lg 1, 2, 4 – 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kokkuleppemenetluses Jüri Segal süüdistus
lg 1;
lg 1,2,4 – 209 lg 2 p 2,3;
lg 2 – 344 lg 1;
lg 2,3 – 345 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses P.F süüdistus
lg 1;
lg 1,2,4 – 209 lg 2,3 järgi kokkuleppemenetluses N.F (ik: XXX); kriminaalkorras karistatud 4-l korral; elukoht: XXXXX XX-XX, Tartu Jüri Segal (ik: 37003022715); kriminaalkorras karistatud 3-l korral; elukoht: XXXX XX-XX, Tartu P.F (ik: XXX); kriminaalkorras karistatud 1-l korral; elukoht: XXXXX X, Tartu Kaitsjad Adv. Valli Murde (N.F kaitsja), adv. Sirje Must (Jüri Segal kaitsja), adv. Rene Varul (P.F kaitsja) Juhindudes KrMS § 239-250, § 311 , § 313, kohus otsustas: Süüdi tunnistada N.F
lg 1, 2, 4 – 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud vangistust.
lg 1 ja 64 lg 1 alusel suurendada käesoleva otsusega mõistetud 1 aasta ja 4 kuu pikkust vangistust Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 21.09.2007.a. otsusega mõistetud vangistusega 1 aasta 9 kuu ja 16 päeva pikkuse vangistusega, mõistes liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 10 (kümme) kuud ja 16 päeva vangistust. Mõistetud karistusest arvata maha Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja poolt 21.09.2007.a. otsusega mõistetud täielikult ärakantud karistus ja kandmisele kuuluvaks karistuseks N.F-ile mõista 1 kuu vangistust.
lg 1 ja 3 alusel asendada mõistetud 1-kuuline vangistus 60 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 6 (kuue) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
lg 2 alusel üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.
lg 4 kohaselt peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustuse vastavalt
§s 75 sätestatule.
lg 6 kohaselt kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva vangistusega. Süüdi tunnistada Jüri Segal
386 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Jüri Segal
lg 1, 2, 4 – 209 lg 2 p 2, 3 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Jüri Segal
Süüdi tunnistada Jüri Segal
lg 2, 3 – 345 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust.
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista Jüri Segalile 1 (üks) aasta ja 7 (seitse) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikel 06.07.2006.a. – 03.11.2006.a. (VIII kd tl 75; 82) ja 02.04.2007.a. – 01.06.2007.a. (VIII kd tl 85; 110), s.o. 5 kuud ja 29 päeva, mõistes Jüri Segalile kandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta 1 (üks) kuud ja 1 (üks) päev vangistust.
lg 1 ja 3 alusel asendada mõistetav 1 aasta 1 kuu ja 1 päeva pikkune vangistus (s.o. 396 päeva) 792 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 24 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
lg 2 alusel üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.
lg 4 kohaselt peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustuse vastavalt
§s 75 sätestatule.
lg 6 kohaselt kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva vangistusega. Süüdi tunnistada P.F
Süüdi tunnistada P.F
lg 1, 2, 4 – 209 lg 2, 3 järgi ja karistuseks 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks mõista P.F-ile karistuseks 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust.
otsusega mõistetud 2-kuulist vangistust 1 aasta ja 3-kuulise vangistuse võrra ja liitkaristuseks mõista 1 (üks) aasta ja 5 (viis) kuud vangistust.
05.04.2006 (VII kd tl 213; VIII kd tl 52), s.o. 4 (neli) kuud ja 5 (päeva), mõistes P.F-ile ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta ja 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust. 2
390 päeva) 780 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 24 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
lg 2 alusel üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.
lg 4 kohaselt peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustuse vastavalt
§s 75 sätestatule.
lg 6 kohaselt kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva vangistusega. Eesti Vabariigi tsiviilhagi rahuldada. Välja mõista VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 7 ning VÕS 137 lg 1 alusel P.F-ilt ja Jüri Segal´ilt solidaarselt Eesti Vabariigile 1 629 794 (üks miljon kuussada kakskümmend üheksa tuhat seitsesada üheksakümmend neli) krooni kuritegudega tekitatud kahju hüvitamiseks. Summad kanda Maksu- ja Tolliameti järgmistele kontodele: SEB pank konto nr. 10052031000004; Swedpank konto nr. 221013264447; Swedpank konto nr.
lg 1,2,4 ja 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
lg 1,2,4 – 209 lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale N.F-ile karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud vangistust.
lg 1 ja 64 lg 1 alusel suurendada käesoleva otsusega mõistetud 1 aasta ja 4 kuu pikkust vangistust Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja 21.09.2007.a. otsusega mõistetud vangistusega 1 aasta 9 kuu ja 16 päeva pikkuse vangistusega, mõistes liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 10 (kümme) kuud ja 16 päeva vangistust. Mõistetud karistusest arvata maha Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja poolt 21.09.2007.a. otsusega mõistetud täielikult ärakantud karistus ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 kuu vangistust.
lg 1 ja 3 alusel asendada mõistetud 1-kuuline vangistus 60 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 6 (kuue) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
lg 2 alusel üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.
lg 4 kohaselt peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustuse vastavalt
§-s 75 sätestatule.
lg 6 kohaselt kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva vangistusega. Jüri Segal´it süüdistatakse selles, et tema grupis ja kokkuleppel P.F-iga esitas maksukohustuse vähendamise eesmärgil tahtlikult OÜ FTW Kaubandus
maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise, mille tulemusena jäi riigi eelarvesse laekumata enam kui 500 000 krooni makse (alates 15.03.2007.a. vastab eelkirjeldatud kuriteokoosseisule
Jüri Segal´it süüdistatakse veel selles, et tema suures ulatuses varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos N.F-i ja F.T.W. Kaubandus endise juhatuse liikme P.F-iga (juhatuse liige kuni 29.09.2005.a.) selleks, et omandada F.T.W. Kaubandus OÜ-le (registrikood 10912469) kuuluvad, kuid alates 15.08.2005.a. tolli poolt kinni peetud ning 17.11.2005.a. F.T.W. Kaubanduse OÜ uue juhatuse liikme M.M. poolt Maksu- ja Tolliameti kaudu riigile 16.11.2005.a maksuotsusega F.T.W. Kaubandus OÜ-le määratud maksusumma 5 122 487 krooni katteks loovutatud ja alates 06.12.2005.a. kriminaalmenetluses Eesti Vabariigi hagi tagamiseks arestitud Vaba Ladu OÜ tollilaos hoiul asuvad sõiduautod Volvo S60 GLT 2003.a. VIN-koodidega: YV1RS61S932237393; YV1RS61S932275768; YV1RS61S932275886; YV1RS61S932236951; 6 YV1RS53K932277117; YV1RS53K932277689; YV1RS53K932277836; YV1FS61S932237085, väärtusega 2 500 000 krooni, koostasid N.F, J. Segal ja P.F oktoobris - novembris 2005.a. dokumendid näilike tehingute TsÜS § 89 mõttes - omandiõiguse ülemineku kohta OÜ-lt F.T.W. Kaubandus RTD Invest OÜ-le ja hiljem laenuandmise kohta J. Segali poolt OÜ-le F.T.W Kaubandus ja omandiõiguse ülemineku kohta Jüri Segalile. Eelnimetatud dokumendid esitas J. Segal tollimaakler Vaba Ladu OÜ-le ja Tartu Maakohtu Valga Kohtumajale alljärgnevalt: - Jüri Segal esitas täpselt kindlaks tegemata ajal enne 09.11.2005.a. Vaba Ladu OÜ esindajale 03.10.2005.a kuupäevaga ostu-müügilepingu nr 51031, mille alusel OÜ F.T.W. Kaubandus (esindaja P.F , kelle juhatuse liikme volitused olid lepingu sõlmimise hetkeks lõppenud) müüs eelnimetatud sõiduautod RTD Invest OÜ-le. Selle fiktiivse dokumendi esitamise eesmärgiks oli soov, et kinnipeetud kaubale kohaldatakse tolliprotseduuri transiit OÜ-st Vaba Ladu NT Logistika AS-i eesmärgiga kohaldada Tallinna tollilaos kaubale tolliprotseduuri „kaup vabasse ringlusesse” tollimakse tasumata. Toll ei andnud luba J. Segali poolt esitatud dokumendi alusel sõiduautodele tolliprotseduuri transiit kohaldada; - Kuivõrd transiidi kohaldamine sõiduautodele ebaõnnestus ning M.M. loovutas sõidukid maksuotsusega määratud maksuvõla katteks riigile, esitas Jüri Segal kokkuleppel P.F-iga 14.12.2005.a. Tartu Maakohtu Valga kohtumajale (asukoht Vabaduse 10, Valga) omandiõiguse tunnustamise hagiavalduse koos võltsitud 01.07.2005.a. kuupäeva kandva laenulepinguga, mille alusel Jüri Segal on andnud F.T.W. Kaubandus OÜ-le laenu 2,5 miljonit krooni ja F.T.W. Kaubandus OÜ on laenu taganud eelnimetatud 8 sõiduautoga ning kui F.T.W Kaubandus OÜ ei tagasta laenu 01.11.2005.a., läheb tagatiseks olevate sõiduautode omandiõigus üle Jüri Segalile. Tegelikkuses J. Segal F.T.W. Kaubandus OÜ-le 2,5 miljoni krooni suurust laenu ei andnud ja antud laen ei olnud tagatud ülaltoodud autodega. Kokkuleppe kohaselt tunnistas kostja F.T.W. Kaubandus esindaja P.F Jüri Segali poolt esitatud hagi. 09.11.2006.a. esitas Jüri Segal Tartu Maakohtu Valga Kohtumajale taotluse hagi aluse täiendamiseks, esitades fiktiivse 14.11.2005.a. kuupäeva kandva ostu-müügilepingu nr 002/14-11, mille kohaselt F.T.W. Kaubandus OÜ müüs ja J. Segal ostis 2,5 miljoni krooni eest eelnimetatud sõiduautod Volvo, mis olid 01.07.2005.a. laenulepingu tagatiseks. Dokumentide võltsimise ja omandiõiguse tunnustamise hagi esitamise eesmärgiks oli teha võimatuks Eesti Vabariigil nõuda sisse 16.11.2005.a. maksuotsusega määratud maksuvõlga F.T.W Kaubandus OÜ-le kuuluvate sõiduautode arvelt ja näidata, et Jüri Segali omand arestitud varale tekkis enne vara arestimist. Varalise kasu saamine pettuse teel jäi lõpule viimata, kuna Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus ja Riigikohus jätsid F.T.W. Kaubandus omandiõiguse eelnimetatud kaheksale sõiduautole tunnustamata. Seega pani Jüri Segal toime isikute grupis suures ulatuses varalise kasu saamise katse , tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, s.o.
Jüri Segal’it süüdistatakse veel selles, et tema kallutas OÜ Kevedor Invest juhatuse liiget A.H. dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimisele, tehes A. H ettepaneku väljastada oma endisele abikaasale A.S. ja tema tütrele A.G. tõendid OÜ-s Kevedor Invest töötamise kohta, et A. S ja A. G saaksid AS-st Hansapank eluasemelaenu taotleda. Jüri Segali kihutamisel võltsis A. H ajavahemikul jaanuar kuni märts 2007.a. OÜ Kevedor Invest teatised selle kohta, et A.S. töötab OÜ-s Kevedor Invest müügijuhina palgaga 14 200 krooni ja A.G. laotöötajana palgaga 6820 krooni, kuigi eelnimetatud isikud tegelikult OÜ-s Kevedor Invest ei töötanud. 7 Seega pani Jüri Segal toime
lg 2 – 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teise isiku kallutamise dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimisele. Jüri Segal´it süüdistatakse veel selles, et tema - Ajavahemikul jaanuar 2007 kuni 21.03.2007.a. Tartus kallutas A.K. AS-le Sampo Pank võltsitud dokumendi – OÜ Karelon teatise esitamisele eesmärgiga sõlmida tema huvides rendileping Land Rover Discovery II, reg nr XXX XXX rentimiseks ning aitas võltsitud dokumendi esitamisele kaasa sellega, et hankis eeluurimisel kindlaks tegemata ajal ja kohast võltsitud 20.02.2007.a. kuupäeva kandva OÜ Karelon teatise selle kohta, et A.-M. K töötab OÜ-s Karelon projektijuhi ametikohal töötasuga 12 810 krooni. J. Segali kihutamisel ja kaasaaitamisel esitas A.-M. K 21.03.2007.a. AS-le Sampo Pank eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata ajal võltsitud 20.02.2007.a. kuupäeva kandva OÜ Karelon teatise, mille kohaselt A.-M. K töötab OÜ-s Karelon projektijuhi ametikohal töötasuga 12 810 krooni, eesmärgiga sõlmida AS-ga Sampo Pank kasutusrendileping sõiduki Land Rover Discovery II, reg nr XXX XXX rentimiseks. Tegelikkuses A.-M. K OÜ-s Karelon ei töötanud. - Ajavahemikul jaanuar 2007 kuni 16.03.2007.a. Tartus aitas kaasa A.S. poolt võltsitud dokumendi kasutamisele sellega, et organiseeris A.H. poolt OÜ Kevedor Invest nimelt 10.01.2007.a. kuupäeva kandva teatise võltsimise selle kohta, et A.S. töötab tähtajatu töölepingu alusel OÜ-s Kevedor Invest müügijuhi ametikohal ning tema töötasu ühes kuus on 14 200 krooni ning edastas võltsitud teatise A. S, kes esitas teatise AS-le Hansapank pangaga 16.03.2007.a. laenulepingu sõlmimiseks. - Ajavahemikul jaanuar 2007 kuni 16.03.2007.a. aitas kaasa A.G. poolt võltsitud dokumendi kasutamisele sellega, et organiseeris A.H. poolt OÜ Kevedor Invest nimelt 09.01.2007.a. kuupäeva kandva teatise võltsimise selle kohta, et A.G. töötab tähtajatu töölepingu alusel OÜ-s Kevedor Invest laotöötajana ning tema töötasu ühes kuus on 6820 krooni ning edastas võltsitud teatise A. G, kes esitas teatise AS-le Hansapank pangaga 16.03.2007.a. laenulepingu sõlmimiseks. Seega pani Jüri Segal toime
lg 2,3 – 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, s.o kallutas teist isikut võltsitud dokumendi kasutamisele ja aitas kaasa teise isiku poolt võltsitud dokumendi kasutamisele.
386 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jüri Segalile karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1,2,4 – 209 lg 2 p 2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jüri Segalile karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud vangistust.
lg 2 – 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jüri Segalile karistuseks 1 (üks) kuu vangistust.
lg 2,3 – 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Jüri Segalile karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust.
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 1 (üks) aasta ja 7 (seitse) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikel 06.07.2006.a. – 03.11.2006.a. (VIII kd tl 75; 82) ja 02.04.2007.a. – 01.06.2007.a. (VIII kd tl 85; 110), s.o. 5 kuud ja 29 päeva, mõistes Jüri Segalile kandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta 1 (üks) kuud ja 1 (üks) päev vangistust.
lg 1 ja 3 alusel asendada mõistetav 1 aasta 1 kuu ja 1 päeva pikkune vangistus (s.o. 396 päeva) 792 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 24 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
lg 2 alusel üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.
lg 4 kohaselt peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustuse vastavalt
§-s 75 sätestatule. 8
lg 6 kohaselt kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva vangistusega. Eesti Vabariik läbi Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse esitas P.F-i ja Jüri Segal´i vastu tsiviilhagi summas 1 629 794 krooni, s.o. OÜ F.T.W. Kaubandus poolt juunis 2005, juulis 2005 ja augustis 2005 riigile tasumata jäänud käibemaksu ja tulumaksu osas kokku summas 1 629 794 krooni. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuste sisu ja kuriteo kvalifikatsioonidega, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Jüri Segal tunnistab Eesti Vabariigi poolt tema vastu esitatud tsiviilhagi summas 1 629 794 krooni ja on nõus selle väljamõistmisega temalt solidaarselt P.F-iga VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 7 ning VÕS 137 lg 1 alusel. P.F-i süüdistatakse selles, et tema grupis ja kokkuleppel Jüri Segaliga esitas maksukohustuse vähendamise eesmärgil tahtlikult OÜ FTW Kaubandus
maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise ja maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisele kaasaaitamise, mille tulemusena jäi riigi eelarvesse laekumata enam kui 500 000 krooni makse (alates 15.03.2007.a. vastab eelkirjeldatud kuriteokoosseisule
P.F-i süüdistatakse veel selles, et tema F.T.W. Kaubandus endise juhatuse liikmena (juhatuse liige kuni 29.09.2005.a.) suures ulatuses varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos N.F-i ja Jüri Segaliga selleks, et omandada F.T.W. Kaubandus OÜ-le (registrikood 10912469) kuuluvad, kuid alates 15.08.2005.a. tolli poolt kinni peetud ning 17.11.2005.a. F.T.W. Kaubanduse OÜ uue juhatuse liikme M.M. poolt Maksu- ja Tolliameti kaudu riigile 16.11.2005.a maksuotsusega F.T.W. Kaubandus OÜ-le määratud maksusumma 5 122 487 krooni katteks loovutatud ja alates 06.12.2005.a. kriminaalmenetluses Eesti Vabariigi hagi tagamiseks arestitud Vaba Ladu OÜ tollilaos hoiul asuvad sõiduautod Volvo S60 GLT 2003.a. VIN-koodidega: YV1RS61S932237393; YV1RS61S932275768; YV1RS61S932275886; YV1RS61S932236951; YV1RS53K932277117; YV1RS53K932277689; YV1RS53K932277836; YV1FS61S932237085, väärtusega 2 500 000 krooni, koostasid N.F, J. Segal ja P.F oktoobris - novembris 2005.a. dokumendid näilike tehingute TsÜS § 89 mõttes - omandiõiguse ülemineku kohta OÜ-lt F.T.W. Kaubandus RTD Invest OÜ-le ja hiljem laenuandmise kohta J. Segali poolt OÜ-le F.T.W Kaubandus ja omandiõiguse ülemineku kohta Jüri Segalile. Eelnimetatud dokumendid esitas J. Segal tollimaakler Vaba Ladu OÜ-le ja Tartu Maakohtu Valga Kohtumajale alljärgnevalt: - Jüri Segal esitas täpselt kindlaks tegemata ajal enne 09.11.2005.a. Vaba Ladu OÜ esindajale 03.10.2005.a kuupäevaga ostu-müügilepingu nr 51031, mille alusel OÜ F.T.W. Kaubandus (esindaja P.F , kelle juhatuse liikme volitused olid lepingu sõlmimise hetkeks lõppenud) müüs eelnimetatud sõiduautod RTD Invest OÜ-le. Selle fiktiivse dokumendi esitamise eesmärgiks oli soov, et kinnipeetud kaubale kohaldatakse tolliprotseduuri transiit OÜ-st Vaba Ladu NT Logistika AS-i eesmärgiga kohaldada Tallinna tollilaos kaubale tolliprotseduuri „kaup vabasse ringlusesse” tollimakse tasumata. Toll ei andnud luba J. Segali poolt esitatud dokumendi alusel sõiduautodele tolliprotseduuri transiit kohaldada; - Kuivõrd transiidi kohaldamine sõiduautodele ebaõnnestus ning M.M. loovutas sõidukid maksuotsusega määratud maksuvõla katteks riigile, esitas Jüri Segal kokkuleppel P.F-iga 14.12.2005.a. Tartu Maakohtu Valga kohtumajale (asukoht Vabaduse 10, Valga) omandiõiguse tunnustamise hagiavalduse koos võltsitud 01.07.2005.a. kuupäeva kandva laenulepinguga, mille alusel Jüri Segal on andnud F.T.W. Kaubandus OÜ-le laenu 2,5 miljonit krooni ja F.T.W. Kaubandus OÜ on laenu taganud eelnimetatud 8 sõiduautoga 10 ning kui F.T.W Kaubandus OÜ ei tagasta laenu 01.11.2005.a., läheb tagatiseks olevate sõiduautode omandiõigus üle Jüri Segalile. Tegelikkuses J. Segal F.T.W. Kaubandus OÜ-le 2,5 miljoni krooni suurust laenu ei andnud ja antud laen ei olnud tagatud ülaltoodud autodega. Kokkuleppe kohaselt tunnistas kostja F.T.W. Kaubandus esindaja P.F Jüri Segali poolt esitatud hagi. 09.11.2006.a. esitas Jüri Segal Tartu Maakohtu Valga Kohtumajale taotluse hagi aluse täiendamiseks, esitades fiktiivse 14.11.2005.a. kuupäeva kandva ostu-müügilepingu nr 002/14-11, mille kohaselt F.T.W. Kaubandus OÜ müüs ja J. Segal ostis 2,5 miljoni krooni eest eelnimetatud sõiduautod Volvo, mis olid 01.07.2005.a. laenulepingu tagatiseks. Dokumentide võltsimise ja omandiõiguse tunnustamise hagi esitamise eesmärgiks oli teha võimatuks Eesti Vabariigil nõuda sisse 16.11.2005.a. maksuotsusega määratud maksuvõlga F.T.W Kaubandus OÜ-le kuuluvate sõiduautode arvelt ja näidata, et Jüri Segali omand arestitud varale tekkis enne vara arestimist. Varalise kasu saamine pettuse teel jäi lõpule viimata, kuna Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus ja Riigikohus jätsid F.T.W. Kaubandus omandiõiguse eelnimetatud kaheksale sõiduautole tunnustamata. Seega pani P.F toime isikute grupis suures ulatuses varalise kasu saamise katse , tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, s.o.
lg 1,2,4 ja 209 lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale P.F-ile karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1,2,4 – 209 lg 2,3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale P.F-ile karistuseks 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks mõista 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust.
otsusega mõistetud 2-kuulist vangistust 1 aasta ja 3-kuulise vangistuse võrra ja liitkaristuseks mõista 1 (üks) aasta ja 5 (viis) kuud vangistust.
- 05.04.2006 (VII kd tl 213; VIII kd tl 52), s.o. 4 (neli) kuud ja 5 (päeva), mõistes P.F-ile ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta ja 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust.
390 päeva) 780 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha 24 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
lg 2 alusel üldkasuliku töö eest tasu ei maksta.
lg 4 kohaselt peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustuse vastavalt
§-s 75 sätestatule.
lg 6 kohaselt kui süüdimõistetu hoidub kõrvale üldkasulikust tööst, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kohus kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata talle mõistetud vangistuse täitmisele. Vangistuse täitmisele pööramisel arvestatakse karistusest kantuks süüdimõistetu tehtud üldkasulik töö, mille kaks tundi võrdub ühe päeva vangistusega. Eesti Vabariik läbi Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse esitas P.F-i ja Jüri Segal´i vastu tsiviilhagi summas 1 629 794 krooni, s.o. OÜ F.T.W. Kaubandus poolt juunis 2005, juulis 2005 ja augustis 2005 riigile tasumata jäänud käibemaksu ja tulumaksu osas kokku summas 1 629 794 krooni. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuste sisu ja kuriteo kvalifikatsioonidega, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. 11 P.F tunnistab Eesti Vabariigi poolt tema vastu esitatud tsiviilhagi summas 1 629 794 krooni ja on nõus selle väljamõistmisega temalt solidaarselt Jüri Segaliga VÕS § 1043 ja 1045 lg 1 p 7 alusel. Asitõendid: Turvaümbrikus nr 015643 P.F-i elukoha läbiotsimisel äravõetud Tele Yks leping, kolm SIM kaardi ümbrist ning kaks SIM kaarti, koopiad esemetest lisatud läbiotsimisprotokolli juurde (VI kd tl 69-71); Turvaümbrikus nr 357457 Jüri Segali elukohas aadressil XXX Tartu linn 02.04.2007.a toimunud läbiotsimise käigus äravõetud kviitung, formaadis paberileht, millel käsikirjas kirjutatud tekst ning rohelist värvi kalendermärkmik, koopiad kalendermärkmiku lehtedest vaatlusprotokollile lisatud (VI kd tl 162164; tl 167-177) Tavaümbrikus nr 1 A.S. elukoha läbiotsimisel viimase poolt vabatahtlikult välja antud laenulepingute originaalid. Salvestised: CD plaat nr 5102 44MH 155325 ja CD plaat 5102 44LH 155343, millel jälitusprotokollis 11.16/128-2 lahtikirjutatud kõnelused elektroonilisel kujul (CD plaati hoiustatakse Maksu- ja Tolliameti Uurimisosakonna Lõuna talituse ruumides). CD plaat nr 903127MA58797, millel jälitusprotokollides 11.1-3/05/28-27, 11.1-3/05/28-28 ja 11.13/05/28-29 lahtikirjutatud kõnelused elektroonilisel kujul (CD plaati hoiustatakse Maksu- ja Tolliameti Uurimisosakonna Lõuna talituse ruumides). Jüri Segal’i elukohas aadressil XXX Tartu linn 02.04.2007.a toimunud läbiotsimise käigus äravõetud halli värvi sülearvuti HP kõvaketas TOSHIBA MK2018GAP (kõvaketast hoiustatakse Maksu- ja Tolliameti Uurimisosakonna Lõuna talituse ruumides). V.K. töökohas aadressil Tihase 27 Talllinn 24.10.2006.a toimunud läbiotsimise käigus äravõetud valget värvi lauaarvuti numbriga CS1156WB-U36 kõvaketas IC35L040AVVA07-0 (kõvaketast hoiustatakse Maksu- ja Tolliameti Uurimisosakonna Lõuna talituse ruumides). Menetlus kohtus Tartu Maakohtus 16.03.2010.a kohtuistungil riiklik süüdistaja prokurör Kristiina Laas avaldas kokkulepped ja jäi kokkulepete juurde. Süüdistavad N.F, Jüri Segal ja P.F tunnistasid end süüdi esitatud süüdistustes ja jäid sõlmitud kokkulepete juurde, kinnitasid et kokkulepped vastavad nende tahtele ning kokkulepped võib kohtuotsusele aluseks võtta. N.F kaitsja (adv. Rainer Objartel asenduskaitsja) adv. Valli Murde, Jüri Segal kaitsja adv. Sirje Must ja P.F kaitsja adv. Rene Varul kinnitasid, et kokkulepped vastavad kaitsealuste tahtele, on sõlmitud kokkuleppemenetluse norme järgides ning kokkulepped võib aluseks võtta kohtuotsusele. Kriminaaltoimiku materjalide alusel ja kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et N.F-i, Jüri Segali ja P.F-i süütunnistus ja kokkuleppe sõlmimine on olnud nende vaba tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kriminaalasja materjalid kinnitavad N.F-i, Jüri Segali ja P.F-i süüdistusi. Süüdi tunnistada N.F
lg 1, 2, 4 – 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ja mõista karistus vastavalt kohtule esitatud kokkuleppele. Süüdi tunnistada Jüri Segal
§
386 lg 1;
lg 1, 2, 4 – 209 lg 2 p 2, 3;
lg 2 – 344 lg 1;
Süüdi tunnistada P.F
lg 1;
lg 1, 2, 4 – 209 lg 2, 3 järgi ja mõista karistus vastavalt kohtule esitatud kokkuleppele. 12 Kohtu seisukoht menetluskulude osas Vastavalt KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel mõistab kohus N.F-ilt välja riigieelarvesse 1,5 minimaalpalka – s.o. sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni. KrMS § 180 lg 1 alusel kanda süüdimõistetul menetluskulud. Menetluskulu on N.F-ile osutatud õigusabikulu. Välja mõista N.F-ilt menetluskuludena kaitsjatasu summas 1080 (üks tuhat kaheksakümmend) krooni riigieelarvesse. Vastavalt KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel mõistab kohus Jüri Segalilt välja riigieelarvesse 1,5 minimaalpalka – s.o. sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni riigieelarvesse. KrMS § 180 lg 1 alusel kanda süüdimõistetul menetluskulud. Menetluskuludena on Jüri Segalil tunnistaja menetlustoimingule ilmumisega tekkinud sõidukulud. Välja mõista Jüri Segalilt menetluskuludena 196 (ükssada üheksakümmend kuus) krooni ja 50 senti riigieelarvesse. KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel mõistab kohus P.F-ilt välja riigieelarvesse 1,5 minimaalpalka – s.o. sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni riigieelarvesse. Tsiviilhagi Eesti Vabariik läbi Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse esitas P.F-i ja Jüri Segal´i vastu tsiviilhagi summas 1 629 794 krooni, s.o. OÜ F.T.W. Kaubandus poolt juunis 2005, juulis 2005 ja augustis 2005 riigile tasumata jäänud käibemaksu ja tulumaksu osas kokku summas 1 629 794 krooni.
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.