1-08-3079/9

(03231606901)Kohtunik Leo Kunman Kohtuistungi sekretär J Smirnova Tõlk Anneli Helmann Kriminaalasi Prokurör Süüdistatav Kaitsja Z.A süüdistuses KarS § 201 lg.2 p.1 järgi. ringkonnaprokurör Vallo Kariler Z.A .k.xxx,eluk.xxx, kodakondsuseta, keskharidusega,emakeel vene keel,varem kohtu poolt karistamata vandeadvokaat Kadi Mägi RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Z.A KarS § 201 lg.2 p.1 järgi ja karistada teda 2(kaks) aastase vangistusega. Vastavalt KarS § 73 lg.1,3 jätta karistus Z.A suhtes tingimuslikult kohaldamata ning määrata,et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele,kui ta ei pane temale kohtu poolt määratud katseajal – 3 aasta- jooksul toime tahtlikult uut kuritegu. Välja mõista Z.A-lt 192850.34kr AS Gart Grupp kasuks. Välja mõista Z.A-lt 6525kr sundraha riigituludesse. /Sundraha tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 EÜP või arveldusarvele nr.221023778606 Hansapangas,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „Z.A,1-08-3079, sundraha/ Kohustada tasuma Z.A kriminaalmenetluse kulud,s.o. 4312.90kr õigusabitasu riigituludesse. /kriminaalmenetuse kulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 EÜP või arveldusarvele nr.221023778606 Hansapangas,märkides maksekorraldusele viitenumbri 2800049777 ning selgituse „Z.A, 1-08-3079, kriminaalmenetluse kulud. Sundraha,kriminaalmenetluse kulud tasuda kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates. Kui rahalised nõuded ei ole õigeaegselt tasutud,suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile/. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib edasi kaevata 15 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kaudu,teatades seitsme päeva jooksul apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult või faksi teel alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Süüdistus Z.A on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles,et tema töötades alates 25.09.1996.a kuni 30.09.2003.a AS-is Gart Grupp, asukohaga Vilja 5, Maardu, Harju maakond, laevavarustajana ning olles töölepingu ja materiaalse vastutuse lepingu kohaselt täielikult materiaalselt vastutav isik, olles ühtlasi materiaalse vastutuse lepingu alusel volitatud tellimuse täitmise eest laeva kaptenitelt sularaha vastu võtma ja olles kohustatud sularaha kassasse andma, vastutades seega talle üle antud rahasummade eest : varustas 11.07.2003.a Libeeria lipu all sõitvat ja Maardus, Muuga sadamas seisvat laeva KAPITAN KOZIAR toiduainetega ja sai samal kuupäeval, pärast toiduainete laevale laadimist, laeva kaptenilt AS-i Gart Grupp poolt 11.07.2003.a koostatud arve nr 366 alusel sularaha summas 4170,22 USD, mis vastab sel hetkel kehtinud kursi alusel 57 618,33 Eesti krooni suurusele summale; samuti varustas 12.07.2003.a Libeeria lipu all sõitvat ja Maardus, Muuga sadamas seisvat laeva IZMAYLOVO toiduainetega ja sai samal kuupäeval, pärast toiduainete laevale laadimist, laeva kaptenilt AS-i Gart Grupp poolt 12.07.2003.a koostatud arve nr 367 alusel sularaha summas 2049,71 USD, mis vastab sel hetkel kehtinud kursi alusel 28 290,14 Eesti krooni suurusele summale; samuti varustas 18.07.2003.a Küprose lipu all sõitvat ja Maardus, Muuga sadamas seisvat laeva FILI toiduainetega ja sai samal kuupäeval, pärast toiduainete laevale laadimist, laeva kaptenilt AS-i Gart Grupp poolt 18.07.2003.a koostatud arve nr 374 alusel sularaha summas 1652,15 USD, mis vastab sel hetkel kehtinud kursi alusel 23 020,25 Eesti krooni suurusele summale; samuti varustas 12.08.2003.a Küprose lipu all sõitvat ja Tallinnas, Kopli sadamas seisvat laeva FILI toiduainete ja muude kaupadega ning sai samal kuupäeval, pärast kauba laevale laadimist, laeva kaptenilt AS-i Gart Grupp poolt 12.08.2003.a koostatud arve nr 403 alusel sularaha summas 4733,37 USD, mis vastab sel hetkel kehtinud kursi alusel 65 683,49 Eesti krooni suurusele summale ja 12.08.2003.a koostatud arve nr 404 alusel sularaha summas 734,43 USD, mis vastab sel hetkel kehtinud kursi alusel 10 191,50 Eesti krooni suurusele summale; samuti varustas 13.08.2003.a Küprose lipu all sõitvat ja Tallinnas, Kopli sadamas seisvat laeva FILI toiduainetega ja sai samal kuupäeval, pärast toiduainete laevale laadimist, laeva kaptenilt AS-i Gart Grupp poolt 13.08.2003.a koostatud arve nr 406 alusel sularaha summas 237,30 USD, mis vastab sel hetkel kehtinud kursi alusel 3269,73 Eesti krooni suurusele summale. Saadud rahasummad oli Z.A kohustatud vastavalt materiaalse vastutuse lepingule ja AS-i Gart Grupp direktori 31.01.2003.a käskkirjale nr 05/03 kahe tööpäeva jooksul andma üle AS-i Gart Grupp kassiirile, kuid rahasummasid ta üle ei andnud, vaid jättis need endale, tekitades AS-ile Gart Grupp varalise kahju kokku 188 073,44 Eesti krooni. Samuti Z.A, varem omastamisi toimepannud isikuna, töötades AS-is Gart Grupp laevavarustajana, asukohaga Vilja 5, Maardu, Harju maakond, olles töölepingu ja materiaalse vastutuse lepingu alusel täielikult materiaalselt vastutav isik, toimetas kahel korral AS-i Gart Grupp rahaliste vahendite arvel hangitud alkohoolseid jooke tema poolt teenindavatele laevadele, omamata selleks luba ja volitusi oma tööandjalt ning tellimust laevalt. Selliselt sai Z.A 04.08.2003.a AS-lt Kaupmees & KO alkohoolseid jooke summas 3205,60 Eesti krooni ja 11.08.2003.a AS-lt Kaupmees & KO alkohoolseid jooke summas 1571,30 Eesti krooni ning toimetas kauba Maardus, Muuga sadamas seisvale, kohtueelse uurimisega kindlakstegemata laevale või laevadele omal algatusel, saamata selle eest AS-i Gart Grupp jaoks laeva kaptenilt kauba väärtuses vastutasu, tekitades AS-ile Gart Grupp varalise kahju kokku 4776,90 Eesti krooni. Seega pani Z.A toime korduvalt tema valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks pööramised, s.o. omastamised isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise, millised on kvalifitseeritavad kuritegudena KarS § 201 lg 2 p 1 järgi. Süüdistatavana üle kuulatud Z.A tunnistas end talle inkrimineeritavas kuriteos süüdi osaliselt seletades,et töötas AS-s Gart Grupp alates 1996.a.Veel töötasid laevade varustajatena S. Sja J. G.Laevad nende vahel ära jaotatud ei olnud. Igaüks otsis endale tööd, laevavarustaja ise otsis laeva.Tegeles toiduainete varustamisega. S.Stegeles tehnilise varustamisega. Laeva „KAPITAN KOZIAR“ teenindas tema,laeva „FILI“ –S. Sja tema,laeva „ IZMAILOVO“tema ja S.S.Laeva „KAPITAN KOZIAR“ teenindas tema 11.07.2003.a.Laeva „IZMAILOVO teenindas 12.07.2003.a. kahekesi S.S. S tegeles laevade tehnilise varustamisega. Tema tegeles toiduainete varustamisega. Sularaha ta ei ole kätte saanud. Sai S. S.Tema „ IZMAILOVO“-lt raha ei ole vastu võtnud. S võis saada raha ka toiduainete eest. Kaupa oli palju, ilmselt oli suur auto, tema käis laos, laadis peale toiduained, sõitis kontorisse, kus paberite vormistamine võttis aega, seejärel toll. Ta ei eita, et Invoce koostas tema, korjas arved kokku, allkirjastas ja organiseeris toimetamise laevale. 18.07.2003a teenindas laeva „FILI“ koos Siga,, S. S poolt oli tehniline teenindamine,see on kõik, mis ei puuduta toiduainete varustamist. Kui tema oli viimane.kes tegeles laeva varustamisega,siis võib arvata , et sai raha kätte,sest tavaliselt raha sai see inimene, kes lõpetas laeva.Millal laeva „FILI“ teenindamise kohta firmasse arved üle andis ei mäleta.Andis arved ja sularaha korraga.Kui andis Invoici õhtusel ajal, siis võis selle panna J.P laua peale. Raha andis J. P ja J.T .11.07.2003a laevalt „KAPITAN KOZIAR“ saadud raha andis üle J. T.Vastav dokument oli jäetud firmasse. J. T võttis vastu. Enne seda tegeles J .Vahepeal tegutses J. P .L. K vormistas sissetulekuorderi, andis kohe allkirjastamiseks. Raha üleandmine toimus nii,et tema andis raha üle, temalt võeti vastu, dokumendid jäid firmasse. Kohal oli 3 inimest, oli olemas ka sissetuleku aruanne, tema andis raha üle, raha vastuvõtja kirjutas alla. Töölt lahkus,kuna tekkis konflikt B , kes tõi firmasse uue inimese.See isik pidi teostama kontrolli hindade, töö üle. Kõik see, millega tegeles tema ,anti üle L ’ile.Tema jäi telefonist ja autost ilma.Tema juures käis S, kellele andis üle tema käes olnud invoiced.Kuigi see toimus hiljem,siis rikkumisi ei olnud. AS-lt Kaupmees hankis alkohoolseid jooke, kuid ei ole selle eest maksnud,sest ei jõudnud maksta, ei vaidle vastu,tunnistab end selles episoodis süüdi. - tunnistaja JP ütlustest kohtuistungil selgus,et töötas AS-s Gart Grupp.Töö ülesandeks oli J P lt raha vastu võtta ja edastada panka.Nii oli see ka 2003.a. suvel. Sularaha vastuvõtmisega tegeles J.P .Anti kassa order,viis raha panka. Raha pidi laevateenindaja üle andma teatud ajal - 2 päeva jooksul. Vastavalt AS Gart Grupp sisekäskkirjale kahe päeva jooksul ta pidi esitama firmale arved, kus kapteni poolt on tehtud märge, kas tasumine toimus sularahas või arvele, kapteni allkiri, deklaratsioon, kui on vaja. Tema ei ole laevavarustajatelt raha vastu võtnud.Peale J.P keegi firmas ei tegelenud raha vastuvõtmisega, vaid mõnikord LK võttis raha vastu. Tema laevavarustajatega ei ole kokku puutunud. Raha vastu võtmine toimus kassaorderi alusel.See täideti kui toimus raha üleandmine.Tema sai J P raha ja viis panka, kandis raha firma kontole.Hiljem kassaorderit ei täidetud. Kuna LK oli raamatupidaja, siis oli tal küll õigus võtta raha vastu.Seda ,et juulis-augustis 2003a Z.A AS-ile Gart Grupp raha ei ole tagastanud sai teada J L . - tunnistaja RB’i ütlustest kohtuistungil selgus,et töötas AS-s Gart Grupp 2001-2005 tegevdirektorina. 2003 juulis-augustis AS-s Gart Grupp töötas J. P operaatorina ja kassiirina, raamatupidajana L. K , laevavarustajatena S. S, Z.A, J.G,V. K ,operaatoriabina töötas J. T ,kes vormistas dokumendid, invoice, esitas laevavarustajatele.Laevavarustaja ise otsis laeva, edaspidi tegeles selle laevaga, kui laevavarustaja oli puhkusel, siis teda asendas teine inimene. Suvel 2003.a. oli üle 20-30 laeva, varustajad olid ühed ja samad, laevad KAPITAN KOZIAR, FILI; IZMAILOVO veel mingid venekompaniide laevad .Varustas neid Z.A. Z.A teenindas laeva IZMAILOVO,kuna kõik dokumendid oli Z.A käes, tavaliselt teenindas ta samu laevu. Kui me saime teada, et selle laeva kapten ei soovi enam meiega töötada, käisime S vestlemas laeva kapteniga ja kapten ütles, et varustajaks oli Z.A toimus augustis.Laevakaptenid tarnitud kaupade eest maksid laevakassast, tavaliselt maksti sularahas dollaritega. Z.A teenindas laevu, kus tasuti sularahaga.Arved koostati laevadele umbes 5-6 eksemplaris, nii, et oleks tolli jaoks ja 1-2 eksemplari AS-ile Gart Grupp, kui tasumine toimub sularahas, siis trükitakse Paid in cash, kui tasumine toimub arvele siis trükitakse Payment on accont. Laevavarustaja pidi allkirja panema arvele, mis jäeti laevakaptenile, seda selleks, et laevakaptenil oleks tõend, et laevakapten tasus sularahas.Kõikidel arvetel mis AS-ile Gart Grupp tagasi toodi olid laevavarustajate allkirjad. AS Gart Grupp oli reguleeritud sularaha üleandmine nii,et see fikseeriti zurnaalis. Vastavalt sisekäskkirjale laevavarustaja oli kohustatud arved esitama järgmisel päeval, või 2-3 päeva jooksul kui nädalavahetus.Nädalavahetusel ei olnud võimalik dokumente üle anda. Kõik saatedokumendid läksid operaatorile, raha kassiirile, samuti ka aruanne, kus operaator või kassiir tegi märke. Aruannete jaoks olid blanketid, esitati koos arvega.Selline kord oli 2003.a. juulis-augustis, samuti enne seda kui tööle tuli, ka peale.Võttis sularaha vastu 2003 juulis-augustis J. P . J. P t asendas L. K.Peale L. K´i võis tegelda raha vastuvõtmisega J. T . Suvel puhkuselt tagasi tulles selgusid probleemid,sest talle teatati,et laevavarustaja Z.A pole laevadelt saadud sularaha üle andnud,telefonikõnedele ei vasta. Oli läbiviidud juurdlus. Z.A keeldus kontakteerumast. Inimene oli kadunud dokumentidega, bussiga, ei andnud üle sularaha. Dokumentidest mingi osa oli hiljem tagastatud, kuid raha mitte. Osa dokumente tõi S.S.Ülejäänud dokumendid said laevakompaniist, saatsid Unicomi järelpärimise, vastuseks neile saadeti arved ja andmed. Nende arvete koopiatel oli ka Z.A allkiri, neil dokumentidel, mis olid esitatud S kaudu puudus Z.A allkiri.Z.A-ga mingit kontakti ei olnud, kokku said üks kord juristi juuresolekul,tema, jurist, Z.A. Sellel kokkusaamisel Z.A ei soovinud midagi selgitada, vaid kirjutas mingi paberi, et ta tagastab raamatupidamisdokumendid, rahalised vahendid.Kohtumine toimus kas augustis 2003.a. või septembri alguses. AS Gart Grupp ei saanud alkoholi , edasimüümisega tegelda, sest neil puudus litsents. Juurdluse käigus selgus,et firmal oli alkoholi eest arve maksmata. Z.A oli isiklik AS-i Kaupmees kliendikaart. Arved esitati AS-i Kaupmees ja KO poolt AS-ile Gart Grupp tasumiseks. Z.A ei soovinud alkoholi ostust rääkida, esitas lahkumisavalduse. - tunnistaja S S’i ütlustest kohtuistungil selgus,et töötab AS-is Gart Grupp alates 1998.a.2003 juulis-augustis töötas laevavarustajana.Veel peale teda töötasid AS-is Gart Grupp laevavarustajana Z.A, J. G, V. K .Laevad KAPITAN KOZIAR, FILI, IZMAILOVO olid Z.A teenindada. Laevavarustaja, kes oli arve koostamise juures, viis arve, sai sularaha,mis anti J. P ´le.2003.a. juulis-augustis võttis raha vastu J. P . Juhul, kui J. P ´t ei olnud, võttis T raha vastu.Raha üleandmise kohta andis allkirja kassa orderi teisele osale.Laevavarustaja koos sularahaga pidi üle andma arved, originaalid,esitama pidi aruande laevateenindamise kohta, aruande, kus fikseeritud kõik andmed.Laevavarustaja pidi dokumendid üle andma 2 päeva jooksul.Sellest,et Z.A poolt sularaha AS-ile Gart Grupp oli tagastamata,sai teada raaamatupidamises J. P ’lt. Z.A helistas, teatas, et tahab arved tagastada, said kokku, ta andis üle talle arved.Ta pakkus, et ta ise tagastaks, kui tema ütles, et ei taha.Sularaha ta üle ei andnud. - tunnistaja AK’i ütlustest kohtuistungil selgus,et 2003.a. AS-s Gart Grupp laevavarustajana töötasid S. S, V. Kesküla, Z.A. Laevadelt tulid tellimused: faksiga, e-postiga, töötasid läbi, varustaja käis ise hinnakirjadega, pakkus teenust. Laevaadministratsioonilt sai kinnituse kauba kättesaamise ja tasumise kohta. Kauba eest tasuti arvete alusel, vahel ka sularahas. Kinnituseks on laevakapteni allkiri. Laevavarustaja tõi kassasse aruande. Varustaja tuli operaatori juurde.Arvete, saatelehtede alusel operaator koostas ja trükkis arve. Arvele märgiti kuupäev, number. Operaator pani arvele pitsati, allkirja ja varustas arve märkega tasumise viisi kohta.Kui maksmine toimus sularahas, siis selle kohta operaator trükkis märke.Laevavarustaja tõi summa vastutatavale isikule. Materiaalselt vastutas raamatupidaja. Selle kohta et 2003.a. jäi raha kassasse laekumata oli läbiviidud juurdlus, raha polnud laekunud. Rahaliste vahendite vastuvõtmine, üleandmine ,vormistamine toimus 2 päeva jooksul. Varustaja tõi raha, andis üle sekretärile, raamatupidajale, sai orderi. Kui varustaja oli saanud raha kaptenilt, andis raha kassiirile. Vastavalt käskkirjadele Z.A oli kohustatud kahe päeva jooksul peale laeva varustamist üle andma firmale saadud rahalised vahendid, tegema aruande kauba, rahaliste vahendite kohta. - tunnistaja AS’i ütlustest kohtuistungil selgus,et on AS-s Gart Grupp nõukogu liige alates 1992-1993.AS Gart Grupp tegeleb laevade varustamisega. Laevavarustaja kontakteerub laevakapteniga. Laev saadab tellimuse, tellimus täidetakse. Meil on suhted tarnijatega, saadame tellimuse baasi ja sealt ostame. Varustaja ostab kokku, seejärel läbib tolli, deklareerib ja kaup antakse üle laevale. Kapten võtab kauba vastu, annab allkirja vastuvõtmise kohta. Tasumine toimub kas sularahas või arvete alusel. Hulgibaasidega neil on lepingud, olemas kapteni volikiri. Agendil on kauba kättesaamise õigus. Maksmine toimus arvete alusel. Sularaha kassasse üleandmise kord oli selline,et saadud raha oli vaja üle anda tähtaja jooksul. Z.A oli sellest teadlik, pidi teadma ja täpsustama, mis viisil tasumine toimub. Tema komplekteeris tellimuse, vormistas „invoice“, raha pidi üle andma teatud tähtajal. Talle helistati, teatati, et Z.A ei ole tööle tulnud, telefonikõnedele ei vasta, ei ole tagastanud raha, mis oli saadud laevadelt-tellijatelt nende varustamise eest. Ei mäleta, kes helistas. Palusi S. Dresvjanikov´i üles otsida, tuli välja, et ta on ära sõitnud, ei ela kodus.Kui tuli puhkuselt Venemaalt tagasi, kohtus Z.A-ga, ta leiti üles, palus seletada mis juhtus. Z.A ütles, et elab teismoodi. Palus raha tagastada, püüdis välja selgitada, mis põhjusel see juhtus. Vastuseks sai, et abikaasa poolt on raha ära kulutatud, kuid lubas raha tagastada. Z.A tagastas bussi võtmed S´ile, invoice-arved Kesküla´le. Raha ta ei ole tagastanud. Z.A ütles, et on nõus raha välja teenima, kuid peab täitma tema tingimused: võtma tööle operaatorina tema vabaabielunaise Irina J .Z.A võttis alkoholi enda jaoks, samuti võttis liha enda jaoks. - tunnistaja J T ütlustest kohtuistungil selgus,et töötab AS-s Gart Grupp alates 2002.a. mänedžerina,Ajutiselt töötas operaatorina vist 2003.a. pool aastat.Kontrollis saadud raha vastavust esitatud faktuurarvetega,mis tulid firmasse faksi teel, e-mailiga, helistati, vahetult laeva pardalt. Laevavarustaja tuli arve-saatelehtedega, koostati faktuurarve. Kui tasumine toimus sularahas, siis trükitakse Paid in cash, kui tasumine toimub arvele siis trükitakse Payment on accont. Arved registreeriti eraldi žurnaalis,registreeriti arvutis. Siis, kui tasumine toimus sularahas,siis vormistati 4 eksemplaris, kui tasumine toimus arve alusel,siis 5 eksemplaris. Maksmine saadud kauba eest toimus nii nagu laevakapten otsustas.Kui sularaha oli, siis tasumine toimus sularahas.Makseviis oli kajastatud arvel seal kus on märgitud makse tähtajad. Arvele alla kirjutas tema, kapten, kes tegi märke, kas arveldati sularahas või sularahata, varustaja. Kui arveldati sularahas, siis kapten tegi märke selle kohta,s.t. seda, et sel hetkel anti üle sularaha. Sularaha võttis vastu kassiir.Alati maksti kassiirile. Edasi raha läks raamatupidajale. 2003.a. võttis sularaha vastu J P . Kui teda ei olnud, siis asendati, aga ta oli koguaeg tööl. Enne teda oli I. J . 2003.a. juulis-augustis võttis raha vastu J. P ,kes oli koguaeg tööl. AS-s Gart Grupp oli reguleeritud dokumentide, raha vastuvõtmise kord.Vastavalt sisekäskkirjale laevavarustaja on kohustatud kahe päeva jooksul esitama vormistatud arved firmale, raamatupidamisse.Laevavarustajatest olid tööl 2003.a. Z.A, S. S, V. Kesküla. Z.A oli kogemustega laevavarustaja. Z.A varustas laeva KAPITAN KOZIAR,maksti sularahas.Arvete koostamise juures oli kindlasti Z.A, kuna tema esitas talle andmed, numbrid. 11.07; 12.07; 13.07; 13.08 raha firmasse ei ei laekunud.Esimest korda avastas, et raha ei ole laekunud juulis. Raamatupidaja teatas, et raha ei ole laekunud. Z.A-ga räägiti, ta lubas raha tagastada. Arved edastas hiljem varustaja kaudu. Žurnaalis fikseeriti kuupäev, laev, omanik, summa, laevavarustaja.Raha võeti vastu sissetulekuorderi alusel.Vormistas sissetulekuorderi LK.Tema tegeles operaatori tööga. K ja P asendasid teineteist. - tunnistaja J P ütlustest kohtuistungil selgus,et töötas AS-s Gart Grupp juulist 1999.a. raamatupidaja abina,kassiirina.Võttis raha vastu,vormistas.Hulgibaasidega tegeles raamatupidaja. Kui toimus maksmine sularahas,siis helistati, teatati kui palju baasidest kaupa osteti ja mis summa on vaja maksta. Näiteks oli vaja maksta 5 000 krooni, siis kanti laevavarustajale raha üle. Firma poolt oli avatud vastavalt peamiste laevavarustajatele 4 arveldusarvet ja igaüks laevavarustajatest võis kasutada tema nimele väljaantud magnetkaarti. Saadud raha kohta laevavarustaja pidi esitama aruande 2 päeva jooksul.Tal oli ülevaade kui palju maksti sularahaga, ülekandega,sest nägi,kuna tšekid toodi talle.Sularahaga maksti vähe.Tellimus toidukaupade tarnimiseks saabus faksiga või emailiga. Siis trükiti välja faktuurarved.Tellimuse järgi teadsid juba kuidas hakkab tasumine toimuma. Vastavalt käskkirjale laevavarustajad pidid tooma aruande laevadelt vastuvõetud summade kohta, kauba kohaletoimetamisest, baasidest ostetud kauba tšekkide kohta 2 päeva jooksul.Vormistas arved I J , L T . 2003.a. juulis-augustis vormistas arved L T .Arved registreeriti registrisse väiksesse raamatusse. 2003.a. juulis-augustis laevale KAPITAN KOZIAR arve koostamise juures oli Z.A kindlasti.Sularaha laekumise korral täideti kassa sissetuleku order,sellel oli number. 2003.a. juulis-augustis oli koguaeg tööl. Sel ajal kui antud juhtum juhtus tema oli töökohal. Teatas rahade mittelaekumisest ülemusele B . Z.A tõi faktuurarved,arved andis üle, kuid raha ta ära ei andnud. Pärast ei ilmunud üldse tööle.Z.A ostis alkohoolseid jooke, kuid nad ei saanud sellega tegelda, sest neil puudus litsents. Tuli välja, et alkoholi eest arve on maksmata. Arved esitati AS-i Kaupmees ja KO poolt AS-ile Gart Grupp tasumiseks. B maksis ära. Z.A ei töötanud juba firmas.. Selgitasid välja, et Z.A hankis AS-lt Kaupmees ja KO alkohoolseid jooke, kuid ei ole selle eest maksnud. Sularaha laekumise korral pandi allkiri kassa sissetuleku orderi peale.Tegeles sellega raamatupidaja.Näitas raamatupidajale Invoice.Tema võttis raha vastu. - tunnistaja J L ütlustest kohtuistungil selgus,et töötas AS-is Gart Grupp alates 2000.a. deklarandina. Käis laevade peal,tema kohustusse kuulus töö klientidega –laevakompaniide esindajatega, võttis vastu tellimused telefoni teel, koos varustajatega laevadelt, abistas kauba üleandmis-vastuvõtmise juures,tõlkis Inglise keelt.Tellimused laekusid toidukaupade tarnimiseks faksiga või e-mailiga, või konkreetselt laevadelt.Maksmise viis lepiti kokku koheselt. - tunnistaja JG’i ütlustest kohtuistungil selgus,et töötab AS-s Gart Grupp laevavarustajana alates 1997.a.Tuli tellimus, ostsid kaupa, sisestasid Invoice, kaup toodi laevale, maksti kas sularahas või ülekandega. Raha anti kassasse, kirjutati alla .Allkiri anti kviitungile või sissetuleku orderile. 2003.a. laevavarustajatest olid tööl Z.A,tema, S, T , rohkem ei mäleta.Laevavarustaja, kes oli arve koostamise juures,sai raha.Allkirja andsid raha üleandmise eest.Tema andis sularaha üle raamatupidamisse,kas K’ile või P ´le. Laeva IZMAILOVO teenindas Z.A. Enne seda tema teenindas,kuid juulis oli puhkusel - tunnistaja VK ütlustest kohtuistungil selgus,et töötas AS-s Gart Grupp alates 2002.a.agendi abina,mis seisnes selles,et sõitis laevavarustajate poolt tellitud kauba järele, transportis kauba laevani. 2003.a. juulis-augustis töötas koos Z.A-ga. - tunnistaja LK’i kohtuistungil avaldatud ütlustest selgus,et töötab AS-s Gart Grupp raamatupidajana. AS Gart Grupp tegeleb laevade varustamisega.Laevavarustaja kontakteerub laevakapteniga. Laev saadab tellimuse, tellimus täidetakse. Neil on suhted tarnijatega, saadavad tellimuse baasi ja sealt ostavad. Varustaja ostab kokku, seejärel läbib tolli, deklareerib ja kaup antakse üle laevale. Laeva kapten võtab kauba vastu, annab allkirja vastuvõtmise kohta. Tasumine toimub kas sularahas või arvete alusel. Vastavalt käskkirjale laevavarustajad pidid tooma aruande laevadelt vastuvõetud summade kohta, kauba kohaletoimetamisest, baasidest ostetud kauba tšekkide kohta 2 päeva jooksul operaatorile.Operaatori käest tulid dokumendid temale.Peale kontrollimist väljastati varustajale kassa order,millest üks osa jäi raamatupidamisse.Augustis selgus,et varustaja Z.A võttis ladudest firma nimele kaupa,kuid mingeid tšekke raamatupidamisse ei esitanud.Hiljem esitas osa tšekke S.Si kaudu,kuid raha,mis kaptenitelt saadud jättis raamatupidamisele üle andmata. Kohus kuulanud ära süüdistatava,tunnistajate ütlused,prokuröri ja kaitsja arvamuse,tutvunud kriminaalasjas kogutud tõenditega,leidis,et süüdistatava süü talle inkrimineeritavas süüteos on õieti kvalifitseeritud,tema süü lisaks süü osalisele omaksvõtule on täielikult tõendamist leidnud. Lisaks süü omaksvõtule selle kohta,et sai alkoholi,kuid jättis alkoholi eest tasumata seoses alkoholi han K hulgibaasist kahel korral AS Gart Grupp arvelt on tema süü tõendatud: - arvetega AS-lt Kaupmees & KO alkohoolsete jookide han Kise kohta 04.08.2003.a summas 3205,60kr ja 11.08.2003.a summas 1571,30kr, milledel on Z.A allkiri kauba kättesaamise kohta, kuid maksnud Z.A nende eest ei ole, maksjana on näidatud hoopis AS Gart Grupp. - tunnistaja RBi ütlustega,millistest selgus,et AS Gart Grupp alkoholi edasimüümisega ei saanud tegeleda kuna puudus vastav litsents. Kohus loeb mitteusaldusväärseks süüdistatava ütlusi selle kohta,et laeva kaptenitelt ei saanud tema kogu raha,sest ei varustanud üksi,raha mis tema sai kauba eest edastas firmale.Tema sellekohased ütlused on täielikult ümberlükatud ülaltoodud tunnistajate ütluste ja kriminaalasjas kogutud dokumentidega ,millistest selgub,et 11.07.2003.a varustas Z.A laeva KAPITAN KOZIAR toiduainetega ja sai sularaha 4170,22 USD,sest samal kuupäeval vormistatud arvel nr 366 on märgitud laevadele tarnitud toiduained, samuti on olemas nende toiduainete soetamise aluseks olevad arved hulgibaasidest, millistel on Z.A allkirjad kui kauba kättesaaja (tl 2740).Lisaks on laeva kapteni poolt on märgitud arve pöördele kinnitus raha üleandmise kohta Z.A-le (tl .25).Laeva Kapitan Koziari varustamist ja sularaha saamist ise Z.A ei eita.12.07.2003.a varustas Z.A laeva IZMAYLOVO toiduainetega ja sai samal kuupäeval, pärast toiduainete laevale laadimist, laeva kaptenilt AS-i Gart Grupp poolt 12.07.2003.a koostatud arve nr 367 alusel sularaha summas 2049,71 USD. Z.A ei eita laeva varustamist.Samas väidab, et raha vastu ei võtnud,varustamisega tegeles ta koos SS, kes võis saada kaptenilt sularaha. Z.A ütlused selle kohta, et ta tegeles Izmailovo varustamisega koos SS ei ole usaldusväärsed kuna antud faktis tema poolt korduvalt antud ütlused on vastuolulised,mida ta ei osanud põhjendada. Arve nr. 367 koostamise aluseks olevatelt kauba arvetelt-saatelehtedelt (tl 43-51) nähtub, et kauba on hulgibaasidest vastu võtnud Z.A ja tegemist on toiduainetega. Toiduainete varustamisega tegeles Z.A,millest korduvalt ise rääkis.Tunnistaja J T ütluste kohaselt oli arve koostamise juures Z.A ja on välistatud,et arve koostamise juures olis üks laevavarustaja, kuid laevale toimetas kauba teine.Tunnistaja JG ütluste kohaselt sai laevavarustaja, kes oli arve koostamise juures, ühtlasi ka laevalt raha.Tunnistaja S Si ütluste kohaselt teenindas laeva I ainult Z.A ja laevavarustaja, kes viis kauba laevale sai selle eest ka sularaha. 18.07.2003.a 12.08.2003.a ja 13.08.2003.a varustas Z.A laeva FILI toiduainetega ja sai samadel kuupäevadel, pärast toiduainete laevale laadimist, laeva kaptenilt sularaha. Z.A ise väidab, et teenindas laeva koos SS, Si poolt oli tehniline teenindamine, tema tegeles toiduainetega, kuid raha andis kohe üle ja arved andis hiljem üle S S .Seda,et Z.A tegeles laeva Fili varustamisega toiduainetega kinnitavad toiduainete han Kise kohta arved-saatelehed kuupäevadest 18.07.2003, 12.08.2003 ja 13.08.2003, milledel on kauba vastuvõtjana Z.A allkiri.18.07.2003.a arvel nr 374, 12.08.2003.a arvel nr 403 ja arvel nr 404 on sularaha vastuvõtjana Z.A allkiri. Tunnistaja SSütluste kohaselt teenindas laeva F Z.A Z.A poolt allakirjutatud arvest(arve nr 404) nähtub,et kaupade nimekirjas polnud mitte ainult toiduained.Eeltoodud arvele on alla kirjutanud Z.A kui sularaha vastu võtnud isik.Seega ei vasta Z.A väide,et tegeles ainult toiduainete tarnimisega laevadele tegelikkusele, ta tegeles ka mittetoiduainete tarnimisega laevale ja kõik kogutud tõendid viitavad sellele, et ta laeva FILI varustamisega ainuisikuliselt tegeles.Eeltoodut kinnitab ka asjaolu, et Z.A käes olid FILI arved ja ta andis need hiljem üle S S ,mida Z.A tunnistab, et kohtudes augustikuus SS, andis talle üle arved. Arvete hiljem üleandmist põhjendab süüdistatav sellega, et piir oli kinni.Samas väitis, et raha andis üle kohe. 12.08.2003.a ja 13.08.2003.a arvetel tolliformaalsuste lõpetamiste kohta tempel ja see kannab kõikidel arvetel kuupäeva 14.08.2003 (tl 65, 66, 67)Z.A puudus töölt alates 14.08.2003.a (tl 5).Tunnistaja SS ütluste kohaselt kohtus ta Z.A-ga Lastekodu tänaval ja sai originaalarved, invoice arved ja hulgibaaside arved, kuid ei saanud sularaha.Tunnistaja J T ütluste kohaselt saadi juulikuu arved nädal hiljem kui varustamine oli toimunud, samas augustikuu arved laekusid veel hiljem.Eeltoodust selgub,et F augustikuu arved olid Z.A käes kuni üleandmiseni SS ja jääb selgusetuks asjaolu, miks pidanuks FILI kapten andma sularaha maksmise märkega arved Z.A-le ,sularaha aga mõnele teisele isikule. Kohtuistungil süüdistatav kinnitas,et andis 11.07.2003 laeva KAPITAN KOZIAR, 12.07.2003 laeva IZMAILOVO ning 18.07.2003.a 12.08.2003.a ja 13.08.2003.a laeva FILI teenindamise järgselt saadud raha üle AS Gart Grupp kassapidajale.Kohus loeb antud ütlusi mitteusaldusväärseks,sest need on täielikult ümber lükatud tunnistajate J P ja J T ütlustega,mille kohaselt ei ole üheltki nimetatud laevalt raha kassasse laekunud, arvete ja raha üleandmine toimub üheaegselt.Tunnistaja J T ütluste kohaselt töötades operaatorina ja vormistades arveid, võttis sel ajal raha vastu J P ,kes oli 2003.a suvel kogu aeg tööl.Seda kinnitavad ka tunnistajad RB ja J P .Asjaolu, et raha vastuvõtja oli J P , kinnitab ka AS Gart Grupp 31.01.2003.a käskkiri nr 05/03 aruande esitamise ja sularaha tagastamise tähtaja kohta, milles on käskkirjaga teatavaks tehtud sularaha vastuvõtmisega tegelevad isikud – J L ja J P . Antud käskkirjaga on tutvunud ka Z.A (tl 237).Tunnistaja J P kinnitab oma töölolekut 2003.a juulis-augustis.Seda kinnitab ka teine laevavarustaja Sergei Z.A ütlused selle kohta, et ta andis raha üle T, mitte P le ei ole usaldusväärsed kuna tema sellekohastes ütlustes esinevad vastuolud,s.o.varasemalt kohtueelse menetluse käigus antud ütluse kohaselt ta ei mäletanud, kellele raha üle andis ja kohtus ei osanud Z.A selgitada, miks ta nüüd mäletab isikut kellele raha andis.Tunnistajate ütlusi loeb kohus usaldusväärseiks kuna need haakuvad olulistes osades omavahel ja pole menetluse erinevates etappides muutunud.Tunnistajate ütlusi kinnitavad järgmised kirjalikud tõendid: - nõudekiri Z.A-le AS-i Gart Grupp direktori A.B poolt 27.08.2003.a /tl 5/ - Z.A vastus AS-i Gart Grupp juhtkonnale 01.09.2003.a /tl 6/ - täiendav nõudekiri Z.A-le AS-i Gart Grupp direktori A.B poolt 10.09.2003.a /tl 9/ - Z.A tööleping 25.09.1996.a nr 03/96 /tl 18/ - Hansapanga deebetkaardi kasutamise leping 22.08.2002.a /tl 19/ - Hansapanga deebetkaardi kasutamise andmise kohta kinnituse leht /tl 20/ - Hansapanga konto väljavõte ajavahemiku 01.07.2003.a kuni 01.09.2003.a kohta /tl 21-22/ - 11.07.2003.a arve nr 366 laevale KAPITAN KOZIAR summas 4170,22 USD /tl 24 -25/ - arve nr 366 aluseks olevate kaupade kohta müüjatelt saadud arved /tl 27-40/: 1) Rakvere Viljasalv AS arve nr 2228 11.07.2003.a /tl 27/ 2) Bambona AS arve nr A1-74781 11.07.2003.a /tl 28/ 3) Bambona AS arve nr A1-74889 11.07.2003.a /tl 29/ 4) Pinus AS arve-saateleht nr 3-59420 11.07.2003.a /tl 30/ 5) №veal OÜ arve-saateleht nr VE30838 11.07.2003.a /tl 31/ 6) Valga Lihatööstus AS saateleht-arve nr T-12593 11.07.2003.a /tl 32/ 7) Kv I nt TÜ saateleht/arve nr 4508 11.07.2003.a /tl 33/ 8) №veal OÜ arve-saateleht nr VP60308 11.07.2003.a /tl 34/ 9) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-146230 11.07.2003.a /tl 35/ 10) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-146195 11.07.2003.a /tl 36-38/ 11) Kesko Food AS arve nr 110367450 11.07.2003.a /tl 39/ 12) Bambona AS arve nr A1-74789 11.07.2003.a /tl 40/ - 12.07.2003.a arve nr 367 laevale IZMAYLOVO summas 2049,71 USD /tl 41, 189/ - arve nr 367 aluseks olevate kaupade kohta müüjatelt saadud arved /tl 43-51/: 1) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-146254 12.07.2003.a /tl 43-44/ 2) Bambona AS arve nr A1-74866 12.07.2003.a /tl 45/ 3) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-146261 12.07.2003.a /tl 46/ 4) LM Keskus OÜ saateleht/arve nr 6964 11.07.2003.a /tl 47/ 5) №veal OÜ arve-saateleht nr VP60472 12.07.2003.a /tl 48/ 6) №veal OÜ arve-saateleht nr VE30891 12.07.2003.a /tl 49/ 7) Valga Lihatööstus AS saateleht-arve nr T-12626 12.07.2003.a /tl 50/ 8) Kv I nt TÜ saateleht/arve nr 4513 12.07.2003.a /tl 51/ - 18.07.2003.a arve nr 374 laevale FILI summas 1652,15 USD /tl 52/ - arve nr 374 aluseks olevate kaupade kohta müüjatelt saadud arved /tl 54-62/: 1) Valga Lihatööstus AS saateleht-arve nr T-13024 18.07.2003.a /tl 54/ 2) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-146785 18.07.2003.a /tl 55-56/ 3) Bambona AS arve nr A1-75764 18.07.2003.a /tl 57/ 4) LM Keskus OÜ saateleht/arve nr 7286 18.07.2003.a /tl 58/ 5) Rakvere Viljasalv AS arve nr 2330 18.07.2003.a /tl 59/ 6) Katanter OÜ arve/saateleht nr 2233 07.07.2003.a /tl 60/ 7) Rigual AS arve nr 1358694 18.07.2003.a /tl 61/ 8) Tallegg AS arve-saateleht nr SI121147 18.07.2003.a /tl 62/ - 12.08.2003.a arve nr 403 laevale FILI summas 4733,37 USD /tl 63-65, 191/ - 12.08.2003.a arve nr 404 laevale FILI summas 734,43 USD /tl 66, 193/ - 13.08.2003.a arve nr 406 laevale FILI summas 237,30 USD /tl 67, 195/ - arvete nr 403, 404 ja 406 aluseks olevate kaupade kohta müüjatelt saadud arved /tl 69-83/: 1) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-149006 12.08.2003.a /tl 69-71/ 2) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-149008 12.08.2003.a /tl 72/ 3) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr KH-266764 13.08.2003.a /tl 73/ 4) LM Keskus OÜ saateleht/arve nr 8345 12.08.2003.a /tl 74/ 5) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-149093 13.08.2003.a /tl 75/ 6) Kaupmees&Co AS saateleht/arve nr LH-149051 12.08.2003.a /tl 76/ 7) Kv I nt TÜ saateleht/arve nr 4704 12.08.2003.a /tl 77/ 8) №veal OÜ arve-saateleht nr VP65098 12.08.2003.a /tl 78/ 9) Uvic AS arve nr 230946 12.08.2003.a /tl 79/ 10) Valga Lihatööstus AS saateleht-arve nr T-14734 12.08.2003.a /tl 80/ 11) OÜ Katanter arve-saateleht nr 2644 12.08.2003.a /tl 81/ 12) №veal OÜ arve-saateleht nr VE32706 12.08.2003.a /tl 82/ 13) Bambona AS arve nr A1-78657 12.08.2003.a /tl 83/ - 04.08.2003.a arve nr LH-148229 AS-lt Kaupmees & KO summas 3205,60 EEK alkohoolsete jookide ostmise kohta /tl 85/ - 11.08.2003.a arve nr LH-148921 AS-lt Kaupmees & KO summas 1571,30 EEK alkohoolsete jookide ostmise kohta /tl 86/ - AS Gart Grupp käskkiri nr 19/03 puhkuse andmise kohta J.Gerzanitšile ajavahemikul 20.06.2003 kuni 20.07.2003 /tl 147/ - AS Gart Grupp tõend J.Gerzanitši puhkusel viibimise kohta /tl 145/ - inventuuriakt 30.09.2003.a /tl 231-234/ - materiaalse vastutuse leping Z.A-ga 07.08.2001.a /tl 235/ - AS Gart Grupp 31.01.2003.a käskkiri nr 05/03 aruande esitamise ja sularaha tagastamise tähtaja kohta /tl 237/ Tegude objektiivsetest asjaoludest on üheselt tuvastatav subjektiivse külje osas tegude toimepanemised kavatsetusega kuna Z.A oli teadlik, et tegemist on tema jaoks võõra rahaga ja tema tegude eesmärgiks oligi raha endale jätmine. Arvestades ülaltoodut leiab kohus,et süüdistatava Z.A poolt toimepandu on õieti kvalifitseeritud ,tema süü KarS § 201 lg.2 järgi ,s.o. korduvalt tema valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks pööramised, s.o. omastamised isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise on täielikult tõendatud ja teda tuleb karistada. Karistuse mõistmisel arvestab kohus süüdistatava süü suurust,toimepandud kuriteo laadi ja ohtlikkust,süüdistatava isikut ning karistust kergendavate ja raskendavate asjaolude puudumist. Süüdistatavale inkrimineeritud kuriteo toimepanemise eest on karistusena ettenähtud rahaline karistus või vangistus kuni 5 aastat.Kuna süü suurusest tulenevalt ja tekitatud kahju ulatusest tulenevalt ei ole otstarbekas rahalise karistuse mõistmine, siis tuleb Z.A karistada vangistusega.Samas leiab kohus,et Z.A ,keda ei ole varem kriminaalkorras karistatud, ei ole otstarbekas karistada reaalse vangistusega. Kriminaalasjas on AS Gart Grupp poolt esitatud tsiviilhagi 192 850,34 krooni nõudes,mida kohus peab põhjendatuks kuivõrd on leidnud tõendamist,et eelnimetatud varaline kahju on tekkinud süüdistatava süülise käitumise tulemusena.Kohus juhindub tsiviilhagi väljamõistmisel VÕS §-st 1043,mis sätestab,et teisele isikule(kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik(kahju tekitaja) peab kahju hüvitama,kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele,vastavalt VÕS § 1045 lg.1 p.5,mis sätestab,et kahju tekitamine on õigusvastane kui see tekitati kannatanu omandi rikkumisega.Tagamaks kannatanu varalise seisundi viimise sellisesse seisundisse nagu see oli enne kuriteo toimepanemist,leiab kohus,et taolise varalise olukorra ennistamine on võimalik vaid varalise kahju tekitanud isiku rahalise vahendite arvelt.Seetõttu leiab kohus,et esitatud tsiviilhagi 192850.34kr nõudes kuulub täies ulatuses rahuldamisele ja süüdistatavalt kannatanu kasuks väljamõistmisele. Kohus juhindub KrMS §-de 311,312,313,315 sätetest. Kohtunik