Obsah (10)

§ 3891§ 389§ 209§ 394§ 64§ 74§ 75§ 65§ 68§ 831

1-10-7159 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 3.septembril 2010.a. Tallinnas, Liivalaia kohtumaja Kriminaalasja number 1-10-7159 Kohtukoosseis Kohtunik Ka

§-de 389 järgi, Sivart Saarmann süüdistuses

§ 3891

lg 1 järgi, Kristo Lusti süüdustuses

§ -de 3891 lg 1 ja lg 3 - § 22 lg 3 järgi, OÜ 1 lg 3 järgi I.E süüdistuses

§ 389

kokkuleppemenetluses; Ringkonnaprokurör Tambet Grauberg Süüdistatav U.A Kaitsja isikukood: xxx, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, keskharidusega, töökoht puudub, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistatud, kahtlustatavana kinni peetud 14.12.2009.a. kuni 15.12.2009.a. alates 25.05.2010.a. kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; • 19.04.2010.a. Tartu Maakohtu poolt

§ 209

lg 2 p 1, 2, 3 järgi mõisteti karistuseks 3 aastat vangistust,

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi mõisteti karistuseks 4 aastat vangistust,

§ 64

lg 1 alusel mõisteti liitkaristuseks 4 aastat vangistust,

§ 74

lg 1, 2 alusel kuulus karistusest kohesele ärakandmisele 5 kuud vangistust,

§ 74

lg 1, 2, 3 alusel karistusest 3 aastat ja 7 kuud vangistust ei pööratud täielikult täitmisele, katseaeg 3 aastat, ühes

§ 75

lg 1 kontrollnõuete täitmisega; Toomas Alp Süüdistatav Sivart Saarmann Varasem karistatus isikukood: 37505250332, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, keskeriharidusega, töökoht puudub, elukoht: xxx, varem kriminaalkorras karistatud, kahtlustatavana kinni peetud 14.12.2009.a. kuni 15.12.2009.a., tõkendit kohaldatud ei ole; • Varasem karistatus 19.04.2010.a. Tartu Maakohtu poolt

§ 209

lg 2 p 1, 2, 3 järgi mõisteti karistuseks 2 aastat vangistust,

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi mõisteti karistuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust,

§ 64

lg 1 alusel mõisteti liitkaristuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust,

§ 74

lg 1, 2 alusel kuulus karistusest kohesele ärakandmisele 3 kuud vangistust,

§ 74

lg 1, 2, 3 alusel karistusest 2 aastat 4 kuud ja 27 päeva vangistust ei pööratud täielikult täitmisele, katseaeg 3 aastat, ühes

§ 75

lg 1 kontrollnõuete täitmisega; Kaitsja Tõnu Meidra Süüdistatav Kristo Lusti isikukood: 38610164915, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, keskeriharidusega, töökoht puudub, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistamata, kahtlustatavana kinni peetud 14.12.2009.a. kuni 16.12.2009.a., alates 16.12.2009.a. kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Katri Koitver Süüdistatav I.E registrikood: xxx, esindaja Sivart Saarmann, asukoht: xxx, varem kriminaalkorras karistamata; Kaitsja Tõnu Meidra Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 9; 248 lg 1 p 5; 249; 311; 313 kohus otsustas: 1 lg 1 ja lg 3 - § 22 lg 3 järgi Süüdi tunnistada U.A

§ 389

kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta.

§ 65

lg 1 ja

§ 64

lg 1 alusel mõistes U.A-le liitkaristust mitme kohtuotsuse järgi lugeda käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistus kaetuks Tartu Maakohtu 19.04.2010.a kohtuotsusega mõistetud karistusega 4 (neli) aastat vangistust, millisest on U.A on ära kandnud 5 (viis) kuud vangistust ja ärakandmata karistuseks on 3 (kolm) aastat ja 7 (seitse) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvestada U.A karistusaja hulka tema poolt käesolevas kriminaalasjas eelvangistuses viibitud aeg alates 14.12.2009.a kuni 15.12.2009.a s.o 2 (kaks) päeva, seega lõplikuks ärakandmata karistuseks, mille kandmisest U.A tingimisi vabastatakse on vangistus 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva.

§ 74

lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata U.A-le mõistetud karistust täitmisele, kui U.A ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseajal talle määratud kontrollnõudeid ja kohustusi. RESOLUTSIOON 1. 2. 3. 4. 2 5. Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada U.A järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas: Xxx; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks. 6.

§-s 75 lg 2 p 1 alusel kohustada U.A käitumiskontrolli ajal, so 3 aasta jooksul osaliselt heastama kuriteoga tekitatud kahju summas 600 000 krooni perioodiliste maksetega, igal aastal vähemalt 200 000 (kakssada tuhat) krooni. Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja

1. Määrata U.A katseajaks Tartu nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
2. Katseaja kulgemist arvestada eelmise kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o.
3. aprillist 2010.a.
4. U.A suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.
5. KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel välja mõista U.A-lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;
6. Süüdi tunnistada SIVART SAARMANN

§ 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud. 12.

§ 65

lg 1 ja

§ 64

lg 1 alusel mõistes Sivart Saarmann’ile liitkaristust mitme kohtuotsuse järgi lugeda käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistus kaetuks Tartu Maakohtu 19.04.2010.a kohtuotsusega mõistetud karistusega 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud vangistust, millisest on Sivart Saarmann’il ära kantud 3 (kolm) kuud vangistust ja ärakandmata karistuseks on 2 (kaks) aastat ja 5 (viis) kuud vangistust. 13.

§ 68

lg 1 alusel arvestada Sivart Saarmann´i karistusaja hulka tema poolt käesolevas kriminaalasjas eelvangistuses viibitud aeg alates 14.12.2009.a kuni 15.12.2009.a s.o 2 (kaks) päeva seega lõplikuks ärakandmata karistuseks, mille kandmisest Sivart Saarmann tingimisi vabastatakse on vangistus 2 (kaks) aastat, 4 (neli) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. 14.

§ 74

lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata Sivart Saarmann’ile mõistetud karistust täitmisele, kui Sivart Saarmann ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseajal talle määratud kontrollnõudeid ja kohustusi. 15. Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada Sivart Saarmann’i järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks. 16.

§-s 75 lg 2 p 1 alusel kohustada Sivart Saarmann´i käitumiskontrolli ajal, so 3 aasta jooksul heastama osaliselt kuriteoga tekitatud kahju summas 600 000 krooni hiljemalt katseaja lõpuks.

1. Määrata Sivart Saarmann katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna 3 juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
2. Katseaja kulgemist arvestada eelmise kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. 19.aprillist 2010.a.
3. KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel välja mõista Sivart Saarmann’ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni; 1 lg 3 järgi
4. Süüdi tunnistada I.E (registrikood: xxx)

§ 389

kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda rahalise karistusega summas 250 000.- (kakssada viiskümmend tuhat) krooni.

1. Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas konto nr 10220034796011 või Swedpangas konto nr
2. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „I.E, 1-10-7159, rahaline karistus“. Tasumist tõendav kviitung edastada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleisse.
3. KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel välja mõista OÜ’lt I.E riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni.
4. Süüdi tunnistada KRISTO LUSTI

§ 3891

lg 1 ja lg 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 10 (kümme) kuud. 24.

§ 68

lg 1 alusel arvestada Kristo Lusti karistusaja hulka tema poolt eelvangistuses viibitud aeg alates 14.12.2009.a kuni 16.12.2009.a s.o 3 (kolm) päeva, seega lõplikuks ärakandmata karistuseks, mille kandmisest Kristo Lusti tingimisi vabastatakse, on vangistus 9 (üheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. 25.

§ 74

lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata Kristo Lusti’le mõistetud karistust täitmisele, kui Kristo Lusti ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseajal talle määratud kontrollnõudeid ja kohustusi. 26. Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada Kristo Lusti’l järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas: xxx; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks. 27.

§-s 75 lg 2 p 1 alusel kohustada Kristo Lusti´t käitumiskontrolli ajal, so 3 aasta jooksul heastama osaliselt kuriteoga tekitatud kahju summas 90 000 (üheksakümmend tuhat) krooni hiljemalt katseaja lõpuks.

1. Määrata Kristo Lusti katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
2. Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse kuulutamise päevast s.o. 3.septembrist 2010.a.
3. Kristo Lusti suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata, kohtuotsuse jõustumisel tühistada.
4. KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel välja mõista Kristo Lusti´lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;
5. Rahuldada tsiviilhagi summas 4 153 950.- (neli miljonit sada viiskümmend kolm tuhat üheksasada viiskümmend) krooni Eesti Vabariigi kasuks Põhja Maksu – ja Tollikeskuse kaudu.
6. Juhindudes

§ 831

lg 2 p.p 1 ja 2 konfiskeerida tsiviilhagi katteks riigituludesse 4 Clearhold OÜ (äriregitrikood: 10716248) AS SEB Pank arvelduskontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxx 11.02.2010.a Harju Maakohtu kohtumääruse alusel arestitud rahalised vahendid kogusummas 732 738,95 (seitsesada kolmkümmend kaks tuhat seitsesada kolmkümmend kaheksa krooni ja üheksakümmend viis senti) krooni.

1. Tsiviilhagi hüvitamata osas so summas 3 421 211, 05.- (kolm miljonit nelisada kakskümmend üks tuhat kakssada üksteist krooni ja 5 senti) krooni solidaarselt välja mõista OÜ´lt I.E, Sivart Saarmann’ilt, Kristo Lusti’lt ja U.A-lt.
2. Väljamõistetud sundrahad tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS SEB Pangas arve nr 10220034800017 või AS Swedbank konto nr
3. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse vastavalt „Kristo Lusti sundraha 1-10-7159“ või „Sivart Saarmann 1-10-7159“, „I.E sundraha 1-10-7159“ või „U.A sundraha 1-10-7159“. Kviitungid tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.
4. Asitõendid – Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Seb Pin-kalkulaator nr 31-0645107-3 (Asitõend nr 3); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud DnB №rd Pinkalkulaator nr 79-5231272-4 (Asitõend nr 4); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Swed Pin-kalkulaator nr 55-1534643-8 (Asitõend nr 5); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB pangakaart nr xxxxxxxxxxxxxxxxxSivart Saarmann ja I.E OÜ nimele (Asitõend nr 6); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Hansapanka pangakaart nr xxxxxxxxxxxxxxxxxSivart Saarmann ja I.E nimele (Asitõend nr 7); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Pinkalkulaator nr 31-1242260-9 (I.E) (asitõend nr 13) – tagastada pärast kohtuotsuse jõustumist isikutele, kellelt loetletud esemed ära võeti.
5. Asitõendid - Kristo Lusti elukohast 14.12.2010.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Hansapanga pangakaart nr xxxxxxxxxxxxxxx A.K.M. Teed ja Kristo Lusti nimele (asitõend nr 1); Kristo Lusti elukohast 14.12.2010.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB panga U-net paroolikaart nr xxxxxxxxxxxxxxx (asitõend nr 2); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud mälupulk Apacer 128 mb numbriga xxxxxxxxxxxxx (asitõend nr 8); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud märkmik 2009 aasta eest tumesiniste kaantega (asitõend nr 9); U.A sõiduautost (Peugot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Seb Pin-kalkulaator nr 310649208-3 koos paroolidega (asitõend nr 10); U.A sõiduautost (Peugot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Seb Pin-kalkulaator nr 31-4876167-3 koos kasutaja tunnustega (Kristo Lusti, AKM) (asitõend nr 11); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud Seb Pin-kalkulaator nr 31-4880688-6 koos kasutaja tunnustega (Kuusik Rauno, A.K.M. Teed) (asitõend nr 12); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud USB-mälu SanDisk cruzer nr BE0902NRCB (asitõend nr 14); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud USBmälu SanDisk cruzer nr BE0812KCIB(asitõend nr 15); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud pruuni värvi kalender-märkmik 2008 a. eest (asitõend nr 16); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud kunstnahast kaantega (helepruun-pruun) kalender-märkmik 2009 a. eest (asitõend nr 5 17); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB pangakaart nr xxxxxxxxxxxxxxx Kristo Lusti ja A.K.M. Teed OÜ nimele (asitõend nr 18); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB pangakaart nr xxxxxxxxxxxxxxx Kristo Lusti ja Clearhold OÜ nimele (asitõend nr 19); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB kontokaart, konto nr xxxxxxxxxxxxxxxxx (Clearhold OÜ) (asitõend nr 20); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ) 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB kontokaart, konto nr xxxxxxxxxxxxxx(A.K.M. Teed OÜ ) (asitõend nr 21); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud arvutist ja USB-mälust leitud antud kriminaalasja puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportiga (asitõend nr 22); Sivart Saarmann´i elukohast 14.12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sülearvutist Samsung NP-NC10 leitud antud kriminaalasja puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportiga (asitõend nr 23); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ).12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sülearvutist HP Probook leitud antud kriminaalasja puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportiga (asitõend nr 24); U.A sõiduautost (Peugeot 607, reg. nr xxx ).12.2009.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud USB-mäludest leitud antud kriminaalasja puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportiga (asitõend nr 25) – hävitada pärast kohtuotsuse jõustumist.
6. U.A-lt läbiotsimisel leitud ja ära võetud sularaha (milline on hoiul Maksuja Tolliameti Uurimisosakonnas) summas 365 (kolmsada kuuskümmend viis) Eurot, 1240 (üks tuhat kakssada nelikümmend) Rootsi krooni ja 2850 (kaks tuhat kaheksasada viiskümmend) Tšehhi krooni – tagastada U.A-le pärast kohtuotsuse jõustumist. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise korral esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. • Maksuhaldurile valeandmete esitamisele kaasaitamisega maksukohustuse vähendamise eesmärgil, millega jäi maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa, pani U.A 1 toime

§ 389lg 1 ja lg 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

• Maksuhaldurile valeandmete esitamisega maksukohustuse vähendamise eesmärgil, millega jäi maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa, pani Sivart Saarmann pani toime

§ 3891lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

6 Maksuhaldurile valeandmete esitamisele kaasaaitamisega maksukohustuse vähendamise eesmärgil, millega jäi maksudena laekumata enam kui suurele kahjule vastav summa, pani Kristo Lusti pani toime

§ 3891lg 1 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti asub kohus seisukohale, et süüdistatavatelt: U.A-lt, Krisot Lusti’lt, Sivart Saarmann’ilt ja I.E’lt kuuluvad välja mõistmisele kohtumenetluse kulud s.t sundrahad riigituludesse. Kohtunik Katre Poljakova: /allkiri/ 7