← Eesti

1-13-4760/5

1-13-4760 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 28. augustil 2013.a, Tartu Kohtumaja, Kalevi 1, Tartu Kohtunik Madis Kägu Kohtuistungi sekretär Elen Heidok

§ 384

lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav S.Z Isikukood: XXX; aadress: XXXX Tõkend RESOLUTSIOON Varasem karistatus: Kriminaalmenetluse korras karistamata; Väärteomenetluse korras karistatud korduvalt. Ei ole kohaldatud Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 ja § 249 kohus otsustas Süüdi tunnistada S.Z KarS § 201 lg 2 p 2,

§ 384

lg 1 järgi ja mõista karistuseks § 63 lg 1 alusel rahaline karistus 350 (kolmsada viiskümmend) päevamäära (1 päevamäär on 3.20 eurot), s.o 1120.- (üks tuhat ükssada kakskümmend) eurot. KarS § 66 alusel tuleb rahaline karistus S.Z tasuda riigituludesse 10 (kümnes) võrdses osas, s.o 112.- (ühesaja kaheteistkümne) euro suuruse summana igakuiselt 10 (kümne) kuu jooksul peale kohtuotsuse jõustumist. Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele: SEB a/a nr 10220034796011, Swedbank a/a nr 221023778606 või Danske Bank AS Eesti filiaal a/a 333416110002. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064900. 1

(5)Tsiviilhagi rahuldada. Võlaõigusseaduse § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel S.Z-ilt välja mõista Võru Hoiu-Laenuühistu kasuks 12 000 (kaksteist tuhat) eurot, S.Z on nimetatud summa kohustatud tasuma igakuiste 2000 (kahe tuhande) euro suuruste osamaksetena 6 (kuue) kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kuust iga kuu
  1. kuupäevaks. Summa tasuda Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis) arveldusarvele nr XXX AS Swedbank. Välja mõista S.Z-ilt 480.45 eurot (nelisada kaheksakümmend eurot ja 45 senti) riigituludesse menetluskulude katteks. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pank AS, nr 221023778606 Swedbank AS või nr 333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaal, viitenumber
  2. Selgituseks märkida: „Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja, otsuse nr 1-13-4760 ja isiku nimi, kelle eest tasutakse“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 1 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajal menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Edasikaebamise kord. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on kriminaalmenetluse seadustiku
  3. peatüki
  4. jaos sätestatud menetlusnormide või KrMS § 339 lg 1 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega. Apellatsioon esitatakse Tartu Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul arvates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast. Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatava süüdi mõistab. S.Z-i süüdistatakse selles, et tema, olles Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis edaspidi VHL) osanik ja juhatuse liige, ajavahemikus
  5. jaanuar 2008 kuni 18.04.2008.a, isikute grupis koos T.S. , pööras tema käsutusse usaldatud ja tema valduses oleva Võru Hoiu-Laenuühistu osakapitali summas 4,5 miljonit eesti krooni (287 602.42 eurot) ja 16.04.2008.a Maaelu Edendamise Seltsi (edaspidi MES) poolt laenulepingu nr 8313 alusel Võru Hoiu-Laenuühistule antud laenu summa 2 899 160 eesti krooni enda ja endaga seotud kolmandate isikute kasuks, andes ajavahemikul 23.01-28.01.2008 osamaksed ja 17.04 – 18.04.2008 laenuna saadud raha edasi fiktiivsete laenutehingute alusel endale ja endaga seotud äriühingutele, kavatsuseta laene tagasi maksta alljärgnevalt: 1.VHL-i osakapitali omastamine fiktiivsete laenutehingute alusel olid alljärgnevad: T.S. koostöös S.Z-iga tegi VHL kontole laekunud S.Z-i poolt tasutud osamaksega ülekanded alljärgnevalt: 1) 23.01.08 Emajõe Ateena OÜ-le summas 300 000 krooni, märkides selgitusse väljamakse vastavalt laenulepingule nr 1; 2) 23.01.08Võru Rahandusühistule summas 300 000 märkides selgitusse väljamakse vastavalt laenulepingule nr 2; 3) 23.01.08 KMTB Invest OÜ-le summas 300 000 märkides selgitusse väljamakse vastavalt laenulepingule nr 3; 2
(5)4) 24.01.2008.a Margo Studio OÜ kontole summas 300 000 krooni, märkides selgitusse väljamakse vastavalt laenulepingule nr 4; 5) 24.01.2008.a OÜ Kaktus Konsultatsiooni (hilisem Nitromoto) kontole summas 300 000, märkides selgitusse väljamakse vastavalt laenulepingule nr
  1. Nende äriühingute kontodelt tehti laekunud rahaga samal päeval kanded kogusummas 1,5 miljonit eesti krooni T.S. isiklikule kontole nr XXX, mille eest T.S. tegi 24.01.2008.a oma osamakse sissemakse VHL kontole nr 221039616707 summas 1,5 miljonit krooni. 6) 24.01.2008.a organiseeris T.S. VHL kontolt 600 000 krooni kandmise RKV Investments OÜ (omanik ja juhatuse liige S.Z) kontole nr 221033671971, märkides selgituseks väljamakse vastavalt laenulepingule nr 6, kust omakorda kandis S.Z selle edasi T.T. isiklikule kontole nr XXX. T.T. kandis selle 600 000 krooni T.S. korraldusel 25.01.08 VHL kontole nr 221039616707 tagasi, märkides selgitusse osakapitali sissemaks. Sellisel teel tasus T.T. oma osakapitali tasumise kohustuse; Seega oli jällegi 25.01.2008.a seisuga VHL kontojääk 1,5 miljonit krooni. Nimetatud osamakse omastamist jätkasid S.Z ja T.S. fiktiivsete laenutehingute tegemist selliselt, et: 7) 25.01.2008.a tegid VHL kontolt ülekande OÜ Greenland Haljastus kontole nr 221020303728 summas 600 000 krooni, märkega selgitusse - väljamakse vastavalt laenulepingule nr 7; 8) 27.01.2008.a tegid ülekande summas 500 000 krooni OÜ Dominic Konsultatsioonid kontole nr 221028735563, märkega selgitusse - vastavalt laenulepingule nr 8; 9) 28.01.2008.a tegid ülekande summas 400 000 krooni OÜ Arkotex kontole nr 221014832140, märkega selgitusse - väljamakse vastavalt laenulepingule nr
  2. Nimetatud äriühingute kontodele kantud summad liikusid koheselt T.S. ja S.Z-i valdusse. 10) 31.03.2008.a tegi S.Z oma kontolt nr XXX VHL-i kontole nr 221039616707 ülekande summas 610 000 eesti krooni eesmärgiga luua ebaõige ettekujutus, nagu RKV oleks tagasimakstud laenulepingu nr 6 alusel võetud laenu. Nimetatud raha kandis T.S. koheselt enda isiklikule kontole nr XXX, märkides selgitusse raha kassasse. Tegelikult see raha VHL kassasse ei läinud, vaid T.S. andis selle tagasi S.Z-ile. 2.MES-ilt saadud laenu omastamise fiktiivsed laenutehingud T.S. ja S.Z-i poolt olid alljärgnevad: 11) 17.04.08 kandsid 652 000 krooni Emajõe Ateena OÜ arvelduskontole nr 221032830082 selgitusega vastavalt laenulepingule nr 11, mis on omakorda 17.04.2008 kantud edasi OÜ-le RKV Investments, selgitusega laenu tagasimakse; 12) 17.04.08 kandsid 800 000 krooni S.Z-i arvelduskontole XXX, selgitusega väljamakse vastavalt lepingule nr 12, mis omakorda on 17.04.2008 edasi kantud OÜ-le RKV Investments selgitusega kanne ning sealt omakorda tasutud BIG Bank laenu; 13) 17.04.08 kandsid 800 000 krooni T.S. arvelduskontole XXX, selgitusega väljamakse vastavalt lepingule nr 13, mis omakorda 17.04.2008 on summas 251 530,00 krooni edasi kantud OÜ-le RKV Investments, selgitusega laenu tagasimakse ja summas 500 000,00 krooni S.Z-ile selgitusega laenu tagasimakse. 14) 17.04.08 kandsid 200 000 krooni RKV Investments OÜ arvelduskontole nr 221033671971, selgitusega vastavalt lepingule nr 14; 15) 17.04.08 kandsid 6000 krooni Võru Rahandusühistu arvelduskontole 221037717705, selgitusega arve nr 3 ja 4, mille eest on tasutud OÜ-le Genomif rendiarveid; 16) 17.04.08 kandsid 5000 krooni Star Consult OÜ arvelduskontole 10220070156013 selgitusega arve nr 8041501; 3
(5)17) 18.04.08 kandsid 150 000 krooni Nitromoto OÜ arvelduskontole nr 221040428719, selgitusega väljamakse vastavalt lepingule nr 15, mis 18.04.2008 summas 130 000,00 krooni ja 23.04.2008 summas 20 000,00 on kantud T.S. arvelduskontole nr XXX; 18) 18.04.08 kandsid 350 000 eesti krooni OÜ Dominic Konsultatsioonid arvelduskontole nr 221028735563, selgitusega väljamakse vastavalt lepingule, millest 180 000,00 krooni on T.S. 18.04.2008 sulasrahas välja võtnud; 19) 18.04.08 kandsid 13 000 eesti kroon T.S. arvelduskontole nr XXX, selgitusega vastavalt lepingule nr 13 lõplik . Sellega pani S.Z toime KarS § 201 lg 2 p 2,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o tema valdusesse usaldatud võõra vara ebaseadusliku enda või kolmanda isiku kasuks pööramise suures ulatuses grupi poolt. Samuti süüdistatakse S.Z-i KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis) juhatuse liige, isikute grupis koos T.S. otsustas anda ajavahemikus 17.04 – 18.04.2008 Võru HoiuLaenuühistule 16.04.2008.a Maaelu Edendamise Seltsi poolt laenulepingu nr 8313 alusel laenuna saadud 3 000 000 eesti krooni edasi laenuks endale ja endaga seotud sellistele äriühingutele, millel puudub majandustegevus, piisav tagatis, tagasimakse võime ja kavatsus laene tagasi maksta. Selle tulemusena ei olnud VLH enam võimeline täitma MES-i ees laenukohustust. Eelkirjeldatud tegevusega tekitasid T.S. ja S.Z Võru Hoiu-Laenuühistule olulise maksevõime vähenemise ja maksejõuetuse. Sellega pani S.Z toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku vara kahjustamise, millega põhjustati võlgniku maksejõuetus. Kokkuleppe sisu. KarS §-s 201 lg 2 p 2,

§ 384

lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale § 63 lg1 alusel karistuseks rahalist karistust 350 päevamäära, s.o 1120 eurot. KarS § 66 alusel tuleb rahaline karistus S.Z tasuda riigituludesse 10 (kümnes) võrdses osas, s.o 112 (ühesaja kaheteistkümne) euro suuruse summana igakuiselt 10 (kümne) kuu jooksul peale kohtuotsuse jõustumist. Tsiviilhagid ja asitõendid. Tsiviilhagi on esitatud Võru Hoiu-Laenuühistu poolt S.Z-i vastu summas 12 000 eurot. Õigusvastaselt tekitatud kahju tuleb süüdlasel hüvitada. Süüdistatav on kahju tekitanud kannatanu omandiõiguse rikkumisega ja seetõttu tuleb õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitada VÕS § 1045 lg 1 p 5 alusel. Poolte vahel on sõlmitud hagi tasumise tingimuste osas kompromissleping, millest tulenevalt kohustub S.Z tsiviilhagi tasuma igakuiste 2000 euro suuruste osamaksetena 6 kuu jooksul alates kriminaalasjas nr 11260102463 kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust iga kuu 10. kuupäevaks. S.Z kohustub nimetatud summa tasuma Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis) arveldusarvele nr XXX AS-s Swedbank. Asitõendid puuduvad. 4

(5)Kohtumenetluse kulud ja nende hüvitamine KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi on 480 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud 0.45 eurot. Seega on menetluskulu kokku käesolevas asjas 480.45 eurot. Kohus paneb kriminaalmenetluse kulud süüdimõistetava kanda KrMS § 180 lg 1 alusel. Kohtunik Madis Kägu 5
(5)

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.