← Eesti

1-09-3658/1

Obsah (8)§ 201§ 350§ 349§ 209§ 64§ 74§ 69§ 75

Kriminaalasi nr. 1- 09-3658 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 22.aprillil 2009.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Jaanus Ahbner juuresolekul Prokurör Tambet Grauberg

§ 201lg 2p 1 ja 2, § 209 lg 2p1 ja 2 § 349 järgi.

Kohus tuvastas: I.J süüdistatakse selles, et tema on kasutanud varaliste õiguste omandamise eesmärgil ilma omanike teadmata TT autojuhilubasid nr XXX, XXXja LB autojuhiluba XXX, mis on

§ 350tähenduses tähtis isiklik dokument.

I.J kuritarvitas tähtsaid isiklikke dokumente järgmiselt:

  1. 24.04.08.a. sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris, aadressil Hobujaama 4 Tallinn, arvelduskonto nr XXXXXXXXXX kasutamise lepingu, deebetkaardi nr XXXXXXXXXX lepingu ning telefoni- ja internetipanga lepingu. Lepingute sõlmimiseks ja arvelduskonto kasutamiseks esitas I.J isikut tõendava dokumendina TT autojuhiloa nr XXX .
  2. 20.05.08.a. №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris, kus sõlmis arvelduskontode nr XXXXXXXXXXXX ja XXXXXXXXXXXX kasutamise lepingud, millede sõlmimisel esitas LB autojuhiloa nr XXX. I.J käis uuesti 22.05.08.a. №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris, kus sõlmis deebetkaardi nr XXXXXXXXXXXX kasutamise lepingu.
  3. 26.05.08 tegi avalduse LB nimel deebetkaardi nr XXXXXXXXXXXX saamiseks, kuna deebetkaart nr. XXXXXXXXXXXX konfiskeeriti pangaautomaadi poolt 23.05.08.a. 26.05.08.a. väljastati I.J-ile №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontorist pangakaart nr XXXXXXXXXXXX , mille saamiseks esitas I.J isikut tõendava dokumendina LB autojuhiloa nr XXX.
  4. 29.04.08.a. sõlmis Danske Bank AS Eesti Filiaal (AS Sampo Pank) Merimetsa kontoris arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX kasutamise lepingu TT nimel. Konto kasutamise lepingu sõlmisel esitas I.J Danske Bank AS Eesti Filiaali (AS Sampo Pank) Merimetsa kontori klienditeenindajale TT autojuhiloa nr XXX.
  5. 29.04.08.a. sõlmis OÜ-ga Koduliising aadressil Sõpruse pst. 201/203 laenulepingu nr XXX summas 30 000 kr. Laenulepingu sõlmimisel esitas I.J isiku tuvastamiseks TT autojuhiloa nr XXX. Lepingu alusel kandis OÜ Koduliising 29.04.08.a. raha summas 29 400 krooni TT №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXX.
  6. 22.05.08.a. sõlmis OÜ-ga Koduliising aadressil Sõpruse pst. 201/203 laenulepingu nr XXX summas 30 000 kr. Laenulepingu sõlmimisel esitas I.J isiku tuvastamiseks LB autojuhiloa nr XXX. Sõlmitud lepingu alusel kandis OÜ Koduliising 23.05.08.a. raha summas 29 400 krooni LB №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX .
  7. 05.05.08.a. sõlmis AS-ga Krediidikassa kontoris aadressil Jõe tn 3 Tallinn laenulepingu summale 25 000 krooni, mis sisaldas laenulepingu tasu 300 krooni. I.J esitas lepingu sõlmimisel isikut tõendava dokumendina TT autojuhiloa nr XXX. Laenusumma 24 700 krooni kanti 06.05.2008.a. TT AS №rdea Pank arveldusarvele nr XXXXXXXXXX.
  8. 22.05.08.a. sõlmis AS-ga Krediidikassa kontoris aadressil Jõe tn 3 Tallinn laenulepingu summale 25 000 krooni, mis sisaldas laenulepingu tasu 300 krooni. I.J esitas lepingu sõlmimisel isikut tõendava dokumendina LB autojuhiloa nr XXX. Laenusumma 24 700 krooni kanti 22.05.08.a. LBAS №rdea Pank arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX .
  9. 30.04.08.a. sõlmis Eurex Finants OÜ-ga aadressil Estonia pst 7 Tallinn laenulepingu nr XXX . Lepingu sõlmimisel esitas I.J isikut tõendava dokumendina TT autojuhiloa nr XXX . Sõlmitud lepingu alusel kandis Eurex Finants OÜ 02.05.2008.a TT №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arveldusarvele nr XXXXXXXXXX raha summas 14 500 krooni. Eelpoolnimetud leping oli sõlmitud summas 15 000 krooni, mis sisaldas lepingutasu 500 krooni.
  10. 28.05.08.a. sõlmis Eurex Finants OÜ-ga aadressil Estonia pst 7 Tallinn laenulepingu nr XXX . Lepingu sõlmimisel esitas I.J isikuttõendava LB autojuhiloa nr XXX. Sõlmitud leping alusel kandis Eurex Finants OÜ LB№rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX raha summas 14 500 krooni. Eelpoolnimetud leping oli sõlmitud summas 15 000 krooni millest võeti lepingutasu 500 krooni. Kokku on mõlema lepingu sõlmimisega tekitatud kahju 30 000 krooni.
  11. 27.05.08.a. sõlmis OÜ-ga Creditmarket kontoris aadressil XXX, kus esitas laenulepingu nr XXX sõlmimisel enda isiku tuvastamiseks LB nimel autojuhiloa nr XXX. Laenulepingu alusel kanti LB arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 25 000 krooni. Palgalaenu saamise tingimuseks oli laenutaotleja poolt pangakonto poole aasta väljavõtte esitamine. Raha kanti üle I.J-i soovil AS №rdea Pank kontole XXXXXXXXXXXX .
  12. 06.06.08.a. käis AS-i Balti Investeeringute Grupi Pank Tallinnas Tartu mnt asuvas kontoris, kus esitas tagatiseta laenutaotluse krediidi saamiseks summas 60 000 kr. Laenu saamiseks esitas I.J LB autojuhiloa nr XXX ja L. B võltsitud AS Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.07-05.06.08.a. kohta, millel oli AS Hansapanga Stocmanni kontori pitser. AS-i Balti Investeeringute Grupi Pank töötajas tekkisid kahtlused AS Hansapanga konto väljavõtte õigsuses ning hetkel tööl olnud laenuspetsialist MK keeldus krediidilepingut sõlmimast.
  13. 03.05.08.a. ja 10.06.2008.a. esitas TT nimel OÜ- le Ferratum Estonia taotlused laenu saamiseks vastavalt 2000 kr ja 3000 kr. Märgitud summad kanti OÜ Ferratum Estonia poolt laenutaotluses märgitud Danske Bank AS Eesti Filiaal arveldusarvele nr. XXXXXXXXXXXX. I.J-isitas enne esimese laenusumma väljastamist enda identifitseerimiseks isikut tõendava dokumendi milleks oli TT autojuhiluba nr XXX.
  14. 06.06.08.a. kasutas SEB Panga Tornimäe kontori I korrusel 16 nõustamise boksis laenusaamise eesmärgil autojuhiluba nr XXX LBnimele. I.J-i poolt öeldud andmete alusel täitis panga teller RR laenutaotluse elektroonselt. I.J esitas laenutaotluse juurde võltsitud LBAS Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.0705.06.08 kohta. Laenutaotlus järi rahuldamata, sest teller tuvastas kontoväljavõtte võltsituse.
  15. 19.06.08.a. käis I.J SEB Pank AS-i lootsi harukontoris, kus esitas TT nimel laenutaotluse summale 100 000 krooni. Laenu saamiseks esitas I.J autojuhiloa nr XXX TT nimele ja võltsitud TT´i AS Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXXXX väljavõtte sissetulekute tõendamiseks. 26.06.08.a sõlmis I.J SEB Pank AS-i Sõpruse pst. harukontoris arvelduskonto lepingu, internetipanga lepingu, deebetkaardi lepingu ja laenulepingu nr XXX summale 100 000 krooni. 27.06.2008.a teostati laenulepingu nr XXX alusel SEB Pank AS-i poolt väljamakse TTkontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 100 000 krooni. I.J varalise kasu saamise eesmärgil lõi eelpoolnimetatud finantsasutustes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, samuti kelmuse toimepanemisel ja varalise kasu saamise eesmärgil kasutas lepingute sõlmimisel TTautojuhilubasid nr XXX ja XXXning LB´ni autojuhiluba nr XXX saades varalist kasu kogusummas 307 430.66 krooni. Teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamisega eesmärgiga omandada õigusi pani I.J toime tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise, mis on kvalifitseeritav

§ 349järgi.

Samuti on tema on saanud Tallinnas varalist kasu laenulepingute sõlmimisel valeidentiteeti kasutades ja teadvalt ebaõigete dokumentide esitamisel, mille tulemusel kanti juriidiliste isikute poolt lepingute alusel I.J-i valdusesse ja kasutusse raha. I.J esines lepingute sõlmimisel TT´i ja LBn´i nimel, kelle nimele vormistas arvelduskontodele juurdepääsu. Selleks võttis I.J ilma omanike teadmata TT´i autojuhiload nr XXX, XXXja LBn´i autojuhiloa XXX ning vormistas TTnimele 24.04.08.a. №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris (Tallinnas Hobujaama 4) arvelduskonto nr XXXXXXXXXX kasutamise ning telefoni- ja internetipanga lepingu ja 29.04.2008.a.. Danske Bank AS Eesti Filiaali (AS Sampo Pank) Merimetsa kontoris arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXX kasutamise lepingu. Samuti sõlmis I.J 20.05.08.a. №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris, kus sõlmis arvelduskontode nr XXXXXXXXXXXX ja XXXXXXXXXXXX kasutamise lepingud, millede sõlmimisel esitas LB autojuhiloa nr XXX. I.J on viinud eksimusse järgmisi juriidilisi isikuid, kellel tekitas väära ettekujutuse laenu taotlenud isikus ja asjaolus, et pangakonto kasutaja on selleks õigustatud kasutaja:

  1. I.J sõlmis 29.04.08.a. OÜ-s Koduliising aadressil Sõpruse pst. 201/203 laenulepingu nr XXX . Laenulepingu sõlmimisel esitas I.J isiku tuvastamiseks TT autojuhiloa nr XXX. Laenuleping sõlmiti summale 30 000 krooni mis sisaldas lepingusõlmimise tasu 600 krooni. Sõlmitud lepingule kandis 29.04.2008.a. OÜ Koduliising raha summas 29 400 krooni TT №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei ole TTlepingut sõlminud ega raha saanud.
  2. I.J sõlmis 22.05.08.a. OÜ-s Koduliising aadressil Sõpruse pst. 201/203 laenulepingu nr XXX . Laenulepingu sõlmimisel esitas I.J isiku tuvastamiseks LB autojuhiloa nr XXX. Laenuleping sõlmiti summale 30 000 krooni mis sisaldas lepingusõlmimise tasu 600 krooni. Sõlmitud lepingule kandis 23.05.2008.a. OÜ Koduliising raha summas 29 400 krooni LB №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei ole LBlepingut sõlminud ega raha saanud. Kokku tekitas I.J OÜ-le Koduliising mõlema lepingu sõlmimisega kahju summas 56 083.33 krooni.
  3. I.J registreeris 28.04.08.a. ennast interneti vahendusel AS-i Krediidikassa kliendiks. Registreerimisel esitas I.J TT isikuandmed ning arve nr. XXXXXXXXXXXX . 29.04.08.a esitas I.J TTnimel lühilaenu taotluse summas 2000 krooni, tähtajaga 30 päeva ja lepingutasuga 550 krooni, samal päeval kanti AS Krediidikassa poolt raha eelpoolnimetatud arvele.
  4. 09.06.2008.a. esitas I.J interneti vahendusel lühilaenu taotluse TT nimel summas 3000 krooni tähtajaga 30 päeva ja lepingutasuga 180 krooni. Samal päeval laenutaotlus rahuldati ja raha kanti AS Krediidikassa poolt TT Danske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr XXXXXXXXXXXX . Tänaseni on raha tagastamata. Tegelikkuses ei ole TT laenutaotlusi esitanud ega rahalisi toiminguid teostanud.
  5. 05.05.08.a. sõlmis I.J AS-i Krediidikassa kontoris aadressil Jõe tn 3, Tallinn laenulepingu summale 25 000 krooni. I.J esitas lepingu sõlmimisel isikut tõendava dokumendina TT autojuhiloa nr XXX. Laenusumma 24 700 krooni kanti 06.05.2008.a. TT AS №rdea Pank arveldusarvele nr XXXXXXXXXX. Märgitud laenust kanti tagasi 2173 krooni, mis sisalda nii intressi kui ka põhisummat. AS-ile Krediidikassa on tekitatud sõlmitud lepinguga kahju 36 361.90 krooni.
  6. 22.05.08.a. sõlmis I.J AS-i Krediidikassa kontoris aadressil Jõe tn 3 Tallinn laenulepingu summale 25 000 krooni. I.J esitas lepingu sõlmimisel isikut tõendava dokumendina LB autojuhiloa nr XXX. Laenusumma 24 700 krooni kanti 22.05.08.a. LBAS №rdea Pank arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX . AS-ile Krediidikassa on tekitatud sõlmitud lepinguga kahju 38 000,88 krooni.
  7. 30.04.08.a. sõlmis I.J Eurex Finants OÜ kontoris aadressil Estonia pst 7 Tallinn laenulepingu nr XXX summas 15 000 krooni. Lepingu sõlmimisel esitas I.J isikut tõendava dokumendina TTautojuhiloa nr XXX . Sõlmitud lepingu alusel kandis Eurex Finants OÜ 02.05.08.a TT№rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arveldusarvele nr XXXXXXXXXX raha summas 14 500 krooni.
  8. 28.05.2008 sõlmis I.J Eurex Finants OÜ kontoris aadressil Estonia pst 7 Tallinn Eurex Finants OÜ – ga laenulepingu nr XXX summas 15 000 krooni. Lepingu sõlmimisel esitas I.J isikut tõendava LB autojuhiloa nr XXX. Sõlmitud leping alusel kandis Eurex Finants OÜ LB№rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX raha summas 14 500 krooni. Kokku on mõlema lepingu sõlmimisega põhjustatud Eurex Finants OÜ-le varalist kahju summas 30 000 krooni.
  9. 02.05.08.a. esitas I.J interneti vahendusel TTnimel Mobile Credit Estonia OÜ-le laenutaotluse nr 113944 summas 7500 krooni. Laenutaotluse esitas I.J AS №rdea panga konto nr XXXXXXXXXX kaudu. Raha kanti samal päeval 02.05.08.a. TT№rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXX.
  10. 19.05.08.a. esitas I.J uuesti interneti vahendusel TTnimel Mobile Credit Estonia OÜ- le laenutaotluse nr 125033 summale 10 000 krooni ja 16.05.2008.a. laenutaotluse nr 123086 summale 30 000 krooni. Laenutaotlused esitas I.J AS №rdea panga konto nr XXXXXXXXXX kaudu ning jäeti rahuldamata. Tegelikkuses ei ole TTlaenutaotlusi esitanud ega rahalisi toiminguid teostanud.
  11. 23.05.08.a. esitas I.J LBnimel Mobile Credit Estonia OÜ-le laenutaotluse nr 127553 summas 30 000 krooni. Laenutaotluse esitas I.J interneti vahendusel AS №rdea panga konto nr XXXXXXXXXXXX kaudu. Raha kanti 26.05.08.a. Mobile Credit Estonia OÜ poolt LB№rdea Bank Finland Plc Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX summas 30 000 krooni.
  12. 03.05.08.a. esitas I.J interneti vahendusel OÜ- le Placet Group laenutaotluse summas 1000 krooni laenuperioodiga 15 päeva. Lepingu sõlmimisel kasutas I.J TT№rdea panga arveldusarvet nr. XXXXXXXXXX. Sõlmitud lepingu alusel taotletud laen kanti samal päeval eelpoolnimetatud arveldusarvele.
  13. 21.05.08.a. esitas I.J uuesti interneti vahendusel OÜ- le Placet Group laenutaotluse summas 3000 krooni laenuperioodiga 30 päeva. Taotluse esitamisel kasutas I.J TT№rdea panga arveldusarvet nr. XXXXXXXXXX. Taotletud laen kanti samal päeval eelpoolnimetatud arveldusarvele.
  14. 09.06.08.a. esitas I.J uuesti interneti vahendusel OÜ- le Placet Group laenutaotluse summas 5000 krooni laenuperioodiga 30 päeva. Taotluse esitamisel kasutas I.J TT№rdea panga arveldusarvet nr. XXXXXXXXXX. Taotletud laen kanti samal päeval eelpoolnimetatud arveldusarvele.
  15. I.J registreeris ennast interneti vahendusel TTnimel Risicum Capital Estonia OÜ laenutaotlejaks, et saada AS Sampo Panga arveldusarvele nr. XXXXXXXXXXXX laenu summas 1000 kr I.J esitas 03.05.08.a kell 04.10 interneti vahendusel laenutaotluse, mille alusel väljastati 05.05.08.a. laen summas 1000 kr arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX.
  16. 28.04.2008.a. registreeris I.J interneti keskkonnas ennast OÜ Credit Invest kasutajaks kasutades selleks TTnimel registreeritud Danske Bank AS Eesti Filiaal kontot nr.
  17. 29.04.08.a. tegi I.J laenutaotluse summas 1500 krooni, mis kanti samal päeval Danske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr XXXXXXXXXXXX .
  18. 09.06.08.a. esitas I.J OÜ-le Credit Invest laenutaotluse TTAS Danske Bank AS Eesti Filiaal konto nr XXXXXXXXXXXX kaudu summas 3000 krooni. Laen kanti samal päeval AS Danske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr XXXXXXXXXXXX summas 3000 krooni.
  19. 27.05.08.a. esitas I.J OÜ Creditmarket kontoris aadressil Tornimäe tänav 7-137 lepingu sõlmimisel enda isiku tuvastamiseks LBnimel autojuhiloa nr XXX. Samas sõlmis laenulepingu nr PL 270508103, mille alusel kanti LBarvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX raha summas 25 000 krooni. Palgalaenu saamise tingimuseks oli laenutaotleja poolt pangakonto poole aasta väljavõtte esitamine. I.J esitas laenu saamiseks võltsitud LBSEB konto nr XXXXXXXXXXXXXXX väljavõtte. Raha kanti üle I.J-i soovil AS №rdea Pank kontole XXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei ole LBlaenutaotluse esitanud ega raha saanud.
  20. 06.06.08.a. esitas I.J AS-is Balti Investeeringute Grupi Pank Tallinnas Tartu mnt asuvas kontoris, kus esitas tagatiseta laenu taotluse. Laenutaotluses taotles krediiti 60 000 krooni ning selle saamiseks esitas LBautojuhiloa nr XXX ja võltsitud LBAS Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.07-05.06.08.a. kohta. AS-i Balti Investeeringute Grupi Pank töötajas tekkisid kahtlused AS Hansapanga konto väljavõtte õigsuses ning hetkel tööl olnud laenuspetsialist MKkeeldus krediidilepingut sõlmimast.
  21. 06.06.2008.a. sõlmis I.J arvutivõrgu vahendusel TTnimel AS-ga Balti Investeeringute Grupi Pank krediidilepingu nr 0832089/96rk. Sõlmitud lepingu alusel kanti TTDanske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr 335919140001 Balti Investeeringute Grupi Pank poolt raha summas 3000 krooni.
  22. 29.04.08.a. sõlmis I.J AS-iga SMS Laen interneti vahendusel IP aadressilt 195.250.160.37 TTnimel lepingu nr 160282, mille alusel tekkis I.J õigus taotleda ja saada ettevõttest laenu. 09.06.08.a. taotles I.J interneti vahendusel laenu summas 3000 krooni maksetähtajaga 30 kalendripäeva. Nimetatud summa kanti samal päeval SMS Laen AS-I poolt Danske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr
  24. I.J esitas 03.05.08.a. ja 10.06.08.a. TTnimel OÜ-le Ferratum Estonia laenutaotlused vastavalt 2000 kroonile ja 3000 kroonile. Märgitud summad kanti OÜ Ferratum Estonia poolt laenutaotluses märgitud Danske Bank AS Eesti Filiaal arveldusarvele nr. XXXXXXXXXXXX. I.J esitas enne esimese laenusumma väljastamist enda identifitseerimiseks isikut tõendava dokumendi milleks oli TTautojuhiluba nr XXX.
  25. 06.06.08.a. esitas I.J SEB Panga Tornimäe kontori I korrusel 16 nõustamise boksis laenusaamise eesmärgil autojuhiloa LBnimele. I.J-i poolt öeldud andmete alusel täitis panga teller RRlaenutaotluse elektroonselt. I.J esitas laenutaotluse juurde LBAS Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.07-05.06.08 kohta. Konto väljavõttelt nähtus, et tööandjaks on Merko Ehitus AS ja sealt igakuine netosissetulek on 29 500 krooni. Teller suunas laenutaotluse edasi töötlemiseks, mille käigus selgus, et pensioni II samba päringu järgi on kliendi tööandjaks SL Õhtuleht. Kontrollides AS Hansapangast esitatud kontoväljavõtte õigsust selgus, et antud kontoväljavõte on võltsitud, mille tulemusena jäeti taotlus rahuldamata.
  26. 19.06.08.a. esitas I.J SEB Pank AS-i Lootsi harukontoris TT´i nimel laenutaotluse summale 100 000 krooni. Laenu saamiseks esitas I.J autojuhiloa nr XXX TT nimele ja võltsitud TT´i AS Hansapanga konto nr XXXXXXXXXXXXX väljavõtte sissetuleku tõendamiseks. 26.06.08.a sõlmis I.J SEB Pank AS-i Sõpruse pst. harukontoris arvelduskonto lepingu, internetipanga lepingu, deebetkaardi lepingu ja laenulepingu nr XXX summale 100 000 krooni. 27.06.08.a teostati laenulepingu nr XXX alusel SEB Pank AS-i poolt väljamakse TTkontole nr XXXXXXXXXXXXX summas 100 000 krooni. I.J lõi varalise kasu saamise eesmärgil eelpoolnimetatud juriidiliste isikute suhtes tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse kasutades lepingute sõlmimisel TTautojuhilubasid nr XXX ja XXXning LB´ni autojuhiluba nr XXX, millega sai varalist kasu kokku summas 307 430.66 krooni.
  27. I.J sõlmis 24.07.08.a ABC Laenude AS esindaja RLvaralise kasu saamise eesmärgil laenulepingu nr XXXsõiduauto XXX reg. XXX suhtes. Laenuleping sõlmiti 60 000 kroonile ning laenu tagatiseks andis I.J sõiduauto XXXreg. XXX. I.J esitas lepingu sõlmimisel võltsitud sõiduki registreerimistunnistuse, millel oli omanikuks märgitud I.J, kuigi tegelikult oli omanikuks AS SEB Liising. I.J esitas tsiviilõigusliku lepingu sõlmimisel võltsitud registreerimistunnistuse, millega lõi varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt ebaõige ettekujutuse ABC Laenude AS-i töötaja RLsuhtes. ABC Laenude AS esindaja RLkandis sõlmitud lepingu alusel raha summas 60 000 krooni I.J-i kontole ja sõiduk jäi laenu tagamiseks jättis RLsõiduauto XXXreg. XXX registreerimistunnistusega nr EB
  28. Suures ulatuses varalise kasu saamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse pani I.J toime

§ 209lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on tuvastatud, et I.J oli tööl AS-s SL Õhtuleht reklaamiosakonna projektijuhina, kelle tööülesanneteks oli reklaamimüümine klientidele, on Tallinnas ajavahemikul 24.01.0822.08.08.a omastanud tööandja vara. I.J müüs klientidele reklaami, kuid jättis tööandjale raha üle andmata. Raha enda kätte saamiseks sõlmis I.J 01.05.07.a OÜ-ga Pressreklaam käsunduslepingu nr 5, millega kohustustus vahendama reklaamipindasid Eestis ilmuvates väljaannetes. Lepingu alusel vahendas I.J osaühingu kaudu AS-le SL Õhtuleht reklaami, mille tulemusena tasusid kliendid OÜ Pressreklaam arvele, kust I.J sai 90% sinna laekunud rahadest enda valdusesse ja kasutada. I.J olles tööl SL Õhtuleht asukohaga Narva mnt 23, Tallinn koostas ettevõtetele OÜ-le Pressreklaam tasumiseks arved, milledeks olid: Husqvarna Eesti OÜ, Diivaniparadiis OÜ, Zaklar, Baltic TK Group OÜ, Reklaamiagentuur Steam OÜ, OÜ Reklaam ja Meedia, OÜ Pretty Grupp, OÜ Tootmiguru ja Tallinna Linnakantselei. I.J märkis arvetele koostajaks olematu isiku LS´i. Arvete alusel kandsid ettevõtted ajavahemikul 24.01.08 - 22.08.08.a raha OÜ Pressreklaam AS Hansapanga kontole nr 1120189444 kogusummas 723 715.18 krooni. Saadud raha pidi I.J edastama AS-le SL Õhtulehet reklaamipinna eest tasumiseks, mille ta jättis edastamata. I.J-ile oli usaldatud 2008.a aprillil OÜ Pressreklaam AS Hansapanga kaart nr XXX millega I.J võttis OÜ Pressreklaam AS Hansapank arvelt nr XXXXXXXXXXX erinevatest sularahaautomaatidest sularaha ajavahemikul 11.04.08 – 19.06.08.a. kogusummas 385 400 krooni, mille pidi edastama SL Õhtulehele aga jättis selle edastamata. I.J pööras enda vara hulka temale usaldatud võõra vara kokku summas 536 212 krooni. Samuti on I.J saanud AS-s SL Õhtuleht reklaamiosakonna projektijuhina enda valdusesse klientide poolt reklaami eest tasutud summad: Koduaken OÜ poolt 15.08.08.a. arve nr XXXXXXXXXX tasutud 3540 krooni. Meediamaailm OÜ poolt 18.07.08.a. arve nr XXXXXXXXXXXX tasutud 31 463,52 krooni. Pets Invest OÜ poolt 04.07.08.a. arve nr XXXXXXXXXXXXXtasutud 25 558,80 krooni. I.J pööras eelnimetatud raha ebaseaduslikult enda vara hulka. Suures ulatuses isikule usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramisega, isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise pani I.J toime omastamise, mis on kvalifitseeritav

§ 201lg 2 p 1 ja 2 alusel.

I.J on põhjustanud varalist kasu kokku summas 983 423,96 krooni. I.J-i suhtes on esitatud järgmised tsiviilhagid: OÜ Koduliising tsiviilhagi nõudes 56 083,33 krooni, Krediidikassa AS tsiviilhagi nõudes 78 242,78 krooni, OÜ Eurex Finants tsiviilhagi laenusumma 47 062,15 krooni, MCB Finance Estonia OÜ (Credit24) tsiviilhagi 37 444,50 krooni, Placet Group OÜ tsiviilhagi summas 5900 krooni, OÜ Creditmarket tsiviilhagiavaldus summas 34 000 krooni, Balti Investeeringute Grupi Pank AS tsiviilhagi summas 3166 krooni, SMS Laen AS hagiavaldus 12 460 krooni, Ferratum Estonia OÜ tsviilhagi summas 4246,88 krooni, AS SEB Pank tsiviilhagi summas 99 987 krooni, Credit Invest OÜ tsiviilhagi summas 14 760 krooni. AS SL Õhtuleht hagi summas 590 071,32 krooni. Süüdistatava I.J, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.03.2009 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör

§ 209

lg 2 p 1 ja 2 ette nähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 201

lg 2 p 1 ja 2 ette nähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 349

ette nähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus kergema karistuse raskeima karistusega kaetuks lugemise põhimõttel, s.o. 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 74

lg 5 alusel asendada täitmisele pööratav karistus üldkasuliku tööga

§ 69

sätestatud korras.

§ 69

lg 1 alusel vastab ühele päevale vangistusele kaks tundi üldkasulikku tööd, seega 730 vangistuspäevale vastab 1460 tundi üldkasulikku tööd, mis tuleb I.J ära teha 24 kuu jooksul. Vastavalt

§ 69

lg 4 peab üldkasuliku töö tegemisel süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt

§-s 75 sätestatule ning kontrollnõuete ja kohustuste täitmata jätmisel pööratakse mõistetud vangistus täitmisele. I.J on kohustatud täitma

§ 75

lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 75

lg 2 p 2 ja 7 alusel on I.J kohustus käitumiskontrolli ajal mitte tarvitada narkootikume ja ei tohi viibida hasartmängukorraldajate poolt hasartmänge pakutavates kohtades. KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 3 alusel kuuluvad süüdistatavalt väljamõistmisele ekspertiisitasud kaitsetasu riigituludesse ning sundraha KrMS § 179 lg 1p 2 kohaselt 6525 krooni riigituludesse Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas: Süüdi tunnistada I.J

§ 209lg 2p1 ja 2 järgi ja karistada teda vangistusega kaks aastat.

Süüdi tunnistada I.J

§ 201lg 2p1 ja 2 järgi ja karistada teda vangistusega üks aasta ja kuus kuud.

Süüdi tunnistada I.J

§ 349

järgi ja karistada teda vangistusega üks aasta.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks kaks aastat vangistust.

§ 69

kohaldades asendada vangistus üldkasuliku tööga 1460 tunni ulatuses, mille tegemise tähtaeg on 24 kuud alates kohtuotsuse jõustumisest. Määrata, et I.J peab üldkasuliku töö tegemise ajal täitma

§ 75

alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.elab XXX; 2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks 6. ei tarvita narkootilisi aineid 7. ei viibi hasartmängukorraldajate poolt hasartmänge pakutavates kohtades

§ 74

lg 1 alusel määrata I.J ühiskondliku töö tegemise ajaks kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista I.J-ilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 3 alusel ekspertiiskulud 720 (seitsesada kakskümmend krooni) riigituludesse. Sundraha ja ekspertiisitasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034800017 Eesti Ühispank või Hansapank 221023778606 , viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Asitõendid Lauaarvuti PV P4-669 ML 226548 tagastada SL Õhtuleht CD plaadid CD-R „IMATION“ 8 tk, CD-R „Verbataim“ 1 tk, CD- „Lumon Galery „, DVD plaat koos meilikonto ja võrgus olev informatsiooniga asub toimikus. AS Hansapanga kaart nr 479726400083387 asub toimikus. CD-R SEB Pank videosalvestusega asub toimikus – jätta kriminaalasja juurde. Välja mõista I.J-ilt OÜ Koduliising kasuks 56 083,33 (viiskümmend kuus tuhat krooni kaheksakümmend kolm krooni kolmkümmend kolm senti), Krediidikassa kasuks 78 242,78 (seitsekümmend kaheksa tuhat krooni kakssada nelikümmend kaks krooni seitsekümmend kaheksa senti), OÜ Eurex Finants kasuks 47 062,15 (nelikümmend seitse tuhat kuuskümmend kaks krooni viisteist senti), MCB Finance Estonia OÜ (Credit24) kasuks 37 444,50 (kolmkümmend seise tuhat nelisada nelikümmend neli krooni viiskümmend senti) krooni, Placet Group OÜ kasuks 5900 (viis tuhat üheksasada) krooni, OÜ Creditmarket kasuks 34 000 (kolmkümmend neli tuhat) krooni, Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 3166 (kolm tuhat ükssada kuuskümmend kuus) krooni, SMS Laen AS kasuks 12 460 (kaksteist tuhat nelisada kuuskümmend) krooni, Ferratum Estonia OÜ kasuks 4246,88 (neli tuhat kakssada nelikümmend kuus krooni kaheksakümmend kaheksa senti), AS SEB Pank kasuks 99 987 (üheksakümmend üheksa tuhat üheksasada kaheksakümmend seitse) krooni, Credit Invest OÜ kasuks 14 760 (neliteist tuhat seitsesada kuuskümmend) krooni. AS SL Õhtuleht hagi summas 590 071,32 (viissada üheksakümmend tuhat seitsekümmend üks krooni kolmkümmend kaks senti). Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 22.aprillil 2009 Kohtunik Liina Pohlak

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.