N.R on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et tema olles alates 26.07.2006 xxxx (reg kood xxxx) juhatuse liige ja täites OÜ-s haldamis-, järelvalve- ja juhtimisülesandeid, samuti varaliste väärtuste liikumist korraldavaid ülesandeid ning omades õiguspädevust OÜ arvelduskontodel tehingute tegemiseks ja OÜ esindamiseks lepingute sõlmimisel, s.o. olles ametiisik
mõttes, omastas tema valduses ja korralduses olevaid xxxx rahalisi vahendeid, pöörates need ebaseaduslikult enda ja kolmandate isikute kasuks järgnevalt: - olles 04.08.2006 Xxxx arvelduskontolt nr xxxxx AS-s Swedbank sularahas välja võtnud 12 900 krooni, teostas 05.08.2006 OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt sissemakse enda isiklikule arvelduskontole nr xxxxx summas 4075 krooni; -
lg 2 p 1 tähendatud isikuna, olles 07.08.2006 xxxx arvelduskontolt nr xxxxx sularahas välja võtnud 3200 krooni, teostas samal kuupäeval OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt sularaha sissemakse enda isiklikule arvelduskontole nr xxxx summas 3375 krooni; - olles 17.08.2006 xxxx arvelduskontolt nr xxxx välja võtnud 4200 krooni, teostas 21.08.2007 OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt sularaha sissemakse isiklikule arvelduskontole nr xxxx summas 4200 krooni; - olles 04.09.2006 xxxx arvelduskontolt nr xxxx välja võtnud 6300 krooni, teostas samal kuupäeval OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt sularaha sissemakse enda isiklikule arvelduskontole nr xxxx summas 6300 krooni; - olles 10.11.2006 xxxx arvelduskontolt nr xxxx sularahas välja võtnud 24 000 krooni, teostas samal kuupäeval OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt sularaha sissemakse enda isiklikule arvelduskontole nr xxxx summas 16 500 krooni; - olles 06.12.2006 Xxxx arvelduskontolt nr xxxx sularahas välja võtnud 26 800 krooni, teostas samal kuupäeval OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt oma isiklikule arvelduskontole nr xxxx sularaha sissemakse summas 18 500 krooni; - olles 31.12.2006 Xxxx arvelduskontolt nr xxxx sularahas välja võtnud 12 000 krooni, teostas samal kuupäeval OÜ arvelduskontolt väljavõetud sularaha arvelt sularaha sissemakse oma isiklikule arvelduskontole nr xxxx summas 10 500 krooni. Kokku omastas N.R kirjeldatud viisil vähemalt 63 275 krooni ning kasutas omastatud 2 vara oma isiklikuks tarbeks. - teostas ajavahemikus veebruar 2007 kuni mai 2008 ebaseaduslikke ülekandeid Xxxx arvelduskontodelt nr xxxx AS-s Swedbank ja nr xxxx AS-s Danske Bank enda kontrolli alla olevale A S arvelduskontole nr xxxx summades vastavalt 200 615 ja 700 krooni ning kasutas nimetatud summat Xxxx tegevusega mitteseotud ning oma isiklike kulude katteks; - teostas Xxxx arvelduskontodelt nr xxxx AS-s Swedbank ja nr xxxx AS-s Danske Bank ajavahemikul 21.08.2006 kuni 18.06.2007 ebaseaduslikult oma isiklikule arvelduskontole nr xxxxx ülekandeid summas 243 680 krooni ning kasutas nimetatud summat oma isiklike kulude katteks; - teostas Xxxx arvelduskontolt nr xxxxx ajavahemikul 26.07.2006 – 28.03.2007 ebaseaduslikke makseid OÜ Kree ja Dee, mille juhatuse liige ta ise on, arvelduskontole nr xxxxx summas 37 300 krooni; - sõlmis 05.03.2008 Xxxx juhatuse liikmena SMS Credit OÜ-ga laenulepingu nr xxxx summas 70 000 krooni ning jättis SMS Credit OÜ-st Xxxx nimel laenatud raha Xxxx kassasse või kontole maksmata ning omastas OÜ nimel laenatud ja talle isiklikult sularahas väljamakstud raha ning kasutas seda oma isiklikes huvides; - tasus Xxxx arvelduskontolt nr xxxxx ebaseaduslikult oma isiklike laenude laenumakseid erinevatele võlausaldajatele kogusummas 123 695 krooni järgnevalt: E T suusõnalise kokkuleppe alusel summas 63 045 krooni; K V A S ja K V vahel 28.03.2007 sõlmitud laenulepingu alusel summas 6900 krooni ning sama lepingu alusel laenumakseid OÜ-le Inostranets Grupp summas 4000 krooni; SMS Credit OÜ-le 26.05.2007 sõlmitud laenulepingu nr xxxx ning 05.03.2008 sõlmitud laenulepingu nr xxxx alusel laenumakseid summas 45 950 krooni ning samade laenulepingute alusel Xxxx arvelduskontolt nr xxxx Danske Bank AS-s ajavahemikul 30.06.2008 kuni 15.07.2008 OÜ-le Sunbraum summas 3800 krooni; - tasus Xxxx arvelduskontolt nr xxxx ajavahemikul 24.01.2007 kuni 31.03.2008 ebaseaduslikult Hansapank AS ja OÜ Kree ja Dee vahel 17.10.2005 sõlmitud laenulepingu nr xxxx alusel OÜ Kree ja Dee laenumakseid AS-le Hansapank kogusummas 58 000 krooni; - tasus Xxxx arvelduskontolt nr xxxx ebaseaduslikult OÜ majandustegevusega mitteseotud reisidega seotud kulusid kogusummas 28 335 krooni järgnevalt: ajavahemikul 14.11.2007 kuni 16.11.2007 OÜ-le Goadventure summas 16555 krooni seoses tema enda ja V M reisiga Egiptusesse; 27.02.2008 OÜ-le Fantaasia Reisid 2000 krooni seoses tema enda ja A L reisiga Egiptusesse; 29.02.2009 AS-le Toptours summas 4490 krooni seoses A L reisiga Egiptusesse ning 27.03.2008 OÜ-le Estour summas 5290 krooni seoses A L reisiga Egiptusesse; - tasus ajavahemikul 05.10.2007 kuni 10.03.2008 ebaseaduslikult Xxxx arvelduskontolt nr xxxx OÜ majandustegevusega mitteseotud kaardimakseid Egiptuses kogusummas 23 308.73 krooni; - tasus Xxxx arvelduskontolt nr xxxx ebaseaduslikult OÜ-le Kree ja Dee kolmandate isikute poolt esitatud arvete alusel järgmiselt: Rakvere Autobaas AS-le 09.03.2007 6130.98 krooni, 05.11.2007 4151.88 krooni; 11.12.2007 1000 krooni; 13.12.2007 3000 krooni ning 27.12.2007 2000 krooni; 27.02.2007 Bonus Invest OÜ-le 609.11 krooni; 29.12.2006 OÜ-le ÕB Jaan Nurk Tõde 1900 krooni ja 06.09.2006 kuni 16.10.2006 Juljar Ehitus OÜ-le summas 45 176 krooni; lisaks sellele maksis Xxxx arvelduskontolt OÜ Kree ja Dee töötajale V K töötasu ja haigusraha ajavahemikul 08.08.2007 kuni 07.04.2008 summas 8135 krooni; Rakvere Linnavalitsusele K –K S ja K –M S 3 õppemaksu summas 1000 krooni; teostas ülekande 05.12.2007 M P arvelduskontole seoses K –M S võistlusreisiga seotud kuludega summas 1100 krooni; - tasus ajavahemikus 28.03.2008 kuni 30.06.2008 Xxxx arvelduskontolt nr xxxx Swedbank AS-s ja arvelduskontolt nr xxx Danske Bank AS-s ebaseaduslikke makseid A L kokku summas 9350 krooni ning Xxxx arvelduskontolt nr xxxx AS-s Danske Bank 12.06.2008 I T 200 krooni seoses K –M S seotud kuludega. Eelkirjeldatud viisil N.R pööras enda ja kolmandate isikute kasuks Xxxx vara vähemalt kogusummas 931 661.70 krooni. Seega N.R,
lg 2 p 1 tähendatud isikuna ja ametiisikuna, pöörates enda ja kolmandate isikute kasuks tema valduses olevat võõrast vara suures ulatuses, millega pani toime
N.R on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et tema, kasutades ebaseaduslikult ära tema kasutuses olnud abikaasa A S isiku- ning panga isikutuvastuse andmeid ning omades seeläbi juurdepääsu A S arvelduskontole nr xxxx AS-s Swedbank; sõlmis 16.01.2007 kell 16.03 SMS-i teel telefoninumbrilt xxxx varalise kasu saamise eesmärgil A S nimel, kuid ilma A S loata SMS Laen OÜ-ga (reg kood 11251314) laenulepingu nr xxxx mille alusel kanti A S arveldusarvele 3000 krooni. Pärast laenusumma A S arveldusarvele laekumist kasutas N.R laekunud summat oma isiklikes huvides. - tema, kasutades ebaseaduslikult ära tema kasutuses olnud abikaasa A S isiku- ning panga isikutuvastuse andmeid ning omades seeläbi juurdepääsu A S arvelduskontole nr xxxx AS-s Swedbank, sõlmis 04.03.2007 kell 13.18 SMS-i teel telefoninumbrilt xxxx varalise kasu saamise eesmärgil A S nimel, ilma A Si loata SMS Laen OÜ-ga (reg kood 11251314) laenulepingu nr 39560, mille alusel kanti A Si arveldusarvele 3000 krooni. Pärast laenusumma A Si arveldusarvele laekumist kasutas N.R laekunud summat oma isiklikes huvides. Seega N.R, saades varalist kasu andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikult võõraste isikuandmete sisestamise ning sellega andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise ja andmetöötlusprotsessi käivitamise teel, pani toime
N.R on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et tema, olles alates 26.07.2006 Xxxx (reg kood 11131685) juhatuse liige ning olles seega vastavalt Raamatupidamisseaduse § 2 lg 1 ja § 4 kohustatud korraldama OÜ raamatupidamist viisil, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine OÜ majandusseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest, ei korraldanud OÜ raamatupidamist viisil, millega oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine OÜ majandusseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest, s.t. ei dokumenteerinud majandustehinguid, ei kirjendanud majandustehinguid raamatupidamisregistrites, ei koostanud majandusaasta aruandeid ning ei säilitanud raamatupidamise algdokumente, mistõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine Xxxx varalisest seisundist. 13.04.2009 lõpetas Viru Maakohus kohtumäärusega Xxxx pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Seega N.R, rikkudes teadvalt raamatupidamise korraldamise nõudeid, mille tõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine osaühingu varalisest seisundist ning 4 kohus lõpetas osaühingu pankrotimenetluse raugemise tõttu, pani toime
N.R on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et tema, olles alates 26.07.2006 Xxxx (reg kood xxxxx) juhatuse liige ning olles hiljemalt alates 2007. aasta lõpust teadlik Xxxx püsivast maksejõuetusest ning sellest, et maksejõuetus ei ole tulenevalt OÜ majanduslikust olukorrast ajutine, ei esitanud kohtule õigeaegselt, s.o. viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel OÜ maksejõuetuse ilmnemisest, OÜ pankrotiavaldust. Võlausaldaja FIE H L poolt koostatud pankrotiavaldus võlgniku Xxxx suhtes saabus Viru Maakohtu menetlusse 18.08.2008 ning 13.04.2009 lõpetati Xxxx pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. 1 Seega N.R, jättes täitmata Äriseadustiku § 180 lg 5 sätestatud pankrotiavalduse 1 esitamise kohustuse, pani toime
Süüdistatava, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on N.R-ile mõistetavaks karistuseks
lg 2 p 1,2,3 järgi 1 (üks) aasta 9 (üheksa) kuud vangistust;
lg 1 j ärgi 10 (kümme) kuud vangistust,
lg 2 jär gi 8 (kaheksa) kuud vangistust,
järgi 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks 1 (üks) aasta 9 (üheksa) kuud vangistust.
alusel asendada vangistus 1270 (ühe tuhande kahesaja seitsmekümne) tunni üldkasuliku tööga. Üldkasuliku töö tegemise ajaks määrata 18 (kaheksateist) kuud. Üldkasuliku töö tegemise ajaks allutada N.R kriminaalhooldaja käitumiskontrollile ja kohustada teda üldkasuliku töö tegemise ajal järgima
lg 1 toodud kontrollnõudeid.
Süüdistatav N.R on kokkuleppest aru saanud ja nõustus sellega. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatav N.R on kokkulepet sõlmides väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetlust reguleerivaid sätteid. N.R tuleb süüdi tunnistada
lg 2 p 1,2,3; 213 lg 1; 381 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. 1 Tsiviilhagi esitatud ei ole. Juhindudes KrMS § 247, 248 lg 1 p 5, 249, 313, 318, 319 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada N.R
lg 2 p 1,2,3 järgi ning karistuseks mõista 1 (üks) aasta 9 (üheksa) kuud vangistust. Süüdi tunnistada N.R
lg 2; 385 1 5 1 Süüdi tunnistada N.R
Süüdi tunnistada N.R
1 lg 2 järgi ning karistuseks mõista 8 järgi ning karistuseks mõista 6 (kuus) kuud
lg 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega, mõista N.R-i liitkaristuseks 1 (üks) aasta 9 (üheksa) kuud vangistust.
alusel kohaldada N.R-i suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu 3 aasta jooksul.
alusel asendada N.R-ile mõistetud vangistus 1270 (ühe tuhande kahesaja seitsmekümne) tunni üldkasuliku tööga. Üldkasuliku töö tegemise tähtajaks määrata 18 kuud. Üldkasuliku töö tegemise ajaks allutada N.R Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Rakvere talituse juhataja poolt määratava kriminaalhooldaja käitumiskontrollile ja kohustada teda üldkasuliku töö tegemise ajal järgima
lg 1 toodud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Tõkend elukohast lahkumise keeld N.R-i suhtes tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 175 lg 1 p 9, 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista N.R-ilt menetluskuluna sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni riigituludesse. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel välja mõista N.R-ilt menetluskuluna kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 671.80 (kuussada seitsekümmend üks krooni ja 80 senti) krooni riigituludesse. Välja mõista riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt OÜ Advokaadibüroo Bulattšik (asukoht Kohtla-Järve Põhja allee 12-16) kasuks 1248 (üks tuhat kakssada nelikümmend kaheksa krooni, s.h. on käibemaks 20%, s.o. 208 krooni) krooni v.-adv. Eduard Bulattšiku poolt määratud korras süüdistatava N.R-i kaitsjana osutatud õigusabi eest. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel välja mõista N.R-ilt menetluskuluna kaitsjatasu 2160 (kaks tuhat ükssada kuuskümmend) krooni riigituludesse v.-adv. Eduard Bulattšiku poolt osutatud õigusabi eest. 6 N.R tasuda väljamõistetud summad Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas nr 10220034800017 või Swedbankis nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus. Menetluskulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise osas. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Kohtunik /allkiri/ Heli Väinaste Ärakiri õige №oremreferent Merle Kaegas Kohtuotsus jõustus 31.märtsil 2010.a. №oremreferent Merle Kaegas
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.