Kriminaalasi nr 1-10-16759 KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel 16.detsembril 2010.a. Tartus kohtumajas Tartu Maakohtu kohtunik Anneli Tanum sekretär Kristi Martin juuresolekul ringkonnaprokurör Marge Püs

§ 201lg 2 p 1,2,3 järgi.

Kohus, asja arutanud ja arvesse võtnud kogutud tõendeid ning kokkulepet t u v a s t a s: Süüdistus L.P süüdistatakse selles, et tema, olles 09.03.1999 kuni 27.08.2009 Harrison AS pankrotihaldur, kelle valduses olid Harrison AS internetipanga koodid, tegi firma Swedbank AS arvelduskontolt nr XXXXXX Advokaadibüroo L.P arvelduskontole nr XXXXXX , viidates selgituses vastavale lepingule või arvele, järgmised ülekanded: - 05.08.2005 selgitusega arve nr 12, 600 krooni; 08.08.2005 selgitusega II osa arve nr, 900 krooni; 08.08.2005 selgitusega III osa, 1500 krooni; 10.08.2005 selgitusega IV osa, 10 000 krooni; 11.08.2005 selgitusega V osa, 500 krooni; 11.08.2005 selgitusega VI osa, 2500 krooni; 12.08.2005 selgitusega lõplik, 3000 krooni; 12.08.2005 selgitusega lõplik, 7000 krooni; 15.08.2005 selgitusega lõplik, 7000 krooni; 17.08.2005 selgitusega II, 10 000 krooni; 18.08.2005 selgitusega II, 5000 krooni; 18.08.2005 selgitusega II, 1000 krooni; - 19.08.2005 selgitusega II, 500 krooni; 22.08.2005 selgitusega vast. lepingule, 10 000 krooni; 30.08.2005 selgitusega vast. lepingule, 10 000 krooni; 01.09.2005 selgitusega vast. lepingule, 10 000 krooni; 02.09.2005 selgitusega vast. lepingule, 4224 krooni; 02.09.2005 selgitusega II, 5000 krooni; 02.09.2005 selgitusega lõplik, 400 krooni; 03.09.2005 selgitusega II, 4595 krooni; 05.09.2005 selgitusega LL, 4997 krooni; 07.09.2005 selgitusega II, 4983 krooni; 09.09.2005 selgitusega II, 9997 krooni; 11.09.2005 selgitusega II, 4998 krooni; 13.09.2005 selgitusega II, 597 krooni; 13.09.2005 selgitusega II, 197 krooni; 14.09.2005 selgitusega vast. lep, 10 000 krooni; 17.09.2005 selgitusega vastavalt lepingule, 9950 krooni; 23.09.2005 selgitusega vast.lep, 10 000 krooni; 01.10.2005 selgitusega vast-lep, 9312 krooni; 02.10.2005 selgitusega vast.lep, 5000 krooni; 03.10.2005 selgitusega vast.lep, 9997 krooni; 07.10.2005 selgitusega vast.lep, 4984 krooni; 09.10.2005 selgitusega vast.lep, 4998 krooni; 11.10.2005 selgitusega vast.lep, 5000 krooni; 12.10.2005 selgitusega vast,lep, 4995 krooni; 15.10.2005 selgitusega Vast.lep, 2997 krooni; 17.10.2005 selgitusega lpe. 1998 krooni; 19.10.2005 selgitusega vast.lep, 497 krooni; 19.10.2005 selgitusega vast.lep, 98 krooni; 20.10.2005 selgitusega VAST, LEP., 5000 krooni; 24.10.2005 selgitusega VAST. LEP, 5000 krooni; 27.10.2005 selgitusega VAST. LEP., 5000 krooni; 29.10.2005 selgitusega VAST. LEP, 5000 krooni; 10.11.2005 selgitusega vast.lep, 4329 krooni; 12.11.2005 selgitusega vast,lep, 10 000 krooni; 15.11.2005 selgitusega VAST.LEP, 4997 krooni; 16.11.2005 selgitusega vastlep, 3000 krooni; 17.11.2005 selgitusega vast.lop, 6997 krooni; 18.11.2005 selgitusega vast.lep, 4997 krooni; 19.11.2005 selgitusega VAST.LEP, 3997 krooni; 23.11.2005 selgitusega vast.lep, 3000 krooni; 24.11.2005 selgitusega vast.lep, 2997 krooni; 25.11.2005 selgitusega vast.lep, 4997 krooni; 25.11.2005 selgitusega vast.lep, 497 krooni 26.11.2005 selgitusega VAST.LEP, 5000 krooni; 29.11.2005 selgitusega VAST.LEP, 5000 krooni; 01.12.2005 selgitusega vast.lep, 4470 krooni; 29.12.2005 selgitusega vast.lep, 9997 krooni; 02.01.2006 selgitusega vast.lep, 2997 krooni; 02.01.2006 selgitusega vl, 2997 krooni; 02.01.2006 selgitusega VL, 4000 krooni; 03.01.2006 selgitusega lep, 3000 krooni; 04.01.2006 selgitusega lep, 3000 krooni; 06.01.2006 selgitusega lep, 4000 krooni; 08.01.2006 selgitusega lp, 3000 krooni; 09.01.2006 selgitusega lep, 3000 krooni; 10.01.2006 selgitusega lep, 3000 krooni; 11.01.2006 selgitusega lep, 1150 krooni; 11.01.2006 selgitusega lep, 2997 krooni; 12.01.2006 selgitusega lep, 2997 krooni; 13.01.2006 selgitusega IEP, 3000 krooni; 16.01.2006 selgitusega lep., 996 krooni; 18.01.2006 selgitusega lep, 997 krooni; 19.01.2006 selgitusega lep, 998 krooni; 19.01.2006 selgitusega lep, 997 krooni; 21.01.2006 selgitusega lõplik, 1997 krooni; 23.01.2006 selgitusega lep, 1000 krooni; 25.01.2006 selgitusega lep, 996 krooni; 25.01.2006 selgitusega lep, 997 krooni; 27.01.2006 selgitusega LEP, 997 krooni; 28.01.2006 selgitusega lep, 498 krooni; 28.01.2006 selgitusega lep, 198 krooni; 30.01.2006 selgitusega lep, 98 krooni; 30.01.2006 selgitusega VASTAVALT LEPINGULE, 3000 krooni; 01.02.2006 selgitusega lep, 7175 krooni; 02.02.2006 selgitusega lep, 3000 krooni; 03.02.2006 selgitusega lep, 2005 krooni; 04.02.2006 selgitusega lep, 4997 krooni; 05.02.2006 selgitusega lep, 5000 krooni; 06.02.2006 selgitusega lep, 4980 krooni; 07.02.2006 selgitusega lep, 2998 krooni; 10.02.2006 selgitusega lep, 2998 krooni; 12.02.2006 selgitusega lõplik, 997 krooni; 16.02.2006 selgitusega lõplik, 2498 krooni; 17.02.2006 selgitusega lõplik, 497 krooni. Eelkirjeldatud teoga rikkus L.P Pankrotiseaduse § 65 sätteid. Advokaadibüroo L.P kontole Harrison AS-i kontolt ülekannete, mille teostamiseks puudus seaduslik alus, tegemisega tekitas L.P Harrison AS-ile kahju summas 383 641 krooni. Samuti süüdistatakse L.P selles, et tema, olles alates 04.02.1999 kuni 25.08.2010 Eesti Maameeste Tulundusühistu pankrotihaldur, kelle valduses on Eesti Maameeste Tulundusühistu internetipanga koodid, tegi firma Swedbank AS arvelduskontolt nr 221010286266 Advokaadibüroo L.P arvelduskontole nr XXXXXX , viidates selgituses vastavale arvele, järgmised ülekanded: - 15.12.2005 selgitusega arve nr. 26, 1500 krooni; 17.02.2006 selgitusega arve nr. 7, 4500 krooni; 27.02.2006 selgitusega arve nr 7 lõplik 10 500 krooni; 02.03.2006 selgitusega arve nr. 11, 3500 krooni; 03.03.2006 selgitusega arve nr. 11 lõplik 2500 krooni; 04.03.2006 selgitusega arve 11, 4000 krooni; 08.03.2006 selgitusega arve nr 16, 3000 krooni; 09.03.2006 selgitusega arve nr 16 lõplik 5000 krooni; 14.03.2006 selgitusega arve 17, 10 000 krooni; 16.03.2006 selgitusega arve 17, 3000 krooni; 21.03.2006 selgitusega arve, 9800 krooni; 22.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 22.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 23.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 23.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 24.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 25.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 26.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 29.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 30.03.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 01.04.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 02.04.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 02.04.2006 selgitusega arve, 3000 krooni; 03.04.2006 selgitusega arve, 5000 krooni; 04.04.2006 selgitusega arve, 2000 krooni; 04.04.2006 selgitusega arve, 3000 krooni; 07.04.2006 selgitusega arve, 2000 krooni; 09.04.2006 selgitusega arve, 2000 krooni; 09.04.2006 selgitusega arve, 2000 krooni; 10.04.2006 selgitusega arve, 1000 krooni; 11.04.2006 selgitusega arve, 60 krooni; 19.04.2006 selgitusega arve, 11 krooni Eelkirjeldatud teoga rikkus L.P Pankrotiseaduse § 65 sätteid. Advokaadibüroo L.P kontole Eesti Maameeste Tulundusühistu kontolt ülekannete, mille teostamiseks puudus seaduslik alus , tegemisega tekitas L.P Eesti Maameeste Tulundusühistule kahju summas 132 371 krooni. Pankrotiseaduse § 54 kohaselt on pankrotihaldur pankrotimenetluses võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid ning esindab võlgnikku kohtus pankrotivaraga seotud vaidlustes. Pankrotiseaduse § 55 kohaselt haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse. Haldur selgitab välja võlausaldajate nõuded, valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise ja müügi ning pankrotivara arvel võlausaldajate nõuete rahuldamise; korraldab vajadusel võlgniku majandustegevuse jätkamise; viib vajadusel läbi juriidilisest isikust võlgniku likvideerimise; annab seaduses ettenähtud juhtudel teavet võlausaldajale ja võlgnikule; annab oma tegevusest aru ja esitab pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotiseaduse § 69 ja 70 kohaselt teostavad pankrotihalduri tegevuse üle järelevalvet kohus ja seaduses sätestatud ulatuses ka Justiitsministeerium. Seega on pankrotihaldur ametiisikuks

§ 288

lg 1 mõttes, so temal on ametiseisund riigi organis ja temale on pandud juhtimis-, haldamis-, järelevalveülesanded ja varaliste väärtust liikumist korraldavad ülesanded. Sellega pani L.P toime

§ 201

lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o valduses oleva ja isikule usaldatud võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramises, ametiisikuna, kes on eelnevalt toime pannud omastamise , suures ulatuses. Kokkulepe Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

§ 201

lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale L.P-le 1 aasta 6 kuud vangistust.

§ 74

alusel vangistust mitte pöörata täitmisele, kui L.P 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: elama kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks. Menetlus kohtus Kohtuistungil tunnistas süüdistatav, et talle on avaldatud kokkulepe arusaadav ja ta jäi kohtus selle juurde. Kaitsja ja prokurör jäid sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus on seisukohal, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse kohaldamise sätteid. L.P tuleb süüdi tunnistada

§ 201lg 2 p 1,2,3 järgi ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele.

L.P tekitas kuritegudega Harrison AS varalist kahju 383 641 krooni, millises summas on esitatud tsiviilhagi. Eesti Maameeste Tulundusühistule varalist kahju 132 371 krooni, millises summas on esitatud tsiviilhagi. L.P-lt kuulub riigituludesse menetluskuludena KrMS § 180 alusel väljamõistmisele süüdimõistava kohtuotsusega kaasnev sundraha kaitsjale kriminaaltoimiku koopia tegemise kulu ja kohtueelses menetluses, kokkuleppe sõlmimisel ning kohtuistungil osalenud kaitsja tasu. Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS § 180, § 248 lg 1 p 4 ja § 249, kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada L.P

§ 201lg 2 p 1,2,3 j är gi ja mõista karistuseks üks

§ 74alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui L.P ühe

§ 75

sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.elab kohtu määratud alalises elukohas – 2.ilmub kriminaalhooldusametniku poolt määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö-või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 78lg 1 alusel hakata L.P katseaega arvestama alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Määrata L.P katseajaks Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonna Tartu talituse (asuk. Tartu, Kalevi 1) kriminaalhooldusametniku järelevalve alla. L.P suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 310 lg 1 ja VÕS § 1043, § 1045 alusel välja mõista L.P-lt tsiviilhagid: - Harrison AS (a/a XXXX Swedbank) kasuks kolmsada kaheksakümmend kolm tuhat kuussada nelikümmend üks (383 641) krooni ja - Eesti Maameeste Tulundusühistu (a/a XXXXXX Swedbank) kasuks ükssada kolmkümmend kaks tuhat kolmsada seitsekümmend üks (132 371) krooni. KrMS § 180 alusel välja mõista L.P-lt riigituludesse menetluskuludena sundraha kuus tuhat viissada kakskümmend viis