1-04-164\1

Kriminaalasi nr. 1 – 04 – 164 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 07.03.2006.a. Harju Maakohtu kohtunik: Alari Möldre sekretär: Kairit Mikkini, tõlgi: K – J Vaabi juuresolekul ringkonnaprokuröri: Stella Veberi kaitsjate: Andres Simsoni ja Imbi Seimari osavõtul arutas avalikul kohtuistungil Tallinnas kriminaalasja A.S-e, , rahvuselt eestlane, EV kodanik, kesk-eriharidusega, abielus, ülalpidamisel kaks alaealist last, töötab OÜ-s Alu Metall müügijuhina, varem kriminaalkorras karistatud: 01.12.1999.a. Rapla Maakohtu poolt KrK § 204 lg.3 järgi 6 kuulise vabaduskaotusega tingimisi 2 aastase katseajaga; varem väärtegude toimepanemise eest ühel korral karistatud, karistatus kustunud - süüdistuses KarS § 386 lg.1 järgi R.L, rahvuselt eestlane, EV kodanik, keskharidusega, vallaline, ülalpidamisel üks alaealine laps, töötab OÜ-s BELACREX autojuhina, elukoht: varem kriminaalkorras karistatud: 20.09.1994.a. Harju Maakohtu poolt KrK § 139 lg.2 p.1 - § 15 lg.2 järgi rahatrahviga 50 päevamäära ulatuses,s.o. sumas 750.-EEK-i, karistatus kustunud; varem väärtegude toimepanemise eest kolmel korral karistatud, karistatus kustunud - süüdistuses KarS § 386 lg.1,2 - § 22 lg.3 järgi D.D 2)Registrikood: xxx 3)Asukoht: Paljassaare tee 17, Tallinn 4)Esindaja: A.S- juhatuse liige 5)Karistatus: 24.09.2003.a. Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti poolt karistatud maksukorralduse seaduse § 154 lg 2 alusel rahatrahviga 1000.- EEK-i - süüdistuses KarS § 386 lg.2 järgi Asja kohtulikul arutamisel kohus t u v a s t a s: A.S on antud kohtu alla kokkuleppemenetluse korras, mille kohaselt teda süüdistatakse selles, et tema, D.D juhatuse liikmena esitas D.D (reg. kood xxx; asukoht Paljassaare tee 17, Tallinn) 2003.a veebruari kuni augustikuu käibedeklaratsioonides maksuhaldurile, Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametile, aadressil Endla 8 Tallinn tahtlikult valeandmeid, kajastades neil sisendkäibemaksu hulgas järgnevatel OÜ Eintema nimel võltsitud arvetel ja nimetutel arvetel näidatud käibemaksu: Kuu 03-veebr03 Arve nr Kellele Käive Eintema 191 970,34 Käibemaks Summa 34 554,66 226 525,00 03-veebr-03 04-veebr-03 05-veebr-03 06-veebr-03 06-veebr-03 10-veebr-03 10-veebr-03 11-veebr-03 11-veebr-03 12-veebr-03 17-veebr-03 18-veebr-03 18-veebr-03 19-veebr-03 20-veebr-03 25-veebr-03 25-veebr-03 26-veebr-03 27-veebr-03 27-veebr-03 28-veebr-03 veebr-03 02-märts-03 04-märts-03 04-märts-03 04-märts-03 04-märts-03 05-märts-03 05-märts-03 05-märts-03 06-märts-03 06-märts-03 06-märts-03 06-märts-03 06-märts-03 07-märts-03 07-märts-03 07-märts-03 07-märts-03 11-märts-03 17-märts-03 17-märts-03 18-märts-03 18-märts-03 19-märts-03 20-märts-03 21-märts-03 21-märts-03 17,02,02 21,02,01 Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema 272 440,80 191 970,34 191 970,34 76 788,14 272 440,80 230 154,56 230 154,56 230 154,56 230 154,56 278 494,92 272 440,80 230 154,56 230 154,56 272 440,80 272 440,80 230 154,56 230 154,56 272 440,80 230 154,56 230 154,56 272 440,80 278 494,92 278 494,92 0203 04/03-2 04/03-3 04/03-4 04/03-5 05/03-1 05/03-2 05/03-3 06/03-1 06/03-2 06/03-3 0603 06/03-04 07/03-1 07/03-2 07/03-3 07/03-4 1103 17/03-1 17/03-2 18/03-1 18/03-2 19/03-1 20/03-1 2103 21/03-2 KOKKU Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema 5 696 815,12 273 967,20 193 355,93 104 835,16 193 355,93 193 355,93 193 355,93 193 355,93 193 355,93 206915,25 206915,25 206915,25 197632,2 206915,25 152618,64 152618,64 152618,64 152618,64 185084,74 196754,23 138194,91 138194,91 138194,91 138194,91 138194,91 126474,57 138194,91 2 49 039,20 34 554,66 34 554,66 13 821,86 49 039,20 41 429,44 41 429,44 41 429,44 41 429,44 50 129,08 49 039,20 41 429,44 41 429,44 49 039,20 49 039,20 41 429,44 41 429,44 49 039,20 41 429,44 41 429,44 49 039,20 50 129,08 50129,08 1 025 441,88 49 312,80 34 804,07 18 870,34 34 804,07 34 804,07 34 804,07 34 804,07 34 804,07 37244,75 37244,75 37244,75 35573,8 37244,75 27471,36 27471,36 27471,36 27471,36 33315,26 35 415,77 24875,09 24875,09 24875,09 24875,09 24875,09 22765,43 24875,09 321 480,00 226 525,00 226 525,00 90 610,00 321 480,00 271 584,00 271 584,00 271 584,00 271 584,00 328 624,00 321 480,00 271 584,00 271 584,00 321 480,00 321 480,00 271 584,00 271 584,00 321 480,00 271 584,00 271 584,00 321 480,00 328 624,00 328 624,00 6 722 257,00 323 280,00 228 160,00 123 705,50 228 160,00 228 160,00 228 160,00 228 160,00 228 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 233 206,00 244 160,00 180 090,00 180 090,00 180 090,00 180 090,00 218 400,00 232 170,00 163 070,00 163 070,00 163 070,00 163 070,00 163 070,00 149 240,00 163 070,00 24-märts-03 24-märts-03 27-märts-03 28-märts-03 märts-03 01-apr-03 07-apr-03 13-apr-03 17-apr-03 21-apr-03 17-apr-03 21-apr-03 02-apr-03 08-apr-03 14-apr-03 15-apr-03 21-apr-03 21-apr-03 23-apr-03 23-apr-03 24-apr-03 24-apr-03 25-apr-03 25-apr-03 25-apr-03 28-apr-03 28-apr-03 29-apr-03 29-apr-03 30-apr-03 30-apr-03 30-apr-03 01-apr-03 24-apr-03 27-apr-03 29-apr-03 apr-03 02-mai-03 02-mai-03 02-mai-03 05-mai-03 07-mai-03 06-mai-03 08-mai-03 08-mai-03 09-mai-03 12-mai-03 13-mai-03 15-mai-03 16-mai-03 20-mai-03 24/03-1 24/03-2 27/03-1 28/03-1 01/04-1 07/04-1 13/04-1 17/04-1 21/04-1 17/04-2 21/04-2 02/04-1 08/04-1 14/04-1 15/04-1 21/04-3 21/04-4 23/04-1 23/04-2 24/04-2 24/04-1 25/04-1 25/04-2 25/04-3 28/04-1 28/04-2 29/04-2 29/04-1 30/04-7 30/04-8 30/04-9 30/04-1 2404 2704 2904 02/05-1 02/05-2 02/05-3 05/05-1 07/05-1 06/05-1 08/05-1 08/05-2 09/05-1 12/05-1 13/05-1 15/05-1 16/05-1 20/05-1 Eintema Eintema Eintema Eintema KOKKU Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema KOKKU Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema 138194,91 138194,91 138194,91 138194,91 5 064 968,34 127279,66 127279,66 127279,66 127279,66 127279,66 187932,2 187932,2 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 206915,25 162076,27 206847,45 206847,45 203023,72 5929362,59 216000 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 216000 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 3 24875,09 24875,09 24875,09 24875,09 911 693,16 22910,34 22910,34 22910,34 22910,34 22910,34 33827,8 33827,8 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 37244,75 29173,73 37232,55 37232,55 36544,28 1067285,41 38880 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 38880 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 163 070,00 163 070,00 163 070,00 163 070,00 5 976 661,50 150 190,00 150 190,00 150 190,00 150 190,00 150 190,00 221 760,00 221 760,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 244 160,00 191 250,00 244 080,00 244 080,00 239 568,00 6 996 648,00 254 880,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 254 880,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 23-mai-03 23-mai-03 26-mai-03 26-mai-03 27-mai-03 27-mai-03 28-mai-03 28-mai-03 29-mai-03 29-mai-03 30-mai-03 30-mai-03 30-mai-03 mai-03 02-juuni-03 03-juuni-03 04-juuni-03 05-juuni-03 06-juuni-03 09-juuni-03 10-juuni-03 12-juuni-03 13-juuni-03 16-juuni-03 17-juuni-03 18-juuni-03 19-juuni-03 20-juuni-03 25-juuni-03 26-juuni-03 27-juuni-03 30-juuni-03 30-juuni-03 juuni-03 02-juuli-03 04-juuli-03 07-juuli-03 08-juuli-03 09-juuli-03 11-juuli-03 14-juuli-03 16-juuli-03 18-juuli-03 23-juuli-03 25-juuli-03 28-juuli-03 30-juuli-03 30-juuli-03 31-juuli-03 10-juuli-03 28-juuli-03 23/05-1 23/05-2 26/05-2 26/05-1 27/05-1 27/05-2 28/05-1 28/05-2 29/05-1 29/05-2 30/05-2 30/05-3 30/05-1 02/06-1 03/06-1 04/06-1 05/06-1 06/06-1 09/06-1 10/06-1 12/06-1 13/06-1 16/06-1 17/06-1 18/06-1 19/06-1 20/06-1 25/06-1 26/06-1 27/06-1 30/06-1 30/06-1 02/07-1 04/07-1 07/07-1 08/07-1 09/07-1 11/07-1 14/07-1 16/07-1 18/07-1 23/07-1 25/07-1 28/07-1 30/07-1 30/07-1 31/07-1 10/07-1 28/07-2 Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema KOKKU Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema Eintema KOKKU 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 169220,33 216000 4 709 287,92 160813,55 160813,55 160813,55 160813,55 160813,55 160813,55 190966,1 189076,27 140262,71 140262,71 147457,62 140262,71 121432,2 121432,2 171661,01 171661,01 171661,01 171661,01 240881,35 3083559,21 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 201271,18 153601,69 183409,32 148983,05 52730,5 4 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 30459,67 38880 847 672,08 28946,45 28946,45 28946,45 28946,45 28946,45 28946,45 34373,9 34033,73 25247,29 25247,29 26542,38 25247,29 21857,8 21857,8 30898,99 30898,99 30898,99 30898,99 43358,65 555040,79 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 36228,82 27648,31 33013,68 26816,95 9491,5 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 199 680,00 254 880,00 5 556 960,00 189 760,00 189 760,00 189 760,00 189 760,00 189 760,00 189 760,00 225 340,00 223 110,00 165 510,00 165 510,00 174 000,00 165 510,00 143 290,00 143 290,00 202 560,00 202 560,00 202 560,00 202 560,00 284 240,00 3638600 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 181 250,00 216 423,00 175 800,00 62 222,00