Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus t uvast as O.H süüdistatakse selles, et tema, olles üheaegselt OÜ Humala Invest (pankrotis) (ajavahemikul 19.06.2006 – 22.04.2010) ja OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige (ajavahemikul 16.03.2005 – 14.05.2008 registrikaardi järgi, ainuosaniku otsuse kohaselt kuni 11.02.2008) andis OÜ Humala Invest juhatuse liikmena OÜ-le Forensis laenu ajavahemikul 23.03.2007 – 13.08.2007 kogusummas 2 130 000 Eesti krooni, kuid OÜ Forensis juhatuse liikmena teostas laenu tagasimakseid ajavahemikul 15.06.2007 – 15.01.2008 kogusummas 3 310 000 Eesti krooni, kandes seega OÜ-le Humala Invest alusetult 1 180 000 krooni OÜ Forensis rahalisi vahendeid. Nimetatud teoga omastas O.H tema valduses olevaid OÜ Forensis rahalisi vahendeid kolmanda isiku OÜ Humala Invest kasuks kogusummas 1 180 000,00 Eesti krooni, so 75 415,75 eurot. -samuti tema olles OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige (ajavahemikul 16.03.2005 – 11.02.2008) pööras enda kasuks OÜ Forensis rahalisi vahendeid, võttes OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx välja temale väljastatud OÜ Forensis VISA Business deebetkaardiga nr xxxxxxxxxxxxxx ajavahemikul 16.01.2008 – 11.02.2008, so ajavahemikul mil ta oli äriühingu raamatupidamise dokumentatsiooni üle andnud uuele omanikule kuni tema tagasikutsumiseni juhatuse liikme kohalt kokku 1 069 000,00 krooni, so 68 321,55 eurot, mille jättis OÜ Forensis uuele juhatuse liikmele üle andmata ning omastas selle: kuupäev 16.01.2008 selgitus 16/01/2008 09:42 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#59281 +/- 16.01.2008 16.01.2008 16/01/2008 09:41 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#59279 16/01/2008 09:41 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#59277 - summa -10000 -10000 -10000 17.01.2008 17.01.2008 17.01.2008 17.01.2008 17/01/2008 19:35 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16337 17/01/2008 19:34 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16335 17/01/2008 19:33 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16333 17/01/2008 19:33 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16331 - -10000 -10000 -10000 -10000 17.01.2008 17.01.2008 17.01.2008 18.01.2008 18.01.2008 17/01/2008 19:32 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#16329 16/01/2008 23:17 kaart ...778771 A™00339 Narva mnt. 19/21/23#384911 16/01/2008 23:17 kaart ...778771 A™00339 Narva mnt. 19/21/23#384909 18/01/2008 21:35 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24673 18/01/2008 21:34 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24671 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 18.01.2008 18.01.2008 18.01.2008 19.01.2008 18/01/2008 21:34 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24669 18/01/2008 21:33 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24667 18/01/2008 21:32 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#24665 19/01/2008 11:19 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635315 - -10000 -10000 -10000 -10000 19.01.2008 19.01.2008 19.01.2008 19.01.2008 19/01/2008 11:18 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635313 19/01/2008 11:18 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635311 19/01/2008 11:17 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635309 19/01/2008 11:17 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#635307 - -10000 -10000 -10000 -10000 20.01.2008 20.01.2008 20.01.2008 20.01.2008 20/01/2008 22:13 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826673 20/01/2008 22:12 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826671 20/01/2008 22:12 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826669 20/01/2008 22:11 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826667 - -10000 -10000 -10000 -10000 20.01.2008 21.01.2008 21.01.2008 21.01.2008 21.01.2008 20/01/2008 22:11 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#826665 21/01/2008 12:24 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636569 21/01/2008 12:23 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636567 21/01/2008 12:23 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636565 21/01/2008 12:22 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636563 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 21.01.2008 22.01.2008 22.01.2008 22.01.2008 22.01.2008 21/01/2008 12:22 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#636561 22/01/2008 16:15 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637135 22/01/2008 16:15 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637133 22/01/2008 16:14 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637131 22/01/2008 16:13 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637129 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 22.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 23.01.2008 22/01/2008 16:13 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#637127 23/01/2008 12:52 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100041 23/01/2008 12:51 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100039 23/01/2008 12:50 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100037 23/01/2008 12:50 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100035 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 23.01.2008 24.01.2008 24.01.2008 24.01.2008 23/01/2008 12:49 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#100033 24/01/2008 16:13 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824101 24/01/2008 16:12 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824099 24/01/2008 16:11 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824097 - -10000 -10000 -10000 -10000 24.01.2008 24.01.2008 25.01.2008 25.01.2008 25.01.2008 24/01/2008 16:11 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824095 24/01/2008 16:10 kaart ...778771 A™00109 Liivalaia 53#824093 25/01/2008 21:55 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315691 25/01/2008 21:55 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315689 25/01/2008 21:54 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315687 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 25.01.2008 25.01.2008 27.01.2008 27.01.2008 25/01/2008 21:53 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315685 25/01/2008 21:53 kaart ...778771 A™00075 Suur-Karja 20#315683 27/01/2008 21:10 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838045 27/01/2008 21:09 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838043 - -10000 -10000 -10000 -10000 27.01.2008 27.01.2008 27.01.2008 28.01.2008 27/01/2008 21:09 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838041 27/01/2008 21:08 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838039 27/01/2008 21:07 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#838037 28/01/2008 21:37 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348107 - -10000 -10000 -10000 -10000 28.01.2008 28.01.2008 28.01.2008 28.01.2008 28/01/2008 21:37 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348105 28/01/2008 21:36 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348103 28/01/2008 21:35 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348101 28/01/2008 21:35 kaart ...778771 A™00204 Suur-Jõe 57#348099 - -10000 -10000 -10000 -10000 29.01.2008 29.01.2008 29.01.2008 29.01.2008 29.01.2008 29/01/2008 22:39 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751307 29/01/2008 22:38 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751305 29/01/2008 22:38 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751303 29/01/2008 22:37 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751301 29/01/2008 22:36 kaart ...778771 A™00307 Harju 13#751299 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 30.01.2008 30.01.2008 30.01.2008 30.01.2008 30.01.2008 30/01/2008 21:01 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842539 30/01/2008 21:01 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842537 30/01/2008 21:00 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842535 30/01/2008 20:59 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842533 30/01/2008 20:59 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#842531 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 1.02.2008 1.02.2008 1.02.2008 1.02.2008 01/02/2008 19:00 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641967 01/02/2008 18:59 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641965 01/02/2008 18:59 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641963 01/02/2008 18:58 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641961 - -10000 -10000 -10000 -10000 2 1.02.2008 2.02.2008 2.02.2008 01/02/2008 18:58 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#641959 02/02/2008 16:47 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7251 02/02/2008 16:47 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7249 - -10000 -10000 -10000 2.02.2008 2.02.2008 2.02.2008 3.02.2008 02/02/2008 16:46 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7247 02/02/2008 16:46 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7245 02/02/2008 16:45 kaart ...778771 A™00122 Tornimäe 2#7243 03/02/2008 13:00 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#42951 - -10000 -10000 -10000 -10000 3.02.2008 3.02.2008 4.02.2008 4.02.2008 4.02.2008 03/02/2008 12:59 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#42949 03/02/2008 13:00 kaart ...778771 A™00022 Suur-Sõjamäe 4#42953 04/02/2008 15:31 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149859 04/02/2008 15:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149857 04/02/2008 15:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149855 - -10000 -5000 -10000 -10000 -10000 4.02.2008 4.02.2008 5.02.2008 5.02.2008 5.02.2008 04/02/2008 15:29 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149853 04/02/2008 15:28 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#149851 05/02/2008 19:31 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740547 05/02/2008 19:31 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740545 05/02/2008 19:30 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740543 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 5.02.2008 5.02.2008 6.02.2008 6.02.2008 6.02.2008 05/02/2008 19:30 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740541 05/02/2008 19:29 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#740539 06/02/2008 13:09 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92723 06/02/2008 13:09 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92721 06/02/2008 13:08 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92719 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 6.02.2008 6.02.2008 7.02.2008 7.02.2008 06/02/2008 13:07 kaart ...778771 A™00601 Roosikrantsi 2#113695 06/02/2008 13:10 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#92727 07/02/2008 22:17 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856535 07/02/2008 22:16 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856533 - -10000 -4000 -10000 -10000 7.02.2008 7.02.2008 7.02.2008 8.02.2008 8.02.2008 07/02/2008 22:15 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856531 07/02/2008 22:15 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856529 07/02/2008 22:14 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#856527 08/02/2008 20:07 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858511 08/02/2008 20:07 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858509 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 8.02.2008 8.02.2008 8.02.2008 08/02/2008 20:06 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858507 08/02/2008 20:05 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858505 08/02/2008 20:05 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#858503 - -10000 -10000 -10000 -samuti tema olles OÜ Forensis (pankrotis) juhatuse liige ajavahemikul 16.03.2005 – 11.02.2008, samas olles OÜ Forensis osad võõrandanud 16.01.2008 ning samal päeval ka kogu ettevõtte raamatupidamise dokumentatsiooni üle andnud uuele omanikule K. S , pööras enda kasuks OÜ Forensis rahalisi vahendeid. Nimelt võttis ta OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt nr xxxxxxxxxxxxxx välja ajavahemikul 18.01.2008 – 05.02.2008 sularaha järgmiselt: 18.01.2008- SEB Pank Talleksi harukontorist Tallinnas 90000 EEK , 24.01.2008 – SEB Pank Talleksi harukontorist Tallinnas 90 000 EEK, 29.01.2008 – SEB Pank Nõmme harukontorist Tallinnas 90 000 EEK, 05.02.2008- SEB Pank Roosikrantsi harukontorist Tallinnas 90000 EEK, so kokku 360 000 EEK (23 008, 19 eurot), mille jättis OÜ Forensis uuele omanikule K. S aga üle andmata ning omastas selle. Nimetatud tegudega omastas O.H kokku OÜ Forensis rahalisi vahendeid suures ulatuses nii enda kui ka kolmanda isiku OÜ Humala Invest (pankrotis) kasuks kokku 2 609 000,00 krooni, so 166 745,49 eurot, millega pani toime
Vastavalt
RaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot) ja käesoleval ajal on suur kahju, mis ületab 29 000 eur (453 751 EEK). 3 Samuti tema olles OÜ Forensis juhatuse liikme kohalt 11.02.2008 ainuosaniku otsusega tagasi kutsutud, jättis uuele juhatuse liikmele üle andmata äriühingu SEB Panga pangakaardid ja PIN koodid ning kasutas seda varalise kasu saamise eesmärgil, sisestades ebaseaduslikult PIN koodi Tallinnas SEB Panga sularahaautomaadi terminali, millega sekkus ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi ning võttis ajavahemikul 11.02.2008 – 01.06.2008 OÜ Forensis SEB Panga arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx VISA Business deebetkaardiga nr xxxxxxxxxxxxxx välja sularaha kokku 1 143 000,00 krooni, so 73 051,01 eurot. Nimetatud teoga tekitas O.H OÜ-le Forensis varalist kahju 73 051,01 eurot: 11.02.2008 11.02.2008 11.02.2008 11.02.2008 11.02.2008 11/02/2008 16:11 kaart ...778771 A™00051 Kilgi 2#260741 11/02/2008 16:11 kaart ...778771 A™00051 Kilgi 2#260739 11/02/2008 07:26 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#100339 11/02/2008 07:26 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#100337 11/02/2008 07:27 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#100341 - -10000 -10000 -10000 -10000 -3900 12.02.2008 12.02.2008 13.02.2008 14.02.2008 12/02/2008 17:40 kaart ...778771 A™00356 Rüütli 45#938943 12/02/2008 17:41 kaart ...778771 A™00356 Rüütli 45#938947 13/02/2008 21:31 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#106317 14/02/2008 13:31 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326435 - -10000 -9000 -700 -10000 14.02.2008 14.02.2008 14.02.2008 14.02.2008 15.02.2008 14/02/2008 13:30 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326433 14/02/2008 13:29 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326431 14/02/2008 13:29 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326429 14/02/2008 13:28 kaart ...778771 A™00332 Merivälja tee 24#326427 15/02/2008 12:18 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#869475 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 15.02.2008 15.02.2008 18.02.2008 18.02.2008 18.02.2008 15/02/2008 12:18 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#869473 15/02/2008 12:19 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#869477 18/02/2008 17:50 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914513 18/02/2008 17:49 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914511 18/02/2008 17:48 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914509 - -10000 -4500 -10000 -10000 -10000 18.02.2008 18.02.2008 19.02.2008 19.02.2008 18/02/2008 17:47 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914507 18/02/2008 17:46 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#914505 19/02/2008 17:15 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57599 19/02/2008 17:14 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57597 - -10000 -10000 -10000 -10000 19.02.2008 19.02.2008 19.02.2008 20.02.2008 19/02/2008 17:14 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57595 19/02/2008 17:13 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57593 19/02/2008 17:12 kaart ...778771 A™00314 Rummu tee 2#57591 20/02/2008 07:17 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114815 - -10000 -10000 -10000 -10000 20.02.2008 20.02.2008 20.02.2008 20.02.2008 22.02.2008 20/02/2008 07:17 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114813 20/02/2008 07:16 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114811 20/02/2008 07:15 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114809 20/02/2008 07:18 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#114817 22/02/2008 18:05 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522661 - -10000 -10000 -10000 -9500 -10000 22.02.2008 22.02.2008 22.02.2008 22.02.2008 22/02/2008 18:05 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522659 22/02/2008 18:04 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522657 22/02/2008 18:03 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522655 22/02/2008 18:03 kaart ...778771 A™00201 Endla 45#522653 - -10000 -10000 -10000 -10000 23.02.2008 23.02.2008 23.02.2008 23.02.2008 24.02.2008 23/02/2008 19:26 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235053 23/02/2008 19:26 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235051 23/02/2008 19:25 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235049 23/02/2008 19:24 kaart ...778771 A™00070 Torni 1#235047 24/02/2008 15:42 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47575 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 24.02.2008 24.02.2008 24.02.2008 25.02.2008 24/02/2008 15:42 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47573 24/02/2008 15:41 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47571 24/02/2008 15:43 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#47577 25/02/2008 21:21 kaart ...778771 A™00394 Paldiski mnt 56#662547 - -10000 -10000 -8000 -500 27.02.2008 27.02.2008 27.02.2008 27.02.2008 27.02.2008 27/02/2008 14:31 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655943 27/02/2008 14:31 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655941 27/02/2008 14:30 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655939 27/02/2008 14:29 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655937 27/02/2008 14:29 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#655935 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 28.02.2008 28/02/2008 12:01 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761423 28/02/2008 12:00 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761421 28/02/2008 12:00 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761419 28/02/2008 11:59 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761417 28/02/2008 11:58 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#761415 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 29.02.2008 1.03.2008 1.03.2008 1.03.2008 29/02/2008 08:36 kaart ...778771 A™00316 Roosikrantsi 2#132317 01/03/2008 23:08 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657695 01/03/2008 23:08 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657693 01/03/2008 23:07 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657691 - -9000 -10000 -10000 -10000 4 1.03.2008 1.03.2008 2.03.2008 01/03/2008 23:06 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657689 01/03/2008 23:06 kaart ...778771 A™00313 Toompuiestee 27#657687 02/03/2008 17:07 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253599 - -10000 -10000 -10000 2.03.2008 2.03.2008 2.03.2008 2.03.2008 02/03/2008 17:06 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253597 02/03/2008 17:05 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253595 02/03/2008 17:05 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253593 02/03/2008 17:04 kaart ...778771 A™00617 Pärnu mnt 238#253591 - -10000 -10000 -10000 -10000 18.03.2008 18.03.2008 18.03.2008 18.03.2008 18.03.2008 18/03/2008 21:56 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924505 18/03/2008 21:56 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924503 18/03/2008 21:55 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924501 18/03/2008 21:55 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924499 18/03/2008 21:54 kaart ...778771 A™00002 Lootsi 7#924497 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 19.03.2008 19.03.2008 19.03.2008 19.03.2008 19.03.2008 19/03/2008 10:34 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780467 19/03/2008 10:33 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780465 19/03/2008 10:32 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780463 19/03/2008 10:32 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780461 19/03/2008 10:31 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#780459 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008 20.03.2008 20/03/2008 15:15 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943351 20/03/2008 15:14 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943349 20/03/2008 15:13 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943347 20/03/2008 15:13 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#943345 20/03/2008 11:40 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#942861 - -10000 -10000 -10000 -10000 -9500 21.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 31.03.2008 21/03/2008 21:35 kaart ...778771 A™00335 Kadaka tee 60#790511 31/03/2008 20:06 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951767 31/03/2008 20:06 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951765 31/03/2008 20:05 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951763 - -9000 -10000 -10000 -10000 31.03.2008 31.03.2008 1.04.2008 1.04.2008 1.04.2008 31/03/2008 20:04 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951761 31/03/2008 20:00 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#951755 01/04/2008 13:38 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952421 01/04/2008 13:38 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952419 01/04/2008 13:37 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952417 - -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 1.04.2008 1.04.2008 3.04.2008 3.04.2008 01/04/2008 13:36 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952415 01/04/2008 13:36 kaart ...778771 A™00603 Suur-Karja 20#952413 03/04/2008 15:00 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99473 03/04/2008 15:00 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99471 - -10000 -10000 -10000 -10000 3.04.2008 3.04.2008 3.04.2008 10.04.2008 03/04/2008 14:59 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99469 03/04/2008 14:58 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99467 03/04/2008 14:58 kaart ...778771 A™00090 Rüütli 40a#99465 10/04/2008 12:55 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801137 - -10000 -10000 -10000 -10000 10.04.2008 10.04.2008 10.04.2008 10.04.2008 10/04/2008 12:55 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801135 10/04/2008 12:54 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801133 10/04/2008 12:53 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801131 10/04/2008 12:53 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#801129 - -10000 -10000 -10000 -10000 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28.04.2008 28/04/2008 13:48 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355181 28/04/2008 13:48 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355179 28/04/2008 13:47 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355177 28/04/2008 13:39 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355169 28/04/2008 13:49 kaart ...778771 A™00619 Peterburi tee 62a#355183 - -10000 -10000 -10000 -10000 -9900 29.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 29.04.2008 29/04/2008 12:05 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819231 29/04/2008 12:05 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819229 29/04/2008 12:04 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819227 29/04/2008 12:03 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819225 29/04/2008 12:06 kaart ...778771 A™00018 Mustamäe tee 8#819233 - -10000 -10000 -10000 -10000 -9500 1.05.2008 1.05.2008 1.05.2008 4.05.2008 4.05.2008 01/05/2008 15:39 kaart ...778771 A™00108 #86688 01/05/2008 15:32 kaart ...778771 A™00119 Tartu mnt. 87#103911 (tühistamine): 01/05/2008 15:32 kaart ...778771 A™00119 Tartu mnt. 87 04/05/2008 21:32 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290709 04/05/2008 21:31 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290707 + - -10000 -10000 10000 -10000 -10000 4.05.2008 4.05.2008 4.05.2008 04/05/2008 21:31 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290705 04/05/2008 21:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290703 04/05/2008 21:30 kaart ...778771 A™00017 Aia 3#290701 - -10000 -10000 -10000 Seega O.H pani toime arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise ning sai selle eest varalist kasu summas 1 143 000,00 EEK, so 73 051,01 eurot ning pani toime
Samuti tema, isikuna kes on varem toime pannud
lg 2 p 2 ning olles OÜ Forensis juhatuse liikme kohalt 11.02.2008 ainuosaniku otsusega tagasi kutsutud, kasutades ära olukorda, kus Äriregistris OÜ Forensis B-kaardil oli kanne juhatuse liikme muudatuse kohta tegemata ning 5 SEB Pangas OÜ Forensis arvelduskonto xxxxxxxxxxxxxx juures allkirjaõigus muutmata, lõi varalise kasu saamise eesmärgil SEB Panga töötajale ebaõige ettekujutuse selle kohta, et ta on jätkuvalt OÜ Forensis juhatuse liige ja sellest tulenevalt õigustatud käsutama OÜ Forensis rahalisi vahendeid, võttis pettuse teel välja OÜ Forensis arvelduskontolt xxxxxxxxxxxxxx pangakontorites sularaha ajavahemikul 18.02.2008 – 28.04.2008 kaheksal korral kogusummas 740 000 krooni, so 47 294,62 eurot, s.o suures ulatuses ning omastas selle: 18.02.2008 19.02.2008 23.02.2008 27.02.2008 28.02.2008 18.03.2008 19.03.2008 28.04.2008 O.H SULEV VÄLJAMAKS O.H SULEV VÄLJAMAKSE O.H SULEV O.H SULEV VÄLJAMAKS O.H SULEV SULARAHA VÄLJAMAKSE. O.H SULEV VÄLJAMAKS O.H SULEV O.H SULEV VÄLJAMAKSE -90000 -90000 -95000 -95000 -95000 -90000 -90000 -95000 SEB Pank Roosikrantsi tn kontor SEB Pank Tartu kontor SEB Pank Kuressaare kontor SEB Pank Talleksi harukontor SEB Pank Pärnu mnt 12 harukontor SEB Pank Nõmme harukontor SEB Pank Talleksi harukontor SEB Pank Talleksi harukontor Sellega pani O.H toime
lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo so kelmuse suures ulatuses isiku poolt, kes on varem toime pannud omastamise. Vastavalt
RaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot) ja käesoleval ajal on suur kahju, mis ületab 29 000 eur (453 751 EEK). Juhindudes KrMS § 245 sätetest on prokurör Martin Tuulik, süüdistatav O.H ja tema kaitsja Raiv Bergson on käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et O.H-le taotleb prokurör kohtus järgmise karistuse -
lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust;
lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat vangistust;
lg 2 p 1,2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatav O.H-le karistuseks 2 aastat 5 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.
alusel jätta mõistetud karistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui O.H 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab
lg 1 kontrollnõudeid.
lg 1 alusel kohustada O.H käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja alguseks lugeda 15.02.2013.a. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. 6 Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub O.H temale
lg 2 p 2, § 213 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1,2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Kuriteoga on tekitatud kokku kahju summas 287 091 eurot, mille osas on esitanud tsiviilhagi OÜ Forensis (pankrotis) pankrotihaldur Vaido Paju. Käesoleva kokkuleppe kohaselt kuulub tsiviilhagi rahuldamisele ja väljamõistmisele O.H-lt OÜ Forensis (pankrotis) kasuks. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 5,9; § 179 lg 1 p 2, § 248 lg 1 p 5, 249;§ 311; § 312; § 313; § 315,
lg 1,3, VÕS § 1043 kohus: otsustas Süüdi tunnistada O.H
lg 2 p 2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust;
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangitust;
lg 2 p 1,2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 5 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga ja mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.
alusel jätta mõistetud karistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui O.H 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab
lg 1 kontrollnõudeid.
lg 1 alusel kohustada O.H käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas (Xxx); • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Määrata O.H Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
p 1 alusel arvestada O.H-le määratud 1 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 15.02.2013.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld, tühistada peale kohtuotsuse jõustumist. Välja mõista O.H´ alt 287 091,13 eurot OÜ Forensis (pankrotis) kasuks. Välja mõista O.H´ alt 480 eurot sundraha, ekspertiisitasu 564 eurot ja toimiku koopia tasu 0,45 eurot riigi tuludesse. Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvetele nr. 10220034796011 SEB või 221023778606 Swedbangas, viitenumber
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.