← Eesti

1-10-3522/5

Obsah (12)§ 424§ 330§ 213§ 334§ 64§ 68§ 69§ 73§ 83§ 60§ 75§ 78

Kriminaalasi nr. 1-10-3522 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 06. aprillil 2010.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus kohtunik Margot Mikler sekretär Moonika Rubizova, tõlgi Natalja Senkevitš juuresole

§ 424

järgi vangistusega 5 kuud ning

§ 330

järgi rahaline karistus 10 000,- krooni, tõkend – elukohast lahkumise keeld süüdistuses

§ 213- § 22 lg 3, § 334 lg 2 p 2 - § 22 lg 3 järgi.

F.R Ik xxx, EV kodanik, põhiharidus, emakeel – vene keel, töötab G P OÜ juhatuse liige, elukoht xxx, varem kriminaalkorras karistamata, tõkend – elukohast lahkumise keed süüdistuses

§ 213, § 334 lg 2 p 2 järgi.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas H.T süüdistatakse selles, et tema aitas kaasa F.R-ile suures ulatuses võltsitud pangakaartide kasutamisele ja varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel ajavahemikul 19.08.2009-09.09.2009 alljärgnevalt: 2009 a. juunis sai F.R enda valdusesse võltsitud pangakaardid (valge plastik). Võltsitud pangakaartide kasutamiseks värbas F.R variisikuks H.T, kasutades selleks vahendajana Sergei Terrast, kes ei olnud teadlik F.R-i kuritegelikest kavatsustest. H.T ostis vastavalt saadud juhistele äriühingu OÜ G Horizon , 10.08.2008 avas äriühingu nimel №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaalis pangakonto nr xxxxxxxxxxxx ning talle väljastati äriühingu nimel deebetkaart ja 14.08.2009 GSM lahendusega makseterminal nr vrx94039. Lisaks soetas H.T mobiilse internetiseadme ja liitus internetiteenusega „Kõu“. OÜ-ga Great Horizon seotud dokumendid, pangakaardid, makseterminali nr vrx94039 ja mobiilse internetiseadme andis H.T edasi Sergei Terras´ele, kes omakorda edastas kõik F.R-ile. Ajavahemikul 19.08-09.09.2009 sõitis F.R enda autos Tallinnas ringi ning sisestas №rdea Panga GSM lahendusega makseterminali nr vrx94039 võltsitud maksekaarte 66-l korral ning üritas võltsitud maksekaartidega teha tehinguid summas 2 101 023.60 krooni. Võltsitud maksekaartide kasutamise tehingud õnnestusid 21-l korral 18 erineva kaardiga kogusummas 665 668.60 krooni, milline summa laekus OÜ Great Horizon pangakontole nr xxxxxxxxxxxx. F.R kasutas võltsitud pangakaarte järgnevalt: Kaardi number 4797311002556967 4906383160472509 4906383160472509 4906383162189309 4906383162189309 4906383162189309 4906383162189309 4907308210084839 5407802100738787 4907620760002197 4907620760002197 4907620760002197 4907620760002197 4907620760002197 4907620760004763 4907620760004763 4907620760004763 4907620760004763 4907620760004763 5131431010669446 5400890000072917 5404902000558401 5131431010669446 5131431010669446 5407802100738787 5404902000857704 5400890000072917 5404902000558401 5131431010669446 5404902000857704 5404902000857704 4563490400081844 4563490400081844 4563954125005859 4563954125005859 4563955125085304 4563955125085304 5206390103690463 5206390103901795 5206390104388190 Tehingu aeg 19-Aug-09 10:21:47 25-Aug-09 15:33:38 25-Aug-09 15:35:12 25-Aug-09 15:36:16 25-Aug-09 15:37:03 25-Aug-09 15:38:08 25-Aug-09 15:39:23 25-Aug-09 15:40:19 25-Aug-09 15:41:16 26-Aug-09 12:15:24 26-Aug-09 12:16:25 26-Aug-09 12:17:02 26-Aug-09 12:17:39 26-Aug-09 12:18:16 26-Aug-09 12:19:29 26-Aug-09 12:20:23 26-Aug-09 12:20:57 26-Aug-09 12:21:58 26-Aug-09 12:22:33 26-Aug-09 13:14:36 26-Aug-09 13:15:39 26-Aug-09 14:26:46 27-Aug-09 13:05:30 27-Aug-09 13:06:30 27-Aug-09 13:08:52 27-Aug-09 13:23:38 27-Aug-09 13:59:07 27-Aug-09 14:10:34 27-Aug-09 14:11:57 27-Aug-09 14:22:52 27-Aug-09 14:24:14 28-Aug-09 14:51:10 28-Aug-09 14:52:20 28-Aug-09 14:53:22 28-Aug-09 14:54:16 28-Aug-09 14:59:54 28-Aug-09 15:00:46 28-Aug-09 15:04:47 28-Aug-09 15:22:09 28-Aug-09 15:24:43 Soovitud summa 2500 4556700 2958500 4125000 3375000 2256000 1655000 3375000 3375000 5248000 4748000 3455000 2155000 1258000 5245800 4245800 3245000 2145800 1550800 53860 5348600 5788700 4986200 3185600 2556800 4958600 3568000 3548000 1258000 2836000 2123000 5478500 4586400 4678000 3198500 4678000 3158000 4556000 3978500 3975000 2 Saadud summa 0 4556700 2958500 4125000 0 0 0 0 3375000 0 0 0 0 1258000 0 0 0 0 1550800 53860 5348600 5788700 0 0 2556800 4958600 0 0 1258000 0 0 0 0 0 0 0 0 4556000 0 0 4030030060674739 4018490900076451 4546183031115063 4546183031115063 4563490400081844 4563954125005859 4563955125085304 4030030060674739 4025810105297019 4025810105297019 4025810105297019 4025810298755005 4025810301024001 5582657001721879 5582657001712753 5582657001700592 5582657001651555 5582657001627282 5582657001604208 5587311011158673 5582657001721879 4025810305868007 4025810354673001 5587310436123544 5587311011127249 5587311011158673 28-Aug-09 15:30:02 3975000 3975000 03-Sep-09 11:21:38 2956300 0 03-Sep-09 11:23:15 2956300 2956300 03-Sep-09 13:11:57 2978000 0 03-Sep-09 13:13:35 1548000 0 03-Sep-09 13:14:46 1428300 0 03-Sep-09 13:16:04 1428300 0 03-Sep-09 13:18:19 2743600 0 08-Sep-09 08:49:26 4345600 0 08-Sep-09 08:50:06 2348000 0 08-Sep-09 08:51:18 1545000 0 08-Sep-09 12:36:36 3058300 0 08-Sep-09 12:38:24 2898700 0 08-Sep-09 12:39:48 1548000 1548000 08-Sep-09 12:41:34 1580700 0 08-Sep-09 12:49:49 2545600 2545600 08-Sep-09 12:57:09 2896500 2896500 08-Sep-09 13:06:48 3095000 3095000 08-Sep-09 13:23:29 4456900 4456900 08-Sep-09 13:31:32 4389200 0 08-Sep-09 13:32:34 2749000 2749000 09-Sep-09 12:53:03 3078500 0 09-Sep-09 12:54:42 3058700 0 09-Sep-09 13:08:16 3078900 0 09-Sep-09 14:20:48 2956800 0 09-Sep-09 14:22:02 2985000 0 F.R-i 2 101 023.60 66566862 Võltsitud maksevahendite kasutamise tulemusena OÜ Great Horizon pangakontole nr xxxxxxxxxxxx laekunud rahast summas 665 668.60 krooni kandis F.R 501 172.60 krooni ajavahemikul 26.08-09.09.2009 Eurex Kapital OÜ kontole nr xxxxxxxxxxxx ning H.T võttis nimetatud summa Eurex Kapital OÜ valuutavahetuskontorist sularahas välja konverteerituna USA dollaritesse, kokku 45 800 USD. Ülekannete tegemiseks internetis ja OÜ Great Horizon kontole laekumiste kontrollimiseks kasutas F.R mobiilset internetiseadet „Kõu“ (ESN 11F7422D). Samuti võttis H.T ajavahemikul 26.08-09.09.2009 võltsitud maksevahendite kasutamise tulemusena OÜ Great Horizon pangakontole nr xxxxxxxxxxxx laekunud rahast pangaautomaatidest sularahas välja 154 450 krooni. Väljavõetud raha andis H.T ümbrikusse pakendatuna edasi Sergei Terras´e kätte, kes omakorda toimetas ümbriku F.R-i kätte. Seega H.T osutades ainelist kaasabi suures ulatuses võltsitud pangakaartide kasutamisele, pani toime

§ 334lg 2 p 2 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti tema, osutades ainelist kaasabi varalise kasu saamisele ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, pani toime

§ 213lg 1- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

F.R-i süüdistatakse selles, et tema kasutas ajavahemikul 19.08.2009-09.09.2009 suures ulatuses võltsitud pangakaarte ning sai varalist kasu andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel alljärgnevalt: 2009 a. juunis sai F.R enda valdusesse võltsitud pangakaardid (valge plastik). Võltsitud pangakaartide kasutamiseks värbas F.R 3 variisikuks H.T , kasutades selleks vahendajana Sergei Terrast, kes ei olnud teadlik F.R-i kuritegelikest kavatsustest. H.T ostis vastavalt saadud juhistele äriühingu OÜ Great Horizon , 10.08.2008 avas äriühingu nimel №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaalis pangakonto nr xxxxxxxxxxxx ning talle väljastati äriühingu nimel deebetkaart ja 14.08.2009 GSM lahendusega makseterminal nr vrx94039. Lisaks soetas H.T mobiilse internetiseadme ja liitus internetiteenusega „Kõu“. OÜ-ga Great Horizon seotud dokumendid, pangakaardid, makseterminali nr vrx94039 ja mobiilse internetiseadme andis H.T edasi Sergei Terrasele, kes omakorda edastas kõik F.R-ile. Ajavahemikul 19.08-09.09.2009 sõitis F.R enda autos Tallinnas ringi ning sisestas №rdea Panga GSM lahendusega makseterminali nr vrx94039 võltsitud maksekaarte 66-l korral ning üritas võltsitud maksekaartidega teha tehinguid summas 2 101 023.60 krooni. Võltsitud maksekaartide kasutamise tehingud õnnestusid 21-l korral 18 erineva kaardiga kogusummas 665 668.60 krooni, milline summa laekus OÜ Great Horizon pangakontole nr xxxxxxxxxxxx. F.R kasutas võltsitud pangakaarte järgnevalt: Kaardi number Tehingu aeg Soovitud summa Saadud summa 4797311002556967 19-Aug-09 10:21:47 2500 0 4906383160472509 25-Aug-09 15:33:38 4556700 4556700 4906383160472509 25-Aug-09 15:35:12 2958500 2958500 4906383162189309 25-Aug-09 15:36:16 4125000 4125000 4906383162189309 25-Aug-09 15:37:03 3375000 0 4906383162189309 25-Aug-09 15:38:08 2256000 0 4906383162189309 25-Aug-09 15:39:23 1655000 0 4907308210084839 25-Aug-09 15:40:19 3375000 0 5407802100738787 25-Aug-09 15:41:16 3375000 3375000 4907620760002197 26-Aug-09 12:15:24 5248000 0 4907620760002197 26-Aug-09 12:16:25 4748000 0 4907620760002197 26-Aug-09 12:17:02 3455000 0 4907620760002197 26-Aug-09 12:17:39 2155000 0 4907620760002197 26-Aug-09 12:18:16 1258000 1258000 4907620760004763 26-Aug-09 12:19:29 5245800 0 4907620760004763 26-Aug-09 12:20:23 4245800 0 4907620760004763 26-Aug-09 12:20:57 3245000 0 4907620760004763 26-Aug-09 12:21:58 2145800 0 4907620760004763 26-Aug-09 12:22:33 1550800 1550800 5131431010669446 26-Aug-09 13:14:36 53860 53860 5400890000072917 26-Aug-09 13:15:39 5348600 5348600 5404902000558401 26-Aug-09 14:26:46 5788700 5788700 5131431010669446 27-Aug-09 13:05:30 4986200 0 5131431010669446 27-Aug-09 13:06:30 3185600 0 5407802100738787 27-Aug-09 13:08:52 2556800 2556800 5404902000857704 27-Aug-09 13:23:38 4958600 4958600 5400890000072917 27-Aug-09 13:59:07 3568000 0 5404902000558401 27-Aug-09 14:10:34 3548000 0 5131431010669446 27-Aug-09 14:11:57 1258000 1258000 5404902000857704 27-Aug-09 14:22:52 2836000 0 5404902000857704 27-Aug-09 14:24:14 2123000 0 4563490400081844 28-Aug-09 14:51:10 5478500 0 4563490400081844 28-Aug-09 14:52:20 4586400 0 4563954125005859 28-Aug-09 14:53:22 4678000 0 4 4563954125005859 28-Aug-09 14:54:16 4563955125085304 28-Aug-09 14:59:54 4563955125085304 28-Aug-09 15:00:46 5206390103690463 28-Aug-09 15:04:47 5206390103901795 28-Aug-09 15:22:09 5206390104388190 28-Aug-09 15:24:43 4030030060674739 28-Aug-09 15:30:02 4018490900076451 03-Sep-09 11:21:38 4546183031115063 03-Sep-09 11:23:15 4546183031115063 03-Sep-09 13:11:57 4563490400081844 03-Sep-09 13:13:35 4563954125005859 03-Sep-09 13:14:46 4563955125085304 03-Sep-09 13:16:04 4030030060674739 03-Sep-09 13:18:19 4025810105297019 08-Sep-09 08:49:26 4025810105297019 08-Sep-09 08:50:06 4025810105297019 08-Sep-09 08:51:18 4025810298755005 08-Sep-09 12:36:36 4025810301024001 08-Sep-09 12:38:24 5582657001721879 08-Sep-09 12:39:48 5582657001712753 08-Sep-09 12:41:34 5582657001700592 08-Sep-09 12:49:49 5582657001651555 08-Sep-09 12:57:09 5582657001627282 08-Sep-09 13:06:48 5582657001604208 08-Sep-09 13:23:29 5587311011158673 08-Sep-09 13:31:32 5582657001721879 08-Sep-09 13:32:34 4025810305868007 09-Sep-09 12:53:03 4025810354673001 09-Sep-09 12:54:42 5587310436123544 09-Sep-09 13:08:16 5587311011127249 09-Sep-09 14:20:48 5587311011158673 09-Sep-09 14:22:02 F.R-i 3198500 4678000 3158000 4556000 3978500 3975000 3975000 2956300 2956300 2978000 1548000 1428300 1428300 2743600 4345600 2348000 1545000 3058300 2898700 1548000 1580700 2545600 2896500 3095000 4456900 4389200 2749000 3078500 3058700 3078900 2956800 2985000 2 101 023.60 0 0 0 4556000 0 0 3975000 0 2956300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1548000 0 2545600 2896500 3095000 4456900 0 2749000 0 0 0 0 0 665668.60 Võltsitud maksevahendite kasutamise tulemusena OÜ Great Horizon pangakontole nr xxxxxxxxxxxx laekunud rahast summas 665 668.60 krooni kandis F.R 501 172.60 krooni ajavahemikul 26.08-09.09.2009 Eurex Kapital OÜ kontole nr xxxxxxxxxxxx ning H.T võttis nimetatud summa Eurex Kapital OÜ valuutavahetuskontorist sularahas välja konverteerituna USA dollaritesse, kokku 45 800 USD. Ülekannete tegemiseks internetis ja OÜ Great Horizon kontole laekumiste kontrollimiseks kasutas F.R mobiilset internetiseadet „Kõu“ (ESN 11F7422D). Samuti võttis H.T ajavahemikul 26.08-09.09.2009 võltsitud maksevahendite kasutamise tulemusena OÜ Great Horizon pangakontole nr xxxxxxxxxxxx laekunud rahast pangaautomaatidest sularahas välja 154 450 krooni. Väljavõetud raha andis H.T ümbrikusse pakendatuna edasi Sergei Terrase kätte, kes omakorda toimetas ümbriku F.R-i kätte. Seega F.R, kasutades suures ulatuses võltsitud pangakaarte, pani toime

§ 334lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

5 Samuti tema, saades varalist kasu ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, pani toime

§ 213lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juhindudes Kr

MS § 245 sätetest on prokurör Piret Paukštys, süüdistatav H.T ja tema kaitsja Natalia Lausmaa on käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et H.T-le

§ 334

lg 2 p 2 -22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör, kohaldades

§-i 60, süüdistatavale karistuseks üks

(1)aasta neli
(4)kuud vangistust;

§ 213lg 1 – 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks üks

(1)aasta vangistust;

§ 64alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning lugeda lõplikuks karistuseks üks

(1)aasta neli
(4)kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 03.11.2009 kuni 04.11.2009. s.o 2 (kaks) päeva karistuse kandmise aja hulka ja lõplikuks karistuseks mõista üks

(1)aasta kolm
(3)kuud ja 28 päeva vangistust.

§ 69alusel asendada mõistetud vangistus üldkasuliku tööga 956 tunniga tähtajaga 2 aastat. Juhindudes Kr

MS § 245 sätetest on prokurör Piret Paukštys, süüdistatav F.R ja tema kaitsja Jelena Benevolenskaja käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et F.R-ile

§ 334lg 2 p 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kaks

(2)aastat ja kuus
(6)kuud vangistust;

§ 213

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust;

§ 64

alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning lugeda lõplikuks karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust;

§ 73lg 1 ja 3 alusel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata, kui F.R ei pane nelja

(4)aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 83’ lg 1 alusel konfiskeerida F.R-ilt süüteoga saadud vara summas 73 648 krooni.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub H.T-le

§ 213

lg 1 - § 22 lg 3, § 334 lg 2 p 2 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja F.R

§ 213

lg 1 ja § 334 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja neile tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,9; § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312, § 313; § 315 ja VÕS § 1043 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada H.T -

§ 334

lg 2 p 2 -22 lg 3 järgi ja karistada

§ 60kohaldamisel vangistusega üks

(1)aasta neli
(4)kuud.; -

§ 213lg 1 – 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega üks

(1)aasta.

§ 64lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning lugeda liitkaristuseks üks

(1)aasta ja neli
(4)kuud vangistust. 6

§ 68lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 03.11.2009 kuni 04.11.2009. s.o 2 (kaks) päeva karistuse kandmise aja hulka ja lõplikuks karistuseks mõista üks

(1)aasta kolm
(3)kuud ja 28 päeva vangistust.

§ 69

alusel asendada mõistetud vangistus üldkasuliku tööga 956 tunniga tähtajaga 2 aastat. Määrata H.T üldkasuliku töö tegemise ajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldusametniku järelevalve alla. Üldkasuliku töö tegemise ajal on H.T kohustatud järgima

§ 75lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.

Süüdi tunnistada F.R -

§ 334lg 2 p 2 järgi ja mõista karistuseks kaks

(2)aastat ja kuus
(6)kuud vangistust; -

§ 213

lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangistust;

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning lugeda liitkaristuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust;

§ 73lg 1 ja 3 alusel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata, kui F.R ei pane nelja

(4)aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada F.R-ile määratud 4 aastase katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 06.04.2010.a.

§ 83’ lg 1 alusel konfiskeerida F.R-ilt süüteoga saadud vara summas 73 648 krooni.

Välja mõista solidaarselt H.T-lt ja F.R tsiviilhagi summas 592 020,60 krooni №rdea Bank Finland Plc Eesti kasuks. Välja mõista H.T-lt 10875 krooni sundraha, menetluskulud 209.60 krooni ja kaitsjatasu summas 1080 krooni riigi tuludesse. Välja mõista F.R-ilt 10875 krooni sundraha ja menetluskulud 209.60 krooni riigi tuludesse. Väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvetele nr. 10220034800017 EÜP või 221023778606 Swedbangas, viitenumber

  1. Kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kuriteokantseleile. Asitõendid: ümbrik asitõenditega ja salvestistega jätta kriminaalasja materjalide juurde. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS
  2. peatüki
  3. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Margot Mikler kohtunik 7

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.