1-10-6101/8

(08750000014)Kohtunik Istungisekretär Kohtunik Piia Jaaksoo Gerda Raidla Kriminaalasi B.K süüdistus KarS § 381, § 201 lg 2 p 2 järgi Prokurör Kaitsja Süüdistatav Indrek Kalda Advokaat Andres Rüütel B.K - elukoht *, isikukood xxx, * kodanik, emakeel * keel, *haridus, töökoht *,*,*, kriminaalkorras karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole. Taotlus Prokurör Indrek Kalda taotlus kriminaalmenetluse lõpetamiseks B.K suhtes KrMS § 202 alusel Taotluse läbivaatamise aeg

1. detsember 2010, Haapsalus RESOLUTSIOON
2. Lõpetada KrMS § 202 lg 1, lg 2 p 1, 2, lg 3 alusel kriminaalmenetlus B.K süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2, KarS § 381 järgi ning: 1.
3. panna B.K-le kohustuseks
4. juuniks 2011.a: 1.1.1.tasuda riigituludesse 10000 (kümme tuhat) krooni; 1.1.2.hüvitada kriminaalmenetluse kulud 8907 (kaheksa tuhat üheksasada seitse) krooni 60 senti; 1.1.
5. hüvitada kannatanu OÜ Rainvel`ile kuriteoga tekitatud varaline kahju 104 000 (ükssada neli tuhat) krooni OÜ Rainveli arveldusarvele * *, hüvitades kahju osade kaupa järgmiselt (kahju hüvitamist tõendavad dokumendid esitada prokurör Indrek Kalda`le aadressil: indrek.kalda@prokurtauur.ee): 1) 20.12.2010.a 18 000 krooni 2) 20.01.2011.a 17 200 krooni 1 Ärakiri 1-10-6101 3) 20.02.2011.a 17 200 krooni 4) 20.03.2011.a 17 200 krooni 5) 20.04.2011.a 17 200 krooni 6) 20.05.2011.a 17 200 krooni. 1.
6. Kui B.K ei täida talle käesoleva määruse punktis 1.1 (alapunktides 1.1.11.1.3) pandud kohustusi uuendab prokuröri taotlusel kohus kriminaalmenetluse oma määrusega. 2.Rahaline kohustus ja kriminaalmenetluse kulu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB, arveldusarve nr 221023778606 Swedbank, arveldusarve nr 17001577198 №rdea Bank, arveldusarve nr 333416110002 Danske Bank, viitenumber
7. Maksekorralduse selgitusse lisada: Haapsalu kohtumaja, määrus nr 1-10-6101 ning nõude liik - menetluskulu või rahaline kohustus. Kui tasujaks on teine isik, tuleb märkida isiku nimi, kelle eest tasutakse. 3.Edastada kohtumääruse ärakiri B.K-le, kaitsjale, prokurörile, tsiviilhageja esindajale advokaadile Marko Kairjak. Edasikaebamise kord Määrusele ei saa esitada määruskaebust ja määrus jõustub selle tegemisest. ASJAOLUD 10.05.2010 saabus Pärnu Maakohtusse süüdistusakt koos lisadega B.K süüdistuses KarS § 381, § 201 lg 2 p 2 järgi. Kohus määras korraldada kriminaalasjas eelistung 25.10.
8. Eelistungil määras kohus arutada kriminaalasja kohtuistungil 14.12 ja 17.12.
9. Kohtuistungil esitas prokurör kohtule kriminaalmenetluse lõpetamise taotluse. PROKURÖRI TAOTLUS B.K süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes alates 17.11.2006.a Haapsalus Posti 42 registreeritud OÜ Rainvel juhatuse ainukese liikmena, kes oli vastavalt Äriseadustikule ja äriühingu põhikirjale kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ja vastutama selle eest, jättis sisuliselt vastamata OÜ Rainvel 1/3 osas osaniku A. L. lepinguliste esindajate vandeadvokaat Aldo Kaljuranna ja vandeadvokaadi abi Ramon Raski alljärgnevatele nõuetele andmete esitamiseks: - 20.11.2007.a koostatud teabenõudele seoses OÜ-le Rainvel kuulunud Haapsalus, Tööstusse tn 15 asuva kinnistu müügi ja sealt laekunud rahaliste vahendite kasutamisega, lastes oma volitatud esindajal Amantese Õigusbüroo jurist Peeter Malvel koostada 21.12.2007.a vastuskirja, millega A. L. ei nõustunud, kuna see ei sisaldanud sisulist vastust teabenõudele, - 14.12.2007.a koostatud korduvale teabenõudele seoses OÜ-le Rainvel kuulunud Haapsalus, Tööstusse tn 15 asuva kinnistu müügi ja sealt laekunud rahaliste vahendite kasutamisega, - A. L. poolt 02.01.2008.a esitatud vastusele, mille punkt 2 käsitleb Tööstuse 15 kinnistu 20.11.2007.a osas esitatud teabenõuet ja 14.12.2007.a korduvale teabenõudele vastamata jätmist, ning mis oli saadetud vastuseks B.K volitatud esindaja Peeter Malve poolt 21.12.2007.a koostatud vastuskirjale, mille sisuga A. L. ei nõustunud. Sellise tegevuse tulemusena puudus OÜ Rainvel osanikul A. L.l, kes oli enda teadmata 19.10.2006.a toimunud OÜ Rainvel osanike koosoleku otsusega juhatuse liikmest tagasi kutsutud, informatsioon OÜ-le Rainvel kuulunud eelpoolnimetatud kinnistu võõrandamise otsuse tegemise asjaoludest ning 29.12.2006.a Haapsalu notari Eha Naudi koostatud ja tõestatud notariaalakti „Keelumärke kustutamise avaldus, hüpoteekide lõpetamise kokkulepped, kinnistu müügileping ja asjaõigusleping” alusel nimetatud kinnistu AS-le Haggai müümisest saadud 4 000000 krooni suurusest summast 02.01.2007.a OÜ Rainvel Hansapanga kontole * laekunud 3 075781,50 krooni kasutamise kohta. 2 Ärakiri 1-10-6101 Sellise tegevusega pani B.K toime äriühingu osanikule äriühingu varalise seisundi ja muude kontrollitavate asjaolude kohta oluliste andmete esitamata jätmise, s.o KarS § 381 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Peale selle tema, tegutsedes alates 17.11.2006.a OÜ Rainvel juhatuse ainukese liikmena, kes oli vastavalt Äriseadustikule ja äriühingu põhikirjale kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ja vastutama selle eest, seega õigustatud isikuna kasutama ja käsutama OÜ Rainvel Hansapangas asuvat arvelduskontot nr *, omastas jätkuva tegevusena ajavahemikul 04.01.2007.a-25.05.2007.a OÜ-le Rainvel kuuluvaid rahalisi vahendeid järgmiselt: - teostas oma elukohas * internetipanga Hanzanet kaudu OÜ Rainvel arvelduskontolt nr * ülekanded oma * asuvale arvelduskontole nr * järgmiselt: - 04.01.2007.a 300000 krooni selgitusega „majanduskuludeks”, millest kandis 04.01.2007.a 200000 krooni selgitusega „osakapitali suurendamiseks” OÜ Viiking Projekt (al 12.10.2007.a pankrotis, edaspidi „OÜ Viiking Projekt”), mille osanikuks ja juhatuse liikmeteks ta ise oli, * asuvale arvelduskontole nr *, ning kasutas raha OÜ Viiking Projekt huvides, - 16.01.2007.a 100000 krooni ja 40000 krooni selgitustega „maj. kuludeks”, millest kandis 16.01.2007.a 75000 krooni ja 40000 krooni OÜ Viiking Projekt * asuvale arvelduskontole nr * selgitustega „sularaha sissemakse”, ning kasutas raha OÜ Viiking Projekt huvides, - 06.02.2007.a 50000 krooni selgitusega „maj. kuludeks”, mille kandis 06.02.2007.a OÜ Viiking Projekt * asuvale arvelduskontole nr * selgitustega „lühiajaline laen”, ning kasutas raha OÜ Viiking Projekt huvides - 13.03.2007.a 22000 krooni selgitusega „maj avanss”, millest kandis 13.03.2007.a 7000 krooni OÜ Viiking Projekt * asuvale arvelduskontole nr * selgitustega „sularaha sissemakse”, ning kasutas raha OÜ Viiking Projekt huvides ning oma pangakontole jäänud raha peamiselt isiklikuks otstarbeks - 24.03.2007.a 600 krooni selgitusega „maj. avanss”, - 25.05.2007.a 5000 krooni selgitusega „maj. avanss”, Samuti võttis ta * Tallinn Pärnu mnt 453E Laagri Neste tanklas asuvast sularahaautomaadist * 25.01.2007.a kl 13.28 välja 5000 krooni Enda * arvelduskontole ülekantud ning sularahaautomaadist väljavõetud rahast kokku summas 522600 krooni tagastas B.K OÜ-le Rainvel oma * arvelduskonto kaudu 09.02.2007.a 5000 krooni selgitusega „maj. raha tagastus” ja 07.05.2007.a 2500 krooni selgitusega „sularaha sissemaks”; oli õigustatud tegema kulutuse OÜ Rainvel arvel lõpparve maksmiseks 2007.a märtsis summas 2723 krooni; samuti oli ta õigustatud saama ja jätma endale OÜ Rainvel rahalisi vahendeid enda poolt tehtud kulutuste katmiseks kogusummas 82408,50 krooni järgmiselt: kokku summas 55040 krooni, kuna oli OÜ Rainvel eest tasunud OÜ-le Palli Farm arve katteks oma kulul sularahas 02.05.2007.a 33000 krooni ning pangaülekannetega 23.11.2007.a 11020 krooni oma * pangakontolt nr * ja 23.11.2007.a 11020 krooni oma * pangakontolt nr *, vähemalt 15000 krooni, kuna oli OÜ Rainvel eest tasunud Haapsalus Tööstuse 15 asunud ja OÜ-le Rainvel kuulunud kinnistult roojääkide koristamise ja äravedamise eest 2007.a kevadel kohtueelse menetlusega tuvastamata isikule oma kulul ning luges selle katteks 13.03.2007.a enda pangakontole kantud 22000 kroonist allesjäänud rahasumma 15000 krooni, 3 Ärakiri 1-10-6101 5000 krooni 25.01.2007.a Tallinnas A™-st väljavõetud raha, mille eest oli soetanud Tallinnast kaupa OÜ Rainvel huvides, milline majandustehing jäi raamatupidamisarvestuses dokumenteerimata, kokku summas 7368,50 krooni, kuna oli selles ulatuses soetanud kaupu OÜ Rainvel huvides, millised majandustehingud jäid raamatupidamisarvestuses dokumenteerimata: 17.10.2005.a PPN Cargo OÜ arve-saateleht 55653 1025,20 kr, 18.10.2005.a Stokker Tööriistakeskus sularaha-arve 2781778 243 kr, 18.10.2005.a Autel-Büroo OÜ arve 57154 62 kr, 18.10.2005.a OÜ Lääne Agrovaru sularahaarve 4103 32 kr, 18.10.2005.a OÜ Tradilo jaemüügi arve 144392 50 kr, 19.10.2005.a OÜ Tradilo jaemüügi arve 144447 250 kr, 24.10.2005.a OÜ Lääne Agrovaru sularahaarve 4186 28 kr, 01.11.2005.a AS Eesti AGA sularahaarve 555 kr, 31.05.2007.a Lukoil Eesti AS arve/kviitung 1281/02/00000 191,70 kr, 07.06.2007.a Lukoil Eesti AS arve/kviitung 6958/02/00000 194,90 kr, 09.06.2007.a Alexela Oil AS arve 35824/0026 568,43 kr, 11.06.2007.a Alexela Oil AS arve 33747/0026 145,18 kr, 14.06.2007.a Alexela Oil AS arve 34193/0026 200,06 kr, 15.06.2007.a Alexela Oil AS arve 33747/0026 200,06 kr, 19.06.2007.a Neste Haapsalu A24 arve 35697/0019 200 kr, 25.06.2007.a Alexela Oil AS arve 36176/0026 500,08 kr, 27.06.2007.a Alexela Oil AS arve 36514/0026 200,06 kr, 28.06.2007.a Alexela Oil AS arve 39131/0026 350 kr, 30.06.2007.a Neste Haapsalu A24 arve 37228/0019 200 kr, august 2007 AS Eesti Statoil kaardimakse kviitung 277,14 kr, 02.09.2007.a AS Eesti Statoil kaardimakse kviitung 691,33 kr, 11.09.2007.a AS Eesti Statoil sularahakviitung 492,35 kr, 24.09.2007.a Lukoil Eesti AS arve/kviitung 0656/02/00000 360,25 kr, 25.09.2007.a AS Eesti Statoil sularahakviitung 351,76 kr OÜ Viiking Projekt osakapitali on ajavahemikul 02.01.2006.-16.03.2007.a suurendatud 40000 kroonilt 400000 kroonini, seega 360000 krooni võrra, mis võis tegelikult toimuda mitte B.K poolt teostatud ülalmärgitud ülekannetega, vaid talle 02.01.2007.a OÜ-st Rainvel tagastatud laenu summas 1100000 krooni arvelt, kus OÜ-le Viiking Projekt on 02.01.2007.a tema poolt kantud selgitusega „osakapitali suurendamine” 215000 krooni, 100000 krooni ja 300000 krooni. Ülejäänud 429968,50 krooni ulatuses (522600 kr – 5000 kr – 2500 kr – 2723 kr – 82408,50 kr = 429968,50 kr) raha kasutamine OÜ Rainvel huvides pole tõendatud, kuna selle kohta puuduvad nõutavad raamatupidamisdokumendid ning selles ulatuses pööras B.K OÜ Rainvel rahalisi vahendeid kui võõrast vara oma pangakontot kasutades kolmanda isiku OÜ Viiking Projekt kasuks kogusummas 372000 krooni ja enda kasuks kogusummas 57968,50 krooni, mille samuti kasutas ära OÜ Viiking Projekt huvides selle töötajatele väljamaksete tegemiseks. Sellise tegevusega pani B.K jätkuva kuriteona toime enda valduses oleva võõra vara suures ulatuses ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks pööramise, s.o omastamise, mis on kvalifitseeritav KarS § 201 lg 2 p 2 järgi. B.K süü ei ole suur ja avalik menetlushuvi puudub, kuna KarS § 381 puhul on tegemist madala raskusastmega teise astme kuriteoga, kus seadusandja on ette näinud kõige kergemaliigilise karistuse- rahalise karistuse ning vangistuse ühest kuust ühe aastani. KarS § 201 lg 2 p 2 puhul on tegemist keskmise raskusastmega teise astme kuriteoga, mille eest on samuti ette nähtud rahaline karistus ja vangistus kuni viis aastat. B.K süüdistataks kahes teise astme kuriteos, mis mõlemad on seotud tema juhitava ettevõttega OÜ Rainvel, mille juhatuse liige ta on. Samuti tuleb võtta arvesse seda, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kelle poolt pandi toime esimene kuritegu. Karistust raskendavad asjaolud puuduvad. Uue kuriteo toimepanemise risk on tema puhul väike. Ta omab ka töökohta, töötades erinevates firmades ning omab piisavat sissetulekut, et tasuda riigituludesse teatud rahasumma. 4 Ärakiri 1-10-6101 Seejuures tuleb võtta arvesse ka seda, et kuriteokaebus esitati A. L. esindajate poolt mitte omastamise kahtluse osas, vaid KarS § 381 järgi kvalifitseeritava kuriteo kohta, mis on formaalne kuritegu, millega kellelegi varalist kahju ei tekitatud. Omastamisega tekitati OÜ-le Rainvel varalist kahju 429968,50 krooni, kuid B.K enda ütluste kohaselt kasutas ta süüdistuses märgitud summasid OÜ Rainvel huvides, mille kohta tal küll kuludokumente esitada pole olnud. Kuna OÜ Rainvel juhatuse liige on B.K ise, siis OÜ Rainvel ise tsiviilhagi ei ole kriminaalasjas esitanud. Kriminaalasjas on esitanud tsiviilhagi OÜ Rainvel võlausaldaja AS L&L esindaja advokaat Marko Kairjak, tehes seda TsÜS § 37 lg 2 alusel OÜ Rainvel nimel, kuid on nüüdseks saavutanud B.K-ga kompromissi ja ei nõua enam kogu süüdistuses märgitud summa tasumist, vaid on kokku leppinud B.K-ga 104 000 krooni maksmises OÜ-le Rainvel. Seetõttu A. L. ja AS L&L ise enam kriminaalmenetluse läbiviimist ja B.K karistamist ei soovi. Kuriteo toimepanemisest on möödunud käesolevaks ajaks suhteliselt pikk aeg - rohkem kui kolm aastat ja selle aja jooksul pole B.K uusi kuritegusid toime pannud. Seetõttu puudub kriminaalasjas avalik menetlushuvi ja vajadus B.K kriminaalkorras karistamiseks, vaid teda on võimalik positiivselt mõjutada ka riigituludesse teatud rahasumma maksmise kohustuse määramisega. Kohtueelse menetluse käigus on tekkinud kriminaalmenetluse kulu kriminaaltoimikust koopiate tegemisega 267.60 krooni ning kaitsjatasu riigi õigusabi osutamise eest 8640 krooni. B.K-le on selgitatud, et kui ta ei täida temale pandud kohustusi, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel määrusega käesoleva kriminaalasja menetluse ning seda jätkatakse üldises korras Pärnu Maakohtus. Arvestades seda, et isiku süü ei ole suur ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 1,2, ringkonnaprokurör taotles Pärnu Maakohtult: 1.Lõpetada kriminaalasjas menetlus B.K suhtes, kuna tema süü ei ole suur ja puudub avalik menetlushuvi. 2.Määratava kohustuse liik ja tähtaeg: määrata B.K-le kohustuseks 14.juuniks 2011.a: a) Maksta riigituludesse 10 000 krooni, b) hüvitada kriminaalmenetluse kulud 8907.60 krooni, c) hüvitada kannatanu OÜ Rainvelile kuriteoga tekitatud varaline kahju 104 000 krooni OÜ Rainveli arveldusarvele * *, hüvitades kahju osade kaupa järgmiselt: 1) 20.12.2010.a 18 000 krooni 2) 20.01.2011.a 17 200 krooni 3) 20.02.2011.a 17 200 krooni 4) 20.03.2011.a 17 200 krooni 5) 20.04.2011.a 17 200 krooni 6) 20.05.2011.a 17 200 krooni. SÜÜDISTATAVA SEISUKOHT B.K andis kohtus ütlusi, et on nõus menetluse lõpetamisega ja kohustuste panemisega, kohustuse mittetäitmise tagajärjed on arusaadavad, sama on oma allkirjaga kinnitanud ka kohtule esitatud kriminaalmenetluse lõpetamise taotlusel. Tsiviilhagejaga on tsiviilhagi osas kokkulepe saavutatud just nii nagu see lõpetamise taotluses kajastub. KAITSJA SEISUKOHT Kaitsja on oma allkirjaga kinnitanud nõustumist kriminaalmenetluse lõpetamisega ja kinnitas sama ka kohtuistungil. KOHTU SEISUKOHT 5 Ärakiri 1-10-6101 Kohus leiab, et kriminaalasjas kuulub menetlus lõpetamisele B.K suhtes vastavalt prokuröri taotluses toodud asjaoludele. KrMS § 202 lg 1 sätestab, et kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokurör kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks. Kohus nõustub prokuröri taotluses toodud seisukohtadega ja seega on kriminaalmenetluse lõpetamiseks seaduses ettenähtud alused olemas. KrMS § 202 lg 2 p 1 sätestab, et kriminaalmenetluse lõpetamise korral võib kohus prokuratuuri taotlusel ja kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse määratud tähtajaks – tasuda kriminaalmenetluse kulud ja hüvitada kuriteoga tekitatud kahju ning punkti 2 kohaselt maksta kindel summa riigituludesse. Nimetatud §-i lg 3 alusel kohustuste täitmise tähtaeg ei või ületada kuut kuud. Kohus nõustub prokuröri taotluses toodud põhjendustega kohustuse panemise kohta ja leiab, et kohustuse panemine – riigituludesse 10000 krooni maksmine B.K poolt on otstarbekas ja menetlus tuleb käesoleval juhul lõpetada kohustuse panemisega määratud tähtajaks, süüdistatava tuleb 14.juuniks 2011 tasuda riigituludesse 10000 krooni, hüvitada kriminaalmenetluse kulud ning hüvitada kannatanu OÜ Rainvelile tekitatud varaline kahju 104 000 krooni taotluses toodud maksegraafiku alusel. Menetluskulud. B.K osas on kriminaalmenetluse kulud toimikust koopiate tegemise kulu 267 krooni 60 senti /tl 79 II kd/ ja määratud kaitsjale makstud õigusabi tasu 8640 krooni, kokku 8907 krooni 60 senti. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KrMS § 202 lg 1, lg 2 p 1, 2, lg 3, 4, § 385 p 7, § 408 lg 1 kohus leiab, et prokuröri taotlus kuulub rahuldamisele ja kriminaalasjas kuulub menetlus B.K suhtes lõpetamisele. /allkiri/ Piia Jaaksoo Kohtunik Ärakiri õige 6