Obsah (10)

§ 424§ 334§ 348§ 199§ 63§ 238§ 65§ 68§ 56§ 64

Kriminaalasi nr. 1-11-9407 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 10.11.2011.a. Tallinnas Kohtunik Aime Ivanson Sekretär Maire Viksi Prok

§ 424, § 199 lg 2 p.

7-§ 25 lg 2 järgi vangistusega 4 kuud ja juhtimisõiguse äravõtmisega 4 k., vahi all alates 15.03.2011.a. Süüdistus

§ 334lg 2 p.

1,2 ,

§ 348

,

§ 199lg 2 p.

9 Menetluse liik Kriminaalasja nr. lühimenetlus 11700000037 RESOLUTIIVOSA Süüdi mõista E.P enne Harju Maakohtu 19.05.2010.a. otsust toimepandud kuritegude eest

§ 334lg 2 p.

1,2 ja

§ 348

järgi ja kohaldades

§ 63

lg 1, mõista üks karistus – 4 aastat vangistust.

§ 238

lg 2 alusel vähendada karistust ühe kolmandiku võrra ja karistuseks mõista 2 aastat ja 8 kuud vangistust.

§ 65lg 1 alusel lugeda mõistetud karistusega kaetuks Harju Maakohtu 19.05.2010.a.

otsusega mõistetud karistus (4 kuud vangistust) ja liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 8 kuud vangistust. Karistusest arvata maha Harju Maakohtu 19.05.2010.a. otsusega mõistetud karistus – 4 kuud vangistust ja kandmisele kuulub vangistus 2 aastat ja 4 kuud. Süüdi mõista E.P peale Harju Maakohtu 19.05.2010.a. otsust toimepandud kuritegude eest

§ 199lg 2 p. 9 järgi ja karistada vangistusega 6 kuud. Kr

MS § 238 lg 2 alusel vähendada karistust ühe kolmandiku võrra ja karistuseks mõista 4 kuud vangistust.

§ 65

lg 2 alusel suurendada

§ 199

lg 2 p.9 järgi mõistetud karistust – 4 kuud vangistust –

§ 65

lg 1 alusel mõistetud liitkaristuse ärakandmata osa – 2 aastat 4 kuud vangistust - võrra ning mõista liitkaristuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust.

§ 68lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses 28.01.2011.a.

– 29.01.2011.a. viibitud aeg - 2 päeva. Kandmata karistus 2 aastat 7 kuud 28 päeva vangistust. Karistuse kandmise algust arvestada alates kinnipidamisest, s.o. 15.03.2011.a. Tõkend – vahistamine – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Tsiviilhagi Välja mõista E.P-lt xxxxxxxxxxxx) Tallinna Kaubamaja AS kasuks 91,78 eurot (arve nr. Kriminaalmenetluse kulud: Välja mõista E.P-lt riigituludesse: 1)KrMS § 175 lg 1 p. 9 alusel sundraha 1,5 palga alammäära – 417,03 eurot 2)KrMS § 175 lg 1 p. 4 alusel määratud kaitsjale määratud tasu 383,48 eurot. Kriminaalmenetluse kulud tasuda Rahandusministeeriumi a/arvele nr.10220034796011 SEB, nr. 221023778606 Swedbank või nr. 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumber 2800049777. Maksekorraldusele selgituse lahtrisse märkida: kriminaalasja kohtunumber 1-11-9407 ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. KrMS § 180 lg 3 alusel kriminaalmenetluse kulud summas 800,51 eurot tasuda ositi ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, igas kuus tasuda 66,71 eurot. Apellatsiooni esitamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale teatada kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS E.P süüdistatakse võltsitud maksevahendi korduva kasutamise toimepanemises suures ulatuses, s.o

§ 334

lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Ajavahemikul 02.06.2009 kuni 15.07.2009 andis Gleb Pleškanjov Aleksei Savvale maksekaartide võltsimiseks vajalikud vahendid: plastikkaartide reljeeftrüki seadme, plastikkaardi magnetribale andmete kirjutamise seadme MSR206 ja plastikkaartide printeri CIMage K300c. Aleksei Savva ostis AS-st Hansab printeri linti YMCKO Five Panel ja OÜ-st ID LAM magnetribaga plastikkaartide valgeid toorikuid HICO. Pangakaartide magnetribale kirjutamise andmed ja VISA ning Mastercardi hologrammid hankis Aleksei Savva erinevatest internetifoorumitest. Olles omandanud pangakaartide võltsimiseks vajalikud vahendid, seadistas 2 ta need, kasutades selleks oma sülearvuteid Fujitsu-Siemens Lifebook ja Acer Aspire One oma kodus aadressil Tallinn Xxx . Seejärel trükkis Aleksei Savva valgetele magnetribaga plastikkaartidele erinevate pankade ja VISA ning Mastercardi logosid ning kandis kaartide magnetribadele vastavad andmed. Ajavahemikul 15.07.2009 kuni 28.04.2010.a võltsis Aleksei Savva kokku 83 erinevat pangakaarti, mille andis kõik kasutamise eesmärgil edasi Gleb Pleškanjovile, Andrei Golovatšjovile ja Sergei Džavakjanile, kes omakorda andsid vähemalt 30 võltsitud kaarti edasi E.P-le , kes kasutas teadlikult eelpoolmainitud võltsitud maksekaarte alljärgnevalt: Aeg 21.07.2009 16:54:00 21.07.2009 17:00:00 11.08.2009 13:44:00 11.08.2009 13:44:00 11.08.2009 13:45:00 12.08.2009 15:33:00 12.08.2009 15:36:00 12.08.2009 15:39:00 12.08.2009 15:41:00 15.10.2009 15:29:00 15.10.2009 15:31:00 15.10.2009 15:53:15 15.10.2009 16:07:13 15.10.2009 16:08:03 15.10.2009 16:43:41 15.10.2009 17:02:34 15.10.2009 17:09:05 15.10.2009 18:10:50 15.10.2009 18:17:55 17.10.2009 14:29:00 17.10.2009 14:37:00 17.10.2009 15:10:41 17.10.2009 15:25:13 17.10.2009 15:26:04 19.10.2009 17:10:24 19.10.2009 17:32:13 19.10.2009 17:32:59 19.10.2009 22:22:00 19.10.2009 22:26:00 19.10.2009 23:00:05 19.10.2009 23:00:38 19.10.2009 23:13:25 19.10.2009 23:30:23 20.10.2009 00:06:57 20.10.2009 00:47:35 24.10.2009 16:18:34 24.10.2009 16:58:01 24.10.2009 16:59:48 24.10.2009 17:32:30 24.10.2009 18:12:21 24.10.2009 18:43:00 24.10.2009 18:56:00 24.10.2009 19:06:00 24.10.2009 19:24:30 24.10.2009 19:49:00 24.10.2009 19:50:00 24.10.2009 19:52:00 24.10.2009 20:17:27 27.10.2009 16:37:49 27.10.2009 16:38:37 27.10.2009 16:39:16 27.10.2009 16:41:55 Müügikoht Mikromaailm Mikromaailm Gaspi restoran Gaspi restoran Gaspi restoran Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Segway Tours OÜ Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic Teenindusmaja Olympic Teenindusmaja IMG Kasiinod/Sõpruse IMG Kasiinod/Sõpruse Olympic Park Olympic Park Olympic Park Olympic Nurmenuku Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Olympic Casino Grand Hotel Tallinn Videomat Casino Videomat Casino Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic Park Olympic Park Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic/Järve kaubanduskeskus Olympic Nurmenuku IMG Kasiinod As/Õismäe IMG Kasiinod As/Õismäe Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic CG Rocca-al-Mare Ekstra pluss Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic Teenindusmaja Farkanto OÜ Farkanto OÜ Farkanto OÜ Farkanto OÜ Müügikoha aadress Peterburi tee 44, Tallinn Peterburi tee 44, Tallinn Pae 20, Tallinn Pae 20, Tallinn Pae 20, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Vene 3, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Vana-Posti 8, Tallinn Vana-Posti 8, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Toompuiestee 27, Tallinn Kopli/Sõle 59, Tallinn Kopli/Sõle 59, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Kreutzwaldi 23, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Pärnu mnt 234/238, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Õismäe tee 107, Tallinn Õismäe tee 107, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Summa 7 000,00 9 182,00 50 000,00 50 000,00 52 020,00 90 000,00 16 000,00 10 000,00 50 000,00 920,50 920,50 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 470,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 213,50 312,00 86,00 500,00 2 750,00 27 500,00 22 500,00 28 500,00 Kaart nr 4508261008633981 4508261008633981 4568742019940017 4568742019940017 4282597219149016 4568742141002041 4568742141002041 4568742141002041 4282599062959012 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 4282591000915016 4908290000049470 4908290000049470 4908290000049470 4908290000050429 4908290000050429 4908290000070658 4908290000070658 4908290000070658 4908290000072993 4908290000072993 4908290000077075 4908290000077075 4908290000077075 4908290000075459 4908290000075459 4908290000075459 4908290000075459 4135850010028049 4135850010028049 4135850000009074 4135850000009074 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4282591001957025 4923123012690414 4923123012690414 4923123012690414 4923112192690971 3 22.12.2009 21:09:01 22.12.2009 00:00:00 24.12.2009 13:17:32 24.12.2009 20:08:59 24.12.2009 20:11:29 24.12.2009 19:34:34 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:00:00 29.12.2009 00:15:23 29.12.2009 00:40:39 29.12.2009 01:03:26 29.12.2009 01:08:38 29.12.2009 02:14:25 29.12.2009 02:17:12 29.12.2009 02:40:10 29.12.2009 02:58:02 29.12.2009 03:55:10 29.12.2009 04:33:56 29.12.2009 04:37:50 29.12.2009 05:13:12 29.12.2009 05:33:45 29.12.2009 05:46:05 29.12.2009 05:52:41 29.12.2009 06:33:25 31.12.2009 17:40:52 31.12.2009 17:48:14 31.12.2009 18:19:25 31.12.2009 18:37:22 31.12.2009 18:55:20 31.12.2009 19:06:00 31.12.2009 19:33:32 31.12.2009 19:44:24 02.01.2010 15:58:29 02.01.2010 16:55:29 02.01.2010 17:05:00 02.01.2010 17:14:02 02.01.2010 17:31:17 02.01.2010 17:50:35 02.01.2010 18:29:14 02.01.2010 18:30:44 02.01.2010 19:14:11 02.01.2010 19:51:08 02.01.2010 20:20:53 03.01.2010 22:06:11 03.01.2010 22:06:50 05.01.2010 02:16:37 05.01.2010 02:19:43 05.01.2010 02:31:39 05.01.2010 02:34:31 05.01.2010 02:35:36 05.01.2010 02:36:09 05.01.2010 02:36:58 05.01.2010 03:47:07 05.01.2010 03:48:06 05.01.2010 03:52:10 05.01.2010 03:52:58 12.01.2010 20:31:57 12.01.2010 20:42:40 12.01.2010 21:17:48 12.01.2010 23:47:43 12.01.2010 23:57:39 12.01.2010 23:58:16 13.01.2010 00:24:53 15.01.2010 00:44:01 Olympic Casino Lasnamäe Centrum Ekstra pluss Ekstra pluss Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic CG Rocca-al-Mare Videomat Casino/ Kopli Videomat Casino/ Kopli Videomat Casino/ Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic Kopli Olympic Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Sõpruse pst Lukoil Eesti /Sõpruse pst Lukoil Eesti /Sõpruse pst Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic CG Õismäe Olympic CG Õismäe Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mirstons kauplus Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Mustakivi Olympic Teenindusmaja Olympic Mustakivi Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Lukoil Eesti /Tammsaare Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mustakivi tee 13, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Odra 18/Jakobi 28, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Sõle 59, Tallinn Sõle 59, Tallinn Sõle 59, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Sõpruse pst 261, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Elektri 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Elektri 1, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn 15 000,00 300,00 300,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 450,00 667,30 330,20 684,50 500,00 700,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 1 000,00 550,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 500,00 500,00 150,00 150,00 189,00 150,00 900,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 4922961853703718 4922961853703718 4176540001227516 4922951842940091 4922951842940091 4922961853959328 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 5533901020940155 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901049784956 5533901049784956 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901020940155 5533901049784956 4059121120190844 4059121120190844 4059121120190844 4135855110007199 4135853710008568 4135853710008568 4135853710008568 5254091553843898 4 19.01.2010 18:31:25 19.01.2010 18:42:45 19.01.2010 18:47:28 19.01.2010 18:52:45 Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Elektri 1, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn 853,00 2 500,00 2 500,00 1 700,00 4557765311122599 4557765311122599 4557765311122599 4557765311122599 Kokku kasutas E.P 30 (kolmekümmet) erinevat Aleksei Savva poolt võltsitud välismaist maksekaarti, millega tehtud tehingute summa kokku oli 837 198.50 krooni (53506.73 eurot). Seega pani E.P toime võltsitud pangakaardi kasutamise, mis on toime pandud vähemalt teist korda ning suures ulatuses, s.o

§ 334lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse E.P võltsitud tähtsa isikuliku dokumendi kasutamises, s.o

§ 348

järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgnevalt: Aleksei Savva, olles Sergei Džavakjani tellimusel võltsinud Läti Vabariigi juhiloa nr XXX Mareks P nimele, kasutades dokumendil E.P fotot, andis nimetatud võltsitud juhiloa enne 22.12.2009 E.P-le , kes kasutas nimetatud dokumenti võltsitud pangakaartidega tehingute teostamisel isikut tõendava dokumendina alljärgnevalt: Aeg 22.12.2009 21:09:01 24.12.2009 20:08:59 24.12.2009 20:11:29 24.12.2009 19:34:34 29.12.2009 00:15:23 29.12.2009 00:40:39 29.12.2009 01:03:26 29.12.2009 01:08:38 29.12.2009 02:14:25 29.12.2009 02:17:12 29.12.2009 02:40:10 29.12.2009 02:58:02 29.12.2009 03:55:10 29.12.2009 04:33:56 29.12.2009 04:37:50 29.12.2009 05:13:12 29.12.2009 06:33:25 31.12.2009 17:40:52 31.12.2009 17:48:14 31.12.2009 18:19:25 31.12.2009 18:37:22 31.12.2009 18:55:20 31.12.2009 19:06:00 31.12.2009 19:33:32 31.12.2009 19:44:24 02.01.2010 15:58:29 02.01.2010 16:55:29 02.01.2010 17:05:00 02.01.2010 17:14:02 02.01.2010 17:31:17 02.01.2010 17:50:35 02.01.2010 18:29:14 02.01.2010 18:30:44 02.01.2010 19:14:11 02.01.2010 19:51:08 02.01.2010 20:20:53 03.01.2010 22:06:11 03.01.2010 22:06:50 müügikoht Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic CG Rocca-al-Mare Olympic №rde Olympic №rde Olympic Kopli Olympic Kopli Olympic №rde Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Lukoil Eesti /Tammsaare Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic CG Õismäe Olympic CG Õismäe Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mirstons kauplus Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal Olympic №rde Olympic №rde Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Casino Lasnamäe Centrum Olympic Mustakivi Olympic Teenindusmaja Olympic Mustakivi Olympic/Kristiine mängusaal Olympic/Kristiine mängusaal aadress Mustakivi tee 13, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Paldiski mnt 102E, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Kopli 69B, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Tammsaare tee 53, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Õismäe tee 1B, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Elektri 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mustakivi tee 13, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Narva mnt 2, Tallinn Mahtra 1, Tallinn Endla 45, Tallinn Endla 45, Tallinn summa 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 450,00 500,00 700,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 3 000,00 1 000,00 550,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 kaart nr 4922961853703718 4922951842940091 4922951842940091 4922961853959328 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4899732201071218 4899732201071218 4899732201071218 4407646803142018 4899732201071218 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 4407646803142018 5 05.01.2010 02:16:37 05.01.2010 02:19:43 05.01.2010 02:31:39 05.01.2010 02:34:31 05.01.2010 02:35:36 05.01.2010 02:36:09 05.01.2010 02:36:58 12.01.2010 20:31:57 12.01.2010 20:42:40 12.01.2010 21:17:48 12.01.2010 23:47:43 12.01.2010 23:57:39 12.01.2010 23:58:16 13.01.2010 00:24:53 15.01.2010 00:44:01 19.01.2010 18:31:25 19.01.2010 18:42:45 19.01.2010 18:47:28 19.01.2010 18:52:45 Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic №rde Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Mirstons kauplus Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Olympic/Mustamäe mängusaal Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Elektri 1, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Lootsi 7, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Elektri 1, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn Tammsaare tee 116, Tallinn 5 000,00 1 500,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00 500,00 500,00 900,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 853,00 2 500,00 2 500,00 1 700,00 5533901020940155 5533901020940155 5533901020940155 5533901049784956 5533901049784956 5533901049784956 5533901020940155 4059121120190844 4059121120190844 4059121120190844 4135855110007199 4135853710008568 4135853710008568 4135853710008568 5254091553843898 4557765311122599 4557765311122599 4557765311122599 4557765311122599 Seega pani E.P toime teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise, s.o

§ 348järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse E.P võõra vallasasja äravõtmises selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, kui see on toime pandud süstemaatiliselt, s.o

§ 199

lg 2 p 9 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises järgnevalt: E.P , isikuna, kes on eelnevalt toime pannud varguse, viibides 27.01.2011.a. kella 18.55 paiku Tallinnas, Viru Väljak 4/6 asuvas Tallinna Kaubamaja AS`ile kuuluvas Tallinna Kaubamaja toidumaailmas, võttis võõra vallasasja ebaseadusliku omastamise eesmärgil kaks pudelit konjakit „Larsen“ koguväärtusega 91 eurot ja 78 senti ning möödus kassadest kauba eest maksmata, tekitades sellise tegevusega Tallinna Kaubamaja AS`ile materiaalset kahju 91 eurot ja 78 senti. Samuti tema, isikuna, kes on vähemalt kahel korral toime pannud varguse, viibides 28.01.2011.a. kella 15.40 paiku Tallinnas, Viru Väljak 4/6 asuvas Tallinna Kaubamaja AS`ile kuuluvas Tallinna Kaubamaja parfümeeria osakonnas, võttis võõra vallasasja ebaseadusliku omastamise eesmärgil kaupluse riiulilt parfüümi „Giorgio Armani“ väärtusega 44 eurot ja 90 senti ning pani parfüümi enda mantli taskusse. Seejärel möödus E.P kassadest ja turvaväravatest kauba eest maksmata, millega vastavalt oma ettekujutusele teost vahetult alustas kuriteo toimepanemist, kuid ei saanud tegu lõpule viia, kuna peeti kauplusest väljumisel kinni turvatöötajate poolt. Kaup on tagastatud Tallinna Kaubamaja AS`ile ning tsiviilhagi esitatud pole. Samuti tema, isikuna, kes on eelnevalt vähemal kahel korral toime pannud varguse, viibides 15.03.2011.a. kella 18.55 paiku Tallinnas, Viru Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS`ile kuuluvas №ortemaailma osakonnas, võttis võõra vallasasja ebaseadusliku omastamise eesmärgil käekella „Regal“ väärtusega 19 eurot ja 11 senti ning asetas selle enda jope taskusse. Seejärel möödus E.P kassadest ja turvaväravatest kauba eest maksmata, millega vastavalt oma ettekujutusele teost vahetult alustas kuriteo toimepanemist, kuid ei saanud tegu lõpule viia, kuna peeti kauplusest väljumisel kinni turvatöötajate poolt. Kaup on tagastatud Tallinna Kaubamaja AS`ile ning tsiviilhagi esitatud pole. Seega pani E.P toime võõra vallasasja äravõtmise selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, mis on toime pandud süstemaatiliselt, s.o

§ 199lg 2 p 9 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

6 Kohtu seisukoht

§ 334lg 2 p.

1,2 ja

§ 348järgi süüdistused E.P ei tunnistanud end süüdi temale esitatud süüdistuses.

Kohtus ta enda ülekuulamist ei taotlenud. Kuna lühimenetluses lahendatakse kriminaalasi kriminaaltoimiku materjalide põhjal, arvestab kohus otsuse tegemisel süüdistatava kohtueelses menetluses kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlusi. 15.03.2010.a. ülekuulamisel andis E.P ütlusi selle kohta, et käis 2009.a. suvel kellegi meesterahva palvel Vene t. 3 asuvas poes, andis kaks kuni neli maksekaarti müüja kätte, müüja tõmbas need mitu korda aparaadist läbi, kuid selgus, et kaartidel ei ole raha. Isikut tõendavat dokumenti ta kaupluses ei esitanud ja allkirja millelegi ei andnud. Veel tunnistas E.P sellel ülekuulamisel 2009.a. oktoobris ja detsembris erinevates kasiinodes sellesama isiku või tema sõprade käest saadud pangakaartidega tasumises. Talle helistati ja öeldi, kuhu tulla. 23.03.2010.a. kahtlustatavana ülekuulamisel on E.P eitanud Tallinnas Mahtra 1 asuvas Farkanto OÜ kullapoes 27.10.2009.a. võltsitud pangakaardiga tasumist, kuid 29.12.2010.a. ülekuulamisel on sellise tehingu sooritamist tunnistanud. E.P-le on kohtueelses menetluses 29.12.2010.a. ülekuulamisel esitatud kahtlustus samasuguste pangaoperatsioonide tegemises võltsitud maksekaartidega nagu süüdistusaktis ja ta on tunnistanud nende kuritegude toimepanemist ja ka seda, et on kasutanud ostude sooritamisel võõra isiku dokumenti ja võltsitud dokumenti. Võltsitud maksekaartidega tasumine Segway Tours OÜ kaupluses on tõendatud Swedbank panga kirjaga, mille kohaselt on 12.08.2009.a. Segway Tours OÜ müügikohas Tallinnas Vene t. 3 teostatud ostu-müügitehing, mille eest tasuti Landesbank Berlin AG klientidele väljastatud pangakaartidega. Osteti kaherattaline sõiduvahend Segway ning selle juurde kuuluvaid aksessuaare kokku 166000 krooni väärtuses. Ostja esitas isikut tõendava dokumendina juhiloa XXX Ando K nimele. Swedbank AS-le on laekunud Landesbank Berlin AG poolt teavitus, et tehingud on kaardivaldaja poolt vaidlustatud, kuna tegemist ei ole nende poolt sooritatud tehingutega. Kaartide numbrid millega 12.08.2009.a. tasuti on 4568742141002041 ja

1. (I kd. lk. 4-6 ja lk.11). Sellesama Swedbank AS kirjaga on tõendatud ka võltsitud pangakaardiga tasumine 21.07.2009.a. Mikromaailmas teostatud ostude puhul. On sooritatud kaks makset Suurbritannia panga Standard Chartered Bank kaardiga nr. 4508261008633981 summades 7000 krooni ja 9182 krooni. Ka need tehingud on kaardi tegelik valdaja vaidlustanud ja ka nende ostude puhul esitati juhiluba Ando K nimele. (I kd. lk. 5-6, lk. 16-17). Võltsitud maksekaartidega tasumine OÜ Vana Baku restoranis on tõendatud SEB avaldusega, mille kohaselt SEB-le on laekunud teade Saksamaa pangast Landesbank Berlin AG selle kohta, et 11.08.2009.a. on OÜ Vana Baku Gaspi restoranis sooritatud kaks tehingut kaardiga nr. 4568742019940017 summas 100 000 krooni ja üks tehing kaardiga nr. 4282597219149016 summas 52020 krooni, mida nende kliendid omaks ei tunnista, kuna ei ole tehingute sooritamise ajal Eestis viibinud. SEB tegi päringu nende tehingute kohta ja OÜ Vana Baku vastas, et kodanik Ando K reserveeris banketi restorani ruumides 21.-ks augustiks 2009.a., kuid 11.08.2009.a. loobus tellimusest. Kuna restoran oli juba kaubad tellinud vastavalt inimeste arvule nõudis ta tellitud kauba eest tasumist summas 152020 krooni ja klient maksis 11.08.2009.a. summa kahe erineva Saksamaa pangakaardiga, esitades juhiloa Ando K nimele. Pangakaardi nr. 4282597219149016 peal oli Ando K nimi. Landesbank Berlin AG teatel aga ei kuulu kaart 4282597219149016 Ando K (II kd. lk. 145-153). Tunnistaja Valeria Jevdokimova ütlused tõendavad samuti 2009.a. augustikuu keskel Gaspi restoranis tellitud banketi eest tasumist kahe pangakaardiga Ando K nimele. (II kd. lk. 164-167). 7 Ando K on kohtueelses menetluses üle kuulatud ja ta on öelnud, et 11.07.2009.a. varastati temalt rahakott, milles oli ka tema juhiluba. Varguse kohta on ka politseile tehtud avaldus (I kd. lk. 2730, 26). Kuna Ando K varastati juhiluba 11.07.2009.a., ei saanud järelikult tema oma juhiluba hiljem kasutada ja Mikromaailmas, Segway Tours OÜ müügikohas ning OÜ Vana Baku restoranis „Gaspi“ esitas võltsitud pangakaartidega tasumisel isikut tõendava dokumendina tema juhiloa keegi teine isik. Võttes arvesse E.P poolt kohtueelses menetluses talle süüksarvatud kuritegude tunnistamist, sooritas järelikult nimetatud kohtades ostud võltsitud pangakaartidega tema ja esitas dokumendina Ando K juhiloa. Segway Toursi kaupluses võltsitud pangakaartide kasutamine E.P poolt on tõendatud ka Aleksei Savva kohtueelses menetluses kahtlustatavana 18.05.2010.a. ülekuulamisel antud ütlustega. Aleksei Savva ütluste kohaselt tehti tehingud ära, aga kaupa ehk segwaysid ei võetud. A.Savva ütlustest tulenevalt on tema arvutis selle isiku foto, kes Segwau Toursi kaupluses käis. See on meesterahvas, eestlane, umbes 50-aastane. Selle isiku foto on arvutis sellepärast, et ta tegi talle võltsitud Läti juhiloa, et ta saaks käia kasiinodes ja teistes kohtades, kus ei olnud eelnevat kokkulepet müüjaga kaartide kasutamise kohta (VII kd. lk. 37-43). Kuna Läti juhiloal, mille A.Savva tegi ja mis esitati võltsitud maksekaartidega tasumisel, oli E.P pilt, siis järelikult tõendavad A.Savva ütlused, et Segway Toursi kaupluses Vene tänaval tegi tehingud võltsitud välismaiste pangakaartidega E.P. SEB panga 24.11.2009.a. avaldusega on tõendatud, et 27.10.2009.a. oli Farkanto OÜ-le kuuluvas juveelipoes Tallinnas aadressil Mahtra 1 ostetud kuldketi ja käevõru eest tasutud erinevate Lõuna-Aafrika panga poolt väljastatud pangakaartidega nr. 4923112192690971 ja
2. Tšekid olid kinnitatud allkirjadega ja esitatud dokument numbriga XXX ja isikukoodiga xxx. Panga poolt tehtud päringule vastas Lõuna-Aafrika pank Nedbank, et tegemist on kaartide väärkasutusega (III kd. lk. 2-8). Nende kaartidega tasumist Farkanto OÜ kaupluses tõendab ka Pankade Kaardikeskuse õiend (III kd. 10-11). E.P on 29.12.2010.a. kahtlustatavana üle kuulatud ja kahtlustatud on teda ka 27.10.2009.a. Farkanto kaupluses võltsitud maksekaardiga ostude eest tasumises. E.P-le on ülekuulamisel esitatud küsimus „Kas te olete sooritanud iga ostu, mis on kahtlustuses loetletud?“, millele ta on vastanud „Jah“. Seega on E.P poolt kohtueelses menetluses süü omaksvõtuga tõendatud Farkanto kaupluses 27.10.2009.a. võltsitud pangakaardiga tasumine. Kahtlustatavana kohtueelses menetluses üle kuulatud Aleksei Savva ütlused kinnitavad, et Mahtra 1 juveelikaupluses ning idamaises restoranis sooritati tehinguid Gleb Pleškanjovi vahendusel ja sel ajal tegi palju oste Glebi jaoks E.P . Seega tõendavad ka need Aleksei Savva ütlused E.P süüd lisaks tema enda ütlustele Farkanto juveelipoes ja restoranis „Gaspi“ tehingute sooritamises A.Savva poolt võltsitud pangakaartidega. Swedbank AS kirjaga 15.01.2010.a. ja kirjale lisatud koopiatega tehingute kviitungitest on tõendatud, et on sooritatud tehinguid erinevate Saksamaa pankade pangakaartidega, mille kohta on pankadelt laekunud teated, et need ei ole sooritatud kaardivaldaja poolt. Tehingute tegija poolt on esitatud Eesti Vabariigis välja antud juhiluba EE547676 (III kd. lk. 136-168). Need tehingud on tehtud järgmiselt: - kolm tehingut 15.10.2009.a. Olympic kasiinos Järve Kaubanduskeskuses, kõik summas 5000 krooni, 8 - kaks tehingut 15.10.2009.a. Olympic kasiinos Teenindusmajas Tallinn Narva mnt.2 summas 5000 krooni ja 10000 krooni, - kolm tehingut 15.10.2009.a. Olympic Park kasiinos aadressil Tallinn Kreutzwaldi 23 summades 5000 krooni, 5000 krooni ja 10000 krooni, - kolm tehingut 17.10.2009.a. Olympic Park kasiinos aadressil Tallinn Kreutzwaldi 23 summades 5000 krooni, 5000 krooni ja 10000 krooni, - kaks tehingut 19.10.2009.a. Olympic kasiinos Grand Hotel Tallinnas aadressil Toompuiestee 27, mõlemad summades 5000 krooni, - neli tehingut 19.10.2009.a. Olympic kasiinos Kristiine mängusaalis Tallinnas Endla 45, kaks tehingut summas 1000 krooni, üks summas 5000 krooni, üks summas 3000 krooni, - üks tehing 19.10.2009.a. Olympic kasiinos Nurmenuku tänaval Tallinnas Õismäe tee 1B summas 5000 krooni, - kaks tehingut 20.10.2009.a. Olympic Park kasiinos summades 10000 krooni ja 3000 krooni, - neli tehingut 24.10.2009.a. Olympic kasiinos Järve keskuses summas 10000 krooni, 10000 krooni, 5000 krooni ja 4000 krooni, - kaks tehingut 24.10.2009.a. Olympic kasiinos CG Rocca-al-Mare, mõlemad summas 10000 krooni, - üks tehing 24.10.2009.a. Olympic kasiinos Nurmenuku tänaval summas 10000 krooni, - üks tehing 24.10.2009.a. Olympic kasiinos Teenindusmajas summas 500 krooni. Selliste tehingute tegemist kasiinodes tõendab ka Olympic Casino kiri koos lisadega, millest nähtub, et need tehingud on tehtud Saksamaa pankade maksekaartidega ja tehingute tegija oli E.P (IV kd. lk. 52-53, 61-69). Juhiloast EE547676 on tehtud koopia ja sellelt nähtub, et sellise numbriga juhiluba kuulub E.P-le (IV kd. lk. 74,77). Swedbank AS teatega 21.10.2010.a. ja lisatud koopiatega tehingute kviitungitest on tõendatud, et 2009.a. detsembris ja 2010.a. jaanuaris ja veebruaris on tehtud tehinguid välismaa maksekaartidega ilma kaardivaldajate teadmata ja tegemist on pettustega (IV kd. lk. 1-26): - kolm tehingut 12.01.2010.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis, kaks summas 1000 krooni, üks summas 5000 krooni, - üks tehing 13.01.2010.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis, summas 500 krooni, - üks tehing 24.12.2009.a. Olympic kasiinos CG Rocca-al-Mare, summas 5000 krooni, - üks tehing 29.12.2009.a. Lukoil Eesti Tammsaare tanklas summas 450 krooni, - üks tehing 29.12.2009.a. Olympic kasiinos Lasnamäe Centrumis summas 5000 krooni, - kaks tehingut 29.12.2009.a. Olympic kasiinos Koplis, aadressil Tallinn Kopli 69B, summas 5000 krooni ja 2000 krooni, - viis tehingut 29.12.2009.a. Olympic kasiinos №rde, aadressil Tallinn Lootsi 7, kaks tehingut summas 5000 krooni, kaks summas 3000 krooni, üks summas 10000 krooni, - kaks tehingut 31.12.2009.a. Olympic kasiinos №rde summades 5000 krooni ja 10000 krooni, 9 - kaks tehingut 31.12.2009.a. Olympic kasiinos Kristiine keskuses, summades 3000 krooni ja 15000 krooni, - kaks tehingut 31.12.2009.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis, summades 1000 krooni ja 3000 krooni, - kaks tehingut 31.12.2009.a. Olümpic CG Õismäe kasiinos, summades 700 krooni ja 5000 krooni, - üks tehing 02.01.2010.a. Mirstonsi kaupluses aadressil Tallinn Elektri 1, summas 550 krooni, - kaks tehingut 02.01.2010.a. Olympic kasiinos Lasnamäe Centrumis summades 3000 krooni ja 5000 krooni, - kolm tehingut 02.01.2010.a. Olympic kasiinos Kristiine keskuses, kaks tehingut summas 10000 krooni , üks tehing summas 5000 krooni, - kaks tehingut 02.01.2010.a. Olympic kasiinos Mustakivi, aadressil Tallinn Mahtra 1, summades 5000 krooni ja 10000 krooni, - kaks tehingut 02.01.2010.a. Olympic kasiinos №rde, mõlemad tehingud summas 10000 krooni, - üks tehing 02.01.2010.a. Olympic kasiinos Teenindusmajas summas 10000 krooni, - kaks tehingut 03.01.2010.a. Olympic kasiinos Kristiine keskuses, mõlemad summas 1000 krooni Tehingute kviitungite koopiatelt nähtub, et tehingute tegemisel on esitatud juhiluba XXX. Sama juhiluba on esitatud tehingute sooritamisel võltsitud maksekaartidega ka 22.12.2009.a. Olympic kasiinos Lasnamäe Centrumis, kahel korral 24.12.2009.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis, kolmel korral 29.12.2009.a. Olympic kasiinos Lasnamäe Centrumis, 29.12.2009.a. ja 12.01.2010.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis, 12.01.2010.a. Olympic kasiinos №rde (IV kd. lk. 215), 12.01.2010.a. Mirstons kaupluses (IV kd. lk. 114), 19.01.2010.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis (IV kd. lk. 114), 05.01.2010.a. Olympic kasiinos Mustamäe mängusaalis (IV kd. lk.123,124), 05.01.2010.a. Lukoil Eesti tanklas Tallinnas Tammsaare tee 53 (IV kd. lk. 123,124). Juhiloa nr XXX peal on isiku nimi Mareks P ja tegemist on Läti Vabariigi juhiloaga. Loa peal on aga E.P pilt (IV kd. lk. 78,79) Seega on tegemist võltsitud juhiloaga ja süüdistatava foto võltsitud loal tõendab asjaolu, et maksetehinguid võltsitud välismaiste pangakaartidega, mille puhul esitati isikut tõendava dokumendina juhiluba nr XXX tegi E.P . SEB pank on saatnud kriminaalasja menetlejale koopiad ka Tallinnas Odra18/Jakobi 28 asuvas Ekstra Pluss kaupluses 15.10.2009.a. ja 24.10.2009.a. ja 24.12.2009.a. teostatud tehingute kviitungitest (IV kd. lk 171,172,176,179), 17.10.2009.a. ja 24.10.2009.a. IMG Kasiinos teostatud tehingute kviitungitest (IV kd. lk. 173,174, 177), Videomat Casinos 19.10.2009.a. teostatud tehingute kviitungitest (IV kd. lk. 175,176) Kõikidel neil, välja arvatud Ekstra Pluss kaupluse kviitungitel on märgitud isikut tõendava dokumendi numbriks E.P juhiloa number. Seega on need tehingud teinud E.P . Ekstra Pluss kaupluses tehtud ostude kviitungitel isikut tõendava dokumendi number puudub, kuid kui vaadata ja võrrelda kviitungitel olevaid allkirju IMG Kasiinos ja Videomat Casinos tehtud tehingute kviitungitel olevate allkirjadega, siis võib öelda, et allkirjad on sarnased ja need on kirjutatud ühe ja sama isiku poolt. Järelikult tasus ka Ekstra Pluss kaupluses võltsitud maksekaardiga E.P. Süüdistuse kohaselt võltsis välismaa pankade maksekaardid, millega E.P tehinguid sooritas, Aleksei Savva, kes on selles kuriteos ka kokkuleppemenetluses Harju Maakohtu 10 21.04.2011.a. otsusega süüdi mõistetud ja karistatud (IX kd. lk. 87-114). Sama otsusega on Aleksei Savva süüdi mõistetud ja karistatud ka Mareks P i-nimelise juhiloa võltsimises. Asjaolu, et E.P oli seotud Aleksei Savva poolt võltsitud maksekaartide kasutamisega, tõendab Aleksei Savvalt 16.02.2010.a. Soomes kinnipidamise käigus ära võetud sülearvuti Fujitsu-Siemens Lifebook vaatlusprotokoll, millelt nähtub, et Aleksei Savva arvutis oli E.P pildifail (VI kd. lk. 116). Sarnast pilti kasutas ta Mareks P i juhiloa võltsimisel. Tõendeid kogumis hinnates ei saa kohus nõustuda kaitsja seisukohaga, et E.P vastu puuduvad tõendid. Kohtuotsuses eespool analüüsitud tõendid ja E.P kohtueelses menetluses oma süü tunnistamine on piisavateks tõenditeks tema süüdimõistmiseks talle esitatud süüdistustes. KrMS § 63 kohaselt on tõendiks ka kahtlustatava ütlus. Igakordse ülekuulamise algul on E.P-le selgitatud tema õigusi ja kohustusi, sealhulgas ka seda, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu. Ta on õiguste ja kohustuste selgitamist kinnitanud oma allkirjaga. Mis puutub kaitsja väitesse, et E.P kohtueelses menetluses antud ütlustele ei saa tugineda, kuna ta on üle kuulatud ilma advokaadita, siis märgib kohus, et E.P ei ole ka soovinud ega taotlenud kaitsja osavõttu ülekuulamistest. Kohtus süüdistatav küll eitas kuritegude toimepanemist, kuid enda ülekuulamist ei taotlenud. Samuti ei põhjendanud ta, miks ta kohtueelses menetluses end süüdi tunnistas, kui tegelikult neid kuritegusid toime ei ole pannud. Vastavalt KrMS § 233 lõikele 1 lahendatakse lühimenetluses kriminaalasja kriminaaltoimiku materjalide põhjal. Seega tugineb kohus põhjendatult ka E.P kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlustele, millised on kriminaaltoimikus. Kokkuvõtlikult leiab kohus, et E.P süü võltsitud pangakaartide kasutamises ja teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi kasutamises on tõendatud. Läti Vabariigi juhiluba Mareks P i nimele oli võltsitud Aleksei Savva poolt, juhiloal oli E.P pilt, seega oli E.P teadlik juhiloa võltsitusest ja kasutades seda võltsitud pangakaartidega tehingute tegemisel isikut tõendava dokumendina, pani ta toime

§ 348järgi kvalifitseeritava kuriteo objektiivse koosseisu.

Mõlemad kuriteod on toime pandud subjektiivsetelt tunnustelt kavatsetult. Olles teadlik nii pangakaartide kui Mareks P i juhiloa võltsitusest, soovis ta nendega tehinguid teha ehk tema käitumine oli eesmärgistatud ja sihipärane. E.P poolt võltsitud pangakaartide kasutamine on õigesti kvalifitseeritud

§ 334lg 2 p.

1,2 järgi. Tegemist on korduvalt toimepandud erinevate võltsitud maksekaartide kasutamisega erinevates kohtades, erinevatel kuupäevadel, kusjuures tehingute tegemise vaheaeg on olnud ka kuu või paar. Näiteks ei ole ühtegi tehingut tehtud 2009.a. septembris ja novembris. Üheks jätkuvaks süüteoks võib pidada tehingute tegemist ühel kuupäeval ühes ja samas asutuses, kuna kellaajaliselt on tehingute tegemise vahe väga väike. Näiteks 21.07.2009.a. kaks tehingut Mikromaailmas kell 16:54:00 ja kell 17:00:00, kolm tehingut 11.08.2009.a. Gaspi restoranis kell 13:44:00, 13:44:00, 13:45:00, neli tehingut 12.08.2009.a. Segway Tours OÜ-s kell 15:33:00, 15:36:00, 15:39:00, 15:41:00, kolm tehingut 15.10.2009.a. Olympic Park Casinos kell 15:53:15, 16:07:13, 16:08:03, kolm tehingut 15.10.2009.a. Olympic Casinos Järve kaubanduskeskuses kell 16:43:41, 17:02:34, 17:09:05, jne. E.P poolt perioodil 21.07.2009 kuni 19.01.2010.a. sooritati tehinguid süüdistuse kohaselt kogusummas 837198.50 krooni, milline on suur ulatus, kuna ületab kehtiva kuupalga alammäära sajakordselt. 2009.a. ja 2010.a. oli kuupalga alammäär 4350 krooni, järelikult oli suur ulatus juba 435000 krooni. 11

§ 199lg 2 p.

9 järgi süüdistused 28.01.2011.a. Tallinna kaubamaja Toidumaailmast parfüümi varguse katse. E.P tunnistas end süüdi parfüümi varguses. Ta andis kohtueelses menetluses ülekuulamisel ütlusi, mille kohaselt läks ta lõhna osakonda, kuna tahtis end tester-lõhnadega lõhnastada. Olles end lõhnastanud, võttis riiulilt ühe Armani lõhna ja pani taskusse. Seejärel lahkus poest, kuid kassas lõhna eest ei maksnud (IX kd. lk. 27-30) E.P poolt Armani lõhna vargust tõendavad tunnistaja Anton V ütlused. Ta oli tööl turvatöötajana parfüümi osakonnas ja nägi osakonda sisenemas musta mantliga meesterahvast, kes suundus otse meeste lõhnade riiulite juurde. Seal pani ta ühe lõhna mantli sisemisse rinnataskusse. Seejärel lahkus poest uste kaudu, mis viivad Estonia puiestee poole. Mees oli teise turvatöötaja poolt kinni peetud ja tema rinnataskus oli Armani lõhna pudel, mille eest ta ei olnud maksnud (IX kd. lk. 10-12). Õigusrikkuja kinnipidamise akt nr. 20/11 tõendab, et kinnipeetud isikuks osutus E.P, kelle isik tuvastati ID-kaardi alusel ( IX kd. lk. 3B) Vargus on tõendatud ka turvakaamera lindistuse vaatlusprotokolliga ja protokolli juurde lisatud fotodega. On näha, kuidas 28.01.2011.a. kell 15:45:34 liigub mees, kellel on seljas musta värvi pikk mantel, jalas tumedad püksid, peas musta värvi müts ja üle õla musta värvi kott, lõhnade riiulite juurde. Viib ühe käe riiulisse, võtab tagasi ja käes on heledat värvi karp. Kell 15:45:58 viib meesterahvas käe koos karbiga mantli vasakpoolsesse sisemisse rinnataskusse (IX kd. lk. 36-40). 27.01.2011.a. Tallinna Kaubamaja Toidumaailmast kahe konjaki vargus. Kohtuistungil E.P eitas konjaki varguse toimepanemist. Enda ülekuulamist ta kohtus ei taotlenud, mistõttu kohus võtab otsuse tegemisel arvesse tema kohtueelses menetluses antud ütlusi. Kohtueelses menetluses on E.P 29.01.2011.a. ülekuulamisel oma süüd eitanud, väites, et viibis väidetava varguse ajal hoopis hotellis „16Eurot“ koos ühe naisterahva ja lapsega (IX kd. lk. 20-22). Järgmisel ülekuulamisel – 11.04.2011.a. - ta varguse toimepanemist tunnistas, öeldes, et võttis riiuli pealt kaks pudelit konjakit, millised pani endale mantli põuetaskusse. Kuna tegemist oli lapikute pudelitega, siis mahtusid nad ilusasti põuetaskusse ära. Kassas ta midagi maksnud, möödus turvaväravatest ja lahkus kauplusest. Konjakid jõi ise ära (IX kd. lk. 27-29). Tunnistaja Nikolai P (turvatöötaja) ütluste kohaselt oli ta tööl 27.01.2011.a. Tallinna Kaubamajas. Kella 18:46 paiku seisis ta ekspresskassa juures ja kuulis, et alkoholikassa väravad andsid häiret. Ta ei näinud, kes häire põhjustas. Üks kassapidaja ütles, et keegi meesterahvas jooksis ukse kaudu õue ja osutas käega ukse suunas. Tunnistaja tormas uksest välja ja märkas tunneli-poolse ukse juures meesterahvast, seljas must mantel. Meesterahvas jooksis edasi mööda pikka koridori, mis avaneb trollipeatuste poole. Tunnistaja jooksis talle järele. Jõudnud õue, oli meesterahvas juba trollipeatuses ja tunnistaja sinna talle enam järgi ei jooksnud (IX kd. lk. 1316). Turvakaamera lindistuse vaatlusprotokollist nähtub, et 27:01:2011.a. kella 18:45 ajal viibib alkoholi riiulite juures musta mütsi ja pika musta mantliga meesterahvas. Ta viib oma käe riiulisse ja kätt tagasi võttes on käes läikiv ese. Kuid mida ta sellega teeb, lindistuselt aru saada ei ole ( IX kd. lk. 31). Teiselt salvestuselt on näha, et kaamera vaateväljas on koridor. Koridori ilmub mees, kellel on peas must müts ja seljas must pikk mantel, jalas tumedad püksid ja üle õla musta värvi kott. 12 Koridoris hakkab mees jooksma. On näha ka sama ukse kaudu koridori ilmuvat turvatöötajat, kes samuti jookseb (IX kd. lk. 31-32, 35). 15.03.2011.a. Tallinna Kaubamajast käekella varguse katse. Kohtuistungil süüdistatav end selles kuriteos süüdi ei tunnistanud. Ülekuulamist ta ka selles episoodis ei taotlenud ja kohus võtab seega arvesse tema kohtueelses menetluses antud ütlusi, milles ta on oma süüd tunnistanud. E.P on kahtlustatavana ülekuulamistel 16.03.2011.a. ja 11.04.2011.a. öelnud, et proovis üht kella käe peale ja peale proovimist pani kella jope küljetaskusse, sest soovis seda varastada. Turvaelemendi eemaldamist eitas, seda ei olnudki kella küljes. Kassasse ei läinud, sest oli järjekord. Ta läks läbi Humana poodi viivast uksest ja kohe tulid tema juurde turvatöötajad, kes ta kinni pidasid. Kella soovis varastada endale, kuna tal ei olnud kella. (IX kd. lk. 47-49, lk. 52-55). Õigusrikkuja kinnipidamise akt nr. 65/11 tõendab, et kinnipeetud isikuks, kes püüdis käekella varastada oli E.P. Isik tuvastati kaasasolnud ID-kaardi alusel (IX kd. lk. 42A). E.P poolt käekella varguse katse on tõendatud tunnistaja Merilin A (turvatöötaja) ütlustega, kes istus kaamera taga ja märkas, kuidas üks meesterahvas pani endale kella käe ümber. Siis liikus saali, kus võttis kella küljest ära turvaelemendi. Edasi suundus mees väljapääsu poole, kassas ta kella eest ei maksnud. Ta peeti kinni ja turvaruumis võttis ta taskust välja kaubamajale kuuluva kella, mille külge oli jäänud turvaelemendi nõel (IX kd. lk. 43). Arvestades kogutud tõendeid ja neid kogumis hinnates, leidis kohus, et E.P süü on tõendatud kõigis talle inkrimineeritud vargustes. Vaatamata sellele, et ta hakkas kohtus eitama konjakite ja käekella vargusi, on nende toimepanemine süüdistatava poolt siiski tõendamist leidnud. Käekella vargust tõendavad õigusrikkuja kinnipidamise akt, tunnistaja Merilin A ja E.P enda kahtlustatavana antud ütlused. Tunnistaja nägi kaamera vahendusel ja ka E.P ise on kohtueelses menetluses kinnitanud, et ta ei läinud kassasse kella eest maksma, vaid suundus ukse kaudu otse Humana kauplusse, kus ta ka kinni peeti ning turvaruumis võttis ta taskust välja käekella, mille küljes oli turvaelemendi nõel. Kui E.P oleks kassas kella eest maksnud, oleks kassapidaja eemaldanud turvaelemendi kella küljest täielikult. Konjakite vargust turvatöötaja küll pealt ei näinud, kuid ta ajas varguse toimepannud isikut taga ja ülekuulamisel kirjeldas tema riietust. Vaadates turvakaamerate salvestustest tehtud fotosid isikust, kes varastas 28.01.2011.a. Kaubamaja Ilumaailmast parfüümi, mille vargust E.P tunnistas, ja kes peale konjakite vargust jookseb mööda koridori, võib eksimatult öelda, et tegemist on ühe ja sama isikuga. Järelikult ei ole alust kahelda selles, et ka konjakid varastas Kaubamaja Toidumaailmast 27.01.2011.a. E.P. Ta on ka kohtueelses menetluses teisel ülekuulamisel end süüdi tunnistanud. Kriminaalmenetluses on tõenditeks ka kahtlustatava ütlused ja kohtul puudub alus kahelda E.P kohtueelses menetluses antud ütlustes, sest need on kooskõlas teiste tõenditega. Kuriteo kvalifikatsioon

§ 199lg 2 p.

9 järgi on õige. Konjaki vargus on lõpuleviidud kuritegu ja kvalifitseerimisel on varguse katsed hõlmatud lõpuleviidud kuriteoga. E.P on varem karistatud varguse eest, käesoleva kriminaalasja raames on tema süü tõendatud kolmes võõra vara äravõtmises, millistest kaks on ta toime pannud kahel üksteisele järgneval päeval ja kolmanda poolteist kuud hiljem. Seega võib põhjendatult väita, et tema poolt on varguste toimepanemine toimunud süstemaatiliselt. Tsiviilhagi 13 Tallinna Kaubamaja AS esitas E.P vastu tsiviilhagi summas 91,78 eurot, mis on kahe varastatud konjaki Larsen maksumus. VÕS § 1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi. Kahju tekitamine on VÕS § 1045 lg 1 p. 5 kohaselt õigusvastane, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Kohtulikul tõendite uurimisel on E.P süü kahe pudeli konjaki varguses tõendatud, seega tuleb E.P kaubamajale tekitatud kahju hüvitada ja kohus rahuldab esitatud tsiviilhagi. Karistamine

§ 56lg 1 kohaselt on karistamise aluseks isiku süü.

Karistuse mõistmisel arvestab kohus kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid, samuti võimalust mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest ja õiguskorra kaitsmise huvisid.

§ 334

lg 2 näeb ette kahe- kuni kümneaastase vangistuse,

§ 348

rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse ja

§ 199

lg 2 rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

§ 63

lg 1 sätestab, et kui isik on toime pannud ühe teo, mis vastab mitmele eri süüteokoosseisule, siis määratakse või mõistetakse talle üks karistus seadusesätte alusel, mis näeb ette raskeima karistuse. Hindamaks, kas tegemist on õiguslikult ühe või mitme erineva teoga, tuleb tähelepanu pöörata selle teo objektiivsele avaldumisele. Riigikohus on lahendis 3-11-15-08 selgitanud, et ühe teoga teoühtsuse mõttes on tegemist siis, kui mitu olemuselt sarnast käitumisakti on kantud ühisest tahtlusest ja nad on ajalis-ruumilise läheduse tõttu üksteisega sellisel määral seotud, et kogu käitumine on kolmandale isikule objektiivselt vaadeldav ühtse, kokkukuuluva teona. Teisiti väljendatuna tähendab see, et õiguslikus mõttes on ühe teoga tegemist siis, kui koosseisu realiseerimisele suunatud osateod kujutavad endast objektiivse kõrvaltvaataja jaoks loomuliku elukäsitluse järgi ühtset käitumist. E.P-le arvati süüks, et ta tegi tehinguid võltsitud välismaiste maksekaartidega ja 2009.a. detsembris ning 2010.a. jaanuaris kasutas selliste tehingute teostamisel isikut tõendava dokumendina Läti Vabariigi juhiluba Mareks P i nimele, mis oli Aleksei Savva poolt võltsitud ja millel oli E.P pilt. Need mõlemad teod kujutasid endast objektiivse kõrvaltvaataja jaoks loomuliku elukäsitluse järgi ühtset käitumist. Järelikult pani E.P nendel juhtudel, mil ta võltsitud pangakaardiga tehingu tegemisel esitas enda isiku tõendamiseks dokumendina võltsitud M.P i juhiloa, toime ühe teo, mis vastab kahele erinevale süüteokoosseisule. Nendel juhtudel on tegemist süütegude ideaalkogumiga ja karistuse mõistmisel tuleb juhinduda

§ 63lg-st 1.

Vaatamata asjaolule, et kõikidel talle süüks arvatud juhtudel võltsitud pangakaartidega tehingute tegemisel ei ole ta kasutanud isikut tõendava dokumendina võltsitud juhiluba, on kohus seisukohal, et

§ 334lg 2 p.

1,2 ja

§ 348

järgi süüdimõistmisel tuleb siiski

§ 63

lõikest 1 juhinduda ja mõista üks karistus

§ 334lg 2 järgi, kuna see on raskema sanktsiooniga.

Süüdistatav pani toime esimese astme kuriteo. Tema süüd suurendavaks asjaoluks peab kohus tehingute suurt arvu ja kogusummas suurt ulatust. Ka paljud üksiktehingud oli väga suurtes summades – 90 000, 50 000, 15 000, 10 000 krooni. Kui lugeda üheks teoks samal kuupäeval samas asutuses ja enam-vähem samal kellaajal tehtud tehingud, tuleb süüks arvatud perioodil tehinguid arvuliselt üle viiekümne. Puuduvad karistust kergendavad asjaolud. Seetõttu ei pea kohus võiamlikuks karistada sanktsiooni miinimumilähedase karistusega. E.P süüd vähendava asjaoluna arvestab kohus seda, et võltsitud maksekaartidega tehingute tegemise initsiatiiv ei tulnud temalt, vaid teistelt isikutelt, kes on juba nendes kuritegudes süüdi mõistetud. Eeltoodu alusel karistab kohus E.P

§ 334lg 2 p.

14 1,2 ja

§ 348

järgi

§ 63lg 1 kohaldamisega nelja-aastase vangistusega.

Kuna kriminaalasja arutatakse lühimenetluses, kuulub karistus vähendamisele ühe kolmandiku võrra. Võttes arvesse, et kuriteod pandi toime enne viimast kohtuotsust, tuleb moodustada ka liitkaristus

§ 65

lg 1 alusel.

§ 199lg 2 p.

9 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest karistab kohus E.P vangistusega. Rahaline karistus ei ole põhjendatud, sest süüdistatav on varem karistatud varguse katse eest ja käesolevas kriminaalasjas on tõendamist leidnud tema poolt ühe varguse ja kahe varguse katse toimepanemine. Rahaline karistus kui kergeim karistusliik ei täidaks E.P suhtes karistuse eripreventiivset eesmärki. Vangistuse pikkuse määramisel leiab kohus, et karistus ei pea olema pikk, aga mitte ka miinimumilähedane. Süü suurust mõjutavaks teguriks, mis tingib miinimumist pikema vangistuse kohaldamise, on kuriteoepisoodide arv – kolm, ja ka kahju tekitamine lõpuleviidud kuriteoga. Süüd vähendava asjaoluna arvestab kohus kahe varguse jäämist katsestaadiumi. Kohus leiab, et E.P võib kolme varavastase kuriteo eest karistada 6-kuulise vangistusega, millest ühe kolmandiku maha arvestamisel jääb 4 kuud vangistust. Kuna võltsitud pangakaartide ja võltsitud isikut tõendava dokumendi kasutamised pandi toime enne, aga vargused peale 19.05.2010.a. Harju Maakohtu otsust, ei saa liitkaristust moodustada

§ 64lg 1 alusel.

Enne 19.05.2010.a otsust toimepandud kuritegude eest mõistetud karistuse ja 19.05.2010.a otsusega mõistetud karistusega moodustas kohus liitkaristuse

§ 65lg 1 alusel.

Selle liitkaristuse kandmata osaga ja peale 19.05.2010.a otsust toimepandud varguste eest mõistetud karistusega moodustab kohus liitkaristuse

§ 65lg 2 alusel.

(Riigikohtu lahend kohtuasjas nr. 3-1-1-16-11). E.P isikut arvestades, kes on kuus korda kriminaalkorras karistatud,

§ 334lg 2 p.

1,2 järgi kvalifitseeritavaid kuritegusid hakkas toime panema kahe nädala pärast peale tingimisi enne tähtaega vabanemisega seoses määratud katseaja möödumist (katseaeg möödus 04.07.2009.a.) ja kes tema suhtes käiva kriminaalmenetluse ajal pani toime uusi kuritegusid 2011.a. jaanuaris, ei pea kohus võimalikuks karistuse kandmisest tingimisi vabastamist. Kohus juhindub KrMS § 238 lg 1 p. 4. Kohtunik 15