← Eesti

1-07-7067\4

Kriminaalasi nr. 1-07-7067 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 02.10.2007.a. Harju Maakohus koosseisus: kohtunik JULIA VERNIKOVA sekretär SILVI VÄIKMERI juuresolekul prokurör TAMBET GRAUBERG kaitsjate AL

§ 209lg.

2 p. 1, 2, 3, § 344 lg. 1 - § 22 lg. 3 järgi; O.O , elukoht: XXX; isikukood: XXX; EV kodakondsus; keskharidus; töökoht: OÜ, juhatuse liige; varem kriminaalkorras karistatud: 23.04.2004.a. Tallinna Linnakohtu otsusega KarS § 184 lg 2 p 2 ja § 418 lg 1 alusel mõisteti tingimisi vangistus 2 a 1 k, katseajaga 2 a, tõkend - elukohast lahkumise keeld,

§ 209lg.

2 p. 1, 2, 3 , § 344 lg 1 - § 22 lg 3, järgi; EDGAR JOOST, elukoht: XXX; isikukood: 36711090260; EV kodakondsus; keskharidus; ei tööta; varem kriminaalkorras karistamata; tõkend - ei ole kohaldatud;

§ 209lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1 järgi.

ALEKSEI KOROLJOV, elukoht: XXX; isikukood: 37908040329; kodakondsuseta; põhiharidus; töökoht: AS , operaator; varem kriminaalkorras karistatud: 1) Tallinna Linnakohtu 04.04.2001.a. otsusega KrK § 141 lg 2 p 1 alusel mõisteti tingimisi vabadusekaotus 6 a katseajaga 3 a; 2) Harju Maakohtu 22.02.06.a otsusega KarS § 209 lg 2 p 3 ja § 349 alusel mõisteti tingimisi vangistus 1 a 1 k katseajaga 18 k; tõkend – ei ole kohaldatud;

§ 209

lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, TIMUR BELETSKI, elukoht: XXX; isikukood: 38507020355, EV kodakondsus; keskharidusega; töökoht: XXX; varem kriminaalkorras karistatud: Harju Maakohtu 24.01.07.a. otsuse järgi KarS § 199 lg 2 p 7 alusel mõisteti vangistus 9 k KarS § 74 lg 1, 3 järgi katseajaga 18 k; tõkend – ei ole kohaldatud,

§ 209lg 2 p.

2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, B.I , elukoht: XXX; isikukood: XXX; kodakondsuseta; põhiharidusega; töökoht: OÜ - taksojuht; varem kriminaalkorras karistatud: 05.04.06.a.otsusega KarS § 199 lg 1 järgi rahalise karistusega 4000 krooni; Harju Maakohtu tõkend – ei ole kohaldatud,

§ 209

lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, JELENA ANOPOTŠKINA, elukoht: XXX; isikukood: 46905300372; kodakondsuseta; keskharidusega; ei tööta; Harju Maakohtu 08.05.06.a. otsusega KarS § 199 lg 1- § 25 lg 2 alusel tingimisi vangistusega 1 k katseajaga 3 aastat; tõkend – ei ole kohaldatud,

§ 209

lg 2 p 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, VALERI VORONTSOV, elukoht: XXX; isikukood: 36105254927; kodakondsuseta; keskharidusega; töökoht: XXX; karistatus kustunud; tõkend – elukohast lahkumise keeld,

§ 209

lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, NATALJA MATVEJEVA, elukoht: XXX; isikukood: 48410190224, EV kodakondsusega; põhiharidusega; ei tööta; varem karistamata; tõkend – ei ole kohaldatud,

§ 209

lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, ALEKSANDR KOLESNIKOV, elukoht: XXX; isikukood: 37706010380; kodakondsuseta; keskharidusega; töökoht: OÜ, juhatuse liige; karistatus kustunud; tõkend – ei ole kohaldatud,

§ 209

lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, EDUARD PERETOKIN, elukoht: XXX (vahi all XXXVanglas); isikukood: 37701280230; kodakondsuseta; põhiharidusega; ei tööta; varem karistamata; 2 tõkend – vahistamine alates 05.01.2007.a.

§ 209

lg 2 p 3, § 344 lg 1 - § 22 lg 3, § 184 lg 2 p 2 järgi, N.V süüdistatakse selles, et tema: I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga ja Edgar Joostiga saanud ajavahemikul 2006.a. maikuust alates kuni 2006.a. oktoobrikuuni tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V ülesandel AS Hansapank ja AS SEB Ühispank kontode väljavõtteid ning OÜ kinnisvara hindamisakte, mille alusel väljastasid AS Hansapank, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. N.V on pannud toime isikute grupis järgimised kelmused:

  1. 2006.a juulikuus tellis N.V OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 25.07.2006.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 050 000 krooni. 2007.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt Leonid N.V SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu nr XXX. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Leonid N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta, millele pani SEB Eesti Ühispanga harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 050 000 krooni 100 000 krooni võrra suuremaks, ehk 1 150 000 krooni. Kokkuleppel N.V-ga esitas Leonid N.V 11.08.06.a. AS-le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 550 000 krooni, et võimaldada N.V-le osta korter aadressil XXX. Laenutaotluse juurde esitas L. N.V muuhulgas võltsitud XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, mille turuhinnaks oli märgitud 1 150 000 krooni ning võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kus L. N.V regulaarseks töötasuks on 19 594 krooni OÜ-st ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 2006.a. augustikuus teatas AS Hansapank laenusumma andmisest keeldumisest, sest esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joosti, N.V ja Leonid N.V tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  2. 2006.a maikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX OÜ büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 000 000 krooni. 2006.a. maikuus andsid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafudtinova võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le I. Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199- 13 471 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Samuti suurendas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 250 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a. 3 taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS´lt Hansapank kodulaenu summas 1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 250 000 krooni ning SEB Eesti Ühispank Ilnara Šarafudtinova konto väljavõtte. 09.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati laenu summas 89 534 EUR, s.o. 1 400 902.70 EEK, millest 70 000 krooni andis Aleksei Koroljov üle N.V-le ja O.O-le.
  3. 2006.a. juunikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 29.06.2006.a. XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 290 000 krooni. 2006.a. juulikuus andis Jevgeni Ogarkov võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto nr XXX väljavõtte O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega J. Ogarkovi konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta. Konto väljavõtet oli võltsitud selliselt, et J. Ogarkovi regulaarseks sissetulekuks oli märgitud OÜ-st 18 064 krooni, millele E. Joost pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel O.O ja N.V ülesandel XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 70 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 25.07.06.a. esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova muuhulgas XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 360 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21.07.2006 templijäljendiga Jevgeni Ogarkovi konto väljavõtte. 07.08.06.a. teatas AS Hansapank Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laenusumma andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu E. Joosti, N.V, J. Ogarkov´i ja M. Tretjakova tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  4. Samuti Jevgeni Ogarkov, N.V, O.O , Edgar Joost ja Maria Tretjakova tegutsedes grupis ühiselt ja kooskõlastatult peale seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel uue võltsitud väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost nr XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 18-08-2006 templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Sampo Pangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 16.08.06.a. esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS-le Sampo pank avalduse laenu saamiseks summas 1 269 000 krooni eesmärgiga osta korter aadressil XXX. Avalduse juurde esitasid J. Ogarkov ja M. Tretjakova XXX kinnisvarabüroo võltsitud eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX korteriomandi turuväärtuse kohta hindamistulemuse 1 410 000 krooni ning võltsitud Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte, mille järgi oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ-st märgitud 18 064 krooni. 29.08.06.a. sõlmiti AS´i Sampo Pank ja Jevgeni Ogarkovi ning Maria Tretjakova vahel laenuleping nr ENL-XXX, millega väljastati J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laen summas 81 103.88 EUR, s.o. 1 268 999.95 EEK, millest 3000 krooni andis J. Ogarkov üle N.V-le ja O.O-le.
  5. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 850 000 krooni. 4 2006.a. maikuus andis Maia Tkatšuk võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte nr XXX O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXXvõltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Maia Tkatšuki konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta, millel oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ´st OÜ oli märgitud 13 199- 13 471 krooni ja millel pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 200 000 krooni võrra. 27.05.06.a. esitas Maia Tkatšuk AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 780 000 krooni ja kodukapitalilaenu saamiseks summas 100 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas M. Tkatšuk muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 050 000 krooni ning Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 30.05.06.a. sõlmiti Maia Tkatšuki ja AS Hansapank vahel laenulepingud nr XXXja nr XXX, mille alusel väljastati laen kogusummas 57 046 eur, so 892 575 krooni 95 senti, millest 70000 krooni andis M. Tkatšuk üle N.V-le ja O.O-le.
  6. 2006.a augustikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a augusti kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 200 000 krooni. 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte nr XXX O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte SEB Eesti Ühispanga järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele oli tema regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 110 000 krooni võrra. 29.08.2006.a. esitas Jelena Anopotškina AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 310 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina konto väljavõtte. 21.09.2006.a. sõlmiti Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping, mille alusel väljastati laenusumma so 86 976 EUR so 1 360 878 krooni 70 senti, millest 80 000 krooni andis Jelena Anopotškina üle N.V-le ja O.O-le.
  7. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi Vormsi 4- 25, Tallinn, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 350 000 krooni. 2006.a. maikuus andis Artur Eesik võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte nr XXX O.O ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta. Konto väljavõtte tegi Edgar Joost ümber selliselt, et märkis Artur Eesik igakuiseks töötasuks 14 310 krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi ning võltsis Artur Eesiku nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra suuremaks. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Artur Eesik´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. maikuus taotles Artur 5 Eesik AS´lt SEB Eesti Ühispank kodulaenu. Ja esitas laenutaotluse juurde XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi asukohaga XXX kohta, kus korterimandi hindamistulemuseks oli võltsitud 1 500 000 krooni ja võltsitud Artur Eesik AS´i Hansapank konto väljavõtte ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi eelnimetatud osaühingus töötamise kohta. 25.05.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Artur Eesiku vahel leping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu summas 54 359 EUR, so. 850 533 krooni 30 senti, millest 20000 krooni andis Artur Eesik üle N.V-le ja O.O-le.
  8. 11.05.06.a. tellis Vadim Karpatski XXX XXX OÜ hindaja hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 200 000 krooni. 2006.a. maikuus andsid Vadima Karpatski ja Irina Karpatskaja võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtted, eksperthinnangu nr XXX N.V-le ja O.O-le , kes edastasid need võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Vadim Karpatski konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a kohta ja Irina Karpatskaja konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-07.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis AS´i Hansapank Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja konto väljavõtteid ja trükkis väljavõtetele valeandmed, mille kohaselt töötas Vadim Karpatski AS-s ja sai igakuist töötasu 15 456 krooni ja Irina Karpatskaja võltsitud kontoväljavõtte järgi töötas ta OÜ´s ja tema igakuine sissetulek oli 9645 krooni. Nimetatud konto väljavõtetele pani Edgar Joost AS Hansapanga XXX harukontori võltsitud templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Vadim Karpatski´le ja Irina Karpatskaja´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. juunikuus esitasid Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid nad XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi XXX hindamistulemuseks oli märgitud 1 350 000 krooni ja nimetatud kontode väljavõtted. 20.06.06.a. sõlmiti Vadim Karpatski, Irina Karpatskaja ja SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank summa 103 666 eur so. 1 622 020 krooni, millest 45 000 krooni andis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja üle N.V-le ja O.O-le.
  9. 2006.a. juunikuus andis Jevgeni Kljukin võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto nr XXX väljavõtte N.V-le ja O.O-le , kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel Edgar Joost valmistas tegeliku väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jevgeni Kljukini konto väljavõtte ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta, millele pani AS SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 07.06.06.a esitas Jevgeni Kljukin AS-le Hansapank taotluse XXX, asuva korteri ostmiseks laenu saamiseks ja taotluse juurde muuhulgas võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte, mille kohaselt töötas ta Edgar Joosti poolt juhitavas äriühingus OÜ´s ja sai regulaarset töötasu 16 533 krooni. 19.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Jevgeni Kljukini vahel laenulepingud nr XXX krediidilimiidiga 75 144 EUR so. 1 175 748 krooni ja nr XXX krediidilimiidiga 2 878 EUR so. 45 030 krooni, millest 20 000 krooni andis Jevgeni Kljukin üle N.V-le ja O.O-le.
  10. 2006.a. oktoobrikuus tellis Andrei Žigalov N.V-lt pangast laenu saamise eesmärgil enda muudetud sissetulekutega SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte. N.V andis konto väljavõtte edasi Edgar Joost´ile, kes võltsis A. Žigalovi konto väljavõtet ajavahemiku 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. oktoobris esitas Andrei Žigalov AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks XXX, asuva korteri ostuks. Laenutaotluse juurde A. Žigalov muuhulgas Edgar Joosti poolt valmistatud ja N.V käest saadud võltsitud enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 6 12.10.2006.a. sõlmiti AS Hansapank Andrei Zigalovile vahel leping laenulimiidiga 47 964 EUR, s.o. 750 473 krooni, millest 45 000 krooni andis Andrei Žigalov üle N.V-le ja O.O-le.
  11. 2006.a. augustikuus andis Timur Beletski oma Hansapanga kontoväljavõtte N.V ja O.O-le , kes edastasid selle võltsimiseks Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto nr XXXväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 krooni OÜ-st . N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Timur Beletski´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustis esitas Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks, mille juurde T. Beletski esitas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli valeandmete lisamisega ümber tehtud selliselt, et ta töötab OÜ-s ja tema regulaarseks töötasuks on 15 002 krooni. 30.08.2006.a. sõlmiti SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX, mille järel väljastas pank T. Beletskile laenu summas 41 596 EUR so 650 413 krooni.
  12. 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta, millel kajastatud kinnistu turuväärtus oli 745 000 krooni ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. Seejärel edastas N.V nimetatud dokumendid võltsimiseks Edgar Joost´ile. Seejärel valmistas E. Joost muudetud sissetulekute suurustega Dmitri Dotsenko konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti Edgar Joost võltsis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 745 000 krooni 115 000 krooni võrra suuremaks ehk 860 000 krooni. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st Hansapank laenu saamiseks Dmitri Dotsenko´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus esitas Dmitri Dotsenko AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas Dmitri Dotsenko võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, millel kinnistu asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 860 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 06.09.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Dmitri Dotsenko vahel leping ning väljastati laen summas 38 372 EUR so 600 391 krooni.
  13. 2006.a. augustikuus andis Diana Gromova võltsimise eesmärgil oma Hansapanga konto nr XXX väljavõtte O.O ja N.V kätte, kes edastasid selle Edgar Joostile. E. Joost valmistas D. Gromova tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta, millele pani AS Hansapank XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Diana Gromova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus taotles Diana Gromova AS´le SEB Eesti Ühispank laenu, laenutaotluse juurde esitas ta muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt oli tema igakuine sissetulek äriühingust OÜ 18 064 krooni. 16.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Diana Gromova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank D. Gromovale laenu summas 92 730 EUR so. 1 450 909 krooni, millest 55 000 krooni andis Diana Gromova üle N.V-le ja O.O-le.
  14. 2006.a. oktoobrikuus andis Natalja Matvejeva võltsimise eesmärgil O.O-le ja N.V-le oma Hansapanga konto nr XXXväljavõtte, kes edastasid selle Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s . N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Natalja Matvejeva´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. oktoobrikuus esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse 7 juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ´s . 23.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Natalja Matvejeva vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati N. Matvejevale 75 000 krooni
  15. 05.09.-06.09.06.a. hindas XXX XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX . Eksperthinnangul oli kinnistu õiglaseks turuväärtuseks leitud 400 000 krooni. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX ümber tegemise teel hindamistulemust 80 000 krooni võrra suuremaks. 2006.a. septembrikuus esitas Jekaterina Kolesnikova AS-le Hansapank laenutaotluse laenu saamiseks summas 430 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Kolesnikova muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX , kus kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud 480 000 krooni. 03.10.2006.a. sõlmisid AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr XXX ja AS Hansapank väljastas J. Kolesnikovale laenu summas 15 349 eur so 240 159 krooni, millest 12 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le
  16. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolenikov võltsimise eesmärgil Nikita N.V-le ja O.O-le oma AS Hansapank kontoväljavõtte, kes andsid dokumendid võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Seejärel võltsis Edgar Joost A. Kolesnikovi AS Hansapank konto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta sellega, et märkis A. Kolesnikovi töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni, millele Edgar Joost pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Aleksandr Kolesnikov´ile üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 05.06.06.a. esitas Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank XXXasuva kinnistu ostuks laenutaotluse, millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost. 2006.a. juulikuus sõlmiti A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille järel kanti A. Kolesnikovi pangaarvele üle laenusumma 14 389 EUR so. 225 138 krooni, millest 20 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le
  17. 2006.a. oktoobrikuus andis Svetlana Tarasova N.V kätte enda SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte eesmärgiga saada võltsitud sissetulekute suurustega konto väljavõte 01.05.06-26.10.06.a. kohta. N.V andis kokkuleppel S. Tarasova´ga konto väljavõtte võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Edgar Joost sai N.V käest S. Tarasova konto väljavõtte ja valmistas tegelikule väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega SEB Eesti Ühispank Svetlana Tarasova konto väljavõtte, millele trükkis juurde regulaarse sissetuleku 8367 – 8907 krooni ASst . Teadvalt ebaõigete andmete alusel esitati S. Tarasova poolt kokkuleppel N.V-ga 24.10.06.a. interneti vahendusel taotlus kodulaenu saamiseks Svetlana Tarasova nimel summas 600 000 krooni. AS Hansapank keeldus laenu väljastamisest seoses ebaõigete andmete esitamisega, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joost´i, N.V ja Svetlana Tarasova tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  18. 2006.a. juulikuus andis Eduard Peretokin eeluurimisel tuvastamata isikute kaudu oma AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel võltsis E. Joost Eduard Peretokini konto väljavõtet ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta selliselt, et märkis Eduard Peretokin 9 645.- krooni töötasu OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi ja võltsis Eduard Peretokini nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas 75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS 8 Hansapank konto väljavõtte ja tõendi, millele oli lisatud valede andmetena E. Peretokini regulaarne töötasu 9 645.- krooni OÜ-st . 14.07..2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati E. Pertokinile 75 000 krooni, millest 20 000 krooni andis E. Peretokini üle N.V-le ja O.O-le.
  19. 2006.a. aprillikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto nr XXX väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. 2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni. 26.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati V. Vorontsovile 75 000 krooni, millest 20 000 krooni andis V. Vorontsov üle N.V-le ja O.O-le. Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses, grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani N.V toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti on N.V ajavahemikul 2006.a. maikuust alates kuni 2006.a. oktoobrikuuni aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. O.O on andnud võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile AS-i SEB Eesti Ühispanga ja AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Edgar Joost dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Eesti Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu. Edgar Joost sai eelneva kokkuleppe alusel O.O-lt ja N.V-lt kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisaktid, mille tegi ümber ebaõigete andmete lisamisega ja olemasolevate andmete muutmisega. N.V osutas vaimset ja ainelist kaasabi järgmistele Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele:
  20. N.V andis 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Leonid N.V SEB SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu nr XXX korteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Seejärel tegi Edgar Joost ümber Leonid N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis L. N.V SEB Eesti Ühispangast konto väljavõttele juurde regulaarse töötasu igakuiselt 19 594 krooni OÜ´st ja pani konto väljavõttele võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXX sellega, et tegi hindamistulemuse 1 050 000 krooni 100 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 150 000 krooni.
  21. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 - 13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigusust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXsellega, et tegi hindamistulemuse 1 000 000 krooni 250 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 250 000 krooni.
  22. O.O ja N.V andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis J. Ogarkovi kontoväljavõtet 9 ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 2107-2006 templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 1 290 000 krooni 70 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 360 000 krooni.
  23. Pärast seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost 2006.a. augustikuus O.O ja N.V vahendusel uue võltsitud konto väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost nr XXX. Edgar Joost võltsis J. Ogarkovi SEB Eesti kontot ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga 18.08.2006 dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse hindamistulemuse 1 290 000 krooni 120 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 410 000 krooni.
  24. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Maia Tkatšuki konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 13 199-13 471 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXX selliselt, et tegi hindamistulemuse 850 000 krooni 200 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 050 000 krooni.
  25. O.O ja N.V andsid ajavahemikul 2006.a. august – september Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle Jelena Anopotškina SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX ja korteriomandi XXX eksperthinnangu nr XXX. Edgar Joost võltsis Jelena Anopotškina konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.2006-25.08.2006.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 19 584 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse 1 200 000 krooni 110 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 360 000 krooni.
  26. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Artur Eesiku Hansapanga konto väljavõtte nr XXX ja eksperthinnanguga nr XXX. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse töötasu 14 310 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Edgar Joost võltsis Artur Eesiku nimele tõendi, mille järgi A. Eesik töötab ja saab palka OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 350 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 500 000 krooni.
  27. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja Hansapanga kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontode väljavõtted ajavahemikkude 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.05-07.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis Vadim Karpatski konto nr XXX väljavõttele juurde regulaarse töötasu 15 456 krooni AS-st ning I. Karpatskaja konto nr XXX väljavõttele trükkis juurde regulaarse sissetuleku oli 9645 krooni OÜ-st . Konto väljavõtetele pani Edgar Joost võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 200 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 350 000 krooni.
  28. N.V ja O.O andsid 2006.a. juunikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Kljukin´i SEB Eesti Ühispanga konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Jevgeni Kljukini konto väljavõtet ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta selliselt, et trükkis 10 juurde regulaarse töötasu 16 533 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.
  29. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Andrei Žigalov´i SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Andrei Žigalov´i kontoväljavõtet perioodi 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.
  30. O.O ja N.V andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Timur Beletski Hansapanga konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st . 12 N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXX kinnistu aadressiga XXX kohta ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 kroon OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 745 000 krooni 115 000 krooni võrra ehk 860 000 krooni.
  31. N.V ja O.O andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Diana Gromova Hansapanga konto nr XXX väljavõtte. Edgar Joost võltsis Diana Gromova Hansapanga kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st, mille pani võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi.
  32. O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost võltsimise eesmärgil Natalja Matvejeva Hansapanga konto nr XXXväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .
  33. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta. Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust 400 000 krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk 480 000 krooni.
  34. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le enda AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.0501.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi kontoväljavõtet selliselt, et lisas regulaarse sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.
  35. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Svetlana Tarasova konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Svetlana Tarasova SEB Eesti Ühispank konto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.06-26.10.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 8367-9822 krooni AS–st . Samuti võltsis Edgar Joost Svetlana Tarasova nimele tõendi, mille järgi Svetlana Tarasova töötab ja saab töötasu AS-st .
  36. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile üle Eduard Peretokini AS Hansapank konto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.01.0630.06.06.a kohta. Edgar Joost võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st . 11
  37. N.V ja O.O andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a. kohta. E. Joost võltsis Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu ASlt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani N.V toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. O.O süüdistatakse selles, et tema: I. on ühiselt ja kooskõlastatult N.V-ga ja Edgar Joost´ga saanud Tallinnas ajavahemikul 2005.a. novembrikuust kuni 2006.a. oktoobrikuuni tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja ASst Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V ülesandel AS Hansapank ja AS SEB Ühispank kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte, mille alusel väljastasid AS Hansapank, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispank poolt valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. O.O on ühiselt ja kooskõlastatult N.V-ga ja Edgar Joost´iga pannud toime järgmised kelmused:
  38. 2006.a mai kuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX OÜ büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 000 000 krooni. 2006.a. maikuus andsid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafudtinova võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199- 13 471 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Samuti suurendas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 250 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a. taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS´lt Hansapank kodulaenu summas 1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 250 000 krooni ning SEB Eesti Ühispank Ilnara Šarafudtinova konto väljavõtte. 09.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati laenu summas 89 534 EUR, s.o. 1 400 902.70 EEK, millest 70 000 krooni andis Aleksei Koroljov üle N.V-le ja O.O-le.
  39. 2006.a. juunikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 29.06.06.a. XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 290 000 krooni. 2006.a. juulikuus andis Jevgeni Ogarkov võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid 12 muudetud sissetulekute suurustega J. Ogarkovi konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.0621.07.06.a kohta. Konto väljavõtet oli võltsitud selliselt, et J. Ogarkovi regulaarseks sissetulekuks oli märgitud OÜ-st 18 064 krooni, millele E. Joost pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel O.O ja N.V ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 70 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 25.07.06.a. esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 360 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21-07-2006 templijäljendiga Jevgeni Ogarkovi konto väljavõtte. 07.08.2006.a. teatas AS Hansapank Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laenusumma andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu E. Joosti, N.V , J. Ogarkov´ile ja M. Tretjakova tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  40. Samuti Jevgeni Ogarkov, N.V, O.O , Edgar Joost ja Maria Tretjakova tegutsedes grupis ühiselt ja kooskõlastatult peale seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel uue võltsitud väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 18.08.2006 templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Sampo Pangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 16.08.06.a. esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS-le Sampo pank avalduse laenu saamiseks summas 1 269 000 krooni eesmärgiga osta korter aadressil XXX. Avalduse juurde esitasid J. Ogarkov ja M. Tretjakova XXX kinnisvarabüroo võltsitud eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX korteriomandi turuväärtuse kohta hindamistulemuse 1 410 000 krooni ning võltsitud Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte, mille järgi oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ-st märgitud 18 064 krooni. 29.08.06.a. sõlmiti AS´i Sampo Pank ja Jevgeni Ogarkovi ning Maria Tretjakova vahel laenuleping nr XXX, millega väljastati J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laen summas 81 103.88 EUR, s.o. 1 268 999.95 EEK, millest 3000 krooni andis J. Ogarkov üle N.V-le ja O.O-le.
  41. 15.05.06.a. tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 850 000 krooni. 2006.a. maikuus andis Maia Tkatšuk võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Maia Tkatšuki kontoväljavõtte ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta, millel oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ´st OÜ oli märgitud 13 199- 13 471 krooni ja millel pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 200 000 krooni võrra. 27.05.06.a. esitas Maia Tkatšuk AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 780 000 krooni ja kodukapitalilaenu saamiseks summas 100 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas M. Tkatšuk muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 050 000 krooni ning võltsitud Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 13 30.05.06.a. sõlmiti Maia Tkatšuki ja AS Hansapank vahel laenulepingud nr XXXja nr XXX, mille alusel väljastati laen kogusummas 57 046 eur, so 892 575 krooni 95 senti, millest 70000 krooni andis M. Tkatšuk üle N.V-le ja O.O-le.
  42. 2006.a augustikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a augusti kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 200 000 krooni. 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte O.O ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte SEB Eesti Ühispanga järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele oli tema regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 110 000 krooni võrra. 29.08.2006.a. esitas Jelena Anopotškina AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 310 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina konto väljavõtte. 21.09.2006.a. sõlmiti Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping, mille alusel väljastati laenusumma so 86 976 EUR so 1 360 878 krooni 70 senti, millest 80 000 krooni andis Jelena Anopotškina üle N.V-le ja O.O-le.
  43. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a maikuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi Vormsi 4- 25, Tallinn, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 350 000 krooni. 2006.a. maikuus andis Artur Eesik võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte O.O ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta. Konto väljavõtte tegi Edgar Joost ümber selliselt, et märkis Artur Eesiku igakuiseks töötasuks 14 310 krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi ning võltsis Artur Eesiku nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra suuremaks. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Jevgeni Artur Eesik´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. maikuus taotles Artur Eesik AS´le SEB Eesti Ühispank kodulaenu. Ja esitas laenutaotluse juurde XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi asukohaga XXX kohta, kus korterimandi hindamistulemuseks oli võltsitud 1 500 000 krooni ja võltsitud Artur Eesik AS´i Hansapank konto väljavõtte ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 25.05.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Artur Eesiku vahel leping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu summas 54 359 EUR, so. 850 533 krooni 30 senti, millest 20000 krooni andis Artur Eesik üle N.V-le ja O.O-le.
  44. 11.05.06.a. tellis Vadim Karpatski XXX XXX OÜ hindaja hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 200 000 krooni. 2006.a. mai kuus andsid Vadima Karpatski ja Irina Karpatskaja võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtted, eksperthinnangu nr XXX N.V-le ja Nikolai 14 O.O-le, kes edastasid need võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku kontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontode väljavõtted vastavalt ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.0507.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis AS´i Hansapank Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtet ja trükkis väljavõttele valeandmed, mille kohaselt töötas Vadim Karpatski AS-s ja sai igakuist töötasu 15 456 krooni ja Irina Karpatskaja võltsitud kontoväljavõtte järgi töötas ta OÜ´s ja tema igakuine sissetulek oli 9645 krooni. Nimetatud konto väljavõtetele pani Edgar Joost AS Hansapanga XXX harukontori võltsitud templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Vadim Karpatski´le ja Irina Karpatskaja´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. juunikuus esitasid Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid nad XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi XXXhindamistulemuseks oli märgitud 1 350 000 krooni ja nimetatud kontode väljavõtted. 20.06.06.a. sõlmiti Vadim Karpatski, Irina Karpatskaja ja SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank summa 103 666 EUR, s.o 1 622 020 krooni, millest 45 000 krooni andis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja üle N.V-le ja O.O-le.
  45. 2006.a. juunikuus andis Jevgeni Kljukin võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte N.V-le ja O.O-le , kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel Edgar Joost valmistas tegeliku väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jevgeni Kljukini konto väljavõtte ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta, millele pani AS SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 07.06.06.a esitas Jevgeni Kljukin AS-le Hansapank taotluse XXX, asuva korteri ostmiseks laenu saamiseks ja taotluse juurde muuhulgas võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte, mille kohaselt töötas ta Edgar Joosti poolt juhitavas äriühingus OÜ´s ja sai regulaarset töötasu 16 533 krooni. 19.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Jevgeni Kljukini vahel laenulepingud nr XXX krediidilimiidiga 75 144 EUR so. 1 175 748 krooni ja nr XXXkrediidilimiidiga 2 878 EUR so. 45 030 krooni, millest 20 000 krooni andis Jevgeni Kljukini üle N.V-le ja O.O-le.
  46. 2006.a. augustikuus andis Timur Beletski oma Hansapanga kontoväljavõtte N.V-le ja O.O-le, kes edastasid selle võltsimiseks Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 krooni OÜ-st . N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Timur Beletski´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustis esitas Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks, mille juurde T. Beletski esitas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mis oli valeandmete lisamisega ümber tehtud selliselt, et ta töötab OÜ-s ja tema regulaarseks töötasuks on 15 002 krooni. 30.08.2006.a. sõlmiti SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX, mille järel väljastas pank T. Beletskile laenu summas 41 596 EUR so 650 413 krooni.
  47. 2006.a. juulikuus andis Dmitri Dotsenko võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta, millel turuväärtuseks oli hinnatud 745 000 krooni ja enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. Seejärel edastas N.V nimetatud dokumendid võltsimiseks Edgar Joost´ile. Seejärel valmistas E. Joost muudetud sissetulekute suurustega Dmitri Dotsenko kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti Edgar Joost võltsis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 745 000 krooni 115 000 krooni võrra suuremaks ehk 860 000 krooni. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st Hansapank laenu saamiseks Dmitri Dotsenko´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus esitas Dmitri Dotsenko AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas Dmitri Dotsenko 15 võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, millel kinnistu asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 860 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 06.09.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Dmitri Dotsenko vahel leping ning väljastati laen summas 38 372 EUR so 600 391 krooni.
  48. 2006.a. augustikuus andis Diana Gromova võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte O.O ja N.V kätte, kes edastasid selle Edgar Joostile. E. Joost valmistas D. Gromova tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta, millele pani AS Hansapank XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Diana Gromova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. augustikuus taotles Diana Gromova AS´le SEB Eesti Ühispank laenu, laenutaotluse juurde esitas ta muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt oli tema igakuine sissetulek äriühingust OÜ 18 064 krooni. 16.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Diana Gromova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank D. Gromovale laenu summas 92 730 EUR so. 1 450 909 krooni, millest 55 000 krooni andis Diana Gromova üle N.V-le ja O.O-le.
  49. 2006.a. oktoobrikuus andis Natalja Matvejeva võltsimise eesmärgil O.O-le ja N.V-le oma Hansapanga konto väljavõtte, kes edastasid selle Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s . N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Natalja Matvejeva´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. oktoobrikuus esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ´s . 23.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Natalja Matvejeva vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati N. Matvejevale 75 000 krooni
  50. 05.09.-06.09.06.a. hindas XXX XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX . Eksperthinnangul oli kinnistu õiglaseks turuväärtuseks leitud 400 000 krooni. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX ümber tegemise teel hindamistulemust 80 000 krooni võrra suuremaks. 2006.a. septembrikuus esitas Jekaterina Kolesnikova AS-le Hansapank laenutaotluse laenu saamiseks summas 430 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Kolesnikova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX , kus kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud 480 000 krooni. 03.10.2006.a. sõlmisid AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr XXX ja AS Hansapank väljastas J. Kolesnikovale laenu summas 15 349 eur so 240 159 krooni, millest 12 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le
  51. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolenikov võltsimise eesmärgil Nikita N.V-le ja O.O-le oma AS Hansapank konto väljavõtte, kes andsid dokumendid võltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Seejärel võltsis Edgar Joost A. Kolesnikovi AS Hansapank konto väljavõtet ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta sellega, et märkis A. Kolesnikovi töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni, millele Edgar Joost pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Aleksandr Kolesnikov´ile üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 05.06.06.a. esitas 16 Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank XXXasuva kinnistu ostuks laenutaotluse, millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost. 2006.a. juulikuus sõlmiti A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille järel kanti A. Kolesnikovi pangaarvele üle laenusumma 14 389 EUR so. 225 138 krooni, millest 20 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le
  52. 2006.a. juulikuus andis Eduard Peretokin eeluurimisel tuvastamata isikute kaudu oma AS Hansapanga O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel võltsis E. Joost Eduard Peretokini konto väljavõtet ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta selliselt, et märkis Eduard Peretokin 9 645.- krooni töötasu OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi ja võltsis Eduard Peretokini nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas 75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ja tõendi, millele oli lisatud valede andmetena E. Peretokini regulaarne töötasu 9 645.- krooni OÜ-st . 14.07..2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati E. Pertokinile 75 000 krooni, millest 20 000 krooni andis E. Peretokini üle N.V-le ja O.O-le.
  53. 2006.a. aprillikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. 2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni. 26.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati V. Vorontsovile 75 000 krooni, millest 20 000 krooni andis V. Vorontsov üle N.V-le ja O.O-le. Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses, grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel pani O.O toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II. Samuti on O.O ajavahemikul 2006.a. maikuust kuni 2006.a. septembrikuuni Tallinnas aidanud kaasa dokumentide võltsimisele Edgar Joosti poolt. O.O on andnud võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile AS-i SEB Eesti Ühispanga ja AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Edgar Joost dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Eesti Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu. Edgar Joost sai eelneva kokkuleppe alusel O.O-lt ja N.V-lt kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisaktid, mille tegi ümber ebaõigete andmete lisamisega ja olemasolevate andmete muutmisega. O.O osutas vaimset ja ainelist kaasabi järgmistele Edgar Joost poolt toime pandud võltsimistele:
  54. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigusust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX 17 XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXsellega, et tegi hindamistulemuse 1 000 000 krooni 250 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 250 000 krooni.
  55. O.O ja N.V andsid 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis J. Ogarkovi kontoväljavõtet ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21.07.2006 templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 1 290 000 krooni 70 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 360 000 krooni.
  56. Pärast seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost 2006.a. augustikuus O.O ja N.V vahendusel uue võltsitud konto väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost. Edgar Joost võltsis J. Ogarkovi SEB Eesti kontot ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga 18-08-2006 dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse hindamistulemuse 1 290 000 krooni 120 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 410 000 krooni.
  57. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Maia Tkatšuki konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 13 199-13 471 krooni OÜ-st Fenster Ehitus, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 850 000 krooni 200 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 050 000 krooni.
  58. O.O ja N.V andsid ajavahemikul 2006.a. august – september Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle Jelena Anopotškina SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja korteriomandi XXX eksperthinnangu nr XXX. Edgar Joost võltsis Jelena Anopotškina konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.2006-25.08.2006.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 19 584 krooni OÜ´st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse 1 200 000 krooni 110 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 360 000 krooni.
  59. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Artur Eesiku Hansapanga konto väljavõtte ja eksperthinnanguga nr XXX. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse töötasu 14 310 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Edgar Joost võltsis Artur Eesiku nimele tõendi, mille järgi A. Eesik töötab ja saab palka OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 350 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 500 000 krooni.
  60. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja Hansapanga kontoväljavõtted ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi Mahtra 9-69 turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtted ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.05-07.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis Vadim Karpatski kontoväljavõttele juurde regulaarse töötasu 15 456 krooni AS-st ning Karpatskaja kontoväljavõttele trükkis juurde regulaarse sissetuleku oli 9645 krooni OÜ-st . Konto väljavõtetele pani Edgar Joost võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 200 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 350 000 krooni. 18
  61. N.V ja O.O andsid 2006.a. juunikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Kljukin´i SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Jevgeni Kljukini konto väljavõtet ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 16 533 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.
  62. O.O ja N.V andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Timur Beletski Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st
  63. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 kroon OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 745 000 krooni 115 000 krooni võrra ehk 860 000 krooni.
  64. N.V ja O.O andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Diana Gromova Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Diana Gromova Hansapanga kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st, mille pani võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi.
  65. O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost võltsimise eesmärgil Natalja Matvejeva Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .
  66. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta. Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust 400 000 krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk 480 000 krooni.
  67. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le enda AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi kontoväljavõtet selliselt, et lisas regulaarse sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.
  68. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile üle Eduard Peretokini AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta. Edgar Joost võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st .
  69. N.V ja O.O andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a. kohta. E. Joost võltsis Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu ASlt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani O.O toime KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 19 Edgar Joost´i süüdistatakse selles, et tema I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga N.V-ga saanud ajavahemikul 2005.a. novembrikuust alates kuni 2006.a. oktoobrikuuni tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´ga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V ülesandel AS Hansapank ja AS SEB Ühispank kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte, mille alusel väljastasid AS Hansapank, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispank poolt valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses ja kinnisvara väärtuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Edgar Joost on pannud toime isikute grupis järgimised kelmused:
  70. 2006.a juulikuus tellis N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 25.07.2006.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 050 000 krooni. 2007.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt Leonid N.V SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXX. Seejärel Edgar Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Leonid N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi ning muutis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 100 000 krooni võrra suuremaks. 11.08.2006.a. esitas Leonid N.V AS-le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 550 000 krooni, et võimaldada N.V-le osta korter aadressil XXX. Laenutaotluse juurde esitas L. N.V muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, mille turuhinnaks oli märgitud 1 150 000 krooni ning võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kus L. N.V regulaarseks töötasuks on 19 594 krooni OÜ-st ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 2006.a. augustikuus teatas AS Hansapank laenusumma andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joosti, N.V ja Leonid N.V tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  71. 2006.a maikuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX OÜ büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 000 000 krooni. 2006.a. maikuus andsid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafudtinova võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199- 13 471 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Samuti suurendas Edgar Joost O.O ja N.V ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 250 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Aleksei Koroljov´ile ja Ilnara Šarafutdinova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 01.06.06.a. taotlesid Aleksei Koroljov ja Ilnara Šarafutdinova ühiselt AS´lt Hansapank kodulaenu summas 1 400 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitasid A. Koroljov ja I. Šarafudtinova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 250 000 krooni ning SEB Eesti Ühispank Ilnara Šarafudtinova kontoväljavõtte. 20 09.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Aleksei Koroljovi ning Ilnara Šarafudtinova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati laenu summas 89 534 EUR, s.o. 1 400 902.70 EEK, millest 70 000 krooni andis Aleksei Koroljov üle N.V-le ja O.O-le.
  72. 2006.a. juunikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 29.06.2006.a. XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 290 000 krooni. 2006.a. juulikuus andis Jevgeni Ogarkov võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte O.O-le ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXXEdgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega J. Ogarkovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta. Kontoväljavõtet oli võltsitud selliselt, et J. Ogarkovi regulaarseks sissetulekuks oli märgitud OÜ-st 18 064 krooni, millele E. Joost pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel O.O ja N.V ülesandel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 70 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Hansapangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 25.07.06.a. esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 360 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21-07-2006 templi jäljendiga Jevgeni Ogarkovi kontoväljavõtte. 07.08.2006.a. teatas AS Hansapank Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laenusumma andmisest keeldumisest, kuivõrd esitatud taotluse kontrollimiseks oli alustatud kriminaalmenetlus, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joosti, N.V ja Leonid N.V tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  73. Samuti Jevgeni Ogarkov, N.V, O.O , Edgar Joost ja Maria Tretjakova tegutsedes grupis ühiselt ja kooskõlastatult peale seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost O.O ja N.V vahendusel uue võltsitud väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 18-08-2006 templiga jäljendi ja muutis XXX XXX OÜ eksperthinnangu tulemust 120 000 krooni võrra suuremaks. N.V andis kokkuleppel O.O-ga Sampo Pangast laenu saamiseks Jevgeni Ogarkov´ile ja Maria Tretjakova´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 16.08.06.a. esitasid Jevgeni Ogarkov ja Maria Tretjakova AS´le Sampo Pank avalduse laenu saamiseks summas 1 269 000 krooni eesmärgiga osta korter aadressil XXX. Avalduse juurde esitasid J. Ogarkov ja M. Tretjakova XXX kinnisvarabüroo võltsitud eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX korteriomandi turuväärtuse kohta hindamistulemuse 1 410 000 krooni ning võltsitud Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte, mille järgi oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ-st märgitud 18 064 krooni. 29.08.06.a. sõlmiti AS´i Sampo Pank ja Jevgeni Ogarkovi ning Maria Tretjakova vahel laenuleping nr XXX, millega väljastati Jevgeni Ogarkovile ja Maria Tretjakovale laen summas 81 103.88 EUR, s.o. 1 268 999.95 EEK, millest 3000 krooni andis J. Ogarkov üle N.V-le ja O.O-le.
  74. 2006.a. mai kuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 19.05.06.a. väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 850 000 krooni. 2006.a. maikuus andis Maia Tkatšuk võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte O.O-le ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXXvõltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel E. Joost valmistas 21 originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Maia Tkatšuki kontoväljavõtte ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta, millel oli tema regulaarseks sissetulekuks OÜ´st OÜ oli märgitud 13 199- 13 471 krooni ja millel pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 200 000 krooni võrra. 27.05.06.a. esitas Maia Tkatšuk AS Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 780 000 krooni ja kodukapitalilaenu saamiseks summas 100 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas M. Tkatšuk muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 050 000 krooni ning Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 30.05.06.a. sõlmiti Maia Tkatšuki ja AS Hansapank vahel laenulepingud nr XXXja nr XXX, mille alusel väljastati laen kogusummas 57 046 eur, so 892 575 krooni 95 senti, millest 70000 krooni andis M. Tkatšuk üle N.V-le ja O.O-le.
  75. 2006.a augusti kuus tellisid N.V ja O.O XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a augusti kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 200 000 krooni. 2006.a. augusti – septembrikuus andis Jelena Anopotškina võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte O.O ja N.V-le , kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas E. Joost Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte SEB Eesti Ühispanga järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jelena Anopotškina konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-25.08.06.a kohta, millele oli tema regulaarseks sissetulekuks märgitud OÜ-st 19 584 krooni. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 110 000 krooni võrra. 29.08.2006.a. esitas Jelena Anopotškina AS´le Hansapank laenutaotluse kodulaenu saamiseks summas 1 360 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Anopotškina muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 1 310 000 krooni ning võltsitud SEB Eesti Ühispank Jelena Anopotškina konto väljavõtte. 21.09.2006.a. sõlmiti Jelena Anopotškina ja AS Hansapank vahel laenuleping, mille alusel väljastati laenusumma so 86 976 EUR so 1 360 878 krooni 70 senti, millest 80 000 krooni andis Jelena Anopotškina üle N.V-le ja O.O-le.
  76. 2006.a. maikuus tellisid O.O ja N.V XXX XXX OÜ hindaja assistendi hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati O.O-le ja N.V-le XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi Vormsi 4- 25, Tallinn, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 350 000 krooni. 2006.a. maikuus andis Artur Eesik võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtte O.O ja N.V-le, kes edastasid selle koos eksperthinnanguga nr XXX võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta. Konto väljavõtte tegi Edgar Joost ümber selliselt, et märkis Artur Eesik igakuiseks töötasuks 14 310 krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi ning võltsis Artur Eesiku nimele tõendi OÜ-s töötamise kohta. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra suuremaks. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Jevgeni Artur Eesik´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. maikuus taotles Artur Eesik AS´le SEB Eesti Ühispank kodulaenu. Ja esitas laenutaotluse juurde XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi asukohaga XXX kohta, kus korterimandi 22 hindamistulemuseks oli võltsitud 1 500 000 krooni ja võltsitud Artur Eesik AS´i Hansapank kontoväljavõtte ja E. Joosti poolt võltsitud tõendi nimetatud osaühingus töötamise kohta. 25.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Artur Eesiku vahel leping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu summas 54 359 eur so. 850 533 krooni 30 senti, millest 20000 krooni andis Artur Eesik üle N.V-le ja O.O-le.
  77. 11.05.06.a. tellis Vadim Karpatski XXX XXX OÜ hindaja hindama korteriomandit aadressile XXX, eesmärgiga saada korteriomandi turuväärtust kajastav hindamisakt. 2006.a mai kuus väljastati XXX XXX büroost aadressil XXX, hindamisakt nr XXX, kus korteriomandi XXX, õiglaseks turuväärtuseks leiti 1 200 000 krooni. 2006.a. mai kuus andsid Vadima Karpatski ja Irina Karpatskaja võltsimise eesmärgil oma Hansapanga kontoväljavõtted, eksperthinnangu nr XXX N.V-le ja O.O-le , kes edastasid need võltsimiseks Edgar Joostile. Seejärel valmistas Edgar Joost tegeliku kontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontode väljavõtted vastavalt ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.0507.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis AS´i Hansapank Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtet ja trükkis väljavõttele valeandmed, mille kohaselt töötas Vadim Karpatski AS-s ja sai igakuist töötasu 15 456 krooni ja Irina Karpatskaja võltsitud kontoväljavõtte järgi töötas ta OÜ´s ja tema igakuine sissetulek oli 9645 krooni. Nimetatud konto väljavõtetele pani Edgar Joost AS Hansapanga XXX harukontori võltsitud templi jäljendi. Samuti suurendas Edgar Joost võltsimise teel XXX XXX OÜ eksperthinnangu XXX hindamistulemust 150 000 krooni võrra. N.V andis kokkuleppel O.O-ga AS-st SEB Eesti Ühispank laenu saamiseks Vadim Karpatski´le ja Irina Karpatskaja´le üle eelnimetatud võltsitud dokumendid. 2006.a. juunikuus esitasid Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid nad XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus korteriomandi XXXhindamistulemuseks oli märgitud 1 350 000 krooni ja nimetatud kontode väljavõtted. 20.06.06.a. sõlmiti Vadim Karpatski, Irina Karpatskaja ja SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank summa 103 666 eur so. 1 622 020 krooni, millest 45 000 krooni andis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja üle N.V-le ja O.O-le.
  78. 2006.a. juunikuus andis Jevgeni Kljukin võltsimise eesmärgil oma SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte N.V-le ja O.O-le , kes edastasid selle Edgar Joostile. Seejärel Edgar Joost valmistas originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Jevgeni Kljukini kontoväljavõtte ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta, millele pani AS SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templijäljendi. 07.06.06.a esitas Jevgeni Kljukin AS-le Hansapank taotluse XXX, asuva korteri ostmiseks laenu saamiseks ja taotluse juurde muuhulgas võltsitud enda SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte, mille kohaselt töötas ta Edgar Joosti poolt juhitavas äriühingus OÜ´s ja sai regulaarset töötasu 16 533 krooni. 19.06.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Jevgeni Kljukini vahel laenulepingud nr XXXkrediidilimiidiga 75 144 EUR so. 1 175 748 krooni ja nr XXXkrediidilimiidiga 2 878 EUR so. 45 030 krooni, millest 20 000 krooni andis Jevgeni Kljukini üle N.V-le ja O.O-le.
  79. 2006.a. oktoobrikuus tellis Andrei Žigalov N.V-lt pangast laenu saamise eesmärgil enda muudetud sissetulekuga SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. Seejärel võltsis Edgar Joost konto väljavõtet selliselt perioodi 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. oktoobris esitas Andrei Žigalov AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks XXX, asuva korteri ostuks. Laenutaotluse juurde A. Žigalov muuhulgas Edgar Joosti poolt valmistatud ja N.V käest saadud võltsitud enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. 23 12.10.2006.a. sõlmiti AS Hansapank Andrei Zigalovile vahel leping laenulimiidiga 47 964 EUR, s.o. 750 473 krooni, millest 45 000 krooni andis Andrei Žigalov üle N.V-le ja O.O-le.
  80. 2006.a. veebruarikuus andis B.I võltsimise eesmärgil oma Hansapanga konto väljavõtte Edgar Joostile. Edgar Joost võltsis B.I kontoväljavõtet ajavahemiku 06.08.0518.02.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 8280-8886 krooni OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost 20.02.06.a. tõendi, mille järgi B.I töötab OÜ-s ja saab töötasu nimetatud äriühingust. 22.02.06.a. esitas B.I AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks summas 55 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitas B.I muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ja võltsitud tõendi enda töötamise kohta OÜ-s . 27.02.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja B.I vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati A. Baboshinile 55 000 krooni
  81. 2006.a. augustikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil O.O ja N.V käest Timur Beletski Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st 2006.a. augustis esitas Timur Beletski AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Koos laenutaotlusega esitas T. Beletski muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte. 30.08.06.a. sõlmiti SEB Eesti Ühispank ja Timur Beletski vahel laenuleping nr XXX, mille järel väljastas pank T. Beletskile laenu summas 41 596 EUR so 650 413 krooni
  82. 2006.a. oktoobrikuus andis P. Dejev võltsimise eesmärgil oma AS SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte Edgar Joostile, kes valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega P. Dejevi väljavõtte, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi ning väljastas OÜ nimelt võltsitud tõendi Pavel Dejevi töötasu suuruste kohta ajavahemikul 04.2006- 09.2006.a. 24.10.06.a. esitas Pavel Dejev AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks summas 1 665 000 krooni. Laenutaotluse juurde esitas P. Dejev muuhulgas enda AS SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte, mille kohaselt on tema regulaarseks sissetulekuks 18 829 krooni ja OÜ nimel välja antud töötasu suurust kinnitava tõendi. 25.10.06.a. keeldus A Hansapank P. Dejevile laenu andmisest, kuivõrd klient ei vastanud panga poolt kehtestatud nõuetele, mille tõttu jäi kuritegu E. Joosti ja P. Dejevi tahtest sõltumata lõpuni viimata.
  83. 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta, millel kajastatud kinnistu turuväärtus oli 745 000 krooni ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte. Seejärel valmistas E. Joost muudetud sissetulekute suurustega Dmitri Dotsenko kontoväljavõtte ajavahemiku 01.02.2006-03.08.2006.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti Edgar Joost võltsis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 745 000 krooni 115 000 krooni võrra suuremaks ehk 860 000 krooni. 2006.a. augusti kuus esitas Dmitri Dotsenko AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas Dmitri Dotsenko muuhulgas võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX, kus kinnistu asukohaga XXX, turuhinnaks oli märgitud 860 000 krooni ning võltsitud enda SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte, kus tema regulaarseks töötasuks Edgar Joosti poolt juhitavast äriühingust OÜ-st oli märgitud 15 002 krooni. 06.09.2006.a. sõlmiti AS Hansapank ja Dmitri Dotsenko vahel leping ning väljastati laen summas 38 372 EUR so 600 391 krooni.
  84. 2006.a. augustikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt Diana Gromova Hansapanga konto väljavõtte, mille järel valmistas D. Gromova tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta, millele pani AS Hansapank XXX harukontori templi jäljendi. 24 2006.a. augustikuus taotles Diana Gromova AS-st SEB Eesti Ühispank laenu, laenutaotluse juurde esitas ta muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt oli tema regulaarne sissetulek äriühingust OÜ 18 064 krooni. 16.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Diana Gromova vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank D. Gromovale laenu summas 92 730 EUR so. 1 450 909 krooni, millest 55 000 krooni andis Diana Gromova üle N.V-le ja O.O-le.
  85. 2006.a. oktoobrikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil O.O-lt ja N.V-lt Natalja Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost ja valmistas N. Matvejeva tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, millele pani võltsitud Hansapanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s . 2006.a. oktoobri kuus esitas Natalja Matvejeva AS´le SEB Eesti Ühispank taotlus laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas N. Matvejeva võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.04.06-04.10.06.a. kohta, mille kohaselt sai ta regulaarset töötasu OÜ´st summas 9246- 9645 krooni ja võltsitud tõendi töötamise kohta OÜ-s . 23.10.2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Natalja Matvejeva vahel laenuleping nr XXX , mille alusel väljastati N. Matvejevale 75 000 krooni
  86. 05.09-06.09.06.a. hindas XXX XXX OÜ töötaja Aleksandr Kolesnikovi tellimusel kinnistut aadressil XXX , mille järel väljastati objekti turuväärtust kajastav hindamisakt. nr XXX . Eksperthinnangul oli kinnistu, õiglaseks turuväärtuseks leitud 400 000 krooni. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX . Seejärel Edgar Joost suurendas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX ümber tegemise teel hindamistulemust 80 000 krooni võrra suuremaks. 2006.a. septembrikuus esitas Jekaterina Kolesnikova AS-le Hansapank laenutaotluse laenu saamiseks summas 430 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas J. Kolesnikova muuhulgas XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX , kus kinnistu aadressiga XXX turuhinnaks oli märgitud 480 000 krooni. 03.10.2006.a. sõlmisid AS Hansapank ja Jekaterina Kolesnikova laenulepingu nr XXX ja AS Hansapank väljastas J. Kolesnikovale laenu summas 15 349 eur so 240 159 krooni, millest 12 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le
  87. 2006.a. juunikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V-lt ja O.O-lt Aleksandr Kolenikovi AS-i Hansapank konto väljavõtte. Seejärel Edgar Joost tegi A. Kolesnikovi tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega väljavõtte ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta, millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi. 05.06.06.a. esitas Aleksandr Kolesnikov AS´le SEB Eesti Ühispank XXXasuva kinnistu ostuks laenutaotluse, millele märkis oma töökohaks OÜ ja netosissetulekuks 9800 krooni. Laenutaotluse juurde esitas A. Kolesnikov võltsitud väljavõtte oma Hansapanga kontost, mille kohaselt sai ta regulaarset tulu OÜ´lt . 2006.a. juulikuus sõlmiti A. Kolesnikovi ja AS SEB Eesti Ühispank vahel laenuleping nr XXX, mille järel kanti A. Kolesnikovi pangaarvele üle laenusumma 14 389 EUR so. 225 138 krooni, millest 20 000 krooni andis Aleksandr Kolesnikov üle N.V-le ja O.O-le
  88. 2006.a. oktoobrikuus sai Edgar Joost võltsimise eesmärgil N.V käest Svetlana Tarasova konto väljavõtte ja valmistas tegelikule väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega SEB Eesti Ühispank Svetlana Tarasova konto väljavõtte ajavahemiku 01.05.06-26.10.06.a. kohta. 24.10.06.a. esitati interneti vahendusel taotlus kodulaenu saamiseks Svetlana Tarasova nimel summas 600 000 krooni, kuid AS Hansapank keeldus laenu väljastamisest seoses ebaõigete andmete esitamisega, mille tõttu jäi kuritegu Edgar Joost´i, N.V ja Svetlana Tarasova tahtest sõltumata lõpuni viimata. 25
  89. 2006.a. juulikuus valmistas E. Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete alusel tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Eduard Peretokini AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta, millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st . 10.07.06.a. esitas Eduard Peretokin AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks summas 75 000 krooni. Koos laenutaotlusega esitas E. Peretokin muuhulgas võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte ja tõendi, millele oli lisatud valede andmetena E. Peretokini regulaarne töötasu 9 645.- krooni OÜ-st 14.07..2006.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Eduard Peretokini vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati E. Pertokinile 75 000 krooni, millest 20 000 krooni andis E. Peretokini üle N.V-le ja O.O-le.
  90. 2006.a. aprillikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt ja O.O-lt saadud andmete alusel Valeri Vorontsovi tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega konto väljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta, millele pani võltsitud AS Hansapank XXX kontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st. 2006.a. maikuus esitas Valeri Vorontsov AS´le SEB Eesti Ühispank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas V. Vorontsov muuhulgas võltsitud OÜ nimelt välja antud tõendi ja võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, millele oli lisatud valede andmetena regulaarne töötasu AS-lt ja OÜ-lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni. 26.05.06.a. sõlmiti AS SEB Eesti Ühispank ja Valeri Vorontsovi vahel laenuleping nr XXX, mille alusel väljastati V. Vorontsovile 75 000 krooni, millest 20 000 krooni andis V. Vorontsov üle N.V-le ja O.O-le
  91. 2005.a. novembris tegi Edgar Joost pangast laenu saamise eesmärgil järgi AS SEB Eesti Ühispank konto väljavõtte ajavahemiku 01.06.05-29.11.05.a. kohta Aleksandr Pirožkovi nimele, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. E. Joost võltsis A. Pirožkovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 200 – 19 000 krooni Caroline AS-st. 2005.a. detsembrikuus esitasid Irina Joost ja Aleksander Pirožkov AS-le Hansapank taotluse laenu saamiseks, et osta XXX, asuvad kinnistud. Laenutaotluse juurde esitas Aleksandr Pirožkov võltsitud konto väljavõtte. 14.12.05.a. sõlmiti Irina Joosti, Aleksander Pirožkovi ja AS Hansapank vahel laenuleping nr 05254419-EL ja väljastati laenu 138 073 EUR, s.o. 2 160 290 krooni.
  92. 04.05-11.05.06.a teostas XXX XXX OÜ hindamist kinnistutele XXX, Tallinn ning leidis nende koguväärtuseks 3 150 000 krooni, mille kohta XXX XXX OÜ väljastas hindamisakti eksperthinnangu nr XXX. Seejärel Edgar Joost tegi pangast laenu saamise eesmärgil ümber XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust muutes kinnistu väärtust 310 000 krooni võrra suuremaks ehk 3 460 000 krooni. 2006.a. juulikuus võltsis Edgar Joost Aleksander Pirožkov´i AS SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.11.05-06.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 21 475 – 21 891 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. juulikuus pöördusid Irina Joost ja Aleksander Pirožkov AS Hansapank poole, et muuta laenulepingu nr XXX punkti 2.15 tingimusi selles, et laenu tagatiseks on ainult kinnistud XXX. Taotluse juurde esitasid nad Aleksander Pirožkovi võltsitud SEB Eesti Ühispank konto väljavõtted ajavahemiku 01.11.05-06.06.06.a. kohta ja võltsitud XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX kinnistute hindamise kohta, kus mõlema kinnistu väärtuseks oli kokku märgitud 3 460 000 krooni. Võltsitud dokumentide esitamise järel sõlmiti laenulepingu nr XXX Lisa 1 punkti 2.15 muutmise kohta.
  93. 2006.a. maikuus andsid Irina Dejeva ja Larissa Ljaštšenko laenu võtmise eesmärgil oma konto väljavõtted ja töötasu tõendavad dokumendid Edgar Joostile, kes valmistas tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Dejeva väljavõtte ajavahemiku 26 01.10.05-28.04.06.a. kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. 2006.a. maikuus esitasid Irina Dejeva ja Larissa Ljaštšenko AS´le Hansapank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitasid I. Dejeva ja L. Ljaštšenko võltsitud enda SEB Eesti Ühispank kontode väljavõtted vastavalt ajavahemikkude 01.10.05-28.04.06.a. ja 01.09.0522.03.06.a. kohta, millede kohaselt sai I. Dejeva regulaarset töötasu OÜ´st Pritsimees summas 12 446 krooni ja L. Ljaštšenko OÜ´st summas 24 485 krooni. 23.05.06.a. sõlmiti AS Hansapank ja Irina Dejeva ning Larissa Ljaštšenko vahel laenuleping nr XXX krediidilimiidiga 193 776 EUR so 3 031 935 krooni.
  94. 2006.a. juunikuus andis Aleksandrs Jeropkins Edgar Joostile enda AS-i Hansapank konto väljavõtte, mille järgi E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega A. Jeropkinsi konto väljavõtted ajavahemikkude 01.01.05-19.06.06.a. ja 01.01.06-29.05.06.a. kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga Kopli harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost OÜ dokumente selliselt, et tegi järgi äriühingu OÜ bilansi ja kasumiaruanded. 19.06.2006.a. esitasid Aleksandrs Jeropkins ja Oleg Stassi AS´le Hansapank laenutaotluse 306 972 EUR saamiseks XXX asuva korteri ostuks. Laenutaotluse juurde esitasid A. Jeropkins ja O. Stassi XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX Liidia Pirožkovale kuuluva korteriomandi XXX XXX, kohta, võltsitud OÜ XXX bilansid ja kasumiaruanded ning kaks Edgar Joosti poolt võltsitud Aleksandrs Jeropkinsi SEB Eesti Ühispank konto väljavõtted, mille kohaselt oli A. Jeropkinsi regulaarne sissetulek XXX OÜ´st 22 348-28 128 krooni. 06.07.2006.a sõlmiti ühelt poolt AS Hansapank ning teiselt poolt Aleksandrs Jeropkinsi ja Oleg Stassi vahel laenuleping nr XXX laenulimiidi 63 953 euro, s.o. 1 000 647 Eesti krooni väljastamise kohta.
  95. 2006.a. juulikuus valmistas Edgar Joost N.V-lt saadud andmete alusel tegeliku konto väljavõttele sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Aleksandr Kramarenko kontoväljavõtte ajavahemiku 01.11.05-10.07.06.a. kohta. 2006.a. juulikuus esitas Aleksandr Kramarenko AS-le Sampo pank taotluse laenu saamiseks. Laenutaotluse juurde esitas A. Kramarenko muuhulgas E. Joosti poolt võltsitud enda AS Hansapank konto väljavõtte, mille kohaselt sai ta regulaarset töötasu OÜ summas vastavalt 17713-18 064 krooni krooni. Seejärel sõlmiti AS Sampo pank ja Aleksandr Kramarenko vahel laenuleping, mille alusel väljastati A. Kramarenkole 40 000 krooni Edgar Joost on saanud isikute grupis tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu kokku summas 19 002 013.40 EEK. Isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse varalise kasu saamisega suures ulatuses, grupis, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, pani Edgar Joost toime KarS § 209 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II. Samuti Edgar Joost võltsis ajavahemikul 2005.a. novembrikuust kuni 2006.a. oktoobrikuuni dokumente - AS-i SEB Eesti Ühispanga ja AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtteid ning XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisakte. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Edgar Joost dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Eesti Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu. Edgar Joost võltsis Edgar Joost sai eelneva kokkuleppe alusel O.O-lt ja N.V-lt saadud kontode väljavõtted ja XXX XXX OÜ kinnisvara hindamisaktid, mille tegi ümber ebaõigete andmete lisamisega ja olemasolevate andmete muutmisega. Edgar Joost võltsis järgimisi dokumente:
  96. N.V andis 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Leonid N.V SEB SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte ja eksperthinnangu nr XXX korteriomandi XXX 27 turuväärtuse kohta. Seejärel tegi Edgar Joost ümber Leonid N.V konto väljavõtte ajavahemiku 01.01.06-01.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis L. N.V SEB Eesti Ühispangast konto väljavõttele juurde regulaarse töötasu igakuiselt 19 594 krooni OÜ´st ja pani konto väljavõttele SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXX sellega, et tegi hindamistulemuse 1 050 000 krooni 100 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 150 000 krooni.
  97. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Ilnara Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis I. Šarafudtinova konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05.a.-23.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse 13 199 13 471 krooni suuruse töötasu OÜ´lt , millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigusust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXsellega, et tegi hindamistulemuse 1 000 000 krooni 250 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 250 000 krooni.
  98. O.O ja N.V andsid 2006.a. juulikuus sai Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Ogarkovi SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. E. Joost võltsis J. Ogarkovi kontoväljavõtet ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ´st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori 21-07-2006 võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 1 290 000 krooni 70 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 360 000 krooni.
  99. Pärast seda, kui AS Hansapank oli keeldunud J. Ogarkovile ja M. Tretjakovale laenu väljastamisest valmistas Edgar Joost 2006.a. augustikuus O.O ja N.V vahendusel uue võltsitud konto väljavõtte J. Ogarkovi SEB Eesti pangakontost. Edgar Joost võltsis J. Ogarkovi SEB Eesti kontot ajavahemiku 01.01.06-21.07.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga 18.08.2006 dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse hindamistulemuse 1 290 000 krooni 120 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 410 000 krooni.
  100. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Maia Tkatšuki SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXkorteriomandi XXX turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Maia Tkatšuki konto väljavõtet ajavahemiku 01.11.05-18.05.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 13 199-13 471 krooni OÜ-st Fenster Ehitus, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangut nr XXXselliselt, et tegi hindamistulemuse 850 000 krooni 200 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 050 000 krooni.
  101. O.O ja N.V andsid ajavahemikul 2006.a. august – september Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle Jelena Anopotškina SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte ja korteriomandi XXX eksperthinnangu nr XXX. Edgar Joost võltsis Jelena Anopotškina konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.2006-25.08.2006.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse sissetuleku 19 584 krooni OÜ´st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemuse 1 200 000 krooni 110 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 360 000 krooni.
  102. O.O ja N.V andsid 2006.a. maikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Artur Eesiku Hansapanga konto väljavõtte ja eksperthinnanguga nr XXX. Seejärel valmistas Edgar Joost originaalkontoväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega Artur Eesiku kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a kohta selliselt, et trükkis sellele juurde regulaarse töötasu 14 310 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapanga XXX 28 harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Edgar Joost võltsis Artur Eesiku nimele tõendi, mille järgi A. Eesik töötab ja saab palka OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 350 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 500 000 krooni.
  103. N.V ja O.O andsid 2006.a. maikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja Hansapanga kontoväljavõtted ja XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX korteriomandi Mahtra 9-69 turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis Vadim Karpatski ja Irina Karpatskaja kontoväljavõtted ajavahemiku 01.10.05-19.05.06.a ja 01.11.05-07.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis Vadim Karpatski kontoväljavõttele juurde regulaarse töötasu 15 456 krooni AS-st ning Karpatskaja kontoväljavõttele trükkis juurde regulaarse sissetuleku oli 9645 krooni OÜ-st . Konto väljavõtetele pani Edgar Joost võltsitud AS Hansapank XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXX hindamistulemust 1 200 000 krooni 150 000 krooni võrra suuremaks ehk 1 350 000 krooni.
  104. N.V ja O.O andsid 2006.a. juunikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Jevgeni Kljukin´i SEB Eesti Ühispanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Jevgeni Kljukini konto väljavõtet ajavahemiku 01.12.05-06.06.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 16 533 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi.
  105. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Andrei Žigalov´i SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Andrei Žigalov´i kontoväljavõtet perioodi 01.10.05- 11.09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu summas 16 961 - 17 298 krooni OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi.
  106. B.I andis 2006.a. veebruarikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil isikliku Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis B.I kontoväljavõtet ajavahemiku 06.08.05-18.02.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 8280-8886 krooni OÜ-st . Samuti võltsis Edgar Joost 20.02.06.a. tõendi, mille järgi B.I töötab OÜ-s ja saab töötasu nimetatud äriühingust.
  107. O.O ja N.V andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Timur Beletski Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Timur Beletski konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-07.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu on 15 002 krooni OÜ-st
  108. Pavel Dejev andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil oma AS SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis P. Dejevi konto väljavõtet ajavahemiku 04.06- 09.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 829 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost P. Dejevi nimele tõendi, mille järgi Pavel Dejev töötab ja saab palka OÜ-st XXX. 14 N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil XXX XXX OÜ hindamisakti nr XXXkinnistu aadressiga XXX kohta ja Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Dmitri Dotsenko SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.02.06-03.08.06.a kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 15 002 kroon OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXhindamistulemust 745 000 krooni 115 000 krooni võrra ehk 860 000 krooni.
  109. N.V ja O.O andsid 2006.a. augustikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Diana Gromova Hansapanga konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Diana Gromova Hansapanga konto väljavõtet ajavahemiku 01.02.06-08.08.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 064 krooni OÜ-st, mille pani AS Hansapank XXX harukontori võltsitud templiga dokumendi õigsust kinnitava jäljendi. 29
  110. O.O ja N.V andsid 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joostile võltsimise eesmärgil Natalja Matvejeva Hansapanga kontoväljavõtte. Edgar Joost võltsis Natalja Matvejeva Hansapanga konto väljavõtte ajavahemiku 04.2006-09.2006.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9246-9645 krooni OÜ-st , millele pani Hansapanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Natalja Matvejeva nimele tõendi töötamise kohta OÜ-s .
  111. 2006.a. septembrikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le XXX eksperthinnangu nr XXX XXX turuväärtuse kohta. Seejärel andsid N.V ja O.O 2006.a. septembrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil üle XXX eksperthinnangu nr XXX . Edgar Joost võltsis nimetatud eksperthinnangu hindamistulemust 400 000 krooni 80 000 krooni võrra suuremaks ehk 480 000 krooni.
  112. 2006.a. juunikuus andis Aleksandr Kolesnikov võltsimise korraldamiseks N.V-le ja O.O-le enda AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.08.05-01.06.06.a. kohta. Edgar Joost võltsis A. Kolesnikovi kontoväljavõtet selliselt, et lisas regulaarse sissetuleku 9800 krooni OÜ-st , millele pani võltsitud AS Hansapank Mustakivi kontori templiga jäljendi.
  113. N.V andis 2006.a. oktoobrikuus Edgar Joost´ile võltsimise eesmärgil Svetlana. Tarasova konto väljavõtte. Edgar Joost võltsis Svetlana Tarasova SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.05.06-26.10.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 8367-9822 krooni AS–st . Samuti võltsis Edgar Joost Svetlana Tarasova nimele tõendi, mille järgi Svetlana Tarasova töötab ja saab töötasu AS-st .
  114. N.V ja O.O andsid 2006.a. juulikuus võltsimise eesmärgil E. Joost´ile üle Eduard Peretokini AS Hansapank kontoväljavõtte ajavahemiku 01.01.06-30.06.06.a kohta. Edgar Joost võltsis E. Peretokini konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 9 645.- krooni OÜ-st , millele pani AS Hansapank XXX kontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Eduard Peretokini nimele tõendi, mille järgi Eduard Peretokin töötab ja saab töötasu OÜ-st .
  115. N.V ja O.O andsid 2006.a. aprillikuus võltsimise eesmärgil Edgar Joost´ile üle Valeri Vorontsovi kontoväljavõtte ajavahemiku 01.10.05-30.04.06.a. kohta. E. Joost võltsis Valeri Vorontsovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu ASlt ja OÜ´lt summas vastavalt 10 189 krooni ja 12 706 krooni, millele pani AS Hansapank XXX kontori võltsitud templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost Valeri Vorontsovi nimele tõendi, mille järgi Valeri Vorontsov töötab ja saab töötasu OÜ-st.
  116. 2005.a. novembris võltsis Edgar Joost pangast laenu saamise eesmärgil Aleksandr Pirožkovi AS SEB Eesti Ühispank konto väljavõtet ajavahemiku 01.06.05-29.11.05.a. kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. E. Joost võltsis A. Pirožkovi konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 18 200 – 19 000 krooni Caroline AS-st.
  117. 2006.a. juulikuus võltsis Edgar Joost Aleksander Pirožkov´i AS SEB Eesti Ühispank kontoväljavõtet ajavahemiku 01.11.05-06.06.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 21 475 – 21 891 krooni OÜ-st XXX, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost XXX XXX OÜ hindamisaktis eksperthinnangut nr 1474/056 kinnistute Ojakääru 2 ja 2a, Tallinn turuväärtuse kohta. Edgar Joost võltsis eksperthinnangut selliselt, et muutis XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr 1474/056 hindamistulemust 3 150 000 krooni 310 000 krooni võrra suuremaks ehk 3 460 000 krooni.
  118. 2006.a. maikuus andsid Irina Dejeva ja Larissa Ljaštšenko laenu võtmise eesmärgil oma pangakontoväljavõtted ja töötasu tõendavad dokumendid Edgar Joostile. E. Joost võltsis I. Dejeva SEB Eesti Ühispanga väljavõtet ajavahemiku 01.10.05-28.04.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 12 446 krooni OÜ-st Pritsimees, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. E. Joost võltsis L. Ljaštšenko SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtet ajavahemiku 01.09.05-22.03.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde 30 regulaarse töötasu 24 485 krooni OÜ-st XXX, millele pani SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori võltsitud templiga jäljendi.
  119. 2006.a. juunikuus andis Aleksandrs Jeropkins Edgar Joostile võltsimise eesmärgil enda AS Hansapank kontoväljavõtted. Edgar Joost võltsis A. Jeropkinsi konto väljavõtteid ajavahemikkude 01.01.05-19.06.06.a. ja 01.01.06-29.05.06.a. kohta selliselt, et trükkis juurde regulaarse sissetuleku 22 348-28 128 krooni A. Jeropkinsi XXX OÜ-st, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga Kopli harukontori templiga jäljendi. Samuti võltsis Edgar Joost OÜ sellega, et tegi järgi äriühingu OÜ bilansi ja kasumiaruanded.
  120. Edgar Joost´ile sai 2006.a. juulikuus eeluurimisel tuvastamata isiku kaudu võltsimise eesmärgil Aleksandr Kramarenko AS Hansapank konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05.a.10.07.06.a kohta. Edgar Joost võltsis A. Kramarenko konto väljavõtet selliselt, et trükkis juurde regulaarse töötasu 17713-18064 krooni OÜ-st. Dokumendi võltsimisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani Edgar Joost toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksei Koroljov´i süüdistatakse selles, et tema I. on ühiselt ja kooskõlastatult O.O-ga , N.V-ga ja Edgar Joostiga saanud 2006.a. juunikuus Tallinnas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kasu. Kokkuleppel Edgar Joost´iga leidsid O.O ja N.V füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-st Hansapank, AS-st SEB Ühispank ja AS-st Sampo Pank laenu võltsitud konto väljavõtte ja kinnisvara hindamisakti alusel. A.Koroljov esitas pangale O.O-lt ja N.V-lt saadud võltsitud dokumendid, mille järel sai A. Koroljov sissetulekute ja kinnisvara väärtuse kohta teadvalt ebaõigete andmete esitamise teel pangalt laenuna raha. Aleksei Koroljov on pannud toime isikute grupis kelmuse järgmiselt: 2006.a. maikuus andis Aleksei Koroljov võltsimise eesmärgil N.V-le ja O.O-le I. Šarafudtinova SEB Eesti Ühispanga konto väljavõtte nr XXX. Seejärel E. Joost valmistas tegeliku konto väljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud sissetulekute suurustega I. Šarafudtinova konto väljavõtte ajavahemiku 01.11.05-23.05.06.a kohta, millele pani võltsitud SEB Eesti Ühispanga XXX harukontori templiga jäljendi. Võltsitud konto väljavõtte järgi oli I. Šarafudtinova regulaarseks töötasuks OÜ´lt märgitud 13 199-13 471 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadvalt valeandmete esitamise teel AS-st Hansapank laenuna raha saamiseks edastasid N.V ja O.O kooskõlastatult A. Koroljoviga XXX XXX OÜ eksperthinnangu nr XXXvõltsimiseks edasi Edgar Joost´ile. Edgar Joost võltsis O.O ja N.V ülesandel XX

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.