Kriminaalasi nr 1-12-12237 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL 07.veebruaril 2013a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Ilja Malštšukov Prokurör Ainar K

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 19.12.2011.a OÜ Balt-Sistem EST arveldusarvelt AS SEB Pank pangast 6372,48 eurot ja 26851,20 eurot so kokku 33 223,68 eurot, mille kandis üle OÜ Balt-Sistem EST juhatuse liige A.Varlamov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo; nimetatud summast kandsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele nende kasutuses olevate varifirmade arveldusarvetele järgnevalt: 19.12.2011.a kandsid 6025 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ja 6025 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipank panka. Creditoria OÜ arveldusarvele AS Krediidipank panka laekunud 6025 eurost võeti 19.12.2011.a Z.D poolt 3000 eurot sularahaautomaadist välja (panga teenustasu kokku 5,76 eurot). Far Plans OÜ arvelduskontolt AS SEB Pank pangast kanti 20.12.2011.a Creditoria OÜ arveldusarvele 19.12.2011.a jääki jäänud 21 177,77 eurost J.Remmel ja Z.D poolt nende omavahelisel kokkuleppel edasi järgmiselt: 20.12.2011.a kandsid 4000 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 20.12.2011.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 20.12.2011.a kandsid 3515 eurot Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 20.12.2011.a kandsid 3515 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 20.12.2011.a kandsid 3110 J.Remmel’i arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 3500 eurot võeti vastavalt J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejevi omavahelisele kokkuleppele nende poolt sularahaautomaadist välja 20.12.2011.a (pankade teenustasu kokku 12,28 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 19.12.2011.a laekunud 6025 eurost ja 20.12.2011.a laekunud 4000 eurost (kokku 10 025 eurot) kantakse 20.12.2011.a J.Remmel’i ja Z.D poolt 4000 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 20.12.2011 kantakse 3010 eurot Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 3000 eurot võetakse J.Remmeli või A.Sergejev’i poolt nende omavahelisel kokkuleppel sularahaautomaadist välja 20.12.2011.a. Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 20.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti, kokkuleppel J.Remmeli ja Z.D-ga, A.Sergejev’i poolt sularahaautomaadist 20.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasud kokku 11,26 eurot). Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 3515 eurost võeti J.Remmel’i, Z.D ja A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende poolt 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasud kokku 11,45 eurot). J.Remmeli arveldusarvele AS SEB Pank panka 20.12.2011.a laekunud 3110 eurost võttis J.Remmel 20.12.2011.a välja sularahaautomaadist 3000 eurot (panga teenustasu 3,00 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 20.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti, kokkuleppel J.Remmeli ja Z.D-ga A.Sergejev’i poolt 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Lastark Ehitus OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka 20.12.2011.a laekunud 4000 eurost võeti J.Remmel’i poolt 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3000 eurot. Ülejäänud 1000 eurot kanti 20.12.2011.a edasi J.Remmeli arveldusarvele AS Swedbank panka või Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning võeti välja suurema rahasumma hulgas sularahaautomaatide kaudu 20.12.2011.a. Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 20.12.2011.a laekunud 3010 eurost võeti 3000 eurot vastavalt J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejevi vahelisele kokkuleppele nende poolt sularahaautomaadist välja 20.12.2011.a (panga teenustasu kokku 9,76 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipanka 19.12.2011.a laekunud 6025 eurost jääki jäänud 3025 eurost võttis J.Remmel või A.Sergejev 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3000 eurot (panga teenustasu kokku 7,68 eurot). Nimetatud 33 223,68 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem üle Balt-Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 19.12.2011.a kantud 33 223,68 eurost ehk mitte vähem kui 1328,95 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 31 894,73 euro ulatuses ehk suures ulatuses ehk ületades 100-kordset minimaalpalka ehk 29 000 eurot; 3)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 21.12.2011.a OÜ Balt-Sistem EST arveldusarvelt AS SEB Pank pangast 29 196,29 eurot, mille kandis üle OÜ Balt-Sistem EST juhatuse liige A.Varlamov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo; nimetatud summast kandis J.Remmel tema ja Z.D omavahelise kokkuleppe kohaselt nende kasutuses olevate varifirmade kontodele järgmiselt: 21.12.2011.a kandis 9232 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 21.12.2011.a kandis 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 21.12.2011.a kandis 3515 eurot Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 21.12.2011.a kandis 3515 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 21.12.2011.a kandis 3010 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipank panka ning 21.12.2011.a võeti sularahaautomaadist J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejev’i poolt nende omavahelisel kokkuleppel nende endi poolt Far Plans OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast välja 3500 eurot, millest mitte rohkem kui 798,72 eurot on Balt-Sistem EST OÜ-le kuuluv raha (panga summaarne teenustasu 12,50 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 21.12.2011.a laekunud 9232 eurost kantakse 21.12.2011.a J.Remmel’i poolt 3010 eurot Auto RS OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka, 21.12.2011.a kantakse 3010 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 3200 eurot võetakse 21.12.2011.a J.Remmeli ning A. Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende poolt sularahaautomaadi kaudu välja (panga summaarne teenustasu 11,03 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 21.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt A.Sergejev’i poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 21.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt A.Sergejev’i poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 21.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipank panka 21.12.2011.a laekunud 3010,00 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt A.Sergejev’i poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3000 eurot (panga teenustasu kokku 5,76 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 21.12.2011.a laekunud 3010 eurost võeti J.Remmeli poolt sularahaautomaadist 21.12.2011.a välja 3000 eurot (panga summaarne teenustasu 9,76 eurot) Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 21.12.2011.a laekunud 3010 eurost võeti J.Remmel’i poolt sularahaautomaadist 21.12.2011.a välja 3000 eurot (panga summaarne teenustasu 9,76 eurot). Far Plans OÜ arveldusarvele 21.12.2011.a Balt Sistem EST OÜ-st kantud 29 196,29 eurost 21.12.2011.a päeva lõpuks jääki jäänud 5576,05 eurost kanti Z.D poolt 5575 eurot 22.12.2011.a Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning sellest võeti J.Remmeli ja Z.D omavahelise kokkuleppe kohaselt Z.D poolt sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 3200 eurot. Samuti kantakse J.Remmeli ja Z.D omavahelisel kokkuleppel nende poolt Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka kantud 5575 eurost 55 eurot Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning sellest võeti vastavalt J.Remmeli ja Z.D omavahelisele kokkuleppele Z.D poolt sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 50 eurot. Samuti kantakse J.Remmeli ja Z.D omavahelisel kokkuleppel nende poolt Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka 22.12.2011.a kantud 5575 eurost 2305 eurot Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning sellest võeti vastavalt omavahelisele kokkuleppele Z.D poolt sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 2300 eurot. Nimetatud 29196,29 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem Balt-Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel, Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 21.12.2011.a kantud 29 196,29 eurost ehk mitte vähem kui 1167,85 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 28 028,44 euro ulatuses; 4)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 22.12.2011.a Balt-Sistem EST OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast 9360 eurot, mille kandis üle OÜ Balt-Sistem EST juhatuse liige A.Varlamov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandis vastavalt J.Remmeli ja Z.D vahelisele kokkuleppele Z.D nende kasutuses olevate varifirmade kontodele järgmiselt: 22.12.2011.a kandis 9365 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka (panga teenustasu 0,38 eurot), kust kandis 2957 eurot ja 55 eurot (kokku 3012 eurot) 22.12.2011.a Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ja 630 eurot kandis 22.12.2011.a Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka. Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 22.12.2011.a laekunud 3012 eurost võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 3000 eurot (panga summaarne teenustasu 9,95 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 650 eurost võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 650 eurot. Creditoria OÜ arveldusarvele 22.12.2011.a Balt Sistem EST OÜ-st kantud 9360 eurost 22.12.2011.a päeva lõpuks jääki jäänud 5707,02 eurost kanti vastavalt J.Remmeli ja Z.D omavahelisele kokkuleppele 55 eurot ja 2435 eurot (kokku 2490 eurot) 23.12.2011.a Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 3200 eurot võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist välja 23.12.2011.a (panga summaarne teenustasu 10,87 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 23.12.2011.a kokku laekunud 2490 eurost võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 2480 eurot (panga summaarne teenustasu 8,39 eurot). Nimetatud 9360 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem edasi Balt- Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said ülekantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 22.12.2011.a kantud 9360 eurost ehk mitte vähem kui 374,40 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 8985,60 euro ulatuses; 5)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 19.12.2011.a OÜ Ehitusmalev arveldusarvelt №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaal pangast 12000 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Vitali Maksimov’iga OÜ Ehitusmalev juhatuse liige Aleksei Bogdanov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgnevalt: 19.12.2011.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 19.12.2011.a kandsid 3515 eurot Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 19.12.2011.a kandsid 1000 eurot Lastar Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 19.12.2011.a kandsid 465 eurot Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 3490 eurot võttis, vastavalt omavahelisele kokkuleppele Z.D sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja. Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 3515 eurost võttis Z.D, vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja 3500 eurot (panga summaarne teenustasu kokku 11,26 eurot) . Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 19.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja 3500 eurot (panga summaarne teenustasu kokku 11,26 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 19.12.2011.a laekunud 1000 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja 1000 eurot (panga teenustasu 3,19 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 19.12.2011.a laekunud 465 eurot võeti, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, Z.D või J.Remmeli poolt 19.12.2011.a sularahaautomaadist välja (panga summaarne teenustasu 1,78 eurot). Nimetatud 12000 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem edasi Ehitusmalev OÜ juhatuse liikmele A.Bogdanov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 19.12.2011.a kantud 12 000 eurost ehk mitte vähem kui 480 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 11 520 euro ulatuses; 6)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 20.12.2011.a OÜ United Team arveldusarvelt AS Swedbank pangast 2300 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Konstantin Eskov’iga OÜ United Team juhatuse liige Vladimir Fedotov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast võtsid kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel J.Remmel ja Z.D sularahaautomaadist 21.12.2011.a välja mitte rohkem kui 2300 eurot, misjärel andis J.Remmel raha üle K.Eskov’ile, kes andis raha edasi United Team OÜ juhatuse liikmele V.Fedotov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said ülekantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 20.12.2011.a kantud 2300 eurost ehk mitte vähem kui 92 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 2208 euro ulatuses; 7)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 20.12.2011.a OÜ Intro Kliimatehnika arveldusarvelt 401,28 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Igor Haliniga’i ga OÜ Intro Kliimatehnika juhatuse liige Sergei Mihhailov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast võtsid kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel J.Remmel ja Z.D sularahaautomaadist välja mitte rohkem kui 401,28 eurot 21.12.2011.a, misjärel andis J.Remmel raha üle I.Halin’ile, kes andis raha edasi Intro Kliimatehnika OÜ juhatuse liikmele S.Mihhailov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 20.12.2011.a kantud 401,28 eurost ehk mitte vähem kui 16,05 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 385,23 euro ulatuses; 8)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 22.12.2011.a laekus Arbu Ehitus OÜ arveldusarvelt 2520 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Igor Halin’iga juriidilise isiku Arbu Ehitus OÜ arvelduskonto juures AS Swedbank pangas allkirjaõiguslik isik ja internetipanga kasutaja Vladimir Sivovol ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandis vastavalt J.Remmeli ja Z.D omavahelisele kokkuleppele Z.D 22.12.2011.a nende kasutuses oleva varifirma Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipanka 2510 eurot, kust võeti sularahaautomaadist vastavalt J.Remmeli ja Z.D vahelisele kokkuleppele nende endi poolt välja 2530 eurot, millest mitte rohkem kui 2520 eurot oli Arbu Ehitus OÜ arvelt Far Plans OÜ-le kantud raha, mis anti üle I.Halinile, kes andis raha üle Arbu Ehitus OÜ arvelduskonto juures allkirjaõiguslikule isikule ja internetipanga kasutajale V.Sivovol’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 22.12.2011.a kantud 2520 eurost ehk mitte vähem kui 100,80 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 2419,20 euro ulatuses; 9)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 23.12.2011.a Hanning OÜ arveldusarvelt 2040 eurot, mille kandis üle kokkuleppel J.Remmel’iga Hanning OÜ juhatuse liige Aleksandr Zirk ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, millisest summast võttis vastavalt J.Remmeli ja Z.D vahelisele kokkuleppele J.Remmel sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 2000 eurot, mis anti edasi A.Zirk’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 23.12.2011.a kantud 2040 eurost ehk mitte vähem kui 81,60 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 1958,40 euro ulatuses; 10)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 23.12.2011.a OÜ Ehitusmalev arveldusarvelt №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaal pangast 12000 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Vitali Maksimov’iga OÜ Ehitusmalev juhatuse liige Aleksei Bogdanov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, millisest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 23.12.2011.a kandsid 3515 eurot Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 23.12.2011.a kandsid 3515 eurot Construction Stage OÜ arvelduskontole AS SEB Pank panka, 23.12.2011.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 1485 eurot võttis Z.D kokkuleppel J.Remmeliga sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja. Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 23.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 23.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 23.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Nimetatud 12 000 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti Z.D poolt V.Maksimov’ile, kes andis raha edasi Ehitusmalev OÜ juhatuse liikmele A.Bogdanov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summa, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 23.12.2011.a kantud 12 000 eurost ehk mitte vähem kui 480 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 11520 euro ulatuses; 11)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekus 27.12.2011.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 14 109,31 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige Larissa Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 27.12.2011.a kandsid 4670 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka, 27.12.2011.a kandsid 3010 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 6400 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele 27.12.2011.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast (panga teenustasud kokku 21 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 4670 eurost kandsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele 27.12.2011.a 1460 eurot nende kasutuses oleva varifirma Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas ning 3200 eurot võtsid 27.12.2011.a välja sularahaautomaatidest (panga teenustasud kokku 10,87 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas laekunud 3010 eurost võeti sularahaautomaatide kaudu J.Remmeli ja Z.D poolt 27.12.2011.a välja 3000 eurot (panga teenustasud kokku 9,76 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele laekunud 1460 eurost võeti J.Remmeli ja Z.D poolt sularahaautomaatide kaudu 27.12.2011.a välja 1460 eurot. Nimetatud 14 109,31 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 27.12.2011.a kantud 14 109,31 eurost ehk mitte vähem kui 564,37 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 13 544,94 euro ulatuses; 12)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 30.12.2011.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 11 000 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige L.Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, millisest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 30.12.2011.a kandsid 2010 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS SEB Pank panka, 30.12.2011.a kandsid 1970 eurot J.Remmeli arvelduskontole AS SEB Pank panka ning 7000 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele 30.12.2011.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast (panga teenustasud kokku 22,52 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 2010 eurost võttis Z.D 30.12.2011.a sularahaautomaadi kaudu välja 2000 eurot (panga teenustasu kokku 6,38 eurot) ning Jüri Remmeli arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 1970 eurost võeti Jüri Remmeli poolt 30.12.2011.a välja 500 eurot (panga teenustasu 1,50 eurot). Nimetatud 11 000 euro suurune summa anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 30.12.2011.a kantud 11 000 eurost ehk mitte vähem kui 440 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 10 560 euro ulatuses; 13)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekus 30.12.2011.a LSS Support OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 15 197,64 eurot, mille kandis üle LSS Support OÜ juhatuse liige Aleksandr Bukanjov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 30.12.2011.a kandsid 6230 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka, 30.12.2011.a kandsid 2535 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 6400 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D 30.12.2011.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast (panga teenustasud kokku 21 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 6230 eurost kandsid J.Remmel ja Z.D 30.12.2011.a 3000 eurot nende kasutuses oleva varifirma Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas ning 3200 eurot võtsid vastavalt omavahelisele kokkuleppele 30.12.2011.a välja sularahaautomaatidest (panga teenustasud kokku 10,87 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas laekunud 2535 eurost võeti sularahaautomaatide kaudu J.Remmeli ja Z.D poolt 30.12.2011.a välja 2520 eurot (panga teenustasud kokku 8,32 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele laekunud 3000 eurost võeti J.Remmeli ja Z.D poolt sularahaautomaatide kaudu 30.12.2011.a välja 2990 eurot (panga teenustasud kokku 9,92 eurot). Nimetatud 15 197,64 euro suurune summa anti L.Širvanjants’ile, kes andis sularaha LSS Support juhatuse liikmele A.Bukanjov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 30.12.2011.a kantud 15197,64 eurost ehk mitte vähem kui 607,90 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 14 589,74 euro ulatuses; 14)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 04.01.2012.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 11 406,40 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige L.Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgnevalt: 04.01.2012.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS SEB Pank panka, 04.01.2012.a kandsid kokku 4386 eurot J.Remmeli arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 3500 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D 04.01.2012.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast (panga teenustasud kokku 11,26 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 3515 eurost võtsid 04.01.2012.a J.Remmel ja Z.D 3500 eurot sularahaautomaatide kaudu välja (panga teenustasud kokku 11,26) ning J.Remmeli AS SEB Pank panga kontole kantud 4386 eurost kandsid 04.01.2012.a J.Remmel ja Z.D 500 eurot tagasi Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 3000 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D sularahaautomaatidest välja 04.01.2012.a. J.Remmeli arveldusarvelt AS SEB Pank pangast, Kraumer Invest OÜ AS SEB Pank panga arveldusarvele 04.01.2012.a kantud 500 eurot võeti J.Remmeli ja Z.D poolt 04.01.2012.a sularahaautomaadi kaudu välja (panga teenustasu 1,69). Nimetatud 11 406,40 euro suurune summa anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 04.01.2012.a kantud 11 406,40 eurost ehk mitte vähem kui 456,25 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 10950,15 euro ulatuses; 15)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos Z.D-ga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekus 24.01.2012.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 22 582,44 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige L.Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgnevalt: 24.01.2012.a kandsid kokku 9985 eurot Kraumer Invest OÜ arvelduskontole AS SEB Pank pangas, 24.01.2012.a kandsid 3000 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 24.01.2012.a kandsid 3000 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 6400 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D 24.01.2012.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast (panga teenustasud kokku 21,42 eurot). Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank pangas laekunud 9985 eurost kandsid J.Remmel ja Z.D 24.01.2012.a 2970 eurot Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank pangas ning 7000 eurot võtsid 24.01.2012.a välja sularahaautomaatidest (panga teenustasud kokku 22,52 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 3000 eurost võtsid J.Remmel ja Z.D 24.01.2012.a sularahaautomaatidest välja 2990,00 eurot (panga teenustasu 10,11 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas laekunud 3000 eurost võeti sularahaautomaatide kaudu J.Remmeli ja Z.D poolt 24.01.2012.a välja 2990 eurot (panga teenustasud kokku 9,73 eurot). Far Plans OÜ arveldusarvele laekunud 2970 eurost võeti J.Remmeli ja Z.D poolt sularahaautomaatide kaudu 24.01.2012.a välja 975 eurot ning 1995 eurot kanti edasi nende kasutuses olevate varifirmade Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka ja Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka eeluurimisel täpselt tuvastamata osadena, misjärel võeti 24.01.2012.a nende firmade arveldusarvetelt sularahaautomaatidest J. Remmeli ja Z.D poolt välja kokku 7000 eurot, mille hulgas oli 1995 eurot Far Plans OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast kantud ja algselt Binom Trade OÜ kontolt kantud summast. Nimetatud 22 582,44 euro suurune summa anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu eeluurimisel täpselt tuvastamata summa, kuid mitte vähem, kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 24.01.2012.a kantud 22 582,44 eurost ehk mitte vähem kui 903,30 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 21 679,14 euro ulatuses. Prokurör muutis kokkuleppes võrrelduna 20.12.2012 süüdistusaktiga Z.D-le (ja ka Jüri Remmelile) etteheidetavale käitumisele antavat õiguslikku hinnangut ning esitas süüdistuse selles, et tema 15 korral ja grupis koos Z.D-ga omandas ja hoidis süüteo tulemusena saadud vara alljärgnevalt : 1) 16.12.2011.a. kandis J.Remmeli kasutuses olevale Baltesti SIA Lätis asuvale pangakontole 9225 eurot Balt-Sistem EST OÜ arvelduskontolt tolle juhatuse liige AVilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, nimetatud summast kandis J.Remmel enda ja Z.D kasutuses olevate varifirmade kontodele järgnevalt: 19.12.2011.a laekus Baltesti SIA Lätis asuvalt ja J.Remmeli kasutuses olevalt arvelt J.Remmeli ja Z.D kasutuses oleva varifirma Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 9000 eurot, millest 19.12.2011.a kandsid J.Remmel ja Z.D omavahelisel kokkuleppel 3215 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas, 19.12.2011.a kandsid 2500 eurot Lastark Ehitus OÜ arvelduskontole AS SEB Pank pangas, 19.12.2011.a kandsid 55 eurot Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas ning 3200 eurot võeti J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende endi poolt sularahaautomaatidest välja 19.12.2011.a (panga summaarne teenustasu 11,25 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 3215 eurost kanti J.Remmel ja Z.D omavahelisel kokkuleppel 2945 eurot 19.12.2011.a Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 270 eurot võeti Z.D poolt 19.12.2011.a sularahaautomaadist välja. Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 2500 eurost võeti Z.D poolt 2490 eurot 19.12.2011.a sularahaautomaadist välja (panga teenustasud kokku 8,04 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud kokku 3000 eurost võtsid vastavalt J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejevi omavahelisele kokkuleppele 19.12.2011.a Z.D välja 50 eurot ning A.Sergejev 2940 eurot (panga summaarne teenustasu 9,92 eurot). Nimetatud 9225 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem üle Balt-Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said ülekantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Baltesti SIA-le 16.12.2011.a kantud 9225 eurost ehk mitte vähem kui 369 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 8856 euro ulatuses; 2)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 19.12.2011.a OÜ Balt-Sistem EST arveldusarvelt AS SEB Pank pangast 6372,48 eurot ja 26851,20 eurot so kokku 33 223,68 eurot, mille kandis üle OÜ Balt-Sistem EST juhatuse liige A.Varlamov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo; nimetatud summast kandsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele nende kasutuses olevate varifirmade arveldusarvetele järgnevalt: 19.12.2011.a kandsid 6025 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ja 6025 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipank panka. Creditoria OÜ arveldusarvele AS Krediidipank panka laekunud 6025 eurost võeti 19.12.2011.a Z.D poolt 3000 eurot sularahaautomaadist välja (panga teenustasu kokku 5,76 eurot). Far Plans OÜ arvelduskontolt AS SEB Pank pangast kanti 20.12.2011.a Creditoria OÜ arveldusarvele 19.12.2011.a jääki jäänud 21 177,77 eurost J.Remmel ja Z.D poolt nende omavahelisel kokkuleppel edasi järgmiselt: 20.12.2011.a kandsid 4000 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 20.12.2011.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 20.12.2011.a kandsid 3515 eurot Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 20.12.2011.a kandsid 3515 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 20.12.2011.a kandsid 3110 J.Remmel’i arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 3500 eurot võeti vastavalt J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejevi omavahelisele kokkuleppele nende poolt sularahaautomaadist välja 20.12.2011.a (pankade teenustasu kokku 12,28 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 19.12.2011.a laekunud 6025 eurost ja 20.12.2011.a laekunud 4000 eurost (kokku 10 025 eurot) kantakse 20.12.2011.a J.Remmel’i ja Z.D poolt 4000 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 20.12.2011 kantakse 3010 eurot Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 3000 eurot võetakse J.Remmeli või A.Sergejev’i poolt nende omavahelisel kokkuleppel sularahaautomaadist välja 20.12.2011.a. Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 20.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti, kokkuleppel J.Remmeli ja Z.D-ga, A.Sergejev’i poolt sularahaautomaadist 20.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasud kokku 11,26 eurot). Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 3515 eurost võeti J.Remmel’i, Z.D ja A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende poolt 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasud kokku 11,45 eurot). J.Remmeli arveldusarvele AS SEB Pank panka 20.12.2011.a laekunud 3110 eurost võttis J.Remmel 20.12.2011.a välja sularahaautomaadist 3000 eurot (panga teenustasu 3,00 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 20.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti, kokkuleppel J.Remmeli ja Z.D-ga A.Sergejev’i poolt 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Lastark Ehitus OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka 20.12.2011.a laekunud 4000 eurost võeti J.Remmel’i poolt 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3000 eurot. Ülejäänud 1000 eurot kanti 20.12.2011.a edasi J.Remmeli arveldusarvele AS Swedbank panka või Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning võeti välja suurema rahasumma hulgas sularahaautomaatide kaudu 20.12.2011.a. Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 20.12.2011.a laekunud 3010 eurost võeti 3000 eurot vastavalt J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejevi vahelisele kokkuleppele nende poolt sularahaautomaadist välja 20.12.2011.a (panga teenustasu kokku 9,76 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipanka 19.12.2011.a laekunud 6025 eurost jääki jäänud 3025 eurost võttis J.Remmel või A.Sergejev 20.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3000 eurot (panga teenustasu kokku 7,68 eurot). Nimetatud 33 223,68 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem üle Balt-Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 19.12.2011.a kantud 33 223,68 eurost ehk mitte vähem kui 1328,95 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 31 894,73 euro ulatuses ehk suures ulatuses ehk ületades 100-kordset minimaalpalka ehk 29 000 eurot; 3)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmeliga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 21.12.2011.a OÜ Balt-Sistem EST arveldusarvelt AS SEB Pank pangast 29 196,29 eurot, mille kandis üle OÜ Balt-Sistem EST juhatuse liige A.Varlamov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo; nimetatud summast kandis J.Remmel tema ja Z.D omavahelise kokkuleppe kohaselt nende kasutuses olevate varifirmade kontodele järgmiselt: 21.12.2011.a kandis 9232 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 21.12.2011.a kandis 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 21.12.2011.a kandis 3515 eurot Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 21.12.2011.a kandis 3515 eurot Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 21.12.2011.a kandis 3010 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipank panka ning 21.12.2011.a võeti sularahaautomaadist J.Remmeli, Z.D ja A.Sergejev’i poolt nende omavahelisel kokkuleppel nende endi poolt Far Plans OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast välja 3500 eurot, millest mitte rohkem kui 798,72 eurot on Balt-Sistem EST OÜ-le kuuluv raha (panga summaarne teenustasu 12,50 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 21.12.2011.a laekunud 9232 eurost kantakse 21.12.2011.a J.Remmel’i poolt 3010 eurot Auto RS OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka, 21.12.2011.a kantakse 3010 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 3200 eurot võetakse 21.12.2011.a J.Remmeli ning A. Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende poolt sularahaautomaadi kaudu välja (panga summaarne teenustasu 11,03 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 21.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt A.Sergejev’i poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 21.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt A.Sergejev’i poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 21.12.2011.a laekunud 3515 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt nende poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipank panka 21.12.2011.a laekunud 3010,00 eurost võeti J.Remmeli ning A.Sergejevi omavahelise kokkuleppe kohaselt A.Sergejev’i poolt 21.12.2011.a sularahaautomaadist välja 3000 eurot (panga teenustasu kokku 5,76 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 21.12.2011.a laekunud 3010 eurost võeti J.Remmeli poolt sularahaautomaadist 21.12.2011.a välja 3000 eurot (panga summaarne teenustasu 9,76 eurot) Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 21.12.2011.a laekunud 3010 eurost võeti J.Remmel’i poolt sularahaautomaadist 21.12.2011.a välja 3000 eurot (panga summaarne teenustasu 9,76 eurot). Far Plans OÜ arveldusarvele 21.12.2011.a Balt Sistem EST OÜ-st kantud 29 196,29 eurost 21.12.2011.a päeva lõpuks jääki jäänud 5576,05 eurost kanti Z.D poolt 5575 eurot 22.12.2011.a Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning sellest võeti J.Remmeli ja Z.D omavahelise kokkuleppe kohaselt Z.D poolt sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 3200 eurot. Samuti kantakse J.Remmeli ja Z.D omavahelisel kokkuleppel nende poolt Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka kantud 5575 eurost 55 eurot Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning sellest võeti vastavalt J.Remmeli ja Z.D omavahelisele kokkuleppele Z.D poolt sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 50 eurot. Samuti kantakse J.Remmeli ja Z.D omavahelisel kokkuleppel nende poolt Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka 22.12.2011.a kantud 5575 eurost 2305 eurot Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning sellest võeti vastavalt omavahelisele kokkuleppele Z.D poolt sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 2300 eurot. Nimetatud 29196,29 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem Balt-Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel, Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 21.12.2011.a kantud 29 196,29 eurost ehk mitte vähem kui 1167,85 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 28 028,44 euro ulatuses; 4)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 22.12.2011.a Balt-Sistem EST OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast 9360 eurot, mille kandis üle OÜ Balt-Sistem EST juhatuse liige A.Varlamov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandis vastavalt J.Remmeli ja Z.D vahelisele kokkuleppele Z.D nende kasutuses olevate varifirmade kontodele järgmiselt: 22.12.2011.a kandis 9365 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka (panga teenustasu 0,38 eurot), kust kandis 2957 eurot ja 55 eurot (kokku 3012 eurot) 22.12.2011.a Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ja 630 eurot kandis 22.12.2011.a Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka. Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 22.12.2011.a laekunud 3012 eurost võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 3000 eurot (panga summaarne teenustasu 9,95 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 650 eurost võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist 22.12.2011.a välja 650 eurot. Creditoria OÜ arveldusarvele 22.12.2011.a Balt Sistem EST OÜ-st kantud 9360 eurost 22.12.2011.a päeva lõpuks jääki jäänud 5707,02 eurost kanti vastavalt J.Remmeli ja Z.D omavahelisele kokkuleppele 55 eurot ja 2435 eurot (kokku 2490 eurot) 23.12.2011.a Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 3200 eurot võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist välja 23.12.2011.a (panga summaarne teenustasu 10,87 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 23.12.2011.a kokku laekunud 2490 eurost võttis Z.D, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 2480 eurot (panga summaarne teenustasu 8,39 eurot). Nimetatud 9360 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem edasi Balt- Sistem EST OÜ juhatuse liikmele A.Varlamov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said ülekantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 22.12.2011.a kantud 9360 eurost ehk mitte vähem kui 374,40 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 8985,60 euro ulatuses; 5)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 19.12.2011.a OÜ Ehitusmalev arveldusarvelt №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaal pangast 12000 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Vitali Maksimov’iga OÜ Ehitusmalev juhatuse liige Aleksei Bogdanov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgnevalt: 19.12.2011.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 19.12.2011.a kandsid 3515 eurot Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 19.12.2011.a kandsid 1000 eurot Lastar Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 19.12.2011.a kandsid 465 eurot Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka ning 3490 eurot võttis, vastavalt omavahelisele kokkuleppele Z.D sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja. Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 3515 eurost võttis Z.D, vastavalt nende omavahelisele kokkuleppele sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja 3500 eurot (panga summaarne teenustasu kokku 11,26 eurot) . Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 19.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja 3500 eurot (panga summaarne teenustasu kokku 11,26 eurot). Lastark Ehitus OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 19.12.2011.a laekunud 1000 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 19.12.2011.a välja 1000 eurot (panga teenustasu 3,19 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka 19.12.2011.a laekunud 465 eurot võeti, vastavalt omavahelisele kokkuleppele, Z.D või J.Remmeli poolt 19.12.2011.a sularahaautomaadist välja (panga summaarne teenustasu 1,78 eurot). Nimetatud 12000 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti hiljem edasi Ehitusmalev OÜ juhatuse liikmele A.Bogdanov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 19.12.2011.a kantud 12 000 eurost ehk mitte vähem kui 480 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 11 520 euro ulatuses; 6)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 20.12.2011.a OÜ United Team arveldusarvelt AS Swedbank pangast 2300 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Konstantin Eskov’iga OÜ United Team juhatuse liige Vladimir Fedotov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast võtsid kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel J.Remmel ja Z.D sularahaautomaadist 21.12.2011.a välja mitte rohkem kui 2300 eurot, misjärel andis J.Remmel raha üle K.Eskov’ile, kes andis raha edasi United Team OÜ juhatuse liikmele V.Fedotov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said ülekantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Far Plans OÜle 20.12.2011.a kantud 2300 eurost ehk mitte vähem kui 92 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 2208 euro ulatuses; 7)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 20.12.2011.a OÜ Intro Kliimatehnika arveldusarvelt 401,28 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Igor Haliniga’i ga OÜ Intro Kliimatehnika juhatuse liige Sergei Mihhailov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast võtsid kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel J.Remmel ja Z.D sularahaautomaadist välja mitte rohkem kui 401,28 eurot 21.12.2011.a, misjärel andis J.Remmel raha üle I.Halin’ile, kes andis raha edasi Intro Kliimatehnika OÜ juhatuse liikmele S.Mihhailov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 20.12.2011.a kantud 401,28 eurost ehk mitte vähem kui 16,05 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 385,23 euro ulatuses; 8)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 22.12.2011.a laekus Arbu Ehitus OÜ arveldusarvelt 2520 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Igor Halin’iga juriidilise isiku Arbu Ehitus OÜ arvelduskonto juures AS Swedbank pangas allkirjaõiguslik isik ja internetipanga kasutaja Vladimir Sivovol ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandis vastavalt J.Remmeli ja Z.D omavahelisele kokkuleppele Z.D 22.12.2011.a nende kasutuses oleva varifirma Creditoria OÜ arveldusarvele AS Eesti Krediidipanka 2510 eurot, kust võeti sularahaautomaadist vastavalt J.Remmeli ja Z.D vahelisele kokkuleppele nende endi poolt välja 2530 eurot, millest mitte rohkem kui 2520 eurot oli Arbu Ehitus OÜ arvelt Far Plans OÜ-le kantud raha, mis anti üle I.Halinile, kes andis raha üle Arbu Ehitus OÜ arvelduskonto juures allkirjaõiguslikule isikule ja internetipanga kasutajale V.Sivovol’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 22.12.2011.a kantud 2520 eurost ehk mitte vähem kui 100,80 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 2419,20 euro ulatuses; 9)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 23.12.2011.a Hanning OÜ arveldusarvelt 2040 eurot, mille kandis üle kokkuleppel J.Remmel’iga Hanning OÜ juhatuse liige Aleksandr Zirk ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, millisest summast võttis vastavalt J.Remmeli ja Z.D vahelisele kokkuleppele J.Remmel sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 2000 eurot, mis anti edasi A.Zirk’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 23.12.2011.a kantud 2040 eurost ehk mitte vähem kui 81,60 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 1958,40 euro ulatuses; 10)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 23.12.2011.a OÜ Ehitusmalev arveldusarvelt №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaal pangast 12000 eurot, mille kandis üle kokkuleppel Vitali Maksimov’iga OÜ Ehitusmalev juhatuse liige Aleksei Bogdanov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, millisest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 23.12.2011.a kandsid 3515 eurot Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka, 23.12.2011.a kandsid 3515 eurot Construction Stage OÜ arvelduskontole AS SEB Pank panka, 23.12.2011.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 1485 eurot võttis Z.D kokkuleppel J.Remmeliga sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja. Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 23.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 23.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka 23.12.2011.a laekunud 3515 eurost võttis Z.D sularahaautomaadist 23.12.2011.a välja 3500 eurot (panga teenustasu kokku 11,26 eurot). Nimetatud 12 000 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti Z.D poolt V.Maksimov’ile, kes andis raha edasi Ehitusmalev OÜ juhatuse liikmele A.Bogdanov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summa, kuid mitte vähem kui 4 % Far Plans OÜ-le 23.12.2011.a kantud 12 000 eurost ehk mitte vähem kui 480 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 11520 euro ulatuses; 11)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekus 27.12.2011.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 14 109,31 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige Larissa Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 27.12.2011.a kandsid 4670 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka, 27.12.2011.a kandsid 3010 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 6400 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele 27.12.2011.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast (panga teenustasud kokku 21 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 4670 eurost kandsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele 27.12.2011.a 1460 eurot nende kasutuses oleva varifirma Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas ning 3200 eurot võtsid 27.12.2011.a välja sularahaautomaatidest (panga teenustasud kokku 10,87 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas laekunud 3010 eurost võeti sularahaautomaatide kaudu J.Remmeli ja Z.D poolt 27.12.2011.a välja 3000 eurot (panga teenustasud kokku 9,76 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele laekunud 1460 eurost võeti J.Remmeli ja Z.D poolt sularahaautomaatide kaudu 27.12.2011.a välja 1460 eurot. Nimetatud 14 109,31 euro suurune ehk süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara (sularaha) anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 27.12.2011.a kantud 14 109,31 eurost ehk mitte vähem kui 564,37 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 13 544,94 euro ulatuses; 12)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 30.12.2011.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 11 000 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige L.Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, millisest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 30.12.2011.a kandsid 2010 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS SEB Pank panka, 30.12.2011.a kandsid 1970 eurot J.Remmeli arvelduskontole AS SEB Pank panka ning 7000 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D vastavalt omavahelisele kokkuleppele 30.12.2011.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast (panga teenustasud kokku 22,52 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 2010 eurost võttis Z.D 30.12.2011.a sularahaautomaadi kaudu välja 2000 eurot (panga teenustasu kokku 6,38 eurot) ning Jüri Remmeli arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 1970 eurost võeti Jüri Remmeli poolt 30.12.2011.a välja 500 eurot (panga teenustasu 1,50 eurot). Nimetatud 11 000 euro suurune summa anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 30.12.2011.a kantud 11 000 eurost ehk mitte vähem kui 440 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 10 560 euro ulatuses; 13)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekus 30.12.2011.a LSS Support OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 15 197,64 eurot, mille kandis üle LSS Support OÜ juhatuse liige Aleksandr Bukanjov ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgmiselt: 30.12.2011.a kandsid 6230 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka, 30.12.2011.a kandsid 2535 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 6400 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D 30.12.2011.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast (panga teenustasud kokku 21 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 6230 eurost kandsid J.Remmel ja Z.D 30.12.2011.a 3000 eurot nende kasutuses oleva varifirma Auto RS OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas ning 3200 eurot võtsid vastavalt omavahelisele kokkuleppele 30.12.2011.a välja sularahaautomaatidest (panga teenustasud kokku 10,87 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas laekunud 2535 eurost võeti sularahaautomaatide kaudu J.Remmeli ja Z.D poolt 30.12.2011.a välja 2520 eurot (panga teenustasud kokku 8,32 eurot). Auto RS OÜ arveldusarvele laekunud 3000 eurost võeti J.Remmeli ja Z.D poolt sularahaautomaatide kaudu 30.12.2011.a välja 2990 eurot (panga teenustasud kokku 9,92 eurot). Nimetatud 15 197,64 euro suurune summa anti L.Širvanjants’ile, kes andis sularaha LSS Support juhatuse liikmele A.Bukanjov’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem, kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 30.12.2011.a kantud 15197,64 eurost ehk mitte vähem kui 607,90 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 14 589,74 euro ulatuses; 14)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekus 04.01.2012.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 11 406,40 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige L.Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgnevalt: 04.01.2012.a kandsid 3515 eurot Creditoria OÜ arvelduskontole AS SEB Pank panka, 04.01.2012.a kandsid kokku 4386 eurot J.Remmeli arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 3500 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D 04.01.2012.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast (panga teenustasud kokku 11,26 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka laekunud 3515 eurost võtsid 04.01.2012.a J.Remmel ja Z.D 3500 eurot sularahaautomaatide kaudu välja (panga teenustasud kokku 11,26) ning J.Remmeli AS SEB Pank panga kontole kantud 4386 eurost kandsid 04.01.2012.a J.Remmel ja Z.D 500 eurot tagasi Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka ning 3000 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D sularahaautomaatidest välja 04.01.2012.a. J.Remmeli arveldusarvelt AS SEB Pank pangast, Kraumer Invest OÜ AS SEB Pank panga arveldusarvele 04.01.2012.a kantud 500 eurot võeti J.Remmeli ja Z.D poolt 04.01.2012.a sularahaautomaadi kaudu välja (panga teenustasu 1,69). Nimetatud 11 406,40 euro suurune summa anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu ehk omandasid süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara eeluurimisel täpselt tuvastamata summas, kuid mitte vähem kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 04.01.2012.a kantud 11 406,40 eurost ehk mitte vähem kui 456,25 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 10950,15 euro ulatuses; 15)

§ 202

lg 2 p 2 tähendatud isik ja tegutsedes grupis koos J.Remmel’iga, peale seda kui J.Remmeli ja Z.D kasutuses olevale Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekus 24.01.2012.a Binom Trade OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast 22 582,44 eurot, mille kandis üle Binom Trade OÜ juhatuse liige L.Širvanjants ilma igasuguse seadusliku aluseta ehk pannes sellega toime süüteo, siis sellest summast kandsid J.Remmel ja Z.D kooskõlastatult ja omavahelisel kokkuleppel nende kasutuses olevate erinevate varifirmade kontodele järgnevalt: 24.01.2012.a kandsid kokku 9985 eurot Kraumer Invest OÜ arvelduskontole AS SEB Pank pangas, 24.01.2012.a kandsid 3000 eurot Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka, 24.01.2012.a kandsid 3000 eurot Oomut OÜ arvelduskontole AS Swedbank panka ning 6400 eurot võtsid J.Remmel ja Z.D 24.01.2012.a välja sularahaautomaatidest Kraumer Invest OÜ arveldusarvelt AS Swedbank pangast (panga teenustasud kokku 21,42 eurot). Kraumer Invest OÜ arveldusarvele AS SEB Pank pangas laekunud 9985 eurost kandsid J.Remmel ja Z.D 24.01.2012.a 2970 eurot Far Plans OÜ arveldusarvele AS SEB Pank pangas ning 7000 eurot võtsid 24.01.2012.a välja sularahaautomaatidest (panga teenustasud kokku 22,52 eurot). Creditoria OÜ arveldusarvele AS Swedbank panka laekunud 3000 eurost võtsid J.Remmel ja Z.D 24.01.2012.a sularahaautomaatidest välja 2990,00 eurot (panga teenustasu 10,11 eurot). Oomut OÜ arveldusarvele AS Swedbank pangas laekunud 3000 eurost võeti sularahaautomaatide kaudu J.Remmeli ja Z.D poolt 24.01.2012.a välja 2990 eurot (panga teenustasud kokku 9,73 eurot). Far Plans OÜ arveldusarvele laekunud 2970 eurost võeti J.Remmeli ja Z.D poolt sularahaautomaatide kaudu 24.01.2012.a välja 975 eurot ning 1995 eurot kanti edasi nende kasutuses olevate varifirmade Creditoria OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka ja Construction Stage OÜ arveldusarvele AS SEB Pank panka eeluurimisel täpselt tuvastamata osadena, misjärel võeti 24.01.2012.a nende firmade arveldusarvetelt sularahaautomaatidest J. Remmeli ja Z.D poolt välja kokku 7000 eurot, mille hulgas oli 1995 eurot Far Plans OÜ arveldusarvelt AS SEB Pank pangast kantud ja algselt Binom Trade OÜ kontolt kantud summast. Nimetatud 22 582,44 euro suurune summa anti Binom Trade OÜ juhatuse liikmele L.Širvanjants’ile, kusjuures J.Remmel ja Z.D said üle kantud summast kasu eeluurimisel täpselt tuvastamata summa, kuid mitte vähem, kui 4 % Kraumer Invest OÜ-le 24.01.2012.a kantud 22 582,44 eurost ehk mitte vähem kui 903,30 eurot, samuti hoidsid ehk valdasid J.Remmel ja Z.D lisaks ülejäänud süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 21 679,14 euro ulatuses. Süüdistatava J.Remmeli süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.01.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 202 lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale J.Remmelile karistuseks 3 (kolm) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust ehk J.Remmelile mõistetav karistus tuleb lugeda täielikult kantuks seoses tema poolt eelvangistuses viibitud ajaga. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida J.Remmelilt kinnipidamisel äravõetud ja kohtumäärusega arestitud sularaha 2035 (kaks tuhat kolmkümmend viis) eurot ja 28 eurosenti. Kriminaalasjas kohtumääruse alusel J.Remmeli varana arestitud ja Alina Z.D nimele kinnistatud kinnistu nimetusega Mobile-26 asukohaga Rapla mk Kohila vald Aespa küla Ratta tn 5 (katastritunnus 31705:054:0001) vabastada Süüdistatava Z.D, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 17.01.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör KarS § 202 lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale Z.D-le karistuseks 2 (kaks) kuud ja 21 (kakskümmend üks) päeva vangistust ehk Z.D-le mõistetav karistus tuleb lugeda täielikult kantuks seoses tema poolt eelvangistuses viibitud ajaga. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Z.D-lt kinnipidamisel äravõetud ja kohtumäärusega arestitud sularaha 100 (ükssada) eurot. KrMS § 179 lg 1p 2 kohaselt kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele sundraha 480 eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu ja menetluskulud riigituludesse Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas: Süüdi tunnistada Jüri Remmel KarS § 202 lg 2p1,2,3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 kuud ja 11 päeva. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistuse hulka kinnipidamiseaeg 13.02.2012-24.05.2012 s.o 3 kuud ja 11 päeva karistusaja hulka. Karistus lugeda kantuks. Välja mõista Jüri Remmeilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu 153.60 eurot ja sõiduki teisaldamiskulu 38,40 eurot riigituludesse. Sundraha, menetluskulud ja kaitsetasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber

1. Kviitung esitada Harju Maakohtule. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida J.Remmelilt kinnipidamisel äravõetud ja 31.05.2012 Harju Maakohtu määrusega arestitud sularaha 2035 (kaks tuhat kolmkümmend viis) eurot ja 28 eurosenti Süüdi tunnistada Z.D KarS § 202 lg 2p1,2,3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 kuud ja 21 päeva. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistuse hulka kinnipidamiseaeg 13.02.2012-04.05.2012 s.o 2 kuud ja 21 päeva karistusaja hulka. Karistus lugeda kantuks. Välja mõista Z.D-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu 192 eurot ja sõiduki teisaldamiskulu 38,40 eurot riigituludesse. Sundraha, menetluskulud ja kaitsetasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber
2. Kviitung esitada Harju Maakohtule. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Z.D-lt kinnipidamisel äravõetud ja 31.05.2012 Harju Maakohtu määrusega arestitud sularaha 100 (ükssada) eurot. KrMs 180lg 3 alusel jätta ülejäänud menetluskulud riigi kanda Asitõendid Jätta kriminaalasja nr 11230116705 juurde 13.02.2012 läbiotsimisel Tallinnas Tööstuse 48a tuba 407 ära võetud järgmised asitõendid (asuvad Põhja Prefektuuris): Pin-kalkulaator musta värvi, oranži noolenupuga, pöördel number 55-2897703-2 ning kaanel kleeplindiga kinnitatud paber, millel on kiri 1318951 ANY. Keti ja rõngaga on seotud pinkalkulaator halli värvi, SEB kirjega, pöördel number 31-8635474-5 ning kaanel kleeplindiga kinnitatud paber, millel on kiri TSV111 ANY. A4 formaadis valge paber, millele on trükitud firmade nimed (Far plans, OÜ LASTARK, maha tõmmatuna Any Business, Construktion Stage, OMUT, AUTO RS, creditoria), mille taga on numbrid (konto numbrid), panga nimetuste lühendid ja veel numbrid (leht 1- 1 lehel). /lisa 2/ Töövõtuleping nr 1112/001 Insenerehituse AS (tellija) ja Any Business OÜ (töövõtja) vahel juhatuse liige Aleksandr Tsvetajev isikus kuupäevaga
3. oktoober 2011.a. Lepingu kõik lehed on kahepoolselt allkirjastatud (leht 36-42 kokku 7 lehel). Töövõtuleping nr 1112/001, lisa nr 1 – Tööde graafik, allkirjastatud tellija poolt(leht 43 – 1 lehel). Insenerehituse AS Muuga 12.kai avariiremont lisa 2 lehtedel 1/4 kuni 4/4 (leht 44-47 kokku 4 lehel). Töövõtuleping nr 1112/001, lisa.3 - Töövõtu ulatus, allkirjastatud kahepoolselt (leht 48 – 1 lehel). Töövõtuleping nr 112/001, sõlmitud 01.10.2011 lisa nr.4 ehitusobjekti töökorralduse eeskiri, allkirjastatud kahepoolselt (leht 49-52 kokku 4 lehel). /Lisa 26/ Ümmarguse kujuga pitsat, millel on keskel kirje „ANY BUSINESS OÜ“, all ääres „reg.nr. 11381904“ ning ülemisel äärel „EESTI VABARIIK * TALLINN“. Kandiline pitsat kirjega „MAKSTUD SULARAHAS“. A5 lehel Hartum OÜ order kviitung nr 0310/1 kuupäev 03.10.2011, kellelt: Any Business OÜ, summa 120.00 EUR (leht 2 – 1 lehel). /Lisa 89/ A4 lehel Hartum OÜ arve 0930/4-2011, maksja Any Business OU, teenuse nimetus rentteenused/parkla aadressil Kantsi 4b Tallinnas periood september 2011, summa 120.00, allkirjastaja OÜ Hartum juhataja Vitali Zubkov (leht 3 – 1 lehel). /Lisa 90/ A4 lehel rendileping nr 09/2011-K 01.09.2011.a OÜ Hartum ja OÜ Any Business vahel Aleksandr Tsvetaev isikus, autoparkla Kantsi 4b kohta. Allkirjastatud OÜ Hartum juhatuse liikme Vitali Zubkov’i poolt (leht 4 – 1 lehel). /Lisa 91/ A4 lehel Swedbank 06.10.2011 välismaksekorraldus, maksja nimi OÜ Any Business, saaja nimi Ekoteks SIA, makse selgitus: Lepingu alusel nr.1548, summa 27 000.00 EUR (leht 6 – 1 lehel). /Lisa 93/ A4 lehel OÜ Metaltrend Arendus vanametalli kokkuostu arve /akt nr. 201110/3, kuupäev 27.10.2011.a, ostja: OÜ Metaltrend Arendus, müüja: OÜ Any Business, kontaktandmed : Aleksandr Tsvetajev +37254625734, jäätmete nimetus: sorteerimata vanametall, tasumisele kuuluv summa: 1461.10 EUR (leht 13 – 1 lehel). /Lisa 96/ A4 lehel OÜ Metaltrend Arendus vanametalli kokkuostu arve /akt nr. 201110/2, kuupäev 21.10.2011.a, ostja: OÜ Metaltrend Arendus, müüja: OÜ Any Business, kontaktandmed : Aleksandr Tsvetajev +37254625734, jäätmete nimetus: sorteerimata vanametall, tasumisele kuuluv summa: 1713.80 EUR (leht 14 – 1 lehel). /Lisa 97/ A4 lehel OÜ Metaltrend Arendus vanametalli kokkuostu arve /akt nr. 201110/1, kuupäev 17.10.2011.a, ostja: OÜ Metaltrend Arendus, müüja: OÜ Any Business, kontaktandmed : Aleksandr Tsvetajev +37254625734, jäätmete nimetus: sorteerimata vanametall, tasumisele kuuluv summa: 1223.60 EUR (leht 15 – 1 lehel). /Lisa 98/ A4 formaadis 2 lehel tarneleping 10.10.2011.a. Tarnija Any Business OÜ Aleksandr Tsvetajev isikus ning ostja OÜ Metaltrend Arendus, lepingu lehel 2 on käsikirjaliselt kirjutatud poolte nimed ja allkirjad (lehed 16-17; 2 lehel). /Lisa 99/ A4 lehel Any Business OÜ arve saateleht nr 16369, kuupäevaga 31.10.2011, maksja Insenerehituse AS, nimetus: puurmasina alusraamistiku ehitustöövõtt, andis välja: Aleksandr Tsvetajev, kokku EUR: 117600,00 (leht 18 – 1 lehel). /Lisa 100/ A 4 lehel maakohtute registriosakondade keskandmebaasi väljatrükk 25.07.2011 kell 07:14 osaühing Any Business kohta (leht 19 – 1 lehel). /Lisa 101/ A 4 lehel maakohtute registriosakondade keskandmebaasi väljatrükk 30.05.2011 kell 13:01 osaühing Any Reklaam kohta (leht 23 – 1 lehel). /Lisa 105/ Jätta kriminaalasja nr 11230116705 juurde 16.02.2012 läbiotsimisel sõiduautost KIA Sorento reg nr 284 BBY ära võetud järgmised asitõendid (asuvad Põhja Politseiprefektuuris): A4 lehel Any Business OÜ 13.12.2011 arve saateleht nr 16010, maksja: Mazvaruosad OÜ, kokku EUR 980,00, andis välja: Aleksandr Tsvetajev, allkiri ning Any Busines OÜ ümmargune tempel ja tempel kirjega „MAKSTUD SULARAHAS“ – 1 lehel. /Lisa 118/ A4 lehel Any Business OÜ 15.12.2011 arve saateleht nr 16009, maksja: Mazvaruosad OÜ, kokku EUR 541,00, andis välja: Aleksandr Tsvetajev, allkiri ning Any Busines OÜ ümmargune tempel ja tempel kirjega „MAKSTUD SULARAHAS“ – 1 lehel. /Lisa 119/ A4 lehel Any Business OÜ 14.12.2011 arve saateleht nr 16008, maksja: Mazvaruosad OÜ, kokku EUR 151,01, andis välja: Aleksandr Tsvetajev, allkiri ning Any Busines OÜ ümmargune tempel ja tempel kirjega „MAKSTUD SULARAHAS“ – 1 lehel. / Lisa 120/ A4 lehel Any Business OÜ 14.12.2011 arve saateleht nr 16007, maksja: Mazvaruosad OÜ, kokku EUR 526,02, andis välja: Aleksandr Tsvetajev, allkiri ning Any Busines OÜ ümmargune tempel ja tempel kirjega „MAKSTUD SULARAHAS“ - 1 lehel. /Lisa 121/ Jätta kriminaalasja nr 11230116705 juurde 13.02.2012 läbiotsimisel Hiie 30 majast Aespa külast Kohila vallast Raplamaalt ära võetud AS EMT liitumisleping 9182916, juriidilise isiku nimi osaühing Any Business, liitumislepingu sõlminud isiku ees- ja perekonnanimi Aleksandr Tsvetajev – koopiad kokku 3 lehel. Lepingu külge on kinnitatud plastik kaart, millel on SIM kaart numbriga 89372 01011 06022 3319F. /Lisa 133/ Mobiiltelefonide kõnekaardid, erinevad pangakaardid (koodikaardid, kontokaardid jne), pinkalkulaatorid, templid, ümbrikud, pitsati kummist jäljendi osa kirjega „ » (asuvad Põhja Prefektuuris) - hävitada Asitõendi vaatlusprotokolli lisades 1,3,4, 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16,17, 18,19, 20, 21,22,23, 24,25, 27, 28,29,30, 31, 32, 33, 34,35,36,37, 38, 39, 40,41,42, 43,44, 45, 46, 49, 50,51,52,53,52,55, 56,57, 58, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114, 115, 116,117, 122,123,123 124,125, 126, 129, 130,131,132, 134, 135,136, 137,138,139 vaadeldud dokumendid (asuvad Põhja Prefektuuris) hävitada Hiie 30 majas Aespa külas Kohila vallas Raplamaal toimunud läbiotsimisel köögist leitud ja kaasa võetud kinnistut Mobile-26 asukohaga Raplamaa Kohila vald Aespa küla Ratta tn 5 (katastritunnus 31705:054:0001) puudutavad dokumendid (Põhja Prefektuuri asitõendite hoidlas Rahumäe tee 6)- tagastada Alina Z.D-le CD-plaadid jätta kriminaalasja juurde. 31.05.2012 Harju Maakohtu määrusega J.Remmeli varale ja Alina Z.D nimele kinnistatud kinnistule nimetusega Mobile-26 asukohaga Rapla mk Kohila vald Aespa küla Ratta tn 5 (katastritunnus 31705:054:0001) kohaldatud arest tühistada. Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale ja KrMS § 318 lg 4 toodud alustel. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 07.veebruaril 2013 Kohtunik Liina Pohlak