lg 2p2, § 393 lg 1, § 298 lg 1, § 376 lg 1järgi ALEKSEI LEBEDEV isikukood 36708262210, elukoht Viru pst 37/3-24 Sillamäe, kodakondsuseta, keskeriharidus, vene keel, STS Logistic OÜ juhatuse liige, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses
lg 2p2, § 393 lg 1, § 298 lg 1, § 345 lg 1järgi DMITRI RAGALEVITŠ isikukood 38106292218, elukoht XXX, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, vene keel, SG OÜ juhatuse liige varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses
lg 1 järgi ILJA MAKARENKOV isikukood 38105102210, elukoht XXX, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, vene keel, A- spetsialist, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses
lg 1 järgi L.G isikukood XXX, elukoht XXX Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, eesti keel, pensionär, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses
lg 1 järgi Kohus tuvastas: Mihhail Nasretdinovi süüdistatakse
lg 2 p 2 järgi isikute grupis ajavahemikul 27.04.2010 – 13.05.2010 suures koguses deklareeritava kauba toimetamises üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, selle deklareerimata jättes ja muul pettuslikul viisil toimides, mis seisnes järgnevas: Mihhail Nasretdinov isikute grupis koos Aleksei Finni ja Aleksei Lebedeviga organiseeris eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata ajavahemikus enne 27.04.2010 suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigareti „Marlboro“ 1 318 400 tk ja „Marlboro Lights“ 119 600 tk, kokku vähemalt 1 .-8 000 sigaretti salakaubaveo Filipiinidelt Eesti Vabariiki ning sai selle eest Aleksei Finni käest töötasuks kokku 4500 eurot. Selleks korraldas Aleksei F eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja isiku poolt ALtd ja Filipiinidel asuva firma RGB Enterprises vahelise 10.02.2010 lepingu nr 5051A allkirjastamise, eesmärgiga kasutada lepingut Filipiinide maksumärkidega sigarettide Marlboro toimetamisel üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes. Nimetatud lepingu alusel saatis 14.03.2010 Filipiinidel asuv firma RGB Enterprises laevatranspordiga Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki AOÜ-le konteineris nr MSKU5541348 kokku 392 kasti kaupa. Vastavalt RGB Enterprises 09.03.2010 arvele nr PH8564030 oli AOÜle saadetud kaubaks 9960 tk Stockinet käterätti. Tegelikkuses oli konteineri nr MSKU5541348 etteotsa paigutatud 40 kasti käterätikutega ning nende taha 352 kasti, milles olid suures koguses käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid kokku vähemalt 1 438 000 tk, sh sigaretid „Marlboro“ 1 318 400 tk ja „Marlboro Lights“ 119 600 tk. Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki saabus 27.04.2010 konteiner nr MSKU5541348 HEOÜ tollilattu aadressil Lootsi 11, Tallinn. Seejärel edastasid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn Aleksei Lebedevile ilma templiteta dokumendid RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010 arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324, mille kohaselt saabusid Filipiinidelt Eesti Vabariiki 415 kasti, milles oli kokku 9960 Stockinet käterätti. Nimetatud dokumendid esitas Aleksei Lebedev 12.05.2010 HEOÜ tollilaos aadressil Lootsi 11, Tallinn esmaste tolliformaalsuste käigus tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 koostamiseks ning Filipiinidelt saabunud kauba vabasse ringlusse saamiseks. Aleksei Lebedevi esitatud templiteta arve PH8564030 ja kauba päritolusertifikaadi 01410324 alusel vormistati vajalikud tollidokumendid ning 12.05.2010 anti tollitõkendiga 0269994 kaitstud konteiner nr MSKU5541348 tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja AOÜle. Seejärel 12.05.2010 korraldas Aleksei Lebedev kokkuleppel Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga konteineris nr MSKU5541348 olevate suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, väljaveo HEOÜ tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn. Selleks kasutas Aleksei Lebedev LK-L OÜ, mille juhatusse ta kuulub, sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. Vaatamata sellele, et Mihhail Nasretdinov, Aleksei Finn ja Aleksei Lebedev olid teadlikud, et Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost välja selleks, et see toimetada Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, korraldas Aleksei Lebedev kokkuleppel Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga 12.05.2010 konteineri nr MSKU5541348 veo selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, 12.05.2010 tollitõkendi 0269994 ning eemaldasid konteinerist nr MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“ ning asendasid konteineris olnud salakauba Kreenholmi tekstiililt tellitud puuvillaste riidejäätmetega. Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev, kooskõlastatult Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga, riidejäätmetega täidetud, rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. 2 Selleks, et viia Sillamäe Tollipunktis lõpule konteineriga nr MSKU5541348 seotud tollitoimingud edastas Aleksei Finn kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kohas 13.05.2010 Aleksei Lebedevile Ilja Makarenkov´i poolt võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030, millele oli kujundatud tempel kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010) ja kauba päritolusertifikaadi 01410324, millele oli kujundatud tempel kirjega „BUREAU OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“ (tollibüroo*rahandusosakond). Võltsitud dokumendid esitas Aleksei Lebedev ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 endale kuuluva tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötaja Aleksandr Klimenko kaudu Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis ning nende alusel kinnitati lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ja konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup lubati 02.06.2010 vabasse ringlusse. Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki 27.04.2010 saabunud ja 12.05.2010 Mihhail Nasretdinovi, Aleksei Lebedevi, Aleksei Finni ning NBi poolt laoruumi asukohaga XXX, Tallinn veetud ja seal ladustatud, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, toimetati Mihhail Nasretdinovi, Aleksei Finni ning Dmitri Ragalevitši organiseerimisel, ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ vahendusel, ajavahemikul 18.05.2010 – 07.06.2010 Eesti Vabariigist edasi Rootsi Kuningriiki. Rootsi Kuningriigis läbiviidud kriminaalmenetluses leiti ja võeti 21.06.2010 ära aadressil Alabanza konteinerladu, XXX, Vallentuna kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti, sh 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“. Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja
RS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt.
Samuti süüdistatakse Mihhail Nasretdinovi
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes ajavahemikul 12.05.2010 – 13.05.2010 suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemises alljärgnevalt: Mihhail Nasretdinov olles teadlik, et Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja selleks, et see toimetada lõplike tolliformaalsuste teostamiseks Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, organiseeris koos Aleksei Finni ja Aleksei Lebedeviga 12.05.2010 nimetatud konteineri toimetamise selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Selleks kasutati LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk 364MGI, konteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. 3 Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, ebaseaduslikult tollijärelevalve all oleval kaubal asuva tollitõkendi 0269994 ning eemaldasid konteinerist nr MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud salakauba, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“. Samas laoruumis asendasid 12.05.2010 Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, konteineris nr MSKU5541348 olnud salakauba Aleksei Finni poolt Kreenholmi Tekstiililt aadressil Tehase 6, Narva tellitud puuvillaste riidejäätmetega. Seejärel 12.05.2010 organiseerisid Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedev ja Aleksei Finn isikute grupis, asendatud kaubaga ja rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk 364MGI, konteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. Selliselt toimetas Mihhail Nasretdinov koos Aleksei Finni ja Aleksei Lebedeviga Eestis käitlemiseks mittelubatud suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“ Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile ja Eesti Vabariiki ilma kohustuslike tolliformaalsusteta. Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 1 kohaselt kuulub Ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup tollijärelevalve alla selle saabumisest alates. Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 2 järgi jääb kaup tollijärelevalve alla nii kauaks, kui on vajalik selle tollistaatuse määramiseks, ühendusevälise kauba puhul kuni kauba tollistaatus muutub või kaup paigutatakse vabatsooni või -lattu, reeksporditakse või hävitatakse. Ühenduse tolliseadustik art 40 järgi esitab tolliterritooriumile toodud kauba tollile isik, kes tõi selle kõnealusele territooriumile, või kui see on asjakohane, siis isik, kes võtab vastutuse kauba tolliterritooriumile toomisele järgneva veo eest. Ühenduse tolliseadustik art 50 kohaselt on tollile esitatud kaubal esitamise järgselt ajutiselt ladustatud kauba staatus, kuni sellele määratakse tollikäitlusviis. Ühenduse tolliseadustik art 51 lg 1sätestab, et ajutiselt ladustatud kaupa ladustatakse ainult tolli poolt heakskiidetud kohtades ja tolli poolt ettenähtud tingimustel. Ühenduse tolliseadustik art 52 järgi võib ajutiselt ladustatud kaubaga teha ainult selliseid toiminguid, mis on vajalikud kauba muutmata kujul säilitamiseks, muutmata selle välimust või tehnilisi näitajaid. Ühenduse tolliseadustik art 72 lg 2 Kaubale või transpordivahendile kinnitatud identifitseerimisvahendid võib eemaldada või hävitada ainult toll või tehakse seda tema loal, kui neid ei ole vaja eemaldada või hävitada ettenägematu olukorra või vääramatu jõu tõttu, et kaitsta kaupa või transpordivahendit. Ühenduse tolliseadustik art 98 lg 2 kohaselt on tolliladu mis tahes tolli poolt heakskiidetud ja tollijärelevalve all olev koht, kus võib ettenähtud tingimustel kaupa hoida. Tolliseaduse § 44 lg 2 Tollitõkendiga kaitstud transpordivahendis või ehitises asuva kauba puutumatuse ning tollitõkendi rikkumatuse eest vastutab selle transpordivahendi või ehitise valdaja. Tollitõkendi eemaldamine tolli loata on keelatud. Tollitõkendi võib tolli loata eemaldada transpordivahendis veetava või ehitises hoitava kauba säilimise tagamiseks ettenägematus olukorras. 4 Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 sigaretti, so 71 900 pakki. 2010. aastal oli sigareti paki levinuim hind 31,91 krooni, so. 2,039 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 294 329 krooni (146634,35 eurot), mis on suures koguses. Seega pani Mihhail Nasretdinov,
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse toimetatud tollijärelevalve all oleva suures koguses kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemise, so.
Samuti süüdistatakse Mihhail Nasretdinovi
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 altkäemaksu andmises alljärgnevalt: Mihhail Nasretdinov, Aleksei Finn ja Aleksei Lebedev andsid kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil Jaama 2, Vaivara küla, Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le 10 000 krooni (so 639.12 eurot) altkäemaksu selle eest, et L.G Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötajana märkis 13.05.2010 ametiseisundit ebaseaduslikult kasutades Mihhail Nasretdinovi, Aleksei Finni ja Aleksei Lebedevi huvides tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis NCTS tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 täites, et tollijärelevalve all oleval konteineril nr MSKU5541348 asuv tollitõkend 0269994 on vastavuses nõuetega, kuigi tollitõkend oli eelnevalt rikutud. Tegelikkuses rikkusid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn, Aleksei Lebedevi teadmisel, 12.05.2010 Filipiinidelt saabunud konteineril nr MSKU5541348 oleva tollitõkendi 0269994 laoruumis asukohaga XXX, Tallinn, et asendada Filipiinidelt saabunud salakaup, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, puuvillaste riidejäätmetega. Mihhail Nasretdinov sai L.G-le altkäemaksuks mõeldud sularaha 10 000 krooni (so 639.12 eurot) 12.05.2010 aadressil XXX, Tallinn asuva maja juures Aleksei Finni käest enda valdusse. Seejärel edastas Mihhail Nasretdinov nimetatud sularaha kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal ja kohas ümbrikus Aleksei Lebedevile, kes andis selle kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil XXX altkäemaksuks Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le. L.G töötas nimetatud ajavahemikul, so 13.05.2010 – 10.06.2010 Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis inspektorina, kelle ametikoha eesmärk vastavalt 05.02.2009 ametijuhendile oli kvaliteetse, kliendikeskse ja efektiivse tolliteenuse osutamine ning maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks tollikontrolli teostamine ning kellel oli vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 ja 2 ülesanne täita teenistuskohustusi täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest. L.G ametijuhendi punkt 3.8. kohaselt oli tema teenistusülesandeks ajutise ladustamise ja tollikäitlusviiside rakendamise kontrollimine, sh tolliläbivaatuse korraldamine ja läbiviimine, kaubast proovide ja näidiste võtmine, tollitõkendite nõuetekohane hoidmine, paigaldamine ja eemaldamine. Tema tööülesandeks oli ka vastavalt Tolliseaduse § 37 lg 8 alusel vastuvõetud Rahandusministri määruse „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks“ §-le 6 lg 4 p 1 esitatud tollideklaratsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine. Seega oli L.G ametiseisund korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 2 mõttes, s.o. ametikohast tulenev õiguspädevus teha kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid ning osaleda otsuste 5 kujundamise protsessis ning ta oli isikuks, kellele on riigiasutuses pandud järelvalve ja võimuesindaja ülesanded, so. ametiisikuks
Seega pani Mihhail Nasretdinov,
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime altkäemaksu andmise, so.
Samuti süüdistatakse Mihhail Nasretdinovi
lg 1 järgi selles, et tema koos Aleksei Finni ja Dmitri Ragalevitšiga pani toime ajavahemikul 18.05.2010-07.06.2010 suures koguses, maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete hoidmise, ladustamise ja edasitoimetamise alljärgnevalt Mihhali Nasretdinovi ja Aleksei Finni ebaseadusliku tegevuse tulemusel, saabusid 27.04.2010 laevatranspordiga Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki HEOÜ tollilattu aadressil Lootsi 11, Tallinn AOÜ-le konteineris nr MSKU5541348 kokku 392 kasti, kuhu kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal ja tuvastamata isikute poolt olid peidetud Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk. Nimetatud suures koguses käitlemiseks mittelubatud sigaretid ladustasid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn 12.05.2010 AOÜ nimel üüritud laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Ajavahemikul 12.05.2010 – 18.05.2010 hoidsid Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn suures koguses käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarette „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk laoruumis asukohaga XXX, Tallinn. Seejärel alates 18.05.2012 ladustati ja hoiti Filipiinidelt saabunud suures koguses salakaupa Lembitu E Kinnisvara OÜ ja Montana Invest OÜ 18.05.2010 rendilepingu nr 50 alusel garaažis asukohaga Tuuliku 4c, Tallinn. Mihhail Nasretdinov tegi kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval enne 17.05.2010 Tallinnas ettepaneku Dmitri Ragalevitšile suures koguses käitlemiseks mittelubatud sigarettide edasitoimetamise organiseerimiseks Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki ning lubas selle eest töötasuks vähemalt 6000 krooni (383.46 eurot). Edasist Dmitri Ragalevitši tegevust tubakatoodete käitlemise korra rikkumisel rahastas ja koordineeris Aleksei Finn. Vastavalt kokkuleppele Mihhail Nasretdinovi ning Aleksei Finniga registreeris Dmitri Ragalevitš 17.05.2010 hot.ee internetikeskkonnas elektronkirja aadressi montanainvest@hot.ee, millelt edastas ajavahemikul 18.05.2010 – 14.06.2010 elektronkirju transpordifirmadele ASSTransport OÜ ja Peter Transport OÜ, et selgitada välja võimlused kauba transportimiseks Tallinnast Stockholmi. Peale transpordifirmadega ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ kokkuleppele jõudmist, organiseeris Dmitri Ragalevitš, Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finni teadmisel, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, edasitoimetamise Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki järgmiselt: - 18.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 25.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; - 28.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 01.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; 6 - 07.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna. Dmitri Ragalevitš, organiseerides käitlemiseks mittelubatud suures koguses sigarettide edasitoimetamist Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, valitses transpordifirmasid ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ teadmisega, viis nad eksitusse ja kasutas seda ära kuriteo vahendlikuks täideviimiseks. Rootsi Kuningriigis 21.06.2010 Mälardals´i regiooni Tolli kriminaalüksuse poolt aadressil XXX, Vallentuna läbiviidud Alabanza konteinerlao läbiotsimise käigus leiti ja võeti ära Mihhail Nasretdinovi, Dmitri Ragalevitši ja Aleksei Finni organiseerimisel Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki toimetatud Filipiinide maksumärkidega 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“, kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud sigaretti Marlboro. Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja
RS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt.
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud tubakatoodete ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, so.
Aleksei Lebedevi süüdistatakse
lg 2 p 2 järgi isikute grupis ajavahemikul 27.04.2010 – 13.05.2010 suures koguses deklareeritava kauba toimetamises üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri tollikontrollist kõrvale hoidudes, selle deklareerimata jättes ja muul pettuslikul viisil toimides, mis seisnes järgnevas: Aleksei Lebedev saanud Aleksei Finnilt ja Mihhali Nasretdinovilt kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kohas 2010 aasta jaanuaris ettepaneku osaleda suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigareti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, salakaubaveo korraldamises Filipiinidelt Eesti Vabariiki, andis selleks oma nõusoleku ja pidi saama töötasuks 3000 eurot. Edasi tegutses Aleksei Lebedev suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigareti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, salakaubaveo organiseerimisel isikute grupis koos Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga. Aleksei Finni ja Mihhali Nasretdinovi ebaseadusliku tegevuse tulemusel, saabusid 27.04.2010 laevatranspordiga Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki HEOÜ tollilattu aadressil Lootsi 11, Tallinn AOÜ-le konteineris nr MSKU5541348 kokku 392 kasti kaupa. Vastavalt RGB Enterprises 09.03.2010 arvele nr PH8564030 oli AOÜle saadetud kaubaks 9960 tk Stockinet käterätti. Tegelikkuses oli konteineri nr MSKU5541348 etteotsa paigutatud 40 kasti käterätikutega ning nende taha 352 kasti, milles olid suures koguses käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid kokku vähemalt 1 438 000 tk, sh sigaretid „Marlboro“ 1 318 400 tk ja „Marlboro Lights“ 119 600 tk. Seejärel edastasid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov Aleksei Lebedevile ilma templiteta dokumendid RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010 7 arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324, mille kohaselt saabusid Filipiinidelt Eesti Vabariiki 415 kasti, milles oli kokku 9960 Stockinet käterätti. Nimetatud dokumendid esitas Aleksei Lebedev 12.05.2010 HEOÜ tollilaos aadressil Lootsi 11, Tallinn esmaste tolliformaalsuste käigus tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 koostamiseks ning Filipiinidelt saabunud kauba vabasse ringlusse saamiseks. Aleksei Lebedevi esitatud templiteta arve PH8564030 ja kauba päritolusertifikaadi 01410324 alusel vormistati vajalikud tollidokumendid ning 12.05.2010 anti tollitõkendiga 0269994 kaitstud konteiner nr MSKU5541348 tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja AOÜle. Seejärel 12.05.2010 korraldas Aleksei Lebedev kokkuleppel Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga konteineris nr MSKU5541348 olevate suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 sigaretti, väljaveo HEOÜ tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn. Selleks kasutas Aleksei Lebedev LK-L OÜ, mille juhatusse ta kuulub, sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. Vaatamata sellele, et Aleksei Lebedev, Mihhail Nasretdinov ja Aleksei Finn olid teadlikud, et Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost välja selleks, et see toimetada Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, korraldas Aleksei Lebedev kokkuleppel Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga 12.05.2010 konteineri nr MSKU5541348 veo selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, 12.05.2010 tollitõkendi 0269994 ning eemaldasid konteinerist nr MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“ ning asendasid konteineris olnud salakauba Kreenholmi tekstiililt tellitud puuvillaste riidejäätmetega. Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev, kooskõlastatult Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga, riidejäätmetega täidetud, rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. Selleks, et viia Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis lõpule konteineriga nr MSKU5541348 seotud tollitoimingud edastas Aleksei Finn kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kohas 13.05.2010 Aleksei Lebedevile Ilja Makarenkov´i poolt võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030, millele oli kujundatud tempel kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010) ja kauba päritolusertifikaadi 01410324, millele oli kujundatud tempel kirjega „BUREAU OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“ (tollibüroo*rahandusosakond). Võltsitud dokumendid esitas Aleksei Lebedev ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 endale kuuluva tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötaja Aleksandr Klimenko kaudu Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis ning nende alusel kinnitati lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ja konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup lubati 02.06.2010 vabasse ringlusse. Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki 27.04.2010 saabunud ja 12.05.2010 Aleksei Finni, Mihhail Nasretdinovi, Aleksei Lebedevi ning NBi poolt laoruumi asukohaga XXX, Tallinn veetud ja seal ladustatud, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, toimetati Aleksei Finni, Mihhail Nasretdinovi ning Dmitri Ragalevitši organiseerimisel, ASS-Transport OÜ ja Peter Transport 8 OÜ vahendusel, ajavahemikul 18.05.2010 – 07.06.2010 Eesti Vabariigist edasi Rootsi Kuningriiki. Rootsi Kuningriigis läbiviidud kriminaalmenetluses leiti ja võeti 21.06.2010 ära aadressil Alabanza konteinerladu, XXX, Vallentuna kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti, sh 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“. Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja
RS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt.
Samuti süüdistatakse Aleksei Lebedevi
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes ajavahemikul 12.05.2010 – 13.05.2010 suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemises alljärgnevalt: Aleksei Lebedev olles teadlik, et konteiner nr MSKU5541348 oli Eestisse saabunud 27.04.2010 Euroopa Ühenduse välisest riigist Filipiinidelt ja asus alates 27.04.2010 tollijärelevalve all, võttis Aleksei Finnilt ilma templiteta dokumendid RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010 arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324 ning selleks, et saada ligipääsu tollijärelevalve all olevale kaubale, esitas 12.05.2010 nimetatud dokumendid koos taotlusega kauba toimetamiseks Sillamäe Tollipunkti HEOÜ tollilaos aadressil Lootsi 11, Tallinn. Esitatud dokumentide alusel vormistati tollideklaratsioon 10EE1210EEN0509043 ja Filipiinidelt saabunud tolliplommiga 0269994 tõendatud suures koguses tollijärelevalve all oleva kaubaga konteiner nr MSKU5541348 anti HEOÜ tollilaost aadressil Lootsi 11, Tallinn välja, et see toimetada lõplike tolliformaalsuste teostamiseks Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn. Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev koos Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga nimetatud tollijärelevalve all oleva konteineri ebaseadusliku toimetamise selleks mitteettenähtud sihtkohta - laoruumi asukohaga XXX, Tallinn. Selleks kasutas Aleksei Lebedev endale kuuluva LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk XXXkonteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. Laoruumis aadressil XXX, Tallinn rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, ebaseaduslikult tollijärelevalve all oleval kaubal asuva tollitõkendi 0269994 ning eemaldasid konteinerist nr MSKU5541348 Filipiinidelt saabunud salakauba, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“. Samas laoruumis asendasid 12.05.2010 Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi ja NBi teadmisel, konteineris nr MSKU5541348 olnud salakauba Aleksei Finni poolt Kreenholmi Tekstiililt aadressil Tehase 6, Narva tellitud puuvillaste riidejäätmetega. 9 Seejärel 12.05.2010 organiseeris Aleksei Lebedev, kooskõlastatult Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga, asendatud kaubaga ja rikutud tollitõkendiga konteineri nr MSKU5541348 veo Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti, aadressil Sõtke 1, Sillamäe linn, kasutades selleks LK-L OÜ sadulautot Mercedes-Benz Actros reg. märk 364MGI, konteinerveokiga reg. märk XXX, mida juhtis LK-L OÜ töötaja NB. Selliselt toimetas Aleksei Lebedev koos Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga Eestis käitlemiseks mittelubatud suures koguses Filipiinide maksumärkidega sigaretid „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“ Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile ja Eesti Vabariiki ilma kohustuslike tolliformaalsusteta. Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 1 kohaselt kuulub Ühenduse tolliterritooriumile toodud kaup tollijärelevalve alla selle saabumisest alates. Ühenduse tolliseadustik art 37 lg 2 järgi jääb kaup tollijärelevalve alla nii kauaks, kui on vajalik selle tollistaatuse määramiseks, ühendusevälise kauba puhul kuni kauba tollistaatus muutub või kaup paigutatakse vabatsooni või -lattu, reeksporditakse või hävitatakse. Ühenduse tolliseadustik art 40 järgi esitab tolliterritooriumile toodud kauba tollile isik, kes tõi selle kõnealusele territooriumile, või kui see on asjakohane, siis isik, kes võtab vastutuse kauba tolliterritooriumile toomisele järgneva veo eest. Ühenduse tolliseadustik art 50 kohaselt on tollile esitatud kaubal esitamise järgselt ajutiselt ladustatud kauba staatus, kuni sellele määratakse tollikäitlusviis. Ühenduse tolliseadustik art 51 lg 1sätestab, et ajutiselt ladustatud kaupa ladustatakse ainult tolli poolt heakskiidetud kohtades ja tolli poolt ettenähtud tingimustel. Ühenduse tolliseadustik art 52 järgi võib ajutiselt ladustatud kaubaga teha ainult selliseid toiminguid, mis on vajalikud kauba muutmata kujul säilitamiseks, muutmata selle välimust või tehnilisi näitajaid. Ühenduse tolliseadustik art 72 lg 2 Kaubale või transpordivahendile kinnitatud identifitseerimisvahendid võib eemaldada või hävitada ainult toll või tehakse seda tema loal, kui neid ei ole vaja eemaldada või hävitada ettenägematu olukorra või vääramatu jõu tõttu, et kaitsta kaupa või transpordivahendit. Ühenduse tolliseadustik art 98 lg 2 kohaselt on tolliladu mis tahes tolli poolt heakskiidetud ja tollijärelevalve all olev koht, kus võib ettenähtud tingimustel kaupa hoida. Tolliseaduse § 44 lg 2 Tollitõkendiga kaitstud transpordivahendis või ehitises asuva kauba puutumatuse ning tollitõkendi rikkumatuse eest vastutab selle transpordivahendi või ehitise valdaja. Tollitõkendi eemaldamine tolli loata on keelatud. Tollitõkendi võib tolli loata eemaldada transpordivahendis veetava või ehitises hoitava kauba säilimise tagamiseks ettenägematus olukorras. Kriminaalmenetluses võeti ära kokku 1 438 000 sigaretti, so 71 900 pakki. 2010. aastal oli sigareti paki levinuim hind 31,91 krooni, so. 2,039 eurot (http://www.emta.ee/index.php?id=4245). Kriminaalmenetluses äravõetud tubakatoodete hind on kokku 2 294 329 krooni (146634,35 eurot), mis on suures koguses. Seega pani Aleksei Lebedev,
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse toimetatud tollijärelevalve all oleva suures koguses kaubaga ebaseaduslike toimingute tegemise, so.
10 Samuti süüdistatakse Aleksei Lebedevi
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 altkäemaksu andmises alljärgnevalt: Aleksei Lebedev isikute grupis koos Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finniga andis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil Jaama 2, Vaivara küla, Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le 10 000.00 krooni (so 639.12 eurot) altkäemaksu selle eest, et L.G Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötajana märkis 13.05.2010 ametiseisundit ebaseaduslikult kasutades Aleksei Lebedevi, Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Finni huvides tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis NCTS tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 täites, et tollijärelevalve all oleval konteineril nr MSKU5541348 asuv tollitõkend 0269994 on vastavuses nõuetega, kuigi tollitõkend oli eelnevalt rikutud. Tegelikkuses rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi teadmisel, 12.05.2010 Filipiinidelt saabunud konteineril nr MSKU5541348 oleva tollitõkendi 0269994 laoruumis asukohaga XXX, Tallinn, et asendada Filipiinidelt saabunud salakaup, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, puuvillaste riidejäätmetega. L.G-le altkäemaksuks mõeldud sularaha 10 000 krooni (so 639.12 eurot) andis Aleksei Finn 12.05.2010 aadressil XXX, Tallinn asuva maja juures Mihhail Nasretdinovi kätte. Seejärel edastas Mihhail Nasretdinov nimetatud sularaha kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal ja kohas ümbrikus Aleksei Lebedevile, kes andis selle kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil XXX altkäemaksuks Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le. L.G töötas nimetatud ajavahemikul, so 13.05.2010 – 10.06.2010 Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis inspektorina, kelle ametikoha eesmärk vastavalt 05.02.2009 ametijuhendile oli kvaliteetse, kliendikeskse ja efektiivse tolliteenuse osutamine ning maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks tollikontrolli teostamine ning kellel oli vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 ja 2 ülesanne täita teenistuskohustusi täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest. L.G ametijuhendi punkt 3.8. kohaselt oli tema teenistusülesandeks ajutise ladustamise ja tollikäitlusviiside rakendamise kontrollimine, sh tolliläbivaatuse korraldamine ja läbiviimine, kaubast proovide ja näidiste võtmine, tollitõkendite nõuetekohane hoidmine, paigaldamine ja eemaldamine. Tema tööülesandeks oli ka vastavalt Tolliseaduse § 37 lg 8 alusel vastuvõetud Rahandusministri määruse „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks“ §-le 6 lg 4 p 1 esitatud tollideklaratsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine. Seega oli L.G ametiseisund korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 2 mõttes, s.o. ametikohast tulenev õiguspädevus teha kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid ning osaleda otsuste kujundamise protsessis ning ta oli isikuks, kellele on riigiasutuses pandud järelvalve ja võimuesindaja ülesanded, so. ametiisikuks
Seega pani Aleksei Lebedev,
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, toime altkäemaksu andmise, so
Samuti süüdistatakse Aleksei Lebedevi
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema koos Aleksei Finniga kasutas ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 võltsitud dokumenti selleks, et omandada õigusi, järgnevalt: 11 Aleksei Lebedev sai kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kohas 13.05.2010 Aleksei Finni käest enda valdusse Ilja Makarenkov´i poolt võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030, millele oli kujundatud tempel kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts 10. 2010) ja kauba päritolusertifikaadi 01410324, millele oli kujundatud tempel kirjega „BUREAU OF CUSTOMS*DEPAR™ENT OF FINANCE“ (tollibüroo*rahandusosakond). Nimetatud dokumendid esitas Aleksei Lebedev ajavahemikul 13.05.2010-02.06.2010 endale kuuluva tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötaja Aleksandr Klimenko kaudu Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunktis, et viia lõpule konteineriga nr MSKU5541348 seotud tolliformaalsused. Võltsitud RGB Enterprises 09.03.2010 arve PH8564030 ja RGB Enterprises 09.03.2010 arvega PH8564030 seotud kauba päritolusertifikaadi 01410324 alusel kinnitati lõplikult tollideklaratsioon 10EE5130EE90859140 ning konteineris nr MSKU5541348 olnud kaup lubati 02.06.2010 vabasse ringlusse. Aleksei Lebedev, kasutades võltsitud dokumenti, valitses tollideklarantfirma STS Logistic OÜ töötajat Aleksandr Klimenkot teadmisega, viis ta eksitusse ja kasutas seda ära kuriteo vahendlikuks täideviimiseks. Seega Aleksei Lebedev,
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, kasutades võltsitud dokumenti, eesmärgiga omandada õigusi, pani toime
Dmitri Ragalevitši süüdistatakse
lg 1 järgi selles, et tema koos Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinoviga pani toime ajavahemikul 18.05.2010-07.06.2010 suures koguses, maksumärgiga märgistamata ja teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodete edasitoimetamise alljärgnevalt: Dmitri Ragalevitš saanud Mihhail Nasretdinovilt kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval enne 17.05.2010 Tallinnas ettepaneku suures koguses käitlemiseks mittelubatud sigarettide edasitoimetamise organiseerimiseks Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, andis selleks oma nõusoleku ja sai selle eest töötasuks vähemalt 8300 krooni (530.45 eurot). Edasist Dmitri Ragalevitši tegevust tubakatoodete käitlemise korra rikkumisel rahastas ja koordineeris Aleksei Finn. Filipiinidelt Euroopa Liitu, Eesti Vabariiki 27.04.2010 AOÜ nimele saabunud ja 12.05.2010 Aleksei Finni ning Mihhail Nasretdinovi poolt laoruumi asukohaga XXX, Tallinn ladustatud, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarettide, kokku vähemalt 1 438 000 tk, sh 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“, edasitoimetamise organiseerimiseks Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, registreeris Dmitri Ragalevitš 17.05.2010 hot.ee internetikeskkonnas elektronkirja aadressimontanainvest@hot.ee, millelt edastas ajavahemikul 18.05.2010 – 14.06.2010 elektronkirju transpordifirmadele ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ, et selgitada välja võimalused kauba transportimiseks Tallinnast Stockholmi. Peale transpordifirmadega ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ kokkuleppele jõudmist, organiseeris Dmitri Ragalevitš, Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinovi teadmisel, käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigarettide „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, kokku vähemalt 1 438 000 tk, edasitoimetamise Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki järgmiselt: 12 - 18.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 25.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; - 28.05.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Anders Nilsson Trading Ltd, C/o SelStoe AB Förråd 1012, Ulvsundavägen 162, 16867 Bromma; - 01.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt neli kaubaalust Peter Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna; - 07.06.2010 Montana Invest OÜ nimelt kaks kaubaalust ASS-Transport OÜ vahendusel Rootsi Kuningriigis, aadressile Alabanza Container Förråd / Warehouse, XXX, 18630 Vallentuna. Dmitri Ragalevitš, organiseerides käitlemiseks mittelubatud suures koguses sigarettide edasitoimetamist Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki, valitses transpordifirmasid ASS-Transport OÜ ja Peter Transport OÜ teadmisega, viis nad eksitusse ja kasutas seda ära kuriteo vahendlikuks täideviimiseks. Rootsi Kuningriigis 21.06.2010 Mälardals´i regiooni Tolli kriminaalüksuse poolt aadressil XXX, Vallentuna läbiviidud Alabanza konteinerlao läbiotsimise käigus leiti ja võeti ära Dmitri Ragalevitši, Aleksei Finni ja Mihhail Nasretdinovi organiseerimisel Eesti Vabariigist Rootsi Kuningriiki toimetatud Filipiinide maksumärkidega 1 318 400 tk sigaretti „Marlboro“ ja 119 600 tk sigaretti „Marlboro Lights“, kokku 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud sigaretti. Riigikohtu lahendi nr 3-1-1-1-3-09 punkti 20 ja
RS § 8 p 2 kohaselt loetakse kogust suureks, kui see ületab palga alammäära 100 kordselt.
p 10 sätestatud raskendaval asjaolul, isikute grupis, suures koguses käitlemiseks mittelubatud tubakatoodete edasitoimetamise, so.
Ilja Makarenkovi süüdistatakse
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema võltsis 2010 aasta mai kuus Aleksei Finni kihutamisel dokumenti järgnevalt: Ilja Makarenkov saanud Aleksei Finnilt 13.05.2010 telefoni teel ettepaneku võltsida RGB Enterprises 09.03.2010 arvet PH8564030 ja kauba päritolusertifikaati 01410324, andis selleks oma nõusoleku ja pidi saama töötasuks 700 krooni (44.73 eurot). Edasi tegutses Ilja Makarenkov nimetatud dokumentide võltsimisel Aleksei Finni juhendamisel. Ilja Makarenkov võltsis Aleksei Finni kihutamisel RGB Enterprises 09.03.2010 arvet PH8564030, kujundades sellele templi kirjega „PAID mar 10 2010“ (makstud märts
L.G süüdistatakse
lg 1 järgi selles, et tema Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti inspektorina, kellele on riigi poolt pandud võimuesindaja ülesanded, ja olles seega ametiisikuks
mõttes, pani toime kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 altkäemaksu võtmise alljärgnevalt: L.G võttis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval, ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010, aadressil XXX Aleksei Finnilt, Mihhail Nasretdinovilt ja Aleksei Lebedevilt vastu 10 000.00 krooni (so 639.12 eurot) altkäemaksu selle eest, et tema Ida Maksuja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötajana märkis 13.05.2010 ametiseisundit ebaseaduslikult kasutades Aleksei Finni, Mihhail Nasretdinovi ja Aleksei Lebedevi huvides tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis NCTS tollideklaratsiooni 10EE1210EEN0509043 täites, et tollijärelevalve all oleval konteineril nr MSKU5541348 asuv tollitõkend 0269994 on vastavuses nõuetega, kuigi tollitõkend oli eelnevalt rikutud. Tegelikkuses rikkusid Aleksei Finn ja Mihhail Nasretdinov, Aleksei Lebedevi teadmisel, 12.05.2010 Filipiinidelt saabunud konteineril nr MSKU5541348 oleva tollitõkendi 0269994 laoruumis asukohaga XXX, Tallinn, et asendada Filipiinidelt saabunud salakaup, so kokku vähemalt 1 438 000 käitlemiseks mittelubatud Filipiinide maksumärkidega sigaretti „Marlboro“ ja „Marlboro Lights“, puuvillaste riidejäätmetega. L.G-le altkäemaksuks mõeldud sularaha 10 000 krooni (so 639.12 eurot) andis Aleksei Finn 12.05.2010 aadressil XXX, Tallinn asuva maja juures Mihhail Nasretdinovi kätte. Seejärel edastas Mihhail Nasretdinov nimetatud sularaha kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal ja kohas ümbrikus Aleksei Lebedevile, kes andis selle kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ajavahemikul 02.06.2010 – 10.06.2010 aadressil XXX altkäemaksuks Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti töötaja L.G-le. L.G töötas nimetatud ajavahemikul, so 13.05.2010 – 10.06.2010 Ida Maksu- ja Tollikeskuse Sillamäe Tollipunkti inspektorina, kelle ametikoha eesmärk vastavalt 05.02.2009 14 ametijuhendile oli kvaliteetse, kliendikeskse ja efektiivse tolliteenuse osutamine ning maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks tollikontrolli teostamine ning kellel oli vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 59 lg 1 ja 2 ülesanne täita teenistuskohustusi täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest. L.G ametijuhendi punkt 3.8. kohaselt oli tema teenistusülesandeks ajutise ladustamise ja tollikäitlusviiside rakendamise kontrollimine, sh tolliläbivaatuse korraldamine ja läbiviimine, kaubast proovide ja näidiste võtmine, tollitõkendite nõuetekohane hoidmine, paigaldamine ja eemaldamine. Tema tööülesandeks oli ka vastavalt Tolliseaduse § 37 lg 8 alusel vastuvõetud Rahandusministri määruse „Täiendavad juhised tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks“ §-le 6 lg 4 p 1 esitatud tollideklaratsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine. Seega oli L.G ametiseisund korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 2 mõttes, s.o. ametikohast tulenev õiguspädevus teha kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid ning osaleda otsuste kujundamise protsessis ning ta oli isikuks, kellele on riigiasutuses pandud järelvalve ja võimuesindaja ülesanded, so. ametiisikuks
Seega L.G , pani toime altkäemaksu võtmise - vara vastuvõtmise vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud seadusega mittelubatud teo, so.
Süüdistatava Mihhail Nasretdinovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 09.10.2012sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 2750.00 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine
2750.00 eurot. Süüdistatava Aleksei Lebedevi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 23.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 3000.00 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine
3000.00 eurot. Süüdistatava Dmitri Ragalevitš, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 12.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
1 (üks) päev karistusaja hulka.
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 530.45 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine
530.45 eurot. Süüdistatava Ilja Makarenkovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 15.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks rahalist karistust 30 päevamäära summas 600.00 eurot (päevamäära suurus 20.00 eurot).
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 44.73 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine
Süüdistatava L.G, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 05.10.2012 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 639.12 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine
MS § 179 lg 1p 1 ja 2 kohaselt kuulub süüdistatavatelt väljamõistmisele sundraha ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsetasu riigituludesse Eelneva alusel ja juhindudes KrMS § 306, 311, 313, 249 kohus otsustas: Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov
lg 2p2 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangistust Süüdi tunnistada Mihhail Nasretdinov
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristus kolm aastat vangistust.
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Mihhail Nasretdinov ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusele lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamiseaeg 30.06.201001.07.2010 s.o 2 päeva karistusaja hulka Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Välja mõista Mihhail Nasredtinovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 345.60 eurot, koopiakulud 0.45 eurot, asitõendite hoiukulud 1162.71 eurot riigituludesse. Sundraha, asitõendite hoiukulud, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada Mihhail Nasredtinovit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, asitõendite hoiukulud ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 2750.00 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista
Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev
lg 2p2 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust Süüdi tunnistada Aleksei Lebedev
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust 17
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 6 kuud vangistust.
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Aleksei Lebedev ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusele lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamiseaeg 30.06.201002.07.2010 s.o 3 päeva karistusaja hulka Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Välja mõista Aleksei Lebedevilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel koopiakulud 0.45 eurot, asitõendite hoiukulud 1162.71 eurot riigituludesse. Sundraha, asitõendite hoiukulud ja koopiakulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada Aleksei Lebedevi tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, asitõendite hoiukulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 3000 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista
Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule Süüdi tunnistada Dmitri Ragalevitš
lg 1 järgi ja mõista karistuseks 6 kuud vangistust
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Dmitri Ragalevitš ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusele lugeda karistuse täitmisele pööramisel kinnipidamiseaeg 30.06.2010s.o 1 päev karistusaja hulka Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Välja mõista Dmitri Ragalevitšilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 326.40 eurot, koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse. Sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada Dmitri Ragalevitšit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu 12 kuujooksul kohtuotsuse jõustumisest.
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 530.45 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista
Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule 18 Süüdi tunnistada Ilja Makarenkov
lg1 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 30 päevamäära (päevamäär 20 eurot) s.o 600 eurot. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606 Swedpank, viitenumber 4100064939 Välja mõista Ilja Makarenkovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse. Sundraha ja koopiakulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule.
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 44.73 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista
Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule Süüdi tunnistada L.G
lg1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust
sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui L.G ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Välja mõista L.G-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 288 eurot, koopiakulud 0.45 eurot riigituludesse. Sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada L.G tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud ja kaitsjatasu 12 kuujooksul kohtuotsuse jõustumisest.
¹ lg 1 alusel konfiskeerida 639.12 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista
Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 19.novembril 2012 Kohtunik Liina Pohlak 19 20
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.