Obsah (10)

§ 329 § 184 § 83 § 345 § 344 § 64 § 74 § 75 § 73 § 66

1-09-14576 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus, Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 03.detsembril 2009.a Tallinnas Kriminaalasja number 1-09-14576 Kohtukoosseis Kohtunik

– de 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi, Andrei Mitjunov süüdistuses

§ - de 344 lg 1 ja § 345 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, O.H süüdistuses

§ - de 345 lg 1 ja § 344 lg 1 – § 22 lg 3 järgi, Roman Šeljakin süüdistuses

§ - de 345 lg 1 ja 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, Igor Zarvenko süüdistuses

§ - de 344 lg 1 - § 22 lg 3 ja § 345 lg 1 järgi, K.N süüdistuses

§ - de 345 lg 1 ja § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi, E.L süüdistuses

§ - de 345 lg 1 ja § 344 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses; Ringkonnaprokurör Tambet Grauberg Süüdistatav Varasem karistatus M.I isikukood: XXX, Vene Föderatsiooni kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, töötab: juhatuse liige, treener, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistatud, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; • 21.02.05.a Tallinna Linnakohtu poolt

§ 329järgi rahaline karistus 10 000 krooni; • 16.05.02 Tallinna Linnakohtu poolt Kr

K 204 lg 1 alusel vabadusekaotus 6 kuud katseajaga 1a 6 kuud; Kaitsja Alik Karajev Süüdistatav Andrei Mitjunov isikukood: 37803270312, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt kõnes ja kirjas, rakendusliku kõrgharidusega, töötab: E AS, müügikonsultant, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Toomas Pilt Süüdistatav O.H isikukood: XXX, Vene Föderatsiooni kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, töötab turvaﬁrmas, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Nadežda Kikkas Süüdistatav Roman Šeljakin isikukood: 37701150312, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega, töötab: N OÜ, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Nadežda Kikkas Süüdistatav Igor Zarvenko isikukood: 38306050310, Ukraina Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, töötab E logistika, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Kaitsja Alla Jakobson Süüdistatav Kaitsja K.N isikukood: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, keskharidusega, töötu, elukoht; XXX, varem kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keed; Andres Simson Süüdistatav E.L isikukood: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, keskharidusega, töötab: L P OÜ, elukoht: XXX, varem kriminaalkorras karistatud; kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld; Varasem karistatus 01.09.05 Tallinna Linnakohtu poolt

§ 184

lg 2 p 2 alusel vangistus 3a 6k tingimisi katseajaga 3a; Kaitsja Aivar Ennok Kohtuistungi toimumise aeg 20.november 2009.a RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 126 lg 3 p 2; 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 9; 248 lg 1 p 5; 249; 311; 313;

§ 83lg 1 kohus otsustas: 1.

Süüdi tunnistada M.I

§ 345

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud. 2. Süüdi tunnistada M.I

§ 344

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta. 3.

§ 64

lg 1 alusel lugeda M.I-le mõistetud kergem karistus kaetuks 2 raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. 4. Juhindudes

§ 74

lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata M.I-le mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

5. Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada M.I järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: • elama aadressil: Xxx; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks.

Määrata M.I katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.
M.I suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 9.

§ 83

lg 1 alusel konﬁseerida käesolevas kriminaalasjas asitõendiks olev M.I sülearvuti Dell Latitude kõvaketas, milline asub KKP asitõendite hoidlas, arvuti tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel M.I-le. 10. Välja mõista M.I-lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni; 11. Süüdi tunnistada Roman ŠELJAKIN

§ 345

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta. 12. Süüdi tunnistada Roman Šeljakin

§ 344

lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 6 (kuus) kuud. 13.

§ 64

lg 1 alusel lugeda Roman Šeljakin mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust. 14. Juhindudes

§ 73

lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata Roman Šeljakin’ile mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.
Roman Šeljakin suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
Välja mõista Roman Šeljakin riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.krooni;
Süüdi tunnistada Andrei MITJUNOV

§ 345

lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 10 (kümme) kuud. 18. Süüdi tunnistada Andrei Mitjunov

§ 344

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta. 19.

§ 64

lg 1 alusel lugeda Andrei Mitjunov mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust. 20. Juhindudes

§ 74

lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata Andrei Mitjunov’ile mõistetud 3 vangistus täitmisele, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

21. Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada Andrei Mitjunov’it järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid: • elama aadressil: Xxx; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks.

Määrata Andrei Mitjunov katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.
Andrei Mitjunov suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada. 25.

§ 83

lg 1 alusel konﬁseerida käesolevas kriminaalasjas asitõendiks olev Andrei Mitjunov’I poolt üle antud arvuti kõvaketas, mis asub KKP asitõendite hoidlas.

Välja mõista Andrei Mitjunov’ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;
Süüdi tunnistada Igor ZARVENKO

§ 345

lg 1 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 5 (viis) kuud. 28. Süüdi tunnistada Igor Zarvenko

§ 344

lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) kuud. 29.

§ 64

lg 1 alusel lugeda Igor Zarvenko’le mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 5 (viis) kuud vangistust. 30. Juhindudes

§ 73

lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata Igor Zarvenko’le mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.
Igor Zarvenko suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
Välja mõista Igor Zarvenko’lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.krooni;
Süüdi tunnistada O.H

§ 345

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta. 35. Süüdi tunnistada O.H

§ 344

lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemises ja karistada teda vangistusega 6 (kuus) kuud. 36.

§ 64

lg 1 alusel lugeda O.H-le mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 1 (üks) aasta vangistust. 37. Juhindudes

§ 74

lg 1 ja lg 3 sätetest mitte pöörata O.H-le mõistetud vangistus täitmisele, kui ta ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

38. Vastavalt

§ 75

lg 1 kohustada O.H järgima katseajal järgmisi 4 kontrollnõudeid: • elama aadressil: XXX; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu- või töökoha vahetamiseks.

Määrata O.H katseajaks Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
Katseaja kulgemist arvestada kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamise päevast s.o. 3.detsembrist 2009.a.
O.H suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
Välja mõista O.H-lt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;
Süüdi tunnistada K.N

§ 345

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 204 (kakssada neli) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 294.- (kakssada üheksakümmend neli) krooni s.o summas 59 976.- (viiskümmend üheksa tuhat üheksasada seitsekümmend kuus ) krooni. 44. Süüdi tunnistada K.N

§ 344

lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 100 (ükssada) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 294.- (kakssada üheksakümmend neli) krooni s.o summas 29 400.- (kakskümmend üheksa tuhat nelisada) krooni. 45.

§ 64

lg 1 alusel lugeda K.N-ile mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks rahaline karistus summas 59 976.- (viiskümmend üheksa tuhat üheksasada seitsekümmend kuus) krooni. 46.

§ 66

lg 1 alusel võimaldada kohtuotsuse jõustumisel K.N kanda temale mõistetud rahalist karistust 59 976.- (viiskümmend üheksa tuhat üheksasada seistekümmend kuus) krooni tasumist ositi 12 (kaheteist) kuu vältel, kohustades K.N igakuiselt tasuma temale mõistetud rahalisest karistusest võrdsetes osades s.o 4998.- (neli tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa) krooni.

K.N suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
Rahaline karistus K.N tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas konto nr 10220034796011 või Swedpangas konto nr
Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „K.N, 1-09-14576, rahaline karistus“. Tasumist tõendav kviitung edastada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleisse.
Välja mõista K.N-ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.- krooni;
Süüdi tunnistada E.L

§ 345

lg 1 järgi kvaliﬁtseeritud kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 300 (kolmsada) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 50.- (viiskümmend) krooni s.o summas 15 000.- (viisteist tuhat) krooni. 51. Süüdi tunnistada E.L

§ 344

lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritud 5 kuritegude toimepanemise eest ning karistada teda rahalise karistusega 200 (kakssada) päevamäära, arvestades päevamäära suuruseks 50.- (viiskümmend) krooni s.o summas 10 000.- (kümme tuhat) krooni. 52.

§ 64

lg 1 alusel lugeda E.L-ile mõistetud kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes temale kuritegude kogumi eest liitkaristuseks rahaline karistus summas 15 000.- (viisteist tuhat) krooni. 53.

§ 66

lg 1 alusel võimaldada kohtuotsuse jõustumisel E.L kanda temale mõistetud rahalist karistust 15 000.- (viisteist tuhat) krooni tasumist ositi 10 (kümne) kuu vältel, kohustades E.L igakuiselt tasuma temale mõistetud rahalisest karistusest võrdsetes osades s.o 1500.- (üks tuhat viissada) krooni. 54.

§ 74

lg 6 alusel jätta E.L-ile eelmise kuriteo eest mõistetud karistus täitmisele pööramata ja uue kuriteo eest mõistetud rahaline karistus viia täide iseseisvalt.

E.L suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
Rahaline karistus E.L tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas konto nr 10220034796011 või Swedpangas konto nr
Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „E.L , 109-14576, rahaline karistus“. Tasumist tõendav kviitung edastada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleisse.
Välja mõista E.L-ilt riigituludesse menetluskuluna sundraha summas 6525.krooni. Väljamõistetud sundraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB pangas arve nr 10220034800017 või Swedpangas konto nr
Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse vastavalt „O.H sundraha 1-0914576“, „Roman Šeljakin sundraha 1-09-14576“, „Andrei Mitjunov sundraha 1-09-14576“, „M.I sundraha 1-09-14576“, „Igor Zarvenko sundraha 1-09-14576“, „K.N sundraha 1-09-14576“ ja „E.L sundraha 1-09-14576“ Kviitungid esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumise korral esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU K.N on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema on kokkuleppel M.I-ga leidnud füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-lt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. M.I võltsis kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ja AS SEB Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. 6 M.I otsustas võltsida konto väljavõtteid, millele lisamiseks vajalikud AS Hansapanga Liivalaia, Rävala ja Stocmanni kontori võltsitud pitsatĳäljendeid, mille lasi M.I valmistada Moskvas eeluurimisel tuvastamata isikute poolt. Seejärel pakkus M.I tuttavale Andrei Mitjunovile võimalust saada varalist kasu, kui Andrei Mitjunov suudab valmistada AS Hansapanga arvelduskonto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõtte, millega Andrei Mitjunov nõustus. Olles saanud Andrei Mitjunovi nõusoleku konto väljavõtete muutmiseks ja omades võltsitud pitsatĳäljendeid, rääkis M.I oma võimalusest sellisel moel laenutaotlejaid aidates varalist kasu teenida ka tuttavale K.N-ile . Ajavahemikus aprill - juuli 2007.a vahendas K.N M.I-le enda tuttavaid, kes soovisid kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimalda pangast laenu saada, et M.I abil ebaõigete andmetega laenu taotleda. Selleks andsid K.N-i tuttavad laenusoovĳad K.N-ile üle võltsimiseks enda AS Hansapanga konto väljavõtted viimase kuue kuu andmetega. Seejärel edastas K.N konto väljavõtted M.I-le , et viimase kaasabil valmistada laenutaotlejate poolt esitatud AS Hansapanga konto originaalväljavõtte järgi sarnane, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõte, et täita krediidiasutuste poolt kehtestatud laenuaamise tingimus laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma saamiseks. Pärast Andrei Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtete valmistamist, lisas M.I konto väljavõtetele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori pitsatijäljendi ja andis seejärel muudetud andmetega konto väljavõtted K.N-ile üle, kes koostas konto väljavõtetes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkis ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse. Seejärel esitas K.N kokkuleppel M.I ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks pangale alljärgnevate laenutaotlejatega kooskõlastatult ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina Hansapanga kontoväljavõtte:
2007.a märtsikuus esitas K.N kooskõlastatult Alexander Barskiga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile Alexander Barski nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ AD Exodus kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas Alexander Barski ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 05.04.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Alexander Barskiga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 425 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Alexander Barski maksis vahendustasu 5 000 krooni M.I-le.
13.04.07.a esitas K.N kooskõlastatult Igor Tšistjakoviga AS Sampo Pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ Carway kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas Igor Tšistjakov ning Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtte ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 7 27.04.07.a sõlmis AS Sampo Pank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Igor Tšistjakov´iga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS Sampo Pank laenu 525 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
01.06.07.a esitas K.N kooskõlastatult A Magomedoviga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigeta andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ Avebe Ehitus kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas A Magomedov ning Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A. Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 26.06.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Magomedoviga laenulepingu nr xxX . Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 300 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Võltsitud dokumendi kasutamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani K.N toime

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on K.N aidanud füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa M.I ja Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtete võltsimisele. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele M.I dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast laenusoovĳad AS Hansapanga kontode originaalväljavõtted K.N-ile , kes andis need võltsimiseks edasi M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud konto väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted K.N-ile. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente: K.N-i poolt vahendatud laenuvõtjaid ajavahemikus aprill – juuli 2007.a. –

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid Alexander Barski Hansapanga arvelduskonto nr XXXväljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid Igor Tšistjakovi Hansapanga kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Magomedovi Hansapanga arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtet ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud 8 A Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi paniK.N toime

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

O.H on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema on kokkuleppel M.I-ga leidnud A füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-lt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. M.I võltsis kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ja AS SEB Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M.I otsustas võltsida konto väljavõtteid, millele lisamiseks vajalikud AS Hansapanga Liivalaia, Rävala ja Stocmanni kontori võltsitud pitsatĳäljendeid, mille lasi M.I valmistada Moskvas eeluurimisel tuvastamata isikute poolt. Seejärel pakkus M.I tuttavale Andrei Mitjunovile võimalust saada varalist kasu, kui Andrei Mitjunov suudab valmistada AS Hansapanga arvelduskonto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõtte, millega Andrei Mitjunov nõustus. Olles saanud Andrei Mitjunovi nõusoleku konto väljavõtete muutmiseks ja omades võltsitud pitsatĳäljendeid, rääkis M.I oma võimalusest sellisel moel laenutaotlejaid aidates varalist kasu teenida ka tuttavatele O.H-le ja Roman Šeljakinile. Kooskõlastatult M.I-ga otsisid ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a O.H koos abilise Igor Zarvenko end tegelikkuses mitteeksisteeriva Reltor kinnisvarabüroo töötajatena esitledes isikuid, kes soovisid kinnisvara soetada ja maakleri abi pangaga suhtlemisel. Pakkudes kontakti võtnud isikutele vahendustasu eest võimalust nende abil pangast laenu taotleda, andsid laenutaotlejad O.H ja I. Zarvenko soovil neile üle AS Hansapangas asuva arvelduskonto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu andmetega. Pärast AS Hansapanga konto originaalväljavõtete kättesaamist, edastasid O.H konto väljavõtted M.I-le , kes andis laenusoovĳate Hansapanga arvelduskonto originaalväljavõtted edasi võltsimiseks Andrei Mitjunovile. Seejärel valmistas A. Mitjunov oma elukohas asuvas arvutis programmi Dreamweaver abil kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega, misjärel lisas ainult järgnevate arvelduskonto väljavõtete saamisel muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded kui isiku kontol liikumised puudusid. Peale A. Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtte salvestamist live.hot.ee veebilehel asuvale kontole, logis M.I oma elukohas asuva arvuti abil nimetatud kontole ning printis arvelduskonto väljavõtte välja, kuhu lisas Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le. Võltsitud AS Hansapanga arvelduskonto väljavõtete alusel omandasid laenutaotlejad õiguse taotleda krediidiasutusest laenu, täites sellega krediidiasutuste poolt kehtestatud laenusaamise tingimuse laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma saamiseks. Olles võltsitud arvelduskonto väljavõtted kätte saanud, koostasid O.H ja Igor Zarvenko muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkisid ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse. Luues endast laenutaotlejatele ettekujutuse, kui ametlikest maakleritest, esitasid O.H ja Igor 9 Zarvenko kokkuleppe M.I-ga, ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a, teise isiku ärakasutamise ja ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina võltsitud Hansapanga konto väljavõtte alljärgnevate laenutaotlejate eest:

R Zaytseva kohtus 2006.a kevadel O.H-ga, et viimase abil omale korter soetada. O.H ei andnud RZ allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud R Zaitseva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a aprillikuus RZ nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.2005.a – 04.04.2006.a kohta, kuhu oli lisatud R Zaytseva tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 10 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. R Zaytseva sõlmis 13.04.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 430 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. R Zaitseva maksis O.H-le vahendustasu 10 000 krooni.
RBažirjan kohtus 2006.a kevadel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu O.H-ga , et viimase abil omale maja soetada. O.H esitas 2006.a maikuus RBažirjani nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta, kuhu oli lisatud RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. RBaširjan sõlmis 07.06.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 970 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. RBažirjan maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.
IBkohtus 2006.a kevadel elamispinda otsides O.H-ga . O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud IBorisenkole allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud IBkuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. O.H esitas 2006.a aprillikuus IB nimel AS-le SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.05.a – 07.06.06.a kohta, kuhu oli lisatud IBtööandja Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 800 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. IB sõlmis 29.06.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 960 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. IBmaksis O.H-le vahendustasu 30 000 krooni. 10
Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H kokkuleppel Igor Zarvenkoga 2006.a juulikuus J Kerimyani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta, kuhu oli lisatud J Kerimyani tööandja KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 25.06.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud J Kerimyaniga tarbimislaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 400 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. J Kerimyan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 20 000 krooni.
M Ivanjan soovis osta tuttava J Gerimyani korterit. M Ivanjan kohtus 2006.a suvel temale teadaolevalt maaklerite O.H ja Igor Zarvenkoga, et nad aitaksid tal pangast laenu taodelda. M Ivanjan selgitas, et tal puudub sissetulek, kuid O.H ja Igor Zarvenkoga väitsid, et see ei ole probleem ja laenu saamiseks vormistatakse ta kuskile tööle. Selleks andis M Ivanjan O.H-le üle enda AS Hansapangas asuva arveldusarve väljavõtte. Enne laenulepingu sõlmimist selgitati M Ivanjanile, et ta vormistati tööle OÜ Lutena ja töötasuks märgiti 16 000 krooni, mida M Ivanjanile tegelikkuses ei makstud. O.H ja Igor Zarvenko esitasid kooskõlastatult M Ivanjaniga 2006.a augustikuus M Ivanjani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisatud M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni, kuid M Ivanjani sissetulek toodud perioodil Maksu- ja Tolliameti ning AS Hansapanga poolt väljastatud arvelduskonto väljavõttest nähtuvalt puudus. Sellele vaatamata, et M Ivanjan teadis, et ta vormistati laenu saamiseks ﬁktiivselt tööle, sõlmis M Ivanjan ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnuna 29.08.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 980 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Ivanjan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 40 000 krooni.
DZvjagintsev kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides temale teadaolevalt maakler Igor Zarvenkoga. Igor Zarvenko koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. Igor Zarvenko ei andnud DZvjagintsevile allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud DZvjagintsev kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas Igor Zarvenko 2006.a novembrikuus DZvjagintsevi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja O.H vahendusel muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud DZvjagintsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud DZvjagintsev 17.11.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel 11 väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 985 009 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. DZvjagintsev maksis Igor Zarvenkole vahendustasu 35 000 krooni.
Tat J Sergejeva kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides O.H-ga. Tat J Sergejeva soovis laenutaotlemiseks kasutada maakleri abi, kuid O.H ei selgitanud kuidas ta kavatseb Tat J Sergejevat aidata laenu saamisel. O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud T. Sergejevale allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud T. Sergejeva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus Tat J Sergejeva nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Tat J Sergejeva 20.novembril 2006.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 000 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Tat J Sergejeva maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.
O Nakoneshnyi kohtus 2006.a sügisel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu maakler O.H-ga , et turvalisemalt ja kergemini laenuasju ajada, kuna endal laenutaotlemisel kogemused puudusid. O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud O Nakoneshnyile allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud O Nakoneshnyi kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus O Nakoneshnyi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud O Nakoneshnyi tööandja AD Exodus OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 kroon, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud O Nakoneshnyi 01.detsembril 2006.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr L
Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 305 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. O Nakoneshnyi maksis O.H vahendustasu 25 000 krooni.
M Rihma kohtus 2006.a suvel O.H-ga , kus ühise jutuajamise käigus soovis M Rihma saada abi laenu saamiseks pangaga suhtlemisel. Järgnevalt ei selgitanud O.H, kuidas ta kavatseb M Rihmat aidata ning koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud M Rihmale allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud M Rihma kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. 12 Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus M Rihma nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse Hansapanga Rävala kontori templijäjendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusid, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud M Rihma 05.12.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 119 590 eurot, s.o 1 871 177 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Rihma maksis O.H-le vahendustasu 8 000 krooni.
A Montak soovis varem AS-st Eesti Krediidipank võetud laenujääki suurendada, kuid pank keeldus sellest. Seejärel kuulis A Montak tuttava käest, et on olemas isik Aleksander, kellel on pangas tutvusi ning kes saab laenutaotlemisel aidata. Seejärel kohtusid A Montak ja tema abikaasa J Montak O.H-ga, kes selgitas, et võltsitud dokumentide alusel on võimalik laenu saad, millega A Montak ja J Montak nõustusid. Seejärel andsid A ja J Montak Alexander O.H-le võltsimise eesmärgil üle soovitud arvelduskonto väljavõtted. 2007.a veebruarikuus andis O.H kooskõlastatult A ja J Montak´uga viimastele üle ebaõigete andmetega Hansapanga Stockmanni kontori templĳäljendit kandvad arvelduskonto väljavõtted nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakune töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni. Seejärel täitsid A ja J Montak O.H juhendusel valeandmetega laenutaotluse, mille esitasid 19.veebruaril 2007 tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaalile. 26.02.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A ja J Montakuga laenulepingu nr
Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 3 800 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. A Montak ja J Montak maksid O.H-le vahendustasu 130 000 krooni. Võltsitud dokumendi kasutamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani O.H toime

§ 345lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Samuti on O.H aidanud füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa M.I ja Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtete võltsimisele ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele M.I ja A. Mitjunov dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast laenusoovĳad AS Hansapanga kontode originaalväljavõtted O.H-le , kes andis need võltsimiseks edasi M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud konto väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori võltsitud pitsati 13 jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente: O.H ja Igor Zarvenko poolt on ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. vahendatud võltsimiseks järgmisi laenuvõtjate kontoväljavõtteid –

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid R Zaytseva Hansapanga arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõtet selliselt, et oli lisasid RZtööandja Lutena OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 10 300 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid RBažirjani Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta selliselt, et oli lisasid RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid IBHansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.12.2005.a – 07.06.2006.a kohta selliselt, et lisasid Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumise 15 800 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid J Kerimyani arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta selliselt, et lisasid KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Ivanjan Hansapanga arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisasid M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DZvjagintsev arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisasid DZvjagintsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid T J Sergejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisasid Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid O Nakoneshnyi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid O Nakoneshnyi tööandja AD Exodus OÜ poolt makstav igakuise töötasu laekumise summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Rihma Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni ja Rävala kontori templijäljendi. 14
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Montak ja J Montak Hansapanga arvelduskonto väljavõtteid nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljendid. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani O.H toime

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

E.L on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema esitas 24. aprillil 2007.a kokkuleppel M.I-ga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigete andmetega kodulaenu taotluse ja võltsitud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.09.2006.a - 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 03.05.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Etsti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud E.L kodulaenu lepingu nr XXX. Valeandmete alusel omandas R. Grsossberg õiguse pangast laenu saada, mille tulemusena väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 74 521 eurot, s.o 1 166 000 krooni. Võltsitud dokumendi kasutamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani E.L toime

§ 345lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Samuti on E.L aidanud füüsiliselt ja aineliselt kaasa M.I ja Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtete võltsimisele ajavahemikul 2007.a. aprillis. Võltsitud dokumentide alusel omandas E.L õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt laenu. Selleks andis E.L enda AS Hansapanga konto nr XXX originaalväljavõtte M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud konto väljavõttele Hansapanga Rävala kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtte E.L-ile. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid E.L-i Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.09.2006.a - 18.04.2007.a kohta, kuhu lisasid E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 24 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Võltsitud konto väljavõtte alusel sai E.L 03.05.07.a sõlmitud laenulepingu alusel №rdea Bank Finland Plc Etsti ﬁliaalilt laenu summas 1 166 000 krooni. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani E.L toime

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Andrei Mitjunov on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema võltsis ajavahemikul 2006.a. aprillikuust kuni 2007.a. juulikuuni dokumente - AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtteid. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele Andrei Mitjunov ja M.I dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast laenusoovĳad AS Hansapanga kontode originaalväljavõtted Aleksandr 15 O.H-le, Roman Šeljakin´ile ja K.N-ile, kes andsid need võltsimiseks edasi Andrei Mitjunovile ja M.I-le . Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud kontode väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskontode väljavõtted O.H-le , Roman Šeljakinile ja K.N-ile . M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente: I. O.H ja Igor Zarvenko poolt vahendatud laenuvõtjad ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. –

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid R Zaytseva Hansapanga arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõtet selliselt, et oli lisasid RZtööandja Lutena OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 10 300 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid RBažirjani Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta selliselt, et oli lisasid RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid IBHansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.12.2005.a – 07.06.2006.a kohta selliselt, et lisasid Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumise 15 800 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid J Kerimyani arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta selliselt, et lisasid KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Ivanjan Hansapanga arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisasid M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DZvjagintsev arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisasid DZvjagintsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid Tat J Sergejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisasid Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid O Nakoneshnyi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid O Nakoneshnyi tööandja AD Exodus OÜ poolt makstav igakuise töötasu laekumise summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi. 16
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Rihma Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu lisasid M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni ja Rävala kontori templijäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Montak ja J Montak Hansapanga arvelduskonto väljavõtteid nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljendid. II. Roman Šeljakin´i poolt vahendatud laenuvõtjad ajavahemikus juuni 2006.a kuni juuli 2007.a –
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Šeljakina Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 19.11.2005.a – 19.05.2006.a kohta, kuhu lisasid M Šeljakina tööandja KNK FURNITURE poolt makstava töötasu laekumise summas 18 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid G Komissarova Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 19.03.2006.a – 19.09.2006.a kohta, kuhu lisati G Komissarova tööandja OÜ Prevel Eesti poolt makstava igakuise töötasu laekumise summas 20 829 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Kubõškini Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.03.2006 – 27.09.2006 kohta, kuhu lisasid A Kubõškini tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstava töötasu summas 19 200 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Paroli Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.03.2006 – 08.10.2006 kohta, kuhu oli lisatud A Paroli tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav töötasu summas 26 500 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid I Rumjantseva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 13.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud I Rumjantseva tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 500 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Sjominaga Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 12.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Sjomina tööandja Astlanda Hotelli AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 12 500 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Vlezko Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006 – 31.10.2006 kohta, kuhu oli lisatud Aleksandr Vlezko tööandja Autohus OÜ poolt makstavaks igakuine netosissetulekuks 14 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid S Koronkevi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006 – 08.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud SKoronkevitši tööandja Skanska EMV poolt makstava töötasu laekumine summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. 17
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Kolbenovaga Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 27.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Kolbenova tööandja AS Baltlink poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid O Romanovaga Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006.a – 13.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud O Romanova tööandja OÜ Aaraneola poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 500 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid V Mirankov Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.06.2006.a – 16.01.2007.a kohta, kuhu oli lisatud VMirankovi tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid T J Gazukina Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.07.2006.a – 26.01.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Tat J Gazukina tööandja Harju Maakohtu poolt makstav igakuine töötasu summas 22 500 krooni ja laenu kaastaotleja VJeﬁmova tööandja OÜ Ehitax Grupp poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 19 500 krooni ja Stocmanni kontori templĳäljendid.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Protassovi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 02.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Protassovi tööandja OÜ VP Market poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid R Rogovi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 05.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Roman Rogovi tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 13 500 krooni ja teise tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 8 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid N Šeinova Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.07.2006.a – 18.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud N Šeinova tööandja AS Enko poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 17 339 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid IKudrjavtsevi Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 28.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud IKudrjavtsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid ISisaski Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.09.2006.a – 01.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud ISisaski tööandja Ideal OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 16 585 krooni ja Rävala kontori templijäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Andrejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.09.2006 – 28.03.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Andrejeva tööandja AS Elcoteq Tallinn poolt makstav igakuine töötasu summas 8 710.- krooni ja laenu kaastaotleja K Andrejeva Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 19.09.2006 – 26.03.2007 18 kohta, kuhu oli lisatud K Andrejeva tööandja AS Elcoteq Tallinn poolt makstav igakuine töötasu summas 7 277.- krooni ja Rävala kontori templĳäljendid.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Nevolihhini Hansapanga arvelduskonto nr XXXväljavõtet ajavahemiku 01.12.2006.a – 18.06.2007.a kohta, kuhu oli lisatud ANevolihhini tööandja Kosvila Baltic OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 000 krooni ja kaastaotleja A Iavorscaia arvelduskonto nr XXX väljavõtet, kuhu oli lisatud A Iavorscaia tööandja AS Technomar & Adrem poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 12 400 krooni ja Stockmanni kontori templĳäljendid. III. K.N-i poolt vahendatud laenuvõtjad ajavahemikus aprill – juuli 2007.a. –
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Barski Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid I Tšistjakovi Hansapanga kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Magomedovi Hansapanga arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtet ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. IV. Ajavahemikus november 2006.a - juuli 2007.a võltsisid Andrei Mitjunov ühiselt ja kooskõlastatult M.I-ga järgmiste isikute kontode väljavõtteid:
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Buinevitši Hansapanga kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 19.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Buinevitši tööandja Pesupoisid OÜ poolt makstava igakuine töötasu laekumine summas 26 000 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Viidemanni Hansapanga arvelduskonto nr XXXväljavõtet ajavahemiku 01.05.2006.a – 09.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud MViidemanni tööandja OÜ Ehitax Grupp poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 27 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid JHokkoneni Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.08.2006.a – 05.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud JHokkoneni tööandja Carwey OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid HPõikliku Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006.a – 30.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Astlanda Hotell AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine kuni 2006.a veebruarikuuni keskmiselt 8 950.- krooni ja OÜ Imago Up Meedia poolt makstav igakuine töötasu laekumine alates 2006.a veebruarikuust keskmiselt 10 700 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. 19
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid MSoon Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.10.2006.a – 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud MSoone tööandja Uus Ehitus RC AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 250 krooni ja Rävala kontori templĳäljend. V. Ajavahemikus august 2006.a kuni juuni 2007.a vahendas M.I isikuid kes soovivad pangast laenu saada, kuid kelle sissetulek seda ei võimalda. Pakkudes isikutele vahendustasu eest võimalust tema abil pangast laenu saada, andsid järgmised laenutaotlejad M.I-le võltsimise eesmärgil üle AS Hansapanga konto väljavõtted viimase kuue kuu andmetega:
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid VAtjunkini Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 28.01.2006.a – 28.07.2006.a kohta, kus oli suurendatud VAtjunkini tööandja Gaasimeister OÜ poolt makstavat igakuist sissetulekut 14 890 kroonini ja pandud Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid AJärvine ja MTšheremissinova Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 11.03.2006.a – 11.09.2006.a kohta, kuhu oli lisatud AJärvine tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 500 krooni ja MTšheremissinova arvelduskonto nr XXX väljavõtet, kuhu oli lisati MTšheremissinova tööandja OÜ Eesti Tants poolt makstava igakuine töötasu laekumine summas 18 300.- krooni ning Rävala kontori templĳäljendid.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid JZlobin Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.04.2006.a – 20.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud JZlobini tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu summas 22 000 krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid L Aav Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.03.2006.a – 06.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Aava tööandja OÜ Lutena poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000.- krooni ja Liivalaia kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DIgnaštšenko Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.05.2006.a – 15.12.2006.a kohta, kuhu oli lisatud DIgnaštšenko tööandja AS Elion Esindus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 200 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid E.L-i Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.09.2006.a – 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 300 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid A Yankun Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Yankun tööandja Skanska EMV AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljend.
M.I ühiselt ja kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga võltsis enda Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtet ajavahemiku 21.02.2006.a – 21.08.2006.a kohta, kuhu lisas JFC Atletik poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks märgitud 17 000 krooni ja kaastaotleja N Hoel 20 arvelduskonto nr XXX väljavõtet, kuhu lisas N Hoeli tööandja OÜ Lutena poolt makstav igakuise töötasu laekumise summas 14 000 krooni ja Liivalaia kontori templijäljendid. Dokumendi võltsimisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi paniAndrei Mitjunov toime

§ 344lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti on Andrei Mitjunov aidanud aineliselt, füüsiliselt ja vaimselt kaasa ajavahemikul aprill 2006.a kuni juuli 2007.a võltsitud dokumentide kasutamisele. Kokkuleppel M.I-ga leidsid O.H, I. Zarvenko, R. Šeljakin ja K.N füüsilised isikud, kes soovisid saada ASlt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti filiaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. A. Mitjunov ja M.I võltsisid kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ja AS SEB Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete alusel teinud ei oleks. M.I otsustas võltsida konto väljavõtteid, millele lisamiseks vajalikud AS Hansapanga Liivalaia, Rävala ja Stocmanni kontori võltsitud pitsatĳäljendeid, mille lasi M.I valmistada Moskvas eeluurimisel tuvastamata isikute poolt. Seejärel pakkus M.I tuttavale Andrei Mitjunovile võimalust saada varalist kasu, kui Andrei Mitjunov suudab valmistada AS Hansapanga arvelduskonto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõtte, millega Andrei Mitjunov nõustus. Olles saanud Andrei Mitjunovi nõusoleku konto väljavõtete muutmiseks ja omades võltsitud pitsatĳäljendeid, rääkis M.I oma võimalusest sellisel moel laenutaotlejaid aidates varalist kasu teenida ka tuttavatele O.H-le, K.N-ile ja Roman Šeljakinile. Seejärel otsustas M.I koos O.H-ga , K.N-iga ja Roman Šeljakiniga leida tutvuste ja massiteabevahendites levitatud kuulutuste kaudu füüsilisi isikuid, kes soovivad laenu võtta, kuid kelle ametliku sissetuleku suuruse tõttu krediidiasutus neile laenu ei annaks. I. Kooskõlastatult M.I-ga otsisid ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a O.H koos abilise Igor Zarvenko´ga end tegelikkuses mitteeksisteeriva Reltor kinnisvarabüroo töötajatena esitledes isikuid, kes soovisid kinnisvara soetada ja maakleri abi pangaga suhtlemisel. Igor Zarvenko teadis M.I poolt pakutavast teenusest O.H kaudu. Pakkudes kontakti võtnud isikutele vahendustasu eest võimalust nende abil pangast laenu taotleda, andsid laenutaotlejad O.H ja Igor Zarvenko soovil neile üle AS Hansapank arvelduskonto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu andmetega. II. Kooskõlastatult M.I-ga otsis ajavahemikus juuni 2006.a kuni juuli 2007.a kinnisvara vahendusega tegelev Roman Šeljakin isikuid, kes soovisid kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimaldanud pangast laenu saada. Pakkudes isikutele vahendustasu eest võimalust tema abil ebaõigete andmete esitamise teel pangast laenu taotleda, andsid laenutaotlejad Roman Šeljakini soovil viimasele üle võltsimiseks AS Hansapanga arvelduskonto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu andmetega. Kokkuleppel laenuvõtjatega pidid laenuvõtjad vahendustasu maksma ainult laenu saamisel. III. Ajavahemikus aprill - juuli 2007.a vahendas K.N M.I-le enda tuttavaid, kes soovisid kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimaldanud pangast laenu saada kinnisvara soetamiseks. Selleks andsid K.N-i tuttavad laenusoovĳad K.N-ile üle võltsimiseks enda AS Hansapank kontode väljavõtted viimase kuue kuu andmetega. 21 Pärast AS Hansapanga konto originaalväljavõtete kättesaamist, edastasid O.H , Roman Šeljakin ja K.N konto väljavõtted M.I-le, kes andis laenusoovĳate Hansapanga arvelduskonto originaalväljavõtted edasi võltsimiseks Andrei Mitjunovile. Seejärel valmistas A. Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega, misjärel lisas ainult järgnevate arvelduskonto väljavõtete saamisel muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded kui isiku kontol liikumised puudusid. Peale Andrei Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtte salvestamist live.hot.ee veebilehel asuvale kontole, logis M.I oma elukohas asuva arvuti abil nimetatud kontole ning printis arvelduskonto väljavõtte välja, kuhu lisas Hansapanga Rävala, Liivalaja või Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le, Roman Šeljakinile ja K.N-ile. Võltsitud AS Hansapanga arvelduskonto väljavõtete alusel omandasid laenutaotlejad õiguse taotleda krediidiasutusest laenu, täites sellega krediidiasutuste poolt kehtestatud laenuaamise tingimuse laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma saamiseks. I. Olles võltsitud arvelduskonto väljavõtted kätte saanud, koostasid O.H ja Igor Zarvenko muudetud andmetega arvelduskonto väljavõttes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkisid ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse. Luues endast laenutaotlejatele ettekujutuse, kui ametlikest maakleritest, esitasid O.H ja Igor Zarvenko kokkuleppel M.I-ga, ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a, laenu saamiseks pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina võltsitud Hansapanga kontode väljavõtted alljärgnevate laenutaotlejate eest:

R Zaytseva kohtus 2006.a kevadel O.H-ga, et viimase abil omale korter soetada. O.H ei andnud RZallkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud R Zaitseva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a aprillikuus RZnimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.2005.a – 04.04.2006.a kohta, kuhu oli lisatud R Zaytseva tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 10 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. R Zaytseva sõlmis 13.04.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 430 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. R Zaitseva maksis O.H-le vahendustasu 10 000 krooni.
RBažirjan kohtus 2006.a kevadel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu O.H-ga , et viimase abil omale maja soetada. O.H esitas 2006.a maikuus RBažirjani nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu kontaktnumbriks oli O.H märkinud enda telefoninumbri XXXning Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 15.11.2005.a – 15.05.2006.a kohta, kuhu oli lisatud RBažirjani tööandja OÜ Dominos Projekt poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. RBaširjan sõlmis 07.06.06.a ebaõigete andmete esitamise tagajärjel AS-ga SEB Eesti Ühispank kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 970 000 22 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. RBažirjan maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.
IBkohtus 2006.a kevadel elamispinda otsides O.H-ga . O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud IBorisenkole allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud IBkuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. O.H esitas 2006.a aprillikuus IBnimel AS-le SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.05.a – 07.06.06.a kohta, kuhu oli lisatud IBtööandja Falck Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 800 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. IBsõlmis 29.06.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga kodulaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 960 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. IBmaksis O.H-le vahendustasu 30 000 krooni.
Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H kokkuleppel Igor Zarvenkoga 2006.a juulikuus J Kerimyani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta, kuhu oli lisatud J Kerimyani tööandja KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 25.06.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud J Kerimyaniga tarbimislaenu lepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 400 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. J Kerimyan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 20 000 krooni.
M Ivanjan soovis osta tuttava J Gerimyani korterit. M Ivanjan kohtus 2006.a suvel temale teadaolevalt maaklerite O.H ja Igor Zarvenkoga, et nad aitaksid tal pangast laenu taotleda. M Ivanjan selgitas, et tal puudub sissetulek, kuid O.H ja Igor Zarvenkoga väitsid, et see ei ole probleem ja laenu saamiseks vormistatakse ta kuskile tööle. Selleks andis M Ivanjan O.H-le üle enda AS Hansapangas asuva arveldusarve väljavõtte. Enne laenulepingu sõlmimist selgitati M Ivanjanile, et ta vormistati tööle OÜ Lutena ja töötasuks märgiti 16 000 krooni, mida M Ivanjanile tegelikkuses ei makstud. O.H ja Igor Zarvenko esitasid kooskõlastatult M Ivanjaniga 2006.a augustikuus M Ivanjani nimel SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisatud M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni, kuid M Ivanjani sissetulek toodud perioodil Maksu- ja Tolliameti ning AS Hansapanga poolt väljastatud arvelduskonto väljavõttest nähtuvalt puudus. Sellele vaatamata, et M Ivanjan teadis, et ta vormistati laenu saamiseks ﬁktiivselt tööle, sõlmis M Ivanjan ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnuna 29.08.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 980 23 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Ivanjan maksis O.H-le ja Igor Zarvenkole vahendustasu 40 000 krooni.
DZvjagintsev kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides temale teadaolevalt maakler Igor Zarvenkoga. Igor Zarvenko koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. Igor Zarvenko ei andnud DZvjagintsevile allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud DZvjagintsev kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas Igor Zarvenko 2006.a novembrikuus DZvjagintsevi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja O.H vahendusel muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud DZvjagintsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud DZvjagintsev 17.11.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 985 009 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. DZvjagintsev maksis Igor Zarvenkole vahendustasu 35 000 krooni.
Tat J Sergejeva kohtus 2006.a sügisel elamispinda otsides O.H-ga. Tat J Sergejeva soovis laenutaotlemiseks kasutada maakleri abi, kuid O.H ei selgitanud kuidas ta kavatseb Tat J Sergejevat aidata laenu saamisel. O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud T. Sergejevale allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud T. Sergejeva kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus Tat J Sergejeva nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006 – 07.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud Tat J Sergejeva tööandja M.Villadisain OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Tat J Sergejeva 20.novembril 2006.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 000 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Tat J Sergejeva maksis O.H-le vahendustasu 25 000 krooni.
O Nakoneshnyi kohtus 2006.a sügisel ajalehes Referent avaldatud kuulutuse kaudu maakler O.H-ga , et turvalisemalt ja kergemini laenuasju ajada, kuna endal laenutaotlemisel kogemused puudusid. O.H koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud O Nakoneshnyile allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud O Nakoneshnyi kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. 24 Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus O Nakoneshnyi nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja muudetud Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud O Nakoneshnyi tööandja AD Exodus OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 kroon, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusi, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud O Nakoneshnyi 01.detsembril 2006.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr L
Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 1 305 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. O Nakoneshnyi maksis O.H vahendustasu 25 000 krooni.
M Rihma kohtus 2006.a suvel O.H-ga , kus ühise jutuajamise käigus soovis M Rihma saada abi laenu saamiseks pangaga suhtlemisel. Järgnevalt ei selgitanud O.H, kuidas ta kavatseb M Rihmat aidata ning koostas laenutaotluse ja esitas kõik vajalikud dokumendid pangale ise. O.H ei andnud M Rihmale allkirjaga kinnitamiseks valeandmeid sisaldavat laenutaotlust ega näidanud muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtet, mistõttu ei teadnud M Rihma kuriteokoosseisule vastavaid faktilisi asjaolusid. Teise isiku ärakasutamise teel varalise kasu saamiseks esitas O.H 2006.a novembrikuus M Rihma nimel AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse Hansapanga Rävala kontori templĳäjendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006 – 15.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud M Rihma tööandja Baltlink AS poolt makstav töötasu laekumine summas 29 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. Teadmata faktilisi asjaolusid, sõlmis ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud M Rihma 05.12.06.a AS SEB Eesti Ühispangaga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 119 590 eurot, s.o 1 871 177 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. M Rihma maksis O.H-le vahendustasu 8 000 krooni.
A Montak soovis varem AS-st Eesti Krediidipank võetud laenujääki suurendada, kuid pank keeldus sellest. Seejärel kuulis A Montak tuttava käest, et on olemas isik Aleksander, kellel on pangas tutvusi ning kes saab laenutaotlemisel aidata. Seejärel kohtusid A Montak ja tema abikaasa J Montak O.H-ga, kes selgitas, et võltsitud dokumentide alusel on võimalik laenu saad, millega A Montak ja J Montak nõustusid. Seejärel andsid A ja J Montak Alexander O.H-le võltsimise eesmärgil üle soovitud arvelduskonto väljavõtted. 2007.a veebruarikuus andis O.H kooskõlastatult A ja J Montak´uga viimastele üle ebaõigete andmetega Hansapanga Stockmanni kontori templĳäljendit kandvad arvelduskonto väljavõtted nr XXX ja XXX ajavahemiku 01.06.2006 – 08.01.2007 kohta, kuhu oli lisatud A Montaku tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 23 000 krooni ja laenu kaastaotleja J Montaku tööandja Neste Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 000 – 19 000 krooni. Seejärel täitsid A ja J Montak O.H juhendusel valeandmetega laenutaotluse, mille esitasid 19.veebruaril 2007 laenu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile. 26.02.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A ja J Montakuga laenulepingu nr
Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 3 800 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete 25 andmete esitamise korral teinud ei oleks. A Montak ja J Montak maksid O.H-le vahendustasu 130 000 krooni. II. Pärast muudetud andmetega arvelduskonto väljavõtte kättesaamist Andrei Mitjunovi ja M.I käest, koostas Roman Šeljakin kokkuleppel M.I-ga arvelduskonto väljavõttes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejatega kooskõlastatult ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu märkis ebaõigete andmetena tööandja nime ja kontakttelefoni numbri ning laenutaotleja sissetuleku suuruse. Enne laenutaotluse esitamist ja ka enne lepingu sõlmimist selgitas maakler Roman Šeljakin alljärgnevatele tema vahendusel pangast laenu taotlenud isikutele, et nende eest esitati pangale töökoha ja sissetulekute kohta valed andmed. Seejärel esitas R. Šeljakin kokkuleppel M.I-ga alljärgnevate isikutega kooskõlastatult laenu saamiseks pangale alljärgnevad ebaõigete andmetega laenutaotlused ja sissetulekut tõendava dokumendina võltsitud Hansapanga kontode väljavõtted:
2006.a maikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult abikaasa M Šeljakina AS SEB Eesti Ühispangale M Šeljakina nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu lisas tööandja KNK FURNITURE kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 19.11.2005.a – 19.05.2006.a kohta, kuhu oli lisatud M Šeljakina tööandja KNK FURNITURE poolt makstav töötasu laekumine summas 18 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 01.06.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud M Šeljakinaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 71 626 eurot, s.o 1 120 703 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a septembrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult G Komissarovaga SEB Eesti Ühispangale G Komissarova nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu lisas tööandja Konetek Invest OÜ kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 19.03.2006.a – 19.09.2006.a kohta, kuhu lisati G Komissarova tööandja OÜ Prevel Eesti poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 829 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 02.10.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud G Komissarovaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 102 323 eurot, s.o 1 601 007 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. G Komissarova maksis Roman Šeljakini kätte vahendustasu 50 000 krooni.
29.septembril 2006.a esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult A Kubõškiniga AS SEB Eesti Ühispangale A Kubõškini nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu lisas tööandja Konetek Invest OÜ kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.03.2006 – 27.09.2006 kohta, kuhu oli lisatud A Kubõškini tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav töötasu summas 19 200 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 09.oktoobril 2006.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Kubõškiniga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 71 498 eurot, s.o 1 118 700 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. 26
2006.a oktoobrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult A Paroliga SEB Eesti Ühispangale A Paroli nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu lisas tööandja OÜ Konetek Invest kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.03.2006 – 08.10.2006 kohta, kuhu oli lisatud A Paroli tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav töötasu summas 26 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 16.10.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Parol laenulepingu nr L
Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 92 091 eurot, s.o 1 440 911 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a oktoobrikuus esitas Roman Šeljakin kokkuleppel I Rumjantseva AS SEB Eesti Ühispangale I Rumjantseva nimel laenutaotluse, kuhu lisas tööandja OÜ Revitaks kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 13.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud I Rumjantseva tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 20.10.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud I Rumjantsevaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 66 766 eurot, s.o 1 044 660 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a oktoobrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult L Sjominaga AS SEB Eesti Ühispangale L Sjomina nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu lisas tööandja Astlanda Hotelli AS kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 12.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Sjomina tööandja Astlanda Hotelli AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 12 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 26.10.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud L Sjominaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 53 720 eurot, s.o 840 535 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a oktoobrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult A Vlezko SEB Eesti Ühispangale A Vlezko nimel laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006 – 31.10.2006 kohta, kuhu oli lisatud A Vlezko tööandja Autohus OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 14 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 06.11.06.a sõlmis aktsiaseltsile SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Vlezkoga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 51 225 eurot, s.o 801 497 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses.
2006.a novembrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult S Koronkevitšiga AS SEB Eesti Ühispangale S. Koronkevitši nimel laenutaotluse, kuhu lisas tööandja Skanska EMV kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva 27 arvelduskonto nr XXX väljavõtte, ajavahemiku 01.05.2006 – 08.11.2006 kohta, kuhu oli lisatud S Koronkevitši tööandja Skanska EMV poolt makstava töötasu laekumine summas 20 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 15.novembril 2006.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud SKoronkevitšiga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 99 125 eurot, s.o 1 550 969 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a novembrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult L Kolbenovaga AS SEB Eesti Ühispangale L Kolbenova nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu lisas tööandja AS Baltlink kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 27.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Kolbenova tööandja AS Baltlink poolt makstav igakuine töötasu lakeumine summas 24 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 24.11.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud L Kolbenovaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 81 858 eurot, s.o 1 280 799 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. L Kolbenova maksis Roman šeljakinile vahendustasu 30 000 krooni.
2006.a novembrikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult O Romanovaga AS SEB Eesti Ühispangale O Romanova nimel laenutaotluse, kuhu lisas tööandja OÜ Aaraneola kontaktnumbriks M.I telefoninumbri XXXja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006.a – 13.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud O Romanova tööandja OÜ Aaraneola poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 20 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 05.12.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud O Romanovaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 69 931 eurot, s.o 1 094 182 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. O Romanova maksis Roman Šeljakinile vahendustasu 15 000 krooni.
27.01.07.a esitas VMirankov ühiselt ja kooskõlastatult Roman Šeljakiniga tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja telefoninumbriks M.I number XXXja Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.06.2006.a – 16.01.2007.a kohta, kuhu oli lisatud VMirankovi tööandja OÜ Konetek Invest poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 06.02.07.a. sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaali ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud VMirankoviga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal VMirankovile laenu 88 198 eurot, s.o 1 379 999 krooni. VMirankov maksis Roman Šeljakinile vahendustasu 25 000 krooni.
06.02.07.a esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult T J Gazukinaga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile T J Gazukina nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Stocmanni templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.07.2006.a – 26.01.2007.a 28 kohta, kuhu oli lisatud T J Gazukina tööandja Harju Maakohtu poolt makstav igakuine töötasu summas 22 500 krooni ja laenu kaastaotleja VJeﬁmova tööandja OÜ Ehitax Grupp poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 19 500 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 13.02.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud T J Gazukina ja VJeﬁmoviga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 3 760 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
08.02.07.a esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult A Protassoviga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile A Protassovi nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.2006.a – 02.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Protassovi tööandja OÜ VP Market poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 15.02.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Protassoviga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 960 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. A Protassov maksis Roman Šeljakinile vahendustasu 3 000 krooni.
12.02.07.a esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult Roman Rogoviga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile R Rogovi nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.2006.a – 05.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud R Rogovi tööandja Skanska EMV poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 13 500 krooni ja teise tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 8 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 16.02.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud R Rogoviga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 160 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
27.02.07.a esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult N Šeinovaga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile N Šeinova nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Stockmanni kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.07.2006.a – 18.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud N Šeinova tööandja AS Enko poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 17 339 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 07.03.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud N Šeinovaga kaks laenulepingut nr XXX ja nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal kokku laenu 1 600 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. N Šeinova maksis Roman Šeljakinile vahendustasu 25 000 krooni.
2007.a märtsikuus andis Roman Šeljakin kooskõlastatult IKudrjavtseviga viimasele üle ebaõigete andmetega Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.2006.a – 28.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud IKudrjavtsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakune töötasu laekumine summas 21 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 29 Seejärel täitis IKudrjatsev Roman Šeljakini juhendamisel laenutaotluse, mille esitas 06.03.07.a. tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile. 20.03.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud IKudrjatseviga laenulepingu nr
Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 440 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2007.a märtsikuus esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult ISisaskiga AS Sampo Pangale ISisaski nimel laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 01.09.2006.a – 01.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud ISisaski tööandja Ideal OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 16 585 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 09.aprillil 2007.a sõlmis AS Sampo Pank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud ISisaskiga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS Sampo Pank laenu 1 000 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2007.a esitas Roman Šeljakin kooskõlastatult A Andrejevaga AS Sampo Pangale A Andrejeva nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.09.2006 – 28.03.2007 kohta, kuhu oli lisatud A. Andrejeva tööandja AS Elcoteq Tallinn poolt makstav igakuine töötasu summas 8 710.- krooni ja laenu kaastaotleja K Andrejeva Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 19.09.2006 – 26.03.2007 kohta, kuhu oli lisatud K. Andrejeva tööandja AS Elcoteq Tallinn poolt makstav igakuine töötasu summas 7 277.- krooni, mida tegelikult saanud ei ole. A Andrejeva tegelik igakuine sissetulek Maksu - ja Tolliameti andmetel oli AS Elcoteq Tallinna poolt 2006.a septembris 10 542 krooni ja alates 2006.a oktoobrist tööandja №lato Tallinn Polymer AS poolt keskmiselt 6 007 krooni. K Andrejeva tegelik sissetulek oli ajavahemikus september 2006.a – veebruar 2007.a Maksu - ja Tolliameti andmetel ja AS Hansapanga poolt väljastatud arvelduskonto väljavõttest nähtuvalt 2006.a septembrikuus Elcoteq Tallinn poolt 8 669.- krooni ja hiljem tema sissetulek toodud ajavahemikus puudub. 19.aprillil 2007.a sõlmis AS Sampo Pank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Andrejeva ja kaastaotleja K Andrejeviga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS Sampo Pank laenu 1 250 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. A Andrejeva maksis Roman Šeljakinile vahendustasu 45 000 krooni.
2007.a juunikuus andis Roman Šeljakin kooskõlastatult Andrei Nevolihhiniga viimasele üle ebaõigete andmetega Hansapanga Stockmanni kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.12.2006.a – 18.06.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Andrei Nevolihhini tööandja Kosvila Baltic OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 000 krooni ja kaastaotleja A Iavorscaia arvelduskonto nr XXX väljavõtte, kuhu oli lisatud A Iavorscaia tööandja AS Technomar & Adrem poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 12 400 krooni, mida nad tegelikult saanud ei ole. Seejärel täitis Andrei Nevolihhin Roman Šeljakini juhendamisel laenutaotluse, mille esitas 25.06.07 tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile. 02.07.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Andrei Nevolihhini ja A Iavorscaiaga laenulepingu nr 30
Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 500 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Andrei Nevolihhin maksis Roman Šeljakinile vahendustasu 50 000 krooni. III. Ajavahemikus aprill - juuli 2007.a vahendas K.N M.I-le enda tuttavaid, kes soovivad kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimalda pangast laenu saada, et M.I abil ebaõigete andmetega laenu taotleda. Selleks andsid K.N-i tuttavad laenusoovĳad K.N-ile üle võltsimiseks enda AS Hansapanga konto väljavõtted viimase kuue kuu andmetega. Seejärel edastas K.N konto väljavõtted M.I-le , et viimase kaasabil valmistada laenutaotlejate poolt esitatud AS Hansapanga konto originaalväljavõtte järgi sarnane, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõte, et täita krediidiasutuste poolt kehtestatud laenuaamise tingimus laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma saamiseks. Pärast Andrei Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtete valmistamist, lisas M.I konto väljavõtetele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori pitsatĳäljendi ja andis seejärel muudetud andmetega konto väljavõtted K.N-ile üle, kes koostas konto väljavõtetes märgitud sissetulekute järgi laenutaotlejate asemel laenutaotluse, kuhu märkis ebaõigete andmetega tööandja nime ja sissetuleku suuruse. Seejärel esitas K.N kokkuleppel M.I laenu saamiseks pangale alljärgnevate laenutaotlejatega kooskõlastatult ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina Hansapanga kontoväljavõtte:
2007.a märtsikuus esitas K.N kooskõlastatult A Barskiga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile A Barski nimel ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ AD Exodus kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas A Barski ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 01.08.2006.a – 23.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Alexander Barski tööandja OÜ AD Exodus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 752 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 05.04.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Alexander Barskiga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 425 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Alexander Barski maksis vahendustasu 5 000 krooni M.I-le.
13.04.07.a esitas K.N kooskõlastatult I Tšistjakoviga AS Sampo Pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ Carway kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas Igor Tšistjakov ning Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXXXx väljavõtte ajavahemiku 01.10.2006 – 12.04.2007 kohta, kuhu oli lisatud Igor Tšistjakovi tööandja OÜ Carway poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 680 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 27.04.07.a sõlmis AS Sampo Pank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud Igor Tšistjakov´iga laenulepingu nr XXX . Valeandmete alusel väljastas AS Sampo Pank laenu 525 000 krooni, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
01.06.07.a esitas K.N kooskõlastatult A Magomedoviga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigeta andmetega laenutaotluse, kuhu oli lisatud tööandja OÜ Avebe Ehitus kontaktnumbriks M.I telefoninumber XXXja mille allkirjastas A Magomedov ning 31 Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr xxXXXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A. Magomedovi tööandja OÜ Avebe Ehitus poolt makstav igakuine töötasu laekumine vahemikus 19 320 - 24 325 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 26.06.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Magomedoviga laenulepingu nr xxX . Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 300 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. IV. Ajavahemikus november 2006.a - juuli 2007.a aitas Andrei Mitjunov ühiselt ja kooskõlastatult M.I-ga enda tuttavaid, kes soovivad kinnisvara soetada, kuid kelle sissetulek ei võimaldanud pangast laenu taotleda. Pakkudes isikutele vahendustasu eest võimalust tema abil pangast laenu saada, andsid laenutaotlejad A. Mitjunovile üle võltsimise eesmärgil AS Hansapanga konto väljavõtted laenutaotlejate viimase kuue kuu andmetega. Seejärel valmistas Andrei Mitjunov laenutaotlejate poolt esitatud AS Hansapanga konto originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega kontoväljavõtte. Peale A. Mitjunovi poolt muudetud andmetega kontoväljavõtte valmistamist, lisas M.I kontoväljavõtetele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori pitsatĳäljendi. Seejärel andis Andrei Mitjunov laenu saamiseks alljärgnevatele isikutele üle muudetud andmetega kontoväljavõtted, kes seejärel täitsid muudetud andmetega kontoväljavõtte järgi laenutaotluse ja esitasid seejärel ise pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina Hansapanga kontoväljavõtte:
25.10.06.a esitas L Buinevitš kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte, ajavahemiku 01.04.2006.a – 19.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Buinevitši tööandja Pesupoisid OÜ poolt makstava igakuine töötasu laekumine summas 26 000 krooni. L Buinevitši sissetulek oli Maksu - ja Tolliameti andmetel 2006.a mais 802 krooni ja 2006.a juunis 2 885 krooni. 13.11.06.a sõlmis SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud L Buinevitšiga laenulepingu nr L
Valeandmete alusel väljastas SEB Eesti Ühispank laenu 108 718 eurot, s.o 1 701 067 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. L Buinevitš maksis vahendustasu 25 000 krooni.
2006.a novembrikuus esitas MViidemann kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templijäljendit kandva arvelduskonto nr XXXväljavõtte ajavahemiku 01.05.2006.a – 09.11.2006.a kohta, kuhu oli lisatud MViidemanni tööandja OÜ Ehitax Grupp poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 27 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 24.12.06.a. sõlmis SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud MViidemanniga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas SEB Eesti Ühispank laenu 158 438 eurot, s.o 2 479 016 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. MViidemann maksis vahendustasu 25 000 krooni.
08.02.07.a esitas JHokkonen kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile 32 ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.08.2006.a – 05.02.2007.a kohta, kuhu oli lisatud JHokkoneni tööandja Carwey OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 13.veeruaril 2007.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaali ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud JHokkoneniga reservlaenu lepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 900 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. JHokkonen maksis vahendustasu 25 000 krooni.
27.märtsil 2007.a esitas HPõiklik kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.2006.a – 30.03.2007.a kohta, kuhu oli lisatud Astlanda Hotell AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine kuni 2006.a veebruarikuuni keskmiselt 8 950.- krooni ja OÜ Imago Up Meedia poolt makstav igakuine töötasu laekumine alates 2006.a veebruarikuust keskmiselt 10 700 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 04.04.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud HPõiklikuga kaks laenulepingut nr XXX ja 03.08.07.a laenulepingu
Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 444 040 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. HPõiklik maksis Andrei Mitjunovile vahendustasu 3 500 krooni.
2007.a juunikuus esitas MSoon kooskõlastatult Andrei Mitjunoviga tegelikest asjaoludes teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks aktsiaseltsile Sampo Pank ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.10.2006.a – 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud MSoone tööandja Uus Ehitus RC AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 21 250 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 05.07.07.a sõlmis AS Sampo Pank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud MSoonega laenulepingu nr EEL – 050707MS. Valeandmete alusel väljastas AS Sampo Pank laenu 1 590 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. MSoon maksis vahendustasu 5000 krooni. V. Ajavahemikus august 2006.a kuni juuni 2007.a vahendas M.I isikuid, kes soovisid pangast laenu saada, kuid kelle sissetulek seda ei võimaldanud. Pakkudes isikutele vahendustasu eest võimalust tema abil pangast laenu saada, andsid laenutaotlejad M.I-le võltsimise eesmärgil üle enda AS Hansapanga konto väljavõtted viimase kuue kuu andmetega. Seejärel valmistas Andrei Mitjunov laenutaotlejate poolt M.I-le üle antud AS Hansapank kontode originaalväljavõtte järgi sarnase, kuid muudetud tööandja nime ja netosissetuleku suurusega konto väljavõtte. Peale Andrei Mitjunovi poolt muudetud andmetega konto väljavõtete valmistamist, lisas M.I konto väljavõtetele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori pitsatĳäljendi. Seejärel andis M.I laenu alljärgnevatele isikutele üle muudetud andmetega kontode väljavõtted, kes seejärel täitsid muudetud andmetega konto väljavõtte järgi laenutaotluse ja esitasid seejärel pangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja sissetulekut tõendava dokumendina Hansapanga kontoväljavõtte: 33
2006.a juulikuus esitas VAtjunkin kokkuleppel M.I-ga AS SEB Eesti Ühispangale laenu saamiseks ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 28.01.2006.a – 28.07.2006.a kohta, kus oli suurendatud VAtjunkini tööandja Gaasimeister OÜ poolt makstavat igakuist sissetulekut 14 890 kroonini, mida ta tegelikult saanud ei ole. 09.08.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud VAtjunkiniga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 65 870 eurot, s.o 1 030 641 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a septembrikuus esitas AJärvine koos laenu kaastaotleja MTšheremissinovaga ja kokkuleppel M.I-ga AS SEB Eesti Ühispangale laenu saamiseks ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 11.03.2006.a – 11.09.2006.a kohta, kuhu oli lisatud AJärvine tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 500 krooni ja MTšheremissinova arvelduskonto nr XXX väljavõtte, kuhu oli lisati MTšheremissinova tööandja OÜ Eesti Tants poolt makstava igakuine töötasu laekumine summas 18 300 krooni, mida nad tegelikult saanud ei ole. 13.09.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud AJärvineni ja kaastaotleja MTsheremissinovaga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 189 617 eurot, s.o. 2 966 861 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks.
2006.a oktoobrikuus esitas JZlobin kokkuleppel M.I-ga AS SEB Eesti Ühispangale laenu saamiseks ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 01.04.2006.a – 20.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud JZlobini tööandja OÜ Revitaks poolt makstav igakuine töötasu summas 22 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 30.10.06.a sõlmis AS SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud JZlobiniga laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 79 940 eurot, s.o 1 250 789 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. JZlobin maksis vahendustasu 5 000 krooni.
24.10.06.a esitasid J Otti ja laenu taotleja L Aav kokkuleppel M.I SEB Eesti Ühispangale laenu saamiseks ebaõigete andmetega laenutaotluse ja L Aava Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.03.2006.a – 06.10.2006.a kohta, kuhu oli lisatud L Aava tööandja OÜ Lutena poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 09.11.06.a sõlmis SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud L Aavaga kodulaenu lepingu nr L
Valeandmete alusel väljastas AS SEB Eesti Ühispank laenu 78 690 eurot, s.o 1 231 230 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. J Otti ja L Aav maksid vahendustasu 25 000 krooni.
22.detsembril 2006.a esitas DIgnaštšenko kokkuleppel M.I-ga №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile laenu saamiseks ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.05.2006.a – 15.12.2006.a 34 kohta, kuhu oli lisatud DIgnaštšenko tööandja AS Elion Esindus poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 18 200 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 11.01.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud DIgnaštšenkoga laenulepingu nr
Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 1 260 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. DIgnaštšenko maksis vahendustasu 25 000 krooni.
24.aprillil 2007.a esitas E.L kokkuleppel M.I-ga laenu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigete andmetega kodulaenu taotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.09.2006.a – 18.04.2007.a kohta, kuhu oli lisatud E.L-i tööandja Reisent OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 24 300 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 03.05.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud E.L kodulaenu lepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 74 521 eurot, s.o 1 166 000 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. E.L maksis vahendustasu 30 000 krooni.
06.06.07.a esitas A Yankun kokkuleppel M.I-ga laenu saamiseks №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendit kandva arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.11.2006.a – 30.05.2007.a kohta, kuhu oli lisatud A Yankun tööandja Skanska EMV AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 15 000 krooni, mida ta tegelikult saanud ei ole. 25.06.07.a sõlmis №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalile sama laenutaotluse alusel ja seega ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud A Yankunig laenulepingu nr XXX. Valeandmete alusel väljastas №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaal laenu 59 438 eurot, s.o 930 002 krooni, olles eksimuses isiku maksevõimelisuses, mida pank õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. A Yankun maksis vahendustasu 20 000 krooni.
22.augustil 2006.a esitas M.I kokkuleppel Andrei Mitjunoviga laenu saamiseks AS SEB Eesti Ühispangale ebaõigete andmetega laenutaotluse ja Hansapanga arvelduskonto väljavõtte enda ning elukaaslasest kaastaotleja N Hoel kohta, eesmärgiga näidata enda ja laenu kaastaotleja tegelik igakuine sissetulek suuremana, et täita krediidiasutuse poolt kehtestatud laenuaamise tingimus laenutaotleja igakuise netosissetuleku suuruse kohta taotletava laenusumma, s.o. 2 700 000 krooni saamiseks. AS SEB Eesti Ühispangale esitatud valeandmetega laenutaotlusel ja Hansapanga Liivalaia kontori templĳäljendit kandval arvelduskonto nr XXX väljavõttel ajavahemiku 21.02.2006.a – 21.08.2006.a kohta, oli M.I tööandja JFC Atletik poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks märgitud 17 000 krooni ja kaastaotleja N Hoel arvelduskonto nr XXX väljavõttel oli lisatud N Hoeli tööandja OÜ Lutena poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 14 000 krooni, mida nad tegelikult saanud ei ole. 01.09.06.a sõlmis aktsiaselts SEB Eesti Ühispank ebaõigete andmete esitamise tagajärjel laenutingimused täitnud M.I ja N Hoeliga laenulepingu nr XXX eluasemest ½ 35 mõttelise osa ostmiseks, asukohaga XXXning maksis eksimuse mõjul laenu summas 161 158 eurot, s.o 2 521 574 krooni välja. Valeandmete esitamise tagajärjel väljastasid pangad kokku 63 544 794 krooni. Eurolaenude puhul on arvestuse aluseks võetud Eesti Panga euro kurss 15.6466 krooni. Võltsitud dokumendi kasutamisele kaasaaitamisega, eesmärgiga omandada õigusi, pani Andrei Mitjunov toime

§ 345lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Igor Zarvenko on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema on aidanud füüsiliselt, aineliselt ja vaimselt kaasa M.I ja Andrei Mitjunov´i poolt toime pandud laenutaotlejate AS-i Hansapank füüsiliste isikute kontode väljavõtete võltsimisele ajavahemikul aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. Võltsitud dokumentide alusel omandasid füüsilised isikud, kellele M.I ja A. Mitjunov dokumendid võltsis, õiguse esitada panka laenutaotluse ja saada AS-lt SEB Eesti Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu. Selleks andsid pangast laenusoovĳad AS Hansapanga kontode originaalväljavõtted Igor Zarvenko´le ja O.H-le , kes andsid need võltsimiseks edasi M.I-le. Kokkuleppel M.I-ga võltsis Andrei Mitjunov kontoväljavõtte alusblanketi õigete reavahede ja ääristega ning lisas arvelduskonto väljavõttele uued kanded töökoha ja töötasu laekumisega ning muud kanded, kui isiku kontol liikumised puudusid. Seejärel lisas M.I võltsitud konto väljavõttele Hansapanga Rävala, Liivalaia või Stockmanni kontori võltsitud pitsati jäljendi ja allkirja ning tagastas eelneval kokkuleppel juba muudetud kujul arvelduskonto väljavõtted O.H-le. M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid järgimisi dokumente: O.H ja Igor Zarvenko poolt on ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a. vahendatud võltsimiseks järgmisi laenuvõtjate kontoväljavõtteid –

M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid J Kerimyani arvelduskonto väljavõtte nr XXX ajavahemiku 20.12.2005 – 20.06.2006 ja 20.01.2006 – 20.07.2006 kohta selliselt, et lisasid KNK Furniture OÜ poolt makstavaks igakuiseks netosissetulekuks 17 000 krooni ja Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid M Ivanjan Hansapanga arvelduskonto nr XXXXXXXXXXX väljavõtte ajavahemiku 15.02.2006 – 15.08.2006 kohta, kuhu oli lisasid M Ivanjani tööandja Lutena OÜ poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 000 krooni ja Rävala kontori templĳäljendi.
M.I ja Andrei Mitjunov võltsisid DZvjagintsev arvelduskonto nr XXX väljavõtte ajavahemiku 01.04.2006.a – 06.11.2006.a kohta, kuhu oli lisasid DZvjagintsevi tööandja Microlink Eesti AS poolt makstav igakuine töötasu laekumine summas 16 500 krooni Hansapanga Rävala kontori templĳäljendi. Dokumendi võltsimisele kaasaaitamisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi paniIgor Zarvenko toime

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

Samuti on Igor Zarvenko kokkuleppel M.I-ga leidnud füüsilised isikud, kes soovisid saada AS-lt SEB Ühispank, №rdea Bank Finland Plc Eesti ﬁliaalilt ja AS-lt Sampo Pank laenu võltsitud dokumentide alusel. M.I võltsis kokkuleppel eelnimetud isikutega laenutaotlejate AS Hansapank kontode väljavõtteid, mille alusel väljastasid AS Sampo Pank, №rdea Bank Finland Plc 36 Eesti ﬁliaal ja AS SEB Ühispank valeandmete esitamise tõttu füüsilistele isikutele laenu, olles eksimuses isikute maksevõimelisuses, mida pangad õigete andmete esitamise korral teinud ei oleks. Seejärel otsustas M.I koos O.H-ga tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamiseks leida tutvuste ja massiteabevahendites levitatud kuulutuste kaudu füüsilisi isikuid, kes soovivad laenu võtta, kuid kelle ametliku sissetuleku suuruse tõttu krediidiasutus neile laenu ei annaks. Kooskõlastatult M.I-ga otsisid ajavahemikus aprill 2006.a kuni veebruar 2007.a O.H koos abilise Igor Zarvenko end tegelikkuses mitteeksisteeriva Reltor kinnisvarabüroo töötajatena esitl

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.

1-09-14576/3

1-09-14576 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus, Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 03.detsembril 2009.a Tallinnas Kriminaalasja number 1-09-14576 Kohtukoosseis Kohtunik

§ 329järgi rahaline karistus 10 000 krooni; • 16.05.02 Tallinna Linnakohtu poolt Kr

§ 184

§ 83lg 1 kohus otsustas: 1.

§ 345

§ 344

§ 64

§ 74

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 75

§ 83

§ 345

§ 344

§ 64

§ 73

§ 345

§ 344

§ 64

§ 74

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 75

§ 83

§ 345

§ 344

§ 64

§ 73

§ 345

§ 344

§ 64

§ 74

§ 75lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

§ 75

§ 345

§ 344

§ 64

§ 66

§ 345

§ 344

§ 64

§ 66

§ 74

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 345lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 345lg 1 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

§ 344lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

§ 345lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.

§ 344lg 1 – 22 lg 3 järgi kvaliﬁtseeritava kuriteo.