1-10-6101 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 1.november 2012. a Haapsalu kohtumaja Kriminaalasja number 1-10-6101 Kohtukoosseis Kohtunik Piia Jaaksoo Koh

) § 201 lg 2 p 1, 2, § 380, § 381, 381-1 lg 2, § 385-1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Kaitsja Süüdistatav Indrek Kalda Advokaat Argo Küünemäe L.P - elukoht *, isikukood xxx, * kodanik*haridus, emakeel * keel, töökoht *, kriminaalkorras karistamata, kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld RESOLUTSIOON 1. Süüdi mõista L.P

§ 201lg 2 p 1, 2 järgi ja karistada vangistusega 1 (üks) aasta.

2. Süüdi mõista L.P

§ 381järgi ja karistada vangistusega 6 (kuus) kuud.

1 lg 2 järgi ja karistada vangistusega 1 (üks) 3.Süüdi mõista L.P

§ § 381 aasta. 1 järgi ja karistada

§ 63lg 1 alusel 4.

Süüdi mõista L.P

§ 380, § 385 vangistusega 8 (kaheksa) kuud.

5.

§ 63

lg 2 ja § 64 lg 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega, mõista L.P-le liitkaristuseks vangistus 1 (üks) aasta. 6. Vastavalt

§ 73

lg 1, 3 jätta ärakandmata vangistus L.P suhtes tingimuslikult kohaldamata ning määrata, et mõistetud ärakandmata 1-aastast vangistust ei pöörata täitmisele kui L.P 3 (kolme) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu 7.Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o

1. november
2. a. 1 1-10-6101
3. Tühistada L.P suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld. 9.Välja mõista L.P-lt riigi tuludesse kriminaalmenetluse kulud /tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB Pank, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank, arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, arveldusarvele nr 17001577198 №rdea Bank, viitenumber
4. Maksekorralduse selgitusse lisada: Haapsalu kohtumaja, otsus nr 1-10-6101, menetluskulu/: - sundraha 435 (nelisada kolmkümmend viis) eurot; - kaitsjatasu 960 (üheksasada kuuskümmend) eurot 20 senti, - ekspertiisitasu 3193 (kolm tuhat ükssada üheksakümmend kolm) eurot; -koopiate tegemise kulu 17 (seitseteist) eurot 55 senti. Ajatada välja mõistetud kriminaalmenetluse kulu tasumise tähtaeg 12 kuu peale - määrata tasumata menetluskulud kogusummas 4605 eurot 75 senti tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul, esimene osamakse summas 383,40 eurot tasuda 15.detsembriks 2012, järgnevad 11 osamakset summas 383,85 eurot järgnevate kuude 15.kuupäevaks. Eelnimetatud tähtaja möödumisel pööratakse otsus täitmisele ja saadetakse kohtutäiturile ning lisandub kohtutäituri tasu.
5. Jätta riigi kanda kaitsjale makstud tasu 192 eurot.
6. Asitõend – CD-plaat, mis asub kriminaalasja juures, jätta kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus edasi kaevata seoses KrMS 9.peatüki
7. jao sätete või KrMS § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav võib esitada apellatsiooni kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on mõistetud karistus, mida seadus ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi, esitades selles osas määruskaebuse Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 10 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Süüdistus. L.P süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes alates 17.11.2006.a Haapsalus Posti 42 registreeritud OÜ Rainvel juhatuse ainukese liikmena, kes oli vastavalt Äriseadustikule ja äriühingu põhikirjale kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ja vastutama selle eest, jättis sisuliselt vastamata OÜ Rainvel 1/3 osas osaniku A L lepinguliste esindajate vandeadvokaat A K ja vandeadvokaadi abi R R alljärgnevatele nõuetele andmete esitamiseks: - 20.11.2007.a koostatud teabenõudele seoses OÜ-le Rainvel kuulunud Haapsalus, Tööstusse tn 15 asuva kinnistu müügi ja sealt laekunud rahaliste vahendite kasutamisega, lastes oma volitatud esindajal Amantese Õigusbüroo jurist P M koostada 21.12.2007.a vastuskirja, millega A L ei nõustunud, kuna see ei sisaldanud sisulist vastust teabenõudele, - 14.12.2007.a koostatud korduvale teabenõudele seoses OÜ-le Rainvel kuulunud Haapsalus, Tööstusse tn 15 asuva kinnistu müügi ja sealt laekunud rahaliste vahendite kasutamisega, - A L poolt 02.01.2008.a esitatud vastusele, mille punkt 2 käsitleb Tööstuse 15 kinnistu 20.11.2007.a osas esitatud teabenõuet ja 14.12.2007.a korduvale teabenõudele vastamata jätmist, ning mis oli saadetud vastuseks L.P volitatud esindaja P M poolt 21.12.2007.a koostatud vastuskirjale, mille sisuga A L ei nõustunud. Sellise tegevuse tulemusena puudus OÜ Rainvel osanikul A L, kes oli enda teadmata 19.10.2006.a toimunud OÜ Rainvel osanike koosoleku otsusega juhatuse liikmest tagasi kutsutud, informatsioon 2 1-10-6101 OÜ-le Rainvel kuulunud eelpoolnimetatud kinnistu võõrandamise otsuse tegemise asjaoludest ning 29.12.2006.a Haapsalu notari Eha Naudi koostatud ja tõestatud notariaalakti „Keelumärke kustutamise avaldus, hüpoteekide lõpetamise kokkulepped, kinnistu müügileping ja asjaõigusleping” alusel nimetatud kinnistu AS-le Haggai müümisest saadud 4 000000 krooni suurusest summast 02.01.2007.a OÜ Rainvel * kontole nr * laekunud 3 075781,50 krooni kasutamise kohta. Sellise tegevusega pani L.P toime äriühingu osanikule äriühingu varalise seisundi ja muude kontrollitavate asjaolude kohta oluliste andmete esitamata jätmise, s.o

§ 381järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Peale selle süüdistatakse L.P selles, et tema tegutsedes alates 17.11.2006.a OÜ Rainvel juhatuse ainukese liikmena, kes oli vastavalt Äriseadustikule ja äriühingu põhikirjale kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ja vastutama selle eest, seega õigustatud isikuna kasutama ja käsutama OÜ Rainvel *asuvat arvelduskontot nr *, omastas jätkuva tegevusena ajavahemikul 04.01.2007.a-25.05.2007.a OÜ-le Rainvel kuuluvaid rahalisi vahendeid järgmiselt: teostas oma elukohas Lääne maakonnas Ridala vallas Haeska külas * talus internetipanga Hanzanet kaudu OÜ Rainvel arvelduskontolt nr * ülekanded oma *s asuvale arvelduskontole nr * järgmiselt: - 04.01.2007.a 300000 krooni selgitusega „majanduskuludeks”, millest kandis 04.01.2007.a 200000 krooni selgitusega „osakapitali suurendamiseks” OÜ V P (al 12.10.2007.a pankrotis, edaspidi „OÜ V P”), mille osanikuks ja juhatuse liikmeteks ta ise oli, * asuvale arvelduskontole nr *, ning kasutas raha OÜ V P huvides, - 16.01.2007.a 100000 krooni ja 40000 krooni selgitustega „maj. kuludeks”, millest kandis 16.01.2007.a 75000 krooni ja 40000 krooni OÜ V P * asuvale arvelduskontole nr * selgitustega „sularaha sissemakse”, ning kasutas raha OÜ V P huvides, - 06.02.2007.a 50000 krooni selgitusega „maj. kuludeks”, mille kandis 06.02.2007.a OÜ V P * asuvale arvelduskontole nr * selgitustega „lühiajaline laen”, ning kasutas raha OÜ V P huvides - 13.03.2007.a 22000 krooni selgitusega „maj avanss”, millest kandis 13.03.2007.a 7000 krooni OÜ V P * asuvale arvelduskontole nr * selgitustega „sularaha sissemakse”, ning kasutas raha OÜ V P huvides ning oma pangakontole jäänud raha peamiselt isiklikuks otstarbeks - 24.03.2007.a 600 krooni selgitusega „maj. avanss”, - 25.05.2007.a 5000 krooni selgitusega „maj. avanss”, Samuti võttis ta Hansapanga Tallinn Pärnu mnt 453E Laagri Neste tanklas asuvast sularahaautomaadist HAN00037 25.01.2007.a kl 13.28 välja 5000 krooni Enda *arvelduskontole ülekantud ning sularahaautomaadist väljavõetud rahast kokku summas 522600 krooni tagastas L.P OÜ-le Rainvel oma * arvelduskonto kaudu 09.02.2007.a 5000 krooni selgitusega „maj. raha tagastus” ja 07.05.2007.a 2500 krooni selgitusega „sularaha sissemaks”; oli õigustatud tegema kulutuse OÜ Rainvel arvel lõpparve maksmiseks 2007.a märtsis summas 2723 krooni; samuti oli ta õigustatud saama ja jätma endale OÜ Rainvel rahalisi vahendeid enda poolt tehtud kulutuste katmiseks kogusummas 82408,50 krooni järgmiselt: kokku summas 55040 krooni, kuna oli OÜ Rainvel eest tasunud OÜ-le P F arve katteks oma kulul sularahas 02.05.2007.a 33000 krooni ning pangaülekannetega 23.11.2007.a 11020 krooni oma * pangakontolt nr * ja 23.11.2007.a 11020 krooni oma * pangakontolt nr *, vähemalt 15000 krooni, kuna oli OÜ Rainvel eest tasunud Haapsalus Tööstuse 15 asunud ja OÜ -le Rainvel kuulunud kinnistult roojääkide koristamise ja äravedamise eest 2007.a kevadel kohtueelse menetlusega tuvastamata isikule oma kulul ning luges selle katteks 13.03.2007.a enda pangakontole kantud 22000 kroonist allesjäänud rahasumma 15000 krooni, 3 1-10-6101 5000 krooni 25.01.2007.a Tallinnas A™-st väljavõetud raha, mille eest oli soetanud Tallinnast kaupa OÜ Rainvel huvides, milline majandustehing jäi raamatupidamisarvestuses dokumenteerimata, kokku summas 7368,50 krooni, kuna oli selles ulatuses soetanud kaupu OÜ Rainvel huvides, millised majandustehingud jäid raamatupidamisarvestuses dokumenteerimata: 17.10.2005.a PPN Cargo OÜ arve-saateleht 55653 1025,20 kr, 18.10.2005.a Stokker Tööriistakeskus sularaha-arve 2781778 243 kr, 18.10.2005.a Autel-Büroo OÜ arve 57154 62 kr, 18.10.2005.a OÜ Lääne Agrovaru sularahaarve 4103 32 kr, 18.10.2005.a OÜ Tradilo jaemüügi arve 144392 50 kr, 19.10.2005.a OÜ Tradilo jaemüügi arve 144447 250 kr, 24.10.2005.a OÜ Lääne Agrovaru sularahaarve 4186 28 kr, 01.11.2005.a AS Eesti AGA sularahaarve 555 kr, 31.05.2007.a Lukoil Eesti AS arve/kviitung 1281/02/00000 191,70 kr, 07.06.2007.a Lukoil Eesti AS arve/kviitung 6958/02/00000 194,90 kr, 09.06.2007.a Alexela Oil AS arve 35824/0026 568,43 kr, 11.06.2007.a Alexela Oil AS arve 33747/0026 145,18 kr, 14.06.2007.a Alexela Oil AS arve 34193/0026 200,06 kr, 15.06.2007.a Alexela Oil AS arve 33747/0026 200,06 kr, 19.06.2007.a Neste Haapsalu A24 arve 35697/0019 200 kr, 25.06.2007.a Alexela Oil AS arve 36176/0026 500,08 kr, 27.06.2007.a Alexela Oil AS arve 36514/0026 200,06 kr, 28.06.2007.a Alexela Oil AS arve 39131/0026 350 kr, 30.06.2007.a Neste Haapsalu A24 arve 37228/0019 200 kr, august 2007 AS Eesti Statoil kaardimakse kviitung 277,14 kr, 02.09.2007.a AS Eesti Statoil kaardimakse kviitung 691,33 kr, 11.09.2007.a AS Eesti Statoil sularahakviitung 492,35 kr, 24.09.2007.a Lukoil Eesti AS arve/kviitung 0656/02/00000 360,25 kr, 25.09.2007.a AS Eesti Statoil sularahakviitung 351,76 kr OÜ Viiking Projekt osakapitali on ajavahemikul 02.01.2006.-16.03.2007.a suurendatud 40000 kroonilt 400000 kroonini, seega 360000 krooni võrra, mis võis tegelikult toimuda mitte L.P poolt teostatud ülalmärgitud ülekannetega, vaid talle 02.01.2007.a OÜ-st Rainvel tagastatud laenu summas 1100000 krooni arvelt, kus OÜ-le V P on 02.01.2007.a tema poolt kantud selgitusega „osakapitali suurendamine” 215000 krooni, 100000 krooni ja 300000 krooni. Ülejäänud 429968,50 krooni ulatuses (522600 kr – 5000 kr – 2500 kr – 2723 kr – 82408,50 kr = 429968,50 kr) raha kasutamine OÜ Rainvel huvides pole tõendatud, kuna selle kohta puuduvad nõutavad raamatupidamisdokumendid ning selles ulatuses pööras L.P OÜ Rainvel rahalisi vahendeid kui võõrast vara oma pangakontot kasutades kolmanda isiku OÜ Viiking Projekt kasuks kogusummas 372000 krooni ja enda kasuks kogusummas 57968,50 krooni, mille samuti kasutas ära OÜ Viiking Projekt huvides selle töötajatele väljamaksete tegemiseks. Sellise tegevusega pani L.P jätkuva kuriteona toime enda valduses oleva võõra vara suures ulatuses ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks pööramise, s.o omastamise, mis on kvalifitseeritav

§ 201lg 2 p 2 järgi.

Peale selle süüdistatakse L.P selles, et tema oli alates 13.10.2000 OÜ Sectover (registrikoodiga 10702884 ja asukohaga Lihula Valuste tee 6), millise tegevus on Pärnu Maakohtu 20.09.2011 määrusega nr 2-11-26669 lõpetatud seoses äriühingu pankrotimenetlusega pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, osanik ning ajavahemikul 16.03.2007-05.12.2007 ja 06.11.200921.09.2011 juhatuse ainuliige, kes äriseadustiku (ÄS) § 180 lg 1 ja OÜ Sectover põhikirja p 11 kohaselt esindab ja juhib osaühingut ning oli kohustatud täitma tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 35 kohaselt seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne. L.P võttis ajavahemikul 15.08.2007 kuni 29.08.2009 jätkuva tegevusena OÜ Sectover * pangas asuvalt kontolt * tema kasutuses oleva OÜ Sectoverile kuuluva pangakaardiga nr *erinevatest sularahaautomaatidest välja sularaha kokku 282 525 EEK (18 056,64 €) alljärgnevalt 4 1-10-6101 * konto nr * kontolt 15.08.2007 K4797264000392606 HAN00206 09:24

§ 201lg 2 p 1,2 järgi.

Peale selle süüdistatakse L.P selles, et tema oli alates 13.10.2000 OÜ Sectover registrikoodiga 10702884 asukohaga Lihula Valuste tee 6, millise tegevus on Pärnu Maakohtu 20.09.2011 määrusega nr 2-11-26669 lõpetatud seoses äriühingu pankrotimenetlusega pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, osanik ning ajavahemikul 16.03.2007-05.12.2007 ja 06.11.200921.09.2011 juhatuse ainuliige, kes äriseadustiku (ÄS) § 180 lg 1 ja OÜ Sectover põhikirja p 11 kohaselt esindab ja juhib osaühingut ning oli kohustatud täitma tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 35 kohaselt seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, samuti oli ta kohustatud äriseadustiku § 183 kohaselt korraldama osaühingu raamatupidamist. L.P eiras OÜ Sectover raamatupidamise korraldamisel raamatupidamise head tava sellega, et perioodi 2007 kohta puuduvad ettevõttel valdavas osas pearaamatu aluseks olevad raamatupidamise algdokumendid, mille tulemusel on OÜ Sectover 2007 raamatupidamise olukorrast ülevaate saamine oluliselt raskendatud ning perioodi 2008 -2011 kohta ei ole ettevõtte majandustehingud raamatupidamise algdokumentide puudumise tõttu kontrollitavad - ei ole võimalik kindlaks teha OÜ Sectover majanduslikke tulemusi, tulusid, kulusid, kasumit, kahjumit, võlgnevust, maksevõimet ja vara suurust, kuna OÜ-le Sectover kuuluvast SWEDbank arveldusarvelt 221015349645 tehtud alljärgnevate maksete K:4797264000392606 23.02.2008 11:46 UUEMOISA 2008-02-2 \\LÄÄNEMAA 2008-03-1 OÜ Violent 332065840009 arve 303 2008-03-2 AS HARET 1120165442 Ettemaksuarve LV-00576 STAT 872,18 39 235,00 43 608,38 10 1-10-6101 AS PUUKESKUS 221005120803 tellimuse 118097-1 ettemaks ja arve 63 2008-04-1 tasumine 7 383,20 2008-04-1 OÜ AARETE KV 221024539048 arve A-092-08 tasumine 1 900,00 2008-04-1 Austin Trans OÜ 10220081107019 transpordi eest 4 750,00 K:4797264000392606 17.04.2008 16:43 UUEMOISA STAT 2008-04-1 \\LÄÄNEMAA 123,25 K:4797264000392606 17.04.2008 16:56 UUEMOISA STAT 2008-04-1 \\LÄÄNEMAA 696,28 2008-04-1 SÖETURUSTUSE OÜ 221022824535 arve 911144 osaline tasumine 9 000,00 2008-04-2 SÖETURUSTUSE OÜ 221022824535 arve 911144 lõpposa tasumine 7 379,55 2008-04-2 TERVEMAJA OÜ 221029760728 arve 168/08 17 300,06 K:4797264000392606 24.04.2008 15:03 UUEMOISA STAT 2008-04-2 \\LÄÄNEMAA 836,55 2008-04-2 UPEX LS OÜ 221010957825 arve 80189 472,00 2008-05-0 Violent OÜ 332065840009 arve 341 23 248,10 2008-05-0 OÜ Violent 332065840009 arve 383 11 179,00 2008-05-0 SAUE AUTO AS 1120155779 arvete katteks 26 000,00 K:4797264000392606 08.05.2008 13:50 UUEMOISA STAT 2008-05-0 \\LÄÄNEMAA 123,25 K:4797264000392606 08.05.2008 14:07 UUEMOISA STAT 2008-05-0 \\LÄÄNEMAA 690,00 2008-05-0 OÜ KILEKESKUS 1120266529 arve 285-08XV 2 360,00 2008-05-1 AS HARET 1120165442 ettemaksuarve LV00888 31 199,55 2008-05-1 TERVEMAJA OÜ 221029760728 arve 184/08 15 042,13 2008-05-1 AS HAAPSALU PAEKIVI 1120191720 ettemaks killustiku eest 22 000,00 K:4797264000392606 13.05.2008 23:04 UUEMOISA STAT 2008-05-1 \\LÄÄNEMAA 1 161,60 2008-05-1 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 arvete katteks ja ettemaks villa eest 95 052,49 2008-05-1 OPUS PROJEKT OÜ 221035711392 arve 151 7 080,00 2008-05-1 OÜ KILEKESKUS 1120266529 arve 416-08XV 1 282,50 2008-05-2 OÜ DJ TEENUSED 221032598987 arve A-68 2 000,00 K:4797264000392606 22.05.2008 15:38 UUEMOISA STAT 2008-05-2 \\LÄÄNEMAA 961,22 2008-06-0 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 arvete katteks 200 000,00 K:4797264000392606 11.06.2008 19:32 UUEMOISA STAT 2008-06-1 \\LÄÄNEMAA 123,25 K:4797264000392606 11.06.2008 19:45 UUEMOISA STAT 2008-06-1 \\LÄÄNEMAA 876,94 K:4797264000392606 13.06.2008 17:46 UUEMOISA STAT 2008-06-1 \\LÄÄNEMAA 961,54 K:4797264000392606 14.06.2008 12:30 HAVI KESKUS VII™ 2008-06-1 IP\\HAAPSALU 439,00 2008-06-1 FORTUM ELEKTER AS 1120143684 arve 7080167746 5 567,35 2008-06-1 IGOR PRIGODA KOHTUTÄITUR 221029812825 K O elatis 2 600,00 K:4797264000392606 17.06.2008 15:58 ESPAK/VIADUKTI 2008-06-1 TALL\\TALLINN 300,20 K:4797264000392606 17.06.2008 19:48 UUEMOISA STAT 2008-06-1 \\LÄÄNEMAA 804,10 2008-06-1 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 arvete katteks 100 000,00 11 1-10-6101 2008-06-1 SCAVEN OÜ 221036143723 arve 54 2 591,28 2008-07-0 AS HAAPSALU PAEKIVI 1120191720 arve 82092 10 443,00 2008-07-0 Hr, Aare Hirv OÜ 10220036873013 arve 806018 7 522,50 K:4797264000392606 30.06.2008 15:21 UUEMOISA STAT 2008-07-0 \\LÄÄNEMAA 1 904,14 2008-07-0 K:4797264000392606 30.06.2008 16:25 LAAGRI STATOIL \\TALL 167,45 K:4797264000392606 04.07.2008 12:44 PIT-STOP/SALEMAN 2008-07-0 \\TALLINN 5 616,00 2008-07-0 AS TOODE 221007137263 proforma arve 8111151 15 674,00 2008-07-1 AS Cramo ESTONIA 332043180008 arve 10802199 kliendi nr 117872 424,80 2008-07-2 AS HAAPSALU PAEKIVI 1120191720 arve 28252 14 623,75 2008-07-2 OÜ POKA 221025123534 arve 06/07 15 694,00 K:4797264000392606 25.07.2008 15:15 UUEMOISA STAT 2008-07-2 \\LÄÄNEMAA 767,52 K:4797264000392606 26.07.2008 12:23 STATOIL/ TA 2008-07-2 LOUNAKE\\TARTU 123,25 K:4797264000392606 27.07.2008 20:46 STATOIL/ TA 2008-07-2 LOUNAKE\\TARTU 715,49 2008-08-1 K:4797264000392606 18.08.2008 16:50 LAAGRI STATOIL \\TALL 697,56 2008-09-1 OÜ POKA 221025123534 arve 0308 1 121,00 K:4797264000392606 13.09.2008 12:05 UUEMOISA STAT 2008-09-1 \\LÄÄNEMAA 1 258,23 2008-09-2 AS TALLINK GRUPP 221015161182 REF 907110316287390016 2 363,00 2008-09-2 K:4797264000392606 23.09.2008 10:28 Laagri Automaattankla \\Harjum 403,42 2008-09-2 K:4797264000392606 23.09.2008 15:08 Neste Jarve A-24 \\Tallinn 458,10 2008-10-2 AS MECRO 221001100018 arvete tasumine 2 051,00 2008-10-2 AS Mehtrans 10602003936006 arve 07549 2 551,20 2008-10-2 AS MENTOR-T 221018730442 arve 576 1 180,00 2008-10-2 Dominoshaus OÜ 10220033423013 arve 1239 3 256,80 2008-10-2 Hr. Aare Hirv OÜ 10220036873013 arve 807018 782,34 2008-10-2 OÜ FINANTSPROFF 221017760138 arve 28309 18 880,00 2008-10-2 OÜ Lääne Elu 10602002515004 arve 82242 90,00 2008-10-2 OÜ LÄÄNEMAA VEOAUTOKESKUS 1120240202 arve 23708 800,14 2008-10-2 Oü Violent 332065840009 arve 871 33 920,20 2008-10-2 SALVA KINDLUSTUSE AS 221001144883 arve 1397037 704,00 K:4797264000392606 21.10.2008 18:25 UUEMOISA STAT 2008-10-2 \\LÄÄNEMAA 630,48 2008-10-2 OÜ E-NURK 221017721821 arvete kateks 443,52 2008-11-1 AS HAAPSALU PAEKIVI 1120191720 arve 28332 2008-11-1 AS HAAPSALU PAEKIVI 1120191720 arve 28489 K:4797264000392606 10.11.2008 14:54 UUEMOISA 2008-11-1 \\LÄÄNEMAA 2008-11-1 OÜ POKA 221025123534 arve 01/11 K:4797264000392606 29.12.2008 13:41 MÄRJAMAA 2008-12-3 \\MÄRJAMAA K:4797264000392606 30.12.2008 11:39 UUEMOISA 2008-12-3 \\LÄÄNEMAA 2009-02-0 HOBBY INVEST OÜ 221040241187 ettemaks 1 104,90 2 566 50 STAT 893,43 4 861,60 STA 323,49 STAT 335,79 100 000,00 12 1-10-6101 2009-02-0 SCAVEN OÜ 221036143723 arve 57 osaline tasumine 7 000,00 2009-02-0 ZONE MEDIA OÜ 221013871267 arve 424561 594,00 K:4797264000392606 13.04.2009 14:27 ESPAK/VIADUKTI 2009-04-1 TALL\\TALLINN 97,00 2009-04-1 K:4797264000392606 15.04.2009 09:12 Baltic Bolt OU \\Laanemaa 174,40 2009-04-1 4797264000392606 15.04.09 Statoil Uuemoisa \\UUEMOISA \ 1 109,13 2009-04-1 K:4797264000392606 15.04.2009 16:38 Autokeskus \\Laanemaa 250,00 K:4797264000392606 16.04.2009 10:04 BAUHOF HAAPS 2009-04-1 \\RIDALA VALD 273,00 K:4797264000392606 16.04.2009 10:12 EHITUSE ABC/HAAPS 2009-04-1 \\UUEMOISA 267,00 2009-05-1 4797264000392606 12.05.09 Statoil Uuemoisa \\UUEMOISA \ 449,08 2009-05-1 K:4797264000392606 12.05.2009 10:08 Autokeskus \\Laanemaa 273,75 K:4797264000392606 26.05.2009 13:25 BAUHOF HAAPS 2009-05-2 \\RIDALA VALD 891,20 2009-05-2 4797264000392606 26.05.09 Statoil Uuemoisa \\UUEMOISA \ 843,62 K:4797264000392606 27.05.2009 11:14 BAUHOF HAAPS 2009-05-2 \\RIDALA VALD 538,50 K:4797264000392606 27.05.2009 11:46 SAM 2009-05-2 EHITUSMATERJALI\\UUEMOISA 92,00 K:4797264000392606 27.05.2009 12:16 SAM 2009-05-2 EHITUSMATERJALI\\UUEMOISA 92,00 2009-06-0 4797264000392606 28.05.09 Statoil Uuemoisa \\UUEMOISA \ 670,91 2009-06-0 AS EMT 221001126348 arve V09052188098 1 590,35 2009-06-0 OÜ LÄÄNEMAA VEOAUTOKESKUS 1120240202 arved 20109 ja 252 873,05 2009-06-0 OÜ MULTILIFT UV 221019433654 arve 2411 3 304,00 2009-06-0 ZONE MEDIA OÜ 221013871267 arve 444416 297,00 2009-06-0 K:4797264000392606 05.06.2009 11:25 Ulemiste-Jazz \\Tallinn 220,00 2009-06-0 K:4797264000392606 05.06.2009 12:16 Puukaup OU \\Tallinn 5 002,75 2009-06-0 K:4797264000392606 05.06.2009 15:23 AMSERV AUTO \\TALLI 3 036,95 2009-06-0 4797264000392606 05.06.09 Statoil №mme \\TALLINN \ 542,41 2009-06-2 4797264000392606 03.06.09 Statoil Uuemoisa \\UUEMOISA \ 1 025,51 2009-08-0 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 500,00 2009-08-0 K:4797264000392606 04.08.2009 16:58 KAMINAKESKUS \\PÄRN220,00 2009-08-0 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 200,00 2009-08-1 AS EMT 221001126348 arve 09072708930 1 587,35 2009-08-1 AS EMT 221001197005 tagatisraha 1 000,00 2009-08-1 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 200,00 K:4797264000392606 29.08.2009 09:21 UUEMÕISA KES 2009-08-3 \\RIDALA 29,00 2009-08-3 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 2009-09-0 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 2009-09-1 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 2009-09-2 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 2009-10-0 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 2009-10-1 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 2009-10-2 OÜ LOODESYSTEM 221021628211 vastavalt kokkuleppele 100 00 100,00 200,00 200,00 300,00 200,00 200,00 kokku 977 379,41 EEK (62 465,92 €) 13 1-10-6101 ning OÜ-le Sectover kuuluvast * Pank arveldusarvelt * tehtud alljärgnevate maksete 2008-02-08 31 M A * transpordi eest 2 750,00 2008-02-08 32 HARET AS 10220010328018 arve LV 00250 26 679,80 2008-02-08 33 As Amestic 221025373902 Arve 225 3 844,00 2008-02-11 SEB EESTI ÜHISPANK 09/02/2008 17:00 kaart...696423 Statoil Uuem777,50 2008-02-13 37 M A * transpordi eest 5 000,00 2008-02-14 SEB EESTI ÜHISPANK 13/02/2008 14:06 kaart...696423 Espak 1 193,20 2008-03-07 39 Transiitveod AS 1120200297 arve 2803006 26 000,00 40 VIIKING PROJEKT OÜ PANKROTIS 10220078289018 üüria 2008-03-07 katteks 60 000,00 2008-03-09 SEB 07/03/2008 17:57 kaart...696423 Statoil Jarve #764606 908,00 2008-03-10 41 AS Puukeskus 221005120803 tellimuse 117143-1 ettemaks 248 407,60 2008-03-10 43 M A * transpordi eest 500,00 44 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 2008-03-11 16421071673 4 231,00 2008-03-11 45 Erapuit AS 1120177715 arve 101 7 732,80 2008-03-11 46 M A * transpordi eest 5 500,00 2008-03-11 47 HARET AS 10220010328018 ettemaks 6 000,00 2008-03-13 SEB 11/03/2008 13:56 kaart...696423 Statoil Parnu #150118 803,55 2008-03-14 SEB 13/03/2008 18:26 kaart...696423 Statoil Laagri #366332 751,83 2008-03-19 SEB 18/03/2008 11:08 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #840081 123,25 2008-03-19 SEB 18/03/2008 13:59 kaart...696423 Statoil Laagri #850337 852,53 2008-03-22 SEB 20/03/2008 12:55 kaart...696423 Hilti kauplus #046542 1 589,81 2008-03-22 SEB 20/03/2008 16:08 kaart...696423 Espak #058255 1 237,50 2008-03-22 SEB 20/03/2008 16:57 kaart...696423 Espak #060950 4 851,66 2008-03-28 50 OÜ Violent 332065840009 arve 163 45 135,00 51 FORTUM ELEKTER AS 10602003828004 V 2008-03-28 101016904009721227 5 386,00 52 E-Nurk OÜ 221017721821 arvete 20772, 20775, 20896 ja2 2008-03-28 tasumine 21 028,05 2008-03-28 53 Tehnikasalong OÜ 1120172833 arve nr 6540 tasumine, vabandust:) 2 700,00 2008-03-28 56 Loodesystem OÜ 221021628211 arvete katteks 80 000,00 2008-03-31 57 FORMAN OÜ 10022001180007 arve 302622 529,82 2008-03-31 58 AS Puukeskus 221005120803 tellimuse 117799-1 ettemaks 13 257,00 2008-03-31 59 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 2 750,00 2008-04-03 2008-04-07 2008-04-07 2008-04-07 2008-04-07 2008-04-16 2008-04-25 2008-04-25 Ü 62 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 18466789407 3 062,81 63 HARET AS 10220010328018 ettemaksuarve LV 00637 5 769,26 64 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 5 700,00 65 DOMINOSHAUS OÜ 10220033423013 arve 1146 tasumine ja ettem4 083,75 SEB 05/04/2008 02:03 kaart...696423 Statoil Laagri #507364 680,36 SEB 14/04/2008 16:01 kaart...696423 Statoil Sikupilli #457627 525,21 66 A.STREET TRANS OÜ 10220040649013 arve 8019 6 124,20 67 FORTUM ELEKTER AS 10602003828004 V2 877,30 14 1-10-6101 2008-06-04 2008-06-04 2008-06-06 2008-06-06 2008-06-09 2008-06-09 2008-06-09 2008-06-09 2008-06-11 2008-06-14 101016904010001758 68 Saue Auto AS 1120155779 Seeria G arved 271,273, 277, 280 2 478,00 70 VIIKING PROJEKT OÜ PANKROTIS 10220078289018 arvete kat90 000,00 72 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 16493473555 2 733,00 SEB 26/04/2008 14:26 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #651904 123,25 73 E-Nurk OÜ 221017721821 arved 21124 ja 211139 14 830,24 74 HARET AS 10220010328018 ettemaksuarve LV00818 11 993,52 75 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 14515581071 1 095,00 SEB 05/05/2008 16:24 kaart...696423 Espak #559093 3 990,00 76 DOMINOSHAUS OÜ 10220033423013 arve 1227 401,40 77 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 1 900,00 SEB 12/05/2008 14:40 kaart...696423 Espak #252826 1 073,52 79 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 6 750,00 80 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 3 000,00 81 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 15537698019 3 193,00 82 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 18539330194 3 648,00 SEB 19/05/2008 14:43 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #952925 123,25 SEB 19/05/2008 14:58 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #953848 842,58 83 Haapsalu Paekivi AS 1120191720 arve 28145 34 109,00 85 VIIKING PROJEKT OÜ PANKROTIS 10220078289018 arvete kat37 900,00 87 HR.AARE HIRV OÜ 10220036873013 arve 805016 29 337,75 88 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 16557411835 5 173,00 89 Haapsalu Paekivi AS 1120191720 arve 28168 3 540,00 90 Haapsalu Paekivi AS 1120191720 arve 28188 4 071,00 91 E-Nurk OÜ 221017721821 arvete tasumine 4 435,33 92 MECRO AS 10002043380005 Viide: 05003280 11 289,00 93 Transest OÜ 221032206622 arve 35 2 478,00 SEB 06/06/2008 23:25 kaart...696423 Tallinna Lennujaama pa #684314200,00 SEB 06/06/2008 23:50 kaart...696423 Statoil Laagri #685776 739,49 94 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 4 000,00 95 TALLINK GRUPP AS 10000003528016 Viide: 90711031103945007 954,00 2008-06-17 2008-06-18 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 2008-07-05 2008-07-05 2008-07-06 100 STICHTING TRUSTED THIRD PARTY 10000002766015 V 16577684626 19 108,00 101 DJ Tdeenused OÜ 221032598987 arve A-69 8 400,00 SEB 01/07/2008 15:11 kaart...696423 Bauhof Haapsalu #154677 125,00 SEB 01/07/2008 15:18 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #155024 690,42 SEB 02/07/2008 11:08 kaart...696423 Bauhof Haapsalu #240133 297,00 SEB 03/07/2008 10:50 kaart...696423 Bauhof Haapsalu #339061 298,00 SEB 03/07/2008 12:38 kaart...696423 Meistrimees kauplus #345517 258,00 SEB 04/07/2008 14:15 kaart...696423 Espak #451407 342,70 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 2008-04-29 2008-04-30 2008-05-05 2008-05-06 2008-05-07 2008-05-07 2008-05-13 2008-05-14 2008-05-16 2008-05-18 2008-05-18 2008-05-20 2008-05-20 2008-05-21 2008-06-04 2008-06-04 15 1-10-6101 2008-07-07 SEB 05/07/2008 11:25 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #541045 987,29 2008-07-13 SEB 11/07/2008 13:09 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #147286 991,38 104 VIIKING PROJEKT OÜ PANKROTIS 10220078289018 a 2008-07-21 katteks 66 000,00 2008-07-21 106 MECRO AS 10002043380005 arve A00522648 153,00 2008-07-25 SEB 23/07/2008 12:17 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #344205 744,00 2008-07-29 107 AUSTIN TRANS OÜ 10220081107019 transpordi eest 2 600,00 2008-12-11 SEB 09/12/2008 14:15 kaart...696423 Espak #951434 22,50 2008-12-26 SEB 24/12/2008 23:24 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #484288 387,20 2009-01-02 SEB 31/12/2008 12:02 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #543324 239,24 2009-01-12 111 PPN Cargo OÜ 1120264220 arve 85980 158,40 2009-01-14 112 Julianus Inkasso OÜ 221015269783 Viide: 703939106 7 500,00 2009-02-07 SEB 05/02/2009 15:19 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #555185 446,77 2009-02-09 SEB 06/02/2009 13:15 kaart...696423 Profielekter kauplus #647747 6 257,50 2009-02-12 SEB 10/02/2009 16:28 kaart...696423 Statoil Uuemoisa #059289 610,58 2009-02-13 SEB 10/02/2009 09:20 kaart...696423 PPN Cargo OU #033626 729,00 2009-02-15 SEB 13/02/2009 13:49 kaart...696423 Espak #349866 2 372,40 2009-02-16 SEB 13/02/2009 13:04 kaart...696423 Profielekter kauplus #347094 3 032,50 2009-02-27 113 Hobby Invest OÜ 221040241187 ettemaks 20 000,00 2009-02-27 115 V M * vastavalt kokkuleppele 2 500,00 2009-03-02 SEB 28/02/2009 13:47 kaart...696423 Espak #849620 471,06 2009-03-03 117 K O * vastavalt kokkuleppele 7 200,00 2009-03-03 118 E-Nurk OÜ 221017721821 arve 24865 1 338,83 2009-03-03 119 DOMINOSHAUS OÜ 10220033423013 arve 1289 3 032,60 1751181 SEB 27/02/2009 00:00 373.88 EEK(23.87 EUR) kaart...69 2009-03-03 Stat 373,88 1751649 SEB 02/03/2009 00:00 351.26 EEK(22.38 EUR) kaart...69 2009-03-05 Stat 351,26 2009-03-06 121 Julianus Inkasso OÜ 221015269783 Viide: 703939106 15 000,00 2009-03-08 SEB 06/03/2009 17:27 kaart...696423 Espak #662989 582,20 2009-03-08 SEB 06/03/2009 17:28 kaart...696423 Espak #663037 35,10 2009-03-10 122 T S* kütuse raha 1 000,00 2009-03-15 SEB 13/03/2009 12:59 kaart...696423 Sammi Grill #346789 440,00 1754084 SEB 14/03/2009 00:00 634.79 EEK(40.54 EUR) kaart...69 2009-03-16 Stat 634,79 2009-03-17 123 T S * kütuse raha 1 000,00 1754675 SEB 06/03/2009 00:00 860.34 EEK(55.09 EUR) kaart...69 2009-03-18 Stat 860,34 1754675 SEB 11/03/2009 00:00 436.41 EEK(27.94 EUR) kaart...69 2009-03-18 Stat 436,41 2009-03-29 SEB 27/03/2009 15:54 kaart...696423 Lukoil Eesti /Lihula #757295 340,00 1757499 SEB 27/03/2009 00:00 493.93 EEK(31.39 EUR) kaart...69 2009-03-30 Stat 493,93 2009-03-31 SEB 29/03/2009 04:10 kaart...696423 Longinase Grupp OU /Ba #9187 1 500,00 2009-03-31 SEB 29/03/2009 04:11 kaart...696423 Longinase Grupp OU /Ba #9187 200,00 2009-04-03 124 K O * vastavalt kokkuleppele 3 000,00 16 1-10-6101 1758700 SEB 31/03/2009 00:00 587.06 EEK(37.67 EUR) kaart...69 2009-04-06 Stat 587,06 1759008 SEB 04/04/2009 00:00 226.10 EEK(14.46 EUR) kaart...69 2009-04-06 Stat 226,10 1759525 SEB 06/04/2009 00:00 385.70 EEK(24.52 EUR) kaart...69 2009-04-08 Stat 385,70 1761287 SEB 13/04/2009 00:00 501.57 EEK(32.06 EUR) kaart...69 2009-04-16 Stat 501,57 2009-04-17 125 K O * vastavalt kokkuleppele 3 500,00 1762355 SEB 17/04/2009 00:00 848.94 EEK(54.16 EUR) kaart...69 2009-04-21 Stat 848,94 2009-04-22 SEB 20/04/2009 10:03 kaart...696423 Shanghai Invest OU #036147 92,80 2009-05-19 SEB 16/05/2009 12:32 kaart...696423 Stokker/Haapsalu #645126 130,00 2009-05-21 131 Poka oü 17001220209 arve 03/05 osaline tasumine 4 000,00 1769137 SEB 20/05/2009 00:00 630.33 EEK(40.48 EUR) kaart...69 2009-05-22 Stat 630,33 2009-05-22 SEB 20/05/2009 17:53 kaart...696423 Espak #064440 129,00 1769935 SEB 24/05/2009 00:00 412.63 EEK(26.46 EUR) kaart...69 2009-05-26 Stat 412,63 2009-06-13 H V * Viide: * 81,04 2009-07-02 H V * Viide: * 3 763,96 2009-07-03 132 Loodesystem OÜ 221021628211 vastavalt kokkuleppele 500,00 2009-07-10 133 DSV Transport AS 17000279507 arve CA606237 1 140,00 2009-07-13 134 Loodesystem OÜ 221021628211 vastavalt kokkuleppele 200,00 2010-02-03 V K * Viide: 185000938 23 863,58 kokku 1 147 576,10 EEK (73 343,48 €) kohta raamatupidamisdokumendid puuduvad ning seega on OÜ-l Sectover pangaväljavõtete alusel dokumentaalselt tõestamata kulusid kogusummas 2 124 955,51 EEK /977379,41+1147576,10/ (135 809,41 €). Oma tegevusega rikkus L.P raamatupidamise seaduse (RPS) § 4 punkti 1, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest ning vastavalt punktile 2 oma majandustehinguid, § 6 lõiget 2, mille kohaselt selliselt, et oleks tagatu kohaselt ja lõiget 5, mille summasid Samuti jättis L.P jätkuvalt alates 30.06.2008 kuni 21.09.2011, s.o OÜ Sectover lõpetamiskande jõustumisel, Äriregistrile esitamata OÜ Sectover 2007, 2008, 2009 ja 2010 majandusaasta aruanded, mille tulemusel on OÜ Sectover 2007 -2010 raamatupidamise olukorrast ülevaate saamine oluliselt raskendatud, rikkudes sellega raamatupidamise seaduse (RPS) § 4 p 4 nõudeid, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama ja esitama 17 1-10-6101 majandusaasta aruande ja RPS § 14 lg 1 nõudeid, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on , mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning ÄS § 179 lg 4 nõudeid, mille kohaselt . Sellise tegevusega pani L.P toime raamatupidamise kohustuse rikkumise, kui kohus on lõpetanud pankrotimenetluse raugemise tõttu, s.o

§ 3811lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Peale selle süüdistatakse L.P selles, et tema, olles alates 13.10.2000 OÜ Sectover registrikoodiga 10702884 asukohaga Lihula Valuste tee 6, millise tegevus on Pärnu Maakohtu 20.09.2011 määrusega nr 2-11-26669 lõpetatud seoses äriühingu pankrotimenetlusega pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, osanik ning ajavahemikul 16.03.2007-05.12.2007 ja 06.11.200921.09.2011 juhatuse ainuliige, kes äriseadustiku (ÄS) § 180 lg 1 ja OÜ Sectover põhikirja p 11 kohaselt esindab ja juhib osaühingut ning oli kohustatud täitma tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 35 kohaselt seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, jättis täitmata ÄS § 180 lõikest 51 tuleneva kohustuse esitada juhul kui osaühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest kohtule pankrotiavalduse. OÜ Sectover püsiv maksejõuetus tekkis 31.12.2007, kuna OÜ Sectover 2007 aasta majandusaasta aruande järgi oli osakapitali suurus seisuga 31.12.2007 miinus 133 205 EEK (-8 513,35 €) ning 2007.a kahjum 230510 krooni. Tööinspektsiooni Lääne Inspektsiooni 07.01.2010 otsusega töövaidluskomisjon mõistis võlausaldaja M V kasuks välja saamata jäänud töötasu ja muud nõuded kokku 63194 krooni ehk 4038.84 eurot, mille maksmiseks OÜ-l Sectover vahendid puudusid ning mida ei olnud võimalik ka täitemenetluses sisse nõuda. 2010 aastal oli OÜ Sectover SEB pangakonto arestitud 27.09.2010 seisuga kokku 125082.07 krooni suuruses summas erinevate võlanõuete tagamiseks ning kohtutäitur Tarvi Söömerile 11.08.2010 antud võlgniku vandes kinnitas L.P , et OÜ-l Sectover puudub kinnis- ja vallasvara. 2010 märtsist puudus OÜ-l Sectover igasugune majandustegevus ning ettevõtte pangakontodel rahalised vahendid puudusid. Seega majanduslike põhjuste ning osaniku ja juhatuse liikme poolt toimepandud raskete juhtimisvigade koosmõjus, ei esitanud L.P Pärnu Maakohtule pankrotiavaldust alates 31.01.2008, so majandusaasta aruande kinnitamise ajal kuni 20.09.2011, mil Pärnu Maakohus lõpetas OÜ Sectover suhtes pankrotimenetluse võlausaldaja M V 08.06.2011 avalduse alusel raugemise tõttu, rikkudes sellega ÄS § 176 nõudeid, mille kohaselt -s 136 nim -s 1 1 nimetatud osaka esitamise ning TsÜS § 36 nõudeid, mille kohaselt k -s 136 ivalt . Samadel asjaoludel, kutsumata kokku osanike koosolekut, rikkus L.P ka ÄS § 171 lg 2 p 1 nõudeid, mille kohaselt juhatus kutsub kokku osanike koosoleku, kui see on osaühingu huvides vajalik ning kui osaühingul on netovara (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma) järel vähem kui pool osakapitalist või vähem kui käesoleva seadustiku paragrahvis 136 nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne 18 1-10-6101 suurus. Sellise tegevusega pani L.P toime osanike koosoleku kokkukutsumata jätmise, s.o

§ 380järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Sellise tegevusega pani L.P toime seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise, s.o

§ 3851järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Prokuröri poolt kohtus L.P-le nõutud karistus:

§ 201

lg 2 p 1,2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest nõudis prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks vangistust üks aastat,

§ 381

järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistust kuus kuud,

§ 3811

lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistust üks aasta,

§ 380

ja

§ 3851

järgi kvalifitseeritavate kuritegude eest

§ 63

lg 1 alusel vangistust kaheksa kuud.

§ 63

lg 2 ja § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga ning kandmisele kuulub vangistus üks aasta, mille kandmisest vabastada süüdistatav tingimisi

§ 73sätete kohaldamisega kolmeaastase katseajaga.

Süüdistatav andis kohtus ütlusi, et saab kokkuleppest aru ja nõustub sellega. Kokkuleppe sõlmimisel väljendas oma tõelist tahet. Karistuse iseloom ja olemus on arusaadavad. saab aru, et süüdimõistva kohtuotsusega mõistetakse välja ka kriminaalmenetluse kulud. Prokurör ja kaitsja jäid kohtus kokkuleppe juurde. Kohus leidis, et kokkuleppe sõlmimisel on järgitud seadusesätteid. Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) § 239 lg -s 2 esinevaid kokkuleppemenetlust välistavaid asjaolusid ei esine. Kokkulepe on sõlmitud süüdistatava vabal tahtel ja on talle arusaadav. Kokkulepe sõlmiti kaitsja juuresolekul ja kohus mõistab L.P süüdi ja kohaldab tema suhtes kokkuleppes kokkulepitud karistuse. Tsiviilhagi puudub. Asitõendid. Asitõendina on vaadeldud lauarvutit Ordi, sülearvuteid HP ja ML, 2 rohelist värvi kiirköitjat ja dokumendid 31-l lehel /tl 9-168 VI kd/. 2 rohelist värvi kiirköitjat koos nendes olnud dokumentidega on tagastatud L.P-le /tl 169-170 VI kd/. Laua- ja sülearvutid on tagastatud L.P-le /tl 83 VIII kd/. Asitõendina on vaadeldud L.P poolt 28.02.2012 üle antud tšekke ja arveid /tl 46 VIII kd/, millised dokumendid on L.P-le tagastatud /tl 83 VIII kd/. Asitõendina on vaadeldud L.P poolt 19.03.2012 üle antud tšekke ja arveid /tl 112-113 VIII kd/, millised dokumendid on L.P-le tagastatud /tl 62 IX kd/. Asitõendina on vaadeldud ekspertiisaktiga 11E-IA0023 saadetud CD-plaati ja sealt prinditud dokumente /tl 177 VI kd - tl 276 II kd/. CD-plaat, mis asub kriminaalasja juures jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. Tõkend – L.P suhtes on kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld /tl 81-82 IX kd/, mis tuleb tühistada. Menetluskulud. Vastavalt KrMS § 180 lg 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Menetluskulud käesolevas kriminaalasjas on alljärgnevad: Sundraha. Vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 9 on menetluskuluks süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha. Vastavalt § 179 lg 1 p 2 tuleb L.P-lt kohtuotsusega välja mõista riigituludesse sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmisega seoses 1,5 palga alammäära suuruses summas s.o 435 eurot (1,5 * 290). Määratud kaitsjale makstud tasu on vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 4 menetluskulu ja käesolevas kriminaalasjas on see alljärgnev - kaitsjale A.Rüütel L.P kaitsmise eest makstud riigi 19 1-10-6101 õigusabi tasu 8640 krooni s.o 552,20 eurot /tl 34 III kd/, 38,40 eurot /tl 27 X kd/, ja kaitsjale A.Küünemäe makstud tasu ja kulud 561,60 eurot. Kokku kaitsjatele makstud tasu ja kulud 1152,20 eurot. Kaitsja A.Küünemäe taotles kohtuistungil, et KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi kanda kaitsjale makstud tasu ja kulu, mis on seotud seoses sellega, et kaitsja vahetus ja kaitsja pidi tulema Tallinnast. Kohus leiab, et kaitsja taotlus KrMS § 180 lg 3 alusel kaitsja sõitmisega seotud tasude ja kulude riigi kanda jätmiseks tuleb jätta rahuldamata, kuna kohtul ei ole esitatud tõendeid, et esineks KrMS § 180 lg 3 sätestatud aluseid, mis annaks alust jätta oas menetluskuludest riigi kanda. Külla aga leiab kohus, et riigi kanda tuleb jätta tasu, mis on makstud advokaat A.Küünemäe`le seoses kriminaalasja üldmenetluseks ettevalmistamisega. Kriminaalasjas oli riigi õigusabi korras kaitsjaks määratud advokaat A.Rüütel, kellele kohus 14.12.2010 määrusega maksus ettevalmistamise eest välja lubatud maksimumtasu 3000 krooni, koos koefitsendiga 6000 krooni. Kuna määratud kaitsja haigestus, määrati L.P-le uus kaitsja riigi õigusabi korras A.Küünemäe, kes loomulikult pidi ka tegema kriminaalasja arutamiseks kohtus ettevalmistusi – kuna aga need kulud on tekkinud seoses kaitsja vahetamisega, siis kohus leiab, et A.Küünemäe`le makstud tasu ettevalmistamise eest tuleb jätta riigi kanda ja see on summas 192 eurot. Seega määratud kaitsjateel makstud tasudest ja kuludest tuleb L.P-lt välja mõista 960,20 eurot ja riigi kanda jätta kaitsjale makstud tasu 192 eurot. Toimikus koopiate tegemise kulu on menetluskulu vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 5 ja käesolevas kriminaalasjas on see 267,60 krooni s.o 17,10 eurot /tl 79 II kd/ ja 45 senti /tl 110 IX kd/, kokku 17,55 eurot. Ekspertiisitasu on vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 3 menetluskulu ja käesolevas kriminaalasjas on see infotehnoloogia ekspertiisi (akt nr 11E-IA0023 12.03.2012) tasu 1608 eurot /tl 176/ ja raamatupidamisekspertiisi /akt nr 12E-DR0001 17.05.2012/ tasu 1585 eurot. Kokku ekspertiisitasud 3193 eurot. L.P taotles kohtuistungil määrata kohtukulude tasumine ühe aasta peale, korraga pole võimalik menetluskulusid tasuda, ülalpidamisel 1 alaealine laps. Kohus rahuldab selle taotluse, sest menetluskulud käesolevas kriminaalasjas on keskmisest suuremad ja nende korraga tasumise kohustus võib seada isiku ja tema ülalpeetava majanduslikult raskesse olukorda. /allkirjastatud digitaalselt/ Piia Jaaksoo Kohtunik 20