• CD plaat ,millel on AS Antiseptik Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.11.2004-01.03.
• CD plaat, millel on OÜ Telimpeks Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.
3 • • • • • • • CD plaat, millel on J.M Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.
CD plaat, millel on J.M Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.01.200711.03.2008; CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-31.03.
CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-12.09.2007 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. CD plaat, millel on videosalvestuste ülesvõtted sularaha väljavõtnud isikutest Swedbank'a sularahaautomaatidest jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. Igor Kozlovi elukohas ära võetud arvutist leitud antud kriminaalasja puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportig a- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse Jälitusprotokolli 16.07.2009 nr 11.1-3/05/23-8 lisa (CD plaat) jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav. Apellatsiooniteate esitamise korral on kohtuotsus kättesaadav 26.09.2011 Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleist. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus tõdeb, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda. Käesoleva kriminaaltoimiku materjalidest ei nähtu asjaolusid, mis lubaksid järeldada, et süüdistataval esineksid takistused kriminaalmenetlusega riigile põhjustatud kulude hüvitamiseks või käiks nende kulude hüvitamine talle ilmselt üle jõu. Samuti ei ole sellekohaseid taotlusi esitatud, mistõttu mõistab kohus menetluskulud välja alljärgnevalt: Igor Kozlovilt välja mõista menetluskuluna KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1917.528 (tuhat üheksasada seitseteist eurot ja viissada kakskümmend kaheksa eurosenti) ja KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti). Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB 4 pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „,Igor Kozlov, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“. Leonid Silmanilt välja mõista menetluskuluna KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1904.592 (tuhat üheksasada neli eurot ja viissada üheksakümmend kaks eurosenti) ja KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti). Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „,Leonid Silman, 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“. J.Mlt välja mõista menetluskuluna KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsetasu 1714.542 (tuhat seitsesada neliteist eurot ja viissada nelikümmend kaks eurosenti) ja KrMS § 179 alusel sundraha 417.03 eurot (nelisada seitseteist eurot ja kolm eurosenti). Menetluskulud tuleb KrMS § 423 ja § 417 alusel tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas või nr 221023778606 Swedbankis, viitenumbriga 2800049777, märkides selgitusena „J.M , 1-11-2491, kaitsjatasu, sundraha“. Asitõendid ja arestitud vara • Asitõendid: Valeri Plotnikovi'i elukohast (XXX, Tallinn) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud OÜ Nargo Holding tempel kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. Igor Kozlovi elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud PIN kalkulaator nr 31-0626460-4 (milline on väljastatud Valeri Plotnikov'ile ning see on seotud OÜ Nargo Holding arvelduskontoga nr XXXXXXXXXXX) kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. Igor Kozlov'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud SEB Panga pangakaart nr XXXXXXXX OÜ Nargo Holding ja Valeri Plotnikovl nimele kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. Igor Kozlov'i elukohast (XXX) 25.03.2008.a läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud OÜ Swedbank'a kontokaart (endise nimega Hansapank) kuulub kui väärtusetu asi KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele. CD plaat ,millel on AS Antiseptik Krediidipanga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-01.03.
CD plaat ,millel on AS Antiseptik Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.11.2004-01.03.
CD plaat, millel on OÜ Telimpeks Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.
CD plaat, millel on J.M Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-05.03.
CD plaat, millel on J.M Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-11.03.2008; 5 CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Seb Panga kontoväljavõte perioodil 01.06.2007-31.03.
CD plaat, millel on OÜ Nargo Holding Swedbank'a kontoväljavõte perioodil 01.01.2007-12.09.2007 jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. CD plaat, millel on videosalvestuste ülesvõtted sularaha väljavõtnud isikutest Swedbank'a sularahaautomaatidest jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. Igor Kozlovi elukohas ära võetud arvutist leitud antud kriminaalasja puudutavad dokumendid CD plaadil. CD-plaat andmekandjalt vaatluse käigus välja kopeeritud failide ja raportig a- jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. Jälitusprotokolli 16.07.2009 nr 11.1-3/05/23-8 lisa (CD plaat) jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimikusse. Arestitud vara: 13.06.2011 on Nargo Holdingu vara vabastatud aresti alt kohtumääruse alusel. Tsiviilhagi Kohtuliku uurimise alguses loobus MTA esitatud tsiviilhagist. Kohus juhindub KrMS §-dest 306, 311, 312, 313 ja 317 Kohtunik Kristina Väliste 6
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.