← Eesti

1-19-5475/16

Obsah (10)§ 22§ 394§ 64§ 68§ 73§ 78§ 209§ 63§ 344§ 345

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 13. august 2019.a Tallinna kohtumaja Kriminaalasja number 1-19-5475 (kohtueelses menetluses 18230100865) Kohtunik Viol

§-d 22 lg 3- 209 lg 2 p 3, 4 ja § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kokkuleppemenetluses Andrei Haponen süüdistuses

§-d 22 lg 3 - § 209 lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatavad Robert Hirvi Isikukood: 37010270354; elukoht: x; emakeel: vene keel; kodakondsuseta; haridus: kõrgem; töökoht: x; kriminaalkorras karistamata. Andrei Haponen Isikukood: 37103159517; elukoht: x, hetkel viibib vahi all Tallinna Vanglas; emakeel: vene keel; kodakondsuseta; haridus: kõrgem; töökoht: x; kriminaalkorras korduvalt karistatud. Tõkendid Robert Hirvi suhtes alates 12.12.2018.a kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu kuni 12.12.2019.a. Andrei Haponen peeti KrMS § 217 alusel kinni 15.01.2019.a Alates 16.01.2019.a kohaldatud tõkendina vahistamist. Kaitsjad Kannatanu esindaja Yaroslav Radziwill Alik Karajev NA Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 kohus otsustas RESOLUTSIOON I 1. Tunnistada Robert Hirvi

§ 22

lg 3- § 209 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista temale karistuseks vangistus 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud. 2. Tunnistada Robert Hirvi

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista temale karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 3.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ja mõista lõppkaristuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 4.

§ 68

lg 1 alusel arvestada Robert Hirvi karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 3 (kolm) päeva (10.12.2018.a-12.12.2018.a) ning lugeda ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. 5.

§ 73

lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata tingimusel, et Robert Hirvi ei pane temale määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu. 6.

§ 78

p 1 alusel arvestada Robert Hirvi’le määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates

  1. augustist
  2. a.
  3. Robert Hirvi suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
  4. Robert Hirvi’lt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna:  KrMS § 175 lg 1 p 1 alusel kannatanu esindaja kulud summas 2500 (kaks tuhat viissada) eurot;  KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1350 (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot.
  5. KrMS § 423 ja § 417 lg 2 kohaselt tuleb Robert Hirvi’l tasuda menetluskulud kokku 3850 eurot ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kaitsjakulud summas 425 eurot jätta riigi kanda.
  6. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99919700039635 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-195475“. II
  7. Tunnistada Andrei Haponen

§ 22

lg 3 - § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista temale karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. 2. Tunnistada Andrei Haponen

§ 209

lg 2 p 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista temale

§ 63lg 1 alusel karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

2 3. Tunnistada Andrei Haponen

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista temale karistuseks 4 (neli) aastat vangistust. 4.

§ 64

lg 1 alusel, suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista Andrei Haponen’ile liitkaristuseks vangistus 5 (viis) aastat. 5.

§ 73

lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata osaliselt täitmisele, s.t mõistetud vangistusest tuleb Andrei Haponenil kohe ära kanda karistus 7 (seitse) kuud vangistust ja 4 (nelja) aasta ja 5 (viie) kuu vangistuse osas ei pöörata karistust täitmisele, kui Andrei Haponen 4 (nelja) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 6.

§ 68

alusel arvestada koheselt ärakantava karistusaja algust Andrei Haponeni kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 15.01.2019.a. Lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 7 kuulise vangistuse algusaega sellest ajast alates.

  1. Andrei Haponen’i suhtes kohaldatud tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse ärakandmisel sõltuvalt kumb asjaolu saabub varem.
  2. Andrei Haponen’ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna:  KrMS § 175 lg 1 p alusel kannatanu esindaja kulud 2500 (kaks tuhat viissada) eurot;  KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1350 (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot.
  3. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Andrei Haponen’il tasuda riigituludesse hüvitatavad menetluskulud kokku summas 3850 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.
  4. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99919700039648 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-195475“. III Tsiviilhagi ja konfiskeerimine
  5. VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel välja mõista Andrei Haponen’ilt tsiviilhagi AS X Eesti kasuks summas 318,48 eurot, mis tuleb kanda AS X Eesti arveldusarvele x Swedbank.
  6. Rahuldada kannatanu X X X X’i tsiviilhagi ning mõista välja solidaarselt Andrei Haponeni’lt ja Robert Hirvi’lt tsiviilhagi summas 634 927 eurot. Konfiskeerida 12.09.2018.a Harju Maakohtu kohtumäärusega X OÜ kontolt arestitud 635 161,32 eurot. Rahuldada konfiskeeritava kriminaaltulu arvelt kannatanu X X X X tsiviilhagi summas 634 927 eurot, mis kanda Eesti Vabariigi Siseministeeriumil deposiitkontolt kannatanu arveldusarvele 05-001478-100-00-0-17 Credit Agricole CIB pank (SWIFT: CRLYINBBBLR). IV Asitõendid
  7. 2 ümbrikut asitõenditega (mitte-eestikeelsed dokumendid koos tõlgetega), 3 CD ja 2 DVD-plaati, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. 3
  8. Sülearvuti Lenovo Yoga mis asub Põhja prefektuuri laos – tagastada peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Lombard 24H OÜ-le.
  9. IPhone XS tehasepakendis, mis asub Põhja prefektuuri laos – tagastada peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel X Eesti AS-le.
  10. IPhone mudel A1457, mis asub Põhja prefektuuri laos – tagastada peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Andrei Haponen’ile. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. EDASIKAEBE KORD Kohtumenetluse poolel on õigus esitada otsuse peale apellatsioon. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS
  11. peatüki
  12. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU Robert Hirvit süüdistatakse selles, et tema olles isik, kes on varem toime pannud varguse, isikute grupis, aitas kaasa kelmusele suures ulatuses alljärgnevatel asjaoludel: Eesti Vabariigi AS X Keskus ja X Vabariigi ettevõtte X X X X (edaspidi X), kes tegutses X Vabariigis, vahel oli
  13. juunil 2017 sõlmitu leping nr 374DK00388, mille kohaselt pidi AS X keskus tootma ja tarnima tellijale mittestandartseid tooteid. Lepingu hind oli 1 238 719 eurot. AS X Keskus poolt sai tellimus täielikult täidetud jaanuaris 2018.a ja esimene lepingujärgne makse summas 449 035,30 tehti 04.05.2018.a. Enne teise osamakse tasumist, s.o 11.05.2018 pöördusid eeluurimise käigus tuvastamata isikud elektroonilise posti teel X ettevõtte X poole AS-i X Keskus nimel, kasutades AS X Keskuse töötaja A Bi elektroonilisele aadressile sarnase aadressi, palvega edastada AS-ile X Keskus ettenähtud maksed OÜ X kontole x. Selle kinnituseks saatsid nad ka võltsitud volituse. Sellisel moel loodi Xle vale ettekujutus, justkui OÜ X on AS-i X keskuse volitatusel tegutsev äriühing, kellel on õigus vastu võtta makseid AS X Keskuse nimel seoses lepingulisest suhtest tuleneva kohustuse täitmisega. Tegelikkuses ei olnud OÜ-l X keskus ja OÜ-l X sellist kokkulepet ja mitte mingisugust seost. Eeltoodust tulenevalt sattus X eksitusse ja oma töötajate kaudu tehti ajavahemikul 25.05.-01.06.2018 OÜ X kontole X kontolt nr x kahes osas ülekandeid kokku 634 896,65 euro suuruse summana. Andrei Haponeni roll antud kelmusele kaasaaitamises seisnes selles, et tema, viibides Eesti Vabariigis, koos G Giga pidid leidma ettevõtte, millel pidi olema ka avatud pangakonto AS-is SEB Pank. Antud pangakontole pidi laekuma Xlt kelmuse teel väljapetetud rahalised vahendid, 4 mis Andrei Haponeni korraldusel pidi vastavalt saadud juhisx edasi kantama teisele pangakontole. Seejärel Andrei Haponen pöördus nimetatud plaaniga Robert Hirvi poole, kes oli nõus osalema nimetatud pettusega seotud skeemis. Seejärel Robert Hirvi asutas ja registreeris 09.03.2018 OÜ X ning tema oli ka antud äriühingu ainukeseks osanikuks. Kokkuleppele Andrei Haponeniga asus tema ka juhatuse liikmeks. Äriühingu asutamisega samal päeval, s.o 09.03.2018 avas Robert Hirvi antud ettevõtx konto AS-is SEB Pank ning andis Haponenile täiskontrolli antud konto üle. See tähendab, et ta võimaldas Andrei Haponenile juurdepääsu pangakontole. Seejärel Andrei Haponen edastas koostöös G Giga OÜ X äriühingu andmed ja pangarekvisiidid eeluurimise käigus tuvastamata isiku(te)le, kes korraldasid nende andmete alusel X eksitusse viimise ja mille alusel kanti AS-ile X Keskus ettenähtud maksed OÜ X kontole. OÜ X kontole nr x kanti ebaõigete andmete alusel 25.05.2018 ja 01.06.2018 kahe maksena kokku 634 896,65 eurot. Sellest tulenevalt jäi Xl täitmata oma lepingulised kohustused AS X Keskus ees, mistõttu sai ta seeläbi varalist kahju. Pettuses osalenud isikud said aga seevastu varalist kasu ebaõigelt ülekantud summa ulatuses. Seega Robert Hirvi, olles isik, kes on varem toime pannud varguse, grupis tahtlikult osutas teise isiku õigusvastasele teole (kelmusele) füüsilist kaasaabi, millega tekitas teisele isikule varalise kahju suures ulatuses tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, pannes sellega

§-de 22 lg 3-209 lg 2 p 3,4 ettenähtud kuriteo. Samuti süüdistatakse Robert Hirvit selles, et tema, viibides Eesti Vabariigis, korduvalt pani toime rahapesu, isikute grupis, mis seisnes selles, et tema, tegutsedes grupis Andrei Haponeni, G Xi ja kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutega, varjas eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost sellega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Robert Hirvi teostas grupis koos teiste kahtlustatavatega korduvalt eelpool kahtlustuses kirjeldatud kelmustest saadud kuritegeliku raha päritolu ja tegeliku kasusaaja varjamiseks näilikult legaalseid majandustehinguid, millega kahjustas legaalset majandus- ja rahanduskäivet, s.o pani toime rahapesu. Rahapesu objektiks olevad rahalised vahendid pärinesid eelnevalt toimepandud kuritegudest, s.o kelmustest, mis seisnesid alljärgnevas: 1) 01.03.2018 eeluurimise käigus tuvastamata isikud pöördusid elektroonilise andmeside võrgu kaudu posti teel ettevõtte x (edaspidi

  1. x)poole H X nimel, kasutades viimase firma elektroonilisele aadressile sarnase aadressi, palvega edastada H X´ile ettenähtud maksed OÜ x kontole x. Olles eksimusse viidud, H HK töötaja kandis üle ajavahemikul 02.03.2018 OÜ X -X kontole H HK arveldusarvelt x kokku 62 008,91 eurot (200 000 USD). OÜ X –X juhatuse liige oli Robert Hirvi, kes võimaldas nimetatud äriühingu kontole juurdepääsu ka Andrei Haponenil. Tegemist oli juba varasemalt Robert Hirvile kuuluva ettevõttega, millele planeerisid Andrei Haponen ja Robert Hirvi lubada kanda välja petetud rahalisi vahendeid selleks, et varjata selle kuritegelikku päritolu ja kust nad planeerisid selle jätkuva varjamise eesmärgil edasi kanda teiste isikute arvex. 5 2) 11.05.2018 eeluurimise käigus tuvastamata isikud pöördusid elektroonilise posti teel X ettevõtte X X X X (edaapidi X) poole AS-i X Keskus nimel, kasutades AS X Keskuse töötaja A Bi elektroonilisele aadressile sarnase aadressi, palvega edastada AS-ile X Keskus ettenähtud maksed OÜ X kontole xxx, luues vale ettekujutuse, et OÜ X on ASi X keskuse volitatud isik, kes võtab vastu makseid AS X Keskuse jaoks. Elektroonilisele kirjale oli lisatud võltsitud AS-i X Keskus volikiri OÜ X nimele. Olles eksimusse viidud, X töötaja kandis üle ajavahemikul 25.05.-01.06.2018 OÜ X kontole X kontolt nr x kokku 634896,65 eurot. Antud kuriteole aitasid oma tegevusega kaasa ka Andrei Haponen ja Robert Hirvi. Esimeses eelkuriteoepisoodis ettevõttelt H väljapetetud raha, mis laekus 05.03.2018 OÜ X–X kontole nr x summas 162 008,91 eurot kanti Andrei Haponeni ja Robert Hirvi ühise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusena edasi teise ettevõtte arvele G. G korraldusx selleks, et varjata 05.03.2018 OÜ X-X arveldusarvele laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. OÜ X-X kontolt nr x toimus ebaseaduslikult laekunud vahenditega järgmised maksed: 1) 05.03.2018 89 600 eurot ettevõtx X , kontole X (Šveits), see tehing tagastati 08.03.2018 täpsustamata põhjustel (see selgitus sisaldus kontoväljavõttes); 2) 05.03.2018 40 000 eurot ettevõtx X X X, kontole X (Suurbritannia); 3) 05.03.2018 4 360 eurot ettevõtx X-X OÜ, kontole x (OÜ X-X (
  2. x)on ettevõte, mille ainuosanik ja juhatuse liige on Robert Hirvi); 4) 06.03.2018.a 3 700 eurot ettevõtx X X OÜ, kontole X (X x OÜ (
  3. x)ainuosanik on X MTÜ (
  4. x)(ainus juhatuse liige X X, (ik
  5. x)ning juhatuse liikmed G X (
  6. x)ja X X (10.01.1966); 5) 09.03.2018 40 000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X; Samal päeval edastasid Robert Hirvi ja Andrei Haponen selle raha edasi välismaise ettevõtte X XI X X CO arvele 6) 09.03.2018 10 000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X (X OÜ (
  7. x)on ettevõte, mille juhatuse liige on X X (
  8. x)ja ainuosanik S&F X X OÜ (x); 7) 12.03.2018 70 000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X. Samal päeval edastasid Robert Hirvi ja Andrei Haponen selle raha edasi välismaiste ettevõtete X X LTD arvele 8) 14.03.2018 8000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X; 9) 16.03.2018 on X OÜ tagasi saatnud 5000 eurot; 10) Ajavahemikul 05.03.2018-30.05.2018 on OÜ X-X kontolt nr X sularahas kokku välja võetud 40 250 eurot. Sularaha väljavõtmine on toimunud kolme erineva kaardiga ning erinevatest AS SEB Pank ja Swedbank AS pangaautomaatidest. Sularaha väljavõtmine on 14 200 euro ulatuses teostatud Swedbank AS pangaautomaatidest ja 500 euro 6 ulatuses Danske Bank AS Eesti filiaali pangaautomaadist. 25 550 euro ulatuses on raha välja võetud AS SEB Pank pangaautomaatidest. Teises kuriteoepisoodis nimetatud rahalised vahendid on ettevõttelt X X X X väljapetetud ning laekusid OÜ X arveldusarvele X. Robert Hirvi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema Andrei Haponeni korraldusel registreeris 09.03.2018 OÜ X, avas ettevõtx konto X ASs SEB pank, ning andis Andrei Haponenile täiskontrolli antud konto üle. Seejärel kontole X laekusid järgmised pettuse teel saadud rahalised vahendid: - 25.05.2018 X X Lts arveldusarvelt I 05001478 kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 367 182,65 eurot; - 01.06.2018 X X arveldusarvelt nr I05001478 kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 136 464 ja 131 250 eurot. Antud raha pidid Robert Hirvi ja Andrei Haponen edasi kandma teiste ettevõtete kontodele vastavalt G Xi korraldusx sarnasel viisil, kui toimus OÜ X-X rahapesu episoodi puhul. Antud raha edasikandmine tõkestati Rahapesu Andmebüroo tegevuse tulemusena. Nimetatud tehingute xiseerimise kinnituseks esitasid kahtlustatavad selgitusi Rahapesu Andmebüroole selles, et tegemist oli seadusliku rahaga, mis oli mõeldud investeeringute tegemiseks ja mis laekus välisettevõtetelt finantseeringutena. Tegelikkuses sellist plaani kahtlustatavatel ei olnud ja nad pidid väga selgelt aru saama, et tegemist on kuritegelike vahenditega, kus nende roll selle rahaga tehingute tegemisel on selle kuritegeliku päritolu seoste varjamine ja seeläbi ka selle xiseerimine. Seega oma tegevusega Robert Hirvi, grupis Andrei Haponeni, G Xi ja eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, on korduvalt korraldanud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega. Seega Robert Hirvi pani toime rahapesu suures ulatuses, grupis, vähemalt teistkorda, st pani toime

§ 394lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Andrei Haponeni süüdistatakse selles, et tema olles isik, kes on varem toime pannud varguse, isikute grupis, aitas kaasa kelmusele suures ulatuses alljärgnevatel asjaoludel: Eesti Vabariigi AS X Keskus ja X Vabariigi ettevõtte X X X X (edaspidi X), kes tegutses X Vabariigis, vahel oli 9. juunil 2017 sõlmitu leping nr 374DK00388, mille kohaselt pidi AS X keskus tootma ja tarnima tellijale mittestandartseid tooteid. Lepingu hind oli 1 238 719 eurot. AS X Keskus poolt sai tellimus täielikult täidetud jaanuaris 2018.a ja esimene lepingujärgne makse summas 449 035,30 tehti 04.05.2018.a. Enne teise osamakse tasumist, s.o 11.05.2018 pöördusid eeluurimise käigus tuvastamata isikud elektroonilise posti teel X ettevõtte X poole AS-i X Keskus nimel, kasutades AS X Keskuse töötaja A Bi elektroonilisele aadressile sarnase aadressi, palvega edastada AS-ile X Keskus ettenähtud maksed OÜ X kontole X. Selle kinnituseks saatsid nad ka võltsitud volituse. Sellisel moel loodi Xle vale ettekujutus, justkui OÜ X on AS-i X keskuse volitatusel tegutsev äriühing, 7 kellel on õigus vastu võtta makseid AS X Keskuse nimel seoses lepingulisest suhtest tuleneva kohustuse täitmisega. Tegelikkuses ei olnud OÜ-l X keskus ja OÜ-l X sellist kokkulepet ja mitte mingisugust seost. Eeltoodust tulenevalt sattus X eksitusse ja oma töötajate kaudu tehti ajavahemikul 25.05.-01.06.2018 OÜ X kontole X kontolt nr x kolmes osas ülekandeid kokku 634 896,65 euro suuruse summana. Andrei Haponeni roll antud kelmusele kaasaaitamises seisnes selles, et tema, viibides Eesti Vabariigis, koos G Giga pidid leidma ettevõtte, millel pidi olema ka avatud pangakonto AS-is SEB Pank. Antud pangakontole pidi laekuma Xlt kelmuse teel väljapetetud rahalised vahendid, mis Andrei Haponeni korraldusel pidi vastavalt saadud juhisx edasi kantama teisele pangakontole. Seejärel Andrei Haponen pöördus nimetatud plaaniga Robert Hirvi poole, kes oli nõus osalema nimetatud pettusega seotud skeemis. Seejärel Robert Hirvi asutas ja registreeris 09.03.2018 OÜ X ning tema oli ka antud äriühingu ainukeseks osanikuks. Kokkuleppele Andrei Haponeniga asus tema ka juhatuse liikmeks. Äriühingu asutamisega samal päeval, s.o 09.03.2018 avas Robert Hirvi antud ettevõtx konto AS-is SEB Pank ning andis Haponenile täiskontrolli antud konto üle. See tähendab, et ta võimaldas Andrei Haponenile juurdepääsu pangakontole. Seejärel Andrei Haponen edastas koostöös G Giga OÜ X äriühingu andmed ja pangarekvisiidid eeluurimise käigus tuvastamata isiku(te)le, kes korraldasid nende andmete alusel X eksitusse viimise ja mille alusel kanti AS-ile X Keskus ettenähtud maksed OÜ X kontole. OÜ X kontole nr X kanti ebaõigete andmete alusel 25.05.2018 ja 01.06.2018 kolme maksena kokku 634 896,65 eurot. Sellest tulenevalt jäi Xl täitmata oma lepingulised kohustused AS X Keskus ees, mistõttu sai ta seeläbi varalist kahju. Pettuses osalenud isikud said aga seevastu varalist kasu ebaõigelt ülekantud summa ulatuses. Seega Andrei Haponen, olles isik, kes on varem toime pannud varguse, grupis tahtlikult osutas teise isiku õigusvastasele teole (kelmusele) füüsilist kaasaabi, millega tekitas teisele isikule varalise kahju suures ulatuses tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, pannes sellega

§-de 22 lg 3-209 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo. Samuti süüdistatakse Andrei Haponeni selles, et tema, viibides Eesti Vabariigis, korduvalt pani toime rahapesu, isikute grupis, mis seisnes selles, et tema, tegutsedes grupis Robert Hirvi, G Xi ja kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutega, varjas eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost sellega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Andrei Haponen teostas grupis koos teiste kahtlustatavatega korduvalt eelpool kahtlustuses kirjeldatud kelmustest saadud kuritegeliku raha päritolu ja tegeliku kasusaaja varjamiseks näilikult legaalseid majandustehinguid, millega kahjustas legaalset majandus- ja rahanduskäivet, s.o pani toime rahapesu. Rahapesu objektiks olevad rahalised vahendid pärinesid eelnevalt toimepandud kuritegudest, s.o kelmustest, mis seisnesid alljärgnevas: 3) 01.03.2018 eeluurimise käigus tuvastamata isikud pöördusid elektroonilise andmeside võrgu kaudu posti teel ettevõtte H (edaspidi H HK) poole H X nimel, kasutades viimase firma elektroonilisele aadressile sarnase aadressi, palvega edastada H X´ile ettenähtud maksed OÜ X-X kontole x. Olles eksimusse viidud, H HK töötaja kandis üle 8 ajavahemikul 02.03.2018 OÜ X -X kontole x arveldusarvelt x kokku 162 008,91 eurot (200 000 USD). OÜ X –X juhatuse liige oli Robert Hirvi, kes võimaldas nimetatud äriühingu kontole juurdepääsu ka Andrei Haponenil. Tegemist oli juba varasemalt Robert Hirvile kuuluva ettevõttega, millele planeerisid Andrei Haponen ja Robert Hirvi lubada kanda välja petetud rahalisi vahendeid selleks, et varjata selle kuritegelikku päritolu ja kust nad planeerisid selle jätkuva varjamise eesmärgil edasi kanda teiste isikute arvex. 4) 11.05.2018 eeluurimise käigus tuvastamata isikud pöördusid elektroonilise posti teel X ettevõtte X X X X (edaapidi X) poole AS-i X Keskus nimel, kasutades AS X Keskuse töötaja A Bi elektroonilisele aadressile sarnase aadressi, palvega edastada AS-ile X Keskus ettenähtud maksed OÜ X kontole X, luues vale ettekujutuse, et OÜ X on AS-i X keskuse volitatud isik, kes võtab vastu makseid AS X Keskuse jaoks. Elektroonilisele kirjale oli lisatud võltsitud AS-i X volikiri OÜ X nimele. Olles eksimusse viidud, X töötaja kandis üle ajavahemikul 25.05.-01.06.2018 OÜ X kontole X kontolt nr I x kokku 634896,65 eurot. Antud kuriteole aitasid oma tegevusega kaasa ka Andrei Haponen ja Robert Hirvi. Esimeses eelkuriteoepisoodis ettevõttelt H väljapetetud raha, mis laekus 05.03.2018 OÜ X–X kontole nr x summas 162 008,91 eurot kanti Andrei Haponeni ja Robert Hirvi ühise ja kooskõlastatud tegevuse tulemusena edasi teise ettevõtte arvele G. Xi korraldusx selleks, et varjata 05.03.2018 OÜ X-X arveldusarvele laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. OÜ X-X kontolt nr X toimus ebaseaduslikult laekunud vahenditega järgmised maksed: 11) 05.03.2018 89 600 eurot ettevõtx EN X , kontole X (Šveits), see tehing tagastati 08.03.2018 täpsustamata põhjustel (see selgitus sisaldus kontoväljavõttes); 12) 05.03.2018 40 000 eurot ettevõtx X X X, kontole X (Suurbritannia); 13) 05.03.2018 4 360 eurot ettevõtx X-X OÜ, kontole x (OÜ X-X (

  1. x)on ettevõte, mille ainuosanik ja juhatuse liige on Robert Hirvi); 14) 06.03.2018.a 3 700 eurot ettevõtx X X OÜ, kontole X (X x OÜ (
  2. x)ainuosanik on X MTÜ (
  3. x)(ainus juhatuse liige X X, (ik
  4. x)ning juhatuse liikmed G X (
  5. x)ja X X (10.01.1966); 15) 09.03.2018 40 000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X; Samal päeval edastasid Robert Hirvi ja Andrei Haponen selle raha edasi välismaise ettevõtte X XI X X CO arvele 16) 09.03.2018 10 000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X (X OÜ (
  6. x)on ettevõte, mille juhatuse liige on X X (
  7. x)ja ainuosanik X X OÜ (x); 9 17) 12.03.2018 70 000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X. Samal päeval edastasid Robert Hirvi ja Andrei Haponen selle raha edasi välismaiste ettevõtete X X LTD arvele 18) 14.03.2018 8000 eurot ettevõtx X OÜ, kontole X; 19) 16.03.2018 on X OÜ tagasi saatnud 5000 eurot; 20) Ajavahemikul 05.03.2018-30.05.2018 on OÜ X-X kontolt nr X sularahas kokku välja võetud 40 250 eurot. Sularaha väljavõtmine on toimunud kolme erineva kaardiga ning erinevatest AS SEB Pank ja Swedbank AS pangaautomaatidest. Sularaha väljavõtmine on 14 200 euro ulatuses teostatud Swedbank AS pangaautomaatidest ja 500 euro ulatuses Danske Bank AS Eesti filiaali pangaautomaadist. 25 550 euro ulatuses on raha välja võetud AS SEB Pank pangaautomaatidest. Teises kuriteoepisoodis nimetatud rahalised vahendid on ettevõttelt X X X X väljapetetud ning laekusid OÜ X arveldusarvele X. Andrei Haponeni roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema, eeluurimise käigus tuvastamata isiku korraldusel, kokkuleppel G Xiga, leidis Robert Hirvi, kes 09.03.2018 registreeris OÜ-u X, avas ettevõtx konto X AS-s SEB pank, ning andis Andrei Haponenile täiskontrolli antud konto üle. Seejärel kontole X laekusid järgmised pettuse teel saadud rahalised vahendid: 25.05.2018 X X Pvt Lts arveldusarvelt x kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 367 182,65 eurot; 01.06.2018 X X PVT LTD arveldusarvelt nr x kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 136 464 ja 131 250 eurot. Antud raha pidid Robert Hirvi ja Andrei Haponen edasi kandma teiste ettevõtete kontodele vastavalt G Xi korraldusx sarnasel viisil, kui toimus OÜ X-X rahapesu episoodi puhul. Antud raha edasikandmine tõkestati Rahapesu Andmebüroo tegevuse tulemusena. Nimetatud tehingute xiseerimise kinnituseks esitasid kahtlustatavad selgitusi Rahapesu Andmebüroole selles, et tegemist oli seadusliku rahaga, mis oli mõeldud investeeringute tegemiseks ja mis laekus välisettevõtetelt finantseeringutena. Tegelikkuses sellist plaani kahtlustatavatel ei olnud ja nad pidid väga selgelt aru saama, et tegemist on kuritegelike vahenditega, kus nende roll selle rahaga tehingute tegemisel on selle kuritegeliku päritolu seoste varjamine ja seeläbi ka selle xiseerimine. Seega oma tegevusega Andrei Haponen, grupis Robert Hirvi, G Xi ja eeluurimise käigus tuvastamata isikutega, on korduvalt korraldanud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega. Seega Andrei Haponen pani toime rahapesu suures ulatuses, grupis, vähemalt teistkorda, st pani toime

§ 394lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse teda selles, et tema, eeluurimise käigus tuvastamata ajal kuid mitte hiljem kui 01.11.2018 lõi arvutis faili, mis sisaldas endas järgmise dokumendi: volituse, millega 10 Robert Hirvi volitas Andrei Haponenit enda eest allkirjastama lepinguid teenuste tarbimiseks ja vajalike seadmete kättesaamiseks ja valdamiseks, vajalikke lepinguid sõlmima, muutma, lõpetama ja esitama tahteavaldusi. Seejärel tema 01.11.2018 kell 13.32.43, Tallinnas, kasutades Robert Hirvile kuuluva ja temale usaldatud elamisloa kaardi nr x koos PIN koodiga, ilma kaardi omaniku loata ja viimase teadmata, digitaalselt allkirjastas antud faili volitusega. Seega Andrei Haponen võltsis dokumendi mille alusel on võimalik omandada õigusi, st pani toime

§ 344

lg 1 ettenähtud kuriteo Samuti tema, 02.11.2018 Tallinnas, x, AS X Eesti esinduses, tegutsedes kui Robert Hirvi poolt volitud isik, esitades eelpool mainitud võltsitud volituse, sõlmis Robert Hirv juhtimise all oleva ettevõtte OÜ X-X nimel, kui ilma R.Hirvi loata ja teadmata, lepingu nr 0001217812, millega soetas järelmaksuga mobiilxfoni Apple Iphone XS 64GB maksumusega 1178,88 eurot koos xfonikaantega maksumusega 15,90 eurot. Mobiilxfon on Andrei Haponeni poolt vahetult pärast ostmist panditud pandimajas x OÜ. Võltsitud dokumendi alusel omandas Andrei Haponen ASlt X Eesti vara väärtuses 1218,78 eurot (mobiilxfon pluss kaaned pluss liitumistasu ja kuldnumber), saades varalise kasu samas ulatuses. Lisaks sõlmis A. Haponen sarnastel asjaoludel ja sama võltsitud volituse alusel 21.11.2018 x, AS X Eesti Robert Hirvi nimel, kui ilma viimase loata ja teadmata, tähtajalise liitumislepingu millega soetas järelmaksuga mobiilxfoni Huawei P20 Lite maksumusega 268,80 eurot. Seega Andrei Haponen, kasutas teadvalt võltsitud dokumendi eesmärgiga omandada õigusi, st pani toime

§ 345lg 1 ettenähtud kuriteo.

Samuti tema, Tallinnas, Mustakivi tee 13, AS X Eesti esinduses tegutsedes kui Robert Hirvi poolt volitud isik, esitades eelpool mainitud võltsitud volituse, sõlmis Robert Hirvi nimel, kui ilma viimase loata ja teadmata: 1) 02.11.2018 Robert Hirv juhtimise all oleva ettevõtte OÜ X-X nimel, kui ilma R.Hirvi loata ja teadmata, lepingu nr 0001217812, millega soetas järelmaksuga mobiilxfoni Apple Iphone XS 64GB maksumusega 1178,88 eurot koos xfonikaantega maksumusega 15,90 eurot. Mobiilxfon on Andrei Haponeni poolt vahetult pärast ostmist panditud pandimajas X OÜ. Võltsitud dokumendi alusel omandas Andrei Haponen AS-lt X Eesti vara väärtuses 1218,78 eurot (mobiilxfon pluss kaaned pluss liitumistasu ja kuldnumber), saades varalise kasu samas ulatuses. 2) 21.11.2018 Robert Hirv juhtimise all oleva ettevõtte OÜ X-X nimel, kui ilma R.Hirvi loata ja teadmata tähtajalise liitumislepingu, millega soetas järelmaksuga mobiilxfoni Huawei P20 Lite maksumusega 268,80 eurot. Sellisel viisil teise isiku nimel vara soetamine kandis seda eesmärki, et Andrei Haponen ei peaks tasuma saadud kauba eest järelmaksu ja selle tasumise vastutus langeks Robert Hirvile Andrei Haponen viis X AS-i eksituse seeläbi, justkui järelmaksu taotleja ja esemete vastuvõtmiseks teise isiku nimel oli ta õigustatud isik. Samuti seisnes eksitusse viimine selles, et X AS olid järelmakse ja seadmeid üleandes arusaamisel, et teisel lepingu poolel ehk Andrei Haponenil on soov nende eest ka järelmaks tasuda. Tegelikkuses ei olnud Andrei Haponenil seadusliku alus sellist tehingut teha ja seda teades poleks ka X Eesti vastavat tehingut sõlminud. 11 Nimetatud tehinguga seonduvate ekslike asjaolude tõttu tegi X AS-i varakäsutuse, millega kandis kahju. Oma tegevusega Andrei Haponen tekitas AS-ile X Eesti varalise kahju summas 1662.24 eurot (xfoni maksumus pluss järelmaksulepingu tasu), saades varalise kasu samas ulatuses. Seega Andrei Haponen, olles isik, kes on varem toimepannud varguse, tekitas varalise kahju teisele isikule tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime

§ 209lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo.

01.07.2019.a sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Robert Hirvi ja tema kaitsja Yaroslav Radziwill käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe.

§ 22

lg 3- § 209 lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Robert Hirvile karistuseks 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse.

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Robert Hirvile karistuseks 2 (kahe) aasta ja 9 (üheksa) pikkuse vangistuse.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ja karistuseks mõista 2 (kaks) aasta ja 9 (üheks) kuu pikkune vangistus.

§ 68

alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 10.12.2018-12.12.2018, so 3 päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

§ 73

lg 1 alusel määrata, et vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Robert Hirvi 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kaasnevad süüdimõistva kohtuotsusega menetluskuludena sundraha (1350 eurot) ja kannatanu esindaja tasud, mis kuuluvad tasumisele ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kaitsjatasu jääb riigi kanda. 01.07.2019.a sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Andrei Haponen ja tema kaitsja Alik Karajev käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe.

§ 22

lg 3 - §209 lg 2 p 1, 3, 4 (rahapesu eelkuritegu) ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Andrei Haponenile karistuseks 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse vangistuse.

§-de 209 lg 2 p 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 (võltsitud dokumendi alusel seadmete väljapetmine) ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

§ 63

lg 1 alusel süüdistatavale Andrei Haponenile karistuseks 1 (ühe) aasta pikkuse vangistuse.

§ 394

lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Andrei Haponenile karistuseks 4 (nelja) aasta pikkuse vangistuse.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista 5 (viie) aasta pikkune vangistus. 12

§ 73

lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata osaliselt täitmisele, s.t mõistetud vangistusest tuleb Andrei Haponenil kohe ära kanda karistus 7 (seitse) kuud vangistust ja 4 (nelja) aasta ja 5 (viie) kuu vangistuse osas ei pöörata karistust täitmisele, kui Andrei Haponen 4 (nelja) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

alusel arvestada karistusaja algust Andrei Haponeni kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 15.01.2019.a. Lugeda ärakandmisele kuuluva karistuse, s.o 7 kuulise vangistuse algusaega sellest ajast alates. Kokkuleppe kohaselt kaasnevad süüdimõistva kohtuotsusega menetluskuludena sundraha (1350 eurot) ja kannatanu esindaja tasud, mis kuuluvad tasumisele ositi 12 kuu jooksul. KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled 13.08.2019.a toimunud kohtuistungil kinnitasid, et jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Robert Hirvi kuulub

§-d 22 lg 3- 209 lg 2 p 3, 4 ja § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Andrei Haponen kuulub

§-d 22 lg 3 - § 209 lg 2 p 1, 3, 4, § 394 lg 2 p 1, 2, 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ja § 209 lg 2 p 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Menetluskulud kuuluvad KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kokkuleppe esemesse ning seega saab menetluskulusid vaidlustada üksnes KrMS § 318 lg 3 p 4 sätestatud alusel. (allkirjastatud digitaalselt) Violetta Kõvask Kohtunik 13

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.