Obsah (13)

§ 2172§ 201§ 298§ 66§ 344§ 64§ 68§ 73§ 78§ 63§ 217§ 22§ 491

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja 09.04.2018 Tallinn koht Kriminaalasja number 1-16-6137 (14230102641) Kohtukoosseis Kohtunik Janika Kall

) §-de 2172 lg 1 (alates 01.01.2015 kehtiva

§ 2172

lg 1), 201 lg 2 pde 1, 2 (alates 01.01.2015 kehtiva

§ 201

lg 2 p 1, 2) ja 344 lg 1 järgi, Aleksandr Tsõgankovi süüdistuses

§-de 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3 (alates 01.01.2015 kehtiva

§-d 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3), 344 lg 1 järgi ning Kalle Kivisaare süüdistuses

§-de 201 lg 2 p-de 1, 2 – 22 lg 3 (alates 01.01.2015 kehtiva

§-d 201 lg 2 p 1, 2 – 22 lg 3) 344 lg 1 järgi üldmenetluses Prokurör Andrei Voronin Süüdistatav Reimo Toom 1 isikukood 36701150245, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, elukoht xxxx , kesk-eriharidus, töökoht xxxx , varem kriminaalkorras karistamata. Kahtlustatavana kinni peetud 03.04.2014-04.04.2014, so 2 päeva. Tõkend puudub. Kaitsja Priit Palmiste Süüdistatav Aleksandr Tsõgankov isikukood 37008197017, määratlemata kodakondsusega, emakeel vene keel, elukoht xxxx, keskharidus, töökoht xxxx, varem kriminaalkorras karistatud, viimati 14.02.2017 Harju Maakohtu otsuse alusel

§ 298lg 1 järgi rahalise karistusega.

Kandmisele kuulus rahaline karistus 197 päevamäära, mis tuleb

§ 66lg 1 järgi tasuda 10 kuu jooksul.

Tõkend puudub. Kaitsja Madis Piirla Süüdistatav Kalle Kivisaar isikukood 36211270308, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, elukoht xxxx, kõrgharidus, töökoht xxxx, varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend puudub. Kaitsja Marko Tammann Kannatanud X1 OÜ, registrikood xxxxxxxx, seaduslik esindaja X2 OÜ Y1, registrikood xxxxxxxx, seaduslik esindaja X2 Kannatanute volitatud Kaido Uduste esindajad Dmiri Teplõhh Leonid Tolstov Tsiviilkostja OÜ Q1, registrikood xxxxxxxx, seaduslik esindaja Q2 Tsiviilkostja volitatud Aivar Pilv esindaja Marko Pilv 2 Tsiviilkostja MTÜ C1, registrikood xxxxxxxx, seaduslik esindaja Reimo Toom Tsiviilkostja volitatud Stig Hendrikson esindaja RESOLUTSIOON Juhindudes Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 3051 , § 306, § 309 lg 2, 3, § 310 lg 1, 2, § 311-314, § 317, § 126, § 175 lg 1 p 3, 4, 5; § 179 lg 1 p 2; § 180 lg 1 kohus o t s u s t a s: 1. Õigeks mõista Reimo Toom

§ 2172

lg 1 (alates 01.01.2015 kehiva

§ 2172lg 1) järgi.

2. Süüdi mõista Reimo Toom

§ 201

lg 2 p 1, 2 (alates 01.01.2015 kehtiva

§ 201lg 2 p 1, 2) järgi ja karistada 2 (kahe) aasta pikkuse vangistusega.

3. Süüdi mõista Reimo Toom

§ 344lg 1 järgi ja karistada 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega.

4.

§ 64lg 1 järgi suurendada Reimo Toomile mõistetud üksikkaristustest raskemat.

Mõista Reimo Toomile liitkaristus – 2 (kahe) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkuse vangistusega. 5.

§ 68lg 1 järgi arvestada Reimo Toomi eelvangistus 2 (kaks) päeva karistusaja hulka.

Kandmisele kuuluv karistus on 2 (kaks) aastat, 1 (üks) kuu ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 6.

§ 73

lg 1, 3 järgi jätta Reimo Toomile mõistetud vangistus täielikult tingimisi kohaldamata juhul kui Reimo Toom ei pane 2 (kahe) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut, tahtlikku kuritegu. 7.

§ 78p 1 järgi hakkab Reimo Toomi katseaeg kulgema alates 09.04.2018.

8. Süüdi mõista Aleksandr Tsõgankov

§-de 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3 (alates 01.01.2015 kehtiva

§ 201

lg 2 p 2 – 22 lg 3), 344 lg 1 järgi ja karistada

§ 63

lg 1 sätteid silmas pidades

§ 201lg 2 p 2 – 22 lg 3 järgi vangistusega 1 (üks) aasta.

9.

§ 73

lg 1, 3 järgi jätta Aleksandr Tsõgankovile mõistetud vangistus täielikult tingimisi kohaldamata juhul, kui Aleksandr Tsõgankov ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (ühe) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut, tahtlikku kuritegu. 10.

§ 78p 1 järgi hakkab Aleksandr Tsõgankovi katseaeg kulgema alates 09.04.2018.

3 11. Süüdi mõista Kalle Kivisaar

§-de 201 lg 2 p 1, 2 – 22 lg 3 (alates 01.01.2015 kehtiva

§ 201

lg 2 p 1, 2 – 22 lg 3), 344 lg 1 järgi ja karistada

§ 63

lg 1 sätteid silmas pidades

§ 201lg 2 p 1, 2 – 22 lg 3 järgi vangistusega 1 (üks) aasta.

12.

§ 73

lg 1, 3 järgi jätta Kalle Kivisaarele mõistetud vangistus täielikult tingimisi kohaldamata juhul, kui Kalle Kivisaar ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (ühe) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut, tahtlikku kuritegu. 13.

§ 78p 1 järgi hakkab Kalle Kivisaare katseaeg kulgema alates 09.04.2018.

1. Jätta läbi vaatamata OÜ Y1/X1 OÜ tsiviilhagi (so Xxxx korteriomandite võõrandamisest tulenev primaarnõue, selle alternatiivnõuded ja alternatiivne nõue) OÜ Q1/ Reimo Toomi vastu
2. Jätta läbi vaatamata X1 OÜ tsiviilhagi (so laenulepingute sõlmimisest tulenev nõue) MTÜ C1 ja R. Toomi vastu.
3. Jätta läbi vaatamata X1 OÜ tsiviilhagi (so sõiduki võõrandamisest tulenev nõue) R. Toomi vastu.
4. Rahuldada X1 OÜ hagi Reimo Toomi ja Aleksandr Tsõgankovi vastu kahju- ja viivisenõuete osas. Välja mõista solidaarselt Reimo Toomilt ja Aleksandr Tsõgankovilt X1 OÜ kasuks 286 799,89 eurot ja viivised, mis on kohtuotsuse kuulutamise päeva seisuga 96 647,05 eurot.
5. Rahuldada X1 OÜ hagi Reimo Toomi ja Aleksandr Tsõgankovi vastu kahju- ja viivisenõuete osas. Välja mõista solidaarselt Reimo Toomilt ja Aleksandr Tsõgankovilt X1 OÜ kasuks 146 000,00 eurot ja viivised, mis on kohtuotsuse kuulutamise päeva seisuga 47 252,70 eurot. Välja mõista Reimo Toomilt X1 OÜ kasuks 6165,67 eurot ja viivised 1607,28 eurot.
6. Jätta Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 25.04.2016 määruse nr 1-16-3041 alusel arestitud Kalle Kivisaare vara aresti alla.
7. X1 OÜ poolt OÜ Q1 menetluskulude katteks tasutud tagatis 13410,00 eurot tagastada otsuse jõustumisel X1 OÜ-le. X1 OÜ-l tuleb esitada kohtule avaldus tagatise tagastamiseks.
8. Kohtuotsuse jõustumisel:   salvestised jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja toimikute juurde; originaaldokumendid tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel B1 OÜ seaduslikule esindajale, s.o kinnitatud volikirja nr 315 originaalkoopia koos lätikeelse notariaalse tõlkega, maksekorralduse nr 292 väljatrükk, 4    03.02.2014 sularaha üleandmise-vastuvõtmise akt, xxx arve nr 528 väljatrükk; 27.01.2014 volikiri nr 315, 23.01.2014 maaklerlepingu originaal, 24.01.2014 müügileping. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada: 13.11.2013 laenuleping X1 OÜ seaduslikule esindajale, 20.01.2014 hindamisakti originaal X1 OÜ seaduslikule esindajale, 03.01.2014 laenuleping koos kassa väljamineku orderiga X1 OÜ seaduslikule esindajale, 30.12.2013 laenuleping X1 OÜ ja K. Kivisaare vahel koos kassa väljamineku orderiga X1 OÜ seaduslikule esindajale, 23.01.
9. maaklerleping Y1-B1 Y1 OÜ seaduslikule esindajale, 03.02.2014 laenuleping X1 OÜ ja A. Tsõgankovi vahel X1 OÜ seaduslikule esindajale. Kaitsja Madis Piirla esitatud ja e-kirjavahetust sisaldav ketas jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. Reimo Toomi tervise andmed sisaldavad dokumendid jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 ja lg 5 alusel jätta toimiku materjalide juurde.
10. KrMS § 175 lg 1 p-de 1, 3, 4, 9 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista Reimo Toomilt: sundraha 750 eurot, ½ kaitsjatasust, so 2868 eurot, kannatanu esindajate menetluskulu, so summas 8 374,84 eurot. ½ kaitsjatasust, so summas 2868 eurot jätta riigi kanda. Samuti jätta riigi kanda ekspertiisitasu 360,00 eurot. Kriminaalmenetluse kulud tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele vähemalt 999,04 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Luminor Bankis, märkides selgitusena „Reimo Toom, 116-6137, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
11. KrMS § 175 lg 1 p-de 1, 4, 9 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista Aleksander Tsõgankovilt sundraha 750 eurot, kaitsjatasu summas 6 288 eurot, kannatanu esindajate menetluskulu summas 8 374,84 eurot. Kriminaalmenetluse kulud tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele vähemalt 1284,4 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Luminor Bankis, märkides selgitusena „Aleksander Tsõgankov, 1-16-6137 menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo 5 koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
12. KrMS § 175 lg 1 p-de 1, 4, 9 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista Kalle Kivisaarelt sundraha 750 eurot, kaitsjatasu summas 7734,55 eurot, kannatanu esindajate menetluskulu summas 8 374,84 eurot. Kriminaalmenetluse kulud tasuda kohtuotsuse jõustumisest arvates 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele vähemalt 1404,94 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Luminor Bankis, märkides selgitusena „Kalle Kivisaar, 1-16-6137, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
13. Jätta OÜ Y1 ja X1 OÜ poolt esitatud, kuid Reimo Toomi õigeks mõistmise tõttu läbi vaatamata jäetud tsiviilhagiga seotud kulud 2500 eurot KrMS § 182 lg 1 alusel riigi kanda.
14. Jätta MTÜ C1a menetluskulu 3450 eurot KrMS § 182 lg 5 alusel riigi kanda;
15. Jätta OÜ Q1 menetluskulu 16 331,80 eurot KrMS § 182 lg 5 alusel riigi kanda. Edasikaebamise kord: Kohtuotsuse peale saab kaevata. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul arvates otsuse kuulutamisest. Süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates 15 päeva jooksul. Kriminaalasjas esitatud süüdistus: 15.07.2016 edastas prokuratuur kohtule süüdistusakti kriminaalasjas nr 1-16-
16. Kriminaalasjas oli esitatud süüdistus R. Toomile

§-de 2172 lg 1, 201 lg 2 p-de 1, 2 ja 344 lg 1 järgi; A. Tsõgankovile

§-de 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3, 344 lg 1 järgi ning K. Kivisaarele

§-de 201 lg 2 p-de 1, 2 – 22 lg 3, 344 lg 1 järgi. Süüdistusaktile oli lisatud kannatanute X1 OÜ ja OÜ Y1 tsiviilhagid. 6 16.10.2017 kohtuistungil muutis prokurör varasemalt esitatud süüdistusi. Muudetud süüdistuse kohaselt süüdistatakse – Reimo Toomi (Reimo Toom, isikukood 36701150245)

§ 217

-2 lg 1, § 201 lg 2 p 1, 2 ning § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema:

1. a)olles X1 OÜ ja OÜ Y1 juhatuse liige, rikkus X1 OÜ suhtes osaühingu varaliste huvide järgimise kohustust ja käsutas ebaseaduslikult X1 OÜ-le kuuluvat vara, millega tekitas osaühingule suure varalise kahju;
2. b)OÜ Y1 juhatuse liikmena käsutas ebaseaduslikult osaühingule kuuluvat vara, millega tekitas osaühingule suure varalise kahju;
3. c)pööras ebaseaduslikult enda kasuks X1 OÜ vara;
4. d)pööras ebaseaduslikult enda kasuks OÜ Y1 vara;
5. e)võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi. 1. X1 OÜ Reimo Toom oli alates 11.11.2009 kuni 28.02.2014 X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress xxxx, endine juriidiline aadress xxxxx), juhatuse liige. X1 OÜ on alates 16.06.2010 kuni käesoleva ajani OÜ Y1 (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress xxxx, endine juriidiline aadress xxxx ) ainuosanik. OÜ Y1 juhatuse liikmeks ajavahemikul 18.06.2010 – 28.02.2014 oli samuti Reimo Toom. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom X1 OÜ ja OÜ Y1 esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingute raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Vastavalt ÄS § 187 lg 1 pidi Reimo Toom juhatuse liikmena oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 35 sätestab, et juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. Reimo Toom rikkus teadvalt ÄS § 187 lg 1 ja TsÜS § 35 sätteid järgmiselt. 1.1. Usalduse murdmine – X1 OÜ X1 OÜ investeeris kinnisvaraarenduste finantseerimise 18.06.2010 koostöölepingu alusel OÜsse Y1 erinevaid rahasummasid. OÜ Y1 kohustus maksma investeeritud summad 6% intressiga tagasi hiljemalt 31.12.2011. Nimetatud investeeringuga saadud summast teostas OÜ Y1 kinnisvaraarendusprojekti, mis väljendus xxxx, Xxxx oleva hoone renoveerimises ja selle ärikorrusele kuue korteri täiendavalt väljaehitamises, eesmärgiga hiljem täiendavalt tekkinud korteriomandid müüa ning teenida sellega ärikasumit. Selle projekti realiseerimise tulemusena valmisid alljärgnevad OÜ-le Y1 kuuluvad korteriomandid: Xxxx-13, xxxx, registriosa number xxxxxxxx; Xxxx-14, xxxx, registriosa number xxxxxxxx; Xxxx-15, xxxx, registriosa number xxxxxxxx ; Xxxx-16, xxxx, registriosa number xxxxxxxx; Xxxx-17, xxxx, registriosa number xxxxxxxx ; Xxxx-18, xxxx, registriosa number xxxxxxxx. Nimetatud kinnisvaraarendusprojektile kulutas OÜ Y1 kokku 686 372,94 eurot. 7 Eelpool nimetatud kinnisvaraarenduste finantseerimise 18.06.2010 koostöölepingu punkti 6 kohaselt kohustus OÜ Y1 mitte võõrandama ega koormama kinnisvara ilma X1 OÜ eelneva nõusolekuta. Kinnisvara koormamise ja võõrandamise tingimused pidid olema poolte vahel kooskõlastatud ja tagama OÜ Y1 võla tagasimaksmise X1 OÜ-le. Vastavalt sama lepingu punktidele 5 ja 8 koostoimes 02.08.2012 lisakokkuleppega OÜ Y1 poolt võla mittetasumise juhul pidid OÜ Y1 kinnisvara võõrandamise tingimuste määratlemise õigused alates 31.12.2013 üle minema X1 OÜ-le. Vastavalt X1 OÜ ja OÜ Y1 vahel 02.08.2012 sõlmitud lisakokkuleppele kinnisvaraarenduste finantseerimise 18.06.2010 koostöölepingu juurde moodustas OÜ Y1 võlakohustus X1 OÜ ees 859 154,91 eurot. 24.01.2014 sõlmis Reimo Toom, tegutsedes OÜ Y1 juhatuse liikmena, ostu-müügi lepingu, millega OÜ Y1 võõrandas ülalnimetatud korteriomandid 290 000 (kahesaja üheksakümne tuhande) euro eest osaühingule Q1 (äriregistri kood xxxxxxxx). Eksperthinnangu nr 73-14 HS kohaselt oli seisuga 24.01.2014 nimetatud korteriomandite turuhind 444 000 eurot. Reimo Toom, olles X1 OÜ juhatuse liige ja seega olles isikuks, kes pidi tegutsema X1 OÜ huvides, ei oleks tohtinud lubada OÜ-l Y1 võõrandada kinnisvaraarenduste finantseerimise 18.06.2010 koostöölepingu alusel saadud rahaliste vahendite arvel soetatud vara – xxxx, Xxxx asuvaid korteriomandeid nr 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 hinnaga, mis on väiksem nende korteriomandite turuhinnast kui ka omahinnast. Andes X1 OÜ juhatuse liikmena loa OÜ-le Y1 kuuluva vara võõrandamiseks alla omahinna kui ka turuhinna, millele järgnes Reimo Toomi poolt võõrandamisest saadud ning OÜ-le Y1 kuuluva raha omastamine, tekitas Reimo Toom olukorra, milles OÜ Y1 ei olnud suuteline täitma kinnisvaraarenduste finantseerimise 18.06.2010 koostöölepinguga endale võetud kohustusi X1 OÜ ees. Nõuetekohase hoolsusega tegutsedes pidanuks Reimo Toom X1 OÜ kui OÜ Y1 emaettevõtte juhatuse liige keelama Reimo Toomil kui OÜ Y1 ehk tütarettevõtte juhatuse liikmel eelpooltoodud ning osaühingule kahjulikel tingimustel xxxx, Xxxx asuvate korteriomandite nr 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 ostu-müügilepingu sõlmimise ning keelama kõik sellele lepingule järgnenud tehingud, s.o järgnevate müügilepingute sõlmimised, mis tõi kaasa OÜ Y1 vara vähenemise. Peale selle, rikkus Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena 24.01.2014 ostu-müügilepingu sõlmimisel ÄS § 180 lg 4 ja 168 lg 2 sätteid. ÄS § 180 lg 4 sätestab, et tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. ÄS § 168 lg 2 kohaselt võivad osanikud võtta vastu otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. X1 OÜ-l ei ole nõukogu. Oluliselt alla turuhinna tütarettevõttele kuuluva põhivara müük on tavapärase majandustegevuse raamest väljuv tehing, mis nõukogu puudumisel eeldas X1 OÜ ainuosaniku, Soome Vabariigi äriühingu D1 Oy (Soome registrikood xxxxxxxx) eelnevat nõusolekut. Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena ei ole küsinud ega saanud ainuosaniku D1 Oy nõusolekut 24.01.2014 ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Peale selle, Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena 24.01.2014 ostu-müügilepingu sõlmimisel rikkus teadvalt X1 OÜ põhikirja punkti 7.4. ja selle alapunktide sätteid. Põhikirja punkti 7.4. kohaselt on osanike üldkoosoleku otsus vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine ja 8 selle tegevuse lõpetamine või 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja selle tegevuse lõpetamine või 4) välisfirmade asutamine ja sulgemine või 6) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine. Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena ei küsinud ega saanud X1 OÜ ainuosaniku D1 Oy nõusolekut 24.01.2014 ostu-müügilepingu sõlmimiseks. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Reimo Toom sihilikult ja ettekavatsetult X1 OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 444 000 eurot. Seega pani Reimo Toom toime teise isiku varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumise, millega tekitas teisele isikule suure varalise kahju, s.o

§ 2172

lg 1 järgi (alates 01.01.2015

§ 2172lg 1 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

1.

1. X1 OÜ vara käsutamise õiguse ebaseaduslik ärakasutamine 19.08.2013 kandis Reimo Toom X1 OÜ pangakontolt nr EExxxxxxxxxxx Swedbank AS pangas MTÜ C1 (äriregistri kood xxxxxxxx) pangakontole nr xxxxxxxxxxx SEB AS pangas 21 000 eurot. Laenulepingut X1 OÜ raamatupidamisse Reimo Toom ei esitanud. 13.11.2013 kandis Reimo Toom X1 OÜ pangakontolt nr EExxxxxxxxxxx Swedbank AS pangas MTÜ C1 (äriregistri kood xxxxxxxx) pangakontole nr xxxxxxxxxxxxxxx SEB AS pangas 21 800 eurot. Laenulepingut X1 OÜ raamatupidamisse Reimo Toom ei esitanud. MTÜ C1 ja X1 OÜ vahel 13.novembril 2013.a sõlmitud laenuleping leiti Reimo Toomi elukoha läbiotsimisel. Lepingu tingimuste kohaselt anti laen summas 21 800 eurot sihtotstarbelise laenuna kümneks aastaks, intressiga 5% aastas. Lepingu täitmist tagavate meetmete rakendamises kokkulepitud ei ole. Lepingus mainitud tagasimaksete graafikut lepingu juures ei ole. Mõlema poole eest kirjutas lepingule alla Reimo Toom. Andes laene MTÜ-le C1 ilma D1 Oy nõusolekuta ega nõuetekohaste tagatisteta, olematu või minimaalse intressiga, rikkus Reimo Toom, lisaks ÄS § 187 lg 1 ja TsÜS § 35 sätetele, ka X1 OÜ põhikirja punkti 7.
2. alapunkti 6, mille kohaselt on osanike üldkoosoleku otsus vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb laenude andmine ja võlakohustuste tagamine. Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena ei küsinud ega saanud X1 OÜ ainuosaniku D1 Oy nõusolekut ülalnimetatud laenude andmiseks. Selliselt toimides, kahjustas Reimo Toom sihilikult ja ettekavatsetult X1 OÜ huvisid ning tegi kahjulikud tehingud, tekitades X1 OÜ-le varalist kahju 62 800 42 800 eurot. Seega pani Reimo Toom toime teise isiku vara käsutamise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise, millega tekitas teisele isikule suure varalise kahju, s.o

§ 217

2 lg 1 järgi (alates 01.01.2015

§ 2172lg 1 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

2. OÜ-s Y1 ametiseisundi ärakasutamine Reimo Toom oli ajavahemikul 18.06.2010 – 28.02.2014 OÜ Y1 (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress xxxx, endine juriidiline aadress xxxx ) juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom OÜ Y1 esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise 9 korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Vastavalt ÄS § 187 lg 1 pidi Reimo Toom juhatuse liikmena oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 35 sätestab, et juriidilise isiku juhtorgani liikmed peavad oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. Reimo Toom rikkus teadvalt ÄS § 187 lg 1 ja TsÜS § 35 sätteid järgmiselt. OÜ-le Y1 kuulusid järgmised korteriomandid: Xxxx-13, xxxx, registriosa number xxxxxxxx; Xxxx-14, xxxx, registriosa number xxxxxxxx ; Xxxx-15, xxxx, registriosa number xxxxxxxx ; Xxxx-16, xxxx, registriosa number xxxxxxxx; Xxxx-17, xxxx, registriosa number xxxxxxxx ; Xxxx-18, xxxx, registriosa number xxxxxxxx . 24.01.2014 sõlmis Reimo Toom, tegutsedes OÜ Y1 juhatuse liikmena, ostu-müügi lepingu, millega OÜ Y1 võõrandas ülalnimetatud korteriomandid 290 000 (kahesaja üheksakümne tuhande) euro eest osaühingule Q1 (äriregistri kood xxxxxxxx). Eksperthinnangu nr 73-14 HS kohaselt oli seisuga 24.01.2014 nimetatud korteriomandite turuhind 444 000 eurot. Juhatuse liikmel on kõrgendatud kohustus tegutseda majanduslikult kõige otstarbekamal viisil TsÜS § 35 ja ÄS §-s 187 lg-s 1 ja 2 alusel. See kohustus tähendab ka seda, et juhatuse liige peab olema hoolas, otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohi võtta äriühingule põhjendamatuid riske. Kui juhatuse liige ei tegutse hoolsusega, mida tavaline mõistlik inimene taolises ametis sarnastel tingimustel ilmutaks, siis võib teda pidada hoolsuskohustust rikkunuks. Samuti on tema TsÜS § 138 lg-st 1 tulenevalt tsiviilõiguste teostamisel ja tsiviilkohustuste täitmisel kohustatud toimima heas usus. Reimo Toom, müües eelnimetatud OÜ Y1 vara kahjulikel tingimustel, s.t oluliselt alla turuhinna ja äriühingu majandushuve eirates, rikkus sihilikult juhatuse liikmel lasuvat hoolsusja lojaalsuskohustust, tekitades OÜ-le Y1 varalist kahju müügihinna ja turuhinna vahe näol vähemalt 154 000 eurot. Seega pani Reimo Toom toime teise isiku vara käsutamise õiguse ebaseadusliku ärakasutamise, millega tekitas teisele isikule suure varalise kahju, s.o

§ 217

-2 lg 1 järgi (alates 01.01.2015

§ 217-2 lg 1 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

1. X1 OÜ vara omastamine Reimo Toom oli alates 11.11.2009 kuni 28.02.2014 X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx), juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom X1 OÜ esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt oli Reimo 10 Toomil juurdepääs X1 OÜ varale, sealhulgas osaühingule kuuluvale ning kassas olevale sularahale. Ajavahemikul 17.12.2009.a-19.12.2013.a võttis Reimo Toom X1 OÜ kontolt nr EExxxxxxxxxxxxxxxx Swedbank AS-is 381 699,47 eurot sularahas. Raamatupidamisliku arvestuse andmeil seisuga 31.01.2014.a puudus X1 OÜ raamatupidamisel dokumentaalne kate (algdokumendid) sularahas kontolt väljavõetud summale 150 841,45 eurot, kusjuures ainuüksi 2013.a jooksul oli sularahas kontolt välja võetud 111 335,16 eurot. Seisuga 01.12.2013 oli X1 OÜ arvestuslik kassajääk 140 626,45 eurot. 3.
2. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, võttis Reimo Toom, Kalle Kivisaare kaasaaitamisel, X1 OÜ kassast 90 000 eurot, millise summa kulutas enda isiklikuks otstarbeks. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega (Kalle Kivisaar, isikukood 36211270308) viimasega eelneval kokkuleppel kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 30.12.2013 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 90 000 eurot tähtajaga kuni 30.12.2018; 30.12.2013 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 30.12.2013 X1 OÜ-lt sularahas 90 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 90 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega said nii Reimo Toom kui Kalle Kivisaar aru, et 30.12.2013 laenulepingu kui ka 30.12.2013 kassa väljamineku orderi näol on tegemist võltsitud dokumentidega, millede valmistamisel osalemisega osutab Kalle Kivisaar ainelist ja vaimset kaasabi Reimo Toomi poolt varem toimepandud omastamisele. 3.
3. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, võttis Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, Kalle Kivisaare kaasaaitamisel, X1 OÜ kassast 56 000 eurot, millise summa kulutas enda isiklikuks otstarbeks. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega (Kalle Kivisaar, isikukood 36211270308) viimasega eelneval kokkuleppel kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 03.01.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 56 000 eurot tähtajaga kuni 03.01.2019; 03.01.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 03.01.2014 X1 OÜ-lt sularahas 56 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 56 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega said nii Reimo Toom kui Kalle Kivisaar aru, et 03.01.2014 laenulepingu kui ka 03.01.2014 kassa väljamineku orderi näol on tegemist võltsitud dokumentidega, millede valmistamisel osalemisega osutab Kalle Kivisaar ainelist ja vaimset kaasabi Reimo Toomi poolt varem toimepandud omastamisele. X1 OÜ põhikirja punkti 7.
4. alapunkt 6 nõuab laenude andmise ja võlakohustuste tagamisega kaasnevate tehingute tegemiseks osanike üldkoosoleku otsust. Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena ei küsinud ega saanud X1 OÜ ainuosaniku D1 Oy nõusolekut ülalnimetatud laenude andmiseks. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Reimo Toom Kalle Kivisaare kaasaaitamisel X1 OÜ-le varalist kahju kogusummas 150 841,45 eurot, millega pani toime omastamise. 11
5. OÜ Y1 vara omastamine Reimo Toom oli ajavahemikul 18.06.2010 – 28.02.2014 OÜ Y1 (äriregistri kood xxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx) juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom OÜ Y1 esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt oli Reimo Toomil juurdepääs OÜ Y1 varale, sealhulgas osaühingule kuuluvale sularahale. 03.02.2014 tagastasid OÜ B1 (äriregistri kood xxxxxx) juhatuse liikmed B2(isikukood xxxxxxxxxx) ja B3 (isikukood xxxxxxxxxx) OÜ-le Y1, keda esindas juhatuse liige Reimo Toom, 24.01.2014 notariaalselt tõestatud lepingu nr 189 alusel kinnisvara müügi alusel saadud raha summas 286 799,89 eurot. Nimetatud makse teostati sularahas. OÜ Y1 juhatuse liikmena ja aruandva isikuna pidi Reimo Toom saadud sularaha kas kandma osaühingu pangakontole või vormistama kassa sissetuleku orderi ning paigutama raha OÜ Y1 kassasse. Reimo Toom seda ei teinud, vaid omastas nimetatud summa alljärgneval viisil. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014 kulutas Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, Aleksandr Tsõgankovi kaasaaitamisel, nimetatud rahasumma enda isiklikuks otstarbeks, millega pööras selle ebaseaduslikult enda kasuks. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Aleksandr Tsõgankoviga (Aleksandr Tsõgankov, isikukood 37008197017) kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014 järgmised dokumendid: 03.02.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx) laenab Aleksandr Tsõgankovile 288 000 eurot tähtajaga kuni 03.03.2015; 03.02.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Aleksandr Tsõgankov 03.02.2014 X1 OÜ-lt sularahas 288 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Aleksandr Tsõgankov mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Aleksandr Tsõgankov OÜ-lt Y1 ega X1 OÜ-lt 288 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai Aleksandr Tsõgankov aru, et 03.02.2014 laenulepingu kui ka 03.02.2014 kassa väljamineku orderi näol on tegemist võltsitud dokumentidega, millede valmistamisel osalemisega osutab tema ainelist ja vaimset kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele, mis manifesteerus ning oli lõpule viidud eelmainitud dokumentide allkirjastamise hetkel. X1 OÜ põhikirja punkti 7.
6. alapunkt 6 nõuab laenude andmise ja võlakohustuste tagamisega kaasnevate tehingute tegemiseks osanike üldkoosoleku otsust. Reimo Toom X1 OÜ juhatuse liikmena ei küsinud ega saanud X1 OÜ ainuosaniku D1 Oy nõusolekut ülalnimetatud laenude andmiseks. Sõlmides näilikku laenulepingut X1 OÜ nimel, ei arvestanud Reimo Toom OÜ Y1 ega X1 OÜ ärihuvidega, ei kontrollinud Aleksandr Tsõgankovi poolset laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise võimalikkust (maksevõimet ja maksevalmidust) ega seadnud ühtegi laenulepingu täitmist kindlustavat tagatist. 12 Ülalkirjeldatud kooskõlastatud tegevusega tekitasid Reimo Toom ja Aleksandr Tsõgankov OÜle Y1 varalist kahju summas 286 799,89 eurot. Seega pani Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, toime valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramise suures ulatuses, s.o

§ 201

lg 2 p 1, 2 järgi (alates 01.01.2015

§ 201lg 2 p 1, 2 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

5. Dokumentide võltsimine Reimo Toom oli alates 11.11.2009 kuni 28.02.2014 X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx), juhatuse liige. X1 OÜ on alates 16.06.2010 kuni käesoleva ajani OÜ Y1 (äriregistri kood xxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx) ainuosanik. OÜ Y1 juhatuse liikmeks ajavahemikul 18.06.2010 – 28.02.2014 oli samuti Reimo Toom. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom X1 OÜ ja OÜ Y1 esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingute raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Reimo Toom võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi, järgmiselt. 5.1.Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, omastas Reimo Toom, Kalle Kivisaare kaasaaitamisel, X1 OÜ kassast 90 000 eurot. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega (Kalle Kivisaar, isikukood 36211270308) kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 30.12.2013 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 90 000 eurot tähtajaga kuni 30.12.2018; 30.12.2013 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 30.12.2013 X1 OÜ-lt sularahas 90 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 90 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Reimo Toomil võimalik omandada õigust X1 OÜ kassast 90 000 euro suuruse sularaha summa kättesaamisele. 5.2.Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, omastas Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, Kalle Kivisaare kaasaaitamisel, X1 OÜ kassast 56 000 eurot. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega (Kalle Kivisaar, isikukood 36211270308) kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 03.01.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 56 000 eurot tähtajaga kuni 03.01.2019; 03.01.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 03.01.2014 X1 OÜ-lt sularahas 56 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 56 000 euro suurust laenu kunagi saanud. 13 Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Reimo Toomil võimalik omandada õigust X1 OÜ kassast 56 000 euro suuruse sularaha summa kättesaamisele. 5.3.Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, omastas Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, Aleksandr Tsõgankovi kaasaaitamisel, OÜ-le Y1 kuuluva sularaha summas 286 799,89 eurot. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Aleksandr Tsõgankoviga (Aleksandr Tsõgankov, isikukood 37008197017) kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 03.02.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx) laenab Aleksandr Tsõgankovile 288 000 eurot tähtajaga kuni 03.03.2015; 03.02.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Aleksandr Tsõgankov 03.02.2014 X1 OÜ-lt sularahas 288 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Aleksandr Tsõgankov mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Aleksandr Tsõgankov OÜ-lt Y1 ega X1 OÜ-lt 288 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Reimo Toomil võimalik omandada õigust OÜ-le Y1 kuuluva 286 799,89 euro suuruse sularaha summa kättesaamisele. Seega pani Reimo Toom toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o

§ 344

lg 1 järgi (alates 01.01.2015

§ 344lg 1 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

Aleksandr Tsõgankovi (Aleksandr Tsõgankov, isikukood 37008197017) süüdistatakse

§ 22

lg 3 – 201 lg 2 p 2 ning § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema:

1. a)tahtlikult osutas Reimo Toomi tahtlikule õigusvastasele teole – OÜ Y1 vara omastamisele – ainelist ja vaimset kaasabi;
2. b)võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi. 1. OÜ Y1 vara omastamisele kaasaaitamine Reimo Toom oli ajavahemikul 18.06.2010 – 28.02.2014 OÜ Y1 (äriregistri kood xxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx) juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom OÜ Y1 esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt oli Reimo Toomil juurdepääs OÜ Y1 varale, sealhulgas osaühingule kuuluvale sularahale. 03.02.2014 tagastasid OÜ B1 (äriregistri kood xxxxxx) juhatuse liikmed B2(isikukood xxxxxxxxxx) ja B3 (isikukood xxxxxxxxxx) OÜ-le Y1, keda esindas juhatuse liige Reimo Toom, 24.01.2014 notariaalselt tõestatud lepingu nr 189 alusel kinnisvara müügi alusel saadud raha summas 286 799,89 eurot. Nimetatud makse teostati sularahas. OÜ Y1 juhatuse liikmena ja aruandva isikuna pidi Reimo Toom saadud sularaha kas kandma osaühingu pangakontole või vormistama kassa sissetuleku orderi ning paigutama raha OÜ Y1 14 kassasse. Reimo Toom seda ei teinud. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014 kulutas Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, nimetatud rahasumma enda isiklikuks otstarbeks, millega pööras selle ebaseaduslikult enda kasuks. Seejuures aitas Aleksandr Tsõgankov tahtlikult Reimo Toomi poolt toimepandud omastamisele kaasa järgmiselt. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Aleksandr Tsõgankoviga kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014 järgmised dokumendid: 03.02.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx) laenab Aleksandr Tsõgankovile 288 000 eurot tähtajaga kuni 03.03.2015; 03.02.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Aleksandr Tsõgankov 03.02.2014 X1 OÜ-lt sularahas 288 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Aleksandr Tsõgankov mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Aleksandr Tsõgankov OÜlt Y1 ega X1 OÜ-lt 288 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai Aleksandr Tsõgankov aru, et 03.02.2014 laenulepingu kui ka 03.02.2014 kassa väljamineku orderi näol on tegemist võltsitud dokumentidega, millede valmistamisel osalemisega osutab tema ainelist ja vaimset kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele, mis manifesteerus ning oli lõpule viidud eelmainitud dokumentide allkirjastamise hetkel. Aleksandr Tsõgankovi poolne aineline kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele väljendus Reimo Toomi kuritegeliku tegevuse tugevdamises läbi võltsitud dokumentide loomise, vaimne – lubaduses toetada omastamise täideviija Reimo Toomi versiooni raha väljamineku asjaolude kohta. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitasid Aleksandr Tsõgankov ja Reimo Toom OÜ-le Y1 varalist kahju summas 286 799,89 eurot. Seega pani Aleksandr Tsõgankov toime kaasaaitamise teise isiku poolt toimepandud suures ulatuses omastamisele, s.o

§ 22

lg 3 – 201 lg 2 p 2 järgi (alates 01.01.2015

§ 22lg 3 – 201 lg 2 p 2 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

2. Dokumentide võltsimine Aleksandr Tsõgankov võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi, järgmiselt. Reimo Toom oli ajavahemikul 18.06.2010 – 28.02.2014 OÜ Y1 (äriregistri kood xxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx) juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom OÜ Y1 esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt oli Reimo Toomil juurdepääs OÜ Y1 varale, sealhulgas osaühingule kuuluvale sularahale. 03.02.2014 tagastasid OÜ B1 (äriregistri kood xxxxxx) juhatuse liikmed B2(isikukood xxxxxxxxxx) ja B3 (isikukood xxxxxxxxxx) OÜ-le Y1, keda esindas juhatuse liige Reimo Toom, 24.01.2014 notariaalselt tõestatud lepingu nr 189 alusel kinnisvara müügi alusel saadud raha summas 286 799,89 eurot. Nimetatud makse teostati sularahas. 15 OÜ Y1 juhatuse liikmena ja aruandva isikuna pidi Reimo Toom saadud sularaha kas kandma osaühingu pangakontole või vormistama kassa sissetuleku orderi ning paigutama raha OÜ Y1 kassasse. Reimo Toom seda ei teinud. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014 omastas Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, Aleksandr Tsõgankovi kaasaaitamisel, nimetatud rahasumma. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Aleksandr Tsõgankoviga kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 03.02.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx) laenab Aleksandr Tsõgankovile 288 000 eurot tähtajaga kuni 03.03.2015; 03.02.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Aleksandr Tsõgankov 03.02.2014 X1 OÜ-lt sularahas 288 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Aleksandr Tsõgankov mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Aleksandr Tsõgankov OÜlt Y1 ega X1 OÜ-lt 288 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai Aleksandr Tsõgankov aru, et allkirjastades 03.02.2014 laenulepingut ning 03.02.2014 kassa väljamineku orderit, võltsib tema dokumente. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Reimo Toomil võimalik omandada õigust OÜ-le Y1 kuuluva 286 799,89 euro suuruse sularaha summa kättesaamisele. Seega pani Aleksandr Tsõgankov toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o

§ 344

lg 1 järgi (alates 01.01.2015

§ 344

lg 1 järgi) kvalifitseeritava kuriteo Kalle Kivisaart (Kalle Kivisaar, isikukood 36211270308) süüdistatakse

§ 22

lg 3 – 201 lg 2 p 1, 2 ning § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema:

1. a)tahtlikult osutas Reimo Toomi tahtlikule õigusvastasele teole – X1 OÜ vara omastamisele – ainelist ja vaimset kaasabi;
2. b)võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi. 1. X1 OÜ vara omastamisele kaasaaitamine Reimo Toom oli alates 11.11.2009 kuni 28.02.2014 X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx), juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom X1 OÜ esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt oli Reimo Toomil juurdepääs X1 OÜ varale, sealhulgas osaühingule kuuluvale ning kassas olevale sularahale. Ajavahemikul 17.12.2009.a-19.12.2013.a võttis Reimo Toom X1 OÜ kontolt nr EExxxxxxxxxxxxx Swedbank AS-is 381 699,47 eurot sularahas. Raamatupidamisliku arvestuse andmeil seisuga 31.01.2014.a puudus X1 OÜ raamatupidamisel dokumentaalne kate (algdokumendid) sularahas kontolt väljavõetud summale 150 841,45 eurot, kusjuures ainuüksi 2013.a jooksul oli sularahas kontolt välja võetud 111 335,16 eurot. 16 Seisuga 01.12.2013 oli X1 OÜ arvestuslik kassajääk 140 626,45 eurot. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, võttis Reimo Toom X1 OÜ kassast 90 000 eurot, millise summa kulutas enda isiklikuks otstarbeks. Seejuures aitas Kalle Kivisaar tahtlikult Reimo Toomi poolt toimepandud omastamisele kaasa järgmiselt. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 30.12.2013 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 90 000 eurot tähtajaga kuni 30.12.2018; 30.12.2013 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 30.12.2013 X1 OÜ-lt sularahas 90 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 90 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai Kalle Kivisaar aru, et 30.12.2013 laenulepingu kui ka 30.12.2013 kassa väljamineku orderi näol on tegemist võltsitud dokumentidega, millede valmistamisel osalemisega osutab tema ainelist ja vaimset kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele. Kalle Kivisaare poolne aineline kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele väljendus Reimo Toomi kuritegeliku tegevuse tugevdamises läbi võltsitud dokumentide loomise, vaimne – lubaduses toetada omastamise täideviija Reimo Toomi versiooni raha väljamineku asjaolude kohta. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, võttis Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, X1 OÜ kassast 56 000 eurot, millise summa kulutas enda isiklikuks otstarbeks. Seejuures aitas Kalle Kivisaar, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamisele kaasaaitamise, tahtlikult Reimo Toomi poolt toimepandud omastamisele kaasa järgmiselt. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 03.01.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 56 000 eurot tähtajaga kuni 03.01.2019; 03.01.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 03.01.2014 X1 OÜ-lt sularahas 56 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 56 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai Kalle Kivisaar aru, et 03.01.2014 laenulepingu kui ka 03.01.2014 kassa väljamineku orderi näol on tegemist võltsitud dokumentidega, millede valmistamisel osalemisega osutab tema ainelist ja vaimset kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele. Kalle Kivisaare poolne aineline kaasabi Reimo Toomi poolt toimepandavale omastamisele väljendus Reimo Toomi kuritegeliku tegevuse tugevdamises läbi võltsitud dokumentide loomise, vaimne – lubaduses toetada omastamise täideviija Reimo Toomi versiooni raha väljamineku asjaolude kohta. Kalle Kivisaar, olles Reimo Toomi ja B4 ning B5i vahel toimunud ametlike (B6 OÜ) ja mitteametlike (sularaha vahendustegevus) suhete faktiliseks vahendajaks ja Xxxx projekti realiseerimise osaliseks, oli teadlik, et Reimo Toom omastab X1 OÜ-le kuuluvaid rahalisi vahendeid. Sõbralikest tunnetest ajendatuna ja osaliselt majanduslikult huvitatud isikuna lubas tema eelnevalt Reimo Toomile aidata tema poolt toimepandavale omastamisele kaasa, koostades raha puudumist õigustavaid võltsitud dokumente. 17 Ülalkirjeldatud kooskõlastatud tegevusega tekitasid Kalle Kivisaar ja Reimo Toom X1 OÜ-le varalist kahju vähemalt 146 000 eurot. Seega, Kalle Kivisaar, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamisele kaasaaitamise, pani toime kaasaaitamise teise isiku poolt toimepandud suures ulatuses omastamisele, s.o

§ 22

lg 3 – 201 lg 2 p 1, 2 järgi (alates 01.01.2015

§ 22lg 3 – 201 lg 2 p 1, 2 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

2. Dokumentide võltsimine Kalle Kivisaar võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi, järgmiselt. Reimo Toom oli alates 11.11.2009 kuni 28.02.2014 X1 OÜ (äriregistri kood xxxxxxxx, juriidiline aadress Xxxx, endine juriidiline aadress Xxxx), juhatuse liige. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg-le 1 ja §-le 183 oli Reimo Toom X1 OÜ esindav ja juhtiv organ, kellele olid muuhulgas pandud ülesanded osaühingu raamatupidamise korraldamiseks ning juriidilisele isikule seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegseks ja täielikuks täitmiseks. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt oli Reimo Toomil juurdepääs X1 OÜ varale, sealhulgas osaühingule kuuluvale ning kassas olevale sularahale. Seisuga 01.12.2013 oli X1 OÜ arvestuslik kassajääk 140 626,45 eurot. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, omastas Reimo Toom, Kalle Kivisaare kaasaaitamisel, X1 OÜ kassast 90 000 eurot. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 30.12.2013 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 90 000 eurot tähtajaga kuni 30.12.2018; 30.12.2013 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 30.12.2013 X1 OÜ-lt sularahas 90 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 90 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai Kalle Kivisaar aru, et allkirjastades 30.12.2013 laenulepingut ning 30.12.2013 kassa väljamineku orderit, võltsib tema dokumente. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Reimo Toomil võimalik omandada õigust X1 OÜ kassast 90 000 euro suuruse sularaha summa kättesaamisele. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, omastas Reimo Toom, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, Kalle Kivisaare kaasaaitamisel, X1 OÜ kassast 56 000 eurot. Eesmärgiga varjata nimetatud rahasumma omastamist ja luua vara käsutamiseks näilik õiguslik alus, valmistas Reimo Toom koos Kalle Kivisaarega kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 03.04.2014, järgmised dokumendid: 03.01.2014 laenulepingu, millega X1 OÜ laenab Kalle Kivisaarele 56 000 eurot tähtajaga kuni 03.01.2019; 03.01.2014 kassa väljamineku orderi, mille kohaselt sai Kalle Kivisaar 03.01.2014 X1 OÜ-lt sularahas 56 000 eurot. Seejärel kirjutasid Reimo Toom ja Kalle Kivisaar mõlemale dokumendile alla. Tegelikult ei ole Kalle Kivisaar X1 OÜ-lt 56 000 euro suurust laenu kunagi saanud. Seega sai 18 Kalle Kivisaar aru, et allkirjastades 03.01.2014 laenulepingut ning 03.01.2014 kassa väljamineku orderit, võltsib tema dokumente. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Reimo Toomil võimalik omandada õigust X1 OÜ kassast 56 000 euro suuruse sularaha summa kättesaamisele. Seega pani Kalle Kivisaar toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o

§ 344

lg 1 järgi (alates 01.01.2015

§ 344lg 1 järgi) kvalifitseeritava kuriteo.

Kriminaalasjas esitatud ja uuritud tõendid:

1. Menetleja /U. Suvorov/ 07.03.2014 e-kiri prokurörile kriminaalmenetluse alustamise kohta (prokuröri tõendid kd I, tlk 1);
2. Kannatanute X1 OÜ ja OÜ Y1 kuriteoteade (prokuröri tõendid kd I, tlk 2-9);
3. 01.08.2012 D1 OY ja X1 OÜ laenusuhete korraldamise leping (prokuröri tõendid kd I, tlk 10);
4. 18.06.2010 X1 OÜ ja OÜ Y1 koostööleping kinnisvaraarenduste finantseerimiseks (prokuröri tõendid kd I, tlk 11-13);
5. K. Uduste 20.01.2014 e-kiri raamatupidaja B7ile (prokuröri tõendid kd I, tlk 14);
6. K. Uduste 20.02.2014 e-kiri raamatupidaja B7ile ja B7i vastus (prokuröri tõendid kd I, tlk 15);
7. X1 OÜ põhikiri (prokuröri tõendid kd I, tlk 16-18);
8. 18.02.2014 kinnistusosakonna e-kiri/teade xxx korteriomandit puudutava kande tegemisest/ X2ile, kinnistusraamatu väljavõte (prokuröri tõendid kd I, tlk 19-20);
9. B7i 20.02.2014 e-kiri K. Udustele (prokuröri tõendid kd I, tlk 21);
10. Kinnistusraamatu väljavõte /Xxxx/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 22-27);
11. B7i 27.01.2014 e-kiri koos tabeliga K. Udustele (prokuröri tõendid kd I, tlk 28-29);
12. 21.02.2014 X1 OÜ avaldus koos lisadega registriosakonnale /R. Toomi tagasi kutsumine/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 30-37);
13. 21.02.2014 X2i e-kiri pankadele (prokuröri tõendid kd I, tlk 38), tõlge (kohtumenetlus kd IX, tlk 45-46);
14. K. Uduste ja menetleja (I. Kulla) e-kirjavahetus 27.02.2014-03.03.2014 (prokuröri tõendid kd I, tlk 39-41);
15. 31.01.2014 xxxx korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping X1 OÜ ja B8 vahel (prokuröri tõendid kd I, tlk 42-49);
16. 28.01.2014 X1 OÜ üldvolikiri B9le (prokuröri tõendid kd I, tlk 50-52);
17. 24.01.2014 Xxxx korteriomandite müügileping ja asjaõiguslepingud OÜ Y1 ja OÜ Q1 vahel (prokuröri tõendid kd I, tlk 53-66);
18. 10.02.2014 xxxx/ korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping X1 OÜ ja B10u vahel (prokuröri tõendid kd I, tlk 67-77);
19. AS SEB Eesti Ühispank volitus B11ale (prokuröri tõendid kd I, tlk 78-80);
20. 10.02.2014 xxxx/ korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping X1 OÜ ja B10u vahel (korduv dokument, prokuröri tõendid kd I, tlk 81-91);
21. AS SEB Eesti Ühispank volitus B11ale (korduv dokument, prokuröri tõendid kd I, tlk 92-94);
22. 28.01.2014 X1 OÜ üldvolikiri B9le (korduv dokument, prokuröri tõendid kd I, tlk 9598); 19
23. B7i 01.03.2014 e-kiri K. Udustele (prokuröri tõendid kd I, tlk 99);
24. 07.03.2014 teade K. Udustele kriminaalmenetluse alustamise kohta (prokuröri tõendid kd I, tlk 100-101);
25. 09.01.2015 K. Uduste e-kiri menetlejale /U. Suvorov/ koos lisadega /tsiviilhagide edastamine/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 102-111);
26. 09.01.2015 K. Uduste e-kiri menetlejale /U. Suvorov/ koos lisadega /informatsioon, taotlus vara arestimiseks/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 112-115);
27. 09.01.2015 X1 OÜ, OÜ Y1 taotlused prokuratuurile vara arestimiseks ja 30.01.2015 prokuröri vastus (prokuröri tõendid kd I, tlk 116-120);
28. 03.02.2014 X1 OÜ ja A. Tsõgankovi vahel sõlmitud laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 121-125);
29. 19.06.2015 K. Uduste e-kiri /X1 OÜ, OÜ Y1 taotlused /täiendava info edastamine, vara arestimise taotlused/ ja 20.07.2015 prokuröri vastus (prokuröri tõendid kd I, tlk 126139);
30. 29.07.2015 Riigiprokuratuuri määrus /X1 OÜ, OÜ Y1 vara arestimata jätmise tõttu kannatanute kaebuse rahuldamata jätmine/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 140-144);
31. 19.06.2015 menetleja päring K. Udustele /kõikide X1 OÜ, OÜ Y1, D1 OY rahade liikumist kajastavate lepingute edastamiseks/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 145-146);
32. 06.08.2015 K. Uduste vastus 19.06.2015 menetleja päringule (prokuröri tõendid kd I, tlk 147-148);
33. 02.08.2012 X1 OÜ ja OÜ Y1 vahel sõlmitud lisakokkulepe 18.06.2010 koostöölepingu juurde /laenu ja intresside tagasimaksetähtaja pikendamine kuni 31.12.2013/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 149);
34. 01.08.2012 D1 OY ja X1 OÜ vahel sõlmitud laenusuhete korrastamise leping /fikseeritakse laenu- ja intressijäägid seisuga 31.07.2012/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 150);
35. 23.08.2010 D1 OY ja X1 OÜ vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 151152);
36. 04.08.2010 D1 OY ja X1 OÜ vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 153155);
37. 07.07.2010 D1 OY ja X1 OÜ vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 155156);
38. 18.06.2010 X1 OÜ ja OÜ Y1 koostööleping kinnisvaraarenduste finantseerimiseks (prokuröri tõendid kd I, tlk 157-158);
39. 09.06.2010 D1 OY ja X1 OÜ vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 159160);
40. 15.04.2010 D1 OY ja X1 OÜ vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 161162);
41. 21.01.2010 D1 OY ja X1 OÜ vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 163164);
42. 19.10.2009 D1 OY ja B12OÜ (X1 OÜ end ärinimi) vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 165-166);
43. 20.11.2007 D1 OY ja B12OÜ (X1 OÜ end ärinimi) vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 167-168);
44. 01.02.2007 D1 OY ja B12OÜ (X1 OÜ end ärinimi) vaheline laenuleping (prokuröri tõendid kd I, tlk 169-170); 20
45. 01.02.2007, 19.10.2009, 23.08.2010, 20.11.2007, 04.08.2010, 07.07.2010, 09.06.2010, 15.04.2010, 21.01.2010 laenulepingute tõlge (prokuröri tõendid kd I, tlk 171-180);
46. 02.05.2014 K. Uduste e-kiri menetlejale /U. Suvorov/ eksperthinnangu edastamisest /Xxxx turuväärtus/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 181);
47. xxxx eksperthinnang nr 0409/0414H /Xxxx korteriomandite turuväärtus/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 182-196);
48. OÜ Y1 SEB konto väljavõte /01.01.2013-04.03.2014/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 197);
49. X1 OÜ Swedbank konto EExxxxxxxxxxxxx väljavõte /ajavahemik 01.01.201301.04.2013/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 198-199);
50. X1 OÜ Swedbank konto EExxxxxxxxxxxxx väljavõte /ajavahemik 01.04.201331.05.2013/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 200-202);
51. X1 OÜ Swedbank konto EExxxxxxxxxxxxx väljavõte /ajavahemik 01.08.201330.09.2013/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 231-234);
52. X1 OÜ Swedbank konto EExxxxxxxxxxxxx väljavõte /ajavahemik 01.10.201331.12.2013/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 207-211);
53. X1 OÜ Swedbank konto EExxxxxxxxxxxxx väljavõte /ajavahemik 01.01.201405.03.2014/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 212-213);
54. X1 OÜ Swedbank konto EExxxxxxxxxxxxx väljavõte /ajavahemik 01.08.201305.03.2014/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 214-219);
55. Väljavõte kinnisvaraportaalist kv.ee /Xxxx korter, maakler B13/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 220-221);
56. Väljavõtted kinnisvaraportaalist city24.ee /Xxxx korterid, maakler B9/ (prokuröri tõendid kd I, tlk 222-242);
57. 07.03.2014 menetleja päring B7ile /X1 OÜ, OÜ Y1 pearaamatute väljastamiseks/ ja B7i 11.03.2014 vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 1-3);
58. X1 OÜ pearaamat /periood 01.01.2013-31.12.2013/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 4-25);
59. X1 OÜ pearaamat /periood 01.01.2014-11.03.2014/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 26-31);
60. OÜ Y1 pearaamat /periood 01.01.2013-31.12.2013 (prokuröri tõendid kd II, tlk 32-34 pöördel);
61. OÜ Y1 pearaamat /periood 01.01.2014-11.03.2014/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 35-38);
62. CD plaat /X1 OÜ, OÜ Y1 pearaamatud digitaalsel kujul/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 39);
63. 14.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring OÜ-le Q1 /Xxxx korteriomandite ostumüügilepingute ja tehingutega seotud dokumentide väljastamine/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 40);
64. 19.03.2014 OÜ Q1 ja menetleja /U. Suvorov/ üleandmise-vastuvõtmise akt /Xxxx korterite ostu-müügileping, maksekorraldused/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 41);
65. 24.01.2014 OÜ Y1 ja OÜ Q1 vahel sõlmitud korteriomandite müügieping, asjaõiguslepingud ja kinnistamisavaldused /Xxxx/ (korduv dokument, prokuröri tõendid kd II, tlk 42-54);
66. Maksekorraldused nr 8, 9, 399 /maksja OÜ Q1, saaja notar R. Tehver/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 55-57);
67. 20.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring Rahapesu andmebüroole ja 21.03.2014 Rahapesu andmebüroo vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 58-62);
68. 21.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring B14 AS-le /OÜ B1 toimingutega seotud dokumentide edastamine/ ja 24.03.2014 B14 AS vastus koos lisadega (prokuröri tõendid kd II, tlk 63-66); 21
69. 28.01.2014 B14 AS arve, kassa väljamineku order nr 44681 ja B3 ID-kaardi koopia /OÜ-e B1 sularaha väljamakse/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 67-69);
70. 24.01.2014 OÜ Y1 ja OÜ Q1 vahel sõlmitud korteriomandite müügieping, asjaõiguslepingud ja kinnistamisavaldused /Xxxx/ (korduv dokument, prokuröri tõendid kd II, tlk 70-82);
71. OÜ B1 registrikaart (prokuröri tõendid kd II, tlk 83-85);
72. 28.01.2014 OÜ B1 vara päritolu selgitus B14 AS-le (prokuröri tõendid kd II, tlk 86-87);
73. 25.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring AS-le LHV pank ja 07.04.2014 AS LHV pank vastus /seoses OÜ-ga B1/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 88-92);
74. CD plaat /AS LHV pank vastus/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 93);
75. 23.01.2014 OÜ Y1 ja OÜ B1 vahel sõlmitud maaklerleping /Läti Vabariigis asuva vara vahendamiseks/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 94-96);
76. 14.04.2014 menetleja /U. Suvorov/ õiend /AS LHV Pank edastatud IP-aadressi tuvastamine/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 97-102);
77. 02.02.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring B15 AS-le /X1 OÜ ja OÜ Y1 raamatupidamise dokumentide edastamine/ ja 10.02.2015 B15 AS vastus koos CD plaadiga (prokuröri tõendid kd II, tlk 103-107);
78. 21.10.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring B15 AS-le /X1 OÜ ja OÜ Y1 kassajääkide väljastamine/ ja 26.10.2015 B15 AS vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 108-110);
79. 23.11.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring B15AS-le /X1 OÜ ja OÜ Y1 kassajäärgi arvutuskäigu edastamine, B7i raamatupidamisdokumentide üleandmise-vastuvõtmise akti edastamine, pearaamatute väljavõte raamatupidamisdokumentide üleandmise aja seisuga ja B15AS vastus koos CD plaadiga (prokuröri tõendid kd II, tlk 111-115);
80. 19.05.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Maksu- ja Tolliametile /A. Tsõgankov/ ja 26.05.2015 Maksu- ja Tolliameti vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 116-120);
81. 02.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Maksu- ja Tolliametile /A. Tsõgankovi poolt sularaha deklareerimine piiriületustel/ ja 12.06.2015 Maksu- ja Tolliameti vastus koos CD plaadiga (prokuröri tõendid kd II, tlk 121-124);
82. 02.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring PPA teabehaldus- ja menetlusosakonnale /A. Tsõgankovi piiriületused 01.01.2012-02.06.2015/ ning 09.06.2015 PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 125-128);
83. 30.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Maksu- ja Tolliametile /B16/ ning 23.07.2015 Maksu- ja Tolliameti vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 129-132);
84. 30.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Maksu- ja Tolliametile /B16 poolt sularaha deklareerimine piiriületustel/ ja 06.07.2015 Maksu- ja Tolliameti vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 133-136);
85. 21.10.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring PPA teabehaldus- ja menetlusosakonnale /K. Kivisaare piiriületused 01.01.2012-21.10.2015/ ning 04.11.2015 PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 137-140);
86. 02.11.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Maksu- ja Tolliametile /K. Kivisaar/ ja 04.11.2015 Maksu- ja Tolliameti vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 141-189);
87. 19.11.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring PPA teabehaldus- ja menetlusosakonnale /R. Toomi piiriületused 01.01.2012-19.11.2015/ ning 25.11.2015 PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 153-157);
88. 10.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring Swedbank AS-le /B17, B17, B18, X1 OÜ, OÜ Y1, OÜ Q1 kontode väljavõtted alates 01.01.2013-10.03.2014/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 158-159); 22
89. 10.03.2014 Nordea panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 160-161);
90. 10.03.2014 LHV panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 162);
91. 10.03.2014 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 163);
92. 10.03.2014 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 164-165);
93. 11.03.2014 SEB panga vastus koos CD plaadiga /B17, B17, B18, OÜ Y1, OÜ Q1 arvelduskontode väljavõtete edastamine/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 167-169);
94. Versobank AS vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 170-172);
95. Nordea panga vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 173-175);
96. Swedbank AS vastus koos CD plaadiga /B17, B17, B18, X1 OÜ, OÜ Q1, OÜ Y1 arvelduskontode väljavõtete edastamine/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 176-179);
97. Danske Bank AS vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 180-182);
98. AS Krediidipank vastus (prokuröri tõendid kd II, tlk 183-185);
99. 14.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /OÜ B1 konto/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 186-188);
100. 14.03.2014 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 189);
101. 14.03.2014 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 190-191);
102. 14.03.2014 AS DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 192);
103. 14.03.2014 Versobank AS vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 193-194);
104. 17.03.2014 SEB panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 195-197);
105. 19.03.2014 LHV pank AS vastus koos lisadega /OÜ B1 arvelduskonto/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 198-204);
106. 21.03.2014 Nordea panga vastus /OÜ B1 arvelduskonto/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 205-207);
107. 07.04.2014 Swedbank AS vastus koos CD plaadiga /OÜ B1 arvelduskonto/ (prokuröri tõendid kd II, tlk 208-210);
108. 13.06.2014 Danske panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd II tlk 211-213);
109. 14.03.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipank AS-le /OÜ B1 arvelduskonto/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 1-2);
110. 21.03.2014 Krediidipanga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 3-5);
111. 24.10.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /B17, B17, B18, X1 OÜ, OÜ B1 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2009-31.10.2012/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 6-8);
112. 27.10.2014 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 9); 23
113. 27.10.2014 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 10);
114. 27.10.2014 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 11-13);
115. 28.10.2014 Nordea panga vastus koos CD plaadiga /B17, OÜ B1 arvelduskontode väljavõtted/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 14-17);
116. 30.10.2014 Swedbank panga e-kiri koos CD plaadiga /B17, B17, B18, OÜ X1, OÜ B1 arvelduskontode väljavõtted/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 19-21);
117. 03.11.2014 Versopanga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 22-24);
118. 06.11.2014 Danske panga vastus /B17l, B18l pangas kontod, liikumisi ei olnud/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 25-26);
119. 06.11.2014 LHV pank AS vastus /OÜ B1 arvelduskontod/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 27);
120. 14.11.2014 SEB panga vastus koos CD plaadiga /B17, B17, B18, OÜ Y1 arvelduskontod/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 28-30);
121. 27.10.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipank AS-le /B17, B17, B18, X1 OÜ, OÜ B1 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2009-31.10.2012/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 31-32);
122. 04.11.2014 Krediidipanga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 33-35);
123. 29.10.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /B19arvelduskontod/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 36-38);
124. 29.10.2014 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 39-40);
125. 29.10.2014 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 41-42);
126. 29.10.2014 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 43-45);
127. 29.10.2014 LHV panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 46);
128. 29.10.2014 Nordea panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 47);
129. 04.11.2014 Citadele panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 48-50);
130. 05.11.2014 Swedbank panga vastus koos CD plaadiga /B19arvelduskonto väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 51-53);
131. 06.11.2014 Danske panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 54-55);
132. 07.11.2014 Versopanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 56-57);
133. 18.11.2014 SEB panga vastus koos CD plaadiga /B19 arvelduskonto väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 58-60);
134. 29.10.2014 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipank AS-le /B19 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2009-29.10.2012/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 61-62); 24
135. 29.10.2014 Krediidipanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 63-64);
136. 30.01.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /OÜ B6, OÜ B20, MTÜ C1 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2009-31.12.2014/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 65-66);
137. 04.02.2015 Bigbank panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 67);
138. 02.02.2015 Citadele panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 68-69);
139. 03.02.2015 Danske panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 70-71);
140. 03.02.2015 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 72-73);
141. 30.01.2015 LHV panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 74);
142. 02.02.2015 Nordea panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 75-76);
143. 30.01.2015 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 77-78);
144. 23.02.2015 SEB panga vastus koos CD plaadiga /OÜ B6, OÜ B20, MTÜ C1 arvelduskontode väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 79-80);
145. 05.02.2015 Swedbank panga vastus koos väljavõttega /OÜ B6 arvelduskonto väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 81-97);
146. 05.02.2015 Versopanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 98-99);
147. 02.02.2015 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 100-101);
148. 30.01.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipank AS-le /OÜ B6, OÜ B20, MTÜ C1 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2009-31.12.2014/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 102-103);
149. 02.02.2015 Krediidipanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 104-105);
150. 17.02.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Nordea pangale /3 konto allkirjaõiguslike-, volitatud isikute-, internetipanga kasutajate-, väljastatud pangakaartide tuvastamine/ ja 02.03.2015 panga vastus (prokuröri tõendid kd III, tlk 106-109);
151. 17.02.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Swedbank pangale /13 konto allkirjaõiguslike-, volitatud isikute-, internetipanga kasutajate-, väljastatud pangakaartide tuvastamine/ ja 26.02.2015 panga vastus (prokuröri tõendid kd III, tlk 110-115);
152. 17.02.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring SEB pangale /8 konto allkirjaõiguslike-, volitatud isikute-, internetipanga kasutajate-, väljastatud pangakaartide tuvastamine/ ja 19.03.2015 panga vastus (prokuröri tõendid kd III, tlk 116-120);
153. 17.04.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /B21, B22, B23, B24i, B25i, B26i, B27i, OÜ B28, OÜ B29, OÜ B30, OÜ B31, OÜ B33, OÜ B34, B35, B36a, 25 MTÜ B36, B37, SA B38, TÜ B39, B40 arveldusarved 01.01.2011 kuni 17.04.2015/ ja pankade vastused (prokuröri tõendid kd III, tlk 121-162);
154. 22.05.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Swedbank pangale /X1 OÜ kontole sisselogimisel kasutatud kasutajatunnuse tuvastamine ajavahemikul 01.01.201231.12.2014/ ja 05.06.2015 panga vastus (prokuröri tõendid kd III, tlk 163-166);
155. 01.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring SEB pangale /A. Tsõgankovi arveldusarve/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 167-168);
156. 01.06.2015 SEB panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 169-170);
157. 01.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /A. Tsõgankovi arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-01.06.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 171-173);
158. 12.06.2015 Swedbank panga vastus koos väljavõttega /A. Tsõgankovi arvelduskonto väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 174-195);
159. 09.06.2015 Danske panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 196-197);
160. 08.06.2015 Citadele panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 198-199);
161. 04.06.2015 Versopanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 200-201);
162. 02.06.2015 LHV panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 202);
163. 02.06.2015 Nordea panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 203);
164. 01.06.2015 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 204-206);
165. 01.06.2015 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 207);
166. 01.06.2015 Bigbank panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 208);
167. 01.06.2015 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 209);
168. 01.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipangale /A. Tsõgankovi arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-01.06.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 201-211);
169. 09.06.2015 Krediidipanga vastus koos väljavõttega /A. Tsõgankovi maksekonto väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 212-215);
170. 29.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /B41 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-29.06.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 216217);
171. 29.06.2015 Bigbank panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 218);
172. 29.06.2015 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 219-220);
173. 30.06.2015 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 221); 26
174. 30.06.2015 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 222);
175. 30.06.2015 LHV panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 223);
176. 01.07.2015 Danske panga vastus koos CD plaadiga /B41 arveldusarve väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 224-226);
177. 03.07.2015 Citadele panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 227-228);
178. 03.07.2015 Versopanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 229-230);
179. 08.07.2015 Danske panga vastus koos väljavõttega /B41 arveldusarve väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 231-234);
180. 21.07.2015 Swedbank panga vastus koos CD plaadiga /B41 arveldusarve väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 235-237);
181. 29.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring SEB pangale /B41 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-29.06.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 238239);
182. 27.07.2015 SEB panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 240-241);
183. 29.06.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipangale /B41 arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-29.06.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 242-243);
184. 30.06.2015 Krediidipanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 244-245);
185. 02.11.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring pankadele /K. Kivisaare arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-02.11.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 246-248);
186. 19.11.2015 SEB panga vastus koos väljavõttega /K. Kivisaare arveldusarve väljavõte/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 249-255);
187. 19.11.2015 Swedbank panga vastus koos CD plaadiga /K. Kivisaare arveldusarvete väljavõtted/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 256-257);
188. 02.11.2015 Pohjola panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 258);
189. 02.11.2015 Äripanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 259-260);
190. 02.11.2015 LHV panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 261);
191. 03.11.2015 DNB panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 262);
192. 03.11.2015 Nordea panga e-kiri /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 263);
193. 04.11.2015 Citadele panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 264);
194. 06.11.2015 Danske panga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 265-266);
195. 11.11.2015 Versopanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 267-268); 27
196. 02.11.2015 menetleja /U. Suvorov/ päring Krediidipangale /K. Kivisaare arvelduskontode väljavõtted ajavahemikul 01.01.2012-02.11.2015/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 269-270);
197. 02.11.2015 Krediidipanga vastus /eitav vastus menetleja päringule/ (prokuröri tõendid kd III, tlk 271-272);
198. B14 AS 28.01.2014 arve OÜ-le B1 summas 286 700 eurot (prokuröri tõendid kd IV, tlk 1);
199. 27.01.2014 OÜ Y1 notariaalne volitus B2ile /Eestis, Lätis, Leedus kinnisasjade omandamiseks/ koos tõlkega (prokuröri tõendid kd IV, tlk 2-9);
200. 03.02.2014 OÜ B1 /B2/ ja OÜ Y1 /R. Toom/ sularaha üleandmise-vastuvõtmise akt summas 286 799,89 eurot (prokuröri tõendid kd IV, tlk 10);
201. 24.01.2014 maksekorraldus /maksja notar R. Tehver, saaja OÜ B1/ (prokuröri tõendid kd IV, tlk 11);
202. 23.01.2014 OÜ Y1 ja OÜ B1 vahel sõlmitud maaklerleping /Läti Vabariigis asuva vara vahendamiseks/ (korduv dokument, prokuröri tõendid kd IV, tlk 12-13);
203. 06.04.2014 A. Tsõgankovi e-kiri menetlejale /U. Suvorov/ koos tõlkega (prokuröri tõendid kd IV, tlk 14-16);
204. 03.02.2014 X1 OÜ ja A. Tsõgankovi vahel sõlmitud laenuleping (korduv dokument, prokuröri tõendid kd IV, tlk 17-20);
205. Väljavõte N veebilehelt koos tõlkega (prokuröri tõendid kd IV, tlk 21-27);
206. 30.12.2013 X1 OÜ ja K. Kivisaare vahel sõlmitud laenuleping ja X1 OÜ kassa väljamineku order (prokuröri tõendid kd IV, tlk 28-31);
207. 03.01.2014 X1 OÜ ja K. Kivisaare vahel sõlmitud laenuleping ja X1 OÜ kassa väljamineku order (prokuröri tõendid kd IV, tlk 32-35);
208. B42 diplomi koopia (prokuröri tõendid kd IV, tlk 36);
209. Menetleja /U. Suvorov/ hinnapakkumise küsimine kinnisvaraekspertiisile, kirjavahetus pakkujatega, õiend eksperdi valimise kohta ja e-kirja vahetus (prokuröri tõendid kd IV, tlk 37-43);
210. 04.06.2014 saatekiri /ekspertiisimääruse ja materjalide edastamine/ (prokuröri tõendid kd IV, tlk 44-61);
211. 18.06.2014 eksperdi e-kiri (prokuröri tõendid kd IV, tlk 62);
212. B43 OÜ eksperthinnang nr 73-14 HS (prokuröri tõendid kd IV, tlk 63-88);
213. 04.08.2014 eksperdi e-kiri, arve nr 40803 (prokuröri tõendid kd IV, tlk 89-90);
214. 18.03.2015 vaatlusprotokoll /B15AS 10.02.2015 vastuskirjaga CD plaadiga edastatud OÜ Y1 raamatupidamisdokumentide, pangakonto väljavõtete ja X1 OÜ raamatupidamisdokumentide, pangakonto väljavõtete vaatlus/ (prokuröri tõendid kd IV, tlk 91-96);
215. 15.06.2015 vaatlusprotokoll /Swedbank 07.04.2014, AS LHV pank 19.03.2014, B14 AS 25.03.2014 vastused, Xxxx korteriomandite ostu-müügisumma liikumine/ (prokuröri tõendid kd IV, tlk 97-98);
216. 26.10.2015 vaatlusprotokoll /B17, B18, B17, B19, X1 OÜ, Y1 OÜ, OÜ B1, OÜ Q1, OÜ B6, OÜ B20, MTÜ C1 pangakontode väljavõtted; OÜ X1, MTÜ C1, OÜ Y1, OÜ B6, OÜ B20, OÜ Q1, OÜ B1, OÜ B44 äriregistri väljavõtted; B17 rahvastikuregistri väljavõte; B17 emale M. Toomile kuuluvate kinnistute kinnistusraamatute väljavõtted; B45ile kuuluva kinnistu kinnistusraamatu väljavõte; B46ile kuuluva kinnistu kinnistusraamatu väljavõte) (prokuröri tõendid kd IV, tlk 99142); 28
217. 20.01.2016 menetleja /U. Suvorov/ taotlus kinnistusosakonnale andmetega tutvumiseks ja kinnistusosakonna vastus CD plaadil (prokuröri tõendid kd IV, tlk 143145);
218. 21.01.2016 menetleja /U. Suvorov/ taotlus kinnistusosakonnale andmetega tutvumiseks (prokuröri tõendid kd IV, tlk 146-147);
219. 26.10.2015 K. Kivisaare ja B47vahel sõlmitud kinnistu jagamise avaldus, jagamisel moodustatava kinnistu müügileping ja asjaõigusleping (prokuröri tõendid kd IV, tlk 149-157);
220. 21.01.2016 õiend /K. Kivisaarele kuuluvate kinnistute tuvastamine/ (prokuröri tõendid kd IV, tlk 158-162);
221. 22.01.2016 vaatlusprotokoll /kinnisvaraportaalis www.kv.ee seisuga 22.01.2016 olevate kinnistute müügikuulutused seoses arestitava vara väärtuse määratlemisega/ (prokuröri tõendid kd IV, tlk 163-178);
222. 16.09.2014 sideettevõtjalt andmete nõudmise luba /R. Toom, B3, B2, A. Tsõgankov, B16/ ja eristused CD plaadil (prokuröri tõendid kd IV, tlk 179-181);
223. 02.02.2016 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (prokuröri tõendid kd IV, tlk 182);
224. 03.04.2014 B17 kahtlustatavana kinni pidamise protokoll koos B17 asjade nimekirjaga (prokuröri tõendid kd V, tlk 1-4);
225. 04.04.2014 elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus (prokuröri tõendid kd V, tlk 5-6);
226. 07.04.2014 B17 kaitsja e-kiri /tõkendi määruse edastamine/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 7);
227. 07.04.2014 menetleja /U. Suvorov/ vastus koos määrusega (prokuröri tõendid kd V, tlk 8-11);
228. 09.04.2014 B17 kaitsja e-kiri koos kaebusega /tõkendi vaidlustamine/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 12-15);
229. 10.04.2014 menetleja /U. Suvorov/ vastus kaitsjale /kaebuse edastamise kohta/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 16-17);
230. 25.04.2014 prokuröri e-kiri B17le koos määrusega (prokuröri tõendid kd V, tlk 18-22);
231. 18.06.2014 Riigiprokuratuuri määrus /kaitsja kaebus tõkendi osas rahuldada/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 23-25);
232. 04.04.2014 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 kinnipidamisel ära võetud telefon Nokia/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 26-29);
233. 02.04.2014 prokuratuuri läbiotsimismäärus /B17 elukoht, sõidukid/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 30-32);
234. 03.04.2014 õiend /läbiotsimismääruse kasutamata jätmise kohta – valed elukohaandmed/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 33);
235. 03.04.2014 edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus /B17 elukoht/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 34-48);
236. 29.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 30.12.2013 laenuleping X1 OÜ ja K. Kivisaare vahel/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 49-53);
237. 28.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud X1 OÜ 30.12.2013 kassa väljamineku order/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 54-55);
238. 29.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 03.01.2014 laenuleping X1 OÜ ja K. Kivisaare vahel/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 56-60); 29
239. 29.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 03.01.2014 X1 OÜ kassa väljamineku order/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 61-62);
240. 29.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 03.02.2014 laenuleping X1 OÜ ja A. Tsõgankovi vahel/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 63-68);
241. 29.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud X1 OÜ 03.02.2014 kassa väljamineku order/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 66-70);
242. 28.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 13.11.2013 laenuleping X1 OÜ ja MTÜ C1 vahel/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 71-75);
243. 28.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 20.01.2014 B9 hindamisakt koos lisadega/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 76-87);
244. 28.01.2016 asitõendi vaatlusprotokoll /B17 elukohast leitud 23.01.2014 maaklerleping 23.01.2014 OÜ B1 ja OÜ Y1 / (prokuröri tõendid kd V, tlk 88-90);
245. B17 rahvastikuregistri väljavõte (prokuröri tõendid kd V, tlk 132);
246. Tõend B17 maksustatava tulu kohta /2013.a/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 133);
247. Teatis B17 keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta (prokuröri tõendid kd V, tlk 134);
248. K. Kivisaare rahvastikuregistri väljavõte (prokuröri tõendid kd V, tlk 135);
249. Tõend K. Kivisaare maksustatava tulu kohta /2013.a/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 136);
250. Teatis K. Kivisaare keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta (prokuröri tõendid kd V, tlk 137);
251. A. Tsõgankovi rahvastikuregistri väljavõte (prokuröri tõendid kd V, tlk 138);
252. Tõend A. Tsõgankovi maksustatava tulu kohta /2012.a/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 139);
253. Tõend A. Tsõgankovi maksustatava tulu kohta /2013.a/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 140);
254. Teatis A. Tsõgankovi keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta 2012 (prokuröri tõendid kd V, tlk 141);
255. Teatis A. Tsõgankovi keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta 2013 (prokuröri tõendid kd V, tlk 142);
256. 02.02.2016 kohtueelse menetluse kokkuvõte (prokuröri tõendid kd V, tlk 143154);
257. 13.04.2016 K. Kivisaare vara arestimise taotlus (prokuröri tõendid kd V, tlk 155164);
258. 25.04.2016 Harju Maakohtu määrus /K. Kivisaare vara arestimine/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 165-169);
259. 17.05.2016 prokuröri e-kiri B48le /kutse edastamine/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 170-172);
260. X1 OÜ kasumiaruande skeemid (2001-2008) (prokuröri tõendid kd V, tlk 179185);
261. X1 OÜ 2010 konsolideeritud majandusaasta aruanne (prokuröri tõendid kd V, tlk 186-194);
262. 16.05.2016 K. Kivisaare vara arestimise protokoll, kinnistute vaatlusprotokollid (prokuröri tõendid kd V, tlk 195-222);
263. X1 OÜ registrikaardi väljatrükk (prokuröri tõendid kd V, tlk 223-227);
264. 25.05.2016 prokuröri e-kiri EHKÜ-le ja EHKÜ 25.05.2016 vastus /B9 pädevus hindajana/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 228-234); 30
265. Väljavõte kinnisvaraportaalist kv.ee /B9ga seotud kuulutused/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 235-238);
266. OÜ B1 konto väljavõte /ajavahemik 01.01.2013-14.03.2014/ (prokuröri tõendid kd V, tlk 239-252);
267. 22.05.2016 prokuröri kiri Maksu- ja Tolliametile /K. Kivisaare tulud, isiku eest makstud sotsiaalmaks/ ning 03.06.2016 Maksu- ja Tolliameti vastus (prokuröri tõendid kd VI, tlk 1-5);
268. 25.05.2016 prokuröri e-kiri menetlusosalistele /toimikute edastamine/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 6);
269. 03.06.2016 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll /B17, A. Tsõgankovi, B16, B3, B2i telefonisuhtlus/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 7-55);
270. TÖR väljavõte /R. Toom/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 56);
271. 25.05.2016 K. Kivisaare kaitsja määruskaebus /vara arestimine/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 57-62);
272. 06.06.2016 Tallinna Ringkonnakohtu määrus /K. Kivisaare kaitsja kaebus rahuldamata/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 63-67);
273. 13.06.2016 B17 kaitsja taotlused ja 27.06.2016 prokuratuuri taotluse rahuldamata jätmise määrus kaaskirjaga (prokuröri tõendid kd VI, tlk 68-80);
274. 30.06.2016 prokuratuuri määrus /kannatanute taotlused osaliselt rahuldada/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 81-84);
275. 24.01.2014 OÜ Y1 ja OÜ Q1 vahel sõlmitud Xxxx korteriomandite müügileping, asjaõiguslepingud ja kinnistamisavaldused (korduv dokument, prokuröri tõendid kd VI, tlk 85-96);
276. B15AS kokkuvõte koos lisadega /X1 OÜ-le tekitatud materiaalne kahju/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 97-185);
277. 17.02.2016 K. Uduste e-kiri koos lisadega /täiendavad materjalid – sh OÜ Q1 ja kolmandate isikute vahel sõlmitud Xxxx võõrandamislepingud, B9ga seotud dokumentatsioon ja taotlused/ ja 20.03.2016 prokuratuuri vastus /rahuldada osaliselt kannatanu taotlused/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 186-259);
278. 21.09.2015 Tallinna ringkonnakohtu määrus kriminaalasjas nr 1-15-6441 /kannatanu kaebus vara arestimata jätmise kohta jätta rahuldamata/ (prokuröri tõendid kd VI, tlk 260-268);
279. Väljavõte X1 OÜ arvelduskontodelt /B17 sularahaarveldused kassasse ja kassast/ (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 1);
280. Kinnistusraamatu väljavõte /X1 OÜ kinnistud/ (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 219);
281. Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja 25.04.2013 otsus tsiviilasjas nr 2-1232259 /B48 ja B5/ (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 20-26);
282. Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi 23.01.2015 määrus tsiviilasjas nr 212-32259 /B48 ja B5/ (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 27-37);
283. K. Kivisaare passi koopia (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 38-39);
284. B49i ja A. Tsõgankoviga seotud dokumendid /lepingud, orderid/ (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 40-58);
285. B50i passi koopia (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 59-64);
286. B49e-kirjad lisadega /analüüside edastamine, lepingute näidised/ (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 65-164); 31
287. BMW X5 r/n XXX XXXtehnilise passi koopia (kaitsjate tõendid kd VII, tlk 165);
288. Ekraanitõmmised Google.maps’ist /OÜ Q1 tõend seisukoha juurde – vahemaa B17ga/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 33-34);
289. Kinnistusraamatu väljavõte /Q1 OÜ tõend seisukoha juurde – Q2kuuluv kinnistu/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 35);
290. OÜ B1 registrikaardi väljavõte /Q1 OÜ tõend seisukoha juurde/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 36);
291. AS B52 registrikaardi väljavõte /Q1 OÜ tõend seisukoha juurde/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 37);
292. 31.08.2017 eksperdi e-kiri /Q1 OÜ ekspertarvamuse juurde/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 38);
293. 01.09.2017 Kaanon Kinnisvarabüroo OÜ eksperthinnang /Q1 OÜ seisukoha juurde, Xxxx korteriomandite turuväärtus/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 39-62);
294. 06.09.2017 Finantsplaneerimise OÜ koostatud ehitusaudit /Q1 OÜ seisukoha juurde, Xxxx/ (kohtumenetlus kd XI, tlk 67-87/
295. 24.10.2013 Swedbank Liising AS arve 35 000 /BMW 7L r/n 739 BGT/ (kohtumenetlus kd IX, tlk 17);
296. 24.10.2013 liisingleping Swedbank Liising AS OÜ B1 /BMW 7L r/n 739 BGT/ (kohtumenetlus kd IX, tlk 18);
297. X1 OÜ kassa sissetulekud ja väljaminekud kuni 01.05.2014 (kohtumenetlus kd IX, tlk 19-20);
298. X1 OÜ konto väljavõte /ajavahemikul 01.01.2013-10.03.2014 (kohtumenetlus kd IX, tlk 21-27);
299. K. Kivisaare konto väljavõte (kohtumenetlus kd IX, tlk 28-37);
300. 16.07.2015 K. Kivisaare ja OÜ B53 vahel sõlmitud kinnistu jagamise, kinnistu jagamisel tekkivate hoonestamata kinnistute ühishüpoteegiga koormamise leping ja asjaõigusleping (kohtumenetlus kd IX, tlk 38-44);
301. 19.11.2015 SEB AS vastus menetleja päringule /K. Kivisaare konto väljavõte/ (kohtumenetlus kd X, tlk 14-20);
302. Teatis K. Kivisaare keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta 2013.a (kohtumenetlus kd X, tlk 21);
303. MTÜ C1 konto väljavõte (kohtumenetlus kd X, tlk 22-24);
304. OÜ Y1 registrikaardi väljavõte (kohtumenetlus kd X, tlk 25-27);
305. 12.06.2015 Swedbank vastus menetleja päringule /A. Tsõgankovi konto väljavõte/ (kohtumenetlus kd X, tlk 28-49);
306. TÖR väljavõte /A. Tsõgankov/ (kohtumenetlus kd X, tlk 50-51);
307. Sõiduautoga BMW 7L r/n XXX XXXseotud dokumentatsioon (kohtumenetlus kd X, tlk 52-72);
308. X1 OÜ konto väljavõte /35 000 euro – sõiduautoga BMW 7L seotud summa laekumine Swedbank Liising AS-lt/ (kohtumenetlus kd X, tlk 73);
309. 02.03.2015 Nordea panga vastus menetleja päringule /pangakontode jms kuuluvus B17le, OÜ-le B1/ (kohtumenetlus kd X, tlk 74-75). Kohtulikul arutamisel vastu võetud tunnistaja eeluurimisel antud ütlused: 32 1) B41 (25.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 89, 93-97). Kohtulikul arutamisel ära kuulatud isikulised tõendiallikad: 1) X2 (17.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 9-14 pöördel); 2) Q2(18.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 48 pöördel – tlk 51); 3) B3(18.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 52 pöördel – tlk 54 pöördel); 4) B13 (19.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 63 pöördel – tlk 64); 5) B9 (19.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 64 pöördel – tlk 67 pöördel); 6) B7 (19.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 68-71); 7) B16 (19.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 71-73); 8) B2 (24.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 75 pöördel – tlk 78); 9) B54(24.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 78-79); 10) B55 (24.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 79-81); 11) B56 (24.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 81-tlk 82 pöördel); 12) B57 (24.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 82 pöördel – tlk 84); 13) B58 (25.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 87-89); 14) B59 (25.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 89 – tlk 91 pöördel); 15) B4 (26.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 99 pöördel – tlk 108); 16) B5 (26.01.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 108-113); 17) B60 (07.02.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 116 pöördel – tlk 119); 18) B50 (15.02.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 156 pöördel – tlk 164); 19) B61 (15.02.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 165 pöördel – tlk 167); 20) B62 (15.02.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 167 – 169); 21) B46 (16.02.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd IX, tlk 172 pöördel – tlk 173 pöördel); 22) K. Kivisaar (09.10.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd XII, tlk 50 pöördel – tlk 59 pöördel); 23) A. Tsõgankov (13.10.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd XII, tlk 62 pöördel – tlk 72 pöördel; 19.10.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd XII, tlk 118 pöördel – tlk 128 pöördel); 24) R. Toom (19.10.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd XII, tlk 128 pöördel – tlk 133 pöördel; 30.10.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd XII, tlk 135 pöördel – tlk 152). KrMS § 297 alusel kogutud ja uuritud tõendid: 1) 15.10.2015 prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus /prokuröri täiendav tõend/ (kohtumenetlus kd XII, tlk 179); 2) OÜ B47 lepingud koos tõlkega /prokuröri täiendav tõend/ (kohtumenetlus kd XII, tlk 180-199); 3) 15.02.2017 K. Uduste e-kiri koos lisadega /prokuröri täiendav tõend, VF-st laekunud andmed B49i kohta/ (kohtumenetlus kd XIII, tlk 1-62); 4) B49i ja B48 lepingud, B51e-kiri, kassa sissetuleku orderid /prokuröri esitatud tõendid/ (kohtumenetlus kd XIII, tlk 63-119); 5) 13.05.2015 Maksu- ja Tolliameti otsus /OÜ B47/ (kohtumenetlus kd XIII, tlk 120-128); 6) 09.06.2015 Maksu- ja Tolliameti otsus /OÜ B47/ (kohtumenetlus kd XIII, tlk 129-148); 7) 12.01.2016 Maksu- ja Tolliameti otsus /OÜ B47/ (kohtumenetlus kd XIII, tlk 149-164); 33 8) OÜ B47 2013 majandusaasta aruanne (kohtumenetlus kd XIII, tlk 165-176); 9) OÜ B47 registrikaardi väljavõte (kohtumenetlus kd XIII, tlk 177-179); 10) B17 menetlusabi taotlus koos lisadega (kohtumenetlus kd XIII, tlk 179-191); 11) 05.10.2010 B17 e-kiri X2ile (kohtumenetlus kd XIII, tlk 192); 12) 29.07.2016 Tallinna Halduskohtu määrus haldusasjas nr 3-16-1509 (kohtumenetlus kd XIII, tlk 193-201); 13) Maa-ja Ringkonnakohtu lahendid tsiviilasjas nr 2-12-32259 (kohtumenetlus kd XIII, tlk 202-219); 14) Kinnistusraamatu väljavõtted (kohtumenetlus kd XIII, tlk 220-230); 15) Väljavõte X1 OÜ arvelduskontost (kohtumenetlus kd XIII, tlk 231); 16) 08.10.2017 A. Voronini kiri B63i esindajale (kohtumenetlus kd XIII, tlk 232-237); 17) B63 (17.11.2017 kohtuistung, kohtumenetlus kd XIV, tlk 7-13); 18) B64 (17.11.2017 kohtuistung, kohtumenetlus XIV, tlk 13 pöördel – tlk 17). Prokuröri seisukoht: Prokurör leidis, et kõik süüdistatavad tuleb neile esitatud süüdistustes süüdi mõista. Prokurör taotles süüdistatavate karistamist järgmiselt: 1) B17 süüdi mõistmist ja karistamist

§ 2172lg 1 järgi vangistusega 3 aastat.

2) B17 süüdi mõistmist ja karistamist

§ 201lg 2 p-de 1, 2 järgi vangistusega 3 aastat.

3) B17 süüdi mõistmist ja karistamist

§ 344lg 1 järgi vangistusega 6 kuud.

4)

§ 64

lg 1 järgi B17le mõistetavatest üksikkaristustest raskema suurendamist ja B17le liitkaristuse – 4 aasta pikkuse vangistuse mõistmist. 5)

§ 68

lg 1 järgi B17 2 päeva pikkuse eelvangistuse (03.04.2014-04.04.2014) karistusaja hulka arvestamist ja kandmisele kuuluvaks karistuseks 3 aasta, 11 kuu ja 28 päeva arvestamist. 6) Mõista B17le

§ 491lg 1 järgi lisakaristus.

Keelata B17l 5 aastaks olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija, prokurist või osaleda muul viisil juriidilise isiku juhtimises. 7) A. Tsõgankovi süüdi mõistmist ja karistamist

§-de 201 lg 2 p 2 – 22 lg 3 järgi vangistusega 2 aastat. 8) A. Tsõgankovi süüdi mõistmist ja karistamist

§ 344lg 1 järgi vangistusega 6 kuud.

9)

§ 64lg 1 järgi A.

Tsõgankovile mõistetavatest üksikkaristustest kergema kaetuks lugemist raskemaga ja A. Tsõgankovile liitkaristuse – 2 aasta pikkuse vangistuse mõistmist. 10)

§ 73lg-te 1-3 alusel pöörata A.

Tsõgankovile mõistetavast karistusest kohesele täitmisele 6 kuu pikkune vangistus. Ülejäänud osavangistus 1 aasta ja 6 kuud jätta tingimisi kohaldamata. Katseaja pikkuseks määrata 3 aastat. 11) K. Kivisaare süüdi mõistmist ja karistamist

§-de 201 lg 2 p-de 1, 2 – 22 lg 3 järgi vangistusega 1 aasta ja 6 kuud. 12) K. Kivisaare süüdi mõistmist ja karistamist

§ 344lg 1 järgi vangistusega 6 kuud.

13)

§ 64lg 1 alusel K.

Kivisaarele mõistetavatest üksikkaristustest kergema kaetuks lugemist raskemaga ja K. Kivisaarele liitkaristuse – 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse mõistmist. 34 14)

§ 73lg-te 1-3 alusel pöörata K.

Kivisaarele mõistetavast karistusest kohesele täitmisele 4 kuu pikkune vangistus. Ülejäänud osavangistus 1 aasta ja 2 kuud jätta tingimisi kohaldamata. Katseaja pikkuseks määrata 3 aastat. Prokurör toetas kannatanute esitatud tsiviilhagisid ja palus jätta hagi tagamiseks arestitud K. Kivisaare vara aresti alla. Menetluskulud tuleb jätta süüdistatavate kanda, kriminaalasja juurde võetud originaaldokumendid tuleb tagastada need esitanud äriühingutele. Prokuröri hinnangul puudub asjas vaidlus järgmiste asjaolude üle: 1) R. Toom oli X1 OÜ ja OÜ Y1 juhatuse liige ning juhtis ettevõtete tegevust praktiliselt üksinda. R. Toom teostas jooksvalt kontrolli projektide üle ja andis aru X2ile; 2) R. Toom oli teadlik X1 OÜ nõuetest OÜ Y1 vastu ja D1 OY nõuetest X1 OÜ vastu; 3) R. Toom esindas X1 OÜ-d kinnisvaratehingus Q1 OÜ-ga; 4) Xxxx korteriomandite ostu-müügisumma laekus OÜ B1 arveldusarvele; 5) R. Toom ja K. Kivisaar koostasid 30.12.2013 ja 03.01.2014 dateeritud laenulepingud. Lepingu järgset intressi ei ole makstud, laen on tagastamata; 6) R. Toom ja A. Tsõgankov allkirjastasid 03.02.2014 laenulepingu. Lepingu järgset intressi ei ole makstud, laen on tagastamata. Prokuröri hinnangul on asjas vaidlus järgmiste asjaolude üle: 1) Kas B17l oli juhatuse liikmena lähtudes ühingu äritavast, juhatuse liikme tegevust reguleerivatest aktidest (põhikiri, õigusaktid), ühingu poolt sõlmitud lepingutest õigus teha kinnisvaratehingut Q1 OÜ-ga; 2) Kas B17l oli juhatuse liikmena lähtudes ühingu äritavast, juhatuse liikme tegevust reguleerivatest aktidest (põhikiri, õigusaktid), ühingu poolt sõlmitud lepingutest õigus anda MTÜ-le C1 kahel korral laenu; 3) Kas B17l oli juhatuse liikmena lähtudes ühingu äritavast, juhatuse liikme tegevust reguleerivatest aktidest (põhikiri, õigusaktid), ühingu poolt sõlmitud lepingutest õigus võtta X1 OÜ arvelduskontodelt 150 841 eurot, esitamata raha välja võtmist õigustavaid dokumente. 4) Kas B17 ja K. Kivisaare koostatud 30.12.2013 ja 03.01.2014 laenulepingud on rahatud ja seega fiktiivsed ning võltsitud; 5) Kas B17 ja A. Tsõgankovi koostatud 03.02.2014 laenuleping on rahatu ja seega fiktiivne ning võltsitud. R. Toom, K. Kivisaar ja A. Tsõgankov tulid alles kohtumenetluses välja versiooniga selle kohta, et B17 poolt laenatud raha investeeriti Venemaal asuvasse kinnisvaraprojekti (K. Kivisaar) ja naftatöötlemise projekti (A. Tsõgankov). Kohtupraktikas (nt RKKKo nr 3-1-1-23-07 p-d 20, 21 koostoimes Tallinna Ringkonnakohtu otsusega asjas nr 1-04-125) on asutud seisukohale, et kinnitamata väited raha investeerimise kohta on käsitletavad paljasõnalistena ning ei ole tõsiselt võetavad. Samuti tuleb oma kaitseversiooni tõendamiseks esitada küsimusi isikulistele tõendiallikatele (Tallinna Ringkonnakohtu otsuse p 9 asjas nr 1-07-15426), s.o kui kusagil toimus kohtumine ning sellel kohtumisel osalejalt midagi ei küsita, siis ei ole paslik ka pikemalt peatuda väidetel, mis puudutavad kohtumise toimumist. Kriminaalasja lahendamisel on oluline välja selgitada, millal X2 sai teada B17 tegevusest, mis talle ei meeldinud. Kriminaalasjas esitatud uuritud tõendite põhjal on tuvastatav sündmuste kronoloogia, mis on järgmine: 35 kannatanu kuriteoteatele on lisatud K. Uduste 20.02.2014 e-kiri B7ile, milles K. Uduste palub raamatupidajalt andmeid kinnisvarainvesteeringute kohta ning eraldi bilansilist arvestust Xxxx arendusprojekti kohta. B7 sealjuures on samaaegselt ka OÜ B20 ja MTÜ C1 raamatupidaja. Veidral moel ilmub B9 poolt koostatud Xxxx hindamisakt, mis on dateeritud sama kuupäevaga, s.o 20.01.

1. B9 osas on kohtule esitatud tõendid selle kohta, et tegemist ei ole kinnisvarahindajaga. B17 enda ütlustest tulenevalt ei pidanudki keegi B9t hindajaks, 20.01.2014 hindamisakti näol oli tegemist raamatupidamisliku paberiga, mille tellis X2 oma raamatupidamise jaoks. Seejärel võõrandatakse Xxxx korteriomandid, mh kinnitab R. Toom, et tehinguks on olemas osaniku nõusolek. Kinnisvaratehingu ostu-müügisumma kandis Q1 OÜ lepingu p 3.5 täitmiseks OÜ B1 arveldusarvele. 27.01.2014 saab OÜ B1 juhatuse liige B2 volikirja, esindamaks X1 OÜ huve Läti Vabariigis, B2 täpsustas istungil, et tegemist oli kinnisvaraga Riias. 23.01.2014 on dateeritud maaklerleping Y1 OÜ ja OÜ B1 vahel. Ei ole välistatud, et B17 ja X2i omavahelised hõõrumised algasid märksa varem – 2010.a või isegi varem, kuid tõenditest nähtuvalt algas B17 tegevus jaanuaris
2. R. Toom ei teavitanud X2i Xxxx projekti võõrandamisest. Kas luba müüa oli või mitte, on raske öelda, kuid kindel on see, et puudus kooskõlastus võõrandada korteriomandid sellise hinnaga - Xxxx projekti müügihind ei kata projekti kulutusi. Nõue kooskõlastada võimalik müügitehing tulenes X1 OÜ ja OÜ Y1 vahel 18.10.2010 sõlmitud koostöölepingu p 6, samuti 02.08.2012 koostöölepingu lisakokkulepetest. Investeeringute maht nähtub X1 OÜ ja OÜ Y1 vahel 01.08.2012 sõlmitud laenusuhete korrastamise lepingust. Tsiviilkohtutes on terav debatt, kuidas tõendada kooskõlastamist, kuid isikul, kes langetab otsuse, peab olema vajadusel midagi, mida ta saab esitada. B17l seda ei ole. R. Toom sai tõenäoliselt jaanuaris 2014 aru, et X2i kannatus hakkab katkema ning tõenäoliselt palutakse tal varsti lahtuda. R. Toom reageeris kinnisvara müügiga ning hakkas tegelema kahe küsimusega - kuhu paigutada raha nii, et X2 seda kätte ei saaks ja kuidas selle eest mitte vastutada. Praktikas on piisavalt juhtumeid, kus versioon laenulepingutest töötab – alati ei alustata kriminaalmenetlust ning kannatanud leiavad ennast olukorrast, kus tuleb minna tsiviilkohtusse küsima raha inimestelt, kellel seda ei ole. R. Toom sõlmis 03.02.2014 lepingu, mis ei suhestu kuidagi X1 OÜ senise tegevusalaga – juba seetõttu on laenuleping A. Tsõgankoviga olemuslikult kahtlane. R. Toom kinnitas kohtus, et talle presenteeriti naftatöötlemise projekti, kuid investeerimistegevuses antakse raha siiski isikule, kes projektiga vahetult tegeleb, mitte vahendajale – vahendajal puudub igasugune mõte. R. Toom selgitas, et tunneb B51i. Kõik isikud – A. Tsõgankov, B16, B50 – on omavahel aastaid sõbrad, kuid A. Tsõgankov on nendest ainuke, kes on varatu. Naftatöötlemise projekti versiooni ajalise järjepidavuse osas on selge, et kohtueelses menetluses keegi sellest midagi ei rääkinud. Kohtueelses menetluses koguti tõendeid selle kohta, et R. Toom laenas raha, kuid lepinguid, mille alusel ta laenas, ei esitatud raamatupidamisele – selle kohta on nii audit kui e-kirjad. Seejärel saatis A. Tsõgankov menetlejale kirja, milles lubas menetlejale esitada tõendid. A. Tsõgankov esitaski tõendid – edastas lepingu ja viite Xxxx projektile, mis räägib, et presentatsioon toimub 14.02.2014, kuid laenuleping on sõlmitud 03.02.
3. Kohtus ilmus välja B50, kes rääkis oma loo. Olukorras, kus kohus leiab, et raha üleandmine A. Tsõgankovile toimus, on selge, et R. Toom ei olnud õigustatud raha laenama. Rahade liikumise kohta on ainult B50i sõna, kuid tegemist ei ole usaldusväärse tunnistajaga – kohtule on esitatud maksuotsused, millest nähtub, et B50i 36 koostatud dokumendid on üksnes hunnik paberit. B50 on valetaja. B50 ja A. Tsõgankov on kaitsja kaudu ca 300 000 eurose kulu tõendamiseks esitanud kirjavahetuse. Kõik isikud – R. Toom, B50 ja A. Tsõgankov on pika ettevõtluse alase kogemusega ja peaksid aru saama, kuidas raha kulu tõendatakse, seda tõendatakse raamatupidamislike dokumentidega. Kui raha on läinud ühte kohta, siis esitatakse need dokumendid, kui rahastajaid oli mitu, siis esitatakse kuluaruanne, kus on ära jaotatud iga investori osa. B50i ja A. Tsõgankovi vahel sõlmitud lepingus märgitud summa langeb kokku summaga, mis saadi Xxxx projekti müügist. A. Tsõgankovile esitati lepingu kohta küsimusi ning A. Tsõgankov ütles, et leping sõlmiti selleks, et tal oleks midagi ette näidata – s.o, ta on ka protsessi osaline, kes ei ole mitte niisama vaid lepingulistes suhetes peainvestoriga. Samas leping sisuliselt A. Tsõgankovile midagi ei garanteeri. Raha üleandmine toimus väidetavalt Eestis, kuid kassa väljamineku order vormistati rublades. B50 selgitas, et Venemaal tekkinuks eurode kasseerimisega raskusi. Samas esitas prokurör hiljem OÜ-le B48 väljastatud kviitungid, millest on näha, et eurode kasseerimisega probleeme ei olnud. Seega esitas B50 valeväiteid. E-kirjadele lisatud lepingute osas selgitas B50, et need on ettepanekud investoritele. Selliseid ettepanekuid võib printerist välja trükkida mitu köidet, need ei tõenda midagi. E-kirjad ise ei ole esitatud paste formaadis, kuid on selge, et failid pärinevad advokaadibüroost. Väljatrükke vaadeldes on näha, et nimi Tsõgankov adressaadi päises tekib millegipärast alles novembris
4. Enne seda on adressaadiks igal pool kvaliteet. Kirjade sisust on näha, et mõned neist on adresseeritud Sašale. Iseenesest ei oleks probleemi, kui ei oleks mitut Sašat – on see Tsõgankov, on see B16 või keegi kolmas, seda ei ole võimalik kindlaks teha. Üheski kirjas ei ole mainitud Tsõgankovi nimeliselt. Proovide osas võib olla kirjades juttu ükskõik mille analüüsimisest. Kütuse puhastamise projekt on asjatundjate sõnul utoopiline ning ei ole kasumlik – koagulant ise vajab liiga palju kütust. Raha kasutamine projektis ei ole jälgitav – puuduva kuludokumentatsiooni tõttu ei ole selge, kuhu see on kulunud. Vene äriregistrist esitatud andmete kohaselt on B49 väikefirma, millel on maksuprobleemid. Ettevõte ei ole esitanud juba 4 aastat aruandeid. Registriandmete kohaselt on ühingu tegevusalad tavapärased ja ei puuduta uudsete tehnoloogiate välja töötamist. Esitatud kirjavahetus puudutab samuti logistikat, tihendeid jms. Asjaajamisi iseloomustavad läbivalt isiklikud suhted, segamini on füüsilised ja juriidilised isikud – nt võeti laenu juriidiliselt isikult, kuid räägitakse ainult füüsilistest isikutest. X1 OÜ kassa aruandest (18.03.2015 vaatlusprotokoll) nähtub, et mingi ajani R. Toom võttis raha välja ja pani ka tagasi, kuid 2013 aastal algab ainult välja võtmine. Välja võetud raha on ilmselt ära kulutatud, mitte laenatud K. Kivisaarele. K. Kivisaar ei avaldanud, kuhu ta laenatud raha pani, kuid siin on tegemist ümber pööratud tõendamiskoormusega – kui kohtus küsitakse, kus raha on, siis peab midagi vastama. K. Kivisaar on rahatu – ta on võtnud sms-laene, tuludeklaratsioonid kajastavad tema tagasihoidlikku elu. K. Kivisaar hakkas oma vara võõrandama kohe pärast üle kuulamist, taluga seotud teised kinnistud õnnestus arestida. Kõneeristustest ei nähtu, et R. Toom ja A. Tsõgankov oleksid omavahel suhelnud. Samuti ei ole fikseeritud suhtlust B17 ja X2i vahel vaatamata sellele, et B17 sõnul oli nõusolek Xxxx 37 võõrandamiseks olemas. Samuti ei ole omavahel kontakteerunud laenulepingute sõlmimise ja sellega külgnevatel ajahetkedel R. Toom ja K. Kivisaar. Kannatanute X1 OÜ ja OÜ Y1 esindajate seisukoht: Kannatanute esindajad leidsid, et B17le, A. Tsõgankovile ja K. Kivisaarele esitatud süüdistus on põhjendatud ning prokuröri poolt taotletud karistusettepanekud kohased. Kannatanute esindajad jäid esitatud tsiviilhagide juurde (tsiviilhagidesse puutuvad seisukohad on refereeritud otsuse tsiviilhagisid puudutavas osas) ja taotlesid hagides märgitud summade välja mõistmist süüdistatavatelt. Kannatanute esindajad palusid menetluskulud jätta süüdistatavate kanda. Kannatanute esindajad leidsid kokkuvõtvalt järgmist: 1) Kriminaalasjas on X2i ja B7i ütlustega tõendatud, et X1 OÜ-l ei olnud sularahakassat, kassa moodustas raamatupidamislikult B7, andmaks B17 poolt välja võetud summadele raamatupidamislik tähendus. Äriühingus liikus raha ülekannetega, B17 selgitused kassa olemasolu ja X2i teadlikkuse kohta sellest on ebausaldusväärsed. 2) X1 OÜ ja OÜ Y1 aruannetes on esitatud kontode ja kassa seis ühtse summana. X2 käsitles seetõttu summat pangas oleva rahana. 3) B3, B2i ja B17 väited Riia objekti olemasolu kohta on tõendamata, vastuolulised ja seega paljasõnalised. 4) OÜ Q1 ei ole heauskne ostja. Q2 ja R. Toom on omavahel seotud ja tundsid teineteist enne 24.01.2014 kinnisvaratehingut. 5) Q2i selgitused kinnisvaratehingu osas on vastuolulised. 6) Q2 ja R. Toom varjasid oma ütlustes OÜ B1 ja OÜ Q1 vahelisi laenusuhteid, laen 170 000 eurot on tegelikult makse Xxxx korterite ja sellega seotud ettevõtte ostmise eest. 7) OÜ Q1 jätkas peale Xxxx korterite ostmist OÜ Y1 majandustegevust, sh läksid ettevõttega üle ka korterite tegelik haldaja B9 ja korterite kasutuslube vormistav R. Toom. 8) A. Tsõgankovi ja K. Kivisaarega sõlmitud laenulepingud on fiktiivsed. Raamatupidaja B7 ei teadnud laenudest midagi ja see on vastuolus B17 väitega, et andis raamatupidajale kõik dokumendid. 9) A. Tsõgankovi kaitseversioon väidetava kütuseprojekti olemasolu osas ei vasta tõele. Seadmeid ja sellega seotud tehnoloogiat ei eksisteeri. B50i ütlused on ebausaldusväärsed ja tuleb kõrvale jätta. 10) A. Tsõgankov on isikuliste tõendiallikate ütluste pinnalt seostatav kolme erineva, kütusega seotud projektiga, kuid mitte ükski neist ei ole seotud kriminaalmenetluse esemeks oleva laenulepinguga. Kaitseversioonis esitletud projekti on A. Tsõgankov kunstlikult lisatud alles 2015.a, süüdistatava lähedased sellest midagi ei teadnud, tunnistajad on oma varasemaid ütlusi kohtus muutnud. 11) Kaitsja esitatud koostööleping A. Tsõgankovi ja B49i vahel on võltsitud. A. Tsõgankov andis kohtus oma rolli kohta ütlusi, mis erinesid oluliselt lepingus sätestatust. 12) A. Tsõgankovi, B16, B62, B17 ja B50i ütlustega on tõendatud, et juhul, kui A. Tsõgankov oleks B17lt raha küsinud, oleks see olnud B17le investeerimisettepaneku tegemine, mis omakorda tõendab samuti laenulepingu fiktiivsust. 38 13) A. Tsõgankov oli väidetava laenulepingu sõlmimise ajal töötu ja varatu alkohoolik. 14) Vene Föderatsiooni äriregistri väljavõtte järgi on B49 riiulifirma, kus tegevust ei toimu. Prokurör esitas tõendid selle kohta, et B49i ja OÜ-ga B47 seotud B50 ja B51/Saprõkina valetavad ja võltsivad süstemaatiliselt dokumente, sama käekirja on kasutatud ka käesolevas kriminaalasjas. 15) A. Tsõgankovi esitatud e-kirjades märgitud e-posti aadress xxxx ei kuulu A. Tsõgankovile. Ei ole eluliselt usutav, et vene keeles suhtlev isik loob meilikonto kasutades sõna „kvaliteet“, samuti erineb meilikontoga seotud kasutajanime kirjapilt „Aleksander Tsigankov“ süüdistatava poolt istungil omakäeliselt kirjutatud nime kirjapildist („Aleksandr Tsõgankov“). Ütlustes ei suutnud A. Tsõgankov vastuolu veenvalt selgitada. Konto on seotud kunstlikult A. Tsõgankoviga. 16) A. Tsõgankovi esitatud e-kirjad on võltsitud. E-kirjade päised viitavad kirjade korduvale edasi saatmisele või meilidele vastamisele, kuid selliseid tegevusi ei ole võimalik elektroonilistest päistest tuvastada. „Recieved“ ridade järgi on võimalik paljudel juhtudel tuvastada nagu toimuks kaks paralleelset hüpet ühe teenusepakkuja erinevatesse serveritesse, kusjuures nende vahel ei ole ka jälgitavat seost, millega need hüpped saaks omavahel ühendada. Päistes olevad kanded ei võimalda identifitseerida aadressi, kust andmed pärinevad. Mitmetel juhtudel puuduvad elektrooniliste meilide päistes aadressid, mis võimaldaksid tuvastada, kust sai kogu meil alguse. 17) K. Kivisaar eitas kohtus oma seost Xxxx projektiga ja B17ga, kuid B48 ja B5i ütlused kinnitavad vastupidist. Samuti viitas K. Kivisaare ja B17 seotusele B
5. 18) K. Kivisaar on laenukõlbmatu – ta on sügavalt vaene ning seda teadis ka R. Toom. 19) K. Kivisaare kaitseversioon on umbmäärane ja ei ole selle tõttu kontrollitav. K. Kivisaare ütlused laenude saamise ja summade investeerimise kohta ei ole usaldusväärsed. Süüdistatava ütlused ei ole eluliselt usutavad, nendes esineb liialt palju selektiivseid mälulünki. Laenulepingud on fiktiivsed ja neid ei ole kunagi täidetud. 20) B17 ütlused selle kohta, et X2 teadis MTÜ-le C1 antavatest laenudest, ei ole usaldusväärsed. Sadama pidamine on olnud pikema aja jooksul B17 eralõbu. Laenuandjale on laenude andmine kahjumlik; MTÜ C1 aruannete põhjal saab väita, et laenude tagasi maksmiseks kuluks kokku mittetulundusühingu 21 aasta käive. 21) R. Toom kantis X1 OÜ-st OÜ-sse B1 sõiduki BMW 750 Li r/n XXX XXXja jätkas selle kasutamist. Sõiduki kasutamise fakti on R. Toom varjanud tsiviilkohtule esitatud menetlusabi taotluses. 22) R. Toom varjas ennast 2013.a lõpus ja 2014.a alguses. B7i, X2i ütlustega on tõendatud, et R. Toom ei olnud kättesaadav. 23) B2 ja B3on B17 tankistid. R. Toom ei ole OÜ-s B1 reaalselt kunagi töötanud, ettevõte maksab B17 ja tema lähedaste eest miinimumulatuses sotsiaalmaksu. OÜ-le B1 kuuluvad luksuslikud sõiduautod on B17 ja tema lähedaste kasutuses. R. Toom kasutab OÜ B1 pangakaarti, tehes nii maksuvabu kulutusi. 24) B17 väited Venemaa sissetulekute kohta ei ole tõendatud ja on seega paljasõnalised. 25) B17, K. Kivisaare ja A. Tsõgankovi ütlused tuleb kõrvale jätta. Süüdistatavate ütlustes on vastuolud ja need ei ole kooskõlas kirjalike tõenditega. B17 kaitsja seisukoht: 39 Kaitsja leidis, et B17le esitatud süüdistus ei ole põhjendatud ja tõendatud. Süüdistusakt on oluliste puudustega. Tehingute hindamisel ei ole arvestatud ettevõttesisese varasema praktikaga. Kaitsja palus R. Toom õigeks mõista, jätta kannatanute esitatud tsiviilhagid rahuldamata ja menetluskulud riigi kanda. Kriminaalasjas esitatud süüdistusakt ei vasta kohtupraktikas kinnistunud põhimõtetele ja seaduses sätestatule. Puuduliku süüdistuse tõttu tuleb R. Toom õigeks mõista. Süüdistusaktis on faktilised asjaolud esitatud üldiselt ja laiali valguvalt määrani, mis takistab teha järeldusi selles, kas need vastavad

eriosa normides esitatud teokirjeldustele või mitte. Süüdistusakti puudused raskendasid asjas kaitseõiguse teostamist. Süüdistusakti sõnastus ei võimalda teha järeldust, millist

§ 2172

lg 1 teokoosseisus kirjeldatud alternatiivset käitumisakti B17le ette heidetakse. Prokuratuur on jätnud tähelepanuta, et juhatuse liikmelt tavaliselt oodatav hool tuleb sisustada iga äriühingu puhul eraldi – on üldteada asjaolu, et börsiettevõtte juhatuselt oodatav hool erineb väikeettevõtte juhatuse omast. Väikeettevõtte asjaajamist iseloomustab väiksem bürokraatia ja lähtumine väljakujunenud tavadest. Kriminaalasjas on mh ka X2i ütlustega tõendatud, et X1 OÜ juhtimine toimus suuliste kokkulepete alusel. R. Toom esindas osaühingut korduvalt kinnisvara parendamise ja omandamisega seotud tehingutes, tehingutele ei eelnenud juhatuse või osanike otsuste vormistamine. Kriminaalasjas puudub vaidlus selles, et R. Toom oli OÜ Y1 ainuosaniku X1 OÜ Seaduslik esindaja. Seega oli B17l X1 OÜ esindajana anda nõusolek Xxxx võõrandamiseks. R. Toom kinnitas nõusoleku andmise fakti kohtus. Kooskõlas ühingus kehtinud tavaga otsuse vastu võtmise kohta kirjalikku dokumenti ei vormistatud. Vaatamata aktiivsele müügile ja hinna alandamisele ei õnnestunud Xxxx korterite müük enam kui aasta jooksul. R. Toom tellis kogenud kinnisvaraspetsialistilt B9lt arvamuse arendusprojekti turuhinna välja selgitamiseks. Hinnangu järgi oli arendusprojekti m2 hind 700 eurot. Seega oli hindamisakti järgne õiglane hind 275 520 eurot. OÜ Y1 võõrandas korteris hinnaga 290 000 eurot, so müügihind ületas hindamisaktis märgitut ja vastas tehingu toimumise aja keskmisele müügihinnale. Kriminaalasjas on tõendina esitatud Finantsplaneerimise OÜ ehituse audit, mille järgi on korteriomandite õiglane väärtus 265 000 eurot; reaalsetest turupõhistest ehitushindadest lähtudes saaks kogu Veskitammi arendusprojekti ehituslike puudusteta valminud korteriomandite õiglase bilansilise ehitusväärtuse määrata 284 400 eurole ja õiglasest väärtusest lähtuva müügihinna prognoosida 312 800 eurole. Kriminaalasjas on tõendatud, et Xxxx ehitisel esinesid olulised puudused. Prokuröri esitatud hindamisaktis on Xxxx korterite hinnanguline väärtus 444 000 eurot. Hindamisel ei võetud arvesse ehitusel esinenud ja hinda alandavaid puudusi ning seda, et korterid võõrandati koos. Xxxx tehingu puhul ei saa mööda vaadata üldteada asjaolust, et Eestis on alates 2008 lõpust majanduslik surutis, mis tabas kõige valusamalt kinnisvaraarendusi. Sellel ajal olid kinnisvara hinnad all ja tehinguid praktiliselt ei tehtud. Enamik buumi ajal alustatud arendusi müüdi kahjumiga, mis oli tavapärane äririsk ja ei täida tsiviil- ja kriminaalõiguslikku kahju tekitamise koosseisu. Xxxx arendusprojekt oli müügis rohkem kui aasta, müügiprotsessi käigus alandati korduvalt hinda, kuid ostjat ei leitud. Lõpuks ostja leiti ja tehingu hind ongi turuhind TsÜS mõttes. R. Toom tellis enne tehingut müügiotsuse kujundamiseks hinna kohta hinnangu ja käitus nii hoolsa ärijuhina. 40 Xxxx korteriomandid võõrandas OÜ Y1, tehinguks oli ühingu ainuosaniku X1 OÜ esindaja (so B17) nõusolek ja seega ei saanud R. Toom tehingut tehes rikkuda X1 OÜ põhikirja. Prokuröri viide selle kohta on ekslik, samuti jääb arusaamatuks, kuidas tekitati tehinguga kahju X1 OÜle. Vara võõrandamise tehingu tegi OÜ Y1, kuid juriidilise isiku vastutuse küsimust asjas ei tõusetunud. B17l oli OÜ Y1 juhatuse liikmena seaduslik õigus teha kinnisvaraga tehinguid. Tehing tehti selle aja tegeliku ja reaalse turuhinnaga. Seega ei ole kohane rääkida õiguse ebaseaduslikust ära kasutamisest ja varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumisest. Nõukogu OÜ-l Y1 ei olnud, seega oli juhatus kooskõlas ÄS §-st 180 õigustatud vastu võtma otsuseid, mis ei ole ÄS § 168 järgi antud osanike ainupädevusse. Menetleja viide ÄS §-le 168 lg 2 on ekslik, sättest ei tulene, et osanikud peaksid iga juhatuse või nõukogu pädevusse kuuluvat küsimust otsustama ja juhatusele igaks konkreetseks tehinguks nõusoleku andma. X2 kinnitas, et tal puuduvad pretensioonid enne 2014 tehtud tehingute osas, kuid ka nendeks tehinguteks ei vormistatud mitte ühegi organi kirjalikku nõusolekut. Järelikult puuduvad B17 käitumises süüteokoosseisu tunnused, ettevõttesisene praktika on teo õigusvastasust välistav asjaolu. Samuti võib esineda eksimus teo keelatuses. C1 MTÜ on reaalselt olemasolev juriidiline isik, millele kuulub kinnistu (C1a hoonestusõigus). Kinnisasi on koormamata ja kordades väärtuslikum, kui 42 800 eurot. Seega on laenusumma piisavalt tagatud. Laenulepingus sisalduv 5% intress ei ole olematu nagu väidab prokurör, krediidiasutused pakuvad kinnisvaralaenu intressiga 2%. X1 OÜ pangakonto väljavõtte järgi on ühing andnud korduvalt laenu. Laenu andmise kohta andis ütlusi ka B46. Seega oli laenude andmine ettevõtte tavapärane praktika. Tunnistaja B7 selgitas kohtus, et kõik laenud kajastati raamatupidamises, andmed edastati D1 OY-le. X2il oli X1 OÜ pangakontodele juurdepääs, hoolsal ärijuhil on kohustus neid pidevalt monitoorida. X2 kinnitas, et tal ei ole enne 2014 tehtud tehingute osas B17 vastu pretensioone. Järelikult teadis X2 laenude andmise praktikast ja aktsepteeris seda. Ettevõttesisene praktika on teo õigusvastasust välistav asjaolu.

§ 201

lg 2 p 1, 2 järgi esitatud süüdistuses jääb arusaamatuks, millist metoodikat kasutades on saadud kassajäägi suurus 140 626,45 eurot. Tõenäoliselt on kasutatud otsingufiltrina märksõna „pangast kassasse“, kuid see metoodika ei kajasta kassast panka tehtud siirded. Kohtule esitatud konto väljavõtete järgi liikus ajavahemikul 31.03.2011-18.06.2012 kassast panka 205 700 eurot. Süüdistusakti järgi ei ole seda arvestatud. Süüdistusaktis esitatud arvutuskäik on ebaloogiline. Süüdistuse kohaselt sõlmis R. Toom K. Kivisaarega kaks laenulepingut – summas 90 000 eurot ja 56 000 eurot. Jääb selgusetuks, kuidas prokurör sai laenude andmisega tekitatud kahju summaks 150 841,45 eurot. Samuti on arusaamatu, kuidas kassast antud laen 150 841,45 eurot sai ületada kassa jääki, mis süüdistuse loogika järgi on 140 626,45 eurot. Äriühingu ja eraisiku vahel laenulepingute sõlmimine ei ole karistatav tegu. X1 OÜ oli varemgi eraisikutega (nt B46) laenulepinguid sõlminud. Laenudest teadsid nii raamatupidaja B7 kui X2. ÄS ei sätesta, et laenude andmiseks peab olema osanike nõusolek. X1 OÜ-l nõukogu ei olnud, seega oli laenu andmine juhatuse ainupädevuses. K. Kivisaarega sõlmiti laenuleping turutingimustel, leping arvestas X1 OÜ ja OÜ Y1 huve. Ühingutel olid olemas vabad vahendid, mille hoidmine kontol või kassas ei ole tulus. Plaan ja 41 oma vajadus vahendite kasutamiseks ühingutel puudus. Seega oli raha välja laenamine ja laenult intressi teenimine põhjendatud, laen anti ülikõrge intressiga (11%). Seega järgis R. Toom ÄS § 187 lg 1 sätestatud hoolsuskohustust. K. Kivisaarega sõlmitud laenulepingud on kehtivad. Laenuandja esindaja R. Toom kinnitas laenu andmist, laenusaaja K. Kivisaar kinnitas raha saamist. Kohtule on esitatud laenulepingud ja kassa väljamineku orderid. Lepingutest ei ole taganetud, lepinguid ei ole üles öeldud ega tühistatud, lepingutest tulenevad kohustused ei ole muutunud sissenõutavaks. B17 volitused juhatuse liikmena on lõppenud, seega ei ole tal õigust laene tagasi küsida. X2 ei ole juhatuse liikmena tsiviilkorras midagi laenude tagasi saamiseks teinud. R. Toom selgitas kohtus, et võttis OÜ-le Y1 Xxxx kinnistute müügist laekunud raha pangast kassasse. B17 käes olid OÜ Y1 ja X1 OÜ kassad ning ta tõstis summa OÜ Y1 kassast X1 OÜ