lg 2 p-de 1 ja 3 § 22 lg 3, § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning Roman Tšugrovi süüdistuses
lg 2 p 3 - § 22 lg 3, § 394 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olga Dorogan Süüdistatav Stepan Gridyushko isikukood 39408267029; elukoht XXX; registrijärgne elukoht XXX; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel vene keel; õppekoht XXX varasemalt kriminaalkorras karistatud 16.08.2016 Viru Maakohtu otsusega
lg 1-§ 22 lg 3, § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3, § 320 lg 1 - § 22 lg 2 järgi kohaldades
lg 1, § 73 sätestatut vangistusega 2 aastat ja 2 kuud tingimisi katseajaga 2 aastat ja 6 kuud tõkend – kahtlustatavana kinni peetud 07.06.2017-09.06.2017, elukohast lahkumise keeld 09.06.2017 tähtajaga kuni 09.06.2018, kohtumenetluses tõkendit kohaldatud ei ole vandeadvokaat Kaido Kooga Kaitsja Süüdistatav Roman Tšugrov isikukood 39212133723; elukoht XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel vene keel; töökoht XXX varasemalt kriminaalkorras karistamata tõkend – kahtlustatavana kinni peetud 07.06.2017-09.06.2017, elukohast lahkumise keeld 09.06.2017 tähtajaga kuni 09.06.2018, kohtumenetluses tõkendit kohaldatud ei ole 1 1-19-5363 Kaitsja vandeadvokaadi abi Aleksei Forstiman RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311 ja 313 maakohus otsustas: Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi
lg 2 p-de 1 ja 3 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi
lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 alusel mõista Stepan Gridyushkole liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 2 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohu 16.08.2016 kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistusega, s.o 2 (kahe) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkuse vangistusega, mõistes Stepan Gridyushkole liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis 4 (neli) aastat ja 8 (kaheksa) kuud vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 3 (kolm) päeva, s.o 07.06.2017-09.06.2017. Stepan Gridyushko ärakandmata karistus on 4 (neli) aastat 7 (seitse) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. Vastavalt
Kohaldades
lg-d 1 ja 3, jätta mõistetud karistuse ülejäänud osa, s.o 4 (neli) aastat 1 (üks) kuu ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust Stepan Gridyushko suhtes täitmisele pööramata, kui ta ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib ning täidab
Stepan Gridyushko peab: 1) elama aadressil XXX; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu,- töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks; 7) täitma 2 (kahe) aasta jooksul alates 01.07.2020 igakuise maksena mitte vähem kui 416 (nelisada kuusteist) eurot ja 66 senti, temalt käesoleva kohtuotsusega väljamõistetava 10 000 (kümne tuhande) euro suuruse konfiskeerimisnõude.
lg 6 ja § 832 lg 1 alusel mõista Stepan Gridyushkolt välja 10 000 (kümme tuhat) eurot. Konfiskeerimisnõude peab Stepan Gridyushko tasuma kohtuotsuse jõustumisest 2 (kahe) aasta jooksul alates 01.07.2020 igakuise maksena mitte vähem kui 416 (nelisada kuusteist) eurot ja 66 senti Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, 2 1-19-5363 arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või arveldusarvele nr EE401700017002872300 LUMINOR PANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99919700059217 ning selgitus „Stepan Gridyushko, 1-19-5363, vara konfiskeerimine“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema
§-des 73 ja 74 sätestatud juhtudel kohtulahendi kuulutamisest, s.o alates 20.11.2019, välja arvatud
§-s 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldamist alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist. KrMS § 414 lg 1 kohaselt teatab maakohus Stepan Gridyushkole kirjaliku teatisega, mis ajaks ja millisesse vanglasse ta peab kandmisele kuuluva karistuse täitmiseks ilmuma. KrMS § 414 lg 2 alusel lugeda kandmisele kuuluva vangistuse kandmise alguseks Stepan Gridyushko vanglasse saabumise aeg. Kui süüdimõistetu Stepan Gridyushko ei ilmu määratud ajaks vanglasse karistust kandma, edastab vangla KrMS § 414 lg 3 alusel politseiasutusele sundtoomise taotluse. Mõista Stepan Gridyushkolt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha summas 1 350 (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot; - õigusabikulu summas 1 234 (üks tuhat kakssada kolmkümmend neli) eurot ja 56 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Stepan Gridyushko temalt väljamõistetud sundraha ja menetluskulud kogusummas 2 584 (kaks tuhat viissada kaheksakümmend neli) eurot ja 56 senti tasuma kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või arveldusarvele nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99919700058454 ning selgitus „Stepan Gridyushko, 1-19-5363, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Tunnistada Roman Tšugrov süüdi
lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust. Tunnistada Roman Tšugrov süüdi
lg 2 p-de 1 ja 3 ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel mõista Roman Tšugrovile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 3 (kolm) päeva, s.o 07.06.2017-09.06.2017. Roman Tšugrovi ärakandmata karistus on 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistuse kandmata osa, s.o 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust jäetakse täitmisele 3 1-19-5363 pööramata, kui Roman Tšugrov ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 20.11.2019. Konfiskeerida Roman Tšugrovilt: -
lg 1 alusel Politsei- ja Piirivalveameti AS-is Luminor Bank tagatiskontol nr EE701700017001577198 asuvad rahalised vahendid summas 30 (kolmkümmend) eurot. Mõista Roman Tšugrovilt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha summas 1 350 (üks tuhat kolmsada viiskümmend) eurot; - õigusabikulu summas 661 (kuussada kuuskümmend üks) eurot ja 44 senti. KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub Roman Tšugrov temalt väljamõistetud sundraha ja menetluskulud kogusummas 2 011 (kaks tuhat üksteist) eurot ja 44 senti tasuma kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või arveldusarvele nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99919700058506 ning selgitus „Roman Tšugrov, 1-19-5363, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid: - elektroonilised andmekandjad, s.o plaadid 18 tk, mis asuvad toimiku materjalide juures jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juurde; - läbiotsimise käigus Stepan Gridyushko elukohast aadressil XXX ära võetud sülearvuti Samsung RN 510 (SG) koos laadijaga; sülearvutis asus kõvaketas SAMSUNG HM321HI, (seerianumber XXX) (pakend nr 226169); kõvaketas Western Digital, (mudel WDC WD32 00BEVT-6) s/n; WD-WXE808HY2988 (pakend nr A15 159732) tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel selle omanikule, s.o Stepan Gridyushkole; - Transaero airlines pilet nr XXX Mikhail Gridyshko nimele (2 lk); 30.09.2014 pilet nr XXX Mikhail Gridyshko nimele (pakend nr G15-0536799), skrill plastikkaart nr XXX Stepan Gridyushko nimele ja СБЕРБАНК pangakaart nr XXX Stepan Gridyushko nimele (pakend nr G15-0536800) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - läbiotsimise käigus Roman Tšugrovi elukohast aadressil XXX ära võetud Vene rubla vääringus 100 rubla - 2 tükki, kokku 200 rubla (seerianumbrid - яс 3242096, яя 570668); Ameerika dollar vääringus 1 dollar - 1 tükk, kokku 1 USD (seerianumber-D15178382A) - tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel selle omanikule või seaduslikule valdajale, s.o Roman Tšugrovile; - läbiotsimise käigus Roman Tšugrovi elukohast aadressil XXX ära võetud paber vene keelsete tähtede ja numbritega ning OÜ N L visiitkaart, mille tagumisel küljel on kirjas „N Y XXX“ (pakend nr G15-053680, märkmelehed (pakend nr A15 017442) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel. 4 1-19-5363 Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega. Süüdistataval ja kaitsjal on apellatsiooniõigus ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 1. Kokkuleppe järgi süüdistatakse Stepan Gridyushkot
lg 3 – § 213 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o suures ulatuses arvutikelmusele kaasaaitamise toimepanemises isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, mis seisnes tema järgmistes tahtlikes tegudes: Stepan Gridyushko, olles karistatud Viru Maakohtu 16.08.2016 kohtuotsusega
lg 1 § 22 lg 3,
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 ja
lg 1 - § 22 lg 2 järgi kahe aasta ja kahe kuulise vangistusega tingimisi 2 aasta 6 kuulise katseaega, aitas kaasa välisriikides toime pandud arvutikelmustele. Eelnevalt kokkulepitu kohaselt otsis Stepan Gridyushko Eestis variisikuid, kes tema juhendamisel avasid arved erinevates Eestis asuvates pankades. S. Gridyushko värbas 2016 aasta kevadel variisikuteks R. Tšugrovi ja N. Y , kes avasid ajavahemikus 11.06.2016-23.12.2016 Nordea Bank AB Eesti filiaalis Narva kontoris arvelduskonto nr XXX, ASis SEB Pank Narva kontoris arvelduskonto nr XXX ja AS Citadele banka Eesti filiaalis Tallinna kontoris arvelduskonto nr XXX, millele väljastati deebetkaardid, ja sõlmisid internetipanga teenuse lepinguid, edastades eeltoodud andmed ja dokumendid Stepan Gridyushko kaudu tuvastamata arvutikelmusi toime panevale isikule või isikutele, kes avasid saadud andmete alusel lisakontosid virtuaalsetes maksesüsteemides ning krediidiasutustes ja vormistasid virtuaalseid maksekaarte. Järgnevalt tungisid käesolevas menetluses tuvastamata isikud ebaseaduslikult erinevate välisriikide pankade andmetöötlusprotsessi ja teostasid pangas arveid omavate kodanike pangaarvetelt rahalisi ülekandeid värvatud variisikute Eestis asuvatele pangaarvetele. Peale selle laekusid tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavatele R. Tšugrovi ja N. Y kontodele arvutikelmuste tulemusena rahalised vahendid kokku summas 53278,65 eurot välisriikide kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Stepan Gridyushko maksis variisikutele, nende arvete ja arvetele liigipääsu võimaldavate internetipanga kasutaja tunnuste kasutamisele andmise eest. Selleks, et aidata kaasa arvutikelmustele, oli S.Gridyushko värvanud lisaks R. A , kes omades selleks arvutialaseid teadmisi ja oskusi nõustas S.Gridyushkot elektroonilise valuuta tehingute osas ning tegi neid tehinguid enda ja S.Gridyusko kasuks. Selleks R. A võimaldas S.Gridyushkol kasutada oma arvutit ja telefoni, andis juurdepääsud oma virtuaalsetele rahakottidele ja haldas S.Gridyushko virtuaalseid rahakotte. Samuti teostas R. A ülekandeid S.Gridyushko kasuks kolmandate isikute ja enda kontodele, arveldades sealhulgas erinevates virtuaalsetes maksevahendites ja krüptorahas. Eelkirjeldatud viisil pandi S.Gridyushko, R. A , R.Tšugrovi ja N.Y osavõtul toime arvutikelmusi alljärgnevalt: 1) 05.07.2016 N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud 583,28 EUR Transfergo LTD kontolt nr XXX selgitusega „P G “. 5 1-19-5363 2) 08.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 514 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX . 3) 19.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3231 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 4) 21.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1675 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX . 5) 22.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5206 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 6) 28.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1982 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 7) 02.08.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1315 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 8) N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makseid Paysera LT UAB kontodelt: - 20.07.2016 summas 30 EUR H K kontolt nr XXX (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma H. K teadmise ja nõusolekuta); - 08.08.2016 summas 10 EUR H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto); - 16.09.2016 H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto) laekunud makse summas 20 EUR ning 19.09.2016 H K kontolt nr XXX summas 10 EUR. - Lisaks 30.08.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1688 EUR N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX . 9) 31.10.2016 T LTD (selgitusega „P G “) kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma P G teadmise ja nõusolekuta) laekunud makse summas 549,76 EUR N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX . 10) 30.11.2016 D M pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2249,07 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. 11) 30.11.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2800,79 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. 12) 30.11.2016 J R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3439,28 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . 6 1-19-5363 13) 01.12.2016 M LTD pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2146,71 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . 14) 01.12.2016 L K pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2123,80 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . 15) 02.12.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 700 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. 16) 06.12.2016 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juurdepääsu Suurbritannia panga Lloyds Bank Plc M J kontole nr XXX ning teostas saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta makse summas 1 500 EUR (1312,22 GBP) Roman Tšugrov AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Kuna 06.12.2016 laekus SWIFT süsteemi kaudu AS Citadele banka Eesti filiaali teade R.Tšugrovile laekunud rahasummade kohta, et tegemist on „fraud“ ülekandega, blokeeris pank 07.12.2016 laekunud raha panga vahekonto peal ning 20.12.2016 tagastas raha maksja kontole. 17) 15.12.2016 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juurdepääsu Suurbritannia panga Royal Bank of Scotland Plc A L C LTD kontole nr XXX ning teostas saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta makse summas 233,30 EUR (200 GBP) Roman Tšugrov AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Kuna 15.12.2016 laekus SWIFT süsteemi kaudu AS Citadele banka Eesti filiaali teade R.Tšugrovile laekunud rahasummade kohta, et tegemist on „fraud“ ülekandega, blokeeris pank 15.12.2016 laekunud raha panga vahekonto peal ning 20.12.2016 tagastas raha maksja kontole. 18) 19.12.2016 E B kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3333,16 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 19) 21.12.2016 N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 225 EUR ning F A L kontolt nr XXX summas 3689,11 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Eeltoodud kontole on samal päeval arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud ka makse summas 2415,74 EUR S K kontolt nr XXX . 20) 22.12.2016 S G kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5393,96 USD (5256,25 EUR) ning 23.12.2016 M B kontolt nr XXX summas 2943,50 EUR (konverteeriti automaatselt dollariteks: 3 020,33 USD) N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali USD kontole nr XXX . National Westminster Bank PLC on andnud teada, et viimase puhul oli tegemist pettusliku maksega (fraud). 21) 23.12.2016 A L kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3408,90 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Kokku kanti Stepan Gridyushko kaasaaitamisel käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud arvutikelmuse skeemi raames Eestis asuvatele arvetele 53 278,65 eurot. Seega Stepan Gridyushko, aidates kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise ja muutmise ning andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku 7 1-19-5363 sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, suures ulatuses, pani toime
Samuti süüdistatakse Stepan Gridyushkot
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o vähemalt teist korda, suures ulatuses, grupi poolt rahapesu toimepanemises, mis seisnes tema järgmistes tahtlikes tegudes: Stepan Gridyushko, olles karistatud Viru Maakohtu 16.08.2016 kohtuotsusega
lg 1 § 22 lg 3,
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 ja
lg 1 - § 22 lg 2 järgi, tegutsedes grupis koos Roman Tšugrovi ja teiste uurimise käigus tuvastamata isikutega, eesmärgiga varjata Roman Tšugrovi ja N Y pangakontodele arvutikelmuse tulemusena laekunud vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, suunas ajavahemikus 05.07.2016 kuni 27.12.2016 kriminaaltulu summas 50 230,35 eurot legaalsesse käibesse. Peale selle saatis S. Gridyushko 28.06.2016 Tallinna linnast dokumendiümbriku koos N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali pangakonto nr XXX dokumentidega ning sellega seotud deebetkaardiga nr XXX V V nimele N (Vene Föderatsioon), millelt teostati ajavahemikul 05.07.2016-28.07.2016 N kaarditehinguid ja sularaha väljamakseid kogusummas 5364,08 eurot. Peale selle Stepan Gridyushko edastas Roman Tšugrovi ja N Y pangas avatud arvelduskontode andmed, pangakaardid, PIN koodid ning internetipanga kasutamisega seotud kasutajatunnused ja koodikaardid tuvastamata kaasosalisele. Selle tulemusena sai Stepan Gridyushko ja teised uurimise käigus tuvastamata isikud kasutada Roman Tšugrovi ja N Y pangas avatud arvelduskontod varjatult kuritegeliku varaga toimingute tegemiseks, mille tulemusena vara tegelikud omanikud ja vara kuritegelik päritolu jäi varjatuks. Eesmärgiga kaotada laekunud rahaliste vahendite seos kuriteoga teostasid samad kaasosalejad eelnimetatud Roman Tšugrovi ja N Y pangakontodelt nende endi poolt kontrollitavatele teiste krediidiasutuste ja maksesüsteemide kontodele korduvalt ülekandeid, samuti sularaha väljamakseid. Raha päritolu varjamiseks toimusid S. Gridyushko osavõtul järgmised tehingud: 1) 05.07.2016 N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusel laekunud 583,28 EUR T LTD kontolt nr XXX selgitusega „P G “. Samal päeval on N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX Venemaal sularahas välja võetud või kaardiga makstud kokku 578,29 EUR kasutades Maestro deebetkaarti nr XXX . N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX oli 06.07.2016 teostatud ülekanne summas 15,08 EUR Paysera LT UAB (endine EVP INTERNATIONAL UAB) kontole nr XXX , selgitusega „XXX “ (H K konto). Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 15 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 2) 08.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 514 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX , millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 514 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 202,85 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX ning ülekanne P L UAB (endine E I UAB) kontole nr XXX (selgituses on toodud H K konto nr XXX , mis on avatud ilma isiku teadmise ja nõusolekuta) summas 286,43 EUR, millelt on samal päeval omakorda teostatud ülekanne summas 24 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 8 1-19-5363 3) 19.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3231 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX , millelt on ajavahemikus 19.07.2016-22.07.2016 teostatud ülekandeid kogusummas 2591,32 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX ja 19.07.2016 ülekanne summas 638,18 EUR P L UAB kontole nr XXX (selgitusega H K konto nr XXX ). Ajavahemikus 19.07.2016-20.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on teostatud sularaha väljamakseid Venemaal kogusummas 862,29 EUR, kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX , ning ülekandeid P L UAB kontole nr XXX (selgitusega H. K konto nr XXX ) kogusummas 422,10 EUR. Ajavahemikus 19.07.2016-20.07.2016 on laekunud ülekandeid kogusummas 1060,28 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontodelt H. K kontole nr XXX , millelt on 20.07.2016 teostatud järgmisi ülekandeid: summas 30 EUR N. Y ASi SEB Pank kontole nr XXX ja 200 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 4) 21.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1675 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX , millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 1639 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Antud konto jääk sama päeva oli 1239 EUR. 21.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 1298,88 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX ning ülekandeid P L UAB kontole nr XXX kogusummas 860,28 EUR (selgituses on H. K konto nr XXX , mis on tuvastamata isiku poolt avatud ilma H. K teadmise ja nõusolekuta). 5) 22.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5206 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekandeid kogusummas 3117,17 EURH K P L UAB kontole nr XXX ning summas 2080 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Samuti samal päeval on eeltoodud kontole teostatud ülekandeid N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teistelt kontodelt: kontolt nr XXX summas 74,32 EUR ja kontolt nr XXX summas 34,50 EUR. 23.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 2127,55 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX; samuti on teostatud ülekandeid PAYSERA LT UAB kontole nr XXX (selgituses on H K konto nr XXX ) 22.07.2016 summas 633,15 EUR ning 25.07.2016 summas 50,25 EUR. 25.07.2016 H. K Paysera LT UAB kontolt nr XXX on laekunud makse summas 83 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX 6) 28.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1982 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt samal päeval teostati ülekanne summas 340 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX ning ülekanne summas 1640 EURH K Paysera LT UAB kontole nr XXX . H.K kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 95 EUR J S Swedbank AS kontole nr XXX , millelt omakorda on samal päeval teostatud Tallinnas sularaha väljamakse summas 55 EUR ning ülekanne summas 25 EUR Stepan Gridyushko ema E L kontole nr XXX selgitusega „Stepan Gridyushko“. 28.07.2016 N. 9 1-19-5363 Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX teostati Venemaal sularaha väljamakse summas 294,22 EUR kasutades Maestro deebetkaarti nr XXX . 7) N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makseid Paysera LT UAB kontodelt: 20.07.2016 summas 30 EURH K kontolt nr XXX (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma H.K teadmise ja nõusolekuta) ja 08.08.2016 summas 10 EUR H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto). 30.08.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1688 EUR N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX , millelt on 07.09.2016 teostatud ülekanne summas 1688 EUR N. Y teisele ASi SEB Pank kontole nr XXX. Seega rahaliste vahendite päritolu varjamiseks mitmete tehingute tulemusena on N. Y ASi SEB Pank kontole nr XXX toimunud laekumisi kokku summas 1728 EUR, millelt 08.08.2016 teostati ülekanne summas 10 EUR, 07.09.2016 summas 1688 EUR ning 15.09.2016 summas 25 EUR H L Paysera LT UAB kontole nr XXX selgitusega „XXX “. 08.09.2016 H L Paysera LT UAB kontolt nr XXX on teostatud ülekanne summas 150 USD R A WMZ rahakotti nr XXX. 8) Analoogselt varasematele H. K ja H. L Paysera LT UAB kontodelt teostatud tehingutele on 16.09.2016 H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto) laekunud makse summas 20 EUR ning 19.09.2016 H K kontolt nr XXX summas 10 EUR N. Y ASi SEB Pank kontole nr XXX, millelt 20.09.2016 on teostatud tagasimakse summas 29 EUR Paysera LT UAB kontole nr XXX selgitusega „XXX “ (H. K konto). Eeltoodud kontolt on 23.09.2016 omakorda teostatud ülekanne summas 20 USD R A WMZ rahakotti nr XXX . 9) 31.10.2016 T L (selgitusega „P G “) kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma P G teadmise ja nõusolekuta) laekunud makse summas 549,76 EUR N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX , millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 549 EUR N. Y teisele ASi SEB Pank kontole nr XXX. Eeltoodud kontolt on omakorda teostatud ülekandeid 31.10.2016 summas 540 EUR ja 03.11.2016 summas 9 EUR Paysera LT UAB kontole nr XXX selgitusega „XXX “ (H K Paysera LT UAB konto, mida avati ilma H. K teadmise ja nõusolekuta). 01.11.2016 H. K Paysera LT UAB kontolt nr XXX on teostatud ülekanne summas 86 USD R A WMZ rahakotti nr XXX . 10) 30.11.2016 D M pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2249,07 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX, millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 2200 EUR G P kontole nr XXX . 11) 30.11.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2800,79 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 2770 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2750 EUR G P kontole nr XXX . 12) 30.11.2016 J R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3439,28 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 3400 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt samal päeval on teostatud ülekanne summas 3415 EUR G P kontole nr XXX . 10 1-19-5363 13) 01.12.2016 M LTD pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2146,71 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX , millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 2120 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. 14) 01.12.2016 L K pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2123,80 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX , millelt on samal päeval teostatud makse summas 2099 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Eeltoodud kontolt on 01.12.2016 omakorda teostatud ülekanne summas 4210 EUR G P kontole nr XXX . 15) 02.12.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 700 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 690 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 678 EUR G P kontole nr XXX . 16) 19.12.2016 E B kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3333,16 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on 19.12.2016 ja 20.12.2016 omakorda teostatud ülekandeid kogusummas 3100 EUR V B kontole nr XXX . 17) 21.12.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 225 EUR ning F A L kontolt nr XXX summas 3689,11 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 3600 EUR V B kontole nr XXX ning ülekanne summas 311 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Eeltoodud kontole on samal päeval arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud ka makse summas 2415,74 EUR S K kontolt nr XXX . 22.12.2016 on N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX teostatud ülekanne summas 2650 EUR V B kontole nr XXX . 18) 22.12.2016 S G kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5393,96 USD (5256,25 EUR) ning 23.12.2016 M B kontolt nr XXX summas 2943,50 EUR (konverteeriti automaatselt dollariteks: 3 020,33 USD) N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali USD kontole nr XXX . National Westminster Bank PLC on andnud teada, et viimase puhul oli tegemist pettusliku maksega (fraud). Eeltoodud kontolt on 23.12.2016 teostatud ülekanne summas 7852,81 EUR (8414,29 USD) N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 7850 EUR I K kontole nr XXX Hispaanias ning 27.12.2016 ülekanne summas 100,81 EUR E OÜ kontole nr XXX. N. Y nimelt telliti e-posti aadressile N Y XXX E OÜ vahendusel ettemaksu kaarti väärtusega 100 WMZ, millises asuv summa edastati tuvastamata isiku WMZ rahakotti nr XXX . 19) 23.12.2016 A L kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3408,90 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on 27.12.2016 teostatud ülekanne summas 3350 EUR I K kontole nr XXX Hispaanias. Sel moel Stepan Gridyushkol ja tema kaasosalistel õnnestus panna toime kuritegelikul teel saadud raha summas 50 230,35 eurot legaliseerimine. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Seega Stepan Gridyushko, tehes toiminguid kuriteo tulemusel saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses 11 1-19-5363 osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, ehk rahapesu grupi poolt, vähemalt teist korda ja suures ulatuses. 2. Kokkuleppe järgi süüdistatakse Roman Tšugrovi
lg 3 – § 213 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o suures ulatuses arvutikelmusele kaasaaitamise, toimepanemises, mis seisnes tema järgmistes tegevustes: Roman Tšugrov aitas tasu eest kaasa välisriikides toime pandud arvutikelmustele. Ajavahemikus 11.06.2016-05.10.2016 avas tema S. Gridyushko kaasaaitamisel pangakontosid ja otsis variisikuid (sh N. Y ) pangakontode ja -kaardiandmete hankimise eesmärgil ning edastas S. Gridyushko kaudu variisikute pangakaardid koos internetipanga paroolidega arvutikelmuse toimepanijatele, kes avasid saadud andmete alusel lisakontosid virtuaalsetes maksesüsteemides ning krediidiasutustes ja vormistasid virtuaalseid maksekaarte. Nii R. Tšugrovi veenmisel avas N. Y 11.06.2016 Nordea Bank AB Eesti filiaalis Narva kontoris pangakonto nr XXX, millele 17.06.2016 väljastati Maestro deebetkaart nr XXX , ning sõlmis internetipanga teenuse lepingu, edastades kõik andmed ja dokumendid hiljem R. Tšugrovi ja S. Gridyushkole. R. Tšugrovi veenmisel avas N. Y 01.07.2016 ASis SEB Pank Narva kontoris pangakonto nr XXX, millele 10.08.2016 väljastati Mastercard deebetkaart nr XXX, ning sõlmis internetipanga teenuse lepingu, edastades kõik andmed ja dokumendid hiljem R. Tšugrovile. 05.10.2016 avas R. Tšugrov S. Gridyushko kaasaitamisel AS Citadele banka Eesti filiaalis Tallinna kontoris pangakonto nr XXX, sõlmis internetipanga teenuse, deebetkaardi nr XXX lepingu ning võttis deebetkaarti vastu 07.10.2016, edastades kõik andmed hiljem S. Gridyushkole. Alates 05.10.2016, kasutades eelnevalt väljastatud internetipanga kasutaja andmeid, avati tuvastamata isiku poolt internetipanga kaudu veel järgmised AS Citadele banka Eesti filiaali kogumiskontod: XXX , XXX , XXX, XXX . Järgnevalt tungisid käesolevas menetluses tuvastamata isikud ebaseaduslikult erinevate välisriikide pankade andmetöötlusprotsessi ja teostasid pangas arveid omavate kodanike pangaarvetelt rahalisi ülekandeid värvatud variisikute Eestis asuvatele pangaarvetele. Peale selle laekusid tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavatele R. Tšugrovi ja N. Y kontodele arvutikelmuste tulemusena rahalised vahendid kokku summas 53 278,65 eurot välisriikide kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Eelkirjeldatud viisil pandi Roman Tšugrovi kaasaaitamisel toime arvutikelmusi alljärgnevalt: 1) 05.07.2016 N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud 583,28 EUR T LTD kontolt nr XXX selgitusega „P G “. 2) 08.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 514 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX . 3) 19.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3231 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 4) 21.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1675 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX . 5) 22.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5206 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 12 1-19-5363 6) 28.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1982 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 7) 02.08.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1315 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 8) N Y AS´i SEB Pank kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makseid Paysera LT UAB kontodelt: 20.07.2016 summas 30 EURH K kontolt nr XXX (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma H.K teadmise ja nõusolekuta); 08.08.2016 summas 10 EUR H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto); 16.09.2016 H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto) laekunud makse summas 20 EUR ning 19.09.2016H K kontolt nr XXX summas 10 EUR. Lisaks 30.08.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1688 EUR N Y AS´i SEB Pank kontole nr XXX . 9) 31.10.2016 T LTD (selgitusega „P G “) kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma P G teadmise ja nõusolekuta) laekunud makse summas 549,76 EUR N Y AS´i SEB Pank kontole nr XXX . 10) 30.11.2016 D M pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2249,07 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. 11) 30.11.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2800,79 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. 12) 30.11.2016 J R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3439,28 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . 13) 01.12.2016 M LTD pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2146,71 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . 14) 01.12.2016 L K pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2123,80 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . 15) 02.12.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 700 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. 16) 06.12.2016 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juurdepääsu Suurbritannia panga Lloyds Bank Plc M J kontole nr XXX ning teostas saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta makse summas 1 500 EUR (1312,22 GBP) Roman Tšugrov AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Kuna 06.12.2016 laekus SWIFT süsteemi kaudu AS Citadele banka Eesti filiaali teade R. Tšugrovile laekunud 13 1-19-5363 rahasummade kohta, et tegemist on „fraud“ ülekandega, blokeeris pank 07.12.2016 laekunud raha panga vahekonto peal ning 20.12.2016 tagastas raha maksja kontole. 17) 15.12.2016 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juurdepääsu Suurbritannia panga Royal Bank of Scotland Plc A L C LTD kontole nr XXX ning teostas saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta makse summas 233,30 EUR (200 GBP) Roman Tšugrov AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Kuna 15.12.2016 laekus SWIFT süsteemi kaudu AS Citadele banka Eesti filiaali teade R.Tšugrovile laekunud rahasummade kohta, et tegemist on „fraud“ ülekandega, blokeeris pank 15.12.2016 laekunud raha panga vahekonto peal ning 20.12.2016 tagastas raha maksja kontole. 18) 19.12.2016 E B kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3333,16 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . 19) 21.12.2016 N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 225 EUR ning F A L kontolt nr XXX summas 3689,11 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Eeltoodud kontole on samal päeval arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud ka makse summas 2415,74 EUR S K kontolt nr XXX . 20) 22.12.2016 S G kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5393,96 USD (5256,25 EUR) ning 23.12.2016 M B kontolt nr XXX summas 2943,50 EUR (konverteeriti automaatselt dollariteks: 3 020,33 USD) N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali USD kontole nr XXX . National Westminster Bank PLC on andnud teada, et viimase puhul oli tegemist pettusliku maksega (fraud). 21) 23.12.2016 A L kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3408,90 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Kokku kanti Roman Tšugrovi kaasaaitamisel käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud arvutikelmuse skeemi raames Eestis asuvatele arvetele 53 278,65 eurot. Seega Roman Tšugrov, aidates kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise ja muutmise ning andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, pani toime
Samuti süüdistatakse Roman Tšugrovi
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses grupi poolt, toimepanemises, mis seisnes selles, et ajavahemikus 05.07.2016-27.12.2016 tema, tegutsedes grupis koos Stepan Gridyushko ja teiste kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutega, eesmärgiga varjata enda ja N Y pangakontodele arvutikelmuse tulemusena laekunud vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, suunas kriminaaltulu summas 50 230,35 eurot legaalsesse käibesse. Roman Tšugrov edastas enda ja N Y pangas avatud arvelduskontode andmed, pangakaardid, PIN koodid ning internetipanga kasutamisega seotud kasutajatunnused ja koodikaardid Stepan Gridyushkole. Selle tulemusena sai Stepan Gridyushko ja teised kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikud kasutada Roman Tšugrovi ja N Y pangas avatud arvelduskontod varjatult kuritegeliku varaga toimingute tegemiseks, mille tulemusena vara tegelikud omanikud ja vara kuritegelik päritolu jäi varjatuks. 14 1-19-5363 Eesmärgiga kaotada laekunud rahaliste vahendite seos kuriteoga teostasid samad kaasosalejad eelnimetatud pangakontodelt nende endi poolt kontrollitavatele teiste krediidiasutuste ja maksesüsteemide kontodele korduvalt ülekandeid, samuti sularaha väljamakseid. Raha päritolu varjamiseks toimusid R. Tšugrovi osavõtul järgmised tehingud: 1) 05.07.2016 N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusel laekunud 583,28 EUR T LTD kontolt nr XXX selgitusega „P G “. Samal päeval on N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX Venemaal sularahas välja võetud või kaardiga makstud kokku 578,29 EUR kasutades Maestro deebetkaarti nr XXX . N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX oli 06.07.2016 teostatud ülekanne summas 15,08 EUR Paysera LT UAB (endine EVP INTERNATIONAL UAB) kontole nr XXX , selgitusega „XXX “ (H K konto). Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 15 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 2) 08.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 514 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX ., millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 514 EUR N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 202,85 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX ning ülekanne Paysera LT UAB (endine EVP INTERNATIONAL UAB) kontole nr XXX (selgituses on toodud H K konto nr XXX , mis on avatud ilma isiku teadmise ja nõusolekuta) summas 286,43 EUR, millelt on samal päeval omakorda teostatud ülekanne summas 24 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 3) 19.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3231 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX millelt on ajavahemikus 19.07.2016-22.07.2016 teostatud ülekandeid kogusummas 2591,32 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX ja 19.07.2016 ülekanne summas 638,18 EUR PAYSERA LT UAB kontole nr XXX (selgitusega H K konto nr XXX ). Ajavahemikus 19.07.2016-20.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on teostatud sularaha väljamakseid Venemaal kogusummas 862,29 EUR, kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX , ning ülekandeid PAYSERA LT UAB kontole nr XXX (selgitusega H. K konto nr XXX ) kogusummas 422,10 EUR. Ajavahemikus 19.07.2016-20.07.2016 on laekunud ülekandeid kogusummas 1060,28 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontodelt H. K kontole nr XXX , millelt on 20.07.2016 teostatud järgmisi ülekandeid: summas 30 EUR N. Y ASi SEB Pank kontole nr XXX ja 200 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 4) 21.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1675 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole XXX , millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 1639 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Antud konto jääk sama päeva oli 1239 EUR. 21.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 1298,88 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr XXX ning ülekandeid PAYSERA LT UAB kontole nr XXX kogusummas 860,28 EUR (selgituses on H. K konto nr XXX , mis on tuvastamata isiku poolt avatud ilma H. K teadmise ja nõusolekuta). 15 1-19-5363 5) 22.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5206 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekandeid kogusummas 3117,17 EURH K PAYSERA LT UAB kontole nr XXX ning summas 2080 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Samuti samal päeval on eeltoodud kontole teostatud ülekandeid N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teistelt kontodelt: kontolt nr XXX summas 74,32 EUR ja kontolt nr XXX summas 34,50 EUR. 23.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 2127,55 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr 676338627182204; samuti on teostatud ülekandeid PAYSERA LT UAB kontole nr XXX (selgituses on H K konto nr XXX ) 22.07.2016 summas 633,15 EUR ning 25.07.2016 summas 50,25 EUR. 25.07.2016 H. K Paysera LT UAB kontolt nr XXX on laekunud makse summas 83 EUR Stepan Gridyushko Swedbank AS kontole nr XXX . 6) 28.07.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt nr XXX (PayPal konto nr XXX ) on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1982 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt samal päeval teostati ülekanne summas 340 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX ning ülekanne summas 1640 EURH K Paysera LT UAB kontole nr XXX . H. K kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 95 EUR J S Swedbank AS kontole nr XXX , millelt omakorda on samal päeval teostatud Tallinnas sularaha väljamakse summas 55 EUR ning ülekanne summas 25 EUR Stepan Gridyushko ema E L kontole nr XXX selgitusega „Stepan Gridyushko“. 28.07.2016 N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX teostati Venemaal sularaha väljamakse summas 294,22 EUR kasutades Maestro deebetkaarti nr XXX . 7) N Y AS´i SEB Pank kontole nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makseid Paysera LT UAB kontodelt: 20.07.2016 summas 30 EURH K kontolt nr XXX (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma H. K teadmise ja nõusolekuta) ja 08.08.2016 summas 10 EUR H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto). 30.08.2016 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1688 EUR N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX , millelt on 07.09.2016 teostatud ülekanne summas 1688 EUR N. Y teisele ASi SEB Pank kontole nr XXX. Seega rahaliste vahendite päritolu varjamiseks mitmete tehingute tulemusena on N. Y ASi SEB Pank kontole nr XXX toimunud laekumisi kokku summas 1728 EUR, millelt 08.08.2016 teostati ülekanne summas 10 EUR, 07.09.2016 summas 1688 EUR ning 15.09.2016 summas 25 EUR H L Paysera LT UAB kontole nr XXX selgitusega „XXX “. 08.09.2016 H L Paysera LT UAB kontolt nr XXX on teostatud ülekanne summas 150 USD R A WMZ rahakotti nr XXX . 8) Analoogselt varasematele H. K ja H. L Paysera LT UAB kontodelt teostatud tehingutele on 16.09.2016 H L kontolt nr XXX (Paysera LT UAB konto) laekunud makse summas 20 EUR ning 19.09.2016H K kontolt nr XXX summas 10 EUR N.Y ASi SEB Pank kontole nr XXX, millelt 20.09.2016 on teostatud tagasimakse summas 29 EUR Paysera LT UAB kontole nr XXX selgitusega „XXX “ (H. K konto). Eeltoodud kontolt on 23.09.2016 omakorda teostatud ülekanne summas 20 USD R A WMZ rahakotti nr XXX . 9) 31.10.2016 T LTD (selgitusega „P G “) kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena (konto avati tuvastamata isiku poolt ilma P G teadmise ja nõusolekuta) laekunud makse summas 549,76 EUR N Y ASi SEB Pank kontole nr XXX , millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 549 EUR N. Y teisele ASi SEB Pank kontole nr XXX. Eeltoodud kontolt on omakorda teostatud ülekandeid 31.10.2016 summas 540 EUR ja 03.11.2016 summas 9 EUR Paysera LT UAB kontole nr XXX selgitusega „XXX “ (H K Paysera LT UAB konto, 16 1-19-5363 mida avati ilma H. K teadmise ja nõusolekuta). 01.11.2016 H. K Paysera LT UAB kontolt nr XXX on teostatud ülekanne summas 86 USD R A WMZ rahakotti nr XXX . 10) 30.11.2016 D M pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2249,07 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX, millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 2200 EUR G P kontole nr XXX . 11) 30.11.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2800,79 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 2770 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2750 EUR G P kontole nr XXX . 12) 30.11.2016 J R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3439,28 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 3400 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt samal päeval on teostatud ülekanne summas 3415 EUR G P kontole nr XXX . 13) 01.12.2016 M LTD pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2146,71 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX , millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 2120 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. 14) 01.12.2016 L K pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2123,80 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX , millelt on samal päeval teostatud makse summas 2099 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Eeltoodud kontolt on 01.12.2016 omakorda teostatud ülekanne summas 4210 EUR G P kontole nr XXX . 15) 02.12.2016 H R pangakontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 700 EUR Roman Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali kontole nr XXX. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 690 EUR R. Tšugrovi AS Citadele banka Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 678 EUR G P kontole nr XXX . 16) 19.12.2016 E B kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3333,16 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on 19.12.2016 ja 20.12.2016 omakorda teostatud ülekandeid kogusummas 3100 EUR V B kontole nr XXX . 17) 21.12.2016 N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 225 EUR ning F A L kontolt nr XXX summas 3689,11 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 3600 EUR V B kontole nr XXX ning ülekanne summas 311 EUR N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX. Eeltoodud kontole on samal päeval arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud ka makse summas 2415,74 EUR S K kontolt nr XXX . 22.12.2016 on N. Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontolt nr XXX teostatud ülekanne summas 2650 EUR V B kontole nr XXX . 17 1-19-5363 18) 22.12.2016 S G kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5393,96 USD (5256,25 EUR) ning 23.12.2016 M B kontolt nr XXX summas 2943,50 EUR (konverteeriti automaatselt dollariteks: 3 020,33 USD) N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali USD kontole nr XXX . National Westminster Bank PLC on andnud teada, et viimase puhul oli tegemist pettusliku maksega (fraud). Eeltoodud kontolt on 23.12.2016 teostatud ülekanne summas 7852,81 EUR (8414,29 USD) N.Y Nordea Bank AB Eesti filiaali teisele kontole nr XXX, millelt on samal päeval teostatud ülekanne summas 7850 EUR I K kontole nr XXX Hispaanias ning 27.12.2016 ülekanne summas 100,81 EUR E OÜ kontole nr XXX . N. Y nimelt telliti e-posti aadressile N Y XXX E OÜ vahendusel ettemaksu kaarti väärtusega 100 WMZ, millises asuv summa edastati tuvastamata isiku WMZ rahakotti nr XXX . 19) 23.12.2016 A L kontolt nr XXX on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3408,90 EUR N Y Nordea Bank AB Eesti filiaali kontole nr XXX . Antud kontolt on 27.12.2016 teostatud ülekanne summas 3350 EUR Igor K kontole nr XXX Hispaanias. Sel moel Roman Tšugrovil ja tema kaasosalisel õnnestus panna toime kuritegelikul teel saadud raha summas 50 203,35 eurot legaliseerimine. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Seega Roman Tšugrov, tehes toiminguid kuriteo tulemusel saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo ehk rahapesu suures ulatuses grupi poolt. 3. Kooskõlas S. Gridyushko, tema kaitsja K. Kooga ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör O. Dorogani vahel sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör kohtus S. Gridyushko süüdimõistmist: -
lg 2 p-de 1 ja 3 - § 22 lg 3 järgi ning tema karistamist 2 aastase vangistusega; -
lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning tema karistamist 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. Liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 6 kuud vangistust.
lg 2 alusel moodustada liitkaristus Viru Maakohu 16.08.2016 kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistusega, s.o 2 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistusega. Kohtuotsuste kogumis mõista S. Gridyushkole liitkaristuseks 4 aastat ja 8 kuud vangistust. Karistusaja hulka tuleb arvata eelvangistuse kolm päeva. Koheselt kuulub ärakandmisele 6 kuud vangistust. Karistuse ülejäänud osa, s.o 4 aastat 1 kuu ja 27 päeva vangistust ei pöörata
Katseajaks pikkuseks määrata 5 aastat. Katseaja jooksul peab S. Gridyushko järgima
lg 1 p-des 1-6 ja lg-s 4 sätestatud käitumiskontrolli kontrollnõudeid ja kohustusi. S. Gridyushko võtab vabatahtliku kohustuse tasuda 2 aasta jooksul alates 01.07.2020 igakuise maksena mitte vähem kui 416,66 eurot 10 000 euro suurust konfiskeerimisnõuet. S. Gridyushkolt kuulub
S. Gridyushkolt kuuluvad väljamõistmisele ka sundraha ja riigi õigusabi kulud, millede tasumist võimaldatakse kohtuotsuse jõustumiest 1 aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kokkuleppes lepiti kokku ka asitõenditega toimimise viisis. 4. Kooskõlas R. Tšugrovi, tema kaitsja A. Forstimani ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör O. Dorogani vahel sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör kohtus R. Tšugrovi süüdimõistmist: -
lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ja tema karistamist 1 aasta ja 3 kuise vangistusega; -
18 1-19-5363 Liitkasituseks mõista 2 aastat vangistust. Karistusaja hulka tuleb arvata eelvangistuse kolm päeva. Kandmata karistuseks on 1 aasta 12 kuud ja 27 päeva vangistust. Kõnealune karistuse osa jätta
Katseaja pikkuseks määrata 2 aastat. R. Tšugrovilt kuuluvad väljamõistmisele sundraha ja riigi õigusabi kulud, millede tasumist võimaldatakse 1 aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest ning
lg 1 alusel konfiskeeritakse talt 30 eurot, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontol. Kokkuleppes lepiti kokku ka asitõenditega toimimise viisis.
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.