KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kriminaalasi nr 1-13-3712 24.mail 2013 Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Katrin-Jana Vaab juuresolekul Prokurör K

§ 344

lg 1- 22 lg 2, § 345 lg 1, 375 lg 1 järgi J.G isikukood XXX, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, 9 klassi haridus, vene keel, juhutööd, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses

§ 375

lg 1- 22 lg1,3 järgi N.I isikukood xxx, elukoht xxx, Vene Föderatsiooni kodanik, kõrgharidus, vene keel, pensionär varem kriminaalkorras karistatud Süüdistuses

§ 375

lg 1 järgi Kohus tuvastas: Andrei Šabõginit süüdistatakse selles, et tema kihutas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima täpselt teadmata ajal peale 14.10.2009 Eesti Vabariigis dokumenti, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest järgnevalt: Andrei Šabõgin tellis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel

1. aasta sügisel kuni 15.04.2010 Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico – Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agricola, 48022 Lugo (RA)- Via Fiumazzo, 72, suures koguses veine kokku vähemalt kuuel korral: 1) Andrei Šabõginile kuuluva ettevõtte OÜ Multikapital (reg. kood 10616771) 14.10.2009 saateleht 64/2034, arve nr 200302 summas 812.00 eurot; nimel 2) OÜ Multikapital nimel 30.10.2009 saatelehed 72/2009, 72/1/2009, 72/2/2009, 72/3/3009, 72/4/2009, 72/5/2009, 72/6/2009, arve nr 200326 summas 5310.48 eurot; 3) OÜ Multikapital nimel 27.11.2009 saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5, arve nr 200372 summas 7811.75 eurot; 4) OÜ Multikapital nimel 16.03.2010 saateleht C/44/1, arve nr 200109 summas 8103.23 eurot; 5) AS Kiil & Co. Ltd (reg. kood 10261701) tellimusel 15.04.2010 saateleht 68/2010, arve nr 200155 summas 861.84 eurot; 6) Kokkuleppel OÜ Oravilla (reg. kood 11740906) ainuosaniku ja juhatuse liikme N.I-ga (ik xxx), OÜ Oravilla nimel 15.04.2010 saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, arve nr 200156 summas 7292.88 eurot. Itaalia Vabariigis võimaldati soetada veinid ajutises aktsiisivabastuses, st veinidelt koheselt aktsiisimaksu ei tasutud, mistõttu oleks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 4 lg 1 kohaselt veinid Eesti Vabariiki saabumisel pidanud toimetama aktsiisilattu ning tasuma aktsiisimaksu kaupade aktsiisilaost väljastamisel. Kuid Andrei Šabõgin saatelehtede 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki saabunud veine aktsiisilattu ei toimetanud, vaid korraldas eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata kohas ja isiku kaasabil enne 27.05.2010 aktsiisimaksu tasumise kohta võltsitud andmete kandmise nimetatud saatelehtedele ning tagastas need seejärel Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico, et seeläbi vabaneda Itaalia Vabariigist ostetud veinide pealt aktsiisimaksu tasumise kohustusest. Kokku kihutas Andrei Šabõgin kriminaalmenetluses tuvastamata isikut võltsima Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti vähemalt viiel korral: 1) OÜ Multikapital nimel 14.10.2009 arve nr 200302 alusel saateleht 64/2034: Veini nimetus Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia Kangus 12% 12,5% Pakend 3 l x 4 pk, 40 k 3 l x 4 pk, 60 k Kokku liitrit 480 l 720 l Andrei Šabõgin, kes vedas Itaalia Vabariigist ostetud kauba kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 enda kasutuses oleva sõiduautoga (Chevrolet Express, reg.märk 82ZHP) Eesti Vabariiki, veine aktsiisilattu ei toimetanud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele 64/
2. Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/
3. Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 14.10.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Võltsitud andmetega saatelehe 64/2034 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 12 480 krooni (797.61 eurot). 2 2) OÜ Multikapital nimel 27.11.2009 arve nr 200372 alusel saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5: Veini nimetus Galassi Albana Di Romagna Galassi Trebbiano Di Romagna Galassi Pagadebit Di Romagna Galassi Cagnina Di Romagna Galassi Sangiovese Di Romagna Galassi Sangiovese Di Romagna Superiore Galassi Montepulciano D’Abruzzo Galassi Rubicone Chardonnay Galassi Rubicone Malvasia Colle Celso Masselina Cabernet Sauvignon Masselina Rubicone Chardonnay Romandiola Albana Di Romagna Volli Romandiola Vino Spumante Kangus 9% 11,5% 12% 8,5% 12,5% 12,5% 12,5% 11,5% 12% 11% 13% 13% 13,5% 12% Pakend 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 10 k 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 100 k 0,75 l x 6 pdl, 92 k 0,75 l x 6 pdl, 84 k 0,75 l x 6 pdl, 10 k 0,75 l x 6 pdl, 10 k 0,75 l x 6 pdl, 2 k 0,75 l x 6 pdl, 84 k Kokku liitrit 450 l 450 l 45 l 450 l 450 l 450 l 450 l 450 l 414 l 378 l 45 l 45 l 4,5 l 378 l Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas sai Andrei Šabõgin saatelehtede C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169
4. Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169
5. Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 27.11.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Võltsitud andmetega saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 46 378.80 krooni (2964.14 eurot). 3) OÜ Multikapital nimel 16.03.2010 arve nr 200109 alusel saateleht C/44/1: Veini nimetus Brusa Estonia Vino Rosso Brusa Estonia Vino Bianco Cantine Ronco Vino Bianco Kangus 10,5% 10% 11,5% Pakend 0,75 l x 6 pdl, 1000 k 0,75 l x 6 pdl, 1000 k 5 l x 4 pk, 110 k Kokku liitrit 4500 l 4500 l 2200l 3 Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn sai Andrei Šabõgin saatelehe C/44/1 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele C/44/
6. Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/
7. Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 16.03.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud. Võltsitud andmetega saatelehe C/44/1 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 128 128 krooni (8188.87 eurot). 4) AS Kiil & Co. Ltd nimel 15.04.2010 arve nr 200155 alusel saateleht 68/2010: Veini nimetus Cantine Ronco Vino Bianco Cantine Ronco Vino Rosso Kangus 11,5% 11,5% Pakend 3 l x 4 pk, 60 k 3 l x 4 pk, 60 k Kokku liitrit 720 l 720 l 20.04.2010 sai Andrei Šabõgin aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn saatelehe 68/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehele 68/
8. Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/
9. Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud. Võltsitud andmetega saatelehe 68/2010 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 19845.80 krooni (1268.37 eurot). 4 5) Oravilla OÜ nimel 15.04.2010 arve nr 200156 alusel saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010,: Veini nimetus Cantine Ronco Vino Rosso Cantine Ronco Vino Bianco Cantine Ronco Vino Rosso Cantine Ronco Vino Bianco Setterocche Vino Bianco Setterocche Vino Rosso Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia Cantine Ronco IGT Rubicone Pinot Cantine Ronco IGT Rubicone Merlot Kangus 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 10% 10,5% 12% 12,5% 11% 12% Pakend 3 l x 4 pk, 120 k 3 l x 4 pk, 60 k 5 l x 4 pk, 90 k 5 l x 4 pk, 45 k 5 l x 4 pk, 45 k 5 l x 4 pk, 90 k 3 l x 4 pk, 60 k 3 l x 4 pk, 120 k 3 l x 4 pk, 60 k 3 l x 4 pk, 120 k Kokku liitrit 1440 l 720 l 1800 l 900 l 900 l 1800 l 720 l 1440 l 720 l 1440 l Andrei Šabõgini ja OÜ Oravilla juhatuse liikme N.I vahelise kokkuleppe kohaselt, korraldas tellitud veinide veo Itaaliast Eestisse ning hoiustamise koos vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega Andrei Šabõgin. 20.04.2010 sai Andrei Šabõgin aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse. Vaatamata kohustusele toimetada veinid Eesti Vabariiki saabumisel aktsiisilattu, Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid organiseeris aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/
10. Selleks kallutas Andrei Šabõgin täpselt tuvastamata kuupäeval peale 15.04.2010 Tallinnas kriminaalmenetluses tuvastamata isikut, võltsima alkoholi aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks Itaalia Vabariigis asuva ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/
11. Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses eelnimetatud veine Logistika Pluss OÜ aktsiisilattu ei saabunud. Võltsitud andmetega kauba saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 tagastas Andrei Šabõgin, aktsiisimaksu tasumata, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010 Itaalia Vabariiki ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 132475 krooni (8466,69 eurot). Seega Andrei Šabõgin, dokumendi, mille alusel on võimalik vabaneda kohustustest, võltsimisele kihutamisega, pani toime

§ 344lg 1 - § 22 lg 2 sätestatud kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Šabõgini selles, et tema esitas kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel peale 14.10.2009 kuni 27.05.2010 Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico võltsitud dokumendid selleks, et vabaneda aktsiisimaksu tasumise kohustustest, järgnevalt: 5 Kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel 2009. aasta sügisel kuni 15.04.2010 tellis Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico – Centro Vinicolo Cooperativo Romagnolo Soc. Coop. Agricola, 48022 Lugo (RA)- Via Fiumazzo, 72, suures koguses veine ning organiseeris seejärel tellitud veinide toimetamise Eesti Vabariiki. Kuna Itaalia Vabariigis võimaldati soetada veinid ajutises aktsiisivabastuses, oleks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 4 lg 1 kohaselt veinid Eesti Vabariiki saabumisel pidanud toimetama aktsiisilattu ning tasuma aktsiisimaksu kaupade aktsiisilaost väljastamisel. Kuid Andrei Šabõgin seda ei teinud, vaid korraldas eeluurimisel täpselt kindlaks tegemata kohas ja isiku kaasabil enne 27.05.2010 ebaõigete andmete kandmise saatelehtedele 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 ning tagastas võltsitud dokumendid seejärel Itaalia Vabariigis asuvale ettevõttele Gruppo Cevico, et seeläbi vabaneda aktsiisimaksu tasumise kohustusest. Kokku tagastas Andrei Šabõgin võltsitud andmetega saatelehed Itaalia Vabariiki vähemalt viie tellimuse kohta järgmiselt: 1) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 14.10.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 64/2034, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirja. Tegelikkuses saatelehe 64/2034 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud. Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe 64/2034 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 14.10.2009, Natalja Zurba vahendusel, Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 12 480 krooni (797.61 eurot). 2) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 27.11.2009, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5, kandes nendele aktsiisilattu saabumist kinnitava pitseri ja aktsiisilao operaatori allkirjaga kinnituse asemel, Multikapital OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirja. Tegelikkuses saatelehtede C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud. Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehed C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169/4 ja C/169/5 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 46 378.80 krooni (2964.14 eurot). 6 3) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 16.03.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte C/44/1, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehe C/44/1 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud. Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe C/44/1 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 128 128 krooni (8188.87 eurot). 4) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehte 68/2010, kandes sellele aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehe 68/2010 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud. Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehe 68/2010 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 19845.80 krooni (1268.37 eurot). 5) Andrei Šabõgini kihutamisel võltsis kriminaalmenetluses tuvastamata isik peale 20.04.2010, Tallinnas Itaalia ettevõtte Gruppo Cevico saatelehti 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010, kandes neile aktsiisilattu saabumist kinnitava Logistika Pluss OÜ pitseri ja tuvastamata isiku allkirjaga kinnituse. Tegelikkuses saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toodud veine aktsiisilattu Logistika Pluss OÜ ei saabunud ning kaubalt aktsiisimaksu ei tasutud. Aktsiisimaksu tasumise kohustusest vabanemiseks, tagastas Andrei Šabõgin aktsiisilattu saabumist kinnitavate, võltsitud andmetega saatelehed 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 20.04.2010, Natalja Zurba vahendusel , Itaalia ettevõttele Gruppo Cevico. Võltsitud dokumendi kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda riigile alkoholiaktsiisi summas 132475 krooni (8466,69 eurot). Eelnimetatud ja oma sisult võltsitud saatelehtede 64/2034, C/169 1, C/169 2, C/169 3, C/169 4 ja C/169 5, C/44/1, 68/2010, 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 kasutamise tulemusel vabanes Andrei Šabõgin kohustusest tasuda Itaalia Vabariigist ostetud veinidelt aktsiisimaksu 7 kokku 339 307.60 Eesti krooni (21 685.68 eurot). Seega Andrei Šabõgin, kasutades võltsitud dokumente eesmärgiga vabaneda kohustustest, pani toime

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Andrei Šabõgini selles, et tema pani toime alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemise ning suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, mis seisnes järgnevas: Andrei Šabõgin ladustas ebaseaduslikult alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 25.03.2010 suures koguses käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos järgnevalt: 1) Andrei Šabõgin sai 14.10.2009 Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200302 alusel ostetud veinid Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia, kokku 480 liitrit ja Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia, kokku 720 liitrit, enda valdusse ning toimetas need enda kasutuses oleva sõiduautoga (Chevrolet Express, reg.märk 82ZHP) Eesti Vabariiki. Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 14.10.2009 kuni 23.10.2009 ladustas Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud, käitlemiseks mittelubatud, suures koguses, kokku 1200 liitrit, veine ebaseaduslikult aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Veinid Cantine Ronco Vino Bianco IGT Sicilia ja Cantine Ronco Vino Rosso IGT Sicilia registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 23.10.2009. 8 Ülalnimetatud 1200 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2009.aastal oli 12480 krooni (797,62 eurot) ja 2013. aastal on 967,68 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 23.10.2009 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi. 2) Samuti sai Andrei Šabõgin Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200372 alusel ostetud veinid Galassi Albana Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Trebbiano Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Pagadebit Di Romagna, kokku 45 liitrit, Galassi Cagnina Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Sangiovese Di Romagna, kokku 450 liitrit, Galassi Sangiovese Di Romagna Superiore, kokku 450 liitrit, Galassi Montepulciano D’Abruzzo, kokku 450 liitrit, Galassi Rubicone Chardonnay, kokku 450 liitrit, Galassi Rubicone Malvasia, kokku 414 liitrit, Colle Celso, kokku 378 liitrit, Masselina Cabernet Sauvignon, kokku 45 liitrit, Masselina Rubicone Chardonnay, kokku 45 liitrit, Romandiola Albana Di Romagna, kokku 4,5 liitrit ja Volli Romandiola Vino Spumante, kokku 378 liitrit, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 27.11.2009 Tallinnas kauba vedu teostanud KH Transport OÜ-lt enda valdusse. Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 27.11.2009 kuni 10.12.2009 ladustas ta Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud, käitlemiseks mittelubatud, suures koguses, kokku 4459,5 liitrit, veine ebaseaduslikult aadressil UusSadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Veine Galassi Albana Di Romagna (kokku 450 liitrit) ladustas Andrei Šabõgin ebaseaduslikult kuni 11.12.2009. Eelnimetatud veinid registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 10.12.2009 ja 11.12.2009. Ülalnimetatud 4459,5 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2009.aastal oli 46378,80 krooni (2964,15 eurot) ja 2013.aastal on 3596,14 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 10.12.2009 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi. 3) Samuti sai Andrei Šabõgin 16.03.2010 Itaalia Vabariigist OÜ Multikapital nimel arve nr 200109 alusel ostetud veinid Brusa Estonia Vino Rosso, kokku 4500 liitrit, Brusa Estonia Vino Bianco, kokku 4500 liitrit ja Cantine Ronco Vino Bianco, kokku 2200 liitrit, kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval peale 16.03.2010 Tallinnas kauba vedu teostanud Baltcom Cargo OÜ-lt enda valdusse. Seejärel alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast peale 16.03.2010 kuni 25.03.2010 ladustas Andrei Šabõgin Eesti Vabariiki toimetatud suures koguses käitlemiseks mittelubatud veinid Brusa Estonia Vino Rosso ja Brusa Estonia Vino Bianco, kokku 9000 liitrit, ebaseaduslikult aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Veinid Brusa Estonia Vino Rosso ja Brusa Estonia Vino Bianco registreeris Andrei Šabõgin OÜ Multikapital nimel müümise võimaldamiseks Riiklikus Alkoholiregistris 9 25.03.2010. Ülalnimetatud 9000 liitri Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 93600 krooni (5982,13 eurot) ja 2013. aastal on 7257,60 eurot, mis ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega ladustas Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 25.03.2010 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi. Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, veinide ladustamisega, rikkus Andrei Šabõgin alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 2 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab käideldav alkohol olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse. Alkoholiseaduse § 7 lg 1 p 1 kohaselt on keelatud käidelda alkoholi, mis ei vasta sama seaduse § 4 lg 1 sätestatud nõuetele. Andrei Šabõgin hoiustas ja toimetas edasi alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 01.06.2010 suures koguses, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi, mis seisnes järgnevas: - Vastavalt kokkuleppele OÜ Oravilla juhatuse liikme N.I-ga , tellis Andrei Šabõgin OÜ Oravilla nimel kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevadel enne 15.04.2010 Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico suures koguses järgmiseid veine: Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit, Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit, Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit, Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit, Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit, Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit, Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit, Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit, Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit, Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit. Kuna eelpoolnimetatud veinid olid OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, puudus Andrei Šabõginil ja N.I õigus nende käitlemiseks. Vaatamata sellele leppisid Andrei Šabõgin ja N.I omavahel kokku, et Andrei Šabõgin saab saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustab need OÜ Oravilla nimel aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Vastavalt kokkuleppele N.I-ga , sai Andrei Šabõgin 20.04.2010 Translife OÜ poolt saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustas need seejärel OÜ Oravilla nimel aadressil UusSadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. Andrei Šabõgini ja N.I vahelise kokkuleppe kohaselt, toimetas Andrei Šabõgin 21.04.2010 eelnimetatud, käitlemiseks mittelubatud, OÜ Oravilla nimel Riiklikus 10 Alkoholiregistris registreerimata, veinid hoidmiseks ja kauplemiseks nii aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“, kui ka OÜ-le Oravilla renditud, aadressil Aia 5B, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“. 01.06.2010 aadressil Aia 5b, Tallinn asuva, OÜ-le Oravilla renditud, kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus leiti muuhulgas 20.04.2010 Itaalia Vabariigist saabunud, OÜ Oravilla nimel Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt: - Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 15 liitrit, - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 30 liitrit, - Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 15 liitrit, - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 55 liitrit, - Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 36 liitrit, - Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 12 liitrit, - Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 66 liitrit, - Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 48 liitrit; - Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 25 liitrit; - Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 50 liitrit. Samuti leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus, pakkumusest OÜ Oravilla nimel Itaalia Vabariigist tellitud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt: - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitrist pakki kokku 69 tk 3-liitrist pakki, milles kokku 207 liitrit veini - ; Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 99 tk, milles kokku 495 liitrit veini; Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 182 tk, milles kokku 546 liitrit veini; Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 64 tk, milles kokku 192 liitrit veini; Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 355 tk, milles kokku 1065 liitrit veini; Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 139 tk, milles kokku 417 liitrit veini; Setterocce Export Vino Bianco 5-liitrist pakki kokku 60 tk, milles kokku 300 liitrit veini; Setterocce Export Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 248 tk, milles kokku 1240 liitrit veini. 11 Kokku leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ ja aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, Itaalia Vabariigist tellitud veine 4814 liitrit. Saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel 20.04.2010 Eesti Vabariiki toimetatud veinid registreeris N.I OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris 02.06.2010. Ülalnimetatud 4814 liitri käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 55072,16 krooni (3519,52 eurot) ja 2013.a on 3882,01 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega toimetas edasi ja hoiustas Andrei Šabõgin alates 20.04.2010 kuni 01.06.2010 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi. Andrei Šabõgin sai kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata ajal enne 20.07.2011 tuvastamata isiku käest enda valdusse suures koguses alkoholiseaduse § 4 lg 1 sätestatud nõuetele mittevastavat, so maksumärgiga märgistamata, algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud või ebaõige maksumärgiga märgistatud ning Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi. Kriminaalmenetluses täpselt teadmata ajal enne 20.07.2011 toimetas Andrei Šabõgin, J.G (kes oli alates 12.05.2010 OÜ Oravilla ainuosanik ja juhatuse liige) nõusolekul, eelnimetatud käitlemiseks mittelubatud alkoholi edasi, kauplemiseks ja hoiustamiseks aadressil Aia 5b, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“. Aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruumid oli alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast 2009. aastal andnud OÜ-le Oravilla rendile Andrei Šabõgin. Seejärel, alates kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäevast kuni 20.07.2011 realiseeris Andrei Šabõgin eelnimetatud käitlemiseks mittelubatud suures koguses alkoholi, hoides ja müües seda aadressil Aia 5b, Tallinn asuvas kaupluses „Bakhos“. 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus leiti kauba väljapaneku hulgast suures koguses, käitlemiseks mittelubatud alkoholi järgnevalt:

1. a)maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkohol Alkoholi nimetus Maht/ kangus Bacardi Superior Original 100 cl/37,5% Premium Rum Bacardi Black Original 100 cl/40% Premium Crafted Rum Old Pascas Ron Blanco 100 cl/37,5% White Rum Old Pascas Ron Blanco 100 cl/37,5% White Rum Old Pascas Ron Blanco 100 cl/37,5% White Rum Old Pascas Ron Blanco 100 cl/37,5% Maksumärk; Algne toode PE878874; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” PE878864; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” PY870560; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NH356574; 19.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” MX433375; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest” NG936209; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 12 White Rum De Luze Fine Champagne 100 cl/40% KR627283; 27.10.09 OÜ Trialto Logistika vahendatav toodang Cognac VSOP “Sauza Tequila Gold” The Macphails Collection 70 cl/40% FX737147; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Single Highland Malt Thomas Brandy” Scotch Whisky Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% ML316565; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% NM221953; 13.08.2010 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% ML317803; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi” Havana Carribean Rum 70 cl/40% FX737125; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Sagrado (sametkotis) Thomas Brandy” Martell VSOP Medallion 100 cl/40% Old Fine Cognac (pappkarbis) Martell VSOP Medallion 100 cl/40% Old Fine Cognac (pappkarbis) Jägermeister 175 cl/35% TH185027; 01.12.10 OÜ S-Marten Ladu vahendatav toodang “Belaja Rus Serebrjanaja” Jägermeister 175 cl/35% LV845567; 31.03.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Claude Chatelier VSOP” Jägermeister 175 cl/35% MM075797; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” Jägermeister 175 cl/35% PV997946; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” Jägermeister 100 cl/35% NH287498; 15.03.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” Jägermeister 100 cl/35% NG936181; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Jägermeister 70 cl/35% ML317178; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” Jägermeister 70 cl/35% TH642816; 10.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Royal” Jägermeister 70 cl/35% ML316675; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” Jägermeister 70 cl/35% Jägermeister 70 cl/35% Jägermeister 70 cl/35% NG936199; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Montegua Bay Lemon 100 cl/32% PE878831; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” White Rum Montegua Bay Rasby 100 cl/32% PE878844; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” White Rum Cacique Rum 70 cl/40% Appleton Estate Jamaica 70 cl/43% FX737036; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Rum (plekkkarbis) Thomas Brandy” El Dorado Special Reserv 70 cl/43% MA769607; 07.05.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang 21 Year Old Rum “Kulta Ranniko” (pappkarbis) Caroni Blended Trinidad 70 cl/43% FX737309; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Rum (pappkarbis) Thomas Brandy” Conde de Osborne Brandy 75 cl/40,5% de Jerez (pappkarbis) Ron Siglo de Oro Brugal 70 cl/40% NS032002; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey” (savipudel pappkarbis) Montegua Bay Currant 100 cl/32% PE878856; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” White Rum Bacardi Razz 100 cl/32% MX433395; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest” 13 Bacardi Apple 100 cl/32% Montegua Bay Rum Barrica Montegua Bay Rum Barrica Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Cardenal Mendoza Brandy (metallklambriga pappkarbis) Carribean Reserve Vintage 1991 Rum (puitkarbis) Carribean Reserve Vintage 1992 Rum (puitkarbis) Carribean Reserve Vintage 1997 Rum (puitkarbis) Chartreuse VEP Liqueur (puitkarbis) Saint James Rhum Vieux Agricole (plastikkaanega puitkarbis) Elkschnaps (padrunikujulises pudelis) Elkschnaps (padrunikujulises pudelis) Elkschnaps (padrunikujulises pudelis ja 6 x 5cl suveniirpudelit) Pere Kermann Absinthe 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% MM082796; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” ML316115; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NM221969; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” TH399049; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsija Hortitska” KX254685; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Black Velvet” NP538507; 09.02.11 AS Dunkri Kubanduse vahendatav toodang “Bulbash Medovaja s Pertsem” PY870710; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” PY872560; 22.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” MJ675813; 11.12.09 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 70 cl/42% 70 cl/46% 70 cl/46% 70 cl/46% FX737311; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” FX737064; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 100 cl/54% 70 cl/43% FX737269; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/37% 70 cl/37% PE878863; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 70 cl/37% 70 cl/60% Pere Kermann Absinthe Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% 70 cl/60% Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% Absinth 70 cl/70% Absinth Absinth Flor 50 cl/70% 50 cl/70% Absinth Flor 70 cl/60% Absinth Dabel 50 cl/70% PY870565; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” MV184211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NM222068; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221967; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221981; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222036; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NT899763; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi” MX433593; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Jameson Irish Whisky” NM221975; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222055; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” 14 Absinth Red 50 cl/70% Southern Comfort Liqueur Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% 70 cl/35% Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% Southern Comfort Liqueur Cordial Jemny Liker Cordial Jemny Liker 70 cl/35% 50 cl/35% 50 cl/35% Becherovka Original Becherovka Original Becherovka Original Becherovka Original Grand Marnier Liqueur 50 cl/38% 50 cl/38% 50 cl/38% 50 cl/38% 70 cl/40% NM222053; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” LU405163; 27.08.10 AS Remedia toodang “Laulu Viin” TH718213; 16.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic” NA788844; 07.07.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Stroh 60” MS536520; 20.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” ML316684; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, ML276942; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey” ML316683; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, NH546948; 04.10.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” Bakhos Vodka 50 cl/80% NT899474; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” Bakhos Vodka 50 cl/80% TG049901; 08.06.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic” Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% NG936198; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% ML316667; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% NG933928; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% KX254655; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Grants” Koskenkorva Viina 10 x 50 50 cl/38% xl pappkohvris Castagner Torba Nera 7 70 cl/40% Years Old Grappa (puitkarbis) Veccio 800 Brandy 50 cl/40% (puitkarbis) Bronzee Amaretto 70 cl/28% FX737312; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old (pappkarbis) Thomas Brandy” Dimple Blended Scotch 70 cl/40% MW743917; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang Whisky (klaasist külgedega “Canadian Special Old” kolmnurkses puitkarbis) Amarone Barrique Grappa 70 cl/42% puitkohvris koos 2 x 5 ml pudeliga /märgistus L09085/ Captain Morgan Black 100 cl/40% NG936211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Label Jamaica Rum Teachers Blended Scotch 100 cl/40% EG482922; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy” Whisky D. Du Veron Cognac 70 cl/40% AG790945; 26.07.06 AS Prike vahendatav toodang “De Napoleon Kuyper Crème De Bananes” Camus XO Cognac 35 cl/40% Grappa Di Barolo 50 cl/42% FX737182; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Emerald Cutty Sark Scots 70 cl/43% Whisky Ballantines Whisky 50 cl/43% J. Bally Rum (pappkarbis) 70 cl/45% FX737059; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Berta Roccanivo Grappa 70 cl/45% FX737031; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old 15 (puitkarbis) Berta BricDelGaian Grappa 70 cl/45% (puitkarbis) Berta TreSoliTre Grappa 70 cl/45% (puitkarbis) Berta Magia (puitkarbis) 70 cl/45% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% Stroh 80 50 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% Stroh 80 50 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% B. Jelzin Currant Vodka B. Jelzin Vanille Vodka Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis) Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis) Auris EO Brandy (pappkarbis) Benedictine Liqueur 100 cl/37,5% 100 cl/37,5% 50 cl/60% Benedictine Liqueur 70 cl/40% Bellavista Distillato Vino Brandy Matusalem Rum Citadelle Gin Di Thomas Brandy” ML316685; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, FX737218; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” FX737052; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” NG933924; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316677; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” KX256386; 18.11.10 AS LTT vahendatav toodang “Star Dollar 3” PY870714; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” ML317200; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PV997850; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” ML317653; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” MX433643; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal” MV56131815.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka” ML318917; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML318922; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML318924; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” KX254642; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants” ML317180; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” FX737039; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 50 cl/60% 70 cl/40% NG932063; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 70 cl/40% NH370670; 09.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Bakhos” MS532968; 30.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” 50 cl/40% 70 cl/40% 70 cl/44% Bacardi Lemon 100 cl/32% Roberto Cavalli Vodka 70 cl/40% Captain Morgan Original Spiced Gold Geckos Dry Vodka Sea Wynde Rum (plastikesisega pappkarbis) Demerada Dark Rum Pepi Tosolini Aquavite (14 100 cl/35% 100 cl/40% 70 cl/46% 70 cl/45% 20 cl/42% PE878880; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” FX372272; 27.12.07 AS VIA 3L vahendatav toodang “Long John Scotch Whisky” MX433349; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal” FX737127; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” MN370535; 22.10.10 AS Tallink Duty Free vahendatav toodang “Remy Martin VSOP” FX737275; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” EG481614; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy” 16 šokolaadist pitsiga kinkekarbis) Pepi Tosolini Aquavite (14 20 cl/42% šokolaadist pitsiga kinkekarbis) Bushmills Irish Whiskey 100 cl/40% Lot no 40 Canadian Whisky Florde Cana Centenario Rum (savipudel sametkotis) The Glenlivet Scotch Whisky (pappkarbis) Drumguish Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Knockando Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Bowmore Islay Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Bowmore Islay Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Glenfarclas 10 Years Old Scotch Whisky Woodford Reserve Whisky (kaanega pappkarbis) Cognac A. Hardy (pappkarbis) Glen Moray Whisky (kaanega pappkarbis) Sauza Tequila NM222148; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” 70 cl/43% 70 cl/40% 70 cl/43% 70 cl/40% 70 cl/43% 70 cl/43% MV558267; 15.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka” FX737176; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/43% FX737042; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/40% FX737221; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/45,2% 10 cl/40% 70 cl/40% 100 cl/38% Nannerl Schnaps kaela 50 cl/38% külge kinnitatud pitsiga Calvados (puitkarbis) 70 cl/40% Calvados (puitkarbis) 70 cl/40% Poli Barrique Grappa 70 cl/55% Sierra Tequila Silver 70 cl/38% Sierra Tequila Silver Sierra Tequila Silver 70 cl/38% 70 cl/38% Sierra Tequila Silver Sierra Tequila Reposado Sierra Tequila Reposado Sierra Tequila Reposado Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% 70 cl/38% 70 cl/38% 70 cl/38% 70 cl/38% Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% Nelsons London Dry Gin Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% 100 cl/37,5% AM364137; 31.08.06 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belii Aist” MW743922; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old” NE821037; 19.08.10 AS Prike vahendatav toodang “Hennessy VSOP Cognac” NM221997; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” EG432742; 17.05.07 AS Onistar Trading vahendatav toodang “Veskimeistri” FX737219; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” NM222018; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222061; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML316570; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317184; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NT899767; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PV997895; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NC586420; 08.07.10 AS Mediato vahendatav toodang “Gera Premium Vodka Octal” ML316569; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NA882899; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky” 17 Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% Pernod Pernod Pernod Pernod Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Larsen Cognac Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Larsen Cognac Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 100 cl/40% 100 cl/80% 100 cl/80% 100 cl/80% Stroh 80 100 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 100 cl/80% 100 cl/80% 100 cl/80% 100 cl/80% Stroh 80 100 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Jägermeister Jägermeister 100 cl/80% 100 cl/80% 70 cl/35% 70 cl/35% Jägermeister 70 cl/35% Jägermeister Jägermeister Jägermeister Bacardi Apple 70 cl/35% 70 cl/35% 70 cl/35% 100 cl/32% Bacardi Apple 100 cl/32% Bacardi Apple 100 cl/32% Bacardi Grand Melon Bacardi Razz Rodnik Absinthe Cannabis Rodnik Absinthe Cannabis Rodnik Absinthe Cannabis 100 cl/32% 100 cl/32% 70 cl/70% 70 cl/70% 70 cl/70% Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% NA882904; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky” ML317645; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317650; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PE878879; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NM221998; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML316673; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” MS363860; 06.12.10 AS Remedia toodang “Ürdimeister” NM221973; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NG933921; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316563; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NM222058; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NG933938; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NM221982; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NG933937; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316680; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316566; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” KX254643; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants” NH586232; 28.10.10 AS Monotal vahendatav toodang “Mernaya Tradicija” ML317801; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317651; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317797; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PV997848; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NM222126; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML317654; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316676; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” TH399054; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsija Hortitska” TH566160; 04.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Modavskij Otbornõi Divin 5*” ML316668; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316670; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” MM075801; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” NM587860; 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister” 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister” PE878837; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316126; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML318039; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NM221772; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221970; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka 18 Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Larsen Cognac Meukow Cognac Camus Napoleon Vodka Iganoff 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100 cl/40% 100 cl/40% 35 cl/40% 100 cl/40% Vodka Iganoff Elkschnaps Elkschnaps 100 cl/40% 70 cl/37% 70 cl/37% Elkschnaps 70 cl/37% Vodka” NM222064; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222040; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221971; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML316562; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316681; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317798; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NS031992; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey” NS031808; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey” NG937269; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NT899457; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” FK429776; 12.11.07 Logistika Pluss OÜ vahendatav toodang Brandy Teichenne S.A NJ201336; 24.11.10 AS Liviko toodang Laua Viin PE878855; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” MT505791; 22.10.10 Dunkri Kaubanduse AS vahendatav toodang Aramis Special Reserve ML274786; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey” Kokku leiti ja võeti ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 173.75 liitrit maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 1209.97 eurot.
2. b)Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkohol Alkoholi nimetus Rose Java Cream Pisang Ambon The Grienal Canadian Cold Finest Solentino Mojito Solentino Mojito Hinbert Solentino Spizzer Diabolo Ice Blue Grand Sud Chardonnay Hardy Chardonnay Hardy’s Shiraz Free Gold Tinto South East Point Cabernet Sauvignon South East Point Semillon Chardonnay Art Wine Two In One Reserve Vine De Table Tempranillo Vino De La Tierra Torres Sangre De Toro 2007 Omas Glahwein Hadri Svica Cenena Marybelle Bile Vino Marybelle Cervene Vino Burgherrn Zamiecke Cervene Vino Sunrise Merlot Maht 100 cl 50 cl 100 cl 75 cl 75 cl 75 cl 27,5 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 100 cl 100 cl 100 cl 100 cl 100 cl 100 cl 300 cl Kangus 17% 20% 40% 6,9% 6,9% 6,9% 4% 12,5% 12,5% 13,5% 12% 14,5% 12,5% 12% 10,5% 12% 13,5% 8,8% 11,5% 10% 10% 9,5% 10% 13,5% Kogus 8 1 1 28 5 16 70 5 6 4 1 6 6 2 2 4 8 17 7 7 1 4 3 1 19 Sunrise Merlot Rose Ballantines Finest Bullet Bourbon Marshall’s Peach Tree Cutty Sark Haximob Lubuski Gin Nannerl Manolete Bianco Martell VSOP Tia Maria Seamans Shot Cool Lemon Glen Kingchie Moulin Dela Grange The Maccallan Y2K Vanilla Fine Lakes Aramis Plum Mernaja Tradicija Chocotella Khlinyi Dar Classic Vodka Belii List VSOP Gremede Bananes Long Island Tea Cosmopolitan Coctail Mai Tai Red Orange Jelzin Strawberry Jelzin Feigl Jelzin Marulablu La Grappa Asti Metodo Gancia Rose Pinot Nero A. Hardy Extra La Belle Cream Dooleys Original Grants Premium Grants Premium Zwak Unicum Herb Zwak Unicum With Citrusfruit Cuvee 202 Pierre Dounthe Lang Wezs Leo Buring California Cellars Deer Valley Carmelo Dantes Trebbiano Carmelo Dantes Tannat Muscadet Bleu Angostura Trinidad & Tobago Rum Carling Brandy Brandy Girolano Luxardo Helsinki Vodka Zimnaya Stolitsa Ron Tocacco Rum Hortitsa Caramel 300 cl 50 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 50 cl 100 cl 300 cl 70 cl 100 cl 70 cl 50 cl 70 cl 50 cl 50 cl 50 cl 100 cl 50 cl 50 cl 50 cl 50 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 200 cl 75 cl 75 cl 75 cl 70 cl 35 cl 100 cl 70 cl 100 cl 50 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 70 cl 50 cl 70 cl 70 cl 100 cl 50 cl 12,5% 40% 40% 40% 20% 43% 40% 40% 20% 15% 40% 20% 30% 43% 40% 43% 40% 40% 30% 40% 16% 40% 40% 15% 15% 15% 15% 18% 16,6% 18% 17% 40% 9% 12% 40% 17% 17% 40% 40% 40% 35% teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata 38% 36% 36% 40% 38% 38% 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 44 1 4 8 1 1 9 2 2 2 3 9 7 6 4 1 1 1 1 4 3 1 1 2 3 3 2 8 4 3 1 2 3 2 1 1 3 1 1 20 Castagner Cvhoco Quinta De Fornos Selected Harvest Peter Mertes Garpa Cha-№scatel Barton Guestier Costieres Vino Tinto Monterio Tempranillo Robertson Wirey Chardonnay Lois Mõrnaja Roza De Mazi Cool Up Fresh Lemon Cool Up Red Berry Cantogan Vina Del Val Torrontes Pascual Toso Mendoza Blanco Millaman Estate Di Grifone Rosso Santa Clos Marulablu Tenuta Rapitala Allegro Cool Up Tropic Dragon Barbodillo Cream Cherry Cardans Calvados Pere Magloire VSOP Cool Up Blue Moondarra Donatello Masselina Angelis Millens Mile Vina Del Val Hidalgo Gastrella Castellano Pascual Toro La Grappa 903 Barrique Vodka Extra Upenu Grals Likieris Coffee Pearl Liqueur Kiršu Likieris 70 cl 75 cl 300 cl 75 cl 300 cl 300 cl 75 cl 20 cl 20 cl 75 cl 100 cl 100 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 150 cl 75 cl 70 cl 75 cl 75 cl 100 cl 75 cl 50 cl 50 cl 100 cl 100 cl 75 cl 75 cl 75% 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 200 cl 50 cl 35 cl 50 cl 50 cl 16% 19% 9,5% 12% 13% 12,5% 13,5 30% 40% 13% 6% 5,5% 13% 14% 13% 12% 14% 14% 13% 17% 14% 11% 6% teadmata 17% 40% teadmata 13,5% 11% 13% 13% 13% teadmata 12,5% teadmata 14% 40% 40% 40% 27% 25% 1 15 5 18 1 1 3 15 5 2 22 3 6 5 6 3 1 1 1 4 1 3 14 3 7 2 8 1 3 4 1 6 3 5 2 2 1 1 1 1 1 Kokku leiti ja võeti ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 510.30 liitrit Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 2009.11 eurot.
3. c)Samuti leiti 20.07-21.07.2011 aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 61 maksumärgiga märgistamata ja ilma etiketita 0,2 l pudelit, mis olid osaliselt täidetud punaka vedelikuga, mis sisaldas 36.6-39.9 % etanooli ja millelt oleks tulnud tasuda alkoholiaktsiisi kokku 110.81 eurot. 21 Kriminaalmenetluses leiti ja võeti ära 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus kokku 696.25 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda aktsiisi kokku 3329.89 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt ATKEAS kehtestatud aktsiisimäära, seega hoiustas ja müüs Andrei Šabõgin alates kriminaalmenetluses tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 ebaseaduslikult suures koguses alkoholi. Seega pani Andrei Šabõgin toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi kauplemise, ladustamise, hoidmise ja edasitoimetamise, so.

§ 375lg 1 tunnustega teo.

J.G-le süüdistatakse selles, et tema osutas tahtlikult ainelist kaasabi alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 20.07.2011 Tallinna linnas suures koguses alkoholi ebaseaduslikule käitlemisele, mis seisnes järgnevas: J.G , kes oli alates 12.05.2010 OÜ Oravilla ainuosanik ja juhatuse liige, andis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval ja -kohas Andrei Šabõginile nõusoleku, kasutada aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruume käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmisel ja kauplemisel ning sai selle eest tasuks 1500 krooni (95,86 eurot). Aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse “Bakhos“ ruumid oli alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast 2009. aastal andnud OÜ-le Oravilla rendile Andrei Šabõgin. Kriminaalmenetluses täpselt teadmata ajal enne 20.07.2011 toimetas Andrei Šabõgin, J.G nõusolekul, suures koguses käitlemiseks mittelubatud, so maksumärgiga märgistamata, algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud või Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi edasi, hoidmiseks ja kauplemiseks aadressil Aia 5b, Tallinn asuvasse, OÜ-le Oravilla renditud, kauplusesse „Bakhos“. 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus leiti kauba väljapaneku hulgast suures koguses, käitlemiseks mittelubatud alkoholi järgnevalt:

1. a)maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkohol Alkoholi nimetus Maht/ kangus Maksumärk; Algne toode Bacardi Superior Original Premium Rum Bacardi Black Original Premium Crafted Rum Old Pascas Ron Blanco White Rum Old Pascas Ron Blanco White Rum Old Pascas Ron Blanco White Rum Old Pascas Ron Blanco White Rum De Luze Fine Champagne Cognac VSOP The Macphails Collection Single Highland Malt Scotch Whisky Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% PE878874; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 100 cl/40% PE878864; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 100 cl/37,5% PY870560; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NH356574; 19.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” MX433375; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest” NG936209; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 100 cl/37,5% 100 cl/37,5% 100 cl/37,5% 100 cl/40% 70 cl/40% 100 cl/37,5% KR627283; 27.10.09 OÜ Trialto Logistika vahendatav toodang “Sauza Tequila Gold” FX737147; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” ML316565; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” 22 Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% Gordons London Dry Gin Havana Carribean Rum Sagrado (sametkotis) Martell VSOP Medallion Old Fine Cognac (pappkarbis) Martell VSOP Medallion Old Fine Cognac (pappkarbis) Jägermeister 100 cl/37,5% 70 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 175 cl/35% Jägermeister 175 cl/35% Jägermeister 175 cl/35% Jägermeister 175 cl/35% Jägermeister 100 cl/35% Jägermeister Jägermeister Jägermeister 100 cl/35% 70 cl/35% 70 cl/35% Jägermeister Jägermeister Jägermeister Jägermeister Montegua Bay Lemon White Rum Montegua Bay Rasby White Rum Cacique Rum Appleton Estate Jamaica Rum (plekkkarbis) El Dorado Special Reserv 21 Year Old Rum (pappkarbis) Caroni Blended Trinidad Rum (pappkarbis) Conde de Osborne Brandy de Jerez (pappkarbis) Ron Siglo de Oro Brugal (savipudel pappkarbis) Montegua Bay Currant White Rum Bacardi Razz 70 cl/35% 70 cl/35% 70 cl/35% 70 cl/35% 100 cl/32% Bacardi Apple 100 cl/32% Montegua Bay Barrica Montegua Bay Barrica Captain Morgan NM221953; 13.08.2010 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML317803; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi” FX737125; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 100 cl/32% 70 cl/40% 70 cl/43% 70 cl/43% 70 cl/43% TH185027; 01.12.10 OÜ S-Marten Ladu vahendatav toodang “Belaja Rus Serebrjanaja” LV845567; 31.03.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Claude Chatelier VSOP” MM075797; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” PV997946; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NH287498; 15.03.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” NG936181; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML317178; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” TH642816; 10.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Royal” ML316675; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NG936199; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” PE878831; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” PE878844; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” FX737036; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” MA769607; 07.05.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Kulta Ranniko” FX737309; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 75 cl/40,5% 70 cl/40% NS032002; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey” 100 cl/32% PE878856; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 100 cl/32% MX433395; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Ballantines Finest” MM082796; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” ML316115; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” Rum 100 cl/40% Rum 100 cl/40% Black 100 cl/40% NM221969; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” TH399049; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang 23 Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Captain Morgan Black Label Jamaica Rum Cardenal Mendoza Brandy (metallklambriga pappkarbis) Carribean Reserve Vintage 1991 Rum (puitkarbis) Carribean Reserve Vintage 1992 Rum (puitkarbis) Carribean Reserve Vintage 1997 Rum (puitkarbis) Chartreuse VEP Liqueur (puitkarbis) Saint James Rhum Vieux Agricole (plastikkaanega puitkarbis) Elkschnaps (padrunikujulises pudelis) Elkschnaps (padrunikujulises pudelis) Elkschnaps (padrunikujulises pudelis ja 6 x 5cl suveniirpudelit) Pere Kermann Absinthe 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% “Privatna Kolektsija Hortitska” KX254685; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Black Velvet” NP538507; 09.02.11 AS Dunkri Kubanduse vahendatav toodang “Bulbash Medovaja s Pertsem” PY870710; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” PY872560; 22.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” MJ675813; 11.12.09 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 70 cl/42% 70 cl/46% 70 cl/46% 70 cl/46% FX737311; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” FX737064; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 100 cl/54% 70 cl/43% FX737269; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/37% 70 cl/37% PE878863; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 70 cl/37% 70 cl/60% Pere Kermann Absinthe Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% 70 cl/60% Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% Pere Kermann Absinthe 70 cl/60% Absinth 70 cl/70% Absinth Absinth Flor 50 cl/70% 50 cl/70% Absinth Flor 70 cl/60% Absinth Dabel 50 cl/70% Absinth Red 50 cl/70% Southern Comfort Liqueur Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% 70 cl/35% Southern Comfort Liqueur 70 cl/35% PY870565; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” MV184211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NM222068; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221967; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221981; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222036; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NT899763; 13.01.2011 AS Liviko toodang “Mesi” MX433593; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Jameson Irish Whisky” NM221975; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222055; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222053; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” LU405163; 27.08.10 AS Remedia toodang “Laulu Viin” TH718213; 16.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic” NA788844; 07.07.10 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Stroh 60” 24 Southern Comfort Liqueur Cordial Jemny Liker Cordial Jemny Liker 70 cl/35% 50 cl/35% 50 cl/35% Becherovka Original Becherovka Original Becherovka Original Becherovka Original Grand Marnier Liqueur 50 cl/38% 50 cl/38% 50 cl/38% 50 cl/38% 70 cl/40% MS536520; 20.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” ML316684; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, ML276942; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey” ML316683; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, NH546948; 04.10.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” Bakhos Vodka 50 cl/80% NT899474; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” Bakhos Vodka 50 cl/80% TG049901; 08.06.11 AS Monotal vahendatav toodang “Medoff Classic” Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% NG936198; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% ML316667; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, Finsbury Dry Gin 100 cl/37,5% NG933928; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Gordons London Dry Gin 100 cl/37,5% KX254655; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Grants” Koskenkorva Viina 10 x 50 50 cl/38% xl pappkohvris Castagner Torba Nera 7 70 cl/40% Years Old Grappa (puitkarbis) Veccio 800 Brandy 50 cl/40% (puitkarbis) Bronzee Amaretto 70 cl/28% FX737312; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old (pappkarbis) Thomas Brandy” Dimple Blended Scotch 70 cl/40% MW743917; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang Whisky (klaasist külgedega “Canadian Special Old” kolmnurkses puitkarbis) Amarone Barrique Grappa 70 cl/42% puitkohvris koos 2 x 5 ml pudeliga /märgistus L09085/ Captain Morgan Black 100 cl/40% NG936211; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” Label Jamaica Rum Teachers Blended Scotch 100 cl/40% EG482922; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy” Whisky D. Du Veron Cognac 70 cl/40% AG790945; 26.07.06 AS Prike vahendatav toodang “De Napoleon Kuyper Crème De Bananes” Camus XO Cognac 35 cl/40% Grappa Di Barolo 50 cl/42% FX737182; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Emerald Cutty Sark Scots 70 cl/43% Whisky Ballantines Whisky 50 cl/43% J. Bally Rum (pappkarbis) 70 cl/45% FX737059; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” Berta Roccanivo Grappa 70 cl/45% FX737031; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old (puitkarbis) Thomas Brandy” Berta BricDelGaian Grappa 70 cl/45% ML316685; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi”, (puitkarbis) Berta TreSoliTre Grappa 70 cl/45% FX737218; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old (puitkarbis) Thomas Brandy” Berta Magia (puitkarbis) 70 cl/45% FX737052; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 25 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% Stroh 80 50 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% Stroh 80 50 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% 50 cl/80% B. Jelzin Currant Vodka B. Jelzin Vanille Vodka Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis) Alexander Platinum Grappa (kaanega metallkarbis) Auris EO Brandy (pappkarbis) Benedictine Liqueur 100 cl/37,5% 100 cl/37,5% 50 cl/60% Benedictine Liqueur 70 cl/40% Bellavista Distillato Vino Brandy Matusalem Rum Citadelle Gin Di NG933924; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316677; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” KX256386; 18.11.10 AS LTT vahendatav toodang “Star Dollar 3” PY870714; 21.12.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” ML317200; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PV997850; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” ML317653; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” MX433643; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal” MV56131815.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka” ML318917; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML318922; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML318924; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” KX254642; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants” ML317180; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” FX737039; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 50 cl/60% 70 cl/40% NG932063; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” 70 cl/40% NH370670; 09.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Bakhos” MS532968; 30.09.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” 50 cl/40% 70 cl/40% 70 cl/44% Bacardi Lemon 100 cl/32% Roberto Cavalli Vodka 70 cl/40% Captain Morgan Original Spiced Gold Geckos Dry Vodka Sea Wynde Rum (plastikesisega pappkarbis) Demerada Dark Rum Pepi Tosolini Aquavite (14 šokolaadist pitsiga kinkekarbis) Pepi Tosolini Aquavite (14 šokolaadist pitsiga kinkekarbis) Bushmills Irish Whiskey 100 cl/35% 100 cl/40% 70 cl/46% 70 cl/45% 20 cl/42% PE878880; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” FX372272; 27.12.07 AS VIA 3L vahendatav toodang “Long John Scotch Whisky” MX433349; 16.11.10 AS DSV Transport vahendatav toodang “Chivas Regal” FX737127; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” MN370535; 22.10.10 AS Tallink Duty Free vahendatav toodang “Remy Martin VSOP” FX737275; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” EG481614; 22.05.07 AS Onistar toodang “Consul Brandy” 20 cl/42% 100 cl/40% NM222148; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” 26 Lot no 40 Canadian Whisky Florde Cana Centenario Rum (savipudel sametkotis) The Glenlivet Scotch Whisky (pappkarbis) Drumguish Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Knockando Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Bowmore Islay Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Bowmore Islay Scotch Whisky (kaanega pappkarbis) Glenfarclas 10 Years Old Scotch Whisky Woodford Reserve Whisky (kaanega pappkarbis) Cognac A. Hardy (pappkarbis) Glen Moray Whisky (kaanega pappkarbis) Sauza Tequila 70 cl/43% 70 cl/40% 70 cl/43% 70 cl/40% 70 cl/43% 70 cl/43% MV558267; 15.03.11 AS Altia Eesti vahendatav toodang “Bartender’s Club Vodka” FX737176; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/43% FX737042; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/40% FX737221; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” 70 cl/45,2% 10 cl/40% 70 cl/40% 100 cl/38% Nannerl Schnaps kaela 50 cl/38% külge kinnitatud pitsiga Calvados (puitkarbis) 70 cl/40% Calvados (puitkarbis) 70 cl/40% Poli Barrique Grappa 70 cl/55% Sierra Tequila Silver 70 cl/38% Sierra Tequila Silver Sierra Tequila Silver 70 cl/38% 70 cl/38% Sierra Tequila Silver Sierra Tequila Reposado Sierra Tequila Reposado Sierra Tequila Reposado Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% 70 cl/38% 70 cl/38% 70 cl/38% 70 cl/38% Sierra Tequila Reposado 70 cl/38% Nelsons London Dry Gin Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% 100 cl/37,5% Nelsons London Dry Gin 100 cl/37,5% Pernod Pernod Pernod Pernod Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% AM364137; 31.08.06 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belii Aist” MW743922; 04.05.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Canadian Special Old” NE821037; 19.08.10 AS Prike vahendatav toodang “Hennessy VSOP Cognac” NM221997; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” EG432742; 17.05.07 AS Onistar Trading vahendatav toodang “Veskimeistri” FX737219; 09.01.08 AS Onistar Trading toodang “Old Thomas Brandy” NM222018; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222061; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML316570; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317184; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NT899767; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PV997895; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NC586420; 08.07.10 AS Mediato vahendatav toodang “Gera Premium Vodka Octal” ML316569; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NA882899; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky” NA882904; 10.06.10 AS VIA 3L vahendatav toodang “Ballantine’s Finest Scotch Whisky” ML317645; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317650; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PE878879; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NM221998; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka 27 Larsen Cognac Larsen Cognac Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Larsen Cognac Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Larsen Cognac 100 cl/40% 100 cl/40% Larsen Cognac Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 100 cl/40% 100 cl/80% 100 cl/80% 100 cl/80% Stroh 80 100 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 Stroh 80 100 cl/80% 100 cl/80% 100 cl/80% 100 cl/80% Stroh 80 100 cl/80% Stroh 80 Stroh 80 Jägermeister Jägermeister 100 cl/80% 100 cl/80% 70 cl/35% 70 cl/35% Jägermeister 70 cl/35% Jägermeister Jägermeister Jägermeister Bacardi Apple 70 cl/35% 70 cl/35% 70 cl/35% 100 cl/32% Bacardi Apple 100 cl/32% Bacardi Apple 100 cl/32% Bacardi Grand Melon Bacardi Razz Rodnik Absinthe Cannabis Rodnik Absinthe Cannabis Rodnik Absinthe Cannabis 100 cl/32% 100 cl/32% 70 cl/70% 70 cl/70% 70 cl/70% Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% Rodnik Absinthe Cannabis 70 cl/70% Finsbury London Dry Gin 100cl/37,5% Vodka” ML316673; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” MS363860; 06.12.10 AS Remedia toodang “Ürdimeister” NM221973; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NG933921; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316563; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NM222058; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NG933938; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NM221982; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NG933937; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316680; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316566; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” KX254643; 16.11.10 DSV Transport AS vahendatav toodang “Grants” NH586232; 28.10.10 AS Monotal vahendatav toodang “Mernaya Tradicija” ML317801; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317651; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317797; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” PV997848; 07.02.11 AS DSV Transport vahendatav toodang “Rõõmu Allikas Vodka” NM222126; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” ML317654; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316676; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” TH399054; 22.02.11 AS Monotal vahendatav toodang “Privatna Kolektsija Hortitska” TH566160; 04.01.11 AS Monotal vahendatav toodang “Modavskij Otbornõi Divin 5*” ML316668; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316670; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” MM075801; 14.02.11 OÜ Logistika Pluss vahendatav toodang “Belorusskoe Polesje” NM587860; 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister” 03.12.10 OÜ Trialto Logistika poolt vahendatav toodang “Jägermeister” PE878837; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” ML316126; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML318039; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NM221772; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221970; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222064; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM222040; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” NM221971; 13.08.10 AS Liiwi Heliis toodang “Stopka Vodka” 28 Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Finsbury London Dry Gin Larsen Cognac Meukow Cognac Camus Napoleon Vodka Iganoff 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100cl/37,5% 100 cl/40% 100 cl/40% 35 cl/40% 100 cl/40% Vodka Iganoff Elkschnaps Elkschnaps 100 cl/40% 70 cl/37% 70 cl/37% Elkschnaps 70 cl/37% ML316562; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML316681; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” ML317798; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” NS031992; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey” NS031808; 04.05.11 AS Liviko toodang “Honey” NG937269; 15.03.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” NT899457; 13.01.11 AS Liviko toodang “Mesi” FK429776; 12.11.07 Logistika Pluss OÜ vahendatav toodang Brandy Teichenne S.A NJ201336; 24.11.10 AS Liviko toodang Laua Viin PE878855; 24.01.11 AS Liviko toodang “Vana Tallinn” MT505791; 22.10.10 Dunkri Kaubanduse AS vahendatav toodang Aramis Special Reserve ML274786; 31.01.11 AS Liviko toodang “Honey” Kokku leiti ja võeti Maksu- ja Tolliameti poolt ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus 173.75 liitrit maksumärgiga märgistamata või algselt teisele alkohoolsele tootele kinnitatud, kasutatud ja ebaõige maksumärgiga märgistatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 1209.97 eurot.
2. b)Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkohol Alkoholi nimetus Maht Kangus Kogus Rose Java Cream Pisang Ambon The Grienal Canadian Cold Finest Solentino Mojito Solentino Mojito Hinbert Solentino Spizzer Diabolo Ice Blue Grand Sud Chardonnay Hardy Chardonnay Hardy’s Shiraz Free Gold Tinto South East Point Cabernet Sauvignon South East Point Semillon Chardonnay Art Wine Two In One Reserve Vine De Table Tempranillo Vino De La Tierra Torres Sangre De Toro 2007 Omas Glahwein Hadri Svica Cenena Marybelle Bile Vino Marybelle Cervene Vino Burgherrn Zamiecke Cervene Vino Sunrise Merlot Sunrise Merlot Rose Ballantines Finest Bullet Bourbon Marshall’s Peach Tree Cutty Sark Haximob 100 cl 50 cl 100 cl 75 cl 75 cl 75 cl 27,5 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 300 cl 100 cl 100 cl 100 cl 100 cl 100 cl 100 cl 300 cl 300 cl 50 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 17% 20% 40% 6,9% 6,9% 6,9% 4% 12,5% 12,5% 13,5% 12% 14,5% 12,5% 12% 10,5% 12% 13,5% 8,8% 11,5% 10% 10% 9,5% 10% 13,5% 12,5% 40% 40% 40% 20% 43% 40% 8 1 1 28 5 16 70 5 6 4 1 6 6 2 2 4 8 17 7 7 1 4 3 1 1 8 1 1 1 1 1 29 Lubuski Gin Nannerl Manolete Bianco Martell VSOP Tia Maria Seamans Shot Cool Lemon Glen Kingchie Moulin Dela Grange The Maccallan Y2K Vanilla Fine Lakes Aramis Plum Mernaja Tradicija Chocotella Khlinyi Dar Classic Vodka Belii List VSOP Gremede Bananes Long Island Tea Cosmopolitan Coctail Mai Tai Red Orange Jelzin Strawberry Jelzin Feigl Jelzin Marulablu La Grappa Asti Metodo Gancia Rose Pinot Nero A. Hardy Extra La Belle Cream Dooleys Original Grants Premium Grants Premium Zwak Unicum Herb Zwak Unicum With Citrusfruit Cuvee 202 Pierre Dounthe Lang Wezs Leo Buring California Cellars Deer Valley Carmelo Dantes Trebbiano Carmelo Dantes Tannat Muscadet Bleu Angostura Trinidad & Tobago Rum Carling Brandy Brandy Girolano Luxardo Helsinki Vodka Zimnaya Stolitsa Ron Tocacco Rum Hortitsa Caramel Castagner Cvhoco Quinta De Fornos Selected Harvest Peter Mertes Garpa Cha-№scatel Barton Guestier Costieres Vino Tinto Monterio Tempranillo Robertson Wirey Chardonnay 70 cl 50 cl 100 cl 300 cl 70 cl 100 cl 70 cl 50 cl 70 cl 50 cl 50 cl 50 cl 100 cl 50 cl 50 cl 50 cl 50 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 70 cl 200 cl 75 cl 75 cl 75 cl 70 cl 35 cl 100 cl 70 cl 100 cl 50 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 70 cl 50 cl 70 cl 70 cl 100 cl 50 cl 70 cl 75 cl 300 cl 75 cl 300 cl 300 cl 75 cl 40% 20% 15% 40% 20% 30% 43% 40% 43% 40% 40% 30% 40% 16% 40% 40% 15% 15% 15% 15% 18% 16,6% 18% 17% 40% 9% 12% 40% 17% 17% 40% 40% 40% 35% teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata teadmata 38% 36% 36% 40% 38% 38% 16% 19% 9,5% 12% 13% 12,5% 13,5 1 1 1 1 3 2 3 2 1 44 1 4 8 1 1 9 2 2 2 3 9 7 6 4 1 1 1 1 4 3 1 1 2 3 3 2 8 4 3 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 15 5 18 1 1 3 30 Lois Mõrnaja Roza De Mazi Cool Up Fresh Lemon Cool Up Red Berry Cantogan Vina Del Val Torrontes Pascual Toso Mendoza Blanco Millaman Estate Di Grifone Rosso Santa Clos Marulablu Tenuta Rapitala Allegro Cool Up Tropic Dragon Barbodillo Cream Cherry Cardans Calvados Pere Magloire VSOP Cool Up Blue Moondarra Donatello Masselina Angelis Millens Mile Vina Del Val Hidalgo Gastrella Castellano Pascual Toro La Grappa 903 Barrique Vodka Extra Upenu Grals Likieris Coffee Pearl Liqueur Kiršu Likieris 20 cl 20 cl 75 cl 100 cl 100 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 150 cl 75 cl 70 cl 75 cl 75 cl 100 cl 75 cl 50 cl 50 cl 100 cl 100 cl 75 cl 75 cl 75% 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 75 cl 200 cl 50 cl 35 cl 50 cl 50 cl 30% 40% 13% 6% 5,5% 13% 14% 13% 12% 14% 14% 13% 17% 14% 11% 6% teadmata 17% 40% teadmata 13,5% 11% 13% 13% 13% teadmata 12,5% teadmata 14% 40% 40% 40% 27% 25% 15 5 2 22 3 6 5 6 3 1 1 1 4 1 3 14 3 7 2 8 1 3 4 1 6 3 5 2 2 1 1 1 1 1 Kokku leiti ja võeti Maksu- ja Tolliameti poolt ära aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus 510.30 liitrit käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda makse kokku 2009.11 eurot.
3. c)Samuti leiti 20.07-21.07.2011 teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus 61 maksumärgiga märgistamata ja ilma etiketita 0,2 liitrist pudelit, mis olid osaliselt täidetud punase värvusega vedelikuga, mis sisaldas 36,6-39,9 % etanooli ja millelt oleks tulnud tasuda alkoholiaktsiisi kokku 110.81 eurot. Alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 1, 2 ja 5 kohaselt peab käideldav alkohol, lisaks muudele õigusaktiga kehtestatud nõuetele, vastama alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuetele, olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse ning vastama tarbijapakendi ja selle märgistuse poolest riiklikku alkoholiregistrisse kandmisel esitatud tootenäidisele. Alkoholiseaduse § 7 lg 1 p 1 keelab käidelda alkoholi, mis ei vasta § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele. 31 Alkoholiseaduse § 7 lg 5 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses, kui käitlemiseks mittelubatud alkoholi kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab kümnekordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 46 lõikes 6 nimetatud aktsiisimäära. 2011.aastal kehtinud ATKEAS § 46 lg 6 kohaselt oli muu alkoholi aktsiisimäär 14.18 eurot alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris (2012.aastal 14.90 eurot ja 2013. aastal 15.65 eurot). Kriminaalmenetluses leiti ja võeti ära kokku 696.25 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi, millelt oleks tulnud tasuda aktsiisi kokku 3329.89 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt nimetatud seadusega kehtestatud aktsiisimäära, seega on tegemist alkoholiga suures koguses. Seega J.G osutades tahtlikult ainelist kaasabi suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi ebaseaduslikule hoidmisele ja kauplemisele, pani toime

§ 375lg 1 - § 22 lg 1, 3 tunnustega teo.

N.I süüdistatakse selles, et tema alates eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast kuni 01.06.2010 käitles suures koguses, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, käitlemiseks mittelubatud alkoholi, mis seisnes järgnevas: N.I , tegutsedes ajavahemikul 06.11.2009 kuni 12.05.2010 OÜ Oravilla juhatuse liikmena, leppis kriminaalmenetluses täpselt tuvastamata kuupäeval enne 15.04.2010 kokku Andrei Šabõginiga, et viimane tellib OÜ Oravilla nimel Itaalia Vabariigis asuvalt ettevõttelt Gruppo Cevico suures koguses veine järgmiselt: - Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit, - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit, - Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit, - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit, - Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit, - Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit, - Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 720 liitrit, - Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 1440 liitrit, - Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 900 liitrit, - Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 1800 liitrit. Vastavalt N.I ja Andrei Šabõgini vahelisel kokkuleppele, sai Andrei Šabõgin 20.04.2010 Translife OÜ poolt saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki toimetatud veinid enda valdusse ning hoiustas need seejärel OÜ Oravilla nimel aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ laos. N.I ja Andrei Šabõgini vahelise kokkuleppe kohaselt, toimetas Andrei Šabõgin 21.04.2010 eelnimetatud, käitlemiseks mittelubatud, OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, veinid hoidmiseks ja kauplemiseks nii aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“, kui ka OÜ-le Oravilla renditud, aadressil Aia 5B, Tallinn asuvasse kauplusesse „Bakhos“. Seejuures, kui aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse pakkumusest 20.04.2010 Itaalia Vabariigist Eesti Vabariiki saabunud veinid otsa lõppesid, teavitas N.I sellest Andrei Šabõginit, kes seejärel nimetatud veine kauplusse kauplemiseks juurde toimetas. 32 01.06.2010 Maksu- ja Tolliameti poolt teostatud aadressil Aia 5b, Tallinn asuva, OÜ-le Oravilla renditud, kaupluse „Bakhos“ kontrollimise käigus leiti muuhulgas 20.04.2010 Itaalia Vabariigist saabunud, OÜ Oravilla nimel Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt: - Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitristes pakkides kokku 15 liitrit, - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitristes pakkides kokku 30 liitrit, - Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 15 liitrit, - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitristes pakkides kokku 55 liitrit, - Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 36 liitrit, - Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitristes pakkides kokku 12 liitrit, - Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 66 liitrit, - Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitristes pakkides kokku 48 liitrit; - Setterocce Export Vino Bianco 5-liitristes pakkides kokku 25 liitrit; - Setterocce Export Vino Rosso 5-liitristes pakkides kokku 50 liitrit. Samuti leiti Maksu- ja Tolliameti poolt 01.06.2010 teostatud aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus, pakkumusest OÜ Oravilla nimel Itaalia Vabariigist tellitud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata, käitlemiseks mittelubatud veine järgmiselt: - Cantine Ronco Vino Bianco Secco 3-liitrist pakki kokku 69 tk 3-liitrist pakki, milles kokku 207 liitrit veini - ; Cantine Ronco Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 99 tk, milles kokku 495 liitrit veini; Cantine Ronco Export Pinot Chardonnay Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 182 tk, milles kokku 546 liitrit veini; Cantine Ronco Export Merlot Sangiovese Rubicone IGT 3-liitrist pakki kokku 64 tk, milles kokku 192 liitrit veini; Cantine Ronco Export Rosso di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 355 tk, milles kokku 1065 liitrit veini; Cantine Ronco Bianco di Sicilia IGT 3-liitrist pakki kokku 139 tk, milles kokku 417 liitrit veini; Setterocce Export Vino Bianco 5-liitrist pakki kokku 60 tk, milles kokku 300 liitrit veini; Setterocce Export Vino Rosso 5-liitrist pakki kokku 248 tk, milles kokku 1240 liitrit veini.1 Kokku leiti 01.06.2010 aadressil Uus-Sadama 25, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ ja aadressil Aia 5B, Tallinn asuva kaupluse „Bakhos“ müügisaali kontrollimise käigus OÜ 1 Kaupluse kontrollimise käigus leiti ka Cantine Ronco Vino Bianco Secco 5-liitriseid pakke kokku 334 tk, milles kokku 1670 liitrit veini, kuid nimetatud veine oli tellitud ka 16.03.2010 OÜ Multikapital nimel. Samuti leiti Cantine Ronco Vino Rosso 3-liitriseid pakke kokku 123 tk, milles kokku 369 liitrit veini, kuid nimetatud veine oli tellitud ka 15.04.2010 AS Kiil & Co Ltd nimel. Nimetatud veinid olid A.Šabõginile kuuluva OÜ Multikapital nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreeritud. 33 Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris registreerimata, Itaalia Vabariigist tellitud veine 4814 liitrit. Saatelehtede 67/2010, 67/1/2010, 67/2/2010, 67/3/2010 alusel 20.04.2010 Eesti Vabariiki toimetatud veinid registreeris N.I OÜ Oravilla nimel Riiklikus Alkoholiregistris 02.06.2010. Alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 2 kohaselt peab käideldav alkohol, lisaks muudele õigusaktiga kehtestatud nõuetele, olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse; sama seaduse § 7 lg 1 p 1 keelab käidelda alkoholi, mis ei vasta § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Alkoholiseaduse § 7 lg 5 kohaselt on käitlemiseks mittelubatud alkoholi suures koguses, kui käitlemiseks mittelubatud alkoholi kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab kümnekordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 46 lõikes 6 nimetatud aktsiisimäära. Teo toimepanemise ajal, so 2010. aastal kehtinud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 46 lg 6 kohaselt oli muu alkoholi aktsiisimäär 222 krooni alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris (2011.aastal oli nimetatud aktsiisimäär 14.18 eurot, 2012.aastal 14.90 eurot ja 2013. aastal 15.65 eurot). 2010.a kehtinud ATKEAS § 46 lg 4 kohaselt oli veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär 1144 krooni (alates 01.01.2011 oli nimetatud aktsiisimäär 73.11 eurot, alates 01.02.2012 76.80 eurot ning alates 01.01.2013 80.64 eurot) veini hektoliitri kohta. Seega ülalnimetatud 4814 liitri käitlemiseks mittelubatud, Riiklikku Alkoholiregistrisse kandmata veini arvestuslik aktsiis 2010.aastal oli 55072,16 krooni (3519,52 eurot) ja 2013.a on 3882,01 eurot. Antud summa ületab enam kui kümnekordselt nimetatud seadusega kehtestatud aktsiisimäära, seega on tegemist alkoholiga suures koguses. Seega pani N.I toime suures koguses käitlemiseks mittelubatud alkoholi hoidmise ja kauplemise, so.

§ 375lg 1 tunnustega teo.

Süüdistatava Andrei Šabõgin, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 24.05.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör

§ 344lg 1 – § 22 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks neli

§ 345lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks kümme

§ 375lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks üks

§ 64lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning lõplikuks karistuseks mõista üks

§ 73lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et Andrei Šabõgin ei pane viie

§ 83

¹ lg 1 alusel konfiskeerida 5500 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista

§ 84alusel Andrei Šabõginilt välja 5500 eurot.

34 Süüdistatava J.G , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 22.03.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör

§ 375lg 1 - § 22 lg 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kaks

§ 73lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et J.G ei pane kolme

§ 83

¹ lg 1 alusel konfiskeerida 95,86 eurot, kuna see summa on äratarvitatud asendada konfiskeerimine

§ 84alusel vastava summaga, so 95,86 eurot.

Süüdistatava N.I , süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 21.03.2013 sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõuab prokurör

§ 375lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kuus

§ 65lg 1 ja § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus Harju Maakohtu 05.07.2012 otsusega mõistetud liitkaristusega kuus

§ 69lg 1 alusel üldkasuliku tööga – 410 tundi, suurendades üksikkaristustest raskeimat ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda üks

§ 69lg 1, 3 ja 4 alusel asendada ärakandmisele kuuluv karistus kuus

§ 75lg 1 sätestatud kontrollinõudeidKarS § 376 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks kuus

§ 344

lg 1- 22 lg 2 järgi ja mõista karistuseks 4 kuud vangistust Süüdi tunnistada Andrei Šabõgin

§ 345

lg 1 järgi ja mõista karistuseks 10 kuud vangistust Süüdi tunnistada Andrei Šabõgin

§ 375

lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus üks aasta ja 6 kuud vangistust.

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Andrei Šabõgin ei pane viieaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Välja mõista Andrei Šabõginilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel ekspertiisikulud 2700 eurot, koopiakulud 0.45 eurot, asitõendite hoiukulud 1735.16 eurot riigituludesse. 35 Sundraha, asitõendite hoiukulud, koopiakulud ja ekspertiisikulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada Andrei Šabõginit tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, asitõendite hoiukulud ja ekspertiisikulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

§ 83

¹ lg 1 alusel konfiskeerida 5500 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista

§ 84alusel Andrei Šabõginilt välja 5500 eurot.

Väljamõistetud summa on kantud Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank viitenumber 3100057361. Kviitung esitatud Harju Maakohtule Süüdi tunnistada J.G

§ 375

lg 1- 22 lg 1,3 järgi ja mõista karistuseks 2 kuud vangistust

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui J.G ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Välja mõista J.G-lt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära s.o 480 (nelisada kaheksakümmend) eurot ja KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel koopiakulud 0.45 eurot, kaitsetasu 278.40 eurot riigituludesse. Sundraha, kaitsetasu ja koopiakulud kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada J.G tasuma väljamõistetud sundraha, koopiakulud, kaitsetasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

§ 83

¹ lg 1 alusel konfiskeerida 95.86 eurot, kuna see summa on äratarvitatud mõista

§ 84alusel J.G-lt välja 95.86 eurot.

Väljamõistetud summa kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber 2800049777. Kviitung esitada Harju Maakohtule Süüdi tunnistada N.I

§ 375

lg 1 järgi ja mõista karistuseks 6 kuud vangistust

§ 65

lg 1 alusel mõista liitkaristus suurendades 05.07.2012 Harju Maakohtu kohtuotsusega mõistetud liitkaristust 6 kuud ja 25 päeva vangistust käesoelva otsusega mõistetud karistusega ja mõista liitkaristuseks 1 aasta ja 25 päeva vangistust. Eelmise kohtuostuse kohtuotsuse järgi täielikult ärakantud karistus kuus

§ 69

kohaldades asendada vangistus üldkasuliku tööga 360 tunni ulatuses, mille tegemise tähtaeg on 24 kuud alates kohtuotsuse jõustumisest. Määrata, et N.I peab üldkasuliku töö tegemise ajal täitma

§ 75

alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.elab aadressil Xxx; 2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 36 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks ööpäevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks

1. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Välja mõista N.I-lt KrMS § 180 lg1 ja 175 lg 1p 4, 3 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 249.47 eurot, koopiakulud 0.45 eurot ja hoikulud 94.64 eurot riigituludesse. Koopiakulud, hoiukulud ja kaitsjatasu kanda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034796011 SEB pank või Swedbank 221023778606, viitenumber
2. Kviitung esitada Harju Maakohtule. Kohustada N.I tasuma väljamõistetud hoiukulud, koopiakulud ja kaitsjatasu 12 kuujooksul kohtuotsuse jõustumisest. Asitõendid CD plaadid jätta kriminaalasja juurde Logistika Pluss OÜ dokumendid jätta kriminaalasja juurde Alkohol, mis asub Makus- ja Tolliameti lepingulises laos Uus-Sadama 19/13, konfiskeerida ja hävitada Korgid - hoiul MTA uurimisosakonnas - hävitada Apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivat õigusnormide rikkumise peale. Apellatsioon tuleb esitada Harju Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistav või tema kaitsja süüdistatavale kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul Harju Maakohtule Kohtuotsusega on võimalik tutvuda 24.mail 2013 Kohtunik Liina Pohlak 37