lg 2 p 1- § 22 lg 3 järgi; Vassili Panov süüdistatuna
lg 2 p 3,
lg 2 p 1,3 järgi ja Kirill Penkovski süüdistatuna
lg 2 p 1-§ 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Alar Lehesmets Süüdistatav Dmitry Sergeev – isikukood 36603080027, xxxx, xxxx, xxxx, elukoht xxxx, Xxxx OÜ, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistatav Vassili Panov – isikukood 38605192211, xxxx, xxxx, xxxx, elukoht xxxx, OÜ Xxxx, kehtivad karistused puuduvad Kaitsja Aleksei Naumkin Süüdistatav Kirill Penkovski – isikukood 38805045233, xxxx, xxxx, xxxx, elukoht xxxx, OÜ Xxxx, varem kriminaalkorras karistamata Kaitsja Aleksei Naumkin 1 RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Dmitry Sergeev
lg 2 p 1- § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.
sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Dmitry Sergeev ei pane 2-aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. Välja mõista Dmitry Sergeevilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 513,60 riigituludesse. Kohustada Dmitry Sergeevi tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 164,47 eurot. Sundraha ja kaitsjatasu tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Dmitry Sergeev, kriminaalasi 1-20-30, menetluskulud ja sundraha.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Vassili Panov
Süüdi tunnistada Vassili Panov
lg 2 p 1, 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat.
lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista liitkaristuseks vangistus 3 aastat ja 6 kuud.
sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Vassili Panov ei pane 3-aasta 6-kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. Välja mõista Vassili Panovilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot riigituludesse. Kohustada Vassili Panovt tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 121,67 eurot. Sundraha tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Vassili Panov, kriminaalasi 1-20-30, sundraha.“ 2 Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6 200 100. Süüdi tunnistada Kirill Penkovski
lg 2 p 1- § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.
sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kirill Penkovski ei pane 2-aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. Välja mõista Kirill Penkovskilt KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot riigituludesse. Kohustada Kirill Penkovskit tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 121,67 eurot. Sundraha tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Makseinfo viitenumbri saab Harju maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Kirill Penkovski, kriminaalasi 1-20-30, sundraha.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
lg 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Dmitry Sergeevilt Viru Maakohtu 12.11.2014.a määrusega nr 1-14-9299 arestitud AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx olevad rahalised vahendid summas 6193,49 eurot.
lg 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Vassili Panovilt Harju Maakohtu 17.07.2015.a määrusega nr 1-15-5801 arestitud AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx olevad rahalised vahendid summas 2667,33 eurot ning arvelduskontol nr xxxx olevad rahalised vahendid summas 1844,20 eurot.
lg 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Kirill Penkovskilt Viru Maakohtu 12.11.2014.a määrusega nr 1-14-9300 arestitud AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx olevad rahalised vahendid summas 1284,95 eurot. Asitõendid: - CD-plaadid jätta kriminaalasja materjalide juurde; - mälupulk hävitada. 3 Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so rahapesu toimepanemisele kaasa aitamises isikute grupis, mis seisnes järgnevas: Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui alates 01.07.2014 panid tuvastamata isikud internetikeskkonnas PayPal.com toime erinevate riikide kodanike PayPal kasutajakontode lahti murdmise ja ülevõtmise eesmärgiga varastada krediitkaartidega seotud kannatanute PayPal kontodel olevad rahalised vahendid ning ühtlasi kasutada lahtimurtud kontosid arvutikelmuse toimepanemise ja varastatud krediitkaardi andmete kasutamise tulemusena saadud raha pesemiseks. Dmitry Sergeev, olles teadlik eeltoodud skeemist ning tegutsedes teadlikult Vassili Panovi juhiste järgi ja viimase huvides, samuti saades selle eest tasu, avas ajavahemikul 02.09.2014 kuni 04.09.2014 AS-s Xxxx enda nimele pangakontod nr xxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx. Samuti andis Dmitry Sergeev Vassili Panovi kasutusse enda nimele 16.06.2014 AS-s Xxxx avatud pangakonto nr xxxx. Seejärel Vassili Panov, kasutades ära Dmitry Sergeevi pangakontole nr xxxx ja internetipangale juurdepääsu avas ajavahemikul 04.09.2014 kuni 22.09.2014 nimetatud konto juurde järgmised virtuaalkaardid: 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 4 04.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 22.09.2014 22.09.2014 22.09.2014 22.09.2014 22.09.2014 04.09.2014 VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Seejärel Vassili Panov, saades enda valdusesse kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isiku poolt internetikeskkonnas PayPal.com lahti murtud Ameerika Ühendriikide kodanike PayPal kontode andmed, muutis arvutikelmuse toimepanemiseks ja selle tulemusel saadava raha pesemiseks ajavahemikul 15.09.2014 kuni 26.09.2014 alljärgnevad PayPal kontod, millel muutis kontoomaniku andmed ja sidus nimetatud kontod Dmitri Sergeevi pangakontoga seotud virtuaalkaartidega nr xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx märkides sinna järgmised andmed: - xxxx (konto nr), A B (nimi), 03.05.2011 (konto loomise kuupäev), xxxx (telefon), A B xxxx (aadress), xxxx (krediitkaart), 11/2014 (kehtiv kuni) - xxxx, J B, 10.02.2010, xxxx J B xxxx, xxxx, 11/2014 - xxxx P P, 31.10.2008, xxxx, P P xxxx, xxxx, 10/2014, - xxxx, A D, 17.01.2014, xxxx, A D xxxx, xxxx, - xxxx, R P, 21.08.2011, xxxx, R P xxxx, xxxx, 10/2014, - xxxx, S K, 09.05.2010, xxxx, S K xxxx, xxxx, 10/2014, - xxxx, R R, 28.09.2008, xxxx, R R xxxx, xxxx, 11/2014 - xxxx, V R, 11.10.2013, xxxx, V R xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, G L, 01.02.2009, xxxx, G L xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, A L, 10.10.2008, xxxx, A L xxxx, xxxx, 11/2014 - xxxx, R L, 06.01.2008, xxxx, R L xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, ?????? ???????? (K R), 03.02.2010, xxxx, K R xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, E B, 09.04.2013, xxxx, E B xxxx, xxxx, 10/2014 Seejärel Vassili Panov, olles enda kasutusse saanud lahti murtud Ameerika Ühendriikide kodanike PayPal kontode andmed koos krediitkaardi andmetega, teostas või üritas teostada ajavahemikul 15.09.2014 kuni 14.10.2014 nendelt kontodelt arvutikelmuse ja rahapesu toimepanemise eesmärgil muudetud andmetega PayPal kontodele ülekanded kogusummas 18 900 USD, s.o. 16 956,76 eurot (15.09.2014 Eesti Panga kursi järgi 1 USD=0,90 eurot) ja nimelt: 5 - 15.09.2014 kell 14:29:31 (BST) B C PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 15.09.2014 kell 16:45:59 (BST) P M PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxx; - 16.09.2014 kell 19:23:32 (BST) J H PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 17.09.2014 kell 22:08:55 (BST) A M PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 17.09.2014 kell 22:59:26 (BST) R G PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 00:06:01 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 00:26:43 (BST) S Zi PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 00:42:04 (BST) B S PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 01:08:00 (BST) M H PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 20:05:41 (BST) E Y PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele kontole PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 11:49:35 (BST) S H PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 12:20:30 (BST) R B PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 12:58:25 (BST) J L PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 13:28:45 (BST) B S PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxx; - 19.09.2014 kell 14:30:36 (BST) J E PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi 6 virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:11:59 (BST) B R PayPal kontolt nr xxxx ?????? ???????? (K R) nimelisele kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:17:59 (BST) J H PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:26:25 (BST) L B PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:56:15 (BST) C W PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 01:12:50 (BST) D C PayPal kontolt nr xxxx ?????? ???????? (K R) nimelisele kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 15:16:05 (BST) J L PayPal kontolt nr xxxx ?????? ???????? (K R) nimelisele kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 21:18:45 (BST) A F PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:19:20 (BST) K D PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:29:35 (BST) M T PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:33:05 (BST) S M PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:37:32 (BST) R G PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 12:15:30 (BST) K B PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 13:00:20 (BST) S M PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 13:08:27 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 20:10:21 (BST) R B PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal 7 kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 20:35:38 (BST) R H PayPal kontolt nr xxxx A V nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 20:48:28 (BST) J K PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 22:22:09 (BST) M V PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:08:00 (BST) S L PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:17:07 (BST) C F PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:23:58 (BST) K G PayPal kontolt nr xxxx A V nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:35:38 (BST) W M PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:53:33 (BST) N S PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:12:30 (BST) B S PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:20:37 (BST) D B PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:22:58 (BST) T B PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:48:23 (BST) P S PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 01:08:43 (BST) D D PayPal kontolt nr xxxx V R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 01:41:58 (BST) B H PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; 8 - 25.09.2014 kell 01:53:25 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 02:07:48 (BST) K M PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 20:38:58 (BST) C R PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 22:02:45 (BST) J M PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 22:20:38 (BST) D H PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:05:47 (BST) B G PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:13:33 (BST) R C PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:29:25 (BST) D H PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:35:52 (BST) H S PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:41:06 (BST) S T PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:44:40 (BST) C V PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:48:23 (BST) D H PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 00:09:08 (BST) T D PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 00:21:38 (BST) D L PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 00:43:12 (BST) P R PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi 9 virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 01:05:04 (BST) G D PayPal kontolt nr xxxx V R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 01:10:18 (BST) J C PayPal kontolt nr xxxx A V nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 01:17:40 (BST) R K PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 23:07:14 (BST) M H PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; Seejärel teostas Vassili Panov ajavahemikul 20.09.2014 kuni 29.09.2014 omakorda rahapesu toimepanemise eesmärgil muudetud andmetega PayPal kontodele kantud rahaliste vahendite ülekandmise Dmitry Sergeevi AS Xxxx pangakontole nr xxxx kogusummas 6702,44 eurot järgmiselt: 22.09.2014 EUR +436 xxxx 20/09/2014 kaart...xxxx R P/xxxx # 22.09.2014 EUR +218 xxxx 20/09/2014 kaart...xxxx G L/xxxx # 23.09.2014 EUR +438 xxxx 21/09/2014 kaart...xxxx A D/xxxx# 23.09.2014 EUR +218 xxxx 21/09/2014 kaart...xxxx XXXXXX XXXXXXXX/xxxx # 24.09.2014 EUR +218 xxxx 22/09/2014 kaart...xxxx XXXXXX XXXXXXXX/xxxx # 26.09.2014 EUR +323 xxxx 24/09/2014 kaart...xxxx R L/xxxx # 26.09.2014 EUR +154,44 xxxx 24/09/2014 kaart...xxxx J B/xxxx # 26.09.2014 EUR +87 xxxx 24/09/2014 kaart...xxxx R L/xxxx # 26.09.2014 EUR +26 xxxx 25/09/2014 kaart...xxxx R L/xxxx # 29.09.2014 EUR +498 xxxx 25/09/2014 kaart...xxxx R P/xxxx # 29.09.2014 EUR +440 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx S K/xxxx # 29.09.2014 EUR +440 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx P P/xxxx # 29.09.2014 EUR +437 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A D/xxxx # 29.09.2014 EUR +220 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx V R/xxxx # 29.09.2014 EUR +220 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A V/xxxx # 29.09.2014 EUR +219 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx J B/xxxx # 29.09.2014 EUR +218 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A B/xxx # 29.09.2014 EUR +218 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A L/xxxx # 29.09.2014 EUR +218 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A V/xxxx # 29.09.2014 EUR +218 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A B/xxxx # 29.09.2014 EUR +218 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A L/xxxx # 29.09.2014 EUR +216 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx G L/xxxx # 29.09.2014 EUR +157 xxxx 27/09/2014 kaart...xxxx A B/xxxx # 29.09.2014 EUR +157 xxxx 27/09/2014 kaart...xxx A L/xxxx # 10 29.09.2014 EUR +155 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx R P/xxxx # 29.09.2014 EUR +58 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A B/xxxx # 29.09.2014 EUR +58 xxxx 26/09/2014 kaart...xxxx A L/xxxx # 01.10.2014 EUR +219 xxx 29/09/2014 kaart...xxxx J B/xxxx # 24.09.2014 kell 17:55 võttis Vassili Panov xxxx asuvast Xxxx sularahaautomaadist nimetatud summast sularahana välja 900 eurot. Samal viisil (modus operandi), Vassili Panov sekkudes ebaseaduslikult PayPal andmetöötlusprotsessi ja sidudes täpselt tuvastamata viisil ja ajal, kuid mitte hiljem kui 12.09.2014 M S, Ü H, A P, H L, P V, K K, T V, K K, R O, M S, H T, R O, L R, T R, M P, K K, A R ja A Si nimelised PayPal kasutajakontod Dmirty Sergeevi pangakontoga nr xxxx seotud virtuaalkaartidega nr xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx, teostas ajavahemikul 12.09.2014 kuni 04.10.2014 järgmised ülekanded Dmitry Sergeevi pangakontole nr xxxx kogusummas 8331,51 eurot: 15.09.2014 EUR +470 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx M S/xxxx # 15.09.2014 EUR +463 xxxx 13/09/2014 00:00 kaart...xxxx Y H/xxxx # 15.09.2014 EUR +198 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx A P/xxxx # 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx H L/xxxx # 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx P V/xxxx # 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx K K/xxxx# 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx T V/xxxx # 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx K K/xxxx # 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart...xxxx R O/xxxx# 15.09.2014 EUR +3 xxxx 12/09/2014 00:00 kaart..xxxx M S/xxxx # 16.09.2014 EUR +483 xxxx 15/09/2014 00:00 kaart...xxxx H T/xxxx # 16.09.2014 EUR +475 xxxx 14/09/2014 00:00 kaart..xxx R O/xxxx# 16.09.2014 EUR +470 xxxx 14/09/2014 00:00 kaart...xxxx L R/xxxx # 16.09.2014 EUR +470 xxxx 14/09/2014 00:00 kaart...xxxx D R/xxxx # 16.09.2014 EUR +468 xxxx 14/09/2014 00:00 kaart...xxxx M S/xxxx # 17.09.2014 EUR +482 xxxx 16/09/2014 00:00 kaart...xxxx A P/xxxx # 19.09.2014 EUR +475 xxxx 17/09/2014 00:00 kaart...xxxx K K/xxxx# 19.09.2014 EUR +472 xxxx 17/09/2014 00:00 kaart...xxxx M S/xxxx # 19.09.2014 EUR +337 xxxx 17/09/2014 00:00 kaart...xxxx M P/xxxx# 22.09.2014 EUR +477 xxxx 19/09/2014 00:00 kaart...xxxx P V/xxxx # 22.09.2014 EUR +471 xxxx 19/09/2014 00:00 kaart...xxx K K/xxxx # 22.09.2014 EUR +470 xxxx 18/09/2014 00:00 kaart...xxxx D R/xxxx # 22.09.2014 EUR +340 xxxx 19/09/2014 00:00 kaart...xxxx Y H/xxxx # 22.09.2014 EUR +330 xxxx 18/09/2014 00:00 kaart...xxxx H L/xxxx # 26.09.2014 EUR +470 xxxx 24/09/2014 00:00 kaart...xxxx A R/xxxx # 26.09.2014 EUR +470 xxxx 24/09/2014 00:00 kaart...xxxx A S/xxxx # 06.10.2014 EUR +19,51 xxxx 04/10/2014 00:00 kaart...xxxx A P/xxxx # 17.09.2014 ajavahemikul kell 10:59 kuni 20:23 võttis Vassili Panov xxxx asuvast Xxxx 11 sularahaautomaadist nimetatud summast sularahana välja kokku 3940 eurot ja 22.09.2014 ajavahemikul kell 19:31 kuni 19:33 xxxx asuvast Xxxx sularahaautomaadist kokku 4000 eurot, s.o. kogusummas 7940 eurot. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt (alates 01.01.2018 kehtiv redaktsioon) on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Kuni 01.01.2018 kehtinud redaktsiooni kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Seega pani Dmitry Sergeev toime kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamisele, omandamisele, valdamisele ja kasutamisele kaasaaitamise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, osutades sellele varalise kasu saamise eesmärgil ainelist kaasabi, mis oli toime pandud grupi poolt, s.o kuriteo, mis on kvalifitseeritav
VASSILI PANOVit süüdistatakse suures ulatuses arvutikelmuse toimepanemises, mis seisnes selles, et tema olles teadlik, et täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui alates 01.07.2014 panid tuvastamata isikud internetikeskkonnas PayPal.com toime erinevate riikide kodanike 12 PayPal kasutajakontode lahti murdmise ja ülevõtmise eesmärgiga varastada krediitkaartidega seotud kannatanute PayPal kontodel olevad rahalised vahendid, avas Vassili Panov nimetatud eesmärgil lisaks AS-s Xxxx olemasolevale kontole nr xxxx ajavahemikul 12.08.2014 kuni 06.03.2015 selleks otstarbeks enda nimele veel järgmised kontod nr xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx. Samuti avas Vassili Panov ajavahemikul 11.06.2014 kuni 03.04.2015 oma konto nr xxxx juurde 61 virtuaalkaarti: xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx. Seejärel, saades kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja viisil enda valdusesse kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isiku poolt internetikeskkonnas PayPal.com lahti murtud ja ülevõetud erinevate isikute PayPal kontode andmed koos kontoomanike krediitkaardi andmetega, sekkus Vassili Panov ajavahemikul 18.08.2014 kuni 06.04.2015 varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ebaseaduslikke rahalisi ülekandeid kogusummas 51 122, 71 eurot spetsiaalselt arvutikelmuse toimepanemiseks loodud või muudetud andmetega PayPal kontodele või kasutades selleks rahasiirdamissüsteemi TrustPay teenust. Täpsemalt Vassili Panov: 1.1.Ajavahemikul 18.08.2014 kuni 27.03.2015 teostas PayPal süsteemis nii kohtueelse menetlusega tuvastamata kui ka tuvastatud PayPal kontodelt nr xxxx (K K, xxxx), xxxx (xxxx), xxxx (xxxx), xxxx (xxxx) ja xxxx (N T, xxxx) ilma konto omanike nõusolekuta läbi Trust Pay rahasiirdamissüsteemi selleks otstarbeks AS-is Xxxx enda nimele avatud erinevatele pangakontodele ülekandeid kokku summas 16 851,16 eurot alljärgnevalt: - Ajavahemikul 18.08.2014 kuni 20.08.2014 kontole nr xxxx kokku 3 kannet kogusummas 853,57 eurot - ajavahemikul 18.08.2014 kuni 20.08.2014 kontole nr xxxx kokku 4 kannet kogusummas 1341,65 eurot - ajavahemikul 18.08.2014 kuni 21.08.2014 kontole nr xxxx kokku 2 kannet kogusummas 666,20 eurot - ajavahemikul 20.08.2014 kuni 12.02.2015 kontole nr xxxx kokku 11 kannet kogusummas 2365,51 eurot - 03.09.2014 kontole nr xxxx kokku 2 kannet kogusummas 376,83 eurot - ajavahemikul 03.09.2014 kuni 08.09.2014 kontole nr xxxx kokku 2 kannet kogusummas 860,66 eurot - ajavahemikul 03.09.2014 kuni 18.09.2014 kontole nr xxxx kokku 4 kannet kogusummas 2098,70 eurot - ajavahemikul 03.09.2014 kuni 19.09.2014 kontole nr xxxx kokku 5 kannet kogusummas 1672,82 eurot - ajavahemikul 03.09.2014 kuni 22.09.2014 kontole nr xxxx kokku 6 kannet 13 kogusummas 1110,33 eurot - 04.09.2014 kontole nr xxxx üks ülekanne summas 425,92 eurot - ajavahemikul 04.09.2014 kuni 22.09.2014 kontole nr xxxx kokku 5 kannet kogusummas 2256,16 eurot - 05.09.2014 kontole nr xxxx üks ülekanne summas 432,97 eurot - ajavahemikul 04.12.2014 kuni 02.02.2015 kontole nr xxxx kokku 2 kannet kogusummas 257,02 eurot - ajavahemikul 05.02.2015 kuni 06.02.2015 kontole nr xxxx kokku 3 kannet kogusummas 908,06 eurot - 06.02.2015 kontole nr xxxx kokku 2 kannet kogusummas 618,93 eurot - 06.03.2015 kontole nr xxxx üks ülekanne summas 336,54 eurot - 09.03.2015 kontole nr xxxx üks ülekanne summas 269,29 eurot 1.2.Ajavahemikul 15.09.2014-16.09.2014 avas arvutikelmuse toimepanemise ja selle tulemusel saadava raha rahapesu toimepanemise eesmärgil internetikeskkonnas PayPal.com väljamõeldud nimedega PayPal kontod, mille sidus hiljem Kirill Penkovski AS-s Xxxx avatud pangakontoga nr xxxx seotud virtuaalkaartidega nr xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx märkides sinna järgmised andmed: - xxxx (konto nr), N J (nimi), 15-Sep-2014 16:28:27 BST (konto loomise kuupäev ja kellaaeg), xxxx (e-post), xxxx (telefon), xxxx (aadress), xxxx (krediitkaart), 10/2014 (kehtiv kuni); - xxxx, K M, 15-Sep-2014 20:20:19 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, R F, 15-Sep-2014 20:39:20 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, D B, 15-Sep-2014 21:07:15 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, A C, 15-Sep-2014 21:31:13 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, J R, 15-Sep-2014 21:57:13 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, C N, 15-Sep-2014 22:15:13 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, T G, 15-Sep-2014 22:56:26 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, R M, 15-Sep-2014 23:17:32 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, J W, 16-Sep-2014 00:10:14 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, W H, 16-Sep-2014 00:37:42 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, J B, 16-Sep-2014 00:58:21 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, W S, 16-Sep-2014 01:24:15 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, J R, 16-Sep-2014 01:49:33 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; 14 - xxxx, A B, 16-Sep-2014 02:28:40 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014 Seejärel Vassili Panov, teostas ajavahemikul 21.09.2014 kuni 03.10.2014 nendelt kontodelt arvutikelmuse ja rahapesu toimepanemise eesmärgil loodud ülalkirjeldatud PayPal kontodele ülekanded kogusummas 8420,16 eurot ning 27 USD ehk 24,22 eurot (30.09.2014 Eesti Panga kursi järgi 1 USD=0,90 eurot), s.o. kokku 8444,38 eurot ja nimelt: - 21.09.2014 kell 23:30:25 (BST) G N PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx A Ci nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €353.94 EUR ($454.00 USD) - 22.09.2014 kell 21:12:01 (BST) G C PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx D Bi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €349.86 EUR ($448.64 USD) - 22.09.2014 kell 21:30:55 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx C N nimele loodud PayPal kontole nr xxxx, summas €353.94 EUR ($453.88 USD) - 22.09.2014 kell 00:35:25 (BST) J A PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, J B nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €350.88 EUR ($450.08 USD), - 22.09.2014 kell 02:16:11 (BST) G R PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx J Ri nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summa €451.86 EUR ($579.61 USD) - 22.09.2014 kell 02:32:31 (BST) P Ri PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx J Wi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €449.82 EUR ($576.99 USD) - 23.09.2014 kell 01:49:43 (BST) J Mi PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, W Hi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €349.86 EUR ($448.64 USD) - 23.09.2014 kell 01:53:15 (BST) G Si PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx R M nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €349.86 EUR ($448.64 USD) - 24.09.2014 kell 21:45:07 (BST) W Bi PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx A C nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €353.94 EUR ($452.37 USD) - 24.09.2014 kell 22:09:28 (BST) K C PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, N J nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €495.72 EUR ($633.58 USD) - 25.09.2014 kell 12:48:48 (BST) C T PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, J R nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €251.94 EUR ($320.24 USD) - 27.09.2014 kell 12:56:41 (BST) A C (tegemist V.Panovi poolt varem loodud kontoga) PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud virtuaalkaardiga nr xxxx, N J nimele loodud 15 PayPal kontole nr xxxx summas €150.00 EUR ($190.13 USD) - 29.09.2014 kell 22:26:38 (BST) L W PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx K Mi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €702.78 EUR ($892.40 USD) - 29.09.2014 kell 22:32:54 (BST) M M PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, R F nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €702.78 EUR ($892.40 USD) - 29.09.2014 kell 22:45:18 (BST) M G PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, C N nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €700.74 EUR ($889.81 USD) - 30.09.2014 kell 11:57:19 (BST) J Z PayPal kontolt nr xxxx R F nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas $27.00 USD (24,22 eurot, 30.09.2014 Eesti Panga kursi järgi 1 USD=0,90 eurot) - 03.10.2014 kell 09:50:36 (BST) R J kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga xxxx A B nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €449.82 EUR ($569.70 USD) - 03.10.2014 kell 10:13:29 (BST) R Di PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, W S nimele loodud kontole nr xxxx summas €451.86 EUR ($572.29 USD) - 03.10.2014 kell 10:17:41 (BST) R K PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx J Wi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €449.82 EUR ($569.70 USD) - 03.10.2014 kell 10:21:58 (BST) R V PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, T G nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €700.74 EUR ($887.50 USD) 1.3.Ajavahemikul 15.09.2014 kuni 26.09.2014 muutis arvutikelmuse toimepanemise ja selle tulemusel saadava raha rahapesu toimepanemise eesmärgil internetikeskkonnas PayPal.com lahti murtud ja ülevõetud alljärgnevad PayPal kontode kontoomanike andmed ja sidus nimetatud kontod Dmitri Sergeevi AS-s Xxxx avatud pangakontoga nr xxxx seotud virtuaalkaartidega nr xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx ja xxxx märkides sinna järgmised andmed: - Xxxx (konto nr), A B (nimi), 03.05.2011 (konto loomise kuupäev), xxxx (telefon), A B xxxx (aadress), xxxx (krediitkaart), 11/2014 (kehtiv kuni), - xxxx, J B, 10.02.2010, xxxx, J B 1993 xxxx, xxxx, 11/2014 - xxxx, P P, 31.10.2008, xxxx, P P xxxx, xxxx, 10/2014, - xxxx, A D, 17.01.2014, xxxx, A D xxxx, xxxx, - xxxx, R P, 21.08.2011, xxxx, R P xxxx, xxxx, 10/2014, - xxxx, S K, 09.05.2010, xxxx, S K xxxx, xxxx, 10/2014, - xxxx, R R, 28.09.2008, xxxx, R R xxxx, xxxx, 11/2014 16 - xxxx, V R, 11.10.2013, xxxx, V R xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, G L, 01.02.2009, xxxx, G L xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, A L, 10.10.2008, xxxx, A L xxxx, xxxx, 11/2014 - xxxx, R L, 06.01.2008, xxxx, R L 156 xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, ?????? ???????? (K R), 03.02.2010, xxxx, K R xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, E B, 09.04.2013, xxxx, E B xxxx, xxxx, 10/2014 Seejärel Vassili Panov, teostas ajavahemikul 15.09.2014 kuni 14.10.2014 nendelt kontodelt arvutikelmuse ja rahapesu toimepanemise eesmärgil muudetud andmetega PayPal kontodele ülekanded kogusummas 18 900 USD, s.o. 16 956,76 eurot (15.09.2014 Eesti Panga kursi järgi 1 USD=0,90 eurot) ja nimelt: - 15.09.2014 kell 14:29:31 (BST) B C PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 15.09.2014 kell 16:45:59 (BST) P M PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 16.09.2014 kell 19:23:32 (BST) J H PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 17.09.2014 kell 22:08:55 (BST) A M PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 17.09.2014 kell 22:59:26 (BST) R G PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 00:06:01 (BST) M S PayPal kontolt nr xxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 00:26:43 (BST) S Zi PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 00:42:04 (BST) B S PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 01:08:00 (BST) M H PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 18.09.2014 kell 20:05:41 (BST) E Y PayPal kontolt nr xxxx R R nimelisele kontole PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 11:49:35 (BST) S H PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; 17 - 19.09.2014 kell 12:20:30 (BST) R B PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 12:58:25 (BST) J L PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 13:28:45 (BST) B S PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 19.09.2014 kell 14:30:36 (BST) J E PayPal kontolt nr xxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:11:59 (BST) B R PayPal kontolt nr xxxx ?????? ???????? (K R) nimelisele kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:17:59 (BST) J H PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:26:25 (BST) L B PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 20.09.2014 kell 17:56:15 (BST) C W PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 01:12:50 (BST) D C PayPal kontolt nr xxxx ?????? ???????? (K R) nimelisele kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 15:16:05 (BST) J L PayPal kontolt nr xxxx ?????? ???????? (K R) nimelisele kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 21:18:45 (BST) A F PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:19:20 (BST) K D PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:29:35 (BST) M T PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:33:05 (BST) S M PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 23.09.2014 kell 22:37:32 (BST) R G PayPal kontolt nr xxxx R P nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi 18 virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 12:15:30 (BST) K B PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 13:00:20 (BST) S M PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 13:08:27 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 20:10:21 (BST) R B PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 20:35:38 (BST) R H PayPal kontolt nr xxxx A V nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 20:48:28 (BST) J K PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 22:22:09 (BST) M V PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:08:00 (BST) S L PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:17:07 (BST) C F PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:23:58 (BST) K G PayPal kontolt nr xxxx A V nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:35:38 (BST) W M PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 24.09.2014 kell 23:53:33 (BST) N S PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:12:30 (BST) B S PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:20:37 (BST) D B PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:22:58 (BST) T B PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal 19 kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 00:48:23 (BST) P S PayPal kontolt nr xxxx A B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 01:08:43 (BST) D D PayPal kontolt nr xxxx V R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 01:41:58 (BST) B H PayPal kontolt nr xxxx A L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 01:53:25 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 25.09.2014 kell 02:07:48 (BST) K M PayPal kontolt nr xxxx J B nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 20:38:58 (BST) C R PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 22:02:45 (BST) J M PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 22:20:38 (BST) D H PayPal kontolt nr xxxx A D nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:05:47 (BST) B G PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:13:33 (BST) R C PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:29:25 (BST) D H PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:35:52 (BST) H S PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:41:06 (BST) S T PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 13.10.2014 kell 23:44:40 (BST) C V PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; 20 - 13.10.2014 kell 23:48:23 (BST) D H PayPal kontolt nr xxxx P Pi nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 00:09:08 (BST) T D PayPal kontolt nr xxxx S K nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 00:21:38 (BST) D L PayPal kontolt nr xxxx G L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 00:43:12 (BST) P R PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 01:05:04 (BST) G D PayPal kontolt nr xxxx V R nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 01:10:18 (BST) J C PayPal kontolt nr xxxx A V nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli seotud muuhulgas Dmitry Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 01:17:40 (BST) R K PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; - 14.10.2014 kell 23:07:14 (BST) M H PayPal kontolt nr xxxx R L nimelisele PayPal kontole nr xxxx summas $300.00 USD, mis oli muuhulgas seotud Dmirty Sergeevi virtuaalkaardiga nr xxxx; 1.4.Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 31.03.2015 muutis H B nimelise PayPal konto nr xxxx andmed sidudes nimetatud konto enda pangakontoga nr xxxx seotud virtuaalkaartidega nr xxxx ja xxxx ning teostas seejärel enda valdusesse saanud allolevatelt lahti murtud PayPal kontodelt ülekanded H B nimelisele PayPal kontole nr xxxx kogusummas 6597,14 USD ehk 5918,84 eurot (31.03.2015-07.04.2015 Eesti Panga kurss 1USD=0,90eur), millest kolm tehingut õnnestusid: - 31.03.2015 kell 21:07:13 (BST) M W PayPal kontolt nr xxxx summas $1,400.00 AUD ($1,066.87 USD) - 01.04.2015 kell 09:33:45 (BST) M D PayPal kontolt nr xxxx summas $4,400.00 AUD ($3,353.02 USD), kuid milline tehing ei õnnestunud - 05.04.2015 kell 13:27:59 (BST) T S PayPal kontolt nr xxxx summas $1,450.00 AUD ($1,107.65 USD) - 06.04.2015 kell 13:13:21 (BST) L F PayPal kontolt nr xxxx summas $1,400.00 AUD ($1,069.60 USD) 1.5.Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.04.2015 muutis Itaalia PayPal kontode nr xxxx ja xxxx andmed sidudes nimetatud kontod enda AS-s Xxxx asuva pangakontoga nr xxxx ning teostas seejärel varastatud krediitkaardi andmetega loodud: a) E A nimeliselt Austraalia PayPal kontolt nr xxxx ülekanded enda kasutusse saanud PayPal kontole nr xxxx kogusummas 1964,64 eurot: 21 05.04.2015 kell 18:57:34 (BST) ülekande summas 1077,10 USD (966,36 eurot, 07.04.2015 Eesti Panga kurss 1USD=0,90EUR), - 07.04.2015 kell 44:09:24 (BST) ülekande summas 1112,68 USD (998,28 eurot, 07.04.2015 Eesti Panga kurss 1USD=0,90EUR ) ning b) M H nimeliselt Austraalia PayPal kontolt nr xxxx ülekande enda kasutusse saanud PayPal kontole nr xxxx summas 973,21 eurot: - 05.04.2015 kell 11:41:18 (BST) ülekande summas 1084,74 USD (973,21 eurot, 07.04.2015 Eesti Panga kurss 1USD=0,90EUR ), kuid milline tehing tühistati. Seega Vassili Panov pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, varalise kasu saamise eesmärgil, mis oli toime pandud suures ulatuses, s.o on kuriteo, mis on kvalifitseeritav
- 2.Samuti süüdistatakse VASSILI PANOVit suures ulatuses rahapesu toimepanemises grupis, mis seisnes selles, et tema pannes ajavahemikul 18.08.2014-06.04.2015 toime arvutikelmuseid, millega sekkus varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie S.C.A’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi, teostades seeläbi enda valdusesse saanud lahti murtud ja ülevõetud erinevate isikute krediitkaardi andmetega seotud PayPal kontodelt ebaseaduslikke rahalisi ülekandeid spetsiaalselt arvutikelmuse toimepanemiseks loodud või muudetud andmetega PayPal kontodele või kasutades selleks rahasiirdamissüsteemi TrustPay teenust, muundas, omandas, valdas ja kasutas ajavahemikul 21.08.2014-07.04.2015 arvutikelmuse toimepanemise tulemusena ehk kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara kogusummas 48 105,82 eurot eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu. Selliselt Vassili Panov: 2.1.Olles eelnevalt, ajavahemikul 18.08.2014 kuni 27.03.2015 teostanud PayPal süsteemist ebaseaduslikke rahaülekandeid kogusummas 16 851,16 eurot ilma kontoomanike nõusolekuta läbi Trust Pay rahasiirdamissüsteemi enda erinevatele AS Xxxx pangakontodele (vt süüdistuse p 1.1), teostas ajavahemikul 21.08.2014 kuni 12.03.2015 rahapesu eesmärgil omakorda nendelt kontodelt ülekandeid oma põhikontole nr EE631010010388621013 kogusummas 14 446,05 eurot järgmiselt: - 21.08.2014 kontolt xxxx üks ülekanne summas 852,48 eurot, - 21.08.2014 kontolt xxxx üks ülekanne summas 1340,56 eurot, - ajavahemikul 21.08.2014-08.09.2014 kontolt xxxx kolm ülekannet kogusummas 632,58 eurot. - 08.09.2014 kontolt xxxx üks ülekanne summas 424,83 eurot, - 08.09.2014 kontolt xxxx üks ülekanne summas 376,74 eurot, - ajavahemikul 08.09.2014-16.09.2014 kontolt xxxx kaks ülekannet kogusummas 859,57 eurot, - ajavahemikul 08.09.2014-23.09.2014 kontolt nr xxxx viis ülekannet kogusummas 2097,61 eurot, - ajavahemikul 08.09.2014-23.09.2014 kontolt xxxx neli ülekannet kogusummas 1672,73 eurot, - ajavahemikul 08.09.2014-24.09.2014 kontolt nr xxxx seitse ülekannet kogusummas 2256,07 eurot, - ajavahemikul 08.09.2014-24.09.2014 kontolt xxxx kuus ülekannet kogusummas 1111,08 eurot, 22 16.09.2014 kontolt xxxx üks ülekanne summas 432,97 eurot, 09.02.2015 kontolt xxxx üks ülekanne summas 257 eurot, ajavahemikul 09.02.2015-12.02.2015 kontolt EE031010011693358229 kaks ülekannet kogusummas 908 eurot, - 12.02.2015 kontolt xxxx üks ülekanne summas 618 eurot, - 09.03.2015 kontolt nr xxxx üks ülekanne summas 336,54 eurot, - 12.03.2015 kontolt xxxx üks ülekanne summas 269,29 eurot, 2.
KIRILL PENKOVSKIt süüdistatakse
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so rahapesu toimepanemisele kaasa aitamises isikute grupis, mis seisnes järgnevas: Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui alates 01.07.2014 panid tuvastamata isikud internetikeskkonnas PayPal.com toime erinevate riikide kodanike PayPal kasutajakontode lahti murdmise ja ülevõtmise eesmärgiga varastada krediitkaartidega seotud kannatanute PayPal kontodel olevad rahalised vahendid ning ühtlasi kasutada lahtimurtud kontosid arvutikelmuse toimepanemise ja varastatud krediitkaardi andmete kasutamise tulemusena saadud raha pesemiseks. Kirill Penkovski, olles teadlik eeltoodud skeemist ning tegutsedes teadlikult Vassili Panovi juhiste järgi ja viimase huvides, samuti saades selle eest tasu, avas 15.09.2014 AS-s Xxxx enda nimele pangakonto koos internetipangaga, andes Vassili Panovile sellele juurdepääsu. Vassili Panov, kasutades ära Kirill Penkovski pangakontole nr xxxx ja internetipangale juurdepääsu avas 17.09.2014 nimetatud konto juurde järgmised virtuaalkaardid: 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 27 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART VISA VIRTUAALKAART xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Seejärel, ajavahemikul 15.09.2014 kuni 16.09.2014, avas Vassili Panov arvutikelmuse toimepanemiseks ja selle tulemusel saadava raha pesemiseks internetikeskkonnas PayPal.com väljamõeldud nimedega PayPal kontod, mille sidus Kirill Penkovski pangakontoga seotud virtuaalkaartidega ja märkis sinna järgmised andmed: - xxxx (konto nr), N J (nimi), 15-Sep-2014 16:28:27 BST (konto loomise kuupäev ja kellaaeg), xxxx (e-post), xxxx (telefon), xxxx (aadress), xxxx (krediitkaart), 10/2014 (kehtiv kuni); - xxxx, K M, 15-Sep-2014 20:20:19 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, R F, 15-Sep-2014 20:39:20 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, D B, 15-Sep-2014 21:07:15 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, A C, 15-Sep-2014 21:31:13 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014 - xxxx, J R, 15-Sep-2014 21:57:13 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, C N, 15-Sep-2014 22:15:13 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, T G, 15-Sep-2014 22:56:26 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, R M, 15-Sep-2014 23:17:32 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, J W, 16-Sep-2014 00:10:14 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, W H, 16-Sep-2014 00:37:42 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, J B, 16-Sep-2014 00:58:21 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, W S, 16-Sep-2014 01:24:15 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, J R, 16-Sep-2014 01:49:33 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014; - xxxx, A B, 16-Sep-2014 02:28:40 BST, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 10/2014 Seejärel Vassili Panov, olles enda kasutusse saanud lahti murtud Ameerika Ühendriikide kodanike PayPal kontode andmed koos krediitkaardi andmetega, teostas või üritas teostada ajavahemikul 21.09.2014 kuni 03.10.2014 nendelt kontodelt arvutikelmuse ja rahapesu toimepanemise eesmärgil loodud PayPal kontodele ülekanded kogusummas 8420,16 eurot ning 27 USD ehk 24,22 eurot (30.09.2014 Eesti Panga kursi järgi 1 USD=0,90 eurot), s.o. kokku 8444,38 eurot pannes sellega toime arvutikelmuse ja nimelt: - 21.09.2014 kell 23:30:25 (BST) G N PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx A Ci nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €353.94 EUR ($454.00 USD) 28 - 22.09.2014 kell 21:12:01 (BST) G C PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx D Bi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €349.86 EUR ($448.64 USD) - 22.09.2014 kell 21:30:55 (BST) M S PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx C N nimele loodud PayPal kontole nr xxxx, summas €353.94 EUR ($453.88 USD) - 22.09.2014 kell 00:35:25 (BST) J A PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, J B nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €350.88 EUR ($450.08 USD), - 22.09.2014 kell 02:16:11 (BST) G R PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxxx J Ri nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summa €451.86 EUR ($579.61 USD) - 22.09.2014 kell 02:32:31 (BST) P Ri PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx J Wi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €449.82 EUR ($576.99 USD) - 23.09.2014 kell 01:49:43 (BST) J Mi PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, W Hi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €349.86 EUR ($448.64 USD) - 23.09.2014 kell 01:53:15 (BST) G Si PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx R M nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €349.86 EUR ($448.64 USD) - 24.09.2014 kell 21:45:07 (BST) W Bi PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx A C nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €353.94 EUR ($452.37 USD) - 24.09.2014 kell 22:09:28 (BST) K C PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, N J nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €495.72 EUR ($633.58 USD) - 25.09.2014 kell 12:48:48 (BST) C T PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, J R nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €251.94 EUR ($320.24 USD) - 27.09.2014 kell 12:56:41 (BST) A C (tegemist V.Panovi poolt varem loodud kontoga) PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud virtuaalkaardiga nr xxxx, N J nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €150.00 EUR ($190.13 USD) - 29.09.2014 kell 22:26:38 (BST) L W PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx K Mi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €702.78 EUR ($892.40 USD) - 29.09.2014 kell 22:32:54 (BST) M M PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, R F nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €702.78 EUR ($892.40 USD) - 29.09.2014 kell 22:45:18 (BST) M G PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud 29 krediitkaardiga nr xxxx, C N nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €700.74 EUR ($889.81 USD) - 30.09.2014 kell 11:57:19 (BST) J Z PayPal kontolt nr xxxx R F nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas $27.00 USD - 03.10.2014 kell 09:50:36 (BST) R J kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga xxxx A B nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €449.82 EUR ($569.70 USD) - 03.10.2014 kell 10:13:29 (BST) R Di PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, W S nimele loodud kontole nr xxxx summas €451.86 EUR ($572.29 USD) - 03.10.2014 kell 10:17:41 (BST) R K PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx J Wi nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €449.82 EUR ($569.70 USD) - 03.10.2014 kell 10:21:58 (BST) R V PayPal kontolt nr xxxx, mis oli seotud krediitkaardiga nr xxxx, T G nimele loodud PayPal kontole nr xxxx summas €700.74 EUR ($887.50 USD) Seejärel teostas Vassili Panov ajavahemikul omakorda rahapesu toimepanemise eesmärgil loodud PayPal kontodele kantud rahaliste vahendite ülekandmise Kirill Penkovski AS Xxxx pangakontole nr xxxx kogusummas 2539,68 eurot: 24.09.2014 EUR +334 xxxx 23/09/2014 00:00 kaart...xxxx D B/xxxx # 24.09.2014 EUR +333 xxxx 22/09/2014 00:00 kaart...xxxx J B/xxxx # 24.09.2014 EUR +333 xxxx 23/09/2014 00:00 kaart...xxxx W H/xxxx # 24.09.2014 EUR +332 xxxx 23/09/2014 00:00 kaart...xxxx R M/xxxx # 25.09.2014 EUR +431 xxxx 23/09/2014 00:00 kaart...xxxx J R/xxxx # 25.09.2014 EUR +430 xxxx 23/09/2014 00:00 kaart...xxxx J W/xxx# 25.09.2014 EUR +336 xxxx 23/09/2014 00:00 kaart...xxxx C N/xxxx # 03.10.2014 EUR +6 xxxx 01/10/2014 00:00 kaart...xxxx R F/xxx # 03.10.2014 EUR +4,68 xxxx 01/10/2014 00:00 kaart...xxxx C N/xxxx # 24.09.2014 ajavahemikul kell 18:08 kuni 18:10 võttis Kirill Penkovki koos Vassili Panoviga xxxx asuvast Xxxx sularahaautomaadist nimetatud summast sularahana välja kokku 1270 eurot. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt (alates 01.01.2018 kehtiv redaktsioon) on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 4) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 5) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 6) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse 30 varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Kuni 01.01.2018 kehtinud redaktsiooni kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Seega pani Kirill Penkovski toime kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamisele, omandamisele, valdamisele ja kasutamisele kaasaaitamise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, osutades sellele varalise kasu saamise eesmärgil ainelist kaasabi, mis oli toime pandud grupi poolt, s.o kuriteo, mis on kvalifitseeritav
Menetluskäik ja kohtuotsuse põhjendused Süüdistatav Dmitry Sergeevi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 27.12.2019.a sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Dmitry Sergeevi süüdi tunnistamist
lg 3 - § 394 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 aastat.
sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Dmitry Sergeev ei pane 2-aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.
lg 1 alusel konfiskeerida Dmitry Sergeevi AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx rahalised vahendid summas 6193,49 eurot riigi tuludesse, mis on arestitud 12.11.2014 Viru Maakohtu määrusega nr 1-14-9299 konfiskeerimise tagamiseks. 31 Süüdistatav Vassili Panovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 20.12.2019.a sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Vassili Panovi süüdi tunnistamist ja karistamist
lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistusega 2 aastat ning
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistusega 3 aastat.
lg 1 alusel suurendada mõistetud üksikkaristusest raskeimat karistust ning mõista Vassili Panovile liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Vassili Panov ei pane 3 (kolme) aasta ja 6 (kuue) kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel konfiskeerida Vassili Panovi AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx rahalised vahendid summas 2667,33 eurot ning arvelduskontol nr xxxx rahalised vahendid summas 1844,20 eurot riigi tuludesse, mis on arestitud 17.07.2015 Harju Maakohtu määrusega nr 1-155801 konfiskeerimise tagamiseks. Süüdistatav Kirill Penkovski, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 20.12.2019.a sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Kirill Penkovski süüdi tunnistamist
lg 3 - § 394 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 aastat.
lg 1 ja 3 alusel ei pöörata mõistetud karistust täielikult täitmisele, kui Kirill Penkovski ei pane 2 (kahe) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 1 alusel konfiskeerida Kirill Penkovski AS Xxxx arvelduskontol nr xxxx rahalised vahendid summas 1284,95 eurot riigi tuludesse, mis on arestitud 12.11.2014 Viru Maakohtu määrusega nr 1-14-9300 konfiskeerimise tagamiseks. Asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestab, et kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. KrMS § 126 lg 3 p 4 kohaselt väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul töötatakse ümber. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p 1,4 otsustab kohus kriminaalasjas olevad asitõendid: - CD-plaadid, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures - jätta kriminaalasja materjalide juurde; - mälupulk, mis asub kriminaalasja materjalide juures – hävitada. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Dmitry Sergeevilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha 1460 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 513.60 eurot riigituludesse. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Vassili Panovilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha 1460 eurot riigituludesse. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Kirill Penkovskilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt sundraha 1460 eurot riigituludesse. Riigikohtu kriminaalkolleegium on lahendis nr 3-1-1-7-16 p 5.2 asunud seisukoH, et: „29. märtsil 2015 jõustunud KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kuuluvad kokkuleppe esemesse ka süüdistatava poolt hüvitatavad kriminaalmenetluse kulud. Seetõttu peavad prokurör, 32 süüdistatav ja kaitsja jõudma läbirääkimiste käigus kokkuleppele nii kohtueelses menetluses tekkinud kui ka kohtumenetluses tekkida võivate menetluskulude hüvitamises, samuti võimalikus menetluskulude vähendamises ja menetluskulude ositi hüvitamises KrMS § 180 lg 3 alusel, s.o menetluskulude kandmise võimalikus individualiseerimises. Süüdistatava poolt hüvitatavad menetluskulud tuleb märkida kokkuleppesse võimaluse korral absoluutsummana, see tähendab, et kokkuleppes tuleb kokkuvõtvalt kajastada kokkuleppe sõlmimise ajaks tekkinud ja süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude koosseis ja suurus. Kuna eesseisvas kohtumenetluses tekkida võivate kulude täpne suurus pole kokkuleppe sõlmimise ajal teada, võib selle kulu hüvitamise kokkulepet kajastada konkreetset summat välja toomata, piirdudes näiteks üldpõhimõtte sedastamisega, et ka kohtumenetluses tekkivad kriminaalmenetluse kulud jäävad süüdistatava kanda või mõistetakse süüdistatavalt välja, või vastupidi, et need jäävad riigi kanda. Võimaldamaks kohtul kontrollida kokkulepitud summa väljamõistmise seaduslikkust, peab KrMS § 180 lg 3 kohaldamise korral nähtuma kokkuleppest ka riigi kanda jäetavate menetluskulude suurus.“ Prokurör, kaitsjad ja süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetes leppinud kokku süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude suuruses. Kohus nõustub nendega ja ei pea vajalikuks kokkuleppeid menetluskuludega mittenõustumise tõttu tagastada. Seoses kohtukulude ajatamisega süüdistatavatelt KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõistetavate menetluskulude osas peab kohus juhindudes Riigikohtu määruses 3-1-1-2-12 väljendatud seisukohast ja KrMS § 313 lg 1 p 7 sätteid kohaldades põhjendatuks pikendada süüdistatavatele kohtuotsusega välja mõistetavate menetluskulude vabatahtlikuks hüvitamiseks antud tähtaega 12 kuuni alates kohtuotsuse jõustumisest. Lõppkokkuvõttes on oluline, et menetluskulud saaksid mõistliku aja jooksul tasutud. Kuna süüdistatavatel ei ole reaalselt võimalik menetluskulusid ühe kuu jooksul tasuda, kaasneksid summa tasumata jätmisega täitemenetluse kulud. Nimetatu ei kiirendaks riigile menetluskulude hüvitamist, küll aga halvendaks see süüdistatavate majanduslikku olukorda. Juhindudes Riigikohtu lahendi 3-1-1-110-13 p 7 määrab kohus kindlaks ka igakuised tasumisele kuuluvad maksesummad. Liina Pohlak Kohtunik 33
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.