← Eesti

1-20-828/19

1-20-828 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Otsuse tegemise aeg ja koht Kriminaalasja number Kohtunik Kohtuistungi sekretär Tõlk Kriminaalasi Prokurör Süüdistatav Kahtlustatavana kinnipidamine Har

) § 248 lg 1 p-st 5 ja § 249 ning §-dest 306, 311 ja 313, maakohus otsustas:

  1. Süüdi tunnistada Kevin Zibilamene KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 aastat ja 6 kuud.
  2. Süüdi tunnistada Kevin Zibilamene KarS § 201 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 6 kuud.
  3. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristusest raskeima suurendamise teel ja lõplikuks karistuseks mõista 3 aastat vangistust.
  4. KarS § 73 lg 2 alusel pöörata Kevin Zibilamenele mõistetud ja ära kandmisele kuuluv karistus, s.o vangistus 3 aastat täitmisele osaliselt, mõistes koheselt täitmisele kuuluvaks vangistuse 6 (kuus) kuud ja 16 (kuusteist) päeva ning jättes KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel ülejäänud osa vangistusest, s.o 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 14 (neliteist) päeva Kevin Zibilamene suhtes täitmisele pööramata tingimusel, et Kevin Zibilamene temale määratud 3 (kolme) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.
  5. KarS § 68 lg 1 alusel arvata koheselt ära kandmisele kuuluva 6 (kuus) kuu ja 16 (kuusteist) päevase vangistuse hulka eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise ja vahi all viibimise aeg 21.02.-06.09.2018, s.o 6 (kuus) kuud ja 16 (kuusteist) päeva, lugedes koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kantuks.
  6. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Kevin Zibilamenele määratud 3 (kolm) aasta ja 6 (kuus) kuu katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.03.
  8. Süüdi tunnistada Cheese OÜ KarS § 394 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 5500 (viis tuhat viissada) eurot.
  9. Rahaline karistus tasuda 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99920400001127 ja selgitusena: „Cheese OÜ, kriminaalasi 1-20-828, rahaline karistus“.
  10. Süüdi tunnistada Piia Berting KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat.
  11. KarS § 68 lg 1 alusel arvata Piia Bertingu karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 21.-22.03.2018, s.o 2 päeva. Lõplik karistus on 1 aasta 11 kuud ja 28 päeva vangistust.
  12. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Piia Berting ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
  13. KarS § 78 p 1 kohaselt lugeda Piia Bertingule määratud katseaja kulgemist alates 2 1-20-828 kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.03.
  15. Tsiviilhagi: kannatanu X X & X OÜ, registrikood x esitatud tsiviilhagi 21 744,18 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista süüdistatavalt Kevin Zibilamenelt kannatanu kasuks 21 744,18 eurot, mis tuleb Kevin Zibilamenel hüvitada kannatanu X X & X OÜ arveldusarvele nr x, märkides selgitusena „Kevin Žibilamene, kriminaalasi 1-20-828, tsiviilhagi hüvitamine”.
  16. Asitõendid: Mobiiltelefonid Nokia C5 IMEI-kood x (asitõendi vaatlusprotokoll koos lisadega – kd V tl 4-6) ja iPhone X mudel A1901 IMEI-kood x (asitõendi vaatlusprotokoll koos lisadega – kd V tl 8-135), mis on ära võetud süüdistatava Kevin Zibilamene 21.02.2018 kinnipidamise käigus (kd V tl 1) ning on hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas (kd V tl 136) –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada Kevin Zibilamenele. 15. Asitõendid: CD-plaat mobiiltelefoni ja i

Phone X mudel A1901 IMEI-kood x vaatlusprotokolli lisadega –lisatud toimikusse (kd V tl 11) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

16. Asitõendid: CD-plaat Piia Bertingu kinnipidamisel 21.03.2018 ära võetud mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 Edge vaatlusprotokolli lisadega – lisatud toimikusse (kd IX tl 97)-

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

17. Asitõendid: helisalvestis – lisa AS SEB Pank 04.07.2018 vastuskirjale – X OY juhatuse liikme Xe Xi kõned pangale toimunud pettuse ning raha tagastamise kohta (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd IV tl 109) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde 18.

Asitõendid: helisalvestis - lisa Danske Pank AS 27.11.2017 vastuskirjale Cheese OÜ arvelduskonto väljavõte, IP-aadressid jms (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd III tl 73) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde 19.

Asitõendid: helisalvestis- lisa LHV Pank AS 20.12.2017 vastuskirjale Cheese OÜ arvelduskonto väljavõte, IP-aadressid jms (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd III tl 112) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde 20.

Asitõendid: helisalvestis - lisa SEB Pank AS 11.04.2018 vastuskirjale X OÜ ja X OÜ arvelduskontode välislaekumiste andmetega, maksekorralduste koopiatega, IPaadresside logidega, jms (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd XII tl 36) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

21. Asitõendid: 08.06.2018 Soomest saabunud Euroopa uurimismääruse vastuse lisa CDplaadil pangakontode väljavõtetega (kd XIII tl 98) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

22. Asitõendid: Kevin Zibilamene varalist seisundit kajastavate dokumentide 12.07.2018 3 1-20-828 vaatlusprotokollide, kriminaaltulu analüüsi tulemused – lisa CD-plaadil (kd XIV tl 74) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde. 23. Kar

S § 394 lg 5 ja KarS § 83 lg 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel konfiskeerida Cheese OÜ-lt (registrikood 12560365) 98 091,38 eurot Eesti Vabariigi omandisse. Konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 22.02.2018 määrusega 1-18-1421 Cheese OÜ AS LHV Pank arvelduskontol nr EE667700771002375088x arestitud rahalised vahendid summas 98 091,38 eurot – jätta aresti alla kuni kohtuotsuse jõustumiseni. 24. Välja mõista Kevin Zibilamenelt riigituludesse

180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot,

§ 180

lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 270 eurot, s.o kokku 1730 eurot. 25.

§ 180lg 3 4.

lause alusel tuleb Kevin Zibilamenelt tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena vähemalt 144,16 eurot kuus Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Kevin Zibilamene, kriminaalasi 1-20828, menetluskulud ja sundraha“ ja viitenumber 99920700013446. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. 26. Välja mõista Piia Bertingult riigituludesse

180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot,

§ 180

lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 152,40 eurot, s.o kokku 1612,40 eurot. 27.

§ 180lg 3 4.

lause alusel tuleb Piia Bertingul tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena vähemalt 134,36 eurot kuus Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Piia Berting, kriminaalasi 1-20-828, menetluskulud ja sundraha“ ja viitenumber

  1. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses.
  2. Kaitsjatasu Piia Bertingule osutatud õigusabi eest summas 129,6 senti jätta riigi kanda.
  3. Välja mõista Cheese OÜ-lt riigituludesse

180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot. 30.

§ 180lg 3 4.

lause alusel tuleb Cheese OÜ-l tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena vähemalt 121,66 eurot kuus Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank 4 1-20-828 AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Cheese OÜ, kriminaalasi 1-20-828, menetluskulud ja sundraha“ ja viitenumber

  1. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses
  2. Kohtuotsus anda süüdistatavatele, kaitsjatele ja prokurörile. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (

  1. peatüki
  2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega

§ 339lg 1 mõttes.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. SÜÜDISTUS 1. Kevin Zibilamenet süüdistatakse KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramises, nimelt: - Kevin Zibilamene sõlmis 22.12.2015.a X X & X OÜ’ga liisingulepingu nr 8242-15FKP, mille alusel sai enda kasutusse sõiduauto Mercedes-Benz S350 CDI, VIN koodiga X, registrinumbriga x X, maksumusega 30 000 eurot (ilma käibemaksuta). Kuna Kevin Zibilamene ei täitnud oma liisingulepingust tulenevaid kohustusi tasuda liisingumakseid, siis saatis X X & X OÜ Kevin Zibilamene’le 28.03.2017.a liisinglepingu erakorralise ülesütlemise teate, milles kohustas tasuma võlgnevused hiljemalt 08.04.2017.a ning tagastama liisingueseme. Võlgnevusi ei ole liisinguvõtja, sõiduki vastutav kasutaja Kevin Zibilamene tasunud, andes erinevaid selgitusi liisinguandja volitatud esindajale varade tagastamisel x t OÜ töötajale sõiduki mittetagastamise põhjuste kohta, muuhulgas ka selle kohta, et sõiduk asub Aafrikas Ghanas, seejärel seda remonditakse Saksamaal, kuid kuni käesoleva ajani süüdistatav ei ole tagastanud liisingueset sõidukit Mercedes-Benz, registrinumbriga x X ja selle asukoht on liisinguandjale teadmata. Omastamisega Kevin Zibilamene tekitas X X & X varalist kahju kogusummas 21744,18 eurot Seega pani Kevin Zibilamene toime valduses oleva võõra vallasasja enda kasuks pööramise, see on KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti Kevin Zibilamenet süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1, p 2 ja p 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, so isikute grupis, vähemalt teist korda ja suures ulatuses, nimelt: kokkuleppel eeluurimise käigus tuvastamata isikuga nõustus tema poolt juhitavate ettevõtete Cheese OÜ, registrikood 12560365, ja X OÜ, registrikood x, milliste ainuisikuliseks osanikuks, juhatuse liikmeks ja konto allkirjaõiguslikuks isikuks tema oli, samuti tegutsedes grupis tuttava Piia Berting’uga viimase juhitava ettevõte X OÜ, registrikood x, milles 5 1-20-828 ainuisikuliseks osanikuks, juhatuse liikmeks ja konto allkirjaõiguslikuks isikuks oli Piia Berting, arveldusarvete kasutamisega kuritegeliku teel saadud vara ülekandmiseks ja selle päritolu varjamiseks, tegutsedes järgmiselt: 1) Selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena 24.10.2017 X OÜ SEB Pank AS arvelduskontole nr x (makse saajana on X OÜ asemel nimetatud ettevõtet

  1. x)Venemaa ettevõte OOO x äripartneri x X LP kontolt nr x ülekantud rahaliste vahendite summas 7 136,33 eurot tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, ja 2) selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena 24.10.2017 X OÜ SEB Pank AS arvelduskontole nr x (makse saajana on X OÜ asemel nimetatud ettevõtet x ) Austria ettevõtte NÖM A.G. kontolt nr x ülekantud rahaliste vahendite summas 130000 eurot tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis Kevin Zibilamene 24.10.2017 laekunud summast 137136,33 eurot - 24.10.2017 104 000,00 eurot x kontole nr x, 24.10.2017 5 000,00 eurot x LTD kontole nr x, 24.10.2017 summas 5 000,00 eurot x kontole nr x, 24.10.2017 summas 10 000,00 eurot x kontole nr x 24.10.2017 summas 3 000,00 eurot x kontole nr x, 24.10.2017 summas 1 700,00 eurot enda isiklikule kontole nr x SEB pangas selgitusega „salary of september“, 24.10.2017 summas 322,65 eurot x kontole x selgitusega „ to pay waitress „ 24.10.2017 summas 800,00 eurot x kontole nr xselgitusega „november and december rent „ 24.10.2017 summas 2 112,00 eurot ja 497,92 eurot x OÜ kontole nr x, Samuti maksis kinni erinevaid temale kuuluva baariga x seotud arveid (kogusummas ca 3000 eurot), ülejäänud raha läks pangale teenustasuna; 3) et varjata arvutikelmuse tulemusena saadud rahaliste vahendite tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, 23.10.2017 Cheese OÜ AS LHV Pank arvelduskontole x (makse saajana on Cheese OÜ asemel nimetatud ettevõtet x ) laekusid Dominikaani Vabariigis paikneva ettevõtte x, x Ühendkuningriikides avatud pangakontolt nr x (
  2. x)102 528 eurot, kontolt on võetud LHV Panga poolt teenuste võlgnevuste katmiseks, samuti maksis Kevin Zibalamene oma äriga seotud makseid Maksu- ja Tolliametile, ülejäänud rahaliste vahenditega summas 98 091,38 eurot ei jõudnud Kevin Zibilamene toiminguid teha, kuivõrd Rahapesu andmebüroo seadis Cheese OÜ kontole käsutuspiirangu ning 22.02.2018 98 091,38 eurot on arestitud Harju Maakohtu poolt; 4) et varjata arvutikelmuse tulemusena saadud rahaliste vahendite tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, 30.10.2017.a Cheese OÜ SEB Pank AS arvelduskontole nr x (makse saajana on Cheese OÜ asemel nimetatud Soome ettevõtet X OY 6 1-20-828 ) laekusid Tai Kuningriigi ettevõtte x Ltd arvelduskontolt nr x kuritegelikul teel arvutikelmuse toimepanemise tagajärjel saadud rahalised vahendid summas 106 000,00 eurot, kuid antud rahaliste vahenditega ei jõudnud Kevin Zibilamene toiminguid teha, kuivõrd maksja sai oma äripartnerilt pettusest teada ning nõudis oma pangal pangatehingut peatada ning sai raha tagasi; 5) selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena 01.11.2017 X OÜ SEB Pank AS arvelduskontole nr x (makse saajana on X OÜ asemel nimetatud ettevõtet Poola ettevõtet
  3. x)Vietnami ettevõtte x Ltd kontolt nr x (BIC:
  4. x)selgitusega „PMT FOR CTR.09.2017/DAMKM“ ülekantud rahaliste vahendite summas 100 899,84 USA dollarit ehk 86 349,88 eurot tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis Kevin Zibilamene 01.11.2017 laekunud summast 86 349,88 eurot - 01.11.2017 summas 70 000 eurot ettevõtte x Ltd kontole nr x selgitusega „Purchase of goods“, 01.11.2017 summas 10 000 eurot enda isa x kontole nr x (Saksamaa), 01.11.2017 6000 eurot enda soome kontole nr x selgitusega „Loan to Mr. Kevin“, 01.11.2017 200 eurot Elvi Kingumets kontole x selgitusega „Child support money“; 6) Kevin Zibilamene tegutsedes grupis Piia Bertinguga selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena 21.11.2017 X OÜ SEB Pank AS arvelduskontole x ( makse saajaks on X OÜ asemel nimetatud Saksamaa ettevõte x ) Malaisia ettevõte x SB kontolt ülekantud rahaliste vahendite summas 30266,70 eurot tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis Piia Berting vastavalt Kevin Zibilamene juhistele laekunud summast – 21.11.2017 6250,00 eurot x kontole nr x, - 21.11.2017 22 500,00 eurot Shengxing International x kontole nr x, - 21.11.2017 kell 17:33 Piia Berting võttis välja 1000,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist, - 22.11.2017 kell 13:41 Piia Berting võttis välja 200,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ja - 23.11.2017 kell 20:06 Piia Berting võttis välja 200,00 eurot aadressil Viru väljak 4/6, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ; 7) Kevin Zibilamene tegutsedes grupis Piia Bertinguga selleks, et varjata arvutikelmuse tulemusena 22.11.2017 X OÜ SEB Pank AS arvelduskontole x ( makse saajaks on X OÜ asemel nimetatud India ettevõte x ) Saksamaa ettevõte x kontolt nr x ülekantud rahaliste vahendite summas 72000 eurot tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, kandis Piia Berting vastavalt Kevin Zibilamene juhistele laekunud summast 7 1-20-828 - 22.11.2017 kell 10:59:40 54 000,00 eurot ettevõtte x kontole nr x, - 22.11.2017 kell 11:40:59 16 000,00 eurot Kevin Zibilamene isa x kontole x Saksamaal, - 22.11.2017 kell 13:39 Piia Berting võttis välja 1000,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ja - 22.11.2017 kell 13:40 Piia Berting võttis välja 1000,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist. Kuriteo tulemusena välisriigist Eestis asuvale pangakontodele laekunud raha edasi kandmisel välisriigi kontole kaotati rahaliste vahendite seos toime pandud kelmustega ning ühtlasi sellise toimingu tulemusena jäi varjatuks rahaliste vahendite tegelik omanik. Oma tegevusega Kevin Zibilamene on korraldanud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud eeluurimisel tuvastamata isikut. Seega Kevin Zibilamene pani toime rahapesu grupis, vähemalt teist korda ja suures ulatuses, so KarS § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. 2. Piia Bertingut süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1, p 2 ja p 3, s.o tema teostas rahapesu isikute grupis vähemalt teist korda ja suures ulatuses, nimelt: tema olles X OÜ (registrikood
  5. x)ainus juhatuse liige ning omades juurdepääsu antud ettevõtte arvelduskontodele, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Kevin Zibilamene´ga, nõustus äriühingu X OÜ (aadress: Põllu 44 11619 Tallinn) SEB Pank AS-is avatud arvelduskonto nr x kasutamisega kuritegelikul teel saadud vara ülekandmiseks, selle päritolu varjamiseks ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute abistamiseks, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegutsedes järgmiselt -21.11.2017 kell 10:13:20 laekus esimene välismakse summas 30 266,70 eurot ettevõtte x kontolt OÜ X kontole, kuid makse saajaks on X OÜ asemel nimetatud teine ettevõte- x Seejärel vastavalt Kevin Zibilamene juhistele Piia Berting on raha edasi kandnud järgnevalt : –21.11.2017 kell 11:39:03 6250,00 eurot x kontole nr x, -21.11.2017 kell 14:01:52 Piia Berting kandis Development Co.Ltd kontole nr x, 22 500,00 eurot Shengxing International - 21.11.2017 kell 17:33 Piia Berting võttis välja 1000,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist, -22.11.2017 kell 13:41 Piia Berting võttis välja 200,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ja - 23.11.2017 kell 20:06 Piia Berting võttis välja 200,00 eurot aadressil Viru väljak 4/6, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ; -22.11.2017 laekus teine välismakse summas 72 000 eurot ettevõtte x. Kontolt X Oü kontole, kuid makse saajaks on X OÜ asemel nimetatud ettevõtet x x. 8 1-20-828 Seejärel vastavalt Kevin Zibilamene juhistele Piia Berting on raha edasi kandnud järgnevalt : -22.11.2017 kell 10:59:40 54 000,00 eurot ettevõtte x kontole nr x, -22.11.2017 kell 11:40:59 16 000,00 eurot Kevin Zibilamene isa x kontole x Saksamaal, -22.11.2017 kell 13:39 Piia Berting võttis välja 1000,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist ja -22.11.2017 kell 13:40 Piia Berting võttis välja 1000,00 eurot aadressil Tornimäe 2, Tallinn asuvast sularahaautomaadist Kuriteo tulemusena välisriigist Eestis asuvale pangakontole laekunud raha edasi kandmisel välisriigi kontole kaotati rahaliste vahendite seos toime pandud kelmustega ning ühtlasi sellise toimingu tulemusena jäi varjatuks rahaliste vahendite tegelik omanik. Oma tegevusega Piia Berting on korraldanud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud eeluurimisel tuvastamata isikut. Seega Piia Berting pani toime rahapesu grupis, vähemalt teist korda ja suures ulatuses, so KarS § 394 lg 2 p 1,2,3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. 3. Cheese OÜ süüdistatakse KarS § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, s.o rahapesus juriidilise isiku poolt, alljärgnevalt: et varjata arvutikelmuse tulemusena saadud rahaliste vahendite tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, 23.10.2017 Cheese OÜ (äriühingu juhatuse liige Kevin Zibilamene ) AS LHV Pank arvelduskontole x (makse saajana on Cheese OÜ asemel nimetatud ettevõtet x ) laekusid Dominikaani Vabariigis paikneva ettevõtte x, x Ühendkuningriikides avatud pangakontolt nr x (
  6. x)kuriteo tulemusena saadud 102 528 eurot, kontolt on võetud LHV Panga poolt teenuste võlgnevuste katmiseks, samuti maksis Cheese OÜ juhatuse liige Kevin Zibalamene oma äriga seotud makseid Maksu- ja Tolliametile, ülejäänud rahaliste vahenditega summas 98 091,38 eurot ei jõudnud Cheese OÜ juhatuse liige Kevin Zibilamene toiminguid teha, kuivõrd Rahapesu andmebüroo seadis Cheese OÜ kontole käsutuspiirangu ning 22.02.2018 98 091,38 eurot arestiti Harju Maakohtu poolt ; et varjata arvutikelmuse tulemusena saadud rahaliste vahendite tegelikku omanikku ja kuritegeliku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, 30.10.2017.a Cheese OÜ (äriühingu juhatuse liige Kevin Zibilamene ) SEB Pank AS arvelduskontole nr x (makse saajana on Cheese OÜ asemel nimetatud Soome ettevõtet X OY ) laekusid Tai Kuningriigi ettevõtte x arvelduskontolt nr x kuritegelikul teel arvutikelmuse toimepanemise tagajärjel saadud rahalised vahendid summas 106 000,00 eurot, kuid antud rahaliste vahenditega ei jõudnud Cheese OÜ juhatuse liige Kevin Zibilamene toiminguid teha, kuivõrd maksja sai oma äripartnerilt pettusest teada ning nõudis oma pangal pangatehingut peatada ning sai raha tagasi. 9 1-20-828 Kuriteo tulemusena välisriigist Eestis asuvale pangakontodele laekunud raha edasi kandmisel välisriigi kontole kaotati rahaliste vahendite seos toime pandud kelmustega ning ühtlasi sellise toimingu tulemusena jäi varjatuks rahaliste vahendite tegelik omanik. Oma tegevusega Cheese OÜ juhatuse liige Kevin Zibilamene on korraldanud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RT I 2008, 3, 21; 2010, 26, 129) § 4 lg 1 p 2 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamine eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud eeluurimisel tuvastamata isikut. Seega Cheese OÜ , tehes läbi oma juhatuse liikme toiminguid arvutikelmuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata tegelikku omanikku ja rahaliste vahendite kuritegeliku päritolu , pani toime KarS § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod KOKKULEPPE SISU 4. Süüdistatava Kevin Zibilamene, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi on Kevin Zibilamenele mõistetavaks karistuseks KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust ning KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 6 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning liitkaristuseks mõista 3 aastat vangistust, millisest kuulub KarS § 73 lg 2 alusel ärakandmisele vangistus 6 kuud ja 16 päeva, lugedes KarS § 68 alusel karistuse kandmise alguseks 21.02.2018, s.o Kevin Zibilamene kahtlustatavana kinnipidamise aega kuni 06.09.2018 s.o. 6 kuud 16 päeva, määratud karistus lugeda ära kantuks. Ülejäänud ärakandmata vangistus tähtajaga 2 aastat 5 kuud ja 14 päeva jätta Kevin Zibilamene suhtes KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel kohaldamata, jättes selle täitmisele pööramata tingimusel, et Kevin Zibilamene temale määratud 3 aasta 6 kuu katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu. Menetluskuludeks on süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäärale vastavas summas, s.o 1460 eurot ning määratud kaitsja tasu summas 270 eurot.

§ 180lg 3 alusel menetluskulud ja sundraha tasuda ositi, s.o 1 (ühe) aasta jooksul.

5. Süüdistatava Piia Bertingi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi on Piia Bertingile mõistetavaks karistuseks KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest 2 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 21.03.2018-22.03.2018, so 2 päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 1 (üks) aasta11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Piia Bertingile mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 1 aasta 11 kuud 28 päeva tema suhtes kohaldamata, jättes selle täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Piia Berting temale määratud 2- aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu. Menetluskuludeks on süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäärale vastavas summas, s.o 1460 eurot ning määratud kaitsja tasu summas 152,40 eurot. Piia Bertingu poolt hüvitavavad kriminaalmenetluse kulud kokku on 1612,40 eurot .

§ 180lg 3 alusel menetluskulud ja sundraha tasuda ositi, s.o 1 (ühe) aasta jooksul.

10 1-20-828 6. Süüdistatava Cheese OÜ, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi on Cheese OÜ-le mõistetavaks karistuseks KarS § 394 lg 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest ja mõista süüdistatavale karistuseks rahalise karistuse summas 5500 eurot. Konfiskeerimisele kuuluv vara: KarS § 394 lg 5 ja KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida Cheese OÜ-lt (registrikood 12560365) 98 091,38 eurot Eesti Vabariigi kasuks. Konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 22.02.2018 määrusega 1-18-1421 Cheese OÜ AS LHV Pank arvelduskontol nr xxx arestitud rahalised vahendid summas 98 091,38 eurot – jätta aresti alla. Menetluskuludeks on süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäärale vastavas summas, s.o 1460 eurot.

§ 180lg 3 alusel menetluskulud ja sundraha tasuda ositi, s.o 1 (ühe) aasta jooksul.

KOHTU SEISUKOHT

  1. Süüdistatavad kinnitasid kohtuistungil, et nad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Prokurör jäi kohtuistungil kokkulepete juurde. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatavate tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Kevin Zibilamene süüdistuses KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 ning KarS § 201 lg 1 järgi, Cheese OÜ süüdistuses KarS § 394 lg 3 järgi ja Piia Berting süüdistuses KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud karistus vastab süüdistatavate süüle, tuleb neile mõista kokkuleppekohane karistus (arvestades muudatust, mis on tehtud K. Zibilamene kokkuleppes – kohtule esitatud parandatud kokkulepe tekst istungil).
  2. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud ja konfiskeerimisele kuuluv vara vastavad seaduse nõuetele.
  3. Asitõendid: 9.
  4. Mobiiltelefonid Nokia C5 IMEI-kood x(asitõendi vaatlusprotokoll koos lisadega – kd V tl 4-6) ja iPhone X mudel A1901 IMEI-kood x (asitõendi vaatlusprotokoll koos lisadega – kd V tl 8-135), mis on ära võetud süüdistatava Kevin Zibilamene 21.02.2018 kinnipidamise käigus (kd V tl 1) ning on hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas (kd V tl 136) –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada Kevin Zibilamenele. 9.2. CD-plaat mobiiltelefoni ja i

Phone X mudel A1901 IMEI-kood x vaatlusprotokolli lisadega –lisatud toimikusse (kd V tl 11); CD-plaat Piia Bertingu kinnipidamisel 21.03.2018 ära võetud mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 Edge vaatlusprotokolli lisadega – lisatud toimikusse (kd IX tl 97); helisalvestis – lisa AS SEB Pank 04.07.2018 vastuskirjale – X OY juhatuse liikme Xe Xi kõned pangale toimunud pettuse ning raha tagastamise kohta (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd IV tl 109); helisalvestis - lisa Danske Pank AS 27.11.2017 vastuskirjale Cheese OÜ arvelduskonto väljavõte, IP-aadressid jms (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd III tl 73); helisalvestis- lisa LHV Pank AS 20.12.2017 vastuskirjale Cheese OÜ arvelduskonto väljavõte, IP-aadressid jms (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja juurde, kd III tl 112); helisalvestis - lisa SEB Pank AS 11.04.2018 vastuskirjale X OÜ ja X OÜ arvelduskontode välislaekumiste andmetega, maksekorralduste koopiatega, IP-aadresside logidega, jms (salvestatud CD-plaadile ja lisatud kriminaalasja 11 1-20-828 juurde, kd XII tl 36); 08.06.2018 Soomest saabunud Euroopa uurimismääruse vastuse lisa CDplaadil pangakontode väljavõtetega (kd XIII tl 98); Kevin Zibilamene varalist seisundit kajastavate dokumentide 12.07.2018 vaatlusprotokollide, kriminaaltulu analüüsi tulemused – lisa CD-plaadil (kd XIV tl 74) –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

(allkirjastatud digitaalselt) Elina Elkind Kohtunik 12

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.