← Eesti

1-20-1205/16

Obsah (9)§ 213§ 394§ 64§ 73§ 831§ 84§ 83§ 22§ 78

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Tallinna kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 20. mail 2020.a Tallinn Kriminaalasja number 1-20-1205 (18240100032) Kohtunik Eha Popova Kohtuistun

§ 213

lg 2 p 3,4 - § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Jaan Serovi ja Jevgeni Soonbergi süüdistuses

§ 213

lg 2 p 3, 4 - § 22 lg 3 järgi, Maksim Karlovski ning Roman Sindjakovi süüdistuses

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Mari Luuk Prokurör Süüdistatavad

  1. Vladislav Rumjantsev Ik 39701090251, elukoht xxx, xxx kodanik, xxx, töök X OÜ, kriminaalkorras karistamata
  2. Jaan Serov Ik 39502200221, eluk xxx, xxx kodanik, põhiharidus, töök X, kriminaalkorras karistamata
  3. Maksim Karlovski Ik 39703070236, eluk xxx, xxx kriminaalkorras karistamata kodanik, xxx, töök X,
  4. Jevgeni Soonberg (endine perenimi Moskaljov-Soonberg) Ik 39703020321, eluk xxx, xxx kodanik, xxx, töök X, kriminaalkorras karistamata 2
  5. Roman Sindjakov Ik 39602160260, eluk xxx, xxx kodanik, xxx, ei tööta, kriminaalkorras karistamata RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 4,9; 180, 248 lg 1 p 5 ; 311 ja 313
  6. Tunnistada süüdi Vladislav Rumjantsev

§ 213

lg 2 p 3, 4 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust,

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Vastavalt

§ 73

määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Vladislav Rumjantsev ei pane 2 (kahe) aasta ja 1 (ühe) kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada Vladislav Rumjantsevi lahkumise keeldu. suhtes kuni kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast 2. Tunnistada süüdi Jaan Serov

§ 213lg 2 p 3,4- § 22 lg 3 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

Vastavalt

§ 73

määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Jaan Serov ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (ühe) kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada Jaan Serovi suhtes kuni kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu. 3. Tunnistada süüdi Maksim Karlovski

§ 213lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

Vastavalt

§ 73

määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Maksim Karlovski ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (ühe) kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada Maksim Karlovski suhtes kuni kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu. 4. Tunnistada süüdi Jevgeni Soonberg

§ 213lg 2 p 3, 4- § 22 lg 3 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

Vastavalt

§ 73

määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Jevgeni Soonberg ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (ühe) kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada Jevgeni Soonbergi suhtes kuni kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu. 3 5. Tunnistada süüdi Roman Sindjakov

§ 213lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

Vastavalt

§ 73

määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Roman Sindjakov ei pane 1 (ühe) aasta ja 1 (ühe) kuu jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohaldada Roman Sindjakovi suhtes kuni kohtuotsuse jõustumiseni tõkendina elukohast lahkumise keeldu. Katseaja algust arvata alates 20.05.2020.a. Konfiskeerimisele kuuluv vara Konfiskeerida § 831 lg 1 alusel riigituludesse Vladislav Rumjantsevilt tahtliku süüteo toimepanemise tulemusel saadud vara summas 1800 eurot, mis on ära võetud 19.10.2017 läbiotsimise käigus Vladislav Rumjantsevi elukohast aadressil xxx. Rahalised vahendid asuvad Politsei- ja Piirivalveameti Luminor Bank ASi tagatiskontol nr EE701700017001577198.

§ 831

lg 1 ja

§ 84alusel välja mõista Vladislav Rumjantsevilt 5000 eurot.

Konfiskeerida

§ 83

lg 1 alusel 19.10.2017 läbiotsimise käigus Vladislav Rumjantsevi elukohast aadressil xxx ära võetud musta värvi lauaarvuti Corsair koos kõvaketta HGST mudel: HTS 725050A7 seerianumber: xxx, maht 500 GB, pooljuhtketta Crucial mudel: CT275MX3, seerianumber: xxx maht 275 GB ja pooljuhtkettaga Crucial mudel: CT275MX300SSD1, seerianumber: xxx maht 525 GB ning kõvaketas Western Digital mudel WD1003FBYX, seerianumber: xxx, maht 1TB, kui vahendid, mida kasutati tahtliku süüteo toimepanemiseks. Nimetatud esemed on hoiul PPA Ida majandustalituse asitõendite hoidlas, akti nr 5685J. Maksim Karlovski nõusolekul ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Maksim Karlovski (ik 39703070236) AS SEB Panga arvelduskonto nr EExxx allkontol asuvad rahalised vahendid summas 14 377,66 eurot (neliteist tuhat kolmsada seitsekümmend seitse eurot ja 66 senti), mis on Viru Maakohtu 18.10.2017 määruse nr 1-17-9716 alusel arestitud. Asitõendid ja äravõetud objektid 1) 8 CD-plaati (CD plaat 17.10.2016 kriminaalmenetluse alustamise alusmaterjalidega; CD-plaat 03.08.2017 vaatlusprotokolli juurde; CD-plaat 27.11.2017 sideettevõtjalt saadud andmete protokolli juurde; CD-plaat 27.09.2018 sideettevõtjalt saadud andmete protokolli juurde; CDplaat kirjega „16740000146“ 05.12.2018 asitõendi vaatlusprotokolli juurde; CD-plaat kirjega „18240100032 lisa 02.01.2019 AVP juurde“ 02.01.2019 asitõendi vaatlusprotokolli juurde; CD-plaat 20.02.2019 asitõendi vaatlusprotokolli juurde ja CD-plaat (20.06.2019) vaatlusprotokolli juurde, mis asuvad kriminaalasja juures, jätta kriminaalasja juurde. 2) 19.10.2017 Vladislav Rumjantsevi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed: musta värvi protsessor ORDI, seeria nr 181580 (pakend nr 14, xxx); 2 sülearvutit: Dell Latitute 13 ja Lenovo Thinkpad (pakend nr 25, xxx); mobiiltelefon Prestigio (pakend nr 26, xxx); sülearvuti Lenovo Thinkpad (katkise kaanega), sülearvuti Lenovo T430, mälukaart 4 Patriot Memory (pakend nr 39, xxx); valget värvi kott, milles sülearvuti Lenovo kleebisega xxx (pakend nr 13, xxx); sülearvuti kott sülearvutiga Acer Q1VZC, laadija ja mälukaart BLRT (pakend nr 38, xxx); plastikkarbis sülearvuti HP 6735S, seeria nr xxx (pakend nr 1, xxx tahvelarvuti Prestigio Multipad PMP7100D3G DUO (katkine) (pakend nr 28, xxx); tahvelarvuti Prestigio Multipad PMP7380D3G DUO (terve) (pakend nr 30, xxx); must mobiiltelefon Samsung GT-E1200r (pakend nr 4, xxx); halli värvi mobiiltelefon Samsung SMG361f silikoonist vutlaris (pakend nr 37, xxx); mobiiltelefon Nokia X1-01 punase-musta korpusega (pakend nr 40, xxx); musta värvi mobiiltelefon SciPhone IMEI: xxx (pakend nr 16, A15 160459); kõvaketas WD, musta värvi, seeria nr xxx (pakend nr 11, xxx); väline kõvaketas Samsung musta värvi kood xxx (pakend nr 15, xxx); 2 mälupulka Silicon Power 8 GB ja Adata 4 GB (pakend nr 34, xxx); mälupult Maxell 16 GB, musta värvi nööri otsas kirjaga Sonar (pakend nr 2, xxx); halli-valgega mälupulk Kingston 4 GB (pakend nr 6, xxx); 7 SIM-kaarti: 3 tk Elisa, Elisa mint, 2 tk Tele2, Smart ning Hanspank xxx ja SEB Pank xxx paroolikaardid (pakend nr 21, xxx ja xxx); A4 paber, millel kiri Vladislav Rumjantsev, kasutajatunnuse ja paroolidega (SEB pank) (pakend nr 9, xxx); A4 arve Elisa stardipaketi ostmiseks ja SIM-kaart nr xxx (pakend nr 10, xxx); musta värvi kott, milles 7 erinevat mälukaarti ja 2 adapterit (pakend nr 17, xxx); väike märkmik (pakend nr 18, xxx); keskmise suurusega märkmik (pakend nr 19, xxx); 2 piletit Tallinn-Sankt-Peterburg 11.10.2017 ja pilet Ermitaaži 15.10.2017 (pakend nr 36, xxx); välismaalase pass xxx Vladislav Rumjantsevi nimele (pakend nr 22, xxx); posti väljastusteade nr 2907 paki kohta Vladislav Rumjantsevi nimele saamise tähtajaga 31.10.2017 (pakend nr 23, xxx); reisibroneering Tallinn-Stockholm-Tallinn 2017.a novembris (pakend nr 35, xxx); 2 kliendilepingut X OÜ nimele, mille esindaja Vladislav Rumjantsev ja leping V. Rumjantseviga kui eraisikuga ning arve (pakend nr 24, xxx Arvutitark arve 2 lehel; LHV pangakonto väljavõte 4-l lehel A. R. nimele (pakend nr 32, xxx); seljakott musta värvi, milles elektrooniline kaal, minigrip kotid 24 tk ja teelusikas, millel kleepunud valge aine (pakendid nr 27, xxx; 27.1, xxx; 27.2, xxx ja 27.3, xxx, mis on tagastatud omanikule Vladislav Rumjantsevile 21.01.2019 (I kd tl 251-253), jätta KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel V. Rumjantsevile. 3) A. R. mobiiltelefon Samsung IMEI: xxx (pakend nr 20, xxx) – on tagastatud omanikule A. R.le 23.10.2017 (I kd tl 249); - reisikotis tahvelarvuti Samsung plastikust kaante vahel ja pehmes ümbrises kirjega Santoro (terve) (pakend nr 33, xxx), mis on tagastatud omanikule A. R. 22.11.2018 (I kd tl 250), jätta KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel A. R.. 4) 19.10.2017 Vladislav Rumjantsevi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed - SIM-kaart SMART tel nr xxx ja hall Paxum MasterCard nr xxx Vladislav Rumjantsevi nimele (pakend nr 3, xxx, uus nr xxx); SEB panga paroolidega kaart halli värvi (pakend nr 8, xxx); suur must pinal 1x20 Iisraeli uus seekel, 1x1000 jeeni (pakend nr 5, xxx, uus nr xxx), mis on hoiul PPA Ida majandustalituse asitõendite hoidlas, akti nr 5685J – tagastada peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel omanikule Vladislav Rumjantsevile. 5) 19.10.2017 Vladislav Rumjantsevi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed- 11 magnetribaga plastikkaarti ja kilekott samasuguste kaartidega (pakend nr 29, xxx; uus pakend xxx), magnetribadega kaartide lugeja mudel MSR606 (pakend nr 31, xxx), mis on hoiul PPA Ida majandustalituse asitõendite hoidlas, akti nr 5685J – konfiskeerida

§ 83lg 1 alusel ja hävitada peale kohtuotsuse jõustumist Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel. 6) 19.10.2017 Vladislav Rumjantsevi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud pangakaart: Business MyPOS nr xxx R. L.nimele (pakend nr 12, xxx, uus nr xxx), mis on hoiul PPA Ida majandustalituse asitõendite hoidlas, akti nr 5685J – tagastada peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel omanikule R. L.. 5 7) 19.10.2017 Vladislav Rumjantsevi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud pangakaart: LeuPay nr xxx E. B. nimele (pakend nr 12, xxx, uus nr xxx), mis on hoiul PPA Ida majandustalituse asitõendite hoidlas, akti nr 5685J – tagastada peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel omanikule E. B.. 8) 12.12.2017 Jaan Serovi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed: - musta värvi arvuti Gigabite (pakend nr 1, xxx); musta korpusega arvuti Arvutikeskus (pakend nr 7, xxx) ja sülearvuti HP (pakend nr 8, xxx), musta korpusega mobiiltelefon IPhone, IMEI: xxx (pakend nr 5, xxx); sinist värvi kaantega tahvelarvuti Lenova, IMEI: xxx (pakend nr 6, xxx); mälupulk sp silicon power 16GB, mälukaart Canon compactflash tm caerd fc 32mh (pakend nr 2, xxx); musta korpusega mobiiltelefon Sony Xperia (pakend nr 3, xxx); kõvaketas Toshiba (pakend nr 4, xxx); halli korpusega arvuti SIGN (pakend nr 10, xxx); fotoaparaadist eemaldatud mälukaart Kingston CompactFlash 8 GB (pakend nr 9, xxx), mis on tagastatud omanikule Jaan Serovile 07.02.2019 (II kd tl 72), jätta KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel J. Serovile. 9) 19.10.2017 Maksim Karlovski elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed: valge korpusega mobiiltelefon LG D320n IMEI: xxx (pakend xxx), MP4-mängija Philips (pakend xxx); USB-mälupulk Villiger (pakend xxx); musta värvi korpusega lauaarvuti (pakend xxx); Swedbank pangadokumendid 2-l lehel (pakend xxx sülearvuti Asus X550C, seeria nr xxx (pakend xxx), mis on tagastatud omanikule M. Karlovskile 21.01.2019 (I kd tl 120), jätta KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel M. Karlovskile. 10) 19.10.2017 Jevgeni Soonbergi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed: arvuti süsteemiblokk Samsung, 104905 Arvuti Eliit, Gamer Tallimus 8745Ю (pakend nr 1, xxx); kõvaketas Seagate Barracuda 7200.10 320 Gbytes S/N: xxx, xxx (pakend nr 2, xxx); hall arvuti süsteemiblokk logiga HP, HP Compaq dc7900 Small Form Factor S/N: xxx (pakend nr 3, xxx); mobiiltelefon NOKIA 625 musta värvi korpusega, IMEI: xxx (pakend nr 4, A15 059618); mobiiltelefon NOKIA, IMEI: xxx (pakend nr 5, xxx); mobiiltelefon Samsung, IMEI: xxx (pakend nr 6, xxx); mobiiltelefon Acer S/N: xxx, IMEI: xxx (pakend nr 7, xxx); mobiiltelefon Nokia A625, IMEI: xxx (pakend nr 8, xxx); mobiiltelefon Coolpad Modena2 (pakend nr 9, xxx); must kõvaketas MY Passport S/N: xxx (pakend nr 10, xxx); mobiiltelefon Nokia 1680c-2, IMEI: xxx (pakend nr 11, xxx); sülearvuti FUJITSU S/N: xxx (pakend nr 12, 226491), mis on tagastatud omanikule Jevgeni Soonbergile 21.01.2019 (I kd tl 37), jätta KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel J. Soonbergile. 11) 19.10.2017 Roman Sindjakovi elukoha xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed: mobiiltelefon Meizu MX5, IMEI: xxx, teine IMEI: xxx (pakend nr 2, xxx); mobiiltelefon HTC PG86300, IMEI: xxx, mobiiltelefon Samsung GT-S5230, IMEI: xxx, mobiiltelefon Nokia X300, IMEI: xxx, mobiiltelefon Huawei U8500, IMEI: xxx ja mobiiltelefon Nokia 6700C-1, IMEI: xxx (pakend nr 1, xxx, xxx, xxx); sülearvuti Compaq (pakend nr 3, xxx); halli-musta värvi lauaarvuti (pakend nr 4), mis on tagastatud omanikule Roman Sindjakovile 21.01.2019 (I kd tl 65), jätta KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel R. Sindjakovile. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Vladislav Rumjantsevilt riigituludesse sundraha 1460 eurot ja menetluskulud 1608 eurot (ekspertiisikulu). KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse 6 kulud summas 3068 eurot tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena esimesel 11 kuul 255,70 eurot ja viimasel

  1. kuul 255,30 eurot. KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Jaan Serovilt riigituludesse sundraha 876 eurot ja menetluskulud 518,76 eurot (kaitsjatasu kohtueelses menetluses). KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud summas 1394,76 eurot tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena 116,23 eurot. KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Maksim Karlovskilt riigituludesse sundraha 876 eurot ja menetluskulud 445,92 eurot (kaitsjatasu kohtueelses menetluses). KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud summas 1321,92 eurot tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena 110,16 eurot. KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Jevgeni Soonbergilt riigituludesse sundraha 876 eurot ja menetluskulud 556,68 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud summas 1432,68 eurot tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena 119,39 eurot. KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Roman Sindjakovilt riigituludesse sundraha 876 eurot ja menetluskulud 288,84 eurot (kaitsjatasu kohtueelses menetluses). KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud summas 1164,84 eurot tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena 97,07 eurot. Kriminaalmenetluse kulude esimene makse tuleb tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks. Kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega edastatakse kohtuistungi järgselt kätteandmise võimatusel makseinfona süüdimõistetu postiaadressile või kinnipidamiskohta. Makseinfo viitenumbri saab ka Harju Maakohtu kantseleist või e-toimikust. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele ei saa esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni, välja arvatud juhul, kui tegemist on KrMS
  2. peatüki
  3. jao sätete rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. SÜÜDISTUSED Vladislav Rumjantsevit süüdistatakse

§ 22

lg 3 – § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises arvutikelmusele suures ulatuses grupi poolt, 7 mis seisnes selles, et mitte hiljem kui ajavahemikul 05.02.2015-05.08.2015 sai Vladislav Rumjantsev enda valdusesse Jaan Serovi, Maksim Karlovski, Roman Sindjakovi ja Jevgeni Moskaljov-Soonbergi SEB Pank AS arvelduskontode (sh internetipanga kasutajatunnused, paroolid ning deebetkaardid) andmed ning edastas neid koos enda arvelduskontode andmetega tuvastamata kaasosalisele eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks nendele arvelduskontole. Vladislav Rumjantsev edastas eeluurimisel täpselt tuvastamata ja kohas Eesti Vabariigi territooriumil, kuid mitte hiljem kui 26.03.2015 varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil enda nimele avatud AS SEB Pank arvelduskontode nr xxx ja nr xxx ning Swedbank AS arvelduskonto nr xxx andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal X (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas hiljemalt ajavahemikul 26.03.201521.12.2015 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt V. Rumjantsevi AS SEB Pank ning Swedbank AS asuvatele kontodele ülekandeid kogusummas 3005,17 eurot alljärgnevalt: 1) 26.03.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 97,99 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 97 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt edasi summas 97,60 EUR V. Rumjantsevi AS Nordea Pank Finland Plc kontole nr xxx. Antud kontolt on 27.03.2015 teostatud ülekanne summas 98 EUR X OÜ kaudu V. Rumjantsevi WMZ-rahakotti nr xxx. 2) 31.03.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 195,18 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda 02.04.2015 on teostatud ülekanne summas 195,20 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt edasi summas 197 EUR V. Rumjantsevi AS Nordea Pank Finland Plc kontole nr xxx. Antud kontolt on 06.04.2015 teostatud ülekanne summas 195 EUER X. OÜ kaudu V. Rumjantsevi WMZ-rahakotti nr xxx. 3) 08.04.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 511,34 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda 09.04.2015 on teostatud ülekanne summas 511 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx ning edasi summas 514 EUR V. Rumjantsevi AS Nordea Pank Finland Plc kontole nr xxx. Antud kontolt on 11.04.2016 kell 12.32 teostatud Tallinnas (xxx) sularaha väljamakse summas 510 EUR. Sellest 503,68 EUR edastas V. Rumjantsev 11.04.2015 kell 13.03 Western Union rahaülekande teenuse kaudu Lasnamäe Centrum postkontorist (xxx) A. R. Ukrainasse. 4) 21.04.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 491,64 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda 23.04.2015 on teostatud ülekanne summas 491,50 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed ja kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks (sh 26.04.2015 on tehtud ostud internetipoest kogusummas 335,46 EUR). 5) 11.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 63 EUR V. Rumjantsevi Swedbank AS kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks, ülekanded lepinguliste rahaliste kohustuste täitmiseks ja 12.05.2015 sularaha väljamakse Tallinnas summas 40 EUR. 8 6) 09.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 75 EUR V. Rumjantsevi Swedbank AS kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks ja ülekanded lepinguliste rahaliste kohustuste täitmiseks. 7) 21.12.2015 tuvastamata PayPal kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1571,02 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx selgitusega „xxx millelt on samal päeval teostatud Tallinnas sularaha väljamaksed kogusummas 1570 EUR. Oma tegevusega tekitas Vladislav Rumjantsev koos seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 3005,17 eurot. Samuti süüdistatakse V. Rumjantsevit selles, et tema täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 04.02.2015 sai enda valdusesse ja täieliku kontrolli alla Jaan Serovi AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx (sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning Maestro deebetkaarti nr xxx). Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.02.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank J. Serovi nimele avatud arvelduskonto andmeid tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 06.02.2015-16.06.2015 AS SEB Pank internetipangas J. Serovi nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata isik ebaseaduslikult PayPal andmetöötlusprotsessi ning teostas mitte hiljem kui ajavahemikul 06.02.2015-16.06.2015 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J. Serovi ASis SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 106809,36 eurot alljärgnevalt: 1) 10.02.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 6734,02 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 12.02.2015 teostatud ülekanne summas 6734 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Tais sularaha väljamaksed kogusummas 3437,7 EUR ja 13.02.2015 kogusummas 3024,10 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 2) 17.02.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 7917,04 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7917 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Tais sularaha väljamaksed kogusummas 3410,70 EUR, 18.02.2015 kogusummas 3392,76 EUR ja 19.02.2015 kogusummas 991,02 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 19.03.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 8382,24 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 8380 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 19.03.2015 kogusummas 3092,09 EUR, 20.03.2015 kogusummas 3459,68 EUR ja 21.03.2015 kogusummas 1500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 24.02.2015 on teostatud maksed kogusummas 64,36 EUR kasutades virtuaalkaarti nr xxx. 4) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 9454,13 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 9454 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 9 5) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2083,18 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2083 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 6) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2825,48 EUR ja 10.04.2015 summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 10.04.2015 teostatud ülekanne summas 7825 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 7) 10.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 5206 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5206 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx ning edasi summas 5207 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 8) 10.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kodusummas 7865,85 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7865 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 9) 13.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 8980,69 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 8980 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Seega ajavahemikus 09.04.2015-13.04.2015 on J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud maksed teistelt J. Serovi kontodelt kogusummas 41414 EUR, millelt omakorda on ajavahemikus 09.04.2015-21.04.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 40318,23 EUR alljärgnevalt (kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx): - 09.04.2015 – 3471,59 EUR; - 10.04.2015 – 3500 EUR; - 11.04.2015 – 3500 EUR; - 12.04.2015 – 3446,64 EUR; - 13.04.2015 – 3500 EUR; - 14.04.2015 – 3500 EUR; - 15.04.2015 – 3500 EUR; - 16.04.2015 – 3500 EUR; - 17.04.2015 – 3500 EUR; - 18.04.2015 – 3500 EUR; - 19.04.2015 – 3500 EUR; - 21.04.2015 – 1900 EUR. 10) 05.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J.Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 06.06.2015 kogusummas 1300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 10 11) 07.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 08.05.2015 kogusummas 1400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 12) 12.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2756,12 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2756 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on 13.05.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 13) 21.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 6886,73 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 6886 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 22.05.2015 kogusummas 3000 kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 14) 26.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7968,71 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7968 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR, 27.05.2015 kogusummas 3427,69 EUR ning 28.05.2015 kogusummas 900 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 15) 02.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 04.06.2015 kogusummas 1300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 16) 11.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7670,74 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7670 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR, 13.06.2015 kogusummas 3500 EUR ja 14.06.2015 kogusummas 700 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 17) 23.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2078,41 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2078 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2000 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. Oma tegevusega tekitas V. Rumjantsev koos J. Seroviga ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 106809,36 eurot. 11 Samuti süüdistatakse V. Rumjantsevit selles, et tema täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 04.05.2015 sai enda valdusesse ja täieliku kontrolli alla Maksim Karlovski AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx (sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning Maestro deebetkaarti nr xxx). Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.05.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank M. Karlovski nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 20.05.2015-15.11.2015 AS SEB Pank internetipangas M. Karlovski nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 22.05.2015-26.12.2015 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt M. Karlovski ASis SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 21047,59 eurot alljärgnevalt: 1) 26.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 4775 EUR ja 29.05.2015 summas 190 EUR M. Karlovski AS SEB Pank teisele kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed ajavahemikus 27.05.2015.2015-21.11.2015 kogusummas 4839,29 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 2) 22.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 560 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 550 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 24.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 855 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 855 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 800 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 4) 28.12.2015 erinevatelt PayPal kontodelt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 14632,59 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx alljärgnevalt: • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 650,17 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 2000 EUR selgitusega „x“ , • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1996 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1783,42 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 2235 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx summas 998 EUR selgitusega „x,“ • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1976 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx summas 1000 EUR selgitusega „x,“ • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1994 EUR selgitusega „x“. M. Karlovski AS SEB Pank kontolt nr xxx on samal päeval teostatud ülekanne summas 275 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 30.12.2015 12 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 320,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. Oma tegevusega tekitas V. Rumjantsev koos M. Karlovskiga ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 21047,59 eurot Samuti süüdistatakse V. Rumjantsevit selles, et tema täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.05.2015 sai enda valdusesse ja täieliku kontrolli alla Roman Sindjakovi AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx (sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning Maestro deebetkaarti nr xxx). Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 29.06.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank R.Sindjakovi nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 29.06.2015-06.11.2015 AS SEB Pank internetipangas R. Sindjakovi nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 14.07.2015-16.03.2016 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt R. Sindjakovi ASis SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 11792,93 eurot alljärgnevalt: 1) 16.07.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 20 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 21 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 2) 20.07.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 300 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 300 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 263,16 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 04.08.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3789,93 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3789 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank teisele kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 04.08.2015 summas 3500 EUR ja 05.08.2015 summas 145,95 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 4) 09.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2702 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2702 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 2596,73 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 5) 18.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4981 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 18.03.2016 summas 3500 EUR ja 19.03.2015 summas 1400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 13 Oma tegevusega tekitas V. Rumjantsev koos R. Sindjakovi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 11792,93 eurot. Samuti süüdistatakse V. Rumjantsevit selles, et tema täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 01.06.2015 sai enda valdusesse ja täieliku kontrolli alla Jevgeni Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx (sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning Maestro deebetkaarti nr xxx). Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.08.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank J. Moskaljov-Soonbergi nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 05.08.2015-20.04.2016 AS SEB Pank internetipangas J. Moskaljov-Soonbergi nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal X (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 03.09.2015-02.04.2016 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J. Moskaljov-Soonbergi ASis SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 69988,82 eurot alljärgnevalt: 1) 07.09.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2301,50 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2300 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2232,99 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx 2) 30.09.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3424,32 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3424 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3303,66 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 02.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3595 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3595 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 4) 14.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 50 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 50,20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 64,16 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 5) 16.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3501,77 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 14 6) 01.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 75 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx ja PayPal kontolt nr xxx makse summas 113 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx. Mõlemalt J. Moskaljov-Soonbergi kontolt on samal päeval teostatud ülekandeid vastavalt summas 75 EUR ja 113 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 180,51 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 7) 29.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4213 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanded kogusummas 4213 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3500 EUR ja 30.12.2015 summas 600 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 8) 31.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7225 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7225 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 31.12.2015 summas 3500 EUR ja 01.01.2016 sumas 3500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 9) 18.01.2016 tuvastamata PayPal kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 98 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 98 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on 19.01.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 140,86 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 10) 20.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3400 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3400 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 11) 22.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 3500 EUR, 23.01.2016 summas 1300 EUR ja 31.01.2016 summas 37,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 27.01.2016 J. MoskaljovSoonbergi AS SEB Pank kontolt nr xxx on teostatud ülekanded kogusummas 40 EUR läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi tuvastamata isiku kontole ning 01.02.2016 summas 4 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 12) 08.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3200 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3200 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed Venemaal 08.02.2016 summas 3000 EUR ja 12.02.2016 summas 57,90 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 08.02.2016 on teostatud ülekanne summas 60 EUR Roman 15 Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 09.02.2016 teostatud ülekanne summas 55 EUR Roman Sindjakovi Malta pangakontole nr xxx. 12.02.2016 on eeltoodud summa laekunud tagasi R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt on 28.02.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 49,98 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 13) 15.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 14) 16.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 9541 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanded kogusummas 9541 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Samal päeval PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 800 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 800 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed alljärgnevalt: 16.02.2016 summas 3500 EUR, 17.02.2016 summas 3382,25 EUR, 18.02.2016 summas 3200 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 15) 01.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 6960 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 6960 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3560,57 EUR ja 02.03.2016 veel summas 3282,20 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 16) 02.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4990 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4990 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 17) 03.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed alljärgnevalt: 03.03.2016 summas 3458,89 EUR, 04.03.2016 summas 3445,23 EUR, 05.03.2016 summas 2700 EUR ja 14.03.2016 summas 65,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 18) 15.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 2900 EUR ja 24.03.2016 summas 60,41 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 30.03.2016 on teostatud ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 6,69 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 16 19) 05.04.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 17,03 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 20) Lisaks 31.05.2016 Budrevicius Dainius Lloyds Bank PLC kontolt nr 30936137157168 on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 635,75 EUR selgitusega „x J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 595,05 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi kontole nr xxx. 21) 31.05.2016 I. P. Satabank P.L.C. kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 117 EUR selgitusega „I. P.“ J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 117,62 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 22) 01.06.2016 X Bank PLC kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse selgitusega „xxx“ summas 1051,16 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 1051 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 983,09 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja 03.06.2016 on teostatud ülekanne summas 39,69 EUR Vladislav Rumjantsevi AS LHV Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed ja kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks. Oma tegevusega tekitas Vladislav Rumjantsev koos Jevgeni Moskaljov-Soonbergi, Roman Sindjakovi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 71792,73 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega tekitas V. Rumjantsev koos Jevgeni Moskaljov-Soonbergi, Roman Sindjakovi, Jaan Serovi, Maksim Karlovski ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 214 447,78 eurot. Seega Vladislav Rumjantsev, tegutsedes grupis, aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, s.o pani toime

§ 22lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Vladislav Rumjantsevit süüdistatakse selles, et tema edastas täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 26.03.2015, seni tuvastamata isikule enda nimele AS SEB Pank arvelduskontode nr xxx ja nr xxx ning Swedbank AS arvelduskonto nr xxx andmed, millega aitas kaasa arvutikelmuse toimepanemisele ning mille tulemusena laekus tema eeltoodud kontodele kokku 3005,17 eurot. V. Rumjantsev, saades infot tema kontodele laekunud summade kohta erinevatelt PayPal kontodelt siirdamissüsteemi TRUST PAY kaudu, teostas rahapesu eesmärgil ajavahemikul 26.03.201521.12.2015 laekunud summade ülekandeid oma erinevate kontode vahel (sealhulgas elektroonilisse rahakotti). V. Rumjantsevi poolt teostatud ülekande tehinguid olid järgmised: 1) 26.03.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 97,99 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 97 EUR V. 17 Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt edasi summas 97,60 EUR V. Rumjantsevi AS Nordea Pank Finland Plc kontole nr xxx. Antud kontolt on 27.03.2015 teostatud ülekanne summas 98 EUR X. OÜ kaudu V. Rumjantsevi WMZ-rahakotti nr xxx. 2) 31.03.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 195,18 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda 02.04.2015 on teostatud ülekanne summas 195,20 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt edasi summas 197 EUR V. Rumjantsevi AS Nordea Pank Finland Plc kontole nr xxx. Antud kontolt on 06.04.2015 teostatud ülekanne summas 195 EUER X. OÜ kaudu V. Rumjantsevi WMZ-rahakotti nr xxx. 3) 08.04.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 511,34 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda 09.04.2015 on teostatud ülekanne summas 511 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx ning edasi summas 514 EUR V. Rumjantsevi AS Nordea Pank Finland Plc kontole nr xxx. Antud kontolt on 11.04.2016 kell 12.32 teostatud Tallinnas (xxx sularaha väljamakse) summas 510 EUR. Sellest 503,68 EUR edastas V. Rumjantsev 11.04.2015 kell 13.03 Western Union rahaülekande teenuse kaudu Lasnamäe Centrum postkontorist (xxx) A.R. Ukrainasse. 4) 21.04.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 491,64 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda 23.04.2015 on teostatud ülekanne summas 491,50 EUR V. Rumjantsevi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed ja kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks (sh 26.04.2015 on tehtud ostud internetipoest kogusummas 335,46 EUR). 5) 11.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 63 EUR V. Rumjantsevi Swedbank AS kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks, ülekanded lepinguliste rahaliste kohustuste täitmiseks ja 12.05.2015 sularaha väljamakse Tallinnas summas 40 EUR. 6) 09.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 75 EUR V. Rumjantsevi Swedbank AS kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks ja ülekanded lepinguliste rahaliste kohustuste täitmiseks. 7) 21.12.2015 tuvastamata PayPal kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 1571,02 EUR V. Rumjantsevi AS SEB Pank kontole nr xxx selgitusega „x“, millelt on samal päeval teostatud sularaha väljamaksed Tallinnas kogusummas 1570 EUR. Lisaks sellele sai V. Rumjantsev mitte hiljem kui ajavahemikul 05.02.2015-05.08.2015 enda valdusesse Jaan Serovi, Maksim Karlovski, Roman Sindjakovi ja Jevgeni Moskaljov-Soonbergi SEB Pank AS arvelduskontode andmed (sh internetipanga kasutajatunnused, paroolid ja deebetkaardid) ning edastas neid menetluse käigus tuvastamata kaasosalisele eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks nendele arvelduskontole. Eesmärgiga kaotada laekunud rahaliste vahendite seos kuriteoga teostas sama kaasosaline eelnimetatud isikute pangakontodelt tema poolt kontrollitavatele teiste krediidiasutuste ja maksesüsteemide kontodele korduvalt ülekandeid, samuti sularaha väljamakseid. 18 Raha päritolu varjamiseks toimusid V. Rumjantsevi osavõtul järgmised tehingud: 1) 10.02.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 6734,02 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 12.02.2015 teostatud ülekanne summas 6734 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamaksed Tais kogusummas 3437,7 EUR ja 13.02.2015 kogusummas 3024,10 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 2) 17.02.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 7917,04 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7917 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Tais sularaha väljamaksed kogusummas 3410,70 EUR, 18.02.2015 kogusummas 3392,76 EUR ja 19.02.2015 kogusummas 991,02 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 19.03.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 8382,24 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 8380 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 19.03.2015 kogusummas 3092,09 EUR, 20.03.2015 kogusummas 3459,68 EUR ja 21.03.2015 kogusummas 1500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 24.02.2015 on teostatud maksed kogusummas 64,36 EUR kasutades virtuaalkaarti nr xxx. 4) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 9454,13 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 9454 EUR J .Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 5) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2083,18 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2083 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 6) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2825,48 EUR ja 10.04.2015 summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 10.04.2015 teostatud ülekanne summas 7825 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 7) 10.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 5206 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5206 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx ning edasi summas 5207 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 8) 10.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kodusummas 7865,85 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7865 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 19 9) 13.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 8980,69 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 8980 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Seega ajavahemikus 09.04.2015-13.04.2015 on J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud maksed teistelt J. Serovi kontodelt kogusummas 41414 EUR, millelt omakorda on ajavahemikus 09.04.2015-21.04.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 40318,23 EUR alljärgnevalt (kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx): - 09.04.2015 – 3471,59 EUR; - 10.04.2015 – 3500 EUR; - 11.04.2015 – 3500 EUR; - 12.04.2015 – 3446,64 EUR; - 13.04.2015 – 3500 EUR; - 14.04.2015 – 3500 EUR; - 15.04.2015 – 3500 EUR; - 16.04.2015 – 3500 EUR; - 17.04.2015 – 3500 EUR; - 18.04.2015 – 3500 EUR; - 19.04.2015 – 3500 EUR; - 21.04.2015 – 1900 EUR. 10) 05.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 06.06.2015 kogusummas 1300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 11) 07.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 08.05.2015 kogusummas 1400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 12) 12.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2756,12 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2756 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on 13.05.2015 teostatud Venemaa sularaha väljamaksed l kogusummas 2500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 13) 21.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 6886,73 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 6886 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 22.05.2015 kogusummas 3000 kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 20 14) 26.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7968,71 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7968 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR, 27.05.2015 kogusummas 3427,69 EUR ning 28.05.2015 kogusummas 900 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 15) 26.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 4775 EUR ja 29.05.2015 summas 190 EUR M. Karlovski AS SEB Pank teisele kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed ajavahemikus 27.05.2015.2015-21.11.2015 kogusummas 4839,29 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 16) 02.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 04.06.2015 kogusummas 1300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 17) 11.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7670,74 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7670 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR, 13.06.2015 kogusummas 3500 EUR ja 14.06.2015 kogusummas 700 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 18) 23.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2078,41 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2078 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2000 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 19) 16.07.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 20 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 21 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 20) 20.07.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 300 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 300 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 263,16 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 21) 04.08.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3789,93 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3789 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank teisele kontole 21 nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 04.08.2015 summas 3500 EUR ja 05.08.2015 summas 145,95 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 22) 07.09.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2301,50 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2300 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2232,99 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 23) 30.09.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3424,32 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3424 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3303,66 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 24) 02.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3595 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3595 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 25) 14.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 50 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 50,20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 64,16 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 26) 16.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3501,77 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 27) 01.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 75 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx ja PayPal kontolt nr xxx makse summas 113 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx. Mõlemalt J. Moskaljov-Soonbergi kontolt on samal päeval teostatud ülekandeid vastavalt summas 75 EUR ja 113 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 180,51 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 28) 22.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 560 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 550 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 29) 24.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 855 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 855 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud 22 kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 800 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 30) 28.12.2015 erinevatelt PayPal kontodelt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 14632,59 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx alljärgnevalt: • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 650,17 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 2000 EUR selgitusega „x“ , • PayPal kontolt nr x kogusummas 1996 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1783,42 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 2235 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx summas 998 EUR selgitusega „x,“ • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1976 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx summas 1000 EUR selgitusega „x,“ • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1994 EUR selgitusega „x“. M. Karlovski AS SEB Pank kontolt nr xxx on samal päeval teostatud ülekanne summas 275 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 30.12.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 320,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 31) 29.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4213 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanded kogusummas 4213 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3500 EUR ja 30.12.2015 summas 600 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 32) 31.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7225 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7225 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 31.12.2015 summas 3500 EUR ja 01.01.2016 sumas 3500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 33) 18.01.2016 tuvastamata PayPal kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 98 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 98 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on 19.01.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 140,86 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 34) 20.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3400 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3400 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 35) 22.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 3500 EUR, 23.01.2016 summas 1300 EUR ja 31.01.2016 summas 37,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 27.01.2016 J. Moskaljov- 23 Soonbergi AS SEB Pank kontolt nr xxx on teostatud ülekanded kogusummas 40 EUR läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi tuvastamata isiku kontole ning 01.02.2016 summas 4 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 36) 08.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3200 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3200 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed Venemaal 08.02.2016 summas 3000 EUR ja 12.02.2016 summas 57,90 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 08.02.2016 on teostatud ülekanne summas 60 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 09.02.2016 teostatud ülekanne summas 55 EUR Roman Sindjakovi Malta pangakontole nr xxx. 12.02.2016 on eeltoodud summa laekunud tagasi R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt on 28.02.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 49,98 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 37) 15.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 38) 16.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 9541 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanded kogusummas 9541 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Samal päeval PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 800 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 800 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed alljärgnevalt: 16.02.2016 summas 3500 EUR, 17.02.2016 summas 3382,25 EUR, 18.02.2016 summas 3200 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 39) 01.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 6960 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 6960 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3560,57 EUR ja 02.03.2016 veel summas 3282,20 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 40) 02.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4990 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4990 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 41) 03.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed alljärgnevalt: 24 03.03.2016 summas 3458,89 EUR, 04.03.2016 summas 3445,23 EUR, 05.03.2016 summas 2700 EUR ja 14.03.2016 summas 65,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 42) 09.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2702 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2702 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 2596,73 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 43) 15.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 2900 EUR ja 24.03.2016 summas 60,41 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 30.03.2016 on teostatud ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 6,69 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 44) 18.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4981 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 18.03.2016 summas 3500 EUR ja 19.03.2015 summas 1400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 45) 05.04.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 17,03 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 46) Lisaks 31.05.2016 x Bank PLC kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 635,75 EUR selgitusega „x“ J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 595,05 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi kontole nr xxx. 47) 31.05.2016 I. P. Satabank P.L.C. kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 117 EUR selgitusega „x“ J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 117,62 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 48) 01.06.2016 X Bank PLC kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse selgitusega „x summas 1051,16 EUR J.Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 1051 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 983,09 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja 03.06.2016 on teostatud ülekanne summas 39,69 EUR Vladislav Rumjantsevi AS LHV Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed ja kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks. 25 Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa jättis V. Rumjantsev endale ning osa edastas uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Oma tegevusega tekitas Vladislav Rumjantsev koos Roman Sindjakovi, Jevgeni Moskaljov-Soonbergi, Jaan Serovi, Maksim Karlovski ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 214447,78 eurot. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt (alates 01.01.2018 kehtiv redaktsioon) on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Kuni 01.01.2018 kehtinud redaktsiooni kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Seega Vladislav Rumjantsev, tehes toiminguid kuriteo tulemusel saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, ehk rahapesu grupi poolt ja suures ulatuses. Jaan Serovi süüdistatakse

§ 22

lg 3 – § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises arvutikelmusele suures ulatuses grupi poolt, mis seisnes selles, et tema uurimisega tuvastamata kohas ja ajal, kuid mitte hiljem kui 02.02.2015 edastas Vladislav Rumjantsevile enda SEB Pank AS arvelduskonto nr xxx, sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid, ning deebetkaardi eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks sellele arvelduskontole. 26 Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.02.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank J. Serovi nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 06.02.2015-16.06.2015 AS SEB Pank internetipangas J. Serovi nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal x (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas mitte hiljem kui ajavahemikul 10.02.2015-19.06.2015 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J. Serovi AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 106809,36 eurot alljärgnevalt: 1) 10.02.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 6734,02 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 12.02.2015 teostatud ülekanne summas 6734 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Tais sularaha väljamaksed kogusummas 3437,7 EUR ja 13.02.2015 kogusummas 3024,10 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 2) 17.02.2015 tuvastamata PayPal kontolt on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 7917,04 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7917 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Tais sularaha väljamaksed kogusummas 3410,70 EUR, 18.02.2015 kogusummas 3392,76 EUR ja 19.02.2015 kogusummas 991,02 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 19.03.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 8382,24 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 8380 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 19.03.2015 kogusummas 3092,09 EUR, 20.03.2015 kogusummas 3459,68 EUR ja 21.03.2015 kogusummas 1500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 24.02.2015 on teostatud maksed kogusummas 64,36 EUR kasutades virtuaalkaarti nr xxx. 4) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 9454,13 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 9454 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 5) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2083,18 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2083 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 6) 09.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2825,48 EUR ja 10.04.2015 summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 10.04.2015 teostatud ülekanne summas 7825 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 27 7) 10.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 5206 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5206 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx ning edasi summas 5207 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 8) 10.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kodusummas 7865,85 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7865 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 9) 13.04.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 8980,69 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 8980 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Seega ajavahemikus 09.04.2015-13.04.2015 on J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud maksed teistelt J. Serovi kontodelt kogusummas 41414 EUR, millelt omakorda on ajavahemikus 09.04.2015-21.04.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 40318,23 EUR alljärgnevalt (kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx): - 09.04.2015 – 3471,59 EUR; - 10.04.2015 – 3500 EUR; - 11.04.2015 – 3500 EUR; - 12.04.2015 – 3446,64 EUR; - 13.04.2015 – 3500 EUR; - 14.04.2015 – 3500 EUR; - 15.04.2015 – 3500 EUR; - 16.04.2015 – 3500 EUR; - 17.04.2015 – 3500 EUR; - 18.04.2015 – 3500 EUR; - 19.04.2015 – 3500 EUR; - 21.04.2015 – 1900 EUR. 10) 05.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 06.06.2015 kogusummas 1300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 11) 07.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 08.05.2015 kogusummas 1400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 12) 12.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2756,12 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2756 EUR J. 28 Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on 13.05.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 13) 21.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 6886,73 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 6886 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 22.05.2015 kogusummas 3000 kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 14) 26.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7968,71 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7968 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR, 27.05.2015 kogusummas 3427,69 EUR ning 28.05.2015 kogusummas 900 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 15) 02.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR ja 04.06.2015 kogusummas 1300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 16) 11.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7670,74 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7670 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR, 13.06.2015 kogusummas 3500 EUR ja 14.06.2015 kogusummas 700 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 17) 23.06.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2078,41 EUR J. Serovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2078 EUR J. Serovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2000 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. Oma tegevusega tekitas J. Serov koos V. Rumjantsevi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 106 809,36 eurot. Seega Jaan Serov tegutsedes grupis aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, s.o pani toime

§ 22lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Maksim Karlovskit süüdistatakse

§ 22

lg 3 – § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises arvutikelmusele grupi poolt, mis seisnes selles, et tema tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 04.05.2015 edastas Vladislav Rumjantsevile enda SEB Pank AS arvelduskonto nr xxx, sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid, ning deebetkaardi eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande 29 teostamiseks sellele arvelduskontole. Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.05.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank M. Karlovski nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 04.05.2015-15.11.2015 AS SEB Pank internetipangas M. Karlovski nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal x (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 22.05.2015-26.12.2015 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt M. Karlovski ASis SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 21047,59 eurot alljärgnevalt: 1) 26.05.2015 PayPal kontolt nr xxx on läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 5000 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 5000 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud ülekanne summas 4775 EUR ja 29.05.2015 summas 190 EUR M. Karlovski AS SEB Pank teisele kontole nr xxx. Antud kontolt on ajavahemikul 27.05.2015-21.11.2015 teostatud Venemaal sularaha väljamakseid kogusummas 4839,29 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 2) 22.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 560 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 550 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakseid kogusummas 500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 24.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 855 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 855 EUR M.Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakseid kogusummas 800 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 28.12.2015 erinevatelt PayPal kontodelt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 14632,59 EUR M. Karlovski AS SEB Pank kontole nr xxx alljärgnevalt: • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 650,17 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 2000 EUR selgitusega „x“ , • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1996 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1783,42 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 2235 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx summas 998 EUR selgitusega „x,“ • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1976 EUR selgitusega „x“, • PayPal kontolt nr xxx summas 1000 EUR selgitusega „x,“ • PayPal kontolt nr xxx kogusummas 1994 EUR selgitusega „x“. M. Karlovski AS SEB Pank kontolt nr xxx on samal päeval teostatud ülekanne summas 275 EUR M. Karlovski teisele AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 30.12.2015 teostatud Venemaal 30 sularaha väljamakseid kogusummas 320,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. Oma tegevusega tekitas M. Karlovski koos V. Rumjantsevi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 21047,59 eurot. Seega Maksim Karlovski, tegutsedes grupis, aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.o pani toime

§ 22lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Jevgeni Soonbergi (endine perenimi Moskaljov-Soonberg) süüdistatakse

§ 22

lg 3 – § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises arvutikelmusele suures ulatuses grupi poolt, mis seisnes selles, et tema uurimisega tuvastamata kohas ja ajal, kuid mitte hiljem kui 01.06.2015 edastas Vladislav Rumjantsevile enda SEB Pank AS arvelduskonto nr xxx sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid, ning deebetkaardi eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks sellele arvelduskontole. Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.08.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank J. Moskaljov-Soonbergi nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 05.08.2015-20.04.2016 AS SEB Pank internetipangas J. Moskaljov-Soonbergi nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal x (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 03.09.2015-02.04.2016 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J. Moskaljov-Soonbergi ASis SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 69988,82 eurot alljärgnevalt: 1) 07.09.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2301,50 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2300 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 2232,99 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 2) 30.09.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3424,32 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3424 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3303,66 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 02.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3595 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3595 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 4) 14.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse 31 summas 50 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 50,20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 64,16 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 5) 16.10.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3501,77 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 3400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 6) 01.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 75 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx ja PayPal kontolt nr xxx makse summas 113 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx. Mõlemalt J. Moskaljov-Soonbergi kontolt on samal päeval teostatud ülekandeid vastavalt summas 75 EUR ja 113 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 180,51 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 7) 29.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4213 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanded kogusummas 4213 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3500 EUR ja 30.12.2015 summas 600 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 8) 31.12.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 7225 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 7225 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 31.12.2015 summas 3500 EUR ja 01.01.2016 sumas 3500 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 9) 18.01.2016 tuvastamata PayPal kontolt on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 98 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 98 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on 19.01.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamaksed kogusummas 140,86 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 10) 20.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3400 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3400 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3300 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 11) 22.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3500 EUR, 23.01.2016 summas 1300 EUR ja 31.01.2016 summas 32 37,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 27.01.2016 J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontolt nr xxx on teostatud ülekanded kogusummas 40 EUR läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi tuvastamata isiku kontole ning 01.02.2016 summas 4 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 12) 08.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3200 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3200 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed 08.02.2016 summas 3000 EUR ja 12.02.2016 summas 57,90 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 08.02.2016 on teostatud ülekanne summas 60 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 09.02.2016 teostatud ülekanne summas 55 EUR Roman Sinjakovi Malta pangakontole nr xxx. 12.02.2016 on eeltoodud summa laekunud tagasi R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt on 28.02.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 49,98 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 13) 15.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3500 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 14) 16.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 9540 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanded kogusummas 9541 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Samal päeval PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 800 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 800 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed alljärgnevalt: 16.02.2016 summas 3500 EUR, 17.02.2016 summas 3382,25 EUR, 18.02.2016 summas 3200 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 15) 01.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 6960 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 6960 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 3560,57 EUR ja 02.03.2016 veel summas 3282,20 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 16) 02.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4990 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4990 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 17) 03.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4980 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamaksed alljärgnevalt: 33 03.03.2016 summas 3458,89 EUR, 04.03.2016 summas 3445,23 EUR, 05.03.2016 summas 2700 EUR ja 14.03.2016 summas 65,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 18) 15.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 2900 EUR ja 24.03.2016 summas 60,41 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 30.03.2016 on teostatud ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 6,69 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 19) 05.04.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 20 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 17,03 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. Lisaks 31.05.2016 x BANK PLC kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 635,75 EUR selgitusega „x“ J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud sularaha väljamakse Venemaal summas 595,05 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi kontole nr xxx. 31.05.2016 I.P. SATABANK P.L.C. kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 117 EUR selgitusega „x“ J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 117,62 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 01.06.2016 x BANK PLC kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse selgitusega „xxx“ summas 1051,16 EUR J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 1051 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 983,09 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja 03.06.2016 on teostatud ülekanne summas 39,69 EUR Vladislav Rumjantsevi AS LHV Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud sularaha väljamaksed ja kaardimaksed isiklikke vajaduste katteks. Oma tegevusega tekitas Jevgeni Soonberg koos Roman Sindjakovi, Vladislav Rumjantsevi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 71 792,73 eurot. Seega Jevgeni Soonberg, tegutsedes grupis, aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, s.o pani toime

§ 22lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Roman Sindjakovi süüdistatakse

§ 22

lg 3 – § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelises ja füüsilises kaasaaitamises arvutikelmusele grupi poolt, mis seisnes selles, et tema uurimisega tuvastamata kohas ja ajal, kuid mitte hiljem kui 05.05.2015 edastas Vladislav Rumjantsevile enda SEB Pank AS arvelduskonto nr xxx, sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid, ning deebetkaardi eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks sellele arvelduskontole. 34 Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 29.06.2015 edastas V. Rumjantsev varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil ASis SEB Pank R. Sindjakovi nimele avatud arvelduskontode ja kasutus- ja kogumishoiuste andmed ning Maestro deebetkaarti nr xxx seni tuvastamata isikule, kes avas ajavahemikul 29.06.2015-06.11.2015 AS SEB Pank internetipangas R. Sindjakovi nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: xxx Seejärel sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal X (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 14.07.2015-16.03.2016 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt R.Sindjakovi AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 22996,93 eurot alljärgnevalt: 1) 16.07.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 20 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 21 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. 2) 20.07.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 300 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 300 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 263,16 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 3) 04.08.2015 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3789,93 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3789 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank teisele kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamakseid 04.08.2015 summas 3500 EUR ja 05.08.2015 summas 145,95 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 4) 22.01.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 4980 EUR Jevgeni Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakseid summas 3500 EUR, 23.01.2016 summas 1300 EUR ja 31.01.2016 summas 37,25 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 27.01.2016 J. Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontolt nr xxx on teostatud ülekanded kogusummas 40 EUR läbi TRUST PAY siirdamissüsteemi tuvastamata isiku kontole ning 01.02.2016 summas 4 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. 5) 08.02.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud maksed kogusummas 3200 EUR Jevgeni Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3200 EUR J. MoskaljovSoonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamakseid 08.02.2016 summas 3000 EUR ja 12.02.2016 summas 57,90 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 08.02.2016 on teostatud ülekanne summas 60 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on 09.02.2016 teostatud ülekanne summas 55 EUR Roman Sinjakovi Malta pangakontole nr xxx. 12.02.2016 on eeltoodud summa laekunud tagasi R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt on 28.02.2016 teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 49,98 EUR kasutades selleks R.S indjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 35 6) 09.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 2702 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 2702 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 2596,73 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. 7) 15.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 3024 EUR Jevgeni Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 3024 EUR J. Moskaljov-Soonbergi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakseid summas 2900 EUR ja 24.03.2016 summas 60,41 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ning 30.03.2016 on teostatud ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xx. Antud kontolt on samal päeval teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 6,69 EUR kasutades selleks R. Sindjakovi Maestro deebetkaarti nr xxx. 8) 18.03.2016 PayPal kontolt nr xxx on arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 4981 EUR R. Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt omakorda on samal päeval teostatud ülekanne summas 4981 EUR R. Sindjakovi teisele AS SEB Pank kontole nr xxx. Antud kontolt on teostatud Venemaal sularaha väljamakseid 18.03.2016 summas 3500 EUR ja 19.03.2015 summas 1400 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx. Lisaks sellele on 31.05.2016 tuvastamata isiku kontolt arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud makse summas 635,75 EUR selgitusega „x“ Jevgeni Moskaljov-Soonbergi AS SEB Pank kontole nr xxx, millelt samal päeval on teostatud Venemaal sularaha väljamakse summas 595,05 EUR kasutades selleks Maestro deebetkaarti nr xxx ja ülekanne summas 10 EUR Roman Sindjakovi AS SEB Pank kontole nr xxx. Oma tegevusega tekitas Roman Sindjakov koos Jevgeni Moskaljov-Soonbergi, Vladislav Rumjantsevi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 23 632,68 eurot. Seega Roman Sindjakov tegutsedes grupis aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.o pani toime

§ 22lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPETE SISU Vladislav Rumjantsevi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõistes lõplikuks liitkaristuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aastat tingimisi Vladislav Rumjantsevi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks 36 määrata 2 (kaks) aastat 1 ( üks) kuu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Vladislav Rumjantsevi nõusolekul ning

§ 394

lg 6 ja § 831 lg 1 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Vladislav Rumjantsevilt tahtliku süüteo toimepanemise tulemusel saadud vara summas 1800 eurot mis on ära võetud 19.10.2017 läbiotsimise käigus Vladislav Rumjantsevi elukohast aadressil xxx. Rahalised vahendid asuvad Politsei- ja Piirivalveameti Luminor Bank ASi tagatiskontol nr xxx.

§ 831

lg 1 ja

§ 84alusel välja mõista Vladislav Rumjantsevilt 5000 eurot.

Vladislav Rumjantsevi nõusolekul ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida 19.10.2017 läbiotsimise käigus Vladislav Rumjantsevi elukohast aadressil xxx ära võetud musta värvi lauaarvuti Corsair koos kõvaketta HGST mudel: HTS 725050A7 seerianumber: xxx, maht 500 GB, pooljuhtketta Crucial mudel: CT275MX3, seerianumber: xxx maht 275 GB ja pooljuhtkettaga Crucial mudel: CT275MX300SSD1, seerianumber: xxx maht 525 GB ning kõvaketas Western Digital mudel WD1003FBYX, seerianumber: xxx, maht 1TB, kui vahendid, mida kasutati tahtliku süüteo toimepanemiseks. Hoiul PPA Ida majandustalituse asitõendite hoidlas, akti nr 5685J. Jaan Serovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 1 (üks) aasta tingimisi Jaan Serovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 aasta 1 kuu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Maksim Karlovski, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 1 (üks) aasta tingimisi Maksim Karlovski suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta 1 kuu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Maksim Karlovski nõusolekul ning

§ 213

lg 4 ja

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Maksim Karlovski (ik 39703070236) AS SEB Panga arvelduskonto nr xxx allkontol asuvad rahalised vahendid summas 14 377,66 eurot (neliteist tuhat kolmsada seitsekümmend seitse eurot ja 66 senti), mis on Viru Maakohtu 18.10.2017 määruse nr 1-17-9716 alusel arestitud. Jevgeni Soonbergi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 1 (üks) aasta tingimisi Jevgeni Soonbergi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta 1 kuu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Roman Sindjakovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta vangistus 1 (üks) aasta tingimisi Roman Sindjakovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta 1 kuu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

37 Süüdistatavatele on selgitatud kohustust tasuda ositi 12 kuu jooksul kriminaalmenetluse kulud V. Rumjantsevi puhul kogusummas 3068 eurot, so sundraha 1460 eurot ja menetluskulud 1608 eurot (ekspertiisikulu), Jaan Serovi puhul kogusummas 1328,76 eurot, so sundraha 810 eurot ja menetluskulud 518,76 eurot (kaitsjatasu); Maksim Karlovski puhul kogusummas 1255,92 eurot, so sundraha 810 eurot ja menetluskulud 445,92 eurot (kaitsjatasu); Jevgeni Soonbergi puhul kogusummas 1366,68 eurot, so sundraha 810 eurot ja menetluskulud 556,68 eurot (kaitsjatasu); Roman Sindjakovi puhul kogusummas 1098,84 eurot, so sundraha 810 eurot ja menetluskulud 288,84 eurot (kaitsjatasu). KOHTU SEISUKOHT Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, prokuröri arvamuse kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et Vladislav Rumjantsevi, Jaan Serovi, Maksim Karlovski, Jevgeni Soonbergi ja Roman Sindjakovi poolt kokkulepete sõlmimine oli nende vaba tahe. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Karistused vastavad tegude raskusele ning süüdlaste isikutele. Arvestades eeltoodut tuleb Vladislav Rumjantsev esitatud süüdistuses

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 ja

§ 394

lg 2 p 1, 3 järgi süüdi tunnistada ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, Jaan Serov tuleb süüdi tunnistada talle esitatud süüdistuses

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele; Maksim Karlovski tuleb süüdi tunnistada talle esitatud süüdistuses

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele; Jevgeni Soonberg tuleb süüdi tunnistada talle esitatud süüdistuses

§ 22

lg 3 - § 213 lg 2 p 3, 4 järgi ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, Roman Sindjakov tuleb süüdi tunnistada talle

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.