lg 2 p 1,3 järgi Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas Daisy-Reesi Eiberit, kes oli alates 10.06.2015 kuni 19.07.2019 äriühingu E. OÜ (xxx, äriregistrist kustutatud 19.07.2019, edaspidi süüdistuse tekstis nimetatud E. OÜ) juhatuse liige ja E. OÜ arvelduskonto nr EExxx allkirjaõiguslik isik ning alates 03.05.2016 kuni 11.02.2020 äriühingu G. OÜ (xxx, äriregistrist kustutatud 11.02.2020, edaspidi süüdistuse tekstis nimetatud G. OÜ) juhatuse liige ja G. OÜ arvelduskonto nr EExxx allkirjaõiguslik isik, süüdistatakse selles, et tema grupis A. U. S.’ga pani toime rahapesu suures ulatuses alljärgnevalt. X episood 14.09.2016 murdsid tuvastamata isikud AM.ka Ühendriikide territooriumil asuva äriühingu “X” sisemisse kirjavahetusse, pärast mida, manipuleerides äriühingu sisese informatsiooniga, anti selle finantsosakonnale korraldused teostada raha ülekandeid summas 1 541 736 USA dollarit (edaspidi USD). Alludes võltsitud korraldustele, kandis äriühingu “X” finantsosakond raha järgmiselt: 789 987,00 USD Ühendkuningriigi (edaspidi UK) äriühingu X, mille esindajateks on C.ja G. H., pangas HSBC asuvale kontole nr xxx; 751 749,00 USD UK äriühingu X Ltd, mille esindajaks on A. F., pangas Barclays asuvale kontole nr 202717 8324888; 284 983,00 USD UK äriühingu X Ltd, mille esindaja on H. N., pangas Barclays asuvale kontole nr xxx. Nimetatud summa tagastas pank Barclays kahel korral tagasi, mistõttu raha edasikandmine ka nurjus. Sellega realiseerus esimene eelkuritegu, mis on kvalifitseeritav
Ülekantud raha kanti seitsme päeva jooksul edasi. Kontolt nr xxx kanti raha erinevatele Prantsusmaa pankades asuvatele kontodele, millede omanikud on UK kodanikud C. D.-M. ja S. M.. US Barclays kontole nr xxx äriühingu X Ltd kontole laekunud raha kanti edasi järgmiselt: 98 773,32 USD kanti pangas Islamic Bank olevale Araabia Ühendemiraatides, Dubais asuva äriühingu X, mille direktor on M. K. A., kontole nr AE xxx; 98 765,36 USD ja 47 198,75 USD kanti olevale Hiinas, Nigbos asuva äriühingu Ningbo Chenglu Import/Export Beilun, 75 159,58 USD kanti pangas Commonwealth Bank olevale Austraalias asuva äriühingu X Ltd, mille direktor on U. A., sündinud xxx, kontole nr AC xxx kontole; 38 907,10 USD kanti pangas Commonwealth Bank olevale Austraalias asuva äriühingu X Ltd, mille direktor on U. A., sündinud xxx, kontole nr AC xxx; 85 540,88 USD kanti Eesti äriühingu G. OÜ, pangakontole nr EExxx. Kokkuleppel A.. S.’ga kandis Daisy-Reesi Eiber: 55 000 USD äriühingu X Ltd, direktor T. H., ; 20 000 USD X Ltd, direktor A. U. S.; 11 000 USD dollarit oma isiklikule kontole ; 4938,75 USD M. ja H. P. kontole ; 3 000 USD kulutas erinevatele kaardimaksetele. D. Inc episood 13.04.2017 Ühendkuningriigi Devoni ja Cornwalli politseisse esitatud avalduse kohaselt kandis 02.12.2016 AM.ka Ühendriikide territooriumil asuv äriühing D. Inc neile elektronpostiga esitatud eksitava informatsiooni alusel 523 975,93 USD UK pangas Barlays oleva äriühingu X, kelle seaduslik esindaja on A. U. S., pangakontole nr xxx. Sellega realiseerus teine eelkuritegu, mis on kvalifitseeritav
Järgmisena kandis A. U. S. kokkuleppel Daisy-Reesi Eiberiga raha edasi järgmiselt. Ajavahemikul 05.12.2016 kuni 06.12.2016 laekus Inglismaa äriühingu X LTD (xxx) Barclays Bank PLC asuvalt kontolt nr xxx Eestis asuvate äriühingute X OÜ (xxx, juhatuse liige M. N.), E. OÜ (xxx), E. OÜ (xxx, juhatuse liige M. N.) ja X OÜ (xxx, juhatuse liige M. N.) kontodele kokku 218 198 eurot pettusega saadud raha, millest 150 000 eurot on kantud E. OÜ konto kaudu tagasi Inglismaa äriühingute X Ltd (xxx) ja X Ltd (xxx) ning A. E. C. kontodele, ning osa rahast on Eestis sularahas välja võetud. Selleks, et varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi Daisy-Reesi Eiber nimetatud varaga järgmised toimingud: 05.12.2016 laekus E. OÜ Swedbank AS kontole nr EExxx X LTD Barclays Bank PLC kontolt nr xxx raha summas 41 597,34 eurot. Sellest summast 8 000 eurot kanti ajavahemikul 05.-07.12.2016 Daisy-Reesi Eiberi isiklikule Swedbank AS-is asuvale pangakontole nr EExxx. Seejärel kanti Eret OÜ kontolt E. OÜ kontole ajavahemikul 7.-10.12.2016 kokku 43 100 eurot ja X OÜ kontolt kokku 19 000. Kohe pärast seda kanti X E. OÜ pangakontol olev raha summas 100 000 eurot äriühingu X Ltd (omanik T.H.) Inglismaal asuvale kontole. X OÜ kontolt 12.12.2016 ja 15.12.2016 E. OÜ kontole laekunud 10 000 eurot on üle kantud Daisy-Reesi Eiberi isiklikule Swedbank AS-is asuvale pangakontole nr EExxx. Ülejäänud E. OÜ, X OÜ ning Daisy-Reesi Eiberi isiklikult kontolt K&D E. OÜ kontole üle kantud rahalised vahendid kanti 14.12.2016 edasi A. E. C. Inglismaal asuvale kontole (summa 30 000 eurot) ja 20.12.2016 X Ltd (omanik A. R.) Inglismaal asuvale kontole (summa 20 000 eurot); 05.12.2016 laekus MPN Sisustus OÜ AS-is SEB Pank asuvale kontole nr EExxx XLTD Barclays Bank PLC kontolt nr xxx raha summas 51 980 eurot. Laekunud rahast võeti X OÜ kontolt sularahaautomaatide kaudu ajavahemikul 05.12.2016 kuni 28.12.2016 välja 11 650 eurot, 30 000 eurot kanti E. OÜ Swedbank AS kontole nr EExxx ning 10 000 eurot kanti ajavahemikul 21.12.2016 kuni 22.12.2016 G. OÜ Swedbank AS-s asuvale kontole nr EExxx. G. OÜ kontolt kanti raha edasi O. A. kontole xxx; 06.12.2016 laekus E. OÜ Swedbank AS kontole nr EExxx xxx LTD Barclays Bank PLC kontolt nr xxx raha summas 49 621 eurot, millest 10 000 eurot kanti edasi M. N. isiklikule Swedbank ASis asuvale arvelduskontole nr EExxx ning 38 100 eurot E. OÜ Swedbank AS kontole nr EExxx; 2 21.12.2016 ja 22.12.2016 tehti X OÜ kontolt ülekanded G. OÜ Swedbank AS-s asuvale kontole nr EExxx kokku 10 000 euro suuruses summas. M. N. ja M. N. said Daisy-Reesi Eiberilt teada, et tegemist on tema ja tema abikaasa ühise äri rahaga ning ei olnud teadlikud raha kuritegelikust päritolust. Kandes kelmuse tulemusena saadud raha Eesti äriühingute pangakontodele, seejärel kandes ja korraldades selle kandmise edasi eesmärgiga varjata raha tegelikku päritolu ja omanikku panid Daisy-Reesi Eiber ja A. U. S. toime rahapesu Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse RT I, 17.11.2017, 2 § 4 lg 1 p 1, 2, 3 ja lg 3 tähenduses. Seega pani Daisy-Reesi Eiber grupis koos A. U. S. toime rahapesu suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata selle tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu, milline tegu on kvalifitseeritav
MS § 245 sätetest on prokurör Andrei Voronin, süüdistatav Daisy – Reesi Eiber ja tema kaitsja Kristi Rande käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et prokurör taotleb kohtus
lg 2 p 1,3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest Daisy – Reesi Eiberile karistuseks 3 aastat vangistust, mis jätta
alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Daisy – Reesi Eiber ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päevast. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri ning kaitsja arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Daisy – Reesi Eiber temale
lg 2 p 1,3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Menetluskulud Kuivõrd KrMS § 180 lg 1 kohaselt kuuluvad menetluskulud hüvitamisele süüdimõistetu poolt, siis seega kuulub Daisy – Reesi Eiberilt KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1 sätetest lähtuvalt väljamõistmisele I astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras, s.o. 1460 eurot. Kaitsja kulud jäävad Daisy – Reesi Eiberi enda kanda. KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda või määrata, et kriminaalmenetluse kulud hüvitatakse ositi. Käesoleva kriminaaltoimiku materjalidest ei nähtu asjaolusid, mis lubaksid järeldada, et süüdistatavatel esineksid takistused kriminaalmenetlusega riigile põhjustatud kulude hüvitamiseks või käiks nende kulude hüvitamine neile ilmselt üle jõu. Ka seadusest tulenevate menetluskulude suuruse vähendamise ja osaliselt riigi kanda jätmise otsustus peab tuginema kindlatele faktilistele asjaoludele ja tõenditele, mis viitavad süüdimõistetu maksejõuetusele. Kohus leiab, et menetluskulu summas 1460 eurot tuleb Daisy – Reesi Eiberil tasuda 30 päeva jooksul peale kohtuotsuse jõustumist. 3 Konfiskeerimine
lg 1 ja 394 lg 6 alusel konfiskeerida: - Daisy-Reesi Eiberi Swedbank AS kontol nr EExxx asuv arestitud raha 7 092,41 eurot.
lg 1 ja lg 2 p 1 j a§ 394 lg 6 alusel konfiskeerida: - X OÜ (xxx) AS-s LHV Pank pangakontol nr EExxx asuv arestitud raha 2 127,19 eurot; - M. N. (xxx) Swedbank AS arvelduskontol nr EExxx asuv arestitud raha 3 708,48 eurot; - M. N. (xxx) AS-is SEB Pank kontol nr EExxx asuv arestitud raha 255,36 eurot; - G. OÜ (xxx) Swedbank AS-is kontol nr EExxx asuv arestitud raha 973,99 eurot; - kolmanda isiku I.-M. V. (xxx) Swedbank AS kontol nr EExxx asuv arestitud raha 7 500 eurot (konto lõppsaldo seisuga 10.04.2017). Asitõendid • E. OÜ-ga osaliselt allakirjutatud 01.12.2016.a laenulepingu 35 000 USD koopia; E.OÜga osaliselt allakirjutatud 01.12.2016.a laenulepingu 50 000 USD koopia X OÜ-ga osaliselt allakirjutatud 01.12.2016.a laenulepingu koopia; XOÜ-ga osaliselt allakirjutatud 01.12.2016.a laenulepingu koopia – peale kohtuotsuse jõustumist jätta Põhja Ringkonnaprokuratuuri. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 1; § 180 lg 3; § 248 lg 1 p 5; 249; § 311; § 312; § 313; § 315;
lg 1,3, § 78 p 1 kohus: otsustas Süüdi tunnistada Daisy – Reesi Eiber
lg 2 p 1,3 järgi ja mõista karistuseks 3 aastat vangistust.
lg 1 ja lg 3 alusel jätta vangistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Daisy – Reesi Eiber ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
p 1 alusel arvestada Daisy–Reesi Eiberile määratud 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 26.06.2020.a. Menetluskulud Välja mõista Daisy – Reesi Eiberilt 1460 eurot sundraha riigi tuludesse. Menetluskulu 1460 eurot tasuda 30 päeva jooksul peale kohtuotsuse jõustumist. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse Daisy–Reesi Eiberile e-posti või posti teel. Samuti on võimalik makseinfot saada Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja kantselei kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Konfiskeerimine
lg 1 ja 394 lg 6 alusel konfiskeerida: - Daisy-Reesi Eiberi Swedbank AS kontol nr EExxx asuv arestitud raha 7 092,41 eurot.
lg 1 ja lg 2 p 1 j a§ 394 lg 6 alusel konfiskeerida: - X OÜ (xxx) AS-s LHV Pank pangakontol nr EExxx asuv arestitud raha 2 127,19 eurot; - M. N. (xxx) Swedbank AS arvelduskontol nr EExxx asuv arestitud raha 3 708,48 eurot; - M. N. (xxx) AS-is SEB Pank kontol nr EExxx asuv arestitud raha 255,36 eurot; 4 - G. OÜ
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.