Obsah (9)

§ 209§ 201§ 344§ 345§ 73§ 65§ 68§ 121§ 78

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Tallinna kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 19. juunil 2020.a Tallinn Kriminaalasja number 1-20-215 (16730000324) Kohtunik Eha Popova Kohtuistu

§ 209

lg 2 p 1 ja 3 järgi kokkuleppemenetluses Kristina Savtšenkova Süüdistatav Olga Kozlovskaja Kaitsja Ik 46302040237, elukoht xxxx, käesoleval ajal viibib xxxx, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, töök xxxx, xxxx, kriminaalkorras karistatud Harju Maakohtu 18.09.2019 ja Tallinna Ringkonnakohtu 30.10.2019 kohtuotsustega

§ 201

lg 2 p 2,

§ 344

lg 1,

§ 345

lg 1 järgi vangistusega 4 aastat, millest kohesele ärakandmisele kuulus 6 kuud vangistust, 3 aastat ja 6 kuud vangistust jäeti

§ 73alusel tingimisi täitmisele pööramata katseajaga 5 aastat Henrik Kirsimäe RESOLUTSIOON Juhindudes Kr

MS § 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 4,9; 180, 248 lg 1 p 5 ; 311 ja 313 Tunnistada süüdi Olga Kozlovskaja

§ 209lg 2 p 1,3 järgi ning mõista karistuseks 5 (viis) aastat vangistust.

2

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Tallinna Ringkonnakohtu 30.10.2019 kohtuotsusega mõistetud karistusega - vangistus 4 (neli) aastat - ning lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega, mõista liitkaristuseks 5 (viis) aastat vangistust.

§ 73

lg 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetavast karistusest kuulub koheselt ärakandmisele vangistus 6 (kuus) kuud. Ülejäänud karistus, so vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud, jätta tingimisi täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

lg 1 alusel arvestada koheselt ärakandmisele kuuluva vangistuse algust alates 25.02.2020.a. Katseaja algust arvata alates 19.06.2020.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. TsMS § 429 lg 1 alusel lõpetada menetlus Daxin Petroleum PTE Ltd tsiviilhagis Olga Kozlovskaja vastu kannatanu (hageja) loobumise tõttu hagist. Kriminaalasja juures olevad andmekandjad: 1) DVD-plaat Daxin Petroleum PTE LTD 27.07.2016 kuriteokaebuse lisadega /I kd tl 19/; 2) CD-plaat Daxin Petroleum PTE LTD esindaja N A 08.08.2018 vastusega Politsei- ja Piirivalveameti 01.08.2018 päringule /V kd tl 86/; 3) CD-plaat Daxin Petroleum PTE LTD esindaja N A 18.03.2019 vastusega Politsei- ja Piirivalveameti 13.03.2019 nõuekirjale nr 3.2-1/6227-1 /V kd tl 91/; 4) CD-plaat Daxin Petroleum PTE LTD esindaja N A 09.05.2019 vastusega Politsei- ja Piirivalveameti 18.04.2019 päringule /V kd tl 97/; 5) CD-plaat J Ti 17.11.2016 kell 01:59 e-kirjaga menetlejale /V kd tl 105/; 6) CD-plaat J Ti 17.11.2016 kell 02:54 e-kirjaga menetlejale /V kd tl 220/; 7) CD-plaat S Si 03.11.2016 e-kirjaga menetlejale koos lisadega /VI kd tl 37/; 8) CD-plaat Daxin Baltic OÜ raamatupidamisdokumentidega perioodi 2009-2016 kohta /VI kd tl 192/; 9) CD-plaat Xxxx OÜ esindaja N A 20.03.2019 vastusega Politsei- ja Piirivalveameti 19.03.2019 päringule nr 3.2-1/6781-1 koos lisaga /VI kd tl 196/; 10) CD-plaat Xxxx OÜ esindaja N A 25.04.2019 vastusega Politsei- ja Piirivalveameti 01.04.2019 päringule nr 3.2-1/7762-1 koos lisadega /VI kd tl 206/; 11) CD-plaat Xxxx OÜ pearaamatu väljavõttega ajavahemiku 01.01.2013-29.02.2016 kohta /VI kd tl 215/; 12) CD-plaat Xxxx OÜ kasutuses olnud elektronpostkastidega koos neis sisalduva elektronkirjavahetuse ja muude andmetega /VI kd tl 278/; 13) CD-plaat SIA Pars Terminals 06.01.2017 vastusega nr 3-2017 Läti Vabariigi Kriminaalpolitsei peaameti nõudekirjale /VII kd tl 84/; 14) CD-plaat D Bi 24.01.2017 ülekuulamise protokolli juurde /VIII kd tl 46/; 15) CD-plaat 22.04.2019 Läti Vabariigi õigusabitaotluse lisadega /VIII kd tl 263/; 16) CD-plaat 29.04.2018 Valgevene Vabariigi õigusabitaotluse, selle tõlke ja lisadega /IX kd tl 18/; 17) CD-plaat Swedbank AS 14.12.2016 vastusega nr A09.04-200-02/9-2 Politsei- ja Piirivalveameti 09.12.2016 nõudekirjale nr 3.2-1/25921-1 /XVII kd tl 5/; 18) CD-plaat Swedbank AS 28.02.2018 vastusega nr A09.04-200-02/1-2 Politsei- ja Piirivalveameti 19.02.2018 nõudekirjale nr 3.2-2/464-1 /XVII kd tl 11/; 19) CD-plaat Swedbank AS 14.03.2018 vastusega nr A09.04-200-02/4-2 Politsei- ja 3 Piirivalveameti 08.03.2018 nõudekirjale nr 3.2-2/637-1 /XVII kd tl 16/; 20) CD-plaat Swedbank AS 04.04.2016 vastusega nr A09.04-200-02/1-2 Politsei- ja Piirivalveameti 01.04.2016 nõudekirjale nr 3.2-1/5787-1 /XVII kd tl 53/; 21) CD-plaat Swedbank AS 13.04.2016 vastusega nr A09.04-200-02/3-2 Politsei- ja Piirivalveameti 11.04.2016 nõudekirjale nr 3.2-1/5787-8 /XVII kd tl 57/; 22) CD-plaat AS SEB Pank 12.12.2017 vastusega nr 112-2-6/20793596 Politsei- ja Piirivalveameti 11.12.2017 nõudekirjale nr 3.2-1/28356-1 /XVII kd tl 81/; 23) CD-plaat Maksu- ja Tolliameti 01.03.2018 vastusega nr 12.2-4/007031-1 Politsei- ja Piirivalveameti 28.02.2018 nõudekirjale nr 3.2-2/562-1 /XVII kd tl 105/; 24) CD-plaat Maksu- ja Tolliameti 13.06.2018 vastusega nr 7.1-4/014683-1 Politsei- ja Piirivalveameti 10.05.2018 nõudekirjale nr 3.2-1/11134-1 /XVII kd tl 203/; 25) CD-plaat Maksu- ja Tolliameti 18.06.2019 vastusega nr 7.1-4/017563-1 Politsei- ja Piirivalveameti 13.06.2019 nõudekirjale nr 3.2-1/13392-1 /XVII kd tl 264/; 26) CD-plaat 19.03.2018 Šveitsi Konföderatsiooni õigusabitaotluse tõlke ja lisadega /XX kd tl 17/; 27) CD-plaat Hollandi Kuningriigi 14.06.2018 vastusega õigusabitaotlusele kriminaalasjas nr 1670000088 /XXIV kd tl 69a/; 28) CD-plaat Power Chemical Trading GmbH (endise nimega MHL Liegenschaftsverwaltungs GmbH) nimele avatud Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien pangakonto nr 11.888.278 väljavõte ajavahemiku 01.07.2014-30.06.2015 kohta /XXIV kd tl 166a/; 29) CD-plaat 08.08.2018 ekspertiisimääruse lisadega ning CD-plaat 08.10.2018 ekspertiisiakti nr 18E-DM0047 lisadega /XXVI kd tl 94/; 30) CD-plaat 22.05.2019 ekspertiisimääruse lisadega (tellimuse ID: 18-07349-02) /XXVI kd tl 101/; 31) CD-plaat 22.05.2019 ekspertiisimääruse (tellimuse ID: 18-07349-03) /XXVI kd tl 116/; 32) CD-plaat Marijan Pavelici 05.12.2017 ülekuulamise protokolli juurde /XXVII kd tl 304/; 33) CD-plaat Victor Petrosyani 07.12.2017 ülekuulamise protokolli juurde /XXVII kd tl 328/; 34) 22.03.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Daxin Baltic OÜ perioodi juuli 2014 kuni veebruar 2016 raamatupidamisdokumentide loetelu (lepingud, ostuarved, müügiarved) /XXVIII kd tl 50/; 35) 29.07.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud e-kirja teel edastatud ajavahemiku 25.11.2014-27.01.2016 kauba liikumise raportid koos tõlkega /XXVIII kd tl 73/; 36) 07.03.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Daxin Baltic OÜ töötajate e-kirjavahetus Pars Terminals SIA-ga koos tõlkega /XXVIII kd tl 98/; 37) 26.07.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Daxin Baltic OÜ 01.01.2014-31.12.2015 pearaamatu väljavõte kontokaardist 40.1 ning tähtsust omavad Daxin Baltic OÜ raamatupidamisdokumendid koos tõlkega /XXVIII kd tl 117/; 38) 09.07.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Zaffiro OÜ ja Daxin Petroleum PTE LTD vaheliste tehingutega seotud dokumentatsioon koos tõlkega /XXVIII kd tl 148/; 39) 30.07.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Daxin Baltic OÜ pangakontolt nähtuvad kanded seoses Zaffiro OÜ-lt pärinevate rahaliste vahendite kasutamisega ning vastavate tehingutega seotud dokumentatsioon koos tõlkega /XXVIII kd tl 164/; 40) 04.03.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Daxin Baltic OÜ ja Sigma Oil S.A.

1. a veebruaris toimunud tehinguga seotud dokumentatsioon koos tõlkega /XXVIII kd tl 177/; 41) 05.08.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud
2. a veebruaris Sigma Oil S.A. pangakontolt pärinevate rahaliste vahendite edasist kasutust Daxin Baltic OÜ poolt ning vastavate tehingutega seotud dokumentatsioon koos tõlkega /XXVIII kd tl 212/; 42) 05.08.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud 11.05.2016 kriminaalasja 4 nr 16730000111 raames aadressil xxxx toimunud läbiotsimise käigus ära võetud T J kasutuses olevast mobiilitelefonist Sony Xperia Z1 ja sülearvutist Lenovo IdeaPad väljaekstraktitud failid /XXXII kd tl 115/; 43) 27.05.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud vaatlusprotokoll ning 17.05.2016 kriminaalasja nr 16730000111 raames kopeeritud Olga Kozlovskaja elukohas xxxx 11.02.2016 toimunud läbiotsimise käigus ära võetud Olga Kozlovskaja kasutuses olevatest mobiiltelefonidest Apple iPhone 6 ja Apple iPhone 6s väljaekstraktitud failid /XXXII kd tl 150/; 44) 08.10.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud vaatlusprotokoll ja 17.05.2016 kriminaalasja nr 16730000111 raames kopeeritud Olga Kozlovskaja elukohas xxxx 11.02.2016 toimunud läbiotsimise käigus ära võetud Olga Kozlovskaja kasutuses olevast mobiiltelefonist Apple iPhone 6 väljaekstraktitud failid /XXXII kd tl 156/; 45) CD-plaat Daxin Petroleum PTE LTD esindaja N A 18.09.2019 vastusega Põhja Ringkonnaprokuratuuri 16.09.2019 nõudekirjale nr PRP-10/19/5950 /XXXIV kd tl 7/; 46) 11.11.2019 vaatlusprotokolli lisa – CD-plaat, millele on salvestatud Bartonridge Investments S.A. kolme pangakonto väljavõtete andmeid ajavahemiku 01.01.2015-31.12.2015 kohta /XXXIV kd tl 105/; 47) CD-plaat kahtlustatava Olga Kozlovskaja kaitsja Aivar Pihlaku 25.11.2019 esitatud taotluste ja lisadega /XXXIV kd tl 135/; 48) CD-plaat 30.12.2019 vaatlusprotokolli lisadega /XXXIV kd tl 186/; 49) CD-plaat, millele on salvestatud Xxxx OÜ 14.07.2016 kuriteoavaldus ja selle lahendamisega seoses koostatud dokumendid kuni kriminaalmenetluse alustamiseni /XXXIV kd tl 189/, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde. Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas asuvad salvestised: 1) 20.06.2018 korteri aadressil xxxx läbiotsimise käigus ära võetud A T kasutuses oleva sülearvuti Notebook PC MS-1795 kopeeritud andmed /XXVII kd tl 62/; 2) 11.05.2016 korteri aadressil xxxx läbiotsimise käigus ära võetud T J kasutuses olevate sülearvutite Lenovo IdeaPad ning HP Compaq, samuti mobiiltelefoni Sony Xperia kopeeritud andmed /XXXII kd tl 102-103/; 3) 11.05.2016 aadressil xxxx läbiotsimise käigus võetud Olga Kozlovskaja kasutuses olevate sülearvutite Apple MacBook Air ning Samsung ja mobiiltelefonide Apple iPhone 6 ning Apple iPhone 6S kopeeritud andmed /XXXII kd tl 145-146/; 4) 11.05.2016 aadressil xxxx läbiotsimise käigus ära võetud V T kasutuses olevate diktofonide Olympus ning Sony kopeeritud andmed asuvad (pärinevad kriminaalasjast nr 16730000111 ning jäeti Harju Maakohtu 18.09.2019 otsusega käesoleva kriminaalasja juurde); 5) 11.05.2016 maja aadressil xxxx läbiotsimise käigus võetud A S kasutuses oleva sülearvuti DELL XPS 13 kopeeritud andmed (pärinevad kriminaalasjast nr 16730000111 ning jäeti Harju Maakohtu 18.09.2019 otsusega käesoleva kriminaalasja juurde); 6) T J kasutuses olevate emailide xxxx ning xxxx kopeeritud andmed (pärinevad kriminaalasjast nr 16730000111 ning jäeti Harju Maakohtu 18.09.2019 otsusega käesoleva kriminaalasja juurde); 7) 11.05.2016 korteri aadressil xxxx läbiotsimise käigus võetud A T kasutuses oleva sülearvuti Sony Vaio PCG-9Z1M ning mobiiltelefoni Samsung Galaxy Note 3 kopeeritud andmed (pärinevad kriminaalasjast nr 16730000111 ning jäeti Harju Maakohtu 18.09.2019 otsusega käesoleva kriminaalasja juurde) - säilitada KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel menetleja andmehoidlas kriminaalasjas nr 19730000327 lõpliku menetlusotsuse jõustumiseni. 5 18.09.2019 Harju Maakohtu otsusega kohtuasjas nr 1-18-7947 käesoleva kriminaalasja juurde jäetud dokumendid: 2 originaaldokumenti „Trust and general management contract“; 16 kausta pealkirjadega „Material“, „Krono Group OÜ 2015“, „Krono Group OÜ 2016“, „Krono Group OÜ lepingud“, „Krono Group OÜ 2009“, „Krono Group OÜ 2010“, „Vakhold OÜ lepingud“, „Vakhold OÜ 2016“, „Vakhold OÜ 2015“; „Krono Group OÜ 2014“, „Krono Group OÜ 2013“, „Krono Group OÜ 2012“, „Krono Group OÜ 2011“, „Vakhold OÜ 2012“, „Vakhold OÜ 2013“ ja „Vakhold OÜ 2014“; lahtised paberid, mis on kinni pandud plommidega nr 00553389 ja 00553319 - säilitada KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel menetleja andmehoidlas kriminaalasjas nr 19730000327 lõpliku menetlusotsuse jõustumiseni. KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista O. Kozlovskajalt riigituludesse sundraha 66 eurot ja menetluskulud 5733 eurot (ekspertiisitasu 5698 eurot ja muud kulud 35 eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud summas 5799 eurot tuleb tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena 483,50 eurot. Kriminaalmenetluse kulude esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks. Kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega edastatakse kohtuistungi järgselt kätteandmise võimatusel makseinfona süüdimõistetu postiaadressile või kinnipidamiskohta. Makseinfo viitenumbri saab ka Harju Maakohtu kantseleist või e-toimikust. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Daxin Petroleum Pte Ltd ja Olga Kozlovskaja menetluskulud jäävad selle kohtumenetluse poole kanda, kellel need on tekkinud. Edasikaebamise kord Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale ei saa esitada apellatsiooni, välja arvatud juhul, kui tegemist on KrMS
3. peatüki
4. jao sätete rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU Olga Kozlovskajat süüdistatakse

§ 209

lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o suures ulatuses kelmuse toimepanemises, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, mis seisnes alljärgnevas. Olga Kozlovskaja oli alates Daxin Baltic OÜ (registrikood 11728911, kehtiv ärinimi Xxxx OÜ, edaspidi Daxin Baltic) asutamisest, s.o alates 05.10.2009 kuni 19.02.2016 nimetatud äriühingu juhatuse liige ja tegevjuht. Daxin Baltic OÜ kontor paiknes Eesti Vabariigis, xxxx. 6 Daxin Baltic OÜ ja Daxin Petroleum PTE LTD (Singapuris registreeritud äriühing, registrikood 199002246C, edaspidi Daxin Petroleum) sõlmisid 15.10.2009 teenuste osutamise lepingu nr 10/

1. Sõlmitud lepingu kohaselt võttis Daxin Baltic endale kohustuse osutada Daxin Petroleumile raudteevedude teenust, raamatupidamis-, nõustamis- ja õigusteenust. Praktikas seisnes Daxin Baltic poolne teenus selles, et Daxin Baltic esindajad suhtlesid Daxin Petroleum nimel naftatoodete tarnijatega, millised paiknesid Vene Föderatsioonis, Valgevene Vabariigis ja mujal peamiselt IdaEuroopas, korraldasid neilt tarnijatelt saabuva kaubatarne logistikat, abistasid Daxin Petroleumit nimetatud kaubale ostjate leidmisel, koordineerisid kauba vastuvõtmist peamiselt Lätis, Eestis ja Leedus ning organiseerisid nimetatud riikide kaudu liikunud Daxin Petroleum kauba transporti ostjateni. Zaffiro OÜ episood Olga Kozlovskaja, valitsedes Daxin Baltic töölepingulist töötajat M Št (isikukood xxxx) ülekaaluka teadmisega, lõi Daxin Petroleum esindajatele, eelkõige toonasele äriühingu juhatuse liikmele N T-C ja kaubandusala finantsdirektor C N ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest järgnevalt. Olga Kozlovskaja andis M Šle detsembris 2014 korralduse saata Daxin Petroleum esindajatele tehingu andmed, mille kohaselt ostab Daxin Petroleum Eesti Vabariigis registreeritud äriühingult Zaffiro OÜ (registrikood 12718978) 2000 tonni Valgevene päritolu naftatooteid. Zaffiro OÜ asutati 11.09.2014 Daxin Baltic OÜ töölepingulise töötaja D Pi (isikukood xxxx) poolt Olga Kozlovskaja soovitusel. Äriühingu juhatuse liikmeteks valiti D P ning Olga Kozlovskaja tütar V T (isikukood xxxx). Saanud Olga Kozlovskajalt vastava korralduse saatis M Š 18.12.2014 kell 16:49 e-kirja teiste adressaatide hulgas Daxin Petroleum esindajatele N T-C ja C N, milles olid ära toodud Daxin Petroleum ja Zaffiro OÜ vahelise tehingu täpsed andmed. Muuhulgas oli tehingu andmetes Zaffiro OÜ (inglise keeles Zaffiro LTD) ärinime taha märgitud sulgudesse „VKG Group“. Zaffiro OÜ ei ole kunagi kuulunud Eestis registreeritud äriühingute kontserni, mille peaäriühinguks on VIRU KEEMIA GRUPP AS (registrikood 10490531). Vastavalt Olga Kozlovskajalt, kes valitses M Št ülekaaluka teadmisega, saadud korraldusele saatis M Š samal kuupäeval 18.12.2014 kell 18:29 e-kirja teel teiste adressaatide hulgas N T-C ja C N 16.12.2014 kuupäeva kandva lepingu nr 17/2-011214-N, mille kohaselt müüs Zaffiro OÜ Daxin Petroleumile eespool märgitud koguses naftatooteid. Lepingu jätkuks oli 17.12.2014 kauba üleandmise akt nr 1-
2. Nii leping kui akt olid allkirjastatud Zaffiro OÜ poolt T S nimelt. T S nimeline isik ei ole kunagi olnud Zaffiro OÜ juhatuse liikmeks ega allkirjaõiguslikuks isikuks. Viidatud kauba üleandmise akti kohaselt oli Zaffiro OÜ andnud Daxin Petroleumile 17.12.2014 üle 2122,68 tonni naftatooteid T2 terminalis, Riias, Läti Vabariigis. Viimati viidatud e-kirjas palus M Š Daxin Petroleum adressaate korraldada dokumentide allkirjastamine. Tegutsedes vastavalt Olga Kozlovskajalt saadud juhistele, saatis M Š 18.12.2014 kell 19:08 teiste hulgas N T-C ja C N Zaffiro OÜ poolt Daxin Petroleumile esitatud ettemaksuarve nr 001/14 kuupäevast 17.12.2014 summas 955 206 USD naftatoodete eest koguses 2122,68 tonni. Enda kirjas kinnitas M Š, et kaup on Daxin Balticule tarnitud ja palus korraldada edastatud arve tasumine. M Š saadetud dokumentidest ajendatuna tekkis Daxin Petroleum esindajatel, teiste hulgas N T-Cl ja C N, ebaõige ettekujutus tegelikest asjaoludest. Nimelt oli M Š poolt edastatud andmete ja dokumentide pinnalt Daxin Petroleumi jaoks arusaadav, et naftatoodete müüja Zaffiro OÜ on seotud Eesti Vabariigi äriühingu Viru Keemia Grupp AS-ga ning et vastavalt kokkuleppele naftatooted 7 koguses 2122,68 tonni on Zaffiro OÜ poolt tarnitud Pars Terminals SIA (hilisema ärinimega T2 Terminals SIA, edaspidi lühendatult Pars terminal) ja seal Daxin Petroleum omandisse üle antud. Järgnevalt saatis Olga Kozlovskaja 18.12.2014 kell 23:33 teiste adressaatide hulgas C N meeldetuletuse palvega Zaffiro OÜ 17.12.2014 esitatud arve nr 001/14 ära maksta. 22.12.2014 laekus Zaffiro OÜ pangakontole nr EE892200221060452244 Daxin Petroleum poolt 955 176 USD. Daxin Petroleum tegi kõnealuse varakäsutuse, olles arusaamisel, et kaup on Zaffiro OÜ poolt eespool nimetatud Läti Vabariigi terminali tarnitud ja Daxin Petroleum omandisse üle antud. Tegelikkuses ei saanud Zaffiro OÜ kaupa Läti Vabariigis, Riias asuvas T2 terminalis Daxin Petroleum omandisse üle anda, kuivõrd ei omanud nimetatud terminaliga lepingulisi suhteid, mis võimaldanuks äriühingul hoiustada kaupa terminali mahutites. Ülalkirjeldatu tulemusena sai Zaffiro OÜ varalist kasu summas 955 176 USD, mis arvutatuna 22.12.2014 Eesti Panga kursi järgi (1,2259 USD = 1 EUR) moodustab 779 163,06 eurot. Daxin Petroleum sai kahju summas 955 206 USD (779 187,54 eurot), kuna ei saanud Zaffiro OÜ-le makstud summa ulatuses nimetatud äriühingult kaupa. Tekitatud kahju erineb saadud kasust 30 USD võrra. Järgnevalt Olga Kozlovskaja, valitsedes M Št ülekaaluka teadmisega, andis aprillis 2015 viimasele korralduse saata Daxin Petroleum esindajatele uue tehingu andmed, mille kohaselt ostab Daxin Petroleum Eesti Vabariigis registreeritud äriühingult Zaffiro OÜ (registrikood 12718978) 3600 tonni naftatooteid. Saanud vastava korralduse saatis M Š 24.04.2015 kell 13:58 e-kirja teiste adressaatide hulgas Daxin Petroleum esindajatele N T-C ja C N, milles olid ära toodud tehingu täpsed andmed. Muuhulgas oli tehingu andmetes Zaffiro OÜ (inglise keeles Zaffiro LTD) ärinime taha sulgudesse märgitud „VKG Group“. Zaffiro OÜ ei ole kunagi kuulunud Eestis registreeritud äriühingute kontserni, mille peaäriühinguks on VIRU KEEMIA GRUPP AS ( registrikood 10490531). Vastavalt Olga Kozlovskajalt, kes valitses M Št ülekaaluka teadmisega, saadud korraldusele saatis M Š samal kuupäeval 24.04.2015 kell 14:00 e-kirja teel teiste adressaatide hulgas N T-C ja C N 22.04.2015 kuupäeva kandva lepingu nr 22/1-220415-N, mille kohaselt müüs Zaffiro OÜ Daxin Petroleumile eespool märgitud koguses naftatooteid. Viimati viidatud e-kirjas palus M Š Daxin Petroleum adressaate korraldada lepingu allkirjastamine. Daxin Petroleum esindajatele allkirjastamiseks saadetud leping oli Zaffiro OÜ poolt allkirjastatud T S nimelt. T S nimeline isik ei ole kunagi olnud Zaffiro OÜ juhatuse liikmeks ega allkirjaõiguslikuks isikuks. Tegutsedes Olga Kozlovskajalt saadud juhiste järgi saatis M Š samal kuupäeval, s.o 24.04.2015 kell 14:11 Daxin Petroleum esindajatele e-kirja, mille manustena edastas 22.04.2015 kuupäeva kandva akti nr 1-220415 Zaffiro OÜ ja Daxin Petroleumi vahel ning Zaffiro OÜ poolse 22.04.2015 arve nr 001-1/15 Daxin Petroleumile. Viidatud akti kohaselt andis Zaffiro OÜ Daxin Petroleumile T2 terminalis, Riias, Läti Vabariigis üle 3632,734 tonni naftatooteid. Sama e-kirja manusena saadetud Zaffiro OÜ arve kohaselt kuulus Daxin Petroleumi poolt tasumisele 1 816 367 USD. M Š e-kirjas sisaldus palve Zaffiro OÜ poolt T S nimelt allkirjastatud akti omapoolne allkirjastamine korraldada ning arve tasuda. 26.04.2015 kell 17:17 saatis Olga Kozlovskaja e-kirja teiste adressaatide hulgas Daxin Petroleum esindaja C N, milles palus viimast korraldada M Š poolt eelnevalt saadetud Zaffiro OÜ arve nr 0011/15 tasumine. 8 28.04.2015 laekus Zaffiro OÜ pangakontole nr EE892200221060452244 Daxin Petroleum poolt 1 816 367 USD. Daxin Petroleum tegi kõnealuse varakäsutuse, olles arusaamisel, et kaup on Zaffiro OÜ poolt eespool nimetatud Läti Vabariigi terminali tarnitud ja Daxin Petroleum omandisse üle antud. Tegelikkuses ei saanud Zaffiro OÜ kaupa Läti Vabariigis, Riias asuvas T2 terminalis Daxin Petroleum omandisse üle anda, kuivõrd ei omanud nimetatud terminaliga lepingulisi suhteid, mis võimaldanuks äriühingul hoiustada kaupa terminali mahutites. Järgnevalt saatis M Š, tegutsedes Olga Kozlovskajalt saadud juhiste kohaselt, 22.06.2015 kell 13:00 teiste adressaatide hulgas Daxin Petroleum esindaja C N tasumiseks Zaffiro OÜ lõpliku arve nr 0012/15 kogusummas 1 881 901,52 USD, kuid mille kohaselt kuulus arve nr 001-1/15 alusel tehtud ettemaksu arvestades tasumisele 65 534,52 USD. Oma kirjas palus M Š korraldada arve tasumine ning kinnitas, et saadud kaup laaditi alusele MT Finnstraum. 25.06.2015 laekus Zaffiro pangakontole nr EE892200221060452244 Daxin Petroleum poolt 65 534,52 USD. Ülalkirjeldatu tulemusena sai Zaffiro OÜ varalist kasu summas 1 881 901,52 USD, mis arvutatuna 28.04.2015 ja 25.06.2015 Eesti Panga kursside järgi (vastavalt 1,0927 USD = 1 EUR ja 1,1206 = 1 EUR) moodustab 1 662 274,18 + 58 481,63 = 1 720 755,81 eurot, Daxin Petroleum aga vastavas summas kahju, kuna ei saanud Zaffiro OÜ-le makstud summa ulatuses nimetatud äriühingult kaupa. Ülalkirjeldatuga, lõi Olga Kozlovskaja Daxin Petroleum esindajatele N T-C ja C N ebaõige ettekujutuse OÜ Zaffiro võimalustest ja soovist tarnida Daxin Petroleumile kaupa, samuti sellest, et kaup tarniti Läti Vabariigis, Riias asuvasse T2 terminali ning anti seal Daxin Petroleum omandisse üle. Viibides kauba tegeliku tarnimise osas eksimuses, korraldasid Daxin Petroleumi esindajad ülalpool kirjeldatud varakäsutuste (pangaülekannete Zaffiro OÜ kontole) tegemise. Varakäsutuste tulemusena sai Daxin Petroleum varalist kahju kahe tehingu lõikes kokku 2 499 943,35 (1 720 755,81 + 779 187,54) eurot ning Zaffiro OÜ varalist kasu summas 2 499 918,87 (1 720 755,81 + 779 163,06) eurot. Kuritegu oli toime pandud ühetaolisel moel, ühe kannatanu sama õigushüve vastu ning oli hõlmatud ühtsest tahtlusest (jätkuv kuritegu). Objektiivsetest asjaoludest nähtuvalt tegutses Olga Kozlovskaja Daxin Petroleumi esindajatele ebaõiget ettekujutust luues kavatsetult, s.o teadis, et esitab neile valed andmed, millistele järgneb varakäsutus, ning seadis varalise kasu saamist Zaffiro OÜ kontole enda tegevuse eesmärgiks.

§ 121lg 2 alusel on suur kahju, mis ületab 40 000 eurot.

Ülisuur on sama paragrahvi lg 3 kohaselt kahju, mis ületab 400 000 eurot. Sigma Oil S.A. episood 02.12.2014 sõlmisid Daxin Petroleum ja OOO Interservis 01.08.2014 raamlepingu nr 12-2014/PP lisa nr 4, mille kohaselt OOO Interservis kohustus müüma Daxin Petroleumile diislikütust ligikaudses koguses 40 000 tonni. OOO Interservis kohustus tarnima kõnealuse kaubapartii Valgevene Vabariigi ja Läti Vabariigi piirile hiljemalt 31.01.

1. 05.01.2015 sõlmisid Daxin Petroleum ja OOO Interservis raamlepingu nr 12-2014/PP lisa nr 4 (02.12.2014) muudatuse nr 1, mille kohaselt leppisid kauba lõplikuks hinnaks kokku 556,64 USD tonni kohta. OOO Interservis tarnis kauba Läti Vabariigis asuvasse Pars Terminali perioodil 05.01.201531.01.2015 koguses kokku 40 247,469 tonni. Tarnitud kauba eest esitas OOO Interservis Daxin Petroleumile 10.12.2014 ettemaksuarve nr 12/4/141210 summas 15 858 000 USD ehk 12 600 000 9 eurot ning 05.01.2015 ettemaksuarve nr 12/4/150115 summas 2 500 000 USD ehk 2 075 900 eurot. Daxin Petroleum tasus nimetatud arved vastavalt kuupäevadel 12.12.2014 ja 14.01.
2. Samuti väljastas OOO Interservis Daxin Petroleumile 19.02.2015 lõpliku arve nr 12/4/150219 summas 322 947,59 USD ehk 284 000 eurot. Arve tasus Daxin Baltic Daxin Petroleumi teadmata. Enne viimati nimetatud arve tasumist edastas Daxin Baltic OOO-le Interservis Daxin Petroleum juhatuse liikme N T-C nimelt koostatud teavituse, mille kohaselt tasub nimetatud arve Daxin Petroleum eest Daxin Baltic. Ngiam Tee-Chiang ei olnud kõnealust teavitust allkirjastanud ega andud Daxin Baltic töötajatele volitusi selle koostamiseks. Pars terminalis hoiustati kaup Daxin Petroleum ja terminali vahel 27.03.2013 sõlmitud teenuste osutamise lepingu nr 01-03-2013 alusel. Olga Kozlovskaja, valitsedes Daxin Baltic töölepingulist töötajat M Št (isikukood xxxx) ülekaaluka teadmisega, lõi Pars terminali kui Daxin Petroleum kauba hoidja esindajatele D Bile ja N Gle ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest järgnevalt.
3. aasta veebruari alguskuupäevadel andis Olga Kozlovskaja M Šle korralduse saata Pars Terminali esindajatele juhise terminalis 06.02.2015 seisuga olemas olnud kauba koguses ligi 10 800 tonni, laadimiseks laevale Adfines Sky. Saanud vastavasisulise korralduse, saatis M Š 06.02.2015 Pars Terminali töötajatele D Bile ja N Gle laadimisjuhised. Laadimisjuhiseid saates andis M Š Pars terminalile, Daxin Baltic ja Daxin Petroleum vahelist väljakujunenud suhtluspraktikat arvestades, oma tegudega (s.o konkludentselt) mõista, et tegutseb terminalis hoiustatud kauba omaniku Daxin Petroleumi teadmisel, nõusolekul ja huvides. Eelnevalt oli M Š vastavalt Olga Kozlovskajalt saadud korraldusele saatnud 04.02.2015 Sigma Oil S.A. esindajatele tehingu andmed, mille kohaselt oli Daxin Baltic valmis müüma Sigma Oil S.A.-le kaupa ULSD (Ultra low sulfur diesel ehk eriti madala väävlisisaldusega diisel) 50ppm koguses 10 000-10 500 tonni laadimisega xxxx. Saanud Sigma Oil S.A. esindajatelt 04.02.2015 e-kirja teel tehingule kinnituse, saatis M Š, vastavalt Olga Kozlovskaja korraldusele, 05.02.2015 Sigma Oil S.A.le ettevalmistatud lepingu Daxin Baltic ja Sigma Oil S.A. vahel kõnealuse tehingu kohta. 05.02.2015 saatis M Š Sigma Oil S.A.-le samuti e-kirja teel Daxin Baltic poolt väljastatud 05.02.2015 ettemaksuarve nr 007-P Sigma Oil S.A.-le summas 4 340 700 USD, milline summa oli 80% ulatuses ettemaks kauba ULSD 50ppm eest koguses 10 500 tonni. Vastusena sai M Š 06.02.2015 Sigma Oil S.A. esindajatelt 06.02.2015 e-kirja teel kauba laadimisjuhised. 19.02.2015 edastas M Š, vastavalt Olga Kozlovskajalt saadud korraldusele, Sigma Oil S.A. esindajatele Daxin Baltic väljastatud 19.02.2015 lõpparve nr 007-D, mille kohaselt kuulus Sigma Oil S.A. poolt tasumisele 1 514 581,06 USD, ning millel oli täpsustatud tarnitud kaubakogus - 10 474,751 tonni. Sigma Oil S.A. tasus Daxin Baltic väljastatud ettemaksuarve nr 007-P summas 4 340 700 USD, milline raha laekus Daxin Baltic kontole nr EE962200221047403290 09.02.
4. Samuti tasus Sigma Oil S.A. Daxin Baltic väljastatud lõpliku arve nr 007-D summas 1 514 566,06 USD, milline summa laekus nimetatud Daxin Baltic pangakontole 26.02.
5. Daxin Baltic omakorda ei tasunud laekunud summasid Daxin Petroleumile ega teavitanud Daxin Petroleumit toimunud tehingust. Saanud M Šlt 06.02.2015 laadimisjuhised, ning olles veendunud, et M Š tegutseb Daxin Petroleumi agendi Daxin Baltic töötajana Daxin Petroleumi nimel ja huvides, korraldasid Pars terminali töötajad 10 kauba laadimise Sigma Oil S.A. huvides laevale Adfines Sky. Konossomendid laevale nimetatud kauba laadimise kohta vormistati 09.02.
6. Pars terminali poolse eksimuses tehtud varakäsutuse ehk kauba laadimise tulemusena tekkis Daxin Petroleumil kahju summas 5 830 665,40 USD (10 474,751 x 556,64). Arvutatuna Eesti Panga 09.02.2015 kursi järgi (1,1275 USD = 1 EUR) moodustab tekkinud kahju 5 171 321,86 eurot. Ülalkirjeldatuga, lõi Olga Kozlovskaja, vahendliku täideviimise vormis tegutsedes, Pars terminali kui Daxin Petroleum kauba hoiustaja esindajatele D Bile ja N Gle ebaõige ettekujutuse Daxin Baltic tegutsemisest 06.02.2015 laadimisjuhiste andmisel Daxin Petroleumi teadmisel, nõusolekul ja viimase huvides. Viibides nimetatud asjaolude osas eksimuses, tegid Pars terminali esindajad ülalpool kirjeldatud varakäsutuse (korraldasid kauba laadimise laevale). Varakäsutuse tulemusena sai Daxin Petroleum varalist kahju 5 171 321,86 eurot ning Daxin Baltic varalist kasu Sigma Oil S.A.-lt kauba eest saadud summas kokku 5 885 281,06 USD (4 340 700 + 1 514 581,06). Arvutatuna Eesti Panga laekumisjärgsete (09.02.2015 ja 26.02.2015) päevakursside järgi moodustab Daxin Baltic tehingust saadud kasu 4 870 049,84 eurot (4 340 700 / 1,1275 + 1 154 566,06 / 1,1317 = 4 870 049,84). Objektiivsetest asjaoludest nähtuvalt tegutses Olga Kozlovskaja Daxin Petreoleum kauba hoidja Pars terminali esindajatele ebaõiget ettekujutust luues kavatsetult, s.o teadis, et neile konkludentselt esitatakse ebaõiged andmed, millistele järgneb varakäsutus, ning seadis varakäsutusele järgneva varalise kasu saamise enda tegevuse eesmärgiks.

§ 121lg 2 alusel on suur kahju, mis ületab 40 000 eurot.

Ülisuur on sama paragrahvi lg 3 kohaselt kahju, mis ületab 400 000 eurot. Seega pani Olga Kozlovskaja toime kelmuse (üli)suures ulatuses. Olga Kozlovskaja näol on tegemist isikuga, kes pani kõnesoleva kuriteo toime isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse (Zaffiro episood). Ülalkirjeldatuga pani Olga Kozlovskaja toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses ning isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, s.o

§ 209lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Olga Kozlovskaja, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus O. Kozlovskaja süüdimõistmist

§ 209

lg 2 p-d 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist vangistusega 5 (viis) aastat.

§ 65

lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Tallinna Ringkonnakohtu 30.10.2019 otsusega kohtuasjas nr 1-18-7947 mõistetud karistusega, milleks on vangistus 4 (neli) aastat, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga. Liitkaristuseks mõista vangistus 5 (viis) aastat.

§ 73

lg-te 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetavast karistusest kuulub kohesele ärakandmisele vangistus 6 (kuus) kuud. Ülejäänud karistus, s.o vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud, jäetakse tingimisi täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning

§ 73

lg-test 4 ja 5 ei tulene teisiti.

§ 68

lg 1 alusel arvutada kohesele ärakandmisele kuuluva vangistuse osa algust alates 25.02.2020, päevast, mil Olga Kozlovskaja asus kohtuasjas nr 1-18-7947 mõistetud karistust reaalselt kandma. 11

§ 78

p 1 alusel määrata katseaja kulgemise alguseks käesolevas kohtuasjas kohtulahendi kuulutamisest. Daxin Petroleum PTE Ltd on 08.02.2018 Olga Kozlovskaja vastu esitanud tsiviilhagi. Harju Maakohus võttis 27.01.2020 määrusega tsiviilhagi menetlusse. 11.06.2020 esitas kannatanu lepingulise esindaja kaudu prokuratuurile tsiviilhagist loobumise avalduse. Pooled paluvad, et juhindudes TsMS § 429 lg-st 1, lõpetaks kohus tsiviilhagi osas menetluse. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatavale on selgitatud kohustust tasuda ositi 12 kuu jooksul menetluskulud 5799 eurot (sundraha 66 eurot, ekspertiisikulud 5698 eurot, muud kulud 35 eurot). Daxin Petroleum Pte Ltd ja süüdistatava Olga Kozlovskaja menetluskulud jäävad selle kohtumenetluse poole kanda, kellel need on tekkinud. KOHTU SEISUKOHT Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et Olga Kozlovskaja poolt kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Karistus vastab teo raskusele ning süüdlase isikule. Arvestades eeltoodut tuleb Olga Kozlovskaja esitatud süüdistuses

§ 209

lg 2 p 1 ja 3 järgi süüdi tunnistada ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Eha Popova Kohtunik 12