← Eesti

1-20-3687/16

Obsah (6)§ 180§ 175§§ 313§ 126§ 339§ 318

K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel 1-20-3687 04. septembril 2020.a. Tallinn, Tallinna kohtumaja Harju Maakohus koosseisus kohtunik Karin Olentšenko, sekretär Jane Põldoja ja tõlgi Natalija Mehh

§ 180

lg 1 kohaselt hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu, mistõttu

§ 175

lg 1 p 4,9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel tuleb süüdistatavatelt välja mõista riigieelarve tuludesse vastavalt kokkuleppes märgitule: määratud kaitsjale makstud ja sundraha 876 eurot.

§§ 313

lg 1 p 7, 417, 423, 424, 180 lg 3 alusel annab kohus võimaluse tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Arvestades eeltoodut ja juhindudes

§-dest 248 lg 1 p 5; 175, 179, 180; 318, 319 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada Marija Jovkova KarS § 3891 lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 7 kuud. KarS § 73 lg 1 alusel vangistust täielikult ei pöörata täitmisele, kui Marija Jovkova ei pane 2-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 kohaselt katseaja alguseks on 04.09.2020.a. Süüdi tunnistada Andrei Anissimov KarS § 3891 lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 7 kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusest kantuks kahtlustatavana eelvangistuses viibitud aeg 10.12.01.2018, s.o 3 päeva, seega ärakandmata karistuseks jääks vangistus 1 aasta 6 kuud ja 27 päeva. KarS § 73 lg 1 alusel vangistust täielikult ei pöörata täitmisele, kui Andrei Anissimov ei pane 2aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 kohaselt katseaja alguseks on 04.09.2020.a. Rahuldada Eesti Vabariigi poolt Maksu- ja Tolliameti kaudu esitanud avalik-õigusliku nõudeavaldus nr 13-13/01472-2 põhisummas 93 169 eurot, millele lisandub intress maksunõuete täieliku täitmiseni ning välja mõista Marija Jovkovalt ja Andrei Anissimovilt solidaarselt avalik-õigusliku nõudeavaldusega kindlaksmääratud maksusummad kokku 93 169 eurot ja tasumata maksusummadelt arvestatud intress 0,06% päevas, kuni maksunõuete kohase täimiseni, kuid mitte rohkem, kui on intressi arvestamise aluseks oleva maksunõude suurus, mis 3 kuulub hüvitamisele Maksu- ja Tolliameti areldukontole: SEB Pank EE351010052031000004 või Swedbank EE522200221013264447 või Luminor Pank EE401700017002872300 või LHV Pank EE957700771001523585, tasumisel märkida viitenumbriks 003214056740.

§ 175

lg 1 p 4,9, § 179 lg 1 p 2 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista riigieelarve tuludesse Marija Jovkovalt menetluskulud: määratud kaitsjale makstud tasu kokku summas 1476 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 876 eurot.

§ 175

lg 1 p 4,9, § 179 lg 1 p 2 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista riigieelarve tuludesse Andrei Anissimovilt menetluskulud: määratud kaitsjale makstud tasu kokku summas 512,40 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 876 eurot. Menetluskulud võib tasuda ositi 12 kuu jooksul (igakuiselt vähemalt 115 eurot Anissimov ja Jovkova – vähemalt 196 eurot) alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Pank. Maksekorraldusele on kohustuslik märkida viitenumber 99920700036766 - Marija Jovkova. Maksekorraldusele on kohustuslik märkida viitenumber 99920700036753 – Andrei Anissimov. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Asitõendid Asitõendid, mis on suletud turvaklambriga nr 000543242 Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Xxxx OÜ-le (registrikood xxxx, uus ärinimi alates 04.09.2017 Xxxx OÜ, juh. liige alates 24.11.2017 C K) 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud dokumendid, mis läbiotsimise käigus suleti turvaklambriga nr xxxx:

  1. Äripank, Internetipanga kasutamise leping nr xxxx, 13.10.2016, konto omanik – Xxxx OÜ, kasutaja Marija Jovkova, konto nr xxxx, väljastatud üks peakaart nr xxxx, allkirjastatud sinise kirjutusvahendiga, lk 1;
  2. LHV pank, Internetipanga kasutamise leping, 30.08.2016, Xxxx OÜ nimele, kasutajad Marija Jovkova ja A T, venekeelne trükiteskst, sinisega allkirjad, lk 2;
  3. LHV Pank AS-ile avaldus kliendilepingu katkestamiseks, 30.08.2017, klient - Xxxx OÜ, esindaja Marija Jovkova, venekeelne trükitekst, lk 3;
  4. Swedbank, Juriidilise isiku arvelduskonto lepingu lõpetamise avaldus, 30.08.2017, ettevõte Xxxx OÜ, põhjuseks firma müük, allkirjastatud plangile sinise kirjutusvahendiga, venekeelne trükitekst, lk 4;
  5. Swedbank, Deebetkaardi kasutamise leping , 25.08.2016, konto omanik- Xxxx OÜ, kaardi valdaja Marija Jovkova, kaardi andmed- automaadikaart, lk 10;
  6. Swedbank, tehinguorder nr xxxx, 25.08.2016, kaardi väljastamise tasu 2,50 eurot, 2 eks, lk 11,12;
  7. Pärnu Maakohtu kohtumäärus-makseettepanek 2-17-100997/2 Xxxx OÜ nimele, 23.01.2017 summale 651.90 eurot, lk 15;
  8. Swedbank, Teleteenuste leping nr xxxx, 28.07.2016, Xxxx OÜ nimele, kasutaja Marija Jovkova, lk 16;
  9. Avaldus Tartu Maakohtu Registriosakonnale Xxxx OÜ äriregistri kande tegemiseks, lk 17;
  10. Telia arve Xxxx OÜ nimele, 31.08.2016, summa 96.95 eurot, lk 18;
  11. Krediidiinfo arve nr xxxx, 31.08.2016, Xxxx OÜ-le summas 18.00 eurot, lk 19;
  12. xxxx OÜ arve nr xxxx , 04.08.2016, Xxxx OÜ–le summas 3618.36 eurot, lk 20;
  13. xxxx arve nr xxxx/xxxx/xxxx Xxxx OÜ-le summas 4082,56 eurot, lk 28;
  14. Ostu-müügileping nr xxxx, 05.05.2017, xxxx OÜ ostab Xxxx OÜ-lt, lk 29-31;
  15. MTA kiri Xxxx OÜ-le 12.06.2017, Dokumentide esitamisest ja teabe andmisest , lk 32-33; 4
  16. LHV pank, Internetipanga kasutamise leping, 09.08.2016, klient- Xxxx OÜ, venekeelne, lk 39;
  17. Avaldus MTA-le käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks alates 18.079.2016, Xxxx OÜ kohta, 13.09.2016, venekeelne, lk 40;
  18. LHV pank, avaldus kasutajaks registreerimiseks, 09.08.2016, venekeelne, lk 41;
  19. MTA otsus Xxxx OÜ käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohta, 21.07.2016, lk 48;
  20. MTA teabeleht, lk 49;
  21. Xxxx OÜ põhikiri, lk 50-51;
  22. Swedbank, Deebetkaardi kasutamise leping, 25.08.2016, Xxxx OÜ nimele, kaardi valdaja Marija Jovkova, lk 21; Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Xxxx OÜ-le (registrikood xxxx, uus ärinimi alates 02.03.2017 Xxxx OÜ, juh. liige alates 02.03.2017 D B) 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud dokumendid, mis läbiotsimise käigus suleti turvaklambriga nr xxxx:
  23. Avaldus Tartu Maakohtu Registriosakonnale Xxxx OÜ äriregistri kande tegemiseks, lk 42;
  24. XXXX OÜ põhikiri, lk 43-45 – edastada Xxxx OÜ-le;
  25. MTA otsus Xxxx OÜ käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks, 13.07.2016, lk 46;
  26. MTA teabeleht, lk
  27. Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Xxxx OÜ-le (registrikood xxxx, juh. liige alates 27.11.2017 C K) 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud dokumendid, mis läbiotsimise käigus suleti turvaklambriga nr xxxx:
  28. xxxx kommertsarve nr 32, 06.02.2017 xxxx OÜ-le summas 2096,71 eurot, allosas käsikirjaline märge - opl. ( makstud- tõlge vene keelest ) 09.02.2017, trükitekst inglise ja vene keeles, lk 5;
  29. Lätikeelne dokument, xxxx arve nr xxxx, 06.02.2017 xxxx summas 2096,71 eurot, lk 6;
  30. Lätikeelne dokument, xxxx arve nr 032/16, 06.02.2017 xxxx OÜ-le summas 2092,95 eurot, lk 7;
  31. MTA otsus tagastusnõude täitmise rahuldamise kohta 27.02.2017 Xxxx OÜ-le, lk 8-9;
  32. MTA otsus Xxxx OÜ käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta, 16.09.2016, lk 13;
  33. LHV pank, pangakaardi kasutusjuhis-saatekiri Xxxx OÜ, Marija Jovkova nimele, lk 14;
  34. LHV pank, Internetipanga kasutamise leping, 10.10.2016, Xxxx OÜ nimele, venekeelne, lk 22;
  35. LHV pank, Juriidilise isiku kliendileping, 10.10.2016, Xxxx OÜ nimele, esindaja Marija Jovkova, venekeelne, lk 23;
  36. LHV pank, Internetipanga kasutamise leping , 10.10.2016, Xxxx OÜ nimele, lk 24;
  37. Avaldus MTA-le käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks alates 19.09.2016, Xxxx OÜ kohta, 13.09.2016, venekeelne, lk 25;
  38. Telia mobiilsideteenuste liitumisleping nr xxxx, Xxxx OÜ nimele,, kasutaja Marija Jovkova, 13.09.2016, lk 26;
  39. Lätikeelne dokument, arve xxxx, 24.01.2017 xxxx xxxx summas 2096,17 eurot, lk 27;
  40. xxxx OÜ arve nr xxxx, 09.03.2017 Xxxx OÜ-le summas 1402,19 , mille külge klammerdatud kassakviitung summale 1402.19 eurot, lk 34, 35;
  41. xxxx OÜ arve nr xxxx, 22.03.17, Xxxx OÜ-le summas 120.00 eurot, lk 36;
  42. Ixxxx OÜ arve-saateleht nr xxxx, 02.03.2017, Xxxx OÜ-le summas 85.41 eurot, mille külge klammerdatud kaardimaksekviitung summale 85.41 eurot, lk 37, 38;
  43. Avaldus xxxx Xxxx OÜ-lt liitumislepingu ülesütlemiseks, 30.08.2017, lk
  44. Asitõendid ümbrikus nr 1 Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Andrei Anissimovile 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud tumedat värvi nahkkaantega 2016.a ja 2017.a kalendermärkmikud. Asitõendid ümbrikus nr 2 Kohtuotsuse jõustumisel tagastada LHV Pank AS-ile 0.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud LHV Business deebetkaart nr xxxx, Marija Jovkova, Xxxx OÜ. 5 Kohtuotsuse jõustumisel tagastada LHV Pank AS-ile 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud LHV Pank pangakaart nr xxxx A T, Xxxx OÜ, mis kinnitatud LHV Panga A Tile saadetud saatekirja külge, ning kinnine A Tile adresseeritud turvaümbrik. Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Circle K Eesti AS-le 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud lahtine Statoil kirjetega ümbrik, milles Statoil magnetkaart nr xxxx, väljastatud Xxxx OÜ-le ja A Tile, Circle K saatekiri Xxxx OÜ esindajale A Tile, ning Circle K Eesti AS-i poolt kaardi kasutamiseks väljastatud PIN-koodi ümbrik. Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Neste Eesti AS-ile 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud Neste Eesti AS-i turvaümbrik nr xxxx, saaja Xxxx OÜ. Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Tallinna Äripank AS-ile (AS TBB pank, registrikood 10237984) 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud Äripanga internetipanga koodikaart nr xxxx. Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Tallinna Äripank AS-ile (AS TBB pank, registrikood 10237984) 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud lahtine turvaümbrik Xxxx OÜ internetipanga kasutajatunnuse ja parooliga, kasutaja Marija Jovkova, paroolikaart nr 56882, 13.10.
  45. Dokumendid ümbrikus nr 3 Kohtuotsuse jõustumisel tagastada Xxxx OÜ-le (registrikood xxxx, uus ärinimi alates 04.09.2017 Xxxx OÜ, juh. liige alates 24.11.2017 C K) 10.01.2018.a. läbiotsimise käigus aadressil xxxx leitud ja ära võetud Xxxx OÜ dokumendid: - Teleteenuste leping nr xxxx 24.04.2017, teleteenuste kasutaja Marija Jovkova, 1 lehel; - xxxx nr 302/1, 08.06.2017, kauba saatja xxxx, saaja Xxxx OÜ, 1 lehel; - xxxx arve nr xxxx, 08.06.2017, saaja Xxxx OÜ, 1 lehel; - Pakkeleht nr xxxx, xxxx, müüja xxxx, saaja Xxxx OÜ, 1 lehel. Kohtuotsuse jõustumisel jätta

§ 126

lg 3 p 1 alusel järgmised salvestised kriminaalasjamaterjalide juurde: - CD-plaat, millele on salvestatud väärteomenetluse nr 930017001046 käigus krediidiasutustele tehtud päringud ja vastused koos lisadega /I kd, tl 4/; - 24.01.2018 asitõendi vaatlusprotokoll lisa 3 – CD-plaat, millele on salvestatud 10.01.2018 aadressil xxxx läbiotsimisel ära võetud sülearvuti MacBook kopeeritud failid, 10.01.2018 Marija Jovkova poolt üle antud sülearvuti ASUS kopeeritud failid ning raportid /II kd, tl 147/; - 11.07.2018 vaatlusprotokolli lisa 5 – CD-plaat, millele on salvestatud sideettevõtjalt andmete nõudmise loa alusel Telia Eesti AS-ilt ja Tele2 Eesti AS-ilt vastusena saadud Andrei Anissimovi ja Marija Jovkova kõneeristused ning Telia Eesti AS-i poolt MTA uurimisosakonnale edastatud dokumendid mastide asukoha kohta /III kd, tl 104/. Salvestised andmehoidlas Säilitada järgmised salvestised kuni kohtuotsuse jõustumiseni

§ 126

lg 3 p 1 alusel menetleja (EMTA) andmehoidlas, kohtuotsuse jõustumise järgselt alljärgnevad andmed kustutada: - - 10.01.2018 korteri, aadressil xxxx läbiotsimise käigus ära võetud Marija Jovkova ja Andrei Anissimovi kasutuses oleva sülearvuti MacBook s/n xxxx kopeeritud andmed asuvad Maksuja Tolliameti uurimisosakonnas /II kd, tl 140-143/; 10.01.2018 aadressil xxxx Marija Jovkova poolt üle antud sülearvuti ASUS X550C nr xxxx kopeeritud andmed asuvad Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnas /II kd, tl 140-143/; 10.01.2018 korteri, aadressil xxxx läbiotsimise käigus ära võetud Marija Jovkova ja Andrei Anissimovi kasutuses oleva 4 mäluseadme, xxxx, xxxx, xxxx, imation, kopeeritud andmed asuvad Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnas /II kd, tl 140-143/; 6 - - 10.01.2018 Andrei Anissimovi kinnipidamise käigusära võetud mobiiltelefoni iPhone 7 (xxxx) ja Telia SIM-kaardi nr xxxx kopeeritud andmed asuvad Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnas /II kd, tl 212/; 10.01.2018 Marija Jovkova elukoha, aadressil xxxx läbiotsimise käigus ära võetud mobiiltelefonil Apple iPhone 6s (xxxx) ja SIM-kaardu nr xxxx kopeeritud andmed asuvad Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnas /II kd, tl 107/. Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist

  1. ptk
  2. jao sätete,

§ 339

lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (

§ 318lg 4).

(allkirjastatud digitaalselt) 7

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.