Obsah (11)

§ 201§ 209§ 344§ 345§ 64§ 73§ 78§ 68§ 121§ 14§ 12

Kriminaalasi nr. 1-20-2519 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Otsuse tegemise aeg ja koht Harju Maakohus Tallinna kohtumaja 04.09.2020.a Tallinnas Kohtunik Sekretär Tõlk Prokurör Kaitsjad Aime Iva

§ 201

lg 3,

§ 209

lg 3,

§ 344

lg 2 ja

§ 345

lg 2 järgi Per Erik Nordqvist -

§ 201

lg 2 p 1, 2,

§ 209

lg 2 p 3,

§ 344

lg 1 ja

§ 345

lg 1 järgi Kriminaalasja number Menetluse liik 16750000042 kokkuleppemenetlus RESOLUTIIVOSA Süüdi mõista Nap Konsult OÜ (pankrotis)

§ 201lg 3 järgi ja karistusega 4300 eurot.

Süüdi mõista Nap Konsult OÜ (pankrotis)

§ 209lg 3 järgi ja karistusega 4500 eurot.

Süüdi mõista Nap Konsult OÜ (pankrotis)

§ 344lg 2 järgi ja karistusega 4000 eurot.

Süüdi mõista Nap Konsult OÜ (pankrotis)

§ 345lg 2 järgi ja karistusega 4000 eurot.

karistada rahalise karistada rahalise karistada rahalise karistada rahalise

§ 64

lg 1 alusel, suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista liitkaristuseks rahaline karistus 8000 eurot.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Nap Konsult OÜ (pankrotis) ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 04.09.2020.

Süüdi mõista Per Erik Nordqvist

§ 201lg 2 p 1, 2 järgi ja karistada vangistusega 2 aastat.

Süüdi mõista Per Erik Nordqvist

§ 209lg 2 p 3 järgi ja karistada vangistusega 1 aastat 6 kuud.

Süüdi mõista Per Erik Nordqvist

§ 344lg 1 järgi ja karistada vangistusega 3 kuud.

Süüdi mõista Per Erik Nordqvist

§ 345

lg 1 järgi ja karistada vangistusega 4 kuud.

§ 64

lg 1 alusel, suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista liitkaristuseks vangistus 3 aastat.

§ 68lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 16.02.

2017 – 17.02.2017.a. Kandmata karistus on 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust.

§ 73

lg 1, 3 alusel jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Per Erik Nordqvist ei pane 3 aasta 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 04.09.2020.a.

Tsiviilhagid Välja mõista Per Erik Nordqvistilt KrMS § 310 lg 1, VÕS § 1043, § 1045 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel varaline kahju AS Xxx kasuks 470 391.63 eurot, mis kanda AS-i Xxx arvelduskontole nr EE

1. Kriminaalmenetluse kulud: Välja mõista KrMS § 175 lg 1 p 1, § 180 lg 1 ja § 182 lg 2 alusel Per Erik Nordqvistilt kannatanu AS-i Xxx menetluskulust (summas 3908 eurot) AS-i Xxx kasuks 1954 eurot. Nimetatud summa kanda AS Xxx arveldusarvele xxx. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata kriminaalmenetluse kulu 1954 eurot tasumine 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 180 lg 3 ja § 182 lg 5 alusel jätta kannatanu AS-i Xxx menetluskulust (summas 3908 eurot) riigi kanda summa 1954 eurot. Nimetatud summa tuleb kanda AS Xxx arveldusarvele xxx. KrMS § 180 lg 3 ja § 182 lg 5 alusel jätta kannatanu AS Xxx Xxx menetluskulud summas 1500 eurot riigi kanda. Nimetatud summa kanda AS Xxx Xxx arveldusarvele xxx, AS “Citadele banka”. KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 3 alusel jätta Nap Konsult OÜ (pankrotis) süüdimõistmisega kaasnev sundraha 876 eurot riigi kanda. KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 3 alusel jätta Per Erik Nordqvisti süüdimõistmisega kaasnev sundraha 876 eurot riigi kanda. 2 Asitõendid ja salvestised 1)KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde: - CD plaat Per Nordqvist poolt E E’ile 25.01.2016 saadetud e- kirja Sammanställning goods 8 failiga - asub kriminaalasja juures /I köide/. - CD plaat 05.01.2017, 10.01.2017 ja 24.01.2017 sideettevõtjalt saadud andmete protokollide juurde - asub kriminaalasja juures /VII köide/. -CD plaat Swedbank AS 05.08.2016 vastusega nr A09.04-200-02/11-2 - asub kriminaalasja juures /VII köide/. -CD plaat SEB panga 05.08.2016 vastusega nr 112-2-6/17801755 - asub kriminaalasja juures /VII köide/. -CD plaat Nordea Panga 08.08.2016 vastusega nr 20-3/1434-1- asub kriminaalasja juures /VII köide/. -CD plaat Swedbank AS 11.10.2016.a vastsusega A09.04-200-02/1-2 – asub kriminaalasja juures /X köide/. -CD plaat 12.04.2018 nõudekirja nr 3.2-1/1335-30 vastustega SEB panga, Luminor panga, LHV panga ja Swedbank vastustega- asub kriminaalasja juures /XII köide/. -CD plaat 31.01.2017 vaatlusprotokolli juurde, MNT 26.01.2017 päringu ja 09.02.2017 vastusega, 26.01.2017 pangapäring koos vastustega, protokolli lisad 1-6 – asub kriminaalasja juures /XI köide/. -CD plaat 16.06.2017 vaatlusprotokolli juurde, MNT 16.06.2017 päringu ja 20.06.2017 vastusega, 07.02.2017 pangapäring koos vastustega, A L protokolli lisad 1-2 ja A N protokolli lisad 1-2 – asub kriminaalasja juures /XI köide/. -DVD plaat tunnistaja I A ülekuulamise protokolli juurde, millel Nap Konsult OÜ raamatupidamise andmed – asub kriminaalasja juures /XII köide/. -CD plaat võõrkeelsete materjalide tõlgetega – asub kriminaalasja juures /XII köide/ . 2)KrMS § 126 lg 2 p 1 alusel säilitada Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude andmehoidlas: -Server Ordi s/n 344213 kõvakettast Toshiba DT01ACA0 mahuga 500GB ja seerianumbriga xxx tehtud koopiafailid (139GB andmeid
2. koopiafailis); - Ordi Piano s/n 268734, HDD Samsung 1TB, s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (159 koopiafaili nimetusega 018493.E01 kuni 018493.ECH); -Ordi Opera s/n 324611, HDD WesternDigital 3TB s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (81 koopiafaili nimetusega 018494.E01 kuni 018494.E81); -Ordi Disco s/n 294090, HDD Samsung 320GB s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (24 koopiafaili nimetusega A463430.E01 kuni A463430.E24); -Dell P09E s/n HD0X2S1, HDD WesternDigital 320GB s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (50 koopiafaili nimetusega 0042284.E0l kuni 0042284.E50); -Huawei-L21 P8 Lite, 2 SIM kaardi, IMEI xxx ja xxx vaatluse käigus kopeeritud koopiafail nimetusega Nordqvist-C13-0071994-Huawei.ufdr; -Tahvelarvuti Apple iPad Al337, IMEI xxx vaatluse käigus kopeeritud koopiafail nimetusega Nordqvist-013301-iPad.ufdr; -ORDI Classic, s/n
3. HDD Samsung 500GB s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (72 koopiafaili nimetusega 018418.E01 kuni 018418.E72); -Ordi House 2, s/n
4. HDD2 Maxtor 320GB s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (132 koopiafaili nimetusega 018436.E0l kuni 018436.EBG); -Ordi Metal Plus s/n 357920, HDD WesternDigital 500 GB s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (50 koopiafaili nimetusega 018410.E01 kuni 018410.E50); -Ordi Disco s/n 183199, HDD ExcelStor 40GB, s/n xxx kõvakettast tehtud koopiafailid (13 koopiafaili nimetusega 018495.E0I kuni 018495.E13). 3 Edasikaebe kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9.peatüki
5. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

-i järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Süüdistus Nap Konsult OÜ-d (reg kood: 11209111, juriidiline aadress: xx) isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, süüdistatakse Per Erik Nordqvisti

§ 201

lg 2 p 1 ja 2 süüdistuses nimetatud asjaoludel

§ 201lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

See seisnes selles, et ajavahemikul 06.04.2011-14.06.2016 Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, pööras ebaseaduslikult ka Nap Konsult OÜ kasuks Nap Konsult OÜ valdusesse usaldatud AS Xxx vallasvara rahalises väärtuses kokku 508 155,82 eurot.

§ 121

p 2 alusel loetakse suureks kahjuks summat, mis ületab 40 000 eurot.

§ 14

lg 1 kohaselt vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi poolt juriidilise isiku huvides. TsÜS § 31 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. ÄS § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatuse liikmena tegutses Per Erik Nordqvist ka Nap Konsult OÜ huvides, tagades Nap Konsult OÜ-le igapäevaseks majandustegevuseks vajalike kaupade olemasolu ning seeläbi teenitava tulu saamise. Juriidiline isik AS Xxx sõlmis lepinguid ning tegi tehinguid juriidilise isiku Nap Konsult OÜ-ga, kelle valdusesse ta usaldas endale kuuluvat vara. Tegemist oli kahe ettevõtte vahelise ärisuhtega, milles Nap Konsult OÜ otsustas teisele juriidilisele isikule kuuluva vara enda kasuks pöörata. (Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 201lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

See seisnes selles, et ajavahemikul 06.04.2011-14.06.2016 pööras Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist ka juriidilise isiku huvides tegutsedes ebaseaduslikult Nap Konsult OÜ kasuks viimase valdusesse usaldatud AS Xxx vallasvara rahalises väärtuses kokku 508 155,83 eurot (309 375,97+32 617,91+166 161,95). Per Erik Nordqvist tegutses isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse AS Xxx Xxx suhtes.

§ 12(1) p 2 alusel loetakse suureks kahjuks summat, mis ületab 40 000 eurot.

AS Xxx esindaja E E ja Nap Konsult OÜ esindaja Per Erik Nordqvist vahel 02.01.2011 sõlmitud tähtajatu ostu-müügilepingu nr 003.01/2011 tingimuste kohaselt kohustus Nap Konsult OÜ müüma AS-le Xxx grillsütt, grillsöebriketti, kaminapuid ja saepurubriketti ning hoidma nimetatud kaupu kuni AS-lt Xxx kaupade edasi toimetamiseks käsundi saamiseni tasuta enda laopindadel xxx (endine xxx) xxx ja xxx. AS Xxx on Nap Konsult OÜ ees ostu-müügilepinguga nr 003.01/2011 võetud varalised kohustused täitnud ning on Nap Konsult OÜ poolt lepingu alusel esitatud arved tasunud, sealhulgas on AS Xxx tasunud järgmised Nap Konsult OÜ poolt esitatud arved: - 06.04.2011 koostatud arve nr 2011083, mille alusel AS Xxx ostis 24 960 kotti briketti, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 6720 kotti puitbriketti, maksumusega 8 346,24 eurot, millele lisandub käibemaks 1669,25 eurot; - 29.04.2011 koostatud arve nr 2011100, mille alusel AS Xxx ostis 23 040 kotti puitbriketti, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 23 040 kotti puitbriketti maksumusega 28 615,68 eurot, millele lisandub käibemaks 5723,14 eurot; 4 - 01.11.2011 koostatud arve nr 2011274, mille alusel AS Xxx ostis 50 010 kotti kaminapuid, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 16 664 kotti kaminapuid (Birch), maksumusega 32 928,06 eurot, millele lisandub käibemaks 6585,61 eurot; - 01.04.2012 koostatud arve nr 2012121, mille alusel AS Xxx ostis 9936 kotti Ebbq 3 pakk grillsüsi tükihinnaga 4,525 eurot, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 7384 kotti grillsütt Easy To BBQ, maksumusega 33 412,60 eurot, millele lisandub käibemaks 6682,52 eurot; - 21.05.2013 koostatud arve nr 2013274, mille alusel AS Xxx ostis 67 496 kotti Grillsüsi 12 l ja 39 600 kotti briketti 2,5 kg 6 pakk, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 56 472 kotti grillsütt GRILLKOL 12 l, maksumusega 73 899,26 eurot, millele lisandub käibemaks 14 779,85 eurot ja 20 400 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 31 375,20 eurot, millele lisandub käibemaks 6275,04 eurot; - 20.06.2013 koostatud arve nr 2013325, mille alusel AS Xxx ostis kotti briketti ICA 2,5 kg, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 26 400 kotti briketti ICA 2,5 kg maksumusega 39 547,20 eurot, millele lisandub käibemaks 7909,44 eurot; - 22.07.2013 koostatud arve nr 2013391, mille alusel AS Xxx ostis Grillsüsi ICA 2,5 kg 6 pack ja 14 400 kotti Briketti 2,5 kg, 6 pack, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 6103 kotti grillsüsi ICA 2,5 kg, maksumusega 9142,29 eurot, millele lisandub käibemaks 1828,46 eurot ja 365 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 546,77 eurot, millele lisandub käibemaks 109,35 eurot. Loetletud arvete alusel omandas AS Xxx Nap Konsult OÜ-lt kaupu 257 813,31 euro (lisandub käibemaks 51 562,66 €) väärtuses, kokku 309 375,97 eurot, millised usaldas lepingu nr 003.01/2011 alusel Nap Konsult OÜ valdusesse. AS Xxx esindajate ning Nap Konsult OÜ esindajate osavõtul 31.12.2015 Nap Konsult OÜ laopindadel xxx ja xxx teostatud inventuuri käigus tuvastati ühiselt, et arvetel nr 2011083, 2011100, 2011274, 2012121, 2013274, 2013325 ja 2013391 nimetatud kaupu kokku 257 813,31 euro (ilma käibemaksuta) väärtuses Nap Konsult OÜ ladudes ei ole. AS Xxx on Nap Konsult OÜ-le üle andnud toodangu pakendamiseks järgnevad pakendid, mille kogused 31.12.2015 teostatud inventuuriga olid järgnevad:  4000 Söekotti BBQ KING 28L 32x16x59, maksumusega 0,16174 eurot kott, kogumaksumusega 649,96 eurot;  10000 Briketikotti BBQ KING 2,5kg 18x11x48, maksumusega 0,09876 eurot kott, kogumaksumusega 987,60 eurot;  5000 Söekotti BBQ KING 14L 25x15x52, maksumusega 0,12276 eurot kott, kogumaksumusega 613,80 eurot;  10000 Söekotti PIRKKA Tuli Kuuma 14L (25x15x52), maksumusega 0,123 eurot kott, kogumaksumusega 1230,00 eurot;  5500 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 544,50 eurot;  23000 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 2277,00 eurot;  100 Outerbag 60*22*97 cm, maksumusega 0,342 eurot kott, kogumaksumusega 34,20 eurot;  7000 BBQ Star 14L, maksumusega 0,11673 eurot kott, kogumaksumusega 817,11 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 14L(2kg), maksumusega 0,12463 eurot kott, kogumaksumusega 872,41 eurot;  7000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 704,41 eurot;  15000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, 5 maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 1509,45 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 28 L (4 kg), maksumusega 0,17376 eurot kott, kogumaksumusega 1216,32 eurot;  94000 ICA Cook Briketi kotid 2,5 kg, maksumusega 0,09742 eurot kott, kogumaksumusega 9157,48 eurot;  22400 ICA Cook Söe kotid (25x15x60) 2,5kg, maksumusega 0,12742 eurot kott, kogumaksumusega 2854,208 eurot;  76500 ICA Cook Söe kotid (25x15x52) 2,5kg, maksumusega 0,11964 eurot kott, kogumaksumusega 9152,46 eurot; Kokku 32 617,91 eurot. 2015. aasta lõpus esitas AS Xxx esindaja A A Nap Konsult OÜ esindajale kirjaliku nõude hoiule antud kaupade üleandmiseks, mille tulemusena Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ esindajana keelas 2016.a kevadel AS Xxx esindajatel Nap Konsult OÜ ladudesse sisenemise, AS-ile Xxx kaupu üle andma ei asunud ning kaupade puudujäägi tekkepõhjuste osas selgitusi ei andnud. Seega on Nap Konsult OÜ pööranud valduses oleva AS Xxx vallasvara: valmistoodang: 6720 kotti puitbriketti, maksumusega 1,242 kott, maksumusega 8 346,24 eurot, käibemaksuga 10015,49 eurot; 23 040 kotti puitbriketti, maksumusega 1,242 kott, maksumusega 28 615,68 eurot, käibemaksuga 34 338,82 eurot; 16 664 kotti kaminapuid (Birch), maksumusega 1,976 kott, maksumusega 32 928,06 eurot, käibemaksuga 39 513,68 eurot; 7384 kotti grillsüsi Easy To BBQ, maksumusega 4,525 kott, maksumusega 33 412,60 eurot, käibemaksuga 40095,12 eurot; 56472 kotti grillsüsi GRILLKOL 12 l, maksumusega 1,3086 kott, maksumusega 73 899,26 eurot, käibemaksuga 88679,11 eurot; 20 400 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 1,538 kott, maksumusega 31 375,20 eurot, käibemaksuga 37650,24 eurot; 26 400 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 1,498 kott, maksumusega 39 547,20 eurot käibemaksuga 47456,64 eurot; 6103 kotti grillsüsi ICA 2,5 kg, maksumusega 1,498 kott, maksumusega 9142,29 eurot, käibemaksuga 10970,75 eurot; 365 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 1,498 kott, maksumusega 546,77 eurot, käibemaksuga 656,12 eurot; Kokku 257 813,31 eurot (ilma käibemaksuta), pakendid:  4000 Söekotti BBQ KING 28L 32x16x59, maksumusega 0,16174 eurot kott, kogumaksumusega 649,96 eurot;  10 000 Briketikotti BBQ KING 2,5kg 18x11x48, maksumusega 0,09876 eurot kott, kogumaksumusega 987,60 eurot;  5000 Söekotti BBQ KING 14L 25x15x52, maksumusega 0,12276 eurot kott, kogumaksumusega 613,80 eurot;  10 000 Söekotti PIRKKA Tuli Kuuma 14L (25x15x52), maksumusega 0,123 eurot kott, kogumaksumusega 1230,00 eurot;  5500 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 544,50 eurot;  23000 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 2277,00 eurot;  100 Outerbag 60*22*97 cm, maksumusega 0,342 eurot kott, kogumaksumusega 34,20 eurot;  7000 BBQ Star 14L, maksumusega 6 0,11673 eurot kott, kogumaksumusega 817,11 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 14L(2kg), maksumusega 0,12463 eurot kott, kogumaksumusega 872,41 eurot;  7000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 704,41 eurot;  15 000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 1509,45 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 28 L (4 kg), maksumusega 0,17376 eurot kott, kogumaksumusega 1216,32 €;  94 000 ICA Cook Briketi kotid 2,5 kg, maksumusega 0,09742 eurot kott, kogumaksumusega 9157,48 eurot;  22 400 ICA Cook Söe kotid (25x15x60) 2,5kg, maksumusega 0,12742 eurot kott, kogumaksumusega 2854,208 eurot;  76 500 ICA Cook Söe kotid (25x15x52) 2,5kg, maksumusega 0,11964 eurot kott, kogumaksumusega 9152,46 eurot; kokku 32 617,91 eurot enda kasuks, millega on põhjustanud AS-ile Xxx suure varalise kahju summas kokku 341 993,88 eurot koos käibemaksuga. Samuti on Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena ajavahemikul 12.06.201514.06.2016 pööranud ebaseaduslikult ka juriidilise isiku Nap Konsult OÜ kasuks tema lattu suulise hoiulepingu alusel hoiule usaldatud vallasvara rahalises väärtuses kokku 161 619,39 eurot ilma käibemaksuta. AS Xxx esindaja E E ja Nap Konsult OÜ esindaja Per Erik Nordqvist sõlmisid täpselt tuvastamata kuupäeval 2015.aastal suulise kokkuleppe selles, et AS Xxx võib tasuta ladustada endale kuuluvat kaupa Nap Konsult OÜ laopindadel, misjärel Nap Konsult OÜ transportis ajavahemikul 12.06.2015-07.07.2015 aadressil XXX paiknenud AS Xxx rendilaost xxx ja xxx maakonnas asuvatele Nap Konsult OÜ laopindadele järgmised hoiule antud kaubad: 61 360 kotti Xxx sütt 2,5 kg; 61 965 kotti Xxx briketti 2,5 kg; 6640 kotti grillsütt Tuli Kuuma 14L. Lisaks sellele oli Nap Konsult OÜ laopindadele hoiule antud veel ka AS Xxx poolt OÜ-lt Nap Konsult arve nr 2014569 (20.11.2014) alusel ostetud kaubad: 6640 kotti grillsütt Xxx 2,5 kg; 52 960 kotti grillsütt GC 2,5 kg; 35 640 kotti briketti Xxx 2,5 kg. Nap Konsult OÜ on loetletud AS Xxx vallasvara hoiule võtmist xxx ja xxx asuvatel laopindadel kinnitanud: - 20.11.2014 arve nr 2014569 esitamisega Xxx AS-le; - esindaja Per Erik Nordqvist’i allkirjaga 31.12.2015 koostatud tarnekokkuvõttel, milline tõendab 61 360 koti Xxx söe ja 61 965 koti Xxx briketi hoiule võtmist Nap Konsult OÜ ladudes aadressil xxx ja xxx; - juhatuse liikme Per Erik Nordqvist allkirjaga 31.12.2015 koostatud inventuuri aktil, millega viimane tõendas AS Xxx vallasvara hoiule võtmist Nap Konsult OÜ laopindadel xxx ja xxx, AS Xxx nõude ulatuses. AS Xxx esindajate ning Nap Konsult OÜ esindajate osavõtul 31.12.2015 Nap Konsult OÜ laopindadel xxx ja xxx teostatud inventuuri käigus tuvastati ühiselt, et xxx laos olid järgmised tooted: - 6640 kotti grillsütt Tuli Kuuma 14 L pakendis; - 9600 kotti Xxx sütt 2,5 kg pakendis; - 7200 kotti grillsüsi GC 2,5 kg pakendis; - 25 245 kotti Xxx brikett 2,5 kg pakendis; - 2700 kotti briketti Xxx 2,5 kg pakendis. Lisaks pidi Nap Konsult OÜ esindaja Per Erik Nordqvist kinnitusel Rootsi Kuningriigis, aadressil xxx asuvas laos asuma veel: 7 - 26 325 kotti Xxx briketti 2,5 kg pakendis ja - 49 120 kotti Xxx sütt 2,5 kg pakendis. Seega tuvastati 31.12.2015 teostatud inventuuri käigus Nap Konsult OÜ ladudes AS Xxx poolt hoiule antud kaupade osaline puudujääk. 2015.a lõpus esitas AS Xxx esindaja A A Nap Konsult OÜ esindajale kirjaliku nõude hoiule antud kaupade (sh. inventuuri seisuga säilinud kaupade) üleandmiseks AS-le Xxx, kuid Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ esindajana AS-le Xxx kaupu tagastama ei asunud, laopuudujäägi tekkimise põhjuste kohta selgitusi ei andnud ning võttis 2016.a kevadel AS Xxx esindajatelt Nap Konsult OÜ ladudesse sisenemise õiguse. Seega on Nap Konsult OÜ pööranud valduses oleva AS Xxx vallasvara: - 38 240 kotti grillsütt Xxx, maksumusega 1,3032 kott, rahalises väärtuses 49 834,37 eurot; - 13 840 kotti grillsütt Xxx, maksumusega 1,2593 eurot kott, rahalises väärtuses 17 428,71 eurot; - 51 570 kotti grillbriketti Xxx, maksumusega 1,2728 eurot kott, rahalises väärtuses 65 638,30 eurot; - 6640 kotti grillsütt Xxx 2,5 kg, maksumusega 1,16 eurot kott, rahalises väärtuses 7702,40 eurot, millele lisandub käibemaks 1540,48 eurot; - 10240 kotti grillsüsi GC 2,5 kg, maksumusega 1,16 eurot kott, rahalises väärtuses 11878,40 eurot, millele lisandub käibemaks 2375,68 eurot ja - 2700 kotti briketti Xxx 2,5 kg, maksumusega 1,16 eurot kott, rahalises väärtuses 3 132,00 eurot, millele lisandub käibemaks 626,40 eurot enda kasuks, millega on põhjustanud AS-ile xxx suure varalise kahju summas kokku 161 619,39 eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga 166 161,95 eurot.) Nap Konsult OÜ isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, pani juhatuse liikme Per Erik Nordqvist tegevuse kaudu kavatsetult toime temale usaldatud võõra vara ebaseadluslikult enda kasuks pööramise suures ulatuses, s.o

§ 201lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II Nap Konsult OÜ-d (reg kood: 11209111, juriidiline aadress: xxx) süüdistatakse Per Erik Nordqvisti

§ 209

lg 2 p 3 süüdistuses nimetatud asjaoludel

§ 209

lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et Nap Konsult OÜ tekitas varalise kasu saamise eesmärgil juriidilise isiku juhatuse liikme Per Erik Nordqvist tegevuse läbi AS-ile Xxx Xxx tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kahju summas 543 342,86 eurot.

§ 12

§ 14

lg 1 kohaselt vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi poolt juriidilise isiku huvides. TsÜS § 31 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. ÄS § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatuse liikmena tegutses Per Erik Nordqvist ka Nap Konsult OÜ huvides tagades Nap Konsult OÜ-le igapäevaseks majandustegevuseks vajalike rahaliste vahendite saamise ning seeläbi teenitava tulu saamise. Juriidiline isik AS Xxx Xxx sõlmis lepinguid ning tegi tehinguid juriidilise isiku Nap Konsult OÜ-ga, kellele ta tegi väljamakseid vastavalt sõlmitud lepingule. Tegemist oli kahe ettevõtte vahelise ärisuhtega, milles Nap Konsult OÜ otsustas teisele juriidilisele isikule esitada ebaõigeid andmeid, mille tulemusena teine juriidiline isik tegi väljamakseid, mida ta ei oleks tegelike asjaolusid teades teinud. (Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 209

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema tekitas varalise kasu saamise eesmärgil AS-le Xxx Xxx tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kahju summas 543 342,86 eurot. Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena Per Erik Nordqvist koostas: Nap Konsult OÜ nimel 15.06.2015 arve nr 2015285 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 35640 koti briketi, 26400 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta 8 Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, - summas kokku 86 358,79 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 26.06.2015 arve nr 2015324 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 26730 koti briketi, 31680 Charcoal koti ja 594 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 81 921,97 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 05.07.2015 arve nr 2015305 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 44550 koti briketi, 21120 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 90 229,91 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 22.07.2015 arve nr 2015306 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 36960 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 55 560,39 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 28.07.2015 arve nr 2015357 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 47520 Kol koti ja 53460 koti briketi müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 29 178,50 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 04.08.2015 arve nr 2015307 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 26400 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 37 942,92 eurot, 07.01.2016 väljastas Nap Konsult OÜ kreeditarve nr 20160107 summas 381192,48 EUR, mis tasaarveldab Nap Konsult OÜ arved nr 20150285, 2015324, 2015305, 2015306, 2015357 ja 2015307 Xxx AB-le - Nap Konsult OÜ nimel 23.09.2015 arve nr 2015401 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 95 662,18 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 23.09.2015 arve nr 2015402 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 14 272,62 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 25.08.2015 arve nr 2015381 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid tuvastamata kauba müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 4 063,63 eurot ja - Nap Konsult OÜ nimel 27.08.2015 arve nr 2015382 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 92 180,00 eurot. Nimetatud valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arved koos: - Nap Konsult OÜ nimel 21.09.2015 arvega nr 2015410 küttepuude müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx AB-le, summas kokku 10 895,59 eurot, mille Swedbank Liising AS 29.10.2015 hüvitas Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingu alusel, - Nap Konsult OÜ nimel 12.10.2015 arvega nr 2015419 küttepuude müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 5 447,79eurot, mille Swedbank Liising AS 29.10.2015 hüvitas Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingu alusel ja - Nap Konsult OÜ nimel 26.10.2015 koostatud arvega nr 2015431 küttepuude müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 10 895,59 eurot, mille Swedbank Liising AS 29.10.2015 hüvitas Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingu alusel, esitas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ nimel Läti Vabariigis aadressil xxx registreeritud kommertspangale Xxx Xxx AS-ile (pankrotis), kasutades nimetatud arveid faktooringlepingu nr F-05/2015 sõlmimise järgselt peale 25.05.2015 tõenditena nõuete esinemise kohta Xxx AB, xxx ja xxx vastu summas kokku 614 609,88 eurot. Nap Konsult OÜ arvetes nr 2015285, 2015324, 2015305, 2015306, 2015357, 2015307, 2015401, 2015402, 2015381, 2015382, 2015410, 2015419 ja 2015431 kajastatud nõuete tühisusest teadlikuna võõrandas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ nimel AS-ile Xxx Xxx 9 näilised nõuded Xxx AB, xxx ja xxx vastu, eesmärgiga näidata AS xxx ees faktooringlepingu nr F-05/2015 tingimuste täitmist ning pettuse teel saada Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingust tulenevad raha väljamaksed. Olles viidud Nap Konsult OÜ nimel võltsitud arvetega nr 2015285, 2015324, 2015305, 2015306, 2015357, 2015307, 2015401, 2015402, 2015381, 2015382, samuti AS Swedbank Liising AS poolt faktooringlepingu alusel Nap Konsult OÜ-le 29.10.2015 hüvitatud arvete nr 2015410, 2015419 ja 2015431 alusel eksimusse nõuete esinemises Xxx AB vastu summas 381 192,48 eurot, xxx vastu summas 206 178,43 eurot ja xxx vastu summas 27 238,97 eurot, kandis AS Xxx Xxx (pankrotis) Nap Konsult OÜ arveldusarvele nr xxx järgmised faktooringlepingust nr F05/2015 tulenevad väljamaksed: - 17.06.2015 arve 2015285 eest faktooringu avansi summas 77 722,91 eurot - 01.07.2015 arve 2015324 eest faktooringu avansi summas 73 729,77 eurot; - 07.07.2015 arve 2015305 eest faktooringu avansi summas 81 206,92 eurot; - 24.07.2015 arve 2015306 eest faktooringu avansi summas 50 004,35 eurot; - 30.07.2015 arve 2015357 eest faktooringu avansi summas 26 260,65 eurot; - 07.08.2015 arve 2015307 eest faktooringu avansi summas 34 148,63 eurot; - 17.09.2015 arve 2015382 eest faktooringu avansi summas 82 962,00 eurot; - 21.09.2015 arve 2015381 eest faktooringu avansi summas 3 657,27 eurot; - 25.09.2015 arve 2015402 eest faktooringu avansi summas 12 845,36 eurot; - 25.09.2015 arve 2015401 eest faktooringu avansi summas 86 095,96 eurot; - 06.11.2015 arve 2015410 eest faktooringu avansi summas 9 806,03 eurot; - 06.11.2015 arve 2015431 eest faktooringu avansi summas 9 806,03 eurot; - 06.11.2015 arve 2015419 eest faktooringu avansi summas 4 903,01 eurot, Kokku 553 148,89 eurot, millest Nap Konsult OÜ tasus arve nr 2015410 eest tagasi 10 895,59 eurot. Peale faktooringlepingu nr F-05/2015 aluseks olevate rahaliste nõuete tühisuse selgumist kustutas AS Xxx Xxx 11.02.2016 Nap Konsult OÜ arvelduskontolt xxx rahaliste vahendite tagasi kutsumise teel Nap Konsult OÜ võlakohustusi panga ees osaliselt summas 1 068,89 eurot. Nap Konsult OÜ kandis 08.02.2016 AS Xxx Xxx kontole 10 895,59 eurot selgitusega, et antud rahalised vahendid sai Nap Konsult OÜ arve nr 2015410 tasumisena xxx-lt, millest omakorda faktooringu jääki summas 999,94 eurot kasutati Nap Konsult OÜ osalise arve kustutamiseks, mis oli välja kirjutatud Xxx AB-le. Kokku põhjustas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena AS-ile Xxx Xxx pettuse teel varalise kahju summas 543 342,86 eurot.

§ 121p 2 alusel loetakse suureks kahjuks summat, mis ületab 40 000 eurot.

Nap Konsult OÜ pani juhatuse liikme Per Erik Nordqvist tegevuse kaudu kavatsetult varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule suure varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, s.o

§ 209lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

III Nap Konsult OÜ-d (reg kood: 11209111, juriidiline aadress: xxx) süüdistatakse Per Erik Nordqvisti

§ 344

lg 1 süüdistuses nimetatud asjaoludel

§ 344

lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

§ 14

lg 1 kohaselt vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi poolt juriidilise isiku huvides. TsÜS § 31 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. ÄS § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatuse liikmena tegutses Per Erik Nordqvist ka Nap Konsult OÜ huvides tagades Nap Konsult OÜ-le igapäevaseks majandustegevuseks vajalike rahaliste vahendite saamise ning seeläbi teenitava tulu saamise. Juriidiline isik AS Xxx Xxx sõlmis lepinguid ning tegi tehinguid juriidilise isiku Nap Konsult OÜ-ga, kellele ta tegi väljamakseid vastavalt sõlmitud lepingule. Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist võltsis arveid tegutsedes Nap Konsult OÜ 10 juhatuse liikmena ning selliselt, et arvete väljastaja oli Nap Konsult OÜ. Arvete võltsimine oli juriidilise isiku huvides, sest see tagas võimaluse saada rahalist kasu faktooringulepingu kaudu. (Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 344

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes järgnevas: Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena Per Erik Nordqvist koostas hiljemalt arvetel kajastatud kuupäevadel täpselt tuvastamata asukohas Nap Konsult OÜ nimel järgmised intellektuaalselt võltsitud arved tegelikkuses aset leidmata tehingute kohta: - 15.06.2015 arve nr 2015285, millel kajastasid valeandmeid 35 640 koti briketi, 26 400 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, kokku summas 86 358,79 eurot; - 26.06.2015 arve nr 2015324, millel kajastasid valeandmeid 26 730 koti briketi, 31 680 Charcoal koti ja 594 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 81 921,97 eurot; - 05.07.2015 arve nr 2015305, millel kajastasid valeandmeid 44 550 koti briketi, 21120 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 90 229,91 eurot; - 22.07.2015 arve nr 2015306, millel kajastasid valeandmeid 36 960 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 55 560,39 eurot; - 28.07.2015 arve nr 2015357, millel kajastasid valeandmeid 47 520 Kol koti ja 53 460 koti briketi müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 29 178,50 eurot; - 04.08.2015 arve nr 2015307, millel kajastas valeandmeid 26 400 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 37 942,92 eurot; - 23.09.2015 arve nr 2015401, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, kokku summas 95 662,18 eurot; - 23.09.2015 arve nr 2015402, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxxle, kokku summas 14 272,62 eurot; - 25.08.2015 arve nr 2015381, millel kajastas valeandmeid tuvastamata kauba müümise kohta xxx-le, kokku summas 4063,63 eurot; - 27.08.2015 arve nr 2015382, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxle, kokku summas 92 180,00 eurot. Nimetatud valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arved esitas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ nimel Läti Vabariigis aadressil xxx registreeritud kommertspangale AS Xxx Xxx, kasutades neid faktooringlepingu nr F-05/2015 (25.05.2015) sõlmimise järgselt ajavahemikul 15.06.2015-27.08.2015 õiguse omandamise eesmärgil tõenditena nõuete esinemise kohta Xxx AB, xxx ja xxx vastu summas kokku 587 370,91 eurot.) Nap Konsult OÜ pani juhatuse liikme Per Erik Nordqvist tegevuse kaudu kavatsetult toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, intellektuaalse võltsimise, s.o

§ 344lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

IV Nap Konsult OÜ-d (reg kood: 11209111, juriidiline aadress: xxx) süüdistatakse Per Erik Nordqvisti

§ 345

lg 1 süüdistuses nimetatud asjaoludel

§ 345

lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

§ 14

lg 1 kohaselt vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi poolt juriidilise isiku huvides. TsÜS § 31 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. ÄS § 180 lg 1 kohaselt on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatuse liikmena tegutses Per Erik Nordqvist ka Nap Konsult OÜ huvides tagades Nap Konsult OÜ-le igapäevaseks majandustegevuseks vajalike rahaliste vahendite saamise ning seeläbi teenitava tulu saamise. Juriidiline isik AS Xxx Xxx sõlmis lepinguid ning tegi tehinguid juriidilise isiku Nap Konsult OÜ-ga, kellele ta tegi väljamakseid vastavalt sõlmitud lepingule. Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist võltsis arveid tegutsedes Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena ning selliselt, et arvete väljastaja oli Nap Konsult OÜ. Võltsitud arvete esitamine AS-le Xxx Xxx oli ka Nap Konsult OÜ huvides, sest see tagas võimaluse saada rahalist kasu faktooringulepingu kaudu ilma tegelikke tehinguid tegemata. 11 (Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 345

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes järgnevas: Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist esitas ajavahemikul 15.06.2015-27.08.2015 Nap Konsult OÜ nimel Läti Vabariigis, aadressil Miesnieku iela 9 Riga, kommertspangale Xxx Xxx AS järgmised valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arved tegelikkuses aset leidmata tehingute kohta: - 15.06.2015 arve nr 2015285, millel kajastas valeandmeid 35 640 koti briketi, 26 400 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, kokku summas 86 358,79 eurot; - 26.06.2015 arve nr 2015324, millel kajastas valeandmeid 26 730 koti briketi, 31 680 Charcoal koti ja 594 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 81 921,97 eurot; - 05.07.2015 arve nr 2015305, millel kajastas valeandmeid 44 550 koti briketi, 21 120 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 90 229,91 eurot; - 22.07.2015 arve nr 2015306, millel kajastas valeandmeid 36 960 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 55 560,39 eurot; - 28.07.2015 arve nr 2015357, millel kajastas valeandmeid 47 520 Kol koti ja 53 460 koti briketi müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 29 178,50 eurot; - 04.08.2015 arve nr 2015307, millel kajastas valeandmeid 26 400 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 37 942,92 eurot; - nimel 23.09.2015 arve nr 2015401, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, kokku summas 95 662,18 eurot; - nimel 23.09.2015 arve nr 2015402, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxx-le, summas kokku 14272,62 eurot; - 25.08.2015 arve nr 2015381, millel kajastas valeandmeid tuvastamata kauba müümise kohta xxx-le, summas kokku 4063,63 eurot; - 27.08.2015 arve nr 2015382, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxxle, summas kokku 92 180,00 eurot. Nimetatud valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arveid kasutas Per Erik Nordqvist faktooringlepingu nr F-05/2015 sõlmimise õiguse omandamise eesmärgil – tõenditena nõuete esinemise kohta Xxx AB, xxx ja xxx vastu summas kokku 587 370,91 eurot.) Nap Konsult OÜ pani juhatuse liikme Per Erik Nordqvist tegevuse kaudu kavatsetult toime teadvalt võltsitud dokumentide kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o

§ 345lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 201lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

See seisnes selles, et ajavahemikul 06.04.2011-14.06.2016 pööras Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist ka juriidilise isiku huvides tegutsedes ebaseaduslikult Nap Konsult OÜ kasuks viimase valdusesse usaldatud AS Xxx vallasvara rahalises väärtuses kokku 508 155,83 eurot (309 375,97+32 617,91+166 161,95). Per Erik Nordqvist tegutses isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse AS Xxx Xxx suhtes.

§ 121p 2 alusel loetakse suureks kahjuks summat, mis ületab 40 000 eurot.

AS Xxx esindaja E E ja Nap Konsult OÜ esindaja Per Erik Nordqvist vahel 02.01.2011 sõlmitud tähtajatu ostu-müügilepingu nr 003.01/2011 tingimuste kohaselt kohustus Nap Konsult OÜ müüma AS-le Xxx grillsütt, grillsöebriketti, kaminapuid ja saepurubriketti ning hoidma nimetatud kaupu kuni AS-lt Xxx kaupade edasi toimetamiseks käsundi saamiseni tasuta enda laopindadel xxx ja xxx. 12 AS Xxx on Nap Konsult OÜ ees ostu-müügilepinguga nr 003.01/2011 võetud varalised kohustused täitnud ning on Nap Konsult OÜ poolt lepingu alusel esitatud arved tasunud, sealhulgas on AS Xxx tasunud järgmised Nap Konsult OÜ poolt esitatud arved: - 06.04.2011 koostatud arve nr 2011083, mille alusel AS Xxx ostis 24 960 kotti briketti, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 6720 kotti puitbriketti, maksumusega 8 346,24 eurot, millele lisandub käibemaks 1669,25 eurot; - 29.04.2011 koostatud arve nr 2011100, mille alusel AS Xxx ostis 23 040 kotti puitbriketti, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 23 040 kotti puitbriketti maksumusega 28 615,68 eurot, millele lisandub käibemaks 5723,14 eurot; - 01.11.2011 koostatud arve nr 2011274, mille alusel AS Xxx ostis 50 010 kotti kaminapuid, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 16 664 kotti kaminapuid (Birch), maksumusega 32 928,06 eurot, millele lisandub käibemaks 6585,61 eurot; - 01.04.2012 koostatud arve nr 2012121, mille alusel AS Xxx ostis 9936 kotti Ebbq 3 pakk grillsüsi tükihinnaga 4,525 eurot, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 7384 kotti grillsütt Easy To BBQ, maksumusega 33 412,60 eurot, millele lisandub käibemaks 6682,52 eurot; - 21.05.2013 koostatud arve nr 2013274, mille alusel AS Xxx ostis 67 496 kotti Grillsüsi 12 l ja 39 600 kotti briketti 2,5 kg 6 pakk, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 56 472 kotti grillsütt GRILLKOL 12 l, maksumusega 73 899,26 eurot, millele lisandub käibemaks 14 779,85 eurot ja 20 400 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 31 375,20 eurot, millele lisandub käibemaks 6275,04 eurot; - 20.06.2013 koostatud arve nr 2013325, mille alusel AS Xxx ostis kotti briketti ICA 2,5 kg, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 26 400 kotti briketti ICA 2,5 kg maksumusega 39 547,20 eurot, millele lisandub käibemaks 7909,44 eurot; - 22.07.2013 koostatud arve nr 2013391, mille alusel AS Xxx ostis Grillsüsi ICA 2,5 kg 6 pack ja 14 400 kotti Briketti 2,5 kg, 6 pack, mille laojääk 28.11.2016 seisuga AS Xxx arvestuse kohaselt peaks olema 6103 kotti grillgrillsüsi ICA 2,5 kg, maksumusega 9142,29 eurot, millele lisandub käibemaks 1828,46 eurot ja 365 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 546,77 eurot, millele lisandub käibemaks 109,35 eurot. Loetletud arvete alusel omandas AS Xxx Nap Konsult OÜ-lt kaupu 257 813,31 euro (lisandub käibemaks 51 562,66 €) väärtuses, kokku 309 375,97 eurot, millised usaldas lepingu nr 003.01/2011 alusel Nap Konsult OÜ valdusesse. AS Xxx esindajate ning Nap Konsult OÜ esindajate osavõtul 31.12.2015 Nap Konsult OÜ laopindadel xxx ja xxx teostatud inventuuri käigus tuvastati ühiselt, et arvetel nr 2011083, 2011100, 2011274, 2012121, 2013274, 2013325 ja 2013391 nimetatud kaupu kokku 257 813,31 euro (ilma käibemaksuta) väärtuses Nap Konsult OÜ ladudes ei ole. AS Xxx on Nap Konsult OÜ-le üle andnud toodangu pakendamiseks järgnevad pakendid, mille kogused 31.12.2015 teostatud inventuuriga olid järgnevad:  4000 Söekotti BBQ KING 28L 32x16x59, maksumusega 0,16174 eurot kott, kogumaksumusega 649,96 eurot;  10000 Briketikotti BBQ KING 2,5kg 18x11x48, maksumusega 0,09876 eurot kott, kogumaksumusega 987,60 eurot;  5000 Söekotti BBQ KING 14L 25x15x52, maksumusega 0,12276 eurot kott, kogumaksumusega 613,80 eurot;  10000 Söekotti PIRKKA Tuli Kuuma 14L (25x15x52), maksumusega 0,123 eurot kott, kogumaksumusega 1230,00 eurot;  5500 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 544,50 eurot; 13  23000 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 2277,00 eurot;  100 Outerbag 60*22*97 cm, maksumusega 0,342 eurot kott, kogumaksumusega 34,20 eurot;  7000 BBQ Star 14L, maksumusega 0,11673 eurot kott, kogumaksumusega 817,11 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 14L(2kg), maksumusega 0,12463 eurot kott, kogumaksumusega 872,41 eurot;  7000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 704,41 eurot;  15000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 1509,45 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 28 L (4 kg), maksumusega 0,17376 eurot kott, kogumaksumusega 1216,32 eurot;  94000 ICA Cook Briketi kotid 2,5 kg, maksumusega 0,09742 eurot kott, kogumaksumusega 9157,48 eurot;  22400 ICA Cook Söe kotid (25x15x60) 2,5kg, maksumusega 0,12742 eurot kott, kogumaksumusega 2854,208 eurot;  76500 ICA Cook Söe kotid (25x15x52) 2,5kg, maksumusega 0,11964 eurot kott, kogumaksumusega 9152,46 eurot; Kokku 32 617,91 eurot. 2015. aasta lõpus esitas AS Xxx esindaja A A Nap Konsult OÜ esindajale kirjaliku nõude hoiule antud kaupade üleandmiseks, mille tulemusena Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ esindajana keelas 2016.a kevadel AS Xxx esindajatel Nap Konsult OÜ ladudesse sisenemise, AS-ile Xxx kaupu üle andma ei asunud ning kaupade puudujäägi tekkepõhjuste osas selgitusi ei andnud. Seega on Nap Konsult OÜ pööranud valduses oleva AS Xxx vallasvara: valmistoodang: 6720 kotti puitbriketti, maksumusega 1,242 kott, maksumusega 8 346,24 eurot, käibemaksuga 10015,49 eurot; 23 040 kotti puitbriketti, maksumusega 1,242 kott, maksumusega 28 615,68 eurot, käibemaksuga 34 338,82 eurot; 16 664 kotti kaminapuid (Birch), maksumusega 1,976 kott, maksumusega 32 928,06 eurot, käibemaksuga 39 513,68 eurot; 7384 kotti grillsüsi Easy To BBQ, maksumusega 4,525 kott, maksumusega 33 412,60 eurot, käibemaksuga 40095,12 eurot; 56472 kotti grillsüsi GRILLKOL 12 l, maksumusega 1,3086 kott, maksumusega 73 899,26 eurot, käibemaksuga 88679,11 eurot; 20 400 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 1,538 kott, maksumusega 31 375,20 eurot, käibemaksuga 37650,24 eurot; 26 400 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 1,498 kott, maksumusega 39 547,20 eurot käibemaksuga 47456,64 eurot; 6103 kotti grillsüsi ICA 2,5 kg, maksumusega 1,498 kott, maksumusega 9142,29 eurot, käibemaksuga 10970,75 eurot; 365 kotti briketti ICA 2,5 kg, maksumusega 1,498 kott, maksumusega 546,77 eurot, käibemaksuga 656,12 eurot; Kokku 257 813,31 eurot (ilma käibemaksuta) pakendid:  4000 Söekotti BBQ KING 28L 32x16x59, maksumusega 0,16174 eurot kott, kogumaksumusega 649,96 eurot;  10 000 Briketikotti BBQ KING 2,5kg 18x11x48, maksumusega 0,09876 eurot kott, kogumaksumusega 987,60 eurot; 14  5000 Söekotti BBQ KING 14L 25x15x52, maksumusega 0,12276 eurot kott, kogumaksumusega 613,80 eurot;  10 000 Söekotti PIRKKA Tuli Kuuma 14L (25x15x52), maksumusega 0,123 eurot kott, kogumaksumusega 1230,00 eurot;  5500 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 544,50 eurot;  23000 GCE briketi kotid II, maksumusega 0,099 eurot kott, kogumaksumusega 2277,00 eurot;  100 Outerbag 60*22*97 cm, maksumusega 0,342 eurot kott, kogumaksumusega 34,20 eurot;  7000 BBQ Star 14L, maksumusega 0,11673 eurot kott, kogumaksumusega 817,11 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 14L(2kg), maksumusega 0,12463 eurot kott, kogumaksumusega 872,41 eurot;  7000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 704,41 eurot;  15 000 Briketikotti PIRKKA 2,5 kg, maksumusega 0,10063 eurot kott, kogumaksumusega 1509,45 eurot;  7000 Söekotti PIRKKA 28 L (4 kg), maksumusega 0,17376 eurot kott, kogumaksumusega 1216,32 €;  94 000 ICA Cook Briketi kotid 2,5 kg, maksumusega 0,09742 eurot kott, kogumaksumusega 9157,48 eurot;  22 400 ICA Cook Söe kotid (25x15x60) 2,5kg, maksumusega 0,12742 eurot kott, kogumaksumusega 2854,208 eurot;  76 500 ICA Cook Söe kotid (25x15x52) 2,5kg, maksumusega 0,11964 eurot kott, kogumaksumusega 9152,46 eurot; kokku 32 617,91 eurot enda kasuks, millega on põhjustanud AS-ile Xxx suure varalise kahju summas kokku 341 993,88 eurot koos käibemaksuga. Samuti on Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena ajavahemikul 12.06.201514.06.2016 pööranud ebaseaduslikult ka juriidilise isiku Nap Konsult OÜ kasuks tema lattu suulise hoiulepingu alusel hoiule usaldatud vallasvara rahalises väärtuses kokku 161 619,39 eurot ilma käibemaksuta. AS Xxx esindaja E E ja Nap Konsult OÜ esindaja Per Erik Nordqvist sõlmisid täpselt tuvastamata kuupäeval 2015.aastal suulise kokkuleppe selles, et AS Xxx võib tasuta ladustada endale kuuluvat kaupa Nap Konsult OÜ laopindadel, misjärel Nap Konsult OÜ transportis ajavahemikul 12.06.2015-07.07.2015 aadressil xxx paiknenud AS Xxx rendilaost xxx ja xxx asuvatele Nap Konsult OÜ laopindadele järgmised hoiule antud kaubad: 61 360 kotti Xxx sütt 2,5 kg; 61 965 kotti Xxx briketti 2,5 kg; 6640 kotti grillsütt Tuli Kuuma 14L. Lisaks sellele oli Nap Konsult OÜ laopindadele hoiule antud veel ka AS Xxx poolt OÜ-lt Nap Konsult arve nr 2014569 (20.11.2014) alusel ostetud kaubad: 6640 kotti grillsütt Xxx 2,5 kg; 52 960 kotti grillsütt GC 2,5 kg; 35 640 kotti briketti Xxx 2,5 kg. Nap Konsult OÜ on loetletud AS Xxx vallasvara hoiule võtmist xxx ja xx asuvatel laopindadel kinnitanud: - 20.11.2014 arve nr 2014569 esitamisega Xxx AS-le; - esindaja Per Erik Nordqvist’i allkirjaga 31.12.2015 koostatud tarnekokkuvõttel, milline tõendab 61 360 koti Xxx söe ja 61 965 koti Xxx briketi hoiule võtmist Nap Konsult OÜ ladudes aadressil xxx ja xxx; - juhatuse liikme Per Erik Nordqvist allkirjaga 31.12.2015 koostatud inventuuri aktil, 15 millega viimane tõendas AS Xxx vallasvara hoiule võtmist Nap Konsult OÜ laopindadel xxx ja xxx, AS Xxx nõude ulatuses. AS Xxx esindajate ning Nap Konsult OÜ esindajate osavõtul 31.12.2015 Nap Konsult OÜ laopindadel xxx ja xxx teostatud inventuuri käigus tuvastati ühiselt, et xxx laos olid järgmised tooted: - 6640 kotti grillsütt Tuli Kuuma 14 L pakendis; - 9600 kotti Xxx sütt 2,5 kg pakendis; - 7200 kotti grillsüsi GC 2,5 kg pakendis; - 25 245 kotti Xxx brikett 2,5 kg pakendis; - 2700 kotti briketti Xxx 2,5 kg pakendis. Lisaks pidi Nap Konsult OÜ esindaja Per Erik Nordqvist kinnitusel Rootsi Kuningriigis, aadressil xx asuvas laos asuma veel: - 26 325 kotti Xxx briketti 2,5 kg pakendis ja - 49 120 kotti Xxx sütt 2,5 kg pakendis. Seega tuvastati 31.12.2015 teostatud inventuuri käigus Nap Konsult OÜ ladudes AS Xxx poolt hoiule antud kaupade osaline puudujääk. 2015.a lõpus esitas AS Xxx esindaja A A Nap Konsult OÜ esindajale kirjaliku nõude hoiule antud kaupade (sh. inventuuri seisuga säilinud kaupade) üleandmiseks AS-le Xxx, kuid Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ esindajana AS-le Xxx kaupu tagastama ei asunud, laopuudujäägi tekkimise põhjuste kohta selgitusi ei andnud ning võttis 2016.a kevadel AS Xxx esindajatelt Nap Konsult OÜ ladudesse sisenemise õiguse. Seega on Nap Konsult OÜ pööranud valduses oleva AS Xxx vallasvara: - 38 240 kotti grillsütt Xxx, maksumusega 1,3032 kott, rahalises väärtuses 49 834,37 eurot; - 13 840 kotti grillsütt Xxx, makusmusega 1,2593 eurot kott, rahalises väärtuses 17 428,71 eurot; - 51 570 kotti grillbriketti Xxx, maksumusega 1,2728 eurot kott, rahalises väärtuses 65 638,30 eurot; - 6640 kotti grillsütt Xxx 2,5 kg, maksumusega 1,16 eurot kott, rahalises väärtuses 7702,40 eurot, millele lisandub käibemaks 1540,48 eurot; - 10240 kotti grillsüsi GC 2,5 kg, maksumusega 1,16 eurot kott, rahalises väärtuses 11878,40 eurot, millele lisandub käibemaks 2375,68 eurot ja - 2700 kotti briketti Xxx 2,5 kg, maksumusega 1,16 eurot kott, rahalises väärtuses 3 132,00 eurot, millele lisandub käibemaks 626,40 eurot enda kasuks, millega on põhjustanud AS-ile xxx suure varalise kahju summas kokku 161 619,39 eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga 166 161,95 eurot. Sellega pani Per Erik Nordqvist isikuna, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena toime temale usaldatud võõra vara ebaseadluslikult juriidilise isiku Nap Konsult kasuks pööramise suures ulatuses, s.o

§ 201lg 2 p 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

II Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 209

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema tekitas varalise kasu saamise eesmärgil AS-le Xxx Xxx tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalist kahju summas 543 342,86 eurot. Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena Per Erik Nordqvist koostas: - Nap Konsult OÜ nimel 15.06.2015 arve nr 2015285 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 35640 koti briketi, 26400 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 86 358,79 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 26.06.2015 arve nr 2015324 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 26730 koti briketi, 31680 Charcoal koti ja 594 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 81 921,97 eurot, 16 Nap Konsult OÜ nimel 05.07.2015 arve nr 2015305 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 44550 koti briketi, 21120 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 90 229,91 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 22.07.2015 arve nr 2015306 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 36960 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 55 560,39 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 28.07.2015 arve nr 2015357 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 47520 Kol koti ja 53460 koti briketi müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 29 178,50 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 04.08.2015 arve nr 2015307 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid 26400 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, summas kokku 37 942,92 eurot, 07.01.2016 väljastas Nap Konsult OÜ kreeditarve nr 20160107 summas 381192,48 EUR, mis tasaarveldab Nap Konsult OÜ arved nr 20150285, 2015324, 2015305, 2015306, 2015357 ja 2015307 Xxx AB-le - Nap Konsult OÜ nimel 23.09.2015 arve nr 2015401 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 95 662,18 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 23.09.2015 arve nr 2015402 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 14 272,62 eurot, - Nap Konsult OÜ nimel 25.08.2015 arve nr 2015381 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid tuvastamata kauba müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 4 063,63 eurot ja - Nap Konsult OÜ nimel 27.08.2015 arve nr 2015382 tegelikkuses aset leidmata tehingu kohta, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 92 180,00 eurot. Nimetatud valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arved koos: - Nap Konsult OÜ nimel 21.09.2015 arvega nr 2015410 küttepuude müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 10 895,59 eurot, mille Swedbank Liising AS 29.10.2015 hüvitas Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingu alusel, - Nap Konsult OÜ nimel 12.10.2015 arvega nr 2015419 küttepuude müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 5 447,79 eurot, mille Swedbank Liising AS 29.10.2015 hüvitas Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingu alusel ja - Nap Konsult OÜ nimel 26.10.2015 koostatud arvega nr2015431 küttepuude müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, summas kokku 10 895,59 eurot, mille Swedbank Liising AS 29.10.2015 hüvitas Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingu alusel, esitas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ nimel Läti Vabariigis aadressil xxx registreeritud kommertspangale Xxx Xxx AS-ile (pankrotis), kasutades nimetatud arveid faktooringlepingu nr F-05/2015 sõlmimise järgselt peale 25.05.2015 tõenditena nõuete esinemise kohta Xxx AB, xxx ja xxx vastu summas kokku 614 609,88 eurot. Nap Konsult OÜ arvetes nr 2015285, 2015324, 2015305, 2015306, 2015357, 2015307, 2015401, 2015402, 2015381, 2015382, 2015410, 2015419 ja 2015431 kajastatud nõuete tühisusest teadlikuna võõrandas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ nimel AS-ile Xxx Xxx näilised nõuded Xxx AB, xxx ja xx vastu, eesmärgiga näidata AS Xxx Xxx ees faktooringlepingu nr F05/2015 tingimuste täitmist ning pettuse teel saada Nap Konsult OÜ-le faktooringlepingust tulenevad raha väljamaksed. Olles viidud Nap Konsult OÜ nimel võltsitud arvetega nr 2015285, 2015324, 2015305, 2015306, 2015357, 2015307, 2015401, 2015402, 2015381, 2015382, samuti AS Swedbank Liising AS - 17 poolt faktooringlepingu alusel Nap Konsult OÜ-le 29.10.2015 hüvitatud arvete nr 2015410, 2015419 ja 2015431 alusel eksimusse nõuete esinemises Xxx AB vastu summas 381 192,48 eurot, xxx vastu summas 206 178,43 eurot ja xxx vastu summas 27 238,97 eurot, kandis AS Xxx Xxx (pankrotis) Nap Konsult OÜ arveldusarvele nr xxx järgmised faktooringlepingust nr F05/2015 tulenevad väljamaksed: - 17.06.2015 arve 2015285 eest faktooringu avansi summas 77 722,91 eurot - 01.07.2015 arve 2015324 eest faktooringu avansi summas 73 729,77 eurot; - 07.07.2015 arve 2015305 eest faktooringu avansi summas 81 206,92 eurot; - 24.07.2015 arve 2015306 eest faktooringu avansi summas 50 004,35 eurot; - 30.07.2015 arve 2015357 eest faktooringu avansi summas 26 260,65 eurot; - 07.08.2015 arve 2015307 eest faktooringu avansi summas 34 148,63 eurot; - 17.09.2015 arve 2015382 eest faktooringu avansi summas 82 962,00 eurot; - 21.09.2015 arve 2015381 eest faktooringu avansi summas 3 657,27 eurot; - 25.09.2015 arve 2015402 eest faktooringu avansi summas 12 845,36 eurot; - 25.09.2015 arve 2015401 eest faktooringu avansi summas 86 095,96 eurot; - 06.11.2015 arve 2015410 eest faktooringu avansi summas 9 806,03 eurot; - 06.11.2015 arve 2015431 eest faktooringu avansi summas 9 806,03 eurot; - 06.11.2015 arve 2015419 eest faktooringu avansi summas 4 903,01 eurot, Kokku 553 148,89 eurot, millest Nap Konsult OÜ tasus arve nr 2015410 eest tagasi 10 895,59 eurot. Peale faktooringlepingu nr F-05/2015 aluseks olevate rahaliste nõuete tühisuse selgumist kustutas AS Xxx Xxx 11.02.2016 Nap Konsult OÜ arvelduskontolt xxx rahaliste vahendite tagasi kutsumise teel Nap Konsult OÜ võlakohustusi panga ees osaliselt summas 1 068,89 eurot. Nap Konsult OÜ kandis 08.02.2016 AS Xxx Xxx kontole 10 895,59 eurot selgitusega, et antud rahalised vahendid sai Nap Konsult OÜ arve nr 2015410 tasumisena xxx-lt, millest omakorda faktooringu jääki summas 999,94 eurot kasutati Nap Konsult OÜ osalise arve kustutamiseks, mis oli välja kirjutatud Xxx AB-le. Kokku põhjustas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena AS-ile Xxx Xxx pettuse teel varalise kahju summas 543 342,86 eurot.

§ 121p 2 alusel loetakse suureks kahjuks summat, mis ületab 40 000 eurot.

Sellega pani Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena toime

§ 209lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so.

varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule suures ulatuses varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. III Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 344

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes järgnevas: Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena Per Erik Nordqvist koostas hiljemalt arvetel kajastatud kuupäevadel täpselt tuvastamata asukohas Nap Konsult OÜ nimel järgmised intellektuaalselt võltsitud arved tegelikkuses aset leidmata tehingute kohta: - 15.06.2015 arve nr 2015285, millel kajastasid valeandmeid 35 640 koti briketi, 26 400 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, kokku summas 86 358,79 eurot; - 26.06.2015 arve nr 2015324, millel kajastasid valeandmeid 26 730 koti briketi, 31 680 Charcoal koti ja 594 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 81 921,97 eurot; - 05.07.2015 arve nr 2015305, millel kajastasid valeandmeid 44 550 koti briketi, 21120 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 90 229,91 eurot; - 22.07.2015 arve nr 2015306, millel kajastasid valeandmeid 36 960 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 55 560,39 eurot; - 28.07.2015 arve nr 2015357, millel kajastasid valeandmeid 47 520 Kol koti ja 53 460 koti briketi müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 29 178,50 eurot; - 04.08.2015 arve nr 2015307, millel kajastas valeandmeid 26 400 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 37 942,92 eurot; 18 23.09.2015 arve nr 2015401, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxle, kokku summas 95 662,18 eurot; - 23.09.2015 arve nr 2015402, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxxle, kokku summas 14 272,62 eurot; - 25.08.2015 arve nr 2015381, millel kajastas valeandmeid tuvastamata kauba müümise kohta xxx-le, kokku summas 4063,63 eurot; - 27.08.2015 arve nr 2015382, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxle, kokku summas 92 180,00 eurot. Nimetatud valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arved esitas Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ nimel Läti Vabariigis aadressil xxx registreeritud kommertspangale AS Xxx Xxx, kasutades neid faktooringlepingu nr F-05/2015 (25.05.2015) sõlmimise järgselt ajavahemikul 15.06.2015-27.08.2015 õiguse omandamise eesmärgil tõenditena nõuete esinemise kohta Xxx AB, xxx ja xxx vastu summas kokku 587 370,91 eurot. Ülalkirjeldatuga pani Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena kavatsetult toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, intellektuaalse võltsimise, s.o

§ 344lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

- IV Per Erik Nordqvisti süüdistatakse

§ 345

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes järgnevas: Nap Konsult OÜ juhatuse liige Per Erik Nordqvist esitas ajavahemikul 15.06.2015-27.08.2015 Nap Konsult OÜ nimel Läti Vabariigis, aadressil xxx, kommertspangale Xxx Xxx AS järgmised valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arved tegelikkuses aset leidmata tehingute kohta: - 15.06.2015 arve nr 2015285, millel kajastas valeandmeid 35 640 koti briketi, 26 400 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule Xxx AB-le, kokku summas 86 358,79 eurot; - 26.06.2015 arve nr 2015324, millel kajastas valeandmeid 26 730 koti briketi, 31 680 Charcoal koti ja 594 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 81 921,97 eurot; - 05.07.2015 arve nr 2015305, millel kajastas valeandmeid 44 550 koti briketi, 21 120 Charcoal koti ja 528 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 90 229,91 eurot; - 22.07.2015 arve nr 2015306, millel kajastas valeandmeid 36 960 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 55 560,39 eurot; - 28.07.2015 arve nr 2015357, millel kajastas valeandmeid 47 520 Kol koti ja 53 460 koti briketi müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 29 178,50 eurot; - 04.08.2015 arve nr 2015307, millel kajastas valeandmeid 26 400 Charcoal koti ja 462 aluse müümise kohta Xxx AB-le, kokku summas 37 942,92 eurot; - nimel 23.09.2015 arve nr 2015401, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta Rootsi Kuningriigis registreeritud äriühingule xxx-le, kokku summas 95 662,18 eurot; - nimel 23.09.2015 arve nr 2015402, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxx, summas kokku 14272,62 eurot; - 25.08.2015 arve nr 2015381, millel kajastas valeandmeid tuvastamata kauba müümise kohta xxx-le, summas kokku 4063,63 eurot; - 27.08.2015 arve nr 2015382, millel kajastas valeandmeid aiamööbli müümise kohta xxxle, summas kokku 92 180,00 eurot. Nimetatud valeandmeid kajastavad ehk intellektuaalselt võltsitud arveid kasutas Per Erik Nordqvist faktooringlepingu nr F-05/2015 sõlmimise õiguse omandamise eesmärgil – tõenditena nõuete esinemise kohta Xxx AB, xxx ja xxx vastu summas kokku 587 370,91 eurot. Ülalkirjeldatuga pani Per Erik Nordqvist Nap Konsult OÜ juhatuse liikmena kavatsetult toime teadvalt võltsitud dokumentide kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o

§ 345lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

19 Kokkulepe Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on süüdistatava Nap Konsult OÜ (pankrotis) karistuseks

§ 201

lg 3 järgi rahaline karistus 4300 eurot,

§ 209

lg 3 järgi rahaline karistus 4500 eurot,

§ 344

lg 2 järgi rahaline karistus 4000 eurot ja

§ 345

lg 2 järgi rahaline karistus 4000 eurot.

§ 64

lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista liitkaristuseks rahaline karistus 8000 eurot.

§ 73

lg 1 ja lg 3 alusel jätta karistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Nap Konsult OÜ (pankrotis) ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kriminaalmenetluse kulud KrMS § 180 lg 3 ja § 182 lg 5 alusel jätta kannatanu AS Xxx Xxx menetluskulud summas 1500 eurot riigi kanda. Nimetatud summa kanda AS Xxx Xxx arveldusarvele xxx, AS “Citadele banka”. KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt on menetluskuluks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Sundraha määr tuleneb Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määrusest nr 117 (Töötasu alammäära kehtestamine), millega on kehtestatud töötasu alammääraks 584 eurot kuus. KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt on sundraha teise astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o 876 eurot. Juhindudes KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 3 jätta sundraha summas 876 eurot riigi kanda. Kaitsjatasud jäävad süüdistatava kanda. Tsiviilhagi 18.08.2020.a kokkuleppe nõusolekus avaldab AS Xxx Xxx, et ei soovi tsiviilhagi menetlemist ning võtab tsiviilhagi tagasi. Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on süüdistatava Per Erik Nordqvisti karistuseks

§ 201

lg 2 p 1, 2 järgi 2 aastat vangistust,

§ 209

lg 2 p 3 järgi 1 aasta 6 kuud vangistust,

§ 344

lg 1 järgi 3 kuud vangistust ja

§ 345

lg 1 järgi 4 kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista liitkaristuseks 3 aastat vangistust.

§ 73

lg 1 ja lg 3 alusel jätta karistus tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Per Erik Nordqvist ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kriminaalmenetluse kulud KrMS § 180 lg 1 ja § 182 lg 2 alusel jätta kannatanu AS Xxx menetluskulust summas 3908 eurot Per Erik Nordqvisti kanda summa 1954 eurot. KrMS § 180 lg 3 ja § 182 lg 5 alusel jätta kannatanu AS Xxx menetluskulust summas 3908 eurot riigi kanda summa 1954 eurot. KrMS § 180 lg 3 ja § 182 lg 5 alusel jätta kannatanu AS Xxx Xxx menetluskulud summas 1500 eurot riigi kanda. KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt on menetluskuluks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Sundraha määr tuleneb Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määrusest nr 117 (Töötasu alammäära kehtestamine), millega on kehtestatud töötasu alammääraks 584 eurot kuus. KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt on sundraha teise astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o 876 eurot. Juhindudes KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 3 jätta sundraha summas 876 eurot riigi kanda. Kokku eelpool nimetatud kriminaalmenetluse kulud, mis süüdistatava kanda jätta: 1954 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta menetluskulud süüdistatava kanda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kaitsjatasud jäävad süüdistatava kanda. Tsiviilhagi 08.03.2020.a esitas AS Xxx hagiavalduse, milles on nimetatud kostjana Per Erik Nordqvist, kellelt taotletakse VÕS § 127 ja § 1043 alusel varalise kahju 470 391,63 euro väljamõistmist. Per Erik Nordqvist tunnistab kannatanu tsiviilhagi ja on nõus, et kohus mõistab temalt VÕS § 127, § 1043 alusel kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamiseks välja kannatanu AS Xxx kasuks 470 391,63 eurot. 20 Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p. 5 (allkirjastatud digitaalselt) Aime Ivanson kohtunik 21