1-18-1038/67 | Europaius

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kriminaalasi nr 1-18-1038 19.mail 2020.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Rahvakohtunikud Harri Lugu ja Nona Viro Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Ines Üprus, Natalja Senkevitš Prokurör D.s Medvedev Kaitsjad Anatoli Jaroslavski, S.Politšev, V. Sadekov Arutas 11.12-13.12, 15.12, 19.12 2017, 05.02-06.02.2018 06.01-08.01.2020, 13.01-15.01.2020, 20.01, 22.01, 27.01.2020, 04.03.2020, 30.03.2020 avalikul kohtuistungil kriminaalasja üldmenetluses VIKTOR MIRONENKO isikukood 3780020304, emakeel xxx keel, xxx Vabariigi ja xxx kodanik, xxx, asukoht teadmata, ei viibi Eesti Vabariigis, varem kriminaalkorras karistatud süüdistuses KarS § 201 lg 2p1,3 (alates 01.01.2015 209 lg 2p1,4 ja § 344 lg 2 p1,2-22 lg 3 järgi Viktor Mironenko süüdistatakse selles, et 03.09.2013 võttis D. K. enda nimele usse sõiduki Volkswagen Touran reg.nr-ga XXX, teades, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses D. K. ühiselt ja kooskõlastatult K. D. ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. 04.07.2013 Saksamaal omandas V. Mironenko sõiduki Volkswagen Touran, VIN-kood xxx, helehalli värvi, väljalaskeaasta 2006, millise sõiduki toimetas ta Eestisse. 08.07.2013 Tallinnas xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas ta sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele ja hiljemalt 2013. aasta augustis korraldas kõnealuse sõiduki müügikuulutuse avaldamist automüügiportaalis www.auto24.ee. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 01.09.2013 värbas V. Mironenko variisikuks D. K.i, kes nõustus osalema ebaseaduslike krediiditehingute tegemises, mille eest lubas V. Mironenko D. K.ile rahalist tasu. Seejärel 01.09.2013 kell 18:34 xxx asuva X OÜ kontori internetiühenduselt K. D., kes tegutses V. Mironenko suuniste kohaselt, esitas ufirma M. OÜ veebilehe kaudu D. K.i nimel utaotluse, mille esemeks oli sõiduk Volkswagen Touran VIN-koodiga xxx. 03.09.2013 korraldas V. Mironenko kõnealuse sõiduki registreerimise oma onupoja K. T. nimele, kes V. Mironenko palvel nõustus sõiduki registreerimisega enda nimele ja andis V. Mironenkole selleks kirjaliku volituse, mille alusel 03.09.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas V. Mironenko K. T. esindajana vastava taotluse. Koos taotlusega esitas V. Mironenko ka sõiduki omandamisdokumendid, millede vormistamist oli ta eelnevalt korraldanud ja mis näitasid K. T.t sõiduki omanikuna. V. Mironenko poolt esitatud taotluse alusel registreeriti 03.09.2016 kõnealune sõiduk liiklusregistris omistades sõidukile registreerimisnumbrit XXX ja kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna K. T.. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 03.09.2013 viis V. Mironenko variisikuks värvatud D. K.i kokku K. D.ga, kelle juhtnööre D. K. edaspidi järgis. 03.09.2013 K. D., kes tegutses V. Mironenko juhendamisel, sõidutas D. K.i Tallinnas xxx asuvasse M. OÜ kontorisse, kus D. K., olles eelnevalt K. D. poolt instrueeritud, sõlmis kapitalirendi tüüpi ulepingu nr xxx, mille kohaselt kohustus M. OÜ omandama D. K.i huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki Volkswagen Touran reg.nr-ga XXX, VIN-kood xxx, maksumusega 6300 (kuus tuhat kolmsada) eurot ning D. K. kohustus tagastama M. OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 4720 (neli tuhat seitsesada kakskümmend) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 216,64 eurot pidi tehtama 03.10.2013, edaspidi iga kuu kolmandaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 03.09.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 12 998,40 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 1580 (üks tuhat viissada kaheksakümmend) eurot pidi D. K. omafinantseeringuna tasuma M. OÜ pangakontole, mida tema tegi 04.09.2013 kella 13:07 paiku Tallinnas xxx asuvas S, kus temaga koos viibis K. D., kelle juhendamisel D. K. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma, mille oli K. D. eelnevalt saanud kätte V. Mironenkolt. ulepingu nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et uvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab uvõtja uandja täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); uvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma M. OÜ kirjaliku nõusolekuta kolmanda(

te)isiku(
te)(all)kasutusse (p 6.3.). 04.09.2013 sõlmisid K. T. kui müüja ja M. OÜ kui ostja kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle M. OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 6300 (kuus tuhat kolmsada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist M. OÜ nimele. Samal päeval, s.o 04.09.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk M. OÜ nimele, milleks D. K. esitas M. OÜ volikirja alusel vastava taotluse, ning M. OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja D. K. vastutava kasutajana. K. T.lt omandatud sõiduki jättis M. OÜ uvõtja D. K.i valdusse ja kasutusse ning tasus K. T.le sõiduki eest 6300 eurot, milline rahasumma laekus 04.09.2013 kell 16:07 K. T. pangakontole, kust ta samal päeval kell 18:42 Tallinnas xxx asuvas S võttis sularahas välja 3285 (kolm tuhat kakssada kaheksakümmend viis) eurot (teenustasu 13,14 eurot), millise rahasumma andis K. T. koheselt üle K. D.le või V. Mironenkole. Ülejäänud osa M. OÜ-lt laekunud rahast jättis K. T. endale, kuivõrd enne kõnealuse sõiduki omandamist Saksamaal oli ta andnud V. Mironenkole osa sõiduki ostuks vajalikust rahasummast, et hiljem teenida sõiduki edasimüügi pealt, millega K. T. ja V. Mironenko kokkuleppe kohaselt pidi tegelema V. Mironenko. V. Mironenko ja K. D., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja D. K., ulepingut sõlmides, lõid M. OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks D. K. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada M. OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja M. OÜ poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk M. OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning D. K. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimeline. K. T., keda oli kasutatud ulepingu sõlmimise korraldamise käigus, ei olnud teadlik, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise järel ufirmale ei tagastata. 2 ulepingu sõlmimise järel laekus D. K.i pangakontolt M. OÜ pangakontole kaks tagasimakset: 01.10.2013. a 216,64 eurot (sõiduki väljaostumakse 18,34 eurot, intressimakse 198,30 eurot) ja 05.11.2013. a 216,64 eurot (sõiduki väljaostumakse 19,11 eurot, intressimakse 197,53 eurot). Rohkem tagasimakseid kõnealuse ulepingu järgi ei laekunud, mistõttu 13.01.2014 ütles M. OÜ ulepingu üles, mille kohta edastas ulepingus märgitud D. K.i elukoha aadressile kirjaliku teatise, teavitades D. K.i ulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist M. OÜ-le. D. K. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit M. OÜ-le üle andnud. D. K., K. D. ja V. Mironenko olid pärast ulepingu sõlmimist käitunud sõidukiga täpselt tuvastamata viisil, mille tulemusena on sõiduk kadunud. V. Mironenko ja K. D., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ning D. K., ulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (M. OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid D. K., K. D. ja V. Mironenko M. OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 4 682,55 eurot (neli tuhat kuussada kaheksakümmend kaks eurot viiskümmend viis senti), s.o M. OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud uvõtja omafinantseering ja ulepingu sõlmimise järel laekunud sõiduki väljaostumaksed. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et 11.09.2013 võttis H. L. enda nimele usse sõiduki Audi A6 reg.nr-ga xxx, teades, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses H. L. ühiselt ja kooskõlastatult K. R., H. P., Viktor Mironenko, V. K. ja G. N., kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. Sõiduki Audi A6, mille võttis 11.09.2013 usse H. L., omandas 2013. a mais või juunis H. P., kes laenas selleks vajaliku raha oma tuttava K. R. vahendusel viimase elukaaslaselt E. P.. Sõiduki omandas H. P. eesmärgiga teenida selle edasimüügi pealt. Osa kasumist pidi saama ka K. R.. 26.06.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas H. P. sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele ning samal päeval registreeriti sõiduk liiklusregistris omistades sellele registreerimisnumbrit xxx. 2013. a juulis korraldas H. P. tuttav V. Mironenko sõiduki müümist K AS-le, kes 23.07.2013 omandas sõiduki lähtudes ulepingust, mis oli eelnevalt sõlmitud A. K., kes tegutses V. Mironenko huvides ja kontrolli all. Vastavalt H. P. ja V. Mironenko omavahelisele kokkuleppele oli see võetud lühikeseks ajaks ning hiljem plaaniti sõiduk teisele ufirmale kallimalt edasi müüa. 2013. a suvel või sügise alguses värbas K. R. variisikuks H. L.e, kes nõustus vormistama enda nimele sõiduki ulepingu ufirmas M. OÜ, mille eest lubas K. R. H. L.ele rahalist tasu. H. L.e isikuandmed edastas K. R. H. P.le. 03.09.2013 kell 18:52 H. P. tuttava V. Mironenko kontrolli all oleva V OÜ internetiühenduselt aadressil xxx, kus asus selle firma kontor, esitati M. OÜ veebilehe kaudu H. L.e nimel utaotluse, mille esemeks oli Audi A6 reg.nr-ga xxx, VIN-kood xxx, tumehalli värvi, väljalaskeaasta 2007. Kui 04.09.2013 teatas M. OÜ, et ulepingu sõlmimine ei ole võimalik, kuivõrd sõiduk on teise krediidiasutuse omandis, korraldas V. Mironenko 09.09.2013 sõiduki väljaostu K AS-lt ja sõiduki registreerimise uue variisiku, s.o V. K. nimele, kes tegutses V. Mironenko juhendamisel ja kontrolli all. Uue registreerimistunnistuse foto jõudis samal päeval M. OÜ-sse, kuhu oli see H. L.e nimel edastatud utaotluses märgitud e-posti aadressilt, mida tegelikult kasutas K. R.. 11.09.2013 sõidutas K. R. H. L.e xxx asuvasse M. OÜ kontorisse, kus H. L., tegutsedes K. R. suuniste kohaselt, sõlmis kapitalirendi tüüpi ulepingu nr xxx, mille kohaselt kohustus M. OÜ omandama H. L.e huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki Audi A6 reg.nr-ga xxx, maksumusega 12 000 (kaksteist tuhat) eurot ning H. L. kohustus tagastama M. OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 10 400 (kümme tuhat nelisada) eurot nelja aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt 3 maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 480,64 eurot pidi tehtama 10.10.2013, edaspidi iga kuu kümnendaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 10.09.2017 (kokku 48 tagasimakset üldsummas 23 070,72 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 1600 (üks tuhat kuussada) eurot pidi H. L. omafinantseeringuna tasuma M. OÜ pangakontole, mida tema tegi 12.09.2013 kella 11:32 paiku xxx asuvas S, kuhu ta viis K. R., kelle juhendamisel H. L. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma. ulepingu nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et uvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab uvõtja uandja täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); uvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma M. OÜ kirjaliku nõusolekuta kolmanda(
te)isiku(
te)(all)kasutusse (p 6.3.). 12.09.2013 G. N., tegutsedes V. Mironenko huvides ja suuniste kohaselt, viis V. K. kõnealuse sõidukiga xxx asuvasse M. OÜ kontorisse, kus V. K. kui müüja ja M. OÜ kui ostja sõlmisid sõiduki Audi A6 reg.nr-ga xxx müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle M. OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 12 000 (kaksteist tuhat) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist M. OÜ nimele. Samal päeval, s.o 12.09.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk M. OÜ nimele, milleks H. L. esitas M. OÜ volikirja alusel vastava taotluse ning M. OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja H. L. vastutava kasutajana. V. K.lt omandatud sõiduki jättis M. OÜ uvõtja H. L.e valdusse ja kasutusse ning tasus V. K.le sõiduki eest 12 000 eurot, milline rahasumma laekus 12.09.2013 V. K. pangakontole. Pärast raha laekumist andis G. N. xxx asuva M. OÜ kontori kõrval kõnealuse sõiduki koos ühe võtmega üle H. L.ele ning suundus koos V. K.ga Tallinnas Sõpruse puiesteel asuvasse S kontorisse, kus V. K. võttis G. N.i kontrolli all oma pangakontolt sularahas välja sõiduki eest laekunud 12 000 eurot, millise rahasumma andis ta koheselt üle G. N.ile. Viimane andis hiljem selle rahasumma üle V. Mironenkole, kelle vahendusel sai osa raha enda kätte ka H. P.. H. L., saanud 12.09.2013 sõiduki enda kätte, sõitis Rakvere linna lähedusse, kus ta vastavalt K. R. käsule andis sõiduki üle viimase tuttavale H. S., kes pidi sõidukit remontima ja ei olnud teadlik sellest, et sõidukit oli kasutatud kelmuse toimepanemiseks. 13.10.2013 viis K. R. sõiduki Eestist välja, ületades sellega Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas asuva Ikla piiripunkti kaudu Eesti-Läti riigipiiri suunaga Läti poole, mille tulemusena on sõiduk kadunud. K. R., H. P., V. Mironenko, V. K. ja G. N., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ning H. L., ulepingut sõlmides, lõid M. OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks H. L. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada M. OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja M. OÜ poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk M. OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning H. L. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimeline. ulepingu järgi ei olnud tehtud ühtegi tagasimakset, mistõttu 14.11.2013 ütles M. OÜ ulepingu üles, mille kohta edastas ulepingus märgitud H.L. elukoha aadressile kirjaliku teatise, teavitades H.L. ulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist M. OÜ-le. H. L. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit M. OÜ-le üle andnud. K. R., H. P., V. Mironenko, V. K. ja G. N., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ning H. L., sõlmides ulepingut, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (M. OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid H. L., K. R., H. P., V. Mironenko, V. K. ja G. N. M. OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 10 400 (kümme tuhat nelisada) eurot, s.o M. OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud uvõtja omafinantseering. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et 25.09.2013 võttis K. S. enda nimele usse 4 sõiduki BMW X5 reg.nr-ga xxx, teades, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses K. S. ühiselt ja kooskõlastatult K. D., G. N.i ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 20.02.2013 omandas G. N. välismaalt sõiduki BMW X5, VINkood xxx, halli värvi, väljalaskeaasta 2004, millise sõiduki toimetas ta Eestisse. Sõiduki omandas G. N. eesmärgiga teenida selle edasimüügi pealt. 20.02.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos esitas ta sõiduki registreerimiseelsele ülevaatusele ja 01.03.2013 korraldas sõiduki registreerimise oma venna I. N.i nimele, vormistades eelnevalt sõiduki omandamisdokumendid, mis näitasid I. N.i sõiduki omanikuna, kuigi tegelikult oli omanikuks jäänud G. N.. Sõiduk kanti 01.03.2013 Eesti liiklusregistrisse, omistades sõidukile registreerimisnumbrit xxx. Samuti korraldas G. N. kõnealuse sõiduki müügikuulutuse avaldamist automüügiportaalis xxx. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 23.09.2013 leppisid G. N., K. D. ja V. Mironenko omavahel kokku, et K. D., kes tegutses V. Mironenko juhendamisel ja kontrolli all, korraldab kõnealuse sõiduki usse vormistamist variisiku nimele, G. N. annab omafinantseeringu tasumiseks (esimeseks sissemakseks) vajaliku rahasumma ja müüb sõiduki ufirmale saades viimaselt sõiduki eest ostuhinna, pärast mida toimetatakse sõiduk Eestist Venemaale, kus V. Mironenko korraldab sõiduki mahamüümist ning sellest saadud raha jagavad V. Mironenko, G. N. ja K. D. omavahel ära. 2013. a suvel või sügise alguses värbas K. D. variisikuks K. S.i, kes nõustus vormistama enda nimele sõiduki ulepingu, mille eest lubas K. D. K. S.ile rahalist tasu. Seejärel 23.09.2013 kell 12:37 xxx asuva V OÜ kontori internetiühenduselt esitas K. D. ufirma M. OÜ veebilehe kaudu K. S. nimel utaotluse, mille esemeks oli sõiduk BMW X5 reg.nr-ga xxx. 25.09.2013 xxx asuva M. OÜ kontori juures esitas G. N. sõiduki M. OÜ esindajale ulepingueelseks ülevaatuseks. Samal päeval, s.o. 25.09.2013 K. D., kes tegutses V. Mironenko juhendamisel, sõidutas K. S.i xxx asuvasse M. OÜ kontorisse, kus K. S., olles eelnevalt K. D. poolt instrueeritud, sõlmis kapitalirendi tüüpi ulepingu nr xxx, mille kohaselt kohustus M. OÜ omandama K. S.i huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki BMW X5 reg.nr-ga xxx, VIN-kood XXX, maksumusega 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot ning K. S. kohustus tagastama M. OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 9200 (üheksa tuhat kakssada) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 360,51 eurot pidi tehtama 25.10.2013, edaspidi iga kuu kahekümne viiendaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 25.09.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 18 360 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 3300 (kolm tuhat kolmsada) eurot pidi K. S. omafinantseeringuna tasuma M. OÜ pangakontole, mida tema tegi 25.09.2013 kella 15:50 paiku xxx asuvas S kontoris, kus temaga koos viibis K. D., kelle juhendamisel K. S. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma, mille oli K. D. eelnevalt saanud kätte G. N.ilt. ulepingu nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et uvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab uvõtja uandja täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); uvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma M. OÜ kirjaliku nõusolekuta kolmanda(
te)isiku(
te)(all)kasutusse (p 6.3.). 26.09.2013 xxx asuvas M. OÜ kontoris sõlmisid I. N. kui müüja ja M. OÜ kui ostja kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle M. OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist M. OÜ nimele. Sõiduki müügilepingu sõlmimine toimus G. N.i kontrolli all, kes viibis koos I. 5 N. M. OÜ kontoris. Samal päeval, s.o 26.09.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk M. OÜ nimele, milleks K. S. esitas M. OÜ volikirja alusel vastava taotluse ning M. OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja K. S. vastutava kasutajana. Sõiduki ümberregistreerimine M. OÜ nimele toimus K. D. kontrolli all, kes viibis koos K. S.iga Maanteeameti teenindusbüroos. Pärast sõiduki ümberregistreerimist tasus M. OÜ I. N.ile sõiduki eest 12 500 eurot, milline rahasumma laekus 26.09.2013 I. N.i arvelduskontole nr EExxx (xxx), kust samal päeval võttis 10 000 eurot välja G. N. – 2000 eurot kell 15:16 xxx asuvas sularahaautomaadist XXX (I. N. pangakaardiga) ja veel 8000 eurot samal aadressil asuvas xxx kontoris (G. N. omab eelnimetatud arvelduskonto kasutusõigust). I. N.ilt omandatud sõiduki jättis M. OÜ uvõtja K. S.i valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk K. D., G. N.i ja V. Mironenko käsutusse. K. D., G. N. ja V. Mironenko, korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja K. S., ulepingut sõlmides, lõid M. OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks K. S. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada M. OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja M. OÜ poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk M. OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning K. S. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimeline. I. N., keda oli kasutatud ulepingu sõlmimise korraldamise käigus, ei olnud teadlik, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise järel ufirmale ei tagastata. Peatselt pärast ulepingu sõlmimist V. Mironenko, G. N. ja K. S. viisid sõiduki jäädavalt Eestist välja, ületades sellega Eesti-Venemaa piiri suunaga Venemaa poole 25.10.2013 kella 04:07 paiku Narva linnas Peterburi mnt 1 asuva Narva piiripunkti kaudu ja sõites Sankt-Peterburgi. Piiri ületamisel ja teel Sankt-Peterburgi viibis sõidukis ka V. Mironenko tuttav I. B., kes ei olnud aga teadlik ei sõiduki päritolust ega sellest, milleks sõiduk Venemaale viidi. SanktPeterburis korraldas V. Mironenko täpselt tuvastamata ajal sõiduki müümise kolmandale isikule. Sõiduki müügist saadud raha jagasid V. Mironenko, G. N. ja K. D. omavahel ära. K. S.ile maksis K. D. ulepingu sõlmimise eest mitusada eurot, lubades maksta hiljem veel juurde. ulepingu järgi ei laekunud M. OÜ-le ühtegi tagasimakset, mistõttu 14.11.2013 ütles M. OÜ ulepingu üles, mille kohta saatis K. S.ile kirjaliku teatise, teavitades teda ulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist M. OÜ-le. K. S. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit M. OÜ-le üle andnud. K. D., G. N. ja V. Mironenko, korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja K. S., ulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (M. OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid K. S., K. D., G. N. ja V. Mironenko M. OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 9200 (üheksa tuhat kakssada) eurot, s.o M. OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud uvõtja omafinantseering. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et 25.09.2013 või 26.09.2013 võttis V. P. enda nimele usse sõiduki Mercedes-Benz C200 reg.nr-ga XXX, teades, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses V. P. ühiselt ja kooskõlastatult K. D. ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. 2013. a suvel või sügise alguses värbas V. Mironenko variisikuks V. P.i, kes nõustus vormistama enda nimele sõiduki ulepingu ja edaspidi järgis ut puudutavaid juhtnööre, mida andsid talle V. Mironenko ja viimase tuttav K. D.. Seejärel 16.09.2013 kell 10:43 V. Mironenko kontrolli all 6 oleva V OÜ internetiühenduselt aadressil xxx, kus asus selle firma kontor, esitati M. OÜ veebilehe kaudu V. P.i nimel utaotluse, mille esemeks oli sõiduk Mercedes-Benz C200 reg.nr-ga XXX, VIN-kood xxx, musta värvi, väljalaskeaasta 2008. Selle sõiduki omanikuks oli D. J., kes soovis selle sõiduki maha müüa. 25.09.2013 või 26.09.2013 xxx asuvas M. OÜ kontoris sõlmis V. P. ulepingu nr xxx, mille kohaselt kohustus M. OÜ omandama V. P.i huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki Mercedes-Benz C200 reg.nr-ga XXX, maksumusega 13 800 (kolmteist tuhat kaheksasada) eurot ning V. P. kohustus tagastama M. OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 8900 (kaheksa tuhat üheksasada) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 348,98 eurot pidi tehtama 25.10.2013, edaspidi iga kuu kahekümne viiendaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 25.09.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 20 938,80 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 4900 (neli tuhat üheksasada) eurot pidi V. P. omafinantseeringuna tasuma M. OÜ pangakontole, mida tema tegi 26.09.2013 kella 15:07 paiku Tallinnas asuvas pangakontoris. Eelnevalt oli ta saanud omafinantseeringuks vajaliku summa sularahas V. Mironenkolt või K. D.lt ning pani selle summa xxx asuva sularaha sissemakse automaadi kaudu oma pangakontole, kust seejärel kandiski M. OÜ pangakontole üle 4900 eurot. ulepingu nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et uvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab uvõtja uandja täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); uvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma M. OÜ kirjaliku nõusolekuta kolmanda(
te)isiku(
te)(all)kasutusse (p 6.3.). 26.09.2013 sõlmisid D. J. kui müüja ja M. OÜ kui ostja kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle M. OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 13 800 (kolmteist tuhat kaheksasada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist M. OÜ nimele. Samal päeval, s.o 26.09.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk M. OÜ nimele, milleks V. P. esitas M. OÜ volikirja alusel vastava taotluse, ning M. OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja V. P. vastutava kasutajana. Sõiduki ümberregistreerimisel viibis Maanteeametis koos V. P. ka K. D.. Pärast sõiduki ümberregistreerimist tasus M. OÜ D. J. sõiduki eest 13 800 eurot, milline rahasumma laekus 27.09.2013 D. J.i pangakontole. D. J. omandatud sõiduki jättis M. OÜ uvõtja V. P.i valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk K. D. ja V. Mironenko käsutusse. V. Mironenko ja K. D., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja V. P., ulepingut sõlmides, lõid M. OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks V. P. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada M. OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja M. OÜ poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk M. OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning V. P. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimeline. D. J., kellelt M. OÜ omandas uesemeks oleva sõiduki, ei olnud teadlik, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise järel ufirmale ei tagastata. Peatselt pärast ulepingu sõlmimist K. D., tegutsedes V. Mironenko suuniste kohaselt, korraldas kõnealuse sõiduki Eestist väljaviimist, mida ta käskis teha V. P.il, kes järgides K. D. juhtnööre ületas kõnealuse sõidukiga Eesti-Venemaa piiri suunaga Venemaa poole 14.12.2013 kella 00:43 paiku Põlva maakonnas Värska vallas Koidula külas asuva Koidua piiripunkti kaudu ning suundus Sankt-Peterburgi, kus ta andis sõiduki üle K. D.le, kes seejärel saatis V. P.i bussiga Eestisse tagasi. ulepingu sõlmimise järel laekus V. P.i pangakontolt M. OÜ pangakontole neli tagasimakset: 25.10.2013, 27.11.2013, 27.12.2013 ja 27.01.2014 igakordselt summas 348,98 eurot, s.o kokku summas 1 395,92 eurot, millest 198,59 eurot on sõiduki väljaostumaksed ja 1 197,33 eurot on 7 intressimaksed. Rohkem tagasimakseid kõnealuse ulepingu järgi ei laekunud, mistõttu 16.05.2014 ütles M. OÜ ulepingu üles, mille kohta edastas ulepingus märgitud V. P.i elukoha aadressile kirjaliku teatise, teavitades V. P.i ulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist M. OÜ-le. V. P. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit M. OÜ-le üle andnud. V. Mironenko ja K. D., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ning V. P., ulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (M. OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid V. P., K. D. ja V. Mironenko M. OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 8 701,41 eurot (kaheksa tuhat seitsesada üks eurot nelikümmend üks senti), s.o M. OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud uvõtja omafinantseering ja ulepingu sõlmimise järel laekunud sõiduki väljaostumaksed. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et J. N. 08.10.2013, esinedes ufirma esindaja ees M. P. (P.), võttis viimase nimele usse sõiduki BMW 530D reg.nr-ga xxx, teades, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses J. N. ühiselt ja kooskõlastatult T. K., A.-A. S., K. D., G. N. ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. 2013. a sügisel hiljemalt 07.10.2013 omandasid G. N. ja Viktor Mironenko sõiduki BMW 530D reg.nr-ga XXX, ostes selle autode ostu-müügiga tegelevalt A. M. Seejärel G. N. ja A.-A. S. korraldasid sõiduki registreerimise T. K. nimele, kes A.-A. S. ettepanekul nõustus sõiduki registreerimisega enda nimele, pärast mida pidi T. K. esinema ufirma ees sõiduki müüjana, mille eest lubas A.-A. S. T. K. rahalist tasu, mis pidi olema tasutud pärast seda, kui ufirmale müüdud sõiduk viiakse Eestist välja ja müüakse uuesti maha. 07.10.2013 sõidutas A.-A. S. T. K. xxx asuvasse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus T. K. esitas G. N.i juhendamisel ja kontrolli all taotluse, mille alusel kanti T. K. liiklusregistrisse sõiduki omanikuna. Koos taotlusega esitas T. K. sõiduki müügilepingu, mille kohaselt oli ta 07.10.2013 justkui omandanud kõnealuse sõiduki A. M. . 2013. a oktoobri alguses hiljemalt 05.10.2013 värbas A.-A. S. variisikuks J. N.i, kes nõustus sõlmima sõiduki ulepingu kasutades lepingu vormistamisel võõrast isikut tõendavat dokumenti ja esinedes ufirma ees teise isikuna, mille eest lubas A.-A. S. J. N.ile rahalist tasu, mis pidi olema tasutud pärast seda, kui usse võetud sõiduk viiakse Eestist välja ja müüakse maha. V. Mironenko võimaldas A.-A. S.l kasutada utaotluse esitamiseks tema (V. Mironenko) kontrolli all oleva V OÜ internetiühendust aadressil xxx kus asus selle firma kontor. 05.10.2013 kell 11:39 kasutades seda internetiühendust esitas A.-A. S. ufirma M. OÜ veebilehe kaudu M. P.i nimel utaotluse, mille esemeks oli sõiduk BMW XXX reg.nr-ga XXX, VIN-kood xxx, väljalaskeaasta 2005. 08.10.2013 A.-A. S. sõidutas J. N.i ja T. K. xxx asuvasse M. OÜ kontorisse, kus J. N., esinedes M. P.ina, sõlmis ulepingu nr xxx, allkirjastades selle uvõtja M. P.i nimel. ulepingu sõlmimisel esitas J. N. M. OÜ esindajale isikut tõendava dokumendina M. P.i nimele väljaantud isikutunnistuse (ID-kaardi) nr xxx, mis oli eelnevalt M. P.ilt varastatud ja sattunud A.-A. S. valdusse, kes enne ulepingu sõlmimist andis selle isikutunnistuse üle J. N.ile. ulepingu kohaselt kohustus M. OÜ omandama M. P.i huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki BMW 530D reg.nr-ga XXX, maksumusega 9999 (üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa) eurot ning M. P.ina esinenud J. N. kohustus tagastama M. OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 6800 (kuus tuhat kaheksasada) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 268,31 eurot pidi tehtama 08.11.2013, edaspidi iga kuu kaheksandaks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 8 08.10.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 16 098,60 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 3199 (kolm tuhat ükssada üheksakümmend üheksa) eurot pidi M. P.ina esinenud J. N. omafinantseeringuna tasuma M. OÜ pangakontole, mida tema M. P.i nimel tegi 08.10.2013 kella 15:22 paiku xxx asuvas S. Vajaliku rahasumma oli J. N. eelnevalt saanud A.-A. S.lt. Omafinantseeringu tasumine toimus T. K. kontrolli all, kes viibis koos J. N.iga pangakontoris, kuhu neid viis A.-A. S.. ulepingu nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et uvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab uvõtja uandja täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); uvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma M. OÜ kirjaliku nõusolekuta kolmanda(
te)isiku(
te)(all)kasutusse (p 6.3.). Üheaegselt ulepinguga sõlmisid T. K. kui müüja ja M. OÜ kui ostja 08.10.2013 kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle M. OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 9999 (üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist M. OÜ nimele. Samal päeval, s.o 08.10.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk M. OÜ nimele, milleks J. N. esitas M. P.i nimel ja M. OÜ volikirja alusel taotluse nr A1133801, mille koostas temaga koos Maanteeameti teenindusbüroos olnud K. D.. Allkirjastas selle taotluse M. P.i nimel J. N., kes samuti koostas ja allkirjastas M. P.i nimel vastutava kasutaja nõusoleku. Taotluse ja vastutava kasutaja nõusoleku esitas J. N. Maanteeameti töötajale, esinedes viimase ees M. P.ina ja näidates isikut tõendava dokumendina M. P.i nimele väljaantud isikutunnistuse (ID-kaardi) nr xxx. Kõnealuse taotluse alusel kanti M. OÜ liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja M. P. sõiduki vastutava kasutajana. Pärast sõiduki ümberregistreerimist tasus M. OÜ T. K.le sõiduki eest 9999 eurot, milline rahasumma laekus 08.10.2013 T. K. pangakontole. Sõiduki eest laekunud raha väljavõtmine toimus G. N.i kontrolli all, kes saabus koos T. K. ja A.-A. S.ga xxx asuvasse R keskusse, kus T. K. 08.10.2013 kella 17:53 paiku S võttis oma pangakontolt välja 9949 eurot (teenustasu 49,75 eurot), millise rahasumma andis ta koheselt üle G. N.ile. T. K.lt omandatud sõiduki jättis M. OÜ M. P.ina esinenud J. N.i valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk A.-A. S., K. D., G. N.i ja V. Mironenko käsutusse. T. K., A.-A. S., K. D., G. N. ja V. Mironenko, korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja J. N., sõlmides M. P.i nimel ulepingut, lõid M. OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks M. P.ina esinenud J. N. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada M. OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja M. OÜ poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk M. OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning M. P. esinenud J. N. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimeline. ulepingu järgi ei laekunud M. OÜ-le ühtegi tagasimakset Peatselt pärast ulepingu sõlmimist korraldasid K. D. ja A.-A. S. täiendava kasutaja kandmise kõnealuse sõiduki registreerimistunnistusele, et uus kasutaja saaks sõidukit Eestist Venemaale välja viia. 08.11.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos J. N., tegutsedes temaga koos olnud A.-A S. kontrolli all, esitas M. P.i nimel ja võltsitud M. OÜ volikirja alusel vastava taotluse nr A1144548, mille alusel kanti liiklusregistrisse ja registreerimistunnistusele (tavalise) kasutajana S. R., kes oli eelnevalt nõustunud rahalise tasu eest toimetama sõiduk Eestist Venemaale. Vastava ettepaneku S. R.le tegid A. J. ja K. D.. 08.11.2013 A.-A. S. ja S. R. viisid sõiduki jäädavalt Eestist välja, ületades sellega EestiVenemaa piiri suunaga Venemaa poole 08.11.2013 kella 20:33 paiku Põlva maakonnas Värska vallas Koidula külas asuva Koidula piiripunkti kaudu. Pärast piiri ületamist tasus A.-A. S. S. R.le sõiduki väljaveo eest mitusada eurot ning jättis viimase bussijaama lähedusse, ise aga suundus kõnealuse sõidukiga Sankt-Peterburgi, kus kohtus V. Mironenkoga. Sankt-Peterburis korraldas V. Mironenko täpselt tuvastamata ajal sõiduki müümise kolmandale isikule. 9 T. K., A.-A. S., K. D., G. N. ja V. Mironenko, korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja M. P.ina esinenud J. N., sõlmides ulepingut M. P.i nimel, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (M. OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid J. N., T. K., A.-A. S., K. D., G. N. ja V. Mironenko M. OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 6800 (kuus tuhat kaheksasada) eurot, s.o M. OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud uvõtja omafinantseering. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et 21.10.2013 võttis J. Ž. enda nimele usse sõiduki BMW 323 reg.nr-ga xxx, teades, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses J. Ž. ühiselt ja kooskõlastatult K. D., D. K.i, G. N.i ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. 2013. aasta suvel või sügise alguses hiljemalt 11.09.2013 omandas V. Mironenko sõiduki BMW 323 reg.nr-ga xxx, mis oli alates 2002. aastast kantud Eesti liiklusregistrisse. 11.09.2013 K. D., kes tegutses V. Mironenko suuniste kohaselt, korraldas selle sõiduki registreerimise tema ja V. Mironenko kontrolli all tegutseva variisiku D. K.i nimele, kes K. D. juhendamisel esitas 11.09.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vastava taotluse. Koos taotlusega esitas D. K. sõiduki müügilepingu, mille vormistamist oli eelnevalt korraldanud K. D. ja mis näitas D. K.i sõiduki omanikuna. D. K.i poolt esitatud taotluse alusel kanti ta liiklusregistrisse sõiduki omanikuna. Variisikuks, kes nõustus rahalise tasu eest sõlmima enda nimele kõnealuse sõiduki ulepingu, oli värvatud J. Ž.. 11.10.2013 kell 12:06 xxx asuva V OÜ kontori internetiühenduselt esitas K. D. ufirma M. OÜ veebilehe kaudu J. Ž. nimel utaotluse, mille esemeks oli sõiduk BMW 323 reg.nrga xxx, VIN-kood xxx, valget värvi, väljalaskeaasta 2000. 21.10.2013 xxx asuvas M. OÜ kontoris sõlmis J. Ž. kapitalirendi tüüpi ulepingu nr xxx, mille kohaselt kohustus M. OÜ omandama J. Ž. huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki BMW 323 reg.nr-ga xxx, maksumusega 4800 (neli tuhat kaheksasada) eurot ning J. Ž. kohustus tagastama M. OÜ poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 2850 (kaks tuhat kaheksasada viiskümmend) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad väljaostumaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 116,55 eurot pidi tehtama 21.11.2013, edaspidi iga kuu kahekümne esimeseks kuupäevaks samas summas, viimane tagasimakse 21.10.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 6993 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 1950 (üks tuhat üheksasada viiskümmend) eurot pidi J. Ž. omafinantseeringuna tasuma M. OÜ pangakontole, mida tema tegi 21.10.2013 kella 14:24 paiku xxx asuvas S kontoris, kus temaga koos viibis G. N., kelle kontrolli all J. Ž. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma, mille oli G. N. eelnevalt saanud kätte V. Mironenkolt. ulepingu nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et uvõtjal on õigus liigelda sõidukiga Schengeni viisaruumi kuuluvates riikides; sõiduki transportimiseks riiki, milline ei kuulu Schengeni viisaruumi, vajab uvõtja uandja täiendavat kirjalikku nõusolekut (p 6.2.); uvõtjal ei ole õigust sõidukit või selle osa võõrandada, pantida või muul moel koormata või anda sõidukit ilma M. OÜ kirjaliku nõusolekuta kolmanda(
te)isiku(
te)(all)kasutusse (p 6.3.). 21.10.2013 sõidutas K. D. D. K.i xxx asuvasse M. OÜ kontorisse, kus D. K. kui müüja ja M. OÜ kui ostja sõlmisid kõnealuse sõiduki müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle M. OÜ-le, kes kohustus tasuma sõiduki eest 4800 (neli tuhat kaheksasada) eurot pärast sõiduki ümberregistreerimist M. OÜ nimele. Järgmisel päeval, s.o 22.10.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk M. OÜ nimele, milleks J.Ž. esitas M. OÜ volikirja alusel vastava taotluse, ning M. OÜ kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna ja J.Ž. vastutava 10 kasutajana. Pärast sõiduki ümberregistreerimist tasus M. OÜ D. K.ile sõiduki eest 4800 eurot, milline rahasumma laekus 22.10.2013 D. K.i arvelduskontole nr EExxx (S AS), kust selle rahasumma võttis välja K. D. (D. K.i pangakaardiga) – 3000 eurot 22.10.2013 kell 13:08-13:11 xxx asuvast sularahaautomaadist ja ülejäänud 1800 eurot 23.10.2013 kell 14:41-14:42 xxx asuvast sularahaautomaadist. D. K.ilt omandatud sõiduki jättis M. OÜ uvõtja J. Ž. valdusse ja kasutusse, kuid tegelikult jäi sõiduk K. D. ja V. Mironenko käsutusse. K. D., D. K., G. N. ja V. Mironenko, korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja J. Ž., ulepingut sõlmides, lõid M. OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks J. Ž. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada M. OÜ-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja M. OÜ poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk M. OÜ-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning J. Ž. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimeline. Peatselt pärast ulepingu sõlmimist K. D. ja J. Ž. viisid sõiduki jäädavalt Eestist välja, ületades sellega Eesti-Venemaa piiri suunaga Venemaa poole 25.10.2013 kella 06:58 paiku Põlva maakonnas Värska vallas Koidula külas asuva Koidula piiripunkti kaudu. Vahetult pärast piiri ületamist saatis K. D. J. Ž. bussiga Eestisse tagasi, ise aga suundus kõnealuse sõidukiga SanktPeterburgi, kus kohtus G. N.i ja V. Mironenkoga. Sankt-Peterburis korraldas V. Mironenko täpselt tuvastamata ajal sõiduki müümise kolmandale isikule. Sõiduki müügist saadud raha jagasid V. Mironenko, G. N. ja K. D. omavahel ära. J. Ž.le maksis K. D. ulepingu sõlmimise eest ligikaudu sada eurot. ulepingu järgi ei laekunud M. OÜ-le ühtegi tagasimakset, mistõttu 02.12.2013 ütles M. OÜ ulepingu üles, mille kohta edastas ulepingus märgitud J. Ž. elukoha aadressile kirjaliku teatise, teavitades J. Ž. ulepingu ülesütlemisest ning nõudes sõiduki viivitamata üleandmist M. OÜ-le. J. Ž. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit M. OÜ-le üle andnud. K. D., D. K., G. N. ja V. Mironenko, korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja J. Ž., ulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (M. OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid K. D., D. K., J. Ž. G. N. ja V. Mironenko M. OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 2850 (kaks tuhat kaheksasada viiskümmend) eurot, s.o M. OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud uvõtja omafinantseering. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et 15.11.2013 võttis V. K. usse sõiduki Audi Q7 reg.nr-ga xxx, mille suhtes sõlmis V. K. V OÜ esindajana S AS-ga järelmaksuga müügilepingu nr xxx (edaspidi nimetatud ka uleping), teades, et lepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise ja lepingu ennetähtaegse lõpetamise järel ufirmale ei tagastata, millega tekitatakse ufirmale varalist kahju tagastamata jäetud usumma ulatuses. Sõlmides ulepingut tegutses V. K. ühiselt ja kooskõlastatult K. D. ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, olles samuti teadlikud, et ulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. 2013. a oktoobris või novembris hiljemalt 08.11.2013 leppisid V. Mironenko ja K. D. omavahel kokku, et V. Mironenko korraldab kõnealuse sõiduki Audi Q7 u vormistamist variisiku nimele, misjärel K. D. toimetab selle sõiduki variisiku abil Eestist Venemaale, kus annab selle üle V. Mironenkole, kes korraldab sõiduki mahamüümist kolmandale isikule. 2013. a novembris korraldas Viktor Mironenko S -le utaotluse esitamise ja utaotluse esitamisele järgnenud lepingueelsed läbirääkimised nimetatud ufirmaga. utaotlus oli esitatud 2013. a novembris hiljemalt 08.11.2013 interneti vahendusel, S AS veebilehe kaudu V OÜ juhatuse liikme V. K. nimel, misjärel ajavahemikul 08.11.2013 kuni 15.11.2013 e-kirjade vahetamise teel oli peetud lepingueelseid läbirääkimisi. V. K. oli variisik, kes 2013. aasta alguses V. Mironenko 11 ettepanekul nõustus sellega, et tema nimele vormistatakse firma, mida hakatakse kasutama kuritegelikel eesmärkidel, mille eest lubas V. Mironenko maksta V. K.le rahalist tasu. Seejärel V. Mironenko korraldas V. OÜ asutamist ja selle vormistamist V. K. nimele, kes on 2013. aasta märtsis saanud V OÜ juhatuse liikmeks ja ainuosanikuks. Tegelikult aga oli V OÜ V. Mironenko ja tema tuttava K. D. kontrolli all, kellede juhtnööre V. K. järgis. 15.11.2013 x asxx uvas S AS kontoris V OÜ esindaja V. K., tegutsedes V. Mironenko suuniste kohaselt, sõlmis ulepingu (järelmaksuga müügilepingu) nr xxx, mille kohaselt kohustus tehingu finantseerija S AS omandama müüjalt S. H.ilt (H.) ostja V OÜ huvides (selle firma valdusse ja kasutusse andmiseks) sõiduki Audi Q7, VIN-kood xxx, halli värvi, väljalaskeaasta 2007, maksumusega 17 900 (seitseteist tuhat üheksasada) eurot ning V OÜ V. K. isikus kohustus tagastama S AS poolt tasutava ostuhinna osa, s.o 12 530 (kaksteist tuhat viissada kolmkümmend) eurot viie aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (ostuhinda katvad osamaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 239,74 eurot (osamakse 181,58 eurot koos intressimaksega 58,16 eurot) pidi tehtama 15.12.2013, edaspidi iga kuu viieteistkümnendaks kuupäevaks samas summas ning viimane tagasimakse 15.11.2018 (kokku 60 tagasimakset üldsummas 14 384,40 eurot). Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 5370 (viis tuhat kolmsada seitsekümmend) eurot pidi V OÜ omafinantseeringuna tasuma S AS pangakontole, mida V OÜ juhatuse liige V. K. tegi 15.11.2013 xxx asuvas Si Liivalaia kontoris, kus temaga koos viibis V. Mironenko, kelle juhendamisel V. K. tegutses ja kes andis viimasele omafinantseeringu tasumiseks vajaliku rahasumma. ulepingu (järelmaksuga müügilepingu) nr xxx osaks olevates üldtingimustes on sätestatud, et ostjal, s.o V OÜ-l puudub õigus ilma firma, s.o S AS eelneva kooskõlastuseta teha tehinguid, mis seisnevad eseme käsutamises, kolmandale isikule kasutada andmises või koormamises piiratud asjaõigusega (p 5.1.). Üheaegselt ulepingu sõlmimisega omandas S 15.11.2013 kõnealuse sõiduki S. H., kes oli eelnevalt ostnud kõnealuse sõiduki välismaalt ja toimetanud selle edasimüümise eesmärgil Eestisse. Samal päeval, s.o 15.11.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos vormistati sõiduk S AS nimele, milleks H. H. ja V. K. allkirjastasid sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti, mis oli eelnevalt saadud ufirmalt, ning V. K. esitas Maanteeametile vastava taotluse, mille alusel registreeriti sõiduki liiklusregistris omistades sõidukile registreerimisnumbrit xxx ning kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna S AS ja vastutava kasutajana V OÜ. Seejärel andis S. H. sõiduki üle V. K., kes 15.11.2013 andis sõiduki üle V. Mironenkole. Samal päeval laekus S. H.i pangakontole S AS-lt sõiduki eest 17 900 eurot. V. Mironenko ja K. D., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ja V. K., ulepingut sõlmides, lõid S AS-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks V. K. poolt esindatav V OÜ sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks ut ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh hüvitada S AS-le sõiduki omandamiskulud igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja S AS poolt ulepingu ennetähtaegse lõpetamise (ülesütlemise) korral tagastada sõiduk S AS-le. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning V OÜ ega V. K. ei olnud usumma tagastamiseks ka võimelised. S. H., kellelt S AS omandas uesemeks oleva sõiduki, ei olnud teadlik, et ulepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast ulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning usõidukit võlgnevuse tekkimise järel ufirmale ei tagastata. Peatselt pärast ulepingu sõlmimist K. D., tegutsedes V. Mironenko suuniste kohaselt, korraldas kõnealuse sõiduki Eestist väljaviimist. 18.11.2013 xxx asuvas Maanteeameti teenindusbüroos V. K., tegutsedes K. D. juhendamisel ja kontrolli all, esitas S AS volikirja alusel taotluse enda registreerimiseks kõnelause sõiduki kasutajaks, mille alusel kanti V. K. registreerimistunnistusele sõiduki (tavalise) kasutajana, mis oli vajalik sõiduki väljaviimiseks Eestist Venemaale. 21.11.2013 V. K. ja K. D. viisid sõiduki jäädavalt Eestist välja Venemaale – 21.11.2013 kella 18:02 paiku läbisid nad selle sõidukiga Tallinnas Sadama tn 25 asuva Tallinna Reisisadama (Vanasadama) piiripunkti ning kell 19:00 väljunud reisilaevaga Y sõitsid Sankt12 Peterburgi, kuhu saabusid 22.11.2013 hommikul. Sankt-Peterburis andis K. D. samal päeval sõiduki üle V. Mironenkole, misjärel saatis V. K. bussiga Eestisse tagasi. V. Mironenko, saanud kõnealuse sõiduki enda kätte, korraldas Sankt-Peterburis sõiduki müümise kolmandale isikule. ulepingu sõlmimise järel laekus V OÜ pangakontolt S AS pangakontole kaks osalist tagasimakset: 02.12.2013. a 6,40 eurot ja 17.12.2013. a 0,74 eurot, s.o kokku 7,14 eurot. Rohkem tagasimakseid kõnealuse ulepingu järgi ei laekunud, mistõttu koostas S AS 31.01.2014 ning saatis V OÜ-le ja V. K. lepingu ülesütlemise teatise, milles nõudis võlgnevuse kustutamist või sõiduki viivitamatut tagastamist. V OÜ-le juhatuse liige V. K. ega muud isikud tema eest ei ole sõidukit S -le tagastanud ega võlgnevust kustutanud. V. Mironenko ja K. D., korraldades ulepingu sõlmimist ja sõiduki müümist ufirmale, ning V. K., ulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (S AS-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid V. K., K. D. ja V. Mironenko S AS-le varalist kahju summas vähemalt 12 530 (kaksteist tuhat viissada kolmkümmend) eurot, s.o S AS poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud V OÜ omafinantseering. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et 03.04.2014 võttis H. K. enda nimele usse sõiduki BMW X5 reg.nr-ga xxx, sõlmides kiirlaenufirmaga A OÜ kapitalirendi tüüpi ulepingu, mis oli aga vormistatud laenulepinguna, mille järgi oli see sõiduk laenu tagastamise tagatiseks (edaspidi nimetatakse kõnealuse sõidukiga seotud lepingut laenulepinguks). Sõlmides laenulepingut oli H. K. teadlik, et lepingust tulenevaid tagasimakseid tasuma ei hakata või peatselt pärast laenulepingu sõlmimist tagasimaksete tasumist katkestatakse ning sõidukit võlgnevuse tekkimise järel kiirlaenufirma valdusse üle ei anta, millega tekitatakse kiirlaenufirmale varalist kahju tagastamata jäetud laenusumma ulatuses. Sõlmides laenulepingut tegutses H. K. ühiselt ja kooskõlastatult T. I., S. N., G. N.i ja Viktor Mironenkoga, kes olid korraldanud laenulepingu sõlmimist, olles samuti teadlikud, et laenulepingut täitma ei hakata. Üksikasjades toimus see järgmiselt. Täpselt tuvastamata ajal ajavahemikul 24.01.2014 kuni 03.04.2014 leppisid S. N., G. N. ja V. Mironenko omavahel kokku, et nad leiavad sobiva müügisoleva sõiduki ning korraldavad sõiduki omandamist kiirlaenufirma poolt pakutava autolaenu abil vormistades laenulepingut variisiku nimele, misjärel toimetavad sõiduki Eestist Venemaale, kus müüvad sõiduki maha. Sobiva müügisoleva sõiduki leidmise korraldas V. Mironenko. Välja valitud sai sõiduk BMW X5 reg.nr-ga xxx, VIN-kood xxx, hõbedast värvi, väljalaskeaasta 2002, maksumusega 6000 eurot, mis oli müügis xxx asuval kasutatud autode müügiplatsil, mida opereeris X OÜ A. M.i isikus. S. N. kaasas laenulepingu sõlmimise korraldamisele oma tuttava T. I., kes leidis variisiku sõiduki väljaviimiseks Eestist Venemaale, kooskõlastades jooksvalt oma tegevust S. N. vahendusel V. Mironenko ja G. N.. Hiljemalt 03.04.2014 värbasid S. N. ja T. I. variisikuks H. K., kes talle lubatud rahalise tasu eest nõustus vormistama enda nimele autolaenu. T. I. leidis samuti inimese, kes hiljem viis sõiduki Eestist Venemaale. Selleks inimeseks oli T. I. tuttav A. G.. 03.04.2014 Tallinnas Nõmme linnaosas kohtusid T. I. ja G. N. A. G., kellele tegid ettepaneku viia kõnealuse sõiduki Eestist Venemaale, lubades A. G. selle eest rahalist tasu. A. G. nõustus. Sellelt kohtumiselt sõidutas G. N. T. I. xxx asuvale kasutatud autode müügiplatsile, kuhu saabus ka H. K.. Müügiplatsil H. K., tegutsedes temaga koos olnud T. I. juhendamisel, avaldas A. M.ile soovi omandada kõnealuse sõiduki autolaenu abil ning teatas viimasele oma isikuandmed, millised A. M. edastas oma koostööpartnerile A OÜ-le T. A. isikus, kellelt A. M.i kliendid võisid taotleda autolaenu. Seejärel tuli T. A. müügiplatsile, kus ta H. K.e huvides (tema valdusse ja kasutusse andmiseks) omandas A. M.ilt sõiduki BMW X5 reg.nr-ga xxx, maksumusega 6000 (kuus tuhat) eurot, sõlmides A OÜ nimel vastava müügilepingu, mille kohaselt läks sõiduki omandiõigus üle A. M.ilt A OÜ-le. Müügiplatsilt suundus T. A. xxx (praegu xxx) asuvaase Maanteeameti Lasnamäe teenindusbüroosse, kuhu tulid ka H. K. ja T. I., keda sõidutas sinna G. N.. Maanteeameti Lasnamäe teenindusbüroos H. K., tegutsedes T. I. kontrolli all, tasus A OÜ-le T. A isikus 13 omafinantseeringuna 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot, millise rahasumma oli H. K. eelnevalt saanud teistelt süüdistatavatelt. Sõiduki ostuhinna ülejäänud osa, s.o 3900 (kolme tuhande üheksasaja) euro suhtes sõlmisid H. K. ja A OÜ juhatuse liige T. A. laenulepingu nr xxx, mille kohaselt anti H. K.ele kõnealuse sõiduki tagatisel laenu summas 3900 (kolm tuhat üheksasada) eurot, mille ta kohustus tagastama kolme aasta jooksul igakuiste tagasimaksetena (laenusummat katvad põhiosamaksed koos intressimaksetega) vastavalt maksegraafikule, mille järgi esimene tagasimakse summas 206,26 eurot pidi tehtama 03.05.2014, edaspidi iga kuu kolmandaks kuupäevaks samas summas ning viimane tagasimakse summas 206,09 eurot 03.04.2017 (kokku 36 tagasimakset üldsummas 7 425,19 eurot). Üheaegselt laenulepingu sõlmimisega esitas T. A. Maanteeametile registriandmete muutmise taotluse, mille alusel kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna A OÜ ja vastutava kasutajana H. K.. H. K.e palvel kanti liiklusregistrisse kõneluse sõiduki (tavalise) kasutajana A. G., millest H. K.t oli eelnevalt palunud T. I.. A. M.ilt omandatud sõiduki jättis A OÜ T. A.i isikus H. K.e valdusse ja kasutusse. Maanteeameti Lasnamäe teenindusbüroost sõidutas G. N. T. I. ja H. K.e xxx asuvale autode müügiplatsile, kus H. K. sai enda kätte kõnealuse sõiduki, mille ta samal päeval, s.o 03.04.2014 andis teiste süüdistatavate käsutusse. Sõiduki ostuhinna tasus 03.04.2014 sõiduki müüjale A. M. T. A., kes pärast sõiduki ümberregistreerimist A OÜ nimele tuli xxx asuvale autode müügiplatsile ja andis A. M.ile kõnealuse sõiduki eest 6000 (kuus tuhat) eurot, millest 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot oli T. A. eelnevalt saanud H. K.elt ning 3900 (kolm tuhat üheksasada) eurot tasus T. A. A OÜ vahenditest. T. I., S. N., G. N. ja V. Mironenko, korraldades laenulepingu sõlmimist, ja H. K., laenulepingut sõlmides, lõid A OÜ-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, nagu vajaks H. K. sõiduki kasutamiseks ja tulevaseks omandamiseks laenu ning oleks võimeline täitma ja kavatseks täita lepingutingimusi, sh tagastada laenu (hüvitada A OÜ-le sõiduki omandamiskulud) igakuiste tagasimaksetena vastavalt maksegraafikule ja võlgnevuse korral anda sõiduk üle A OÜ-le laenulepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks sõiduki võõrandamise teel. Tegelikult ei kavatsenud nad lepingutingimusi täita ning H. K. ei olnud laenusumma tagastamiseks ka võimeline. Laenulepingu järgi ei laekunud A OÜ-le ühtegi tagasimakset ning võlgnevuse tekkimise järel sõidukit A OÜ valdusse üle antud ei olnud. Peatselt pärast laenulepingu sõlmimist korraldasid T. I., S. N. ja V. Mironenko sõiduki väljaviimise Eestist Venemaale. T. I. viis S. N. ja V. Mironenko kokku A. G.uga, kes kohtus S. N. ja V. Mironenkoga 09.04.2014 xxx asuva Järve Selveri kaubanduskeskuse juures, kust nad kolmekesi suundusid sõidukiga BMW X5 reg.nr-ga xxx Narva linna. Sama päeva õhtul üritas A. G. Narva piiripunkti kaudu kõnealuse sõidukiga Eestist Venemaale välja sõita, kuid temast mittesõltuvatel põhjustel ei ole see õnnestunud. Järgmine kord saabusid A. G., S. N. ja V. Mironenko kõnealuse sõidukiga Narva piiripunktile 11.04.2014 hilisõhtul. S. N. ja V. Mironenko sõidukist väljusid ning läbisid Narva piirpunkti suunaga Venemaa poole jalgsi. A. G. ületas piiri kõnealuse sõidukiga üksinda, sõites Narva piiripunkti kaudu Venemaale 12.04.2014 kella 00:05 paiku. Pärast piiri ületamist andis A. G. sõiduki üle S. N. ja V. Mironenkole, kes maksid talle sõiduki väljaveo eest 200 eurot, misjärel naasis A. G. läbi sama piiripunkti Eestisse. S. N. ja V. Mironenko suundusid kõnealuse sõidukiga Sankt-Peterburgi, kus korraldasid selle sõiduki müümise kolmandale isikule. T. I., S. N., G. N. ja V. Mironenko, korraldades laenulepingu sõlmimist, ja H. K., laenulepingut sõlmides, tegutsesid tahtlikult, s.t teades, et nad osalevad tegevuses, mis on suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele ja kannatanule (A OÜ-
le)varalise kahju tekitamisele. Oma tegevusega põhjustasid T. I., S. N., G. N., V. Mironenko ja H. K. A OÜ-le varalist kahju summas vähemalt 3900 (kolm tuhat üheksasada) eurot, s.o A OÜ poolt sõiduki müüjale tasutud ostuhinna ulatuses, millest on maha arvatud laenuvõtja omafinantseering. Seega pani Viktor Mironenko oma tahtliku tegevusega toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, 14 ja grupi poolt (kuriteo toimepanemise ajal kehtinud KarS § 209 redaktsioon). Alates 01.01.2015 on see tegevus kvalifitseeritav KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi (teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, ja grupi poolt. Samuti süüdistatakse Viktor Mironenko selles, et ajavahemikul 2013. aasta juunist kuni 06.12.2013 aitas ta tahtlikult kaasa võltsitud pangakaartide kasutamisele V. S.i poolt. Võltsitud pangakaardid, mida V. S. kasutas, olid valmistatud selliselt, et eelnevalt kopeeritud võõraste pangakaartide magnetriba andmed salvestati magnetribaga plastikkaardi toorikutele, mida oli seejärel võimalik kasutada kaarditehingute (maksete) tegemiseks. Võltsitud pangakaartide kasutamine, millele aitas V. Mironenko kaasa, leidis aset:
a)ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013, millal V. S. tegutses ühiselt ja kooskõlastatult veel ühe tuvastamata isikuga ning V. Mironenko, K. D. ja A. K. kaasabil (45 võltsitud pangakaardi kasutamine);
b)ajavahemikul 05.12.2013 kuni 06.12.2013, millal V. S. tegutses V. Mironenko, K. D. ja V. K. kaasabil (18 võltsitud pangakaardi kasutamine). V. Mironenko, K. D. ja A. K. tegevus, millega nad osutasid tahtlikult kaasabi võltsitud pangakaartide kasutamisele ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013, seisnes alljärgnevas. 2013. aasta suvel V. Mironenko värbas variisikuks A. K., kes nõustus sellega, et tema nimele vormistatakse firma, mida hakatakse kasutama kuritegelikel eesmärkidel, mille eest lubas V. Mironenko maksta A. K.le rahalist tasu. Seejärel V. Mironenko korraldas Y. OÜ omandamist ja selle vormistamist A. K. nimele, kes on 2013. aasta juunis saanud Y. OÜ juhatuse liikmeks ning juulis ainuosanikuks. Tegelikult aga oli Y. OÜ jäänud V. Mironenko ja tema tuttava K. D. kontrolli alla, kellede juhtnööre A. K. järgis. Vahetult juhendas A. K. seoses Y. OÜ tegevusega peamiselt K. D., kellega viis A. K. 2013. aasta suvel kokku V. Mironenko, selgitades A. K., et edaspidi saab ta Y. OÜ-t puudutavaid suuniseid K. D.lt, kes omakorda tegutses V. Mironenko juhendamisel ja kontrolli all. Y. OÜ pangakaardi ja pin-kalkulaatori, mis võimaldasid ligipääsu selle osaühingu Si arvelduskontole, andis A. K. üle V. Mironenkole, kes andis pangakaardi ja pin-kalkulaatori edasi K. D.le. 17.09.2013 Tallinnas asuvas S AS pangakontoris sõlmis A. K. Y. OÜ nimel ja K. D. juhendamisel makseterminali kasutamise lepingu, mille alusel väljastas pank 27.09.2013 Y. OÜ-le mobiilse makseterminali Verifone Vx670 seerianumbriga xxx. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 16.10.2013 on see makseterminal jõudnud V. S.i kätte. Samuti on ta saanud kätte Y. OÜ pin-kalkulaatori, mille üleandmist V. S.ile korraldasid V. Mironenko ja K. D.. Saanud enda kätte makseterminali ja pin-kalkulaatori asus V. S. selles makseterminalis kasutama võltsitud pangakaarte, tehes ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013 või üritades teha makseterminalis kaarditehinguid (makseid), millede tulemusena pidi raha laekuma Y. OÜ Si arvelduskontole nr xxx, kust see raha võetaks seejärel sularahas välja. Vastavalt eelnevale kokkuleppele pidid sularaha väljavõtmisega tegelema A. K. ja K. D., kuid võltsitud pangakaartide kasutamise käigus on sellega tegelenud ka V. S. ise, kelle juhendamisel ja kontrolli all käis A. K. korduvalt pangakontorites Y. OÜ arvelduskontolt sularaha välja võtmas. V. Mironenko, K. D. ja A. K., tagades V. S.ile võimalust kasutada Y. OÜ nimele väljastatud makseterminali, selle firma arvelduskontot ja internetipanka ning lubades talle korraldada Y. OÜ arvelduskontole laekuvate rahasummade sularahas väljavõtmist, olid teadlikud, s.t vähemalt pidid võimalikuks ja möönsid, et oma tegevusega aitavad nad kaasa korduvale võltsitud pangakaartide kasutamisele, mille tulemusena laekub Y. OÜ arvelduskontole rahasumma, mis ületab 40 000 eurot. V. S.i tegevus, millega ta pani toime võltsitud pangakaartide kasutamise ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013, seisnes alljärgnevas. Makseterminalis Verifone Vx670 seerianumbriga xxx, mis oli väljastatud Y. OÜ-le, kasutas V. S. võltsitud pangakaarte kahes etapis – ajavahemikul 16.10.2013 kuni 19.10.2013 viibides seejuures tuvastamata kohas ning seejärel ajavahemikul 05.11.2013 kuni 14.11.2013 viibides seejuures enda elukohas, s.o xxx asuvas korteris. Kasutades võltsitud pangakaarte ajavahemikul 05.11.2013 kuni 14.11.2013 tegutses V. S. ühiselt 15 ja kooskõlastatult tuvastamata isikuga, kes viibides kohtueelsel menetlusel tuvastamata kohas suhtles võltsitud pangakaartide kasutamise ajal V. S. internetis kiirsuhtlusprogrammi Miranda kaudu kasutajanime „o“ alt, andes V. S. (kasutajanimi „Vers“) juhtnööre makseterminali käsitsemiseks, kaarditehingute summade valimiseks ja laekunud rahasummade sularahas väljavõtmiseks ning kontrollides Y. OÜ arvelduskonto laekumisi ja väljamakseid internetipanga kaudu, milleks vajalikke paroole edastas talle jooksvalt V. S., kelle käes oli Y. OÜ pinkalkulaator. Eelneval kokkuleppel V. S.iga pidi see tuvastamata isik saama osa rahalisi vahendeid, mis õnnestunuks võltsitud pangakaartide kasutamise tulemusena saada ja sularahas välja võtta. Võltsitud pangakaartidega, milledele olid salvestatud Ameerika Ühendriikide (USA) ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (ÜK) pankade väljastatud pangakaartide andmed, tegi V. S. ajavahemikul 16.10.2013 kuni 14.11.2013 või üritas teha makseterminalis Verifone Vx670 seerianumbriga xxx kaarditehinguid üldsummas 226 701 (kakssada kakskümmend kuus tuhat seitsesada üks) eurot, mis hõlmab:
a)õnnestunud kaarditehinguid 68 635 (kuuekümne kaheksa tuhande kuuesaja kolmekümne viie) euro ulatuses, mille tulemusena laekus Y. OÜ arvelduskontole 67 042,74 eurot, kuivõrd makseterminali väljastanud pank võttis kaarditehingute töötlemise eest komisjonitasu üldsummas 1 592,26 eurot;
b)blokeeritud kaarditehinguid 37 000 (kolmekümne seitsme tuhande) euro ulatuses, mille tulemusena raha Y. OÜ arvelduskontole ei laekunud, kuivõrd makseterminali väljastanud pank jättis kaarditehingute summad Y. OÜ arvelduskontole kandmata ning hiljem olid need tehingud pangakaarte väljastanud pankade poolt tühistatud;
c)ebaõnnestunuid kaarditehinguid 121 066 (ühesaja kahekümne ühe tuhande kuuekümne kuue) euro ulatuses, mis üritati makseterminalis teha, kuid nende tulemusena raha Y. OÜ arvelduskontole ei laekunud, sest pangakaardid väljastanud pankade poolt tulid teavitused „mitte teenindada“, „piirangutega kaart“, „kontakteeruda kaardi väljaandjaga“, „arvel pole piisavalt raha“, „varastatud kaart“. Nimelt tegi V. S. võltsitud pangakaartidega alljärgnevad kaarditehingud: Õnnestunud kaarditehingud, mis olid tehtud Y. OÜ-le väljastatud makseterminalis Tehingu kuupäev (aasta, kuu, päev) ja kellaaeg Kaardi number Kaardi väljastaja riik Kaardi väljastanud pank 2013.10.16 21:58:10 xxx USA Sunrise Banks, National Association 100 2013.10.16 21:59:59 xxx USA Sunrise Banks, National Association 100 2013.10.16 22:52:53 xxx USA Sunrise Banks, National Association 200 2013.10.16 23:36:06 xxx USA Sunrise Banks, National Association 100 2013.10.18 22:11:23 xxx USA GE Capital Retail Bank 400 2013.10.19 12:14:03 xxx USA GE Capital Retail Bank 400 2013.10.19 12:17:56 xxx USA GE Capital Retail Bank 25 2013.10.19 13:28:00 xxx USA GE Capital Retail Bank 200 2013.10.19 13:42:37 xxx USA GE Capital Retail Bank 200 2013.11.05 23:24:22 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 300 2013.11.06 01:08:43 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 01:11:15 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 01:12:05 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 100 2013.11.06 22:28:36 xxx USA Bank of America, National Association 10 2013.11.06 22:40:02 xxx USA ICBA Bancard 500 2013.11.06 22:41:02 xxx USA ICBA Bancard 500 2013.11.06 22:41:34 xxx USA ICBA Bancard 500 Summa eurodes 16 2013.11.07 21:30:25 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:30:54 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:31:37 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:31:58 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:32:29 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:32:48 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:36:46 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:37:06 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:40:50 xxx USA U.S. Bank National Association-Credit 1500 2013.11.07 21:44:12 xxx USA U.S. Bank National Association-Credit 1500 2013.11.09 11:48:57 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 11:49:31 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 22:59:16 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 22:59:46 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 23:00:23 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 23:00:53 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.10 20:11:39 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 1500 2013.11.10 20:12:12 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 1500 2013.11.11 20:17:23 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 20:17:41 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 20:18:12 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 20:18:36 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 20:39:54 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 21:01:20 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 21:01:53 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 21:02:15 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 21:02:44 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 2013.11.11 21:04:36 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 1000 Summa kokku: 68 635 Blokeeritud kaarditehingud, mis olid tehtud Y. OÜ-le väljastatud makseterminalis Tehingu kuupäev (aasta, kuu, päev) ja kellaaeg Kaardi number Kaardi väljastaja riik Kaardi väljastanud pank Summa eurodes 2013.11.13 20:01:25 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.13 20:01:53 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.13 20:02:14 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.13 20:02:35 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.13 20:02:54 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 17 2013.11.13 23:47:38 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 2013.11.13 23:56:19 xxx USA AMERICAN CONSUMER 2013.11.14 00:23:08 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:24:02 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:24:23 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:24:41 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:25:03 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:57:09 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 EXPRESS 3000 US 1000 Summa kokku: 37 000 Ebaõnnestunud kaarditehingud, mis üritati teha Y. OÜ-le väljastatud makseterminalis Tehingu kuupäev (aasta, kuu, päev) ja kellaaeg Kaardi number Kaardi väljastaja riik Kaardi väljastanud pank Summa eurodes 2013.11.05 19:44:36 xxx USA PNC Bank, National Association 450 2013.11.05 19:46:41 xxx USA PNC Bank, National Association 450 2013.11.05 23:25:04 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 600 2013.11.06 01:00:37 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 01:04:56 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 300 2013.11.06 01:05:28 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 100 2013.11.06 01:06:44 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 01:07:06 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 300 2013.11.06 01:07:24 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 100 2013.11.06 01:09:35 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 01:09:56 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 100 2013.11.06 01:14:57 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 01:15:41 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 100 2013.11.06 22:25:59 xxx ÜK Tesco Personal Finance Limited 1000 2013.11.06 22:28:57 xxx USA Bank of America, National Association 1000 2013.11.06 22:29:30 xxx USA Bank of America, National Association 500 2013.11.06 22:29:52 xxx USA Bank of America, National Association 100 2013.11.06 22:30:36 xxx USA Bank of America, National Association 300 2013.11.06 22:35:28 xxx USA U.S. Bank National Association 500 2013.11.06 22:36:12 xxx USA U.S. Bank National Association 100 2013.11.06 22:37:07 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 500 2013.11.06 22:37:25 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 100 2013.11.06 22:38:54 xxx USA U.S. Bank National Association 500 2013.11.06 22:39:28 xxx USA U.S. Bank National Association 100 2013.11.06 22:42:03 xxx USA ICBA Bancard 500 2013.11.06 22:45:02 xxx USA Valley Oak Credit Union 100 18 2013.11.06 23:03:55 xxx USA Valley Oak Credit Union 500 2013.11.06 23:04:34 xxx USA Valley Oak Credit Union 100 2013.11.07 21:33:12 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:35:40 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1000 2013.11.07 21:36:00 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 500 2013.11.07 21:37:25 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.07 21:37:53 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1000 2013.11.07 21:38:10 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 500 2013.11.07 21:41:10 xxx USA U.S. Bank National Association-Credit 1500 2013.11.07 21:41:28 xxx USA U.S. Bank National Association-Credit 1000 2013.11.09 11:39:53 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.09 11:40:25 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 500 2013.11.09 11:43:06 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 11:43:49 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.09 11:45:44 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 11:46:10 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.09 11:50:01 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 11:50:31 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.09 11:51:50 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 200 2013.11.09 23:01:44 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.09 23:02:47 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1000 2013.11.10 20:03:51 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 5000 2013.11.10 20:04:22 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.10 20:04:39 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1500 2013.11.10 20:11:34 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 3000 2013.11.10 20:12:39 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 1500 2013.11.10 20:13:04 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 1000 2013.11.10 20:15:31 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 1500 2013.11.10 20:15:48 xxx USA Capital One Bank (USA), National Association 500 2013.11.10 20:18:48 xxx USA Barclays Bank Delaware 1500 2013.11.11 19:46:33 xxx USA U.S. Bank National Association 3000 2013.11.11 19:47:10 xxx USA U.S. Bank National Association 1500 2013.11.11 19:47:45 xxx USA U.S. Bank National Association 1000 2013.11.11 20:40:11 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 3000 2013.11.11 20:40:31 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 1500 2013.11.11 21:03:12 xxx USA AMERICAN EXPRESS US 3000 19 CONSUMER 2013.11.11 21:04:55 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 1000 2013.11.13 00:24:07 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 3000 2013.11.13 00:24:34 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 1000 2013.11.13 19:41:18 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 3000 2013.11.13 19:41:47 xxx USA Chase Bank USA, N.A. 1000 2013.11.13 23:55:56 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 3000 2013.11.13 23:56:42 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 1000 2013.11.14 00:32:02 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 3000 2013.11.14 00:32:20 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 1000 2013.11.14 00:40:10 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:40:39 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 1000 2013.10.17 20:34:27 xxx USA Sunrise Banks, National Association 100 2013.11.05 23:31:31 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 300 2013.11.11 20:18:56 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 3000 2013.11.13 19:39:09 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS US 3000 2013.11.13 20:03:13 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.13 20:05:21 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.13 23:48:20 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:04:01 xxx USA AMERICAN CONSUMER 2013.11.14 00:25:32 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.14 00:57:29 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 3000 2013.11.07 21:41:48 xxx USA U.S. Bank National Association-Credit 500 2013.11.07 21:44:32 xxx USA U.S. Bank National Association-Credit 1500 2013.11.10 20:19:10 xxx USA Barclays Bank Delaware 500 2013.10.16 17:22:15 xxx USA Sunrise Banks, National Association 1 2013.10.16 21:55:40 xxx USA Sunrise Banks, National Association 490 2013.10.16 21:56:37 xxx USA Sunrise Banks, National Association 450 2013.10.16 21:59:10 xxx USA Sunrise Banks, National Association 300 2013.10.16 22:01:00 xxx USA Sunrise Banks, National Association 100 2013.10.16 22:02:51 xxx USA Sunrise Banks, National Association 100 2013.10.16 23:34:29 xxx USA Sunrise Banks, National Association 200 2013.10.16 23:36:56 xxx USA Sunrise Banks, National Association 95 2013.10.16 23:37:47 xxx USA Sunrise Banks, National Association 80 EXPRESS US 3000 20 2013.10.16 23:38:26 xxx USA Sunrise Banks, National Association 50 2013.11.06 01:12:30 xxx USA JPMorgan Chase Bank N.A. - Debit 400 2013.11.06 22:44:03 xxx USA Valley Oak Credit Union 500 2013.11.05 23:34:03 xxx USA Bank of America, National Association 300 Summa kokku: 121066 Rahalised vahendid, mis olid laekunud Y. OÜ arvelduskontole nr xxx võltsitud pangakaartide kasutamise (õnnestunud kaarditehingute) tulemusena, võtsid ajavahemikul 19.10.2013 kuni 12.11.2013 sularahas välja A. K. ja K. D. ning samuti A.-A. S., kes ei ole osalenud eelnevas võltsitud pangakaartide kasutamises ei täideviija ega osavõtjana. Kokku võtsid nimetatud isikud välja 66 705 (kuuskümmend kuus tuhat seitsesada viis) eurot. Nimelt võttis A.-A. S. ajavahemikul 19.10.2013 kuni 24.10.2013 Tallinnas asuvatest S sularahaautomaatidest välja 1665 (üks tuhat kuussada kuuskümmend viis) eurot ning K. D. võttis ajavahemikul 07.11.2013 kuni 12.11.2013 Tallinnas asuvatest S sularahaautomaatidest sularahas välja 13 000 (kolmteist tuhat) eurot. A. K. võttis ajavahemikul 07.11.2013 kuni 12.11.2013 Tallinnas asuvatest S pangakontoritest sularahas välja 52 040 (viiskümmend kaks tuhat nelikümmend) eurot, tegutsedes seejuures K. D. ja V. S.i juhendamisel ja kontrolli all. V. Mironenko, K. D. ja V. K. tegevus, millega nad osutasid tahtlikult kaasabi võltsitud pangakaartide kasutamisele ajavahemikul 05.12.2013 kuni 06.12.2013, seisnes alljärgnevas. 2013. aasta alguses V. Mironenko värbas variisikuks V. K., kes nõustus sellega, et tema nimele vormistatakse firma, mida hakatakse kasutama kuritegelikel eesmärkidel, mille eest lubas V. Mironenko maksta V. K.le rahalist tasu. Seejärel V. Mironenko korraldas V OÜ asutamist ja selle vormistamist V. K. nimele, kes on 2013. aasta märtsis saanud V OÜ juhatuse liikmeks ja ainuosanikuks. Tegelikult aga oli V OÜ V. Mironenko ja tema tuttava K. D. kontrolli all, kellede juhtnööre V. K. järgis. V OÜ pangakaardi ja pin-kalkulaatori, mis võimaldasid ligipääsu selle osaühingu S arvelduskontole, andis V. K. üle V. Mironenkole. 05.08.2013 Tallinnas asuvas S AS pangakontoris sõlmis V. K. V OÜ nimel ning V. Mironenko ja K. D. juhendamisel maksekaartide teenindamise lepingu ja makseterminali üürilepingu, mille alusel väljastas pank 26.08.2013 V OÜ-le mobiilse makseterminali Verifone Vx670 seerianumbriga xxx. Täpselt tuvastamata ajal hiljemalt 05.12.2013 on see makseterminal jõudnud V. S.i kätte, samuti on ta saanud kätte V OÜ pin-kalkulaatori, milliste esemete üleandmist V. S. korraldasid V. Mironenko ja K. D.. Saanud enda kätte makseterminali ja pin-kalkulaatori asus V. S. selles makseterminalis kasutama võltsitud pangakaarte, tehes ajavahemikul 05.12.2013 kuni 06.12.2013 või üritades teha makseterminalis kaarditehinguid (makseid), millede tulemusena pidi raha laekuma V OÜ Si arvelduskontole nr xxx, kust see raha võetaks seejärel sularahas välja. Vastavalt eelnevale kokkuleppele pidid sularaha väljavõtmisega tegelema V. Mironenko ja K. D.. V. Mironenko, K. D. ja V. K., tagades V. S. võimalust kasutada V OÜ nimele väljastatud makseterminali, selle firma arvelduskontot ja internetipanka ning lubades talle korraldada V arvelduskontole laekuvate rahasummade sularahas väljavõtmist, olid teadlikud, s.t vähemalt pidid võimalikuks ja möönsid, et oma tegevusega aitavad nad kaasa korduvale võltsitud pangakaartide kasutamisele, mille tulemusena laekub V OÜ arvelduskontole rahasumma, mis ületab 40 000 eurot. V. S.i tegevus, millega pani ta toime võltsitud pangakaartide kasutamise ajavahemikul 05.12.2013 kuni 06.12.2013, seisnes alljärgnevas. Nimetatud ajavahemikul kasutas V. S. võltsitud pangakaarte makseterminalis Verifone Vx670 seerianumbriga xxx, mis oli väljastatud V OÜ-le, viibides seejuures kohtueelsel menetlusel tuvastamata kohas. Võltsitud pangakaartidega, milledele olid salvestatud Ameerika Ühendriikide (USA) pankade väljastatud pangakaartide andmed, tegi V. S. kõnealusel ajavahemikul või üritas teha makseterminalis kaarditehinguid üldsummas 74 100 (seitsekümmend neli tuhat ükssada) eurot, mis hõlmab:
a)21 ühte õnnestunud kaarditehingut 3000 (kolme tuhande) euro ulatuses, millest makseterminali väljastanud pank võttis maha komisjonitasu 114 eurot, mistõttu laekus 10.12.2013 V OÜ arvelduskontole 2886 (kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend kuus) eurot, ent 12.12.2013 oli see tehing tühistatud ning 16.12.2016 võttis pank selle summa, s.o 2886 eurot V OÜ arvelduskontolt maha;
b)ebaõnnestunuid kaarditehinguid 71 100 (seitsmekümne ühe tuhande ühesaja) euro ulatuses, mis üritati makseterminalis teha, kuid nende tulemusena raha V OÜ arvelduskontole ei laekunud, sest pangakaardid väljastanud pankade poolt tulid teavitused „mitte teenindada“, „piirangutega kaart“, „kontakteeruda kaardi väljaandjaga“, „varastatud kaart“. Nimelt tegi V. S. või üritas võltsitud pangakaartidega teha alljärgnevad kaarditehingud: Õnnestunud kaarditehing, mis oli tehtud V OÜ-le väljastatud makseterminalis ja hiljem tühistatud Tehingu kuupäev (aasta, kuu, päev) ja kellaaeg Kaardi number Kaardi väljastaja riik Kaardi väljastanud pank 2013.12.06 17:27:34 xxx USA AMERICAN CONSUMER EXPRESS Summa eurodes US 3000 Ebaõnnestunud kaarditehingud, mis üritati teha V OÜ-le väljastatud makseterminalis Tehingu kuupäev (aasta, kuu, päev) ja kellaaeg Kaardi number Kaardi väljastaja riik Kaardi väljastanud pank Summa eurodes 2013.12.05 16:13:02 xxx Capital One Bank 3000 2013.12.05 16:13:44 xxx USA USA Capital One Bank 1500 Capital One Bank 3000 Capital One Bank 3000 Capital One Bank 1500 Capital One Bank 1500 Capital One Bank 3000 Capital One Bank 1500 FIA Card Services 3000 FIA Card Services 3000 FIA Card Services 3000 FIA Card Services 1000 Capital One Bank 3000 Capital One Bank 1500 FIA Card Services 3000 FIA Card Services 1000 FIA Card Services 3000 3000 3000 2013.12.05 16:16:12 2013.12.05 16:16:49 2013.12.05 16:18:39 2013.12.05 16:20:39 2013.12.05 16:24:09 2013.12.05 16:24:44 2013.12.05 16:27:03 2013.12.05 16:28:03 2013.12.05 16:29:01 2013.12.05 16:29:49 2013.12.05 16:35:35 2013.12.05 16:35:55 2013.12.05 16:36:57 2013.12.05 16:37:47 2013.12.05 16:38:20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA 2013.12.05 16:38:55 2013.12.06 17:28:36 xxx xxx 2013.12.06 17:32:55 xxx USA 2013.12.06 17:38:52 xxx USA FIA Card Services AMERICAN EXPRESS US CONSUMER USA/ AMERICAN EXPRESS US CONSUMER AMERICAN EXPRESS US CARS 2013.12.06 17:40:28 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CARS 1000 2013.12.06 17:44:00 xxx USA 3000 2013.12.06 17:51:55 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER AMERICAN EXPRESS US USA 3000 3000 3000 22 CONSUMER 2013.12.06 18:04:30 xxx USA 3000 USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER AMERICAN EXPRESS US CONSUMER Bear Paw Credit Union 2013.12.06 18:05:37 xxx USA 2013.12.06 18:15:11 xxx 2013.12.06 18:19:25 xxx USA Bear Paw Credit Union 3000 2013.12.06 18:20:43 xxx USA Bear Paw Credit Union 500 2013.12.06 18:36:19 xxx USA AMERICAN EXPRESS US CONSUMER 3000 100 3000 Summa kokku: 71 100 2013. aastal moodustas suure ulatuse 32 000 eurot, 2014. aastal 35 500 eurot (karistusseadustiku rakendamise seaduse § 8 p 2), alates 01.01.2015 suureks loetakse süüteo ulatust, mis ületab 40 000 eurot (KarS § 121 p 2). Seega pani Viktor Mironenko oma tahtliku tegevusega toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.t tahtlikult osutas füüsilist, ainelist ja vaimset kaasabi teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole, s.o KarS § 334 lg 2 p-des 1, 2 ettenähtud võltsitud pangakaardi kasutamisele, mis on toime pandud vähemalt teist korda ja suures ulatuses. Viktor Mironenko on end esitatud süüdistuses süüdi tunnistanud osaliselt. Võltsitud maksevahendi kasutamisele kaasa aitamises süüdi ei tunnistanud. Kohtuistungil andsid ütlusi tunnistajad V. B., T. A., A. V., H. K., D. K., H. L., J. N., T. K. A. G., J. Ž., L. T., V. A., A. S., E. K., A. K., R. L., S. H., M. P., A. K., A. P., S. K., V. P., K. T., G. N., K. R., V. K.. K. S./B. keeldus kohtuistungil ütlusi andmast, mistõttu avaldas kohus tema ütlused KrMS § 291 lg 1p2 ja lg 3 alusel. Tunnistajad S.R. ja D.P. on surnud,mistõttu avaldas kohus nende ütlused KrMS § 291 lg 1p1 ja lg 3 alusel. Süüdistatav Viktor Mironenko osales kohtuistungitel 11.09.17, 11.12-13.12.17, 15.12.17, 19.12.2017. Alates 05.02.2018 ei ole Viktor Mironenko kohtuistungitel osalenud ja kohus arutas kriminaalasja KrMS § 269 lg 2 p 2 alusel erandlikult süüdistatav Viktor Mironenko osavõtuta, kuna süüdistatav viibib väljaspool Eesti Vabariigi piire ja hoiab menetlusest kõrvale. Süüdistatavat süüdistatakse I ja II astme varavastaste ja avaliku usalduse vastate kuritegude toimepanemises, ta on varem varavastaste kuritegude eest s.o samaliigilise kuriteo eest kriminaalkorras karistatud 14.01.2016 vangistusega, mis asendati üldkasuliku tööga. Samuti on teda vangistusest ennetähtaega vabastatud 29.01.2013 katseajaga 1 aasta. Seega olid menetlusesemeks olevad süüteod osaliselt pandud toime katseajal. Süüdistatav on kohtu alla antud 02.06.2017. Viktor Mironenko kuulutati 06.02.2018 tagaotsitavaks ja tema suhtes on tabamisel valitud tõkend vahistamine. V.Mironenko viibis viimati kohtuistungil 19.12.2017. Politseilt laekunud info kohaselt lahkus V.Mironeko 19.01.2018 Eestist Venemaale ja puudub info tema Eestisse naasmise kohta. Kaitsja Sadekov kinnitas, et ka tema andmetel viibib V.Mironenko jätkuvalt Venemaal. V.Mironenko on olnud 2 aastat tagaotsitav ja tema suhtes on antud välja ka Euroopa vahistamismäärus. Prokurör edastas kohtule koopia kutsest, mis edastati Viktor Mironenkole (7 kd lk 1-31, 43-46, 49-61). Kuna Viktor Mironenko ei ole korduvalt ilmunud kohtuistungile ja on teavitanud, et viibib Venemaal, on kohtul alust arvata, et Viktor Mironenko hoiab kohtust kõrvale. Arvestades asjaolu, et Viktor Mironenko ei ilmunud kohtuistungile, et ta ei ela menetlejale teada antud aadressil, tema suhtes ei ole võimalik kohaldada sundtoomist, isik lahkus 2 aastat tagasi kohtuistungite vahelisel perioodil Eesti 23 Vabariigist Venemaale ja viibib väljaspool Eesti Vabariiki, on alust arvata, et Viktor Mironenko hoiab kohtust kõrvale. 06.02.2018 on Harju Maakohus valinud Viktor Mironenko suhtes tõkendiks vahistamise, kuivõrd süüdistatav hoiab kohtust kõrvale. Süüdistatav oli teadlik kohtuistungi toimumise aegadest, kuid lahkus sellele vaatamata 19.01.2018 Venemaale (1/226), kust ta ei ole 2 aasta jooksul naasenud. Esitatud tõendite kohaselt ei ole süüdistatav seniajani Eestisse naasnud. 03.07.2018 on Venemaale lahkunud ka Viktor Mironenko abikaasa ja laps (1/218). Vene Föderatsioonist laekunud info kohaselt on Viktor Mironenko registreeritud Leningradi oblastisse (1/219,225). Jättes alates 05.02.2018 istungitele kohtusse ilmumata, on kohus veendunud, et olukorras, kus isik on teadlikult 2 nädalat enne kohtuistungi toimumise päeva menetleja loata lahkunud Eesti Vabariigist ning ei ole 2 aasta jooksul Eestisse naasnud, hoiab V.Miroenko tahtlikul kriminaalasja kohtulikust menetlusest kõrvale ja on põhjendatud kriminaalasja arutamine KrMS § 269 lg 2 p 2 alusel erandlikult ilma süüdistatava Viktor Mironenko osavõtuta. Kohus avaldas KrMS § 294 p 2 alusel süüdistatava V.Mironenko kohtueelses menetluses antud ütlused 19/1-66. Kuigi kõigil kordadel ei ole ülekuulamisel kaitsja osalenud, on Viktor Mironenko kahtlustatavana sisuliste ütluste andmise juures olnud lepinguline kaitsja A.Jaroslavski, mistõttu on olnud tagatud Mironenko kaitseõigus ja kohtul ei ole alust arvata, et ülekuulamisel on Mironenkot mõjutatud või et tema ütlused on antud surve all. Kriminaalasja kohtusse saatmisel esitati süüdistus 17 –nele isikule. Kuni kriminaalasjade eraldamiseni osalesid kohtuistungitel kaitsjad R. Maksimenko, Merike Allikmäe, S. Politšev, Kristina Suvalova, Urmas Simon, Karine Nersesjan, Aivar Ennok, V. Sadekov, Eva Tibar, D. Školjar, Margus Viira, Arri Tooming, Leelo Viil, Valeriy Gimaev, Marina Leis, Anatoli Jaroslavski. Harju Maakohtu 16.01.2018 otsusega on süüdi tunnistatud G. N., V. K., K.R., H.K.. Harju Maakohtu 26.03.2018 otsusega on süüdi tunnistatud H. K., S. N., D. K., K. S./B., V. P., J. N., T. K., J. Ž., V. S., A. K.. Harju Maakohtu 20.03.2018 otsusega mõisteti õigeks M.J. (episood ei ole seotud Mironenko süüdistusega) Harju Maakohtu 07.02.2018 määrusega lõpetati menetlus T. I. suhtes KrMS § 203 alusel. Kohus uuris järgmisi tõendeid: -M. OÜ esindaja V. B. 13.01.2013 e-kiri; 03.09.2013 M. OÜ ja D. K.i vahel sõlmitud uleping nr xxx 04.09.2013 müügileping, maksekorraldus-krediteerimisteatis, siseriikliku laekumise teatised, M. OÜ infosüsteemi väljavõte M. OÜ veebilehe kaudu esitatud utaotluse andmetega, D. K.ile aadresseeritud postisaadetiste nr xxx ja xxx teekonna jälgimise väljavõtted (7 kd 176-198); - 13.01.2014 uvara valduse üleandmise nõue D. K.i nimele koos M. OÜ esindaja V. B. 21.01.2015 e-kirjaga, D. K.ile aadresseeritud postisaadetise nr xxx teekonna jälgimise väljavõte (7 kd lk 113-115); - K. D.le adresseeritud kutse, teatis kutse edastamise kohta; prokuratuuri e-kiri, ja K. D. 08.04.2015 e-kiri, 14.10.2015 kohtuistungi protokoll kriminaalasjas nr 1-15-1747 (8 kd lk 195202); - 22.11.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki VW Touran reg.nr XXX andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid (IV kd lk 129–167); - politsei päring 25.04.2014 nr 3.2-1/7116-44 ja AS S vastus päringule 16.05.2014 nr 112-26/K13412524 koos D. K.i arvelduskonto nr EExxx väljavõttega (8 kd lk 203-207); -politsei päring 25.04.2014 nr 3.2-1/7116-43 ja AS S vastused päringule, S AS vastus päringule 16.07.2014 ( 8 kd lk 208-222); - 18.11.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (8 kd lk 223-241); -politsei infosüsteemi MIS väljavõte, saatekiri 25.07.2014 nr 3.2-1/122056-5, väärteoasja nr 230213011382 toimik (8 kd 146-163); - M. OÜ ja H. L. vahel sõlmitud uleping nr L11092013/0015, H. L.e isikutunnistuse nr xxx koopia, 12.09.2013 müügileping koos V. K. elamisloa nr xxx ja sõiduki registreerimistunnistuse 24 koopiaga, siseriikliku laekumise teatis, M. OÜ infosüsteemi väljavõte M. OÜ veebilehe kaudu esitatud utaotluse andmetega, M. OÜ e-kirjavahetus meilikontode ja xxx kasutajatega 2013. a sügisel, sõiduki fotod (3 kd lk 103-130, 213-236); - päring ja vastus abonentnumbri xxx kasutaja ja kasutusaja kohta (9 kd lk 1 ); - M. OÜ esindaja V. B. 21.01.2015 e-kiri politseile ja 14.11.2013 uvara valduse üleandmise nõue H. L.e nimele; V. B. 21.01.2015 e-kiri politseile, H. L.ele aadresseeritud postisaadetise nr xxx teekonna jälgimise väljavõte, (7 kd lk 116-119); -30.11.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki Audi A6 reg.nr xxx andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid selle sõiduki kohta ( 4 kd lk 168-223); - politsei päring 24.07.2014 nr 3.2-1/122046-4 ja K AS vastus päringule 16.05.2014 nr A09.04200-02/7220-2 koos lisadega (9 kd lk 2-15); - politsei päring 25.04.2014 nr 3.2-1/7116-42 ja S AS vastused päringule (9 kd lk 16- 23); - Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod) (9 kd lk 24-25); - 27.11.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (9 kd lk 26-52); - 25.06.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 44-46) ; - 25.06.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 47-49); - väljatrükid AS S.ja xxx Keskuse veebilehtedelt S xxx kontori asukohaandmetega (9 kd lk 5354); - 08.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ( 9 kd lk 55-56); - H. L.e sissetulekut kajastavad väljavõtted Maksu- ja Tolliameti andmebaasist ( 9 kd lk 57-59); - 25.09.2013 M. OÜ ja K. S.i vahel sõlmitud uleping nr xxx koos uvõtja K. S.i isikutunnistuse koopiaga, 26.09.2013 müügileping koos sõiduki registreerimistunnistuse koopiaga, maksekorraldus-krediteerimise teatis, M. OÜ infosüsteemi väljavõte M. OÜ veebilehe kaudu esitatud utaotluse andmetega, M. OÜ volikiri K. S.i nimele, sõiduki fotod (9 kd lk 69-95); - M. OÜ esindaja V. B. 21.01.2015 e-kiri politseile ja selle e-kirja manuses olev 14.11.2013 uvara valduse üleandmise nõue K. S.i nimele; V. B. 21.01.2015 e-kiri politseile, K. S.ile aadresseeritud postisaadetise nr RRxxx teekonna jälgimise väljavõte, (7 kd lk 120-123); - 13.12.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki BMW X5 reg.nr xxx andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid selle sõiduki kohta (9 kd lk 96-127); - politsei päring 25.04.2014 nr 3.2-1/7116-44 ja AS S vastus päringule 16.05.2014 nr 112-26/K13412524 koos S. arvelduskonto nr EExxx väljavõttega (9 kd lk 128-132); -politsei päring 25.04.2014 nr 3.2-1/7116-46 ja Danske Bank A/S Eesti Filiaali vastus päringule koos I. N.i arvelduskonto nr xxx väljavõttega; politsei päring 22.05.2014 nr 3.2-1/7116-65 ja Danske Bank A/S Eesti Filiaali vastus päringule koos sularaha väljamakse kviitungi ja videosalvestise väljavõttega (fotodega) sularahaautomaadi XXX turvakaamerast (9 kd lk 133158); -Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod) (9 kd lk 159-166); - K. S.i/ B. kahtlustatavana antud ütlused ja rahvastikuregistri väljavõte (9 kd lk 63-64, 216221, kohus avaldab tunnistaja ütlused KrMS § 291 lg 1p2 ja lg 3); - 10.03.2014 äratundmiseks esitamise protokollid koos fototabeliga (9 kd lk 222-236); - 10.03.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (9 kd lk 167-185); - 24.11.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (9 kd lk 186-215); - M. OÜ ja V. P.i vahel sõlmitud uleping nr L26092013/0045 koos V. P.i isikutunnistuse koopiaga, 26.09.2013 müügileping koos D. J.i juhiloa ja sõiduki registreerimistunnistuse koopiaga, siseriikliku laekumise teatised, M. OÜ infosüsteemi väljavõte M. OÜ veebilehe kaudu esitatud utaotluse andmetega, sõiduki fotod, (10 kd lk 1-28); - M. OÜ esindaja V. B. 21.01.2015 e-kiri politseile ja 16.05.2014 ulepingu ülesütlemisavaldus V. P.i nimele; V. P.ile aadresseeritud postisaadetise nr RRxxx teekonna jälgimise väljavõte (7 kd lk 124-127); 25 -05.12.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki Mercedes-Benz C200 reg.nr XXX andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid selle sõiduki kohta (10 kd lk 29-58); - politsei päring 23.07.2014 nr 3.2-1/122046-2 ja S AS vastus päringule (10 kd lk 59-73); - politsei päring 22.05.2014 nr 3.2-1/7116-66 ja S AS vastus päringule (10 kd lk 74-78); - Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod) (10 kd lk 79-93); - Prokuratuuri õigusabitaotlus Vene Föderatsioonile 16.07.2015 nr PRP-6/15/4137, vastuseks õigusabitaotlusele Vene Föderatsiooni poolt edastatud materjalid, Venemaa kaardi väljavõtted veebilehelt xxx (10 kd lk 94-154); - 02.12.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (10 kd lk 155-190); - 08.10.2013 M. OÜ ja M. P.ina esinenud isiku vahel sõlmitud uleping nr xxx koos M. P.i isikutunnistuse nr xxx koopiaga, 08.10.2013 müügileping nr xxx koos T. K. passi koopia ja sõiduki registreerimistunnistuse koopiaga, siseriikliku laekumise teatis, M. OÜ infosüsteemi väljavõte M. OÜ veebilehe kaudu esitatud utaotluse andmetega, sõiduki fotod, kindlustusseltsi AAS G. Baltic Eesti filiaali 08.10.2013 sõidukikindlustuse poliis (kasko), (8 kd lk 56-79); - päring ja vastus abonentnumbri 54567568 kasutaja ja kasutusaja kohta (8 kd lk 80-81); - AAS G. Baltic Eesti filiaali 20.01.2014 e-kiri koos sõiduki BMW 530D reg.nr XXX fotoga (8 kd lk 82-83); - 16.12.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki BMW 530D reg.nr XXX andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid selle sõiduki kohta (8 kd lk 84- 123); - 05.12.2014 ekspertiisimäärus ja 28.01.2015 käekirjaekspertiisi akt nr 14E-DK0152 (10 kd lk 199-210); - politsei päring 28.11.2013 nr 3.2-1/195624-2 ja AS S vastus päringule 28.11.2013 nr 112-26/K12772870 (10 kd lk 211-226); - politsei päring 25.04.2014 nr 3.2-1/7116-42 ja S AS vastused päringule (10 kd lk 227-237); - Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod) PPA keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo teade 30.12.2016 nr 3.2-9/C000002027, reisitollideklaratsioon koos koopiatega sõiduki registreerimistunnistusest, S. R. passist ja migratsioonikaardist (11 kd lk 1- 33); - S. R.le adresseeritud Venemaa tolliteenistuse 15.04.2014 kiri koos 05.05.2014 e-kirjaga, (11 kd lk 34-38); - 01.12.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (11 kd lk 39-51); - M. P.i 25.11.2013 avaldus ja selle lisad, s.o koopiad M. P.i passist ja talle adresseeritud lepingu lõpetamise teatest (7 kd lk 128-134); - politsei päring 06.02.2014 nr 3.2-1/7116-4 ja AS Sertifitseerimiskeskus vastus päringule 19.02.2014 nr 11 (11 kd lk 52-56); - tunnistaja S. R. ütlused, kriminaalasja lõpetamise määrus ja rahvastikuregistri väljavõte (11 kd lk 57- 65, kohus avaldab tunnistaja ütlused KrMS § 291 lg 1p1 ja lg 3 alusel); - 05.05.2014 äratundmiseks esitamise protokollid koos fototabelitega (11 kd lk 66-80); - kinnipeetute registri väljavõtted S. R. ja A. J.i andmetega (11 kd lk 81-89); - 13.10.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8kd lk 50-55); - 13.11.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 124-128); - 15.01.2015 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 129-133); - 06.05.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 140-145); - 06.05.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 134-139); - 29.06.2014 A.-A. S. kahtlustatavana kinnipidamise protokoll, 01.07.2014 ja 03.01.2015 asitõendite vaatlusprotokollid (11 kd lk 90-124); - 11.12.2013 A.-A. S. kahtlustatavana kinnipidamise protokoll kriminaalasjas nr 13221000112 (11 kd lk 125-127); - 11.12.2013 A.-A. S. juures xxx asuvas korteris teostatud läbiotsimise protokoll, koopia läbiotsimise käigus leitud arvest nr 46561 koos saatekirjaga, (11 kd lk 128-137); 26 - A.-A. S. elukohas, s.o xxx asuvas korteris teostatud läbiotsimise protokoll, 13.01.2014 ja 16.01.2014 asitõendi vaatlusprotokollid lisadega (11 kd lk 138-148); - karistusregistri teade A.-A. S. andmetega (11 kd lk 149-167); - 21.10.2013 M. OÜ ja J. Ž. vahel sõlmitud uleping nr xxx koos J. Ž. elamisloa mr xxx ja passi nr xxx koopiatega, 21.10.2013 müügileping nr xxx, D. K.i isikutunnistuse nr xxx ja sõiduki registreerimistunnistuse koopiad, siseriikliku laekumise teatis, M. OÜ infosüsteemi väljavõte M. OÜ veebilehe kaudu esitatud utaotluse andmetega (7 kd lk 179-220); - M. OÜ esindaja V. B. 21.01.2015 e-kiri politseile, 02.12.2013 uvara valduse üleandmise nõue J. Ž. nimele J. Ž. adresseeritud postisaadetise nr xxx teekonna jälgimise väljavõte (7 kd lk 135137); - 16.12.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki BMW 323 reg.nr xxx andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid selle sõiduki kohta (7 kd lk 221-258); - politsei päringud ja S AS vastused päringule(11 kd lk 168-180); - Piirikontrolli infosüsteemi PKIS väljavõtted, Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod), PPA keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo teade 30.12.2016 nr 3.29/C000002027, (11 kd lk 181-203); - 01.12.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (11 kd lk 204-253); - kahtlustatava J. Ž. ülekuulamise protokolli sissejuhatus tema andmetega ning J. Ž. elamisloa nr xxx ja passi nr xxx koopia, (12 kd lk 1-9); - S AS 25.03.2014 kuriteoteade, järelmaksuga müügileping nr xxx, maksegraafik, järelmaksuga müügilepingu üldtingimused, sõiduki üleandmise-vastuvõtu akt, teatis lepingu ülesütlemise kohta, C OÜ 11.03.2014 e-kiri, õiend, tagasimaksete väljavõte, S konto väljavõtted, volikiri lisaga, politsei päringud 23.07.2014 nr 3.2-1/122046-3 ja 20.01.2015 nr 3.2-1/2027-4 ning S AS 22.01.2015 vastus päringule koos lisadega; S AS 22.01.2014 täiendav vastus (e-kiri) koos S. H.i pangakonto väljavõttega, väljatrükk S AS veebilehelt, äriregistri väljavõte S (5 kd lk 144-210); - 24.12.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki Audi Q7 reg.nr xxx andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid (6 kd lk 1-29); - Piirikontrolli infosüsteemi PKIS väljavõtted, Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod) (12 kd lk 10-36); - 03.10.2013 leping sõiduki hoiule võtmiseks ja müümiseks nr 48, äriregistri väljavõte R OÜ andmetega ( 9 kd lk 60-62); - 28.11.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (12 kd lk 37-48); - PPA keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo teade 28.04.2015 nr 3.2-9/C000002027, PPA keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo teated 08.06.2015 ja 30.07.2015 nr 3.29/C000002027, prokuratuuri õigusabitaotlus Vene Föderatsioonile 10.06.2015 nr PRP6/15/3517, vastuseks õigusabitaotlusele Vene Föderatsiooni poolt edastatud materjalid (12 kd lk 49-71); - tunnistaja S. R. ütlused (7 kd lk, 1-48, 20, lk 108-115, 12 kd lk 72-74 kohus avaldab tunnistaja ütlused KrMS § 291 lg 1p5, lg2 alusel); - tunnistaja N. N. ütlused (20, lk 108-115, 12 kd lk 75-78 kohus avaldab tunnistaja ütlused KrMS § 291 lg 1p5, lg2 alusel); - 03.01.2017 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki Mercedes-Benz ML320 VIN-kood xxx andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid ( III kd lk 131-177); - Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod) (10 kd lk 191-198); - 21.11.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (20 kd lk 18-64); - laenuleping nr 1404032, H. K.e passi ja sõiduki registreerimistunnistuse fotod (7 kd lk 138142); - laenulepingu nr 1404032 lõpetamise teatis koos A OÜ e-kirjaga ( 12 kd lk 79-83); - A OÜ 15.12.2014 e-kiri politseile ja selle lisad (12 kd lk 84-91); 27 - 27.12.2016 liiklusregistri väljavõte, sõiduki taustakontrolli teatis ja liikluskahjude kontrolli väljavõte sõiduki BMW X5 reg.nr xxx andmetega ning Maanteeametilt väljanõutud dokumendid (7 kd lk 143-169); - Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi ANTS väljavõtted (sh fotod), Piirikontrolli infosüsteemi PKIS väljavõtted, Eesti-Venemaa riigipiiril asuva Narva piiripunkti asukohaandmete väljavõte Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt (12 kd lk 84-105); - PPA keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo teated 04.05.2015, 01.09.2015 ja 03.11.2015 nr 3.2-9/C000001302, sõiduki müügileping, Põhja Ringkonnaprokuratuuri õigusabitaotlus Vene Föderatsioonile 10.06.2015 nr PRP-6/15/3517, täiendus õigusabitaotlusele 16.07.2015 nr PRP6/15/4140, vastuseks õigusabitaotlusele Vene Föderatsiooni poolt edastatud materjalid, T. A.i 07.07.2015 avaldus koos koopiatega Venemaa tolliteenistuse poolt koostatud määrusest ja protokollist, (12 kd lk 106-183); - tunnistaja V. M.i ütlused(20, lk 108-115, 13 kd lk 170-178 kohus avaldab tunnistaja ütlused KrMS § 291 lg 1p5, lg2 alusel); - 15.12.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (12 kd 184-266); - kinnipeeturegistri väljavõtted A. G.u ja T. I. andmetega (20 kd lk 65-70); - laenuleping nr xxx, H. K. isikutunnistuse ja sõiduki registreerimistunnistuse fotod, maksehäireregistri raport, kassa sissetuleku order, A OÜ pangakonto väljavõte, A OÜ e-kirjad H. K.le ja 15.07.2014 e-kirjaga saatetud lepingu lõpetamise (ülesütlemise) teatis (6 kd lk 69-85); - äriregistri väljavõtted Y. OÜ andmetega, Y. OÜ äritoimiku dokumendid (5 kd lk 1-29); - politsei päring 21.02.2014 nr 3.2-1/33657-1 ja S AS vastus päringule 07.03.2014 nr A09.04200-02/3335-2, 25.03.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja selle lisad, s.o Y. OÜ-le väljastatud makseterminalis tehtud kaarditehingute loetelud (13 kd lk 1-14); - politsei päring 15.11.2013 nr 3.2-1/1542PKT ja S AS vastus päringule 15.11.2013 nr A09.04200-02/24323-2 ; 06.02.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja selle lisad (5 kd lk 30-53); - politsei päring 28.11.2013 nr 3.2-1/199435-1 ja S AS vastus päringule 13.12.2013 nr A09.04200-02/25118-2, 02.01.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (13 kd lk 15-27); - politsei päring 10.01.2014 nr PT-KKP/1635 ja S AS vastus päringule 24.01.2014 nr A09.04200-02/828-2, 17.02.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja selle lisad, (6 kd lk 30-50); - 20.12.2013 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (13 kd lk 28-29); - 11.12.2013 koostatud xxx asuva korteri üürniku A. R. kirjalik kinnitus 11.12.2013 esemete üleandmise-vastivõtmise akt, 19.02.2013 asitõendi vaatlusprotokoll ja vaadeldud postisaadetised (13 kd lk 30-33); -10.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja selle lisad (14 kd lk 1-232); - 11.12.2013 V. S. elukohas, s.o xxx asuvas korteris teostatud läbiotsimise protokoll koos fototabeliga (13 kd lk 34- 43); - 11.12.2013 V. S. kasutuses olnud sõidukis Ford Mondeo reg.nr xxx teostatud läbiotsimise protokoll (13 kd lk 44-47); - 15.01.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja fototabel vaadeldud mälupulkade fotodega, mälupulkadelt leitud osade failide väljatrükid vaadeldud mälupulgad (13 kd lk 48-69); - 24.04.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (Nordea internetipanga paroolikaardid), politsei nõudekiri 10.01.2014 nr PT-KKP/1631 ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali vastus nõudekirjale 22.01.2014 nr 20-3/180-1 koos pangakontode väljavõtetega (13 kd lk 70-90); - 12.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabeliga (13 kd lk 91-95); - 15.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll, vaadeldud sim-kaardi ümbris ja sim-kaart (13 kd lk 9697); - 20.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll, koos vaadeldud materjalidega (13 kd lk 98-99); - 23.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabeli ja vaadeldud dokumendi koopiaga (6 kd lk 51-53); - 10.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll fototabeli ja passi koopiaga, vaadeldud pangakaardid, kirjad ja passi koopia, politsei nõudekiri 10.01.2014 nr PT-KKP/1632 ja AS SEB Pank vastus nõudekirjale 14.10.2014 nr 112-2-6/K12961340 (13 kd lk 100-107); 28 - 20.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll vaadeldud magnetribaga plastikkaardid (13 kd lk 108109); - 26.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja fototabel vaadeldud kaustiku fotodega, kaustiku osade lehtede koopiad (13 kd lk 110-117); - 02.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja fototabel vaadeldud märkmiku fotodega (13 kd lk 118124); - 07.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll fototabeliga; väljatrükid Verifone Eesti filiaali veebilehelt (13 kd lk 129-130); - 08.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll fototabeliga (13 kd lk 131-132); - 09.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll fototabeliga koos vaadeldud seadmega (13 kd lk 133135); - 12.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabeliga, vaadeldud mobiiltelefon ja paberilehed (13 kd lk 136-140); - 07.07.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (13 kd lk 141-143); - politsei päring 31.12.2013 nr 3.2-1/215500-1ja Elisa Eesti AS vastus päringule 02.01.2014 nr 4-4/1, politsei päring 31.12.2013 nr 3.2-1/29-1 ja Tele2 Eesti AS vastus päringule 01.01.2014 nr 1-2/5056, politsei päring 31.12.2013 nr 3.2-1/215459-1 ja AS EMT vastus päringule 31.12.2013 nr 4-1-6/13-1095 (13 kd lk 153-165); - politsei päring 10.01.2014 nr PT-KKP/1633 ja S AS vastus päringule 23.01.2014 nr A09.04200-02/890-2 (13 kd lk 166-168); - liiklusregistri väljavõte sõiduki Ford Mondeo reg.nr xxx andmetega (13 kd lk 169); - 07.07.2014 äratundmiseks esitamise protokollid koos fototabeliga (8 kd lk 170-174); - M. OÜ 21.11.2013 ja 18.12.2013 kuriteoavaldused lisadega, s.o sõiduki BMW 530D reg.nr XXX andmete väljavõte Maanteeameti veebilehelt, kaks M. OÜ nimel koostatud volikirja sõiduki BMW 530D reg.nr XXX uute kasutajate kandmiseks liiklusregistrisse, politsei 22.01.2014 e-kiri M. OÜ-le (päring) ja M. OÜ esindaja V. B. 22.01.2014 e-kiri politseile (vastus) äriregistri väljavõte M. OÜ andmetega (III kd lk 1-24); - M. OÜ esindaja V. B. 04.02.2014 e-kiri ja selle lisa, s.o utaotluste koondtabel (III kd lk 25-28); - M. OÜ ja V. K. e-kirjavahetus 27-28.08.2013 (13 kd lk 179); - äriregistri väljavõtted V OÜ andmetega; V OÜ äritoimiku dokumendid (3 kd lk 29-42); - kinnistusraamatu väljavõte ja äriregistri väljavõte AS L kohta (3 kd lk 43-48); - 22.03.2013 L OÜ ja V OÜ vahel sõlmitud äriruumi üürileping lisadega (3 kd lk 49-56); - K. D. juhiloa nr xxx andmete väljavõte (3 kd lk 57); - 04.06.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (9 kd lk 66-68); - 05.11.2014 sideettevõtjalt saadud andmete protokoll (13 kd lk 180-193); - politsei päringud ja Elion Ettevõtted AS vastused päringule lisadega (3 kd lk 58-80); - politsei päring 10.01.2014 nr PT-KKP/1635 ja S AS vastus päringule 24.01.2014 nr A09.04200-02/828-2 koos V OÜ internetipanga logide väljavõttega (3 kd lk 81-85); - politsei päring 02.05.2014 nr 3.2-1/7116-53 ja AS Sertifitseerimiskeskus vastus päringule koos lisadega (3 kd lk 86-102); -14.12.26. politsei päring 03.02.2014 nr 3.2-1/17116-3 ja AS S vastus päringule 14.02.2014 nr 112-2-6/K13050764, 07.04.2014 asitõendi vaatlusprotokoll, politseiinfosüsteemi väljavõte D. K.i, K. S.i, J. Ž., K. D. ja G. N.i fotode ja muude andmetega (13 kd lk 194-225); - tunnistaja D. P. rahvastikuregistri väljavõte ja ütlused ( 8 kd lk 175-194, kohus avaldas tunnistaja ütlused KrMS § 291 lg1p1, lg 3 alusel ); -28.04.2014 D. K.i kahtlustatavana kinnipidamise protokoll ja 29.04.2014 asitõendi, s.o D. K.ilt kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni vaatlusprotokoll( 8 kd lk 1-8); - 29.04.2014 äratundmiseks esitamise protokollid koos fototabelitega (8 kd lk 31-38); - 29.04.2014 ja 28.11.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (8 kd lk 39-41); - 27.05.2014 D. J.i kahtlustatavana kinnipidamise protokoll, 28.05.2014 ja 05.01.2015 asitõendi vaatlusprotokollid (15 kd lk 1-76); - 03.06.2014 V. P.i kahtlustatavana kinnipidamise protokoll ja 29.04.2014 asitõendi, s.o V. P.ilt kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni vaatlusprotokoll (15 kd lk 77-89); 29 - 22.10.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (10 kd lk 238-242); - äriregistri väljavõte A OÜ andmetega (15 kd lk 90-92); - äriregistri väljavõte A OÜ andmetega (15 kd lk 93-95); - 11.03.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (6 kd lk 54-56); - 11.03.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (15 kd lk 96-104); - 21.04.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (15 kd lk 105-113); - politsei päring 02.06.2014 nr 3.2-1/7116-78 ja AS EMT vastus 03.06.2014 nr 4-1-6/14-0482 koos lisadega – liitumislepingu nr 9237339 ja V. K. isikutunnistuse koopia(6 kd lk 57-62); -11.12.2013 K. D. kahtlustatavana kinnipidamise protokoll (15 kd lk 114-116); -11.12.2013 K. D. elukohas, s.o xxx asuvas korteris teostatud läbiotsimise protokoll, 18.02.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos koopiatega vaadeldud äriruumi üürilepingust ja arvest (13 kd lk 144- 153); - 11.12.2013 K. D. kasutuses olnud sõiduki Mercedes-Benz reg.nr xxx läbiotsimise protokoll, 13.03.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos lisadega, 25.03.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabeliga (8 kd lk 9 – 25); - 22.04.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ja fototabel (8 kd lk 26-30); - 05.06.2014 K. D. kinnipidamisprotokoll, piirikontrolli infosüsteemi PKIS väljavõte, Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi väljavõte, 05.06.2014 isiku läbivaatuse protokoll, 09.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (15 kd lk 117-124); - 25.06.2014 dokumendi uurimise akt nr 2014/01 koos dokumentidega, mis kajastavad passi väljanõudmist Tallinna Vanglast (15 kd lk 125-129); - politsei päring 02.05.2014 nr 3.2-1/7116-52 ja 05.05.2014 AS Y vastus koos lisadega (15 kd lk 130-139); - 14.05.2014 G. N.i kahtlustatavana kinnipidamise protokoll koos G. N.i fotodega; 19.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll, 06.08.2014 asitõendi vaatlusprotokoll ( 15 kd lk 140-159); - 16.05.2014 asitõendi, s.o G. N. kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni iPhone 5S vaatlusprotokoll; 05.01.2015 asitõendi vaatlusprotokoll (3 kd lk 178-204); - 09.06.2014 asitõendi, s.o G. N. kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni iPhone 4 vaatlusprotokoll (3 kd lk 205-207); - 14.05.2014 G. N.i elukohas, s.o xxx asuvas korteris teostatud läbiotsimise protokoll koos fototabeliga; 28.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabelitega (15 kd lk 160-180); - e-kinnistusraamatu väljavõte;, 15.05.2014 xxx automüügiplatsil teostatud läbiotsimise protokoll koos fototabeliga; 15.05.2014 asitõendite vaatlusprotokollid; sõiduki Audi A6 üleandmisevastuvõtmise akt ja e-kiri; 21.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos koopiatega vaadeldud dokumentidest (4 kd lk 1-128); - 22.10.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (3 kd lk 208-212); -14.05.2014 Viktor Mironenko kahtlustatavana kinnipidamise protokoll (15 kd lk 181-188); 14.12.68 12.06.2014 asitõendi, s.o V. Mironenkolt kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni iPhone 5s vaatlusprotokoll (15 kd lk 189-191); - 23.05.2014 asitõendite, s.o V. Mironenkolt kinnipidamisel ära võetud sularaha, käekella, sõrmuse, noa ja kaelaketi vaatlusprotokoll (15 kd lk 192); - 14.05.2014 Viktor Mironenko elukohas, s.o xxx asuvas korteris teostatud läbiotsimise protokoll koos fototabeliga; 26.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabelite ja koopiatega vaadeldud dokumentidest (5 kd lk 61-143); - 25.06.2014 dokumendi uurimise akt nr 2014/02 ja piirikontrolli infosüsteemi PKIS väljavõte V. Mironenko piiriületuste andmetega (15 kd lk 193-197); - 10.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (15 kd lk 198-204); - politsei päring 02.06.2014 nr 3.2-1/7116-79 ja Elisa Eesti AS vastus 05.06.2014 nr 4-4/176 koos lisadega – liitumislepingu nr 24022849 ja V. K. isikutunnistuse koopia (6 kd lk 63-68); - 23.05.2014 ja 03.01.2015 asitõendi vaatlusprotokollid koos internetivestluste väljatrüki (15 kd lk 205-233); - 06.08.2014 asitõendi vaatlusprotokoll (15 kd lk 234-236); 30 - 14.05.2014 Viktor Mironenko sõidukis BMW X5 Itaalia reg.nr-ga xxx teostatud läbiotsimise protokoll koos fototabeliga; 26.05.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabelitega (16 kd lk 1-32); - 09.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabeliga 02.01.2015 asitõendi vaatlusprotokoll koos internetivestluste väljatrüki (17 kd lk 1-133); - 09.06.2014 ja 03.01.2015 asitõendi vaatlusprotokollid, Politsei- ja Piirvalveameti infosüsteemi väljavõte V. P.i passi nr xxx andmetega (17 kd lk 134-153); - 10.06.2014 asitõendi vaatlusprotokoll koos fototabeliga (17 kd lk 154-166); - Viktor Mironenko kahtlustatavana antud ütlused (19 kd lk 1-66); - 03.11.2014 äratundmiseks esitamise protokoll koos fototabeliga (19 kd lk 67-71); - 28.11.2014 jälitustoimingu protokoll ( 17 kd lk 167-230); - 11.07.2014 päring (e-kiri) ja 14.07.2014 vastus nr 2.2-4/116762-2 koos kiirusekaamerate fotodega (16 kd lk 33-54); - PPA keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo teade 11.07.2014 nr 3.2-9/C000000677/14 (16 kd lk 55-56); - isiku varalist seisundit kajastavate dokumentide vaatlusprotokollid, pangaandmete väljanõudmist kajastavad päringud (16 kd lk 57-121); -Tähetorni hotelli külastajakaart ja väljatrükk Tähetorni hotelli veebilehelt, piirikontrolli infosüsteemi PKIS väljavõtted (16 kd lk 122-127); - 21.10.2014 M. G. kahtlustatavana kinnipidamise protokoll; 03.11.2014 ja 05.01.2015 asitõendi vaatlusprotokollid koos internetivestluste väljatrükiga (18 kd lk 1-205); - süüdistatavate karistusandmeid ja süüdistatavate sissetulekut kajastavad dokumendid, väljavõtted Maksu- ja Tolliameti andmebaasist, rahvastikuregistri väljavõtted süüdistatavate andmetega, töötamise registri (TÖR) väljavõtted süüdistatavate andmetega (16 kd lk 128-243) - V.Mironenko suhtes kohaldatud tõkendit käsitlevad dokumendid (19 kd lk 72-97); - V.Mironenko vara arestimisega seotud dokumendid (19 kd lk 98-188, 189-194, 20/86-96); -Õigusabikulud (19 kd lk 195-196); -AS S hagiavaldus ja selle lisad, volikiri, järelpärimine ja vastus (2 kd lk 159-163, 19 kd lk 197-221, I kd lk 21-26, 20 kd lk 17, 71-84); - M. avaldus hagiavaldusest loobumise kohta, volikirjad (19 kd lk 222-236, 1 kd lk 46-50, 20 kd lk 13-16); -Asitõendite üleandmise aktid, G.N.i , V.K. nõusolekud ( 19 kd lk 237-241,242-243); - Ukraina ametiasutuste vastus järelpärimisele (19 kd lk 244-249); - Andmed eelmise kohtuotsusega määratud ÜKT tegemise kohta (20 kd lk 1-4); - A hagiavaldus ja selle lisad ning vastus prokuratuuri järelpärimisele (I kd lk 39-46 20 kd lk 512, 107); - Dokumendid Mironenko kohta (7 kd lk 1-46, 49-61, 170); - Harju Maakohtu otsused 1-17-11681, 1-18-1075, Harju Maakohtu määrus 1-17-4757 (7 kd lk 62-112, 20/97-101); - Ostutšekk (kuldkett) (20 lk 85); - Karistusregistri väljavõte (20 lk 102-106). Kohus, kuulanud ära prokuröri, kaitsja, tunnistajad ning uurinud toimiku materjale, analüüsinud ja hinnanud kõiki tõendeid kogumis, asub alljärgnevatele seisukohtadele: Volkswagen Touran reg nr XXX episood 4 kd lk 129- 167 dokumendid kinnitavad, et VW Touran reg märgiga xxx registreeriti 03.09.2013 Eestis ja 04.09.2013 toimus omanikuvahetus. Sõiduki esitas Viktor Mironenko, kuid 03.09.2014 taotluses on sõiduki omanikuna kirjas K. T. ja tema esindajaks Viktor Mironenko, kelle nimele on väljastatud ka volikiri. OÜ Y. on ostnud 04.07.2013 Saksamaalt VW Tourani 3800 euro eest. OÜ Y., mida esindab A. K., volitas 16.07.2013 müüma TÜ S ja K.T. ostis 03.09.2013 VW Tourani. D.K. on tasunud sissemaksejana riigilõivu 03.09.2013 ja 04.09.2013 31 (4 kd lk 153, 162) 04.09.2013 müüs K. T. selle sõiduki M. OÜ-le 6300 euro eest (müügileping on allkirjastatud digitaalselt) ning samal päeval kanti liiklusregistrisse sõiduki omanikuna M. OÜ ja vastutava kasutajana D. K.. Vastava taotluse esitas D. K., kes tegutses M. OÜ volikirja alusel. 7 kd lk 176-198 dokumendid kinnitavad, et D. K. sõlmis 03.09.2013 ulepingu, mille esemeks on sõiduk Volkswagen Touran reg.nr-ga XXX, VIN-kood xxx. Sõiduki omandas M. OÜ 04.09.2014 K. T.lt 6300 euro eest, millest 1580 eurot oli M. OÜ-le 04.09.2013 kell 13:07 omafinantseeringuna tasunud oma pangakontolt D. K. ning ülejäänud osa, s.o 4720 eurot tasus M. OÜ sõiduki müüjale oma vahenditest. ulepingu järgi oli 01.10.2013. ja 05.11.2013. makstud 216,64 eurot, millest tulenevalt sõiduki tasumata jääkväärtus on 4682,55 eurot. ulepingu sõlmimisele eelnenud utaotlus oli D. K.i nimel esitatud 01.09.2013 kell 18:34 internetiühenduselt IP-aadressiga 84.50.77.193. 3 kd lk 58-80 vastused kinnitavad, et IP aadress oli ajavahemikul 27.08.2013-15,11,2013 OÜ V (asukoht xxx) kasutuses. utaotluses ja -lepingus on D. K.i telefoniks märgitud 58530376, (sim-kaardi ümbris selle numbriga leiti K. D.lt tema kinnipidamisel 15/114-116b), e-posti aadressiks xxx (K. D. on andud sellise aadressi enda eposti aadressiks 8/195-202). M. OÜ saatis D. K.ile korduvalt tähitud kirju, mida ei õnnestunud kätte toimetada. M. OÜ infosüsteemi väljavõttest nähtub, et 01.09.2013, 13.09.2013 ja 11.11.2013 on D. K.i nimel esitatud veel kolm utaotlust erinevate sõidukite kohta. Kaks esimest taotlust IP-aadressilt 84.50.77.193 (III/25-28). 8 kd lk 203-207 dokumendid kinnitavad, et 04.09.2013 tegi D. K. enda arvelduskontole sularaha sissemakse 1 581,09 eurot, millest 1580 eurot kandis ta samal päeval üle M. OÜ-le. (13/194225). 8 kd lk 208-222 dokumendid kinnitavad, et 04.09.2013 kell 16:07:05 laekus K. T. kontole M. OÜ-

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.