lg 2 p 3,4 § 22 lg 3,
lg 2 p 1, 3,
lg 1 - § 22 lg 3,
järgi; SERGEY SEMENOVi süüdistuses
lg 2 p 4 - § 22 lg 3,
lg 1 järgi; ALEXEY GRYBOVSKIY süüdistuses
lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi, kokkuleppemenetluses Prokurör Süüdistatavad Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova ROMAN SKATŠKOV, ik 39304262511, elukoht xxx, xxx, xxx, emakeel – xxx keel, töökoht xxx, varem karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – kehtetu alates 15.11.2018 SERGEY SEMENOV, 39102222239, elukoht xxx, xxx kodakondsus, xxx, emakeel – xxx keel, töökoht xxx, varem karistamata. Tõkend – puudub, oli kinni peetud 14-16.11.2017 ALEXEY GRYBOVSKIY (Aleksei Grybovskii), ik 39204232215, elukoht xxx, xxx kodakondsus, xxx, emakeel – xxx keel, xxx, varem karistamata. Tõkend – puudub, oli kinni peetud 25-27.02.2018 Istungi toimumise aeg RESOLUTSIOON 06.01.2021, 08.01.2021 Juhindudes KrMS § 249, kohus O T S U S T A S: 1 ROMAN SKATŠKOV süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust. ROMAN SKATŠKOV süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 2 aastat 3 kuud vangistust. ROMAN SKATŠKOV süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 2 kuud vangistust. ROMAN SKATŠKOV süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 4 kuud vangistust.
lg 1 kohaselt suurendades raskeimat karistust, mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) vangistust.
lg 1, 3 alusel mõistetud karistust täielikult täitmisele mitte pöörata, kui Roman Skatškov 2 aasta 8-kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus 08.01.2021. SERGEY SEMENOV süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 1 aasta vangistust. SERGEY SEMENOV süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 6 kuud vangistust.
lg 1 alusel suurendades raskeimat karistust mõista liitkaristuseks 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu vangistust;
lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamine 14.11.2017– 16.11.2017, so 3 (kolm) päeva ja määrata ärakandmata karistuseks 1 (üks) aasta 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1, 3 alusel mõistetud karistust täielikult täitmisele mitte pöörata, kui Sergey Semenov 1 aasta 2-kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus 08.01.2021.
lg 1 p 1, § 424 lg 3 alusel kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist 3 (kolmeks) kuuks. Lisakaristus hakkab kehtima alates kohtuotsuse jõustumisest. Liiklusseaduse § 127 alusel Sergey Semenov on kohustatud 5 (viie) tööpäeva jooksul alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest loovutama oma juhiloa Transpordiametile (endine Maanteeamet). ALEXEY GRYBOVSKIY süüdi tunnistada
Mõista karistuseks 1 aasta vangistust. 2
27.02.2018, e 3 päeva ja määrata ärakandmata karistuseks 11 (üksteist) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1, 3 alusel mõistetud karistust täielikult täitmisele mitte pöörata, kui Alexey Grybovskiy 1 aasta 2-kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus 08.01.2021. Konfiskeerimine ja selle asendamine:
lg 4 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Roman Skatškovi elukohast xxx 14.11.2017 toimunud läbiotsimise käigus leitud sularaha summas 70 (seitsekümmend) eurot, mis on 22.12.2017 määrusega kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole ja Viru Maakohtu 17.09.2018 kohtumäärusega 1-18-7198 arestitud konfiskeerimise tagamiseks.
Phone 5 (IMEI:xxx) ja mobiiltelefon Sony Xperia (IMEI xxx) kui vahendid, mida kasutati tahtliku süüteo toimepanemiseks.
lg 6 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Viru Maakohtu 04.04.2018 kohtumäärusega nr 1-18-2699 arestitud Roman Skatškovile kuuluv korteriomand asukohaga xxx ( registriosa xxx, katastritunnus xxx).
lg 4 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Sergey Semenovi elukohast xxx 14.11.2017 toimunud läbiotsimise käigus leitud sularaha summas 400 (nelisada) eurot ning mis on 29.11.2017 määrusega kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole ja Viru Maakohtu 17.09.2018 kohtumäärusega 1-18-7199 arestitud konfiskeerimise tagamiseks.
ja § 83¹ alusel mõista Alexey Grybovskiylt konfiskeerimise asendamisena välja 5736,04 eurot. Konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetud summa 5736,04 eurot tuleb Alexey Grybovskiyl tasuda ühe aasta (12 kuud) jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 LUMINOR BANK EE401700017002872300 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99921700001017 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees- ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, konfiskeerimise asendamine. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid:
Sellega pani Roman Skatškov toime teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel suures ulatuses grupi poolt, osutades varalise kasu saamise eesmärgil ainelist ja füüsilist kaasabi, mis on kvalifitseeritav
Samuti süüdistatakse Roman Skatškov’i selles, et täpselt tuvastamata ajal, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, mai kuus 2015 aastal edastas varalise kasu saamise eesmärgil enda nimele AS-is SEB Pank avatud arvelduskontode andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 26.05.2015 – 21.06.2016 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt Roman Skatškovi AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 4559,02 eurot alljärgnevalt: - 26.05.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX ülekanne summas 243 eurot - 26.05.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX ülekanne summas 100 eurot - 14.07.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 52,52 eurot - Ajavahemikul 15.07.2015-04.08.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX kaksteist ülekannet kogusummas 1136 eurot - Ajavahemikul 21.07.2015-23.07.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX neli ülekannet kogusummas 145 eurot - Ajavahemikul 24.07.2015-04.08.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX üheksateist ülekannet kogusummas 1876 eurot - Ajavahemikul 28.07.2015-30.07.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 474 eurot - Ajavahemikul 31.07.2015-04.08.2015 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 450 eurot - 21.06.2016 laekus R. Skatškovi kontole nr XXX ülekanne summas 82,50 eurot. Eelnimetatud kontodelt teostas R. Skatškov ülekanded talle kuuluvale AS SEB Pank põhikontole nr XXX, millelt teostati sularaha väljamakseid, kaardimakseid isiklikke vajaduste katteks ning ülekandeid lepinguliste rahaliste kohustuste täitmiseks. Väljavõetud sularaha osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas Roman Skatškov koos seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 4559,02 eurot. Täpselt tuvastamata ajal mais – juunis 2015.a, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil ja vastavalt varasemale kokkuleppele eeluurimisel tuvastamata isikuga AS-is 13 Swedbank enda nimele avatud arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult FXPrimus andmetöötlusprotsessi ning teostas FXPrimus süsteemis olevalt kontolt Roman Skatškovi AS Swedbank arvelduskontole nr XXX ülekandeid kokku summas 30 150,00 eurot alljärgnevalt: 08.06.2015 + 10,050.00 xxx FX PRIMUS EUROPE(CY)LIMITEDCLIENT XXX xxx XXX /ROC/NOTPROVIDED 08.06.2015 + 20,100.00 xxx FX PRIMUS EUROPE(CY)LIMITEDCLIENT XXX xxx XXX /ROC/NOTPROVIDED Seejärel eelnimetatud kontolt teostas R. Skatškov: - sularaha väljamakseid 08.06.2015 ajavahemikul 14:30-14:33, 09.06.2015 ajavahemikul 10:06-10:08 ja kell 20:14 ning 10.06.2015 ajavahemikul 00:12-00:13 kogusummas 7 400 eurot - WebMoney kaardite oste 09.06.2015 kogusummas 967,88 eurot (ülekanded Xxx OÜ kontole selgitusega „Arve nr. xxx, WMZ-kaardi ost“ summas 772,59 eurot ning Xxx OÜ kontole selgitusega „Arve 27140 „ summas 195,29 eurot) - ülekande Skrill maksesüsteemi kontole selgitustega „60852050“ summas 3 100 eurot - ülekandeid ADVANCED CASH LIMITED maksesüsteemi kontole kogusummas 18 000 eurot (09.06.2015 summas 8 500 eurot selgitusega „VMK -> xxx xxx“ ja 10.06.2015 summas 9 500 eurot selgitusega „VMK -> xxx xxx“) - kaardimakseid isiklikke vajaduste katteks. Arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas Roman Skatškov koos seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 30 150 eurot. Samuti tema täpselt tuvastamata ajal juunis 2015.a, tegutsedes Eesti Vabariigi territooriumil, sai Roman Skatškov enda valdusesse ja täieliku kontrolli alla Alexey Grybovskiy AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX (sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning deebetkaardi). Seejärel avas R. Skatškov ajavahemikul 04.10.2015 – 26.01.2018 AS SEB Pank internetipangas A. Grybovskiy nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX. Seejärel edastas R. Skatškov varalise kasu saamise eeesmärgil AS-is SEB Pank Alexey Grybovskiy nimele avatud arvelduskontode ja kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 13.10.2015-01.03.2018 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt Alexey Grybovskiy AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 34439,91 eurot alljärgnevalt: - 13.10.2015 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 1 976,11 eurot - Ajavahemikul 15.10.2015-19.10.2015 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 558,20 eurot 14 20.10.2015 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 1530,76 eurot Ajavahemikul 08.03.2016-15.03.2016 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 1 667,55 eurot - 15.03.2016 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 2 257,84 eurot - Ajavahemikul 31.03.2016-12.04.2016 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 2 167,68 eurot - 22.09.2016 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 2 095,63 eurot - Ajavahemikul 27.09.2016-13.12.2016 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 3 862,64 eurot - Ajavahemikul 27.09.2016-04.04.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 1 282,83 eurot - Ajavahemikul 11.10.2016-15.02.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 390,92 eurot - Ajavahemikul 28.12.2016-29.12.2016 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 1 640 eurot - 22.02.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 250 eurot - 07.04.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 481,68 eurot - Ajavahemikul 12.04.2017-23.05.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 3 031,17 eurot - 19.04.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 1 037,47 eurot - Ajavahemikul 26.05.2017-01.06.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 2 334,75 eurot - Ajavahemikul 15.06.2017-21.06.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX üksteist ülekannet kogusummas 1 238,40 eurot - 20.09.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 238,72 eurot - Ajavahemikul 26.01.2018-08.02.2018 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX üheksateist ülekannet kogusummas 2 225,36 eurot - Ajavahemikul 06.02.2018-19.02.2018 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kaheksa ülekannet kogusummas 582,87 eurot - Ajavahemikul 13.02.2018-15.02.2018 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX üheksa ülekannet kogusummas 558,59 eurot - Ajavahemikul 26.02.2018-27.02.2018 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kuusteist ülekannet kogusummas 1 529,06 eurot - Ajavahemikul 26.02.2018-01.03.2018 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 1 030,04 eurot - 27.02.2018 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kuus ülekannet kogusummas 471,64 eurot. Eelnimetatud kontodelt teostas R. Skatškov ülekanded A. Grybovskiy kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX ja nr XXX ning edastas Alexey Grybovskiy nimele avatud arvelduskontode andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Skrill maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 06.04.2016-30.06.2017 Skrill süsteemis olevatelt kontodelt Alexey Grybovskiy AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 3 424,43 eurot alljärgnevalt: - 15 Ajavahemikul 06.04.2016-03.01.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX kümme ülekannet kogusummas 3016,83 eurot - 30.06.2017 laekus A. Grybovskiy kontole nr XXX ülekanne summas 407,60 eurot. Eelnimetatud arvelduskontodelt (XXX, XXX) teostas R. Skatškov sularaha väljamakseid, ülekandeid eraisikutele, ülekandeid Skrill maksevahendajale ja Yandex elektroonilisse rahakotti järgmiselt: kontolt nr XXX: - sularaha väljamakseid 13.10.2015 ajavahemikul 13:45-13:46, 20.10.2015 ajavahemikul 14:32-14:33 kogusummas 4000 eurot - ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 10.03.2016-11.04.2017 kogusummas 17 921,36 eurot - ülekandeid eraisikutele: A B kontole nr xxx ajavahemikul 07.04.2016-10.04.2016 kogusummas 600 eurot, A P kontole nr XXX ajavahemikul 09.06.2016-20.09.2016 kogusummas 621,68 eurot - kontolt nr XXX: - ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 24.04.2017-09.10.2017 kogusummas 8259,38 eurot - ülekandeid Yandex elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 24.02.2018-28.02.2018 kogusummas 630,34 eurot. Arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest jäi A. Grybovskiy valdusesse 5 736,04 eurot seoses oma arvelduskonto sulgemisega 06.03.2018 Jõhvi AS SEB panga kontoris. Ülejäänud arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas Roman Skatškov koos Alexey Grybovskiy ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 37 864,34 eurot. - Samuti tema täpselt tuvastamata ajal 2015 aastal, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, sai Roman Skatškov enda valdusesse ja täieliku kontrolli alla J S AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX (sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning deebetkaardi). Seejärel avas R. Skatškov ajavahemikul 20.10.2015 – 30.05.2018 AS SEB Pank internetipangas J. S nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX. Seejärel edastas R. Skatškov varalise kasu saamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud arvelduskontode ja kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 02.11.2015-17.07.2018 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt J S AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 48 631,57 eurot alljärgnevalt: - Ajavahemikul 02.11.2015-09.11.2015 laekus J. S kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 394 eurot 16 - Ajavahemikul 03.11.2015-05.11.2015 laekus J. S kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 2 070,04 eurot Ajavahemikul 05.11.2015-04.05.2016 laekus J. S kontole nr XXX neli ülekannet kogusummas 2 198,19 eurot 10.11.2015 laekus J. S kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 2 138,57 eurot 06.09.2016 laekus J. S kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 1 853,99 eurot Ajavahemikul 20.09.2016-21.09.2016 laekus J. S kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 1 336,82 eurot 27.09.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 2084,44 eurot 01.11.2016 laekus J. S kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 4 664,65 eurot 02.12.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 1 962,35 eurot Ajavahemikul 12.04.2017-12.03.2018 laekus J. S kontole nr XXX üheksa ülekannet kogusummas 5 160,26 eurot 19.04.2017 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 2 090,12 eurot Ajavahemikul 29.05.2017-31.01.2018 laekus J. S kontole nr XXX kakskümmend kolm ülekannet kogusumas 7 320,84 eurot 31.05.2017 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 995,05 eurot Ajavahemikul 31.05.2017-02.06.2017 laekus J. S kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 502,41 eurot Ajavahemikul 31.05.2017-05.06.2017 laekus J. S kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 829,60 eurot Ajavahemikul 27.06.2017-13.04.2018 laekus J. S kontole nr XXX seitseteist ülekannet kogusummas 1 854,30 eurot Ajavahemikul 21.09.2017-28.03.2018 laekus J. S kontole nr XXX kaheksa ülekannet kogusummas 928,82 eurot 02.10.2017 laekus J. S kontole nr XXX neli ülekannet kogusummas 223,79 eurot 08.12.2017 laekus J. S kontole nr XXX neli ülekannet kogusummas 343,60 eurot 20.03.2018 laekus J. S kontole nr XXX ülekannet summa 204,32 eurot 23.03.2018 laekus J. S kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 332,34 eurot Ajavahemikul 23.03.2018-26.03.2018 laekus J. S kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 460,21 eurot 03.04.2018 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 271,14 eurot 16.04.2018 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 325,64 eurot Ajavahemikul 27.04.2018-08.05.2018 laekus J. S kontole nr XXX kakskümmend seitse ülekannet kogusummas 2 228,26 eurot Ajavahemikul 02.05.2018-03.05.2018 laekus J. S kontole nr XXX kuus ülekannet kogusummas 351,16 eurot Ajavahemikul 07.05.2018-15.05.2018 laekus J. S kontole nr XXX kuus ülekannet kogusummas 1 398,89 eurot 24.05.2018 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 1 482,19 eurot Ajavahemikul 18.06.2018-16.07.2018 laekus J. S kontole nr XXX neliteist ülekannet kogusumas 1 029,47 eurot Ajavahemikul 02.07.2018-17.07.2018 laekus J. S kontole nr XXX kaksteist ülekannet kogusumas 1 596,11 eurot. 17 Eelnimetatud kontodelt teostas R. Skatškov ülekanded J. S kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX. Täpselt tuvastamata ajal märtsis 2016 aastal, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Worldpay maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 08.03.2016-16.06.2016 Worldpay süsteemis olevatelt kontodelt J S AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 8 945,92 eurot alljärgnevalt: - 08.03.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 1 655,75 eurot - 09.03.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 1 662,81 eurot - 15.03.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 1 671,01 eurot - 03.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 1 694,70 eurot - 15.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 186,43 eurot - 15.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 258,60 eurot - 15.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 237,55 eurot - 15.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 161,86 eurot - 15.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 227,77 eurot - 16.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 236,29 eurot - 16.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 230,73 eurot - 16.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 239,19 eurot - 16.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 242,55 eurot - 16.06.2016 laekus J. S kontole nr XXX üelkanne summas 240,68 eurot. Eelnimetatud kontodelt teostas R. Skatškov ülekanded J. S kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX. Seejärel edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamise eesmärgil AS-is SEB Pank J S nimele avatud arvelduskonto nr XXX ja kogumishoiuse nr XXX andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Skrill maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 09.05.2016-09.08.2017 Skrill süsteemis olevatelt kontodelt J S AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 1 843,90 eurot alljärgnevalt: - 09.05.2016 laekus J. S kontole nr XXX ülekanne summas 437,38 eurot - Ajavahemikul 03.06.2016-09.08.2017 laekus J. S kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 1 406,52 eurot. Arvelduskontolt nr XXX teostas R. Skatškov sularaha väljamakseid, ülekandeid eraisikutele, ülekandeid Skrill maksevahendajale ning Yandex ja Wirexapp elektroonilisse rahakotti järgmiselt: kontolt nr XXX: - sularaha väljamakseid ajavahemikul 03.11.2015-10.11.2015 kogusummas 6080 eurot - ülekandeid J S SEB kontole nr XXX ajavahemikul 14.04.2016-17.06.2018 kogusummas 93 eurot - ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 09.03.2016-05.10.2017 kogusummas 33 306,94 eurot - ülekandeid Wirexapp elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 06.11.2017-27.12.2017 kogusummas 279,12 eurot 18 ülekandeid Yandex elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 13.02.2018-21.05.2018 kogusummas 15 006,29 eurot - ülekandeid eraisikutele: Alexey Grybovskiy kontole nr XXX 20.09.2016 summas 50 eurot, M M kontole nr XXX 30.12.2015 summas 30 eurot, I L ajavahemikul 07.04.2016-11.04.2016 kogusummas 600 eurot, O Ci ajavahemikul 29.06.201830.06.2018 kogusummas 400 eurot Arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas Roman Skatškov koos J S ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 59 421,39 eurot. - Täpselt tuvastamata ajal jaanuaris 2016 aastal, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, edastas Roman Skatškov varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil ja vastavalt varasemale kokkuleppele eeluurimisel tuvastamata isikuga AS-is Swedbank enda nimele avatud arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult Earthport andmetöötlusprotsessi ning teostas Earthport süsteemis olevalt kontolt Roman Skatškovi AS Swedbank arvelduskontole nr XXX ülekande summas 4000 eurot. Seejärel eelnimetatud kontolt teostas R. Skatškov sularaha väljamakseid 08.01.2016 ajavahemikul 12:21-12:23, 09.01.2016 ajavahemikul 00:04-00:05 kogusummas 3990 eurot ning teostas kaardimakseid isiklikke vajaduste katteks. Väljavõetud sularaha osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas Roman Skatškov koos seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 4000 eurot. Samuti Roman Skatškov edastas varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil täpselt tuvastamata ajal 2016 aastal, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, uurimisega tuvastamata asjaoludel seni tuvastamata isikule enda AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX andmed, mis on seotud tema põhikontoga nr XXX, millele on väljastatud deebetkaart. Seejärel sisenes menetluse käigus tuvastamata isik Transferwise Ltd kliendi A L kasutajakontole ning kandis Transferwise maksesüsteemi vahendusel sellele kontole varem arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud summa 1 636,18 eurot R. Skatškovi arvelduskontole nr XXX selgitusega „Transferwise Ltd L A“. Pärast raha laekumist eelnimetatud arvelduskontole teostas R. Skatškov 12.11.2016 ajavahemikul 18:21:26-19:23:19 ülekande summas 1 636,18 eurot oma põhikontole nr XXX, millest osa jättis endale ning kulutas isiklikke vajaduste katteks, ülejäänud osas teostas sularaha väljamakseid AS SEB Pank pangaautomaatidest järgmiselt: - 13.11.2016 kell 04:49 võttis R. Skatškov sularahas välja summa 30 eurot pangaautomaadist EYP00087 asukohaga Puru tee 77, Kohtla-Järve; - 13.11.2016 kell 16:09 võttis R. Skatškov sularahas välja summa 800 eurot pangaautomaadist EYP00654 asukohaga Rakvere mnt 3a, Jõhvi; - 15.11.2016 kell 12:27 võttis R. Skatškov sularahas välja summa 30 eurot pangaautomaadist EYP00303 asukohaga Rakvere tn 29, Jõhvi. 19 Väljavõetud sularaha edastas R. Skatškov eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas R. Skatškov koos seni tuvastamata isikutega varalist kahju summas 1636,18 eurot. Samuti tema täpselt tuvastamata ajal 2017 aasta alguses tegutsedes oma elukohas xxxx, avas Transferwise maksesüsteemis kasutajakonto J C nimele. Seejärel edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil V E AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikule, kes sisenes tuvastamata isiku USAs tegutseva panga Capital One kontole nr xxx-xxx ning teostas Transferwise maksesüsteemi vahendusel ilma arvelduskonto valdaja teadmata ja nõusolekuta ülekande summas 3 634,08 eurot V. E arvelduskontole nr XXX selgitusega „C J“. Antud raha laekus V. E kontole 09.03.2017. Pärast raha laekumist V. E eelnimetatud arvelduskontole teostas R. Skatškov oma elukohas xxx 09.03.2017 13:50:35 ülekande summas 3 634,00 eurot V. E AS SEB Pank teisele arvelduskontole nr XXX. Samal päeval ajavahemikul 14:14-14:15 võttis R. Skatškov AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00210 asukohaga Maleva 23, Kohtla-Järve sularaha välja kogusummas 3 500 eurot ning 10.03.2017 kell 20:50 AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00303 asukohaga Rakvere tn. 29, Jõhvi summas 120 eurot. Väljavõetud sularaha osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas R. Skatškov koos V. E ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 3634,08 eurot. Samuti Roman Skatškov täpselt tuvastamata ajal 2017 aasta alguses, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, avas Transferwise maksesüsteemis kasutajakonto M M nimele ja edastas kasutaja konto andmed eeluurimisel tuvastamata isikule. Seejärel laekus nimetatud kontole arvutikelmuse toimepanemise tulemusena kaks ülekannet summades 2671,30 eurot ning 2 256,06 eurot. Seejärel edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil Sergey Semenov’i AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikule. Nimetatud konto on avatud AS SEB Pank internetipangas 17.03.2017. Seejärel sisenes menetluse käigus tuvastamata isik Transferwise Ltd kliendi M M kasutajakontole ning teostas Transferwise maksesüsteemi vahendusel rahaülekanded summades 2 671,30 eurot ning 2 256,06 eurot, mis laekusid 20.03.2017 ning 21.03.2017 S. Semenovi arvelduskontole nr XXX selgitustega „M M“. Pärast raha laekumist S. Semenovi arvelduskontole teostas R. Skatškov 20.03.2017 kell 13:06:15 ning 21.03.2017 kell 12:59:49 ülekanded summades 2 671,00 eurot ning 2 256,00 eurot S. Semenovi AS SEB Pank teisele arvelduskontole nr XXX. Seejärel 20.03.2017 ajavahemikul 15:26-15:28 võttis Sergey Semenov sularaha välja kogusummas 2 670,00 eurot AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00654 asukohaga Rakvere mnt 3a, Jõhvi ning 21.03.2017 ajavahemikul 13:21-13:23 võttis Y R R. Skatškovi palvel sularaha välja kogusummas 2 250,00 eurot AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00210 asukohaga Maleva 23, Kohtla-Järve ning andis üle Roman Skatškovile saades vastutasuks 50 EUR võlgu. 20 Väljavõetud sularaha osa jättis R. Skatškov endale ning osa edastas eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas R. Skatškov koos S. Semenovi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 4 927,36 eurot. Samuti Roman Skatškov edastas varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil täpselt tuvastamata ajal 2017 aasta alguses, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, uurimisega tuvastamata asjaoludel seni tuvastamata isikutele V E AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX andmed. Seejärel sisenes menetluse käigus tuvastamata isik Transferwise Ltd kliendi N M kasutajakontole ning kandis Transferwise maksesüsteemi vahendusel sellele kontole varem arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud summad 2 672,39 eurot ning 2 239,01 eurot V. E arvelduskontole nr XXX selgitusega „N M“. Antud raha laekus V. E kontole 11.04.2017 ja 12.04.2017. Pärast raha laekumist V. E arvelduskontole teostas R. Skatškov 11.04.2017 kl. 10:03:16 ning 12.04.2017 kell 00:45:20 ülekanded summades 2 672,00 eurot ning 2 239,40 eurot V. E AS SEB Pank teisele arvelduskontole nr XXX ning võttis pangaautomaatidest sularaha välja järgnevalt: - 11.04.2017 ajavahemikul 11:05-11:07 kogusummas 2 670 eurot pangaautomaadist EYP00259 asukohaga Järveküla tee 68, Kohtla-Järve - 12.04.2017 ajavahemikul 12:25-12:26 kogusummas 2 235 eurot pangaautomaadist EYP00013 asukohaga Narva mnt 10, Jõhvi. Väljavõetud sularahast osa jättis R. Skatškov endale, ning summa 2 416,90 eurot edastas Roman Skatškov 11.04.2017 Western Union raha ülekandesüsteemi kaudu O H aadressile xxx. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas R. Skatškov koos V. E ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 4 911,40 eurot. Samuti Roman Skatškov edastas varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil täpselt tuvastamata ajal 2017 aastal, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, seni tuvastamata isikule enda AS SEB Pank asuva arvelduskonto nr XXX andmed. Seejärel sisenes menetluse käigus tuvastamata isik Transferwise Ltd kliendi P K kasutajakontole ning kandis Transferwise maksesüsteemi vahendusel sellele kontole varem arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud summa 4 000 eurot R. Skatškovi AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX selgitusega „Transferwise Ltd K P“. Antud raha laekus R. Skatškovi kontole 16.08.2017. Pärast raha laekumist arvelduskontole nr XXX teostas R. Skatškov 16.08.2017 kell 10:57:18 ülekande enda SEB Pank AS teisele arvelduskontole nr XXX ning 16.08.2017 ajavahemikul 12:17-12:19 võttis sularaha välja kogusummas 3000,00 eurot pangaautomaadist EYP00210 asukohaga Maleva 23, Kohtla-Järve. Ülejäänud kuriteoga saadud raha kulutas R. Skatškov isiklike vajaduste katteks ning osa edastas eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas R. Skatškov koos seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 4 000 eurot. 21 Sellise tegevuse eesmärk oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut/isikuid, et ta/need saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oma tegevusega tekitas R. Skatškov uurimisega tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 155 103,77 eurot. Vastavalt
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt (alates 01.01.2018 kehtiv redaktsioon) on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Kuni 01.01.2018 kehtinud redaktsiooni kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Seega Roman Skatškov, tehes toiminguid kuriteo tulemusel saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime
lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, ehk rahapesu grupi poolt ja suures ulatuses. Samuti süüdistatakse Roman Skatškovi
lg 3 - 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, so ainelise ja füüsilise kaasabi osutamises dokumendi võltsimisele, mis seisnes selles, et Roman Skatškov, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, edastas uurimise 22 poolt tuvastamata isikule enda foto, seejärel 22.07.2017 sai Roman Skatškov eeluurimisel tuvastamata isikult USA kodaniku R B (sünd xxx) passi isikuandmete lehe, kus R. B foto oli asendatud Roman Skatškovi fotoga. Dokumendi võltsimise eesmärk oli avada konto Transferwise Ltd maksesüsteemis võõrast identiteeti kasutades. Seega pani Roman Skatškov toime kaasaaitamise dokumendi võltsimisele, mille alusel oli võimalik omandada õigusi, so kuriteo, mis on kvalifitseeritav
Samuti süüdistatakse Roman Skatškov selles, et tema, tegutsedes Eesti Vabariigi teriitooriumil, avas 20.07.2017 kell 20:34:56 (17:34:56 UTC) Transferwise Ltd maksesüsteemis (edaspidi TW) kasutajakonto R B nimele, esitas enda kontaktnumbriks +372 xxx ja sidus eelnimetatud konto enda AS SEB Pank pangakontoga nr XXX. Seejärel 22.07.2017 eelnimetatud konto ja enda isiku kinnitamiseks edastas Roman Skatškov elektroonilisel teel teadvalt võltsitud R.B (sünd xxx) passi isikuandmete lehe, kus B foto oli asendatud Roman Skatškovi fotoga. Võltsitud dokumendi kasutamise eesmärk oli teostada avatud TW konto vahendusel ebaseaduslikke rahaülekandeid. Sellega pani Roman Skatškov toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest so kuriteo, mis on kvalifitseeritav
Süüdistatav Roman Skatškov jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Roman Skatškovi
lg 3 - § 213 lg 2 p 3,4 järgi 1 aasta 6 kuu vangistusega.
lg 2 p 1,3 järgi tuleb teda karistada 2 aasta 3 kuu vangistusega.
lg 3 - § 344 lg 1 järgi tuleb teda karistada 2 kuu vangistusega.
lg 1 järgi karistada teda 4 kuu vangistusega.
lg 1 suurendades raskeimat karistust mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) vangistust.
lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata ärakandmata vangistust täitmisele, kui katseaja jooksul Roman Skatškov ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud. Alexey Grybovskiyt süüdistakse selles, et tema edastas uurimisega tuvastamata kohas ja ajal mais – juunis 2015.a enda AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning deebetkaardi Roman Skatškovi kasutusse, kelle eesmärgiks oli teostada eelnimetatud arvelduskontole rahaülekandeid, mis on ebaseaduslikult saadud arvutikelmuse tõttu. Seejärel sekkus R. Skatškov ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi ning avas ajavahemikul 04.10.2015 – 26.01.2018 AS SEB Pank internetipangas Aleksei Grybovskii nimelt järgmised arveldus- ja kogumishoiuste kontod: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX. Pärast Aleksei Grybovskii nimelt arveldus- ja kogumishoiuste avamist edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamiseeesmärgil AS-is SEB Pank Aleksei Grybovskii nimele avatud arvelduskontode ja kogumishoiuste andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie S.C.A.’le (edaspidi PayPal) andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 13.10.2015-01.03.2018 PayPal süsteemis olevatelt kontodelt Aleksei Grybovskii AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 34 439,91 eurot alljärgnevalt: - 13.10.2015 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 1 976,11 eurot 23 - Ajavahemikul 15.10.2015-19.10.2015 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 558,20 eurot - 20.10.2015 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 1530,76 eurot - Ajavahemikul 08.03.2016-15.03.2016 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 1 667,55 eurot - 15.03.2016 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 2 257,84 eurot - Ajavahemikul 31.03.2016-12.04.2016 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 2 167,68 eurot - 22.09.2016 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 2 095,63 eurot - Ajavahemikul 27.09.2016-13.12.2016 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 3 862,64 eurot - Ajavahemikul 27.09.2016-04.04.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 1 282,83 eurot - Ajavahemikul 11.10.2016-15.02.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 390,92 eurot - Ajavahemikul 28.12.2016-29.12.2016 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kaks ülekannet kogusummas 1 640 eurot - 22.02.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 250 eurot - 07.04.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 481,68 eurot - Ajavahemikul 12.04.2017-23.05.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX seitse ülekannet kogusummas 3 031,17 eurot - 19.04.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 1 037,47 eurot - Ajavahemikul 26.05.2017-01.06.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 2 334,75 eurot - Ajavahemikul 15.06.2017-21.06.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX üksteist ülekannet kogusummas 1 238,40 eurot - 20.09.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kolm ülekannet kogusummas 238,72 eurot - Ajavahemikul 26.01.2018-08.02.2018 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX üheksateist ülekannet kogusummas 2 225,36 eurot - Ajavahemikul 06.02.2018-19.02.2018 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kaheksa ülekannet kogusummas 582,87 eurot - Ajavahemikul 13.02.2018-15.02.2018 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX üheksa ülekannet kogusummas 558,59 eurot - Ajavahemikul 26.02.2018-27.02.2018 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kuusteist ülekannet kogusummas 1 529,06 eurot - Ajavahemikul 26.02.2018-01.03.2018 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX viis ülekannet kogusummas 1 030,04 eurot - 27.02.2018 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kuus ülekannet kogusummas 471,64 eurot. Eelnimetatud kontodelt teostas R. Skatškov ülekanded Aleksei Grybovskii kuuluvale AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX ja nr XXX. Täpselt tuvastamata ajal kevadel 2016.a edastas R. Skatškov varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaitamiseeesmärgil AS-is SEB Pank Aleksei Grybovskii nimele avatud arvelduskontode andmed seni tuvastamata isikule, kes sekkus ebaseaduslikult 24 Skrill maksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas ajavahemikul 06.04.2016-30.06.2017 Skrill süsteemis olevatelt kontodelt Aleksei Grybovskii AS-is SEB Pank asuvatele kontodele ülekandeid kokku summas 3 424,43 eurot alljärgnevalt: - Ajavahemikul 06.04.2016-03.01.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX kümme ülekannet kogusummas 3016,83 eurot - 30.06.2017 laekus A. Grybovskii kontole nr XXX ülekanne summas 407,60 eurot. Eelnimetatud arvelduskontodelt (XXX, XXX) teostas R. Skatškov sularaha väljamakseid, ülekandeid eraisikutele, ülekandeid Skrill maksevahendajale ja Yandex elektroonilisse rahakotti järgmiselt: kontolt nr XXX: - sularaha väljamakseid 13.10.2015 ajavahemikul 13:45-13:46, 20.10.2015 ajavahemikul 14:32-14:33 kogusummas 4000 eurot - ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 10.03.2016-11.04.2017 kogusummas 17 921,36 eurot - ülekandeid eraisikutele: A B kontole nr xxx ajavahemikul 07.04.2016-10.04.2016 kogusummas 600 eurot, A P kontole nr XXX ajavahemikul 09.06.2016-20.09.2016 kogusummas 621,68 eurot kontolt nr XXX: - ülekandeid Skrill maksevahendajale ajavahemikul 24.04.2017-09.10.2017 kogusummas 8259,38 eurot - ülekandeid Yandex elektroonilisse rahakotti ajavahemikul 24.02.2018-28.02.2018 kogusummas 630,34 eurot. Arvutikelmuse toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest jäi A. Grybovskii valdusesse 5736,04 eurot, millisd ta arvelt välja võttis ja kasutas enda äranägemise järgi. Oma tegevusega tekitas Roman Skatškov koos Aleksei Grybovskii ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 37 864,34 eurot. Seega pani Aleksei Grybovskii toime
lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel grupi poolt, osutades varalise kasu saamise eesmärgil ainelist ja füüsilist kaasabi. Süüdistatav Alexey Grybovskiy jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Alexey Grybovskiyt
lg 3 - § 213 lg 2 p 3,4 järgi 1 aasta vangistusega.
-27.02.2018, e 3 päeva ja määrata ärakandmata karistuseks 11 (üksteist) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui Alexey Grybovskiy 1 aasta 2 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Sergey Semenovit süüdistakse selles, et tema 2017 aastal (täpne aeg ja koht ei ole uurimisega tuvastatud) edastas uurimisega tuvastamata asjaoludel enda AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX sh internetipanga kasutajatunnuse ja paroolid ning hiljemalt 21.03.2017 ka deebetkaardi läbi kolmanda isiku Roman Skatškovi kasutusse. Roman Skatškov edastas varalise kasu saamise ja arvutikelmuse kaasaaitamise eesmärgil Sergey Semenovi AS SEB Pank arvelduskonto nr XXX andmed seni tuvastamata isikule. 17.03.2017 avas Roman Skatškov Transferwise maksesüsteemis kasutajakonto M M nimele ja edastas kasutajakonto andmed eeluurimisel tuvastamata isikule. Seejärel laekus kontole 25 arvutikelmuse toimepanemise tulemusena kaks ülekannet summades 2671,30 eurot ning 2256,06 eurot. Seejärel sisenes menetluse käigus tuvastamata isik Transferwise Ltd kliendi M M kasutajakontole ning teostas Transferwise maksesüsteemi vahendusel rahaülekanded summades 2671,30 eurot ja 2256,06 eurot. Nimetatud summad laekusid seisuga 20.03.2017 ja 21.03.2017 Sergey Semenovi AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX selgitusega „M M“. Pärast raha laekumist Sergey Semenovi arvelduskontole nr XXX teostas Roman Skatškov antud kontolt 20.03.2017 kell 13:06:15 ning 21.03.2017 kell 12:59:49 ülekanded summades 2671 eurot ja 2256 eurot Sergei Semenovi AS SEB Pank teisele arvelduskontole nr XXX. 20.03.2017 ajavahemikul 15:26-15:28 võttis Sergey Semenov AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00654 asukohaga Rakvere mnt 3a, Jõhvi eelnimetatud arvelduskontolt välja sularaha kogusummas 2670 eurot. 21.03.2017 ajavahemikul 13:21-13:23 võttis Roman Skatškovi palvel AS SEB Pank pangaautomaadist EYP00210 asukohaga Maleva 23, Kohtla-Järve välja sularaha kogusummas 2250 eurot Y R ja andis selle üle Roman Skatškovile, saades vastutasuks 50 eurot võlgu. Väljavõetud sularahast jättis Roman Skatškov osa endale ning osa edastas eeluurimisel tuvastamata viisil ja ajal uurimisega tuvastamata kaasosalistele. Oma tegevusega tekitas Sergey Semenov koos Roman Skatškovi ja seni tuvastamata isikutega varalist kahju kogusummas 4927,36 eurot. Seega pani Sergey Semenov toime
lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel grupi poolt, osutades ainelist ja füüsilist kaasabi varalise kasu saamise eesmärgil. Samuti süüdistatakse Sergey Semenovit selles, et tema 11.01.2020 kella 21.17 paiku Tallinnas Ussimäe tänaval mootorsõidukit xxx registreerimismärgiga xxx, olles eelnevalt tAtatud narkootilisest ainest tekkinud joobeseisundis (EKEI joobeseisundi tuvastamise saatekirja 20XLÕJ0067 kohaselt tuvastati Sergey Semenovi uriinist kokaiini). Ainete tAtamise tõttu oli tema pupillide reaktsioon valgusele aeglane ja koordinatsioon kahjustatud (kand-varvas kõnd sirgjoonel ebakindel, sõrme-nina katse aeglane ja täpsed liigutused ebatäpsed, värin sõrmedes, laugudes). Sellise käitumisega rikkus Sergey Semenov liiklusseaduse § 69 lg 1 nõudeid, mille kohaselt sõiduki juht ei tohi olla joobeseisundis ja korrakaitseseaduse § 36 lg 1 nõudeid, mille kohaselt on joobeseisund alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine tAtamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavas häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides. Sellise käitumisega pani Sergey Semenov toime mootorsõiduki juhtimise joobeseisundis ehk
Süüdistatav Sergei Semenov jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Sergei Semenovit
lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi 1 aasta vangistusega.
lg 1 järgi karistada teda 6 kuu vangistusega.
lg 1 alusel suurendades raskeimat karistust mõista liitkaristuseks 1 (üks) aasta 1 (üks) kuu vangistust.
lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamine 14.11.2017–16.11.2017, s.o 3 (kolm) päeva ja määrata ärakandmata karistuseks 1 (üks) aasta 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui Sergei Semenov 1 aasta 2 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Lisakaristusena võtta ära mootorsõiduki juhtimise õigus 3 kuuks. 26 Pooled on kokku leppinud, et prokurör taotleb kohtult konfiskeerimist ja selle asendamist.
lg 4 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Roman Skatškovi elukohast xxx, Jõhvi 14.11.2017 toimunud läbiotsimise käigus leitud sularaha summas 70 (seitsekümmend) eurot, mis on 22.12.2017 määrusega kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole ja Viru Maakohtu 17.09.2018 kohtumäärusega 1-18-7198 arestitud konfiskeerimise tagamiseks. Mobiiltelefon iPhone 5 (IMEI:xxx) ja mobiiltelefon Sony Xperia (IMEI xxx) Roman Skatškovi nõusolekul ja
lg 1 alusel konfiskeerida kui vahendid, mida kasutati tahtliku süüteo toimepanemiseks.
lg 6 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Viru Maakohtu 04.04.2018 kohtumäärusega nr 1-18-2699 arestitud Roman Skatškovile kuuluva korteriomandi asukohaga xxx ( registriosa xxx, katastritunnus xxx).
lg 4 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Sergey Semenovi elukohast xxx 14.11.2017 toimunud läbiotsimise käigus leitud sularaha summas 400 (nelisada) eurot ning mis on 29.11.2017 määrusega kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole ja Viru Maakohtu 17.09.2018 kohtumäärusega 1-18-7199 arestitud konfiskeerimise tagamiseks.
alusel mõista Aleksei Grybovskilt välja 5736,04 eurot (süüteoga saadud vara
Asitõendid jätta kriminaalasja juurde. Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatavate tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid. Kohtu meetmed Kohus leiab, et Roman Skatškov tuleb süüdi tunnistada
lg 2 p 3,4 - § 22 lg 3,
lg 2 p 1, 3,
lg 1 - § 22 lg 3,
järgi, Alexey Grybovskiy tuleb süüdi tunnistada
lg 3 - § 213 lg 2 p 4 järgi ja Sergey Semenov tuleb süüdi tunnistada
lg 2 p 4 - § 22 lg 3,
Menetluskulud tuleb jätta Alexey Grybovskiy ning osaliselt Sergei Semenovi ja Roman Skatškovi kanda. /allkirjastatud digitaalselt/ Kohtunik Larissa Prokopenko 27
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.