lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi; ALEKSANDR TSVETKOV, isikukood: 39005173723; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töötu; kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 11.06.2018.a Viru Maakohtu otsusega
lg 1 alusel tingimisi vangistusega 11 kuud, mis jäeti täitmisele pööramata 1-aastase katseajaga, Katseaeg lõppes 10.06.2019.a; eelvangistuses viibis 3 päeva; väärteokorras karistatud 1-l korral. Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeldu kohaldati 14.06.2019.a kuni 14.06.2020.a; süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; SERGEI TJUTNEV, isikukood: 37503170319; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: xxxx; kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 29.10.2012.a Harju Maakohtu otsusega
lg 1 alusel vangistusega 2 aastat, karistus täidetud 18.04.2017.a; väärteokorras karistatud 1-l korral (kehtivad karistused). Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeldu kohaldati 08.05.2019.a kuni 08.05.2020.a; kahtlustatavana kinnipidamine: 07.05.2019 kuni 08.05.2019.a süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; ARVET VILUMETS, isikukood: 37404142240; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: xxxx (xxxx); kriminaal- ja väärteokorras karistamata. Tõkend: ei ole kohaldatud. süüdistuses
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi; KIRILL HOMTŠIK, isikukood: 39212060224; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töökoht: töötab xxxx (xxxx); kriminaalkorras karistamata; väärteokorras karistatud 1-l korral (kehtivad karistused). Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeldu kohaldati 02.04.2019.a kuni 02.04.2020.a; kahtlustatavana kinnipidamine: 01.04.2019 kuni 02.04.2019.a süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; ALEKSEI VORONOV, isikukood: 39003080364; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: xxxx; kriminaal- ja väärteokorras karistamata. Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeldu kohaldati 08.03.2019.a kuni 08.03.2020.a; kahtlustatavana kinnipidamine: 07.03.2019 kuni 08.03.2019.a süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; DANIIL ZEMTSOVSKI, isikukood: 39412021526; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: xxxx, xxxx; kriminaal- ja väärteokorras karistamata. Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeldu kohaldati 08.03.2019.a kuni 08.03.2020.a; kahtlustatavana kinnipidamine: 07.03.2019 kuni 08.03.2019.a süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; ANDREI MIKRJUKOV, isikukood: 38610140260; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: vene keel, valdab eesti keelt; haridus: põhiharidus; töökoht: xxxx; kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 19.11.2019.a Harju Maakohtu otsusega
lg 2 alusel vangistusega 2 aastat, millest kandmata 1 aasta 11 kuud 27 päeva vangistust jäeti tingimisi täitmisele pööramata
väärteokorras karistamata. Tõkend: käesoleval ajal ei ole kohaldatud; elukohast lahkumise keeldu kohaldati 08.02.2019.a kuni 08.02.2020.a; vahistamist kohaldati alates 04.04.2019.a kuni 02.08.2019.a.; kahtlustatavana kinni peetud: 02.04.2019 kuni 03.04.2019.a. süüdistuses
lg 2 p 1, 2, 3 järgi; MEELIS PRIIMÄGI, isikukood: 38909164932; elukoht: xxxx; kodakondsus: Eesti Vabariik; emakeel: eesti keel; haridus: põhiharidus; töökoht: xxxx; kriminaalkorras karistatud 1-l korral: 05.07.2017.a Pärnu Maakohtu otsusega
alusel vangistusega 1 aasta, mis jäeti täitmisele pööramata
Mõistetud karistus pöörati täimisele ja see on täielikult ära kantud, isik vabanes 12.03.2021.a. väärteokorras karistatud 1-l korral (kehtivad karistused). Tõkend: ei ole kohaldatud süüdistuses
RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada Dmitri Volõnko
2 2.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aasta pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
7.
lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust 11.06.2018.a Viru Maakohtu otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa, 10 kuu 27 päeva vangistuse, võrra ja liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. 8.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aastat 10 kuu 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib
lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid, kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. 9.
lg 5 ja § 75 lg 2 p 9 alusel määrata, et Aleksandr Tsvetkov kohustub alluma 2 (kaks) kuud elektroonilisele valvele, mille kohta on Aleksandr Tsvetkov oma nõusoleku 3 andnud. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema alates elektroonilise valve seadme paigaldamisest isikule.
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ja karistada teda karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud. 14.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 07.05.2019.a kuni 08.05.2019.a s.o 2 (kaks) päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 5 (viis) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 15.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aasta 5 kuu 28 päeva pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta 7 (seitsme) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib
lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid, kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. 16. Määrata Sergei Tjutnev Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. 17. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 15.04.2021.a. 4 18.
lg 2 ja § 831 lg 1 alusel ja lähtudes
lg-st 5 konfiskeerida xxxx OÜ-lt (registrikood xxxx) 20 800,35 (kakskümmend tuhat kaheksasada eurot ja kolmkümmend viis senti) eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 14.01.2019.a määruse alusel ning asub xxxx OÜ arvelduskontol nr xxxx LHV Pangas.
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat 9 (üheksa) kuud. 21.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aasta 9 kuu pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud. 25.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 01.04.2019.a kuni 02.04.2019.a s.o 2 (kaks) päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 5 26.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aasta 5 kuu 28 päeva pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 27. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 15.04.2021.a. 28.
lg 2 ja § 831 lg 1 alusel ja lähtudes
lg-st 5 konfiskeerida Xxxx OÜ-lt (registrikood xxxx) 94 726,85 (üheksakümmend neli tuhat seitsesada kakskümmend kuus eurot ja kaheksakümmend viis senti) eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 15.04.2019.a määruse alusel ning asub Xxxx OÜ arvelduskontol nr xxxx LHV Pangas.
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat 6 (kuus) kuud. 31.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 07.03.2019.a kuni 08.03.2019.a s.o 2 (kaks) päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 5 (viis) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 32.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aasta 5 kuu 28 päeva pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat 3 (kolm) kuud. 6 36.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 07.03.2019.a kuni 08.03.2019.a s.o 2 (kaks) päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 2 (kaks) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. 37.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aasta 2 kuu 28 päeva pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
lg 2 p 1, 2, 3 järgi ja karistada teda vangistusega 4 (neli) aastat 6 (kuus) kuud. 41.
lg 1, § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus kohtuasjas nr 1-19-6287 Harju Maakohtu 19.11.2019.a otsusega mõistetud karistuse, 2 aasta vangistustega ning suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista liitkaristuseks 5 (viis) aastat vangistust. 42.
lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg alates 02.04.2019.a kuni 02.08.2019.a ehk 4 (neli) kuud vangistust ning lisaks kohtuasjas nr 1-19-6287 (kriminaalsi nr 17230102406) eelvangistuses viibitud aeg 06.02.2019.a kuni 08.02.2019.a ehk 3 (kolm) päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 4 (neli) aastat 7 (seitse) kuud 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust. 43.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 4 aasta 7 kuu 27 päeva pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib
lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid, kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi ja karistada teda karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat. 48.
lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 3 aasta pikkust vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta 3 (kolme) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib
lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid, kohustudes: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises kuritegeliku grupi poolt toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema koos Aleksei Voronovi, C G A ja Andrei Mikrjukoviga aitas varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingult väljapetetud ning laekunud Dmitri Volõnko avatud pangakontole nr xxxx. Dmitri Volõnko roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema, 2018 a. aprillis, täpselt tuvastamata ajal sõitis Aleksei Voronovi ettepanekul xxxx, et seal avada pangakonto. Seejärel C G A korraldusel avas enda nimele pangakonto nr XXXX ning andis pangadokumendid C G A-le ning tellis pangakonto nr XXXX pangakaardi C G A poolt antud aadressile. Antud kuritegelik tegevus seisnes selles: 11.09.2018 laekus pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ (reg nr xxxx) LHV Panga arvelduskontole xxxx Dante International SA ING Bank N.V. Rumeenia pangakontolt 208 800 eurot, makse saajaks oli märgitud xxxx. 21 09.2018 laekus pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ arvelduskontole Dante International SA ING Bank N.V makse summas 243 600 eurot, milles oli makse saajaks märgitud samuti Xxxx. Eesmärgil varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kuriteo toimepannud isikutega. C G A korraldusel, kandis Andrei Mikrjukov 12.09.2018 Xxxx OÜ arveldusarvele laekunud rahasummast 34 000 eurot Dmitri Volõnko arveldusarvele nr XXXX. Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ ja Dmitri Volõnko arvelduskontol on teostatud selleks, et varjata Dante International SA ING Bank N.V arvelduskontolt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. 9 Kriminaalmenetluses on tuvastamist leidnud eelkuritegu selles, et Dante International SA äripartner Xxxx suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud Dante International SA-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve number, mille tulemusel laekus Xxxx ettevõtte rekvisiitidega arves märgitud summa Xxxx OÜ arveldusarvele, millest omakorda 34 000 eurot kandis Andrei Mikrjukov Dmitri Volõnko arveldusarvele nr XXXX. Seega Dmitri Volõnko, aitas kaasa grupi tegevusele avades C G A korraldusel ja suunistel enda nimel xxxx arvelduskonto nr XXXX. Seejärel edastas C G A-le eelnimetatud pangakontode andmed ja kontole juurdepääsu võimaldavad vahendid, võimaldades seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda Dmitri Volõnko arveldusarvele ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena Dmitri Volõnko arvelduskontole nr XXXX laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Dmitri Volõnko toime
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise grupi poolt toime pandud rahapesule. Aleksandr Tsvetkov´i süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises kohtueelses menetluses tuvastamata isiku, A T ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema, aitas suures ulatuses ja korduvalt kuritegelikul grupil varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingult väljapetetud ning laekunud Aleksandr Tsvetkovi asutatud ettevõtte Xxxx OÜ (xxxx) arveldusarvele. Aleksandr Tsvetkov roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema, olles Xxxx OÜ juhatuse liige, avas 19.11.2018 AS-is LHV Pank Xxxx OÜ’le pangakonto nr xxxx, nõustudes sellega, et nimetatud pangakontole kantakse suures ulatuses ja korduvalt kuritegelikul teel välja petetud raha. Seejärel, kohtueelse menetluse tuvastamata isiku kaudu, edastas Aleksandr Tsvetkov oma ID-kaardi koos paroolidega ja internetipanga kasutajatunnuse A Tle, kes edastas need dokumendid omakorda Andrei Mikrjukovile, kes seejärel kandis Xxxx OÜ pangakontole laekunud kuritegeliku päritoluga vara edasi järgnevalt: 07.01.2019 laekus kuritegeliku teo toimepanemise tulemusel SANMY S.A. pangakontolt nr xxxx OÜ xxxx pangakontole nr xxxx summas 34 259,57 eurot rahapesu objektiks olevat vara. Kuritegeliku teo toimepanemise tulemusel laekus 28.02.2019 GARDEN EOOD pangakontolt nr xxxx uuesti OÜ xxxx pangakontole 6 102,06 eurot rahapesu objektiks olevat vara ning 08.03.2019 samalt äriühingult veel 14 794,76 eurot. Nimetatud summad kandis Andrei Mikrjukov hiljem edasi välismaistele järgnevalt: pangakontodele 07.01.2019 kandis Sergei Tjutnevi pangakontole nr xxxx kogusummas 2 300 eurot ning Sergei Tjutnevi pangakontole nr xxxx summas 1 200 eurot, mille A T võttis ajavahemikul 12.01.2019 17.01.2019 Sergei Tjutnevi pangakontolt xxxx sularahas välja. 08.01.2019 kandis CHEZNOUS EXCLUSIVES GLOBAL LLC pangakontole nr xxxx summas 30 000 eurot; 08.01.2019 Aleksei Voronovi pangakontole nr xxxx summas 700 eurot ning 05.03.2019 - 11.03.2019 kandis CHEZNOUS EXCLUSIVES GLOBAL LLC pangakontole nr xxxx kogusummas 20 700 eurot, selgitusega „Fixed Plan 2020“. 10 Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriikide ettevõtete SANMY S.A. ja GARDEN EOOD arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et SANMY S.A.äripartner GREENME S.A ja GARDEN EOOD äripartner Coulisse C.T.R Trading B.V suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud SANMY S.A-le ja GARDEN EOO-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve number, mille tulemusel laekus GREENME S.A ja Coulisse C.T.R Trading B. V ettevõtte rekvisiitidega arve summa OÜ xxxx arvelduskontole. Seega oma tegevusega Aleksandr Tsvetkov, aitas aineliselt kaasa grupis, korduvalt ja suures ulatuses rahapesu toimepanemisele. A. Tsvetkov olles Xxxx OÜ juhatuse liige, avas 19.11.2018 AS-is LHV Pank Xxxx OÜ’le pangakonto ning seejärel, kohtueelse menetluse tuvastamata isiku kaudu, edastas Aleksandr Tsvetkov oma ID-kaardi koos paroolidega ja internetipanga kasutajatunnuse A Tle, kes omakorda edastas need Andrei Mikrjukovile, võimaldades seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda OÜ xxxx kontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena OÜ xxxx arvelduskontole laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Aleksandr Tsvetkov toime
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Sergei Tjutnevi süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises C G A, A T ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema aidates kaasa suures ulatuses ja korduvalt kuritegelikul grupil varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingult väljapetetud ning laekunud Sergei Tjutnevi ettevõtte Xxxx OÜ (registrikood xxxx) LHV arvelduskontole nr xxxx, samuti Sergei Tjutnevi ettevõtte UAB INVETRA (reg nr 303842914) arvelduskontole nr xxxx ning Sergei Tjutnevi pangakontodele nr xxxx (N26 Bank GmbH) ja nr xxxx (REVOLUT LTD, UK). Sergei Tjutnevi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema nõustus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 26.07.2018 A T ettepanekuga selles, et tema asub Xxxx OÜ juhatuse liikmeks ning avas A T korraldusel Xxxx OÜ-le arvelduskonto nr-ga xxxx. Samuti tema, nõustus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 12.11.2018 A T ettepanekuga selles, et tema asub UAB INVETRA juhatuse liikmeks, millele hiljem täpselt tuvastamata viisil avati arvelduskonto nr-ga xxxx. Samuti tema, täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 07.01.2019, avas A T korraldusel ja Andrei Mikrjukovi kaasabil arvelduskontod nr-ga xxxx ja xxxx. Seejärel, täpselt tuvastamata ajal edastas Sergei Tjutnev A Tle oma ID kaardi koos paaroolidega, Xxxx OÜ ning UAB INVETRA pangadokumendid ja pangakaardi. A T edastas pangatoiminguteks vajaminevad autentimisvahendid Andrei Mikrjukovile, kes võõraste isikute ID kaartide ja paroolidega tegi C G A korraldusel Xxxx OÜ, UAB INVETRA ja Sergei Tjutnevi pangakontodele laekunud kuritegeliku päritoluga varaga järgnevaid pangaülekandeid: Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 11 11.09.2018 laekus Dante International SA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 208 800 eurot. 21.09.2018 laekus Dante International SA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 243 600 eurot. Nimetatud summad kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Sergei Tjutnevi ID kaart Xxxx OÜ arvelduskontolt lühikese ajavahemiku jooksul edasi erinevatele pangakontodele järgnevalt: 12.09.2018 Dmitri Volonko pangakontole nr XXXX summas 34 000 eurot selgitusega Dmitri Volonko; 12.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 34 000 eurot selgitusega Cheznous; 13.09.2018 Golden Regent Co LTD pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega GOLDEN; 13.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 33 500 eurot selgitusega Cheznous; 14.09.2018 Golden Regent Co LTD pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega GOLDEN ; 14.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 31 800 eurot selgitusega Finaglobe 21.09.2018 laekunud xxxx panga kontole raha kandis Andrei Mikrjukov üle edasi järgnevalt: 22.09.2018 Golden Regent Co LTD (Burma) pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega GOLDEN; 22.09.2018 Golden Regent Co LTD pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega GOLDEN; 23.09.2018 Golden Regent Co LTD pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega GOLDEN; 24.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega Finaglobe; 24.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega Finaglobe; 24.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega Cheznous; 24.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 14 200 eurot selgitusega Cheznous; Kriminaalmenetluses on tuvastamist leidnud, et äriühingud Finaglobe Investment Links LLC ja Cheznous Exclusives Global LLC on avatud samuti rahapesu toimepanemise eesmärgil Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski poolt. 17.09.2018 võttis Sergei Tjutnev Xxxx OÜ pangaautomaadist välja 6000 eurot ning sellest 4000 eurot andis A.Tšepurnõi ja Andrei Mikrjukovile, jättes endale 2000 eurot. Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõtte Dante International SA arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et Dante International SA äripartner Xxxx suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud Dante International SA-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve number, mille tulemusel laekus Xxxx ettevõtte rekvisiitidega arves märgitud summa (452 400 eurot) Xxxx OÜ arveldusarvele. UAB INVETRA arvelduskontoga seotud episood: 07.01.2019 laekus Horvaatia ettevõtte INVENTO PRO D.O.O. pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ LHV pangakontole nr xxxx summas 38 777,87 eurot. Nimetatud raha on saadud samuti kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud äriühingu INVENTO PRO D.O.O. vastu. Xxxx OÜ LHV pangakontole laekunud summast 1500 eurot kanti järgmisel päeval so. 08.01.2019 Andrei Mikrjukovi poolt edasi UAB INVETRA pangakontole 12 xxxx, eesmärgiga varjata nimetatud raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kuriteo toimepannud isikutega. 31.01.2019 laekus Hollandi ettevõtte Koni BV pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Matjaztop OÜ LHV pangakontole nr xxxx summas 69 269,87 eurot. Nimetatud raha on saadud samuti kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud äriühingu Koni BV vastu. Matjaztop OÜ LHV pangakontole laekunud summast 39 000 eurot üritas Andrei Mikrjukov 31.01.2019 edasi kanda UAB INVETRA pangakontole nr xxxx, eesmärgiga varjata nimetatud raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kuriteo toimepannud isikutega, kuid see ei õnnestunud. Sergei Tjutnev pangakontodega nr xxxx ja xxxx seotud episood: 07.01.2019 laekus SANMY S.A. pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ xxxx pangakontole nr xxxx summas 34 259,57 eurot. 28.02.2019 laekus GARDEN EOOD pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ xxxx pangakontole 6 102,06 eurot ning 08.03.2019 samalt äriühingult veel 14 794,76 eurot. OÜ xxxx pangakontolt kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Aleksandr Tsvetkovi (OÜ xxxx juhatuse liige) ID kaart 07.01.2019 Sergei Tjutnevi pangakontole nr xxxx kogusummas 2 300 eurot ning Sergei Tjutnevi pangakontole nr xxxx summas 1 200 eurot Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et SANMY S.A. äripartneri GREENME S.A ja GARDEN EOOD äripartneri Coulisse C.T.R Trading B.V suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud SANMY S.A-le ja GARDEN EOO-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve numbreid, mille tulemusel laekus GREENME S.A ja Coulisse C.T.R Trading B. V ettevõtte rekvisiitidega arve summa OÜ xxxx arvelduskontole. Seega oma tegevusega Sergei Tjutnev aitas aineliselt kaasa grupis, korduvalt ja suures ulatuses rahapesu toimepanemisele. Astudes Xxxx OÜ ja UAB INVETRA juhtorgani liikmeks ning avades nimetatud ettevõtetele ja enda nimele välisriigi pangakontod ning edastades A Tle pangakontode andmed ja kontole juurdepääsu võimaldavad vahendid, võimaldades seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda Xxxx OÜ, UAB INVETRA ja Sergei Tjutnevi asutatud välisriigi pangakontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena pangakontodele laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Sergei Tjutnev toime
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Arvet Vilumetsa süüdistatakse
lg 2 p 1- § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises kohtueelses menetluses tuvastamata isikute ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikute ja Andrei Mikrjukoviga aitas varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingult kelmuse tulemusel väljapetetud ning laekunud pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise grupi poolt toime pandud rahapesule. Kirill Homtšikut süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises kohtueelses menetluses tuvastamata isiku, A T ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema, aitas suures ulatuses ja korduvalt kuritegelikul grupil varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. 14 Rahalised vahendid olid välismaa äriühingult väljapetetud ning laekusid Kirill Homtšik ettevõtte Xxxx OÜ (registrikood xxxx) AS LHV Pank arvelduskontole nr xxxx. Kirill Homtšiki roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema nimele registreeriti 14.11.2018 äriühing Xxxx OÜ, millele kohtueelses menetluses täpselt tuvastamata isiku korraldusel, avas 19.11.2018 Kirill Homtšik AS-is LHV Pank arvelduskonto nr-ga xxxx ning nõustudes sellega, et nimetatud pangakontole kantakse suures ulatuses ja korduvalt kuritegelikul teel välja petetud raha. Seejärel, täpselt tuvastamata ajal edastas Kirill Homtšik kohtueelses menetluses täpselt tuvastamata isikule oma ID kaardi koos paroolidega ning Xxxx OÜ LHV Pank AS arvelduskonto nr xxxx pangadokumendid ja pangakaardi, millega võimaldas kolmandatel isikutel pangakontol rahalisi tehinguid teha. Seejärel edastati nimetatud dokumendid ja ID-kaart koos paroolidega M Sile, kes omakorda edastas need A Tle, kes edastas need dokumendid omakorda Andrei Mikrjukovile, kes seejärel kandis Xxxx OÜ pangakontole laekunud kuritegeliku päritoluga vara edasi järgnevalt: 11.09.2018 laekus INVENTO PRO D.O.O pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 38 777,87 eurot. Seejärel 09.01.2019 laekus VINOMATOS LDA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 59 846, 50 eurot. Eelnimetatud rahalised vahendid on Xxxx OÜ arvelduskontole kantud eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kuriteo toimepannud isikutega. 08.01.2019 kandis Andrei Mikrjukov, kasutades Kirill Homtšiki ID-kaarti ja paroole, lühikese ajavahemiku jooksul eelnimetatud rahalised vahendid alljärgnevatele arvelduskontodele: 08.01.2019 Leedu äriühingu UAB INVETRA (juhatuse liige Sergei Tjutnev) pangakontole nr xxxx summas 1500 eurot; 08.01.2019 Läti äriühingu SIA WARME TRADE (juhatuse liige Andrei Mikrjukov) pangakontole nr xxxx summas 2400 eurot, millest 2396 eurot 08.01.2019 kandis edasi pangakontole xxxx. 11.01.2019 on Andrei Mikrjukovile kuuluvalt pangakontolt xxxx võetud välja xxxx asuvast ATMst 2390 eurot. 08.01.2019 üritati teostada ülekanne Cheznous Exclusives Global LLC (juhatuse liikmed Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski) pangakontole nr xxxx (Bank of America) summas 34 800 eurot, kuid tehing katkestati AS LHV Panga poolt. Kriminaalmenetluses on tuvastamist leidnud, et äriühingute UAB INVETRA (juhatuse liige Sergei Tjutnev), SIA WARME TRADE (juhatuse liige Andrei Mikrjukov) ning Cheznous Exclusives Global LLC (juhatuse liikmed Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski) ja Andrei Mikrjukovi pangakonto nr xxxx on avatud rahapesu toimepanemise eesmärgil. Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõtete INVENTO PRO D.O.O ja VINOMATOS LDA arvelduskontolt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et INVENTO PRO D.O.O ja VINOMATOS LDA suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud INVENTO PRO D.O.O ja VINOMATOS LDA e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arvelduskonto number, mille tulemusel laekus makserekvisiitides märgitud äripartneritele mõeldud raha pettuse tulemusel Xxxx OÜ arvelduskontole. Seega oma tegevusega Kirill Homtšik, aitas aineliselt kaasa grupis, korduvalt ja suures ulatuses rahapesu toimepanemisele. K. Homtšik olles Xxxx OÜ juhatuse liige, avas 19.11.2018 AS-is LHV 15 Pank Xxxx OÜ-le pangakonto ning seejärel, kohtueelse menetluse tuvastamata isiku kaudu, edastas Kirill Homtšik oma ID-kaardi koos paroolidega ja internetipanga kasutajatunnustega M Sile, kes edastad need A Tle, kes omakorda edastas need Andrei Mikrjukovile, võimaldades seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda Xxxx OÜ kontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena Xxxx OÜ arvelduskontole laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Kirill Homtšik toime
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Aleksei Voronovit süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises C G A, A T ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema koos Daniil Zemtsovskiga aitasid kuritegelikul grupil varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Rahalised vahendid olid välismaa äriühingult väljapetetud ning laekusid Aleksei Voronovi ja Daniil Zemtsovski Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtete pangakontodele, nimelt: Finaglobe Investment Links LLC ( reg nr xxxxx, juriidiline aadress xxxx) pangakontodele nr xxxx ja xxxx ning Cheznous Exclusives Global LLC (reg nr L18000130671, juriidiline aadress xxxx) avatud pangakontodele xxxx ja xxxx. Aleksei Voronovi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema koos Daniil Zemtsovskiga nõustusid täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 18.05.2018 C G A ettepanekuga selles, et nende nimele asutatakse Ameerika Ühendriikides ettevõtted: Finaglobe Investment Links LLC (asutamisaeg 18.05.2018) ja Cheznous Exclusives Global LLC (asutamisaeg 24.05.2018) ja nende ettevõtete nimele avatakse pangakontod. 2018 keskpaigas sõitsid Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski C G A korraldusel Ameerikasse, et seal avada eelnimetatud äriühingutele pangakontod. Pangakontode avamise järel edastasid Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski ajutised pangakaardid ja pangadokumendid C G A’le, millega viimane sai Investment Links LLC ja Cheznous Exclusives Global LLC pangakontodel korduvaid rahalisi tehinguid teha. C G A edastas eelnimetatud pangakontode rekvisiidid Andrei Mikrjukovile, kes A T käest saadud võõraste isikute ID kaartide ja paroolidega tegi A T ja C G A korraldusel rahapesu objektiks oleva varaga suures ulatuse ja korduvaid kandeid Cheznous Exclusives Global LLC ja Finaglobe Investment Links LLC nimele avatud pangakontole, nimelt: OÜ xxxx arvelduskontoga seotud episood: 07.01.2019 laekus SANMY S.A. pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ xxxx pangakontole nr xxxx summas 34 259,57 eurot. 28.02.2019 laekus GARDEN EOOD pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ xxxx pangakontole 6 102,06 eurot ning 08.03.2019 samalt äriühingult veel 14 794,76 eurot. Nimetatud rahapesu objektiks olevad summad kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Aleksandr Tsvetkovi ID kaart Xxxx OÜ arvelduskontolt hiljem edasi välismaistele pangakontodele järgnevalt: 08.01.2019 kandis Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 30 000 eurot; 05.03.2019 - 11.03.2019 kandis Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx kogusummas 20 700 eurot, selgitusega „Fixed Plan 2020“. Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriikide ettevõtete SANMY S.A. ja GARDEN EOOD arveldusarvelt laekunud raha 16 ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et SANMY S.A. äripartneri GREENME S.A ja GARDEN EOOD äripartneri Coulisse C.T.R Trading B.V suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud SANMY S.A-le ja GARDEN EOO-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve numbreid, mille tulemusel laekus GREENME S.A ja Coulisse C.T.R Trading B. V ettevõtte rekvisiitidega arve summa OÜ xxxx arvelduskontole. Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 11.09.2018 laekus Dante International SA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 208 800 eurot. 21.09.2018 laekus Dante International SA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 243 600 eurot. Nimetatud rahapesu objektiks olevad summad kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Sergei Tjutnevi ID kaart Xxxx OÜ arvelduskontolt lühikese ajavahemiku jooksul edasi erinevatele pangakontodele järgnevalt: 12.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 34 000 eurot selgitusega Cheznous; 13.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 33 500 eurot selgitusega Cheznous; 14.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 31 800 eurot selgitusega Finaglobe 21.09.2018 laekunud xxxx panga kontole raha kandis Andrei Mikrjukov üle edasi järgnevalt: 24.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega Finaglobe; 24.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega Finaglobe; 24.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega Cheznous; 24.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 14 200 eurot selgitusega Cheznous; Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõtte Dante International SA arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et Dante International SA äripartner Xxxx suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud Dante International SA-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve number, mille tulemusel laekus Xxxx ettevõtte rekvisiitidega arves märgitud summa (452 400 eurot) Xxxx OÜ arveldusarvele. Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 17 21.06.2018 laekus J N C L pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ LHV pangakontole nr xxxx summas 150 000 eurot selgitusega „PAGAMENTO CORRESPONDE A 60 POR CENTO DA MAQUINA“. Nimetatud rahapesu objektiks olevad summad kandis Andrei Mikrjukov, kes oli Xxxx OÜ juhatuse liige lühikese ajavahemiku jooksul edasi järgenvatele seotud kontodele: 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 40 000 eurot selgitusega „Transfer 11893“ 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 40 000 eurot selgitusega „Transfer 11894“ 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 20 000 eurot selgitusega „Transfer 11895“ 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 30 000 eurot selgitusega „Transfer 11896“ Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõttelt „J N C L“ arveldusarvetelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et J N C L pangakontolt nr xxxx summas 150 000 eurot selgitusega „PAGAMENTO CORRESPONDE A 60 POR CENTO DA MAQUINA“ on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus tulemusel, mis on toime pandud Portugali äriühingu J N C L suhtes. Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 27.09.2018 laekus Manufacturas Madelmold S.A pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ (xxxx) LHV pangakontole nr xxxx summas 44 689,56 eurot, selgitusega TOTAL PAYMENT FOR THE LOAN.1164402. Laekunud rahasumma on välismaistele pangakontodele edasi kantud, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kuriteo toimepannud isikutega, muuhulgas on 35 067 eurot Andrei Mikrjukovi poolt, kelle valduses oli A Vi ID kaart 05.10.2018 kantud Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx, selgitusega inv/ceg/1/10/2018. 15.10.2018 laekus Axion Tehniki A.E pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel summas Xxxx OÜ LHV pangakontole nr xxxx summas 59 000 eurot, selgitusega PROF DD 8/10/18. Laekunud rahasumma on välismaistele pangakontodele edasi kantud, eesmärgiga varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle seost kuriteo toimepannud isikutega, muuhulgas on 32 000 eurot kantud Andrei Mikrjukovi poolt 16.10.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx, selgitusega INV/12102018. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et Manufacturas Madelmold S.A pangakontolt nr xxxx summas 44 689,56 eurot selgitusega „TOTAL PAYMENT FOR THE LOAN.1164402“ on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus tulemusel, mis on toime pandud Hispaania äriühingu Manufacturas Madelmold S.A suhtes. Samuti on kriminaalmenetluses tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et xxxx pangakontolt nr xxxx summas 59 000 EUR selgitusega PROF DD 8/10/18 on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud Kreeka äriühingu Axion Tehniki A.E suhtes. Seega oma tegevusega Aleksei Voronov aitas aineliselt kaasa grupis, korduvalt ja suures ulatuses rahapesu toimepanemisele. Astudes koos Daniil Zemtsovskiga Cheznous Exclusives Global LLC 18 ja Finaglobe Investment Links LLC juhtorgani liikmes ning avades nimetatud ettevõtetele pangakontod ning edastades C G A’le nimetatud ettevõtete pangakontode andmed ja kontole juurdepääsu võimaldavad vahendid, võimaldades seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda Cheznous Exclusives Global LLC ja Finaglobe Investment Links LLC kontodele ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena Cheznous Exclusives Global LLC ja Finaglobe Investment Links LLC arvelduskontole laekunud varaga, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Aleksei Voronov toime
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Daniil Zemtsovskit süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises C G A, A T ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema koos Aleksei Voronoviga aitasid suures ulatuses ja korduvalt kuritegelikul grupil varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Rahalised vahendid olid välismaa äriühingult väljapetetud ning laekusid Aleksei Voronovi ja Daniil Zemtsovski Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtete pangakontodele, nimelt: Finaglobe Investment Links LLC ( reg nr xxxx, juriidiline aadress 5753 HWY 85 NORTH 6021, CRESTVIEW, FL 32536) pangakontodele nr xxxx ja xxxx ning Cheznous Exclusives Global LLC (reg nr L18000130671, juriidiline aadress 5753 HWY 85 NORTH 6021, CRESTVIEW, FL 32536) avatud pangakontodele xxxx ja xxxx. Daniil Zemtsovski roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema koos Aleksei Voronoviga nõustusid täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 18.05.2018 C G A ettepanekuga selles, et nende nimele asutatakse Ameerika Ühendriikides ettevõtted: Finaglobe Investment Links LLC (asutamisaeg 18.05.2018) ja Cheznous Exclusives Global LLC (asutamisaeg 24.05.2018) ja nende ettevõtete nimele avatakse pangakontod. 2018 keskpaigas sõitsid Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski C G A korraldusel Ameerikasse, et seal avada eelnimetatud äriühingutele pangakontod. Pangakontode avamise järel edastasid Aleksei Voronov ja Daniil Zemtsovski ajutised pangakaardid ja pangadokumendid C G A’le, millega viimane sai Investment Links LLC ja Cheznous Exclusives Global LLC pangakontodel korduvaid rahalisi tehinguid teha. C G A edastas eelnimetatud pangakontode rekvisiidid Andrei Mikrjukovile, kes A T käest saadud võõraste isikute ID kaartide ja paroolidega tegi A T ja C G A korraldusel rahapesu objektiks oleva varaga suures ulatuse ja korduvaid kandeid Cheznous Exclusives Global LLC ja Finaglobe Investment Links LLC nimele avatud pangakontole, nimelt: OÜ xxxx arvelduskontoga seotud episood: 07.01.2019 laekus SANMY S.A. pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ xxxx pangakontole nr xxxx summas 34 259,57 eurot. 28.02.2019 laekus GARDEN EOOD pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel OÜ xxxx pangakontole 6 102,06 eurot ning 08.03.2019 samalt äriühingult veel 14 794,76 eurot. Nimetatud summad kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Aleksandr Tsvetkovi ID kaart Xxxx OÜ arvelduskontolt hiljem edasi välismaistele pangakontodele järgnevalt: 08.01.2019 kandis Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 30 000 eurot; 05.03.2019 - 11.03.2019 kandis Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx kogusummas 20 700 eurot, selgitusega „Fixed Plan 2020“. 19 Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriikide ettevõtete SANMY S.A. ja GARDEN EOOD arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et SANMY S.A. äripartneri GREENME S.A ja GARDEN EOOD äripartneri Coulisse C.T.R Trading B.V suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud SANMY S.A-le ja GARDEN EOO-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve numbreid, mille tulemusel laekus GREENME S.A ja Coulisse C.T.R Trading B. V ettevõtte rekvisiitidega arve summa OÜ xxxx arvelduskontole. Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 11.09.2018 laekus Dante International SA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 208 800 eurot. 21.09.2018 laekus Dante International SA pangakontolt xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ pangakontole nr xxxx summas 243 600 eurot. Nimetatud summad kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Sergei Tjutnevi ID kaart Xxxx OÜ arvelduskontolt lühikese ajavahemiku jooksul edasi erinevatele pangakontodele järgnevalt: 12.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 34 000 eurot selgitusega Cheznous; 13.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 33 500 eurot selgitusega Cheznous; 14.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 31 800 eurot selgitusega Finaglobe 21.09.2018 laekunud TSagentuur panga kontole raha kandis Andrei Mikrjukov üle järgnevalt: edasi 24.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 34 500 eurot selgitusega Finaglobe; 24.09.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega Finaglobe; 24.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 35 000 eurot selgitusega Cheznous; 24.09.2018 Cheznous Exclusives Global LLC pangakontole nr xxxx summas 14 200 eurot selgitusega Cheznous; Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõtte Dante International SA arveldusarvelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et Dante International SA äripartner Xxxx suhtes on toime pandud BEC kelmus (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus), mille tulemusel esitasid seni tuvastamata isik/isikud Dante International SA-le e-maili teel makserekvisiidid, milles oli muudetud makse saaja arveldusarve number, mille tulemusel laekus Xxxx ettevõtte rekvisiitidega arves märgitud summa (452 400 eurot) Xxxx OÜ arveldusarvele. Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 20 21.06.2018 laekus J N C L pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ LHV pangakontole nr xxxx summas 150 000 eurot selgitusega „PAGAMENTO CORRESPONDE A 60 POR CENTO DA MAQUINA“. Nimetatud summad kandis Andrei Mikrjukov kes oli Xxxx OÜ juhatuse liige lühikese ajavahemiku jooksul edasi järgenvatele seotud kontodele: 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 40 000 eurot selgitusega „Transfer 11893“ 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 40 000 eurot selgitusega „Transfer 11894“ 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 20 000 eurot selgitusega „Transfer 11895“ 25.06.2018 CHEZNOUS EXCLUSIVE GLOBAL LTD pangakontole nr xxxx summas 30 000 eurot selgitusega „Transfer 11896“ Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõttelt „J N C L“ arveldusarvetelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et J N C L pangakontolt nr xxxx summas 150 000 eurot selgitusega „PAGAMENTO CORRESPONDE A 60 POR CENTO DA MAQUINA“ on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus tulemusel, mis on toime pandud Portugali äriühingu J N C L suhtes. Xxxx OÜ arvelduskontoga seotud episood: 27.09.2018 laekus Manufacturas Madelmold S.A pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ
lg 2 p 1, 2, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise isikute grupi poolt, korduvas ja suures ulatuses toime pandud rahapesule. Andrei Mikrjukovit süüdistatakse
lg 2 p 1, 2, 3 järgi isikute grupis, suures ulatuses korduvas rahapesu toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas, et tema tegutsedes grupis koos A T ja C G A-ga ning M G, A Vi, Meelis Priimäe, K L, Aleksei Voronovi, Daniil Zemtsovski, Arvet Vilumetsa, Dmitri Volõnko, Sergei Tjutnevi, Kirill Homtšik, A B, M Si, Aleksandr Tsvetkovi, D M ning kohtueelse menetluse täpselt tuvastamata isikute kaasabil varjas eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Rahalised vahendid olid välismaa äriühingult väljapetetud ning laekusid erinevatele Eestis ning välisriikides avatud füüsiliste ja juriidiliste isikute pangakontodele. Andrei Mikrjukovi roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema astus 17.01.2018 Xxxx OÜ
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o isikute grupis, suures ulatuses ja korduva rahapesu. Meelis Priimäge süüdistatakse
lg 2 p 1- § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ja Andrei Mikrjukovi poolt grupis toime pandud rahapesule, mis seisnes selles, et tema, aitas kuritegelikul grupil varjata eelnevalt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud raha kuritegelikku päritolu ja kurjategijate seost, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Antud rahalised vahendid on välismaa äriühingult väljapetetud ning laekunud pettusliku teo tulemusena Xxxx OÜ LHV pangakontole nr xxxx, mis omakorda kanti Andrei Mikrjukovi poolt edasi Meelis Priimäe Austria pangas avatud kontole nr xxxx. Meelis Priimäe roll selles kuritegelikus skeemis seisnes selles, et tema kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ettepanekul sõitis Austriasse, avas arvelduskonto nr-ga xxxx ning lubas kohtueelses menetluse täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 16.10.2018 kasutada eelnimetatud pangakontot selleks, et Xxxx OÜ pangakontolt laekunud rahapesu objektiks olevat vara varjata. Xxxx OÜ arveldukontolt nr-ga xxxx laekus 16.10.2018 22 000 eurot, mille Meelis Priimägi võttis Austrias olles sularahas välja ning andis selle sularahas kohtueelses menetluses tuvastamata isikule üle, saades ise 5% kogusummast teenustasu. Antud kuritegelik tegevus seisnes täpsemalt alljärgnevas: 27.09.2018 laekus Manufacturas Madelmold S.A pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ (xxxx) LHV pangakontole nr xxxx summas 44 689,56 eurot. Nimetatud summad kandis Andrei Mikrjukov, kelle valduses oli Xxxx OÜ (xxxx) juhatuse liikme A Vi ID kaart lühikese ajavahemiku jooksul edasi erinevatele pangakontodele. 15.10.2018 laekus Axion Tehniki A.E pangakontolt nr xxxx pettusliku teo tagajärjel Xxxx OÜ (xxxx) LHV pangakontole nr xxxx summas 59 000 eurot, mis omakorda lühikese ajavahemiku jooksul kanti erinevatele arvelduskontodele järgnevalt: 15.10.2018 K L pangakontole nr xxxx summas 4 500 eurot selgitusega Contract #KL092018; 16.10.2018 K L pangakontole nr xxxx summas 450 eurot selgitusega Contract #KL092018/2 27 16.10.2018 Meelis Priimägi pangakontole nr xxxx summas 22 000 eurot selgitusega Contract #MP102018 16.10.2018 Finaglobe Investment Links LLC pangakontole nr xxxx summas 32 000 eurot selgitusega INV/12102018 Kriminaalmenetluses on tuvastamist leidnud, et äriühing Finaglobe Investment Links LLC ja K L pangakonto nr xxxx on avatud samuti rahapesu toimepanemise eesmärgil. 16.10.2018 Meelis Priimägi kontole kantud summa võttis viimane Austrias pangaautomaadist sularahas välja ning edastas kohtueelses menetluses tuvastamata isikule, saades ise viimaselt teenustasu 5% väljavõetud summast. Kõik eelpool mainitud toimingud Xxxx OÜ pangakontol on teostatud selleks, et varjata välisriigi ettevõttete Manufacturas Madelmold S.A ja Axion Tehniki A.E arveldusarvetelt laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ning selle seost kuritegusid toimepanevate isikutega, eesmärgiga see suunata legaalsesse majanduskäibesse. Kriminaalmenetluses on tõendamist leidnud eelkuritegu selles, et Axion Tehniki A.E pangakontolt nr xxxx summas 59 000 EUR selgitusega PROF DD 8/10/18 on laekunud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud Kreeka äriühingu Axion Tehniki A.E suhtes. Seega oma tegevusega Meelis Priimägi, edastas kohtueelses menetluses täpselt tuvastamata ajal, täpselt tuvastamata viisil, täpselt tuvastamata isikute suunistel, kuid hiljemalt 16.10.2018 A. Mikrjukovile arvelduskonto xxxx andmed, võimaldades seeläbi kuriteo tulemusena saadud vara kanda Meelis Priimäe arvelduskontole nr-ga xxxx, eesmärgiga varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Seega pani Meelis Priimägi toime
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kaasaaitamise grupi poolt toime pandud rahapesule. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Rahapesukuritegudega ei ole otsest kahju tekitatud, kahju on tekkinud kelmustega seoses, mida ei lahendata käesoleva kohtuasjas. Kokkulepete sisu Dmitri Volõnko, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Dmitri Volõnko karistuseks
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust, mis tuleb
lg 1, 3 kohaselt jätta täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Dmitri Volõnkolt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot ja kaitsjatasu 550,80 euro ulatuses. Kaitsjatasust 154,80 eurot tuleb jätta riigi kanda. Samuti tuleb väljamõistetud menetluskulud määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 167,56 eurot. Aleksandr Tsvetkovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Aleksandr Tsvetkovi karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust.
lg 2 alusel tuleb suurendada mõistetavat karistust Viru Maakohtu 11.06.2018.a otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 10 kuu 27 päeva võrra ning liitkaristuseks mõista 3 aastat 10 kuud 27 päeva vangistust. Kokkuleppe järgi, 28
lg 1 ja 5 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui isik ei pane 4 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja kohustub täitma
lg 1 p-des 1–6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi ning samuti kohustub Aleksandr Tsvetkov alluma 2 kuud elektroonilisele valvele aadressil xxxx. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Aleksandr Tsvetkovilt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot ja kaitsjatasud summas 686,40 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 173,86 eurot. Sergei Tjutnevi tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Sergei Tjutnevi karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat 6 kuud vangistust.
lg 1 alusel tuleb karistusaja hulka arvestada eelvangistuses viibitud aeg 07.05.–08.05.2019.a, s.o 2 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tuleb mõista 3 aastat 5 kuud 28 päeva vangistust. Kokkuleppe järgi,
lg 1 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui isik ei pane 3 aasta 7 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja kohustub täitma
lg 1 p-des 1–6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. Samuti tuleb kokkuleppe järgi
lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud Xxxx OÜ (juhatuse ainuliige Sergei Tjutnev) ning rahapesu objektiks olev vara summas 20 800,35 eurot, mis on arestitud ja asub arvelduskontol nr xxxx LHV Pangas. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Sergei Tjutnevilt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot ja kaitsjatasud summas 729,60 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 182,46 eurot. Arvet Vilumetsa, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Arvet Vilumetsa karistuseks
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat 9 kuud vangistust, mis tuleb
lg 1, 3 kohaselt jätta täitmisele pööramata, kui isik ei pane 3 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Arvet Vilumetsalt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot, mis tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 121,66 eurot. Kirill Homtšiku, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Kirill Homtšiku karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat 6 kuud vangistust.
lg 1 alusel tuleb karistusaja hulka arvestada eelvangistuses viibitud aeg 01.04.–02.04.2019.a, s.o 2 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tuleb mõista 2 aastat 5 kuud 28 päeva vangistust.
lg 1, 3 kohaselt tuleb mõistetud karistus jätta täitmisele pööramata, kui isik ei pane 3 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tuleb kokkuleppe järgi
lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud Xxxx OÜ (juhatuse ainuliige Kirill Homtšik) ning rahapesu objektiks olev vara summas 94 726,85 eurot, mis on arestitud ja asub arvelduskontol nr xxxx LHV Pangas. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Kirill Homtšikult välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot ja kaitsjatasud summas 356,40 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 151,36 eurot. 29 Aleksei Voronovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Aleksei Voronovi karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat 6 kuud vangistust.
lg 1 alusel tuleb karistusaja hulka arvestada eelvangistuses viibitud aeg 07.03.–08.03.2019.a, s.o 2 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tuleb mõista 3 aastat 5 kuud 28 päeva vangistust.
lg 1, 3 kohaselt tuleb mõistetud karistus jätta täitmisele pööramata, kui isik ei pane 4 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Aleksei Voronovilt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot, mis tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 121,66 eurot. Daniil Zemtsovski, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Daniil Zemtsovski karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat 3 kuud vangistust.
lg 1 alusel tuleb karistusaja hulka arvestada eelvangistuses viibitud aeg 07.03.–08.03.2019.a, s.o 2 päeva ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tuleb mõista 3 aastat 2 kuud 28 päeva vangistust.
lg 1, 3 kohaselt tuleb mõistetud karistus jätta täitmisele pööramata, kui isik ei pane 3 aasta 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Daniil Zemtsovskilt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot, mis tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 121,66 eurot. Andrei Mikrjukovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Andrei Mikrjukovi karistuseks
lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 4 aastat 6 kuud vangistust.
lg 1 alusel tuleb moodustada liitkaristus kohtuasjas nr 1-196287 tehtud Harju Maakohtu 19.11.2019.a otsusega mõistetud karistuse, s.o 2 aasta vangistusega, suurendades raskemat karistust ja kogumis mõista Andrei Mikrjukovile ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 5 aastat vangistust.
lg 1 ja 3 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui isik ei pane 5 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja kohustub täitma
lg 1 p-des 1–6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Andrei Mikrjukovilt välja mõista menetluskulud järgnevalt: kaitsjatasud summas 808,80 eurot, mis tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt vähemalt 67,40 eurot. Samuti, juhindudes Riigikohtu lahendist nr 3-1-1-24-11 lähtudes taotletakse jätta sundraha teistkordselt välja mõistmata. Meelis Priimäe, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Meelis Priimäe karistuseks
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust. Kokkuleppe järgi,
lg 1 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui isik ei pane 3 aasta 3 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja kohustub täitma
lg 1 p-des 1–6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. 30 Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Meelis Priimäelt välja mõista menetluskulud järgnevalt: sundraha summas 1460 eurot ja kaitsjatasud summas 834 eurot. Väljamõistetud menetluskulud tuleb määrata tasumisele ositi 12 kuu jooksul, s.o igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 191,16 eurot. Kohtu seisukoht Kokkulepetest nähtuvalt nõustusid süüdistatavad ja nende kaitsjad kuritegude kvalifikatsioonidega, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatavad on kinnitanud, et on kokkuleppe tingimustega nõus ja neile on selgitatud ka menetluskulude tasumise kohustust. Kohtuistungil jäid kõik süüdistatavad ning istungil osalenud kaitsjad (Vladimir Makarov, Alla Jakobson; viimane ka Arina Liskmann-Getsu asendajana) sõlmitud kokkulepete juurde. Kokkulepete arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavate poolt kokkulepete sõlmimised on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Dmitri Volõnko tuleb süüdi tunnistada
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi; Aleksandr Tsvetkov
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; Sergei Tjutnev
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; Arvet Vilumets
lg 2 p 1 – § 22 lg 3 järgi; Kirill Homtšik
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; Aleksei Voronov
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; Daniil Zemtsovski
lg 2 p 1, 2, 3 – § 22 lg 3 järgi; Andrei Mikrjukov
lg 2 p 1, 2, 3 järgi; Meelis Priimägi
Samuti kuulub konfiskeerimisele süüdistatavate ainukontrolli all olevate kolmandate isikute Xxxx OÜ ja Xxxx OÜ valduses olnud ning kohtumääruste alusel arestitud vara kokkulepetes ettenähtud viisil ja ulatuses. Nimetatud kolmandad isikud on konfiskeerimisega nõustunud. Samuti on süüdistatavad Sergei Tjutnev ja Kirill Homtšik ja kolmandate isikute ainuesindajatena nõustunud vara konfiskeerimisega kohtuistungil. Kohtul ei ole tekkinud seejuures kahtlust, et tegu ei oleks kuritegudest pärineva vara või rahapesu objektiks mitteoleva varaga. Menetluskulud Samuti kuuluvad süüdistatavatelt väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud, kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus peab põhjendatuks lähtuda kokkulepetes tehtud menetluskulude jaotuse ettepanekust. Praeguses asjas on menetluskuludeks määratud kaitsja tasud, mis kuuluvad hüvitamisele lähtuvalt kokkulepetes märgitud jaotusest, s.o Dmitri Volõnkol 578,40 eurot (hüvitatav osa); Aleksandr Tsvetkovil 686,40 eurot, Sergei Tjutnevil 1344 eurot, Kirill Homtšikul 356,40 eurot; Andrei Mikrjukovil 808,80 eurot; Meelis Priimäel 834 eurot. D. Volõnko määratud kaitsja kuludest jääb 154,80 eurot (ehk kaitsja sõidukulu) riigi kanda. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt 2,5 palga alammäära, s.o alates 01.01.2020.a 1460 eurot, mis tuleb kõigilt süüdistatavatelt peale Andrei Mikrjukovi täies mahus välja mõista. Andrei Mikrjukovi osas tuleb sundraha summas 1460 eurot jätta riigi kanda, kuivõrd antud süütegu pandi toime enne eelmise kohtuotsuse kuulutamist, millega on samas suuruses sundraha temalt juba välja mõistetud ning seejuures saab lähtuda Riigikohtu kriminaalkolleegiumi seisukohast kohtuasjas nr 3-1-1-24-11, p-s 10.1. Tulenevalt kokkulepetest peab kohus võimalikuks ajatada 31 süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Kohus juhindub KrMS § 175, § 179, § 180 lg 1, 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. (allkirjastatud digitaalselt) Kristina Väliste kohtunik 32
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.