← Eesti

1-21-4519/11

Obsah (7)§ 248§ 414§ 126§ 175§ 179§ 319§ 180

1-21-4519 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 06. juuli 2021. a, Pärnu Kriminaalasja number 1-21-4519 (16250100020) Kohtunik Tambet Grauberg Kohtuistungi

§ 248lg 1 p 5, § 249 kohus otsustas: 1. Süüdi tunnistada Mark Raul Laanela Kar

S § 209 lg 2 p 3, 4 järgi ning karistuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust.

  1. Süüdi tunnistada Mark Raul Laanela KarS § 202 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning karistuseks mõista 1 (üks) aasta vangistust.
  2. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
  3. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda käesolevas asjas mõistatud karistus kaetuks Harju Maakohtu 22.03.2021.a otsusega mõistetud karistusega ning liitkaristuseks mõista 6 (kuus) aastat vangistust.
  4. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 15.10 kuni 17.10.2018.a, s.o 3 (kolm) päeva. Seega kandmisele kuulub 5 (viis) aasta 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.
  5. Kuivõrd Mark Raul Laanela ei ole veel Harju Maakohtu 22.03.2021.a otsusega mõistetud karistuse kandmisele asunud, määrab kohus KarS § 65 lg 3 alusel, et Mark Raul Laanela kohustub liitkaristuse kandmisele ilmuma kinnipidamiskohta Pärnu Maakohtu saadetava teatise alusel. Kohtu määratud ajaks vanglasse ilmumata jäämise korral kohaldatakse sundtoomist vastavalt

§ 414lg-le 3.

  1. Mark Raul Laanela karistuse kandmise algust arvata alates tema kinnipidamiskohta ilmumisest.
  2. Süüdi tunnistada Lenno Õunapuu KarS § 209 lg 2 p 3, 4 järgi ning karistuseks mõista 2 (kaks) aastat vangistust.
  3. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 10.04 kuni 12.04.2017.a, s.o 3 (kolm) päeva.
  4. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda käesolevas asjas mõistatud karistus kaetuks Harju Maakohtu 09.10.2019.a otsusega mõistetud karistusega ning liitkaristuseks mõista 5 (viis) aastat vangistust.
  5. Karistuse kandmise algust arvata alates 24.04.2019.a, mil Lenno Õunapuu asus kandma kriminaalasjas nr 1-19-7838 mõistetud karistust.
  6. Süüdi tunnistada Rašid Udjukov KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi ning karistuseks mõista 1 (üks) aasta vangistust.
  7. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 28.08 kuni 30.08.2018.a ja 06.06 kuni 07.06.2018.a, s.o kokku 5 (viis) päeva. Seega kandmisele kuulub 11 (üksteist) kuud ja 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust.
  8. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta kandmata karistus tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui Rašid Udjukov ei pane 1 (ühe)aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
  9. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvata alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 06.07.2021.a.
  10. Asitõendid
  11. Pakend nr 4 - 01.09.2016 X Vabariigis, X maakonnas, X vallas, X J. K. valduses ja kasutuses olevale sõiduautole Mazda 6, selle kinnipidamise hetkel paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid (2 tükki) tähistusega XXX –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 2 1-21-4519 2.

Pakend nr 5 - 17.04.2017 X, X territooriumilt leitud sõiduautole Land Rover Range Rover Evoque paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) ning sama sõiduki pagasiruumist leitud X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 3.

Pakend nr 6 - 18.03.2016 X, X ja X nurgal R. S-i valduses ja kasutuses olevale sõiduautole Land Rover Discovery 4 paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki)

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 4.

Pakend nr 7 - 09.11.2016 X, X vallas, X teel J. K. valduses ja kasutuses olevale sõiduautole Land Rover Discovery 4 paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 5.

Pakend nr 8 - 08.02.2018 X tunnistaja A. K. kasutuses ja valduses oleva valget värvi sõidukile Land Rover Range Rover Sport paigaldatud X registreerimismärgid XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 6.

Pakend nr 9 - 09.11.2016 X R. G. kasutuses ja valduses oleva sõiduauto Mazda CX-5 paigaldatud X Vabariigi registreerimismärgid XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 7.

Pakend nr 10 - 09.11.2016 X R. G. kasutuses ja valduses oleva sõiduauto Mazda CX-5 X Vabariigi registreerimistunnistus nr XXX registreerimismärgiga XXX -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 8.

Pakend nr 13 - 08.02.2018 X tunnistaja A. K. kasutuses ja valduses oleva valget värvi sõiduki Land Rover Range Rover Sport registreerimismärgiga XXX sõiduki registreerimistunnistus nr XXX -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 9.

Pakend nr 18 - 15.10.2018 X, X Mark Raul Laanela elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja kriminaalasja juurde võetud sülearvuti MacBook Pro seeria nr.XXX koos toitejuhtmega –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 10. Pakend nr 19 - V. S. (S. L. esindaja) poolt välja antud esemed: i

Phone (valge): Model A1429, FCC ID: BCG-E2599A. IMEI: XXX, 2. SIM KARTA: ZZ4G, SIM KARTA: 007845705265, SIM KARTA: 8937201015, SIM KARTA: 8937203611 (SMART), SIM KARTA: 0215962716284 (Lebara), SIM KARTA: 8939104310(Vodafone), Karta Vodafone SIM Trio 4g Pin: 9920, Karta SMART TELE 2, Pin: 0000, Karta valge (Saksamaa) Ph.BNr.007845705265 Pin: 2923, Karta kollane (Zeltazivtina.LV) Ph.Nr. 29664352, Karta kollane (Zeltazivtina.LV) Ph.Nr. 27184131, Chek Lebara mobile.Le 03/04/16 09H58, Klipid –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 11.

Pakend nr 20 - 15.10.2018 kahtlustatava Mark Raul Laanela kinnipidamisel tema valduses ja tal kaasas olnud mobiiltelefon Apple iPhone 7 IMEI-koodiga XXX ilma SIM-kaardita-

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 12.

Pakend nr 23 - 22.05.2018 X, X vallas, X külas, X talu läheduses metsas teostatud sündmuskoha vaatluse käigus roomikekskavaatorist Takeuchi leitud ja kaasa võetud skeem, mis on maalriteibiga kleebitud tugevast materjalist plaadile ning milline on tagastatud EKEI-st ekspertiisiaktidega 18E-GE0840 ja 18E-SS0050 -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 3 1-21-4519 13.

Pakend nr 24 - Ekspertiisiaktiga nr 17E-AR0001 tagastatud viis roomikekskavaatorite metallist tehasetähise plaati -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 14.

Pakend nr 25 - Sõiduauto Land Rover Range Rover Sport X registreerimismärgiga XXX registreerimistunnistus 4430 Nr XXX -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 15.

Pakend nr 1 - Kriminaalasja menetluse käigus S. L. poolt välja antud pitsatid: Z ja M. B. nimeline pitsat X –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada; 16.

Pakend nr 2 - 15.10.2018 X, X Mark Raul Laanela elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja kaasavõetud esemed: neli meesterahva dokumendifotot ühel lehel ja kaks meesterahva dokumendifotot ühel lehel paberümbrikus, oranži värvi korpusega mälupulk, mobiiltelefoni iPhone tühi karp, millel seeria nr.XXX, valge A4 paber kokkumurtuna millel kirjed „TARMO xxx_, MARTIN 321, MARTIN UUS 321“; Inchcape sõiduki ostumüügi leping/tellimus 12022018/01 X OÜ ja Mark Raul Laanela vahel sõiduki Jaguar E-Pace ostu kohta kahel lehel ja sama sõiduki üleandmisevastuvõtu akt ühel lehel –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 17.

Mark Raul Laanela seadmetest tehtud koopiafailid ja fotod, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo digikriminalistikakeskuse andmehoidlas -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 18.

CD-plaadid ja DVD-plaadid –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde.

19. Rašid Udjukovi seadmetest tehtud koopiafailid ja fotod, mis asuvad Politseija Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo digikriminalistikakeskuse andmehoidlas -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 20.

Lenno Õunapuu seadmetest tehtud koopiafailid ja fotod, mis asuvad Politseija Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo digikriminalistikakeskuse andmehoidlas -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 21.

Pakend nr 12 - 23.11.2016 A. P. tunnistaja ülekuulamise käigus kriminaalasja materjalide juurde välja antud sõiduauto Land Rover Range Rover Sport registreerimismärgiga XXX sõiduki kaks registreerimismärki „XXX “ ja sõiduki registreerimistunnistus nr XXX –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 22.

Pakend nr 14 - 10.04.2017 X, X Lenno Õunapuu elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja läbiotsimise käigus kaasa võetud sülearvuti Fuijtsu LifeBook S6410 (s/n: XXX ). Sama sülearvuti põhja all ka teine kleebis, millel (s/n: XXX ) –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 23.

Pakend nr 16 - 10.04.2017 Lenno Õunapuule kuuluva ja tema kasutuses oleva sõiduauto BMW registreerimismärgiga XXX läbiotsimise käigus X leitud ja kriminaalasja juurde võetud mobiiltelefon Apple iPhone SE A1723 IMEIkoodiga XXX –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 24.

Pakend nr 17 - 10.04.2017 Lenno Õunapuule kuuluva ja tema kasutuses oleva sõiduauto BMW registreerimismärgiga XXX läbiotsimise käigus X leitud ja kriminaalasja juurde võetud sülearvuti MacBook Air seeria nr.XXX –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 25.

Pakend nr 21 - 10.04.2017 Lenno Õunapuu elukohas X, X raamaturiiulilt leitud X Vabariigi isikutunnistus D. Z. nimele nr XXX –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 4 1-21-4519 26.

Pakend nr 22 - 10.04.2017 Lenno Õunapuu elukohas X, X leitud sõiduauto Land Rover Discovery registreerimismärgiga XXX müügileping (kaks tükki) ja sõiduauto Land Rover Range Rover Sport registreerimismärgiga XXX müügileping –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada.

  1. Käesoleva kriminaalmenetlusega seotud sõidukid, s.o Land Rover Range Rover Sport (võltsitud VIN-koodiga XXX ), Land Rover Discovery 4 (võltsitud VIN-koodiga XXX ), Land Rover Discovery 4 (võltsitud VINkoodiga XXX ), Mazda CX-5 (võltsitud VIN-koodiga XXX/XXX ), Mazda 6 (võltsitud VIN-koodiga XXX/XXX ), Land Rover Range Rover Evoque (võltsitud VIN-koodiga XXX), roomikekskavaator Takeuchi TB290 (võltsitud tehasetähistega XXX, XXX, õige tehasetähisega XXX), roomikekskavaator Takeuchi TB235 (võltsitud tehasetähistega XXX ja XXX, õige tehasetähisega XXX), roomikekskavaator Takeuchi TB290 (võltsitud tehasetähistega XXX, XXX, XXX, XXX ja XXX, õige tehasetähisega XXX), Land Rover Discovery 4 (võltsitud VIN-koodiga XXX), on tagastatud omanikele või nende esindajatele.
  2. Tsiviilhagid 1) Rahuldada AS L(registrikood: XXX) tsiviilhagi ning välja mõista solidaarselt Mark Raul Laanelalt ja Lenno Õunapuult AS L kasuks 69 945,03 (kuuskümmend üheksa tuhat üheksasada nelikümmend viis eurot ja 3 senti) eurot. 2) Rahuldada AS SL (registrikood: XXX ) tsiviilhagi ning välja mõista solidaarselt Mark Raul Laanelalt ja Lenno Õunapuult AS SL kasuks 146 850,61 (ükssada nelikümmend kuus tuhat kaheksasada viiskümmend eurot ja 61 senti) eurot, mis tasuda SL AS a/a-le nr EEXXX , viitenumber 724529113, selgitus kriminaalasi nr
  3. Menetluskulud 18.

§ 175

, § 180 lg 1 alusel välja mõista Mark Raul Laanelalt menetluskuluna riigituludesse ekspertiisiasutusel tekkinud kulud kokku 4138,90 eurot, sõidukite teisaldamise kulud kokku 602,92 eurot ning määratud kaitsja tasu ja kulud kohtueelses menetluses ja kohtu kokku 2483,40 eurot, kokku 7225,22 eurot. 19.

§ 179

, § 175, § 180 lg 1 alusel välja mõista Rašid Udjukovilt menetluskuluna riigituludesse ekspertiisiasutusel tekkinud kulud kokku 767,75 eurot, sõiduki teisaldamise kulud 94,48 eurot, määratud kaitsja tasu ja kulud 585 eurot ning sundraha 876 eurot, kokku 2323,23 eurot. 20.

§ 175

, § 180 lg 1 alusel välja mõista Lenno Õunapuult menetluskuluna riigituludesse ekspertiisiasutusel tekkinud kulud kokku 3557,50 eurot, sõidukite teisaldamise kulud 602,92 eurot, kokku 4160,42 eurot.

  1. Riigi kasuks välja mõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti a/a-le nr: EE351010052031000004 SEB Pank AS-is või a/a-le nr: EE502200221014193355 Swedbank AS-is või a/a-le nr: EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is, kohustuslik on märkida maksekorraldusele viitenumber. Mark Raul Laanelal kasutada viitenumbrit 99921700029468, Rašid Udjukovil kasutada viitenumbrit 99921700029471 ning Lenno Õunapuul kasutada viitenumbrit
  2. Selgituseks märkida: menetluskulud, isiku nimi, kriminaalasja number.
  3. Rašid Udjukovil tasuda välja mõistetud menetluskulud 2323,23 € ositi 12 kuu jooksul, kohustades Rašid Udjukovit tasuma igakuiselt 193,60 € ning viimasel kuul 193,63 €. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtajaks täidetud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 5 1-21-4519
  4. Lenno Õunapuul ja Mark Raul Laanelal tasuda välja mõistetud menetluskulud 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtajaks täidetud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
  5. Kohtuotsus saata süüdistatavatele ja nende kaitsjale, prokurörile ning kannatanutele AS L, AS SL, AS P ning OÜ C. Jõustunud kohtuotsus saata asitõendite osas Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuurile. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsioonkaebuse ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral või kui kriminaalasjas on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

§ 319

lg 2 kohaselt esitatakse apellatsioon kirjalikult vormistatuna Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Asjaolud Mark Raul Laanelat süüdistatakse selles, et tema grupis koos Rašid Udjukovi ja A. I. pani tahtlikult toime süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara hoidmise, mis seisnes järgnevas.

  1. 31.08.2015 toimetas Mark Raul Laanela koos Rašid Udjukoviga X Föderatsioonist X Vabariiki sõiduauto Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX, millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 31.08.
  2. Sõiduauto Land Rover Range Rover Sport õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 19.08.2015 kell 20.00 kuni 20.08.2015 kella 11.00 X, X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule O. S-le varalist kahju 1 850 000 rubla suuruses summas (20.08.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 24 646,36 eurot). Mark Raul Laanela andis Rašid Udjukovile korralduse toimetada X, X Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Range Rover Sport ning andis talle ka sõiduks X, seal elamiskulude katteks ja sõiduautoga tagasisõiduks Eestisse vajamineva sularaha. Seejärel sisenes Rašid Udjukov seni kohtueelse menetlusega tuvastamata ajal ja viisil, kuid enne 31.08.2015 Eesti Vabariigist X eesmärgiga kohtuda X Mark Raul Laanela poolt määratud seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, saada enda valdusse sõiduauto Land Rover Range Rover Sport ja toimetada see Eesti Vabariiki. Rašid Udjukov kohtus X, X seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, täpselt tuvastamata ajal ja kohas, sai selle isiku käest enda valdusse sõiduauto Land Rover Range Rover Sport X registreerimismärgiga XXX koos selle võtme ja registreerimistunnistusega ning sõitis sellega Eesti Vabariiki. 31.08.2015 kella 06.23 ja 06.24 vahelisel ajal sõitis Rašid Udjukov sõiduautoga Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX X piiripunkti kaudu Eesti Vabariiki, kus toimetas antud sõiduauto X ning kus Mark Raul Laanela sai selle Rašid Udjukovilt edasiseks käitlemiseks. 6 1-21-4519 Mark Raul Laanela olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga võtta antud sõiduauto Eesti Maanteeameti Liiklusregistris arvele ja müüa antud sõiduauto varalise kasu saamise eesmärgil maha. Mark Raul Laanela hoidis antud sõiduautot Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga: XXX X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates 31.08.2015 peale seda kui Rašid Udjukov talle sõiduauto üle andis ning hiljemalt kuni 16.09.2015 kui antud sõiduauto Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga: XXX võeti 16.09.2015 võltsitud dokumentidega Maanteeameti Liiklusregistris arvele ning sellele väljastati registreerimismärk XXX .
  3. 03.09.2015 toimetas Mark Raul Laanela ühises grupis koos Rašid Udjukoviga X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Discovery 4 VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 03.09.2015 Sõiduauto Land Rover Discovery 4 õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikul 14.08.2015 kella 21.40 ja 15.08.2015 kell 13.30 X, X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule A. T-le varalist kahju 3 410 000 rubla suuruses summas (14.08.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 47 065,90 eurot). Mark Raul Laanela andis Rašid Udjukovile korralduse toimetada X, X linnast Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Discovery 4 ning varustas teda ka sõiduks X ja tagasisõiduks vajaminema sularahaga. Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunkti kaudu 02.09.2015 kella 05.57 ajal X eesmärgiga kohtuda X linnas seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, saada enda valdusse sõiduauto Land Rover Discovery 4 ja toimetada see Eesti Vabariiki. Rašid Udjukov kohtus X, X linnas seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, täpselt tuvastamata ajal ja kohas, sai selle isiku käest enda valdusse sõiduauto Land Rover Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX koos selle võtme ja registreerimistunnistusega ning sõitis sellega X piiripunkti kaudu 03.09.2015 kella 00.22 ja 00.24 vahelisel ajal Eesti Vabariiki, kus toimetas antud sõiduauto X andis üle Mark Raul Laanelale. Mark Raul Laanela olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga müüa antud sõiduauto varalise kasu saamise eesmärgil. Ajavahemikus 03.09.2015 kuni 18.03.2016 sai sõiduauto Land Rover Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isiku käest R. G. , kes müüs antud sõiduauto täpselt tuvastamata ajal R. S-ile . Mark Raul Laanela hoidis antud sõiduautot Land Rover Discovery 4 teadlikult enda valduses alates 03.09.2015 peale seda kui Rašid Udjukov talle sõiduauto üle andis ning hiljemalt kuni 18.03.2016 kui antud sõiduauto peeti 18.03.2016 kinni R. S-i valduses ja kasutuses.
  4. 09.11.2015 toimetas Mark Raul Laanela grupis koos Rašid Udjukoviga X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Discovery 4 VIN-koodiga: XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 09.11.
  5. 7 1-21-4519 Sõiduauto Land Rover Discovery 4 õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 27.10.2015 kell 23.00 ja 28.10.2015 kell 09.30 X, X ning sõiduki vargusega tekitati sõiduauto omanikule A. K-le varalist kahju 1 700 000 rubla suuruses summas (28.10.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 23 851,28 eurot). Mark Raul Laanela andis Rašid Udjukovile korralduse toimetada X, X linnast Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Discovery
  6. Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunkti kaudu 09.11.2015 kella 03.01 ajal X eesmärgiga kohtuda X linnas seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, saada enda valdusse sõiduauto Land Rover Discovery 4 ja toimetada see Eesti Vabariiki. Rašid Udjukov kohtus X, X linnas seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, täpselt tuvastamata ajal ja kohas, ning sai enda valdusse sõiduauto Land Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX koos selle võtme ja registreerimistunnistusega ning sõitis sellega X piiripunktikaudu 09.11.2015 kella 04.49 ja 04.50 vahelisel ajal Eesti Vabariiki, kus toimetas sõiduauto Tallinnasse ning andis üle Mark Raul Laanelale. Mark Raul Laanela olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis ta antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga müüa antud sõiduauto varalise kasu saamise eesmärgil maha. Ajavahemikus 09.11.2015 kuni 09.11.2016 sai sõiduauto Land Rover Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isiku käest R. G. , kes müüs antud sõiduauto täpselt tuvastamata ajal J. K-le. Mark Raul Laanela hoidis antud sõiduautot Land Rover Discovery 4 teadlikult enda valduses alates 09.11.2015 peale seda kui Rašid Udjukov talle sõiduauto üle andis ning hiljemalt kuni 09.11.2016 kui antud sõiduauto peeti 09.11.2016 kinni J. K. valduses.
  7. 07.02.2016 toimetas Mark Raul Laanela ühises grupis koos Rašid Udjukovi ja A. I. X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda CX-5 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 07.02.2016 Sõiduauto Mazda CX-5 õige VIN-koodiga XXX/XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 14.12.2015 kell 00.30 kuni kell 23.30 X, X korpus X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule V. S-ile varalist kahju 1 000 000 rubla suuruses summas (14.12.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 12 832,56 eurot). Mark Raul Laanela andis Rašid Udjukovile korralduse toimetada X, X linnast Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda CX-
  8. Selleks andis Mark Raul Laanela Rašid Udjukovile üle sõiduauto üle X piiri toomist võimaldavad sõiduauto Mazda CX-5 võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks, millised Rašid Udjukov pidi üle A. I-le . Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunktikaudu 07.02.2016 kella 14.53 ajal X eesmärgiga kohtuda A. I-ga , anda talle üle sõiduauto Mazda CX-5, selle võti ja dokumendid ning toimetada sõiduauto Mazda CX-5 koos A. I. Eesti Vabariiki toimetada. A. I. ja Rašid Udjukov kohtusid X linnas, hotell X juures, kuhu oli pargitud sõiduauto Mazda CX-5, X registreerimismärgiga XXX . Rašid Udjukov andis X, X linnas A. I-le üle seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt X toimetatud sõiduauto Mazda CX-5, sama sõiduauto võtme, registreerimistunnistuse ja 8 1-21-4519 A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks. Peale seda pöördus Rašid Udjukov ise tagasi Eesti Vabariiki ja sisenes kella 16.31 ajal Eesti Vabariiki jalgsi X piiripunktikaudu. 07.02.2016 kella 16.33 ja 16.35 vahelisel ajal sõitis A. I. sõiduautoga Mazda CX-5 VINkoodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX X piiripunktikaudu Eesti Vabariiki X linna, kus andis selle sõiduauto samal päeval üle Rašid Udjukovile, kes omakorda toimetas selle edasi Eesti Vabariigis Mark Raul Laanelale tema poolt määratud asukohta. Seejärel lahkus A. I. kella 16.40 ajal Eesti Vabariigist jalgsi tagasi X. Mark Raul Laanela olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga müüa antud sõiduauto varalise kasu saamise eesmärgil. Ajavahemikus 07.02.2016 kuni hiljemalt 12.02.2016, sai antud sõiduauto enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute käest ja viisil R. G. , kes koos J. K-ga müüsid antud sõiduauto X H. P-le . Mark Raul Laanela hoidis sõiduautot Mazda CX-5 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates 07.02.2016 peale seda kui Rašid Udjukov talle sõiduauto üle andis ning hiljemalt kuni 12.02.2016, kui antud sõiduauto müüdi H. P-le .
  9. 10.03.2016 toimetas Mark Raul Laanela ühises grupis koos Rašid Udjukovi ja A. I. X Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda 6 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 10.03.
  10. Sõiduauto Mazda 6 õige VIN-koodiga XXX/XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 13.02.2016 kella 19.00 kuni 14.02.2016 kella 12.30 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduauto omanikule D. T-le varalist kahju 950 000 rubla suuruses summas (12.02.2016 Eesti Panga euro kursi järgi 10 604,44 eurot) . Mark Raul Laanela andis Rašid Udjukovile korralduse toimetada X, X linnast Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda 6 ja anda see üle Mark Raul Laanelale. Selleks andis Mark Raul Laanela Rašid Udjukovile üle sõiduauto üle X piiri toomist võimaldavad sõiduauto Mazda 6 võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks, millised Rašid Udjukov pidi üle A. I-le . Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunktikaudu 10.03.2016 kella 17.17 ajal X eesmärgiga kohtuda A. I-ga , anda talle üle sõiduauto Mazda 6, selle võti ja dokumendid ning toimetada sõiduauto Mazda 6 koos A. I. Eesti Vabariiki toimetada. A. I. ja Rašid Udjukov kohtusid X linnas, hotell X juures, kuhu oli pargitud sõiduauto MAZDA 6, X registreerimismärgiga XXX . Rašid Udjukov andis X, X linnas A. I-le üle seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt X toimetatud sõiduauto Mazda 6, sama sõiduauto võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks. Peale seda pöördus Rašid Udjukov ise tagasi Eesti Vabariiki ja sisenes kella 20.28 ajal Eesti Vabariiki jalgsi X piiripunktikaudu. 10.03.2016 kella 20.58 ja 21.01 vahelisel ajal sõitis A. I. sõiduauto Mazda 6 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX X piiripunktikaudu Eesti Vabariiki X linna, kus andis antud sõiduauto üle samal päeval Rašid Udjukovile ja Mark Raul Laanelale. Mark Raul Laanela tasus A. I-le sõiduauto üle piiri toimetamise eest sularahas, makstes A. Ile 200 eurot. Seejärel lahkus A. I. kella 16.40 ajal Eesti Vabariigist jalgsi tagasi X . 9 1-21-4519 Mark Raul Laanela olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga müüa antud sõiduauto varalise kasu saamise eesmärgil maha. Ajavahemikus 10.03.2016 kuni hiljemalt 12.03.2016, sai antud sõiduauto enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute käest ja viisil R. G. , kes müüs antud sõiduauto 12.03.2016 J. K-le. Mark Raul Laanela hoidis sõiduautot Mazda 6 VIN-koodiga: XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates 10.03.2016 peale seda kui Rašid Udjukov talle sõiduauto üle andis ning hiljemalt kuni 12.03.2016, kui antud sõiduauto müüdi J. K-le.
  11. 06.12.2016 hoidis Mark Raul Laanela enda valduses, toimetas ühises grupis koos Rašid Udjukoviga X territooriumilt X, X vallas, X linna X, X, varastatud sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque VIN-koodiga XXX, millisele olid 06.12.2016 paigaldatud X registreerimismärgid XXX . Mark Raul Laanela tõi enda kasutuses oleva sõiduautoga Rašid Udjukovi X territooriumile, andis Rašid Udjukovile üle sõiduauto võtmed ja sõiduauto ning kui Rašid Udjukov oli saanud täieliku kasutusvalduse sõiduauto üle, sõitis Rašid Udjukov sellega X linna, kus peitis antud sõiduauto selle varjamise eesmärgil X linnas, X asuva garaažikooperatiivi garaaži, kus hoidis antud sõiduautot seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajavahemiku, kuid hiljemalt kuni 2017.a aprilli kuuni. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 2017.a märtsis-aprillis, toimetas Rašid Udjukov Mark Raul Laanela korraldusel sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque X registreerimismärgiga XXX X linnas, X asuva garaažikooperatiivi garaažist X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata, kuid Mark Raul Laanela poolt nimetatud kohta, kus antud sõiduk jäi Mark Raul Laanela valdusse kuni 17.04.
  12. Sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 16.05.2015 kella 22.00 kuni 17.05.2015 kella 09.10 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule J. R-le varalist kahju 1 600 000 rubla suuruses summas (15.05.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 28 195,07 eurot). Mark Raul Laanela olles teadlik et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis ta antud sõiduautot enda valduses eesmärgiga seda varjata ning hiljem müüa antud sõiduauto varalise kasu saamise eesmärgil maha. Seejärel hoidis Mark Raul Laanela sõiduautot Land Rover Range Rover Evoque õige VINkoodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajavahemiku, kuid alates 06.12.2016 ja kuni 17.04.2017, kui antud sõiduauto politsei poolt X kinni peeti. Sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX toodi Eestisse X piirpunkti kaudu 26.05.2015 X kodaniku A. D. poolt. Kõik eelpool välja toodud autode valdamised, s.o X Eestisse toimetamised ning nende edasine käitlemine, oli kantud Mark Raul Laanela ühtsest tahtlusest ning sellest tulenevalt on tegemist jätkuva kuriteoga. 10 1-21-4519 Seega Mark Raul Laanela, hoides enda valduses süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara, grupis ning isikuna, kes on varem toime kelmuse, pani toime KarS § 202 lg 2 p 1, 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse selles, et tema koos Lenno Õunapuu ja V. T-ga pani tahtlikult toime kelmuse suures ulatuses ja isikute grupi poolt, mis seisnes järgnevas.
  13. 19.04.2016 esitas Lenno Õunapuu eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga tahtlikult OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt interneti keskkonnas AS-le N liisingutaotluse roomikekskavaatori Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu AS-le N tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja AS-le N müüdav roomikekskavaator Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le AN . Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 11.11.2015 sai R. K-st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 05.03.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse roomikekskavaatori Takeuchi TB290, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga X, X vallas, X külas, X kinnistul Lenno Õunapuu valduses. Eelpoolnimetatud liisingulepingu teostamiseks näitas Lenno Õunapuu teadvalt OÜ V nimelt 18.04.2016 liisingulepingueelse kohustusliku hindamise teostamise käigus OÜ BR hindajale R-O. U-le ette tema enda valduses X, X vallas, X külas, X kinnistul asuva roomikekskavaatorit Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX . 22.04.2016 lõi V. T. tahtlikult AS-le N tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et OÜ-le AN kuulus roomikekskavaator Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX , millise ta müüs OÜ AN juhatuse liikme V. T. isikus AS-le N , kinnitades teadvalt ostumüügi lepingus, et tegemist on OÜ-le AN kuuluva varaga, kuid millist OÜ AN ei omanud. Tegelikult müüs OÜ AN juhatuse liikme V. T. isikus AS-le N äriühingule mitte kuuluvat vara. 22.04.2016 sõlmis Lenno Õunapuu interneti keskkonnas OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt roomikekskavaatori Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX suhtes liisingulepingu nr 201609257 summas 90 000 eurot. Roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 05.03.2016 kella 00.30 ja kella 02.30 vahelisel ajal X. 11 1-21-4519 Liisingulepingu sõlmimiseks ja hindamise teostamiseks oli roomikekskavaatoril seni kohtueelse menetlusega tuvastama isiku poolt ära muudetud roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähisega ning paigaldatud metallist plaadid tehasetähisega XXX . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga N jäi valdus roomikekskavaatori üle tegelikkuses Lenno Õunapuule. 29.04.2016 kandis AS N OÜ AN pangakontole üle raha summas 90 000 eurot, millest V. T. võttis osa rahast välja sularahas ja millest maksis roomikekskavaatori kasutamise eest sularahas Lenno Õunapuule kokkuleppelise, kuid seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas ning kes omakorda maksis Mark Raul Laanelale samuti roomikekskavaatori kasutamise eest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas. AS-le N tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel said Mark Raul Laanela koos Lenno Õunapuu ja V. T. varalist kasu kokku 90 000 euro suuruses summas.
  14. 06.07.2016 esitas Lenno Õunapuu eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga tahtlikult OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt interneti keskkonnas OÜ-le C liisingutaotluse roomikekskavaatori VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu OÜ-le C tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja OÜ-le C müüdav roomikekskavaator VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le F. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 11.11.2015 sai R. K-st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid 2016.a suvel, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse roomikekskavaatori VOLVO ECR88D, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga X, X vallas, X külas, X kinnistul Lenno Õunapuu valduses. Eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks andis Lenno Õunapuu E. N-ile kasutada OÜ-le C müümiseks roomikekskavaatori VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX, mida E. N. esitles OÜ-ga C ostu-müügi lepingu sõlmimisel, kui OÜ-le F kuuluvat vara. Kapitalirendilepingu sõlmimiseks näitas S. Õ. 20.07.2016 X, X vallas, X külas, X kinnistul, OÜ VE hindajale P. P-le kapitalirendilepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamise käigus ette Lenno Õunapuu valduses olevat roomikekskavaatorit VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX . 12 1-21-4519 25.07.2016 sõlmis Lenno Õunapuu OÜ V ja selle juhatuse liikme R. K. andmeid kasutades ja nende nimelt roomikekskavaatori VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX suhtes kapitalirendilepingu nr 8881-16JKP summas 78 000 eurot. Pärast roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist OÜ-ga C jäi valdus roomikekskavaatori üle tegelikkuses Lenno Õunapuule. Antud roomikekskavaatori näol oli tegemist sama roomikekskavaatoriga VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX , millise 20.07.2016 OÜ SB müüs juhatuse liikme Lenno Õunapuu isikus AS-le LP, kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le SB kuuluva varaga ning millise suhtes sõlmisid AS LP ja OÜ SB kapitalirendilepingu nr 131403 summas 77 000 eurot ja millisel Lenno Õunapuu vahetas ära roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähise andmetega ning paigaldas metallist plaadid tehasetähisega XXX . Tegelikult ei ole AB Volvo Construction Equipment kunagi tootnud roomikekskavaatorit VOLVO ECR88D tehasetähisega XXX . 01.08.2016 kandis OÜ C OÜ-le F üle raha summas 78 000 eurot, millest kanti koheselt peale OÜ-lt C raha ülekande saamist 21 000 eurot Lenno Õunapuu kontole.
  15. Lenno Õunapuu esitas tahtlikult ja eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga, internetikeskkonnas OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL järelmaksu taotluse roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu varalise kasu saamise eesmärgil AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja AS-le SL müüdav roomikekskavaator Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le V . Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 11.11.2015 sai R. K.st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X 2016 sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB240, seni täpselt tuvastamata korpusele kinnitatud tehasetähisega, kuid õige tehasetähisega on XXX, millist hoidis ajavahemikus vähemalt alates 13.12.2016 tahtlikult enda valduses X territooriumil ning seni tuvastamata ajast kuid vähemalt 13 1-21-4519 alates 2017.a. kevadest enda valduses ja kasutuses X, X vallas, X külas, X talus kuni 22.05.
  16. Eelpoolnimetatud järelmaksu lepingu sõlmise tehingu teostamiseks leppis Lenno Õunapuu telefoni teel AS SL hindaja R. L-iga kokku roomikekskavaatori hindamise aja ja koha 13.12.2016 X kõrval asuval platsil. Seejärel andis Mark Raul Laanela eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks ja eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga, AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil Rašid Udjukovile korralduse näidata AS SL hindajale ette X kõrval asuval platsil roomikekskavaator Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , millise lasi sellel eesmärgil toimetada antud aadressile. 13.12.2016 näitas Rašid Udjukov X kõrval asuval platsil AS SL hindajale, liisingulepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamiseks, roomikekskavaatorit Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , kui OÜ-le V kuuluva vara. 19.12.2016 müüs Lenno Õunapuu OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt SL AS-le roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le V kuuluva varaga ning sõlmis 19.12.2016 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01234837L summas 49 000 eurot. Roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X. Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 21.12.2016 kandis AS SL OÜ V arvele üle raha summas 44 100 eurot, millest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik kandis 21.12.2016 R. K. kontole üle 21 000 eurot ning võttis sellelt kontolt 23.12.2016 sularahas välja 1000 eurot, 27.12.2016 8500 eurot ja 01.01.2017 2000 eurot. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel said Mark Raul Laanela koos Lenno Õunapuu ja seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik OÜ V andmeid ja kontosid kasutades varalist kasu 44 100 euro suuruses summas. Ajavahemikus vähemalt alates 13.12.2016 kuni 22.05.2018 muutis Mark Raul Laanela korduvalt ja tahtlikult roomikekskavaatori tehasetähist ning vahetult enne selle politsei poolt ära võtmist 22.05.2018 eemaldas mehaaniliselt roomikekskavaatorilt kõik tehasetähised ja identifitseerimistunnused ning korraldas selle korpuse ülevärvimise.
  17. Lenno Õunapuu esitas tahtlikult ja eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga, internetikeskkonnas OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL järelmaksu taotluse roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu varalise kasu saamise eesmärgil AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja AS-le SL müüdav roomikekskavaator Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le V . Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 14 1-21-4519 11.11.2015 sai R. K-st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanel kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X 2016 sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB240, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis tahtlikult ajavahemikus vähemalt alates 13.12.2016 enda valduses X territooriumil ning seni tuvastamata ajast kuid vähemalt alates 2017.a kevadest enda valduses ja kasutuses X, X vallas, X külas, X talus kuni 22.05.
  18. Eelpoolnimetatud järelmaksu lepingu sõlmise tehingu teostamiseks leppis Lenno Õunapuu telefoni teel AS SL hindaja R. L-iga kokku roomikekskavaatori hindamise aja ja koha 28.12.2016 X kõrval asuval platsil. Seejärel andis Mark Raul Laanela eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks ja eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga, AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil Rašid Udjukovile korralduse näidata AS SL hindajale ette X kõrval asuval platsil roomikekskavaator Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , millise lasi sellel eesmärgil toimetada antud aadressile. 28.12.2016 näitas Rašid Udjukov X kõrval asuval platsil SL AS hindajale, liisingulepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamiseks, roomikekskavaatorit Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , kui OÜ-le V kuuluvat vara. Antud ekskavaatori näol oli tegemist sama roomikekskavaatoriga Takeuchi TB240, millist Mark Raul Laanela ja Lenno Õunapuu kasutasid teadlikult eelpoolnimetatud tehingute teostamiseks ja millist Rašid Udjukov näitas R. L-ile ka 13.12.2016 samas kohas ning millist kasutati 19.12.2016 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01234837L sõlmimisel, kuid millisel olid seni kohtueelse menetlusega tuvastama isiku poolt muudetud ära roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähise ja mudeli andmetega ning millise mudeliks oli nüüd Takeuchi TB235 ja tehasetähiseks XXX . 19.01.2017 müüs Lenno Õunapuu OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le V kuuluva varaga ning sõlmis 19.01.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01240141L summas 46 000 eurot. Roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 15 1-21-4519 23.01.2017 kandis AS SL OÜ V arvele üle raha summas 41 400 eurot, millest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik kandis 21.12.2016 R. K. kontole 11 000 eurot ning võttis sellelt kontolt 25.01.2017 sularahas välja 1000 eurot, 26.01.2017 2000 eurot, 01.02.2017 1000 eurot ja 03.02.2017 1500 eurot. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel said Mark Raul Laanela koos Lenno Õunapuu ja seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik OÜ V andmeid ja kontosid kasutades varalist kasu 41 400 euro suuruses summas. Ajavahemikus vähemalt alates 13.12.2016 kuni 22.05.2018 muutis Mark Raul Laanela korduvalt ja tahtlikult roomikekskavaatori tehasetähist ning vahetult enne selle politsei poolt ära võtmist 22.05.2018.a. eemaldas mehaaniliselt roomikekskavaatorilt kõik tehasetähised ja identifitseerimistunnused ning korraldas selle korpuse ülevärvimise.
  19. M. Š. olles OÜ Pa (registrikood XXX) juhatuse liige, lõi OÜ Px AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, milleks esitas tahtlikult liisingettevõttele müüdava vara suhtes ebaõigeid andmeid vara omandiõiguse ja vara olemasolu kohta selleks, et saada AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX müümise tulemusena varalist kasu. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X 2016.a sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB290, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis Lenno Õunapuu ja M. Š. kaasabil X, X vallas, X külas, X talu juures R. S. elukoha kõrval platsil. Eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks andis Mark Raul Laanela kokkuleppel Lenno Õunapuuga ja Lenno Õunapuu vahendusel, M. Š. AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil kasutada eelpoolnimetatud tehingute ja liisingulepingueelse hindamise teostamiseks Mark Raul Laanela valduses oleva ning X, X vallas, X külas, X talus R. S. elukoha kõrval platsil asuva roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , mida M. Š. esitles AS-ga SL ostu-müügi lepingu sõlmimisel, kui talle kuuluvat vara. Seejärel esitas M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena OÜ Px AS-le SL interneti keskkonnas 18.01.2017 järelmaksu taotluse roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX liisimiseks. 26.01.2017 müüs OÜ Pa AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le Pa kuuluva varaga ning sõlmis 26.01.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01241292L summas 79 000 eurot. Roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 31.01.2017 kandis AS SL OÜ-le Pa üle raha summas 63 200 eurot, millest M. Š. võttis 31.01.2017 sularahas välja 20 000 eurot, millest maksis roomikekskavaatori kasutamise eest 16 1-21-4519 sularahas Lenno Õunapuule kokkuleppelise, kuid seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas ning kes omakorda maksis Mark Raul Laanelale samuti roomikekskavaatori kasutamise eest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel sai M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena varalist kasu 63 200 euro suuruses summas.
  20. M. Š. olles OÜ Pa (registrikood XXX) juhatuse liige, lõi OÜ Px AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, milleks esitas tahtlikult liisingettevõttele müüdava vara suhtes ebaõigeid andmeid vara omandiõiguse ja vara olemasolu kohta selleks, et saada AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX müümise tulemusena varalist kasu. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X 2016.a sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB290, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis Lenno Õunapuu ja M. Š. kaasabil X, X vallas, X külas, X talu juures R. S. elukoha kõrval platsil. Eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks andis Mark Raul Laanela kokkuleppel Lenno Õunapuuga ja tema vahendusel, M. Š. AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil kasutada eelpoolnimetatud tehingute ja liisingulepingueelse hindamise teostamiseks Mark Raul Laanela valduses oleva ning X, X vallas, X külas, X talus R. S. elukoha kõrval platsil asuva roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , mida esitles AS-ga SL ostu-müügi lepingu sõlmimisel, kui talle kuuluvat vara. Antud ekskavaator asus X, X vallas, X külas, X talus R. S. elukoha kõrval asuval platsil ning eelpoolnimetatud tehingute teostamiseks kasutas M. Š. teadlikult sama ekskavaatorit, millist kasutas 26.01.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01241292L sõlmimisel, kuid millisel Mark Raul Laanela ja Lenno Õunapuu vahetasid koos ära roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähisega ja kinnitasid roomikekskavaatorile metallist plaadid tehasetähisega XXX . Seejärel esitas M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena OÜ Px AS-le SL interneti keskkonnas 03.02.2017 järelmaksu taotluse roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX liisimiseks. 15.02.2017 müüs OÜ Pa AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le Pa kuuluva varaga ning sõlmis 15.02.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01245184L summas 79 000 eurot. Roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 17 1-21-4519 16.02.2017 kandis AS SL OÜ-le Pa üle raha summas 63 200 eurot, millest M. Š. võttis 22.02.2017 sularahas välja 17 670 eurot ja 01.03.2017 2500 eurot, millest maksis roomikekskavaatori kasutamise eest sularahas Lenno Õunapuule kokkuleppelise, kuid seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas ning kes omakorda maksis Mark Raul Laanelale eest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel sai M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena varalist kasu 63 200 euro suuruses summas. Kõik eelpool välja toodud pettused olid kantud ühtsest tahtlusest ning sellest tulenevalt on tegemist jätkuva kuriteoga. Seega Mark Raul Laanela, teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo. Rašid Udjukovit süüdistatakse selles, et tema grupis koos Mark Raul Laanelaga ja A. I. pani tahtlikult toime süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara hoidmise, mis seisnes järgnevas.
  21. 31.08.2015 toimetas Rašid Udjukov X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX, millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 31.08.
  22. Sõiduauto Land Rover Range Rover Sport õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 19.08.2015 kell 20.00 kuni 20.08.2015 kella 11.00 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule O. S-le varalist kahju 1 850 000 rubla suuruses summas (20.08.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 24 646,36 eurot). Rašid Udjukov sai eelnevalt Mark Raul Laanelalt korralduse toimetadada X, X Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Range Rover Sport. Seejärel sisenes Rašid Udjukov seni kohtueelse menetlusega tuvastamata ajal ja viisil, kuid enne 31.08.2015 Eesti Vabariigist X eesmärgiga kohtuda X seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, saada enda valdusse sõiduauto Land Rover Range Rover Sport ja toimetada see Eesti Vabariiki. Rašid Udjukov kohtus X, X seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, täpselt tuvastamata ajal ja kohas, ning sai enda valdusse sõiduauto Land Rover Range Rover Sport X registreerimismärgiga XXX koos selle võtme ja registreerimistunnistusega ning sõitis sellega Eesti Vabariiki. 31.08.2015 kella 06.23 ja 06.24 vahelisel ajal sõitis Rašid Udjukov sõiduautoga Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX X piiripunktikaudu Eesti Vabariiki, kus toimetas antud sõiduauto X ja andis üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis sõiduautot enda valduses ja toimetas selle Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga anda antud sõiduauto üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov hoidis antud sõiduautot Land Rover Range Rover Sport VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates selle enda kätte saamise hetkest 31.08.2015 X ning sh ajavahemikus 31.08.2015 kella 06.23 ja 06.24 vahelisest ajast, millise vältel ta toimetas antud sõiduauto X Eesti Vabariiki ja andis sõiduauto üle Mark Raul Laanelale ning hiljemalt kuni 16.09.2015, kui antud sõiduauto Land Rover Range Rover Sport võeti 16.09.2015 võltsitud dokumentidega Maanteeameti liiklusregistris arvele ning 18 1-21-4519 sellele väljastati registreerimismärk XXX .
  23. 03.09.2015 toimetas Rašid Udjukov grupis koos Mark Raul Laanelaga X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Discovery 4 VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 03.09.
  24. Sõiduauto Land Rover Discovery 4 õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikul 14.08.2015 kella 21.40 ja 15.08.2015 kell 13.30 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule A. T-le varalist kahju 3 410 000 rubla suuruses summas (14.08.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 47 065,90 eurot). Rašid Udjukov sai eelnevalt Mark Raul Laanelalt korralduse toimetadada sõiduauto Land Rover Discovery 4 X X linnast Eesti Vabariiki. Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunktikaudu 02.09.2015 kella 05.57 ajal X eesmärgiga kohtuda X linnas seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, saada enda valdusse sõiduauto Land Rover Discovery 4 ja toimetada see Eesti Vabariiki. Rašid Udjukov kohtus X X seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, täpselt tuvastamata ajal ja kohas ning sai enda valdusse sõiduauto Land Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX koos selle võtme ja registreerimistunnistusega ning sõitis sellega X piiripunktikaudu 03.09.2015 kella 00.22 ja 00.24 vahelisel ajal Eesti Vabariiki, kus toimetas antud sõiduauto X ja andis üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga anda antud sõiduauto üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov hoidis sõiduautot Land Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates selle enda valdusse saamise hetkest 02.09.2015 X, X linnas ning sh ajavahemikus 03.09.2015 kella 00.22 ja 00.24 vahelisest ajast, kuni hiljemalt 18.03.2016, kui antud sõiduauto Land Rover Discovery 4 VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX , peeti 18.03.2016 kinni R. S-i valduses ja kasutuses. Ajavahemikus 03.09.2015 kuni 18.03.2016 sai sõiduauto Land Rover Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isiku käest R. G. , kes andis antud sõiduauto eelpoolnimetatud ajavahemikus R. S-ile .
  25. 09.11.2015 toimetas Rašid Udjukov grupis koos Mark Raul Laanelaga X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Land Rover Discovery 4 VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 09.11.
  26. Sõiduauto Land Rover Discovery 4 õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 27.10.2015 kell 23.00 ja 28.10.2015 kell 09.30 X ning sõiduki vargusega tekitati sõiduauto omanikule A. K-le varalist kahju 1 700 000 rubla suuruses summas (28.10.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 23 851,28 eurot). Rašid Udjukov sai eelnevalt Mark Raul Laanelalt korralduse toimetadada sõiduauto Land Rover Discovery 4 X, X linnast Eesti Vabariiki. Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunktikaudu 09.11.2015 kella 03.01 ajal X eesmärgiga kohtuda X linnas seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, saada enda valdusse sõiduauto Land Rover Discovery 4 ja toimetada see Eesti Vabariiki. Rašid Udjukov kohtus X s, X seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikuga, täpselt tuvastamata ajal ja kohas, ning sai enda valdusse sõiduauto Land Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX koos selle võtme ja registreerimistunnistusega ning sõitis sellega X piiripunktikaudu 09.11.2015 kella 04.49 ja 04.50 vahelisel ajal Eesti Vabariiki, kus 19 1-21-4519 toimetas antud sõiduauto X ja andis üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis ta antud sõiduautot enda valduses ja toimetas selle Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga anda antud sõiduauto üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov hoidis sõiduautot Land Discovery 4 X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates selle enda valdusse saamise hetkest 09.11.2015 X s, X linnas ning sh ajavahemikus 09.11.2015 kella 04.49 kuni 04:50 vahelisest ajast, kuni hiljemalt detsembrini 2015.a, kui antud sõiduauto Land Rover Discovery 4 läks J. K. valdusesse, kelle valduses ja kasutuses oli antud sõiduk kuni 09.11.
  28. 07.02.2016 toimetas Rašid Udjukov grupis koos A. I. ja Mark Raul Laanelaga X edasi Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda CX-5 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 07.02.
  29. Sõiduauto Mazda CX-5 õige VIN-koodiga XXX/XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 14.12.2015 kell 00.30 kuni kell 23.30 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule V. S-ile varalist kahju 1 000 000 rubla suuruses summas (14.12.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 12 832,56 eurot). Rašid Udjukov sai eelnevalt Mark Raul Laanelalt korralduse toimetadada sõiduauto Mazda CX-5 X X linnast Eesti Vabariiki ja anda see üle Mark Raul Laanelale. Selleks andis Mark Raul Laanela Rašid Udjukovile üle sõiduauto Mazda CX-5 võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks, millised Rašid Udjukov pidi üle andma A. I-le . Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunktikaudu 07.02.2016 kella 14.53 ajal X eesmärgiga kohtuda A. I-ga , anda talle üle sõiduauto Mazda CX-5, selle võti ja dokumendid ning toimetada sõiduauto Mazda CX-5 koos A. I. Eesti Vabariiki. A. I. ja Rašid Udjukov kohtusid X linnas, hotell X juures, kuhu oli pargitud sõiduauto Mazda CX-5, X registreerimismärgiga XXX . Rašid Udjukov andis X, X linnas A. I-le üle seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt X toimetatud sõiduauto Mazda CX-5, sama sõiduauto võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks. Peale seda pöördus Rašid Udjukov ise tagasi Eesti Vabariiki ja sisenes kella 16.31 ajal Eesti Vabariiki jalgsi X piiripunktikaudu. 07.02.2016 kella 16.33 ja 16.35 vahelisel ajal sõitis A. I. sõiduautoga Mazda CX-5 VINkoodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX X piiripunktikaudu Eesti Vabariiki X linna, kus andis selle sõiduauto samal päeval üle Rašid Udjukovile, kes omakorda toimetas selle edasi Eesti Vabariigis Mark Raul Laanelale tema poolt määratud asukohta. Seejärel lahkus A. I. kella 16.40 ajal Eesti Vabariigist jalgsi tagasi X . Rašid Udjukov olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis sõiduautot enda valduses ja toimetas selle Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga anda antud sõiduauto üle Mark Raul Laanelale. Rašid Udjukov hoidis sõiduautot Mazda CX-5 VIN-koodiga XXX/XXX, X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates selle enda valdusse saamise hetkest 07.02.2016 Eesti Vabariigis X linnas ning sh ajavahemikus 07.02.2016 kuni hiljemalt 12.02.2016, millise vältel toimetas antud sõiduauto Eesti Vabariigis Mark Raul Laanelale. Ajavahemikus 07.02.2016 kuni hiljemalt 12.02.2016, sai antud sõiduauto enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute käest R. G. , kes koos J. K. ga müüsid antud sõiduauto 12.02.2016 Tallinnas H. P-le . 20 1-21-4519
  30. 10.03.2016 toimetas Rašid Udjukov ühises grupis koos Mark Raul Laanelaga ja A. I. X Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda 6 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX , millise dokumendid ja tehasetähis olid võltsitud enne 10.03.
  31. Sõiduauto Mazda 6 õige VIN-koodiga XXX/XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 13.02.2016 kella 19.00 kuni 14.02.2016 kella 12.30 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduauto omanikule D. T-le varalist kahju 950 000 rubla suuruses summas (12.02.2016 Eesti Panga euro kursi järgi 10 604,44 eurot). Rašid Udjukov sai eelnevalt Mark Raul Laanelalt korralduse toimetadada X X linnast Eesti Vabariiki sõiduauto Mazda 6 ja anda see üle Mark Raul Laanelale selle edasiseks käitlemiseks. Selleks andis Mark Raul Laanela Rašid Udjukovile üle sõiduauto üle Eesti-Vene piiri toomist võimaldavad sõiduauto Mazda 6 võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks, millised Rašid Udjukov pidi üle A. I-le . Seejärel sisenes Rašid Udjukov jalgsi X piiripunktikaudu 10.03.2016 kella 17.17 ajal X eesmärgiga kohtuda A. I-ga , anda talle üle sõiduauto Mazda 6, selle võti ja dokumendid ning toimetada sõiduauto Mazda 6 koos A. I. Eesti Vabariiki toimetada. A. I. ja Rašid Udjukov kohtusid X linnas, hotell X juures, kuhu oli pargitud sõiduauto Mazda 6, X registreerimismärgiga XXX . Rašid Udjukov andis X s, X linnas A. I-le üle seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt X toimetatud sõiduauto Mazda 6, sama sõiduauto võtme, registreerimistunnistuse ja A. I. nimele väljastatud volituse sõiduauto kasutamiseks. Peale seda pöördus Rašid Udjukov ise tagasi Eesti Vabariiki ja sisenes kella 20.28 ajal Eesti Vabariiki jalgsi X piiripunktikaudu. 10.03.2016 kella 20.58 ja 21.01 vahelisel ajal sõitis A. I. sõiduauto Mazda 6 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX X piiripunktikaudu Eesti Vabariiki X linna, kus andis antud sõiduauto üle samal päeval Rašid Udjukovile ja Mark Raul Laanelale. Mark Raul Laanela tasus A. I-le sõiduauto üle piiri toimetamise eest sularahas, makstes A. Ile 200 eurot. Seejärel lahkus A. I. kella 16.40 ajal Eesti Vabariigist jalgsi tagasi X . Rašid Udjukov olles teadlik, et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis ta antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga anda antud sõiduauto üle Mark Raul Laanelale selle edasiseks käitlemiseks. Rašid Udjukov hoidis sõiduautot Mazda 6 VIN-koodiga XXX/XXX X registreerimismärgiga XXX teadlikult enda valduses alates selle enda valdusse saamise hetkest 10.03.2016 Eesti Vabariigis X linnas ning sh ajavahemikus 10.03.2016 kuni hiljemalt 12.03.2016, millise vältel toimetas antud sõiduauto Eesti Vabariigis Mark Raul Laanelale. Ajavahemikus 10.03.2016 kuni hiljemalt 12.03.2016, sai antud sõiduauto enda valdusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute käest R. G. , kes müüs antud sõiduauto 12.03.2016 J. K-le.
  32. 06.12.2016 hoidis Rašid Udjukov enda valduses, toimetas ühises grupis koos Mark Raul Laanelaga X territooriumilt X, X vallas, X linna, X asuvasse garaažikooperatiivi X, varastatud sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque VIN-koodiga XXX, millisele olid 06.12.2016 paigaldatud X registreerimismärgiga XXX . Mark Raul Laanela tõi enda kasutuses oleva sõiduautoga Rašid Udjukovi X territooriumile, andis Rašid Udjukovile üle sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque võtmed ja sõiduauto ning kui Rašid Udjukov oli saanud täieliku kasutusvalduse sõiduauto üle, sõitis ta sellega X 21 1-21-4519 linna, kus peitis antud sõiduauto selle varjamise ja peitmise eesmärgil X asuva garaažikooperatiivi garaaži, kus peitis antud sõiduautot seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajavahemiku, kuid hiljemalt kuni 2017.a aprilli kuuni. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 2017.a märtsis-aprillis, toimetas Rašid Udjukov Mark Raul Laanela korraldusel sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque X registreerimismärgiga XXX X asuva garaažikooperatiivi garaažist X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata, kuid Mark Raul Laanela poolt nimetatud kohta, kus antud sõiduk jäi Mark Raul Laanela valdusse kuni 17.04.
  33. Sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque õige VIN-koodiga XXX ja õige X registreerimismärgiga XXX varastati ajavahemikus 16.05.2015 kella 22.00 kuni 17.05.2015 kella 09.10 X ning sõiduauto vargusega tekitati sõiduki omanikule J. R-le varalist kahju 1 600 000 rubla suuruses summas (15.05.2015 Eesti Panga euro kursi järgi 28 195,07 eurot). Rašid Udjukov olles teadlik et tegemist on X seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata isikute kuritegeliku käitumise tulemusena seadusliku omaniku valdusest välja läinud sõiduautoga, hoidis ta antud sõiduautot enda valduses ja toimetas seda Eesti Vabariigis edasi eesmärgiga seda varjata ning hiljem anda antud sõiduauto üle Mark Raul Laanelale selle edasiseks käitlemiseks. Seejärel hoidis Rašid Udjukov sõiduautot Land Rover Range Rover Evoque VIN-koodiga XXX (õige VIN-koodiga XXX) ja X registreerimismärgiga XXX (õige X registreerimismärgiga XXX) teadlikult enda valduses seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajavahemiku, kuid alates 06.12.2016 ja hiljemalt kuni 2017.a aprilli kuuni, kui andis antud sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque üle Mark Raul Laanelale. Mark Raul Laanela hoidis teadlikult sõiduautot Land Rover Range Rover Evoque enda valduses kuni 17.04.2017, kui antud sõiduauto politsei poolt X kinni peeti. Sõiduauto Land Rover Range Rover Evoque VIN-koodiga XXX X registreerimismärgiga XXX toodi Eestisse X piirpunkti kaudu 26.05.2015 X kodaniku A. D. poolt. Ajavahemikus 26.05.2015 kuni vähemalt 26.05.2016, sai antud sõiduauto enda valdusse ja kasutusse seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute käest R. G. . Kõik eelpool välja toodud autode valdamised, s.o X Eestisse toimetamised ning nende edasine Eestis käitlemine, oli kantud Rašid Udjukovi ühtsest tahtlusest ning sellest tulenevalt on tegemist jätkuva kuriteoga. Seega Rašid Udjukov, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara enda valduses hoidmisega, suures ulatuses ja grupis, pani toime KarS § 202 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Lenno Õunapuud süüdistatakse selles, et tema koos Mark Raul Laanelaga, V. T. ja M. Š-ga pani tahtlikult toime kelmuse suures ulatuses ja isikute grupi poolt, mis seisnes järgnevas.
  34. 19.04.2016 esitas Lenno Õunapuu eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga tahtlikult OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt interneti keskkonnas AS-le N liisingutaotluse roomikekskavaatori Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu AS-le N tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja AS-le N müüdav roomikekskavaator Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le AN . Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 22 1-21-4519 11.11.2015 sai R. K-st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 05.03.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse roomikekskavaatori Takeuchi TB290, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga X, X vallas, X külas, X kinnistul Lenno Õunapuu valduses. Eelpoolnimetatud liisingulepingu teostamiseks näitas Lenno Õunapuu teadvalt OÜ V nimelt 18.04.2016 liisingulepingueelse kohustusliku hindamise teostamise käigus OÜ BR hindajale R-O. U-le ette tema enda valduses X, X vallas, X külas, X kinnistul asuva roomikekskavaatorit Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX . 22.04.2016 lõi V. T. tahtlikult AS-le N tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et OÜ-le AN kuulus roomikekskavaator Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX , millise ta müüs OÜ AN juhatuse liikme V. T. isikus AS-le N, kinnitades teadvalt ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le AN kuuluva varaga, kuid millist OÜ AN ei omanud. Tegelikult müüs OÜ AN juhatuse liikme V. T. isikus AS-le N talle mitte kuuluvat vara. 22.04.2016 sõlmis Lenno Õunapuu interneti keskkonnas OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt roomikekskavaatori Takeuchi TB 290 tehasetähisega XXX suhtes liisingulepingu nr 201609257 summas 90 000 eurot. Roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 05.03.2016 kella 00.30 ja kella 02.30 vahelisel ajal X . Liisingulepingu sõlmimiseks ja hindamise teostamiseks oli roomikekskavaatoril seni kohtueelse menetlusega tuvastama isiku poolt ära muudetud roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähisega ning paigaldatud metallist plaadid tehasetähisega XXX . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga N jäi valdus roomikekskavaatori üle tegelikkuses Lenno Õunapuule. 29.04.2016 kandis AS N OÜ AN pangakontole üle raha summas 90 000 eurot, millest V. T. võttis osa rahast välja sularahas ja millest maksis roomikekskavaatori kasutamise eest sularahas Lenno Õunapuule kokkuleppelise, kuid seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas ning kes omakorda maksis Mark Raul Laanelale samuti roomikekskavaatori kasutamise eest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas. AS-le N tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel said Mark Raul Laanela koos Lenno Õunapuu ja V. T. varalist kasu kokku 90 000 euro suuruses summas.
  35. Lenno Õunapuu, olles OÜ SB (registrikood XXX) juhatuse liige, lõi tahtlikult OÜ SB nimelt AS-le LP tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, milleks esitas teadvalt liisingettevõttele müüdava vara suhtes ebaõigeid andmeid vara omandiõiguse ja vara olemasolu kohta selleks, et saada roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX AS-le LP müümise tulemusena varalist kasu. 23 1-21-4519 Peale roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX müümist AS-le LP pidi OÜ SB Lenno Õunapuu isikus sõlmima roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX suhtes kapitalirendilepingu. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid 2016 suvel tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse roomikekskavaatori Volvo ECR88D, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga X, X vallas, X külas, X kinnistul Lenno Õunapuu valduses. Lenno Õunapuu kasutas kapitalirendilepingueelse hindamise teostamiseks tahtlikult, AS-le LP roomikekskavaatori Volvo ECR88D müümise ning sellele järgneva roomikekskavaatori Volvo ECR88D suhtes kapitalirendilepingu sõlmimise eesmärgil enda valduses X, X vallas, X külas, X kinnistul asuvat roomikekskavaatorit Volvo ECR88D tehasetähisega XXX , millise ta sai enda valdusse seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid 2016 Mark Raul Laanela käest. Selleks esitas Lenno Õunapuu OÜ SB juhatuse liikmena OÜ SB nimelt AS-le LP kapitalirendi taotluse roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX liisimiseks. Kapitalirendilepingu sõlmimiseks näitas S. Õ. 18.07.2016 X, X vallas, X külas, X kinnistul, RL OÜ hindajale M. B-le kapitalirendilepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamise käigus ette OÜ-le SB kuuluvat roomikekskavaatorit Volvo ECR88D tehasetähisega XXX . 20.07.2016 müüs Lenno Õunapuu OÜ SB juhatuse liikmena roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX AS-le LP kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜle SB kuuluva varaga ning 20.07.2016 sõlmis OÜ SB juhatuse liikme Lenno Õunapuu isikus roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX suhtes kapitalirendilepingu nr 131403 summas 77 000 eurot. Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga LP jäi reaalne valdus roomikekskavaatori üle Lenno Õunapuule. Tegelikult müüs Lenno Õunapuu OÜ SB juhatuse liikmena AS-le LP talle mitte kuuluvat vara. 21.07.2016 kandis AS LP OÜ-le SB üle raha summas 53 460 eurot. AS-le LP tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel sai OÜ SB juhatuse liikme Lenno Õunapuu isikus varalist kasu 53 460 euro suuruses summas.
  36. 06.07.2016 esitas Lenno Õunapuu eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga tahtlikult OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt interneti keskkonnas OÜ-le C liisingutaotluse roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu OÜ-le C tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja OÜ-le C müüdav roomikekskavaator Volvo ECR88D tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le F . Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 11.11.2015 sai R. K.st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. 24 1-21-4519 Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid
  37. aasta suvel tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse roomikekskavaatori Volvo ECR88D, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga X, X vallas, X külas, X kinnistul Lenno Õunapuu valduses. Eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks andis Lenno Õunapuu E. N-ile kasutada OÜ-le C müümiseks roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX, mida E. N. esitles OÜga C ostu-müügi lepingu sõlmimisel, kui OÜ-le F kuuluvat vara. Kapitalirendilepingu sõlmimiseks näitas S. Õ. 20.07.2016 X, X vallas, X külas, X kinnistul, OÜ VE hindajale P. P-le kapitalirendilepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamise käigus ette Lenno Õunapuu valduses olevat roomikekskavaatorit Volvo ECR88D tehasetähisega XXX . 25.07.2016 lõi E. N. tahtlikult OÜ-le C tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et talle kuulus roomikekskavaator Volvo ECR88D tehasetähisega XXX , millise ta müüs OÜ F juhatuse liikme E. N. isikus OÜ-le C kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le F kuuluva varaga. 25.07.2016 sõlmis Lenno Õunapuu OÜ V ja selle juhatuse liikme R. K. andmeid kasutades ja nende nimelt roomikekskavaatori Volvo ECR88D tehasetähisega XXX suhtes kapitalirendilepingu nr 8881-16JKP summas 78 000 eurot. Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist OÜ-ga C jäi valdus roomikekskavaatori üle tegelikkuses Lenno Õunapuule. Antud roomikekskavaatori näol oli tegemist sama roomikekskavaatoriga Volvo ECR88D tehasetähisega XXX , millise 20.07.2016 OÜ SB müüs juhatuse liikme Lenno Õunapuu isikus AS-le LP kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le SB kuuluva varaga ning millise suhtes sõlmisid AS LP ja OÜ SB kapitalirendilepingu nr 131403 summas 77 000 eurot ja millisel Lenno Õunapuu vahetas ära roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähise andmetega ning paigaldas metallist plaadid tehasetähisega XXX . Tegelikult ei ole AB Volvo Construction Equipment kunagi tootnud roomikekskavaatorit Volvo ECR88D tehasetähisega XXX ning seoses sellega on alust arvata, et antud ekskavaatori tehasetähis on võltsitud. 01.08.2016 kandis OÜ C OÜ-le F üle raha summas 78 000 eurot, millest E. N. kandis koheselt peale OÜ-lt C raha ülekande saamist 21 000 eurot Lenno Õunapuu kontole. OÜ-le C tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel sai E. N. OÜ F juhatuse liikmena varalist kasu 57 000 euro suuruses summas.
  38. Lenno Õunapuu esitas tahtlikult ja eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga, internetikeskkonnas OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL järelmaksu taotluse roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX liisimiseks. Samuti lõi Lenno Õunapuu varalise kasu saamise eesmärgil AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja AS-le SL müüdav roomikekskavaator Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le V . 25 1-21-4519 Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 11.11.2015 sai R. K-st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X
  39. aasta sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016 , tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB240, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis tahtlikult ajavahemikus vähemalt alates 13.12.2016 enda valduses X territooriumil ning seni tuvastamata ajast kuid vähemalt alates
  40. aasta kevadest enda valduses ja kasutuses X, X vallas, X külas, X talus kuni 22.05.
  41. Eelpoolnimetatud järelmaksu lepingu sõlmise tehingu teostamiseks leppis Lenno Õunapuu telefoni teel AS SL hindaja R. L-iga kokku roomikekskavaatori hindamise aja ja koha 13.12.2016 X kõrval asuval platsil. Seejärel andis Mark Raul Laanela eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks ja eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga, AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil Rašid Udjukovile korralduse näidata AS SL hindajale R. L-ile ette X kõrval asuval platsil roomikekskavaator Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , millise lasi sellel eesmärgil toimetada antud aadressile. 13.12.2016 näitas Rašid Udjukov X kõrval asuval platsil AS SL hindajale R. L-ile , liisingulepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamiseks, roomikekskavaatorit Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , kui OÜ-le V kuuluvat vara. 19.12.2016 müüs Lenno Õunapuu OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le V kuuluva varaga ning sõlmis 19.12.2016 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01234837L summas 49 000 eurot. Roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 21.12.2016 kandis AS SL OÜ V arvele üle raha summas 44 100 eurot, millest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik kandis 21.12.2016 R. K. kontole üle 21 000 eurot ning võttis sellelt kontolt 23.12.2016 sularahas välja 1000 eurot, 27.12.2016 8500 eurot ja 01.01.2017 2000 eurot. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel said Mark Raul Laanela koos Lenno Õunapuu ja seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik OÜ V andmeid ja kontosid kasutades varalist kasu 44 100 euro suuruses summas. 26 1-21-4519
  42. Lenno Õunapuu esitas tahtlikult ja eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga, internetikeskkonnas OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL järelmaksu taotluse roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX liisimiseks. Lenno Õunapuu lõi varalise kasu saamise eesmärgil AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse selles, et liisingutaotluse OÜ V nimelt esitas R. K. ning liisinguobjektiks olev ja AS-le SL müüdav roomikekskavaator Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX kuulub OÜ-le V . Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal värbas Mark Raul Laanela enda tõelist isikut varjates ja valenime kasutades ning A. K. nime all esinedes X R. K., et viimane soetaks endale OÜ V ja asuks selle juhatuse liikmeks. 11.11.2015 sai R. K-st OÜ V juhatuse liige ning peale seda kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas X, andis R. K. Mark Raul Laanela kätte enda Eesti Vabariigi isikutunnistuse – ID-kaardi, koos selle PIN-koodide ja samuti OÜ V nimele erinevates Eesti pankades avatud arveldusarvete pangakaardid, kuna Mark Raul Laanela lubas R. K. nimelt juhtida OÜ V tegevust. Kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal ja kohas andis Mark Raul Laanela R. K. IDkaardi koos selle PIN-koodidega Lenno Õunapuu kätte OÜ V nimelt liisingulepingute sõlmimiseks. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X 2016 sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016, tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB240, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis tahtlikult ajavahemikus vähemalt alates 13.12.2016 enda valduses X territooriumil ning seni tuvastamata ajast kuid vähemalt alates
  43. aasta kevadest enda valduses ja kasutuses X, X vallas, X külas, X talus kuni 22.05.
  44. Eelpoolnimetatud järelmaksu lepingu sõlmise tehingu teostamiseks leppis Lenno Õunapuu telefoni teel AS SL hindaja R. L-iga kokku roomikekskavaatori hindamise aja ja koha 28.12.2016 X kõrval asuval platsil. Seejärel andis Mark Raul Laanela eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks ja eelneval kokkuleppel Lenno Õunapuuga, AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil Rašid Udjukovile korralduse näidata AS SL hindajale R. L-ile ette X kõrval asuval platsil roomikekskavaator Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , millise lasi sellel eesmärgil toimetada antud aadressile. 28.12.2016 näitas Rašid Udjukov X kõrval asuval platsil AS SL hindajale R. L-ile , liisingulepingu sõlmimisele eelneva kohustusliku vara hindamisakti vormistamiseks, roomikekskavaatorit Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , kui OÜ-le V kuuluvat vara. Antud ekskavaatori näol oli tegemist sama roomikekskavaatoriga Takeuchi TB240, millist Mark Raul Laanela ja Lenno Õunapuu kasutasid teadlikult eelpoolnimetatud tehingute teostamiseks ja millist Rašid Udjukov näitas R. L-ile ka 13.12.2016 samas kohas ning millist kasutati 19.12.2016 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB240 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01234837L sõlmimisel, kuid millisel olid seni kohtueelse menetlusega tuvastama isiku poolt muudetud ära roomikekskavaatori korpusele kinnitatud 27 1-21-4519 metallist plaadid tehasetähise ja mudeli andmetega ning millise mudeliks oli nüüd Takeuchi TB235 ja tehasetähiseks XXX . 19.01.2017 müüs Lenno Õunapuu OÜ V juhatuse liikme R. K. ja OÜ V andmeid kasutades ja nende nimelt AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le V kuuluva varaga ning sõlmis 19.01.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01240141L summas 46 000 eurot. Roomikekskavaatori Takeuchi TB235 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 23.01.2017 kandis AS SL OÜ V arvele üle raha summas 41 400 eurot, millest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik kandis 21.12.2016 R. K. kontole üle 11 000 eurot ning võttis sellelt kontolt 25.01.2017 sularahas välja 1000 eurot, 26.01.2017 2000 eurot, 01.02.2017 1000 eurot ja 03.02.2017 1500 eurot. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel said Mark Raul Laanela koos Lenno Õunapuu ja seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isik OÜ V andmeid ja kontosid kasutades varalist kasu 41 400 euro suuruses summas.
  45. M. Š. olles OÜ Pa (registrikood XXX) juhatuse liige, lõi OÜ Px AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, milleks esitas tahtlikult liisingettevõttele müüdava vara suhtes ebaõigeid andmeid vara omandiõiguse ja vara olemasolu kohta selleks, et saada AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX müümise tulemusena varalist kasu. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X
  46. aasta sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016 , tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB290, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis Lenno Õunapuu ja M. Š. kaasabil X, X vallas, X külas, X talu juures R. S. elukoha kõrval platsil. Eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks andis Lenno Õunapuu eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga M. Š. võimaluse kasutada M. Š-l AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil eelpoolnimetatud tehingute ja liisingulepingueelse hindamise teostamiseks Mark Raul Laanela valduses oleva ning X, X vallas, X külas, X talus R. S. elukoha kõrval platsil asuva roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , mida M. Š. esitles AS-ga SL ostu-müügi lepingu sõlmimisel, kui talle kuuluvat vara. Seejärel esitas M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena OÜ Px AS-le SL interneti keskkonnas 18.01.2017 järelmaksu taotluse roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX liisimiseks. 26.01.2017 müüs OÜ Pa AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le Pa kuuluva varaga ning sõlmis 26.01.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01241292L summas 79 000 eurot. 28 1-21-4519 Roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 31.01.2017 kandis AS SL OÜ-le Pa üle raha summas 63 200 eurot, millest M. Š. võttis 31.01.2017 sularahas välja 20 000 eurot, millest maksis roomikekskavaatori kasutamise eest sularahas Lenno Õunapuule kokkuleppelise, kuid seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas ning kes omakorda maksis Mark Raul Laanelale samuti roomikekskavaatori kasutamise eest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel sai M. Š. OÜ Pajuhatuse liikmena varalist kasu 63 200 euro suuruses summas.
  47. M. Š. olles OÜ Pa (registrikood XXX) juhatuse liige, lõi OÜ Px AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, milleks esitas tahtlikult liisingettevõttele müüdava vara suhtes ebaõigeid andmeid vara omandiõiguse ja vara olemasolu kohta selleks, et saada AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX müümise tulemusena varalist kasu. Mark Raul Laanela oli teadlik, et seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal varastati X
  48. aasta sügisel mitmed roomikekskavaatorid Takeuchi ning et antud roomikekskavaatorid on seni kohtueelse menetlusega tuvastamata isikute poolt ja täpselt tuvastamata ajal toodud Eesti Vabariiki. Seni kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata ajal, kuid peale 24.09.2016 , tuvastamata viisil ja tuvastamata kohas sai Mark Raul Laanela enda valdusse X varastatud roomikekskavaatori Takeuchi TB290, seni täpselt tuvastamata tehasetähisega, millist hoidis Lenno Õunapuu ja M. Š. kaasabil X, X vallas, X külas, X talu juures R. S. elukoha kõrval platsil. Eelpoolnimetatud tehingu teostamiseks andis Lenno Õunapuu eelneval kokkuleppel Mark Raul Laanelaga M. Š. võimaluse kasutada M. Š-l AS-lt SL järelmaksu taotlemise ja sellele järgneva järelmaksulepingu sõlmimise eesmärgil kasutada eelpoolnimetatud tehingute ja liisingulepingueelse hindamise teostamiseks Mark Raul Laanela valduses oleva ning X, X vallas, X külas, X talus R. S. elukoha kõrval platsil asuva roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , mida esitles AS-ga SL ostu-müügi lepingu sõlmimisel, kui talle kuuluvat vara. Antud ekskavaator asus X, X vallas, X külas, X talus R. S. elukoha kõrval asuval platsil ning eelpoolnimetatud tehingute teostamiseks kasutas M. Š. teadlikult sama ekskavaatorit, millist kasutas 26.01.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01241292L sõlmimisel, kuid millisel Mark Raul Laanela ja Lenno Õunapuu vahetasid koos ära roomikekskavaatori korpusele kinnitatud metallist plaadid tehasetähisega ja kinnitasid roomikekskavaatorile metallist plaadid tehasetähisega XXX . Seejärel esitas M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena OÜ Px AS-le SL interneti keskkonnas 03.02.2017 järelmaksu taotluse roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX liisimiseks. 15.02.2017 müüs OÜ Pa AS-le SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , kinnitades ostu-müügi lepingus, et tegemist on OÜ-le Pa kuuluva varaga ning sõlmis 15.02.2017 AS-ga SL roomikekskavaatori Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX suhtes järelmaksu müügilepingu nr 01245184L summas 79 000 eurot. 29 1-21-4519 Roomikekskavaator Takeuchi TB290 tehasetähisega XXX , õige tehasetähis on XXX ning see varastati 24.09.2016 kella 04.41 ja 05.32 vahelisel ajal X . Peale roomikekskavaatori müümist ja sellele järgneva järelmaksu müügilepingu sõlmimist AS-ga SL jäi valdus roomikekskavaatori üle Mark Raul Laanelale. 16.02.2017 kandis AS SL OÜ-le Pa üle raha summas 63 200 eurot, millest M. Š. võttis 22.02.2017 sularahas välja 17 670 eurot ja 01.03.2017 2500 eurot, millest maksis roomikekskavaatori kasutamise eest sularahas Lenno Õunapuule kokkuleppelise, kuid seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas ning kes omakorda maksis Mark Raul Laanelale samuti roomikekskavaatori kasutamise eest seni kohtueelse menetlusega tuvastamata summa sularahas. AS-le SL tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel sai M. Š. OÜ Pa juhatuse liikmena varalist kasu 63 200 euro suuruses summas. Kõik eelpool välja toodud pettused olid kantud ühtsest tahtlusest ning sellest tulenevalt on tegemist jätkuva kuriteoga. Seega Lenno Õunapuu, teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo. Prokurör tegi ettepaneku Mark Raul Laanela süüdi mõista KarS § 209 lg 2 p 3, 4 järgi ning karistuseks mõista kaks aastat vangistust. Süüdi tunnistada Mark Raul Laanela KarS § 202 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning karistuseks mõista üks aasta vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning liitkaristuseks mõista kaks aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda käesolevas asjas mõistatud karistus kaetuks Harju Maakohtu 22.03.2021.a otsusega mõistetud karistusega ning liitkaristuseks mõista kuus aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 15.10 kuni 17.10.2018.a, s.o kolm päeva. Seega kandmisele kuulub viis aasta 11 kuud ja 27 päeva vangistust. Prokurör tegi ettepaneku süüdi tunnistada Lenno Õunapuu KarS § 209 lg 2 p 3, 4 järgi ning karistuseks mõista kaks aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 10.04 kuni 12.04.2017.a, s.o kolm päeva. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda käesolevas asjas mõistatud karistus kaetuks Harju Maakohtu 09.10.2019.a otsusega mõistetud karistusega ning liitkaristuseks mõista viis aastat vangistust. Karistuse kandmise algust arvata alates 24.04.2019.a, mil Lenno Õunapuu asus kandma kriminaalasjas nr 1-197838 mõistetud karistust. Prokurör tegi ettepaneku süüdi tunnistada Rašid Udjukov KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi ning karistuseks mõista üks aasta vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 28.08 kuni 30.08.2018.a ja 06.06 kuni 07.06.2018.a, s.o kokku viis päeva. Seega kandmisele kuulub 11 kuud ja 25 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta kandmata karistus tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui Rašid Udjukov ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kohtu seisukoht Kohtuistungil süüdistatavad kinnitasid, et on kokkulepetest aru saanud ja nõustuvad nendega. Samuti jäid prokurör ja kaitsjad sõlmitud kokkulepete juurde. Prokurör täpsustas Mark Raul Laanelaga seotud menetluskulusid, s.o ebatäpsus kaitsja kulude ja tasude summa osas. Samuti täpsustas Rašid Udjukoviga seotud menetluskulusid, märkides, et tegelikult on kogusumma 2323,23 eurot. Rašid Udjukov ja tema kaitsja nõustusid menetluskulude täpsustusega. 30 1-21-4519 Kriminaaltoimiku materjalide alusel ja kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järeldused, et kokkulepete sõlmimine on olnud süüdistatavate tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus tuvastas kriminaalasja menetlemisel, et tõendamiseseme asjaolud on selged ning süüdistatavad tuleb süüdi mõista vastavalt sõlmitud kokkulepetele ning mõista kokkulepitud karistused, tehes menetluskulude osas kohtuistungil avaldatud täpsustused. Tõkendeid kohaldatud ei ole. Tsiviilhagidega toimida vastavalt sõlmitud kokkulepetele järgmiselt: 1) rahuldada AS L(registrikood: XXX) tsiviilhagi ning välja mõista solidaarselt Mark Raul Laanelalt ja Lenno Õunapuult AS L kasuks 69 945,03 eurot; 2) rahuldada AS SL (registrikood: XXX ) tsiviilhagi ning välja mõista solidaarselt Mark Raul Laanelalt ja Lenno Õunapuult AS SL kasuks 146 850,61eurot, mis tasuda SL AS a/a-le nr EEXXX , viitenumber 724529113, selgitus kriminaalasi nr
  49. Asitõenditega toimida vastavalt sõlmitud kokkulepetele järgmiselt:
  50. Pakend nr 4 - 01.09.2016 X J. K. valduses ja kasutuses olevale sõiduautole Mazda 6, selle kinnipidamise hetkel paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid (2 tükki) tähistusega XXX –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 2.

Pakend nr 5 - 17.04.2017 X territooriumilt leitud sõiduautole Land Rover Range Rover Evoque paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) ning sama sõiduki pagasiruumist leitud X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 3.

Pakend nr 6 - 18.03.2016 X R. S-i valduses ja kasutuses olevale sõiduautole Land Rover Discovery 4 paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 4.

Pakend nr 7 - 09.11.2016 X J. K. valduses ja kasutuses olevale sõiduautole Land Rover Discovery 4 paigaldatud ja antud sõidukile mitte kuuluvad sõiduauto X registreerimismärgid tähistusega XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 5.

Pakend nr 8 - 08.02.2018 X tunnistaja A. K. kasutuses ja valduses oleva valget värvi sõidukile Land Rover Range Rover Sport paigaldatud Eesti registreerimismärgid XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 6.

Pakend nr 9 - 09.11.2016 X R. G. kasutuses ja valduses oleva sõiduauto Mazda CX-5 paigaldatud X Vabariigi registreerimismärgid XXX (kaks tükki) -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 7.

Pakend nr 10 - 09.11.2016 X R. G. kasutuses ja valduses oleva sõiduauto Mazda CX-5 X Vabariigi registreerimistunnistus nr XXX registreerimismärgiga XXX -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 8.

Pakend nr 13 - 08.02.2018 X tunnistaja A. K. kasutuses ja valduses oleva valget värvi sõiduki Land Rover Range Rover Sport registreerimismärgiga XXX sõiduki registreerimistunnistus nr XXX -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 9.

Pakend nr 18 - 15.10.2018 X Mark Raul Laanela elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja kriminaalasja juurde võetud sülearvuti MacBook Pro seeria nr.XXX koos toitejuhtmega –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 10. Pakend nr 19 - V. S. (S. L. esindaja) poolt välja antud esemed: i

Phone (valge): Model A1429, FCC ID: BCG-E2599A. IMEI: XXX, 2. SIM KARTA: ZZ4G, SIM KARTA: 007845705265, SIM KARTA: 8937201015, SIM KARTA: 8937203611 (SMART), SIM KARTA: 0215962716284 (Lebara), SIM KARTA: 8939104310(Vodafone), Karta Vodafone SIM Trio 4g Pin: 9920, Karta SMART TELE 2, Pin: 0000, Karta valge (Saksamaa) Ph.BNr.007845705265 Pin: 2923, Karta kollane (Zeltazivtina.LV) Ph.Nr. 29664352, Karta 31 1-21-4519 kollane (Zeltazivtina.LV) Ph.Nr. 27184131, Chek Lebara mobile.Le 03/04/16 09H58, Klipid –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 11.

Pakend nr 20 - 15.10.2018 kahtlustatava Mark Raul Laanela kinnipidamisel tema valduses ja tal kaasas olnud mobiiltelefon Apple iPhone 7 IMEI-koodiga XXX ilma SIM-kaarditaKrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 12. Pakend nr 23 - 22.05.2018 X läheduses metsas teostatud sündmuskoha vaatluse käigus roomikekskavaatorist Takeuchi leitud ja kaasa võetud skeem, mis on maalriteibiga kleebitud tugevast materjalist plaadile ning milline on tagastatud EKEI-st ekspertiisiaktidega 18EGE0840 ja 18E-SS0050 -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 13.

Pakend nr 24 - Ekspertiisiaktiga nr 17E-AR0001 tagastatud viis roomikekskavaatorite metallist tehasetähise plaati -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 14.

Pakend nr 25 - Sõiduauto Land Rover Range Rover Sport X registreerimismärgiga XXX registreerimistunnistus 4430 Nr XXX -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 15.

Pakend nr 1 - Kriminaalasja menetluse käigus S. L. poolt välja antud pitsatid: X ja M. B. nimeline pitsat X –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada; 16.

Pakend nr 2 - 15.10.2018 X Mark Raul Laanela elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja kaasavõetud esemed: neli meesterahva dokumendifotot ühel lehel ja kaks meesterahva dokumendifotot ühel lehel paberümbrikus, oranži värvi korpusega mälupulk, mobiiltelefoni iPhone tühi karp, millel seeria nr.XXX , valge A4 paber kokkumurtuna millel kirjed „TARMO xxx, MARTIN 321, MARTIN UUS 321“; Inchcape sõiduki ostu-müügi leping/tellimus 12022018/01 X OÜ ja Mark Raul Laanela vahel sõiduki Jaguar E-Pace ostu kohta kahel lehel ja sama sõiduki üleandmise-vastuvõtu akt ühel lehel –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 17.

Mark Raul Laanela seadmetest tehtud koopiafailid ja fotod, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo digikriminalistikakeskuse andmehoidlasse -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 18.

CD-plaadid ja DVD-plaadid –

§ 126lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde.

19. Rašid Udjukovi seadmetest tehtud koopiafailid ja fotod, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo digikriminalistikakeskuse andmehoidlasse -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 20.

Lenno Õunapuu seadmetest tehtud koopiafailid ja fotod, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei kriminaalteabebüroo digikriminalistikakeskuse andmehoidlasse -

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 21.

Pakend nr 12 - 23.11.2016 A. P. tunnistaja ülekuulamise käigus kriminaalasja materjalide juurde välja antud sõiduauto Land Rover Range Rover Sport registreerimismärgiga XXX sõiduki kaks registreerimismärki „XXX “ ja sõiduki registreerimistunnistus nr XXX –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 22.

Pakend nr 14 - 10.04.2017 X Lenno Õunapuu elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja läbiotsimise käigus kaasa võetud sülearvuti Fuijtsu LifeBook S6410 (s/n: XXX ). Sama sülearvuti põhja all ka teine kleebis, millel (s/n: XXX ) –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 23.

Pakend nr 16 - 10.04.2017 Lenno Õunapuule kuuluva ja tema kasutuses oleva sõiduauto BMW registreerimismärgiga XXX läbiotsimise käigus Tallinnas leitud ja kriminaalasja juurde võetud mobiiltelefon Apple iPhone SE A1723 IMEI-koodiga XXX –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 24.

Pakend nr 17 - 10.04.2017 Lenno Õunapuule kuuluva ja tema kasutuses oleva sõiduauto BMW registreerimismärgiga XXX läbiotsimise käigus Tallinnas leitud ja kriminaalasja juurde võetud sülearvuti MacBook Air seeria nr.XXX –

§ 126lg 3 p 2 alusel tagastada omanikule; 25.

Pakend nr 21 - 10.04.2017 Lenno Õunapuu elukohas X raamaturiiulilt leitud X Vabariigi isikutunnistus D. Z. nimele nr XXX –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada; 32 1-21-4519 26.

Pakend nr 22 - 10.04.2017 Lenno Õunapuu elukohas X leitud sõiduauto Land Rover Discovery registreerimismärgiga XXX müügileping (kaks tükki) ja sõiduauto Land Rover Range Rover Sport registreerimismärgiga XXX müügileping –

§ 126lg 3 p 4 alusel hävitada.

27. Käesoleva kriminaalmenetlusega seotud sõidukid, s.o Land Rover Range Rover Sport (võltsitud VIN-koodiga XXX ), Land Rover Discovery 4 (võltsitud VIN-koodiga XXX ), Land Rover Discovery 4 (võltsitud VIN-koodiga XXX ), Mazda CX-5 (võltsitud VINkoodiga XXX/XXX ), Mazda 6 (võltsitud VIN-koodiga XXX/XXX ), Land Rover Range Rover Evoque (võltsitud VIN-koodiga XXX), roomikekskavaator Takeuchi TB290 (võltsitud tehasetähistega XXX, XXX, õige tehasetähisega XXX), roomikekskavaator Takeuchi TB235 (võltsitud tehasetähistega XXX ja XXX, õige tehasetähisega XXX), roomikekskavaator Takeuchi TB290 (võltsitud tehasetähistega XXX, XXX, XXX, XXX ja XXX, õige tehasetähisega XXX), Land Rover Discovery 4 (võltsitud VIN-koodiga XXX), on tagastatud omanikele või nende esindajatele. Vastavalt

§ 180lg-le 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu.

Süüdistatavatele on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb menetluskulude hüvitamise kohustus. Samuti on süüdistatavatele selgitatud kokkuleppemenetlusega kaasnevate menetluskulude summa suurust. Vastavalt sõlmitud kokkulepetele ning kohtuistungil avaldatule menetluskulud mõista välja järgmiselt: 1)

§ 175

, § 180 lg 1 alusel välja mõista Mark Raul Laanelalt menetluskuluna riigituludesse ekspertiisiasutusel tekkinud kulud kokku 4138,90 eurot, sõidukite teisaldamise kulud kokku 602,92 eurot ning määratud kaitsja tasu ja kulud kohtueelses menetluses 2391 eurot, millele lisandub 92,40 eurot, kokku 7225,22 eurot; 2)

§ 179

, § 175, § 180 lg 1 alusel välja mõista Rašid Udjukovilt menetluskuluna riigituludesse ekspertiisiasutusel tekkinud kulud kokku 767,75 eurot, sõiduki teisaldamise kulud 94,48 eurot, määratud kaitsja tasu ja kulud 585 eurot ning sundraha 876 eurot, kokku 2323,23 eurot. Rašid Udjukovil tasuda välja mõistetud menetluskulud 2323,23 € ositi 12 kuu jooksul, kohustades Rašid Udjukovit tasuma igakuiselt 193,60 € ning viimasel kuul 193,63 €; 3)

§ 175

, § 180 lg 1 alusel välja mõista Lenno Õunapuult menetluskuluna riigituludesse ekspertiisiasutusel tekkinud kulud kokku 3557,50 eurot, sõidukite teisaldamise kulud 602,92 eurot, kokku 4160,42 eurot. /allkirjastatud digitaalselt/ Tambet Grauberg Kohtunik 33

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.