← Eesti

1-21-4595/7

Obsah (8)§ 294§ 68§ 73§ 78§ 832§ 121§ 288§ 389

1-21-4595 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus, Tallinna kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 04. august 2021, Tallinn Kriminaalasja number 1-21-4595 (20221000002) Kohtunik Mairi Hei

§ 294

lg 2 p 4 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Sigrid Nurm Süüdistatav Dmitri Poljakov isikukood: 36904240221; xxxx kodanik; elukoht: xxxx; xxxx haridus; emakeel: xxxx; töökoht: S AS, xxxx; kahtlustatavana kinni peetud 10.11.2020 kuni 11.11.2020; kehtivaid kriminaalkaristusi ei ole Tõkend puudub Kaitsja Lepinguline kaitsja Allar Aru RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 248 lg 1 p-st 5 ja § 249 ning §-dest 306, 311 ja 313, maakohus otsustas: 1. Süüdi tunnistada Dmitri Poljakov

§ 294lg 2 p 4 järgi ja mõista talle karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

2.

§ 68

lg 1 alusel arvata Dmitri Poljakovi eelvangistuses viibitud aeg 10.11.2020 kuni 11.11.2020.a, s.o 2 päeva karistusaja hulka ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 2 aastat 5 kuud ja 28 päeva vangistust. 3.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel jätta karistus täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Dmitri Poljakov ei pane 4 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku 1 1-21-4595 kuritegu. 4.

§ 78

p 1 kohaselt lugeda Dmitri Poljakovile määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest. 5.

§ 832

lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Dmitri Poljakovi poolt prokuratuuri deposiitkontole kantud 61 030,97 eurot.

  1. Dmitri Poljakovile kuuluvalt kinnistult xxxx Harju Maakohtu kohtumääruse nr 1-208027, 10.11.2020 (kd K2, tl 192-202) alusel seatud kohtulik hüpoteek summas 42 827,89 eurot kustutada kohtuotsuse jõustumisel.
  2. Asitõendite - Kaitsepolitseiameti poolt välja küsitud pankadelt ja finantsasutustelt saadud pangakontode väljavõtete ning läbiotsimistelt asukohtadest xxxx, xxxx, xxxx, sõiduk xxxx, sõiduk xxxx, xxxx, sõiduk xxxx ära võetud dokumentide, märkmepaberite ja mälupulga (pakendid numbritega 0017447; S8162261; K004718, K004719; S8161859; S8163734; S8163716; S8163717; S816371; K 004710/K004711; S8163000; K0010768; K0012232; K0010770/K0010769; S8162997; S8162933; S8162994; S8162987; K0010809; K0000776/K0000775; K004701/K004702; K004703/K 004704; 0017514; K0012233; 0017513; 0017519; 00011144; 0017515; K0012235; 0017520; 5L054127/5L054128; E14-093653) osas võetakse lõplik seisukoht põhikohtuasja nr 1-21-3503 raames.
  3. Välja mõista Dmitri Poljakovilt riigituludesse KrMS 180 lg 1 ja § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära, s.o 1460 eurot.
  4. KrMS § 180 lg 3
  5. lause alusel tuleb Dmitri Poljakovil tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest järgmiselt: esimesed 11 kuud kuulub tasumisele 121,67 eurot ja
  6. kuul 121,63 eurot Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Dmitri Poljakov, kriminaalasi 1-21-4595, menetluskulud“ ja viitenumber
  7. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses.
  8. Kohtuotsus anda süüdistatavale, kaitsjale ja prokurörile. EDASIKAEBAMISE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS
  9. peatüki
  10. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti 2 1-21-4595 kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. SÜÜDISTUS Dmitri Poljakovi süüdistatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises ehk tema ametiisikuna on nõustunud

§ 121

p 2 tulenevalt üle 40 000 euro ulatuses endale vara või muu soodustuse lubamise või vastuvõtmisega vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest, mis seisneb alljärgnevas:

§ 288

lg 1 kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel. Korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 2 lg 2 kohaselt seisneb ametiseisund õigusaktist, tehingust või asutuse töökorraldusest tulenevas õiguses ja kohustuses avaliku ülesande täitmisel: 1) teha otsus, sealhulgas osaleda selle tegemises või selle sisulises suunamises. Otsus on teise isiku, sealhulgas avalikku ülesannet täitva asutuse õiguse või kohustuse tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud otsustus, millega reguleeritakse üksikjuhtumit või piiritlemata arvu juhtusid, sealhulgas õiguse üldakt, haldusakt haldusmenetluse seaduse tähenduses, kohtulahend, samuti asutuse siseakt; 2) teha toiming, sealhulgas osaleda selles või selle sisulises suunamises. Toiming on teisele isikule, sealhulgas avalikku ülesannet täitvale asutusele õiguslikku või vältimatut faktilist tagajärge põhjustav tegevus, mis ei ole otsuse tegemine. Toiming võib seisneda ka menetlustoimingu tegemises, tegevusetuses või viivituses. Toiminguks saab pidada ka politseiametniku poolt politsei andmebaasides oleva info pärimist. Dmitri Poljakov on nimetatud alates 24.05.2004 Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) politseiteenistusse politseiametniku ametikohale. Vastavalt politsei ja piirivalve seaduse (PPVS) § 33 lg 2 on politseiteenistus avaliku teenistuse eriliik. Tulenevalt avaliku teenistuse seaduse § 5 p 1 on avalik teenistus riigi avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe ametnikuga ametiasutuse ülesannete täitmiseks, mis on avaliku võimu teostamine. Seega on Dmitri Poljakovil politseiteenistuses olles avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund ja ta on ametiisikuks

§ 288lg 1 mõistes.

Dmitri Poljakov täitis alates 01.09.2010 teenistusülesandeid PPA peadirektori alluvuses olevas sisekontrollibüroos, kus oli alates 01.07.2018 kuni 11.11.2020 II talituse taustakontrolliametnik. Vastavalt sisekontrollibüroo taustakontrolliametniku ametijuhendile (AMJ) oli Dmitri Poljakovi ülesanneteks taustakontrolli ja jälitusmenetluse teostamine, so mhs: teostada taustakontrolli ja analüüsida saadud teavet (p 3.1); teostada vajadusel õigusaktide alusel sätestatud jälitustoiminguid (p 3.2); lahendada avaldusi ja kaebusi (p 3.4); sisestada jälitusteavet andmebaasidesse (p 3.5); teostada büroo analüüsivajadustest tulenevaid tellimusi (p 3.6); arendada ja teha koostööd büroo ülesannete täitmiseks vajalike PPA struktuuriüksuste, õiguskaitseasutuste ja organisatsioonidega (p 3.15). Vastavalt ametijuhendile vastutab Dmitri Poljakov muuhulgas: teenistuskohustuste õigeaegse, korrektse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise ning nõutaval tasemel tulemuse saavutamise eest (p 4.1); teenistusse puutuvate õigusaktide ja korralduste järgimise ning täitmise eest, sh avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest tulenevate nõuete täitmise eest (p 4.2); tema kasutajatunnusega tehtud tegevuste eest kõigis 3 1-21-4595 info- ja teabesüsteemi osades ning arvutite ja sidevahendite kasutamisel turvalisuse nõuete täitmise eest (p 4.3); teenistusülesannete tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puutuvate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest (p 4.5); ametikohale avaliku teenistuse seadusega ja/või politsei ja piirivalve seadusega sätestatud piirangute järgimise eest (p 4.9). Oma teenistusülesannete täitmiseks oli Dmitri Poljakovile antud ligipääs PPA infosüsteemidele ja andmebaasidele, mis sisaldavad muuhulgas asutusesiseseks kasutamiseks ja piiratud tasemel riigisaladuseks tunnistatud teavet ja eriõigusi partnerasutuste teabele (näiteks Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet), mida tavapärasel politseiametnikul ei ole. Samuti oli tal õigus muuta teiste andmebaasi kasutajate poolt sisestatud andmeid ning siseneda teenistuskohustuste täitmise eesmärgil kõikidesse PPA struktuuriüksuste ruumidesse, laevadele, PPA struktuuriüksuste poolt valvatavatesse ruumidesse ja territooriumile (AMJ p 5.11). Dmitri Poljakovil oli enda ametikohal töötamiseks ametikoha järgne riigisaladuse juurdepääsuluba vähemalt „piiratud“ tasemega. Hoiu-laenuühistu ERIAL (ka HLÜ ERIAL) on asutatud 19.01.2018. Asutamisest kuni 09.03.2018 oli HLÜ ERIAL juhatuse liige I. D.. Alates 01.02.2018 töötab I. D. HLÜ ERIAL töölepingulise turundusjuhina, kuid on HLÜ ERIAL sisuline juht ja tegelik kasusaaja. Kuna I. D. on 2015. aastal karistatud maksukohustuse varjamise ja tagastusnõude alusetu suurendamise eest (

§ 389¹ lg 2), ei saa I.

D. ise avalikult HLÜ ERIAL juhtimises osaleda. Seetõttu on ta HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmeteks leidnud tema jaoks usaldusväärsed isikud. Nii on alates 09.03.2018 kuni käesoleva ajani HLÜ ERIAL juhatuse liikmeks tema abikaasa D. D.-D. ja nõukogu esimeheks abikaasa ema L. B.. OÜ ERIAL Kinnisvara on asutatud 16.07.

  1. Alates 04.06.2018 on OÜ ERIAL Kinnisvara ainuosanikuks HLÜ ERIAL ja alates 02.10.2017 on äriühingu ainsaks juhatuse liikmeks D. D.D.. Seega on I. D. HLÜ-ga ERIAL ja OÜ-ga ERIAL Kinnisvara seotud isik. 17.06.2019 müüs D. Poljakov ERIAL Kinnisvara OÜ-le 150 000 euro eest talle kuuluva xxxx aadressil asuva kinnistu. Nimetatud kinnistu müümise järgselt soetas D. Poljakov aadressile xxxx maja ehitamiseks krundi. 06.09.2019 esitas HLÜ ERIAL Finantsinspektsioonile (ka FI) taotluse krediidiandja- ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa (ka litsents) saamiseks. 02.03.2020 otsustas Finantsinspektsioon keelduda HLÜ-le ERIAL krediidiandja- ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa andmisest põhjusel, et HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmed ei vasta krediidiandjate ja -vahendajate seaduses (KAVS) sätestatud nõuetele. Sellest tulenevalt pidi I. D. enne uue taotluse esitamist leidma HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmeteks uued isikud, kes vastaksid KAVS-is esitatud nõuetele. 17.09.2020 esitas HLÜ ERIAL uue taotluse krediidiandja- ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa saamiseks, mille FI jättis 01.10.2020 paljude oluliste puuduste tõttu läbi vaatamata. I. D. ja Dmitri Poljakov leppisid eeluurimisel täpsemalt tuvastamata ajal enne 04.09.2019 Eesti Vabariigis kokku, et I. D. lubab ja annab Dmitri Poljakovile tema xxxx maja ehitamiseks rahalisi vahendeid, korraldab maja ehitusprojekti koostamise, korraldab ehitusloa taotlemise, organiseerib maja ehitamiseks vajalikud spetsialistid (näiteks arhitekt – projekteerija, geodeet) ja tasub nende eest, pakub vajalike materjalide soetamist ning maja projekti ja sisustuslahendusi turuhinnast soodsamatel tingimustel ning Dmitri Poljakov nõustub ja võtab need vastu selle eest, et vastuteenena kasutab enda ametiseisundit politseiametnikuna selleks, et lubab koguda, 4 1-21-4595 kogub ja edastab I. D.i palvel viimasele teda huvitavat politsei siseinfot ning kasutab enda ametialaseid koostöökontakte, mis aitavad I. D.il suunata tema ja tema kontrolli all olevate äriühingute suhtes tehtavaid otsuseid Finantsinspektsioonis, politseis ja muudes ametiasutustes ning kahjustada I. D.i äride konkurente. Samuti lepivad D. Poljakov ja I. D. kokku, et nende omavahelist suhet politseiametniku ja ärimehe vahel on vaja konspireerida (näiteks hüvede edastamisel kolmandate isikute kasutamine, sidevahendite välised infovahetused ja kokkulepped üks ühele kohtumistel, H. P. nimelise e-postkasti kasutamine), mida iseloomustavad nende omavahelistes vestlustes ja kokkulepetes kasutatud väljendid. Näiteks I. D. ütleb „/---/ arve tuleb laiali saata mitte e-mailile, vaid mulle paberi peal ära anda /---/“ või „/---/ sa mulle arve esitad firma peale, ma maksan selle ära, nagu oleks enda jaoks ostnud /---/ pärast sa mulle lihtsalt annad rahas tagasi /---/““, samuti juhendab D. Poljakov I. D.i„/---/ saada see teisele e-mailile /---/ xxxx peale /---/ vaata, ära segamini aja /---/ xxxx peale pole vaja /---/ sinna mitte mingil juhul pole vaja“ või „/---/ ma enda juures printida ei saa /---/ meil on see võrgu faktor /---/ jääb mällu“ning - I. D.ilt D. Poljakovile rahade ülekandmiseks „Ilma minuta, ilma sinuta“. Suhte konspireerimine on vajalik selleks, et ei tuleks avalikuks, et D. Poljakov saab I. D.ilt rahalisi vahendeid ning soodustusi enda xxxx maja ehitamiseks selle eest, et I. D. saab politseiametnik D. Poljakovi kaudu teda huvitavat politsei siseinfot, mis aitab I. D.il suunata tema kontrolli all olevate äriühingute suhtes tehtavaid otsuseid ning kahjustada I. D.i konkurente. I. D.i teadmise kohaselt D. Poljakovi ametikohast ja sellega kaasnevatest võimalustest koguda politsei ametialast teavet, suunata politseitöö- ja koostööpartnerite menetlusprotsesse, kasutada ametialaseid koostöökontakte ning omada ligipääsu- ja suhteid kõikides politseihoonetes, viitab I. D.i sõnakasutus, milles ta nimetab D. Poljakovi „oma inimeseks sisekontrollis – meie kutiks“, „meie tuttavaks“, „meie omaks, „kellel suhted kõikides politsei majades“ ja „enda omaks“. I. D.i ja D. Poljakovi ebaõiguskokkuleppele viitab nende sõnakasutus, et nad saavad üksteise peale loota - D. Poljakov ütleb „ma võin sinu peale loota, kui midagi on /---/ materjalide suhtes“ ning I. D. vastu „aga mina sinu peale? Juhul, kui mulle järgi tullakse“. Eeltoodust tulenevalt on I.D.i ja D. Poljakovi vahel tuvastatav ebaõiguskokkuleppe, mis seisneb selles, et vajadusel saab I. D. D. Poljakovilt ametialast nõu küsida ja tema kaudu saab ta teavet ja politsei sise- ning koostööinfot, millele juurdepääs ja teadmisvajadus I. D.il puudub. D. Poljakov on I. D.ile jätnud mulje nagu suudaks ta ka muudest politsei partnerasutustest infot koguda ja nende otsustusprotsesse mõjutada ning eelpool nimetatud teenete eest on D. Poljakov nõus I. D.ilt vastu võtma enda xxxx maja ehitamiseks vara ning muid soodustusi. Perioodil september 2019 - august
  2. aastal Tallinna linnas I. D. soovis, et D. Poljakov kasutaks oma ametiseisundit politseiametnikuna ning D. Poljakov nõustus kasutama oma ametiseisundit politseiametnikuna järgnevalt: 1)
  3. septembril
  4. aastal kell 09:15 pöördus I. D. kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu D. Poljakovi kui politseiametniku poole, et küsida ametialast nõu ja – võimalusi seoses ajakirjanduses ilmunud HLÜ ERIAL-i suhtes negatiivse alatooniga artiklitega, milleks edastas e-kirja teel D. Poljakovile Eesti Ekspressi artikli lingi ning kirjutas: „Xxxx?“ D. Poljakov pakkus välja kohtumise tööajal väljaspool ametiruume, peale mida edastas I. D. D. Poljakovile täiendavalt 05.09.2019 Äripäeva ajakirjanik K. H. e-kirja küsimustega ERIALi tegevuste kohta, mida D. Poljakov kinnitas „Äripäeva meili sain kätte“. Lisaks edastas I. D. 09.09.2019 ja 11.09.2019 D. Poljakovile HLÜ ERIALi tegevust kritiseerivad täiendmaterjalid. D. Poljakov 5 1-21-4595 pakkus välja „/---/ kui sobib, saame homme õhtul kokku, ütle ise aeg ja koht /---/ võta kaasa ilmunud artikkel või saada meiliga.“ 2)
  5. septembril
  6. aastal laupäeval kell 10:59 pöördus I. D. kasutaja H. P. nimelise epostkasti kaudu D. Poljakovi kui politseiametniku poole, et küsida ametialast nõu ja – võimalusi seoses ühe isiku (mees) trahvi küsimuses ja kirjutas D. Poljakovile enda soovi „Ootan sinult Mi küsimuse lahendamise võimalusi Aitäh! Kas saame kuidagi kiirendada“. D. Poljakov pakkus välja-, leppis kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu kokku- ja nõustus I. D.iga kohtuma väljaspool ametiruume ja – tööaega. 3)
  7. oktoobril
  8. aastal kell 20:50 pöördus I. D. kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu D. Poljakovi kui politseiametniku poole, et küsida ametialast nõu, -abi ja – võimalusi Interpoli poolt tagaotsitava O. M. välisriigis kinnipidamise küsimuse lahendamiseks, mille kohta kirjutas: „Tervist on probleem! Isik O. M. xxxx Isik on Interpolis tagaotsitav /---/ Poola piiril isik peeti kinni /---/ Kas saab kuidagi lahendada või mida sel puhul teha?“ 03.10.2019 vastas D. Poljakov I. D.i kirjale, kus muu hulgas ütles „/---/ kui midagi veel teada saad, anna teada.“ 04.10.2019 D. Poljakov pakkus välja-, leppis kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu kokkuja nõustus I. D.iga kohtuma väljaspool ametiruume ja – tööaega 07.10.2019, kui I. D. edastas ka e-kirjaga D. Poljakovile O. M. otsingut puudutavad täiendandmed. Oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust kasutades D. Poljakov teostas I. D.i soovil töö ajal, kuid tööülesannete väliselt 08.10.2019 politsei infosüsteemis KAIRI päringuid O. M. sünniaja/isikukoodi järgi ja vaatas isiku ankeetandmeid, – seoseid ja – seotud infosid. Samal õhtul avaldas I. D. kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu soovi D. Poljakoviga väljaspool tema ametiruume ja – tööaega kohtumise kokku leppimiseks, millega D. Poljakov nõustus. 4) I. D. pöördus korduvalt kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu D. Poljakovi kui politseiametniku poole soovides ametialast teavet endise politseiametniku ja AS TBB panga juhatuse liikme E. K. (end T.) tausta andmete kohta, milleks edastas D. Poljakovile järgmise sisuga kirju: 07.10.2019 kell 19:25 teema: „Tbb“, „Juhatuse liige on E. K., isikukood xxxx T.“; 07.11.2019 kell 17:39 „ütle midagi on selgunud seoses TBB-ga“; 18.11.2019 kell 12:24 kiri „tbb suhtes kõik lahendati juba ära!“; 28.02.2020 kell 14:24 teema: „Perekonnanimed“, „T., T.“. 14.02.2020 kell 15:59 ja 17.02.2020 kell 09:18 töö ajal D. Poljakov edastas kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu I. D.ile kirjaga „TBB“ AS TBB pank/ Tallinna Äripanga AS-iga seotud ettevõtete äriregistri- ja kinnistusregistri väljavõtteid ning oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust kasutades teostas ka I. D.i huvides ametiülesandeid täites ajavahemikul detsember 2019 – märts 2020 päringuid politsei infosüsteemides KAIRI ja SIKO E. K.i (ka T.) seoste-, perenimede „T.“ ja „K.“ järgi ning vaatas isiku ankeetandmeid ja – seoseid, mida järgnevatel kohtumistel edastas I. D.ile. 5)
  9. veebruaril
  10. aastal kell 20:08 pöördus I. D. kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu D. Poljakovi kui politseiametniku poole, et küsida ametialast nõu ja – teavet laskeklubide ALPHA ja TPSC-ga seotud isikute taustaandmete kohta milleks kirjutas: „Täpsustasin mõningaid momente meie klubi ALPHA direktoril ja selgitasin välja /---/ U. (TPSC klubi direktor) /---/ samuti /---/ ebakaines olekus rooli taga kinni peetud isik on siiani piirkonna esindajaks ning laskevõistlustel peakohtunikuks /---/ kuid juhatus katab teda. /---/ Süüdistus. V. I. /---/.“ Oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust kasutades D. Poljakov teostas I. D.i soovil töö ajal, kuid tööülesannete väliselt 17.02.2020 politsei infosüsteemis SIKO perenime „U.“ päringu. 6 1-21-4595 6)
  11. märtsil
  12. aastal D. Poljakov kohtus I. D.iga, et anda talle ametialast nõu, – teavet ning lubas kasutada enda ametialaseid koostöökontakte HLÜ ERIAL litsentsi saamisega seotud probleemide (sh uute sobivate juhatuse ja nõukogu liikmete leidmine) lahendamiseks, lubades I. D.ile „Oota veel nädalake, mõtleme välja /---/ neljapäeval ma kohtun“. Oma ametiseisunditja ametialast pädevust kasutades D. Poljakov edastas I. D.i soovil varasemalt lubatud ja kokku lepitult tema poolt perioodil detsember 2019 – märts 2020 politsei infosüsteemidest KAIRI ja SIKO kogutud ametialast teavet E. K.i (end T.) ja „T.“ perenime tausta andmete kohta. Kohtumisel I. D. küsis D. Poljakovilt: „K. /---/ kontakti saada, eks? Noh. Аga kas saab?“ ning D. Poljakov lubas: „Aitame“. 7)
  13. märtsil
  14. aastal D. Poljakov kohtus I. D.iga, et anda talle ametialast teavet ning lubas kasutada enda ametialaseid koostöökontakte HLÜ ERIAL litsentsi saamisega seotud probleemide lahendamiseks (sh uute HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmete leidmiseks), mille kohta edastas I. D.ile järgmise teabe: „Ei, pole midagi öelnud. /---/ ei ole veel vastust /--/ küsimusele /---/ Ma arvan, et kusagil maksimum nädal veel läheb. Maksimum! /---/ peab ootama /---/ et kindlad protsessid läheksid käima.“ 8)
  15. aprillil
  16. aastal D. Poljakov kohtus I. D.iga, kus edastas talle vastavalt omavahelisele varasemale lubadusele ja kokkuleppele enda ametialaseid koostöökontakte kasutades kogutud teavet HLÜ ERIAL litsentsi saamisega seotud probleemide lahendamiseks, mille kohta andis I. D.ile edasi järgmise teabe: „/---/ kõik ülejäänu ripub praegu veel kõik õhus, nii et … mul no pole öelda midagi halba ja midagi head pole kindlasti. FI kohta. /---/ seal pandi talle teema töösse praegu, /---/ praegu ei tea, missugune tulemus seal tuleb.“ Kohtumisel I. D. soovis, et D. Poljakov kui politseiametnik kasutaks enda ametiseisundit öeldes: „Sa millal kontrollid, mida temaga teha?“ 9)
  17. mail
  18. aastal I. D. kohtus D. Poljakoviga, et küsida D. Poljakovi, kui politseiametniku käest ametialast nõu, - teavet ja koostöö võimalusi HLÜ ERIAL litsentsi saamisega seotud probleemide lahendamiseks (sh uute HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmete leidmiseks), milleks I. D. andis D. Poljakovile nõukogu liikmete andmed öeldes „Ma pean sulle /---/ nõukogu liikmete andmed andma /---/ ma täna kohe saadan sulle“, mispeale D. Poljakov juhendas, et „/---/ saada see teisele e-mailile /---/ xxxx peale“ ja selgitas „/---/ vaata, ära segamini aja /---/ xxxx peale pole vaja /---/ sinna mitte mingil juhul pole vaja“ ning D. Poljakov edastas I. D.ile varasemalt lubatud ja kokku lepitult enda ametialaseid koostöökontakte kasutades kogutud järgmise teabe: „Praegu on vaikus /---/ minuni pole midagi jõudnud“ ja I. D.i täiendavale küsimusele „Minu suunas pole mitte midagi?“ vastas „Ei.“. 10)
  19. mail
  20. aastal I. D. kohtus D. Poljakoviga, et küsida D. Poljakovi, kui politseiametniku käest ametialast nõu ja - teavet HLÜ ERIAL litsentsi saamisega seotud probleemide lahendamiseks, milleks I. D. printis D. Poljakovile välja litsentsi taotlemiseks vajalike inimeste andmed öeldes „Ma annan sulle kohe inimeste andmed“, mispeale D. Poljakov soovis, et „Prindi välja!“ ja selgitas „/---/ ma enda juures printida ei saa. Meil on see /---/ võrgu faktor /---/ Ja veel jääb mällu“. Oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust ja ametialaseid koostöökontakte kasutades D. Poljakov lubas kontrollida talle antud võimalike uute HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmete kandidaatide tausta ja sobivust HLÜ ERIAL juhtideks. Samuti I. D.il oli tekkinud probleem tema äriühinguga seotud ehituse krundil tundmatute isikutega, mille lahendamiseks küsib ta D. Poljakovilt ametialast nõu: „/---/ kui probleeme tekib, kas saab midagi välja mõelda?“, D. Poljakov pakub välja „Anna mulle number“ ja ütleb, et I. D. võib selle numbri tema konspireeritud kasutaja H. P. nimelisele emaili aadressile saata. 7 1-21-4595 11)
  21. juunil
  22. aastal I. D. kohtus D. Poljakoviga, et küsida D. Poljakovi, kui politseiametniku käest ametialast nõu, - teavet ja koostöövõimalusi HLÜ ERIAL konkurendi Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu (ka Põhja-Eesti HLÜ) ja HLÜ ERIAL litsentsi saamisega seotud probleemide lahendamiseks. Oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust kasutades D. Poljakov andis I. D.ile nõu konkurendile probleemide tekitamiseks kirjutada Maksu- ja Tolliametisse anonüümkiri, mille menetlust saab ta hiljem ise suunata ja kontrollida ning lubas I. D.ile sellekohast menetlusinfot edastada. Politsei poolt laekunud avalduste vastused palus D. Poljakov saata enda konspireeritud kasutaja H. P. nimelisele e-maili aadressile, et neid ise hinnata ja suunata I. D.i ärihuvidele sobivas suunas. HLÜ ERIAL litsentsi saamiseks oli D. Poljakov varem lubanud kontrollida võimalike uute HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmete kandidaatide taustasid, kelle kohta edastas I. D.ile enda poolt kogutud ametialase teabe, et „praegu inimeste kohta mitte mingisugust negatiivset informatsiooni pole“ ning – „/---/ öeldi, et /---/ pole probleemi, anna sisse juuli alguses ja kaks päeva enne seda /---/ ütle uuesti, mis ajal ja mis päeval ja mis kuupäeval hakkad täpselt ära saatma“. 12)
  23. juulil
  24. aastal I. D. kohtus D. Poljakoviga, et küsida D. Poljakovi, kui politseiametniku käest ametialast nõu, – teavet ja palus abi HLÜ ERIAL litsentsi saamiseganing firma kahjustamisega seotud probleemide lahendamiseks. D. Poljakov lubas kasutada enda ametialaseid koostöökontakte, et kontrollida I. D.i antud võimalike uute HLÜ ERIAL juhatuse ja nõukogu liikmete kandidaate, suunata ja mõjutada I. D.i äri huvides HLÜ ERIAL litsentsi saamise tegevusi ja toiminguid, lubades: „ /---/ esmaspäeval ma kohtun inimesega, kes aitab.“ Samuti I. D. soovis teavet endise politseiametniku A. T.u tausta kohta, mida omavahel arutati, lisaks leiti A. T.u andmete käsikirjalised märkmed D. Poljakovil töö kabinetist ja kelle kohta D. Poljakov oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust kasutades teostas töö ajal, kuid tööülesannete väliselt 09.12.2019 politsei infosüsteemis KAIRI päringuid telefoninumbri järgi ja vaatas isiku ankeetandmeid, – seoseid ja – seotud infosid. 13)
  25. juulil
  26. aastal I. D. kohtus D. Poljakoviga, et küsida D. Poljakovi, kui politseiametniku käest ametialast nõu, – teavet ja palus abi seoses ajakirjanduses ilmunud HLÜ ERIAL-i suhtes negatiivse alatooniga artiklitega, et tuvastada I. D.i laimavad - ja tema vastu kompromiteerivat infot koguvad isikud ning küsida D. Poljakovilt tema ametialaseid võimalusi (sh kasutada politsei andmebaase) nende isikute kahjustamiseks. Oma ametiseisundit- ja ametialast pädevust kasutades D. Poljakov lubas kasutada enda ametialaseid koostöökontakte, et I. D.i probleemide lahendamiseks vajalikku teavet vastavatele isikutele edastada öeldes näiteks „/---/ ma saaksin üht-teist edastada /---/ kes nimelt konkreetselt /---/“ ja „/---/ ma saan selle ka ise edasi öelda“, I. D.i küsimusele teda huvitavate isikute omavaheliste suhete tuvastamise kohta: „Kas sa saad kuidagi vaadata või vaadata üldse kuidagi ei saa?“ D. Poljakov vastas, et „A mis sul vaja on? /---/ Saab kõike, aga sa ütle mulle põhjus“ ning enda lubaduse lubas täita öeldes: „/---/, et ma saan seda teha nädala pärast“. 14)
  27. juulil
  28. aastal D. Poljakov kohtus I. D.iga, kus edastas talle vastavalt omavahelisele varasemale lubadusele ja kokkuleppele ametialast infot HLÜ ERIAL konkurendi Põhja-Eesti HLÜ-ga seotud võimaliku menetluse kohta, et „/---/ praegu neil tuleb kontroll /---/ kontrolli käigus /---/ füüsiline kontroll nõuab seal kõike /---/ aga tegelikult on juba kaotatud /---/ edasi saan ma teada ainult seda, mida mulle öeldakse /---/ vaatame, mis saab Põhja-Eestist“. 15)
  29. juulil
  30. aastal D. Poljakov kohtus I. D.iga, kus edastas talle vastavalt omavahelisele varasemale lubadusele ja kokkuleppele enda ametialaseid koostöökontakte kasutades kogutud teavet HLÜ ERIAL litsentsi saamise tegevuste ja toimingute hetkeseisu kohta öeldes: „Vaikus.“ 8 1-21-4595 ning enda lubaduse jätkuvaks täitmiseks „Ma proovin teha nii, et Sa näed mingisugust informatsiooni /---/ et esmaspäev-teisipäev on mul võimalik Sulle juba midagi öelda.“ Kohtumisel küsis I. D. D. Poljakovi kui politseiametniku käest ametialast nõu ja – koostöökontaktide võimalusi pangaarvete sulgemise probleemi lahendamiseks öeldes: „Minu jaoks on kõige tähtsam, et meil ei pandaks arvet kinni“, millele D. Poljakovi vastas, et „Ei, ma ütlen /---/ ära muretse, et kui ta (M) sõna lihtsalt ütleb , siis see …vot nii saab kõik olema“ ning I. D. päris „Aga kas SEB-s on keegi?“ ja D. Poljakov ütles, et „Mhmh. /---/ RAB-i endine juht /---/ ma muidugi tunnen teda normaalselt.“ 16)
  31. augustil
  32. aastal I. D. kohtus D. Poljakoviga, et küsida D. Poljakovi, kui politseiametniku käest ametialast nõu ja - teavet ning kaasata D. Poljakov A. P.ile kättemaksu planeerimisse ja selle läbiviimisse küsides D. Poljakovilt: „kas saab midagi teha või ei saa? /--/ kas on mingisugune võimalus või mitte?“ ning lahendada probleeme HLÜ ERIAL konkurendi Põhja-Eesti HLÜ-ga. Oma ametiseisundit ja ametialast pädevust kasutades D. Poljakov andis I. D.ile nõu kirjutada politseisse A. P.i peale valeavaldus, et politsei teda sellega seoses menetleks, lubas paari päeva jooksul kättemaksuks lisavõimalused välja pakkuda ning kättemaksu läbiviimiseks juhendas I. D.i, et „selleks pead teadma väga õigeid inimesi /---/ muidu jääd kohe vahele“, mispeale I. D. vastas „Jaa, seepärast ma su käest küsingi.“ Konkurendi Põhja-Eesti HLÜ-ga probleemi lahendamiseks sai D. Poljakov I. D.i käest PõhjaEesti HLÜ koosoleku protokolli 28 isiku andmetega, nimetatud nimekirjas oli ka D. U., kelle andmed oli I. D. 17.02.2020 kasutaja H. P. nimelise e-postkasti kaudu D. Poljakovile kui politseiametnikule edastanud ning kelle perenime päringu oli D. Poljakov samal päeval töö ajal politsei infosüsteemis SIKO teostanud, ning H. L., kelle taustaandmeid D. Poljakov lubas kohtumise järgselt kontrollida. Vastutasuna selle eest, et D. Poljakov lubas korraldada ja suunata I. D.i palvel ja tema huvides oma ametiseisundit kasutades HLÜ ERIAL krediidiandja- ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa saamise tegevusi ja toiminguid, HLÜ ERIALi konkurendi Põhja-Eesti HLÜ- ja I. D.i äridega seotud probleemide lahendamist ja konkurentide kahjustamist, aitas planeerida A. P.ile kättemaksu ning lubas koguda ja kogus I. D.ile huvi pakkuvate isikute taustaandmeid, nõustus Dmitri Poljakov konspireeritult, st et tema seos I. D.iga ei oleks tuvastatav, I. D.ilt vara vastuvõtmisega ning võttis keeruka hüvede liikumise ahela abil vastu vara järgmiselt: D. Poljakov küsis 08.04.2020, 14.05.2020 ning 18.07.2020 ja I. D. lubas anda D. Poljakovile mitteametlikku laenu 35 000 eurot, lisaks 30 000 eurot ja 15 000 eurot, so kokku 80 000 eurot, mille kättesaamiseks D. Poljakov ja I. D. mõtlesid koos välja skeemi, mille käigus rahvusvaheliste e-makseteenuste „Payoneer“ ja „WorldLink“ vahendusel kandis I. D. raha osade kaupa kolmanda isiku, so H. N. pangakontole, kes I. D.i ja D. Poljakovi suunistel võttis selle sularahas osade kaupa välja vähemalt 19 000 euro ulatuses, andis D. Poljakovile üle ning tasus D. Poljakovi jaoks AS Antista´le arveid mitte vähem kui 5702.89 euro ulatuses. Samuti andis I. D. D. Poljakovile vahetult üle sularaha kokku vähemalt 15 000 euro ulatuses. I. D. korraldas tuvastamata ajal enne 08.09.2019 ja tellis OÜ Erial Kinnisvara nimel OÜ-st Plesart Stuudio D. Poljakovile tema ehitatava maja xxxx ehituse projekttööd ja ehitusloa taotlemise, tasudes selle eest kokku 7200 eurot ning – AS-st EXACT Geomark mõõdistusgeodeetilised tööd summas 280,80 eurot. D. Poljakov küsis 30.07.2020 ja I. D. lubas korraldada D. Poljakovile tema ehitatavale majale xxxx SolarStone OÜ-st soetatavate päikesepaneelide eest tasumise summas 13 847.28 eurot. Tasumiseks D. Poljakov ja I. D. mõtlesid koos välja ja leppisid kokku skeemi, mille käigus I. D. andis D. Poljakovile firma nime OÜ Laigor, mille nimele D. Poljakov lasi SolarStone OÜ-l koostada arve ja OÜ Laigor tasus selle ning peale seda 9 1-21-4595 I. D. tasus D. Poljakovi jaoks xxxx päikesepaneelide eest OÜ Erial Kinnisvara arvelt OÜ-le Laigor. D. Poljakov ühelegi äriühingule ega I. D.ile nimetatud päikesepaneelide eest ei ole tasunud. Lisaks I. D. lubas organiseerida ajavahemikul 18.10.2019 - 30.07.2020 D. Poljakovile tema xxxx maja ehitamiseks vajalike materjalide soetamise soodsamatel tingimustel näiteks pakkudes „/---/ sa ütled mulle, mina esitan sulle arve, me maksame selle ära, kauplus annab välja /---/ korjaksime tellimuse kokku ja annaksime sisse“, „/---/ mina näitan sulle materjalide suhtes, mida võib /---/ sa mulle umbes ütled, mida sa tahad /---/“. Samuti I. D. pakkus „Ma esitan sulle arve tööde eest. Annan sulle raha ja sa kannad selle mulle üle“. Näiteks vundamendi jaoks lubas: „/---/ korraldan sulle normaalse hinna /---/“, parketi ostuks juhendas D. Poljakovi küsima hulgihinda ja ütles, et „/---/ leiad, siis anna mulle, sest ma saan siis rahulikult, teise hinna teha“ ja „/---/ ma saan veel odavalt teha /---/ mul on Ehituse ABC-s kuni 50% allahindlused /---/“, õuekivide ostmiseks pakkus „Ma annan sulle firma, kellele arve /---/ Aa, Ehituse ABC? Davai ma ise ostan /---/ Mul tuleb odavam hind“, siseuste soetamiseks pakkus „/---/ kui sulle tehakse uste eest arve 12 000, siis sa annad mulle ainult 10 000 /---/ Ja lisaks sellele tuleb veel allahindlus“ ning D. Poljakovi küsimusele „Kas kindel, et ma ei pea aknaid …otsima kusagil?“ vastas „/---/ miljard protsenti“ ja pakkus „/---/ ma võin teha päringu nii plastiku kui ka puidu peale /---/“. Seega Dmitri Poljakov ametiisikuna, lõi teadlikult I. D.ile mulje enda ametipädevustest tulenevatest laialdastest võimalustest, lubas koguda I. D.i ja temaga seotud äriühingute jaoks ja nende huvides politsei andmekogudest andmeid, suunata sisuliselt- ja kontrollida menetletavaid avaldusi ja juhtumeid ning kasutada oma ametialaseid koostöökontakte HLÜ ERIALiga seotud litsentside menetlemise suunamisel ning nõustus selle eest vastutasuna I. D.ilt vastu võtma soodustusi enda xxxx maja ehitamiseks ja võttis I. D.ilt vastu vara vähemalt 61 030.97 euro ulatuses. Seega Dmitri Poljakov võttes vastu ja nõustudes vastu võtma suures ulatuses vara ja kasutades vastuteenena oma ametiseisundit, pani toime

§ 294lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPPE SISU Süüdistatava Dmitri Poljakovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi on Dmitri Poljakovile mõistetavaks karistuseks

§ 294

lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 6 kuud vangist.

§ 68

lg 1 alusel arvata Dmitri Poljakovi eelvangistuses viibitud aeg 10.11.2020-11.11.2020. a, s.o 2 päeva karistusaja hulka ning lugeda temal veel kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel mõistetud vangistust tingimisi mitte kohaldada ja täies ulatuses täitmisele mitte pöörata, kui Dmitri Poljakov ei pane 4 (nelja) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päevast. Dmitri Poljakov kannab hiljemalt 11.06.2021 prokuratuuri deposiitkontole 61 030,97 eurot, mis konfiskeerida

§ 832lg 1, § 84 alusel.

10 1-21-4595 Dmitri Poljakovile on antud prokuratuuri deposiitkonto rekvisiidid ning prokuratuur edastab kohtule tõendi raha deposiitkontole laekumise kohta. D. Poljakovile kuuluvalt kinnistult xxxx Harju Maakohtu kohtumääruse nr 1-20-8027, 10.11.2020 (kd K2, tl 192-202) alusel seatud kohtulik hüpoteek summas 42 827,89 eurot kustutada kohtuotsuse jõustumisel. Menetluskulud KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 1460 eurot. Süüdistatavale on selgitatud, et esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse korral peab ta KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel tasuma sundraha summas 1460 (KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral 2,5 kuupalga alammäära, mis vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.12.2019.a määrusele nr 115 Töötasu alammäära kehtestamine on käesoleval aastal 584 eurot x 2,5=1460 eurot). KrMS § 180 lg 3 alusel kohustub süüdistatav väljamõistetavad menetluskulud tasuma ositi 12 kuu vältel kuni summa täieliku tasumiseni. Asitõendid on enamus tagastatud, kuid kokkuleppe kohaselt võetakse asitõendite, s.o. Kaitsepolitseiameti poolt välja küsitud pankadelt ja finantsasutustelt saadud pangakontode väljavõtete ning läbiotsimistelt asukohtadest xxxx, xxxx, xxxx, sõiduk xxxx, sõiduk xxxx, xxxx, sõiduk xxxx ära võetud dokumentide, märkmepaberite ja mälupulga (pakendid numbritega 0017447; S8162261; K004718, K004719; S8161859; S8163734; S8163716; S8163717; S816371; K 004710/K004711; S8163000; K0010768; K0012232; K0010770/K0010769; S8162997; S8162933; S8162994; S8162987; K0010809; K0000776/K0000775; K004701/K004702; K004703/K 004704; 0017514; K0012233; 0017513; 0017519; 00011144; 0017515; K0012235; 0017520; 5L054127/5L054128; E14093653) osas võetakse lõplik seisukoht põhikohtuasja nr 1-21-3503 raames. KOHTU SEISUKOHT Süüdistatav kinnitas kohtuistungil, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Dmitri Poljakov

§ 294lg 2 p 4 järgi süüdi mõista.

Kuivõrd kokku lepitud karistus vastab süüdistatava süüle, tuleb talle mõista kokkuleppekohane karistus. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud, konfiskeerimisele kuuluv vara vastavad seaduse nõuetele. (allkirjastatud digitaalselt) Mairi Heinsalu Kohtunik 11

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.