Obsah (12)

§ 213§ 184§ 121§ 69§ 64§ 65§ 68§ 73§ 78§ 209§ 334§ 83

1-21-5488 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 17. august 2021, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-21-5488 (17240100042) Kohtunik Mari-Liis Avikson Koht

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3,

§ 184

lg 2 p 1 järgi; Pavel Nikitin süüdistuses

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi; Aleksandr Bojarov süüdistuses

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4, § 209 lg 2 p 1, 4, § 334 lg 1 järgi ja Denis Orekhov süüdistuses

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4, § 209 lg 2 p 1, 4 järgi, kokkuleppemenetluses Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Riina Bogens Süüdistatav Timur Shostak isikukood 38806012226, XXX, elukoht XXX, XXX, emakeel – XXX, töökoht XXX kriminaalkorras karistatud korduvalt, viimati: 26.02.2020 Viru Maakohtu otsusega

§ 121

lg 1 järgi vangistusega 7 kuud, mis asendati

§ 69lg 1 alusel 210 tunni ÜKT-ga.

Karistus on täidetud, tõkend – kahtlustatavana kinni peetud 05.04.2018-06.04.2018, hilisemas menetluses tõkendit kohaldatud ei ole Tatjana Golovanova Kaitsja Süüdistatav Pavel Nikitin isikukood 38608243717, määratlemata kodakondsus, elukoht XXX, XXX, emakeel – XXX, töökoht puudub eelnevalt kriminaalkorras karistamata tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Andres Veski kohtuistungil ei osalenud 1 1-21-5488 Süüdistatav Aleksandr Bojarov isikukood 38806272214, XXX, elukoht XXX, XXX, emakeel – XXX, töökoht puudub eelnevalt kriminaalkorras karistamata tõkend – kahtlustatavana kinni peetud 05.04.2018-06.04.2018, hilisemas menetluses tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Silvi Erro Süüdistatav Denis Orekhov isikukood 38412303718, XXX, elukoht XXX, XXX, emakeel – XXX, töökoht puudub eelnevalt kriminaalkorras karistamata tõkend – kahtlustatavana kinni peetud 05.04.2018-06.04.2018, hilisemas menetluses tõkendit kohaldatud ei ole Kaitsja Silvi Erro RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku § 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 310, 311 ja 313 maakohus otsustas: 1. Tunnistada Timur Shostak süüdi

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta. Tunnistada Timur Shostak süüdi

§ 184

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 3 (kolm) aastat.

§ 64

lg 1 alusel, suurendades raskemat karistust, mõista Timur Shostakile liitkaristuseks vangistus 3 (kolm) aastat 9 (üheksa) kuud.

§ 65

lg 1 ja § 64 alusel liita mõistetud karistusele, s.o 3 (kolm) aastat 9 (üheksa) kuud vangistust Viru Maakohtu 26.02.2020 otsusega mõistetud vangistus 7 (seitse) kuud, mis oli asendatud 210 (kahesaja kümne) tunni üldkasuliku tööga. Mõista liitkaristuseks 3 (kolm) aastat 9 (üheksa) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva, s.o alates 05.04.2018 kuni 06.04.2018.

§ 65

lg 1 ls 2 alusel arvata karistusest maha eelmise kohtuotsuse järgi täielikult ärakantud karistus 7 (seitse) kuud vangistust, mis oli asendatud 210 (kahesaja kümne) tunni üldkasuliku tööga. Timur Shostaki ärakandmata karistus on vangistus 3 (kolm) aastat 1 (üks) kuu 28 (kakskümmend kaheksa) päeva.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistuse kandmata osa, s.o vangistus 3 (kolm) aastat 1 (üks) kuu 28 (kakskümmend kaheksa) päeva jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, kui Timur Shostak ei pane 4 (nelja) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 2 1-21-5488

§ 78

p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 17.08.

1. Mõista Timur Shostakilt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha osa summa 584 (viissada kaheksakümmend neli) eurot. Riigi õigusabi eest makstav tasu 126 (ükssada kakskümmend kuus) eurot jätta Eesti Vabariigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel peab Timur Shostak temalt väljamõistetud menetluskulu summas 584 (viissada kaheksakümmend neli) eurot tasuma kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul ositi. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole nr EE351010052031000004 SEB pangas, nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99921700032691 ning selgitus „Timur Shostak, 1-21-5488, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
2. Tunnistada Pavel Nikitin süüdi

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistus jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, kui Pavel Nikitin ei pane 1 (ühe) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 17.08.

1. Mõista Pavel Nikitinilt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha summas 876 (kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot; - kohtueelses menetluses tekkinud riigi õigusabi eest makstav tasu osaliselt, s.o summas 176 (ükssada seitsekümmend kuus) eurot ja 40 senti. Kohtueelses menetluses tekkinud riigi õigusabi eest makstava tasu ülejäänud osa summas 64 (kuuskümmend neli) eurot ja 80 senti jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel peab Pavel Nikitin temalt väljamõistetud menetluskulu summas 1052 (üks tuhat viiskümmend kaks) eurot ja 40 senti tasuma kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole nr EE351010052031000004 SEB pangas, nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99921700032701 ning selgitus „Pavel Nikitin, 1-21-5488, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 3 1-21-5488
2. Tunnistada Aleksandr Bojarov süüdi

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta. Tunnistada Aleksandr Bojarov süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat. Tunnistada Aleksandr Bojarov süüdi

§ 334

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista Aleksandr Bojarovile liitkaristuseks vangistus 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva, s.o alates 05.04.2018 kuni 06.04.2018. Aleksandr Bojarovi ärakandmata karistus on vangistus 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu 28 (kakskümmend kaheksa) päeva.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistuse kandmata osa, s.o vangistus 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu 28 (kakskümmend kaheksa) päeva jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, kui Aleksandr Bojarov ei pane 3 (kolm) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 17.08.

1. Mõista Aleksandr Bojarovilt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha summas 876 (kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel peab Aleksandr Bojarov temalt väljamõistetud menetluskulu summas 876 (kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot tasuma kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole nr EE351010052031000004 SEB pangas, nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99921700032714 ning selgitus „Aleksandr Bojarov, 1-21-5488, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
2. Tunnistada Denis Orekhov süüdi

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta. Tunnistada Denis Orekhov süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat.

§ 64

lg 1 alusel mõista Denis Orekhovile liitkaristuseks vangistus 2 (kaks) aastat.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud 2 (kaks) päeva, s.o alates 05.04.2018 kuni 06.04.2018. Denis Orekhovi ärakandmata karistus on vangistus 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. 4 1-21-5488

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistuse kandmata osa, s.o vangistus 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, kui Denis Orekhov ei pane 3 (kolm) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestada katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 17.08.

1. Mõista Denis Orekhovilt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha summas 876 (kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot. Narkootilise aine ekspertiisikulu summas 168 (ükssada kuuskümmend kaheksa) eurot jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel peab Denis Orekhov temalt väljamõistetud menetluskulu summas 876 (kaheksasada seitsekümmend kuus) eurot tasuma kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul ositi. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole nr EE351010052031000004 SEB pangas, nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99921700032730 ning selgitus „Denis Orekhov, 1-21-5488, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
2. Tsiviilhagid: Rahuldada kannatanu B AS (reg-kood XXX), E AS (reg-kood XXX) ja T AS (reg-kood XXX) tsiviilhagid. TsMS § 440 lg 1 alusel mõista solidaarselt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt kannatanu B AS kasuks välja 178 758, 54 eurot (ükssada seitsekümmend kaheksa tuhat seitsesada viiskümmend kaheksa eurot ja 54 senti). Nimetatud summa tuleb kanda B AS arvelduskontole XXX. TsMS § 440 lg 1 alusel mõista solidaarselt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt kannatanu E AS kasuks välja 5399 eurot (viis tuhat kolmsada üheksakümmend üheksa eurot). Nimetatud summa tuleb kanda E AS arvelduskontole XXX. TsMS § 440 lg 1 alusel mõista solidaarselt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt kannatanu T AS kasuks välja 2457 eurot (kaks tuhat nelisada viiskümmend seitse eurot). Nimetatud summa tuleb kanda T AS arvelduskontole XXX. Tsiviilhagide täitmise tagamiseks jätta aresti alla Viru Maakohtu 12.12.2018 määrusega ja Tartu Ringkonnakohtu 06.02.2019 määrusega kolmandale isikule J M (ik XXX) kuuluv sõiduk BMW X5, reg-numbriga XXX (VIN-kood XXX) ühes võtmetega 2 tk ja registreerimistunnistusega, mis on hoiul Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuris. Tsiviilhagide täitmise tagamiseks jätta aresti alla Viru Maakohtu 12.12.2018 määrusega arestitud kolmandale isikule G P (ik XXX) kuuluv sõiduk Audi Q7, reg-numbriga XXX 5 1-21-5488 (VIN-kood XXX) ühes võtme ja registreerimistunnistusega, mis on hoiul Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuris. 05.04.2018 kahtlustatavana Denis Orekhovi kinnipidamisel äravõetud sularaha 310 (kolmsada kümme) eurot, mis on 24.04.2018 kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole (Rahandusministeeriumi Luminor Bank AS konto EE701700017001577198, viitenumber 3100082116) kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 6 alusel võõrandada kannatanute B AS, E AS ja T AS tsiviilhagide katteks.
3. - - - - - - Asitõendid: 05.04.2018 Timur Shostaki elukoha aadressil XXX läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud musta värvi mobiiltelefon Sony Xperia XZ, IMEI: XXX – kohtuotsuse jõustumisel tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel selle omanikule või seaduslikule valdajale, s.o Timur Shostakile; kirjad koos ümbrikuga: maksehäireregister 21.11.17 ja 31.10.2017 R S nimele, maksehäireregister A K nimele, maksehäireregister A Š nimele, maksehäireregister A L nimele; T AS 06.08.2017, 08.09.2017 ja 24.08.2017 R K nimele; T AS 08.09.2017, 24.08.2017 M L nimele; D 03.09.2017 R S nimele; B AS M L nimele; kohtutäitur Natalja Malahhova K OÜ nimele; D R S nimele. Kirjad ilma ümbrikuta: kohtutäitur Kersti Vilbo K OÜ nimele; J R S nimele. Dokumendid: L 12.03.2018 teatis võlgnevuste kohta R S nimele; L 01.03.2018 teatis võlgnevuste kohta R S nimele; AS K 29.08.2017 teatis võlgnevuste kohta R K nimele; Narva Linnakantselei Elanikkonna registreerimise büroo 17.07.2017 plank Timur Shostaki nimele, internetipanga leping K ja J A vahel 20.03.2017; eraisiku arveldamisleping K ja J A vahel 20.03.2017; deebetkaardi leping K ja J A vahel 20.03.2017, narkootilise aine ekspertiisist tagastatud kaks karpi DNA proovidega – konfiskeerida

§ 83alusel ja kohtuotsuse jõustumisel Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; minigrip kilekotid, musta värvi kilekott roosiga, kaks peeglit ja kõrs – konfiskeerida

§ 83alusel ja kohtuotsuse jõustumisel Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; 05.04.2018 Aleksandr Bojarovi sagedases viibimiskoha aadressil XXX läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sülearvuti НР ENVY mudelinumbriga m6 - 1252 so, s/n CND31501SK koos toiteploki ja akulaadijaga (pakend nr 22052), korteriühistu K korteriarve 02.06.2017, tagapoolel telefoninumbrid ja muud numbrid (pakend nr 7, kleebis А15-008931); SAMSUNG, IMEI: XXX, s/n XXX, ja MyPhone, IMEI: XXX, (pakend nr 8, kleebis А15-008932); dokumendid: OÜ R leht (1 tk), OÜ P rendileping nr PL160231 4-l lehel, 18.07.2017 lepingu lõpetamine lisa lepingule nr PL160231, 1-l lehel, pandilepingu nr PL 160231 LISA 1, maksegraafik 1-l lehel – kohtuotsuse jõustumisel tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel selle omanikule või seaduslikule valdajale, s.o Aleksandr Bojarovile; 100 eurone rahatäht, nr K19716729165 (pakend nr 1, kleebis А15-008923) (EKEI valeraha tuvastamise akt nr 18U-DA0175) –

§ 83lg 1 alusel konfiskeerida ja kohtuotsuse jõustumisel Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; 05.04.2018 Denis Orekhovi elukoha aadressil XXX läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sülearvuti koos laadijaga (pakend nr 1, kleebis 220051) – kohtuotsuse jõustumisel tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel selle omanikule või seaduslikule valdajale, s.o Denis Orekhovile; minigrip kilekotid koos vatitupsudega – konfiskeerida

§ 83alusel ja kohtuotsuse jõustumisel Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; 05.04.2018 Denis Orekhovi sõiduki Audi Q7, reg.nr XXX läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud ATV CFMoto reg.nr XXX, registreerimistunnistus nr XXX (pakend 6 1-21-5488 - nr 2, kleebis G15-0635030) – kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; elektroonilised andmekandjad plaadid 33 tk – jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku

1. peatüki
2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega. Süüdistataval ja kaitsjal on apellatsiooniõigus ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK I Süüdistatav Timur Shostakiga sõlmitud kokkulepe
3. Timur Shostaki süüdistatakse

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelise ja füüsilise kaasabi osutamises arvutikelmusele grupi poolt, mis seisnes selles, et tema täpselt tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 29.03.2017 sai enda kasutusse Z S L AS arvelduskonto nr XXX andmed eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks sellele arvelduskontole. Seejärel Timur Shostak edastas varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 31.03.2017 tuvastamata asjaoludel seni tuvastamata isikutele Z S L AS arvelduskonto nr XXX andmed. Seejärel täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 28.03.2017 tegi seni tuvastamata isik T veebikeskkonnas konto M P nimele ning 30.03.2017 koostas tuvastamata isik maksekorralduse, millega kandis arvutikelmuse toimepanemise tulemusena saadud raha T nimele avatud pangakontole nr XXX, millelt see peale konverteerimist eurodesse laekus Z S arvelduskontole nr XXX 31.03.2017 summas 3779,11 eurot selgitusega „WW7663S34“. Arvutikelmuse toimepanemise teel saadud ebaseadusliku rahaülekande realiseerimiseks Timur Shostak koos Z S läksid 31.03.2017 L AS kontorisse asukohaga XXX, kus Z S võttis oma arvelduskontolt nr XXX sularahas välja summa 3765 eurot. Väljavõetud sularahast sai 300 eurot Z S, tuvastamata osa jagasid Timur Shostak ja Pavel Nikitin omavahel ning sularaha summas 1791,50 eurot edastas Pavel Nikitini palvel E K enda nimelt Western Union raha ülekandesüsteemi kaudu O H Ukrainasse 31.03.2017. Oma tegevusega tekitas Timur Shostak koos Z S, Pavel Nikitini ja seni tuvastamata isikuga varalist kahju kogusummas 3779,11 eurot. Samuti süüdistatakse Timur Shostaki selles, et tema uurimisega tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 27.03.2017 sai enda kasutusse V M Soome panga S-Pankki arvelduskonto nr XXX andmed ning mitte hiljem kui 29.03.2017 deebetkaardi parooli eesmärgiga arvutikelmuse toimepanemise kaudu saadud ebaseadusliku rahaülekande teostamiseks sellele arvelduskontole. 7 1-21-5488 Seejärel Timur Shostak edastas varalise kasu saamise ja arvutikelmusele kaasaaitamise eesmärgil täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 04.04.2017 tuvastamata asjaoludel seni tuvastamata isikutele V M Soome panga S-Pankki arvelduskonto nr XXX andmed. Seejärel täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 04.04.2017 tegi seni tuvastamata isik T veebikeskkonnas konto J A nimele ning 04.04.2017 ja 05.04.2017 koostas tuvastamata isik maksekorraldused, millega kandis arvutikelmuse toimepanemise tulemusena saadud raha T nimele avatud pangakontole nr XXX, millelt see peale konverteerimist eurodesse laekus V M arvelduskontole nr XXX selgitusega „XXX“ järgnevalt: 04.04.2017 summas 4269,35 eurot ning 05.04.2017 summas 3343,01 eurot. Pärast raha laekumist V M arvelduskontole teostas Timur Shostak sularaha väljamakseid järgnevalt: - 04.04.2017 ajavahemikul 17:42-17:43 pangaautomaadist HAN00210 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€) - 06.04.2017 ajavahemikul 08:24-08:25 pangaautomaadist HAN00198 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€) - 07.04.2017 kell 08:48 pangaautomaadist HAN00198 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€) ning Timur Shostaki poolt seni tuvastamata värvatud isik sularaha väljamakseid järgnevalt: - 05.04.2017 kell 11.12 pangaautomaadist HAN00035 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€). Väljavõetud sularahast tuvastamata osa jagasid Timur Shostak, Pavel Nikitin ja V M omavahel ning sularaha summas 3566,70 eurot edastas Pavel Nikitini palvel E K enda nimelt Western Union raha ülekandesüsteemi kaudu O H Ukrainasse järgnevalt: 05.04.2017 summas 2025,20 eurot ning 07.04.2017 summas 1541,50 eurot. Oma tegevusega tekitas Timur Shostak koos V M, Pavel Nikitini ja seni tuvastamata isikuga varalist kahju kogusummas 7612,36 eurot. Peale selle Timur Shostak tegutsedes koos Aleksandr Bojarovi, Denis Orekhovi ja V P materiaalse kasu saamise eesmärgil, aitas aineliselt ja füüsiliselt kaasa arvutikelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et: - 02.10.2017 toimetati V P osalusel XXX kodanik A Š. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Timur Shostaki nõusolekule registreeriti Eestis A Š elukohaks XXX (korteri omanik Timur Shostak). 02.10.2017 taotles A Š Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 12.10.2017 PPA Pinna teenindusest. 12.10.2017 avas A Š Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning seejärel andis temale väljastatud isikutunnistuse koos PINkoodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 13.10.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal www.bondora.ee) A Š S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A Š portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX A Š nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL716486 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 26.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A Š arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL716486 alusel finantslaen summas 8 415,59 eurot. 8 1-21-5488 B AS-ist A Š kontole laekunud väikelaenu osas toimusid kooskõlas Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhoviga ning V P juhendamisel alljärgnevad tehingud: - 27.10.2017 teostati Deniss Orekhovi poolt Timur Shostaki arvelduskontole nr XXX rahaliste vahendite ülekanne summas 6 000 eurot selgitusega „makse“, millest võeti Timur Shostaki poolt samal päeval, so 27.10.2017, ajavahemikul kella 17.37-17.40, XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00207) sularahas välja 3 200 eurot; - 30.10.2017 ajavahemikul 11.34-11.35 võttis Aleksandr Bojarov XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00201) Timur Shostaki nõusolekul ja tema pangakaardiga arvelduskontolt nr XXX sularahas välja 2 800 eurot. Timur Shostak, võimaldades kasutada Aleksandr Bojarovil ja Denis Orekhovil oma S AS arvelduskontot ja andes oma kontolt isiklikult väljavõetud sularaha Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kätte ning saades selle eest ühekordset tasu vähemalt 50 euro ulatuses, aitas kaasa arvutikelmuse toimepanemisele. Sellega Timur Shostak osutas varalise kasu saamise eesmärgil tahtlikult ainelist ja füüsilist kaasabi isikute grupile, kes varalise kahju tekitamise ja varalise kasu saamise eesmärgil sekkusid andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, mis on kvalifitseeritav

§ 213lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi.

Samuti süüdistatakse Timur Shostaki selles, et tema, rikkudes Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete seaduse § 3 lg 1, käitles grupis V M ebaseaduslikult suures koguses amfetamiini sisaldavat narkootilist ainet. Selleks 05.04.2018.a kella 01.00 ajal Narvas V M omandas kolme minigripi pakendatud suures koguses amfetamiini sisaldavat narkootilist ainet, hoidis seda enda juures ning 05.04.2018.a ajavahemikul kella 02.05-02.34 transportis selle taksoga Timur Shostaki elukohta: XXX asuvasse korterisse, kus Timur Šostak hoidis seda, kuni 05.04.2018.a kella 09.15, mil see oli läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud. Tuvastatud on, et tegemist on 25,10 grammi narkootilise ainega, mis sisaldab 1,73 grammi amfetamiini. Amfetamiin kuulub sotsiaalministri 18. mai 2005.a määruse nr. 73 lisa 1 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja. Narkootiliste ja psühhotroopsete ning nende lähteainete seaduse § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil ning narkootiliste ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või nimetatud seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil. Narkootiliste ja psühhotroopsete ning nende lähteainete seaduse § 2 p 3 kohaselt on käitlemine – narkootiliste või psühhotroopsete ainete või lähteainete omamine, valdamine, vahendamine, tarbimine, kasvatamine, korjamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, pakkimine, säilitamine, hoidmine, laadimine, vedu, sisse- ja väljavedu, tolliprotseduuri transiit rakendamine (edaspidi transiit), tasu eest või tasuta tarnimine kolmandale isikule. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3-1 lg 3 kohaselt loetakse narkootilise aine suureks koguseks aine kogus, millest piisab joobe tekitamiseks 10 inimesele. Amfetamiini 10 inimesele joobe tekitamiseks on vajalik keskmiselt 1,3 grammi. Sellega pani Timur Shostak toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise grupis, s.o

§ 184lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

2. Kooskõlas Timur Shostak, tema kaitsja Tatjana Golovanova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Riina Bogensi vahel sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör kohtus: 9 1-21-5488

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtul Timur Shostakile karistuseks mõista 1 aasta pikkuse vangistuse; -

§ 184

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtul Timur Shostakile karistuseks mõista 3 aasta pikkuse vangistuse.

§ 64

lg 1 alusel, suurendades raskeimat karistust, mõista liitkaristuseks 3 aastat 9 kuud vangistust.

§ 65

lg 1 alusel liita mõistetud karistusele Viru Maakohtu 26.02.2020 otsusega mõistetud 7 kuud vangistust (asendati 210 tunni ulatuses üldkasuliku tööga) ning

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, s.o 3 aastat 9 kuud vangistust.

§ 65

lg 1 ls 2 alusel arvata mõistetud liitkaristusest maha eelmise kohtuotsuse järgi täielikult ärakantud karistus, s.o 7 kuud vangistust (mis oli asendatud 210 tunni ulatuses üldkasuliku tööga), ja karistuseks mõista 3 aastat 2 kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 05.04.2018-06.04.2018, s.o 2 päeva, ning lõplikuks karistuseks mõista 3 aastat 1 kuu ja 28 päeva vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust 3 aastat 1 kuu ja 28 päeva ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 4 aastase 6 kuue kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Timur Shostaki suhtes kannatanud tsiviilhagis kahju hüvitamise nõuet ei esitanud. Asitõendid ja äravõetud muud objektid: 05.04.2018 Timur Shostaki elukoha aadressil XXX läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed (I kd, tl 177-191): - musta värvi mobiiltelefon Sony Xperia XZ, IMEI: XXX (pakend nr 9), mis on hoiul Ida prefektuuri Ida majandustalituse hoidlas, üleandmise-vastuvõtmise akt nr 20ATH/05194 (XI kd, tl 186-187), peale kohtuotsuse jõustumist tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel omanikule Timur Shostakile. - kirjad koos ümbrikuga: maksehäireregister 21.11.17 ja 31.10.2017 R S nimele, maksehäireregister A K nimele, maksehäireregister A Š nimele, maksehäireregister A L nimele; T AS 06.08.2017, 08.09.2017 ja 24.08.2017 R K nimele; T AS 08.09.2017, 24.08.2017 M L nimele; D 03.09.2017 R S nimele; B AS M L nimele; kohtutäitur Natalja Malahhova K OÜ nimele; D R S nimele. Kirjad ilma ümbrikuta: kohtutäitur Kersti Vilbo K OÜ nimele; J R S nimele. Dokumendid: L 12.03.2018 teatis võlgnevuste kohta R S nimele; L 01.03.2018 teatis võlgnevuste kohta R S nimele; AS K 29.08.2017 teatis võlgnevuste kohta R K nimele; Narva Linnakantselei Elanikkonna registreerimise büroo 17.07.2017 plank Timur Shostaki nimele, internetipanga leping K ja J A vahel 20.03.2017; eraisiku arveldamisleping K ja J A vahel 20.03.2017; deebetkaardi leping K ja J A vahel 20.03.2017; narkootilise aine ekspertiisist tagastatud kaks karpi DNA proovidega, minigrip kilekotid, musta värvi kilekott roosiga, kaks peeglit ja kõrs - mis on hoiul Ida prefektuuri Ida majandustalituse hoidlas, üleandmisevastuvõtmise akt nr 20ATH/05194 (XI kd, tl 186-187), peale kohtuotsuse jõustumist konfiskeerida

§ 83alusel ja Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; Salvestised: kõik CD-R ja DVD+R plaadid (sh EIO lisad CD-plaadil, fototabelid läbiotsimisprotokolli juurde CD-plaadil, asitõendi vaatlusprotokolli lisa CD-plaadil, vaatlusprotokolli lisad CD-plaadil jne) – kokku plaate 33 tk, mis asuvad kriminaalasja toimikute juures, arhiveerida koos toimikutega. - KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis on I astme kuriteo puhul 2,5 kuupalga alammäära, s.o 1460,00 eurot. Kuivõrd Viru Maakohtu 26.02.2020.a otsusega 1-20-1513 on II astme kuriteo eest välja mõistetud sundraha 1,5 kuupalga alammääras summas 876,00 eurot, siis kuulub Timur Shostaki poolt hüvitamisele sundraha ulatuses 584,00 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et Timur Shostakil on õigus tasuda menetluskulud alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ositi 1 aasta jooksul. Timur Shostakile kohtueelses menetluses osutatud õigusabi eest määratud kaitsja Robert Sprengk’i kaitsjatasu summas 126,00 eurot (I kd, tl 238, tl 239-241) - jätta riigi kanda. 10 1-21-5488 3. Kohtuistungil prokurör ja kaitsja toetasid Timur Shostakiga sõlmitud kokkulepet, taotledes selle kinnitamist kohtuotsusega. 4. Kohtuistungil Timur Shostak avaldas, et nõustub kokkuleppega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks ning kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Tsiviilhagi, konfiskeerimise ja menetluskuludega seonduv kohustus ja selle õiguslikud järelmid on arusaadavad ning ta on nendega nõus. II Süüdistatav Pavel Nikitiniga sõlmitud kokkulepe 5. Pavel Nikitinit süüdistatakse

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o ainelise ja füüsilise kaasabi osutamises arvutikelmusele grupi poolt, mis seisnes selles, et tema, sõlmis eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ja kohas kokkuleppe Timur Shostakiga, mille kohaselt pidi tema edastama T. Shostaki poolt Eesti Vabariigi territooriumil korraldatud arvutikelmuse toimepanemisel saadud rahalisi vahendeid Western Unioni raha ülekandesüsteemi kaudu O H Ukrainasse. Sellise tegevuse jaoks sai Timur Shostak enda valdusesse mitte hiljem, kui 31.03.2017 Z S ja V M pangakontod. Täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 31.03.2017 edastas T. Shostak varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil ja vastavalt varasemale kokkuleppele eeluurimisel tuvastamata isikuga Z. S N AB Eesti filiaal arvelduskonto nr XXX andmed. Seejärel täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 31.03.2017 tegi seni tuvastamata isik T veebikeskkonnas konto M P nimele ning koostas maksekorralduse, millega kandis arvutikelmuse toimepanemise tulemusena saadud raha T nimele avatud pangakontole nr XXX, millelt see peale konverteerimist eurodesse laekus Z. S arvelduskontole nr XXX, summas 3779,11 eurot selgitusega „XXX“. 31.03.2017 kell 13.16 tuli Z. S koos T. Shostakiga N AS kontorisse asukohaga XXX, kus Z. S võttis oma arvelduskontolt nr XXX sularahana välja 3765 eurot ning seejärel andis selle summa T. Shostakile üle. Väljavõetud sularahast tuvastamata osa jagasid Timur Shostak ja Pavel Nikitin omavahel, 300€ andis Timur Shostak Z S ning ülejäänud summa 1791,50 eurot edastas Pavel Nikitini palvel E K enda nimelt 31.03.2017 Western Union raha ülekandesüsteemi kaudu O H Ukrainasse. Oma tegevusega tekitas P. Nikitin koos T. Shostak’i, Z. S ja seni tuvastamata isikuga varalist kahju kogusummas 3779,11 eurot. Samuti täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 04.04.2017 edastas T. Shostak varalise kasu saamise ning arvutikelmuse toimepanemisele kaasaaitamise eesmärgil ja vastavalt varasemale kokkuleppele eeluurimisel tuvastamata isikuga V M Soome panga S-Pankki arvelduskonto nr XXX andmed. Seejärel täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 04.04.2017 tegi seni tuvastamata isik T veebikeskkonnas konto J A nimele ning 04.04.2017 ja 05.04.2017 koostas tuvastamata isik maksekorraldused, millega kandis arvutikelmuse toimepanemise tulemusena saadud raha T nimele avatud pangakontole nr XXX, millelt see peale konverteerimist eurodesse laekus V. M arvelduskontole nr XXX selgitusega „XXX“ järgnevalt: 04.04.2017 summas 4269,35 eurot ning 05.04.2017 summas 3343,01 eurot. Pärast raha laekumist V. M arvelduskontole teostas T. Shostak sularaha väljamakseid järgnevalt: - 04.04.2017 ajavahemikul 17:42-17:43 pangaautomaadist HAN00210 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€); - 06.04.2017 ajavahemikul 08:24-08:25 pangaautomaadist HAN00198 asukohaga aadressil XXX 11 1-21-5488 1500 eurot (2-l korral 750€); - 07.04.2017 kell 08:48 pangaautomaadist HAN00198 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€); ning T. Shostaki poolt seni tuvastamata värvatud isik järgnevalt: 05.04.2017 kell 11:12 pangaautomaadist HAN00035 asukohaga aadressil XXX 1500 eurot (2-l korral 750€). Väljavõetud sularahast tuvastamata osa jagasid T. Shostak, P. Nikitin ja V. M omavahel ning sularaha summas 3566,70 eurot edastas Pavel Nikitini palvel E K enda nimelt Western Union raha ülekandesüsteemi kaudu O H Ukrainasse järgnevalt: 05.04.2017 summas 2025,20 eurot ning 07.04.2017 summas 1541,50 eurot. Oma tegevusega tekitas Pavel Nikitin koos T. Shostak’i, V. M ja seni tuvastamata isikuga varalist kahju kogusummas 7612,36 eurot. Sellega Pavel Nikitin osutas varalise kasu saamise eesmärgil tahtlikult ainelist ja füüsilist kaasabi isikute grupile, kes varalise kahju tekitamise ja varalise kasu saamise eesmärgil sekkusid andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, mis on kvalifitseeritav

§ 213lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi.

6. Kooskõlas Pavel Nikitini, tema kaitsja Andres Veski ja Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Riina Bogensi vahel sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör kohtus:

§ 213

lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtul Pavel Nikitinile karistuseks mõista 1 aasta pikkuse vangistuse. Kohaldades

§ 73

lg 1 ja 3 määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 1 aasta 6 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Pavel Nikitini suhtes kannatanud tsiviilhagis kahju hüvitamise nõuet ei esitanud. Asitõendid ja äravõetud muud objektid: Salvestised: kõik CD-R ja DVD+R plaadid (sh EIO lisad CD-plaadil, fototabelid läbiotsimisprotokolli juurde CD-plaadil, asitõendi vaatlusprotokolli lisa CD-plaadil, vaatlusprotokolli lisad CD-plaadil jne) – kokku plaate 33 tk, mis asuvad kriminaalasja toimikute juures, arhiveerida koos toimikutega. Konfiskeerimisele kuuluv vara puudub. Kriminaalmenetluse kulud, mis kuuluvad süüdistatavalt väljamõistmisele: süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 876,00 eurot (1,5 kuupalga alammäära); Määratud kaitsja vandeadvokaat Andres Veski kaitsjatasu summas 97,20 eurot (XIII kd, tl 248-250) + 79,20 eurot. Kokku summas 176,40 eurot. Menetluskulud kokku: 1052,40 eurot. Kohaldada KrMS § 180 lg 3 ja määrata, et Pavel Nikitinil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 aasta jooksul. Kaitsja sõidukulud summas 64,80 eurot - jätta riigi kanda. 7. Kohtuistungil prokurör ja kaitsja toetasid Pavel Nikitiniga sõlmitud kokkulepet, taotledes selle kinnitamist kohtuotsusega. 8. Kohtuistungil Pavel Nikitin avaldas, et nõustub kokkuleppega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks ning kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Tsiviilhagi ja menetluskuludega seonduv kohustus ja selle õiguslikud järelmid on arusaadavad ning ta on nõus sellega. III Süüdistatav Aleksandr Bojaroviga sõlmitud kokkulepe 12 1-21-5488 9. Aleksandr Bojarovit süüdistatakse selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V P ja Denis Orekhoviga, pani toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo alljärgnevalt: 1.

Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.07.2017, värbas V XXX R K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 1.

1. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot. V P juhendamisel allkirjastas R K 05.07.2017 liitumislepingu nr 9370884 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus R K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. R K andis esindusest saadud mobiiltelefoni V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9370884 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 1.
2. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S7 väärtuses 529 eurot. V P juhendamisel allkirjastas R K 05.07.2017 liitumislepingu nr 6386472 ja selle lisa nr 6386478, mille alusel väljastas E AS esindus R K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6386472 ja selle lisast nr 6386478 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 1.
3. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtuses 769 eurot. V P juhendamisel allkirjastas R K 06.07.2017 liitumislepingu nr 0000333725, mille alusel väljastas T AS esindus R K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000333725 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 1.
4. soetada A OÜ-st (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Acer Aspire ES ES1-331 väärtuses 425 eurot. V P juhendamisel allkirjastas R K 06.07.2017 K AS laenulepingu nr 0191707063, mille alusel väljastas A OÜ R K kohapeal sülearvuti Acer Aspire ES ES1-
5. R K andis kauplusest saadud sülearvuti V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis laenulepingust nr 0191707063 tulenevad finantskohustused K AS-i ees täitmata.
6. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.07.2017, värbas V P XXX J K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 2.
7. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot. V P juhendamisel allkirjastas J K 05.07.2017 liitumislepingu nr 9373061 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus J K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. J K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9373061 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 2.
8. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy J3 väärtuses 139 eurot. V P juhendamisel allkirjastas J K 05.07.2017 liitumislepingu nr 0000332674, mille alusel 13 1-21-5488 väljastas T AS esindus J K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy J3 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. J K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatud, kuid jättis liitumislepingust nr 0000332674 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
9. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.07.2017, värbas V P XXX R B, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 3.
10. sõlmida T AS esinduses (asukoht Keskväljak 4, Jõhvi) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 väärtuses 789 eurot/tk (koguväärtus 1 578 eurot). V P juhendamisel allkirjastas R B 06.07.2017 liitumislepingu nr 9372973 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus R B kohapeal kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. R B andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatud, kuid jättis liitumislepingust nr 9372973 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 3.
11. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 869 eurot. 06.07.2017 allkirjastas R B V P juhendamisel liitumislepingu nr 0000333912, mille alusel väljastas T AS esindus R B kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R B andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000333912 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 3.
12. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Huawei P10 Lite väärtuses 299 eurot/tk (koguväärtus 598 eurot). V P juhendamisel allkirjastas R B 06.07.2017 liitumislepingu nr 6388896 ja selle lisa nr 6388952 ning liitumislepingu nr 6388898 ja selle lisa nr 6388962, mille alusel väljastas E AS esindus R B kohapeal kaks mobiiltelefoni Huawei P10 Lite ja kaks SIM-kaarti telefoninumbritele XXX ja XXX. R B andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6388896 ja selle lisast nr 6388952 ning liitumislepingust nr 6388898 ja selle lisast nr 6388962 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
13. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.07.2017, värbas V P XXX E F, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 4.
14. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy A3 väärtuses 269 eurot ja mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot (koguväärtus 1 158 eurot). V P juhendamisel allkirjastas E F 06.07.2017 liitumislepingu nr 9373065 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus E F kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A3 ning mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. E F andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9373065 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 4.
15. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 väärtuses 360 eurot/tk (koguväärtus 720 eurot). V Pjuhendamisel allkirjastas E F 06.07.2017 liitumislepingu nr 6387975 ja selle lisa nr 6387982 14 1-21-5488 ning liitumislepingu nr 6387977 ja selle lisa nr 6387988, mille alusel väljastas E AS esindus E F kohapeal kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 ning kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. E F andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6387975 ja selle lisast nr 6387982 ning liitumislepingust nr 6387977 ja selle lisast nr 6387988 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
16. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.07.2017, värbas V P XXX A P, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot. 06.07.2017 allkirjastas A P V P juhendamisel liitumislepingu nr 9372972 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus A P kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. A P andis esindusest saadud mobiiltelefoni V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9372972 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
17. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 17.07.2017, värbas V P XXX M L, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 6.
18. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtuses 799 eurot ja mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899 eurot (koguväärtus 1 698 eurot). V P juhendamisel allkirjastas M L 17.07.2017 liitumislepingu nr 9370799 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus M L kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ning Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. M L andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9370799 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 6.
19. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Apple iPhone SE väärtuses 299 eurot/tk (koguväärtus 598 eurot). V P juhendamisel allkirjastas M L 17.07.2017 liitumislepingu nr 6423248 ja selle lisa nr 6423254 ning liitumislepingu nr 6423250 ja selle lisa nr 6423256, mille alusel väljastas E AS esindus M L kohapeal kaks mobiiltelefoni Apple iPhone SE ja kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. M L andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6423248 ja selle lisast 6423254 ning liitumislepingust nr 6423250 ja selle lisast nr 6423256 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
20. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas V P XXX S M, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 7.
21. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899 eurot. V P juhendamisel allkirjastas S M 20.07.2017 liitumislepingu nr 9375143 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus S M kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. S M andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9375143 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 15 1-21-5488 7.
22. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 väärtuses 269,99 eurot, mobiiltelefoni Xperia XA väärtuses 169,99 eurot ja kaks nutikella SW-100 väärtuses 99,99 eurot/tk (koguväärtus 639,96 eurot) V P juhendamisel allkirjastas S M 21.07.2017 K AS laenulepingu nr 0305707215, mille alusel väljastas K AS S M kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5, mobiiltelefoni Xperia XA ja kaks nutikella SW-
23. S M andis kauplusest saadud mobiiltelefonid ja nutikellad V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis laenulepingust nr 0305707215 tulenevad finantskohustused K AS-i ees täitmata.
24. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas V P XXX U B B, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 väärtuses 799 eurot/tk (koguväärtus 1 598 eurot). V P juhendamisel allkirjastas U B B 20.07.2017 liitumislepingu nr 9375099 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus U B B kohapeal kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja kaks SIM-kaarti telefoninumbritele XXX ja nr XXX. U B B andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9375099 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
25. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas V P XXX D K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy A3 väärtuses 264 eurot. V P juhendamisel allkirjastas D K 20.07.2017 liitumislepingu nr 6431785 ja selle lisa nr 6431795, mille alusel väljastas E AS esindus D K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A3 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. D K andis esindusest saadud mobiiltelefoni SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6431785 ja selle lisast nr 6431795 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
26. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas V P XXX V M, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 10.
27. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S7 väärtuses 529 eurot. V P juhendamisel allkirjastas V M 20.07.2017 liitumislepingu nr 6431456 ja selle lisa nr 6431464, mille alusel väljastas E AS esindus V M kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. V M andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6431456 ja selle lisast nr 6431464 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 10.
28. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga mobiiltelefoni Apple iPhone SE väärtuses 359,99 eurot ja sülearvuti Lenovo Vibe S1 väärtuses 229,99 eurot (koguväärtus 589,98 eurot). V P juhendamisel allkirjastas V M 21.07.2017 K AS laenulepingu nr 0299707211, mille alusel väljastas K AS V M kohapeal mobiiltelefoni Apple iPhone SE ja sülearvuti Lenovo Vibe S
29. V M andis esindusest saadud mobiiltelefoni ja sülearvuti V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis laenulepingust nr 0299707211 tulenevad finantskohustused K AS-i ees täitmata.
30. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas V P XXX V S, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr 16 1-21-5488 Bojaroviga, korralduse: 11.
31. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899 eurot. V P juhendamisel allkirjastas V S 20.07.2017 liitumislepingu nr 9375128 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus V S kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. V S andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9375128 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 11.
32. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy A5 väärtuses 360 eurot ja mobiiltelefon Samsung Galaxy A3 väärtuses 264 eurot (koguväärtus 624 eurot). V P juhendamisel allkirjastas V S 20.07.2017 liitumislepingu nr 6431288 ja selle lisa nr 6431302 ning liitumislepingu nr 6431290 ja selle lisa nr 6431303, mille alusel väljastas E AS esindus V S kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 ja mobiiltelefoni Samsung Galaxy A3 ning kaks SIM-kaart telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. V S andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6431288 ja selle lisast nr 6431303 ning liitumislepingust nr 6431290 ja selle lisast nr 6431303 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 11.
33. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga akupank Sailing 2, mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5, mobiiltelefoni ümbrise ja J T „käed vabad“ BT garnituuri koguväärtusega 412,76 eurot. V P juhendamisel allkirjastas V S 21.07.2017 I AS müügilepingu nr K03889, mille alusel väljastas K AS V S kohapeal akupanga Sailing 2, mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5, mobiiltelefoni ümbrise ja J T „käed vabad“ BT garnituuri. V S andis esindusest saadud akupanga, mobiiltelefoni, mobiiltelefoni ümbrise ja käed vaba garnituuri V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K03889 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
34. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas V P XXX V D, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 12.
35. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtuses 549 eurot. V P juhendamisel allkirjastas V D 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381594, mille alusel väljastas T AS esindus V D kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ning SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. V D andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000381594 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 12.
36. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga juhtmevaba hiir M170 ja sülearvuti Lenovo 310-15ASR A9 koguväärtuses 515,98 eurot. V P juhendamisel allkirjastas V D 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04062, mille alusel väljastas K AS V D kohapeal juhtmevaba hiire M170 ja sülearvuti Lenovo 310-15ASR A
37. V D andis kauplusest saadud juhtmevaba hiire ja sülearvuti V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04062 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata. 12.
38. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Apple iPhone 7 väärtuses 739 eurot. V P juhendamisel allkirjastas V D 04.08.2017 liitumislepingu nr 9376895 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus V D kohapeal mobiiltelefoni Apple iPhone 7 ja SIM-kaardi 17 1-21-5488 telefoninumbrile XXX. V D andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9376895 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
39. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas V P XXX A K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 13.
40. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899,99 eurot. V P juhendamisel allkirjastas A K 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381274, mille alusel väljastas T AS esindus A K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ning SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. A K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastasid eelnimetatu, kuid jätsid liitumislepingust nr 0000381274 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 13.
41. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Lenovo Ideapad 510S-14 väärtuses 699,99 eurot. V P juhendamisel allkirjastas A K 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04068, mille alusel väljastas K AS A K sülearvuti Lenovo Ideapad 510S-
42. A K andis kauplusest saadud sülearvuti V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04068 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
43. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas V P XXX K K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 14.
44. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtuses 549 eurot. V P juhendamisel allkirjastas K K 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381668, mille alusel väljastas T AS esindus K K kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ning SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. K K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000381668 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 14.
45. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Lenovo Ideapad 710S-13 hinnaga 799,99 eurot. V P juhendamisel allkirjastas K K 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04069, mille alusel väljastas K AS A K sülearvuti Lenovo Ideapad 710S-
46. K K andis kauplusest saadud sülearvuti V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04069 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
47. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas V P XXX M V, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 15.
48. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtuses 799 eurot. V P juhendamisel allkirjastas M V 03.08.2017liitumislepingu nr 0000381169, mille alusel väljastas T AS esindus M V kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. M V andis saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000381169 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 18 1-21-5488 15.
49. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Lenovo Ideapad 320-15IKBN väärtusega 699,99 eurot. V P juhendamisel allkirjastas M V 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04065, mille alusel väljastas K AS M V sülearvuti Lenovo Ideapad 320-15IKBN. M V andis kauplusest saadud sülearvuti V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04065 tulenevad finantskohustused Inbank AS-i ees täitmata.
50. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 15.08.2017, värbas V P XXX R R, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 539 eurot. V P juhendamisel allkirjastas R R 15.08.2017 liitumislepingu nr 6502559 ja selle lisa nr 6502564, mille alusel väljastas E AS esindus R R kohapeal mobiiltelefon Huawei P10 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. R R andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6502559 ja selle lisast nr 6502564 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
51. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas V P XXX A T, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtusega 729 eurot ja Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot (koguväärtus 1 558 eurot). V P juhendamisel allkirjastas A T06.09.2017 liitumislepingu nr 9381091 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus A T kohapeal Samsung Galaxy S8 ja Samsung Galaxy S8+ ning kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. A T andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9381091 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
52. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas V P XXX A G, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 499 eurot. V P juhendamisel allkirjastas A G 06.09.2017 liitumislepingu nr 6560439 ja selle lisa nr 6560454, mille alusel väljastas E AS esindus A G kohapeal mobiiltelefon Huawei P10 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. A G andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6560439 ja selle lisast nr 6560454 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
53. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas V P XXX R M, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 499 eurot. V P juhendamisel allkirjastas R M 06.09.2017 liitumislepingu nr 6560578 ja selle lisa nr 6560602, mille alusel väljastas E AS esindus R M kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. R M andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6560578 ja selle lisast nr 6560602 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 19 1-21-5488
54. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas V P XXX A Ļ, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefonid Samsung Galaxy S8 väärtusega 729 eurot ja Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot (koguväärtus 1 558 eurot). V P juhendamisel allkirjastas A Ļ 06.09.2017 liitumislepingu nr 9381141 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus A Ļ kohapeal mobiiltelefonid Samsung Galaxy S8 ning Samsung Galaxy S8+ ja kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. A Ļ andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9381141 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata
55. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas V P XXX S T, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse: 21.
56. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtusega 729 eurot ja Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot (koguväärtus 1 558 eurot). V P juhendamisel allkirjastas S T 06.09.2017 liitumislepingu nr 9381071 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus S T kohapeal Samsung Galaxy S8 ja Samsung Galaxy S8+ ning kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. S T andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9381071 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 21.
57. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 499 eurot. V P juhendamisel allkirjastas S T 06.09.2017 liitumislepingu nr 0000455741, mille alusel väljastas T AS esindus S T kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. S Tandis saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000455741 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
58. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.10.2017, värbas V P XXX R J, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse soetada P OÜ-st (asukoht XXX) järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot/tk (koguväärtus 1 658 eurot). V P juhendamisel allkirjastas R J 06.10.2017 I AS lepingu nr PREM00108, mille alusel väljastas P OÜ R J kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. R J andis kauplusest saadud mobiiltelefonid V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis lepingust nr PREM00108 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
59. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.10.2017, värbas V P XXX K I, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojaroviga, korralduse soetada P OÜ-st (asukoht XXX) järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot/tk (koguväärtus 1 658 eurot). V P juhendamisel allkirjastas K 06.10.2017 I I AS lepingu nr PREM00109, mille alusel väljastas P OÜ K I kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. K I andis kauplusest saadud mobiiltelefonid V P kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis lepingust nr PREM00109 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata. 20 1-21-5488 Kelmuse toimepanemise tulemusena saadud kauba jagasid Denis Orekhov, Aleksandr Bojarov ja V P tuvastamata osades omavahel ära ning jätsid teadlikult järelmaksuga seotud finantskohustuse telekommunikatsiooniesinduste ja -kaupluste ees täitmata. Varalise kasu saamise eesmärgil toime pandud kelmuse tagajärjel tekitasid Denis Orekhov, V P ja Aleksandr Bojarov ajavahemikul 05.07.2017 – 06.10.2017 varalist kahju T AS-le, E AS-le, T AS-le, AS-le I ja H AS-le (endine K AS) ning said kokku vara väärtusega vähemalt summas 34 481,64 eurot. Seega Aleksandr Bojarov tegutsedes grupis, pani toime

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teisele isikule varalise kahju tekitamises tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem pannud toime kelmuse. Peale selles süüdistatakse Aleksandr Bojarovit, selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Denis Orekhovi ja V P, pani toime

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseerivata kuriteo, mis seisnes selles, et ajavahmikul 07.06.2017 – 12.10.2017 toimetati V P osalusel alaliselt Lätis elavaid väikese sissetuleku või varem kinnipidamisasutuses viibinud XXX Läti Vabariigist Eesti Vabariiki selleks, et nad taotleksid endale Eesti Vabariigi isikutunnistused ja avaksid enda nimel Eesti kommertspankades arvelduskontod. Peale seda andsid XXX oma isiktunnistuse PIN-koodid ja arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega V P kätte, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. V P saadud dokumentidega panid Aleksandr Bojarov ja Denis Orekhov omakorda toime arvutikelmuse. Nimelt, Aleksandr Bojarov ja Denis Orekhov, saades enda valdusesse XXX dokumendid, so isikutunnistuse koos PIN-koodide ja arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega, esitasid XXX nimel B AS-ile (Eestis tegutsev laenuasutus) taotlused väikelaenude saamiseks. Laenutaotlustes kajastasid Aleksandr Bojarov ja Denis Orekhov XXX usaldusväärsuse tõstmiseks nende isikuandmetes fiktiivseid elu- ja töökoha ning sissetuleku andmeid. Laenulepingute elektroonseks allkirjastamiseks kasutasid Aleksandr Bojarov ja Denis Orekhov B AS-i poolt SMS-i teel saadetud PIN-koode. V P juhendamisel võtsid XXX B AS-ist väikelaenuna saadud rahasummad oma arvelduskontodelt välja sularaha või kanti need eeluurimisel tuvastamata isiku poolt edasi teistele XXX seotud arvelduskontodele, millelt omakorda võeti laekunud raha välja sularaha. Kontodelt väljavõetud sularaha anti V P kätte, mille eest said sularaha väljavõtnud isikud ühekordset tasu ning vastavalt eelnevale kokkuleppele andis V P sularaha edasi Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile. Eelkirjeldatud tegevusega lõi Denis Orekhov koos Aleksandr Bojarovi ja V P varalise kasu saamise eesmärgil väikelaenu andvale äriühingule, so B AS-ile, teadvalt ebaõige ettekujutuse väikelaenu taotleja ja laenulepingu sõlmija isikuandmetest, misläbi varjati elektroonilisel teel sõlmitud laenulepingus tegeliku laenusaaja andmeid, pannes sellega toime

§ 213lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Varalise kasu saamise eesmärgil toime pandud arvutikelmuse tagajärjel said Denis Orekhov, Aleksandr Bojarov ja V P ajavahemikul 16.06.2017-06.12.2017 kokku sularaha summas 178 758,54 eurot. Karistusseadustiku § 12 p 2 kohaselt moodustab suure varalise kasu 40 000,00 eurot. 21 1-21-5488 Arvutikelmuste toimepanemine seisnes alljärgnevas:

1. V P osalusel toimetati 07.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX M L. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Timur Shostaki nõusolekule registreeriti Eestis M L elukohaks XXX (korteri omanik Timur Shostak). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles M L 07.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 15.06.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas M L 15.06.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 15.06.2017 M L portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse M L S AS arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX M L nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeritis. Laenulepingu nr BL660339 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.06.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena M L arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL660339 alusel väikelaen summas 2 749,08 eurot. V P juhendamisel võttis M L B AS-ist laekunud väikelaenu summas 2 735 eurot välja 16.06.2017 kell 16.27 S AS Jõhvi kontorist ja andis kontolt väljavõetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
2. V P osalusel toimetati 07.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX R S. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Timur Shostaki nõusolekule registreeriti Eestis R S elukohaks XXX (korteri omanik Timur Shostak). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles R S 07.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 15.06.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas R S 15.06.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 15.06.2017 R S portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R S S AS arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX R S nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL660324 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.06.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R S arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL660324 alusel väikelaen summas 3 082,02 eurot. 22 1-21-5488 V P juhendamisel võttis R S B AS-ist laekunud väikelaenu summas 3 065 eurot välja 16.06.2017 kell 16.19 S AS Jõhvi kontoris ja andis kontolt välja võetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
3. V P osalusel toimetati 07.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX R K. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Timur Shostaki nõusolekule registreeriti Eestis R K elukohaks XXX (korteri omanik Timur Shostak). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles R K 07.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 16.06.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas R K 16.06.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 16.06.2017 R K portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX R K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL6600609 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.06.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL6600609 alusel väikelaen summas 3 225,92 eurot. V P juhendamisel võttis R K B AS-ist laekunud väikelaenu summas 3 215 eurot välja 16.06.2017 kell 16.32 S AS Jõhvi kontoris ja andis kontolt väljavõetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
4. V P osalusel toimetati 16.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX R B. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Timur Shostaki nõusolekule registreeriti Eestis R B elukohaks XXX (korteri omanik Timur Shostak). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles R B 16.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas R B 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 06.07.2017 R B portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R B S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX R B nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr 23 1-21-5488 BL669261 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 06.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R B arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669261 alusel väikelaen summas 3 361,35 eurot. B AS-ilt R B kontole laekunud väikelaenust kandis Denis Orekhov 10.07.2017 summa 3 330 eurot selgitusega „Dengi“, Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kontrolli all olevale E F arvelduskontole nr XXX, millelt: - 10.07.2017 ajavahemikul kella 15.03-15.05 võttis Denis Orekhov XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 000 eurot; - 20.07.2017 kell 16.06 V P juhendamisel võtsid V S ja S M XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00682 )välja sularaha summas 300 eurot. E F kontolt väljavõetud sularaha andsid V S ja S M edasi V P, Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile, saades selle eest ühekordset tasu.
5. V P osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX E F. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis E F elukohaks XXX (korteri omanik O G). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles E F 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas E F 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 06.07.2017 E F portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse E F arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis www.bondora.ee E F nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669256 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 06.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena E F arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669256 alusel väikelaen summas 9 452,97 eurot. V P juhendamisel võttis E F B AS-ist laekunud väikelaenu 06.07.2017 kell 13.18 välja S AS Jõhvi kontoris summas 6 500 eurot ja ajavahemikul kella 13.53-13.56 XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00126) sularaha summas 2 900 eurot. E F andis enda kontolt väljavõetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
6. V P osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX J K. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis J K elukohaks XXX (korteri omanik O G). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles J K 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. 24 1-21-5488 V P juhendamisel avas J K 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 05.07.2017 J K portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse J K AS S olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX J K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669053 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 05.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena J K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669053 alusel väikelaen summas 4 693,10 eurot. V P juhendamisel võttis J K BAS-ist laekunud väikelaenu 16.06.2017 kell 09.56 välja S AS Narva kontorist summas 4 673 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
7. V P osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX R J. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis R J elukohaks XXX (korteri omanik O G). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles R J 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas R J 05.07.2017 SAS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 06.07.2017 R J portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R J S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX R J nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669404 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 07.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R J arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669404 alusel väikelaen summas 3 414,96 eurot. B AS-ilt R J kontole laekunud väikelaenust kandis Denis Orekhov 07.07.2017 summa 3 410 eurot, selgitusega „Raha“, Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kontrolli all olevale R K arvelduskontole nr XXX. V P juhendamisel võttis R K 10.07.2017 kell 15.30 S AS Narva kontoris enda kontolt välja 25 1-21-5488 sularaha summas 3 380 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
8. V P osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX A P. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis A P elukohaks XXX (korteri omanik O G). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles A P 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. V P juhendamisel avas A P 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 10.07.2017 A P portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse A P arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX A P nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL670343 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 10.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A P arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL670343 alusel väikelaen summas 2 062,52 eurot. B AS-ilt A P kontole laekunud väikelaenust kandis Denis Orekhov 11.07.2017 summa 2 060 eurot, selgitusega „Dengi“, Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kontrolli all olevale R K arvelduskontole nr XXX, millelt: - 12.07.2017 ajavahemikul kella 13.59-15.40 V P juhendamisel võttis eeluurimisel tuvastamata isik välja XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00213) sularaha summas 1 910 eurot ja andis selle V P, Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojarovi kätte, saades selle eest ühekordset tasu; - V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 12.07.2017 kontolt rahaülekande P AS-i arvelduskontole nr XXX summas 100 eurot selgitusega „deposit to paf.com/pafer“.
9. V P osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigiks Eesti Vabariiki XXX V M. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis V M elukohaks XXX (korteri omanik L M). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles V M 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas V M 20.07.2017 S AS K kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 21.07.2017 V M portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse V M S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse 26 1-21-5488 summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX V M nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675201 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 21.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V M arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675201 alusel väikelaen summas 2 841,25 eurot. B AS-ilt V M kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: - 21.07.2017 kell 18.49 võttis kontolt U B B XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00682) välja sularaha summas 500 eurot; - 27.07.2017 teostati sellelt kontolt eeluurimisel tuvatamata isiku poolt R arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 40 eurot, selgitusega „gift“, mis võeti 24.10.2017 kell 18.22 Denis Orekhovi poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summana 45 eurot (tehingueelne konto jääk 49,94 eurot); - 27.07.2017 kell 17.15 võtsid sellelt kontolt V P, Denis Orekhov ja Alekasnr Bojarov XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00126) välja sularaha summas 500 eurot; - 03.08.2017 teostati sellelt kontolt eeluurimisel tuvatamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX rahaline ülekanne summas 4 eurot, selgitusega „Fg“, millest omakorda teostati 05.08.2017 M V nimel tuvastusmakse portaali XXX; - 03.08.2017 kell 12.41 võttis M V sellelt kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00672) välja sularaha summas 500 eurot; - 04.08.2017 kell 12.11 võttis sellelt kontolt Aleksandr Bojarov välja XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00397) välja sularaha summas 500 eurot; - 10.08.2017 tegi sellelt kontolt eeluurimisel tuvatamata isik V D arvelduskontole nr XXX ülekande summas 300 eurot, selgitusega „dengi“, mis võeti 11.08.2017 kell 18.35 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP0053) välja sularaha summas 300 eurot; - 11.08.2017 kell 18.08 võttis sellelt kontolt eeluurimisel tuvastamata isik XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 500 eurot. V M, R K ja V D kontodelt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik, U B B ja M V edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
10. V P osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX V S. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis V S elukohaks XXX (korteri omanik L M). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles V S 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas V S 20.07.2017 S AS K kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 21.07.2017 V S portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse V S S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. 27 1-21-5488 Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX V S nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675185 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 21.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V S arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675185 alusel väikelaen summas 2 763,19 eurot. B AS-ist V S kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: - 21.07.2017 ajavahemikul kella 19.01-19.05 võttis V S enda kontolt välja XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00672) sularaha kogusummas 2 750 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha V P kätte, saades selle eest ühekordset tasu; - 03.08.2017 teostati V P juhendamisel eeluurimisel tuvatamata isiku poolt K K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 4 eurot selgitusega „Tr“ ja A K arvelduskontole nr XXX summas 2 eurot selgitusega „Pr“, millest omakorda teostati K K ja A K nimel portaali XXX tuvastusmakseid.
11. V P osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX S M. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis S M elukohaks XXX (korteri omanik L M). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles S M 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas S M 20.07.2017 S AS K kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 21.07.2017 S M portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse S M S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX S M nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675213 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 24.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena S M arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675213 alusel väikelaen summas 2 886,39 eurot. B AS-ilt S M kontole laekunud väikelaenu summas 2 885 eurot selgitusega „Too“ kandis Denis Orekhov 26.07.2017 Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kontrolli all olevale R K arvelduskontole nr XXX. 27.07.2017 ajavahemikul kella 14.04-14.06 võtsid V P, Denis Orekhov ja Aleksandr Bojarov R K kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN0085) välja sularaha summas 2 900 eurot.
12. V P osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX U B B. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis U B B elukohaks XXX (korteri omanik LM). 28 1-21-5488 Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles U B B 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas U B B 20.07.2017 S AS K kontori (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 22.07.2017 U B B portaalis www.bondora.ee kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse U B B S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis www.bondora.ee U B B nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675415 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 24.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena U B B arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675415 alusel väikelaen summas 4 970,54 eurot. B AS-ilt U B B kontole laekunud väikelaenu summas 4 970 eurot selgitusega „Dolg“ kandis Denis Orekhov 25.07.2017 Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kontrolli all olevale A P arvelduskontole nr XXX. Seejärel toimusid A P kontolt alljärgnevad tehingud: - 27.07.2017 kell 17.14 sellelt kontolt võtsid V P, Denis Orekhov ja Aleksandr Bojarov XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN0085) välja sularaha summas 160 eurot; - 03.08.2017 kell 10.31 võttis Aleksandr Bojarov sellelt kontolt XX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00633) välja sularaha summas 300 eurot; - 04.08.2017 kell 10.50 võttis Aleksandr Bojarov sellelt kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00001) välja sularaha summas 300 eurot; - V P juhendamisel võttis eeluurimisel tuvastamata isik sellelt kontolt 11.08.2017 kell 18.08 XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00692) välja sulahara summas 300 eurot; - V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R B arvelduskontole nr XXX ülekande summas 98 eurot selgitusega „dengi“, millest omakorda teostati 10.08.2017 ülekanne T AB arvelduskontole nr XXX summas 128,08 eurot selgitusega „2136845531“ (tehingueelne konto jääk 130,21 eurot); - V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 M L arvelduskontole nr XXX ülekande summas 157 eurot selgitusega „dengi“, millest omakorda teostati 13.08.2017 ülekanne T AB arvelduskontole nr XXX summas 157 eurot selgitusega „1709375544“; - V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R S arvelduskontole nr XXX ülekande summas 220 eurot selgitusega „Dngu“, millest omakorda teostati 02.10.2017 ülekanne E F arvelduskontole nr XXX samas summas. E F kontole laekunud raha summas 300 eurot kanti 24.10.2017 edasi R K arvelduskontole nr XXX (tehingueelne konto jääk 350,37 eurot), mis võeti 24.10.2017 kell 19.30 Denis Orekhovi poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP0053) välja sularaha; - V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R K arvelduskontole nr XXX ülekande summas 210 eurot, millelt omakorda teostati 11.08.2017 ülekanne T AB arvelduskontole nr XXX summas 200 eurot, selgitusega „2273262639“; 29 1-21-5488 - - V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R K arvelduskontole nr XXX ülekande summas 3 161 eurot selgitustega „dengi“, mis võeti 11.08.2017 ajavahemikul kella 18.01-18.03 eeluurimise tuvastamata isiku poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00692) välja sularaha summas 3 200 eurot; V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 03.10.2017 E F arvelduskontole nr XXX ülekande summas 62 eurot selgitusega „dolg“. A P ja R K kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
13. V P osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiku XXX D K. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis D K elukohaks XXX (korteri omanik L M). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles D K 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas D K 20.07.2017 Swedbank AS K kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 22.07.2017 D K portaali www.bondora.ee kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse D K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX D K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeri. Laenulepingu nr BL676779 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati ära B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 26.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena D K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL676779 alusel väikelaen summas 6 350,26 eurot. B AS-ist D K kontole laekunud väikelaen võeti 27.07.2017 ajavahemikul kella 14.00-14.03 V P, Denis Orekhov ja Aleksandr Bojarov XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN0085) välja sularaha summas 3 200 eurot ja 29.07.2017 ajavahemikul kella 20.39-20.44 V P juhendamisel eeluurimisel tuvastamata isiku poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00662) sularaha summas 3 100 eurot. D K kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
14. V P osalusel toimetati 18.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX V D. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis V D elukohaks XXX (korteri omanik L S Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles V D 18.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Pinna teenindusest. V P juhendamisel avas V D03.08.2017 S AS Tornimäe kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud 30 1-21-5488 arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Vastavalt Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 11.08.2017 V D portaali www.bondora.ee kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse V D S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX V D nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL686363 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 21.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V D arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL686363 alusel väikelaen summas 6 379,41 eurot. B AS-ilt V D kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: - V P juhendamisel teostati sellelt kontolt eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 21.08.2017 M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 009 eurot selgitusega „Too“, mis võeti 22.08.2017 ajavahemikul kella 17.37-17.39 V L poolt XX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 3 000 eurot; - V P juhendamisel võttis sellelt kontolt eeluurimisel tuvastamata isik 22.08.2017 ajavahemikul kella 17.15-17.21 XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 300 eurot. V D ja M V kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja V L edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
15. V P osalusel toimetati 18.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX R R. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis R R elukohaks XXX (korteri omanik L S). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles R R 18.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 15.08.2017 PPA Pinna teenindusest. V P juhendamisel avas R R 15.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 17.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) R R S AS-i arvelduskontole nr XXX, registreerides nii R R portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX R R nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL685049 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 17.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R R arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL685049 alusel väikelaen summas 4 755,17 eurot. B AS-ist R R kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 31 1-21-5488 - - - V P juhendamisel teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 17.08.2017 A K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 1 000 eurot selgitusega „vdolg“, mis võeti 17.08.2017 ajavahemikul kella 16.50-16.51 Denis Orekhovi poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha; V P juhendamisel teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 21.08.2017 A K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 705 eurot selgitusega „too“, mis võeti 22.08.2017 ajavahemikul kella 17.41-17.43 V L poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 3 500 eurot; seejärel teostati 05.09.2017 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A K kontolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 150 eurot selgitusega „Raha“, millest omakorda teostati 05.09.2017 ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 150 eurot. A K kontolt väljavõetud sularaha andis V L Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
16. V P osalusel toimetati 27.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX K K. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning V A nõusolekule registreeriti Eestis K K elukohaks XXX (korteri omanik V A Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles K K 27.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas K K 03.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 04.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) K K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii K K portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX K K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL681998 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 09.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena K K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL681998 alusel väikelaen summas 4 568,01 eurot. B AS-ilt K K kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: - V P juhendamisel võeti eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 11.08.2017 kell 17.55 kontolt XXX pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 600 eurot; - 15.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 300 eurot selgitusega „Dengi“, mille R K võttis samal päeval, so 15.08.2017, ajavahemikul kella 12.25-12.28 enda kontolt XXX asuvatest pangaautomaaditest (nr EYP00127 ja nr EYP00687) välja sularaha kokku summas 3 300 eurot; - 17.08.2017 kell 16.55 võeti eeluurimisel tuvastamata isiku poolt K K kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 600 eurot. K K ja R K kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja R K edasi V P, 32 1-21-5488 Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
17. V P osalusel toimetati 27.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX M V. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning V A nõusolekule registreeriti Eestis M V elukohaks XXX (korteri omanik V A). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles M V 27.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas M V 03.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 05.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) M V S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii M V portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX M V nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL680474 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 05.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena M V arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL680474 alusel väikelaen summas 5 437,03 eurot. B AS-ist M V kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad tehingud: - V P juhendamisel teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 05.08.2017 ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 50 eurot; - 07.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 100 eurot; - 07.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 50 eurot; - 11.08.2017 ajavahemikul 18:23-18:26 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha XXX asuvast pangaautomaadist nr EYP00279 summas 3 500 eurot; - 15.08.2017 ajavahemikul kella 12.22-12.23 sellelt kontolt võttis R K XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00127) välja sularaha summas 1 700 eurot; - 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 25 eurot. M V kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja R K V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
18. V P osalusel toimetati 27.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX A K. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning V A nõusolekule registreeriti Eestis A K elukohaks XXX (korteri omanik V A). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles A K 27.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas A K 03.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. 33 1-21-5488 Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 14.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A K portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX A K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL683676 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 14.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL683676 alusel väikelaen summas 5 984,40 eurot. B AS-ilt A K kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: - 15.08.2017 ajavahemikul kella 12.17-12.18 sellelt kontolt võttis R K XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00127) välja sularaha summas 3 000 eurot; - 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M L arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 10 eurot selgitusega „raha“; - 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 5 eurot selgitusega „raaha“; - 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R B arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 5 eurot selgitusega „RAGA“; - 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R R arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 2 eurot selgitusega „raaha“; - 17.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 2 908 eurot selgitusega „raha“, mis võeti eeluurimise tuvastamata isiku poolt samal päeval, so 17.08.2017, ajavahemikul kella 16.34-16.37 XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 2 850 eurot ja Denis Orekhovi poolt kell 16.49 XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 50 eurot. A K ja M V kontolt väljavõetud sularaha andsid R K ja eeluurimisel tuvastamata isik edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
19. V P osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX S T. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis S T elukohaks XXX (korteri omanik L S). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles S T 24.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas S T 06.09.2017 S AS Tornimäe kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 07.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) S T S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii S T portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX S T nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL694088 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile 34 1-21-5488 XXX saadetud PIN-koodi. 07.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena S T arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL694088 alusel väikelaen summas 4 185,22 eurot. B AS-ilt S T kontole laekunud väikelaenu võttis Denis Orekhov 09.09.2017 kell 14.49 XXX pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 600 eurot. Seejärel V P juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 09.09.2017 S T kontolt ülekande M V arvelduskontole nr XXX summas 3500 eurot selgitusega „dengi“, misjärel võeti M V kontolt välja sularaha alljärgnevalt: - 09.09.2017 ajavahemikul kella 14.52-14.54 võttis Aleksandr Bojarov XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 2 950 eurot; - 09.09.2017 kell 15.08 võttis eeluurimisel tuvastamata isik XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 500 eurot ja andis selle V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
20. V P osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti vabariiki XXX A G. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis A G elukohaks XXX (korteri omanik L S). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles A G 24.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas A G 06.09.2017 S Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S pangas avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 07.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A G S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A G portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX A G nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL701784 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 07.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A G arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL701784 alusel väikelaen summas 4 596,22 eurot. B AS-ilt A G kontole laekunud väikelaenust 3 500 eurot selgitusega „WED“ kandis Aleksandr Bojarov 26.09.2017 V Darvelduskontole nr XXX. Seejärel teostati V D kontol alljärgnevad tehingud: - 26.09.2017 kell 14.24 võttis Denis Orekhov sellelt kontolt pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 600 eurot; - 27.09.2017 kell 18.10 võttis Denis Orekhov sellelt kontolt pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 500 eurot. XXX asuvast XXX asuvast
21. V P osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX A S. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis A S 35 1-21-5488 elukohaks XXX (korteri omanik L S). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles A S 30.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 14.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas A S 14.09.2017 S AS Liivalaia kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 23.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A S S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A S portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis www.bondora.ee A S nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL701360 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 25.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A S arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL701360 alusel väikelaen summas 4 521,92 eurot. B AS-ilt A S kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad toimingud: - 26.09.2017 ajavahemikul 13.43-13.45 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00474) välja sularaha summas 3200 eurot; - 27.09.2017 kell 18.12 võttis Denis Orekhov XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00210) välja sularaha summas 1 320 eurot. A S kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
22. V P osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX R B. Vastavalt Aleksndr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis R Belukohaks XXX (korteri omanik L S). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles R B 14.09.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 12.10.2017 PPA Tammsaare teenindusest. V P juhendamisel avas R B 12.10.2017 S AS K kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 06.12.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) R B S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii R B portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX R B nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL739213 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 06.12.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R B arvelduskontole nr XXX 36 1-21-5488 laenulepingu nr BL739213 alusel väikelaen summas 4 125,03 eurot. B AS-ilt R B kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad tehingud: - 08.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V P arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mille V P võttis samal päeval, so 08.12.2017, kell 15.56 enda kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00127) välja sularaha summas 640 eurot; - 09.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V P arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 620 eurot selgitusega „Rabota“, mille V P võttis 10.12.2017 kell 22.25 enda kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00071) välja sulahas summas 620 eurot; - 18.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A Ļ arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mis võeti samal päeval, so 18.12.2017, kell 16.20 Denis Orekhovi poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 700 eurot; - 19.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A Ļ arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mis võeti samal päeval, so 19.12.2017, kell 14.46 Denis Orekhovi poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 750 eurot; - 20.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A Ļ arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mis võeti samal päeval, so 21.12.2017, kell 12.49 Denis Orekhovi ja Aleksandr Bojarovi poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00130) välja sularaha summas 640 eurot; - 11.01.2018 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V P arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mille V P kasutas ära oma isiklike vajaduste katteks; - 09.02.2018 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt T AB arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 244,34 eurot selgitusega „3645814871“. V P kontolt väljavõetud sularaha andis V P edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
23. V P osalusel toimetati 25.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX L N. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Z A nõusolekule registreeriti Eestis L N elukohaks XXX (korteri omanik Z A). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles L N 25.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Pinna teenindusest. V P juhendamisel avas L N 06.09.2017 S AS Ü kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 08.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) L N S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii L N portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX L N nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL694612 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 37 1-21-5488 09.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena L N arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL694612 alusel väikelaen summas 5 574,34 eurot. B AS-ilt L N kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad tehingud: - 11.09.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 460 eurot selgitusega „dengi“, mis võeti samal päeval, so 11.09.2017, ajavahemikul kella 17.33-17.36 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt kontolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 495 eurot; - 13.09.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 2 109 eurot selgitusega „DFR“, mis võeti 14.09.2107 ajavahemikul kella 14.06-14.07 K I poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00675) välja sularaha summas 2 100 eurot. M V kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja K I edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
24. V P osalusel toimetati 25.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX J I. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Z A nõusolekule registreeriti Eestis J I elukohaks XXX (korteri omanik Z A). Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles J I 25.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Pinna teenindusest. V P juhendamisel avas J I 06.09.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja SEB Pank AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle V P, kes omakorda edastas need Aleksandr Bojarovile ja Denis Orekhovile. Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 09.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) J I S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii J I portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik Aleksandr Bojarovilt ja Denis Orekhovilt saadud juhiste järgi portaalis XXX J I nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL695100 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 09.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena J I arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL695100 alusel väikelaen summas 6 584,44 eurot. B AS-ilt J I kontole laekunud väikelaenu summas 3 510 eurot selgitusega „dengi“, kandis V P juhendamisel eeluurimisel tuvastamata isik 11.09.2017 A K arvelduskontole nr XXX, mis võeti samal päeval, so 11.09.2017, ajavahemikul kella 17.41-17.43 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 500 eurot. A K kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik edasi V P, Denis Orekhovile ja Aleksandr Bojarovile, saades selle eest ühekordset tasu.
25. V P osalusel toimetati 25.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki XXX A Ļ. Vastavalt Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhistele ning Z A nõusolekule registreeriti Eestis A Ļ elukohaks XXX (korteri omanik Z A). 38 1-21-5488 Aleksandr Bojarovi ja Denis Orekhovi juhiste järgi taotles A Ļ 25.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Pinna teenindusest. V P juhendamisel avas A Ļ 06.09.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning