1-16-4924 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 29.06.2016, Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-16-4924 Kohtunik Leo Kunman Kohtuistungi se

§ 22

lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Karl-Erik Ansmann Süüdistatav (isikukood XXX , elukoht: XXX, Eesti L.P Vabariigi kodanik, keskeriharidus, emakeel - eesti keel, töökoht AS XXX, kriminaalkorras karistamata, 10.06.2014-09.06.2015 oli kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld, tõkendi tähtaeg on KrMS § 128 lg 3 alusel möödunud) Raivo Bergson Kaitsja RESOLUTSIOON 1. Süüdi tunnistada L.P KarS §

§ 22lg 3 järgi ja karistada vangistusega 2 (kaks) aastat. 2. Kar

S § 73 lg 1,3 alusel määrata, et mõistetud 2 (kaks) aastat vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui L.P ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. 3. KarS § 78 lg 1 alusel lugeda katseaja alguseks kohtuotsuse kuulutamise päev s.o 29.06.2016. 4. L.P´ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1, § 179 lg 1 p 2 alusel menetluskuluna: • sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest 1,5 palga alamääras s.o 645 eurot. KrMS § 180 lg 3, § 313 lg 1 p 7 alusel kriminaalmenetluse kulud summas 645 eurot tasuda 10 kuu jooksul, s.o 64,5 eurot kuus Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE873300333499990003 Danske Bank või EE401700017002872300 Nordea Pank. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo/maksegraafiku leht koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. 1 1-16-4924 Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Kohus selgitab, et makseinfo/maksegraafiku lehel on informatiivne tähendus, s.t et kaevatav ning õiguslikku tähendust omav dokument on kohtulahend, millega nõue välja mõisteti, mitte aga dokument, mille alusel toimub nõude tasumine. CD-plaadid (15

1. tk)on pakitud ümbrikusse ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde – jätta kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. DVD-plaadid (11
2. tk)on pakitud ümbrikusse ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde – jätta kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg 3 kohtuotsusest eraldi, so määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg 1, esitades määruskaebuse 15 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule. Kohtuotsuse põhiosa L.P´i süüdistatatkse selles,et osutas tahtlikult vaimset ja ainelist kaasabi OÜ XXX juhatuse liikmele XXX suures ulatuses, so 267 540,57 euro suuruses summas, omastamise toimepanemisele. L.P ´i kaasaitamistegevus seisnes alljärgnevas. Alates 08.11.2006 on L.P OÜ XXX(registrikood XXX) juhatuse ainuliige ja ainuosanik. 08.11.2006 dateeritud OÜ XXXjuhatuse otsusega nr 1 delegeeris L.P temale seadusega antud juhatuse liikme õigused ja kohustused edasi XXX, volitades XXX: 1) kasutama äriühingu pangakontosid, s.h teostama pangakontodel tehinguid; 2) tegelema äriühingu finantsküismustega; 3) korraldama äriühingu raamatupidamist; 4) aitama juhtida äriühingu majandustegevust. Tegutsedes OÜ XXXjuhatuse liikme L.P antud volituse alusel juhtis XXXsisuliselt OÜ XXXtegevust. Ta omas juurdepääsu äriühingu pangakontole, õigust kontol olevate vahendite käsutamiseks, valmistas ette ja esitas vajadusel L.P-le allkirjastamiseks OÜ XXXnimel koostatavad müügiarved ning OÜ-le XXXesitatud ostuarved, tasus ostuarveid ja edastas OÜ XXXraamatupidamisdokumendid raamatupidamisarvestuse korraldamiseks OÜ XXX raamatupidaja XXX. 14.01.2008 - 28.03.2013 koostati OÜ XXXnimelt OÜ-le XXX (registrikood XXX, juhatuse liige alates 31.03.2004 kuni 11.04.2013 XXX) tegelikkusele mittevastavaid arveid kokku summas 267 540,57 eurot. Allpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei ole OÜ XXXOÜ-le XXXosutanud ning nimetatud arvete koostamiseks puudus OÜ-l XXXalus. L.P ja XXXesitasid ajavahemikul alates 14.01.2008 kuni 28.03.2013 OÜ XXXnimelt OÜ´le XXXtasumiseks kokku 55 (viiskümmend 2 1-16-4924 viis) arvet, millised XXXOÜ XXXjuhatuse liikmena aktsepteeris ning tasus, teades, et OÜ XXXei ole tegelikult arvetel märgitud teenuseid OÜ´le XXXosutanud. OÜ XXXtasus järgmised OÜ XXXnimelt esitatud arved: Arve kuupäev Arve Arve selgitus number 14.01.2008 32 28.01.2008 33 08.04.2008 37 13.05.2008 38 07.07.2008 40 27.08.2008 43 08.10.2008 47 14.10.2008 48 23.10.2008 49 30.10.2008 51 14.11.2008 52 17.12.2008 54 27.01.2009 57 23.02.2009 58 12.03.2009 59 25.03.2009 60 16.04.2009 61/62 16.04.2009 61 06.05.2009 63 08.06.2009 64 12.06.2009 65 08.07.2009 66 05.08.2009 67 10.09.2009 68 25.09.2009 69 30.10.2009 70 Kaitsehülsside paigaldus ja kaabli vedu Viimsis Väljakaevatud pinnase äravedu Viimsis Tööd ekskavaatoriga Väljakaevatud pinnase äravedu Viimsis Installatsioonitööd Viimsis Kanalisatsiooni survetorustiku avariiremont Kivila teel Hundi teel kaablite ümbertõstmine Elektrikaabli ümbertõstmine Hundi teel Sidekaabli ümbertõstmine Kopatööd Hundi teel Elektrikaabli ümbertõstmine Tammneemes Kopatööd roomikekskavaatoriga novdets 2008 Tööriiete komplekt, kogus - 6 Kaevetööd Püünsi külas Kaevetööd Reinu teel Elektrikaabli vahetustööd Reinu pumplas Installatsioonitööd Viimsi alevikus Veetorustiku remonditööd Viimsis Veekaevude remonditööd Viimsis Talveala pumpla elektritööd Kanalisatsiooni remonditöö Heldri teel Kanalisatsiooni remonditöö Viimsis Kanalisatsiooni survetrassi rekonstrueerimine Muuli tee piirkonnas Veetorustiku rekonstrueerimistööd Haabneeme rannaalal Kaevetööd Viimsis aug 2009 Kopatööd sept. 2009 Haabneemes Arve summa Arve Summa valuuta EUR 159 300,00 EEK 10 181,13 Arve tasumise kuupäev 14.01.2008 105 610,00 EEK 6 749,71 29.01.2008 129 800,00 147 500,00 EEK EEK 8 295,73 9 426,97 15.04.2008 13.05.2008 162 840,00 106 082,00 EEK EEK 10 407,37 6 779,88 7.07.2008 1.09.2008 125 080,00 EEK 7 994,07 8.10.2008 151 748,00 EEK 9 698,46 164 020,00 92 040,00 177 000,00 EEK EEK EEK 10 482,79 5 882,43 11 312,36 14.10.2008 15.10.2008 23.10.2008 5.11.2008 17.11.2008 132 160,00 EEK 8 446,56 17.12.2008 48 000,06 70 800,00 135 700,00 88 500,00 EEK EEK EEK EEK 3 067,76 4 524,94 8 672,81 5 656,18 27.01.2009 23.02.2009 12.03.2009 25.03.2009 71 980,00 EEK 4 600,36 16.04.2009 73 160,00 EEK 4 675,78 30.04.2009 60 180,00 EEK 3 846,20 7.05.2009 56 876,00 60 180,00 EEK EEK 3 635,04 3 846,20 9.06.2009 11.06.2009 74 400,00 EEK 4 755,03 8.07.2009 181 200,00 EEK 11 580,79 5.08.2009 54 000,00 EEK 3 451,23 11.09.2009 73 440,00 69 600,00 EEK EEK 4 693,67 4 448,25 25.09.2009 3.11.2009 3 1-16-4924 23.11.2009 71 19.01.2010 72 22.02.2010 73 11.05.2010 74 26.05.2010 75 29.06.2010 76 19.07.2010 77 12.10.2010 78 19.11.2010 79 22.12.2010 80 26.04.2011 81 24.05.2011 82 24.07.2011 83 29.08.2011 84 29.09.2011 85 28.10.2011 86 28.11.2011 87 28.12.2011 88 23.02.2012 89 26.03.2012 90 30.05.2012 91 30.08.2012 92 27.09.2012 94 25.10.2012 95 27.11.2012 96 27.12.2012 97 28.01.2013 98 27.02.2013 99 28.03.2013 100 Kaevetööd Miidurannas 34 800,00 lintekskavaatoriga Kaevetööd Miidurannas 80 400,00 lintekskavaatoriga Purgimiskohtade hooldustööd 114 240,00 Viimsis Purgimiskohtade hooldustööd 59 400,00 Viimsis Optilise kaabli parandustööd 57 000,00 Kaabeldustööd Viimsis 75 000,00 Installatsioonitööd 69 600,00 Kaablite kaevetööd 80 400,00 Väljakaevatud pinnase 67 800,00 äravedu Lume koristustööd Viimsis 4 678,33 Väljakaevatud pinnase 3 225,60 äravedu Miidurannas Väljakaevatud pinnase 2 918,40 äravedu Miidurannas Väljakaevatud pinnase 4 320,00 äravedu ja haljastustööd Randvere külas Väljakaevatud pinnase 2 760,00 äravedu Väljakaevatud pinnase 3 840,00 äravedu Kaevetööd Viimsis 3 540,00 Kaevetööd Viimsis 5 280,00 Kaevetööd Viimsis 5 340,00 Kaevetööd Viimsis 2 244,00 Kaevetööd Viimsis 1 560,00 Kaevetööd Viimsis 2 640,00 Kaevetööd Viimsis 552,00 Kaevetööd Viimsis 444,00 Kaevetööd Viimsis 996,00 Kaevetööd Viimsis 354,00 Kaevetööd Viimsis 420,00 Kaevetööd Viimsis 660,00 Kaevetööd ja pinnase äravedu 1 560,00 Viimsis Kaevetööd ja pinnase äravedu 2 280,00 Viimsis EEK 2 224,13 30.11.2009 EEK 5 138,50 19.01.2010 EEK 7 301,27 26.02.2010 EEK 3 796,35 18.05.2010 EEK EEK EEK EEK EEK 3 642,96 4 793,37 4 448,25 5 138,50 4 333,21 31.05.2010 30.06.2010 28.07.2010 13.10.2010 23.11.2010 EUR EUR 4 678,33 3 225,60 7.01.2011 3.05.2011 EUR 2 918,40 1.06.2011 EUR 4 320,00 26.07.2011 EUR 2 760,00 1.09.2011 EUR 3 840,00 3.10.2011 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 540,00 5 280,00 5 340,00 2 244,00 1 560,00 2 640,00 552,00 444,00 996,00 354,00 420,00 660,00 1 560,00 1.11.2011 28.11.2011 9.01.2012 29.02.2012 11.04.2012 31.05.2012 31.08.2012 1.10.2012 6.11.2012 18.12.2012 9.01.2013 8.02.2013 7.03.2013 EUR 2 280,00 7.04.2013 Sel moel, andes XXX sisuliselt üle OÜ XXXmajandustegevuse juhtimise, võimaldades temal koostada ning esitada OÜ XXXnimel OÜ-le XXX tegelikkusele mittevastavaid arveid, kasutada OÜ XXXpangakontot ning käsutada OÜ XXXpangakontole OÜ XXXpoolt ülekantud rahalisi vahendeid, aitas L.P XXXl OÜ XXXvara OÜ XXX, XXXja kolmandate isikute kasuks pöörata ja seda tegevust pikaajaliselt varjata. Vastavalt Karistusseadustiku rakendamise seaduse § 8 p-le 2 (kehtis kuni 31.12.2014) oli kuriteoga tekitatud kahju suur, kui see ületas kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. VV määruse „Töötasu alammäära kehtestamine“ kohaselt oli töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 2008., 2009. ja 2010. aastal 4350 krooni (278,02 eurot), 2011. aastal 278,02 eurot, 2012. aastal 290,00 eurot, 2013. aastal 320,00 eurot ja 2014. aastal 355 eurot, millest tulenevalt suur ulatus aastatel 2008-2010 oli 435 000 krooni (27 802 eurot), 2011. aastal 4 1-16-4924 27 802 eurot, 2012. aastal 29 000 eurot, 2013. aastal 32 000 eurot ja 2014. aastal 35 500 eurot. Vastavalt 01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku §-le 121 on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. L.P, tegutsedes tahtlikult, osutas XXX´le vaimset ja ainelist kaasabi XXX´le usaldatud võõra vara (OÜ XXXvara) ebaseaduslikult OÜ XXX, XXXja kolmandate isikute kasuks pööramisele suures ulatuses, põhjustades varalise kahju summas 267 540,57 eurot, s.o pani toime KarS §

§ 22lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas: Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav L.P ning tema kaitsja Raivo Bergson kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadiga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistavale on selgitatud menetluskulude ja II astme kuriteo eest sundraha tasumise kohustust. Kohus leiab, et L.P ´i poolt kokkuleppe sõlmimine oli tema tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Menetlusosalised jäid kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus asub seisukohale, et L.P kuulub temale KarS §

§ 22

lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Süüdistavale on selgitatud menetluskulude ja sundraha tasumise kohustust. KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo korral 1,5 palga alammäära; Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrusega nr 139 kehtestati töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 2,54 eurot tunnis ja 430 eurot kuus. Seega on sundraha II astme kuriteo toimepanemise korral 645 eurot. Leo Kunman Kohtunik 5