1-16-5196 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 16.august 2016, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-16-5196 (14240100760) Kohtunik Innokenti Menšikov Koht

§ 213lg 1 järgi; Daniel Kohanovitš süüdistuses Kar

S §

§ 213lg 1 järgi; Jevgeni Gorkovenko süüdistuses Kar

S §

§ 213lg 1, § 394 lg 2 p 1,2 järgi; Stepan Gridyushko süüdistuses Kar

S §

§ 213

lg 1, §

§ 394lg 2 p 2, § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi; Jevgeni Trohhatševi süüdistuses Kar

S §

§ 213lg 1, § 394 lg 2 p 1,2, § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 349, § 209 lg 2 p 1, 4, 5 järgi; L.E süüdistuses Kar

S § 349 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Veronika Laur Süüdistatav V.L Elukoht Xxx; isikukood XXX; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; töötu Varasem karistatus: puudub. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin Süüdistatav Daniel Kohanovitš Elukoht Xxx; isikukood 39210123746; määratlemata kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; töökoht Xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates kehtis 06.01.2015 kuni 06.01.

1. Kaitsja Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin 1 1-16-5196 Süüdistatav Jevgeni Gorkovenko Elukoht Xxx, isikukood 39410107011; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; töökoht Xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld kehtis alates 09.01.2015 kuni 09.01.
2. Kaitsja Vandeadvokaadi abi Andrei Matvejev Süüdistatav Stepan Gridyushko Elukoht Xxx; isikukood 39408267029; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; õppekoht Xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld kehtis alates 27.01.2015 kuni 27.01.
3. Kaitsja Vandeadvokaadi abi Deniss Matvejev Süüdistatav Jevgeni Trohhatšev Elukoht Xxx; isikukood 39404183748; Eesti Vabariigi kodakondsus; põhiharidus; emakeel – vene keel; töökoht Xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 20.05.
4. Kaitsja Vandeadvokaat Galina Tšelnokova Süüdistatav L.E Elukoht Xxx; isikukood XXX; määratlemata kodakondsus; keskeriharidus; emakeel – vene keel; xxx Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud 3-l korral, neist viimane: - 04.03.2015 Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt KarS § 215 lg 2 p 1, 2 järgi KarS § 74 lg 1 alusel tingimisi vangistusega 2 kuud katseajaga 2 aastat. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 28.04.
5. Kaitsja Vandeadvokaat Eduard Bulattšik RESOLUTSIOON Tunnistada V.L süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui V.L ei pane 1 (ühe) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 16.08.
6. 2 1-16-5196 Tunnistada Daniel Kohanovitš süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 8 (kaheksa) kuud vangistust. Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Daniel Kohanovitš ei pane 1(ühe) aastase 6 (kuue) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 16.08.
7. Tunnistada Jevgeni Gorkovenko süüdi KarS § 255 lg 1, § 213 lg 1 - § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 1, 2 - §22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Vastavalt KarS § 63 lg-le 1 ja § 61 lg-le 2 mõista Jevgeni Gorkovenkole KarS § 345 lg 1 alusel karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 02.12.2014 kuni 07.01.2015, so 1 (üks) kuu ja 6 (kuus) päeva karistusaja hulka ja mõista Jevgeni Gorkovenkole lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat ja 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 74 lg 1 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Jevgeni Gorkovenko ei pane katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt: 1) elama aadressil Xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud. Katseaja algus -16.08.
8. Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 11 (üksteist) kuud vangistust. Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 320 lg 1 - § 22 lg 2 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. 3 1-16-5196 Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Stepan Gridyushkole liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud. Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Stepan Gridyushko ei pane 2(kahe) aastase 6(kuue) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 16.08.
9. Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust. Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi kohaldades KarS § 63 sätet mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 349 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 10 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär summas 10 eurot), s.o 100 (ükssada) eurot. Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 346 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 9 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär summas 10 eurot), s.o 90 (üheksakümmend) eurot. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Jevgeni Trohhatševile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud ja rahaline karistus 10 päevamäära ulatuses, s.o summas 100 (sada) eurot. Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg 25.03.2014, so 1 (üks) päev karistusaja hulka ja mõista Jevgeni Trohhatševile lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust (2 aastat 1 kuu 29 päeva) ja rahalist karistust (100 eurot) täitmisele, kui Jevgeni Trohhatšev ei pane 2(kahe) aastase 8 (kaheksa) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus – 16.08.
10. Jevgeni Trohhatševile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tunnistada L.E süüdi KarS § 349 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 30 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär summas 10 eurot), s.o 300 (kolmsada) eurot. Suurendada KarS § 65 lg 2 alusel mõistetud karistust Viru Maakohtu Narva kohtumaja 04.03.2015 kohtuotsuse järgi ärakandmata karistuse osa võrra (2 kuud) ning mõista L.E-le liitkaristuseks 2 (kaks) kuud vangistust ja rahaline karistus 30 päevamäära, so 4 1-16-5196 300 (kolmsada) eurot. Rahaline karistus 300 eurot viiakse täite iseseisvalt. Määrata, et L.E on KarS § 66 lg 1,3 alusel õigus tasuda rahalist karistust summas 300 eurot ositi 1 (ühe) aasta jooksul igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest. Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK EE401700017002872300, DANSKE BANK EE
11. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916400005894 ning selgitus „L.E , 1-16-5196 rahaline karistus“. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. L.E-le valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Rahuldada kannatanute tsiviilhagi. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista Jevgeni Trohhatševilt välja: - kannatanu Noed Collekt OÜ (reg. xxx, asukoht xxx) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 372 (kolmsada seitsekümmend kaks) eurot; - kannatanu Eesti Inkasso AS (reg. 12438291, asukoht Narva mnt 5, Tallinn) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 3507 (kolm tuhat viissada seitse) eurot 91 senti; - kannatanu xxx (sünd. xxx, elukoht xxx) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 2300 (kaks tuhat kolmsada) eurot. Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele xxx KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol AS SEB pangas nr xxx raha summas 14316 (neliteist tuhat kolmsada kuusteist) eurot 43 senti, mis oli arestitud Tartu Maakohtu 31.10.2014 kohtumäärusega. KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol AS SEB pangas nr xxxraha summas 767 (seitsesada kuuskümmend seitse) eurot 28 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 23.10.2014 kohtumäärusega. KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol Nordea Bank AB Eesti pangas nr xxx raha summas 1984 (üks tuhat üheksasada kaheksakümmend neli) eurot 80 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 11.06.2014 kohtumäärusega nr 1-14-
12. KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol AS SEB pangas nr xxx raha summas 11126 (üksteist tuhat ükssada kakskümmend kuus) eurot 53 senti, mis oli arestitud Tartu Ringkonnakohtu 29.10.2014 kohtumäärusega. KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontodel AS SEB pangas nr xxx rahalised vahendid summas 3737 (kolm tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) eurot 77 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 19.12.2014 kohtumäärusega ning kohtuotsuse jõustumisel vabastada konto aresti alt. Asitõendid: 5 1-16-5196 - läbiotsmisel äravõetud J. Gorkovenko elukohast kolne võõra isiku pangakaardid ja internetipanga dokumendid - hävitada kohtuotsuse jõustumisel; - 02.12.2014 läbiotsimise käigus aadressil xxx ära võetud: arve nr 17389, 22.08.2014 dokument Stepan Gridyushko andmetega, arvudega paberileht, osa 02.04.2014 notariaalsest dokumendist 3-l lehel, pangakaart nr xxx, avaldus Swedbank AS-ile, xxx kasutajanime ja paroolidega paberileht, xxx kasutajanime ja parooliga paberileht, paberileht PIN-koodiga, pangakaart nr xxx, koodikaart nr xxx, paberileht koos märkmetega – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitada. Mõista V.L-ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 366 (kolmsada kuuskümmend kuus) eurot ja kaitsja Igor Belugini poolt 16.08.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot. Määrata, et V.L on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe

§ 213

lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes järgmises: Ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu, USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses tuvastamata isiku huvides ja Xxx, Jevgeni Trohhatševi, Jevgeni Gorkovenko ettepanekul pidi V.L vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangaarved AS Swedbank ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest V.L-ile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada tuvastamata isiku kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata. Jaanuaris 2014 täpne kuupäev ei ole tuvastatud, sai V.L J. Trohhatševi juhiste kohaselt Xxxi pangakonto nr xxx AS-s Swedbank koos kasutamiseks vajaminevate juurdepääsuparoolidega ja pangadokumentidega. Seejärel V.L andis need pangakonto andmed J. Trohhatševi kaudu edasi Jevgeni Gorkovenkole, aga too internetivõrgu ja programmi vahendusel edastas internetipanga juurdepääsu arvutikelmuse toime pannud isikule nimega pangakaardi J. Gorkovenko saatis 8 1-16-5196 ära Tallinn-Moskva rongi reisisaatjaga. 31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa elaniku Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot Xxxi pangaarvele nr xxx AS-s Swedbank. Teisele isikule varalise kahju tekitamine arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil pandi toime arvutikelmus. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas V.L kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Xxx, Jevgeni Trohhatšev, Jevgeni Gorkovenko ja Daniel Kohanovitš koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 1841 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas V.L kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS §

§ 213lg 1 järgi, s.o.

kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil). Daniel Kohanovitšit süüdistatakse KarS §

§ 213

lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes järgmises: Ajavahemikus

1. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu, USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses tuvastamata isiku huvides ja Xxx, Jevgeni Trohhatševi, Jevgeni Gorkovenko ettepanekul pidi Daniel Kohanovitš vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangaarved AS Swedbank ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest Daniel Kohanovitšile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada tuvastamata isiku kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata. Jaanuaris 2014, täpne kuupäev ei ole tuvastatud, pöördus Daniel Kohanovitš J. Trohhatševi juhiste kohaselt Xxxi poole ettepanekuga loovutada viimasele kuuluva pangakonto nr xxx AS Swedbank vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid vaeva tasu eest. Xxx nõustus D. Kohanovitši ettepanekuga ja andis oma pangakonto pangakaardi ja internetipanga paroolid V.L ja J. Trohhatševi kasutusse, kes edastasid nimetatud arve edasi J. Gorkovenkole. 9 1-16-5196 31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa elaniku Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot Xxxi pangaarvele nr xxx AS-s Swedbank. -peale selle pöördus Daniel Kohhanovitš J. Trohhatševi juhiste kohaselt Xxxi poole ettepanekuga loovutada viimasele kuuluva pangakonto nr XXX AS SEB pangas vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid vaeva tasu eest. Xxx nõustus D. Kohanovitši ettepanekuga ja andis oma pangakonto pangakaardi ja internetipanga paroolid Daniel Kohhanovitši juuresolekul Jevgeni Trohhatševile, kes edastas nimetatud arve andmed edasi J. Gorkovenkole. Ajavahemikus
2. augustist kuni
3. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime USA elanike krediitkaardi andmete varguse. Seejärel, tegutsedes koos Jevgeni Gorkovenkoga tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele. Nii ajavahemikus 20.09.2014 kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi pangakontole nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 14316,43 eurot; Seejärel Xxxi arvelduskontolt tehtud ülekanded Xxx AS-s SEB pank arvelduskontolt nr XXX. Laekunud Xxxi ja Xxx pangaarvetele raha välja võtta ei õnnestunud, kuna raha arvest väljavõtmine blokeeriti panga poolt. Teisele isikule varalise kahju tekitamisega arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil pandi toime arvutikelmus. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Daniel Kohhanovitš kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Xxx, Jevgeni Trohhatšev, Jevgeni Gorkovenko ja Daniel Kohanovitš koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 16157,43 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Daniel Kohhanovitš kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS §

§ 213lg 1 järgi, s.o.

kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil). Käesolevas kriminaalasjas on Jevgeni Gorkovenkole esitatud süüdistus selles, et tema kuulus rohkem kui kolmest isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 213 lg 1 ja § 394 lg 1 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud vangistuse ülemmäär vastavalt kolm ja viis aastat. Jevgen Gorkovenko kuulus püsivasse isikutevaheliste ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine läbi arvutikelmuste ja rahapesu. Peale 10 1-16-5196 Jevgen Gorkovenko kuulusid kuritegelikku ühendusse Jevgeni Trohhatšev ja Stepan Gridyushko ja teised isikud, kellele antud kriminaalasjas ei ole süüdistus esitatud, ning kuritegeliku ühenduse eesmärk oli suunatud alates

1. a KarS § 213 lg 1 ja § 394 lg 1 kirjeldatud kuritegude toimepanemisele. Jevgeni Gorkovenko ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi nimele registreeritud OÜ Europadik pangakaartide koos internetipanga paroolidega üleandmine internetivõrgu ja arvutiprogrammide abil arvutikelmuse toime panud tuvastamata isikule samuti arvutikelmusele kaasaitamise toimepanemiseks pangakaardid saatis Jevgeni Gorkovenko koos oma pangakonto andmetega Tallinn-Moskva sõitva rongi vagunisaatjaga. Oma tegevuse eest sai ta tasu sularahas vähemalt 1500 eurot. Seega pani Jevgeni Gorkovenko toime enam kui kolmest isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on kolm aastat, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 255 lg 1 järgi. (alates 01.01.2015 KarS § 255 lg 1 järgi, s.o. kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumises, mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on kolm aastat). - peale selle süüdistatakse Jevgeni Gorkovenkot KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et: Ajavahemikus
2. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu, USA ja Kanada territooriumil toime rea on-line arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Peale laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes tuvastamata isikuga korraldas Jevgeni Gorkovenko internetivõrgu ja programmi kaudu variisikute pangakontode koos internetpanga paroolide ja muude kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentidega loovutamine tuvastamata isikutele nimega ja kes edastas juurdepääsu internetipangale tuvastamata isikule arvutikelmuse toimepanemiseks. Variisikute pangakaardid saatis Jevgeni Gorkovenko TallinnMoskva rongi vagunisaatjaga. Saadud andmete variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Stepan Gridyushko, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangaarvete kohta edastati tuvastamata kaasosalejale, seejärel laekusid arvutipettuste tulemusel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast ja Horvaatiast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta.
3. 28.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 2770 eurot Xxxi 11 1-16-5196 pangaarvele nr xxx AS-is Swedbank;
4. 31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades ilma konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga lehele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot oma kaasosalise Xxxi Swedbanki pangaarvele nr xxx;
5. 13.02.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa panga Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arve nr XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades konto omanike teadmata ja nõusolekuta nende internetipanga leheküljele ja kandis kannatanute arvelt üle raha summas 2919 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis;
6. 27.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxile Saksamaa linna Frankfurt Xxxi pangas Landesbank HessenThueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) oleva arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 4988 eurot Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis;
7. 28.03.2014 omandas tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 29 870,30 eurot Xxxi arvele nr XXX SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX summas 9705 eurot;
8. 15.05.2014 sai tuvastamata isik ebaseaduslikult arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arve XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 32 058,50 eurot OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX laekus 6930 eurot;
9. 03.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa linna Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarve nr xxx paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 7932,90 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX AS SEB pangas;
10. 04.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 3497,70 eurot Stepan Gridyushko pangaarvele nr XXXAS SEB pangas;
11. 13.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juriidilisele isikule XXXZagrebi pangas „Privredna banka“ kuuluva pangaarve nr XXX internetipanga kasutaja paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto 12 1-16-5196 omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküle ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 47812 eurot OÜ Europadik arvele nr XXX AS SEB pangas. Teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid kuritegeliku ühenduse liikmed toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Jevgeni Gorkovenko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Kuritegeliku ühenduse liikmed koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 80462,70 eurot. Peale selle ajavahemikus
12. augustist kuni
13. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime USA elanike krediitkaardi andmete varguse. Seejärel, tegutsedes koos Jevgeni Gorkovenkoga tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt nii J. Gorkovenko oma, kui ka variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.
14. Ajavahemikul 12.08.2014 kuni 12.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus Jevgeni Gorkovenko pangaarvetele AS SEB pangas nr EE031010011678404224, EE171010011678402226, EE491010010455941011, EE721010011678408220, EE741010011678410221, EE811010011678412229, nr EE861010011678406222 PayPallt rahaülekanne summas 12609,17 eurot;
15. Ajavahemikul
16. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 14316,43 eurot;
17. Ajavahemikul
18. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 11 826.53 eurot;
19. Ajavahemikul
20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 7764 eurot;
21. Ajavahemikul 15.09.2014 kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr EE871010011682919226 AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 3903 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Jevgeni Gorkovenko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Kuritegeliku ühenduse liikmed koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 46392,24 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata jäänud kaasoalisega, aitas Jevgeni Gorkovenko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust, ning seega pani Jevgeni Gorkovenko toime Kars § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o 13 1-16-5196 arvutikelmusele kaasaaitamise. -peale selle süüdistatakse Jevgeni Gorkovenkot KarS §

§ 394

lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata:

1. aasta jaanuarist juunini panid tuvastamata jäänud isikud Saksamaal, Itaalias, Horvaatias, Iirimaal, USA-s ja Kanadas toime rea online arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine.
2. 28.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa intrnetipanga kasutaja Xxx arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2770 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi pangakontole nr xxx AS-is Swedbank. Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 29.01.2014.a kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaardi, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 3400 eurot.
3. 31.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 1841 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr xxx AS-s Swedbank. Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 30.01.2014.a kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias asuvatest automaatidest välja sularaha summas 4550 eurot. Ülejäänud raha TIGR saatis internetipangas ülekannetena variisiku Xxxi kontole nr xxx – 200 eurot ja variisiku Xxx kontole nr XXX - 200 eurot, peale seda võttis tuvastamata isik nimetatud summad Läti Vabariigis Riias asuvatest sularaha automaatidest välja. 3) 13.02.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2919 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 2900 eurot. 4) 27.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa linna Frankfurt Xxx panga Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) internetipanga kasutaja Xxxi arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 4988 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja kasutades Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis, Riias asuvast sularahaautomaadist nr ATM105 välja sularaha summas 2500 eurot, 14 1-16-5196 jättes seejuures paljastamata oma seotuse saadud kriminaaltuluga. Samuti 27.03.2014 tegi tuvastamata isik ülekande 1500 eurot variisiku Xxx arvele, kuid makse ei õnnestunud teha, kuna nimetatud summa arestiti kui rahapesu objekt. 5) 28.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 29870,30 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX SEB pangas. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGL.E tegi arvelt järgmised rahaülekanded: - Xxxi arvele nr XXX summas 9705 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti vabariigis Riia linnas, - Xxxarvele nr XXX summas 3600 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Narvas, - Xxx arvele nr XXX summas 2525 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti Vabariigis Riia linnas, 14.02.2014 ajavahemikul 09.45 kuni 09.46 võeti raha sularahas välja järgmiselt: -raha summas 7000 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt välja Kohtla-Järvel aadressil Kalevi 27 asuvast sularahaautomaadist, -raha summas 6990 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt Tallinnas aadressil Õismäe tee 107 asuvast sularahaautomaadist. 6) 15.05.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 32 058,50 eurot kandis kutjategija variisiku OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGR eespol nimetatud skeemi ja OÜ BLUEDIRECT arvele laekunud raha suunati järgmistele variisikutele: 15.05.2014 XXXEE471010010788804016 7 000 EUR 15.05.2014 XXX EE181010220214123226 7 000 EUR 15.05.2014 XXX XXX 6 930 EUR 15.05.2014 XXX EE651010011664483220 3 600 EUR 15.05.2014 XXX XXX 515 EUR Svariisikute arvetele ülekantud raha võeti välja Riia linnas erinevatest sularahaautomaatidest. Peale selle OÜ BLUEDIRECT arvelt võeti sularahas 7000 eurot Tallinnas aadressil Lootsi 7 asuvast sularahaautomaadist välja: 15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:46:00 15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00 15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00 15.05.2014 500 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:48:00 15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00 15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00 15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:16:00 15.05.2014 500 EUR Sõle 27 ATM00306 10:17:00 OÜ BLUEDIRECT ja XXX juhatuse liige on Läti Vabariiki kodanik variisik Xxx. 7) 03.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarvelt nr 0208105106 andmete ebaseadusliku sisestamise 15 1-16-5196 andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 7932,90 eurot kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpule viimist takistas pank, annulleerides tehingu. 8) 04.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 3497,70 eurot kandis kutjategija Xxx pangaarvele nr XXXAS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja samal päeval Vene Föderatsiooni territooriumil Xxxi linnas, kasutas Xxx pangakaarti ja võtis arvelt välja sularaha summas 3497,70 eurot. 9) 13.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Zagrebi linna panga „Privredna banka“ juriidilisele isikule XXXkuuluvast pangaarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 47 812,00 eurot kandis tuvastamata kurjategija OÜ Europadik arvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpule viimist takistas pank, annulleerides tehingu. Peale selle ajavahemikus
4. augustist kuni
5. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime USA elanike krediitkaardi andmete „dymp“ varguse. Seejärel, tegutsedes koos Jevgeni Gorkovenkoga tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt nii J. Gorkovenko oma, kui ka variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.
6. Ajavahemikul 12.08.2014 kuni 12.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus Jevgeni Gorkovenko pangaarvetele AS SEB pangas nr xxx PayPal-lt rahaülekanne summas 12609,17 eurot. Jevgeni Gorkovenkol õnnestus raha oma arvelt sularahas välja võtta 4760,87 eurot ja ülejäänud summa 7848,30 eurot saata Western Unioni kaudu Vene Föderatsiooni xxx ja xxx nimele.
7. Ajavahemikul
8. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA süsteemi PayPal-lt saadud raha summas 14316,43 eurot kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi pangakontole nr XXX AS SEB pangas. Raha sularahas välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesu andmetebüroo blokeeris arve;
9. Ajavahemikul
10. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA süsteemi PayPal-lt saadud raha summas 11 826.53 eurot kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank. Jevgeni Trohhatševil õnnestus Sillamäe AS SEB pank pangakontoris asuvast sularahaautomaadist välja võtta 700 eurot ning suunata tuvastamata kurjategijale. Ülejäänud raha välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve;
11. Ajavahemikul
12. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA süsteemi PayPal-lt saadud raha summas raha summas 7764 eurot kandis tuvastamata kurjategija Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank. Tuvastamata isikul õnnestus Vene Föderatsiooni linnades Rostovis Doni ääres ja Taganrogis välja võtta sularahas 4027 eurot, ülejäänud raha summas 3737,77 eurot välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve. 16 1-16-5196
13. Ajavahemikul
14. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA süsteemi PayPal-lt saadud raha summas raha summas kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr xxx AS SEB pangas 3903 eurot. Raha sularahas välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve. Eespool kirjeldatud ebaseaduslikku tegevusega Jevgeni Gorkovenko aitas kaasa kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara varjamisele, muundamisele ning ülekandmisele selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oma tegevusega osutas Jevgeni Gorkovenko ainelist kaasabi, millega pani toime rahapesule kaasaitamise, grupis ja korduvalt so. KarS §

§ 394lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Käesolevas kriminaalasjas on Stepan Gridyushkole esitatud süüdistus Kar

S § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema otsis variisikuid pangakaardiandmete hankimise eesmärgil ning edastas Jevgeni Trohhatševi ja Jevgeni Gorkovenko kaudu variisikute pangakaartid koos internetipanga paroolidega arvutikelmuse toimepanijatele. Nii sai Stepan Gridyushko järgmiste variisikute Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, xxx, Xxxi, xxx, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangakaardiandmed ning koos oma arve andmetega andis neid Jevgeni Trohhatševi ja Jevgeni Gorkovenkole arvutikelmuse toimepanud isikutele edastamiseks. Ajavahemikus

1. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu, USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes tuvastamata jäänud isiku huvides edastas Stepan Gridyushko variisikute pangakontode koos internetpanga paroolide ja muude kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentidega Jevgeni Trohhatševile ja Jevgeni Gorkovenkole, kes internetivõrgu ja arvutiprogrammide abil saatis edasi tuvastamata isikule ja kes edastasid juurdepääsu internetipanga andmed arvutikelmuse toimepanijatele. Eespool kirjeldatud viisil edastas Stepan Gridyushko variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, OÜ Bluedirekt ja OÜ Europadik pangaarvete andmed arvutikelmuse toimepanijatele. Seejärel laekusid arvutipettuste tulemusel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast ja Horvaatiast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. 1) 13.02.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa panga Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arve nr XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades konto omanike teadmata ja nõusolekuta nende internetipanga leheküljele ja kandis kannatanute arvelt üle raha summas 2919 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX Nordea 17 1-16-5196 Bank Finland Plc Eesti filiaalis; 2) 27.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxile Saksamaa linna Frankfurt Xxxi pangas Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) oleva arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 4988 eurot Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis; 3) 28.03.2014 omandas tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 29 870,30 eurot Xxxi arvele nr XXX SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX summas 9705 eurot; 4) 15.05.2014 sai tuvastamata isik ebaseaduslikult arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arve XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 32 058,50 eurot OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX laekus 6 930 eurot; 5) 03.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa linna Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarve nr 0208105106 paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 7932,90 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX AS SEB pangas; 6) 04.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 3497,70 eurot Stepan Gridyushko pangaarvele nr XXXAS SEB pangas; 7) 13.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juriidilisele isikule XXXZagrebi pangas „Privredna banka“ kuuluva pangaarve nr XXX internetipanga kasutaja paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküle ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 47 812 eurot OÜ Europadik arvele nr XXX AS SEB pangas; 8)
2. aasta sügisel (täpne kuupäev on tuvastamata) Tallinnas sai Stepan Gridyushko enda valdusesse Xxxi, kellele tasus pangakonto andmise eest 200 eurot, kaudu Xxxi pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad pangakaardi ja internetipanga juurdepääsuparoolid. 9)
3. aasta oktoobrikuus (täpne kuupäev on tuvastamata) Tallinnas sai Stepan Gridyushko enda valdusesse Xxxi, kellele lubas pangakonto edastamise eest tasuda 500 kuni 800 eurot, 18 1-16-5196 kaudu Xxxi pangakonto ning Xxxi kaudu viimase ema Xxx pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad pangakaardi ja internetipanga juurdepääsuparoolid; 10)
4. aasta novembrikuus (täpne kuupäev on tuvastamata) Tallinnas andis Xxx 100 euro suuruse tasu eest Stepan Gridyushko palvel viimasele oma AS-is SEB Pank oleva pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad pangakaardi ja internetipanga juurdepääsuparoolid. Teisele isikule varalise kahju tekitamisega arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid tuvastamata isikud toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Stepan Gridyushko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemuse, mille tagajärjel tekitati varalist kahju summas 83784,60 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Stepan Gridyushko kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS §

§ 213lg 1 järgi, s.o.

kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil). -peale selle süüdistatakse Stepan Gridyushkot KarS §

§ 394

lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata: 1) 13.02.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2919 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 2900 eurot. 2) 27.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa linna Frankfurt Xxx panga Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) internetipanga kasutaja Xxxi arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 4988 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja kasutades Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis, Riias asuvast sularahaautomaadist nr ATM105 välja sularaha summas 2500 eurot, jättes seejuures paljastamata oma seotuse saadud kriminaaltuluga. Samuti 27.03.2014 tegi tuvastamata isik ülekande 1500 eurot variisiku 19 1-16-5196 Xxxarvele, kuid makse ei õnnestunud teha, kuna nimetatud summa arestiti kui rahapesu objekt. 3) 28.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 29870,30 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX SEB pangas. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik Xxxi tegi arvelt järgmised rahaülekanded: - Xxxi arvele nr XXX summas 9705 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti vabariigis Riia linnas, - Xxxarvele nr XXX summas 3600 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Narvas, - Xxx arvele nr XXX summas 2525 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti Vabariigis Riia linnas, 14.02.2014 ajavahemikul 09.45 kuni 09.46 võeti raha sularahas välja järgmiselt: -raha summas 7000 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt välja Kohtla-Järvel aadressil Kalevi 27 asuvast sularahaautomaadist, -raha summas 6990 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt Tallinnas aadressil Õismäe tee 107 asuvast sularahaautomaadist. 4) 15.05.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 32 058,50 eurot kandis kutjategija variisiku OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespol nimetatud skeemi ja OÜ BLUEDIRECT arvele laekunud raha suunati järgmistele variisikutele: 15.05.2014 XXXEE xxx 7 000 EUR 15.05.2014 XXX xxx 7 000 EUR 15.05.2014 XXX XXX 6 930 EUR 15.05.2014 XXX xxx 3 600 EUR 15.05.2014 XXX XXX 515 EUR Svariisikute arvetele ülekantud raha võeti välja Riia linnas erinevatest sularahaautomaatidest. Peale selle OÜ BLUEDIRECT arvelt võeti sularahas 7000 eurot Tallinnas aadressil Lootsi 7 asuvast sularahaautomaadist välja: 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 1 000 1 000 1 000 500 1 000 1 000 1 000 500 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Lootsi 7 ATM00002 9:46:00 Lootsi 7 ATM00002 9:47:00 Lootsi 7 ATM00002 9:47:00 Lootsi 7 ATM00002 9:48:00 Sõle 27 ATM00306 10:15:00 Sõle 27 ATM00306 10:15:00 Sõle 27 ATM00306 10:16:00 Sõle 27 ATM00306 10:17:00 OÜ BLUEDIRECT ja XXX juhatuse liige on Läti Vabariiki kodanik variisik Xxx. 5) 03.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarvelt nr 0208105106 andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 7932,90 eurot kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu. 20 1-16-5196 10) 04.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 3497,70 eurot kandis kutjategija Xxx pangaarvele nr XXXAS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja samal päeval Vene Föderatsiooni territooriumil Xxxi linnas, kasutas Xxx pangakaarti ja võtis arvelt välja sularaha summas 3497,70 eurot. 11) 13.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Zagrebi panga „Privredna banka“ juriidilisele isikule XXXkuuluvast pangaarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 47 812,00 eurot kandis tuvastamata kurjategija OÜ Europadik arvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu. Ülalkirjeldatud ebaseaduslikku tegevusega Stepan Gridyushko aitas kaasa kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara varjamisele, muundamisele ning ülekandmisele (arvutipettuse tagajärjel kannatanu kontolt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oma tegevusega osutas Stepan Gridyushko ainelist kaasabi, millega pani toime rahapesule kaasaitamise, korduvalt so. KarS §

§ 394lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Lisaks süüdistatakse Stepan Gridyushkot Kar

S § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tahtlikult valeütluste andmisele kallutamises, mis seisnes selles, et tema kallutas tunnistajaid kriminaalasjas nr 14240100760 teadvalt valeütluse andmisele ja alusetult ütluse andmisest keeldumisele järgnevalt: 07.04.2014 sai Stepan Gridyushko Xxxilt teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana ülekuulamisele. Stepan Gridyushko vägivalla ähvardusega käskis Leušinil anda valeütlus selle kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule. 09.04.2014 ajavahemikus kella 09:00-st kuni kella 10:00-ni Narva linnas, Vahrta 3 kuulati kriminaalasja nr 14240100760 raames üle Xxxi tunnistajana, kes andis ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule. Peale selle andis Xxx teadvalt valeütluse selle kohta, et ta ei arutanud Stepan Gridyushkoga tema ülekuulamisele kutsumist. Käesolevast kriminaalasjast eraldati Xxxi suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmises; -peale selle 12.06.2014 sai Stepan Gridyushko xxx teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana ülekuulamisele. Stepan Gridyushko käskis xxx anda valeütlus selle kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule, kes just kui õpib Mereakadeemias ja palusid kirjeldada xxxt politseis nii – vanus 20 aastat, pika kasvu, heledad juuksed, räägib vene keelt aktsendita; -peale selle ajavahemikul

1. – 17.06.2014 sai Stepan Gridyushko Xxxilt teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana ülekuulamisele. Stepan Gridyushko käskis xxx anda valeütlus selle kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule. 17.06.2014 Narva politseiosakonnas aadressil Vahrta 3, Narvas kuulati kriminaalasja nr 14240100760 raames üle Xxxi tunnistajana, kes andis ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et 2014 jaanuarisveebruaris oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxe nimelise isikule. Käesolevast kriminaalasjast eraldati Xxxi suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmine, -peale selle ajavahemikul
2. - 26.06.2014 sai Stepan Gridyushko Xxxilt teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana ülekuulamisele. Stepan Gridyushko käskis xxxil anda valeütlus selle 21 1-16-5196 kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxe nimelise isikule. 26.06.2014 Narva politseijaoskonnas aadressil Vahtra 3, Narvas kuulati kriminaalasja nr 14240100760 raames üle Xxxi tunnistajana, kes andis ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et 2014 veebruaris oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxe nimelise isikule. Käesolevast kriminaalasjast eraldati Xxxi suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmine. Sel moel Stepan Gridyushko oma tegudega tahtlikult kallutas teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole, s. o teadvalt vale ütluste andmisele kriminaalmenetluses tunnistaja poolt, seega pani toime KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Käesolevas kriminaalasjas on Jevgeni Trohhatševile esitatud süüdistus KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema otsis variisikuid pangakaardiandmete hankimise eesmärgil ning edastas Jevgeni Trohhatševi ja Jevgeni Gorkovenko kaudu variisikute pangakaartid koos internetipanga paroolidega arvutikelmuse toimepanijatele. Samuti tema ja S. Gridjuško korraldusel otsisid xxx, ja V.L variisikuid pangakonto andmetega Jevgeni Gorkovenko kaudu arvutikelmuse toimepanijatele edastamiseks. Nii sai Jevgeni Trohhatšev S. Gridjuško käest järgmiste variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangakaardiandmeid Jevgeni Gorkovenkole arvutikelmuse toimepanud isikutele edastamiseks. Samuti Jevgeni Trohhatšev muretses variisikute Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi pangakontosid ja pangakaardiandmeid, millised edastas Jevgeni Gorkovenkole arvutikelmuse toimepanud isikutele edastamiseks. Ajavahemikus
3. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu, USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutsedes tuvastamata isikuga edastas Jevgeni Trohhatsev variisikute pangakontode koos internetpanga paroolide ja muude kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentidega Jevgeni Gorkovenkole, kes internetivõrgu ja arvutiprogrammide abil saatis edasi tuvastamata isikule ja kes edastasid juurdepääsu internetipanga andmed arvutikelmuse toimepanijatele. Eespool kirjeldatud viisil saadud andmete variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Stepan Gridyushko, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangaarvete kohta edastati arvutikelmuse toimepanijatele. Seejärel laekusid arvutipettuste tulemusel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast ja Horvaatiast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. 1) 28.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja 22 1-16-5196 nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 2770 eurot Xxxi pangaarvele nr xxx AS-is Swedbank; 2) 31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga lehele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot oma kaasosalise Xxxi Swedbanki pangaarvele nr xxx; 3) 13.02.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa panga Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arve nr XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades konto omanike teadmata ja nõusolekuta nende internetipanga leheküljele ja kandis kannatanute arvelt üle raha summas 2919 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis; 4) 27.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxile Saksamaa linna Frankfurt Xxxi pangas Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) oleva arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 4988 eurot Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis; 5) 28.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 29 870,30 eurot Xxxi arvele nr XXX SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX summas 9705 eurot; 6) 15.05.2014 sai tuvastamata isik ebaseaduslikult arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arve XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 32 058,50 eurot OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX laekus 6930 eurot; 7) 03.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa linna Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarve nr 0208105106 paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 7932,90 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX AS SEB pangas; 8) 04.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 3497,70 eurot Stepan Gridyushko pangaarvele nr XXXAS SEB pangas; 9) 13.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juriidilisele 23 1-16-5196 isikule XXXZagrebi pangas „Privredna banka“ kuuluva pangaarve nr XXX internetipanga kasutaja paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküle ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 47812 eurot OÜ Europadik arvele nr XXX AS SEB pangas. Teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid tuvastamata isikud toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Jevgeni Trohhatšev kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemuse ning tekitatud varalist kahju summas 80462,70 eurot. Peale selle ajavahemikus
4. augustist kuni
5. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime USA elanike krediitkaardi andmete „dymp“ varguse ning seejärel tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.
6. Ajavahemikul
7. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 14316,43 eurot;
8. Ajavahemikul
9. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 11 826.53 eurot;
10. Ajavahemikul
11. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 7764 eurot;
12. Ajavahemikul 15.09.2014 kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr EE871010011682919226 AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 3903 eurot. Teisele isikule varalise kahju tekitamisega arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid tuvastamata isikud toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Jevgeni Trohhatšev kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust ning tekitatakse varalist kahju, mille tagajärjel koos tuvastamata isikuga tekitati varalist kahju summas 33783,07 eurot. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega, aitas Jevgeni Trohhatšev kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS §

§ 213lg 1 järgi, s.o.

kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete 24 1-16-5196 ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil). - peale selle süüdistatakse Jevgeni Trohhatševit KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesu, mis seisnes selles, et tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata:

1. aasta jaanuarist juunini panid tuvastamata jäänud isikud Saksamaal, Itaalias, Horvaatias, Iirimaal, Ühendkuningriigis, USA-s ja Kanadas toime rea online arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine.
2. 28.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa intrnetipanga kasutaja Xxx arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2770 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi pangakontole nr xxx AS-is Swedbank. Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 29.01.2014.a kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaardi, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 3400 eurot.
3. 31.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 1841 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr xxx AS-s Swedbank. Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 30.01.2014.a kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias asuvatest automaatidest välja sularaha summas 4550 eurot. Ülejäänud raha TIGR saatis internetipangas ülekannetena variisiku Xxxi kontole nr xxx – 200 eurot ja variisiku Xxx kontole nr XXX - 200 eurot, peale seda võttis tuvastamata isik nimetatud summad Läti Vabariigis Riias asuvatest sularaha automaatidest välja.
4. 13.02.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2919 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 2900 eurot.
5. 27.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa linna Frankfurt Xxx panga Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) internetipanga kasutaja Xxxi arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 4988 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja kasutades Xxxi nimele väljastatud 25 1-16-5196 pangakaarti, võttis Läti Vabariigis, Riias asuvast sularahaautomaadist nr ATM105 välja sularaha summas 2500 eurot, jättes seejuures paljastamata oma seotuse saadud kriminaaltuluga. Samuti 27.03.2014 tegi tuvastamata isik ülekande 1500 eurot variisiku Xxxarvele, kuid makse ei õnnestunud teha, kuna nimetatud summa arestiti kui rahapesu objekt.
6. 28.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 29870,30 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX SEB pangas. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik tegi Xxxi arvelt järgmised rahaülekanded: - Xxxi arvele nr XXX summas 9705 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti vabariigis Riia linnas, - Xxxarvele nr XXX summas 3600 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Narvas, - Xxx arvele nr XXX summas 2525 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti Vabariigis Riia linnas, 14.02.2014 ajavahemikul 09.45 kuni 09.46 võeti raha sularahas välja järgmiselt: -raha summas 7000 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt välja Kohtla-Järvel aadressil Kalevi 27 asuvast sularahaautomaadist, -raha summas 6990 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt Tallinnas aadressil Õismäe tee 107 asuvast sularahaautomaadist. 12) 15.05.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 32 058,50 eurot kandis kutjategija variisiku OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespol nimetatud skeemi ja OÜ BLUEDIRECT arvele laekunud raha suunati järgmistele variisikutele: 15.05.2014 XXX xxx 7 000 EUR 15.05.2014 XXX xxx 7 000 EUR 15.05.2014 XXX XXX 6 930 EUR 15.05.2014 XXX xxx 3 600 EUR 15.05.2014 XXX XXX 515 EUR Svariisikute arvetele ülekantud raha võeti välja Riia linnas erinevatest sularahaautomaatidest. Peale selle OÜ BLUEDIRECT arvelt võeti sularahas 7000 eurot Tallinnas aadressil Lootsi 7 asuvast sularahaautomaadist välja: 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 15.05.2014 1 000 1 000 1 000 500 1 000 1 000 1 000 500 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Lootsi 7 ATM00002 9:46:00 Lootsi 7 ATM00002 9:47:00 Lootsi 7 ATM00002 9:47:00 Lootsi 7 ATM00002 9:48:00 Sõle 27 ATM00306 10:15:00 Sõle 27 ATM00306 10:15:00 Sõle 27 ATM00306 10:16:00 Sõle 27 ATM00306 10:17:00 OÜ BLUEDIRECT ja XXX juhatuse liige on Läti Vabariiki kodanik variisik Xxx. 13) 03.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarvelt nr 0208105106 andmete ebaseadusliku sisestamise 26 1-16-5196 andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 7932,90 eurot kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu. 14) 04.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 3497,70 eurot kandis kutjategija Xxx pangaarvele nr XXXAS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja samal päeval Vene Föderatsiooni territooriumil Xxxi linnas, kasutas Xxx pangakaarti ja võtis arvelt välja sularaha summas 3497,70 eurot 15) 13.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Zagrebi panga „Privredna banka“ juriidilisele isikule XXXkuuluvast pangaarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 47 812,00 eurot kandis tuvastamata kurjategija OÜ Europadik arvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu. 16) Ajavahemikul
7. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil , andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA süsteemi PayPal-lt saadud raha summas 11 826.53 eurot kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank. Jevgeni Trohhatševil õnnestus Sillamäe AS SEB pank pangakontoris asuvast sularahaautomaadist välja võtta 700 eurot ning suunata tuvastamata kurjategijale. Ülejäänud raha välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve; 17) Ajavahemikul
8. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA süsteemi PayPal-lt saadud raha summas raha summas 7764 eurot kandis tuvastamata kurjategija Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank. Tuvastamata isikul õnnestus Vene Föderatsiooni linnades Rostovis Doni ääres ja Taganrogis välja võtta sularahas 4027 eurot, ülejäänud raha summas 3737,77 eurot välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve. Ülalkirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi Jevgeni Trohhatševi ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt korduvalt toimepandud kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Oma tegevusega pani Jevgeni Trohhatšev toime rahapesu grupis ja korduvalt so. KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. -peale selle oma identiteedi varjamiseks teiste kuritegude toimepanemise eesmärgil varastas Jevgeni Trohhatšev oktoobris 2013 Sillamäe Kutsehariduskeskuses aadressil Tallinna mnt 13 Sillamäel Xxxi kotist viimasele kuuluvaID kaardi. Samuti varastas Jevgeni Trohhatšev xxx kotist pangakaardi ja internet-paroolidega kaardi. Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 346 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil Xxxi isikut tõendavate dokumentide varguse. 27 1-16-5196 Kasutades varastatud, M. Sibulini nimele väljastatud ID-kaarti ja tema isikuandmeid, tellis Jevgeni Trohhatšev 01.11.2013 ZIIP OÜ-st kiirlaenu summas 300 eurot. ZIIP OÜ-st M. Sibulini arvelduskontole laekunud 300 eurot kandis Jevgeni Trohhatšev korduvalt summades 100 eurot ja 200 eurot oma tuttava xx kontole nr xxx AS SEB pangas, kasutades selleks xxx pangakaarti ja internet-paroolidega kaarti. Nord Collekt OÜ esitas tsiviilhagi summas 372 eurot. Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil Xxxi isikut tõendavate dokumentide kasutamise. Seejärel pakkus J. Trohhatšev xxx soetada tema nimele sõiduauto, vastutasuks lubas J. Trohhatšev tagastada xxx varastatud dokumendid. Selleks J. Trohhatšev leidis Tallinna linnas müügil oleva sõiduauto Renault Clio reg.nr xxx, mis kuulus xxx. Varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, 12.11.
9. a lasi J. Trohhatšev vormistada eespool nimetatud sõiduki ostu-müügilepingu xxxnimele. Esimese maksuna andis Jevgeni Trohhatšev xxx ZIIP OÜ-st saadud 200 eurot. Peale seda xxx koostas müüjale allkirja, vastavalt millele tema kohustub maksta ostetud sõiduki eest 6 kuu jooksul 2 300 eurot. Peale tehingu vormistamist, tagastas J. Trohhatšev Xxxile temalt varastatud dokumendid ja võttis sõiduki endale. Mitu päeva hiljem J. Trohhatševi palvel tema tuttav avaldas Internet-ressursi leheküljel sõiduauto Renault Clio reg.nr xxx müügikuulutuse, millele vastas xxx. Sõiduki müügi, ostja nimele selle ümberregistreerimise, kohustustest vabanemise ja õiguste saamise eesmärgil, võltsis J. Trohhatšev xxx nimel vormistatud ostu-müügi lepingu, mille esitas Maanteeameti Narva jaoskonnale. Kelmuse tulemusel sai sõiduauto Renault Clio reg.nr xxx müüdud xxxe 2200 euro eest. Saadud raha Jevgeni Trohhatšev kasutas enda tarbeks. Oma tahtliku tegevusega pani Jevgeni Trohhatšev toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, avalikkuse poole pöördudes, s.o on KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava süüteo (alates 01.01.2015 Jevgeni Trohhatševi ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 5 järgi). xxx nimel ostu-müügi lepingu võltsimisega pani Jevgeni Trohhatšev KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Võltsitud xxx nimel ostu-müügi lepingu kasutamisega pani Jevgeni Trohhatšev KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. -peale selle Jevgeni Trohhatševit süüdistatakse selles, et eesmärgiga omandada õigust oma ema xxx kuuluva sõiduauto BMW reg.nr.xxx müügiks, 17.03.2015 koostas tema nimel sõiduauto BMW reg.nr.xxx müügilepingu, täites lepingus vastavad lahtrid ja kirjutas alla xxx nimel. Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil xxx nimel ostu-müügi lepingu võltsimise. -peale selle tema, nimetatud sõiduauto BMW reg.nr. xxx võltsitud 17.03.2015 müügilepingu alusel, 19.03.2015 kell 14.17 müüs antud sõiduauto Mogo OÜ-le 3300 euro eest. 28 1-16-5196 Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil xxx nimel võltsitud ostu-müügi lepingu kasutamise. -peale selle varalise kasu saamise eesmärgil, 18.03.2015 kell 13.23, kasutades L.E ID-kaarti ja selle juurde kuuluvaid paroole, esitas elektronposti teel Mogo OÜ-le L.E nimel digitaalselt allkirjastatud taotluse 3 300 euro suuruse liisingu saamiseks sõiduauto BMW reg.nr. 178 MHV soetamiseks, tagastamistähtajaga 20 kuud. Peale antud taotluse rahuldamist, 19.03.2015 kell 11.42 J. Trohhatšev sõlmis L.E nimel liisingulepingu sõiduauto BMW reg.nr. 178 MHV soetamiseks, millele kirjutas alla L.E nimel digitaalselt, kasutades viimase ID-kaardi paroole. Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil L.E isikut tõendavate dokumentide kasutamise. -peale selle varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, tema müüs 2015 märtsi lõppus Sillamäe linnas OÜ-le Mogo kuuluvat sõiduauto BMW reg.nr xxx tuvastamata isikule, kes tutvustas ennast Tallinna elanikuna. Sõiduki registreerimistunnistuse nr. 404870, mille kehtivus on lõppenud, andis Jevgeni Trohhatšev koos autoga ostjale. Sõiduki müügist said J. Trohhatšev raha summas 800 eurot. Nimetatud summast andis J. Trohhatšev L.E-le osa, ülejäänud raha kasutas ta oma tarbeks. Eesti Inkasso OÜ esitas tsiviilhagi summas 3507,91 eurot. Oma tahtliku tegevusega pani Jevgeni Trohhatšev toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isiku poolt, kes on varem toimepannud kelmuse, s.o on KarS § 209 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava süüteo (alates 01.01.2015 Jevgeni Trohhatševi ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 1 järgi). L.E süüdistatakse selles, et tema kindlalt teades Jevgeni Trohhatševi kavatsust esitada Mogo OÜ-le L.E nimel digitaalselt allkirjastatud taotluse 3 300 euro suuruse liisingu saamiseks sõiduauto BMW reg.nr. xxx soetamiseks, andis vaevatasu eest J.Trohhatševile üle oma ID-kaardi paroolidega. 18.03.2015 kell 13.23 J. Trohhatšev esitas Mogo OÜ-le L.E ID-kaardi paroolidega digitaalselt allkirjastatud eespool nimetatud taotluse, mis oli rahuldatud 19.03.
10. J.Trohhatšev maksis L.E-le vaeva tasu 250 eurot. Kirjeldatud tegudega pani L.E toime oma nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise, eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest, so ta pani toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kooskõlas V.L , tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega KarS §

§ 213

lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 6 (kuus) kuud tingimisi V.L suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta. Kooskõlas Daniel Kohanovitši, tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega KarS §

§ 213

lg 1 29 1-16-5196 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 8 (kaheksa) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 8 (kaheksa) kuud tingimisi Daniel Kohhanovitši suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud. Kooskõlas Jevgeni Gorkovenko, tema kaitsja Andrei Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Gorkovenko süüdi KarS § 255 lg 1; KarS §

§ 213lg 1; Kar

S §

394 lg 2 p 1, 2 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista KarS § 63 lg 1 ja KarS § 61 lg 2 alusel karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus 02.12.2014 kuni 07.01.2015, so. 1 kuu 6 päeva ning lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aastat 24 (kakskümmend neli) päeva tingimisi Jevgeni Gorkovenko suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut kuritegu allutamisega käitumiskontrollile. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollinõudeid, mis on ettenähtud KarS § 75 sätetega. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Kooskõlas Stepan Gridyushko, tema kaitsja Deniss Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega prokurör nõuab kohtus tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS §

§ 213

lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 11 (üksteist) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS §

394 lg 2 p 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat 2 (kaks) kuud tingimisi Stepan Gridyushko suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud. Kooskõlas Jevgeni Trohhatševi, tema kaitsja Galina Tšelnokova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS §

§ 213

lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 5; § 344 lg 1; § 345 lg 1järgi. KarS § 63 alusel mõista karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. Samuti prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 349 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks rahaline karistus 10 (kümme) päevamäära, e 100 (ükssada) eurot. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 346 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks rahaline karistus 9 (üheksa päevamäära, e 90 30 1-16-5196 (üheksakümmend) eurot. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust ja rahaline karistus 10 (kümme) päevamäära ulatuses, e summas 100 eurot. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus 02.12.2014 kuni 03.12.2014, so. 2 päeva ning lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat 1kuu 28 päeva ja rahaline karistus 10 (kümme) päevamäära ulatuses, e summas 100 eurot tingimisi Jevgeni Trohhatševi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud. Kooskõlas L.E , tema kaitsja Eduard Bulattšiku ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 30 (kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot. KarS § 65 lg 2 alusel tuleb suurendada uue kuriteo eest mõistetud karistust 30 (kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot eelmise Viru Maakohtu 04.03.2015 otsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra 2 (kaks) kuud vangistust ja lõplikuks karistuseks jääb 2 (kaks) kuud vangistust ja rahaline karistus 30 (kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot. Rahaline karistus 30 (kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot viiakse täite iseseisvalt, mis makstakse osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul. Kohtuistungil avaldasid süüdistatavad V.L , Daniel Kohanovitš, Jevgeni Gorkovenko, Stepan Gridyushko, Jevgeni Trohhatšev ja L.E andsid vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, avaldades kokkuleppe sõlmimisel oma tõelist tahet. Süüdistatavad nõustusid ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega. Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. Innokenti Menšikov Kohtunik 31