1-11-7211/11

(10230121307)Kohtukoosseis Kohtunik Helve Särgava Kohtuistungi sekretär Ülle Karna Kriminaalasi Riigiprokurör Andrei MATUL süüdistuses KarS § 213 - § 22 lg 3 järgi. Steven-Hristo Evestus Tõkend Andrei Matul - elukoht : teadmata, kohtule teadaolevalt asub väljaspool Eesti Vabariiki; isikukood: 38708270336; kodakondsus: Eesti; haridus: keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht :ei tööta ; varem kohtulikult karistamata Elukohast lahkumise keeld alates 23.11.2007.a; Kaitsja Juho Aule Süüdistatav Kohus juhindus KrMS § 238, § 175, § 180, § 311- 313, § 315 RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Andrei MATUL KarS § 213 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 2 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Andrei Matuli eelvangistuses viibitud aeg 29.10.2007 kuni 29.11.2007.a. , s.o. 1 kuu ja 1 päeva karistusaja hulka ning kandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 1 aasta 10 kuud ja 29 päeva vangistust. KarS § 73 alusel Andrei Matulile mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele kui ta 3aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse tegemise päev, s.o. 25.11.2011.a. Andrei Matuli suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld- jätta muutmata kohtuotsuse jõustumiseni, siis tühistada. Välja mõista Andrei Matulilt KrMS § 179 lg.1 p.2 alusel sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäär, s.o. 417.03 eurot riigituludesse ja menetluskulu – toimiku koopia tegemise kulu 89.52 ja kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 230.33 eurot riigituludesse. Sundraha ja menetluskulu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Pangas märkides viitenumbri 2800049777 või Rahandusministeeriumi arveldusarvele 221023778606 Swedbankis märkides viitenumbri 2800049777, märkides maksekorraldusele „Andrei Matul , 1-11-7211, sundraha või menetluskulu“. Sundraha ja menetluskulu tasumist tõendav dokument esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kriminaalkantseleile. Asitõendid : - mobiiltelefonid Sony Ericsson W810i SIM kaardiga ja NOKIA 3220 SIM-kaardiga – tagastada Andrei Matuli emale MM(elukoht XXX); - jälitusprotokolli lisa 30.10.2007 SEB kontoväljavõte, jälitusprotokolli lisa Hansapanga internetipanga leht kasutajatunnustega, jälitusprotokolli lisa 30.10.2007 , asitõendi vaatlusprotokolli lisa ning Hansapanga avalduse lisa kokku 4 CD-d – jätta kriminaalasja materjalide juurde ; - kõvaketas ExcelStor s/n K2BV4VS, Sampo kontokaart, Sampo parooliümbrik, pangalepingud MTnimele, AJpassi koopia, pangalepingud AL nimele, A.L avaldus OÜ SG raamatupidamisele, OÜ SG ja esindaja A.L leping Sampo pangaga, S K Parex panga lepingu lisa ja Parex panga lepingud – hävitada. Kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kantseleis tutvumiseks kättesadav apellatsiooniõiguse kasutamise soovi teatamisest alates 15 päeva möödumisel. Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale. Süüdistuse sisu : Andrei Matul koos KK`iga soodustasid Tallinnas asuvates erinevates asukohtades aktiivse füüsilise ja ainelise kaasabi osutamisega kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isiku poolt toime pandud varalise kasu saamist muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku 2 sekkumisega, nimelt õnnestus alltoodud aegadel seni tuvastamata isikul ebaseaduslikult juurde pääseda alltoodud isikute arvelduskontodele ning teostada ebaseaduslikud maksed Eesti Vabariigi pankades avatud kolmandate isikutele kuuluvatele arveldusarvetele. Viimatimainitud arvelduskontode andmed edastas KK kuriteo toimepanijale ning Andrei Matul tegeles nimetatud arvelduskontodega seotud andmete, s.o pangadokumentide, pangakaartide, arvenumbrite ja parooliümbrikute muretsemise ning edasitoimetamisega KK`i kätte ning üheskoos organiseeriti arvutikelmuse toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahendite väljavõtmine pangaautomaatidest ja selle jagamine kuriteo toimepanijate vahel ning seda kõike seoses alljärgnevatel kordadel toimunud välismaksete laekumisel: Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Crailsheimer Volksbank panga kliendi Schweikert GMBH U. CO internetipanga kontolt 30.01.2007.a makse summas 4100 eurot, mis laekus JL Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Braunschweig panga kliendi BB`i internetipanga kontolt 02.02.2007.a makse summas 2350 eurot, mis laekus SM`i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Kreissparkasse Nordhausen panga kliendi C W internetipanga kontolt 04.02.2007.a makse summas 4480,82 eurot, mis laekus R K `i Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Passau panga kliendi W A `i internetipanga kontolt 13.03.2007.a makse summas 2400 eurot, mis laekus OÜ RG Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Blaubeuren panga kliendi O B `i internetipanga kontolt 13-16.03.2007.a ebaseaduslike makseid kokku summas 3365 eurot, mis laekus OÜ RGHansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Berg panga kliendi F M `i internetipanga kontolt 03.05.2007.a makse summas 1600 eurot, mis laekus MB`i Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Chemnitz panga kliendi N L `i internetipanga kontolt 03.05.2007.a makse summas 3286 eurot, mis laekus AR`i Sampo pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Schwandorf Türkheim eG panga kliendi TW`i internetipanga kontolt 10.05.2007 makse summas 2455 eurot, mis laekus DM`i AS Sampo Pangas asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Muenchen panga kliendi D P `i internetipanga kontolt 16.05.2007.a makse summas 2100 eurot, mis laekus MB`i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raifeisenbank Schwabmuenchen panga kliendi G K `i internetipanga kontolt 23.05.2007.a makse summas 670 eurot, mis laekus DM`i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Gaimersheim-Buxheim panga kliendi BM`i internetipanga kontolt 12.06.2007.a makse summas 1030 eurot, mis laekus Andrei Matul´i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Saarlouis panga kliendi T V `i internetipanga kontolt 14.06.2007.a makse summas 450 eurot, mis laekus Andrei Matul´i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Biedenkopf-Gladenbach panga kliendi MS`i internetipanga kontolt 15.06.2007.a makse summas 2789,49 eurot, mis laekus MT Sampo pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; 3 Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Aalen panga kliendi S W internetipanga kontolt 03.07.2007.a makse summas 1468 eurot, mis laekus OA Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Weinheim panga kliendi N J `i internetipanga kontolt 04.07.2007.a makse summas 1486 eurot, mis laekus OA Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Rhein-Lahn panga kliendi F C `i internetipanga kontolt 04.07.2007.a makse summas 2103 eurot, mis laekus OJ`i Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Herxheim panga kliendi MM`i internetipanga kontolt 04.07.2007.a makse summas 105 eurot, mis laekus OJ`i Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX Saksamaa Liitvabariigis tegutseva panga kliendi MG`i internetipanga kontolt 04.07.2007.a makse summas 1497 eurot, mis laekus DBHansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Suedwestbank Stuttgart panga kliendi LB`i internetipanga kontolt 09.07.2007.a makse summas 1144 eurot, mis laekus OA Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Eppertshausen panga kliendi SG`e internetipanga kontolt 11.07.2007.a makse summas 1228 eurot, mis laekus EP`i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Wuppertal panga kliendi USK`i internetipanga kontolt 13.07.2007.a makse summas 800 eurot, mis laekus OA Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee panga kliendi MB`i internetipanga kontolt 17.07.2007.a makse summas 2917,77 eurot, mis laekus T G OÜ Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffaisenbank im Oberland panga kliendi NT internetipanga kontolt 17.07.2007.a makse summas 2407,47 eurot, mis laekus VS`i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Genobank Unterallgaeu panga kliendi PH`i internetipanga kontolt 17.07.2007.a makse summas 1897,64 eurot, mis laekus VS`i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank im Oberland panga kliendi NT internetipanga kontolt 18.07.2007.a makse summas 2497,97 eurot, mis laekus TGOÜ Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Suedwestbank AG panga kliendi GD`i internetipanga kontolt 19.07.2007.a makse summas 3618,32 eurot, mis laekus TGOÜ Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Schwabmuenchen panga kliendi AS`i internetipanga kontolt 23.07.2007.a makse summas 1517,61 eurot, mis laekus TGOÜ Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva BBBank Karlsruhe panga kliendi M B`i internetipanga kontolt 24.07.2007.a makse summas 1937,58 eurot, mis laekus TGOÜ Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern panga kliendi SS`i internetipanga kontolt 07.08.2007.a makse summas 2445,95 eurot, mis laekus IF Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; 4 Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Ingolstadt panga kliendi JS`i internetipanga kontolt 16.08.2007.a makse summas 3147 eurot, mis laekus VJ Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Ingolstadt panga kliendi JS`i internetipanga kontolt 16.08.2007.a makse summas 2852,47 eurot, mis laekus VJ Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Marktheidenfeld panga kliendi DK`i internetipanga kontolt 16.08.2007.a makse summas 2425,92 eurot, mis laekus IFNordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Villingen-Schwenningen panga kliendi PS`i internetipanga kontolt 16.08.2007.a makse summas 2431,18 eurot, mis laekus JK`i Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Marktheidenfeld panga kliendi DK`i internetipanga kontolt 17.08.2007.a makse summas 2105,87 eurot, mis laekus IF Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr 1XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Chemnitz panga kliendi AHinternetipanga kontolt 21.08.2007.a makse summas 6131,92 eurot, mis laekus MP`i Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Chemnitz panga kliendi AH internetipanga kontolt 21.08.2007.a makse summas 4421,15 eurot, mis laekus VJ Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Muenchen-Nord panga kliendi P ja GH`i internetipanga kontolt 21.08.2007.a makse summas 5794,88 eurot, mis laekus AA`e Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Ingolstadt panga kliendi M R V M `i internetipanga kontolt 22.08.2007.a makse summas 491 eurot, mis laekus AA`e Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXXX Ungari Vabariigis tegutseva panga kliendi JL internetipanga kontolt 29.08.2007.a makse summas 953 451 HUF (s.o 3656,19 EUR-i), mis laekus R G ´i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Main-Taunus panga kliendi HM`i internetipanga kontolt 29.08.2007.a makse summas 4352,74 eurot, mis laekus J J Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Nuernberg panga kliendi R D `i internetipanga kontolt 29.08.2007.a makse summas 4233,33 eurot, mis laekus JJ Nordea Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG panga kliendi RM`i internetipanga kontolt 29.08.2007.a makse summas 2312,95 eurot, mis laekus JK`i Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Lauterbach panga kliendi SA`i internetipanga kontolt 30.08.2007.a makse summas 910 eurot, mis laekus JK`i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Raiffeisenbank Dingolfing panga kliendi EB´i internetipanga kontolt 06.09.2007.a makse summas 1850 eurot, mis laekus MB`i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Wiesbadener Volksbank panga kliendi TO`i internetipanga kontolt 07.09.2007.a makse summas 520 eurot, mis laekus RG´i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; 5 Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Seligenstadt panga kliendi MJ`i internetipanga kontolt 18.09.2007.a makse summas 2300 eurot, mis laekus SS`i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank am Kulm panga kliendi P B `i internetipanga kontolt 19.09.2007.a makse summas 1000 eurot, mis laekus AS`i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Bad Bergzabern panga kliendi T A `i internetipanga kontolt 20.09.2007.a makse summas 2105 eurot, mis laekus A J `i Äripank ASs asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXXX Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Dachau panga kliendi A S `i internetipanga kontolt 26.09.2007.a makse summas 625 eurot, mis laekus R N ´i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXX Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Montabaur panga kliendi RS`i internetipanga kontolt 27.09.2007.a makse summas 825,70 eurot, mis laekus RN´i Hansapank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisenbank Oberland panga kliendi FB`i internetipanga kontolt 28.09.2007.a makse summas 2015,75 eurot, mis laekus Andrei Matul´i Äripanga AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Raiffeisenbank Nuernberg panga kliendi MF`i internetipanga kontolt 28.09.2007.a makse summas 3875,82 eurot, mis laekus Ilja Ljah´i Tallinna Äripanga AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Raiffeisenbank Neu-Ulm panga kliendi E `i internetipanga kontolt 28.09.2007.a makse summas 1605,97 eurot, mis laekus IL´i Tallinna Äripanga AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Raiffeisenbank Oberland kliendi LK`i internetipanga kontolt 02.10.2007.a makse summas 2430,75 eurot, mis laekus B P Tallinna Äripanga AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Raiffeisen Spar+ Kreditbank Lauf a. d. Pegnitz panga kliendi G K internetipanga kontolt 02.10.2007.a makse summas 1650,75 eurot, mis laekus A K ´i Tallinna Äripanga AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Ueberherrn panga kliendi J H H `i internetipanga kontolt 11.10.2007.a makse summas 1495,75 eurot, mis laekus V O ´i Sampo Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX; Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Raiffeisenbank Nuernberg panga kliendi A S `i internetipanga kontolt 18.10.2007.a makse summas 2480 eurot, mis laekus A A ´i SBM Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXXX Saksamaa Liitvabariigis tegutseva Volksbank Chemnitz panga kliendi S N `i internetipanga kontolt 24.10.2007.a makse summas 2910,75 eurot, mis laekus OÜ SG´i Parex Pank AS-s asuvale arveldusarvele nr XXXXXXXXXX Sellise tegevusega pani Andrei Matul toime KarS § 213 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o tahtliku füüsilise ja ainelise kaasabi osutamise teise isiku poolt toime pandud varalise kasu saamisele muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel. Helve Särgava Kohtunik 6