Obsah (7)

§ 334§ 215§ 74§ 75§ 68§ 78§ 61

1-07-14654 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 16 jaanuar 2008 a Tallinn Kriminaalasja number 1-07-14654 (07231701769) Kohtunik Märt Toming Tõlk Anneli He

§ 334

lg 2 p 1 järgi; M.P süüdistus

§ 334

lg 2 p 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Tambet Grauberg Süüdistatav Kaitsja Süüdistatav R.F Ik: XXX, kodakondsuseta, kõrgharidus, töökoht: OÜ Purunen ehitaja, elukoht: XXX Tõkend: vahistamine alates 27.08. 2007 varasem karistatus: Viru Maakohtu 01.03.2006 otsusega

§ 215

lg 1, § 199 lg 1 järgi vangistus 8 kuud Advokaat Jelena Benevolenskaja M.P Ik: XXX, kodakondsuseta, keskharidus, töökoht: OÜ T , elukoht: XXX, Tõkend: elukohast lahkumise keeld, viibis eelvangistuses 09.07.2007 kuni 20.11.2007, so 4 kuud ja 12 päeva Kaitsja RESOLUTSIOON Varasem karistatus: karistatud Advokaat Uido Truija varem korduvalt kriminaalkorras 1. R.F süüdi tunnistada

§ 334

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat. 2.

§ 74

lg 2 alusel määrata, et R.F-ile mõistetud tähtajalisest vangistusest 2 aastat kuulub koheselt ärakandmisele 5 (viis) kuud vangistust ning

§ 74

lg 1 ja 3 alusel ülejäänud osa vangistusest, so 1 aasta ja 7 kuud vangistust jätta R.F-i suhtes kohaldamata, jättes selle osa vangistusest täitmisele pööramata tingimusel, et R.F temale määratud 2 (kaks) aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab

§ 75

ettenähtud kontrollnõudeid ja

§ 75

lg 2 p 2 ettenähtud kohustust Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. (Tartu mnt 85 Tallinnas, tel 6 127 758, 6 127 742) 3.

§ 68

lg 1 alusel arvestada koheselt ärakandmisele kuulunud tähtajalise vangistuse 5 kuud ärakandmist alates R.F-i kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.08.2007. 4.

§ 75

lg 1 p 1, 2, 3, 4, 5 kohaselt kohustada R.F järgima katseajal kontrollnõudeid: • elada alalises elukohas XXX • ilmuda kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, • alluda kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitada talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, • saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks, • saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. •

§ 75

lg 2 p 2 alusel kohustada R.F mitte tarvitada temale määratud katseaja kestel narkootilisi aineid. 5.

§ 78

p 1 alusel arvestada R.F-ile määratud 2 aastase katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 16.01.

2. R.F-i suhtes valitud tõkend vahistamine jätta muutmata.
3. R.F-ilt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgituseks: „R.F, 1-07-14654, sundraha“.
4. R.F-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 1575 (üks tuhat viissada seitsekümmend viis) krooni ja 30 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX ning lisada selgitus „R.F, 1-07-14654, kaitsjatasu”.
5. M.P süüdi tunnistada

§ 334

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat. 10.

§ 68

lg 1 alusel arvestada M.P-le mõistetud karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg 09.07.2007 kuni 20.11.2007, so 4 (neli) kuud ja 12 (kaksteist) päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta 7 (seitse) kuud ja 18 (kaheksateist) päeva. 11.

§ 74

lg 1 ja 3 alusel jätta M.P-le mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 1 aasta 7 kuud ja 18 päeva M.P suhtes kohaldamata, jättes selle täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et M.P temale määratud 2 (kaks) aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab

§ 75

ettenähtud kontrollnõudeid Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. (Tartu mnt 85 Tallinnas, tel 6 127 741, 6 127 742) 12.

§ 75lg 1 p 1, 2, 3, 4, 5 kohaselt kohustada M.P järgima katseajal • • • • • 13.

9. kontrollnõudeid: elada alalises elukohas XXX, ilmuda kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, alluda kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitada talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks, saada kriminaalhooldusametnikult eelnev luba elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 78

p 1 alusel arvestada M.P-le määratud 2 aastase katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 16.01.

1. M.P suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse jõustumisel. M.P-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 8234 (kaheksa tuhat kakssada kolmkümmend neli) krooni ja 25 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX ning lisada selgitus „M.P, 1-07-14654, kaitsjatasu”. M.P-lt välja mõista KrMS §de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 10 875 (kümme tuhat kaheksasada seitsekümmend viis) krooni, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgituseks: „M.P, 1-07-14654, sundraha“. R.F-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel riiklikul ekspertiisiasutusel seoses infotehnoloogiaekspertiisi nr IA-0029-07/4156 tegemisega tekkinud kulust 1840 krooni ühe kolmandiku ulatuses, so 613 (kuussada kolmteist) krooni ja 30 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgitusena „,R.F 1-07-14654, infotehnoloogiaekspertiis“. M.P-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 3 alusel riiklikul ekspertiisiasutusel seoses infotehnoloogiaekspertiisi nr IA-0029-07/4156 tegemisega tekkinud kulust 1840 krooni ühe kolmandiku ulatuses, so 613 (kuussada kolmteist) krooni ja 30 senti, mis tuleb 6 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides selgitusena „,M.P 1-07-14654, infotehnoloogiaekspertiis“. AS Sampo Pank esitatud tsiviilhagi 88 000 krooni nõudes rahuldada täiesulatuses ning M.P-lt ja R.F-ilt solidaarselt välja mõista AS S kasuks 88 000 (kaheksakümmend kaheksa tuhat) krooni. SEB Ühispank esitatud tsiviilhagi 50 909 krooni ja 24 sendi nõudes rahuldada täies ulatuses ning M.P-lt ja R.F-ilt solidaarselt välja mõista SEB Eesti Ühispank kasuks 50 909 (viiskümmend tuhat üheksasada üheksa) krooni ja 24 senti. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia
2. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. M.P-lt ära võetud ja Keskkriminaalpolitsei tagatiskontole makstud sularahast summas 25 244 krooni tasuda menetluskuludena 19 722 (üheksateist tuhat seitsesada kakskümmend kaks) krooni ja 55 senti vastavalt kohtuotsuse resolutsioonis märgitud summade jaotusele Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX SEB Eesti Ühispangas või nr XXXXXXXXXXXXXHansapangas, viitenumbriga XXXXXXXXXXXXX, märkides vastavalt kohtuotsuse resolutsioonis märgitud summade jaotusele vastavad selgitused menetluskulude kohta. Ülejäänud summa 5521 (viis tuhat viissada kakskümmend üks) krooni ja 45 senti tagastada M.P-le , kandes selle M.P poolt esitatavale arvelduskontole. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS
3. peatüki
4. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas: R.F süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult NZ ja M.P-ga organiseerinud grupis AS Hansapanga, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispanga klientide kontodelt võltsitud pangakaartide raha väljavõtmise. Selleks on M.P eelneval kokkuleppel NZ´iga ajavahemikul 01.05.07.a kuni 07.07.07.a., s.o. 2 kuu jooksul kopeerinud OÜ-s G (aadressil XXX) töötades isikute pangakaartide magnetriba andmeid ja saanud teada kaardi PIN-koodi, kes sooritasid ostusid, mida on kasutatud võltsitud pangakaartide tegemiseks ja kasutamiseks. M.P edastas pankade klientide pangakaartide andmed NZ´ile, kes on eeluurimisel tuvastamata isikule nimetatud andmed võltsimiseks edasi andnud. Eeluurimisel tuvastamata isiku poolt võltsitud pangakaarte on ühiselt ja kooskõlastatult R.F kasutanud NZ ja M.P-ga ajavahemikul 10.05.07 kuni 11.07.07.a. summas 138 909,24 krooni pangaautomaatidest väljavõtmisel. R.F võttis NZi käest saadud võltsitud pangakaarte kasutades välja sularahaautomaatidest erinevatelt kontodelt 17 erineva võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 88 000 krooni. R.F kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt:
5. 02.07.2007 kell 3.42 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 3000 krooni- tehing õnnestus.
6. 02.07.2007 kell 3.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 7000 krooni- tehing õnnestus.
7. 02.07.2007 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
8. 02.07.2007 kell 3.55 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
9. 02.07.2007 kell 3.56 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
10. 02.07.2007 kell 05.39.26 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2000 krooni- tehing õnnestus.
11. 02.07.2007 kell 05.39.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 3000 krooni- tehing õnnestus.
12. 02.07.2007 kell 05.43.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 -sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 1000 krooni- tehing õnnestus.
13. 03.07.2007 kell 03.10 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2 000 krooni- tehing õnnestus.
14. 03.07.2007 kell 03.11 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
15. 03.07.2007 kell 03.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 5000 krooni- tehing õnnestus.
16. 03.07.2007 kell 03.15 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni- tehing õnnestus.
17. 03.07.2007 kell 03.24 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni- tehing õnnestus.
18. 03.07.2007 kell 3.51 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni- tehing õnnestus.
19. 03.07.2007 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
20. 03.07.2007 kell 3.54 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 2000 krooni- tehing õnnestus.
21. 03.07.2007 kell 04.02 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1000 krooni- tehing õnnestus. NZ tahtis Venemaal Moskva linnas välja võtta iga üheksa erineva võltsitud pangakaarti kasutades sularahaautomaatidest sularaha kokku summas 63 218,14 krooni, millest tegelikkuses sai kätte sularaha kokku summas 50 909,24 krooni. N.Z kasutas kokkuleppel R.F-iga ja M.P-ga võltsitud magnetkaarte alljärgnevalt:
22. 10.05.07-11.05.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et võttis Venemaal Moskvas linnas sularahaautomaadist välja sularaha summas 37 604.67 krooni.
23. 02.06.07.a.-06.06.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et võttis Venemaal sularahaautomaadist välja sularaha summas 13 304,57 krooni.
24. 06.06.07 kell 10.18 on üritatud kasutada Venemaal, St – Peterburi linnas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist SEB Eesti Ühispanga kontolt sularaha 1346.22 krooni väljavõtmiseks - tehingut ei lubatud ja raha ei väljastatud.
25. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et sisestas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00120 aadressil Hobujaama 4, Tallinn pangakaardi ja üritas vaadata kontojääki, kuna kaardile nr XXXXXXXXXXXXXXX oli keelatud saldopäringud, sai tehing eitava vastuse.
26. 06.07.07.a. kell 08.23 on üritanud kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadis Venemaal, St – Peterburis linnas sularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti.
27. 06.07.07.a. kell 10.27 on üritatud Venemaal, St - Peterburis kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist sularaha sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
28. 06.07.2007.a. kell 22.45 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
29. 06.07.07.a. kell 22.01 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4028,4 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
30. 06.07.07.a. kell 22.48 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
31. 07.07.07.a. kell 3.34 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX AS Sampo Panga sularahaautomaati nr FRX00120, aadressil Hobujaama 4, Tallinn sellega, et sisestas pangakaardi sularahaautomaati ja üritas vaadata kaardi kontojääki kahel korral.
32. 07.07.2007.a. kell 14.39 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 223.3 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi.
33. 09.07.2007.a. kell 19.19 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1339.78 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja raha ei saanud.
34. 11.07.2007.a. kell 10.32 on üritas vaadata kaardiga nr. XXXXXXXXXXXXXXX kontojääki Sampo Panga sularahaautomaadis FRX00106 asukohaga Tammsaare tee 62, Tallinn- tehingule oli antud keelav vastus, kaarti ära ei võetud. Vähemalt teist korda võltsitud pangakaardi kasutamisega on R.F pannud toime

§ 334lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

M.P süüdistatakse selles, et tema on ühiselt ja kooskõlastatult NZ´iga ja R.F-iga organiseerinud grupis AS Hansapanga, AS Sampo Pank ja AS SEB Ühispanga klientide kontodelt võltsitud pangakaartide raha väljavõtmise. Selleks on M.P eelneval kokkuleppel NZ´iga ajavahemikul 01.05.07.a kuni 07.07.07.a., s.o. 2 kuu jooksul kopeerinud OÜ-s G (aadressil Tallinn, Peterburi tee 62A) töötades isikute pangakaartide magnetriba andmeid ja saanud teada kaardi PIN-koodi, kes sooritasid ostusid, mida on kasutatud võltsitud pangakaartide tegemiseks ja kasutamiseks. M.P edastas pankade klientide pangakaartide andmed NZ´ile, kes on eeluurimisel tuvastamata isikule nimetatud andmed võltsimiseks edasi andnud. Eeluurimisel tuvastamata isiku poolt võltsitud pangakaarte on ühiselt ja kooskõlastatult R.F kasutanud NZ ja M.P-ga ajavahemikul 10.05.07 kuni 11.07.07.a. summas 138 909,24 krooni pangaautomaatidest väljavõtmisel. R.F võttis NZi käest saadud võltsitud pangakaarte kasutades välja sularahaautomaatidest erinevatelt kontodelt 17 erineva võltsitud magnetkaardiga sularaha kokku summas 88 000 krooni. R.F kasutas võltsitud pangakaarte alljärgnevalt:

1. 02.07.07 kell 3.42 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja AS SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 3000 krooni.
2. 02.07.07 kell 3.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PKSEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 7000 krooni.
3. 02.07.07 kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 -sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja RR SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni.
4. 02.07.07 kell 3.55 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja RKSEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni.
5. 02.07.07 kell 3.56 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinna, Rävala pst 8 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja RK SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni.
6. 02.07.07 kell 05.39.26 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PA SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2000 krooni.
7. 02.07.07 kell 05.39.47 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja PA SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 3000 krooni.
8. 02.07.07 kell 05.43.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinna, Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja KS SEB Eesti Ühispanga pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1000 krooni. kontolt
9. 03.07.07.a. kell 03.10 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja RJ Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2 000 krooni- tehing õnnestus.
10. 03.07.07.a. kell 03.11 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja EA Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
11. 03.07.07.a. kell 03.13 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8, sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga JD kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 5000 krooni- tehing õnnestus.
12. 03.07.07.a. kell 03.15 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8- sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja KT SEB Eesti Ühispanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni- tehing õnnestus.
13. 03.07.07.a. kell 03.24 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00135 Rävala kontori, aadressil Tallinn Rävala pst 8 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja SS Sampo Pank kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni.
14. 03.07.07.a. kell 3.51 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja EMHansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4000 krooni- tehing õnnestus.
15. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4 sellega, et sisestas kaardi sularahaautomaati ja võttis välja MZ Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 10 000 krooni- tehing õnnestus.
16. 03.07.07.a. kell 3.54 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja NO Hansapanga kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 2000 krooni- tehing õnnestus.
17. 03.07.07.a. kell 04.02 kasutas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00109 Ülemiste keskuse kontori, aadressil Tallinn Suur-Sõjamäe 4- sellega, et sisestas kaarti sularahaautomaati ja võttis välja SEB Eesti Ühispanga KA kontolt pangakaardiga nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1000 krooni- tehing õnnestus. NZ tahtis Venemaal Moskva linnas välja võtta iga üheksa erineva võltsitud pangakaarti kasutades sularahaautomaatidest sularaha kokku summas 63 218,14 krooni, millest tegelikkuses sai kätte sularaha kokku summas 50 909,24 krooni. N. Z kasutas kokkuleppel R.F-iga ja M.P-ga võltsitud magnetkaarte alljärgnevalt:
18. 10.05.07-11.05.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et võttis Venemaal Moskvas linnas sularahaautomaadist SK AS SEB Ühispank kontolt välja sularaha summas 37 604.67 krooni.
19. 02.06.07.a.-06.06.07.a. kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et võttis Venemaal St. Peterburi ja Moskva linna sularahaautomaadist välja OÜ W AS SEB Ühispank arvelduskontolt sularaha summas 13 304,57 krooni.
20. 06.06.07 kell 10.18 on üritatud kasutada Venemaal, St Peterburi linnas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist OÜ W SEB Eesti Ühispanga kontolt sularaha 1346.22 krooni väljavõtmiseks - tehingut ei lubatud ja raha ei väljastatud.
21. 03.07.07.a. kell 3.53 kasutas võltsitud F OÜ pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sellega, et sisestas AS Sampo Panga sularahaautomaati FRX00120 aadressil Hobujaama 4, Tallinn pangakaardi ja üritas vaadata kontojääki, kuna kaardile nr XXXXXXXXXXXXXXX oli keelatud saldopäringud, sai tehing eitava vastuse.
22. 06.07.07.a. kell 08.23 on üritanud kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadis Venemaal, St. Peterburis linnas sularaha 2238 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti.
23. 06.07.07.a. kell 10.27 on üritatud Venemaal, St. Peterburis kasutada võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularahaautomaadist sularaha sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaarti, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
24. 06.07.2007.a. kell 22.45 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud JN SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXXsularaha 2238 krooni väljavõtmiseks, tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
25. 06.07.07.a. kell 22.01 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 4028,4 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi, kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
26. 06.07.07.a. kell 22.48 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud TK SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 447.6 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi kuna kaart oli panga poolt blokeeritud.
27. 07.07.07.a. kell 3.34 kasutas võltsitud pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX AS Sampo Panga sularahaautomaati nr FRX00120, aadressil Hobujaama 4, Tallinn sellega, et sisestas pangakaardi sularahaautomaati ja üritas vaadata kontojääki kahel korral.
28. 07.07.07.a. kell 14.39 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud B OÜ SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 223.3 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja automaat konfiskeeris kaardi.
29. 09.07.07.a. kell 19.19 on üritatud kasutada sularahaautomaadis Peterburis, Venemaal võltsitud ML´u SEB Eesti Ühispanga pangakaarti nr XXXXXXXXXXXXXXX sularaha 1339.78 krooni väljavõtmiseks - tehing ebaõnnestus ja raha ei saanud.
30. 11.07.07.a. kell 10.32 on üritas vaadata võltsitud ML´u kaardiga nr. XXXXXXXXXXXXXXX kontojääki Sampo Panga sularahaautomaadis FRX00106 asukohaga Tammsaare tee 62, Tallinn- tehingule oli antud keelav vastus, kaarti ära ei võetud. Vähemalt teist korda võltsitud pangakaardi kasutamisega on M.P pannud toime

§ 334lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Ringkonnaprokuröri abi Tambet Grauberg, süüdistatav R.F ja tema kaitsja Jelena Benevolenskaja sõlminud kokkuleppe selles, et

§ 334

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust ning

§ 74

alusel R.F-ile mõistetavast tähtajalisest vangistusest 2 aastat mõistetakse koheselt ärakandmisele 5 (viis) kuud vangistust. 1 aastat ja 7 kuud vangistust jäetaks R.F-i suhtes kohaldamata, jättes selle osaliselt täitmisele pööramata tingimusel, et R.F temale määratava 2 (kaks) aastase katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu ja täidab

§ 75

ettenähtud kontrollnõudeid ning kohustust Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all.

§ 68

lg 1 alusel arvestataks tähtajalise vangistuse 5 kuud ärakandmist alates R.F-i kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.08.2007. Ringkonnaprokuröri abi Tambet Grauberg, süüdistatav M.P ja tema kaitsja Uido Truija sõlminud kokkuleppe selles, et

§ 334

lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust,

§ 68

lg 1 alusel arvestataks M.P-le mõistetud karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg 09.07.2007 kuni 20.11.2007, so 4 kuud ja 12 päeva, ja ärakandmata karistuseks loetaks tähtajaline vangistus 1 aasta 7 kuud ja 18 päeva ning

§ 74

sätteid kohaldades jäetaks ärakandmata vangistus kohaldamata kui M.P 2 (kaks) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab

§ 75ette nähtud käitumiskontrolli nõudeid.

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides olid süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §dest 173 lg 1 p 1; 175 lg 1 p 3, 4, 9; 248 lg 1 p 4, 249; 311; 313;

§ 61

lg 1, 65 lg 2, 68 lg 1, 74, 75 ja § 334 lg 2 p 1 asub kohus seisukohale, et R.F ja M.P kuuluvad neile

§ 334

lg 2 p 1 järgi inkrimineeritud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja nendele tuleb määrata karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt. Märt Toming kohtunik