Kriminaalasi nr. 1-10-5054 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 06. mai 2010.a Tallinnas Kriminaalasja number 1 – 10 – 5054 Kohtukoosseis Kohtunik Alari Möldre Kohtuistungi sekretär Karine Vartla Tõlk Ilja Maltšukov Kriminaalasi Viktor NEMTŠENKO süüdistuses KarS § 386 lg. 1 järgi Üldmenetluses Ringkonnaprokurör Andrei Voronin Süüdistatav VIKTOR NEMTŠENKO (VICTOR NEMCHENKO) isikukood: 36406120240, kodakondsuseta isik, emakeel vene keel, kesk – eriharidusega, töökoht: OÜ PBO ja OÜ S B juhatuse liige, hoiab kohtusse ilmumisest kõrvale, seega asukoht kohtule käesoleval momendil teadmata, Eesti Vabariigis enne kohtusse ilmumisest kõrvale hoidumist elas aadressil: Vikerlase 10 – 60, Tallinn; varem kriminaalkorras karistamata, tõkend vahistamine oli kohaldatud ning eelvangistuses viibis ajavahemikus 22.03.2005.aa – 01.04.2005.a., alates 01.04.2005.a. tõkend elukohast lahkumise keeld. Alates 10.02.2010.a. kuulutatud tagaotsitavaks ning tõkendiks valitud vahistamine. Kaitsja vandeadvokaat Nadežda Kikkas RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada VIKTOR NEMTŠENKO KarS § 386 lg. 1 järgi ning teda rahalise karistusega 200 (kahe saja) päevamäära (päevamäära suurus 500.-EEK-
- i)ulatuses, s.o. summas 100000.-EEK-i (sada tuhat krooni). Kohaldades KarS § 68 lg.1 sätteid, arvestades karistusaja sisse Viktor Nemtšenko eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 22.03.2005.a. kuni 01.04.2005.a., see on 11 /üksteist/ päeva ning vastavalt KarS § 70 lg. 2 arvestada vangistuspäevade arv ümber rahaliseks karistuseks ning kuna rahalise karistuse kolmele päevamäärale vastab üks päev vangistust, siis tuleb lugeda ära kantuks rahaline karistus summas 16500.-EEK-i ning Viktor Nemtšenko `l jääb tasuda rahalist karistust 167 (saja kuuekümne seitsme) päevamäära (päevamäära suurus 500.-EEK-
- i)ulatuses, s.o. summas 83500.-EEK-i (kaheksakümmend kolm tuhat viissada krooni). Süüdistatava Viktor Nemtšenko suhtes valitud tõkend – vahistamine, tühistada ning kutsuda tagasi Euroopa vahistamise määrus. Rahaline karistus tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank märkides ära viitenumbri 4100064939. Selgitusse märkida Viktor Nemtšenko, rahaline karistus, 1 – 10 – 5054. Tallinna Linnakohtu kohtuniku R. Einula 24.03.2005.a. määrusega arestiti kahtlustatava OÜ Smartline Baltic arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXX Hansapangas koos seal oleva rahaga – arestimise hetkel oli kontojääk 213 501,55.- EEK-i; see raha tuleb pöörata tsiviilhagi katteks ning arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX Hansapangas olev raha - 213 501,55.- EEK-i kanda SEB Panga kontole nr XXXXXXXXXXXXX või Swedbanki kontole nr XXXXXXXXXXXXX viitenumber 15060585. Selgitus Smartline Baltic OÜ maksuvõlg. Välja mõista Viktor Nemtšenkolt 884851.-EEK-i (kaheksasada kaheksakümmend neli tuhat kaheksasada viiskümmend üks krooni) Maksu – ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse kasuks (asukoht: Endla 8 Tallinn).(Kohtuotsuse täitmisel tuleb kontrollida ja täpsustada, kas OÜ Smartline Baltic arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX Hansapangas olev raha - 213 501,55.- EEK-i on pööratud tsiviilhagi katteks; ning kas kriminaalasjas nr. 1 – 07-8602 20.04.2010.a. Harju Maakohtu kohtumäärusega, millega lõpetati menetlus teiste süüdistatavate suhtes KrMS § 202 lg.1,2,3,4 alusel, OÜ Smartline Baltic seoses tekkinud maksukohustuste katteks maksuhalduri poolt osutatud arvelduskontole tasumisele kuuluvad summad on tasutud; seega tasumisele kuulub tsiviilhagi järele jäänud summa osas Maksu – ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse kasuks). Välja mõista Viktor Nemtšenkolt KrMS §-de 173 lg 1 p 1 ja lg 2; 175 lg 1 p 9; 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 SEB Pank või 221023778606 Swedbank märkides viitenumbri 2800049777. Selgitusse märkida Viktor Nemtšenko, sundraha, 1 – 10 – 5054. Kviitung sundraha tasumise kohta esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Asitõendid: • Pakend nr 1 08.11.2005.a. vaatlusprotokolli juurde / I-64/ • Viktor Nemtšenkole kuuluv 2005.a. kalendrimärkmik. Pakend nr 2 , toimiku juures. • Pakend nr 3 ; 27 10.2005.a. vaatlusprotokolli juurde / I-200/ • Pakend 4 21.10.2005.a. vaatlusprotokolli juurde / II-75/ • Pakend nr 6 12.05.2005.vaatlusprotokolli asitõendid / III-6/ • Pakend nr 7 08.11.2005.a. vaatlusprotokolli asitõendid / /III-15/ • PIN kalkulaatorid , kolm tükki, Pakend nr 8 . asub toimik nr 7 juures. • Pakend nr 5 :11.03.2005.a. Asitõendi vaatluse käigus ära võetud OÜ Pentagon Center 2005a.a jaanuari käibedeklaratsioon /II-88/; OÜ Pareks Balti Oil deklaratsioonid koos arvestuse algmaterjalidega: 2004 jaanuar V-103 2004 veebruar V-96 2004 märts(kehtetu) V-90 2004 märts V-85 2004 aprill V-78 2 2004 mai 2004.juuni 2004 juuli 2004 august 2004. oktoober 2004.september 2004 november 2004 detsember 2005 jaanuar 2005 veebruar V-74 V-70 V-66 V-62 V-54 V-58 V-115 V-111 V-73 V-69 OÜ Smartline Baltic deklaratsioonid koos arvestuse materjalidega 2004 detsember IV-22 2005. jaanuar IV-151 2005 veebruar IV-153 Lepingud: Ostu-müügi leping nr 01-2004 Ostu-müügi leping nr 03-2004 V-56 V- 59 Jälitusprotokoll 16.12.2005.a. jälitusprotokoll / VII-1-66/ Lisa jälitusprotokolli nr 11.1-6/63-4 : SD plaat, maht 105 MB. / kriminaaltoimiku nr 7 juures/ - jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutsiooni kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, alates päevast, mil kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleis tutvumiseks kättesaadav 15 päeva möödumisel apellatsiooniteate esitamisest. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 (kümne) päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale. Kohus juhindub KrMS §-dest 173 lg. 1 p. 1; 175 lg. 1 p. 9; 179 lg.1 p.2, 180 lg 1,2,3; 269 lg. 2 p. 2; 311; 313; Kohtunik:/allkiri/ Koopia õige Kohtunik: 3 4