lg 2 p 2, 3 § 381 lg 2 järgi, P.O süüdistuses
lg 2 p 2, 3 järgi kokkuleppemenetluses; Prokurör riigiprokurör Piret Paukštys Süüdistatav L.M isikukood: XXX, EV kodanik, emakeel vene keel, kõrgharidusega, ei tööta, elukoht: Xxx, varem kriminaalkorras karistamata, väärtegude toimepanemise eest karistatud viiel korral, tõkend kohaldamata; Kaitsja Süüdistatav Vandeadvokaat Raivo Laus P.O Läti Vabariigi isikukood: 120578-10126, Läti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, keskharidusega, töökoht SB, elukoht: XXX, varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata, tõkend kohaldamata; Kaitsja RESOLUTSIOON Vandeadvokaat Leonid Olovjanišnikov Kohus juhindub: KrMS §-dest 173; § 175; §179; § 248 lg 1 p 5; § 249; § 311; § 310; § 313. 1. Süüdi tunnistada L.M
kohaldamisel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata kui L.M ei pane 5 (viie) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.
Samuti süüdistatakse L.M-i raamatupidamise kohustuse rikkumises, mis seisnes selles, et tema, olles AS Intopex Chemicals (registrikood 11145279, pankrotis) juhatuse liige, rikkus äriühingu raamatupidamise korraldamise nõudeid alljärgnevalt: L.M jättis perioodil 01.01.2007 – 01.07.2010 korraldamata AS Intopex Cemicals (pankrotis) raamatupidamise, jättes dokumenteerimata äriühingu majandustehingud ning need kirjendamata raamatupidamisregistrites. Samuti ei säilitanud L.M äriühingu raamatupidamisdokumente. L.M-i tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul järgmised raamatupidamisdokumendid: pearaamat, käibeandmik, andmed deebitoride, kreeditoride ning laoliikumise kohta. Sellise tegevusega rikkus L.M äriseadustiku §-i 183, mille kohaselt on juhatus kohustatud korraldama osaühingu raamatupidamist ning raamatupidamise seaduse § 4, mille kohaselt raamatupidamiskohustuslane on kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras ja säilitama raamatupidamise dokumente. Harju Maakohus kuulutas 01.07.2010 kohtumäärusega välja AS Intopex Chemicals (pankrotis) pankroti. Arvestades asjaolu, et L.M-i tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul raamatupidamisdokumendid, puudub võimalus pankrotis oleva äriühingu suhtes raamatupidamise revisjoni täies ulatuses läbi viia ning seetõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist. Rikkudes raamatupidamise kohustust, mille tulemusena on oluliselt raskendatud ülevaate saamine pankrotis oleva raamatupidamiskohuslase varalisest seisust, pani L.M toime
P.O süüdistatakse isikute grupis suures ulatuses kelmuse toimepanemises, mis seisnes selles, et tema SIA Hanszas Juris Varti esindajana esitas koos AS Intopex Chemicals juhatuse liikme L.M-iga AS-ile Swedbank ajavahemikul 26.08.2009 kuni 27.11.2009 valeandmetega teatisi selle kohta, et AS-ile Intopex kuulub kaup- sünteetilne kautšuk, mida hoitakse SIA Hanzas Juris Varta laos asukohaga Riia, Xxx, kuigi tegelikkuses vastav kaup puudus. Valeandmeid sisaldavate teatiste alusel teostas AS Swedbank ajavahemikul 16.09.2009 kuni 27.11.2009 AS-ile Intopex Chemicals alusetult rahaülekanded kokku summas 9 000 000 USD, millises ulatuses sai AS Swedbank varalist kahju ning AS Intopex Chemicals varalist kasu. Swedbank AS ja AS Intopex Chemicals sõlmisid 02.08.2005 kaupade finantseerimise limiidilepingu, millega pank rahastas AS Intopex Chemical vahendustehinguid. Vastavalt lepingule oli finantseerimise alusdokumendiks „Ekspediitorite tõend vastuvõtu kohta“ (FCR) juhul, kui kaup oli teel lattu või „Lao tõend vastuvõtu kohta“ (WHR) juhul, kui finantseerimist alustati peale kauba jõudmist lattu. 30.07.2007 sõlmiti kolmepoolne leping 4 Swedbank AS, AS Intopex Chemicals ja SIA Hanza Juras Varti vahel, mille kohaselt SIA Hanza Juras Varti (reg kood 40003565836) ladustas oma laos AS Intopex Chemicals kuuluvat kaupa ning kohustus mitte lubama kaupa laost välja viia ilma panga eelneva kinnituseta. Samuti kohustus SIA Hanza Juras Varti väljastama Swedbank AS-ile teatisi kauba jõudmise kohta äriühingu lattu, mis oli Swedbank AS-ile aluseks, et finantseerida ASile Intopex Chemicals kaubasaadetist. Äriühingus SIA Hanza Juras Varti ekspediitorina töötav P.O , kelle ametiülesannete hulka kuulus klientidelt veoste vastuvõtmine, kaupade hoidmine ja veostega seotud dokumentide töötlemine, väljastas L.M-i juhiste järgi AS-ile Swedbank alljärgnevaid valeandmetega dokumente AS-ile Intopex Chemicals kuuluva kauba lattu saabumise kohta, kuigi tegelikkuses nimetatud kaupa lattu ei jõudnud, see ei asunud teatiste koostamise hetkele enam laos või see ei kuulunud AS-ile Intopex Chemicals: 26.08.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 128/2009 ja nr 129/2009 02.09.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 130/2009 02.09.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004737 ja nr 004738 16.09.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004739 16.09.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 131/2009 21.09.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004740 ja nr 004741 06.10.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004742 06.10.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 135/2009 12.10.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 137/2009 13.10.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 138/2009 26.10.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004743 27.10.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004744 27.10.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004745 19.11.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004746 19.11.09 lao tõendi vastuvõtu kohta (WHR) nr 141/2009 24.11.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004747 27.11.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004748 27.11.09 ekspediitori tõendi kauba vastuvõtu kohta (FCR) nr 004749 Valeandmeid sisaldavate teatiste esitamisega lõid P.O ja L.M AS-ile Swedbank teadvalt ebaõige ettekujutuse AS-ile Intopex Chemicals kuuluva kauba olemasolu kohta, mille tulemusena väljastas AS Swedbank ajavahemikul 16.09.2009 kuni 27.11.2009 AS-ile Intopex Chemicals laenuna alusetult 9 000 000 USD (s.o 94 531 500 EEK ehk 6 041 664 EUR) , saades nimetatud summas varalist kahju ning AS Intopex Chemicals varalist kasu. Seega pani P.O-ga toime kelmuse suures ulatuses isikute grupis, milline tegu on kvalifitseeritav
16.10.2012.a. sõlmisid riigiprokurör Piret Paukštys, süüdistatav L.M ja kaitsja Raivo Laus käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe, mille kohaselt riigiprokurör Piret Paukštys taotleb kohtus L.M ´i süüdi tunnistamist
lg 2 p 2, 3 ja § 3811 lg 2 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises ja nõuab karistuseks
kohaldamisel jätta mõistetud vangistus täitmisele pööramata kui L.M ei pane 5 (viie) aastase katseaja kestel toime uut kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse tegemise kuupäev. 5 11.10.2012.a. sõlmisid riigiprokurör Piret Paukštys, süüdistatav P.O ja kaitsja Leonid Olovjanišnikov käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe, mille kohaselt riigiprokurör Piret Paukštys taotleb kohtus P.O süüdi tunnistamist
lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja nõuab
Süüdistatav L.M nõustus sõlmitud kokkuleppega, kaitsja Raivo Laus jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, riigiprokurör Piret Paukštys taotles kohtult sõlmitud kokkuleppe kinnitamist. Süüdistatav P.O tunnistas end Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas 10.detsembril 2012.a toimunud kohtuistungil täielikult süüdi talle esitatud süüdistuses, s.t kuriteo toimepanemises, milline on kvalifitseeritud
Süüdistatav P.O nõustus sõlmitud kokkuleppega, kaitsja Leonid Olovjanišnikov jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, riigiprokurör Piret Paukštys taotles kohtult sõlmitud kokkuleppe kinnitamist. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatavate L.M ´i ja P.O selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate Raivo Laus´i ja Leonid Olovjanišnikov ning riigiprokurör Piret Paukštys´e arvamused sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad L.M ja P.O on nendega sõlmitud kokkulepetest aru saanud ning nendega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Kohus asub seisukohale, et L.M ´ile inkrimineeritud kuriteod on õigesti kvalifitseeritud, seda siis vastavalt
lg 2 p 2, 3 ja
lg 2 järgi, samuti on õigesti kvalifitseeritud P.O-le inkrimineeritud kuriteod vastavalt
Süüdistatav L.M seadusandja on toime pannud teise astme kuriteod, milliste eest näeb – karistusena ette ühe- kuni viieteistaastase vangistuse. rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. Karistuse mõistmisel
lg 1 alusel arvestab kohus kohtualuse süüd, viimase isikut ning võimalust mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma kuritegude 6 toimepanekust ja õiguskorra kaitsmise huvisid. Käesolevas kriminaalasjas raskendavaid asjaolusid tuvastatud ei ole, kergendavaks asjaoluks loeb kohus süüdistatava poolt oma süü tunnistamist ja kahetsemist Süüdistatav P.O on toime pannud teise astme kuriteo, millise eest näeb – karistusena ette ühe- kuni viieteistaastase vangistuse. Karistuse mõistmisel
lg 1 alusel arvestab kohus kohtualuse süüd, viimase isikut ning võimalust mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma kuritegude toimepanekust ja õiguskorra kaitsmise huvisid. Käesolevas kriminaalasjas raskendavaid asjaolusid tuvastatud ei ole, kergendavaks asjaoluks loeb kohus süüdistatava poolt oma süü tunnistamist ja kahetsemist. Arvestades eeltoodut asub kohus seisukohale, et L.M tuleb süüdi tunnistada temale esitatud süüdistuses
lg 2 p 2, 3 ja
lg 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja karistus tuleb temale mõista vastavalt kokkulepitule. Samuti tuleb süüdi tunnistada P.O temale esitatud süüdistuses
lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises ja karistus tuleb temale mõista samuti vastavalt kokkulepitule. Süüdistatavatelt L.M ´ilt ja P.O-lt kuuluvad välja mõistmisele kohtumenetluse kulud s.t sundraha ja ning kohtueelsel menetlusel kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjatele koopiate tegemise kulud riigituludesse. Kokkuleppe sõlmimisega on L.M ja P.O tunnistanud Swedbank AS tsiviilhagi summas 8 402 153,55 EUR (kaheksa miljonit nelisada kaks tuhat ükssada viiskümmend kolm eurot ja 55 senti). Kohus juhindub võlaõigusseaduse § 127 lg 1; § 137 lg 1 ja § 1043 ning mõistab välja L.M ´ilt ja P.O-lt solidaarselt tsiviilhagi summas 8 402 153,55 EUR Swedbank AS kasuks. Kohtunik Katre Poljakova: /allkiri/ 7
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.