← Eesti

1-16-11036/57

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 24. aprill 2018, Rakvere kohtumaja Kriminaalasja number 1-16-11036 (14221000059) Kohtunik Tiit Kullerkupp Kohtuistungi

§ 210lg 2 järgi ja M.S süüdistatuna Kar

S §

§ 210

lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatavad Pavel Suslov, isikukood 36904182226, elukoht xxxx, xxxx; Vene Föderatsiooni kodanik; keskharidus; emakeel vene keel; töökoht – xxxx OÜ, juhatuse liige; varem kriminaalkorras karistamata; väärteokorras karistatud 1-l korral; tõkend – ei ole kohaldatud Kaitsja – vandeadvokaat Tõnu Meidra M.S , registrikood XXX; asukoht Sonda tee 3a, Varinurme küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa; seaduslik esindaja juhatuse liige Pavel Suslov (isikukood 36904182226); varem väärteo- ja kriminaalkorras karistamata Kaitsja – vandeadvokaat Tõnu Meidra RESOLUTSIOON: Juhindudes KrMS § 239, 247, 248 lg 1 p 5, 249, 309, 313, 315, 318, 319 kohus otsustas: Pavel Suslov süüdi tunnistada KarS §

§ 210

lg 2 järgi ning karistuseks mõista rahaline karistus 100 (sada) päevamäära, s.o 3080 (kolm tuhat kaheksakümmend) eurot. 1 KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta mõistetud rahaline karistus 3080 (kolm tuhat kaheksakümmend) eurot täielikult täitmisele pööramata, kui Pavel Suslov ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta. Lugeda Pavel Suslovile määratud katseaja alguseks 24.04.2018. M.S süüdi tunnistada KarS §

§ 210lg 3 järgi ning karistuseks mõista rahaline karistus summas 10 000 (kümme tuhat) eurot. Kar

S § 73 lg 1, 3 alusel kohustada OÜ Formet Gruppi koheselt tasuma riigi tuludesse 1000 (üks tuhat) eurot ning ülejäänud summa 9 000 (üheksa tuhat) eurot jätta täitmisele pööramata kui M.S ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta. KarS § 78 p 1 alusel lugeda M.S katseaja alguseks kohtulahendi kuulutamine, s.o 24.04.

  1. Rahaline karistus summas 1000 eurot tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Luminor Bank EE401700017002872300 või Danske Bank EE
  2. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99918400002727 ning selgitus: „M.S , 1-16-11036, rahaline karistus“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Menetluskulud KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Pavel Suslovilt menetluskuluna sundraha 750 (seitsesada viiskümmend) eurot riigituludesse. Menetluskulud kokku summas 750 eurot tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Luminor Bank EE401700017002872300 või Danske Bank EE873300333499990003, viitenumbriga 99918700022698 ning selgitusega: „Pavel Suslov, 1-16-11036, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista M.S-ilt menetluskuluna sundraha 750 (seitsesada viiskümmend) eurot riigituludesse. Menetluskulud kokku summas 750 eurot tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Luminor Bank EE401700017002872300 või Danske Bank EE873300333499990003, viitenumbriga 99918700022685 ning selgitusega: „M.S, 1-16-11036, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde CD ja DVD plaadid (I kd, tl 3; I kd, tl 6;III kd, tl 143; IV kd, tl 219; V kd, tl 205; VI kd, tl 16;VI kd, tl 51;VI kd, tl 74;VI kd, tl 88;VI kd, tl 2 151;VI kd, tl 190;VI kd, tl 200;VII kd, tl 19;VII kd, tl 171;VII kd, tl 177; VII kd, tl 192;VIII kd, tl 21;VIII kd, tl 24;VIII kd, tl 69 ; VIII kd, tl 77). KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel AS Tamult juhatuse liikmele 22.10.2014 AS Tamult kontori läbiotsimisel ära võetud dokumendid, pakend 2 - Antud asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 1186 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VII kd, tl
  3. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel M.S juhatuse liikmele 22.10.2014 M.S kontori läbiotsimisel ära võetud dokumendid pakendis nr 1- Antud asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 1138 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VII kd, tl
  4. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel N.R.Energy OÜ juhatuse liikmele pakend asitõenditega nr 4 (22.10.2014 läbiotsimisel ära võetud N.R. Energy dokumendid)-Antud asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 1189 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VI kd, tl
  5. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel N.R.Energy OÜ juhatuse liikmele pakend asitõenditega nr 3 (22.10.2014 läbiotsimisel ära võetud N.R. Energy dokumendid) - Antud asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 1190 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VI kd, tl
  6. Easikaebamise kord Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS
  7. peatüki
  8. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. SÜÜDISTUS Pavel Suslovit süüdistatakse selles, et tema olles alates 15.02.2007 M.S (rk XXX) ainuke juhatuse liige, osutas füüsilist ja vaimset kaasabi Avoterm OÜ-le (alates 16.07.2014 N.R. Energy OÜ, edaspidi Avoterm OÜ, aadress Järve küla 1, Järve küla, Kohtla vald, Ida-Viru maakond) valeandmete esitamisel katlamajade rekonstrueerimisel ja ehitamisel Kaareperes (Välja 2, Kaarepere küla, Rapla maakond), Tarbjal (Tarbja küla, Järva maakond), Kiilis (Pargi 4, Kiili, Harju maakond), Märjamaal (Jaama 7, Märjamaa, Harju maakond) ja Turbas (Jaama tee 6, Turba, Harju maakond). OÜ Avoterm esitas valeandmeid tehtud tööde kohta eesmärgiga näidata mainitud katlamajade rekonstrueerimise või ehitustööde maksumust tegelikust suuremana, et saada niimoodi rohkem soodustusi, sh mitte kanda nõutava omafinantseerimise kulusid. -KIKi ja Avoterm OÜ vahel sõlmiti 29.11.
  9. a rahastamise leping nr 3-10/415-8 projekti „Tarbja katlamaja ümberehitus biokütusele“ ja 29.11.
  10. a rahastamise leping nr 3-10/2123-6 projekti „Kaerepere katlamaja ja kaugküttevõrkude rekonstrueerimine“, eesmärgiga saada KIKilt projektide finantseerimisel toetust kuni 50% projektide abikõlblikest kuludest. Tarbja katlamaja puhul moodustasid abikõlbulikud kulud 863 700 eurot ja Kaerepere katlamaja puhul 1 195 429,04 eurot. Mõlema projekti puhul sõlmis Avoterm OÜ KIKiga lepingud, mille punktide 2.2 kohaselt peavad projekti kuludokumendid üheselt ja vastavalt raamatupidamise seadusele tõendama kulude 3 toimumist ja aktsepteerimist toetuse saaja poolt. Samade lepingute punkti 4.20 kohaselt peab toetuse saaja vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) toetuse saajaga seotuks ning lepingute punkti 4.21 kohaselt peab toetuse saaja järgima riigihangete seaduse (RHS) §-s 3 sätestatud hanke korraldamise üldpõhimõtteid ehk kasutama toetust säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama projekti eesmärgi mõistliku hinnaga, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Rikkudes ülalnimetatud rahastamise lepingute sätted, N. R korraldusel ning Avoterm OÜ volitatud esindaja R. R kaasaaitamisel leiti nimetatud projektide koostööpartneriks AS Tamult, mille juhatuse liige A. T andis nõusoleku kasutada enda äriühingut AS Tamultit variisikuna peatöövõtja rollis Tarbja ja Kaerepere katlamajade ümberehitusel. AS Tamulti variisikuna kasutamiseks koostas N. R R. R kaasaaitamisel fiktiivsed pakkumised katlamajade projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Antud pakkumised esitas A. T Avoterm OÜ-le ning hankekomisjon koosseisus N. R, M. S ja R. R tunnistasid mõlemal korral AS Tamulti poolt esitatud pakkumised edukaks. Seejärel korraldas N. R katlamajade endiste hoonete ja seadmete lammutamise ja demontaaži oma äriühingu N.R. Trans OÜ tööjõu ja tehnikaga, mis oli märksa soodsam, kui vastava teenuse sisseostmine vabaturult. Selleks, et varjata N.R. Trans OÜ tegevust katlamajade lammutusel ning näidata lammutustööde ning seadmete demonteerimistööde hinda tegelikkusest kõrgemana, andis N. R tema kontrolli all olevale peatöövõtjale AS Tamultile korralduse näilike lepingute sõlmimiseks M.S-iga . Teades, et tegemist on fiktiivsete lepingutega allkirjastas P.Suslov nimetatud lepingud M.S nimelt. Peale lepingute sõlmimist esitas P.Suslov AS Tamultile alljärgnevad arved: Tarbja katlamaja kohta: - M.S juhatuse liige Pavel Suslov esitas 19.07.2013 a arve nr 307028 summas 90 000 eurot (koos käibemaksuga 108 000 eurot). Arve selgitusse on märgitud Tarbja katlamaja lammutustööd. AS Tamult arve alusel on tehtud 22.07.
  11. a ja 29.08.
  12. a kaks pangaülekannet M.S pangakontole, mõlemad summas 54 000 eurot. Kaerpere katlamaja kohta: - M.S juhatuse liige Pavel Suslov esitas 28.06.2013 a arve nr 306805 summas 90 000 eurot (koos käibemaksuga 108 000 eurot). Arve selgitusse on märgitud: Välja 2, Kaerpere katlamaja lammutustööd. AS Tamult arve alusel on tehtud pangaülekanne M.S pangakontole summas 108 000 eurot. Nende näilike lepingute ja nende alusel tehtud väljamaksete alusel tekitati M.S juhatuse liikme Pavel Suslovi kaasabil Tarbja ja Kaerepere katlamajade rekonstrueerimisel majandusliku sisuta rahade liikumine, Tarbja katlamaja puhul mitte vähem kui 90000 eurot (käibemaksuta) ja Kaerepere katlamaja puhul samuti mitte vähem kui 90000 eurot (käibemaksuta) selleks, et näidata nimetatud käivet KIK-le esitatud väljamaksetaotlustes nõutud omafinantseeringuna, eesmärgiga saada aluseta rahalist abi kuni 50% ulatuses nimetatud summa käibest. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks esitas M. S Avoterm OÜ nimel ja N. R korraldusel KIK ametnikele väljamaksetaotlused, mille aluseks olid valeandmeid sisaldavad vaheaktid teostatud tööde kohta (projekteerimistööd, lammutus- ja ehitustööd). 4 Kokku oli mõlema projekti kohta esitatud kolm väljamakstaotlust, mille oli KIK rahuldanud. Tegelikkuses, vaheaktides märgitud kuupäevadel ning aktides märgitud isikute poolt märgitud summade ulatuses nimetatud töid ei teostatud, seega puudus alus väljamaksete tegemiseks. KIK teostas väljamakse Tarbja katlamaja puhul summas 339 778 eurot ja Kaerepere katlamaja puhul summas 488 094 eurot. Kuna väljamaksete tegemiseks puudus Avoterm OÜ ja KIKi vahel sõlmitud rahastamise lepingutest tulenev alus ning Avoterm OÜ esitas N. Ri juhendamisel KIKile teadvalt valeandmeid tööde maksumuse kohta eesmärgiga luua KIK -is vale ettekujutuse väljamaksete suuruse kohta, siis on väljamaksete saaja saanud ebaseaduslikult rahalisi vahendeid Tarbja katlamaja puhul summas 339 778 eurot ja Kaerepere katlamaja puhul summas 488 094 eurot. - KIK-i ja Avoterm OÜ vahel sõlmiti 09.04.2014 kolm lepingut: nr 3-10/2685-6 projekti „Kiili hakkepuidu katlamaja“ rahastamiseks, nr 3-10/31-2 projekti „Märjamaa katlamaja üleviimine põlevkiviõlilt bioenergia kütusele“ rahastamiseks ja nr 3-10/33-2 projekti „Turba katlamaja üleviimine põlevkiviõlilt puiduhakkele“ rahastamiseks, eesmärgiga saada KIK-ilt projektide finantseerimisel toetust Kiili katlamaja puhul kuni 49,03%, Märjamaa katlamaja puhul kuni 49,17% ja Turba katlamaja puhul kuni 49,52% projektide abikõlblikest kuludest. Kiili katlamaja puhul moodustasid abikõlbulikud kulud 816 449,85 eurot, Märjamaa katlamaja puhul - 1 285 985,00 eurot ja Turba katlamaja puhul - 1 311 900,25 eurot. Kõikide projektide puhul sõlmis Avoterm OÜ KIKiga lepingud, mille punktide 2.2 kohaselt peavad projekti kuludokumendid üheselt ja vastavalt raamatupidamise seadusele tõendama kulude toimumist ja aktsepteerimist toetuse saaja poolt. Samade lepingute punkti 4.20 kohaselt peab toetuse saaja vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) toetuse saajaga seotuks ning lepingute punkti 4.21 kohaselt peab toetuse saaja järgima riigihangete seaduse (RHS) §-s 3 sätestatud hanke korraldamise üldpõhimõtteid ehk kasutama toetust säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama projekti eesmärgi mõistliku hinnaga, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Rikkudes ülalnimetatud rahastamise lepingute sätted valiti N. R korraldusel nimetatud projektide koostööpartneriks Läti äriühing SIA INOS, kelle pakkumised kolme nimetatud katlamaja ehitamiseks tunnistas Avoterm OÜ hankekomisjon edukaks. Seejärel korraldas N. R katlamajade ehitusplatsidel olevate endiste hoonete ja seadmete lammutamise ning demontaaži enda äriühingu N.R. Trans OÜ tööjõu ja tehnikaga, mis oli märksa soodsam, kui vastava teenuse ostmine vabaturult. Selleks, et varjata N.R. Trans OÜ tegevust katlamajade lammutusel ning näidata lammutustööde ning seadmete demontaažitööde hinda tegelikkusest kõrgemana, andis N. R peatöövõtjale äriühingule INOS SIA korralduse näilike lepingute sõlmimiseks M.S, keda esindas juhatuse liikmena P.Suslov ning seejärel edastas M.S järgnevad majandusliku sisuta arved INOS SIA-le: - 15.07.
  13. a arve nr 407033 summas 64 623 eurot (koos käibemaksuga 77 547,60 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Pargi tn 4, Kiili alevik“; - 16.07.
  14. a arve nr 407034 summas 33 904 eurot (koos käibemaksuga 40 684,20 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Jaama tn 7, Märjamaa alevik“; - 29.07.
  15. a arve nr 407052 summas 64 416 eurot (koos käibemaksuga 77 299,20 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Jaama tee 6, Turba alevik“. 5 Nende arvete alusel tegi INOS SIA 02.09.
  16. a pangaülekande M.S pangakontole summas 195 531 eurot. - 11.09.
  17. a arve nr 409025 summas 15 027,20 eurot (koos käibemaksuga 18 032,64 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Pargi 4 Kiili alevik“. Arve alusel tegi INOS SIA 06.10.
  18. a pangaülekande M.S pangakontole summas 18 032,64 eurot. Nende näilike tehingutega lõi Avoterm OÜ M.S juhatuse liikme P. Suslovi kaasaaitamisel Kiili, Märjamaa ja Turba katlamajade ehitamisel ilma majandusliku taustata rahade liikumise Kiili katlamaja puhul vähemalt 79 650,20 euro (ilma käibemaksuta), Märjamaa katlamaja puhul vähemalt 33 904 eurot (ilma käibemaksuta) ja Turba katlamaja puhul vähemalt 64 416 euro (ilma käibemaksuta) ulatuses selleks, et näidata nimetatud käivet KIK-ile esitatavates väljamaksetaotlustes nõutud omafinantseeringuna ning eesmärgiga saada alusetult toetust rahastamise lepingutega ettenähtud ulatuses mainitud käibe summast, mis oli ette nähtud projektide finantseerimislepingutega. Taotletud eesmärgi saavutamiseks esitas M. S Avoterm OÜ nimel ja N. R korraldusel KIK-i ametnikele väljamaksetaotlused, mille aluseks olid valeandmeid sisaldavad tööde (projekteerimistööd, lammutus- ja ehitustööd) teostamise vaheaktid ning kuludokumentidele lisati INOS SIA poolt väljastatud arved. Tegelikkuses vaheaktides nimetatud töid aktides näidatud kuupäevadel ja aktides toodud isikute poolt nimetatud summade ulatuses ei teostatud ning seega ei esinenud alust väljamaksete tegemiseks. Kiili katlamaja puhul tegi KIK väljamakseid 392 119,39 eurot, Märjamaa katlamaja puhul 621 287,05 eurot ja Turba katlamaja puhul 642 912,72 euro suuruses summas. Kuna väljamaksete tegemiseks puudus Avoterm OÜ ja KIKi vahel sõlmitud rahastamise lepingutest tulenev alus ja P. Suslov M.S juhatuse liikmena esitas N. Ri juhendamisel KIKile teadvalt valeandmeid tööde maksumuse osas eesmärgiga luua KIK-is pettekujutus väljamaksete suuruse osas, on väljamaksete saaja saanud ebaseaduslikult vahendeid riigieelarvest, mis soodustavad tema majandustegevust. Seega Pavel Suslov, osutades tahtlikult füüsilist ja vaimset kaasabi OÜ-le Avoterm pettuse teel riigieelarvelistest vahenditest väljamaksete saamiseks eesmärgiga soodustada majandustegevust, pani toime KarS §

§ 210lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

OÜ Formet Gruppi (rk XXX) süüdistatakse selles, et tema tegutsedes läbi oma ainukese juhatuse liikme Pavel Suslovi, osutas füüsilist ja vaimset kaasabi Avoterm OÜ-le (alates 16.07.2014 N.R. Energy OÜ, edaspidi Avoterm OÜ, aadress Järve küla 1, Järve küla, Kohtla vald, Ida-Viru maakond) valeandmete esitamisel katlamajade rekonstrueerimisel ja ehitamisel Kaereperes (Välja 2, Kaerepere küla, Rapla maakond), Tarbjal (Tarbja küla, Järva maakond), Kiilis (Pargi 4, Kiili, Harju maakond), Märjamaal (Jaama 7, Märjamaa, Harju maakond) ja Turbas (Jaama tee 6, Turba, Harju maakond). OÜ Avoterm esitas valeandmeid tehtud tööde kohta eesmärgiga näidata mainitud katlamajade rekonstrueerimise või ehitustööde maksumust tegelikust suuremana, et saada niimoodi rohkem soodustusi, sh mitte kanda nõutava omafinantseerimise kulusid. -KIKi ja Avoterm OÜ vahel sõlmiti 29.11.

  1. a rahastamise leping nr 3-10/415-8 projekti „Tarbja katlamaja ümberehitus biokütusele“ ja 29.11.
  2. a rahastamise leping nr 3-10/2123-6 projekti „Kaerepere katlamaja ja kaugküttevõrkude rekonstrueerimine“, eesmärgiga saada KIKilt projektide finantseerimisel toetust kuni 50% projektide abikõlblikest kuludest. Tarbja katlamaja puhul moodustasid abikõlbulikud kulud 863 700 eurot ja Kaerepere katlamaja puhul 1 195 429,04 eurot. 6 Mõlema projekti puhul sõlmis Avoterm OÜ KIKiga lepingud, mille punktide 2.2 kohaselt peavad projekti kuludokumendid üheselt ja vastavalt raamatupidamise seadusele tõendama kulude toimumist ja aktsepteerimist toetuse saaja poolt. Samade lepingute punkti 4.20 kohaselt peab toetuse saaja vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) toetuse saajaga seotuks ning lepingute punkti 4.21 kohaselt peab toetuse saaja järgima riigihangete seaduse (RHS) §-s 3 sätestatud hanke korraldamise üldpõhimõtteid ehk kasutama toetust säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama projekti eesmärgi mõistliku hinnaga, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Rikkudes ülalnimetatud rahastamise lepingute sätted, N. Ri korraldusel ning Avoterm OÜ volitatud esindaja R. R kaasaaitamisel, leiti nimetatud projektide koostööpartneriks AS Tamult, mille juhatuse liige A. T andis nõusoleku kasutada enda äriühingut AS Tamultit variisikuna peatöövõtja rollis Tarbja ja Kaerepere katlamajade ümberehitusel. AS Tamulti variisikuna kasutamiseks koostas N. R R. R kaasaaitamisel fiktiivsed pakkumised katlamajade projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Antud pakkumised esitas A. T Avoterm OÜ-le ning hankekomisjon koosseisus N. R, M. S ja R. R tunnistasid mõlemal korral AS Tamulti poolt esitatud pakkumised edukaks. Seejärel korraldas N. R katlamajade endiste hoonete ja seadmete lammutamise ja demontaaži oma äriühingu N.R. Trans OÜ tööjõu ja tehnikaga, mis oli märksa soodsam, kui vastava teenuse sisseostmine vabaturult. Selleks, et varjata N.R. Trans OÜ tegevust katlamajade lammutusel ning näidata lammutustööde ning seadmete demonteerimistööde hinda tegelikkusest kõrgemana, andis N. R tema kontrolli all olevale peatöövõtjale AS Tamultile korralduse näilike lepingute sõlmimiseks M.S-iga . Teades, et tegemist on fiktiivsete lepingutega allkirjastas P.Suslov nimetatud lepingud M.S nimelt. Peale lepingute sõlmimist esitas P.Suslov AS Tamultile alljärgnevad arved: Tarbja katlamaja kohta: - M.S juhatuse liige Pavel Suslov esitas 19.07.2013 a arve nr 307028 summas 90 000 eurot (koos käibemaksuga 108 000 eurot). Arve selgitusse on märgitud Tarbja katlamaja lammutustööd. AS Tamult arve alusel on tehtud 22.07.
  3. a ja 29.08.
  4. a kaks pangaülekannet M.S pangakontole, mõlemad summas 54 000 eurot. Kaerpere katlamaja kohta: - M.S juhatuse liige Pavel Suslov esitas 28.06.2013 a arve nr 306805 summas 90 000 eurot (koos käibemaksuga 108 000 eurot). Arve selgitusse on märgitud: Välja 2, Kaerpere katlamaja lammutustööd. AS Tamult arve alusel on tehtud pangaülekanne M.S pangakontole summas 108 000 eurot. Nende näilise lepingute ja nende alusel tehtud väljamaksete alusel tekitati M.S kaasabil Tarbja ja Kaerepere katlamajade rekonstrueerimisel majandusliku sisuta rahade liikumine, Tarbja katlamaja puhul mitte vähem kui 90000 eurot (käibemaksuta) ja Kaerepere katlamaja puhul samuti mitte vähem kui 90000 eurot (käibemaksuta) selleks, et näidata nimetatud käivet KIK-le esitatud väljamaksetaotlustes nõutud omafinantseeringuna, eesmärgiga saada aluseta rahalist abi kuni 50% ulatuses nimetatud summa käibest. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks esitas M. S Avoterm OÜ nimel ja N. R korraldusel KIK ametnikele väljamaksetaotlused, mille aluseks olid valeandmeid sisaldavad vaheaktid teostatud tööde kohta (projekteerimistööd, lammutus- ja ehitustööd). 7 Kokku oli mõlema projekti kohta esitatud kolm väljamakstaotlust, mille oli KIK rahuldanud. Tegelikkuses, vaheaktides märgitud kuupäevadel ning aktides märgitud isikute poolt märgitud summade ulatuses nimetatud töid ei teostatud, seega puudus alus väljamaksete tegemiseks. KIK teostas väljamakse Tarbja katlamaja puhul summas 339 778 eurot ja Kaerepere katlamaja puhul summas 488 094 eurot. Kuna väljamaksete tegemiseks puudus Avoterm OÜ ja KIKi vahel sõlmitud rahastamise lepingutest tulenev alus ning Avoterm OÜ esitas N. Ri juhendamisel KIKile teadvalt valeandmeid tööde maksumuse kohta eesmärgiga luua KIK -is vale ettekujutuse väljamaksete suuruse kohta, siis on väljamaksete saaja saanud ebaseaduslikult rahalisi vahendeid Tarbja katlamaja puhul summas 339 778 eurot ja Kaerepere katlamaja puhul summas 488 094 eurot. - KIK-i ja Avoterm OÜ vahel sõlmiti 09.04.2014 kolm lepingut: nr 3-10/2685-6 projekti „Kiili hakkepuidu katlamaja“ rahastamiseks, nr 3-10/31-2 projekti „Märjamaa katlamaja üleviimine põlevkiviõlilt bioenergia kütusele“ rahastamiseks ja nr 3-10/33-2 projekti „Turba katlamaja üleviimine põlevkiviõlilt puiduhakkele“ rahastamiseks, eesmärgiga saada KIK-ilt projektide finantseerimisel toetust Kiili katlamaja puhul kuni 49,03%, Märjamaa katlamaja puhul kuni 49,17% ja Turba katlamaja puhul kuni 49,52% projektide abikõlblikest kuludest. Kiili katlamaja puhul moodustasid abikõlbulikud kulud 816 449,85 eurot, Märjamaa katlamaja puhul - 1 285 985,00 eurot ja Turba katlamaja puhul - 1 311 900,25 eurot. Kõikide projektide puhul sõlmis Avoterm OÜ KIKiga lepingud, mille punktide 2.2 kohaselt peavad projekti kuludokumendid üheselt ja vastavalt raamatupidamise seadusele tõendama kulude toimumist ja aktsepteerimist toetuse saaja poolt. Samade lepingute punkti 4.20 kohaselt peab toetuse saaja vältima huvide konflikti st olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja/tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) toetuse saajaga seotuks ning lepingute punkti 4.21 kohaselt peab toetuse saaja järgima riigihangete seaduse (RHS) §-s 3 sätestatud hanke korraldamise üldpõhimõtteid ehk kasutama toetust säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama projekti eesmärgi mõistliku hinnaga, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Rikkudes ülalnimetatud rahastamise lepingute sätted valiti N. R korraldusel nimetatud projektide koostööpartneriks Läti äriühing SIA INOS, kelle pakkumised kolme nimetatud katlamaja ehitamiseks tunnistas Avoterm OÜ hankekomisjon edukaks. Seejärel korraldas N. R katlamajade ehitusplatsidel olevate endiste hoonete ja seadmete lammutamise ning demontaaži enda äriühingu N.R. Trans OÜ tööjõu ja tehnikaga, mis oli märksa soodsam, kui vastava teenuse ostmine vabaturult. Selleks, et varjata N.R. Trans OÜ tegevust katlamajade lammutusel ning näidata lammutustööde ning seadmete demontaažitööde hinda tegelikkusest kõrgemana, andis N. R peatöövõtjale äriühingule INOS SIA korralduse näilike lepingute sõlmimiseks M.S, keda esindas juhatuse liikmena P.Suslov ning seejärel edastas M.S INOS SIA-le järgnevad majandusliku sisuta arved: - 15.07.
  5. a arve nr 407033 summas 64 623 eurot (koos käibemaksuga 77 547,60 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Pargi tn 4, Kiili alevik“; - 16.07.
  6. a arve nr 407034 summas 33 904 eurot (koos käibemaksuga 40 684,20 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Jaama tn 7, Märjamaa alevik“; - 29.07.
  7. a arve nr 407052 summas 64 416 eurot (koos käibemaksuga 77 299,20 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Jaama tee 6, Turba alevik“. Nende arvete alusel tegi INOS SIA 02.09.
  8. a pangaülekande M.S pangakontole summas 195 531 eurot. 8 - 11.09.
  9. a arve nr 409025 summas 15 027,20 eurot (koos käibemaksuga 18 032, 64 eurot). Arve selgitusse on märgitud „Hoonete ja platside lammutamine aadressil Pargi 4 Kiili alevik“. Arve alusel tegi INOS SIA 06.10.
  10. a pangaülekande M.S pangakontole summas 18 032,64 eurot. Nende näilike tehingutega lõi Avoterm OÜ M.S kaasaaitamisel Kiili, Märjamaa ja Turba katlamajade ehitamisel ilma majandusliku taustata rahade liikumise Kiili katlamaja puhul vähemalt 79 650,20 euro (ilma käibemaksuta), Märjamaa katlamaja puhul vähemalt 33 904 eurot (ilma käibemaksuta) ja Turba katlamaja puhul vähemalt 64 416 euro (ilma käibemaksuta) ulatuses selleks, et näidata nimetatud käivet KIK-ile esitatavates väljamaksetaotlustes nõutud omafinantseeringuna ning eesmärgiga saada alusetult toetust rahastamise lepingutega ettenähtud ulatuses mainitud käibe summast, mis oli ette nähtud projektide finantseerimislepingutega. Taotletud eesmärgi saavutamiseks esitas Mati Sarap Avoterm OÜ nimel ja N. R korraldusel KIKi ametnikele väljamaksetaotlused, mille aluseks olid valeandmeid sisaldavad tööde (projekteerimistööd, lammutus- ja ehitustööd) teostamise vaheaktid ning kuludokumentidele lisati INOS SIA poolt väljastatud arved. Tegelikkuses vaheaktides nimetatud töid aktides näidatud kuupäevadel ja aktides toodud isikute poolt nimetatud summade ulatuses ei teostatud ning seega ei esinenud alust väljamaksete tegemiseks. Kiili katlamaja puhul tegi KIK väljamakseid 392 119,39 eurot, Märjamaa katlamaja puhul 621 287,05 eurot ja Turba katlamaja puhul 642 912,72 euro suuruses summas. Kuna väljamaksete tegemiseks puudus Avoterm OÜ ja KIKi vahel sõlmitud rahastamise lepingutest tulenev alus ja P. Suslov M.S juhatuse liikmena esitas N. Ri juhendamisel KIKile teadvalt valeandmeid tööde maksumuse osas eesmärgiga luua KIK-is pettekujutus väljamaksete suuruse osas, on väljamaksete saaja saanud ebaseaduslikult vahendeid riigieelarvest, mis soodustavad tema majandustegevust. Kuritegu on toime pandud M.S huvides, kuna nimetatud arved kajastusid ettevõtte käibes. Seega M.S läbi oma juhatuse liikme Pavel Suslovi, osutades tahtlikult füüsilist ja vaimset kaasabi OÜ-le Avoterm pettuse teel riigieelarvelistest vahenditest väljamaksete saamiseks eesmärgiga soodustada majandustegevust, pani toime KarS §

§ 210lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

MAAKOHTU SEISUKOHT Süüdistatava, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Pavel Suslovile KarS §

§ 210

lg 2 järgi mõistetavaks karistuseks rahaline karistus 100 päevamäära ulatuses, päevamäära suuruseks võtta 30.80 eurot ning rahaliseks karistuseks mõista 3080 eurot. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta mõistetud rahaline karistus 3080 eurot täielikult täitmisele pööramata, kui Pavel Suslov ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 aasta. Süüdistatava, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt M.S-ile KarS §

§ 210lg 3 järgi mõistetavaks karistuseks rahaline karistus summas 10 000 eurot. Kar

S § 73 lg 1, 3 alusel kohustada OÜ Formet Gruppi koheselt tasuma riigi tuludesse 1000 eurot, ülejäänud summa , s.o 9 000 eurot jätta täitmisele pööramata kui M.S ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 aasta. KarS § 78 p 1 kohaselt algab katseaeg kohtulahendi kuulutamisest. Asitõendid: 9 - Hoida kriminaalasja juures CD ja DVD plaadid (I kd, tl 3; I kd, tl 6;III kd, tl 143; IV kd, tl 219; V kd, tl 205; VI kd, tl 16;VI kd, tl 51;VI kd, tl 74;VI kd, tl 88;VI kd, tl 151;VI kd, tl 190;VI kd, tl 200;VII kd, tl 19;VII kd, tl 171;VII kd, tl 177; VII kd, tl 192;VIII kd, tl 21;VIII kd, tl 24;VIII kd, tl 69 ; VIII kd, tl 77). - Tagastada kohtuotsuse jõustumisel AS Tamult juhatuse liikmele 22.10.2014 AS Tamult kontori läbiotsimisel ära võetud dokumendid, pakend 2- Antud asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 1186 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VII kd, tl

  1. - Tagastada kohtuotsuse jõustumisel M.S juhatuse liikmele 22.10.2014 M.S kontori läbiotsimisel ära võetud dokumendid pakendis nr 1- Antud asitõendi üleandmisevastuvõtmise akti nr 1138 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VII kd, tl
  2. - Tagastada kohtuotsuse jõustumisel N.R.Energy OÜ juhatuse liikmele pakend asitõenditega nr 4 (22.10.2014 läbiotsimisel ära võetud N.R. Energy dokumendid)-Antud asitõendi üleandmisevastuvõtmise akti nr 1189 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VI kd, tl
  3. - Tagastada kohtuotsuse jõustumisel N.R Energy OÜ juhatuse liikmele pakend asitõenditega nr 3 (22.10.2014 läbiotsimisel ära võetud N.R. Energy dokumendid)-Antud asitõendi üleandmisevastuvõtmise akti nr 1190 alusel hoiule Ida prefektuuri asitõendite hoidlasse VI kd, tl
  4. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja nõustunud sellega ning on kokkulepet sõlmides väljendanud oma tõelist tahet. Samuti on kriminaalasja menetlemisel järgitud kokkuleppemenetlust reguleerivaid sätteid. Pavel Suslov tuleb süüdi tunnistada KarS §

§ 210lg 2 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. M.S tuleb süüdi tunnistada Kar

S §

§ 210lg 3 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Kr

MS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Menetluskulud kuuluvad väljamõistmisele riigieelarve tuludesse. Käesolevas kriminaalasjas on Pavel Suslovi menetluskuludeks KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis teise astme kuriteo puhul on 750 eurot. Kokkuleppe kohaselt tuleb kriminaalmenetluse kulud kokku summas 750 eurot tasuda kohtuotsuse jõustumisel. KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Menetluskulud kuuluvad väljamõistmisele riigieelarve tuludesse. Käesolevas kriminaalasjas on M.S menetluskuludeks KrMS § 175 lg 1 p 9 kohaselt süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis teise astme kuriteo puhul on 750 eurot. Kokkuleppe kohaselt tuleb kriminaalmenetluse kulud kokku summas 750 eurot tasuda kohtuotsuse jõustumisel. Kohtunik /digitaalselt allkirjastatud/ Tiit Kullerkupp 10

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.