← Eesti

1-18-8474/220

Obsah (9)§ 394§ 209§ 2161§ 213§ 206§ 217§ 831§ 83§ 64

KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Ringkonnakohus Otsuse kuupäev 13. mai 2021 Kohtuasja number 1-18-8474 Kohtukoosseis eesistuja Erkki Hirsnik, liikmed Tiit Lõhmus ja Aarne Sarjas Istungisek

) § 2161 lg 1, § 217 lg 1, § 213 lg 2 p 1 ja § 394 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi ning Madis Einasto süüdistuses

§ 394

lg 2 p-de 1 ja 3 järgi Apelleeritud kohtuotsus Tartu Maakohtu (Tartu kohtumaja)

  1. augusti 2020 otsus Apellant Dennis Einasto kaitsja vandeadvokaat Mihkel Gaver Madis Einasto kaitsja vandeadvokaat Sirje Must prokuratuur, esindaja riigiprokurör Piret Paukštys Apellatsioonimenetluse ülejäänud pooled süüdistatav Dennis Einasto. Isikukood 38807242710; elukoht XXX, hetkel viibib kriminaalasjas nr 1-21-3197 vahi all; veebiturundaja Evikontroll Systems OÜ-s; põhiharidusega; karistatud Tartu Maakohtu
  2. oktoobri 2015 otsusega

§ 209

lg 2 p 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi tingimisi 2 aastase vangistusega süüdistatav Madis Einasto. Isikukood 36302072719; elukoht XXX; töötab Evikontroll Systems OÜ-s ja Evikon MCI OÜ-s; karistamata Menetluse vorm suuline, istung 14. jaanuaril 2021 RESOLUTSIOON 1. Tühistada Tartu Maakohtu 12. augusti 2020 otsus osas, millega: 1.1. mõisteti Dennis Einasto

§ 2161lg 1 järgi süüdi arvutikuritegude ettevalmistamises failide 2017-10-06.png, my Crypto World.odt, Christian Schneider Bitclub.docx ja fortd2

(1).csv valdamise eest; 1.2. mõisteti Dennis Einasto

§ 213lg 2 p 1 järgi süüdi arvutikelmuses: 1.2.1. 26. veebruaril 2013 kell 9:32 aset leidnud 24,11 euro ülekandmise eest; 1

(117)1.2.
  2. märtsil 2013 kell 1:28 aset leidnud 3,65 euro ülekandmise eest; 1.2.
  4. märtsil 2013 kell 2:44 aset leidnud 2,69 euro ülekandmise eest; 1.2.
  6. märtsil 2013 kell 9:04 aset leidnud 4,36 euro ülekandmise eest; 1.2.
  8. märtsil 2013 kell 21:48 aset leidnud 21,25 euro ülekandmise eest; 1.2.
  10. märtsil 2013 kell 17:40 aset leidnud 2,82 euro ülekandmise eest; 1.2.
  12. märtsil 2013 kell 14:26 aset leidnud 5,65 euro ülekandmise eest; 1.2.
  14. aprillil 2013 kell 5:56 aset leidnud 50,53 euro ülekandmise eest; 1.2.
  16. aprillil 2013 kell 10:39 aset leidnud 4,62 euro ülekandmise eest; 1.2.
  18. mail 2013 kell 16:00 aset leidnud 4,11 euro ülekandmise eest; 1.2.
  20. mail 2013 kell 5:16 aset leidnud 5,31 euro ülekandmise eest; 1.2.
  22. mail 2013 kell 5:17 aset leidnud 10,87 euro ülekandmise eest; 1.2.
  24. mail 2013 kell 00:15 aset leidnud 35,37 euro ülekandmise eest; 1.2.
  26. mail 2013 kell 6:56 aset leidnud 12,59 euro ülekandmise eest; 1.2.
  28. mail 2013 kell 12:29 aset leidnud 16,19 euro ülekandmise eest; 1.2.
  30. juunil 2013 kell 17:14 aset leidnud 3,21 euro ülekandmise eest; 1.2.
  32. juulil 2013 kell 19:05 aset leidnud 4,96 euro ülekandmise eest; 1.2.
  34. juulil 2013 kell 12:49 aset leidnud 2,14 euro ülekandmise eest; 1.2.
  36. juulil 2013 kell 13:24 aset leidnud 8,71 euro ülekandmise eest; 1.2.
  38. juulil 2013 kell 13:24 aset leidnud 0,95 euro ülekandmise eest; 1.2.
  40. juulil 2013 kell 15:56 aset leidnud 3,23 euro ülekandmise eest; 1.2.
  42. juulil 2013 kell 21:24 aset leidnud 1,49 euro ülekandmise eest; 1.2.
  44. augustil 2013 kell 17:08 aset leidnud 9,86 euro ülekandmise eest; 1.2.
  46. septembril 2013 kell 12:23 aset leidnud 49,67 euro ülekandmise eest; 1.2.
  48. septembril 2013 kell 15:47 aset leidnud 44 euro ülekandmise eest; 1.2.
  50. jaanuaril 2016 kell 21:48 aset leidnud 6,40 euro ülekandmise eest; 2
(117)1.2.
  2. veebruaril 2016 kell 5:07 aset leidnud 5,50 euro ülekandmise eest; 1.2.
  4. veebruaril 2016 kell 23:10 aset leidnud 19,10 euro ülekandmise eest; 1.2.
  6. veebruaril 2016 kell 21:16 aset leidnud 4,70 euro ülekandmise eest; 1.2.
  8. veebruaril 2016 kell 1:31 aset leidnud 5,20 euro ülekandmise eest; 1.2.
  10. veebruaril 2016 kell 13:26 aset leidnud 5,30 euro ülekandmise eest; 1.2.
  12. veebruaril 2016 kell 23:06 aset leidnud 9,60 euro ülekandmise eest; 1.2.
  14. märtsil 2016 kell 5:23 aset leidnud 7,70 euro ülekandmise eest; 1.2.
  16. septembril 2016 kell 1:47 aset leidnud 29,60 euro ülekandmise eest; 1.2.
  18. septembril 2016 kell 22:18 aset leidnud 37,30 euro ülekandmise eest; 1.2.
  20. detsembril 2016 kell 1:45 aset leidnud 17,70 euro ülekandmise eest; 1.2.
  22. märtsil 2017 kell 2:36 aset leidnud 26,50 euro ülekandmise eest; 1.2.
  24. mail 2017 kell 4:03 aset leidnud 174 euro ülekandmise eest; 1.2.
  26. veebruaril 2017 kell 21:44 aset leidnud 10,40 euro ülekandmise eest; 1.2.
  28. märtsil 2018 kell 4:08 aset leidnud 181,47 euro ülekandmise eest; 1.2.
  30. märtsil 2018 kell 5:43 aset leidnud 2,25 euro ülekandmise eest; 1.2.
  32. märtsil 2018 kell 6:29 aset leidnud 62,44 euro ülekandmise eest; 1.2.
  34. märtsil 2018 kell 6:30 aset leidnud 104,95 euro ülekandmise eest; 1.2.
  36. märtsil 2018 kell 6:32 aset leidnud 90,95 euro ülekandmise eest; 1.2.
  38. märtsil 2018 kell 6:33 aset leidnud 84,92 euro ülekandmise eest; 1.2.
  40. märtsil 2018 kell 6:35 aset leidnud 88,46 euro ülekandmise eest; 1.2.
  42. märtsil 2018 kell 6:36 aset leidnud 52,60 euro ülekandmise eest; 1.2.
  44. märtsil 2018 kell 6:21 aset leidnud 150,73 euro ülekandmise eest; 1.2.
  46. märtsil 2018 kell 12:42 aset leidnud 197,20 euro ülekandmise eest; 1.2.
  48. märtsil 2018 kell 9:21 aset leidnud 70 euro ülekandmise eest; 1.2.
  50. märtsil 2018 kell 4:55 aset leidnud 112,10 euro ülekandmise eest; 1.2.
  52. märtsil 2018 kell 3:48 aset leidnud 75,90 euro ülekandmise eest; 3
(117)1.2.
  2. märtsil 2018 kell 00:41 aset leidnud 81,20 euro ülekandmise eest; 1.2.
  4. aprillil 2018 kell 3:31 aset leidnud 91,37 euro ülekandmise eest; 1.2.
  6. aprillil 2018 kell 3:32 aset leidnud 71,67 euro ülekandmise eest; 1.2.
  8. aprillil 2018 kell 3:37 aset leidnud 34,96 euro ülekandmise eest; 1.2.
  10. aprillil 2018 kell 3:38 aset leidnud 37 euro ülekandmise eest; 1.2.
  12. aprillil 2018 kell 3:40 aset leidnud 46,54 euro ülekandmise eest; 1.2.
  14. aprillil 2018 kell 3:41 aset leidnud 67,12 euro ülekandmise eest; 1.2.
  16. aprillil 2018 kell 3:43 aset leidnud 45,50 euro ülekandmise eest; 1.2.
  18. aprillil 2018 kell 3:47 aset leidnud 51,71 euro ülekandmise eest; 1.2.
  20. aprillil 2018 kell 3:49 aset leidnud 57,60 euro ülekandmise eest; 1.2.
  22. aprillil 2018 kell 10:09 aset leidnud 100,80 euro ülekandmise eest; 1.2.
  24. aprillil 2018 kell 6:54 aset leidnud 60,20 euro ülekandmise eest; 1.2.
  26. aprillil 2018 kell 19:09 aset leidnud 58,30 euro ülekandmise eest; 1.2.
  28. aprillil 2018 kell 5:33 aset leidnud 2,10 euro ja kell 5:58 aset leidnud 73 euro, st kokku 75,10 euro ülekandmise eest; 1.2.
  30. aprillil 2018 kell 11:02 aset leidnud 74,60 euro ja kell 11:04 aset leidnud 10,94 euro, st kokku 85,54 euro ülekandmise eest; 1.
  31. mõisteti Dennis Einasto

§ 394lg 2 p 3 järgi süüdi rahapesus; 1.4.

mõisteti Dennis Einastole

§ 2161

lg 1, § 217 lg 1, § 213 lg 2 p 1 ja § 394 lg 2 p 3 järgi mõistetud üksikkaristuste põhjal 4 aastane liitvangistus; 1.

  1. arvati Dennis Einastole mõistetud 4 aastasest liitvangistusest maha vahi all viibitud 1 aasta 6 kuud ja 3 päeva, saades nii 2 aasta 5 kuu ja 27 päevase vangistuse; 1.
  2. suurendati seda 2 aasta 5 kuu ja 27 päevast vangistust Tartu Maakohtu
  3. oktoobri 2015 otsusega Dennis Einastole mõistetud ärakandmata karistuse, st 1 aasta 11 kuu ja 29 päeva võrra, saades selliselt Dennis Einastol kandmisele kuuluvaks karistuseks 4 aasta 5 kuu ja 26 päevase vangistuse; 1.
  4. mõisteti Dennis Einastolt konfiskeerimise asendamise korras välja 23 025,14 eurot; 1.
  5. konfiskeeriti Dennis Einastolt 3 276 970,70 480 760 bankerat süüteo toimepanemise vahenditena; 4

(117)1.
  1. mõisteti Madis Einastolt konfiskeerimise asendamise korras välja 219 001,76 eurot; 1.
  2. mõisteti Dennis Einastolt välja 1460 eurone sundraha.
  3. Teha tühistatud osas uus otsus, millega: 2.
  4. mõista Dennis Einasto failide 2017-10-06.png, my Crypto World.odt, Christian Schneider Bitclub.docx ja fortd2
(1).csv valdamise eest õigeks; 2.
  1. mõista Dennis Einasto õigeks: 2.2.
  3. veebruaril 2013 kell 9:32 aset leidnud 24,11 euro ülekandmise eest; 2.2.
  5. märtsil 2013 kell 1:28 aset leidnud 3,65 euro ülekandmise eest; 2.2.
  7. märtsil 2013 kell 2:44 aset leidnud 2,69 euro ülekandmise eest; 2.2.
  9. märtsil 2013 kell 9:04 aset leidnud 4,36 euro ülekandmise eest; 2.2.
  11. märtsil 2013 kell 21:48 aset leidnud 21,25 euro ülekandmise eest; 2.2.
  13. märtsil 2013 kell 17:40 aset leidnud 2,82 euro ülekandmise eest; 2.2.
  15. märtsil 2013 kell 14:26 aset leidnud 5,65 euro ülekandmise eest; 2.2.
  17. aprillil 2013 kell 5:56 aset leidnud 50,53 euro ülekandmise eest; 2.2.
  19. aprillil 2013 kell 10:39 aset leidnud 4,62 euro ülekandmise eest; 2.2.
  21. mail 2013 kell 16:00 aset leidnud 4,11 euro ülekandmise eest; 2.2.
  23. mail 2013 kell 5:16 aset leidnud 5,31 euro ülekandmise eest; 2.2.
  25. mail 2013 kell 5:17 aset leidnud 10,87 euro ülekandmise eest; 2.2.
  27. mail 2013 kell 00:15 aset leidnud 35,37 euro ülekandmise eest; 2.2.
  29. mail 2013 kell 6:56 aset leidnud 12,59 euro ülekandmise eest; 2.2.
  31. mail 2013 kell 12:29 aset leidnud 16,19 euro ülekandmise eest; 2.2.
  33. juunil 2013 kell 17:14 aset leidnud 3,21 euro ülekandmise eest; 2.2.
  35. juulil 2013 kell 19:05 aset leidnud 4,96 euro ülekandmise eest; 2.2.
  37. juulil 2013 kell 12:49 aset leidnud 2,14 euro ülekandmise eest; 2.2.
  39. juulil 2013 kell 13:24 aset leidnud 8,71 euro ülekandmise eest; 2.2.
  41. juulil 2013 kell 13:24 aset leidnud 0,95 euro ülekandmise eest; 5
(117)2.2.
  2. juulil 2013 kell 15:56 aset leidnud 3,23 euro ülekandmise eest; 2.2.
  4. juulil 2013 kell 21:24 aset leidnud 1,49 euro ülekandmise eest; 2.2.
  6. augustil 2013 kell 17:08 aset leidnud 9,86 euro ülekandmise eest; 2.2.
  8. septembril 2013 kell 12:23 aset leidnud 49,67 euro ülekandmise eest; 2.2.
  10. septembril 2013 kell 15:47 aset leidnud 44 euro ülekandmise eest; 2.2.
  12. jaanuaril 2016 kell 21:48 aset leidnud 6,40 euro ülekandmise eest; 2.2.
  14. veebruaril 2016 kell 5:07 aset leidnud 5,50 euro ülekandmise eest; 2.2.
  16. veebruaril 2016 kell 23:10 aset leidnud 19,10 euro ülekandmise eest; 2.2.
  18. veebruaril 2016 kell 21:16 aset leidnud 4,70 euro ülekandmise eest; 2.2.
  20. veebruaril 2016 kell 1:31 aset leidnud 5,20 euro ülekandmise eest; 2.2.
  22. veebruaril 2016 kell 13:26 aset leidnud 5,30 euro ülekandmise eest; 2.2.
  24. veebruaril 2016 kell 23:06 aset leidnud 9,60 euro ülekandmise eest; 2.2.
  26. märtsil 2016 kell 5:23 aset leidnud 7,70 euro ülekandmise eest; 2.2.
  28. septembril 2016 kell 1:47 aset leidnud 29,60 euro ülekandmise eest; 2.2.
  30. septembril 2016 kell 22:18 aset leidnud 37,30 euro ülekandmise eest; 2.2.
  32. detsembril 2016 kell 1:45 aset leidnud 17,70 euro ülekandmise eest; 2.2.
  34. märtsil 2017 kell 2:36 aset leidnud 26,50 euro ülekandmise eest; 2.2.
  36. mail 2017 kell 4:03 aset leidnud 174 euro ülekandmise eest; 2.2.
  38. veebruaril 2017 kell 21:44 aset leidnud 10,40 euro ülekandmise eest; 2.2.
  40. märtsil 2018 kell 4:08 aset leidnud 181,47 euro ülekandmise eest; 2.2.
  42. märtsil 2018 kell 5:43 aset leidnud 2,25 euro ülekandmise eest; 2.2.
  44. märtsil 2018 kell 6:29 aset leidnud 62,44 euro ülekandmise eest; 2.2.
  46. märtsil 2018 kell 6:30 aset leidnud 104,95 euro ülekandmise eest; 2.2.
  48. märtsil 2018 kell 6:32 aset leidnud 90,95 euro ülekandmise eest; 2.2.
  50. märtsil 2018 kell 6:33 aset leidnud 84,92 euro ülekandmise eest; 2.2.
  52. märtsil 2018 kell 6:35 aset leidnud 88,46 euro ülekandmise eest; 6
(117)2.2.
  2. märtsil 2018 kell 6:36 aset leidnud 52,60 euro ülekandmise eest; 2.2.
  4. märtsil 2018 kell 6:21 aset leidnud 150,73 euro ülekandmise eest; 2.2.
  6. märtsil 2018 kell 12:42 aset leidnud 197,20 euro ülekandmise eest; 2.2.
  8. märtsil 2018 kell 9:21 aset leidnud 70 euro ülekandmise eest; 2.2.
  10. märtsil 2018 kell 4:55 aset leidnud 112,10 euro ülekandmise eest; 2.2.
  12. märtsil 2018 kell 3:48 aset leidnud 75,90 euro ülekandmise eest; 2.2.
  14. märtsil 2018 kell 00:41 aset leidnud 81,20 euro ülekandmise eest; 2.2.
  16. aprillil 2018 kell 3:31 aset leidnud 91,37 euro ülekandmise eest; 2.2.
  18. aprillil 2018 kell 3:32 aset leidnud 71,67 euro ülekandmise eest; 2.2.
  20. aprillil 2018 kell 3:37 aset leidnud 34,96 euro ülekandmise eest; 2.2.
  22. aprillil 2018 kell 3:38 aset leidnud 37 euro ülekandmise eest; 2.2.
  24. aprillil 2018 kell 3:40 aset leidnud 46,54 euro ülekandmise eest; 2.2.
  26. aprillil 2018 kell 3:41 aset leidnud 67,12 euro ülekandmise eest; 2.2.
  28. aprillil 2018 kell 3:43 aset leidnud 45,50 euro ülekandmise eest; 2.2.
  30. aprillil 2018 kell 3:47 aset leidnud 51,71 euro ülekandmise eest; 2.2.
  32. aprillil 2018 kell 3:49 aset leidnud 57,60 euro ülekandmise eest; 2.2.
  34. aprillil 2018 kell 10:09 aset leidnud 100,80 euro ülekandmise eest; 2.2.
  36. aprillil 2018 kell 6:54 aset leidnud 60,20 euro ülekandmise eest; 2.2.
  38. aprillil 2018 kell 19:09 aset leidnud 58,30 euro ülekandmise eest; 2.2.
  40. aprillil 2018 kell 5:33 aset leidnud 2,10 euro ja kell 5:58 aset leidnud 73 euro, st kokku 75,10 euro ülekandmise eest; 2.2.
  42. aprillil 2018 kell 11:02 aset leidnud 74,60 euro ja kell 11:04 aset leidnud 10,94 euro, st kokku 85,54 euro ülekandmise eest; 2.
  43. mõista Dennis Einasto õigeks ka
  44. aprillil 2018 kell 11:08 aset leidnud 3,94 euro ülekandmise eest, milles maakohus Dennis Einastot süüdi ei tunnistanud, ent ka õigeks ei mõistnud; 2.
  45. mõista Dennis Einasto rahapesusüüdistuses õigeks; 7
(117)2.5. mõista Dennis Einastole

§ 2161

lg 1, § 217 lg 1 ja § 213 lg 2 p 1 järgi mõistetud üksikkaristuste põhjal 4 aastane liitvangistus; 2.

  1. arvata Dennis Einastole mõistetud 4 aastasest liitvangistusest maha vahi all viibitud 1 aasta 6 kuud ja 3 päeva, saades nii 2 aasta 5 kuu ja 27 päevase vangistuse; 2.
  2. suurendada seda 2 aasta 5 kuu ja 27 päevast vangistust Tartu Maakohtu
  3. oktoobri 2015 otsusega Dennis Einastole mõistetud ärakandmata karistuse, st 1 aasta 11 kuu ja 29 päeva võrra, saades selliselt Dennis Einastol kandmisele kuuluvaks karistuseks 4 aasta 5 kuu ja 26 päevase vangistuse; 2.
  4. kohustada Dennis Einastot minema seda vangistust kandma talle hiljem teatavaks tehtaval ajal; 2.
  5. mõista Dennis Einastolt konfiskeerimise asendamise korras välja 19 113,09 eurot, ent vähendada seda summat tasaarvestust tehes Dennis Einasto kasuks välja mõistetava 9648,60 eurose apellatsioonimenetluse kulu (kaitsjatasu) võrra, kohustades Dennis Einastot tasuma asenduskonfiskeerimise korras 9464,49 eurot; 2.
  6. jätta viidatud 9464,49 euro tasumise tagamiseks aresti alla Dennis Einastolt ära võetud 3 276 970,70 480 760 bankerat; 2.
  7. mõista Dennis Einastolt välja 876 eurone sundraha; 2.
  8. mõista Madis Einastolt konfiskeerimise asendamise korras välja 196 000 eurot, ent vähendada seda summat tasaarvestust tehes Madis Einasto kasuks välja mõistetava 1440 eurose apellatsioonimenetluse kulu (kaitsjatasu) võrra, kohustades Madis Einastot tasuma asenduskonfiskeerimise korras 194 560 eurot; 2.
  9. kohustada Madis Einastot tasuma need 194 560 eurot 24 osas: otsuse jõustumisele järgneva kuu lõpuks on vaja maksta 8000 eurot ning 8000 eurot on vaja maksta ka iga järgneva 22 kuu lõpuks (st 23x8000) –
  10. kuu lõpuks tuleb maksta 10 560 eurot; 2.
  11. jätta viidatud 194 560 euro tasumise tagamiseks aresti alla XXX asuv Madis Einasto korter.
  12. Ülejäänud osas jätta maakohtu otsus muutmata. Edasikaebamise kord Otsuse peale saab esitada 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest kirjaliku kassatsiooni Riigikohtule. Süüdistatavatel on kassatsiooni esitamise õigus üksnes advokaadi vahendusel. PÕHIOSA (I) Süüdistus

(1)Sissejuhatus Dennis Einasto süüdistusele
  2. oktoobril 2018 esitas prokuratuur Dennis Einastole süüdistuse. Seda süüdistust täpsustas ja täiendas prokuratuur kahel korral:
  3. mail 2019 (kd 9, tl 95–96) ja
  4. veebruaril 2020 (kd 16, tl 8
(117)123–124). Järgnevalt lähtutakse täpsustatud ja täiendatud süüdistusest – v.a puutuvalt käesoleva otsuse p 16.2 (vt täpsemalt viidatud punktile lisatud joonealusest märkusest).
(2)Arvutikuritegude ette valmistamine 2. Esiteks valmistas D. Einasto ette arvutikuritegusid

§ 2161lg 1 tähenduses.

Seda seeläbi, et ta valdas teadmata ajast, kuid vähemalt alates

  1. veebruarist 2013 kuni
  2. maini 2018 oma elukohas Tartus asuvas oma arvutis esiteks vähemalt 5 erinevat temale mittekuuluvat krüptoraha ja veebimajutuse keskkondadega seotud andmebaasi koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning teiseks 55 muud faili kolmandate isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andemetega. Seega valdas ta kaitsevahendeid, mille abil on võimalik hankida juurdepääs arvutisüsteemidele, eesmärgiga panna toime

§ 206, 207, 213 ja 217 sätestatud kuritegusid.

Täpsemalt olid need viis andmebaasi ja muud failid sellised: 2.

  1. krüptoraha keskkonna veebilehe www.avalon-life-prelaunch.com SQL andmebaas kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolid, meiliaadressid jne); 2.
  2. krüptoraha keskkonna veebilehe www.ltccash.org SQL andmebaas kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne); 2.
  3. veebimajutuse veebileht www.1and1.com virtuaalserveritega seotud SQL andmebaas kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, paroolide räsid, meiliaadressid jne); 2.
  4. krüptoraha keskkonna veebilehe www.lionstradingclub.com SQL andmebaas kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne); 2.
  5. krüptoraha kaevandamise keskkonna veebilehe www.mining-planet.eu krüptoraha ethereumi (ETH) kaevandamise SQL andmebaas kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne); 2.
  6. 55 faili: bitclub.txt, fap.txt, fortd2

(1).csv, bitcoin2014.txt, newera.txt, LOGIN.odt, Msecure Salvataggio 08.02.18.pdf, ChromePassview.htm, gcorder.txt, Geldanlagen im Internet.xlsx, row_id_0000013.eml, bitcoin2014.txt, report.html, Wichtige infos.txt, bitcloud.csv, Database2012.txt, mes-5514.eml, localhost
(18).sql, Passwörter Liste Finanztüte GmbH.docx, 20160429_140532.jpg, 20160516_123326_001.jpg, 2017-10-06.png, alpcoinwallets.txt, CRYPTOCOIN.eml, MINE DATA - I (død).docx, my Crypto World.odt, myetherwallet.pdf, 001 Passwörter.docx, 1Password Emergency Kit.pdf, 2pay4u.txt, Christian Schneider Bitclub.docx, Daten.doc, elan bitcoin (Elan Ferreira Costa).docx, gerh.txt, gmail.txt, Links.txt, Login.txt, Logins-domi.ods, Me_ne L_nks.xls, Mine data.doc, One Coin Log in.docx, PW
(2).xlsx, pw.txt, PW26.10.2017.xlsx, Routine.docx, Zugangsdaten - ProfiAds.xls, Zugangsdaten
(1).txt, Zugangsdaten von palowela -169805.docx, Zugangsdaten
(1).xlsx, Zugangsdaten.rtf, Zugriffsdaten.xlsx, Zugänge.docx, UGI Laptope.docx, vizionary - capricoin.txt ja vodavone pw.rtf.
(3)Arvutisüsteemidele juurdepääsu hankimine 3. Ka süüdistatakse Dennis Einastot

§ 217lg 1 järgi arvutisüsteemidele ebaseadusliku juurdepääsu hankimises. Seda tegi D. Einasto Tartus olles. Täpsemalt sisenes ta järgmistesse arvutisüsteemidesse: 9

(117)3.
  2. veebruaril 2018 kell 10:42 kasutajanimega comino-lopez@savero-energie.de tuvastamata isikule kuuluvasse outlook.com keskkonnas asuvasse e-postkasti, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli1; 3.
  4. veebruaril 2018 kell 5:11 kasutajanimega M.H. @gmx.de M.H. nimel avatud gmx.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  6. veebruaril 2018 kell 5:17 M.H. nimel avatud ww.icloud.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  8. veebruaril 2018 kell 7:58 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvasse outlook.live.com keskkonnas asuvasse e-postkasti yesicaavondoglio@hotmail.com; 3.
  10. veebruaril 2018 kell 8:03 kasutajatunnusega UQ640168 tuvastamata isikule kuuluvale uquid.com keskkonnas asuvale kasutajanimega Yesi88 kontole; 3.
  12. märtsil 2018 kell 16:15 ebaseaduslikult kasutajanimega ltccrypt ja parooliga d1Fx25n6Eq läbi administraatori konto veebibrauseri aadressil https://dreamwebhosting.net/client-cpanel.php asuvasse DreamWebHostingule kuuluvasse ltccryptofarm.com keskkonda; 3.
  14. märtsil 2018 kell 18:04 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvasse gmx.com keskkonnas asuvasse e-postkasti eminem4@gmx.net; 3.
  16. märtsil 2018 kell 18:14 ebaseaduslikult kasutajanimega jesday@tiscali.it S.S. nimel avatud tiscali.it keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  18. märtsil 2018 kell 18:15 ebaseaduslikult kasutajanimega jesday@tiscali.it S.S. nimel avatud advcash.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  20. märtsil 2018 kell 18:18 ebaseaduslikult kliendi tunnusnumbriga 000729 S.S. nimel avatud starbit.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  22. märtsil 2018 tuvastamata ajal, kuid enne kella 18:48 ebaseaduslikult D.R. nimel avatud webmail.strato.de keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  24. märtsil 2018 kell 10:29 ebaseaduslikult kasutajanimega richocampo@hotmail.com R.O. le kuuluvale outlook.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  26. märtsil 2018 kell 10:49 ebaseaduslikult kasutajanimega richocampo@hotmail.com R.O. le kuuluvale poloniex.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  28. märtsil 2018 kell 11:02 ebaseaduslikult R.O. le kuuluvale kraken.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  30. märtsil 2018 kell 11:17 ebaseaduslikult R.O. le kuuluvale gmail.com keskkonnas asuvale 1charegedlife@gmail.com kontole; 1 Kõik 118 arvutisüsteemile juurdepääsu hankimise süüdistust on sarnased selle poolest, et neis heidetakse D. Einastole ette seda, et ta kasutas vastava konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli, mis olid tema valduses. Ringkonnakohus ei pea ruumi kokkuhoiu huvides vajalikuks seda infot järgnevalt välja tuua, vaid tõstab selle siinkohal n-ö sulgude ette. 10
(117)3.
  2. märtsil 2018 kell 12:39 ebaseaduslikult tuvastamata isikule webmail.freenet.de keskkonnas asuvasse e-postkasti ralphdressler@freenet.de; kuuluvasse 3.
  4. märtsil 2018 kell 16:39 ebaseaduslikult R.O. le kuuluvale gmail.com keskkonnas asuvale kontole smartsolarguy@gmail.com; 3.
  6. märtsil 2018 kell 16:54 ebaseaduslikult kasutajanimega richocampo@hotmail.com R.O. le kuuluvale electroneum.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  8. märtsil 2018 kell 3:06 ebaseaduslikult T.F. i nimel avatud wallet.advcash.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  10. märtsil 2018 kell 3:16 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvasse outlook.live.com keskkonnas asuvasse e-postkasti pgutmann@tvf-partner.ch; 3.
  12. märtsil 2018 kell 4:03 ebaseaduslikult R.E. i nimel avatud wallet.advcash.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  14. märtsil 2018 kell 4:09 ebaseaduslikult kasutajanimega jesday@tiscali.it S.S. nimel avatud skywayinvestgroup.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  16. märtsil 2018 kell 16:58 ebaseaduslikult A.T. i nimel avatud wallet.advcash.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  18. märtsil 2018 kell 17:25 ebaseaduslikult C.R. i nimel avatud wallet.advcash.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  20. märtsil 2018 kell 17:26 ebaseaduslikult A.M. i nimel avatud wallet.advcash.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  22. märtsil 2018 kell 20:11 ebaseaduslikult A.H. i nimel avatud bitwala.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  24. märtsil 2018 kell 20:35 ebaseaduslikult kasutajatunnusega arnold@turboprinz.de tuvastamata isikule kuuluvale bittrex.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  26. märtsil 2018 kell 00:47 ebaseaduslikult A.Y. i nimel avatud gmx.com keskkonnas asuvasse e-postkasti hhurra@gmx.de; 3.
  28. märtsil 2018 kell 1:25 ebaseaduslikult C.F. i nimel avatud myaccount.google.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  30. märtsil 2018 kell 5:04 ebaseaduslikult kasutajanimega scacconetwork@gmail.com A.S. nimel avatud mining-planet.eu keskkonnas asuvale kontole; 3.
  32. märtsil 2018 kell 5:04 ebaseaduslikult kasutajanimega scacconetwork@gmail.com A.S. nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  34. märtsil 2018 kell 5:06 ebaseaduslikult kasutajanimega scacconetwork@gmail.com A.S. nimel avatud polybius.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 11
(117)3.
  2. märtsil 2018 kell 5:10 ebaseaduslikult kasutajanimega scaccoboy@gmail.com A.S. nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  4. märtsil 2018 kell 5:13 ebaseaduslikult kasutajanimega scacconetwork@gmail.com A.S. nimel avatud cryptonator.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  6. märtsil 2018 kell 5:32 ebaseaduslikult kasutajanimega scacconetwork A.S. nimel avatud livecoin.net keskkonnas asuvale kontole; 3.
  8. märtsil 2018 kell 6:29 ebaseaduslikult C.C. nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  10. märtsil 2018 kell 12:36 ebaseaduslikult kasutajanimega marlies4@sys.nl M.P. i nimel avatud dropbox.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  12. märtsil 2018 kell 12:36 ebaseaduslikult kasutajanimega marlies4@sys.nl M.P. i nimel avatud appsuite.hostnet.nl keskkonnas asuvale kontole; 3.
  14. märtsil 2018 kell 12:39 ebaseaduslikult M.P. i nimel avatud perfectmoney.is keskkonnas asuvale kontole; 3.
  16. märtsil 2018 kell 12:42 ebaseaduslikult administraatori kontoga aadressil www.demo.proxcore.com/adminpanel/overview asuvasse Proxcore’le kuuluvasse keskkonda; 3.
  18. märtsil 2018 kell 13:05 ebaseaduslikult kasutajanimega marlies.isn@gmail.com M.P. i nimel avatud skyway.capital keskkonnas asuvale kontole; 3.
  20. märtsil 2018 kell 13:09 ebaseaduslikult M.P. i nimel avatud hostnet.nl keskkonnas mijn.hostnet.nl veebilehel asuvale kontole; 3.
  22. märtsil 2018 kell 13:29 ebaseaduslikult kasutajatunnusega dev1coin_dev1 läbi administraatori konto veebibrauseri aadressil https://dev1.skycoinlab.com asuvasse Skycoinlabile kuuluvasse keskkonda; 3.
  24. märtsil 2018 kell 17:51 ebaseaduslikult A.D. i nimel avatud webapp.tenx.tech keskkonnas asuvasse e-postkasti redakteur111@gmx.at; 3.
  26. märtsil 2018 kell 18:06 ebaseaduslikult M.B. i nimel avatud tutanota.com keskkonnas asuvasse e-postkasti freelife@tutanota.com; 3.
  28. märtsil 2018 kell 2:23 ebaseaduslikult H.E. i nimel avatud t-online.de keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  30. märtsil 2018 kell 1:06 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvasse web.de keskkonnas asuvasse e-postkasti dieter.kaiser56@web.de; 3.
  32. märtsil 2018 kell 1:24 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  34. märtsil 2018 kell 1:27 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud spectrocoin.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 12
(117)3.
  2. märtsil 2018 kell 1:28 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud bleutrade.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  4. märtsil 2018 kell 1:30 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud bitwala.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  6. märtsil 2018 kell 1:33 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud cubits.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  8. märtsil 2018 kell 1:36 ebaseaduslikult kasutajanimega „Atakanali“ A.Y. i nimel avatud coinexchange.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  10. märtsil 2018 kell 1:40 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud bitclubnetwork.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti Sevenincome nimelisele kontole; 3.
  12. märtsil 2018 kell 1:51 ebaseaduslikult kasutajanimega onlinebizaa@gmail.com A.Y. i nimel avatud bitstamp.net keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  14. märtsil 2018 kell 2:04 ebaseaduslikult kasutajanimega atakana71 A.Y. i nimel avatud skype.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  16. märtsil 2018 kell 2:12 ebaseaduslikult kasutajanimega y.atakan@icloud.com A.Y. i nimel avatud dropbox.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  18. märtsil 2018 kell 9:22 ebaseaduslikult kasutajanimega oct19984 läbi administraatori konto veebilehel www.octano.com.au:2082 asuvasse serverisse; 3.
  20. märtsil 2018 kell 5:02 ebaseaduslikult kasutajanimega selufo999@gmail.com H.S. ile kuuluvale dropbox.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  22. märtsil 2018 kell 5:28 ebaseaduslikult H.S. ile kuuluvasse yahoo.de keskkonnas asuvasse e-maili postkasti selufo@yahoo.de; 3.
  24. märtsil 2018 kell 5:32 ebaseaduslikult H.S. ile kuuluvasse gmx.net keskkonnas asuvasse e-maili postkasti selufo@gmx.de; 3.
  26. märtsil 2018 kell 6:13 ebaseaduslikult H.S. ile kuuluvasse outlook.live keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  28. märtsil 2018 kell 9:17 ebaseaduslikult kasutajatunnusega mike.wells@creative-house.org M.W. i nimel avatud ihostfactory.ch keskkonnas asuvasse postkasti; 3.
  30. märtsil 2018 kell 4:48 ebaseaduslikult S.G. ile kuuluvasse gmx.de keskkonnas asuvasse e-postkasti gremli@gmx.de; 3.
  32. märtsil 2018 kell 5:10 ebaseaduslikult S.G. ile kuuluvale de.cryptonator.com keskkonnas asuvale kontole; 13
(117)3.
  2. märtsil 2018 kell 6:42 ebaseaduslikult P.G. i nimel avatud gmx.net keskkonnas asuvasse freemail postkasti petragermann@gmx.ch; 3.
  4. märtsil 2018 kell 6:46 ebaseaduslikult P.G. i nimel avatud outlook.live.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  6. märtsil 2018 kell 6:47 ebaseaduslikult P.G. i nimel avatud onedrive.live.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  8. märtsil 2018 kell 3:33 ebaseaduslikult kasutajanimega rizvic@gmx.at D.R. i nimel avatud gmx.net keskkonnas asuvasse postkasti; 3.
  10. märtsil 2018 kell 3:36 ebaseaduslikult kasutajanimega rizvic@gmx.at D.R. i nimel avatud cryptopia.co.nz keskkonnas asuvale kasutajakontole; 3.
  12. märtsil 2018 kell 3:54 ebaseaduslikult kasutajanimega rizvic@gmx.at D.R. i nimel avatud skrill.com keskkonnas asuvale kasutajakontole; 3.
  14. märtsil 2018 kell 17:35 ebaseaduslikult kasutajanimega alexraule@web.de A.R. e nimel avatud web.de keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  16. märtsil 2018 kell 17:54 ebaseaduslikult kasutajanimega a.bitcoin@web.de A.R. e nimel avatud web.de keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  18. märtsil 2018 kell 17:55 ebaseaduslikult kasutajanimega a.bitcoin@web.de A.R. e nimel avatud payeer.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nr P34917623; 3.
  20. märtsil 2018 kell 17:59 ebaseaduslikult kasutajanimega a.bitcoin@web.de A.R. e nimel avatud bittrex.com keskkonnas asuvale kasutajakontole; 3.
  21. täpselt tuvastama ajal, aga enne
  22. märtsi 2018 kella 00:35 ebaseaduslikult C.J. i nimel avatud gmx.net keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  24. märtsil 2018 kell 00:36 ebaseaduslikult C.J. i nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-postkasti aadressiga noni.soltau@gmail.com; 3.
  26. märtsil 2018 kell 23:57 ebaseaduslikult T.G. i nimel avatud yahoo.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  27. täpselt tuvastama ajal, aga enne
  28. märtsi 2018 kell 2:19 ebaseaduslikult M.H. nimel avatud gmx keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  29. täpselt tuvastama ajal, aga enne
  30. märtsi 2018 kella 2:19 ebaseaduslikult M.H. nimel avatud icloud.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  31. täpselt tuvastama ajal, aga enne
  32. märtsi 2018 kella 12:31 ebaseaduslikult M.H. nimel avatud icloud.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  34. aprillil 2018 kell 4:48 ebaseaduslikult kasutajanimega vk.dumka@gmx.at G.D. nimel avatud GMX.net keskkonnas asuvasse e-postkasti; 14
(117)3.
  2. aprillil 2018 kell 4:48 ebaseaduslikult kasutajanimega ring4you@gmx.at G.D. avatud GMX.net keskkonnas asuvasse e-postkasti; nimel 3.
  4. aprillil 2018 kell 4:53 ebaseaduslikult kasutajanimega vk.dumka@gmx.at G.D. nimel avatud bittrex.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  6. aprillil 2018 kell 4:55 ebaseaduslikult kasutajanimega vk.dumka@gmx.at G.D. nimel avatud www.genesis-mining.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  8. aprillil 2018 kell 4:59 ebaseaduslikult kasutajanimega vk.dumka@gmx.at G.D. nimel avatud Cryptonator.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  10. aprillil 2018 kell 5:03 ebaseaduslikult privaatvõtmega G.D. nimel avatud mymonero.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  12. aprillil 2018 kell 5:06 ebaseaduslikult kasutajanimega guenther.dumka@gmail.com G.D. nimel avatud Google.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  14. aprillil 2018 kell 5:25 ebaseaduslikult kasutajanimega burgenland G.D. nimel avatud vizionary.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  15. täpselt tuvastamata ajal, aga enne
  16. aprilli 2018 kella 6:39 ebaseaduslikult S.K. e nimel avatud arcor.de keskkonnas asuvasse e-postkasti aadressiga st.karwatzke@arcor.de; 3.
  18. aprillil 2018 kell 23:08 ebaseaduslikult kasutajanimega „cengiz“ C.B. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale kontole; 3.
  20. aprillil 2018 kell 23:09 ebaseaduslikult kasutajanimega mathias.c.boeckle@gmail.com C.B. nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  22. aprillil 2018 kell 23:18 ebaseaduslikult kasutajanimega mathias.c.boeckle@gmail.com C.B. nimel avatud bnktothefuture.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  24. aprillil 2018 kell 3:09 ebaseaduslikult kasutajanimega shotcloser@gmx.de M.T. i nimel avatud gmx.net keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  26. aprillil 2018 kell 6:42 ebaseaduslikult kasutajatunnusega w0158c73 M.T. i nimel administraatoriõigustega sisse veebilehel https://webftp.all-inkl.com asuvasse keskkonda; 3.
  28. aprillil 2018 kell 10:03 ebaseaduslikult kasutajanimega moralo1@t-online.de J.P. i nimel avatud tuvastamata keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  29. täpselt tuvastamata ajal, ent enne
  30. aprilli 2018 kella 3:46 ebaseaduslikult A.M. i nimel avatud webmail.strato.de keskkonnas asuvasse e-maili info@hs-sachwerte.de postkasti; 3.
  32. aprillil 2018 kell 3:51 ebaseaduslikult kasutajanimega ametzner@gmx.net A.M. i nimel avatud gmx.net keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  34. aprillil 2018 kell 6:43 ebaseaduslikult kasutajanimega ametzner@gmx.net A.M. i nimel avatud Skyway Capital keskkonnas asuvale kasutajakontole; 15
(117)3.
  2. aprillil 2018 kell 9:42 ebaseaduslikult kasutajanimega miljonairsclub@gmail.com L.N. ile kuuluvasse gmail.com keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  4. aprillil 2018 kell 9:50 ebaseaduslikult kasutajanimega leoneeleman@gmail.com L.N. ile kuuluvasse gmail.com keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  6. aprillil 2018 kell 18:01 ebaseaduslikult kasutajanimega frn@oe8hsf.at F.I. i nimel avatud webmail4you keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  8. aprillil 2018 kell 18:56 ebaseaduslikult kasutajanimega hemmelmeir.m@gmx.at M.H. i nimel avatud gmx.at keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  10. aprillil 2018 kell 5:16 ebaseaduslikult kasutajanimega m.fahrngruber@hotmail.de M.F. i nimel avatud Hotmail keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  12. aprillil 2018 kell 5:17 ebaseaduslikult kasutajanimega m.fahrngruber@hotmail.com M.F. i nimel avatud Hotmail keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  14. aprillil 2018 kell 5:22 ebaseaduslikult M.F. i nimel avatud OneDrive keskkonda; 3.
  16. aprillil 2018 kell 5:51 ebaseaduslikult kasutajanimega m.fahrngruber@hotmail.com M.F. i nimel avatud Payeer.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  18. aprillil 2018 kell 5:52 ebaseaduslikult kasutajanimega m.fahrngruber@hotmail.com M.F. i nimel avatud AdvancedCash keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole; 3.
  20. aprillil 2018 kell 10:57 ebaseaduslikult kasutajanimega info.edithhecker@gmail.com E.H. i nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  22. aprillil 2018 kell 8:24 ebaseaduslikult kasutajanimega pluscity.hiesmayr@gmail.com G.H. i nimel avatud gmail.com keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  23. täpselt tuvastamata ajal, kuid enne
  24. maid 2018 kella 21:35 ebaseaduslikult M.C. nimel avatud Outlook.live.com keskkonnas asuvasse e-postkasti; 3.
  25. täpselt tuvastamata ajal, kuid enne
  26. maid 2018 kella 15:01 ebaseaduslikult T.K. nimel avatud gmx.net keskkonnas asuvasse e-maili postkasti aadressiga ThomasKuhnke@gmx.de; 3.
  28. mail 2018 kell 15:02 ebaseaduslikult kasutajanimega brunbaer@gmx.com T.K. nimel avatud kuuluvasse Bittrex.com. keskkonnas asuvasse e-maili postkasti; 3.
  30. aprillil 2018 kell 00:38 ebaseaduslikult kasutajanimega info@fussball.pictures F.L. i nimel avatud office.ugi.direct keskkonnas asuvale Unique Global Investment kontole; 3.
  31. tema sisenes
  32. aprillil 2018 kell 2:00 ebaseaduslikult kasutajanimega info@karrierepilot24.com Konstantin Haslaueri nimel avatud office.ugi.direct keskkonnas asuvale Unique Global Investment kontole; 3.
  34. aprillil 2018 kell 4:47 ebaseaduslikult kasutajanimega weiga52 tuvastamata isikule kuuluvale bitclubnetwork.com keskkonnas asuvale kontole; 16
(117)3.
  2. aprillil 2018 kell 4:47 ebaseaduslikult kasutajanimega globalbuup tuvastamata isikule kuuluvale bitclubnetwork.com keskkonnas asuvale kontole; 3.
  4. aprillil 2018 kell 4:48 ebaseaduslikult kasutajanimega joswald tuvastamata isikule kuuluvale bitclubnetwork.com keskkonnas asuvale kontole.
(4)Arvutikelmus
  1. Niisamuti heidetakse
  2. oktoobri 2015 otsusega kelmuse eest karistatud D. Einastole ette

§ 213lg 2 p 1 järgse arvutikelmuse toime panemist.

Seda tegi ta

  1. veebruarist 2013 kuni
  2. maini 2018 ja tekitas kahju kogusummas 29 071,66 eurot järgnevalt: 4.
  3. ta sisenes
  4. veebruaril 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 9:32 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole normylu1@mailbling.com ning kell 9:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga WEDXF4-954E8AGYH2R7 summas 28,15 USD (USA dollarit) s.o 24,11 eurot (vastavalt
  5. veebruari 2013 vahetuskursile https://www.eestipank.ee/valuutakursid andmetel2) enda kasutuses olevale tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas D. Einasto tuvastamata isikule, kellele kuulub EpoPay3 keskkonnas konto normylu1@mailbling.com, varalise kahju summas 24,11 eurot4; 4.
  6. ta sisenes
  7. märtsil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 1:38 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole ganopordia@hotmail.es ning kell 1:28 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga W79346-U5X6RRXQWJ5K summas 4,27 USD s.o 3,65 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  8. ta sisenes
  9. märtsil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 2:44 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole solr.org@gmail.com ning kell 2:44 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 5WCW2Z-RM933585ACSH summas 3,15 USD s.o 2,69 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  10. ta sisenes
  11. märtsil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 9:04 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole invest@pipmega.com ning kell 9:04 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga US3BP2-FE5RDH-6R3NKB summas 5,10 USD s.o 4,36 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  12. ta sisenes
  13. märtsil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:48 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole business.marketing@laposte.net ning kell 21:48 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga LFXJJN-AWJVJZ-SD9CBS summas 24,82 USD s.o 21,25 eurot enda kasutuses olevale kontole; 2 USA dollari ja euro kursi paika panemisel on tuginetud läbivalt samale meetodile: info on saadud Eesti Panga veebilehelt ja aluseks on võetud teo toime panemise päev. Ringkonnakohus ei pea ruumi kokkuhoiu huvides vajalikuks sellist teavet järgnevate alapunktide juures välja tuua. 3 Viige EpoPay’le on kirjaviga: õige oleks EgoPay (ringkonnakohtu märkus). 4 Süüdistusaktis tuuakse kahju suurust ja kahju kandjat puudutav info välja iga arvutikelmuse juures. Ringkonnakohus seda ruumi kokkuhoiu mõttes kõikjal vajalikuks ei pea. Enamikel juhtudel peetakse kahju kandjaks tuvastamata isikut. Sellistes olukordades jätab ringkonnakohus kahju kandja välja toomata. Kahju kandja nimetatakse järgnevalt ära vaid siis, kui see on süüdistusakti kohaselt keegi muu kui lihtsalt „tuvastamata isik“. Kahju suurus samastatakse süüdistusaktis ülekande suurusega. Seetõttu ei pea ringkonnakohus vajalikuks ka seda infot lisada. Kahju suurus tuuakse järgnevalt eraldi välja vaid siis, kui süüdistuses viidatakse mitmele ülekandele koos ja need on tarvis kokku liita. 17

(117)4.
  1. tema sisenes
  2. märtsil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 17:40 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole admin@majesticrown.com ning kell 17:40 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 4UK29DXFWX6K-AU78ML summas 3,30 USD s.o 2,82 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  3. ta sisenes
  4. märtsil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 14:26 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole admin@majesticrown.com ning kell 14:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga DED7FKW1NGSJ-Q7KFP5 summas 6,60 USD s.o 5,65 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  5. ta sisenes
  6. aprillil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 5:56 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole ganopordia@hotmail.es ning kell 5:56 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga YSXPWJ-2W4FN3T7JMDB summas 59,00 USD s.o 50,53 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  7. ta sisenes
  8. aprillil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 10:39 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole invest@pipmega.com ning kell 9:045 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 7LBCHM-Q2NLBM7T79YP summas 5,40 USD s.o 4,62 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  9. ta sisenes
  10. aprillil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 11:08 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole solr.org@gmail.com ning kell 11:08 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 31CM4U-WDABUYTTX7YV summas 4,60 USD s.o 3,94 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  11. ta sisenes
  12. mail 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 16:00 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole invest@pipmega.com ning kell 9:046 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 94EW1X-D5YPBFMJNK61 summas 4,80 USD s.o 4,11 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  13. ta sisenes
  14. mail 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 5:16 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole dogfish@profit-shark.com ning kell 5:16 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga CGPWSX3G8U21-JH1XXV summas 6,20 USD s.o 5,31 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  15. ta sisenes
  16. mail 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 5:17 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole checkout@payithyip.com ning kell 5:17 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga GM9D58-218AP49KGBQK summas 12,70 USD s.o 10,87 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  17. ta sisenes
  18. mail 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 00:15 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole admin@malaysian-inc.com ning kell 00:15 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 6XNVPUYRXK7T-EWSK6K summas 41,30 USD s.o 35,37 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  19. ta sisenes
  20. mail 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 6:56 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole admin@10bucks2wealth.com 5 6 Kellaajaga on eksitud: silmas on peetud 10:39, millest ringkonnakohus lähtubki. Kellaajaga on eksitud: silmas on peetud 16:00, millest ringkonnakohus lähtubki. 18
(117)ning kell 6:56 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 54LWN6G4HVR7-DW3797 summas 14,70 USD s.o 12,59 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  1. ta sisenes
  2. mail 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:29 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole prabhaharan_m@yahoo.com ning kell 12:29 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 2KGQBN143XR9-XB35CQ summas 18,91 USD s.o 16,19 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  3. ta sisenes
  4. juunil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 17:14 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole admin@malaysian-inc.com ning kell 17:14 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga NA24Y27NDU3Z-RAKSLC summas 3,75 USD s.o 3,21 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  5. ta sisenes
  6. juunil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 11:03 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole kpt200087@gmail.com ning kell 11:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga FT2B91-672R174YF1BD summas 265 USD s.o 226,98 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  7. ta sisenes
  8. juunil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 11:10 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole order@goldlux.com ning kell 11:10 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 17787 summas 233,51 USD s.o 200 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  9. ta sisenes
  10. juulil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 19:05 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole billing@DulceBank.com ning kell 19:05 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 17787 summas 5,80 USD s.o 4,96 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  11. ta sisenes
  12. juulil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:49 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole billing@DulceBank.com ning kell 12:49 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga FRYDG8-FCDBLLYBQL7H summas 2,50 USD s.o 2,14 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  13. ta sisenes
  14. juulil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 13:24 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole billing@DulceBank.com ning kell 13:24 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga UCBKHH-71LEC6AX8WMD summas 10,18 USD s.o 8,71 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  15. ta sisenes
  16. juulil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 13:24 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole billing@DulceBank.com ning kell 13:24 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga UCBKHH-71LEC6AX8WMD summas 1,12 USD s.o 0,95 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  17. ta sisenes
  18. juulil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 15:56 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole billing@DulceBank.com ning kell 15:56 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 355RKG-PTN9K93R1EQR summas 3,78 USD s.o 3,23 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  19. ta sisenes
  20. juulil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:24 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole billing@DulceBank.com ning 19
(117)kell 21:24 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XSTVZ3-DGN6SM95L6S5 summas 1,74 USD s.o 1,49 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  1. ta sisenes
  2. augustil 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 17:08 tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole jubyadshare@gmail.com ning kell 17:08 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga K7HWPA-RHUU28-BDWF2B summas 11,52 USD s.o 9,86 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  3. ta sisenes
  4. septembril 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:23 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole wladzdus@tlen.pl ning kell 12:23 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 2CY3K8-949AK8STSUG2 summas 58,00 USD s.o 49,67 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  5. ta sisenes
  6. septembril 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 15:47 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole wladzdus@tlen.pl ning kell 15:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga 6RX2Y6-5QLBP75SSEXS summas 51,39 USD s.o 44 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  7. ta sisenes
  8. septembril 2013 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:54 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale EgoPay keskkonnas asuvale kontole mariazarna1961@gmail.com ning kell 12:54 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 525,41 USD s.o 450 eurot enda kasutuses olevale kontole; 4.
  9. ta sisenes
  10. jaanuaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 15:54 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole BITCOINGURU ning teostas sealt ilma õigusliku aluseta kell 15:54 ülekande 603 ClubCoini s.o 195,26 eurot ja kell 18:55 0,044 BTC (bitcoini) s.o 18,10 eurot (vastavalt
  11. jaanuari 2016 vahetuskursile www.investing.com andmetel7) ehk kokku 213,36 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  12. ta sisenes
  13. jaanuaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:48 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole TAKEDOMINION ning kell 21:48 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,0183 BTC s.o 6,40 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  14. ta sisenes
  15. veebruaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 5:07 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole BITCOINGURU ning kell 5:07 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,016 BTC s.o 5,50 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  16. ta sisenes
  17. veebruaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 23:10 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole KNICOLEJENAE ning kell 23:10 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,048 BTC s.o 19,10 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  18. ta sisenes
  19. veebruaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:16 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 7 Ka järgnevalt tuginetakse süüdistustes krüptoraha ja euro kursi paika panemisel samale meetodile (aadress www.investing.com ja teo toime panemise päev), mistõttu ei pea ringkonnakohus vajalikuks seda viidet edaspidi välja tuua. 20
(117)KNICOLEJENAE ning kell 21:16 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,012 BTC s.o 4,70 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  1. ta sisenes
  2. veebruaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 1:31 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole KNICOLEJENAE ning kell 1:31 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,013 BTC s.o 5,20 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  3. ta sisenes
  4. veebruaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 13:26 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole KNICOLEJENAE ning kell 13:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,014 BTC s.o 5,30 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  5. ta sisenes
  6. veebruaril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 23:06 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole KNICOLEJENAE ning kell 23:06 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,025 BTC s.o 9,60 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  7. ta sisenes
  8. märtsil 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 5:23 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MARBELLA6 ning kell 5:23 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,021 BTC s.o 7,70 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  9. ta sisenes
  10. septembril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 1:47 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MARBELLA6 ning kell 1:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,053 BTC s.o 29,60 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  11. ta sisenes
  12. septembril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 22:18 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MARBELLA6 ning kell 22:18 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,07 BTC s.o 37,30 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  13. ta sisenes
  14. detsembril 2016 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 1:45 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MARBELLA6 ning kell 1:45 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,02 BTC s.o 17,70 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  15. ta sisenes
  16. märtsil 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 2:36 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MARBELLA6 ning kell 2:36 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,026 BTC s.o 26,50 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  17. ta sisenes
  18. aprillil 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:14, ebaseaduslikult Oliver Brühwilerile kuuluvale advcash.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti bitcoini kontole ning kell 21:14 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande tunnusnumbriga 3efc9c03-a82b-4fe6a226-4e4a71dda7d0 summas 0,544907 BTC, so 665,90 eurot tema kasutuses asuvale kontole 19mmxhcNtZDnA4Um1Za7Pc6uD598rfuKs2; 4.
  19. ta sisenes
  20. mail 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 4:03 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 21
(117)GOLDMAEDCHEN ning kell 4:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,108 BTC s.o 174 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  1. ta sisenes
  2. mail 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 7:27 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole SUNNY2016 ning kell 7:27 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,107 BTC s.o 200,90 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  3. ta sisenes
  4. mail 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 7:43 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MULTIWAYS ning kell 7:43 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,212 BTC s.o 397,90 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  5. ta sisenes
  6. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:58 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MIRO18 ning kell 21:58 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,026 BTC s.o 100,40 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  7. ta sisenes
  8. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 22:01 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MIRO19 ning kell 22:01 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,021 BTC s.o 81,10 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  9. ta sisenes
  10. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 22:03 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole MIRO20 ning kell 22:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0,053 BTC s.o 204,60 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  11. ta sisenes
  12. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIRO18 ning teostas sealt täpselt tuvastamata ajal
  13. augustil 2017 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,026 BTC, s.o 100,40 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole8; 4.
  14. ta sisenes
  15. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIRO24 ning teostas
  16. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,026 BTC, s.o 100,40 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole; 4.
  17. ta sisenes
  18. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIRO22 ning teostas
  19. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,026 BTC, s.o 100,40 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole; 4.
  20. ta sisenes
  21. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIRO30 ning teostas sealt
  22. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,032 BTC, s.o 123,50 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole; 8
  23. mai 2019 süüdistuse täpsustuses märgitakse, et see juhtum dubleerib juhtumit, mis tuuakse välja süüdistusakti arvutikelmuse p-s 47 (käesoleva otsuse p 4.47) – seda juhtumit palutakse mitte lugeda iseseisvaks episoodiks (ringkonnakohtu märkus). 22
(117)4.
  1. ta sisenes
  2. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIRO33 ning teostas sealt
  3. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,032 BTC, s.o 123,50 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole; 4.
  4. ta sisenes
  5. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIOGEN ning teostas sealt
  6. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,055 BTC, s.o 212,30 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole; 4.
  7. ta sisenes
  8. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega MIRO18 ning teostas sealt
  9. augustil 2017 täpselt tuvastamata ajal ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,026 BTC, s.o 100,40 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole; 4.
  10. ta sisenes
  11. veebruaril 2018 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:44 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole TIPP ning kell 21:44 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 32 ClubCoini s.o 10,40 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  12. ta sisenes
  13. veebruaril 2018 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:44 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole TIPP ning kell 21:44 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 32 ClubCoini 10,40 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole9; 4.
  14. ta sisenes
  15. veebruaril 2018 kell 11:25 ebaseaduslikult M.B. i nimel avatud waveswallet.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 3P2rrexWTmQzN9PHHBEsPaA9e73XyJRSRXS ning kell 11:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,235 BTC, so 1969,30 eurot tema kasutuses olevale bitcasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole 34A9Y1YRS6BcLjb5Fn7QJigbpt3UNcHFrF; 4.
  16. ta sisenes
  17. märtsil 2018 kell 16:44 ebaseaduslikult kasutajatunnusega richocampo@hotmail.com R.O. le kuuluvale bittrex.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 16:49 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,11488551 BTC, s.o 1062,10 eurot tema kasutuses olevale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. D. Einasto tekitas kahju R.O. le; 4.
  18. ta sisenes
  19. märtsil 2018 kell 4:07 kasutajatunnusega jesday@tiscali.it ebaseaduslikult S.S. nimel avatud advcash.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 0x20386d2f5d41dfabde87fd8e5987287d12 ning kell 4:08 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,307572 ETH, s.o 181,47 eurot tema kasutuses olevale kasutajanime „JennaClub“ kandvale deposiitkontole 0x20386d2f5d41dfabde87fd8e5987287d12c0fdbb bitstarz.com keskkonnas; 4.
  20. ta sisenes
  21. märtsil 2018 kell 5:42 ebaseaduslikult A.S. nimel avatud myetherwallet.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 0x40e7f5924f00C954A576f98c50eFc00f519242A9 9
  22. mai 2019 süüdistuse täpsustuses märgitakse, et see juhtum dubleerib juhtumit, mis tuuakse välja süüdistusakti arvutikelmuse p-s 57 (käesoleva otsuse eelmine punkt, st p 4.57) – seda juhtumit palutakse mitte lugeda iseseisvaks episoodiks (ringkonnakohtu märkus). 23
(117)ning kell 5:43 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 69,98607874 MCAP-i, s.o 2,25 eurot tema kasutuses olevale myetherwallet.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nr 0x5c0669048ef02a3b4f760f9e3fbd4e91067010b; 4.
  1. ta sisenes
  2. märtsil 2018 kell 6:21 ebaseaduslikult kasutajanimega chbuehla A.B. i nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mille jääk oli 0,00564 BTC s.o 52,60 eurot. Seejärel tegi ta lühikese aja jooksul sellele tema poolt ebaseaduslikult üle võetud chbuehla virtuaalkontole viis ülekannet: 4.63.
  3. ta sisenes kell 6:28 ebaseaduslikult kasutajanimega patrickkunz P.K. i nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning teostas kell 6:29 sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0611 BCH (bitcoin cash), so 62,44 eurot chbuehla kontole; 4.63.
  4. ta sisenes kell 6:30 ebaseaduslikult kasutajanimega Marbella3 C.C. nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 6:31 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,1027 BCH, s.o 104,95 eurot chbuehla kontole; 4.63.
  5. ta sisenes kell 6:32 ebaseaduslikult kasutajanimega Marbella5 C.F. nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 6:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0789 BCH, s.o 90,95 eurot chbuehla kontole; 4.63.
  6. ta sisenes 6:33 ebaseaduslikult kasutajanimega Marbella6 C.L.F. i nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 6:33 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0831 BCH, s.o 84,92 eurot chbuehla kontole; 4.63.
  7. ta sisenes kell 6:35 ebaseaduslikult kasutajanimega dailycash tuvastamata isikule kuuluvale bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 6:35 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,08656 BCH, s.o 88,46 eurot chbuehla kontole. D. Einasto tekitas kahju bitclub.com keskkonna kasutajale tunnusega dailycash; Kell 6:36 teostas ikka veel chbuehla nimelisele kontole sisse logitud D. Einasto sellelt kontolt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,46414 BCH, s.o 474,30 eurot (selles sisaldus ka kasutaja chbuehla virtuaalkonto esialgne jääk, st 0,00564 BTC s.o 52,60 eurot) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 3Bx4C8s8tW4Q6BqGeTiPcaSDY2tc9VSSNa; 4.
  8. ta sisenes
  9. märtsil 2018 kell 6:21 ebaseaduslikult kasutajanimega stebiyoo S.Y. i nimel avatud bitclubnetwork.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 6:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,1475 BCH, s.o 150,73 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole nr 0x5c0669048ef02a3b4f760f9e3fbd4e91067010b; 4.
  10. ta sisenes
  11. märtsil 2018 kell 12:41 ebaseaduslikult M.P. i nimel avatud yobit.net keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning teostas kell 12:42 sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,02114582 BTC, s.o 197,20 eurot tema kasutuses olevale vegascasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole kasutajanimega CryptoJenna, nr 3EMBjnPfAJMjXpdRJfxEu3QCKGSovdswQM; 4.
  12. ta sisenes
  13. märtsil 2018 kell 1:46 ebaseaduslikult kasutajatunnusega onlinebizaa@gmail.com A.Y. ile kuuluvale cryptopia.co.nz keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 1:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,11122353 BTC, s.o 963,19 eurot tema kasutuses olevale cryptopia.co.nz keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 17bYpwePSBb7E5eB4ynnYFvPryuAyRW4K
  14. D. Einasto tekitas kahju A.Y. ile; 24
(117)4.
  1. ta sisenes
  2. märtsil 2018 kell 5:10 ebaseaduslikult H.S. ile kuuluvale myetherwallet.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 0x86afe111e7dada0a75e88a6aca7af873a082d447 ning teostas sealt kell 5:19 ilma õigusliku aluseta ülekande summas, s.o 363,85 eurot tema kasutuses olevale myetherwallet.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 0x06b4142bbfec13cc4354562596d9d4e3c8fbfdbe. D. Einasto tekitas kahju H.S. ile; 4.
  3. ta sisenes
  4. märtsil 2018 kell 9:19 ebaseaduslikult kasutajanimega mike.wells@creativehouse.org M.W. i nimel avatud nicehash.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning teostas sealt kell 9:21 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,00928749 BTC, s.o 70 eurot tema kasutuses olevale kasutajanimega MyownTotalpower virtuaalrahakoti kontole 0x06b4142bbFec13cc4354562596d9d4E3c8fbfdbE; 4.
  5. ta sisenes
  6. märtsil 2018 kell 4:50 ebaseaduslikult S.G. ile kuuluvale advcash.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole U8211 0586 5392 ning teostas sealt kell 4:55 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,014863 BTC, s.o 112,10 eurot tema kasutuses olevale bitcasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole 33VfCkLo6oJQ72ctGf8Gn1GVBqvVC158Ax. D. Einasto tekitas kahju S.G. ile; 4.
  7. ta sisenes
  8. märtsil 2018 kell 6:56 ebaseaduslikult P.G. i nimel avatud avalon-life.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nimega PURA ning kell 7:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 2760 PURA, s.o 570,20 eurot tema kasutuses olevale coinexchange.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole PBrbtbbpxZ4HkFoeaPL5JQR9nymat85coE; 4.
  9. ta sisenes
  10. märtsil 2018 kell 3:43 ebaseaduslikult kasutajanimega rizzi008 D.R. i nimel avatud coinexchange.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:48 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,01134276 BTC, s.o 75,90 eurot tema kasutuses olevale bitcasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole 3Gyzg9ba8mcNuZPMqQR2EfG761cXPtCgej; 4.
  11. ta sisenes
  12. märtsil 2018 kell 17:37 ebaseaduslikult kasutajanimega a.bitcoin@web.de cryptopay.de keskkonnas asuvale A.R. nimelisele virtuaalrahakoti kontole ning kell 17:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0406 BTC, s.o 271,50 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole nr 3Mn51BaQ8oKUoV1CzFjfUW5esSyK9Yuegi; 4.
  13. ta sisenes
  14. märtsil 2018 kell 00:38 ebaseaduslikult kasutajanimega nonosoltau@gmail.com C.J. i nimel avatud wirexapp.com keskkonnas asuvale tuvastamata virtuaalrahakoti kontole ning kell 00:41 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,011130 BTC, s.o 81,20 eurot tema kasutuses olevale deposiidikontole nr 3CUYkh4koaaRsvR9DHgfKG2n3KooR9fX5i Bitcasino.io keskkonnas; 4.
  15. ta sisenes
  16. märtsil 2018 kell 23:40 ebaseaduslikult T.G. i nimel avatud coinexchange.io keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nimega tscherno10 ning kell 16:2711 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,057308276 BTC12, s.o 412,60 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 1Asy8MmFcJ78MmiW6JXnLYNVDiMWRrToCB. 10 Süüdistusaktis on eksitud: kontonimi ei ole mitte tscherno, vaid Cherno (vt plaat nr 14, fail 201803241628_231110484.dat.jpg) (ringkonnakohtu märkus). 11 See toimus juba järgmisel päeval, st
  17. märtsil 2018 (ringkonnakohtu märkus). 12 Eksimus on siingi: tegelikult kanti üle 0,57308276 bitcoini ehk suisa 4126 eurot (vt plaat nr 14, fail 201803241627_231084390.dat.jpg) (ringkonnakohtu märkus). 25
(117)Samalt tscherno kontolt teostas ta ilma õigusliku aluseta ülekande ka
  1. märtsil 2018 kell 16:32: ta kandis 0,06308775 BTC, s.o 454,20 eurot tema kasutuses olevale bitcasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole 3EJ7jY7avU8rtYM8MitULNEMDD8FvHesL
  2. Seega tekitas kahju kokku 866,80 eurot; 4.
  3. ta sisenes
  4. märtsil 2018 enne kella 12:38 täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M.H. nimel avatud InfinityEconomics keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XIN-ST9E-88XDBLC4-AHW94 ning kell 12:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 54 383 XIN, s.o 542,90 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti XIN kontole nr XIN-R9R2-CMSNHBBW-DB65J; 4.
  5. ta sisenes
  6. aprillil 2018 kell 3:28 ebaseaduslikult kasutajanimega chbuehla tuvastamata isikule kuuluvale bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mille jääk oli 0,01045 BTC s.o 57,60 eurot. Seejärel tegi ta lühikese aja jooksul sellele tema poolt ebaseaduslikult üle võetud chbuehla virtuaalkontole kaheksa ülekannet: 4.76.
  7. ta sisenes kell 3:29 ebaseaduslikult kasutajanimega stebiyoo S.Y. i nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:31 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,1767 BCH, s.o 91,37 eurot chbuehla kontole; 4.76.
  8. ta sisenes kell 3:31 ebaseaduslikult kasutajanimega tipp tuvastatama isikule kuuluvale bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,1386 BCH, s.o 71,67 eurot chbuehla kontole; 4.76.
  9. ta sisenes kell 3:36 ebaseaduslikult kasutajanimega Marbella5 C.F. nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:37 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0676 BCH, s.o 34,96 chbuehla kontole; 4.76.
  10. ta sisenes kell 3:38 ebaseaduslikult kasutajanimega Marbella6 C.L.F. i nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,07146 BCH, s.o 37 eurot chbuehla kontole; 4.76.
  11. ta sisenes
  12. aprillil 2018 kell 3:39 ebaseaduslikult kasutajanimega Marbella3 C.C. nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:40 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,09 BCH, 46,54 eurot chbuehla kontole; 4.76.
  13. ta sisenes kell 3:40 ebaseaduslikult kasutajanimega patrickkunz P.K. i nimel avatud bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:41 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,1298 BCH, s.o 67,12 eurot chbuehla kontole; 4.76.
  14. ta sisenes kell 3:42 ebaseaduslikult kasutajanimega tf24 tuvastamata isikule kuuluvale bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:43 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,088 BCH, s.o 45,50 eurot chbuehla kontole; 4.76.
  15. ta sisenes kell 3:46 ebaseaduslikult kasutajanimega multiways tuvastamata isikule kuuluvale bitclub.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 3:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,1 BCH, s.o 51,71 eurot chbuehla kontole. D. Einasto tekitas kahju isikule kasutajanimega multiways; 26
(117)Kell 3:49 teostas ikka veel chbuehla nimelisele kontole sisse logitud D. Einasto sellelt kontolt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,973 BCH, s.o 503,49 eurot (selles sisaldus ka kasutaja chbuehla virtuaalkonto esialgne jääk, st 0,01045 BTC s.o 57,60 eurot) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 3Bx4C8s8tW4Q6BqGeTiPcaSDY2tc9VSSNa. D. Einasto tekitas kahju bitclub.com keskkonna kasutajale tunnusega chbuehla; 4.
  1. ta sisenes täpselt tuvastamata ajal, ent enne
  2. aprilli 2018 kella 7:23 ebaseaduslikult S.K. e nimel avatud vodafone.de keskkonnas asuvasse e-postkasti, avas seal
  3. detsembril 2016 saabunud e-kirja pealkirjaga Jana.jpg, mille manuses oli Bitcoini privaatvõti, mille sidus enda kasutuses oleva Blockchain.info kontoga. Seejärel teostas ta kell 7:29 enda Blockchain.info konto rahakotist nimega Jana ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,32 BTC, s.o 2068,65 eurot tema kasutuses olevale Spectrocoin kontole 1JvbSbVwUDNYW9U9RK5pisvNy1xev5yMHp ning kell 7:33 ülekande summas 0,10199 BTC, s.o 658,97 eurot tema kasutuses olevake bitcasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole 3GTBFSTFtXJ7fE1dDojJejRD4MffyopEU
  4. Sellise tegevusega tekitas D. Einasto kokku kahju 2727,62 eurot; 4.
  5. ta sisenes
  6. aprillil 2018 kell 23:21 ebaseaduslikult wallet ID-ga 08ead5c-c0c5-4cd8-842fc6cc3c92f4e5 C.B. nimel avatud Blockchain.info keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning teostas sealt ilma õigusliku aluseta kell 23:23 ülekande summas 4,000483 ETH, s.o 1630,70 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 0x06b4142bbfec13cc4354562596d9d4e3c8fbfdbe ja kell 23:26 1,3269 ETH, s.o 540,30 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 0x9ce298fe3edebaecfd7b04ebb7240754a1ee398b. Sellise tegevusega tekitas D. Einasto kokku kahju 2171 eurot; 4.
  7. ta sisenes
  8. aprillil 2018 täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 3:26 ebaseaduslikult tuvastamata isikule kuuluvale BitClubNetwork keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole GULDELI ning kell 3:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 763 ClubCoini, s.o 249,83 eurot enda kasutuses olevale tuvastamata kontole; 4.
  9. ta sisenes
  10. aprillil 2018 kell 7:28 ebaseaduslikult M.T. i nimel avatud bitclubnetwork.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole „coinfactory“ ning kell 7:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,321 BCH, s.o 251,80 eurot tema kasutuses olevale Btc.com keskkonnas (kättesaadav veebiaadressil http://btc.com/) asuvale virtuaalrahakoti kontole 3DmvZBqt41oK5iCmiDCrHisfw8u4fi17AX; 4.
  11. ta sisenes
  12. aprillil 2018 kell 10:07 ebaseaduslikult kasutajanimega moralo1@t-online.de J.P. i nimel avatud ArbitraCoin keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 10:09 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,015 BTC, s.o 100,80 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 15gxvJ2Q3c94QR3L3Kzvu5YwajRWyQhiZ2; 4.
  13. ta sisenes
  14. aprillil 2018 kell 6:52 ebaseaduslikult kasutajanimega A.M. i nimel avatud backoffice.inviaworld.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole „Finanztuete“ (ID 25778) ning kell 6:54 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,00825 BTC, s.o 60,20 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 1EdpdgYJmiXufR31BdnTnHFryLUa4B1WFC; 4.
  15. ta sisenes
  16. aprillil 2018 kell 9:54 ebaseaduslikult kasutajanimega leoneeleman@gmail.com L.N. ile kuuluvale Infinitycoin.exchange keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 9:55 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,03369631 BTC, s.o 245,80 eurot Vegascasino.io keskkonnas tema kasutuses olevale 27
(117)„Cryptojenna“ kasutajanimega deposiitkontole 36nxgApydVwPMbtnGQEpM7GrNhMYUzTm7v. D. Einasto tekitas kahju L.N. ile; 4.
  1. ta sisenes
  2. aprillil 2018 kell 10:00 ebaseaduslikult kasutajanimega leoneeleman@gmail.com L.N. ile kuuluvale Spectrocoin.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 10:01 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,00667606 BTC, s.o 48,70 eurot tema kasutuses olevale Spectrocoin.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 1EdpdgYJmiXufR31BdnTnHFryLUa4B1WFC. D. Einasto tekitas kahju L.N. ile; 4.
  3. ta sisenes
  4. aprillil 2018 kell 18:20 ebaseaduslikult F.I. i nimel avatud Cryptopia.co.nz keskkonnas asuvale kasutajanime Ktm450sx kandvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 18:23 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,01157 BTC, s.o 88,80 eurot BitStarz keskkonnas tema kasutuses olevale deposiidikontole 3KshisiPKCwZwHNSqdSqv1aACmyzMtu4KY; 4.
  5. ta sisenes
  6. aprillil 2018 kell 19:12 ebaseaduslikult kasutajanimega fin@fin.co.at F.I. i nimel avatud CryptoMining keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 19:15 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,123 BTC, s.o 943,95 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 12PWo7RfFRcY5VTwfKzEMKXc38pabdmwqQ; 4.
  7. ta sisenes
  8. aprillil 2018 kell 19:06 ebaseaduslikult kasutajanimega Michael.hemmelmeir@erfolggroup.com M.H. i nimel avatud CryptoMining keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 19:09 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0076 BTC, s.o 58,30 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 1GhvohEy6L5WhVPMA1mQR7b8XtZFniAS9u. 4.
  9. ta sisenes
  10. aprillil 2018 kell 5:30 ebaseaduslikult kasutajanimega powermarketer@outlook.com M.F. i nimel avatud Infinity Economics keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 5:33 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 323 XIN, s.o 2,10 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XIN-R9R2-CMSN-HBBWDB65J; 4.
  11. ta sisenes
  12. aprillil 2018 kell 5:56 ebaseaduslikult kasutajanimega m.fahrngruber@hotmail.com M.F. i nimel avatud CryptoPay keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 5:58 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0099 BTC, s.o 73 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 38iKdLUWtyKnbMNa3kNUGZHTy7J1wpcTG4; 4.
  13. ta sisenes
  14. aprillil 2018 kell 11:01 ebaseaduslikult Wallet ID-ga E.H. i nimel avatud blockchain.info keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil https://www.blockchain.com ning kell 11:02 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0097 BTC, s.o 74,60 eurot tema kasutuses olevale bitcasino.io keskkonnas asuvale deposiitkontole 33GUkbdVX1423gcswcwZexg8NdvFnoyQq2 ja kell 11:04 ülekande summas 0,00952183 BCH, s.o 10,94 eurot tema kasutuses olevale bitcoin cash aadressile pqg5c0mj5xjak4gtu4hrzvuf2877fzaqugnmpksa0j. Sellise tegevusega tekitas D. Einasto kokku kahju 85,54 eurot; 4.
  15. ta sisenes
  16. aprillil 2018 kell 8:51 ebaseaduslikult Georg H. nimel avatud blockchain.info keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 8:52 teostas sealt ilma õigusliku aluseta 28
(117)ülekande summas 0,5344862 BTC, s.o 4143,80 eurot tema kasutuses olevale blockchain.info keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole 1MeCjFQP5vFYDRdqT1jpbuuHZaE6qVUSib; 4.
  1. ta sisenes
  2. aprillil 2018 kell 20:23 ebaseaduslikult programmi MyEtherWallet ning privaatvõtit kasutades A.K. i nimel avatud tuvastamata keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole tenxpay ning kell 20:25 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 560 PAY, s.o 295,15 eurot ja ülekande summas 542,123 PAY, s.o 286,72 eurot tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole 0x8e94f1050fc1fe851a3cbb589dd3465d04d
  3. Sellise tegevusega tekitas D. Einasto kokku kahju 581,87 eurot; 4.
  4. ta sisenes
  5. mail 2018 kell 21:46 ebaseaduslikult kasutajanimega 12964515 M.C. nimel avatud quantum.atlasproj.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 21:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,0903 BTC, s.o 740,40 eurot Vegascasino.io keskkonnas tema kasutuses olevale deposiidikontole 3ADJ17xdjUZnAhGD2YWotCUyuLEmx1kyZH; 4.
  6. ta sisenes
  7. mail 2018 kell 15:04 ebaseaduslikult kasutajanimega brunbaer@gmx.com T.K. nimel avatud advcash.com keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 15:06 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 451,10 eurot Bitcasino.io keskkonnas tema kasutuses olevale deposiidikontole 32kd5xGJBSM73nhQ6hf5sKhWM6wnS5jo6z; 4.
  8. ta sisenes
  9. veebruaril 2018 ebaseaduslikult S.G. ile kuuluvale advcash.com keskkonnas asuvale kontole U703350463334 ning teostas sealt kell 00:08 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 1567 USD, s.o 1353,78 eurot saajale support@changer.com. D. Einasto tekitas kahju S.G. ile; 4.
  10. ta sisenes
  11. veebruaril 2018 ebaseaduslikult S.G. ile kuuluvale advcash.com keskkonnas asuvale kontole U703350463334 ning teostas sealt kell 00:11 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 1215 USD, s.o 1049,68 eurot saajale support@changer.com. D. Einasto tekitas kahju S.G. ile.
(5)Rahapesu 5. Viimaks pannakse D. Einastole süüks ka grupiviisilist suureulatuslikku raha pesemist

§ 394lg 2 p-de 1 ja 3 järgi.

See rahapesu seisnes kolmes suures tegude kompleksis: M. Einastoga seotud ülekannetes, kolme naise värbamises, et nood oma kontosid kasutaksid ja krüptoraha kandmises anonüümsetesse virtuaalrahakottidesse. Täpsemalt on etteheited sellised. a) M. Einastoga seotud ülekanded

  1. Et varjata täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates
  2. veebruarist 2013 kuni
  3. märtsini 2018 tema poolt toime pandud arvutikuritegude ettevalmistamise, arvutisüsteemidele ebaseaduslikult juurdepääsu hankimise ja arvutikelmuste tulemusena saadud 282 951,76 euro kuritegelikku päritolu, tegi D. Einasto kokkuleppel M. Einastoga selle varaga järgmised toimingud: 6.
  5. jaanuarist kuni
  6. märtsini 2018 kandis D. Einasto 41 507, 41 eurot tema UAB Spectro Finance’s (edaspidi Spectro) olevalt kontolt M. Einasto Swedbank AS-is (edaspidi Swedbank) olevale arvelduskontole nr XXX ; 29

(117)6.
  2. veebruarist kuni
  3. märtsini 2018 kandis D. Einasto 56 239,35 eurot oma Spectro kontolt M. Einasto LHV Pank AS-is (edaspidi LHV) olevale arvelduskontole nr XXX ; 6.
  5. oktoobrist 2017 kuni
  6. veebruarini 2018 kandis D. Einasto kokkuleppel M. Einastoga 185 205 eurot M. Einasto Spectro kontole, millelt M. Einasto omakorda D. Einastoga kooskõlastatult kandis
  7. oktoobrist 2017 kuni
  8. veebruarini 2018 kõik sinna kantud 185 205 eurot oma Swedbanki arvelduskontole nr XXX .
  9. M. Einasto Swedbanki arvelduskontole nr XXX äsja viidatud moel üle kantud 226 712,41 euroga (41 507,41+185 205) tegi M. Einasto D. Einastoga kooskõlastatult järgmised tehingud: 7.
  10. võttis
  11. oktoobrist 2017 kuni
  12. märtsini 2018 sularahana välja 48 407 eurot ja andis selle raha D. Einastole tagasi; 7.
  13. kandis
  14. oktoobrist 2017 kuni
  15. märtsini
  16. a 118 028 eurot EVIKON MCI OÜ (edaspidi Evikon) Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“; 7.
  17. kandis
  18. oktoobrist 2017 kuni
  19. märtsini
  20. a 16 110 eurot EVIKONTROLL SYSTEMS OÜ (edaspidi Evikontroll) Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“; 7.
  21. kandis
  22. detsembrist 2017 kuni
  23. veebruarini
  24. a 7 420 eurot EK AUTOMATION OÜ (edaspidi EK Automation) LHV kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“; 7.
  25. kandis
  26. oktoobrist 2017 kuni
  27. veebruarini
  28. a 8478 eurot T.E. Swedbanki kontole nr XXX . T.E. võttis omakorda
  29. oktoobrist 2017 kuni
  30. märtsini 2018 sellest rahast 5240 eurot sularahas välja ja andis D. Einastole tagasi. Ülejäänud 3238 eurot kasutas T.E. isiklikeks tehinguteks. 7.
  31. Ülejäänud 28 269,41 eurot (226 712,41–(48 407+118 028+16 110+7420+8478)) kasutas M. Einasto isiklikeks tehinguteks.
  32. Evikonile makstud ülal nimetatud 118 028 euroga tegi M. Einasto Evikoni juhi ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna D. Einastoga kooskõlastatult omakorda järgmised tehingud: 8.
  33. võttis
  34. jaanuaril
  35. a 900 eurot sularahas välja ja andis D. Einastole tagasi; 8.
  36. kandis
  37. veebruarist 2017 kuni
  38. jaanuarini
  39. a 5013 eurot tagasi oma Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „käibelaenu tagastus“. Selle rahaga omakorda tegi M. Einasto järgmised tehingud: 8.2.
  40. võttis
  41. novembrist 2017 kuni
  42. jaanuarini
  43. a 4053 eurot sularahas välja ja andis D. Einastole tagasi; 8.2.
  44. kandis
  45. jaanuaril
  46. a 960 eurot Evikontrolli Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“, ja kasutas veel samal päeval (st
  47. jaanuaril 2018) selle raha ära kasutas rahalised vahendid summas 960 eurot ära äriühingu igapäevases majandustegevuses. 8.
  48. Ülejäänud 112 115 eurot (118 028–(900+5013)) kasutas M. Einasto ära äriühingute igapäevases majandustegevuses. 30
(117)
  1. Evikontrollile üle kantud ülal viidatud 16 110 euroga tegi M. Einasto Evikotrolli juhi ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna D. Einastoga kooskõlastatult omakorda järgmised tehingud: 9.
  3. veebruaril 2018 võttis ta 2500 eurot sularahas välja ja andis D. Einastole tagasi; 9.
  5. oktoobrist 2017 kuni
  6. veebruarini 2018 kandis ta 1530 eurot tagasi oma Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „käibelaenu tagastus“. Selle rahaga tegi ta omakorda järgmised tehingud: 9.2.
  7. võttis
  8. oktoobrist 2017 kuni
  9. jaanuarini
  10. a 1030 eurot sularahas välja ja andis D. Einastole tagasi; 9.2.
  11. kasutas
  12. jaanuaril
  13. a 500 eurot isiklikeks tehinguteks. 9.
  14. Ülejäänud 12 580 eurot (16 110–(2500+1530)) kasutas M. Einasto ära äriühingu igapäevases majandustegevuses.
  15. EK Automationi Swedbanki kontole nr XXX üle kantud üleval viidatud 7 420 eurot kasutas M. Einasto EK Automationi juhi ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna D. Einastoga kooskõlastatult
  16. veebruarist 201713 kuni
  17. veebruarini 2018 ära äriühingu igapäevases majandustegevuses.
  18. M. Einasto LHV arvelduskontole nr XXX kantud ülal nimetatud 56 239,35 euroga tegi M. Einasto pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna ning D. Einastoga kooskõlastatult järgmised tehingud: 11.
  20. veebruarist 2018 kuni
  21. märtsini 2018 kandis ta 10 700 eurot Evikoni SEB Pank AS (edaspidi SEB) kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“; 11.
  23. veebruarist 2018 kuni
  24. märtsini 2018 kandis ta 33 250 eurot Evikontrolli LHV kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“. Sellest rahast kandis M. Einasto
  25. märtsil
  26. a 820 eurot „käibelaenu tagastusena“ tagasi oma LHV kontole nr XXX ja sealt kandis M. Einasto need 820 eurot ikka veel
  27. märtsil 2018 L.V. i LHV kontole nr XXX . L.V. võttis pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna D. Einastoga kooskõlastatult ikka samal päeval, st
  28. märtsil
  29. a need 820 eurot sularahas välja ning andis üle D. Einastole; 11.
  31. veebruaril 2018 kandis ta 10 000 eurot oma Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „ülekanne“. Veel samal päeval kandis ta need 10 000 eurot Evikoni Swedbanki kontole nr XXX , selgituseks „käibelaen“. Pärast seda võttis ta selle rahaga ikka veel samal päeval ette niisugused sammud: 11.3.
  32. võttis 1000 eurot sularahas välja ja andis D. Einastole tagasi; 11.3.
  33. kasutas 9000 eurot ära äriühingu igapäevases majandustegevuses. 11.
  34. Ülejäänud 2289,35 eurot (56 239,35–(10 700+33 250+10 000)) kasutas M. Einasto isiklikeks tehinguteks. 13 Siin on ilmselt kogemata eksitud: kuivõrd M. Einasto sai raha märksa hiljem, ei saanud selle ära kulutamine alata juba
  35. veebruaril 2017 (ringkonnakohtu märkus). 31
(117)
  1. Raha ülekandmisega M. Einastole ning M. Einasto poolt nende sularahas väljavõtmise ja D. Einastole tagastamisega kaotasid M. Einasto ja D. Einasto rahaliste vahendite seotuse D. Einasto poolt toime pandud kuritegudega ning vara sai hakata kasutama kui legaalset vara. Samuti kaotasid nad rahaliste vahendite seotuse D. Einasto poolt toimepandud kuritegudega vara ülekandmisel T.E. le ja L.V. ile, pärast mida sai hakata seda vara kasutama legaalse varana. M. Einasto poolt kuritegeliku vara ülekandmisel käibelaenu nimetuse all Evikonile, Evikontrollile ja EK Automationile varjasid M. Einasto ja D. Einasto asjaolu, et vara oli tegelikult pärit D. Einasto poolt toimepandud kuritegudest ning äriühingud said hakata kasutama seda vara kui legaalset laenulepingust pärinevat vara, sh äriühingutel oli võimalus see raha tagastada M. Einastole, kes sai hakata seda vara kasutama kui laenulepingu alusel tagastatud vara. Tegelikkuses ei olnud D. Einasto poolt rahaliste vahendite M. Einastole ülekandmise eesmärgiks mitte laenu andmine, vaid rahaliste vahendite puhastamine nende kuritegelikust taustast ning nende edasine kasutamine legaalse varana, sh kuriteo tulemusena saadud vara investeerimine legaalsesse majandustegevusse. b) Kolme naise värbamine
  2. Et varjata täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates
  3. veebruarist 2013 kuni
  4. maini 2018 tema poolt toime pandud arvutikuritegude ettevalmistamise, arvutisüsteemidele ebaseaduslikult juurdepääsu hankimise ja arvutikelmuste tulemusena saadud rahaliste vahendite, 132,136061 bitcoini, 11,633575 ethereumi ja 207,621833 dashi kuritegelikku päritolu, tõelist olemust ja varaga seotud õigusi, kasutas D. Einasto
  5. maist 2016 kuni
  6. maini 2018 kuritegude tulemusena saadud rahaliste vahenditega tehingute tegemiseks K.K. u nimel Spectros avatud kontot. D. Einasto kandis äsja nimetatud bitcoinid, ethereumid ja dashid
  7. maist 2016 kuni
  8. maini 2018 K.K. u sellele Spectro kontole ja tegi seejärel nendega erinevaid krüptovaluuta ostuja vahetustehinguid. Peale neid tehinguid kandis ta
  9. maist 2016 kuni
  10. maini
  11. a 268,7596653 bitcoini, 0,69115602 ethereumi ja 20,69 dashi edasi erinevatele anonüümsetele virtuaalrahakottidele. K.K. u konto kasutamisega distantseeris D. Einasto ennast kuritegude tulemusena kontole laekunud rahalistest vahenditest ja varjas sellega asjaolu, et rahalised vahendid olid seotud tema enda poolt toimepandud kuritegudega ning vara oli jätkuvalt tema kontrolli all. Kandes kuritegeliku vara üle erinevatele anonüümsetele virtuaalrahakottidele, kaotas D. Einasto rahaliste vahendite seose tema poolt toimepandud kuritegudega ning neid rahalisi vahendeid sai hakata kasutama kui legaalset vara.
  12. Et varjata täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates
  13. veebruarist 2013 kuni
  14. märtsini 2018 tema poolt toime pandud arvutikuritegude ettevalmistamise, arvutisüsteemidele ebaseaduslikult juurdepääsu hankimise ja arvutikelmuste tulemusena saadud 14 601,89 euro kuritegelikku päritolu, tõelist olemust ja varaga seotud õigusi, värbas D. Einasto L.V. i, kes nõustus raha kontolt välja võtma ja sularahas D. Einastole üle andma. Selleks kandis D. Einasto L.V. iga kokkuleppel oma Spectro kontolt
  15. veebruarist kuni
  16. märtsini
  17. a 14 601,89 eurot L.V. i LHV-s avatud kontole nr XXX . Sellest rahast võttis L.V. D. Einastoga kokkuleppel
  18. veebruarist kuni
  19. märtsini 2018 välja 11 550 eurot ja andis need D. Einastole tagasi. Kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ülekandmisega L.V. ile distantseeris D. Einasto ennast kuritegudega tulemusena kontole laekunud rahalistest vahenditest ja varjas sellega asjaolu, et rahalised vahendid olid seotud tema poolt toimepandud kuritegudega ning et peale L.V. i poolt raha üleandmist D. Einastole olid need rahalised vahendid kuritegelikust taustast puhastatud.
  20. Et varjata täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates
  21. veebruarist 2013 kuni
  22. märtsini 2018 tema poolt toime pandud arvutikuritegude ettevalmistamise, arvutisüsteemidele ebaseaduslikult juurdepääsu hankimise ning arvutikelmuste tulemusena saadud 2500 euro kuritegelikku päritolu, tõelist olemust ja varaga seotud õigusi, värbas D. Einasto E.M. , kes nõustus 32
(117)rahalised vahendid kontolt välja võtma ja sularahas D. Einastole üle andma. Selleks kandis D. Einasto kokkuleppel E.M. ga oma Spectro kontolt
  1. märtsil
  2. a 2 500 eurot E.M. kasutuses olevale SEB kontole nr XXX . Sellelt kontolt võttis E.M. kokkuleppel D. Einastoga
  3. märtsist kuni
  4. märtsini
  5. a 2275 eurot välja ja andis D. Einastole tagasi. Kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ülekandmisega E.M. le distantseeris D. Einasto ennast kuritegudega tulemusena kontole laekunud rahalistest vahenditest ja varjas sellega asjaolu, et rahalised vahendid olid seotud tema poolt toimepandud kuritegudega ning et peale E.M. poolt raha üleandmist D. Einastole olid rahalised vahendid kuritegelikust taustast puhastatud. c) Krüptoraha kandmine anonüümsetesse virtuaalrahakottidesse
  6. D. Einasto kandis kuus14 korda arvutikelmuse tulemusena saadud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks selle raha üle erinevatesse anonüümsetesse virtuaalrahakottidesse ja kaotas nii rahaliste vahendite seose toimepandud kuriteoga ning sai selle tulemusena hakata kasutama neid rahalisi vahendeid kui legaalset vara. Täpsemalt toimus see nõnda: 16.
  8. märtsil 2018 kell 5:43 toime pandud A.S. ga seotud arvutikelmusega saadud 69,98607874 MCAP-ist vahetas D. Einasto c-rex.com keskkonnas 69 MCAP-i kõigepealt DOGE-deks ja kandis kell 5:56 enda kasutuses olevalt c-rex.com keskkonnas asuvast virtuaalrahakotist nr DHgDZv843jn5wCkDRZgXB4D3PoKXR7KniA 7463,52536032 DOGE-t, s.o 32,489 eurot bitstarz.io keskkonnas tema kasutuses olevasse virtuaalrahakotti Dp4oCWhWzRSPBr9zS1cGx9RimF4omeAdDS, kasutajanimega JennaClub; 16.
  10. märtsil 2018 kell 1:57 toime pandud A.Y. iga seotud arvutikelmusega saadud 1720 PLRst kandis ta kell 2:29 bitcasino.io keskkonnas tema kasutuses olevasse virtuaalrahakotti 3GcbtefnPbU8e3jG2YN4MvaHKmeSuT2EK4 0,10618496 BTC, s.o 925,30 eurot15; 16.
  11. pärast seda, kui ta oli
  12. märtsil 2018 kell 5:19 toime pandud H.S. aga seotud arvutikelmusega saanud 363,85 eurot, kandis ta kell 6:26 enda kontolt 0,539 ETH, s.o 306,43 eurot tema kasutuses olevale myetherwallet.com keskkonnas asuvale kontole 0x05C8339fD5177E97023CC0Da8c8BfadD59D6Bca6 ning kell 6:31 kandis ta sealt bitcoinideks teisendatult 0,04744767 BTC, s.o 357,50 eurot veebikeskkonnas vegascasino.io tema kasutuses olevale CryptoJenna nimelisele deposiitkontole; 16.
  14. märtsil 2018 kell 12:42 toime pandud M.P. iga seotud arvutikelmusega saadud 0,02114582 bitcoinist kandis D. Einasto kell 14:22 bitcoin.org keskkonnas tema kasutuses olevasse virtuaalrahakotti 1NuBi2TUfVH7BoWo4VGJFFEehpTK1sAno7 0,308 bitcoini, s.o 2871,20 eurot, sealhulgas kuritegelikul teel vegascasino.io keskkonnas kelmuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega võidetud summa 0,0965 bitcoini, s.o 899,60 eurot; 16.
  16. märtsil 2018 kell 16:32 toime pandud T.G. iga seotud arvutikelmusega saadud 0,06308775 BTC-st kandis ta kell 22:39 kuni 22:49 kolme tehinguga T.E. kasutuses olevasse virtuaalrahakotti 1PejdQTRUKf3fg2HGxNgDPJQuSGgHFDJBv kokku 1116 millibitcoini, s.o 7732,80 eurot; 16.
  18. aprilli 2018 kell 20:25 toime pandud A.K. iga seotud arvutikelmusega saadud 1102,123 PAY-st (560+542,123) kandis ta kell 21:08 0,17600336 BTC, s.o 1364,50 eurot Bitcasino.io 14 Seoses selle arvuga vt ka järgmist joonelaust märkust (st märkust käesoleva otsuse p 16.2 kohta). Sellest süüdistusest prokuratuur
  19. veebruaril 2020 loobus (kd 16, tl 124). Ometigi tuuakse see välja, sest sellega seoses tehakse prokuratuuri apellatsioonis maakohtule etteheide (vt käesoleva otsuse p 81). 15 33
(117)keskkonnas asuvasse tema kasutuses olevasse virtuaalrahakotti 3MDzhmKEKHQLYfDSxoSfrK1HEMYFWsdh9Q. Sellest rahakotist kandis ta kell 22:41 550 millibitcoini, s.o 4264,10 eurot ja kell 22:42 150 millibitcoini, s.o 1162,90 eurot, sealhulgas bitcasino.io keskkonnas arvutikelmuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega võidetud summa enda kasutuses olevasse Spectrocoin rahakotti 3MDzhmKEKHQLYfDSxoSfrK1HEMYFWsdh9Q. d) Rahapesu vana ja uue seaduse mõttes
  1. D. Einasto tegevus oli
  2. maist 2016 kuni
  3. novembrini 2017 käsitletav rahapesuna
  4. jaanuarist 2008 kuni
  5. novembrini 2017 kehtinud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 4 lg 1 p 2 järgi, s.o kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara muundamise, ülekandmise, omandamise, valdamise ja kasutamisena, eesmärgiga hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu. Alates
  6. novembrist 2017 oli D. Einasto tegevus käsitletav rahapesuna RahaPTS § 4 lg 1 p-de 1 ja 2 järgi, s.o kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara muundamise ja ülekandmisena, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara omandamise, valdamise ja kasutamisena, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest.
(6)M. Einasto 18. M. Einastole esitati

§ 394lg 2 p-de 1 ja 3 järgi süüdistus koos D.

Einastoga suures ulatuses raha pesemises. M. Einastole tehtud etteheide kattub D. Einastole esitatud selle rahapesusüüdistusega, mis on seotud M. Einastoga (käesoleva otsuse p 6–12). Ainuke erinevus puudutab teo toimepanemise aega: see leidis aset täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates 20. maist 2016 kuni 13. märtsini 2018. (II) Menetlus maakohtus ja maakohtu otsus

(1)Menetlusosaliste positsioonid kohtuvaidlustes 19. Prokuratuur jäi süüdistuse juurde ja palus D. Einasto ning M. Einasto selle järgi süüdi tunnistada. D. Einastot palus prokuratuur karistada

§ 2161

lg 1 järgi 2 aastase vangistusega,

§ 217

lg 1 järgi 3 aastase vangistusega,

§ 213

lg 2 p 1 järgi 3 aastase vangistusega ja

§ 394lg 2 p-de 1 ja 3 järgi 5 aastase vangistusega.

Liitkaristuseks palus prokuratuur mõista 5 aastat vangistust, millest tuleks maha arvata D. Einasto eelvangistuses viibitud aeg ning millele tuleks juurde liita eelmise otsusega mõistetud kandmata karistus, st mõista kandmisele kuuluvaks karistuseks 5 aasta 5 kuu ja 26 päevase vangistuse. M. Einastot palus prokuratuur karistada

§ 394lg 2 p-de 1 ja 3 järgi 3 aastase vangistusega, millest M.

Einasto peaks kohe ära kandma 4 kuulise vangistuse. D. Einastolt palus süüdistaja mõista

§ 831

lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras välja 29 071,66 eurot, mida vähendada tsiviilhagide tõttu 6046,52 euro võrra. M. Einastolt aga soovis prokuratuur konfiskeerimise asendamise korras

§ 83lg 2, § 831 lg 1 , § 394 lg 5 ja § 84 alusel 219 001,76 euro välja mõistmist.

Ka taotles prokuratuur mõnede D. Einasto ja M. Einasto varaesemete aresti alla jätmist ja mõne süüteo toimepanemise vahendi konfiskeerimist. 34

(117)20. D. Einasto kaitsja palus mõista oma kaitsealuse täielikult õigeks

§ 2161lg 1 järgi: eeskätt seetõttu, et D.

Einastol ei olnud mõne andmebaasi hankimisel kuritegude toime panemise tahtlust ja mõned andmebaasid ei sisaldanud kaitsevahendeid arvutisüsteemidele juurdepääsu hankimiseks (nad sisaldasid vaid paroolide räsisid). Kaitsja hinnangul oli D. Einasto süüdi tunnistamine

§ 217

lg 1 järgi võimalik mitte 118 juurdepääsu hankimise puhul, vaid 114 korral: neljas süüdistuses peab D. Einasto õigeks mõistma, sest korra sisenes ta demokeskkonda ja kolmel korral tema enda kontodele. Enne 2018. aastat toimud tegudes palus kaitsja D. Einasto

§ 213

järgses süüdistuses õigeks mõista: rahaülekanded kujutasid endast kas vahetustehinguid, intressimakseid või oli tegemist D. Einasto enda kontodega, millelt ta võis raha välja kanda. Ka mõnes

  1. aasta ülekandes palus kaitsja D. Einasto arvutikelmuses õigeks mõistmist. Rahapesus taotles kaitsja D. Einasto täielikku õigeks mõistmist: D. Einasto andis M. Einastole laenu, D. Einasto ei teadnud, mida M. Einasto talle makstud rahaga teeb, rahapesusüüdistus ei saa puudutada suuremat summat kui arvutikelmustega saadud, D. Einasto ei soovinud raha päritolu varjata, vaid tahtis lihtsalt seda raha endale saada ja tal polnud selleks muud võimalust, mitmed ülekanded olid arvutikelmuse loomulik osa, osa üle kantud rahast polnud kuritegelikku päritolu, D. Einasto teod polnud suunatud rahandus- või majandussüsteemi ära kasutamisele, D. Einasto sai raha mujaltki kui arvutikuritegude toime panemisest – hasartmängudest, võrkturundusest ja investeerimisest.
  2. M. Einasto kaitsja leidis, et M. Einasto on tarvis õigeks mõista. M. Einasto laenas D. Einastolt raha ega teadnud, et see raha on kuritegelikul teel saadud. Laenuleping sõlmiti suuliselt ja soovi korral sai D. Einasto küsida intresside asemel M. Einastolt kasutamiseks sularaha. M. Einasto teada teenis D. Einasto raha bitcoinidega kaubeldes. D. Einasto panagakontod Swedbankis ja LHV-s olid täitemenetluse käigus arestitud, mistõttu ei saanud ta neid kasutada. M. Einasto arvestusel kasvatas D. Einasto aastatel 2013–2017 M. Einastolt ja oma emalt ning M. Einasto abikaasalt O.E. lt saadud 18 000 eurose algkapitali 500 000 euro suuruseks. Tootlikkus võis oskusliku kauplemise korral olla 10–15% kuus. Ka mitmed teised tunnistajad on rääkinud sellest, et D. Einasto teenis raha krüptovaluuta abil ja pokkerit mängides. Einastod on omavahel suhelnud avatult ega ole midagi varjanud.
  3. D. Einasto palus end süüdi mõista vaid neis arvutisüsteemidesse juurdepääsu hankimistes ja arvutikelmustes, milles ta end süüdi tunnistas. Ta teenis enne
  4. aastat raha mitte kuritegudega, vaid investeerimise, hasartmängude ja krüptovaluutaga. Raha ta kunagi pesnud ei ole. M. Einasto ei teadnud tema kuritegudest midagi. Kuriteod sooritas ta amfetamiini ja suure stressi tõttu. Praeguseks on ta täiesti muutunud.
  5. M. Einasto väitel ta raha ei pesnud. Pole võimalik aru saada, mida prokuratuur peab raha kriminaalse päritolu varjamiseks. Prokurör on kasutanud subjektiivsest koosseisust kõneldes läbisegi mõisteid „teadma“, „teadma pidama“, „kahtlustama“, „kahtlustama pidama“, „võimalikuks või usutavaks pidama“ või „võimalikuks või usutavaks pidama pidama“. Kirjaliku lepingu puudumine ei tähenda automaatselt seadusvastasust. Rahapesualane seadusandlus muutub pidevalt ja pole võimalik aru saada, mida rahapesu tähendab.

(2)Maakohtu otsus
  1. Tartu Maakohus tegi otsuse
  2. augustil
  3. a) Resolutsioon
  4. D. Einasto tunnistati süüdi: 26.

§ 2161lg 1 järgi ja teda karistati 2 aastase vangistusega; 35

(117)27.

§ 217

lg 1 järgi ja teda karistati 3 aastase vangistusega; 28.

§ 213

lg 2 p 1 järgi ja teda karistati 3 aastase vangistusega; 29.

§ 394lg 2 p 3 järgi ja teda karistati 4 aastase vangistusega.

30.

§ 64lg 1 alusel mõisteti liitkaristuseks 4 aastane vangistus.

Sellest arvati maha eelvangistuses viibitud 1 aasta 6 kuud ja 3 päeva. Järgi jäänud vangistust suurendati Tartu Maakohtu

  1. oktoobri 2015 otsusega mõistetud ärakandmata karistuse, st 1 aasta 11 kuu ja 29 päeva võrra, saades selliselt kandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 4 aasta 5 kuu ja 26 päevase vangistuse.
  2. M. Einasto mõisteti KrMS § 394 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi viitega KrMS § 7 lg-le 3 õigeks.
  3. Tehti ka otsustused menetluskulude, konfiskeerimise ja tsiviilhagide kohta. b) Arvutikuritegude ette valmistamine
  4. D. Einasto valdas süüdistuses nimetatud faile. Kohus pidas usutavaks D. Einasto selgitusi, et viimane sai andmebaasid foorumitest, kuhu need olid lekkinud.
  5. Kohtu meelest saab ka paroolide räsisid pidada kaitsevahenditeks. Et räsi teades on teatud juhtudel võimalik tuvastada algne parool, kinnitasid asjatundjad A.B. ja A.N. . Seda teadis ka D. Einasto, kes selgitas kohtuistungil, et teatud lisatoimingutega on spetsiaalsete programmidega võimalik tuletada räsist parool. Ühe sellise programmina nimetas D. Einasto Hashkillerit. M.F. it puudutavate tegude puhul ilmneb jälitusprotokollist, kuidas D. Einasto Hashkillerit kasutas ja tuvastas räsist parooli, mida kasutas võõrale kontole sisenemiseks. D. Einasto valdas kaitsevahendeid sisaldanud faili Database2012.txt juba vähemalt
  6. veebruarist
  7. Seda seetõttu, et esimese süüdistusaktis nimetatud ja ka kohtu poolt kohe tuvastatava arvutikelmuse pani ta toime just sellel kuupäeval, kui sisenes kasutajanimega normylu1 kontole.
  8. Kohtu meelest valdas D. Einasto kaitsevahendeid arvutikuritegude toime panemise eesmärgil. D. Einastol oli küll õigus eeluurimisel vaikida, aga tuleb arvestada, et kohtus sai ta ütlusi anda olukorras, kus tal oli olnud pikalt aega mõelda, milline versioon esitada. Kohtu meelest olid D. Einasto ütlused ennastõigustavad. Tõsi, on võimalik, et D. Einasto tegeles tõepoolest võrkturundusega, nagu ta ise väidab. Samas aga ei eelda võrkturundus võõrast kasutajatunnuste ja paroolide omamist. Kohus ei uskunud D. Einasto väiteid, et mitmed kontod, kuhu D. Einasto sisenes, oli D. Einasto eelnevalt teistelt inimestelt ostnud. Seda kinnitavad mitmed vihased ekirjad, mille kirjutajad süüdistavad D. Einastot oma kontodele häkkimises. D. Einasto sisenes neile kontodele, mis olid välja toodud tema valduses olnud andmebaasides. Pole usutav, et tegemist on pelga kokkusattumusega.
  9. Ehkki D. Einasto tunnistatakse süüdi arvutisüsteemidele juurdepääsu hankimises ja arvutikelmuses, on siiski põhjust tunnistada ta süüdi ka arvutikuriteo ettevalmistamises. Seda seetõttu, et tema vallatud failides oli märksa enam kaitsevahendeid kui ta kasutas

§ 217ja § 213 järgsete tegude toime panemiseks. c) Arvutisüsteemidele juurdepääsu hankimine 36

(117)37. Kohus tuvastas, et süüdistuses kirjeldatud 118 kontodele sisse logimist leidsid aset. Need sisse logimised kujutasid endast

§ 217päraseid tegusid.

Muu hulgas olid selle karistusnormi pärased ka need neli sisse logimist, milles D. Einasto end süüdi ei tunnistanud:

  1. märtsil 2018 kell 12:42 Proxcore’le kuuluvasse keskkonda logimine (süüdistuakti juurdepääsu hankimise p 40; käesoleva otsuse p 3.40) ja kolm
  2. aprillil 2018 kell 4:47–4:48 bitclubnetwork.com keskkonnas aset leidnud logimist weiga52, globalbuup ja joswald nime kandvatele kontodele (süüdistusakti juurdepääsu hankimise p-d 116–118; käesoleva otsuse p-d 3.116–3.118). On tõendatud, et D. Einasto sisenes
  3. märtsil 2018 M.P. i nimel avatud yobit.net keskkonnas olevasse virtuaalrahakotti ja tegi sealt 197,20 eurose kahju kaasa toonud ülekande. D. Einasto ise väitis Proxcore keskkonda logimise kohta, et tegemist oli demokeskkonnaga, kuhu võis igaüks vabatahtlikult siseneda. Need selgitused on ennastõigustavad: D. Einasto ei tohtinud sinna keskkonda siseneda. Weiga52, globalbuup ja joswald kontodele kasutamist õigustas D. Einasto sellega, et ta oli need kontod ostnud. Neid väiteid kohus ei uskunud, sest D. Einasto ei suutnud nende õigsust kuidagi tõendada. d) Arvutikelmus
  4. Kohus tuvastas, et kõik lõplikus süüdistuses kirjeldatud ülekanded leidsid aset (süüdistusakti arvutikelmuse p-d 1–49, 51–57 ja 59–96; käesoleva otsuse p-d 4.1–4.49, 4.51–4.57 ja 4.59–4.96) ehk D. Einasto sekkus varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessidesse

§ 213mõttes.

  1. Ka asus kohus seisukohale, et lõviosaga ülekannetest tekitas D. Einasto teisele isikule ülekande suurusega võrduva varalise kahju ehk D. Einastol ei olnud pädeva isiku luba nende ülekannete tegemiseks. Ainsa erandi moodustas
  2. aprillil 2013 toimunud 4,60 USD s.o 3,94 euro üle kandmine (süüdistusakti arvutikelmuse p 10; käesoleva otsuse p 4.10), sest selle ülekande tegi D. Einasto oma kontolt – seetõttu märkis kohus, et ta D. Einastot selles episoodis süüdi ei mõista (maakohtu otsuse lk 69). Ülejäänud juhtudel aga konto üle õigustatud isikud ülekannetega päri ei olnud. Nii oli see mitte üksnes nende ülekannete puhul, milles D. Einasto oma seadusvastast käitumist tunnistas (süüdistusakti arvutikelmuse p-d 59–62, 65–75, 77–96; käesoleva otsuse p-d 4.59–4.62, 4.65–4.75, 4.77–4.96), vaid ülejäänutegi puhul.
  3. Tõsi, D. Einasto esitas puutuvalt neisse ülejäänud ülekannetesse kaitseväiteid. Nii selgitas süüdistatav, et paljud ülekanded (eeskätt
  4. aastal EgoPay keskkonnas toimunud) kujutasid endast erinevate isikute poolt talle maksmist krüptoraha vahetustehingute eest: tema kandis mõnes internetifoorumis sõlmitud kokkuleppe alusel kellelegi üle üht krüptovaluutat ja too teine inimene kandis omakorda D. Einastole üle mingit teist krüptovaluutat – ja see viimati viidatud tehing on süüdistuses kajastatud. Mõned ülekanded kujutasid D. Einasto sõnul endast investeeringutega või püramiidskeemides osalemisega teenitut: tema paigutas oma raha mingitesse erinevatel internetiplatvormidel olnud projektidesse ja sealt kanti talle tema paigutatust suurem raha (st koos tootlusega) tagasi. Tervet rida ülekandeid õigustas D. Einasto põhjendusega, et ta oli mitmetelt inimestelt ära ostnud seni noile kuulunud krüptorahaga seotud kontosid: eeskätt selliseid, millel oli paketid bitcoinide kaevandamiseks. Sellisel viisil soovis ta bitcoini kaevandades ja bitcoini kursi tõustes raha teenida. Seega oli tal õigus neid ära ostetud kontosid kasutada ja muu hulgas võis ta oma äranägemist mööda talitada neil kontodel oleva rahaga.
  5. Kohus D. Einasto äsja välja toodud väiteid ei uskunud.
  6. Esiteks on oluline see, et D. Einasto pole oma väiteid mitte kuidagi tõendanud. Seda hoolimata sellest, et D. Eianstol oli pärast tema vahi alt vabastamist pikalt aega, et asjasse puutuvad tõendid välja otsida. Ometigi pole esitatud ühtegi kirjalikku lepingut, dokumenti ega isegi mitte e-kirja 37

(117)ühegi konto ostmise kohta. Krüptovaluutadega kauplemise kohta oleks pidanud jääma mingeid andmeid vastavatesse portaalidesse. Ka oleks võinud D. Einasto näidata asjasse puutuvaid rahaülekandeid kontodel. Samuti oleksid kõne alla tulnud mingid netivestlused (või e-kirjad) ostumüügi läbirääkimiste kohta. Ka menetlejad ei avastanud D. Einasto arvutit läbi vaadates mingit D. Einasto väiteid kinnitavat teavet.
  1. Ka tuleb tähele panna, et D. Einasto logis väga paljudesse võõrastesse kontodesse sisse, D. Einasto valdas paljusid erinevate kontode juurdepääsutunnuseid, paroolide murdmisega seotud tarkvara jms.
  2. Seoses esimese,
  3. veebruari 2013 arvutikelmussüüdistusega märkis kohus järgmist. Rahaülekanne tehti konto normylu1@mailbling.com vahendusel.
  4. veebruaril 2013 saabus sellelt normylu1 kasutajatunnusega aadressilt D. Einasto meiliaadressile retafomoy@hotmail.com inglisekeelne e-kiri, mille sisu on selline: „Are you th SOB that is hacking my Profitable Sunrise and Egopay accounts. IF SO YOU BETTER RUN AND HIDE, AS I’M CONTACTING EVERY AGENCY I KNOW OF“ (Kas sina oled see SOB16, kes häkib minu kasumlikke Sunrise’i ja Egopay kontosid. KUI SEE ON NII, SIIS PAREM JOOKSE JA POE PEITU, SEST MA VÕTAN ÜHENDUST KÕIGI AGENTUURIDEGA, KEDA MA TEAN.). Meili saatjaks on märgitud Roger Boner. Maakohtu meelest kinnitas see kiri üheselt, et valed on D. Einasto väited, justkui oleks
  5. veebruari 2013 ülekanne baseerunud D. Einasto ja kellegi tsiviilõiguslikul lepingul krüptorahade vahetamise kohta. 24,11 eurone tehing ei ärataks ühegi julgeolekuagentuuri huvi. Pealegi pöördutakse tsiviilõiguslike vaidluste korral mitte julgeolekuasutuste, vaid tsiviilkohtu poole. Ka jääb arusaamatuks, miks oleks pidanud D. Einasto lepingupartner juba päev pärast tehingut arvama, et D. Einasto jätab oma kohustuse täitmata. See kiri näitab niisiis üheselt, et D. Einasto oli kirja saatmisele eelnevalt sisenenud ebaseaduslikul R.B. i kontole ja R.B. reageeris sellele. Mingist konto ostmisest juttu olla ei saa. Ka tuleb tähele panna, et D. Einasto arvutis paiknenud failis Database2012.txt olid muu hulgas ära toodud meilikontoga normylu1@mailbling.com seotud andmed, sh Egopay keskkonna paroolid. Pole usutav, et tegemist on kokkusattumusega.
  6. Oluline on ka D. Einasto meilivahetus H.E. ga.
  7. mail 2013 saatis H.E. D. Einastole meili, mille pealkiri oli „thief“ (varas) ja sisu niisugune: „you have started again hacking myaccount, you need to stay away from stealing money from account am going to report yu to FBI investigaton department, you keeping changing my email account and now you keep changing my user account . an going to report you. thief stay away from my account“ (Sa oled jälle hakanud häkkima, minu kontot, hoia eemale varastamast raha minu kontolt või ma teavitan sinust FBI uurimisosakonda, sa muudad minu meilikontot ja nüüd ka minu kasutajakontot, ma teavitan sinust. varas hoia eemale minu kontost). Sellele kirjale vastas D. Einasto
  8. mail 2013 selliselt: „Hello H.E. I have all your credit card data and info. Also I can reset all your gmail and hotmail passwords. If you want me to leave you alone once for all, let me know. Perhaps we can have an agreement. I am honest hacker if you know what I mean. If I say i will leave you alone, I will leave. I have hundreds of ohter peoples passwords and email to work. Contact me“ (Tere H.E. Mul on kõik teie krediitkaardi andmed ja info. Samuti saan ma taastada kõik teie gmail’i ja hotmail’i paroolid. Kui te tahate, et ma teid lõpuks rahule jätaksin, siis andke mulle sellest teada. Võib-olla jõuame kokkuleppele. Ma olen aus häkker, kui te saate aru, mida ma mõtlen. Kui ma ütlen, et jätan teid rahule, siis ma jätan. Mul on sadade teiste inimeste paroolid ja e-kirjad, mille kallal töötada. Võta minuga ühendust.)
  9. D. Einasto arvutis olevad andmebaasid sisaldavad muu hulgas G.H. i, L.N. i, M.B. i, M.H. , T.K. , C.J. i, M.C. ja S.K. e andmeid. 16 Ilmselt tähendab SOB son of a bitch, st litapoeg (ringkonnakohtu märkus). 38
(117)
  1. D. Einasto pressis välja Baou Abdelilt. Nimelt saatis B. Abdel
  2. novembril 2015 D. Einastole e-kirja. Selle pealkiri oli „what you want from skycoinlab please“ (palun ütle, mida sa soovid skycoinlab’ist) ja sisu niisugune: „Hello, you have took too much as a hacker from our server, please tell me how you can let us alone and how you have got Access to our server? Thank you“ (Tere, Teie kui häkker olete meie serverist võtnud liiga palju, palun öelge mulle, mis tingimusel te meid rahule jätaksite ja kuidas te saite ligipääsu meie serverile? Tänan teid). Paar tundi pärast selle kirja saatmist D. Einasto vastas: „How much are you willing to pay me f I leave you alone and exlain everything and reveal myself? And trust me. I have crazy stuff about all of you“ (Kui palju te oleksite mulle nõus maksma, et ma teid rahule jätaksin ja seletaksin teile kõik ning paljastaksin enda isiku? Ja uskuge mind. Mul on hulle asju teie kõigi kohta).
  3. Et D. Einasto meiliaadressile tulid kinnitused rahaülekannete kohta, kinnitab seda, et need rahaülekanded algatas D. Einasto.
  4. Eeltoodut silmas pidades leidiski maakohus, et D. Eiansto tegi ülekandeid võõra rahaga: mingeid investeerimistulude saamisi või vahetustehinguid ei toimunud ja polnud D. Einasto ka kelleltki mingeid kontosid enne rahaülekandeid ostnud.
  5. Eeltoodud tegudega realiseeris D. Einasto

§ 213lg 2 p 1 objektiivse ja subjektiivse koosseisu.

Teod toimusid süstemaatiliselt, need olid kantud ühtsest tahtlusest ja et nad olid ajaliselt lähedased, samade objektide vastu suunatud samal viisil toime pandud, kujutavad nad endast jätkuvat kuritegu. e) Rahapesu

  1. Kohus tuvastas, et süüdistuses kirjeldatud toimingud rahaga – ülekanded, välja võtmised, üle andmised jms – leidsid suuresti aset.
  2. Asjasse puutuva raha päritolu (ja hulga) kohta märgitakse järgmist.
  3. Kaitsja väitel võitis D. Einasto internetikasiinodes suuri summasid. Selle tõendamiseks on esitatud ligi 200 värvilist pilti. Neil piltidel on näha õnnemängudele viitavaid kujutisi ja mingeid arve, millele on tihtipeale ette kirjutatud „win“ (võit) vms. Nende näol on kaitsja sõnul tegu D. Einasto arvutist pärinevate failidega, mida kuvati D. Einastole siis, kui ta oli mingis netimängus võitnud. Need pildid viitavad kaitsja arvutuste kohaselt kokku 2 352 106,40 euro võitmisele (kaitsja on oma arvutused esitanud kahes tabelis: ühes tehtud arvutuste summa on 1 558 881,83 eurot (kd 11, tl 3) ja teises 793 224,57 eurot (kd 11, tl 72)). Kohus neid pilte usaldusväärseteks ei pidanud, sest esiteks saab arvutipilte spetsiaalse programmi abil muuta ja teiseks on ekraanipilte kasiinovõitudest võimalik leida veebist (nt lehtedelt bitcasino.com või bitstarz.com) (otsuse lk 142).
  4. Usutavad pole ka D. Einasto väited investeerimise kohta: kohtule pole esitatud ei investeerimislepinguid, väljavõtteid rahaülekannetest ega muud sellist (otsuse lk 143).
  5. Pole usutav, et D. Einasto investeeris 2013–
  6. aastal krüptorahasse: D. Einastol ei olnud siis piisavalt raha (otsuse lk-d 142–143). Töötasu D. Einasto ei saanud ja ta oli tema enda sõnul narko- ja hasartmängusõltlane (maakohtu otsuse lk 143). Ka pole andmeid, et D. Einasto oleks 2013–2014 aastal oma vanematelt saadud 18 000 eurot investeerinud ja saanud selliselt legaalset tulu. 2017–
  7. aastal aga D. Einastol raha oli: ta hankis selle arvutikelmustega. D. Einasto kandis arvutikelmusega saadud raha erinevate internetikasiinode kontodele. Niisiis oli ta algkapital 39

(117)suures osas pärit kuritegelikust tegevusest. Seega kasutas ta kasiinodes mängimiseks kuritegelikku raha. Kasiinovõitudega ta selle musta raha hulka suurendas. Sama kehtib krüptoraha osas: algkapital oli kuritegelik ja seda raha hakkas D. Einasto krüptovaluutat kaevandades ja sellesse investeerides suurendama. Eelnevat arvestades leidis kohus, et D. Einasto kontrolli all olnud Spectro kontodel paiknenud 3 245 788,31 eurot pärinesid D. Einasto poolt
  1. veebruarist 2013 kuni
  2. aprillini 2018 toime pandud arvutikuritegudest (otsuse lk 143). Lisaks tuleb tähele panna, et RahaPTS § 4 lg 5 kohaselt ei peagi tuvastama kõiki kuritegeliku tegevuse üksikasju, millega raha saadakse (otsuse lk 143).
  3. M. Einastoga seotud toimingute kohta tuuakse otsuses välja järgmist.
  4. T.E. ga seotu osas märgitakse seda (otsuse lk 146). D. Einasto kandis T.E. le üle 14 495 eurot. Samas kandis T.E. le raha ka M. Einasto: 9957,50 eurot. Pole võimalik öelda, kas T.E. võttis oma kontolt välja ja andis D. Einastole üle D. Einastolt või M. Einastolt saadud raha. M. Einasto vahendite osas pole võimalik kuritegelikkust jaatada. Seega tuleb D. Einasto KrMS § 7 lg-st 3 tulenevalt selles süüdistuses õigeks mõista.
  5. Et D. Einasto teadis raha kuritegelikku päritolu, sai ta aru ja pidi aru saama, et kandes raha M. Einasto kontole, kaotab ta sideme tema poolt kuritegelikul teel saadud rahaga ehk paneb toime rahapesu. Seda raha oli kokku 282 951,76 eurot. Tõsi, eelkuriteoga tekitatud kahjuna on tõendamist leidnud 29 071,66 eurot. D. Einasto investeeris aga raha krüptovaluutadesse ja mängis sellega kasiinodes. Seega kasvatas D. Einasto kuritegudega saadud raha oluliselt ehk pani toime rahapesu. Investeerimisega teenitut ja kasiinodes võidetut ei saa automaatselt kuritegelikuks pidada. Sama kehtib ka võrkturundusel osalemise tulu kohta. Et aga investeerimisel saadud rahad olid segatud kuritegelikul teel saadud rahaga, tuleb D. Einasto tehingutest saadud rahasummasid pidada rahapesutoiminguteks (need käesolevas p-s seni välja toodud laused pärinevad otsuse lkdelt 162–163). M. Einasto lasi selle musta raha kasutamisega ettevõtluses raha majanduskäibesse (otsuse lk 175). Sealjuures oli D. Einastole teada, et M. Einasto hakkab seda raha kasutama ettevõtluses, kus see seguneb muu rahaga (otsuse lk 139).
  6. K.K. u konto kasutamise osas märgitakse järgmist. Oma toonase elukaaslase K.K. u Spectro kontot kasutas D. Einasto. D. Einasto kandis
  7. oktoobrist 2014 kuni
  8. maini 2018 sellele kontole krüptoraha kokku 2 052 904,89 euro väärtuses (otsuse lk 143). Lisaks kandis D. Einasto
  9. oktoobril 2017 avatud oma Spectro kontole
  10. oktoobrist 2017 kuni
  11. maini
  12. a 1 157 777,57 euro eest krüptoraha (otsuse lk 143). Seega kokku kandis D. Einasto neile kontodele krüptovaluutat 3 210 682,46 euro väärtuses. Osaliselt oli D. Einasto selle raha varastanud võõraste isikute krüptoraha kontodelt (otsuse lk 139). Tõendatud on siiski, et arvutikelmustega tekitas D. Einasto 29 071,66 euro suuruse kahju (otsuse lk 139). Teise isiku nimel avatud konto aastatepikkusel kasutamisel oli D. Einastol selge eesmärk end kontol toimuvatest tehingutest distanseerida (otsuse lk 137, sisuliselt ka lk 138). Varastatud raha kasutas D. Einasto krüptoraha kaevandamiseks ja internetikasiinodes mängimiseks (otsuse lk 139). Selliselt saadud raha oli juba n-ö must raha ja rahapesu (otsuse lk 139). 3 210 682,46 euro väärtust krüptoraha tuleb pidada osaliselt pestud rahaks (otsuse lk 139).
  13. L.V. i kontole kantud 14 601,89 euro osas ilmneb otsusest järgmist. L.V. i sõnul on ta D. Einastole automaadist välja võetud raha andnud (otsuse lk 144). Seda tegi ta oma abikaasa R.R. i palvel (otsuse lk 144). R.R. i selgitusel kandis D. Einasto raha L.V. i arvele seetõttu, et D. Einastol endal pangakonto puudus (otsuse lk 144). D. Einasto poolt L.V. i kontole kantud raha oli D. Einasto saanud
  14. veebruarist 2013 kuni
  15. märtsini 2018 toime pandud arvutikelmustega (otsuse lk 144). L.V. võttis sellest rahast 11 550 eurot välja (otsuse lk 144). Seega n-ö puhastas D. Einasto 40
(117)musta raha (otsuse lk 144). D. Einasto oli teadlik raha mustusest ehk tegutses otsese tahtlusega (otsuse lk 144–145). 61. Süüdistuse kohaselt E.M. le üle kantud 2500 euro osas märgitakse järgmist. Selle raha kandis D. Einasto E.M. ämma K.M. kontole (otsuse lk 145). E.M. sõnul oli see raha mõeldud talle, sest D. Einasto oli talle võlgu jäänud – osa D. Einasto poolt talle ülekantud rahast aga andis E.M. D. Einastole tolle palvel tagasi, et D.

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.