1-21-5142 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja 25. oktoobril 2021 Tallinnas koht Kriminaalasja number 1-21-5142 (21730000248) Kohtunik Kohtuistungi sekretär Tõl

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7046523175); - 6442,87 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5979,09 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud 2 - - - - - - - määras, kuid mitte rohkem kui 5979,09 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7037512593); 5275,71 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 4721,73 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 4721,73 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7054724348); 2176,45 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 1938,76 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1938,76 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7047294982); 8681,78 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 8000 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 8000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7060798821); 5491,86 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5000 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7052331607); 3725,78 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 3481 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3481 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7052365408). 5836,04 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5407,46 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5407,46 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7042649503); 6218,92 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5773,49 eurot,

§ 113

lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5773,49 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7038105695). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu Xxxxi (xxxx AS Xxxx) kasuks: - 6552,36 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu Xxxxi nõude (6552,36 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 6552,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7054725509) - 5769,35 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu Xxxxi nõude (5769,35 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5769,35 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7051001572). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu M OÜ (xxxx AS Xxxx) kasuks 5000 eurot (makse selgituseks märkida xxxx). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu P OÜ (xxxx Xxxx AS) kasuks: - 3847,94 eurot (selgituseks märkida laenuleping nr xxxx ja 395111870180); - 1066,96 eurot (selgituseks märkida laenuleping nr xxxx ja 496011327302); viitenumber viitenumber 3 - 1827,32 eurot (selgituseks märkida laenuleping 492040302651); 4000 eurot (selgituseks märkida laenuleping nr xxxx). nr xxxx ja viitenumber Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu Xxxx AS (xxxx) kasuks 7989,94 eurot. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu I AS kasuks: - 7547,90 eurot, mis kanda I AS arvelduskontole nr xxxx (viitenumber 4120656); - 6448,47 eurot, mis kanda I AS arvelduskontole nr xxxx (viitenumber 89003408125); - 3611,58 eurot, mis kanda I AS arvelduskontole nr xxxx (viitenumber 89003439152); - 797,58 eurot, mis kanda I AS arvelduskontole nr xxxx (viitenumber 89002201336); - 3763,14 eurot, mis kanda I AS arvelduskontole nr xxxx (viitenumber 89003332136). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu I AS, endine I AS (xxxx Xxxx AS) kasuks: - 1100 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10261068567); - 1100 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10214181433); - 1746,40 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10245716550); - 933,60 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber S193465223); - 734,54 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10234493046); - 1093,88 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10257771017); - 997,63 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10220459272); - 953,92 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10239306785); - 1068,97 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10256913669); - 1486,56 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10217040403); - 1000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10254713829); - 831,93 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10242021798); - 1078,50 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10254414306); - 912,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10237745911). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu C AS (xxxx) kasuks: - 5422,02 eurot; - 6046,16 eurot; - 7102,63 eurot. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu AS L (xxxx AS Xxxx) kasuks 10 938,45 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 9921,65 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 9921,65 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks „M. Y. võlgnevus“. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu H AS (xxxx AS Xxxx) kasuks: - 9722,44 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01451001288); - 17 908,56 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00191003042); - 1883,50 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0160908055); - 5682,09 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0243811289); - 7273,22 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01451001288); - 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00891003261); - 5871,92 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0131912119). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu E AS (uus nimi A AS, xxxx, AS Xxxx) kasuks: 4 - - - - - 4587,96 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 04.03.2021 põhinõudelt 2562.10 eurot kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2562.10 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; 5492,03 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 17.03.2021 põhinõudelt 2683.09 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2683.09 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; 1863,63 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 17.03.2021 põhinõudelt 790.17 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 790.17 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; 5881,05 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 18.03.2021 põhinõudelt 2917.71 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2917.71 eurot. ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; 1980,86 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 26.02.2021 põhinõudelt 839.96 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 839.96 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu B OÜ (xxxx AS Xxxx) kasuks: - 2021,32 eurot; - 1500 eurot; - 1500 eurot; - 1077,38 eurot; - 1266,60 eurot; - 1466,62 eurot; - 1483,30 eurot; - 1500 eurot; - 1107,02 eurot; - 990,03 eurot; - 1483,30 eurot; - 1500 eurot; - 1483,28; - 1483,42 eurot; - 643,66 eurot; - 465,73 eurot; - 700 eurot; - 1500 eurot; - 1241,74 eurot. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu Xxxx (xxxx AS Xxxx) kasuks: - 1896,31 eurot; - 2214,82 eurot; 5 - 1207,58 eurot; 2195,14 eurot; 2039,11 eurot; 2099,82 eurot; 1940,88 eurot; 2201,74 eurot. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu B AS (xxxx AS Xxxx) kasuks: - 3753,68 eurot; - 3341,14 eurot; - 3569,93 eurot; - 425,34 eurot; - 3209,43 eurot; - 3005,60 eurot; - 2625,11 eurot; - 613,32 eurot; - 9332,73 eurot; - 8698,43 eurot; - 208,88 eurot; - 3745,96 eurot; - 3605,63 eurot; - 1510,55 eurot; - 354,21 eurot; - 1132,84 eurot; - 3652,93 eurot. Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu M OÜ (xxxx AS Xxxx) kasuks: - 2519,25 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114093694); - 2120,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114101544); - 2385,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114107247); - 3705,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114053485); - 1433,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114030880); - 1567,57 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114002041); - 1907,21 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114085783); - 1720,08 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114089284); - 1809,43 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114086119); - 339,59 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114037346); - 470,73 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114002630); - 3021,40 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113979340); - 1785,27 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114086119); - 1614,05 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113989013); - 2644,74 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114022526); - 223,82 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113989013); - 2181,12 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114098851). Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu M OÜ (xxxx AS Xxxx või xxxx AS Xxxx) kasuks: - 1775,77 eurot; - 2330,09 eurot; - 2897,49 eurot. 6 Välja mõista Vladimir Raževilt kannatanu S OÜ nr (xxxx Xxxx AS) kasuks 1531,14 eurot ning TsMS § 367 alusel alates hagi esitamisest 07.05.2021 põhivõlgnevuselt 1129 eurot ja õigusabikuludelt 356.40 eurot, kuni nende summade tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1485.40 eurot. Asitõendid – - CD plaat, mis asub kriminaalasja materjalide juures, jätta kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS

1. peatüki
2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kuriteo asjaolud Vladimir Ražev`it süüdistatakse selles, et tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, pani Tallinna linnas tegutsedes toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, avalikkuse poole pöördudes, ja nimelt: 1.1 20.02.2018 avaldas Vladimir Ražev xxxx keskkonnas kasutajanime all „xxxx“ kuulutuse, kus pakkus müügiks tahvelarvutit Samsung Galaxy Tab S
3. 23.02.2018 pöördus nimetatud kuulutuse peale Vladimir Raževi poole S. S., kes oli huvitatud tahvelarvuti ostmisest hinnaga 270 eurot. Vastavalt kokkuleppele kandis S. S. 23.02.2018 ja 24.02.2018 Vladimir Raževi alaealise poja M. R.i arvelduskontole nr xxxx AS-s Xxxx tahvelarvuti eest raha vastavalt 200 eurot ja 70 eurot, s.o kokku 270 eurot. Vladimir Ražev lubas raha laekumise korral saata tahvelarvuti paari päeva jooksul S. S.ile posti teel, kuid ei teinud seda. Tegelikkuses ei olnud Vladimir Ražev`il algusest peale kavatsust nimetatud kaupa ostjale saata, kuna müüdavat eset Vladimir Ražev`i valduses ei olnud. Saadud raha kasutas Vladimir Ražev isiklikuks otstarbeks, tekitades oma tegevusega S. S.`ile varalist kahju summas 270 eurot. 1.2 Samuti avaldas Vladimir Ražev 20.02.2018 xxxx keskkonnas kasutajanime all „xxxx“ kuulutuse, kus pakkus müügiks mobiiltelefoni Apple iPhone xxxx. 27.02.2018 pöördus nimetatud kuulutuse peale Vladimir Raževi poole N. Š., kes oli huvitatud mobiiltelefoni ostmisest hinnaga 700 eurot. Vastavalt kokkuleppele kandis N. Š. 28.02.2018 Vladimir Raževi alaealise poja M. R.i arvelduskontole nr xxxx AS-s Xxxx mobiiltelefoni eest raha summas 700 eurot. Vladimir Ražev lubas raha laekumise korral saata mobiiltelefon paari päeva jooksul N. Š.`ile posti teel, kuid ei teinud seda. Tegelikkuses ei olnud Vladimir Ražev`il algusest peale kavatsust nimetatud kaupa ostjale saata, kuna müüdavat eset Vladimir Ražev`i valduses ei olnud. Saadud raha 7 kasutas Vladimir Ražev isiklikuks otstarbeks, tekitades oma tegevusega N. Š.`ile varalist kahju summas 700 eurot. 1.3 Samuti avaldas Vladimir Ražev 24.03.2018 xxxx keskkonnas kasutajanime all „Xxxx“ kuulutuse, kus pakkus müügiks mobiiltelefoni Samsung Galaxy xxxx maksumusega 480 eurot. 24.03.2018 pöördus nimetatud kuulutuse peale Vladimir Raževi poole, kes esines E. nime all, I. B., kes oli huvitatud mobiiltelefoni ostmisest hinnaga 450 eurot. Vastavalt kokkuleppele kandis I. B. 25.03.2018 Vladimir Raževi alaealise poja M. R.i arvelduskontole nr xxxx AS-s Xxxx mobiiltelefoni eest ettemaksu summas 225 eurot. Vladimir Ražev, esinedes E. nime all, lubas raha laekumise korral saata mobiiltelefoni paari päeva jooksul I. B.`le posti teel, kuid ei teinud seda. Tegelikkuses ei olnud Vladimir Ražev`il algusest peale kavatsust nimetatud kaupa ostjale saata, kuna müüdavat eset Vladimir Ražev`i valduses ei olnud. Saadud raha kasutas Vladimir Ražev isiklikuks otstarbeks, tekitades oma tegevusega I. B.`le varalist kahju summas 225 eurot. 1.4 Samuti pöördus Vladimir Ražev`i poole tema poolt 24.03.2018 xxxx keskkonnas kasutajanime „Xxxx“ all avaldatud mobiiltelefoni Samsung Galaxy xxxx müügikuulutuse peale A. J., kes oli huvitatud mobiiltelefoni ostmisest hinnaga 450 eurot. Vastavalt kokkuleppele kandis A. J. 27.03.2018 Vladimir Raževi alaealise poja M. R.i arvelduskontole nr xxxx AS-s Xxxx mobiiltelefoni eest ettemaksu summas 250 eurot. Vladimir Ražev lubas raha laekumise korral toimetada mobiiltelefoni paari nädala jooksul A. J.i kätte, kuid ei teinud seda. Tegelikkuses ei olnud Vladimir Ražev`il algusest peale kavatsust nimetatud kaupa ostjale saata, kuna müüdavat eset Vladimir Ražev`i valduses ei olnud. Saadud raha kasutas Vladimir Ražev isiklikuks otstarbeks, tekitades oma tegevusega A. J.`ile varalist kahju summas 250 eurot. Seega Vladimir Ražev, olles isik, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, avalikkuse poole pöördudes, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 209 lg 2 p 1,
4. Vladimir Raževit on alus süüdistada selles, et tema hakkas alates veebruarist 2018 Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Vladimir Raževi ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuure avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse Vladimir Raževi ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. oli eelnevalt saanud enda valdusse teiste isikute isikut tõendavad dokumendid ja nende paroolid. Vladimir Raževi koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Vladimir Raževit varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja 8 krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli Vladimir Ražev ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Vladimir Ražev võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Vladimir Ražev kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse. Eeltoodu pinnalt Vladimir Ražev olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise ja kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos I. D., A. L., M. V., I. T., R. S.i, G. B.i, J. I., A. G.i ja N. K.iga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodedega: 2.1 veebruaris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis D. J.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud D. J.i nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -23.02.2018, saades D. J.ilt tema ID-kaardi ja paroolid, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev D. J.i nimel laenutaotluse Xxxx summale 1000 eurot. 23.02.2018 kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot D. J.i arveldusarvele nr xxxx. Nimetatud raha võttis D. J. välja ja andis Vladimir Raževile; -30.04.2018, saades D. J.ilt tema ID-kaardi ja paroolid, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev D. J.i nimel laenutaotluse C AS-le summale 500 eurot. 30.04.2018 kandis C AS vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot D. J.i arveldusarvele nr xxxx. Nimetatud raha võttis D. J. välja ja andis Vladimir Raževile; -09.05.2018, saades D. J.ilt tema ID-kaardi ja paroolid, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev D. J.i nimel laenutaotluse B AS-le. 09.05.2018 kandis B AS vastavalt laenulepingule raha summas 6 895 eurot D. J.i arveldusarvele nr xxxx. Seejärel, nimetatud raha kanti üle M. R.i pangakontole: 10.05.2018 M. R. \ Auto müügileping. Lugupeetud D. J.. Summas 6 165,00 eurot 9 11.05.2018 M. R. \ Arve auto kindlustus summas 290,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. J.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju Xxxx-le summas 1000 eurot, C AS-le summale 500 eurot, B ASle summas 6 895 eurot. 2.2 Samuti tema, oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis D. B.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud D. B.i nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse Xxxx. 08.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summale 10000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot D. B. pangakontole nr xxxx: -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 02.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summale 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le C. 02.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summale 1000 eurot, mille alusel kandis OÜ C vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse AS-le B. 02.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 6 895,00 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse AS-le I. 02.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 7840 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -04.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 04.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel 05.10.2018 sõlmiti laenu-ja tagatisomandamise leping summas 10 000 eurot. Väljamakse summas 10 000 eurot, D.Burkovi avalduse alusel, toimus OÜ N pangakontole; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le B. 02.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ B vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; 10 -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le E. 02.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel järelmaksutaotluse OÜ-le V summas 10000 eurot sõiduki xxxx, reg nr xxxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS I nimetatud sõiduki ostmise summas 10000 eurot. Nimetatud sõiduki said Vladimir Ražev ja I. D. enda käsutusse. Seejärel, nimetatud raha kanti üle edasi: 05.10.2018 34 288,00 eurot Vladimir Raževi kontrolli all oleva D OÜ pangakontole Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. B.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju Xxxx summas 6000 eurot, OÜ-le M summas 3000 eurot, OÜ-le C summas 1000 eurot, AS-le B summas 6 895 eurot, AS-le I summas 7840 eurot ja 10 000 eurot (kokku 17840 eurot), OÜ-le M summas 10 000 eurot, OÜ-le B summas 3000 eurot, OÜ-le E summas 3000 eurot 2.3 Samuti tema, oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis E. S.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud E. S.i nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -8.10.2018, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev E. S.i nimel laenutaotluse Xxxx summale 7000 eurot. 08.10.2018 kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot E. S.i pangakontole nr xxxx; -8.10.2018, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev E. S.i nimel laenutaotluse AS B. 08.10.2018 kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 6 895,00 eurot E. S.i pangakontole nr xxxx; -8.10.2018, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev E. S.i nimel laenutaotluse Xxxx-le summale 2000 eurot. 08.10.2018 kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot E. S.i pangakontole nr xxxx; -8.10.2018, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev E. S.i nimel laenutaotluse AS-le H, mille alusl finantseeris AS H ostud summas 6997 eurot. Seejärel, nimetatud raha kanti üle edasi: 10.10.2018 I. D. pangakontole summas 2 118,00 eurot 10.10.2018 Vladimir Raževi kontrolli all oleva D OÜ pangakontole summas 11 587,00 eurot -8.10.2018, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I. D.ga, esitas Vladimir Ražev E. S.i nimel järelmaksutaotluse OÜ-le V summas 9365 eurot sõiduki xxxx vin-koodiga xxxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS I nimetatud sõiduki summas 9190 eurot. Nimetatud sõiduki said Vladimir Ražev ja I. D. enda käsutusse. 11 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E. S.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju Xxxxile summas 6000, AS-le B summas 6 895,00 eurot, Xxxxle summas 2000 eurot, AS-le H summas 6997 eurot, AS-le I 9190 eurot. 2.4 Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos I. D. ning A. L., lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil: -oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st I. 18.10.2018 esitas I. D., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, AS-le I laenutaotluse, mille alusel sõlmiti väikelaenuleping xxxx summas 7700 eurot AS I ja A. L.i vahel. 18.10.2018 kandis AS I vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 7546 eurot A. L.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Seejärel, 19.10.2018 sõlmis A. L., Vladimir Raževi korraldusel, AS I koostööpartneri V OÜ juures osamaksete tasumise müügilepingu nr xxxx summas 14174 (sissemakse 4799 eurot) eurot, mille alusel finantseeris AS I OÜ-st U sõiduki xxxx, reg nr xxxx ostu ning A. L. sai sõiduki omanikuks. Nimetatud sõiduk on soetatud edasimüügi eesmärgil. 19.12.2018 nimetatud sõiduki kohta on sõlmitud näilik müügileping, mille alusel uueks omanikuks sai OÜ D, reg kood xxxx, mille juhatuse liige on Vladimir Ražev. 31.01.2019 müüs OÜ D nimetatud sõiduki kokkuleppe hinnaga kolmandale isikule (M. G.ile). Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Antud tegevusega tekitas Vladimir Ražev ühiselt A. L.i ja I. D.ga varalise kahju AS-le I summas 9375 ja 7546 (kokku 16921) eurot. -oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st E. 18.10.2018 esitas I. D., Vladimir Ražev korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaart ja paroole, internetikeskonnas xxxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimele laenuleping xxxx. Pärast taotluse esitamist kinnitas A. L. telefoni teel oma laenu saamise soovi ning käis AS-i E Tallinna kontoris isiku tuvastamiseks. 19.10.2018 kandis AS E vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 1000 eurot A. L.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse A. L. osta AS-st T mobiiltelefon Samsung Galaxy xxxx. 18.10.2018 sõlmis A. L. T AS-i esinduses xxxx tarbijakrediidilepingu nr xxxx nimetatud mobiiltelefoni xxxx maksumusega 879 eurot ostuks. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st B. 18.10.2018 esitas I. D., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, internetikeskonnas xxxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimele tarbijakrediidileping nr xxxx summas 7000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas A. L. telefoni teel oma laenu saamise soovi. 19.10.2018 kandis AS B vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6895 eurot A. L.i Xxxx 12 AS-i pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen krediidiasutusest Xxxx 18.10.2018 esitas I. D., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, internetikeskonnas xxxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas A. L. telefoni teel oma laenu saamise soovi. 18.10.2018 kandis Xxxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot A. L.i Xxxx AS-I pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen Xxxxist. 18.10.2018 esitas I. D., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, internetikeskonnas laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimele laenulimiidi leping summas 6000 eurot. 19.10.2018 kandis Xxxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6000 eurot A. L.i Xxxx AS-I pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen OÜ-st C. 18.10.2018 esitas I. D., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, internetikeskonnas laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. 19.10.2018 kandis OÜ C vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot A. L.i Xxxx AS-I pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; Antud tegevusega tekitas Vladimir Ražev ühiselt A. L.i ja I. D.ga varalise kahju AS-le I summas 16921 eurot, AS-le E AS-le summas 1000 eurot, AS-le T summas 879 eurot, B summas 6895 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, Xxxxile summas 6000 eurot,OÜle C summas 2000 eurot 2.5 Samuti tema, novembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis O. A. O., et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud O. A. O. nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -26.11.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada O. A. O. nimel laenutaotluse OÜ-le C. 26.11.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 5000 eurot, mille alusel kandis OÜ C vastavalt laenulepingule raha summas 800 eurot O. A. O. pangakontole nr xxxx; -27.11.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada O. A. O. nimel laenutaotluse AS-le I. 26.11.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 965 eurot O. A. O. pangakontole nr xxxx; 13 -27.11.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada O. A. O.le nimel laenutaotluse AS-le H. 27.11.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel väljastas AS H laenu summas 7924 eurot O OÜ-lt tehnika ostmiseks. Saadud raha ja tehnika said Vladimir Ražev ja I. D. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud O. A. O., tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju OÜ-le C summas 800, AS-le I summas 965 eurot ja AS-le H summas 7924 eurot. 2.6 Samuti tema, detsembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja G. B.iga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis P. I.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -10.12.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada P. I.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 10.12.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 1500 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot P. I.i pangakontole nr xxxx; -10.12.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada P. I.i nimel laenutaotluse Xxxx 10.12.2018, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot P. I.i pangakontole nr xxxx. Seejärel kanti üle nimetatud raha edasi: 5 437 eurot Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontole. Nimetatud raha said Vladimir Ražev, I. D. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P. I.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja G. B.iga varalise kahju OÜ-le M summas 1500 eurot, Ferratum Bank p.l. summas 2000 eurot 2.7 Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja I. T.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis J. M.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev, I. D. ja I. T., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -16.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel järelmaksutaotluse OÜ-le V summas 10000 eurot xxxx, xxxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS I nimetatud sõiduki ostmise summas 8000 eurot. Nimetatud sõiduki said Vladimir Ražev I. D. ja I. T. enda käsutusse; -16.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse L AS-le. 16.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. 14 laenutaotluse summas 7000 eurot, mille alusel kandis AS L vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot J. M. Swedbank kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse Xxxxile. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 15000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le M. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le C. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 5000 eurot, mille alusel kandis OÜ C vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse AS B. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 6 895,00 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse Xxxx-le. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le E. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ-le E vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse AS-le H. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -19.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja I. T.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le B. 18.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ B vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx. Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 18.02.2019 Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontoler summas 9 825,30 eurot 19.02.2019 Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all OÜ S pangakontole summas 8 340,00 eurot 19.02.2019 Vladimir Raževi kontrolli all oleva OÜ D pangakontole summas 23 816,00 eurot 15 Nimetatud raha said Vladimir Ražev, I. D., I. T. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J. M.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., I. T. ja G. B.iga varalise kahju AS-le I summas 8000 eurot, AS-le L summas 6000 eurot, Xxxxile summas 6000 eurot, OÜ-le M summas 3000 eurot, OÜ-le C summas 2000 eurot, AS-le B summas 6 895,00 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le E summas 3000 eurot, AS-le H summas 3000 eurot, OÜ-le B summas 1000 eurot. 2.8 Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja G. B.iga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis R. K.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -21.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada R. K. nimel laenutaotluse OÜ-le M. 21.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot R. K. pangakontole nr xxxx; -21.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada R. K. nimel laenutaotluse Xxxx. 21.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot R. K. pangakontole nr xxxx; -21.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada R. K. nimel laenutaotluse OÜ E. 21.02.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot R. K. pangakontole nr xxxx; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha summas 4498, 34 eurot Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontole. Nimetatud raha said Vladimir Ražev, I. D. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R. K.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.,G. B.iga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, Xxxx.-le summas 2000 eurot, OÜ-le E summas 500 eurot. 2.9 Septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, I. D., A. L.i ja A. G.i vahendusel, veenis Vladimir Ražev A. B.it, kasutades ära tema terviseseidundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. Vladimir Raževi sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A. B. pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Vladimir Raževil puudus kavatsus A. B.i nimele võetud laenukohustusi täita. Vladimir Raževi veenmise tulemusel andis A. B. oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PIN-kalkulaatoriga Vladimir Raževi korraldusel edasi A. G.ile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PINkalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas I. D.le või A. L., kes võtsid Vladimir Ražev korraldusel A. B.i nimele alljärgnevaid kohustusi: 16 -septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta A. B.i nimele laen AS-st B. 26.09.2019 esitas A. L., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. B.i ID-kaarti ja paroole, internetikeskonnas xxxx laenutaotluse summas 15260 eurot ja sõlmis B AS-ga laenulepingu xxxx. 26.09.2019 kandis AS B vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 15 031.10 eurot A. B.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil; - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen Xxxxist A. B.i nimele, OÜ-st L kuldkaelaketi Cartier soetamiseks edasi müügi eesmärgil. 25.09.2019 esitas A. L. internetikeskonnas xxxx kaudu järelmaksutaotluse summas 6500 eurot; 26.09.2019, Vladimir Raževi korraldusel ning I. D. ja A. L.i saatel, sõlmis A. B. Xxxxist koostööpartneri OÜ-u L juures järelmaksulepingu nr xxxx summas 6443 eurot, mille alusel finantseeris Xxxxist OÜ-st L ostetud kuldkaelaketi Cartier maksumusega 6443 eurot ostu. Saadud kuldkaelaketi andis A. B. A. L. ja I. D.le üle. -septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st H A. B.i nimele. 25.09.2019 esitas A. L., Vladimir Ražev korraldusel, kasutades A. B.i ID-kaarti paroolidega internetikeskonnas xxxx laenutaotluse ja sõlmis AS-ga H laenulepingu nr xxxx. AS H väljastas raha summas 3000 eurot A. B.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi järgnevalt: 26.09.2019 summas 9 000 eurot R. S. pangakontole \ Tagatis kokkuleppe alusel 27.09.2019 summas 14 120 eurot R. S. pangakontole\ xxxx Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. B.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L., A. G.i ja R. S.iga varalise kahju AS-le B summas 15 031.10 eurot, Xxxxile summas 6443 eurot, AS-le H summas 3000 eurot. 2.10 Samuti tema, märtsis 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja J. I.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis D. K.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -15.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse AS-le B. 15.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille 17 alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 7000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse AS-le I. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 5 845,70 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse AS-le H. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel finantseeris AS H ostud summas 2986 eurot -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse OÜ-le B. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ B vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse OÜ-le E. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse AS-le F. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS F vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse B. 14.03.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis B vastavalt laenulepingule raha summas 2 452,50 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019 sõlmiti D. K. nimele AS-ga I osamaksetega tasumise müügileping nr xxxx, mille alusel osteti OÜ-lt V sõiduk xxxx, reg nr xxxx, hinnaga 10000 eurot. Nimetatud sõiduki, Vladimir Raževi kokkuleppel, sai omanikuks J. I. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 15.03.2019 Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all oleva S OÜ-u pangakontole \ Arve nr. SG-0954 summas 29 964,00 eurot. 15.03.2019 S OÜ \ Arve nr. SG-0954 summas 5 200,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. K.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., G. B.i ja J. I.ga varalise kahju OÜ-le M summas 3000 eurot, AS-le B summas 7000 eurot, AS-le H summas 2986 eurot, Xxxx-le-le summas 1000 eurot, OÜ-le B summas 5000 eurot, OÜ-le E summas 3000 eurot, AS-le F summas 2000 eurot, B summas 2 452,50 eurot, AS-le I summas 10000 eurot 18 2.11 Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja G. B.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. F.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse Xxxxile. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 15000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 8000 eurot A. F. pangakontole nr xxxx; -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A. F. pangakontole nr xxxx; -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse OÜ-le C. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 5000 eurot, mille alusel kandis OÜ Credit.ee vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot A. F. pangakontole nr xxxx; -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse AS-le I. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 9 604,00 eurot A. F. pangakontole nr xxxx; -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. F. pangakontole nr xxxx; -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis OÜ Mogo vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. F. pangakontole nr xxxx; -02.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse OÜ-le E. 02.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitas I. D. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A. F. pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 02.05.2019 OÜ S \ Arve nr.05121981 summas 10 000,00 eurot 03.05.2019 OÜ S \ Ettemaks summas 10 000,00 eurot 04.05.2019 OÜ S \ Ettemaks betoonitoolised summas 10 000,00 eurot 06.05.2019 OÜ S \ Ettemaks betoonitoolised summas 4 147,00 eurot 19 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. F.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja G. B.iga varalise kahju Xxxxile summas 8000 eurot, OÜ-le M summas 3000 eurot, OÜ-le C summas 4000 eurot, AS-le I summas 9604 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le M summas 2000 eurot, OÜ-le E summas 3000 eurot 2.12 Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., A. L., M. V., G. B.i ja R. S.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. A.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev, I. D., A. L. ja M. V., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse Xxxxile. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja M. V. laenutaotluse summas 20000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse OÜ-le M. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse summas 1500 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse AS-le B. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 11 652,55 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse AS-le H. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 7169 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse OÜ-le B. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ B vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse OÜ-le E. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; -29.05.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. A. nimel laenutaotluse AS-le I. 29.05.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 3500 eurot A.A. Xxxx kontole nr xxxx; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 OÜ-le S \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 20 30.05.2019 D OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 eurot; 30.05.2019 D OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430 eurot; 29.05.2019 R. S.ILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 R. S.ILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. A.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L., M. V., R. S.i ja G. B.iga varalise kahju Xxxxile summas 6000 eurot, OÜ-le M summas 1500 eurot, AS-le B summas 11 652,55 eurot, AS-le H summas 7169 eurot, OÜ-le B summas 5000 eurot, OÜ E summas 3000 eurot, I AS-le summas 3500 eurot. 2.13 Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja A. L.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. S.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev, I. D. ja A. L., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -19.06.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. S.i nimel laenutaotluse Xxxxile. 19.06.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse summas 10000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. S.i pangakontole nr xxxx; -19.06.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. S.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 19.06.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse summas 500 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot A. S.i pangakontole nr xxxx; -19.06.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. S.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 19.06.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. S.i pangakontole nr xxxx; -19.06.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. S.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 19.06.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. S.i pangakontole nr xxxx; -19.06.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. S.i nimel laenutaotluse OÜ-le E. 19.06.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot A. S.i pangakontole nr xxxx. Pärast nimetatud raha laekumist kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 OÜ-le S \ Arve nr. SG-5490 summas 9 700 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. S.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L. ja G. B.iga varalise kahju Xxxxile summas 2000 eurot, OÜ-le M summas 500 eurot, Xxxxle summas 2000 eurot, OÜ-le M summas 2000 eurot, OÜ-le E summas 1000 eurot 21 2.14 Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., A. L. ja M. V.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis I. S.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev, I. D. ja A. L., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -05.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja A. L.le esitada I. S.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 05.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot I. S.i pangakontole nr xxxx; -05.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja A. L.le esitada I. S.i nimel laenutaotluse AS-le H. 05.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 2500 eurot I. S.i pangakontole nr xxxx; -05.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja A. L.le esitada I. S.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 05.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot I. S.i pangakontole nr xxxx. Nimetatud raha said Vladimir Ražev, I. D., M. V. ja A. L. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I. S.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V., A. L.ga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, AS-le H summas 2500 eurot ja Xxxx summas 2000 eurot. 2.15 Samuti tema, augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V., G. B.i ja R. S.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis E. K.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -15.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse Xxxxile. 15.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja M. V. laenutaotluse summas 20000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; -15.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse OÜ-le M. 15.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja M. V. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; -15.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse AS-le B. 15.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja M. V. 22 laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 6 816,20 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; -15.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse OÜ-le B. 15.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ B vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; -15.08.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse OÜ-le E 15.08.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja M. V. laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ E vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot E.K. pangakontole nr xxxx Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 16.08.2019 S. R. \ Autoost xxxx summas 4 000,00 eurot 17.08.2019 S OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot 19.08.2019 S OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E. K.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V., G. B.i ja R. S.iga varalise kahju Xxxxile summas 2000 eurot, OÜ-le M summas 3000 eurot, AS-le B summas 6 816,20 eurot, OÜ-le B summas 2000 eurot, OÜ-le E summas 500 eurot. 2.16 Samuti tema, ajavahemikus september-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja A. L.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis P. Ž.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -01.10.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le osta P. Ž.it nimele mobiiltelefoni AS-lt T. Ostetud mobiiltelefoni summas 369 eurot said Vladimir Ražev, I. D. ja A. L. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P. Ž.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja A. L.ga varalise kahju AS-le T summas 369 eurot. 2.17 Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja A. L.ga, R. S.´iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. A.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -03.10.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. A.i nimel laenutaotluse AS-le H. 07.10.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot A. A.i pangakontole nr xxxx; -03.10.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. A.i nimel laenutaotluse AS-le L. 07.10.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. 23 laenutaotluse summas 15000 eurot, mille alusel kandis AS-le L vastavalt laenulepingule raha summas 2970 eurot A. A.i pangakontole nr xxxx; -07.10.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. A.i nimel laenutaotluse AS-le B. 07.10.2019 Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 15 267,50 eurot A. A.i pangakontole nr xxxx; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 04.10.2019 R. S. \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot 08.10.2019 G. B. \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. A.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L., G. B.i, ja R. S.´iga varalise kahju AS-le H summas 6000 eurot, AS-le L summas 2970 eurot, AS-le B summas 15 267,50 eurot 2.18 Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., A. L. ja R. S.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. F.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -23.10.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse Xxxxile. 23.10.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse summas 10 000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot A.F.i Xxxx kontole nr xxxx; -23.10.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le esitada A. F.i nimel laenutaotluse AS-le H. 23.10.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 3736 eurot A.F.i Xxxx kontole nr xxxx; -23.10.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le teha ostud AS-lt T A. F.i nimele. Ostetud kauba summas 1458 eurot said Vladimir Ražev, I. D. ja A. L. enda käsutusse. -03.11.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L.le sõlmida A. F.i nimel järelmaksulepingu Xxxx krediidisummaga 3 481 eurot. 03.11.2019 oli sõlmitud järelmaksuleping ning laenu väljamakse oli teostatud 09.11.2019 L OÜ arvelduskontole xxxx. OÜ-st L ostetud kauba said Vladimir Ražev, I. D. ja A. L. enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 23.10.2019 A. L. \ Ülekanne summas 298,00 eurot 23.10.2019 R. S. \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. F.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L. ja R. S.iga varalise kahju Xxxxile summas 5000 eurot, AS-le H summas 3736 eurot, AS-le T summas 1458 eurot. 24 2.19 Samuti tema, detsemberis 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., I. T. ja M. V.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis D. A.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -31.12.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, I. T.le ja M. V.le teha ostud ASlt T D. A. nimele. Ostetud kauba summas 899 eurot said Vladimir Ražev, I. D., I. T. ja M. V. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. A.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., I. T. ja M. V.ga varalise kahju AS-le T summas 899 eurot. 2.20 Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V. ja A. L.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. S.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -09.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. S. nimel laenutaotluse AS-le H. 09.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 3500 eurot A. S. pangakontole nr xxxx; -09.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. S. nimel laenutaotluse AS-le Xxxx. 09.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 5940 eurot A. S. pangakontole nr xxxx; -09.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. S. nimel laenutaotluse Xxxx-le. 09.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. S. pangakontole nr xxxx; -10.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada A. S. nimel laenutaotluse AS-.le B. 10.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 11 278,25 eurot A. S. pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 09.12.2019 M. V. \ Lepping nr.xxxx (esimene osa) summas 9 800 eurot 10.12.2019 M. V. \ LEPING NR.xxxx (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. S.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V. ja A. L.ga varalise kahju AS-le Xxxx summas 5940 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, AS-.le H summas 3500 eurot, AS-le B summas 11 278,25 eurot. 25 2.21 Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V., A. L. ja R. S.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis K. S.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -11.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada K. S.i nimel laenutaotluse Xxxxile. 11.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse summas 10 000 eurot, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot K. S. pangakontole nr xxxx; -11.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada K. S.i nimel laenutaotluse AS-le B. 11.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 17 414,80 eurot K. S. pangakontole nr xxxx; -11.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada K. S.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 11.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot K. S. pangakontole nr xxxx; -11.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada K. S.i nimel laenutaotluse AS-le H. 11.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 8500 eurot K. S. pangakontole nr xxxx; -11.12.2019 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada K. S.i nimel laenutaotluse AS-le L. 11.12.2019, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., A. L. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS-le L eurot vastavalt laenulepingule raha summas 9900 eurot K. S. pangakontole nr xxxx; -11.12.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, A. L.le ja M. V.le esitada K. S.i nimel järelmaksutaotluse OÜ-le V kauba ostmiseks, mille alusel finantseeris Xxxxi nimetatud kauba ostmise summas 7499 eurot. Nimetatud sõiduki said Vladimir Ražev, I. D., A. L. ja M. V. enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.12.2019 R. S. \ LEPING xxxx summas 44 919,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K. S.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L., M. V. ja R. S.iga varalise kahju Xxxx summas 12 499 eurot, AS-le B summas 17 414,80 eurot, AS-le I summas 8500 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, AS-le L summas 9900 eurot, AS-le H summas 8500 eurot. 3.22 Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., I. T. ja M. V.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis V. A.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette 26 teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -06.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada V. A.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 06.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot V. A.i pangakontole nr xxxx; -06.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada V. A.i nimel laenutaotluse AS-le B. 06.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 15208,40 eurot V. A.i pangakontole nr xxxx; -06.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada V. A.i nimel laenutaotluse AS-le H. 06.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 3200 eurot V. A.i pangakontole nr xxxx; -06.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada V. A.i nimel laenutaotluse AS-le S. 06.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS S vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot V. A.i pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 07.01.2020 M. V. \ LEPINGU NR xxxx summas 26 959 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V. A.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V., I. T.ga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, AS-le B summas 15208,40 eurot, AS-le H summas 3200 eurot, AS-le S summas 6000 eurot. 2.23 Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V., I. T., G. B.i ja J. I.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis S. D.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -10.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada S. D.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 10.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot S. D.i pangakontole nr xxxx; -10.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada S. D.i nimel laenutaotluse OÜ-le Ü. 10.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse summas 5000 eurot, mille alusel kandis OÜ Ü vastavalt laenulepingule raha summas 291 eurot S. D.i pangakontole nr xxxx; -13.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada S. D.i nimel laenutaotluse AS-le B. 13.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., 27 M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 10 972,90 eurot S. D.i pangakontole nr xxxx; -13.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada S. D.i nimel laenutaotluse AS-le H. 13.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 7000 eurot S. D.i pangakontole nr xxxx; -13.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada S. D.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 13.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V., I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot S. D.i pangakontole nr xxxx; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 13.01.2020 J. I. pangakontole \ VÕLG summas 16 448 eurot, millest kanti üle edasi 9500 eurot G. B.i arveldusarvele xxxx, millest omakorda kanti üle L. N. xxxx Xxxx. -13.01.2020 V. M. \ Auto ost xxxx summas 8 000 eurot. M. V. sai xxxx, reg nr xxxx omanikuks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.D.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V., I. T., G. B.i ja J. I.ga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, AS-le B summas 10 972,90 eurot, AS-le H summas 7000 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot. 2.24 Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V., I. T. ja R. S.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. N.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -24.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja I. T.le esitada A. N.i nimel laenutaotluse OÜ-le M. 24.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2500 eurot A. N.i pangakontole nr xxxx; -24.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja I. T.le esitada A. N.i nimel laenutaotluse AS-le B. 24.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 7 761,80 eurot A. N.i pangakontole nr xxxx; -24.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja I. T.le esitada A. N.i nimel laenutaotluse AS-le I. 24.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 3430 eurot A. N.i pangakontole nr xxxx; -24.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja I. T.le esitada A. N.i nimel laenutaotluse Xxxx-le. 24.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja I. T. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. N.i pangakontole nr xxxx; 28 -26.01.2020, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le ja I. T.le teha ostud ASlt T A. N.i nimele. Ostetud kauba summas 839 eurot said Vladimir Ražev, I. D. ja I. T. enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 24.01.2020 S. R. \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9 459 eurot 28.01.2020 M. V. \ Ulekanne/ summas 207,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. N.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V. ,I. T. ja R. S.iga varalise kahju OÜ-le M summas 2500 eurot, AS-le B summas 7 761,80 eurot, AS-le I summas 3430 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot, AS-le T summas 839 eurot. 2.25 Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos N. K.a, I. D., A. L., M. V. ja R. S.iga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. Z.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -28.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse N. K.ale, I. D.le, A. L.le, M. V.le esitada A. Z. nimel laenutaotluse AS-le H. 28.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H laenulepingule raha summas 7 500,00 eurot A. Z. pangakontole nr xxxx; -28.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse N. K.ale, I. D.le, A. L.le, M. V.le esitada A. Z. nimel laenutaotluse AS-le B. 28.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 8 953,65 eurot A. Z. pangakontole nr xxxx; -28.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse N. K.ale, I. D.le, A. L.le, M. V.le esitada A. Z. nimel laenutaotluse OÜ-le M. 28.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A. Z. pangakontole nr xxxx; -29.01.2020 andis Vladimir Ražev korralduse N. K.ale, I. D.le, A. L.le, M. V.le esitada A. Z. nimel laenutaotluse Xxxx-le. 29.01.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D., M. V. ja A. L. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A. Z. pangakontole nr xxxx; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: R. S.i pangakontole 2 992,00 eurot N. K.a pangakotole 3 500,00 eurot M. V. pangakontole 1 456,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. Z.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., N. K.a, A. L., M. V. ja R. S.iga varalise kahju AS-le H summas 7 500,00 eurot, AS-le B summas 8 953,65 eurot, OÜ-le M summas 3000 eurot, Xxxx-le summas 2000 eurot. 2.26 Samuti tema,veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos N. K.a, I. D., M. V., A. L.iniga veenis K. K.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid 29 laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektisse. N. K.i, I. D., A. L. ja M. V. sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K. K. pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K. K. finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Vladimir Raževil puudus kavatsus K. K.i nimele võetud laenukohustusi täita. -05.02.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitas A. L. K. K.i nimel internetikeskonnas xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, laenutaotlused, mille alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed K. K. xxxx arveldusarvele xxxx: -AS-ga B laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 11100.95 eurot; -H AS-ga laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 10 000 eurot; -Xxxxiga laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot; -M OU-ga xxxx, mille alusel tehti väljamakse 2310 eurot; -Xxxx-ga krediidikontoleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 2000 eurot; -OÜ-ga M laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi N. K.i Xxxx arveldusarvele nr xxxx summas 10 366 eurot ja E OÜ pangakontole xxxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxxx, reg nr xxxx ostmiseks. Vladimir Raževiga kokkoleppel, nimetatud sõiduki omanikuks sai J. I.. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K. K.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., N. K.a, A. L., M. V.ga varalise kahju AS-le B summas 11100.95 eurot, H AS-le sumams 10 000 eurot, Xxxxile summas 5000 eurot, M OU-summas 2310 eurot, Xxxx-le summas 2000.00 eurot, OÜ-le M laenuleping nr xxxx summas 1500 eurot. 2.27 Samuti tema, veebruaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja M. V.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis E. K.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -20.02.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse OÜ-le M. 20.02.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitas M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ M vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; -20.02.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse AS-le I. 20.02.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitas M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS I vastavalt laenulepingule raha summas 5 771,22 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; 30 - 20.02.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada E. K. nimel laenutaotluse OÜ-le O. 20.02.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitas M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ O vastavalt laenulepingule raha summas 1899,50 eurot E.K. pangakontole nr xxxx; Pärast raha saamist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: M. V. pangakontole summas 11 648 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E. K.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja M. V.ga varalise kahju OÜ-le M summas 2000 eurot, AS-le I summas 5 771,22 eurot ja O OÜle summas 1899,50 eurot. 2.28 Samuti tema, veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos N. K.a, I. D. ja M. V.ga, veenis S. U.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektisse. I. D. ja M. V. sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S. U. pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S. U. finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Vladimir Raževil puudus kavatsus S. U. nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S. U. ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas M. V. poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest S. U. nimele. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. -27.02.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitas M. V. S. U. nimel internetikeskonnas xxxx, xxxx, xxxx, xxxx laenutaotlused, mille alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed S. U. Xxxx arveldusarvele xxxx: -OÜ-ga B laenuleping nr. xxxx, mille alusel tehti väljamakse 3 500 eurot; -M OÜ-ga laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 3000 eurot; -OÜ-ga M laenuleping nr. xxxx, mille alusel tehti väljamakse 1700 eurot; -Ü OÜ-ga laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 970 eurot; Seejärel, 28.02.2020, kasutades S. U. internet-panga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi, kandis üle M. V. enda pangakontole nr xxxx raha summas 19 530 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S. U.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt N. K.a, I. D. ja M. V.ga varalise kahju OÜ-le B summas, 3500 eurot, M OÜ-le summas 3000 eurot, OÜ-le M summas 1700 eurot, Ü OÜ-le summas 970 eurot 2.29 Samuti tema, märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos I. D., M. V., G. B.i ja J. I.ga, veenis M. Y.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektisse. I. D. ja M. 31 V. sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M. Y. pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M. Y. finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Vladimir Raževil puudus kavatsus M. Y. nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M. Y. ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas I. D. ja M. V. poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest M. Y. nimele. 03.03.2020-04.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitas M. V. M. Y. nimel internetikeskonnas xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx laenutaotlused IP-aadressilt xxxx, mille alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed M. Y. Xxxx arveldusarvele xxxx: -Xxxx AS-ga laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 9900 eurot; -AS S laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 6000 eurot; -AS-ga I laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 3430 eurot; -AS B laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 17 276, 90 eurot; -AS-ga H laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 19 000 eurot; -OÜ-ga M laenuleping nr xxxx, mille alusel tehti väljamakse 4 819, 50 eurot; Seejärel, M. V. korraldusel, kandis üle M. Y. nimetatud raha edasi: J. I. pangakontole 3 375 eurot, G. B.i pangakontole 4 117 eurot, M. V. pangakontole 20 502,50 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M. Y.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V., G. B.i ja J. I.ga varalise kahju Xxxx AS-le 9900 eurot, AS-le S summa 6000 eurot, AS-le I summas 3430 eurot, AS-le B summas 17 276, 90 eurot, AS-le H summas 19 000 eurot, OÜ-le M summas 4 819, 50 eurot. 2.30 Samuti tema, märtsis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., M. V., I. T.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis V. L.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -18.03.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada V. L. nimel laenutaotluse AS-le B. 18.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, ühiselt ja kooskõlastatult I. D. ja I. T.ga, kasutades V. L. ID-kaarti koos paroolidega ja tema Xxxx internetpanga kasutajatunnust, esitas M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 6840 eurot V.L. pangakontole nr xxxx; 32 -18.03.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le, M. V.le, I. T.le esitada V. L. nimel laenutaotluse M OÜ-le. 18.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, ühiselt ja kooskõlastatult I. D. ja I. T.ga, kasutades V. L. ID-kaarti koos paroolidega ja tema Xxxx internetpanga kasutajatunnust, esitas M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis M OÜ vastavalt laenulepingule raha summas 2500 eurot V.L. pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: -19.03.2020 I. T. \ Ülekanne summas 1 100,00 eurot; -19.03.2020 I. T. \ Ülekanne summas 1 300 eurot; -19.03.2020 I. D. \ Lepingu nr. xxxx summas 7 500; Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V. L.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., M. V. ja I. T.ga varalise kahju Oü-M summas 2500 eurot, AS-le B summas 6840 eurot 2.31 Samuti tema, märtsis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja M. V.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis T. M.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -26.03.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada T. M. nimel laenutaotluse AS-le B. 26.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS B vastavalt laenulepingule raha summas 2790 eurot T. M. pangakontole nr xxxx; -26.03.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada T. M. nimel laenutaotluse kandis Xxxxile summas 10000 eurot. 26.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis Xxxx vastavalt laenulepingule raha summas 8000 eurot T. M. pangakontole nr xxxx; -26.03.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada T. M. nimel laenutaotluse OÜ-le C summas 5000 eurot. 26.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ C vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot T. M. pangakontole nr xxxx; -26.03.2020 andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja M. V.le esitada T. M. nimel laenutaotluse kandis AS-le H summas 5000 eurot. 26.03.2020, Vladimir Raževi korraldusel, esitasid ühiselt I. D. ja M. V. laenutaotluse, mille alusel kandis AS H vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot T. M. pangakontole nr xxxx; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: M. V. pangakontole summas 21 912 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud T. M.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja M. V.ga varalise kahju AS-le B summas 2790 eurot, Xxxxile summas 8000 eurot, OÜ-le C summas 2000 eurot, AS-le H summas 5000 eurot. 33 2.32 Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse teel, tahtlikult jättis maksmata arve, mis on väljastatud S OÜ poolt, ajavahemikus 12.10.2020 – 03.11.2020 Xxxx (omanik S OÜ, reg kood xxxx) kuuluvas Xxxx aadressil xxxx majutuse eest, millega tekitas varalist kahju summas 1 129 eurot S OÜ-le. Seega Vladimir Ražev isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani antud tegudega toime grupis, suures ulatuses pettuse, millega tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Vladimir Raževit arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: 3.1 veebruaris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veensid D. J.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad D. J.i nimele võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks. Selle tulemusena peteti erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha: -23.02.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. J.i nimel laenutaotluse AS-le B. I. D., saades D. J.ilt ID-kaardi ja paroolid, esitas tema nimel laenutaotluse ASle B summale 500 eurot. 23.02.2018, sisestatud andmete tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot D. J.i arveldusarvele nr xxxx; -16.09.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. J.i nimel laenutaotluse AS-le B. I. D., saades D. J.ilt ID-kaardi ja paroolid, esitas tema nimel laenutaotluse ASle B summale 9800 eurot. 23.02.2018, sisestatud andmete tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 9800 eurot D. J.i arveldusarvele nr xxxx. Pärast nimetatud raha laekumist kanti üle raha edasi: 18.09.2018 M. R. \ Auto ost xxxx summas 6 400,00 eurot 19.09.2018 M. R. \ Auto ost xxxx vimane osa summas 2 910,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. J.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju AS-le B summas 10 300 eurot, 3.2 Samuti tema, juulis 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis A. M.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud A. M.i nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 34 -23.07.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. M.i nimel laenutaotluse OÜ-le I summale 750 eurot, mida I. D. tegi 23.07.
5. 23.07.2018, sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 750 eurot A. M.i pangakontole nr xxxx; -23.07.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada A. M.i nimel laenutaotluse OÜ-le B summale 1250 eurot, mida I. D. tegi 23.07.
6. 23.07.2018, sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-u B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1250 eurot A. M.i pangakontole nr xxxx. Saadud raha kasutasid Vladimir Ražev ja I. D. enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. M.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju OÜ-le I sumnmas 750 eurot, OÜ-le B summas 1250 eurot. 3.3 Samuti tema, oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis D. B.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud D. B.i nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le P summale 3000 eurot, mida I. D. tegi 02.10.
7. 02.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ P arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha kogusummas 3000 eurot D. B.i pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le O summale 2000 eurot, mida I. D. tegi 02.10.
8. 02.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ O arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1 424,50 eurot D. B.i pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le B summale 1250 eurot, mida I. D. tegi 02.10.
9. 02.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi B OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1250 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse AS-le B, mida I. D. tegi 02.10.
10. 02.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3500 eurot D. B. pangakontole nr xxxx; -02.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. B.i nimel laenutaotluse OÜ-le I, mida I. D. tegi 02.10.
11. 02.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot D. B. pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 35 05.10.2018 Vladimir Raževi kontrolli all oleva D OÜ pangakontole \ Arve D-1169 (ehituse ja remonditööd korteri)summas 34 288,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. B.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju OÜ-le P summas 3000 eurot, OÜ-le O summas 1 424,50 eurot, OÜ-le B summas 1250 eurot, AS-le B summas 3500 eurot, OÜ-le I sumnmas 1000 eurot. 3.4 Samuti tema, oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis E. S.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud E. S.i nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -08.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada E. S.i nimel laenutaotluse AS-le B summale 10400 eurot, mida I. D. tegi 08.10.
12. 08.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha kogusummas 3200 eurot E. S.i pangakontole nr xxxx; -08.10.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada E. S.i nimel laenutaotluse OÜ-le I summale 750 eurot, mida I. D. tegi 08.10.
13. 08.10.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha kogusummas 750 eurot E. S.i pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti raha üle edasi: 10.10.2018 I. D. pangakontole summas 2 118,00 eurot 10.10.2018 Vladimir Raževi kontrolli all oleva D OÜ pangakontole summas 11 587 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E. S.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju AS-le B summas 3200 eurot ja OÜ-le I summas 750 eurot. 3.5 Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos I. D. ning A. L., lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil nimelt: - 18.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, esitas I. D. internetikeskonnas xxxx laenutaotlused ja sõlmis OÜ-ga B laenulepingud nr xxxx ja xxxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha 1250 eurot ja 800 eurot ehk kokku summas 2050 eurot A. L.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; -18.10.2018, Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, esitas I. D., internetikeskonnas xxxx laenutaotluse ja sõlmis OÜ-ga O laenulepingu nr xxxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ O arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 759,50 eurot A. L.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; 36 -18.10.2018, varalise kasu saamise eesmärgil, Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, esitas I. D. OÜ-le P internetikeskonnas xxxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimel laenuleping xxxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ P arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3900 eurot A. L.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx; -18.10.2018, varalise kasu saamise eesmärgil, Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. L.i ID-kaarti ja paroole, esitas I. D. OÜ-le I internetikeskonnas xxxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti A. L.i nimel laenuleping xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot A. L.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx. Antud tegevusega tekitas Vladimir Ražev ühiselt A. L. ja I. D.ga varalise kahju OÜ-le B summas 20250 eurot, OÜ-le P summas 3900 eurot, OÜ-le I summas 1000 eurot. 3.6 Samuti tema, novembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D.ga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis O. A. O., et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud O. A. O. nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -26.11.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada O. A. O. nimel laenutaotluse OÜ-le P summale 3000 eurot, mida I. D. tegi 26.11.
14. 26.11.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ P arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3000 eurot O. A. O. pangakontole nr xxxx; -26.11.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada O. A. O. nimel laenutaotluse OÜ-le O summale 2000 eurot, mida I. D. tegi 26.11.
15. 26.11.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ O arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 475,50 eurot O. A. O. pangakontole nr xxxx; -26.11.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada O. A. O. nimel laenutaotluse OÜ-le I summale 1000 eurot, mida I. D. tegi 26.11.
16. 26.11.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot O. A. O. pangakontole nr xxxx. Saadud raha kasutasid Vladimir Ražev ja I. D. enda tarbeks Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud O. A. O., tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D.ga varalise kahju OÜ-le P summas 3000 eurot, OÜ-le O summas 475,50 eurot, OÜ-le I summas 1000 eurot. 3.7 Samuti tema, detsembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja G. B.iga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis P. I.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 37 -10.12.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada P. I.i nimel laenutaotluse AS-le B summale 500 eurot, mida I. D. tegi 10.12.
17. 10.12.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot P.Ivanovi pangakontole nr xxxx; -10.12.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada P. I.i nimel laenutaotluse OÜ-le I summale 1800 eurot, mida I. D. tegi 10.12.
18. 10.12.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1800 eurot P.Ivanovi pangakontole nr xxxx; - 10.12.2018, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada P. I.i nimel laenutaotluse OÜ-le B summale 1500 eurot, mida I. D. tegi 10.12.
19. 10.12.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot P.Ivanovi pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha summas 5 437 eurot Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontole. Nimetatud raha said Vladimir Ražev, I. D. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P. I.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja G. B.iga varalise kahju AS-le B summas 500 eurot, OÜ-le I summas 1800 eurot, OÜ-le B summas 1500 eurot. 3.8 Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D., G. B.i ja I. T.ga äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis J. M.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev, I. D. ja I. T., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -16.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotluse AS-le C summale 10000 eurot, mida I. D. tegi 16.02.
20. 19.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi C AS-i arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6 536,60 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le P summale 3900 eurot, mida I. D. tegi 18.02.
21. 19.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le P arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3900 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le B summale 1500 eurot, mida I. D. tegi 18.02.
22. 19.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi B OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotluse AS-le B summale 3000 eurot, mida I. D. tegi 18.02.
23. 18.02.2019 sisestatud andmete 38 tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotluse OÜ-le I summale 1000 eurot, mida I. D. tegi 18.02.
24. 18.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx; -18.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada J. M. nimel laenutaotluse AS-le S summale 6000 eurot, mida I. D. tegi 18.02.
25. 18.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi AS S arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6000 eurot J. M. Xxxx kontole nr xxxx. Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: -18.02.2019 Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all oleva OÜ S pangakontoler summas 9 825,30 eurot; -19.02.2019 Vladimir Raževi ja G. B.i kontrolli all OÜ S pangakontole summas 8 340 eurot; -19.02.2019 Vladimir Raževi kontrolli all oleva OÜ D pangakontole summas 23 816 eurot; Nimetatud raha said Vladimir Ražev, I. D., I. T. ja G. B. enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J. M.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., I. T. ja G. B.iga varalise kahju AS-le C summas 6 536,60 eurot, OÜ-le P summas 3900 eurot, laenutaotluse OÜ-le B summas 1500 eurot, AS-le B summas 3000 eurot, OÜ-le I summas 1000 eurot, AS-le S summas 6000 eurot 3.9 Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja G. B.iga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis R. K.t, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -22.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada R. K. nimel laenutaotluse AS-le B 22.02.2019 summale 500 eurot, mida ta tegi. 22.02.
26. 22.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi AS B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot R. K. pangakontole nr xxxx; -22.02.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada R. K. nimel laenutaotluse OÜ-le B 22.02.2019 summale 1500 eurot, mida ta tegi. 22.02.
27. 22.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot R. K. pangakontole nr xxxx; Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R. K.t, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja G. B.iga varalise kahju AS-le B summas 500 eurot, OÜ-le B summas 1500 eurot 39 3.10 Septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, I. D., A. L.i ja A. G.i vahendusel, veenis Vladimir Ražev A. B.it, kasutades ära tema terviseseidundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. Vladimir Raževi sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A. B. pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Vladimir Raževil puudus kavatsus A. B.i nimele võetud laenukohustusi täita. Vladimir Raževi veenmise tulemusel andis A. B. oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PIN-kalkulaatoriga Vladimir Raževi korraldusel edasi A. G.ile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PINkalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas I. D.le või A. L., kes võtsid Vladimir Ražev korraldusel A. B.i nimele alljärgnevaid kohustusi: - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st E A. B.i nimele. 25.09.2019 esitas A. L., Vladimir Ražev korraldusel, kasutades A. B.i ID-kaarti ja paroole internetikeskonnas xxxx laenutaotluse summas 2 000 eurot ja sõlmis AS-ga E arvelduskrediidilepingu. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS E arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 2000 eurot A. B.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx; - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st S A. B.i nimele. 25.09.2019 esitas A. L., Vladimir Ražev korraldusel, kasutades A. B.i ID-kaarti paroolidega ja pin-kalkulaatorit internetikeskonnas xxxx laenutaotluse ja sõlmis AS-ga S väikelaenulepingu nr xxxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS S arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4100 eurot A. B.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx; - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st C A. B.i nimele. 25.09.2019 esitas A. L., Vladimir Ražev korraldusel, kasutades A. B.i ID-kaarti paroolidega, internetikeskonnas xxxx laenutaotluse summas 11 900 eurot ja sõlmis AS-ga C väikelaenulepingu nr xxxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS C arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3831 eurot A. B.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx; -septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le ja A. L. võtta laen AS-st B A. B.i nimele. 25.09.2019 esitas A. L., Vladimir Raževi korraldusel, kasutades A. B.i ID-kaarti paroolidega, internetikeskonnas xxxx laenutaotluse ja sõlmis AS-ga B laenulepingu nr xxxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS-i B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot A. B.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx; -26.09.2019, kasutades A. B.i Xxxx AS-i pangakonto nr xxxx rekvisiite ja pinkalkulaatori paroole, kandis Vladimir Ražev A. B.i pangakontolt enda kontrolli all olevale R. S.i Xxxx pangakontole xxxx rahalised vahendid summas 9000 eurot. Seejärel kandis Vladimir Ražev nimetatud raha üle enda kontolli all olevalt Xxxx pangakontolt enda kontrolli all olevale R. S.i Xxxx AS-i pangakontole nr xxxx raha summas 2382 eurot ja 6528 eurot kandis kolmadate isikute pangakontodele. 40 27.09.2019, kandis Vladimir Ražev A. B.i Xxxx AS-i pangakontolt nr xxxx raha summas 14 120 eurot R. S.i Xxxx pangakontole nr xxxx, mille kandis edasi kolmanate isikute pangakontodele. Kolmandate isikute pangakontole laekunud raha on võetud välja sularahas erinevate ATM-de kaudu. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A. B.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D., A. L., A. G.i ja R. S.iga varalise kahju AS-le E summas 2000 eurot, AS-le S summas 4100 eurot, AS-le C summas 3831 eurot, AS-le B summas 500 eurot. 3.11 Samuti tema, märtsis 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I. D. ja G. B.iga, äriproektisse raha investeerimise ettekäändel, veenis D. K.it, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Vladimir Ražev ja I. D., et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -13.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse B AS-le summale 4000 eurot, mida I. D. tegi 13.03.
28. Sisestatud andmete tulemusel tegi B AS arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -13.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse C AS-le summale 15000 eurot, mida I. D. tegi 13.03.
29. Sisestatud andmete tulemusel tegi C AS arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6 497,40 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse P OÜ-le summale 3750 eurot, mida I. D. tegi 14.03.
30. 14.03.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi P OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3 693,75 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse O OÜ-le summale 800 eurot, mida I. D. tegi 14.03.
31. Sisestatud andmete tulemusel tegi O OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 759,50 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada D. K.i nimel laenutaotluse OÜ-le I summale 1000 eurot, mida I. D. tegi 14.03.
32. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ I arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot D. K. pangakontole nr xxxx; -14.03.2019, andis Vladimir Ražev korralduse I. D.le esitada nimel laenutaotluse OÜle B summale 1500 eurot, mida I. D. tegi 14.03.
33. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ B arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot D. K. pangakontole nr xxxx. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: -15.03.2019 G. B.i kontrolli all oleva S OÜ-u pangakontole \ Arve nr. SG-0954 summas 29 964,00 eurot. -15.03.2019 S OÜ \ Arve nr. SG-0954 summas 5 200,00 eurot 41 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D. K.it, tekitas Vladimir Ražev ühiselt I. D. ja G. B.iga varalise kahju B AS-le summas 4000 eurot, C AS-le summas 6 497,40 eurot, P OÜ-le summas 3 693,75 eurot, O OÜ-le summale