Obsah (7)

§ 209§ 213§ 64§ 65§ 74§ 68§ 73

1-21-7838 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 12. jaanuaril 2022 Tallinnas Kriminaalasja number 1-21-7838 (18230101046) Kohtunik Liina Pohlak Kohtuistungi

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Maksim Vassiljuk süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Nadežda Kudrjašova süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Artyom Larin süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Georgi Barbassevitš süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja Rodion Sidorov süüdistatuna

§ 209

lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Nelli Romanyuk Süüdistatav Igor Dubrovski – isikukood 39805260221, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend vahistamine, varem kriminaalkorras karistatud. Kaitsja V Sadekov Süüdistatav Maksim Vassiljuk – isikukood 39612055214, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, varem kriminaalkorras karistamata. Kaitsja I Sipari 1 Süüdistatav Nadežda Kudrjašova – isikukood 49709052726, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, varem kriminaalkorras karistamata. Süüdistatav Artyom Larin – isikukood 39511187018, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, varem kriminaalkorras karistamata. Kaitsja MEe Allikmäe Süüdistatav Georgi Barbassevitš – isikukood 39802023735, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, varem kriminaalkorras karistamata. Kaitsja Ahto Sirendi Süüdistatav Kaitsja Rodion Sidorov – isikukood 39101170247, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, varem kriminaalkorras karistamata. D Školjar RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Igor Dubrovski

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat 2 kuud.

Süüdi tunnistada Igor Dubrovski

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 3 aastat ja 2 kuud vangistust.

§ 65

lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Harju Maakohtu 23.01.2018 otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 2 kuud 20 päeva vangistust, võrra ning mõista liitkaristuseks vangistus 3 aastat ja 4 kuud 20 päeva.

§ 74

ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Igor Dubrovski ei pane 3- aasta 5-kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks

§ 74ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi: 1.

elab aadressil xxx; 2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 2 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks; 6.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks; 7. allub elektroonilisele valvele tähtajaga 5 kuud. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Igor Dubrovski keha külge.

§ 74

lg 1 alusel määrata Igor Dubrovski katseajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel eelvangistuses viibitud aeg 01.05.2021- 12.01.2022 s.o 8 kuud ja 12 päeva karistusaja hulka Igor Dubrovski suhtes kohaldatud tõkend, vahistamine, tühistada kohtuotsuse kuulutamisel. Vabastada isik kohtusaalis vahi alt. Välja mõista Igor Dubrovskilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 90 eurot. Kohustada Igor Dubrovskit tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 89,25 eurot. Menetluskulud kogusummas 1071 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000143. Selgitusena võib märkida: „Igor Dubrovski, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Maksim Vassiljuk

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat 6 kuud.

Süüdi tunnistada Maksim Vassiljuk

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Maksim Vassiljuk ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. 3 Maksim Vassiljuki suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Maksim Vassiljukilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 918 eurot. Kohustada Maksim Vassiljuki tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 158.25 eurot. Menetluskulud kogusummas 1899 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000156. Selgitusena võib märkida: „Maksim Vassiljuk, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Nadežda Kudrjašova

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 10 kuud.

Süüdi tunnistada Nadežda Kudrjašova

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 8 kuud.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 10 kuud vangistust.

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Nadežda Kudrjašova ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg o 22.12.2020-23.12.2020, s.o 2 päeva. Välja mõista Nadežda Kudrjašovalt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 648 eurot. Kohustada Nadežda Kudrjašovat tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 135,75 eurot. Menetluskulud kogusummas 1629 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000169. Selgitusena võib märkida: „Nadežda Kudrjašova, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks 4 kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Artyom Larin

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat 3 kuud.

Süüdi tunnistada Artyom Larin

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat 3 kuud vangistust.

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Artyom Larin ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.

§ 68

lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 09.12.2020-10.12.2020, s.o 2 päeva. Artyom Larini suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Artyom Larinilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 777.60 eurot. Kohustada Artyom Larinit tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 146.55 eurot. Menetluskulud kogusummas 1758.60 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank ASis. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000172. Selgitusena võib märkida: „Artyom Larin, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. KrMS § 180 lg 3 alusel Artyom Larini kaitsja tasu, summas 32,40 eurot, jätta riigi kanda. Süüdi tunnistada Georgi Barbassevitš

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat 3 kuud.

Süüdi tunnistada Georgi Barbassevitš

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat 3 kuud vangistust.

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Georgi Barbassevitš ei pane 2 aasta 10 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. 5

§ 68

lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 26.01.2021-27.01.2021, s.o 2 päeva. Georgi Barbassevitši suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Georgi Barbassevitšilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 870 eurot. Kohustada Georgi Barbassevitši tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 154.25 eurot. Menetluskulud kogusummas 1851 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000185. Selgitusena võib märkida: „Georgi Barbassevitš, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Rodion Sidorov

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aastat 10 kuud.

Süüdi tunnistada Rodion Sidorov

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 8 kuud.

§ 64

lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta 10 kuud vangistust.

§ 73

sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Rodion Sidorov ei pane 1 aasta 10 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. Välja mõista Rodion Sidorovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot. Kohustada Rodion Sidorovi tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 81,75 eurot. Sundraha tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber

1. Selgitusena võib märkida: „Rodion Sidorov, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav etoimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse 6 seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Välja mõista kannatanu xxx (XXX AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt 2342,27 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (2342, 27 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2342, 27 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt 1083,58 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (1083,58 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1083,58 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 7754,19 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (7754,19 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 7754,19 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1913,72 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (1913,72 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1913,72 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3732,98 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (3732,98 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3732,98 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 250,53 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (250,53 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 250,53 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 72,46 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (72,46 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 72,46 eurot. Välja mõista kannatanu xxx (xxx AS SEB Pank) kasuks: - - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 5000 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (5000 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber xxx); Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 6506,43 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 6000 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7046523175); 7 - - - - - - - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5275,71 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 4721,73 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 4721,73 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7054724348); Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2176,45 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 1938,76 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1938,76 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7047294982); Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 8681,78 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 8000 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 8000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7060798821); Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5491,86 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5000 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7052331607); Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3725,78 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 3481 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3481 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7052365408). Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 5836,04 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5407,46 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5407,46 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7042649503); Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 6218,92 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5773,49 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5773,49 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7038105695). (Kõik eelnimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx (xxx AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 6552,36 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (6552,36 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 6552,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7054725509) - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5769,35 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (5769,35 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5769,35 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7051001572). (Nimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu Xxx OÜ (xxx AS SEB Pank) kasuks 5000 eurot (makse selgituseks märkida XXX). (Nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). 8 Välja mõista Maksim Vassiljukilt kannatanu Xxx OÜ (XXX AS SEB Pank) kasuks 2479,73 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 07.04.2021 viivis 0,02% päevas tasumata põhinõudelt, 2402,44 eurot, kuni põhinõude täitmiseni, kuid mitte rohkem kui 2402,44 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks L
2. Välja mõista kannatanu Xxx Xxx OÜ (XXX Swedbank AS) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3847,94 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr XXX ja viitenumber 395111870180 (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1066,96 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr XXX ja viitenumber 496011327302, (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1827,32 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 492040302651 (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 936,98 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 499032327113; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 382,05 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 499102127230; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 4000 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx, (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Maksim Vassiljukilt 1653,95 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber
3. Välja mõista Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu xxx AS (xxx) kasuks 7989,94 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx AS kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 7547,90 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 4120656); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 6448,47 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89003408125); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 3611,58 eurot, mis kanda xx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89003439152); - Igor Dubrovskilt 797,58 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89002201336); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 3763,14 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89003332136). (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Maksim Vassiljukilt kannatanu xxx AS (xxx AS SEB Pank) kasuks 6889,99 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 89004511626). 9 Välja mõista kannatanu xxx, endine xxx AS (xxx Swedbank AS) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1100 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10261068567); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1100 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10214181433); - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1746,40 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10245716550); - Igor Dubrovskilt 933,60 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber S193465223); - Igor Dubrovskilt 734,54 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10234493046); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1093,88 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10257771017); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 997,63 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10220459272); - Igor Dubrovskilt 953,92 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10239306785); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1068,97 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10256913669); - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1486,56 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10217040403); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10254713829); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 831,93 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10242021798); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1078,50 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10254414306); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 912,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10237745911). (Eelnimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt kannatanu xxx (endine xxx AS, xxx Swedbank AS) kasuks 1059,70 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10261921853). Välja mõista kannatanu xxx AS (xxx) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 5422,02 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 6046,16 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 7102,63 eurot. (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu AS xxx (xxx AS LHV Pank) kasuks 10 938,45 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 9921,65 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 9921,65 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks „M Y võlgnevus“ (nimetatud 10 summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu AS xxx (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 5316,30 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt 4799,32 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 4799,32 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks „K M võlgnevus“; - Maksim Vassiljukilt 3905,44 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt 3850,85 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis 9,90% aastas, kuid mitte rohkem kui 3850,85 eurot. Välja mõista kannatanu xxx AS (xxx AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovat solidaarselt 9722,44 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01451001288); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 17 908,56 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber xxx); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1883,50 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0160908055); - Igor Dubrovskilt 5682,09 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0243811289); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt, Rodion Sidorovilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 7273,22 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01451001288); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00891003261); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5871,92 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0131912119). (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx AS (xxx AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1666,16 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01341004162); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1289,29 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00691005207); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1925 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00751004096); - Maksim Vassiljukilt 2620,05 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber viitenumber 01701011274). Välja mõista kannatanu xxx AS (uus nimi xxx AS, xxx, AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 4587,96 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 04.03.2021 põhinõudelt 2562.10 eurot kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2562.10 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt 5492,03 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 17.03.2021 põhinõudelt 2683.09 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2683.09 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest 11 menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1863,63 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 17.03.2021 põhinõudelt 790.17 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 790.17 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 5881,05 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 18.03.2021 põhinõudelt 2917.71 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2917.71 eurot. ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1980,86 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 26.02.2021 põhinõudelt 839.96 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 839.96 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot. (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx OÜ (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2021,32 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt 1077,38 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1266,60 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1466,62 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1483,30 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt 1107,02 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 990,03 eurot; - Igor Dubrovskilt, Nadežda Kudrjašovalt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1483,30 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1483,28 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1483,42 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 643,66 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 465,73 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 700 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1241,74 eurot. (Eelnimetatud xxx OÜ kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1896,31 eurot; 12 Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2214,82 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1207,58 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2195,14 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2039,11 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt, Nadežda Kudrjašovalt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 2099,82 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1940,88 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 2201,74 eurot. (Eelnimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). - Välja mõista kannatanu Xxx AS (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 3753,68 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 3341,14 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3569,93 eurot; - Maksim Vassiljukilt ja Igor Dubrovskilt solidaarselt 425,34 eurot; - Maksim Vassiljukilt, Igor Dubrovskilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 3209,43 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3005,60 eurot; - Igor Dubrovskilt 2625,11 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 613,32 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 9332,73 eurot; - Igor Dubrovskilt 8698,43 eurot; - Igor Dubrovskilt 208,88 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3745,96 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3605,63 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1510,55 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 354,21 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1132,84 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3652,93 eurot. (Eelnimetatud Xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu Xxx AS (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 369,01 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3928,95 eurot - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 584,16 eurot; - Maksim Vassiljukilt 390,18 eurot; - Maksim Vassiljukilt 5934,08 eurot; Välja mõista kannatanu Xxx Xxx OÜ (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 2519,25 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114093694); 13 - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2120,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114101544); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2385,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114107247); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Georgi Barbassevitšilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 3705,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114053485); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Georgi Barbassevitšilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1433,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114030880); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1567,57 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114002041); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1907,21 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114085783); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1720,08 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114089284); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1809,43 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114086119); - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 339,59 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114037346); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 470,73 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114002630); - Igor Dubrovskilt 3021,40 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113979340); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1785,27 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114086119); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1614,05 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113989013); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 2644,74 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114022526); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 223,82 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113989013); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2181,12 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114098851). (Eelnimetatud Xxx Xxx OÜ kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Maksim Vassiljukilt kannatanu Xxx Xxx OÜ (xxx AS LHV Pank) kasuks 1109,16 eurot. Maksekorraldusel märkida viitenumber
4. Välja mõista kannatanu Xxx OÜ (xxx AS LHV Pank või xxx AS SEB pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 1775,77 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2330,09 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2897,49 eurot. (Eelnimetatud Xxx OÜ kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Maksim Vassiljukilt, Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu Xxx OÜ (XXX AS SEB Pank) kasuks 423,52 + menetluskulud 480 kokku 903.52 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 05.03.2021 põhinõudelt (278,96 eurot) kuni 14 kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 278,96 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; (maksekorraldusel märkida selgituseks XXX). Välja mõista Igor Dubrovskilt kannatanu M F (endine nimi M K, xxx Swedbank AS) kasuks 349,53 eurot. Asitõendid – CD- ja DVD-plaadid, sinine vihik, SEB ja LHV pangakaardid G.Barbasseivitši nimel, üürileping, xxxeerimisleping, 4 A4 lehte andmetega, OÜ Xxx arve ja A4 paber OÜ xxx andmetega, laenulepingud ja pangakontode väljavõtted mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS
5. peatüki
6. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kuriteo asjaolud Igor Dubrovskit süüdistatakse selles, et tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, pani Tallinna linnas tegutsedes toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ja nimelt: Igor Dubrovski varalise kasu saamise eesmärgil, kasutades M Ki isikuandmeid ja ID-kaardi ning esitades AS-le Xxx võltsitud Swedbank AS-i pangakonto nr XXX väljavõtet, 14.12.2017 sõlmis M Ki nimel AS-ga Xxx laenulepingu nr xxx, mille kohaselt väljastas AS Xxx laenu summas 492,95 eurot, Xxx OÜ-lt kullast käeketi ja ripatsi ostmise finantseerimiseks, kavatsusega saadud laenu mitte tagastada. Ostetud kauba sai Igor Dubrovski enda käsutusse. Antud tegevusega, tekitas Igor Dubrovski varalise kahju M Kile summas 634,03 eurot (18.09.2018 AS Xxx ja M Ki vahel sõlmitud kompromisslepingu alusel). Samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil lõi xxx-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse ja nimelt 06.03.2018, eesmärgil näidata tegelikkusele mitte vastavat finantsseisundit ja maksevõimekust, esitas I.Dubrovski xxx pangale koos laenutaotlusega võltsitud Swedbank AS-i isiklikku pangakonto nr xxx väljavõtte, mille alusel 06.03.2018 oli sõlmitud tähtajatu laenulimiidi raamleping. Seejärel 06.03.2018 väljastas xxx Igor dubrovskile raha summas 1200 eurot Igor Dubrovski Swedbank pangakontole XXX, mille järgnevalt võttis ajavahemikul 06-08.03.2018 Igor Dubrovski nimetatud summa sularaautomadi kaudu välja. Tegelikult puudus I.Dubrovskil kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Antud tegevusega, tekitas Igor Dubrovski xxx-le varalise kahju summas 1200 eurot. 15 Igor Dubrovskit süüdistatakse selles, et tema hakkas alates veebruarist 2018 Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Igor Dubrovski ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuure avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. oli eelnevalt saanud enda valdusse teiste isikute isikut tõendavad dokumendid ja nende paroolid. Igor Dubrovski koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Igor Dubrovski varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli Igor Dubrovski ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Igor Dubrovskile võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Igor Dubrovski kas

§ 209

sätestatud kuriteo, s.o kelmuse või

§ 213sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse.

Eeltoodu pinnalt Igor Dubrovski olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise ja kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, I T, Rodion Sidorovi, Georgi Barbassevitši, J I, A Gi ja Nadežda Kudrjašovaga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodedega: veebruaris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud D Ji nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16 23.02.2018, 30.04.2018 ja 09.05.2018 Igor Dubrovski grupis koos V Riga, saades D Jilt tema ID-kaardi ja parooli, esitas D Ji nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D Ji arveldusarvele nr XXX järgmiselt: -23.02.2018 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 1000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 1000 eurot; -30.04.2018 Xxx Xxx AS-le esitatud laenutaotluse summas 500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx AS raha summas 500 euro; -09.05.2018 Xxx AS-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 6 895 eurot. Seejärel, nimetatud raha kanti üle M Ri pangakontole järgmiselt: 10.05.2018 M R \ Auto müügileping, summas 6165 eurot; 11.05.2018 M R \ Arve auto kindlustus, summas 290,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju xxx-le summas 1000 eurot, Xxx Xxx AS-le summale 500 eurot, Xxx AS-le summas 6895 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Bit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud D Bi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.10.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Bi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D Bi pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.10.2018 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxxx raha summas 6000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le xxx esitatud laenutaotluse summas 1000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 1000 eurot; -02.10.2018 AS-le Xxx. esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895,00 eurot; -02.10.2018 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7840 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 3000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; Pärast raha laekumist D.Bi pangakontole kanti eelpool nimetatud raha edasi järgmiselt: 05.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole summas 34 288 eurot. 17 -02.10.2018 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot sõiduki xxx, registreerimisnumnriga xxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS Xxx nimetatud sõiduki ostmise summas 10000 eurot. Nimetatud sõiduki said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. -04.10.2018 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenu-ja tagatisomandamise leping summas 10 000 eurot. Väljamakse summas 10 000 eurot toimus D.Bi avalduse alusel OÜ Xxx pangakontole. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju xxx-le summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 1000 eurot, AS-le Xxx summas 6 895 eurot, AS-le Xxx summas 7840 eurot ja 10 000 eurot (kokku 17840 eurot), OÜ-le Xxx summas 10 000 eurot, OÜ-le Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud E Si nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.10.2018 Igor Dubrovski grupis koos V Riga, esitas E Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -08.10.2018 xxx esitatud laenutaotluse summas 7000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; -08.10.2018 AS Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895,00 eurot; -08.10.2018 xxx-le esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 10.10.2018 IGOR DUBROVSKI pangakontole summas 2 118 eurot; 10.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole summas 11 587 eurot. -08.10.2018 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping, mille alusel finantseeris AS xxx ostud summas 6997 eurot. -8.10.2018 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 9365 eurot sõiduki ATV vin-koodiga xxx ostmiseks alusel sõlmiti laenuleping ja AS Xxx finantseeris nimetatud sõiduki ostmist summas 9190 eurot. Nimetatud sõiduki said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju xxx summas 6000, AS-le Xxx summas 6 895,00 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 6997 eurot, AS-le Xxx 9190 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Artyom Lariniga, esitas Artyom Larini nimele erinevaid laenukohustusi. Tegelikult puudus neil kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. 18 18.10.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada Artyom Larini nimel, kasutades Artyom Larini ID-kaart ja paroole, laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX järgmiselt: -18.10.2018 AS-le Xxx Xxx oli internetikeskkonnas xxx esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenuleping xxx. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi ning käis AS-i Xxx Xxx Tallinna kontoris isiku tuvastamiseks. Seejärel 19.10.2018 kandis AS Xxx Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 1000 eurot; -18.10.2018 AS-le Xxx oli internetikeskkonnas xxx esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele tarbijakrediidileping nr xxx summas 7000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi. Seejärel 19.10.2018 kandis AS Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6895 eurot; -18.10.2018 xxx pangale oli internetikeskkonnas xxx esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi. 18.10.2018 kandis xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot; -18.10.2018 xxx oli internetikeskkonnas esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 6000 eurot. 19.10.2018 kandis xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6000 eurot; -18.10.2018 OÜ-le Xxx.ee oli internetikeskkonnasesitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. 19.10.2018 kandis OÜ xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot; -18.10.2018 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti väikelaenuleping xxx summas 7700 eurot ja AS Xxx andis vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 7546 eurot. 18.10.2018 sõlmis Artyom Larin xxx AS-i esinduses xxx tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samusng Galaxy Note 9 IMEI xxx ostmiseks väärtusega 879 eurot. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Seejärel, 19.10.2018 sõlmis Artyom Larin grupis koos V R ja Igor Dubrovskiga, AS Xxx koostööpartneri xxx OÜ juures osamaksete tasumise müügilepingu nr xxx summas 14174 (sissemakse 4799 eurot) eurot, mille alusel finantseeris AS Xxx OÜ-st xxx sõiduki xxx, reg nr xxx ostu ning Artyom Larin sai sõiduki omanikuks. Nimetatud sõiduk oli soetatud edasimüügi eesmärgil. 19.12.2018 nimetatud sõiduki kohta oli sõlmitud näilik müügileping, mille alusel uueks omanikuks sai OÜ Xxx Xxx, reg kood xxx, mille juhatuse liige on V R. 31.01.2019 müüs OÜ Xxx Xxx nimetatud sõiduki kokkuleppe hinnaga kolmandale isikule (M G). Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Antud tegevusega tekitas Igor Dubrovski ühiselt Artyom Larini ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 16921 eurot, AS-le Xxx Xxx AS-le summas 1000 eurot, AS-le xxx summas 879 eurot, Xxx summas 6895 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, xxx summas 6000 eurot, OÜ-le xxx summas 2000 eurot. Samuti tema novembris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis O A Ot, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud O A O nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu 19 ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26-27.11.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada O A O nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele O A O pangakontole nr xxx järgmiselt: -26.11.2018 OÜ-le xxx laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 800 eurot; -27.11.2018 AS-le Xxx laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 965 eurot. Ajavahemikus 29-30.11.2018 võeti nimetatud raha välja ATM-I kaudu. Saadud raha kasutasid V R ja Igor Dubrovski enda tarbeks. 27.11.2018 AS-le xxx esitas Igor Dubrovski laenutaotluse, mille alusel sõlmiti laenuleping xxx ja vastavalt sellele väljastas AS xxx laenu summas 7924 eurot xxx OÜ-lt erinevate tehnika toodete ostmiseks. Ostetud tehnikat said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud O A Ot, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le xxx summas 800, AS-le Xxx summas 965 eurot ja AS-le xxx summas 7924 eurot. Samuti tema detsembris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Iovit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.12.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse ja samal päeval Igor Dubrovski esitas OÜ-le Xxx Xxx ja xxx pangale laenutaotlused, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele P Ii pangakontole nr xxx järgmiselt: - 10.12.2018 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; - 10.12.2018 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Seejärel 11.12.2018 kanti üle nimetatud raha summas 5 437 eurot edasi V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ xxx XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Iit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot ja xxx pangale summas 2000 eurot. Samuti tema veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis J Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja I T, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud 20 teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada J M nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx summas 10000 eurot sõiduki XXX, XXX ostmiseks, mille alusel finantseeris AS Xxx nimetatud sõiduki ostmise summas 8000 eurot, mille said V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Ajavahemikul 16-19.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada J M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele asutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele J M Swedbank pangakontole nr xxx järgmiselt: - 16.02.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 7000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895 eurot: - 18.02.2019 xxx-le pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ-le Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3000 eurot; -19.02.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: - 18.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontoler summas 9 825,30 eurot; - 19.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all OÜ XXX XXX pangakontole summas 8 340,00 eurot; - 19.02.2019 V Ri kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 23 816,00 eurot. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski, I T ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J Mt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Georgi Barbassevitši, I T ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 8000 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 6 895,00 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha invsteerimise ettekäändel, veenis R Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse 21 eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 21.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada R K nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx, xxx pangale ja OÜ-le Xxx Xxx, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele R K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 21.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; -21.02.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -21.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot R K pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist 22.02,2019 kanti nimetatud raha üle summas 4498,34 eurot V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, xxx.-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Septembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult V Ri, Artyom Larini, Rodion Sidorovi ja A Giga, veenis A Bit, kasutades ära tema terviseseidundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PINkalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele, kasutades A Bi ID-kaarti ja paroole, alljärgnevaid kohustusi: -26.09.2019 AS-le Xxx internetikeskkonnas esitatud laenutaotluse summas 15260 eurot alusel sõlmis Xxx AS-ga laenulepingu xxx ja kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 15 031.10 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; - 25.09.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmis AS xxx laenulepingu nr xxx ja kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi järgnevalt: -26.09.2019 summas 9 000 eurot RODION SIDOROV pangakontole \ Tagatis kokkuleppe alusel -27.09.2019 summas 14 120 eurot RODION SIDOROV pangakontole\ xxx 25.09 2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen xxx A Bi nimele, OÜ-lt xxx kuldkaelaketi Cartier soetamiseks edasi müügi eesmärgil, mida nad ka tegid, 22 esitades internetikeskkonna xxx kaudu järelmaksutaotluse summas 6500 eurot. 26.09.2019 V Ri korraldusel ning Igor Dubrovski ja Artyom Larini saatel, sõlmis A B Txxx koostööpartneri OÜ-u xxx juures järelmaksulepingu nr xxx summas 6443 eurot, mille alusel finantseeris xxx OÜ-st xxx ostetud kuldkaelaketi Cartier maksumusega 6443 eurot ostu. Saadud kuldkaelaketi andis A B Artyom Larinile ja Igor Dubrovskile üle. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, A Gi ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le Xxx summas 15031,10 eurot, xxx summas 6443 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot. Samuti tema märtsis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D K pangakontole nr XXX järgmiselt: -14.03.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -15.03.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7000 eurot; -14.03.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 5 845,70 eurot; -14.03.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 1000 eurot; -14.03.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; -14.03.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -14.03.2019 AS-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -14.03.2019 Xxx Xxx Xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx Xxx raha summas 2 452,50 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -15.03.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve nr. xxx summas 29 964 eurot; -15.03.2019 XXX XXX OÜ \ Arve nr. xxx summas 5 200 eurot. 23 14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel AS-le xxx laenutaotluse ja samal päeval esitas Igor Dubrovski laenutaotluse, mille alusel AS xxx väljastas laenu summas 2986 eurot ja finantseeris OÜ-lt xxx kauba ostmist. Ostetud kauba said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. Samuti 14.03.2019 sõlmiti D K nimele AS-ga Xxx osamaksetega tasumise müügileping nr xxx, mille alusel osteti OÜ-lt Xxx Eesti sõiduk xxx, reg nr xxx, hinnaga 10000 eurot. Nimetatud sõiduki, V Ri kokkuleppel, sai omanikuks kolmas isik J I. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Kit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barabassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 7000 eurot, AS-le Xxx summas 5 845 eurot , AS-le xxx summas 2986 eurot, xxx-le-le summas 1000 eurot, OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, ASle Xxx Xxx summas 2000 eurot, Xxx Xxx Xxx-le summas 2 452,50 eurot, AS-le Xxx summas 10000 eurot. Samuti tema mais 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A F, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A F pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 8000 eurot; -02.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -02.05.2019 OÜ-le Xxx.ee esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 4000 eurot; -02.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 9 604,00 eurot; -02.05.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 euro; -02.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; -02.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ järgnevalt: -02.05.2019 OÜ XXX XXX \ Arve nr.05121981 summas 10 000,00 eurot; -03.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks summas 10 000,00 eurot; -04.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 10 000,00 eurot; -06.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 4 147,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A F, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 8000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 24 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 4000 eurot, AS-le Xxx summas 9604 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A A Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: -29.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xx raha summas 6000 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; -29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 652,55 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele alusel kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3500 eurot; -29.05.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7169 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -29.05.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6500 eurot; -30.05.2019 XXX XXX OÜ-le\Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 euro ja sisseviimistlus( tööraha ja materjal) summas 15430 eurot; -29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3500 eurot; -30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 11 652,55 eurot, OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ Xxx Xxx summas 3000 eurot, Xxx AS-le summas 3500 eurot ja AS-le xxx 7169 eurot. Samuti tema ajavahemikus juuni-oktoober 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja 25 finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -19.06.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -19.06.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot; -19.06.2019 xxx. pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -19.06.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; -19.06.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1000 eurot. Pärast nimetatud raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. SG5490 summas 9 700 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 05.08.2019 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele I Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -05.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -05.08.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 2500 eurot; -05.08.2019 xxx pangale , laenutaotluse, mille alusel kandis Ferratum Bank p.l.c vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurotNimetatud raha said Maksim Vassiljuk, V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larini enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot; 05.08.2019 võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot. 26 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Lariniga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, ASle xxx summas 2500 eurot ja xxx pangale summas 2000 eurot. Samuti tema augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: -15.08.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -15.08.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 816,20 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot; -17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; -19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 6 816,20 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Samuti tema ajavahemikus september-oktoober 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Žit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 01.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile osta P Ži nimele mobiiltelefoni AS-lt xxx, mida nad ka tegid. 01.10.2019 P Ž sõlmis vastavalt antud juhistele xxx esinduses tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy A9 väärtusega 369 eurot ostmiseks. P Ži poolt ostetud mobiiltelefoni said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. 27 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Žit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 369 eurot. Samuti tema oktoobris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 03-07.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: - 03.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot; -04.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS-le xxx raha summas 2970 eurot; -07.10.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 15267,50 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot; -08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 6000 eurot, AS-le xxx summas 2970 eurot, AS-le Xxx summas 15 267,50 eurot. Samuti tema oktoobris-novembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A.Fi Swedbank kontole nr XXX järgmiselt: -23.10.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot; -23.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3736 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298,00 eurot; 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881,00 eurot. 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile teha ostud AS-lt xxx A Fi nimele, mida nad ka tegid. 25.10.2019 A F sõlmis vastavalt antud juhistele xxx AS xxx 28 esinduses tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy Note 10+ 256GB väärtusega 999 eurot ja Samsung Galaxy Tab väärtusega 449 eurot ostmiseks. A Fi poolt ostetud kauba said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. 03.11.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile sõlmida A Fi nimel järelmaksulepingu xxx-ga krediidisummaga 3 481 eurot kauba ostmiseks, mida nad ka tegid. 03.11.2019 oli sõlmitud järelmaksuleping ning laenu väljamakse oli teostatud 09.11.2019 xxx OÜ arvelduskontole xxx. OÜ-lt xxx ostetud kauba said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larin ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 5000 eurot ja 3481 eurot, ASle xxx summas 3736 eurot, AS-le xxxx summas 1448 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 12.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt D A nimele, mida nad ka tegid. D A oli viidud xxx AS xxx esindusse, kus ta sõlmis vastavalt antud juhistele järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+512GB maksumusega 899 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, I T ja V R enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le xxx summas 899 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 09-10.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A S pangakontole nr XXX järgmiselt: -09.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3500 eurot; -09.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5940 eurot; -09.12.2019 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -10.12.2019 AS-.le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 278,25 eurot. 29 Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Lepping nr.16031997 (esimene osa) summas 9 800 eurot; -10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.16031997 (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 5940 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-.le xxx summas 3500 eurot, AS-le Xxx summas 11 278,25 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: -11.12.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot -11.12.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 17 414,80 eurot; -11.12.2019 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 9900 eurot; -11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8500 eurot. 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx sõiduauto xxx, registreerimisnumbriga xxx, ostmiseks, mille alusel finantseeris xxx nimetatud kauba ostmise summas 7499 eurot. Nimetatud sõiduki said V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING 14101997 summas 44 919 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx-le kokku summas 12 499 eurot, AS-le Xxx summas 17 414,80 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 9900 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette 30 teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 06.01.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada V Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele V Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: -06.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -06.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 15208,40 eurot; -06.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3200 eurot; -06.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 07.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ LEPINGU NR 10041999 summas 26 959,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Ait, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuk, I Tga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 15208,40 eurot, AS-le xxx summas 3200 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult V Ri, Maksim Vassiljuki, I T ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Dit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 10-13.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile, I Tle esitada S Di nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele S Di pangakontole nr XXX järgmiselt: -10.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -10.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 291 eurot; -13.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 10 972,90 eurot; -13.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7000 eurot; -13.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: -13.01.2020 J I pangakontole \ VÕLG summas 16 448 eurot, millest kanti üle edasi 9500 eurot Georgi Barbassevitši arveldusarvele XXX, millest omakorda kanti üle L N XXX House Rent Payment xxx. 31 -13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000 eurot. Maksim Vassiljuk sai xxx, reg nr xxx omanikuks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.Dit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuk, I T, Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 10972,90 eurot, AS-le xxx summas 7000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ Xxx summas 291 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I T ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada A Ni nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt: -24.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2500 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7 761,80 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3430 eurot; -24.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. 26.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt A Ni nimele, mida nad ka tegid. A N sõlmis vastavalt antud juhistele xxx esinduses järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+128GB maksumusega 839 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9 459,00 eurot; -28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ,I T ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2500 eurot, AS-le Xxx summas 7 761,80 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 839 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 32 Ajavahemikul 28-29.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: -28.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7 500 eurot; -28.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8 953,65 eurot; -28.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -29.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: -28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole 2 992 eurot; -30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 7 500 eurot, AS-le Xxx summas 8 953,65 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Maksim Vassiljuk, Artyom Larininiga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 05.02.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada K Ki nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed K K SEB panga arveldusarvele XXX järgmiselt: -AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 11100,95 eurot; - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 10000 eurot; -xxx oli sõlmitud laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot; -Xxx Xxx OU-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse 2310 eurot; -xxx-ga sõlmiti krediidikontoleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 2000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX/02, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi Nadežda Kudrjašova LHV Panga arveldusarvele nr XXX summas 10 366 eurot ja xxx OÜ pangakontole xxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxx, reg nr xxx ostmiseks. V Riga kokkuleppel sai nimetatud sõiduki omanikuks J I. 33 Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 11100,95 eurot, xxx AS-le sumams 10 000 eurot, xxx summas 5000 eurot, Xxx Xxx OÜsummas 2310 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1500 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E K, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.02.2020 andis V Ri korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: -20.02.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; -20.02.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5 771,22 eurot. Pärast raha saamist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: ajavahemikul 20-21.02.2020 mitme eülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 11 648 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E K, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 5 771,22 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga, veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest S U nimele. 27.02.2020 andis V Ri korralduse koosõlastatult Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed S U SEB Panga arveldusarvele XXX järgmiselt: - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3500 eurot; - Xxx Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping XXX/0, mille alusel tehti väljamakse summas 1700 eurot; - Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping XXX , mille alusel tehti väljamakse summas 970 eurot. 34 Pärast raha saamist 28.02.2020 kandis Maksim Vassiljuk üle enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot, kasutades S U internetipanga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju OÜ-le Xxx summas, 3500 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1700 eurot, Xxx OÜ-le summas 970 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja Georgi Barbassevitšiga, veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest M Y nimele. 03-05.03.2020 andis V Ri korralduse esitas Maksim Vassiljukile ja Igor Dubrovskile esitada M Y nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka tegid nimetatud ajavahemikul. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed M Y Swedbank arveldusarvele XXX: - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 9900 eurot; -AS xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 6000 eurot; -AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX, mille alusel tehti väljamakse summas 3430 eurot; -AS Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 17276,90 eurot; -AS-ga xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 19000 eurot; -OÜ-ga Xxx laenuleping nr XXX, mille tehti väljamakse summas 4 819,50 eurot; Pärast raha saamist, kandis üle M Y Maksim Vassiljuki korraldusel nimetatud raha edasi järgmiselt: 04.03.2020 Georgi Barbassevitši pangakontole 4 117,00 eurot ja J I pangakontole 3375 eurot; 05.03.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 20 502,50 eurot, T K pangakontole 13850 eurot ja 22149, 67 eurot AS-le xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Rii, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx AS-le 9900 eurot, AS-le xxx summa 6000 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, AS-le Xxx summas 17 276, 90 eurot, ASle xxx summas 19 000 eurot, OÜ-le Xxx summas 4 819, 50 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Lt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 35 18.03.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada V L nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida Maksim Vassiljuk ka tegi, kasutades V L ID-kaarti koos paroolidega ja tema Swedbank panga internetipanga kasutajatunnust, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V L pangakontole nr XXX järgmiselt: -18.03.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6840 eurot; -18.03.2020 Xxx Xxx OÜ-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx OÜ raha summas 2500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 100,00 eurot; 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 300,00 eurot; 19.03.2020 IGOR DUBROVSKI \ Lepingu nr. xxx summas 7 500,00. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Lt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ja I Tga varalise kahju OÜ-Xxx Xxx summas 2500 eurot, AS-le Xxx summas 6840 eurot. Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis T Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada T M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele T M pangakontole nr XXX järgmiselt: -26.03.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 2790 eurot; -26.03.2020 xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 8000 eurot; -26.03.2020 OÜ-le xxx laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 2000 eurot; -26.03.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5000 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 26-31.03.2021 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 21 912 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud T Mt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 2790 eurot, xxx summas 8000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud K Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest 36 mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.04.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K M pangakontole nr XXX järgmiselt: -16.04.2020 xxx AS-le laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx AS raha summas 2500 eurot; -16.04.2020 Xxx AS-le laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 13 002 eurot; -16.04.2020 xxx OÜ-le laenutaotluse summas 4000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx OÜ-le vastavalt laenulepingule raha summas 600 eurot; -16.04.2020 AS-le xxx laenutaotluse summas 8000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Mit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga iga varalise kahju xxx AS-le summas 2500 eurot, Xxx AS-le summas 13002 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot, xxx OÜ-le summas 600 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud V A nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.04.2020 Igor Dubrovski grupis koos Maksim Vassiljukiga esitas V A nimel laenutaotluse AS-le Xxx, mille alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS vastavalt laenulepingule raha summas 4925 eurot V A pangakontole nr XXX. Seejärel 14.04.2020 kanti üle nimetatud raha M. Vassiljuki pangakontole EE xxx summas 4000 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga iga varalise kahju Xxx AS-le summas 4925 eurot. Samuti tema mais 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D J nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.05.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga, esitas D J nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D J pangakontole nr XXX järgmiselt: -20.05.2020 xxx AS-le esitatud laenutaotluse summas 9200 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx AS raha summas 2000 eurot; -20.05.2020 Xxx AS-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 13445 eurot; 37 -25.05.2020 Xxx.ee OÜ-le esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx.ee OÜ-le raha summas 500 eurot; -25.05.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 800 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 800 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 21.05.2020 kolmanda isiku pangakontole summas 9140 eurot; 03.06.2020 Maksim Vasasiljuki pangakontole summas 130 eurot ning võeti välja ATM-de kaudu 8600 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jt tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga varalise kahju xxx AS-le summas 2000 eurot, Xxx AS-le summas 13445 eurot, Xxx.ee OÜ-le summas 500 eurot, OÜ-le Xxx 800 eurot. Seega oma tegevusega Igor Dubrovski, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime

§ 209lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo.

Samuti süüdistatakse Igor Dubrovskit arvutikelmuse toimepanemises ehk

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: Samuti tema veebruaris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud D Ji nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.02.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ji nimel laenutaotluse AS-le Xxx. Samal päeval Igor Dubrovski, saades D Jilt ID-kaardi ja paroolid, esitas tema nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 500 eurot, mille tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning väljastas raha summas 500 eurot D Ji arveldusarvele nr XXX. 16.09.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ji nimel laenutaotluse AS-le Xxx. Samal päeval Igor Dubrovski, saades D Jilt ID-kaardi ja paroolid, esitas tema nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 9800 eurot, mille tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning väljastas raha summas 9800 eurot D Ji arveldusarvele nr XXX. Pärast nimetatud raha laekumist kanti üle raha edasi: 18.09.2018 M R \ Auto ost xxx summas 6 400,00 eurot 19.09.2018 M R \ Auto ost xxx vimane osa summas 2 910,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 10 300 eurot. 38 Samuti tema juulis 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud A Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.07.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Mi pangakontole nr XXX järgmiselt: -23.07.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 750 eurot ja xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 750 eurot; -23.07.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 1250 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1250 eurot. 23.07.2018 võeti nimetatud raha välja ATM-i kaudu. Saadud raha kasutasid V R ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Mit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le xxx sumnmas 750 eurot, OÜ-le xxx summas 1250 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Bit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D Bi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.10.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Bi nimel laenutaotlused erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D Bi pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.10.2018 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlused summas 2000 eurot ja summas 1000 eurot (laen xxx xxx ja krediidikonto XXX) ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule väljastas raha kogusummas 3000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot ja OÜ Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1 424,50 eurot; -02.10.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 1250 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1250 eurot; -02.10.2018 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3500 eurot; -02.10.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 39 05.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve D-1169 (ehituse ja remonditööd korteri)summas 34 288,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1 424,50 eurot, OÜ-le xxx summas 1250 eurot, AS-le Xxx summas 3500 eurot, OÜ-le xxx sumnmas 1000 eurot. Samuti tema, oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud E Si nimele laenud ise ning lubasid