← Eesti

1-22-1755/6

Obsah (6)§ 209§ 213§ 64§ 73§ 68§ 78

1-22-1755 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 21. märts 2022, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-22-1755 (21740000086) Kohtunik Mari-Liis Avikson Kohtu

§ 209

lg 2 p 1, 4;

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Riina Bogens Süüdistatav Viktors Polivanijs elukoht XXX; isikukood 38705180137, Läti Vabariigi isikukood 180587-10853; XXX, XXX, emakeel – XXX; töökoht XXX Eesti Vabariigis kriminaal- ja väärteokorras karistamata Tõkend - vahistamine, Euroopa vahistamismääruse alusel Saksamaal kinni peetud 06.01.2022 Kaitsja vandeadvokaat Arvo Suuban (kohtumenetluses ei osalenud) Kohtuistungi toimumise aeg 21. märts 2022 RESOLUTSIOON Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest 248-249, kohus otsustas: Tunnistada Viktors Polivanijs süüdi

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Tunnistada Viktors Polivanijs süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 64lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, ja 1

(38)1-22-1755 kuritegude kogumis mõista Viktors Polivanijsele liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

§ 73

lg 2 alusel mõistetud vangistus 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud pöörata täitmisele osaliselt. Koheselt kuulub ärakandmisele 2 (kaks) kuud 15 (viisteist) päeva vangistust. Ülejäänud vangistuse osa, s.o 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud 15 (viisteist) päeva

§ 73

lg 1, 3 alusel täitmisele mitte pöörata, kui Viktors Polivanijs ei pane 3 (kolme) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 68

lg 1 alusel arvestada karistuse kandmise tähtaega alates Viktors Polivanijse Euroopa vahistamismääruse alusel Saksamaal kinnipidamisest, s.o 06.01.2022.

§ 78

p 1 alusel arvestada Viktors Polivanijsele määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o 21.03.

  1. Tõkend vahistamine tühistada ning vabastada Viktors Polivanijs vahi alt. Tsiviilhagid Rahuldada VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel kannatanu B AS (reg. nr XXX) poolt 09.06.2020 ja 18.06.2021 esitatud tsiviilhagid kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamise nõudes ja mõista Viktors Polivanijselt kannatanu kasuks välja 178 758, 54 eurot. Kahjuhüvitis tuleb maksta kannatanu arveldusarvele nr XXX märkides selgitusena „1-221755, tsiviilhagi“. Sama summa on välja mõistetud solidaarselt D O ja A B Viru Maakohtu 17.08.2021 otsusega kriminaalasjas nr 1-21-
  2. Rahuldada VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel kannatanu E AS (reg. nr XXX) poolt 15.07.2020 ja 21.06.2021 esitatud tsiviilhagid kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamise nõudes ja mõista Viktors Polivanijselt kannatanu kasuks välja 5399 eurot. Kahjuhüvitis tuleb maksta kannatanu arveldusarvele nr XXX märkides selgitusena „1-22-1755, tsiviilhagi“. Sama summa on välja mõistetud solidaarselt D O ja A B Viru Maakohtu 17.08.2021 otsusega kriminaalasjas nr 1-21-
  3. Rahuldada VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel kannatanu T AS (reg. nr XXX) poolt 30.10.2020 ja 29.06.2021 esitatud tsiviilhagid kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamise nõudes ja mõista Viktors Polivanijselt kannatanu kasuks välja 2457 eurot. Kahjuhüvitis tuleb maksta kannatanu arveldusarvele nr XXX märkides selgitusena „1-22-1755, tsiviilhagi“. Sama summa on välja mõistetud solidaarselt D O ja A B Viru Maakohtu 17.08.2021 otsusega kriminaalasjas nr 1-21-
  4. Menetluskulud Mõista Viktors Polivanijselt Eesti Vabariigi kasuks välja sundraha 981 (üheksasada kaheksakümmend üks) eurot ning 1047 (üks tuhat nelikümmend seitse) eurot 60 senti muu kriminaalmenetluse kulu katteks. KrMS § 180 lg-te 1, 3 alusel kohustub Viktors Polivanijs hüvitama temalt välja mõistetud riiginõude menetluskulude näol kogusummas 2028 (kaks tuhat kakskümmend kaheksa) eurot 60 senti alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul maakohtu otsuses näidatud arvelduskontole. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. 2

(38)1-22-1755 Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas või arveldusarvele nr EE401700017002872300 LUMINOR BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99922700010447 ning selgitus „Viktors Polivanijs, 1-22-1755, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku
  1. peatüki
  2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. SÜÜDISTUS I. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.07.2017–06.10.2017, olles eelnevalt oma tegevuse kooskõlastanud D O ja A B, värbas Viktors Polivanijs, alaliselt Läti Vabariigis elavaid vähese sissetuleku või varem kinnipidamisasutustes viibinud Läti kodanikke selleks, et nad sõlmiksid enda nimel Eesti Vabariigis asuvates telekommunikatsiooniesindustes ja -kauplustes mobiiltelefonide, sülearvutite, nutikellade ja nende tarvikute (edaspidi kaup) soetamiseks kauba järelemaksulepinguid. Viktors Polivanijse korraldusel kajastasid Läti kodanikud Eesti telekommunikatsiooniesindustes ja -kauplustes kaupade järelmaksulepingute sõlmimisel enda usaldusväärsuse tõstmiseks D O ja A B poolt Viktors Polivanijsele edastatud fiktiivseid isikuandmeid elu- ja töökoha ning sissetuleku kohta. Peale järelmaksulepingu sõlmimist ja kaupade kättesaamist, andsid Läti kodanikud järelmaksuga soetatud kaubad Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu. Seejärel jagas Viktors Polivanijs tuvastamata viisil kogu saadud kauba A B ja D O. Omastastades saadud kauba, jätsid nad koos teadlikult järelmaksuga seotud finantskohustuse telekommunikatsiooniesinduste ja -kaupluste ees täitmata. Eelkirjeldatud tegevusega lõi Viktors Polivanijs koos A B ja D O varalise kasu saamise eesmärgil telekommunikatsiooniesinduste ja -kaupluste esindajatele teadvalt ebaõige ettekujutuse järelmaksu taotleja ja lepingu sõlmija isikuandmetest, misläbi varjati tegeliku kauba saaja andmeid pannes sellega toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Varalise kasu saamise eesmärgil toime pandud kelmuse tagajärjel said D O, Viktors Polivanijs ja A B ajavahemikul 05.07.2017–06.10.2017 kokku vara vähemalt summas 34 481,64 eurot ning sellega tekitati varalist kahjus T AS-le, E AS-le, T AS-le, AS-le I ja H AS-le (endine K AS). Viktors Polivanijst süüdistatakse selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos A B ja D O, pani toime

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo alljärgnevalt: 1.

Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku R K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 1.

  1. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R K 05.07.2017 liitumislepingu nr 9370884 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus R K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. R K andis esindusest saadud mobiiltelefoni Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9370884 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 1.
  2. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon 3

(38)1-22-1755 Samsung Galaxy S7 väärtuses 529 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R K 05.07.2017 liitumislepingu nr 6386472 ja selle lisa nr 6386478, mille alusel väljastas E AS esindus R K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6386472 ja selle lisast nr 6386478 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 1.
  1. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtuses 769 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R K 06.07.2017 liitumislepingu nr 0000333725, mille alusel väljastas T AS esindus R K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. R K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000333725 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 1.
  2. soetada A OÜ-st (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Acer Aspire ES ES1-331 väärtuses 425 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R K 06.07.2017 K AS laenulepingu nr 0191707063, mille alusel väljastas A OÜ R K kohapeal sülearvuti Acer Aspire ES ES1-
  3. R K andis kauplusest saadud sülearvuti Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis laenulepingust nr 0191707063 tulenevad finantskohustused K AS-i ees täitmata.
  4. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 05.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku J K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 2.
  5. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas J K 05.07.2017 liitumislepingu nr 9373061 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus J K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. J K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9373061 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 2.
  6. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy J3 väärtuses 139 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas J K 05.07.2017 liitumislepingu nr 0000332674, mille alusel väljastas T AS esindus J K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy J3 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. J K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatud, kuid jättis liitumislepingust nr 0000332674 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
  7. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku R B, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 3.
  8. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 väärtuses 789 eurot/tk (koguväärtus 1 578 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R B 06.07.2017 liitumislepingu nr 9372973 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus R B kohapeal kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R B andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatud, kuid jättis liitumislepingust nr 9372973 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 4
(38)1-22-1755 3.
  1. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 869 eurot. 06.07.2017 allkirjastas R B Viktors Polivanijse juhendamisel liitumislepingu nr 0000333912, mille alusel väljastas T AS esindus R B kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. R B andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000333912 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 3.
  2. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Huawei P10 Lite väärtuses 299 eurot/tk (koguväärtus 598 eurot). V P juhendamisel allkirjastas R B 06.07.2017 liitumislepingu nr 6388896 ja selle lisa nr 6388952 ning liitumislepingu nr 6388898 ja selle lisa nr 6388962, mille alusel väljastas E AS esindus R B kohapeal kaks mobiiltelefoni Huawei P10 Lite ja kaks SIM-kaarti telefoninumbritele XXX ja XXX. R B andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6388896 ja selle lisast nr 6388952 ning liitumislepingust nr 6388898 ja selle lisast nr 6388962 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  3. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku E F, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 4.
  4. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy A3 väärtuses 269 eurot ja mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot (koguväärtus 1 158 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas E F 06.07.2017 liitumislepingu nr 9373065 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus E F kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A3 ning mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. E F andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9373065 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 4.
  5. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 väärtuses 360 eurot/tk (koguväärtus 720 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas E F 06.07.2017 liitumislepingu nr 6387975 ja selle lisa nr 6387982 ning liitumislepingu nr 6387977 ja selle lisa nr 6387988, mille alusel väljastas E AS esindus E F kohapeal kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 ning kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. E F andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6387975 ja selle lisast nr 6387982 ning liitumislepingust nr 6387977 ja selle lisast nr 6387988 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  6. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku A P, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 889 eurot. 06.07.2017 allkirjastas A P Viktors Polivanijse juhendamisel liitumislepingu nr 9372972 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus A P kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. A P andis esindusest saadud mobiiltelefoni Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9372972 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
  7. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 17.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku M L, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, 5
(38)1-22-1755 korralduse: 6.
  1. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtuses 799 eurot ja mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899 eurot (koguväärtus 1 698 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas M L 17.07.2017 liitumislepingu nr 9370799 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus M L kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ning Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. M L andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9370799 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 6.
  2. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Apple iPhone SE väärtuses 299 eurot/tk (koguväärtus 598 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas M L 17.07.2017 liitumislepingu nr 6423248 ja selle lisa nr 6423254 ning liitumislepingu nr 6423250 ja selle lisa nr 6423256, mille alusel väljastas E AS esindus M L kohapeal kaks mobiiltelefoni Apple iPhone SE ja kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. M L andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6423248 ja selle lisast 6423254 ning liitumislepingust nr 6423250 ja selle lisast nr 6423256 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  3. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku S M, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 7.
  4. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas S M 20.07.2017 liitumislepingu nr 9375143 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus S M kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. S M andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9375143 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 7.
  5. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 väärtuses 269,99 eurot, mobiiltelefoni Xperia XA väärtuses 169,99 eurot ja kaks nutikella SW-100 väärtuses 99,99 eurot/tk (koguväärtus 639,96 eurot) Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas S M 21.07.2017 K AS laenulepingu nr 0305707215, mille alusel väljastas K AS S M kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5, mobiiltelefoni Xperia XA ja kaks nutikella SW-
  6. S M andis kauplusest saadud mobiiltelefonid ja nutikellad Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis laenulepingust nr 0305707215 tulenevad finantskohustused K AS-i ees täitmata.
  7. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku U B B, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 väärtuses 799 eurot/tk (koguväärtus 1 598 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas U B B 20.07.2017 liitumislepingu nr 9375099 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus U B B kohapeal kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja kaks SIM-kaarti telefoninumbritele XXX ja nr XXX. U B B andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9375099 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 6
(38)1-22-1755
  1. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku D K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy A3 väärtuses 264 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas D K 20.07.2017 liitumislepingu nr 6431785 ja selle lisa nr 6431795, mille alusel väljastas E AS esindus D K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A3 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. D K andis esindusest saadud mobiiltelefoni SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6431785 ja selle lisast nr 6431795 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  2. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku V M, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 10.
  3. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S7 väärtuses 529 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V M 20.07.2017 liitumislepingu nr 6431456 ja selle lisa nr 6431464, mille alusel väljastas E AS esindus V M kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. V M andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6431456 ja selle lisast nr 6431464 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 10.
  4. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga mobiiltelefoni Apple iPhone SE väärtuses 359,99 eurot ja sülearvuti Lenovo Vibe S1 väärtuses 229,99 eurot (koguväärtus 589,98 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V M 21.07.2017 K AS laenulepingu nr 0299707211, mille alusel väljastas K AS V M kohapeal mobiiltelefoni Apple iPhone SE ja sülearvuti Lenovo Vibe S
  5. V M andis esindusest saadud mobiiltelefoni ja sülearvuti Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis laenulepingust nr 0299707211 tulenevad finantskohustused K AS-i ees täitmata.
  6. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 20.07.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku V S, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 11.
  7. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V S 20.07.2017 liitumislepingu nr 9375128 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus V S kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. V S andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9375128 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 11.
  8. sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy A5 väärtuses 360 eurot ja mobiiltelefon Samsung Galaxy A3 väärtuses 264 eurot (koguväärtus 624 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V S 20.07.2017 liitumislepingu nr 6431288 ja selle lisa nr 6431302 ning liitumislepingu nr 6431290 ja selle lisa nr 6431303, mille alusel väljastas E AS esindus V S kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5 ja mobiiltelefoni Samsung Galaxy A3 ning kaks SIM-kaart telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. V S andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6431288 ja selle lisast nr 6431303 ning liitumislepingust nr 6431290 ja selle lisast nr 6431303 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata. 7
(38)1-22-1755 11.
  1. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga akupank Sailing 2, mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5, mobiiltelefoni ümbrise ja J T „käed vabad“ BT garnituuri koguväärtusega 412,76 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V S 21.07.2017 I AS müügilepingu nr K03889, mille alusel väljastas K AS V S kohapeal akupanga Sailing 2, mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5, mobiiltelefoni ümbrise ja J T „käed vabad“ BT garnituuri. V S andis esindusest saadud akupanga, mobiiltelefoni, mobiiltelefoni ümbrise ja käed vaba garnituuri Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K03889 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
  2. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku V D, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 12.
  3. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtuses 549 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V D 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381594, mille alusel väljastas T AS esindus V D kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ning SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. V D andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000381594 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 12.
  4. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga juhtmevaba hiir M170 ja sülearvuti Lenovo 310-15ASR A9 koguväärtuses 515,98 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V D 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04062, mille alusel väljastas K AS V D kohapeal juhtmevaba hiire M170 ja sülearvuti Lenovo 31015ASR A
  5. V Dandis kauplusest saadud juhtmevaba hiire ja sülearvuti Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04062 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata. 12.
  6. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Apple iPhone 7 väärtuses 739 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas V D 04.08.2017 liitumislepingu nr 9376895 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus V D kohapeal mobiiltelefoni Apple iPhone 7 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. V D andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9376895 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
  7. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku A K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 13.
  8. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8+ väärtuses 899,99 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas A K 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381274, mille alusel väljastas T AS esindus A K kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ ning SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. A K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastasid eelnimetatu, kuid jätsid liitumislepingust nr 0000381274 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 13.
  9. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Lenovo Ideapad 510S-14 väärtuses 699,99 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas A K 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04068, mille alusel väljastas K AS A K sülearvuti Lenovo Ideapad 510S-
  10. 8
(38)1-22-1755 A K andis kauplusest saadud sülearvuti Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04068 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
  1. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku K K, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 14.
  2. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtuses 549 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas K K 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381668, mille alusel väljastas T AS esindus K K kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ning SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. K K andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000381668 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 14.
  3. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Lenovo Ideapad 710S-13 hinnaga 799,99 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas K K 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04069, mille alusel väljastas K AS A K sülearvuti Lenovo Ideapad 710S-
  4. K K andis kauplusest saadud sülearvuti Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04069 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
  5. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 03.08.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku M V, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 15.
  6. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtuses 799 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas M V 03.08.2017 liitumislepingu nr 0000381169, mille alusel väljastas T AS esindus M V kohapeal mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8 ja SIMkaardi telefoninumbrile XXX. M V andis saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000381169 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 15.
  7. soetada K AS-ist (asukoht XXX) järelmaksuga sülearvuti Lenovo Ideapad 320-15IKBN väärtusega 699,99 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas M V 03.08.2017 I AS müügilepingu nr K04065, mille alusel väljastas K AS M V sülearvuti Lenovo Ideapad 320-15IKBN. M V andis kauplusest saadud sülearvuti Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis müügilepingust nr K04065 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
  8. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 15.08.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku R R, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 539 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R R 15.08.2017 liitumislepingu nr 6502559 ja selle lisa nr 6502564, mille alusel väljastas E AS esindus R R kohapeal mobiiltelefon Huawei P10 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R R andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6502559 ja selle lisast nr 6502564 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  9. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku A T, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtusega 729 eurot ja Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 9
(38)1-22-1755 eurot (koguväärtus 1 558 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas A T 06.09.2017 liitumislepingu nr 9381091 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus A T kohapeal Samsung Galaxy S8 ja Samsung Galaxy S8+ ning kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. A T andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9381091 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
  1. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku A G, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 499 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas A G 06.09.2017 liitumislepingu nr 6560439 ja selle lisa nr 6560454, mille alusel väljastas E AS esindus A G kohapeal mobiiltelefon Huawei P10 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. A G andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6560439 ja selle lisast nr 6560454 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  2. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku R M, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida E AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Huawei P10 väärtusega 499 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R M 06.09.2017 liitumislepingu nr 6560578 ja selle lisa nr 6560602, mille alusel väljastas E AS esindus R M kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. R M andis esindusest saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 6560578 ja selle lisast nr 6560602 tulenevad finantskohustused E AS-i ees täitmata.
  3. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku A Ļ, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefonid Samsung Galaxy S8 väärtusega 729 eurot ja Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot (koguväärtus 1 558 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas A Ļ 06.09.2017 liitumislepingu nr 9381141 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus A Ļ kohapeal mobiiltelefonid Samsung Galaxy S8 ning Samsung Galaxy S8+ ja kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. A Ļ andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9381141 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
  4. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.09.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku S T, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse: 21.
  5. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon Samsung Galaxy S8 väärtusega 729 eurot ja Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot (koguväärtus 1 558 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas S T 06.09.2017 liitumislepingu nr 9381071 ja selle lisa, mille alusel väljastas T AS esindus S T kohapeal Samsung Galaxy S8 ja Samsung Galaxy S8+ ning kaks SIM-kaarti telefoninumbrile XXX ja numbrile XXX. S T andis esindusest saadud mobiiltelefonid koos SIM-kaartidega Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 9381071 ja selle lisast tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata. 21.
  6. sõlmida T AS esinduses (asukoht XXX) leping, et soetada järelmaksuga mobiiltelefon 10
(38)1-22-1755 Huawei P10 väärtusega 499 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas S T 06.09.2017 liitumislepingu nr 0000455741, mille alusel väljastas T AS esindus Sergejs Tjuševsile kohapeal mobiiltelefoni Huawei P10 ja SIM-kaardi telefoninumbrile XXX. S T andis saadud mobiiltelefoni koos SIM-kaardiga Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis liitumislepingust nr 0000455741 tulenevad finantskohustused T AS-i ees täitmata.
  1. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.10.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku R J, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse soetada P OÜ-st (asukoht XXX) järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot/tk (koguväärtus 1 658 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas R J 06.10.2017 I AS lepingu nr PREM00108, mille alusel väljastas P OÜ R J kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. R J andis kauplusest saadud mobiiltelefonid Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis lepingust nr PREM00108 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata.
  2. Eeluurimisel tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 06.10.2017, värbas Viktors Polivanijs Läti kodaniku K I, kellele andis, olles oma tegevuse eelnevalt kooskõlastanud D O ja A B, korralduse soetada P OÜ-st (asukoht XXX) järelmaksuga kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+ väärtusega 829 eurot/tk (koguväärtus 1 658 eurot). Viktors Polivanijse juhendamisel allkirjastas K 06.10.2017 Ivanovs I AS lepingu nr PREM00109, mille alusel väljastas P OÜ K I kaks mobiiltelefoni Samsung Galaxy S8+. K I andis kauplusest saadud mobiiltelefonid Viktors Polivanijse kätte, kes omastas eelnimetatu, kuid jättis lepingust nr PREM00109 tulenevad finantskohustused I AS-i ees täitmata. Kelmuse toimepanemise tulemusena saadud kauba jagasid D O, A B ja Viktors Polivanijs tuvastamata osades omavahel ära ning jätsid teadlikult järelmaksuga seotud finantskohustuse telekommunikatsiooniesinduste ja -kaupluste ees täitmata. Varalise kasu saamise eesmärgil toime pandud kelmuse tagajärjel tekitasid D O, Viktors Polivanijs ja A B ajavahemikul 05.07.2017–06.10.2017 varalist kahju T AS-le, E AS-le, T ASle, AS-le I ja H AS-le (endine K AS) ning said kokku vara väärtusega vähemalt summas 34 481,64 eurot. Seega Viktors Polivanijs tegutsedes grupis, pani toime

§ 209

lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teisele isikule varalise kahju tekitamises tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem pannud toime kelmuse. Peale selles süüdistatakse Viktors Polivanijst, selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos D O ja A B, pani toime

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseerivata kuriteo, mis seisnes selles, et ajavahmikul 07.06.2017–12.10.2017 toimetati Viktors Polivanijse osalusel alaliselt Lätis elavaid väikese sissetuleku või varem kinnipidamisasutuses viibinud Läti kodanike Läti Vabariigist Eesti Vabariiki selleks, et nad taotleksid endale Eesti Vabariigi isikutunnistused ja avaksid enda nimel Eesti kommertspankades arvelduskontod. Peale seda andsid Läti kodanikud oma isiktunnistuse PIN-koodid ja arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega Viktors Polivanijse kätte, kes omakorda edastas need A B ja D O. Viktors Polivanijselt saadud dokumentidega panid A B ja D O omakorda toime arvutikelmuse. Nimelt, A B ja D O, saades enda valdusesse Läti kodanike dokumendid, so isikutunnistuse koos PIN-koodide ja arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega, esitasid Läti kodanike nimel B AS-ile (Eestis tegutsev laenuasutus) taotlused väikelaenude saamiseks. Laenutaotlustes kajastasid A B ja D O Läti kodanike usaldusväärsuse tõstmiseks nende isikuandmetes fiktiivseid elu- ja töökoha ning sissetuleku andmeid. Laenulepingute elektroonseks allkirjastamiseks kasutasid A B ja D O BAS-i poolt SMS-i teel saadetud PIN-koode. Viktors Polivanijse juhendamisel võtsid Läti kodanikud B AS-ist väikelaenuna saadud 11

(38)1-22-1755 rahasummad oma arvelduskontodelt välja sularaha või kanti need eeluurimisel tuvastamata isiku poolt edasi teistele Läti kodanikega seotud arvelduskontodele, millelt omakorda võeti laekunud raha välja sularaha. Kontodelt väljavõetud sularaha anti Viktors Polivanijse kätte, mille eest said sularaha väljavõtnud isikud ühekordset tasu ning vastavalt eelnevale kokkuleppele andis Viktor Polivanijs sularaha edasi D O ja A B. Eelkirjeldatud tegevusega lõi Viktors Polivanijs koos A B ja D O varalise kasu saamise eesmärgil väikelaenu andvale äriühingule, so B AS-ile, teadvalt ebaõige ettekujutuse väikelaenu taotleja ja laenulepingu sõlmija isikuandmetest, misläbi varjati elektroonilisel teel sõlmitud laenulepingus tegeliku laenusaaja andmeid, pannes sellega toime

§ 213lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Varalise kasu saamise eesmärgil toime pandud arvutikelmuse tagajärjel said D O, A B ja Viktors Polivanijs ajavahemikul 16.06.2017-06.12.2017 kokku sularaha summas 178 758,54 eurot. Karistusseadustiku § 12 p 2 kohaselt moodustab suure varalise kasu 40 000,00 eurot. Arvutikelmuste toimepanemine seisnes alljärgnevas:

  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 07.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik M L. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis M L elukohaks XXX (korteri omanik T S). A B ja D O juhiste järgi taotles M L 07.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 15.06.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas M L 15.06.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 15.06.2017 M L portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse M L S AS arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX M L nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeritis. Laenulepingu nr BL660339 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.06.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena M L arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL660339 alusel väikelaen summas 2 749,08 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis M L B AS-ist laekunud väikelaenu summas 2 735 eurot välja 16.06.2017 kell 16.27 S AS Jõhvi kontorist ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 07.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R S. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis R S elukohaks XXX (korteri omanik T S). A B ja D O juhiste järgi taotles R S 07.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 15.06.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R S 15.06.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 15.06.2017 R S portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R S S AS arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R S nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL660324 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.06.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R S arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL660324 alusel väikelaen summas 3 082,02 eurot. 12

(38)1-22-1755 Viktors Polivanijse juhendamisel võttis R S B AS-ist laekunud väikelaenu summas 3 065 eurot välja 16.06.2017 kell 16.19 S AS Jõhvi kontoris ja andis kontolt välja võetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 07.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R K. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis R K elukohaks XXX (korteri omanik T S). A B ja D O juhiste järgi taotles R K 07.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 16.06.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R K 16.06.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 16.06.2017 R K portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXXX R K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL6600609 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.06.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL6600609 alusel väikelaen summas 3 225,92 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis R K B AS-ist laekunud väikelaenu summas 3 215 eurot välja 16.06.2017 kell 16.32 S AS Jõhvi kontoris ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 16.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R B. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis R B elukohaks XXX (korteri omanik T S). A B ja D O juhiste järgi taotles R B 16.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R B 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 06.07.2017 R B portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R B S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R B nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669261 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 06.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R B arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669261 alusel väikelaen summas 3 361,35 eurot. B AS-ilt R B kontole laekunud väikelaenust kandis D O 10.07.2017 summa 3 330 eurot selgitusega „Dengi“, A B ja D O kontrolli all olevale E F arvelduskontole nr XXX, millelt: 10.07.2017 ajavahemikul kella 15.03-15.05 võttis D O Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 000 eurot; 20.07.2017 kell 16.06 Viktors Polivanijse juhendamisel võtsid V S ja S M Tallinna linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00682 )välja sularaha summas 300 eurot. E F kontolt väljavõetud sularaha andsid V S ja S M edasi Viktors Polivanijsele, A B ja D O, saades selle eest ühekordset tasu.
  3. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik E F. Vastavalt A B ja D O juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis E F 13
(38)1-22-1755 elukohaks XXX (korteri omanik O G). A B ja D O juhiste järgi taotles E F 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas E F 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 06.07.2017 E F portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse E F arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX E F nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669256 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 06.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena E F arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669256 alusel väikelaen summas 9 452,97 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis E F B AS-ist laekunud väikelaenu 06.07.2017 kell 13.18 välja S AS Jõhvi kontoris summas 6 500 eurot ja ajavahemikul kella 13.53-13.56 Jõhvi linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00126) sularaha summas 2 900 eurot. E F andis enda kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik J K. Vastavalt A B ja D O juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis J K elukohaks XXX (korteri omanik O G). A B ja D O juhiste järgi taotles J K 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas J K 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 05.07.2017 J K portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse J K AS S olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis www.bondora.ee J K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669053 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 05.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena J K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669053 alusel väikelaen summas 4 693,10 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis J K B AS-ist laekunud väikelaenu 16.06.2017 kell 09.56 välja S AS Narva kontorist summas 4 673 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R J. Vastavalt A B ja D O juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis R J elukohaks XXX (korteri omanik O G). A B ja D O juhiste järgi taotles R J 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R J 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. 14
(38)1-22-1755 Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 06.07.2017 R J portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse R J S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R J nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL669404 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 07.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R J arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL669404 alusel väikelaen summas 3 414,96 eurot. B AS-ilt R J kontole laekunud väikelaenust kandis D O 07.07.2017 summa 3 410 eurot, selgitusega „Raha“, A B ja D O kontrolli all olevale R K arvelduskontole nr XXX. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis R K 10.07.2017 kell 15.30 S AS Narva kontoris enda kontolt välja sularaha summas 3 380 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 21.06.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodaniku A P. Vastavalt A B ja D O juhistele ning O G nõusolekule registreeriti Eestis A P elukohaks XXX (korteri omanik O G A B ja D O juhiste järgi taotles A P 21.06.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 05.07.2017 PPA Narva teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas A P 05.07.2017 S AS Narva kontoris arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 10.07.2017 A P portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse A P arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A P nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL670343 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 10.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A P arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL670343 alusel väikelaen summas 2 062,52 eurot. B AS-ilt A P kontole laekunud väikelaenust kandis D O 11.07.2017 summa 2 060 eurot, selgitusega „Dengi“, A B ja D O kontrolli all olevale R K arvelduskontole nr XXX, millelt: 12.07.2017 ajavahemikul kella 13.59-15.40 Viktors Polivanijse juhendamisel võttis eeluurimisel tuvastamata isik välja Läänemaal XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00213) sularaha summas 1 910 eurot ja andis selle Viktor Polivanije, D O ja A B kätte, saades selle eest ühekordset tasu; Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 12.07.2017 kontolt rahaülekande P AS-i arvelduskontole nr XXX summas 100 eurot selgitusega „deposit to paf.com/pafer“.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigiks Eesti Vabariiki Läti kodanik V M. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis V M elukohaks XXX (korteri omanik LM A B ja D O juhiste järgi taotles V M 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas V M 20.07.2017 S AS Kristiine kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 21.07.2017 V M portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse V M S AS-is olevale 15
(38)1-22-1755 arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX V M nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675201 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 21.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V M arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675201 alusel väikelaen summas 2 841,25 eurot. B AS-ilt V M kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 21.07.2017 kell 18.49 võttis kontolt U B B Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00682) välja sularaha summas 500 eurot; 27.07.2017 teostati sellelt kontolt eeluurimisel tuvatamata isiku poolt R K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 40 eurot, selgitusega „gift“, mis võeti 24.10.2017 kell 18.22 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summana 45 eurot (tehingueelne konto jääk 49,94 eurot); 27.07.2017 kell 17.15 võtsid sellelt kontolt Viktors Polivanijs, D O ja A B Jõhvi linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00126) välja sularaha summas 500 eurot; 03.08.2017 teostati sellelt kontolt eeluurimisel tuvatamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX rahaline ülekanne summas 4 eurot, selgitusega „Fg“, millest omakorda teostati 05.08.2017 M V nimel tuvastusmakse portaali XXX; 03.08.2017 kell 12.41 võttis M V sellelt kontolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00672) välja sularaha summas 500 eurot; 04.08.2017 kell 12.11 võttis sellelt kontolt A B välja Rakvere linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00397) välja sularaha summas 500 eurot; 10.08.2017 tegi sellelt kontolt eeluurimisel tuvatamata isik V D arvelduskontole nr XXX ülekande summas 300 eurot, selgitusega „dengi“, mis võeti 11.08.2017 kell 18.35 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP0053) välja sularaha summas 300 eurot; 11.08.2017 kell 18.08 võttis sellelt kontolt eeluurimisel tuvastamata isik Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 500 eurot. V M, R K ja V D kontodelt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik, U B B ja M V edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 10. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik V S. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis V S elukohaks XXX (korteri omanik L M). A B ja D O juhiste järgi taotles V S 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas V S 20.07.2017 S AS Kristiine kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 21.07.2017 V S portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse V S S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX V S nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675185 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 21.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V S arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675185 alusel väikelaen summas 2 763,19 eurot. B AS-ist V S kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 21.07.2017 ajavahemikul kella 19.01-19.05 võttis V S enda kontolt välja Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00672) sularaha kogusummas 2 750 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu; 16
(38)1-22-1755 03.08.2017 teostati Viktors Polivanijse juhendamisel eeluurimisel tuvatamata isiku poolt K K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 4 eurot selgitusega „Tr“ ja A K arvelduskontole nr XXX summas 2 eurot selgitusega „Pr“, millest omakorda teostati K K ja A K nimel portaali XXX tuvastusmakseid.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik S M. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis S M elukohaks XXX (korteri omanik LM). A B ja D O juhiste järgi taotles S M 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas S M 20.07.2017 S AS Kristiine kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 21.07.2017 S M portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse S M S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX S M nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675213 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 24.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena S M arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675213 alusel väikelaen summas 2 886,39 eurot. B AS-ilt S M kontole laekunud väikelaenu summas 2 885 eurot selgitusega „Too“ kandis D O 26.07.2017 A B ja D O kontrolli all olevale R K arvelduskontole nr XXX. 27.07.2017 ajavahemikul kella 14.04-14.06 võtsid Viktors Polivanijs, D O ja A B R K kontolt Jõhvi linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN0085) välja sularaha summas 2 900 eurot.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik U B B. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis U B B elukohaks XXX (korteri omanik L M). A B ja D O juhiste järgi taotles U B B 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas U B B 20.07.2017 S AS Kristiine kontori (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 22.07.2017 U B B portaalis XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse U B B S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX Uldis B B nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL675415 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 24.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena U B B arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL675415 alusel väikelaen summas 4 970,54 eurot. B AS-ilt U B B kontole laekunud väikelaenu summas 4 970 eurot selgitusega „Dolg“ kandis D O 25.07.2017 A B ja D O kontrolli all olevale A P arvelduskontole nr XXX. Seejärel toimusid A P kontolt alljärgnevad tehingud: 27.07.2017 kell 17.14 sellelt kontolt võtsid Viktors Polivanijs, D O ja A B Jõhvi linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN0085) välja sularaha summas 160 eurot; 03.08.2017 kell 10.31 võttis A B sellelt kontolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00633) välja sularaha summas 300 eurot; 04.08.2017 kell 10.50 võttis A B sellelt kontolt Rakvere linnas XXX asuvast 17
(38)1-22-1755 pangaautomaadist (nr HAN00001) välja sularaha summas 300 eurot; Viktors Polivanijse juhendamisel võttis eeluurimisel tuvastamata isik sellelt kontolt 11.08.2017 kell 18.08 Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00692) välja sulahara summas 300 eurot; Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R B arvelduskontole nr XXX ülekande summas 98 eurot selgitusega „dengi“, millest omakorda teostati 10.08.2017 ülekanne T AB arvelduskontole nr XXX summas 128,08 eurot selgitusega „XXX“ (tehingueelne konto jääk 130,21 eurot); Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 M L arvelduskontole nr XXX ülekande summas 157 eurot selgitusega „dengi“, millest omakorda teostati 13.08.2017 ülekanne T AB arvelduskontole nr XXX summas 157 eurot selgitusega „XXX“; Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R S arvelduskontole nr XXX ülekande summas 220 eurot selgitusega „Dngu“, millest omakorda teostati 02.10.2017 ülekanne E F arvelduskontole nr XXX samas summas. E F kontole laekunud raha summas 300 eurot kanti 24.10.2017 edasi R K arvelduskontole nr XXX (tehingueelne konto jääk 350,37 eurot), mis võeti 24.10.2017 kell 19.30 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP0053) välja sularaha; Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R K arvelduskontole nr XXX ülekande summas 210 eurot, millelt omakorda teostati 11.08.2017 ülekanne T AB arvelduskontole nr XXX summas 200 eurot, selgitusega „XXX“; Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 10.08.2017 R K arvelduskontole nr XXX ülekande summas 3 161 eurot selgitustega „dengi“, mis võeti 11.08.2017 ajavahemikul kella 18.01-18.03 eeluurimise tuvastamata isiku poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00692) välja sularaha summas 3 200 eurot; Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 03.10.2017 E F arvelduskontole nr XXX ülekande summas 62 eurot selgitusega „dolg“. A P ja R K kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 13. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 10.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiku Läti kodanik D K. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L M nõusolekule registreeriti Eestis D K elukohaks XXX (korteri omanik L M). A B ja D O juhiste järgi taotles D K 10.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 20.07.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas D K 20.07.2017 S AS Kristiine kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 22.07.2017 D K portaali XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse D K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX D K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeri. Laenulepingu nr BL676779 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati ära B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PINkoodi. 26.07.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena D K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL676779 alusel väikelaen summas 6 350,26 eurot. B AS-ist D K kontole laekunud väikelaen võeti 27.07.2017 ajavahemikul kella 14.00-14.03 Viktors Polivanijs, D O ja A B Jõhvi linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN0085) välja sularaha summas 3 200 eurot ja 29.07.2017 ajavahemikul kella 20.39-20.44 Viktors Polivanijse juhendamisel eeluurimisel tuvastamata isiku poolt Kohtla-Järve linnas XXX asuvast 18
(38)1-22-1755 pangaautomaadist (nr HAN00662) sularaha summas 3 100 eurot. D K kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 18.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik V D. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis V D elukohaks XXX (korteri omanik L S). A B ja D O juhiste järgi taotles V D 18.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Pinna teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas V D 03.08.2017 S AS Tornimäe kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. Vastavalt A B ja D O saadud juhistele registreeris eeluurimisel tuvastamata isik 11.08.2017 V D portaali XXX kasutajaks. Selleks siseneti läbi B AS-i iseteeninduse V D S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX ja tehti sellelt kontolt tuvastusmakse summas 1 (üks) euro. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX V D nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL686363 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 21.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V D arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL686363 alusel väikelaen summas 6 379,41 eurot. B AS-ilt V D kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: Viktors Polivanijse juhendamisel teostati sellelt kontolt eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 21.08.2017 M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 009 eurot selgitusega „Too“, mis võeti 22.08.2017 ajavahemikul kella 17.37-17.39 V L poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 3 000 eurot; Viktors Polivanijse juhendamisel võttis sellelt kontolt eeluurimisel tuvastamata isik 22.08.2017 ajavahemikul kella 17.15-17.21 Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 300 eurot. V D ja M V kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja V L edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 18.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R R. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis R R elukohaks XXX (korteri omanik L S). A B ja D O juhiste järgi taotles R R 18.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 15.08.2017 PPA Pinna teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R R 15.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 17.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) R R S AS-i arvelduskontole nr XXX, registreerides nii R R portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R R nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL685049 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 17.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R R arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL685049 alusel väikelaen summas 4 755,17 eurot. B AS-ist R R kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: Viktors Polivanijse juhendamisel teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 17.08.2017 A K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 1 000 eurot selgitusega „vdolg“, mis võeti 17.08.2017 ajavahemikul kella 16.50-16.51 D O poolt Narva linnas XXX asuvast 19
(38)1-22-1755 pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha; Viktors Polivanijse juhendamisel teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 21.08.2017 A K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 705 eurot selgitusega „too“, mis võeti 22.08.2017 ajavahemikul kella 17.41-17.43 V L poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 3 500 eurot; seejärel teostati 05.09.2017 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A K kontolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 150 eurot selgitusega „Raha“, millest omakorda teostati 05.09.2017 ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 150 eurot. A K kontolt väljavõetud sularaha andis V L A B ja D O kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 27.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik K K. Vastavalt A B ja D O juhistele ning V A nõusolekule registreeriti Eestis K K elukohaks XXX (korteri omanik V A). A B ja D O juhiste järgi taotles K K 27.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas K K 03.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 04.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) K K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii K K portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX K K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL681998 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 09.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena K K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL681998 alusel väikelaen summas 4 568,01 eurot. B AS-ilt K K kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: Viktors Polivanijse juhendamisel võeti eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 11.08.2017 kell 17.55 kontolt Narva linnas XXX pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 600 eurot; 15.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 300 eurot selgitusega „Dengi“, mille R K võttis samal päeval, so 15.08.2017, ajavahemikul kella 12.25-12.28 enda kontolt Kohtla-Järve linnas XXX asuvatest pangaautomaaditest (nr EYP00127 ja nr EYP00687) välja sularaha kokku summas 3 300 eurot; 17.08.2017 kell 16.55 võeti eeluurimisel tuvastamata isiku poolt K K kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 600 eurot. K K ja R K kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja R K edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 27.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik M V. Vastavalt A B ja D O juhistele ning V A nõusolekule registreeriti Eestis M V elukohaks XXX (korteri omanik V A). A B ja D O juhiste järgi taotles M V 27.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas M V 03.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 05.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) M V S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii M 20
(38)1-22-1755 V portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX M V nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL680474 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 05.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena M V arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL680474 alusel väikelaen summas 5 437,03 eurot. B AS-ist M V kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad tehingud: Viktors Polivanijse juhendamisel teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt 05.08.2017 ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 50 eurot; 07.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 100 eurot; 07.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 50 eurot; 11.08.2017 ajavahemikul 18:23-18:26 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha XXX, Narva asuvast pangaautomaadist nr EYP00279 summas 3 500 eurot; 15.08.2017 ajavahemikul kella 12.22-12.23 sellelt kontolt võttis R K Kohtla-Järve linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00127) välja sularaha summas 1 700 eurot; 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt ülekanne P AS arvelduskontole nr XXX viitenumbriga XXX summas 25 eurot. M V kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja R K Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 18. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 27.07.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A K. Vastavalt A B ja D O juhistele ning V A nõusolekule registreeriti Eestis A K elukohaks XXX (korteri omanik V A). A B ja D O juhiste järgi taotles A K27.07.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 03.08.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas A K 03.08.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 14.08.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A K portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL683676 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 14.08.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL683676 alusel väikelaen summas 5 984,40 eurot. B AS-ilt A K kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 15.08.2017 ajavahemikul kella 12.17-12.18 sellelt kontolt võttis R K Kohtla-Järve linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00127) välja sularaha summas 3 000 eurot; 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M L arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 10 eurot selgitusega „raha“; 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 5 eurot selgitusega „raaha“; 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R B arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 5 eurot selgitusega „RAGA“; 16.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt R R arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 2 eurot selgitusega „raaha“; 17.08.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 2 908 eurot selgitusega „raha“, mis võeti eeluurimise tuvastamata isiku poolt 21
(38)1-22-1755 samal päeval, so 17.08.2017, ajavahemikul kella 16.34-16.37 Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 2 850 eurot ja D O poolt kell 16.49 Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 50 eurot. A K ja M V kontolt väljavõetud sularaha andsid R K ja eeluurimisel tuvastamata isik edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik S T. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis S T elukohaks XXX (korteri omanik L S A B ja D O juhiste järgi taotles S T 24.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas S T 06.09.2017 S AS Tornimäe kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 07.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) S T S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii S T portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX S T nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL694088 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 07.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena S T arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL694088 alusel väikelaen summas 4 185,22 eurot. B AS-ilt S T kontole laekunud väikelaenu võttis D O 09.09.2017 kell 14.49 Narva linnas XXX pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 600 eurot. Seejärel Viktors Polivanijse juhendamisel teostas eeluurimisel tuvastamata isik 09.09.2017 S T kontolt ülekande M V arvelduskontole nr XXX summas 3500 eurot selgitusega „dengi“, misjärel võeti M V kontolt välja sularaha alljärgnevalt: 09.09.2017 ajavahemikul kella 14.52-14.54 võttis A B Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 2 950 eurot; 09.09.2017 kell 15.08 võttis eeluurimisel tuvastamata isik Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 500 eurot ja andis selle Viktors Polivanijsele, D O ja A B kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti vabariiki Läti kodanik A G. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis A G elukohaks XXX (korteri omanik L S). A B ja D O juhiste järgi taotles A G 24.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas A G 06.09.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S pangas avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 07.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A G S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A G portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A G nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL701784 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 07.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A G arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL701784 alusel väikelaen summas 4 596,22 eurot. B AS-ilt A G kontole laekunud väikelaenust 3 500 eurot selgitusega „WED“ kandis A B 26.09.2017 V D arvelduskontole nr XXX. 22
(38)1-22-1755 Seejärel teostati V D kontol alljärgnevad tehingud: 26.09.2017 kell 14.24 võttis D O sellelt kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 600 eurot; 27.09.2017 kell 18.10 võttis D O sellelt kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 500 eurot.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A S. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis A S elukohaks XXX (korteri omanik L S). A B ja D O juhiste järgi taotles A S 30.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 14.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas A S 14.09.2017 S AS Liivalaia kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 23.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A S S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A S portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A S nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL701360 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 25.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A S arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL701360 alusel väikelaen summas 4 521,92 eurot. B AS-ilt A S kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad toimingud: 26.09.2017 ajavahemikul 13.43-13.45 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00474) välja sularaha summas 3200 eurot; 27.09.2017 kell 18.12 võttis D O Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00210) välja sularaha summas 1 320 eurot. A S kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 15.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R B. Vastavalt A B ja D O juhistele ning L S nõusolekule registreeriti Eestis R B elukohaks XXX (korteri omanik L S). A B ja D O juhiste järgi taotles R B 14.09.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 12.10.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R B 12.10.2017 S AS Kristiine kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 06.12.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) R B S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii R B portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R B nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL739213 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 06.12.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R B arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL739213 alusel väikelaen summas 4 125,03 eurot. B AS-ilt R B kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad tehingud: 08.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V P arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mille V P võttis samal päeval, so 08.12.2017, kell 15.56 enda kontolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00127) välja sularaha 23
(38)1-22-1755 summas 640 eurot; 09.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V P arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 620 eurot selgitusega „Rabota“, mille V P võttis 10.12.2017 kell 22.25 enda kontolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00071) välja sulahas summas 620 eurot; 18.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A Ļ arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mis võeti samal päeval, so 18.12.2017, kell 16.20 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 700 eurot; 19.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A Ļ arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mis võeti samal päeval, so 19.12.2017, kell 14.46 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 750 eurot; 20.12.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A Ļ arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mis võeti samal päeval, so 21.12.2017, kell 12.49 D O ja A B poolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00130) välja sularaha summas 640 eurot; 11.01.2018 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V P arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 640 eurot selgitusega „Rabota“, mille V P kasutas ära oma isiklike vajaduste katteks; 09.02.2018 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt T AB arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 244,34 eurot selgitusega „XXX“. V P kontolt väljavõetud sularaha andis V P edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 23. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 25.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik L N. Vastavalt A B ja D O juhistele ning Z A nõusolekule registreeriti Eestis L N elukohaks XXX (korteri omanik Z A). A B ja D O juhiste järgi taotles Lauri Njassi 25.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Pinna teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas L N 06.09.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 08.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) L N S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii L N portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX L N nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL694612 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 09.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena L N arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL694612 alusel väikelaen summas 5 574,34 eurot. B AS-ilt L N kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevad tehingud: 11.09.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 460 eurot selgitusega „dengi“, mis võeti samal päeval, so 11.09.2017, ajavahemikul kella 17.33-17.36 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 495 eurot; 13.09.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt M V arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 2 109 eurot selgitusega „DFR“, mis võeti 14.09.2107 ajavahemikul kella 14.06-14.07 K I poolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00675) välja sularaha summas 2 100 eurot. M V kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja K I edasi Viktors 24
(38)1-22-1755 Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 25.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik J I. Vastavalt A B ja D O juhistele ning Z A nõusolekule registreeriti Eestis J I elukohaks XXX (korteri omanik Z A). A B ja D O juhiste järgi taotles J I 25.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Pinna teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas J I 06.09.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 09.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) J I S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii J I portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX J I nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL695100 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 09.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena J I arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL695100 alusel väikelaen summas 6 584,44 eurot. B AS-ilt J I kontole laekunud väikelaenu summas 3 510 eurot selgitusega „dengi“, kandis Viktors Polivanijse juhendamisel eeluurimisel tuvastamata isik 11.09.2017 A K arvelduskontole nr XXX, mis võeti samal päeval, so 11.09.2017, ajavahemikul kella 17.41-17.43 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 3 500 eurot. A K kontolt väljavõetud sularaha andis eeluurimisel tuvastamata isik edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 25.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A Ļ. Vastavalt A B ja D O juhistele ning Z A nõusolekule registreeriti Eestis A Ļ elukohaks XXX (korteri omanik Z A A B ja D O juhiste järgi taotles A Ļ 25.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Pinna teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas A Ļ 06.09.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 09.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A Ļ S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A Ļ portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A Ļ nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL701795 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 25.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A Ļ arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL701795 alusel väikelaen summas 500 eurot. B AS-ilt A Ļ kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 08.11.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt T AB arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 26,29 eurot selgitusega „XXX“; 14.11.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt T AB arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 200 eurot selgitusega „XXX“. 08.12.2017 kell 13.20 võtsid D O ja A B kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00108) välja sularaha summas 350 eurot.
  3. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 30.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A T. Vastavalt A B ja D O juhistele ning A L nõusolekule registreeriti Eestis A T 25
(38)1-22-1755 elukohaks XXX (korteri omanik A L). A B ja D O juhiste järgi taotles A T 31.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas A T 06.09.2017 S AS Tornimäe kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 08.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A T S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A T portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A T nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL695627 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 11.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A T arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL695627 alusel väikelaen summas 10 000 eurot. B AS-ilt A T kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 11.09.2017 ajavahemikul kella 17.55-17.57 võttis V L kontolt Narva linnas XXX pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 3 500 eurot; 11.09.2017 teostas eeluurimisel tuvastamata isik ülekande V D arvelduskontole nr XXX summas 3 510 eurot, mille V L võttis samal päeval, so 11.09.2017, ajavahemikul kella 17.5017.52 Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00279) välja sularaha summas 3 500 eurot; 14.09.2017 ajavahemikul kella 13.47-13.49 võttis R J Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00675) välja sularaha summas 2 900 eurot. A T ja V D arvelduskontolt väljavõetud sularaha andsid V L ja R J edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 27. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 30.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik E A. Vastavalt A B ja D O juhistele ning A L nõusolekule registreeriti Eestis E A elukohaks XXX (korteri omanik A L). A B ja D O juhiste järgi taotles E A 31.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 14.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas E A 14.09.2017 S AS Liivalaia kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 23.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) E A S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii E A portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX E A nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL705364 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 03.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena E A arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL705364 alusel väikelaen summas 5 776,55 eurot. B AS-ilt E A kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 06.10.2017 kandi eeluurimisel tuvastamata isik A S arvelduskontole nr XXX summa 600 eurot selgitusega „dolg“, mille võtsid 06.10.2017 kell 15.43 Viktors Polivanijs, D O ja A B Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00642) välja sularaha summas 590 eurot; 06.10.2017 kell 15.41 võtsid Viktors Polivanijs, D O ja A B Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00642) välja sularaha summas 600 eurot; 11.10.2017 kandis D O A S arvelduskontole nr XXX summa 604 eurot selgitusega „dolg“, millest võeti samal päeval, so 11.10.2017, kell 20.52 eeluurimisel tuvastamata isik poolt 26
(38)1-22-1755 Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00210) välja sularaha summas 600 eurot; 11.10.2017 kell 19.14 võttis A B Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00450) välja sularaha summas 600 eurot; 12.10.2017 kandis D O A S arvelduskontole nr XXX summa 600 eurot selgitusega „dolg“, mis võeti 13.10.17 kell 20.36 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00207) välja sularaha summas 600 eurot; 12.10.2017 kell 11.38 võtsid Viktors Polivanijs, D O ja A B Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00633) välja sularaha summas 600 eurot; 13.10.2017 kandis D O A S arvelduskontole nr XXX summa 600 eurot selgitusega „dolg“, mis võeti 15.10.2017 kell 17.23 A B poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00474) välja sularaha summas 600 eurot; 13.10.2017 kandis D O V R arvelduskontole nr XXX summa 3 eurot selgitusega „asw“; 13.10.2017 kandis D O A K arvelduskontole nr XXX summa 2 eurot selgitusega „vdolg“; 13.10.2017 kandis D O A L arvelduskontole nr XXX summa 3 eurot selgitusega „vdolg“; 13.10.2017 kandis D O A Š arvelduskontole nr XXX summa 3 eurot selgitusega „volg“; 13.10.2017 kell 19.06 võttis eeluurimisel tuvastamata isik Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00507) välja sularaha summas 600 eurot; 15.10.2017 kell 17.23 võttis A B Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00474) välja sularaha summas 600 eurot; 24.10.2017 kell 18.27 võttis V L Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00201) välja sularaha summas 360 eurot. E A ja A S kontodelt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja V L edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 30.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik K I. Vastavalt A B ja D O juhistele ning A L nõusolekule registreeriti Eestis K I elukohaks XXX (korteri omanik A L). A B ja D O juhiste järgi taotles K I 31.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 14.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas K I 14.09.2017 S AS Liivalaia kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 23.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) K I S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii K I portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX K I nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL706462 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 05.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena K I arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL706462 alusel väikelaen summas 10 000 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis K I B AS-ilt laekunud väikelaenust välja 06.10.2017 kell 14.14 S AS Liivalaia kontoris sularaha summas 9 950 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivaniijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 30.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R J. Vastavalt A B ja D O juhistele ning A L nõusolekule registreeriti Eestis R J elukohaks XXX (korteri omanik A L). A B ja D O juhiste järgi taotles R J 31.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 27
(38)1-22-1755 14.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R J 14.09.2017 S AS Liivalaia kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 23.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) R J S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii R J portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R J nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL704818 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 02.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R J arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL704818 alusel väikelaen summas 6 184,73 eurot. Viktors Polivanijse juhendamisel võttis R J B AS-ist laekunud väikelaenust 06.10.2017 kell 14.56 välja S AS Liivalaia kontoris sularaha summas 6 153,80 eurot ja andis kontolt väljavõetud sularaha Viktors Polivanijse kätte, saades selle eest ühekordset tasu.
  1. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 30.08.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik R M. Vastavalt A B ja D O juhistele ning A L nõusolekule registreeriti Eestis R M elukohaks XXX (korteri omanik A L). A B ja D O juhiste järgi taotles R M 31.08.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 06.09.2017 PPA Tammsaare teenindusest. Viktors Polivanijse juhendamisel avas R M 06.09.2017 S AS Tornimäe kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle Viktors Polivanijsele, kes omakorda edastas need A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 07.09.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) R M S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii R M portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX R M nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL696555 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 13.09.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena R M arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL696555 alusel väikelaen summas 8 656,36 eurot. B AS-ist R M kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 13.09.2017 teostati V D arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 510 eurot selgitusega „jwdn“, mis võeti 14.09.2017 ajavahemikul kella 14.02-14.04 K I poolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00675) välja sularaha summas 3 500 eurot; 13.09.2017 teostati A K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 508 eurot selgitusega „kon“, mis võeti 14.09.2017 ajavahemikul kella 13.55-14.00 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00675) välja sularaha summas 3 500 eurot; 14.09.2017 kell 13.46 võttis R J Tallinnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00675) välja sularaha summas 600 eurot; 15.09.2017 teostati V D arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 1 000 eurot selgitusega „ase“, mis võeti 16.09.2017 kell 18.07 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr EYP00053) välja sularaha summas 1 000 eurot. R M, V D ja A K kontolt väljavõetud sularaha andsid R J, K I ja eeluurimisel tuvastamata isik edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu.
  2. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 02.10.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A Š. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis A Š elukohaks XXX (korteri omanik T S 28
(38)1-22-1755 A B ja D O juhiste järgi taotles A Š 02.10.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 12.10.2017 PPA Pinna teenindusest. A B ja D O juhendamisel avas A Š 12.10.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 13.10.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A Š S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A Š portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A Š nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL716486 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 26.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A Š arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL716486 alusel väikelaen summas 8 415,59 eurot. B AS-ilt A Š kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 27.10.2017 kandis D O T S arvelduskontole nr XXX summa 6 000 eurot selgitusega „makse“, millest võeti samal päeval, so 27.10.2017, ajavahemikul kella 17.37-17.40 T S poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00207) välja sularaha summa 3 200 eurot ja 30.10.2017 ajavahemikul kella 11.34-11.35 võttis A B T S kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00201) välja sularaha summas 2 800 eurot. T S, võimaldades kasutada A B ja D O oma S AS arvelduskontot ja andes oma kontolt isiklikult väljavõetud sularaha A B ja D O kätte, saades selle eest ühekordset tasu vähemalt 50€ ulatuses, aitas kaasa arvutikelmuse toimepanemisele. 30.10.2017 kandis D O V R arvelduskontole nr XXX summs 2 000 eurot selgitusega „platez“, mis võeti eeluurimisel tuvastamata isiku poolt Lätis asuvast Liepaja pangaautomaadist (nr HBLA070) välja alljärgnevalt: - 31.10.2017 summas 800 eurot; - 01.11.2017 summas 1000 eurot; - 02.11.2017 summas 800 eurot. 08.11.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt A K arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 418 eurot selgitusega „doroga“, mis võeti 10.11.2017 kell 15.28 V M poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00287) välja sularaha summas 600 eurot. T S, V R ja A K kontolt väljavõetud sularaha andis T S, V M ja eeluurimisel tuvastamata isik edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 32) Viktors Polivanijse osalusel toimetati 02.10.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A K. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis A K elukohaks XXX (korteri omanik T S). A B ja D O juhiste järgi taotles A K 02.10.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 12.10.2017 PPA Pinna teenindusest. A B ja D O juhendamisel avas A K 12.10.2017 S AS K kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 13.10.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaalis XXX) A K S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A K portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A K nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL714046 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 20.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A K arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL714046 alusel väikelaen summas 4 987,47 eurot. B AS-ilt A K kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 29
(38)1-22-1755 26.10.2017 kell 19.55 võttis V L kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00287) välja sulahara summas 600 eurot; 27.10.2017 kell 15.00 võttis V M kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00287) välja sularaha summas 600 eurot; 28.10.2017 kell 18.06 võttis D O kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00207) välja sularaha summas 600 eurot; 29.10.2017 kell 16.47 võttis D O kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00210) välja sularaha summas 600 eurot; 30.10.2017 kell 18.20 võttis A B kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00692) välja sularaha summas 600 eurot; 31.10.2017 kell 18.28 võtsid D O ja A B kontolt Mustve linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00458) välja sularaha summas 600 eurot; 01.11.17 kell 23.14 võtsid D O ja A B kontolt Mustvee linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00458) välja sularaha summas 600 eurot; 02.11.17 kell 15.57 võttis D O kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00460) välja sularaha summas 600 eurot. A K kontolt väljavõetud sularaha andsid V L ja V M edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 33. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 02.10.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik A L. Vastavalt A B ja D O juhistele ning T S nõusolekule registreeriti Eestis A L elukohaks XXX (korteri omanik T S). A B ja D O juhiste järgi taotles A L 02.10.2017 Eesti Vabariigi isikutunnistust, mille sai kätte 12.10.2017 PPA Pinna teenindusest. A B ja D O juhendamisel avas A L 12.10.2017 S AS Ülemiste kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel temale väljastatud isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS-is avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 13.10.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaal XXX) A L S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii A L portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX A L nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL711301 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena A L arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL711301 alusel väikelaen summas 10 000 eurot. B AS-ilt A L kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid tehinguid: 16.10.2017 kandis D O A S arvelduskontole nr XXX summa 1 400 eurot selgitusega „zarplata“, mis võeti 17.10.2017 kell 12.13 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00207) välja sularaha summas 1 400 eurot; 16.10.2017 kandis D O E A arvelduskontole nr XXX summa 600 eurot selgitusega „zarplata“, mis võeti 17.10.2017 kell 12.29 D O poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00210) välja sularaha summas 600 eurot; 25.10.2017 teostati eeluurimisel tuvastamata isiku poolt V R arvelduskontole nr XXX ülekanne summas 3 000 eurot selgitusega „zarplata 25.06“, mis võeti samal päeval, so 25.10.2017, kell 13.43 V R poolt Swedbank Tartu kontoris välja sularaha summas 4 875 eurot (V. R tehingueelne konto jääk 2 906,10 eurot); 26.10.2017 kandis D O A S arvelduskontole nr XXX summa 3 000 eurot selgitusega „zarplata 5“, mis võeti samal päeval so 26.10.2017 ajavahemikul kella 19.51-19.52 eeluurimisel tuvastamata isiku poolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00507) välja sularaha summas 3 000 eurot; 27.10.2017 kandis D O A S arvelduskontole nr XXX summa 2 000 eurot, mis võeti samal päeval, so 27.10.2017, ajavahemikul kella 14.59-15.00 A B poolt Narva linnas XXX 30
(38)1-22-1755 asuvast pangaautomaadist (nr HAN00507) välja sularaha summas 2 000 eurot. A L kontolt väljavõetud sularaha andsid eeluurimisel tuvastamata isik ja V R edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. 34. Viktors Polivanijse osalusel toimetati 02.10.2017 Läti Vabariigist Eesti Vabariiki Läti kodanik V R, kes omas kehtivat Eesti Vabariigi isikutunnistust. A B ja D O juhendamisel avas V R 12.10.2017 S AS Kristiine kontoris (Tallinn) arvelduskonto ning andis seejärel oma kehtiva isikutunnistuse koos PIN-koodidega ja S AS pangas avatud arvelduskonto andmed koos internetipanga paroolidega üle A B ja D O. A B ja D O juhendamisel sisenes eeluurimisel tuvastamata isik 13.10.2017 läbi B AS-i iseteeninduse (portaali XXX) V R S AS-is olevale arvelduskontole nr XXX, registreerides nii V R portaali kasutajaks. Seejärel esitas eeluurimisel tuvastamata isik A B ja D O saadud juhiste järgi portaalis XXX V R nimel laenutaotluse, mille B AS aktsepteeris. Laenulepingu nr BL710312 elektroonseks allkirjastamiseks kasutati B AS-i poolt SMS-i teel telefoninumbrile XXX saadetud PIN-koodi. 16.10.2017 laekus arvutikelmuse toimepanemise tulemusena V R arvelduskontole nr XXX laenulepingu nr BL710312 alusel väikelaen summas 5 673,10 eurot. B AS-ilt V R kontole laekunud väikelaenuga teostati alljärgnevaid toiminguid: 17.10.2017 kell 14.56 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00507) välja sularaha summas 610 eurot; 24.10.2017 kell 18.26 võttis V L kontolt Narva linnas XXX asuvast pangaautomaadist (nr HAN00201) välja sularaha summas 560 eurot; 25.10.2017 ajavahemikul kella 14.10-15.06 võtsid D O ja A B kontolt Tallinnas XXX asuvatest pangaautomaatidest (nr HAN00687 ja nr HAN00688) välja sularaha summas 1 600 eurot; 26.10.2017 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha Riia (Läti) pangaautomaadist (nr HBLA832) kogusummas 200 eurot; 26.10.2017 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha Riia (Läti) pangaautomaadist (nr HBLA201) kogusummas 800 eurot; 31.10.2017 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha Riia (Läti) pangaautomaadist (nr HBLA070) kogusummas 800 eurot; 01.11.2017 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha Riia (Läti) pangaautomaadist (nr HBLA070) kogusummas 1 000 eurot; 02.11.2017 võttis eeluurimisel tuvastamata isik kontolt välja sularaha Riia (Läti) pangaautomaadist (nr HBLA070) kogusummas 800 eurot. V R kontolt väljavõetud sularaha andsid V L ja eeluurimisel tuvastamata isik edasi Viktors Polivanijsele, D O ja A B, saades selle eest ühekordset tasu. Arvutikelmuse toimepanemise tulemusena saadud raha jagasid D O, A B ja Viktors Polivanijs tuvastamata osades omavahel ära ning jätsid teadlikult laenuga seotud finantskohustuse B AS ees täitmata, tekitades sellega B AS-le varalist kahju summas 178 758, 54 eurot. Nende tegudega pani Viktors Polivanijs toime

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi varalise kasu saamise eesmärgil suures ulatuses isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ning kui see on toime pandud grupis. II. Kooskõlas Viktors Polivanijse, tema kaitsja Arvo Suubani ja Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Riina Bogensi vahel 21.03.2022 sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör Viktors Polivanijse süüdi tunnistamist

§ 209lg 2 p 1, 4 järgi ning tema karistamist üheaastase vangistusega.

Samuti taotleb prokurör Viktors Polivanijse süüdi tunnistamist

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning tema karistamist vangistusega 2 aastat 2 kuud.

§ 64

lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetus raskemaga ja kuritegude kogumis mõista Viktors Polivanijsele karistuseks 2 aastat 2 kuud vangistust.

§ 73lg 1 ja 3 alusel mõistetud 31

(38)1-22-1755 vangistusest pöörata kohesele täitmisele 2 kuud 15 päeva vangistust, mille alguseks lugeda

§ 68lg 1 alusel Viktors Polivanijse kinnipidamise kuupäev, s.o 06.01.2022.

Ülejäänud vangistuse osa, s.o 1 aasta 11 kuud 15 päeva vangistust, mitte pöörata täitmisele, kui Viktors Polivanijs ei pane 3 aasta 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 alusel katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev.

Pooled leppisid kokku, et Viktors Polivanijs tuleb vabastada vahi alt peale kohtuotsuse kuulutamist. Pooled leppisid kokku ka selles, et käesoleva kokkuleppe sõlmimisega süüdistatav Viktors Polivanijs võtab esitatud tsiviilhagid õigeks ja on nõus tsiviilhagide (kogusummas 186 614,54 eurot) väljamõistmisega alapunktis 4.2 nimetatud kannatanute kasuks kuritegude toimepanemisega tekitatud varalise kahju hüvitamiseks solidaarselt D O ja A B, mis on muuhulgas kindlaks määratud Viru Maakohtu 17.08.2021 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-21-5488 (jõustunud 02.09.2021). Nimelt kannatanu B AS esitas 09.06.2020 ja 18.06.2021 tsiviilhagi tekitatud varalise kahju hüvitamiseks summas 178 758,54 eurot, mis tuleb välja mõista Viktors Polivanijselt (solidaarselt D O ja A B, mis on mh kindlaks määratud Viru Maakohtu 17.08.2021 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-21-5488 (jõustunud 02.09.2021), XI kd, tl 200-247) ja kanda B AS arveldusarvele nr XXX (X kd, tl 226-230; XI kd, tl 166-170); kannatanu E AS esitas 15.07.2020 ja 21.06.2021 tsiviilhagi tekitatud varalise kahju hüvitamiseks summas 5399,00 eurot, mis tuleb välja mõista Viktors Polivanijselt (solidaarselt D O ja A B, mis on mh kindlaks määratud Viru Maakohtu 17.08.2021 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-21-5488 (jõustunud 02.09.2021), XI kd, tl 200-247) ja kanda E AS arveldusarvele nr XXX (X kd, tl 231-234; XI kd, tl 175-178); kannatanu T AS esitas 30.10.2020 ja 29.06.2021 tsiviilhagi tekitatud varalise kahju hüvitamiseks summas 2457,00 eurot, mis tuleb välja mõista Viktors Polivanijselt (solidaarselt D O ja A B, mis on mh kindlaks määratud Viru Maakohtu 17.08.2021 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-21-5488 (jõustunud 02.09.2021), XI kd, tl 200-247) ja kanda T AS arveldusarvele nr XXX AS Swedbank (X kd, tl 240-242; XI kd, tl 184-186). Viktors Polivanijs kinnitas kokkulepe sõlmimisel, et talle on selgitatud regressi korras nõuete esitamise põhimõtteid. Vastavalt sõlmitud kokkuleppele kuuluvad Viktors Polivanijselt väljamõistmisele süüdimõistva kohtuotsuse korral järgmised menetluskulud: sundraha 981 euro ja kaitsja v.adv. Arvo Suubani poolt kohtueelses menetluses osutatud õigusabi kulud summas 1047,60 (583,20+86,40+378,00) eurot. KrMS § 180 lg 1, 3 alusel kohustub Viktors Polivanijs hüvitama temalt väljamõistetud riigi nõude menetluskulude näol kogusummas 2028,60 eurot alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 aasta jooksul. III. 21.03.2022 kohtuistungil avaldas süüdistatav, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, on andnud vabatahtliku nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel on ta avaldanud oma tõelist tahet ning nõustub kõigi kokkuleppes kajastatud õiguslike järelmitega, sh tsiviilhagide rahuldamisega selliselt nagu on kokkuleppes kokku lepitud. Ta jäi kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde. Prokurör toetas sõlmitud kokkulepet ning taotles kohtult kohtuotsusega kokkuleppe kinnitamist. MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED IV. Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte arvamused, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärgile. Ka muus osas on kõigis seadusega nõutud osistes kokkulepe olemas ja õiguspärane. Kohtumenetluse pooled jäid kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse regulatsiooni. V. Kohus nõustub ka tsiviilhagide rahuldamisega kokkuleppes toodud viisil, arvestades seda, et süüdisttav võttis tsiviilhagid õigeks. Kuivõrd kannatanutele B AS-le, E AS-le ja T AS-le on tekitatud varaline kahju ühise ja kooskõlastatud ning eesmärgipärase kuritegeliku käitumisega 32

(38)1-22-1755 isikute grupi poolt, siis vastavalt varalise kahju tekitamise asjaoludele kohalduvad ka võlaõigusseaduse (VÕS) § 137 lg-s 1 sätestatud solidaarse vastutuse põhimõtted, mille kohaselt kui mitu isikut vastutavad samal või erinevatel alustel kolmanda isiku suhtes viimasele tekitatud sama kahju eest, vastutavad nad hüvitise maksmise eest solidaarselt. Seejuures saab hüvitamist nõuda vaid süüdistatavalt, kes on käesolevas kriminaalasjas kohtu alla antud. Juhul, kui varaline kahju on tekitatud mitme isiku poolt ja mõni neist isikutest ei ole käesolevas krimina

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.