lg 2 p 1; § 213 lg 2 p 1; § 344 lg 1; § 345 lg 1;§ 349 järgi ja Polina Dženkova süüdistatuna
lg 2 p 1 - § 22 lg 3; § 213 lg 2 p 1; § 349 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses. Prokurörid Jürgen Hüva, Margus Lellep Süüdistatav Kirill Zujev - isikukood 39108100266, elukoht xxxx, viibib xxxx, xxxx, xxxx kodanik, xxxx, xxxx, tõkendit ei kohaldatud, varem kriminaalkorras karistatud. Süüdistatav Polina Dženkova (endine Gorkova) – isikukood 48712100322, elukoht xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, V TÜ, tõkend puudub, varem kriminaalkorras karistatud. Kaitsja Sven Sillar RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Kirill Zujev
Süüdi tunnistada Kirill Zujev
Süüdi tunnistada Kirill Zujev
Süüdi tunnistada Kirill Zujev
järgi (04.08.2019 ja 18.10.2019 episoodid).
Süüdi tunnistada Kirill Zujev
Süüdi tunnistada Kirill Zujev
järgi.
lg 1 alusel mõista karistuseks 1 aasta 4 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristus 1 aasta 5 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda käesoleva otsusega mõistetud kergem karistus kaetuks eelmise, Harju Maakohtu 10.05.2021 otsusega nr 1-21-470 mõistetud raskema karistusega, ning mõista liitkaristuseks 4 aastat 6 kuud vangistust. Karistusest arvata maha eelvangistuses viibitud aeg 3 kuud 29 päeva, seega kanda jäävaks karistuseks lugeda 4 aastat 2 kuud 1 päev. Karistusaja alguseks lugeda 17.06.
lg 2 p 1 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta 3 kuud vangistust.
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 1 aasta 2 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristus 1 aasta 3 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda käesoleva otsusega mõistetud kergem karistus kaetuks eelmise, Harju Maakohtu 14.11.2018 otsusega nr 1-21-470 mõistetud raskema karistusega, ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud 28 päeva vangistust. Pärast Harju Maakohtu 14.11.2018 otsust nr 1-18-6941 toime pandud tegudes: Süüdi tunnistada Polina Dženkova
Süüdi tunnistada Polina Dženkova
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi; 2 Süüdi tunnistada Polina Dženkova
– 22 lg 3 järgi.
lg 1 alusel mõista karistuseks 1 aasta 4 kuud vangistust.
lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristus 1 aasta 5 kuud vangistust.
lg 2 alusel suurendada mõistetud liitkaristust Harju Maakohtu 14.11.2018 otsusega nr 1-21-470 mõistetud liitkaristusega ning mõista lõplikuks liitkaristuseks 4 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust.
ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele kui Polina Dženkova ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks
elab aadressil xxxx; 2.ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks; 6.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks; 7. allub elektroonilisele valvele 7 kuud alates päevast, mil elektroonilise valve seade kinnitatakse tema keha külge.
lg 1 alusel määrata Polina Dženkova katseajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.
lg 1 alusel arvestada karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.10.2020, s.o üks päev. Välja mõista Polina Dženkovalt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 453,60 eurot riigituludesse. Kohustada Polina Dženkovat tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 119,55 eurot. Menetluskulud, kogusummas 1434,60 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank ASis. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber
lg 2 p 1, 4, 5;
lg 2 p 1, 4;
lg 1;
lg 1 ja
Nimetatud otsusega tunnistati Kirill Zujev süüdi käesoleva süüdistusega analoogsete tegude toimepanemises, s.o teiste isikute nimel laenude võtmine ja kaupade soetamine järelmaksuga. Samas vajab seoses eelmainitud otsusega märkimist, et tulenevalt menetluse väga suurest mahust (süüdistuses heideti Kirill Zujevile ette süüd mitmesajas kuriteoepisoodis) jäid siiski osad kuriteoepisoodid süüdistusest välja, mistõttu esitatakse käesolevaga süüdistus ka ülejäänud kuriteoepisoodides. Laenude taotlemisel esines K. Zujev kolmandate isikutena ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja -saajaks varjatud kujul oli Kirill Zujev, siis ei 7 olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtja on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis K. Zujevile võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas otsustused laenude ja järelmaksuga ostetud kauba väljastamiseks tegid kannatanuteks olevate äriühingute esindajad või toimus laenude ja järelmaksuga ostetud kauba väljastamine nende äriühingute arvutisüsteemi andmetöötlusprotsessi tulemusena, realiseeris Kirill Zujev vastavalt kas
sätestatud kuriteo, s.o kelmuse või
Süüdistuses märgitud tegudest saab üheselt teha järelduse, et selliste kuritegude toimepanemine kujunes Kirill Zujevile lihtsaks varalist kasu taotlevaks eesmärgiks ning mis on pandud toime läbimõeldud skeemi alusel. Selliste süütegude toimepanemine ei ole juhuslikku laadi, vaid tema teadliku käitumise tagajärg. Temale etteheidetavad kuriteod ning kuritegude toimepanemise muster ja eesmärk moodustavad omavahel õiguslikult relevantse seose, mis annab aluse püstitada hüpoteesina süüdistuse, et Kirill Zujev on pannud toime kõnealused kuriteod. Kirill Zujevi süüdistatakse
lg 2 p 1 järgi selles, et tema pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil korduvalt alljärgnevatel asjaoludel: Tekitas varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise M OÜ-le:
teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Samuti süüdistatakse Kirill Zujevit
lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil korduvalt alljärgnevatel asjaoludel: Tekitas varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamisega O OÜ-le:
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et Kirill Zujev pani toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, nimelt:
dokumendi võltsimise, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Kirill Zujevit süüdistatakse
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et Kirill Zujev pani toime võltsitud dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, esitamise, ja nimelt
teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi. 11 Kirill Zujevit süüdistatakse
järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema kasutas teise isiku nimele väljaantud tähtsat isiklikku dokumenti eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest ja nimelt
teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi. 12 Polina Dženkovat (endine Gorkova) on käesolevas kriminaalasjas alus süüdistada selles, et tema alates 2017. a. aprillist Tallinnas osutas kaasabi Kirill Zujevile viimase poolt kelmuste toimepanemisele. Kaasabi osutamine seisnes selles, et Polina Dženkova leidis isikud, kellelt Polina Dženkova sai nende isiklikud dokumendid koos vastavate paroolidega ning seejärel edastas need isiklikud dokumendid ja paroolid Kirill Zujevile. Sellise tegevuse eesmärgiks oli osutada kaasabi selleks, et Kirill Zujev saaks teiste isikute nimel ja nende teadmata võtta erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ja kaupade soetamiseks järelmakse ning jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Polina Dženkova poolt edastatud dokumentide alusel vormistas K. Zujev lepingud järelmaksuks või kiirlaenuks. Polina Dženkova poolt korduv, süsteemne ja tahtlik kaasabi osutamine võimaldas Kirill Zujevil seeläbi täita enda rolli kelmuste toimepanemisel, s.o laenude taotlemisel esineda kolmandate isikutena ja edastada ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega Kirill Zujev viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja -saajaks varjatud kujul oli Kirill Zujev, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtja on kolmandad isikud. Polina Dženkova poolt eelkirjeldatud viisil kaasabi osutamisega oli Kirill Zujevil võimalus võtta enda ja Polina Dženkova hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ning samas vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Sõltuvalt sellest, kas otsustused laenude ja järelmaksuga ostetud kauba väljastamiseks tegid kannatanuteks olevate äriühingute esindajad või toimus laenude ja järelmaksuga ostetud kauba väljastamine nende äriühingute arvutisüsteemi andmetöötlusprotsessi tulemusena, osutas Polina Dženkova kaasabi Kirill Zujevile kas
sätestatud kuriteo, s.o kelmuse või
Kuivõrd Polina Dženkova edastas Kirill Zujevile teiste isikute tähtsad isiklikud dokumendid, milliseid Kirill Zujev kasutas lepingute sõlmimiseks, siis on alus esitada Polina Dženkovale süüdistus ka
Samuti on Polina Dženkovale esitatud süüdistus
N. S. episoodides (episoodid nr-tega 1.12.1 ja 3.5.2) osutas Polina Dženkova kaasabi sarnase mustri järgi Jaroslav Knõsile, kes võttis N. S. nimel laenu ja ostis järelmaksuga kaupa. Jaroslav Knõsi on viimati karistatud Harju Maakohtu 17.09.2021 kohtuotsusega nr 1-21-5237, millega Jaroslav Knõs tunnistati süüdi mh ka käesolevas kokkuleppes kajastatud N. S.ga seotud kuriteoepisoodides. Süüdistuses märgitud tegudest saab üheselt teha järelduse, et selliste kuritegude toimepanemine kujunes Polina Dženkovale lihtsaks varalist kasu taotlevaks eesmärgiks ning mis on pandud toime läbimõeldud skeemi alusel. Selliste süütegude toimepanemine ei ole juhuslikku laadi, vaid tema teadliku käitumise tagajärg. Temale etteheidetavad kuriteod ning kuritegude toimepanemise muster ja eesmärk moodustavad omavahel õiguslikult relevantse seose, mis annab aluse püstitada hüpoteesina süüdistuse, et Polina Dženkova on pannud toime kõnealused kuriteod. 1. Polina Dženkova (kuni 16.10.2020 Polina Gorkova) süüdistatakse
lg 2 p 1 § 22 lg 3 järgi selles, et tema osutas Kirill Zujevile (episoodis nr 1.12.1 Jaroslav Knõsile) kaasabi
lg 2 p 1 kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisel alljärgnevalt: 13 1.1 Veebruaris 2018.a sai Mikola Potsovilt enda kätte Y. V.i elamisloakaardi koos PIN koodidega, mille Mikola Potsov oli eelnevalt saanud Y. V. käest. Nimetatud elamisloa kaardi koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile, eesmärgiga vormistada erinevaid laene ja järelmakse Y. V.i nimele, mille tagasimakse kavatsus kuriteo toimepanijatel puudus. Antud dokumendi alusel hakkas K. Zujev vormistama alljärgnevaid tehinguid: 1.1.1 13.02.2018 Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Y. V.i elamisloakaarti, viimase nimelt ja ilma tema nõusolekuta, laenutaotluse AS Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx), esmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu summas 1500 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 17.02.2018.a allkirjastas Kirill Zujev Y. V.i nimelt väikelaenulepingu nr xxxx. 19.02.2018 väljastas AS Xxxx väikelaenulepingu nr xxxx alusel raha Y. V.i AS Xxxx kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 1.1.2 15.02.2018 Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Y. V.i elamisloakaarti, viimase nimelt ja ilma tema nõusolekuta, laenutaotluse Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 15.02.2018.a allkirjastas Kirill Zujev Y. V.i nimelt väikelaenu laenulepingu. 16.02.2018.a esitas ta Xxxx võltsitud Xxxx AS konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 06.08.2017.a kuni 16.02.2018.a. Esitatud laenutaotluse ja võltsitud konto väljavõte alusel Xxxx väljastas Y. V.i AS Xxxx kontole laenu kogusummas 7000 eurot, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 1.1.3 15.02.2018 Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Y. V.i elamisloakaardi, viimase nimelt ja ilma tema nõusolekuta, laenutaotluse B AS iseteeninduskeskkonnas (xxxx) esmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu summas 5875 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 19.02.2018 väljastas B AS tarbijakrediidi lepingu nr xxxx alusel raha Y. V.i AS Xxxx kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 1.1.4 16.02.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Y. V.i elamisloakaarti, viimase nimelt ja ilma tema nõusolekuta, laenutaotluse Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 16.02.2018 kanti Xxxx poolt 1000 eurot Y. V.i Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 1.1.5 17.02.2018 esitas Kirill Zujev, kasutades Y. V.i elamisloakaarti, viimase nimelt ja ilma tema nõusolekuta, laenutaotluse nr xxxx B AS internetikeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu summas 300 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 23.02.2018 kanti B AS poolt 300 eurot Y. V.i AS Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 1.1.6 23.02.2018 esitas Kirill Zujev, kasutades Y. V.i elamisloakaarti, viimase nimelt ja ilma tema nõusolekuta, laenutaotluse xxxx B AS internetikeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu summas 300 eurot, mida ei kavatsenud tagasi 14 maksta. 24.02.2018 kanti B AS poolt 300 eurot Y. V.i AS Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 1.2 Aprillis 2018.a sai Polina Dženkova enda kätte I. R.i elamisloakaardi koos PIN koodidega. Nimetatud elamisloa kaardi koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile, eesmärgiga vormistada erinevaid laene ja järelmakse Y. V.i nimele, mille tagasimakse kavatsus kuriteo toimepanijatel puudus. Antud dokumendi alusel hakkas K. Zujev vormistama alljärgnevaid tehinguid: 1.2.1 Ajavahemikul 12.04.2018.a kuni 16.04.2018.a esitas Kirill Zujev, kasutades I. R.i elamisloakaarti, laenutaotlused B OÜ internetikeskkonnas (xxxx ja xxxx), eesmärgiga võtta I. R.i nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta. Ajavahemikul 13.04.2018.a kuni 16.04.2018.a kanti B AS poolt 900 eurot I. R.i Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.2.2 12.04.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev I. R.i nimelt laenutaotluse Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta I. R.i nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades I. R.i elamisloakaarti. 13.04.2018 kanti Xxxx poolt 500 eurot I. R.i Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.2.3 13.04.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev I. R.i nimelt laenutaotluse M OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 08.10.2017.a kuni 13.04.2018.a eesmärgiga võtta I. R.i nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades I. R.i elamisloakaarti. 13.04.2018.a väljastas M OÜ kliendilepingu nr xxxx alusel 500 eurot I. R.i AS Xxxx kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.2.4 18.04.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev I. R.i nimelt laenutaotluse Ü OÜ internetikeskkonnas (xxxx) kasutades I. R.i elamisloakaardi, eesmärgiga võtta I. R.i nimele laenu 2000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 20.04.2018.a väljastas Ü OÜ laenulepingu nr xxxx alusel raha I. R. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.3 2018.a juunis sai Juri Mitrovskilt enda kätte B. M. elamisloakaardi koos PIN koodidega, mille Juri Mitrovski oli eelnevalt saanud B. M. käest. Nimetatud elamisloa kaardi koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile, eesmärgiga vormistada erinevaid laene ja järelmakse B. M. nimele, mille tagasimakse kavatsus kuriteo toimepanijatel puudus. Antud dokumendi alusel hakkas K. Zujev vormistama alljärgnevaid tehinguid: 1.3.1 01.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 02.06.2018 kanti Xxxx poolt 1000 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli 15 all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.2 01.06.2018.a esitas Kirill Zujev laenutaotluse B OÜ internetikeskkonnas (xxxx), eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 04.06.2018.a kanti B AS poolt laenulepingu nr xxxx alusel 700 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.3 02.06.2018.a on Kirill Zujev läbi K AS internetikeskkonna (xxxx) taotlenud Xxxxst B. M. nimelt, kasutades viimasele kuluva elamisloakaarti, järelmaksuga mobiiltelefoni Apple xxxx väärtusega 1099 eurot ostmiseks, mille eest ei kavatsenud maksta. Tellitud kauba sai Kirill Zujev kätte pakiautomaadi kaudu ning jättis kauba eest tasumata. 1.3.4 02.06.2018 esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse Xxxx OÜ internetikeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu summas 2000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 02.06.2018 väljastas Xxxx OÜ lepingu nr xxxx alusel raha summas 2000 eurot B. M. Xxxx AS kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.5 02.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse P OÜ internetikeskkonnas (xxxx), kasutades B. M. elamisloakaarti, eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu 3500 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 02.06.2018.a väljastas P OÜ kliendilepingu nr xxxx alusel 3500 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.6 02.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse B OÜ internetikeskkonnas (xxxx), kasutades B. M. elamisloakaarti, eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu 2000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 02.06.2018.a väljastas B OÜ lepingu nr xxxx alusel 2000 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.7 02.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse E AS internetikeskkonnas (xxxx), kasutades B. M. elamisloakaarti, eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu 2500 eurot, mida ei kavatsenud maksta. 02.06.2018.a väljastas E AS laenulepingu nr xxxx alusel raha B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.8 02.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse O OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu summas 1500 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 04.06.2018.a väljastas O OÜ väikelaenulepingu nr xxxx alusel laenu B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 16 1.3.9 02.06.2017.a. on Kirill Zujev läbi D OÜ internetikeskkonna (xxxx) taotlenud K AS-ist (alates 08.04.2019 H AS), kasutades B. M. elamisloakaarti, järelmaksuga erinevaid kaupa koguväärtusega 4022,63 eurot ostmiseks. Ostu finantseeris AS K ning sõlmis B. M. nimele laenulepingud nr xxxx ja xxxx. Tellitud kauba sai Kirill Zujev kätte pakiautomaadi kaudu ning jättis kauba eest tasumata. 1.3.10 04.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse AS F iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu summas 2000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 04.06.2018.a väljastas AS F väikelaenulepingu nr xxxx alusel laenu B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 2301190001242 1.3.11 06.06.2018.a esitas Kirill Zujev laenutaotluse B OÜ internetikeskkonnas (xxxx), eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 06.06.2018.a kanti B AS poolt laenulepingute nr xxxx ja nr xxxx alusel raha kogusummas 700 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 2301190001234 1.3.12 07.06.2018.a esitas Kirill Zujev laenutaotluse C AS internetikeskkonnas (xxxx), eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu summas 8000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 07.06.2018.a kanti C AS poolt laenulepingu nr xxxx alusel raha B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 2301190001238 1.3.13 11.06.2018.a esitas Kirill Zujev laenutaotluse B OÜ internetikeskkonnas (xxxx), eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 11.06.2018.a kanti B AS poolt laenulepingute nr xxxx, nr xxxx, nr xxxx ja nr xxxx alusel raha kogusummas 400 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.3.14 13.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse M OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades B. M. elamisloakaarti. 13.06.2018.a väljastas M OÜ kliendilepingu nr xxxx alusel 2000 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 2301190001241 1.3.15 25.06.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev B. M. nimelt laenutaotluse P OÜ internetikeskkonnas (xxxx), kasutades B. M. elamisloakaarti, eesmärgiga võtta B. M. nimele laenu 3500 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 25.06.2018.a väljastas P OÜ kliendikonto lepingu nr xxxx põhitingimuste muutmise kokkulepe alusel 400 eurot B. M. Xxxx AS kontole, mis oli kuriteo toimepanijate kontrolli all. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Juri Mitrovski enda tarbeks. 1.4 Juulis 2018.a sai Polina Dženkova A. I.lt enda kätte I. K.i elamisloakaardi koos PIN koodidega, mille A. I. oli eelnevalt saanud I. K.i käest. Nimetatud elamisloa kaardi koos 17 PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile, eesmärgiga vormistada erinevaid laene ja järelmakse I. K.i nimele, mille tagasimakse kavatsus kuriteo toimepanijatel puudus. Antud dokumendi alusel hakkas K. Zujev vormistama alljärgnevaid tehinguid: 1.4.1 11.07.2018 Tallinnas esitas Kirill Zujev I. K.i (K.) nimelt ja ilma viimase nõusolekuta, laenutaotluse B AS iseteeninduskeskkonnas (xxxx) esmärgiga võtta I. K. nimele laenu summas 5870 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades I. K.i elamisloakaarti. 18.07.2018 väljastas B AS tarbijakrediidi lepingu nr xxxx alusel raha I. K. AS Xxxx kontole. Antud raha jaotasid kuriteo toimepannud isikud omavahel ära. 1.4.2 11.07.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev I. K.i nimelt ja ilma viimase nõusolekuta laenutaotluse Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta I. K. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades I. K.i elamisloakaarti. 11.07.2018 kanti Xxxx poolt 500 eurot I. K. Xxxx AS kontole. Antud raha jaotasid kuriteo toimepannud isikud omavahel ära. 1.4.3 18.07.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev I. K.i nimelt ja ilma viimase nõusolekuta laenutaotluse M OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 30.12.2017.a kuni 16.07.2018.a eesmärgiga võtta I. K. nimele laenu summas 1000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades I. K.i elamisloakaarti. 18.07.2018 väljastas M OÜ kliendilepingu nr xxxx alusel 1000 eurot I. K. AS Xxxx kontole. Antud raha jaotasid kuriteo toimepannud isikud omavahel ära. 1.4.4 28.07.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev I. K.i nimelt ja ilma viimase nõusolekuta laenutaotluse C OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta I. K. nimele laenu summas 1000 eurot, mida ei kavatsenudtagasi maksta, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud I. K.i elamisloakaardi. 30.07.2018 väljastas C OÜ kliendilepingu nr xxxx alusel 1000 eurot I. K. AS Xxxx kontole. Antud raha jaotasid kuriteo toimepannud isikud omavahel ära. 1.5.Augustis 2018.a sai Polina Dženkova A. I.lt enda kätte O. B. digitaalse isikutunnistuse nr xxxx koos PIN koodidega, mille A. I. oli eelnevalt saanud I. K.i käest. Nimetatud elamisloa kaardi koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile, eesmärgiga vormistada erinevaid laene ja järelmakse O. B. nimele, mille tagasimakse kavatsus kuriteo toimepanijatel puudus. Antud dokumendi alusel hakkas K. Zujev vormistama alljärgnevaid tehinguid: 1.5.1 07.08.2018 Tallinnas esitas Kirill Zujev, O. B. nimelt laenutaotluse ja võltsitud Xxxx AS konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 07.02.2018.a kuni 07.08.2018.a Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta O. B. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades O. B. digitaalse isikutunnistust nr xxxx. 07.08.2018.a allkirjastas Kirill Zujev O. B. nimelt laenulepingu, mille alusel Xxxx väljastas O. B. Xxxx AS kontole laenu kogusummas 8000 eurot. Antud konto oli kuritegude toimepanijate kontrolli all, kes kasutasid saadud raha enda tarbeks. 18 1.5.2 07.08.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev O. B. nimelt ja ilma viimase nõusolekuta laenutaotluse Xxxx AS iseteeninduskeskkonnas (xxxx) esmärgiga võtta O. B. nimele laenu summas 5300 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades O. B. digitaalse isikutunnistust nr xxxx. 07.08.2018.a väljastas Xxxx AS laenulepingu nr xxxx alusel 5300 eurot AS Xxxx kontole. Antud konto oli kuritegude toimepanijate kontrolli all, kes kasutasid saadud raha enda tarbeks. 1.5.3 07.08.2018 esitas Kirill Zujev O. B. nimelt laenutaotluse nr xxxx B AS iseteeninduskeskkonnas (xxxx), kasutades O. B. digitaalse isikutunnistust nr xxxx, eesmärgiga võtta O. B. nimele laenu summas 500 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. 08.08.2018 kanti B AS poolt 500 eurot O. B. Xxxx AS kontole. Antud konto oli kuritegude toimepanijate kontrolli all, kes kasutasid saadud raha enda tarbeks. 1.5.4 07.08.2018.a Tallinnas esitas Kirill Zujev O. B. nimelt ja ilma viimase nõusolekuta laenutaotluse I OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) eesmärgiga võtta O. B. nimele laenu, mida ei kavatsenud tagasi maksta, kasutades O. B.le kuuluvat digitaalse isikutunnistust nr xxxx. 07.08.2018 kanti I OÜ poolt 2000 eurot O. B. Xxxx AS kontole. Antud konto oli kuritegude toimepanijate kontrolli all, kes kasutasid saadud raha enda tarbeks. 1.6 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise M OÜ-le: 1.6.1 Hiljemalt 02.02.2019.a. sai Polina Dženkova (endise nimega Gorkova, edaspidi Dženkova) K L. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud K L. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 02.02.2019.a Tallinnas esitas Kirill Zujev K L. nimelt laenutaotluse M OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 02.07.2018.a. kuni 01.02.2019.a eesmärgiga võtta K L. nimele laenu, mida ei kavatsenud maksta, kasutades K L. isikutunnistust xxxx ilma tema nõusolekuta. 03.02.2019.a väljastas M OÜ kliendilepingu nr xxxx alusel 2000 eurot ilma tema nõusolekuta AS Xxxx kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.6.2 Hiljemalt 15.02.2019.a. sai Polina Dženkova I. P. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud I. P. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 05.02.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud I. P. isikutunnistust xxxx ja viimase nõusolekul M OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) laenutaotluse, eesmärgiga võtta I. P. nimele laenu summas 2500 eurot, mida ei kavatsenud maksta, ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 15.08.2018.a. kuni 15.02.2019.a. 16.02.2019 kanti M OÜ poolt kliendilepingu nr xxxx alusel 2500 eurot I. P. AS Xxxx kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja I. P. enda tarbeks. 1.6.3 Hiljemalt 08.03.2019.a. sai Polina Dženkova A. T. elamisloakaardi xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud elamisloakaardi koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud A. T. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 13.03.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud A. T. elamisloakaarti xxxx, M OÜ internetikeskkonnas (xxxx) laenutaotluse ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 19 08.09.2018.a. kuni 08.03.2019.a. eesmärgiga võtta A. T. nimele laenu summas 3000 eurot ilma tema teadmata. 13.03.2019.a kanti M OÜ poolt laenulepingu nr xxxx alusel 3000 eurot A. T. AS Xxxx kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.6.4 Hiljemalt 24.07.2019.a. sai Polina Dženkova V. K. elamisloakaardi xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud elamisloakaardi koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud V. K. nimele võltsitud V. K. AS Xxxx konto nr xxxx väljavõte alusel. 29.07.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud V. K. elamisloakaarti xxxx ja viimase nõusolekuta, M OÜ internetikeskkonnas (xxxx), laenutaotluse ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 24.01.2019.a. kuni 24.07.2019.a. eesmärgiga võtta V. K. nimele laenu summas 3000 eurot. 31.07.2019.a kanti M OÜ poolt kliendilepingu nr xxxx alusel 3000 eurot V. K. Xxxx AS kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.7 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise I AS–ile: 1.7.1 Hiljemalt 15.02.2019.a. sai Polina Dženkova I. P. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud I. P. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 15.02.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud I. P. isikutunnistust xxxx ja viimase nõusolekul I AS internetikeskkonnas (xxxx) laenutaotluse, eesmärgiga võtta I. P. nimele laenu summas 1000 eurot, mida ei kavatsenud maksta, ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 15.08.2018.a. kuni 15.02.2019.a. 15.02.2019.a kanti I OÜ poolt laenulepingu nr xxxx alusel 1000 eurot I. P. AS Xxxx kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja I. P. enda tarbeks. 1.7.2 Hiljemalt 24.07.2019.a. sai Polina Dženkova V. K. elamisloakaardi xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud elamisloakaardi koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud V. K. nimele võltsitud V. K. AS Xxxx konto nr xxxx väljavõte alusel. 24.07.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud V. K. elamisloakaarti xxxx, viimase nõusolekuta, I OÜ internetikeskkonnas (xxxx), laenutaotluse ning võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 24.01.2019.a. kuni 24.07.2019.a. eesmärgiga võtta V. K. nimele laenu summas 500 eurot. 25.07.2019.a kanti I OÜ poolt laenulepingu nr xxxx alusel 500 eurot V. K. Xxxx AS kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.7.3 Hiljemalt 31.07.2019.a. sai Polina Dženkova N. B.i isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud N. B. nimele võltsitud N. B.i Xxxx AS konto nr xxxx väljavõte alusel ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 31.07.2019.a Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades N. B.’i isikutunnistust xxxx viimase nõusolekuta I OÜ internetikeskkonnas (xxxx), laenutaotluse eesmärgiga võtta N. B. nimele laenu summas 1000 eurot, mida ei kavatsenud maksta, ning võltsitud Xxxx AS konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 31.01.2019.a. kuni 31.07.2019.a. 31.07.2019.a kanti I OÜ poolt laenulepingu nr xxxx alusel 1000 eurot N. B. Xxxx AS kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 20 1.7.4 Hiljemalt 06.08.2019.a. sai Polina Dženkova A. D. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud A. D. nimele võltsitud A. D. Xxxx AS konto nr xxxx väljavõte alusel. 06.08.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud A. D. isikutunnistust xxxx ja viimase nõusolekuta I OÜ internetikeskkonnas (xxxx), laenutaotluse ning võltsitud Xxxx AS konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 05.02.2019.a. kuni 07.08.2019.a. eesmärgiga võtta A. D. nimele laenu summas 500 eurot. 07.08.2019.a kanti I OÜ poolt laenulepingu nr xxxx alusel 500 eurot A. D. Xxxx AS kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev ja Polina Dženkova enda tarbeks. 1.8 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise Xxxx–le: 1.8.1 Hiljemalt 15.02.2019.a. sai Polina Dženkova I. P. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud I. P. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 21.02.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud I. P. isikutunnistust xxxx ja viimase nõusolekul Xxxx iseteeninduskeskkonnas (xxxx) laenutaotluse eesmärgiga võtta I. P. nimele laenu summas 1000 eurot, mida ei kavatsenud maksta. 21.02.2019 kanti Xxxx poolt 1000 eurot I. P. AS Xxxx kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja I. P. enda tarbeks. 1.9 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise M OÜ –le: 1.9.1 Hiljemalt 15.02.2019.a. sai Polina Dženkova I. P. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud I. P. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 02.05.2019.a. Tallinnas esitas Kirill Zujev, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud I. P. isikutunnistust xxxx ja viimase nõusolekul M OÜ iseteeninduskeskkonnas (xxxx) laenutaotluse ning 04.05.2019.a esitas võltsitud AS Xxxx konto nr xxxx väljavõtte ajavahemikust 01.02.2019.a. kuni 04.05.2019.a. eesmärgiga võtta I. P. nimele laenu summas 2100 eurot, mida ei kavatsenud maksta. 06.05.2019 Xxxx M OÜ kontoris I. P. allkirjastas laenulepingu nr xxxx ning raha kanti M OÜ poolt I. P. AS Xxxx kontole. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja I. P. enda tarbeks. 1.10 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise Xxxx -ile: 1.10.1 Hiljemalt 04.08.2019.a. sai Polina Dženkova B. B. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud B. B. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 04.08.2019.a on Kirill Zujev taotlenud K AS internetikeskkonna (xxxx) kaudu Xxxx -st, kasutades Polina Dženkova poolt talle üle antud B. B. isikutunnistust xxxx ilma viimase nõusolekuta, järelmaksu võimaldamist kaubale koguväärtusega 804,98 eurot ostmiseks, mille eest ei kavatsenud maksta. Ostu finantseeris Xxxx ning sõlmis B. B. nimele järelmaksulepingu nr xxxx, mille Kirill Zujev 04.08.2019 allkirjastas digitaalselt, kasutades B. B. Mobiil-ID. Tellitud kauba sai Kirill Zujev kätte ning jättis kauba eest maksmata. 21 1.11 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise H AS-ile: 1.11.1 Hiljemalt 17.10.2019.a. sai Polina Dženkova A. K. isikutunnistuse xxxx koos PIN koodidega. Nimetatud isikutunnistuse koos PIN koodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud A. K. nimele ning ei kavatsenud maksta laenude eest. 17.10.2019.a on Kirill Zujev läbi K OÜ internetikeskkonna (xxxx) taotlenud H AS-ist, kasutades A. K. isikutunnistust xxxx, järelmaksu võimaldamist kullast keti 38,88 grammi ja kullast keti 50,51 grammi koguväärtusega 3080 eurot ostmiseks, mille eest ei kavatsenud maksta. Ostu finantseeris H AS ning sõlmiti A. K. nimele laenuleping nr xxxx. Tellitud kauba said Kirill Zujev ja Polina Dženkova kätte ning jätsid kauba eest maksmata. 1.12 Aitas kaasa tekitada varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise E AS -ile: 1.12.1 Hiljemalt 21.09.2020.a. Polina Dženkova andis N. S. dokumendi üle Jaroslav Knõšile, eesmärgiga vormistada laenud N. S. nimele ning nimetatud isikud ei kavatsenud maksta laenude ja järelmaksuga ostetud kauba eest. 21.09.2020.a E AS K esinduses Xxxx N. S. koos Jaroslav Knõšiga vormistas E AS osamaksetega vara müügileping xxxx järelmaksuga nutitelefoni Apple xxxx IMEI kood xxxx väärtusega 489 eurot ostmiseks ning pooled allkirjastasid lepingu. Tegelikult N. S., Jaroslav Knõš ega Polina Dženkova ei kavatsenud maksta ostetud kauba eest. Ostetud kauba N. S. kohe pärast ostmist müüs edasi Lombard24 ning jättis kauba eest tasumata. Nende tegudega pani Polina Dženkova toime
kaasaaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ja isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 2. Samuti süüdistatakse Polina Dženkovat
lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil ja nimelt: 2.1 2017.a oktoobris sai Polina Dženkova G. P. vahendusel enda kätte S. R. isikutunnistuse koos PIN koodidega, mille G. P. sai S. R.i käest. Polina Dženkova hankis nimetatud dokumendid eesmärgiga vormistada G. P. nimele laen, mida ei kavatsetud maksta tagasi. 2.2 13.10.2017 registreeris Polina Dženkova interneti teel portaalis xxxx S. R. kasutajaks ja kasutades viimase isikutunnistuse, tuvastades S. R. isiku, logides sisse viimase arvelduskontole nr xxxx Xxxx AS läbi AS B iseteeninduse. 13.10.2017.a esitas Polina Dženkova portaalis xxxx laenutaotluse eesmärgiga võtta S. R. nimele laenu 10000 eurot, mida ei kavatsenud maksta. Taotluse tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena laekus 13.10.2017.a S. R. arvelduskontole laenulepingu nr xxxx alusel laenusumma 10000 eurot. Antud sularaha võttis S. R. isiklikult oma kontolt sularahana välja ja see toimetati G. P. vahendusel Polina Dženkovale. Saadud raha kasutasid Polina Dženkova enda tarbeks. 22 2.3 Aprillis 2017 pöördus P. Dženkova oma tuttava G. S. poole ja tegi ettepaneku võtta tema nimel laenu. G. S. nõustus vastava ettepanekuga ja seejärel avati koos AS-s Xxxx G. S. nimel pangakonto, mille internetipanga koodid jäid Polina Dženkova kätte. 29.04.2017 registreeris Polina Dženkova interneti teel portaalis xxxx G. S. kasutajaks, kasutades isikutuvastusena avatud pangakontot, logides sisse viimase arvelduskontole nr xxxx AS Xxxx läbi AS B iseteeninduse. 29.04.2017.a esitas Polina Dženkova portaalis xxxx laenutaotluse eesmärgiga võtta G. S. nimele laenu 3832 eurot (millest 228 eurot on lepingutasu). Taotluse tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena laekus 29.04.2017.a G. S. arvelduskontole laenulepingu nr xxxx alusel laenusumma 3604 eurot. Kuna nimetatud konto oli Polina Dženkova kontrolli all ja ta omas saadud rahale juurdepääsu, siis kasutas Polina Dženkova pettuse teel saadud raha enda tarbeks. 2.4 Tekitas varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamisega E AS-le: 5.01.2018.a on Polina Dženkova läbi E AS internetikeskonna (xxxx) taotlenud laenu, kasutades M. P. (pärast 09.02.2019.a M. K.) elamisloakaarti xxxx ilma viimase nõusolekuta, järelmaksuga seadme Huawei xxxx väärtusega 162 eurot soetamiseks koos Xxxx liitumislepinguga nr xxxx, mille eest ei kavatsenud maksta. Selle tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning osamaksetega vara müügilepingu nr xxx alusel kaup väljastati. Tellitud kauba sai Polina Dženkova kätte ning jättis kauba eest tasumata. 2.5 Tekitas varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamisega T AS-le: 24.12.2018.a on Polina Dženkova läbi T AS internetikeskkonna (xxxx) taotlenud laenu, kasutades A. I. elamisloakaarti xxxx ilma viimase nõusolekuta, järelmaksuga nutitelefoni Apple xxxx väärtusega 1448,88 eurot soetamiseks, mille eest ei kavatsenud maksta. Selle tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning tarbijakrediidilepingu nr xxxx alusel kaup väljastati. Tellitud kauba sai Polina Dženkova kätte ning jättis kauba eest tasumata. Nende tegudega pani Polina Dženkova toime
teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 3. Samuti süüdistatakse Polina Dženkovat
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema osutas Kirill Zujevile (episoodis nr 3.5.2 Jaroslav Knõsile) kaasabi
lg 2 p 1 kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisel alljärgnevalt: 3.1 2018.a veebruaris sai Polina Dženkova enda kätte Y. V.i elamisloakaardi koos PIN koodidega, mille Mikola Potsov sai Y. V. käest. Nimetatud elamisloakaardi koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud Y. V.i nimele ning ei kavatsenud maksta võetud laenude eest. Peale seda 16.02.2018 registreeris Kirill Zujev interneti teel portaalis xxxx Y. V.i kasutajaks ilma viimase nõusolekuta ja kasutades Y. V.i elamisloakaardi, tuvastades Y. V.i isiku, logides sisse viimase arvelduskontole nr xxxx Xxxx AS läbi AS B iseteeninduse. 16.02.2018 esitas Kirill Zujev portaalis xxxx laenutaotluse eesmärgiga võtta Y. V.i nimele laenu 500 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta, mille tulemusel 23 tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena laekus 16.02.2018 Y. V.i arvelduskontole laenulepingu nr xxxx alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha kasutasid Kirill Zujev, Polina Dženkova ja Mikola Potsov enda tarbeks. 3.2 2018.a juulis sai Polina Dženkova enda kätte I. K.i elamisloakaardi koos PIN koodidega, mille A. I. sai I. K.i käest. Nimetatud elamisloakaardi koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud ja osta järelmaksuga kaupa I. K.i nimele. Antud isikud ei kavatsenud maksta laenude ja järelmaksuga ostetud kauba eest. Peale seda 11.07.2018.a. on Kirill Zujev läbi K AS internetikeskkonna (xxxx) taotlenud B AS-ist I. K.i (K.) nimelt ja ilma viimase nõusolekuta järelmaksuga mobiiltelefoni Apple xxxx väärtusega 1101,49 eurot ostmiseks, mille eest ei kavatsenud maksta, kasutades I. K.i elamisloakaarti, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning 11.07.2018 B AS ja I. K.i vahel oli sõlmitud järelmaksuleping nr xxxx. Tellitud kauba sai Kirill Zujev kätte pakiautomaadi kaudu ning jättis kauba eest tasumata. 3.3 2018.a augustis sai Polina Dženkova enda kätte O. B. digitaalse isikutunnistuse nr xxxx koos PIN koodidega, mille A. I. sai O. B. käest. Nimetatud digitaalse isikutunnistuse koos PIN kooodidega andis Polina Dženkova edasi Kirill Zujevile eesmärgiga vormistada laenud ja osta järelmaksuga kaupa O. B. nimele. Antud isikud ei kavatsenud maksta laenude ja järelmaksuga ostetud klauba eest. Peale seda 07.08.2018 Tallinnas registreeris Kirill Zujev interneti teel portaalis xxxx O. B. kasutajaks, kasutades viimase digitaalse isikutunnistuse nr xxxx, tuvastades O. B. isiku, logides sisse tema Xxxx AS konto nr xxxx läbi AS B iseteeninduse. 07.08.2018.a esitas Kirill Zujev portaalis xxxx laenutaotluse eesmärgiga võtta O. B. nimele laenu 10000 eurot, mida ei kavatsenud tagasi maksta. Taotluse tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena laekus 08.08.2018.a O. B. arvelduskontole laenulepingu nr xxxx alusel laenusumma 10 000 eurot. Antud konto oli kuritegude toimepanijate kontrolli all, kes kasutasid saadud raha enda tarbeks. 3.4.Aitas kaasa tekitada varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamisega B AS -le: 3.4.
kaasaaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 1. Samuti süüdistatakse Polina Dženkovat
- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema osutas Kirill Zujevile kaasabi
kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisel alljärgnevalt: 4.1 02.02.2019.a kella 22.36 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev K L.le kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx K L. nimele sõlmitud B AS järelmaksulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse nutitelefoni Huawei xxxx väärtusega 979,88 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 213 - § 23) 4.2 05.02.2019.a kella 17.30 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev K L.le kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx K L. nimele sõlmitud Xxxx järelmaksulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse nutitelefoni Huawei xxxx väärtusega 954,98 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 213 - § 23) 4.3 23.07.2019.a kella 10.17 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev V. P.le kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx V. P. nimele sõlmitud B AS järelmaksulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse nutitelefoni Apple xxxx väärtusega 1103,99 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 213 - § 23) 26 4.4 23.07.2019.a kella 10.32 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev V. P.le kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx V. P. nimele sõlmitud H AS laenulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse 4 Apple xxxx koguväärtusega 4310,50 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 213 - § 23) 4.5 23.07.2019.a kella 11.24 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev V. P.le kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx V. P. nimele sõlmitud H AS laenulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse kauba koguväärtusega 635 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 213 - § 23) 4.6 04.08.2019.a kella 15.47 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev B. B.ile kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx B. B. nimele sõlmitud Xxxx järelmaksulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse kauba koguväärtusega 804,98 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 209 - § 23) 4.7 05.08.2019.a kella 00.18 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev B. B.ile kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx B. B. nimele sõlmitud H AS laenulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse kauba koguväärtusega 2412,80 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 213 - § 23) 4.8 18.10.2019.a kella 10.42 paiku Tallinnas kasutas Kirill Zujev A. K.le kuuluvat Polina Dženkova poolt talle üle antud isikutunnistust xxxx A. K. nimele sõlmitud H AS laenulepingu nr xxxx digitaalseks allkirjastamiseks, eesmärgiga saada enda valdusesse kullast kett 38,88 grammi ja kullast kett 50,51 grammi koguväärtusega 3080 eurot, mille eest ei kavatsenud maksta. (§ 209 – § 23) Nende tegudega pani Polina Dženkova toime
kaasaaitamise teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamisele eesmärgiga omandada õigusi. Menetluskäik ja kohtuotsuse põhjendused Süüdistatav Kirill Zujevi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 09.02.2022 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Kirill Zujevi süüdi tunnistamist
lg 2 p 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 349 järgi ning tema karistamist
Samuti taotleb prokurör Kirill Zujevi süüdi tunnistamist
lg 2 p 1 ja § 349 järgi ning tema karistamist
lg 1 alusel vangistusega 1 aasta ja 4 kuud.
lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 5 kuud vangistust. Kuivõrd K. Zujev pani temale käesolevas kriminaalmenetluses etteheidetavad kuriteod toime enne Harju Maakohtu 10.05.2021 otsuse nr 1-21-470 kuulutamist, siis tuleb mõista talle liitkaristus vastavalt
lg 1 sätetele
käesoleva kokkuleppega määratud karistus (1 aasta ja 5 kuud vangistust) lugeda kaetuks Harju Maakohtu 10.05.2021 otsusega mõistetud karistusega (4 aastat 2 kuud ja 1 päev) ning mõista liitkaristuseks 4 aastat 2 kuud ja 1 päev vangistust. Karistusaja alguseks lugeda 17.06.2020. Süüdistatav Polina Dženkova, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 06.04.2022 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Polina Dženkova süüdi tunnistamist enne Harju Maakohtu 14.11.2018 otsust nr 1-18-6491 toimepandud tegudes järgmiselt: 27 1)
kuni 2.4.) (kaasaaitamisteod neelduvad lõpuni viidud tegudes) järgi ning karistamist vangistusega 1 aasta ja 3 kuud .
kuni 1.5.) järgi ning karistamist vangistusega 1 aasta ja 2 kuud.
lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 3 kuud vangistust. 2) Kuivõrd Polina Dženkova pani temale p-s 1 nimetatud kuriteod toime enne Harju Maakohtu 14.11.2018 otsuse nr 1-18-6491 kuulutamist, siis tuleb mõista talle liitkaristus vastavalt
lg 1 sätetele
lugedes p-s 1 mõistetud kergem karistus kaetuks Harju Maakohtu 14.11.2018 otsusega mõistetud raskema karistusega 3 aastat 6 kuud ja 28 päeva. Peale Harju Maakohtu 14.11.2018 otsust nr 1-18-6491 toimepandud teod: 3)
lg 2 p 1 (kaasaaitamisteod neelduvad lõpuni viidud tegudes) järgi ning karistamist vangistusega 1 aasta ja 5 kuud.
lg 2 p 1 - § 22 lg 3 ja § 349 - § 22 lg 3 järgi kohaldades
lg 1 sätteid karistada vangistusega 1 aasta ja 4 kuud vangistust.
lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 5 kuud vangistust. 4)
lg 2 alusel moodustada liitkaristus punktis 2 moodustatud liitkaristusega (3 aastat 6 kuud ja 28 päeva vangistust) ning liitkaristuseks mõista 4 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust.
1 päev (06.10.2020) ning lõplikuks karistuseks lugeda 4 aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust.
lg 1, 3 ja 5 alusel jätta mõistetud karistus tingimisi täitmisele pööramata, tingimusel, et P. Dženkova ei pane 5 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab katseaja jooksul
lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
lg 2 p 9 ja
lg 3 alusel määrata, et 5 aastasest katseajast tuleb 7 kuud alluda elektroonilisele valvele (aadress xxxx). Asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestab, et kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. 28 Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p-st 1, otsustab kohus kriminaalasjas olevad DVD-plaadid, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures, jätta kriminaalasja materjalide juurde. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Kirill Zujevilt välja järgmiselt: KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 632,40 eurot riigituludesse. Juhindudes Riigikohtu lahendis nr 3-1-1-24-11 märgitust, jätta Kirill Žujevilt sundraha välja mõistmata, sest Kirill Zujevilt on sundraha välja mõistetud Harju Maakohtu 10.05.2021 otsusega nr 1-21-
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.