Obsah (13)

§ 209 § 213 § 394 § 298 § 296 § 64 § 73 § 22 § 68 § 78 § 832 § 83 § 121

1-22-3127 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 1. juuni 2022, Tallinna kohtumaja Kriminaalasja number 1-22-3127 (xxx) Kohtunik Astrid Asi Kohtuistungi sekr

§ 209

lg 2 p 1, 4, 5;

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4; § 394 lg 2 p 3; § 298 lg 1- § 25 lg 2; § 296 lg 1 - § 25 lg 2 järgi; Alina Žoludevi süüdistuses

§ 394

lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi, Vasily Gurovi süüdistuses

§ 394

lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi; Igor Privalihhini süüdistuses

§ 209

lg 2 p 1, 4, 5; § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Vahur Verte, Janar Pilve Süüdistatav Anton Žoludev Isikukood: 38303032221; elukoht: xxx (viibib vahi all Tallinna Vanglas); xxx kodakondsus; xxx; emakeel xxx keel; töökoht: X OÜ, xxx; kehtivad karistused puuduvad. Tõkend - kahtlustatavana kinni peetud 09.11.2021; Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 1-21-7627 vahistatud kuni 09.01.2022, Harju Maakohtu 05.01.2022 määrusega on vahi all pidamise tähtaega pikendatud kuni 09.03.2022, Harju Maakohtu 08.03.2022 määrusega pikendati vahi all pidamise tähtaega kuni 09.05.

Kaitsja Ilja Sipari (lepinguline kaitsja) Süüdistatav Alina Žoludev 1 1-22-3127 Isikukood: 48808122729; elukoht: xxx; xxx kodakondsus; xxx; emakeel xxx keel; töökoht: xxx; kriminaalkorras eelnevalt karistamata. Tõkend – ei ole kohaldatud (KrMS § 217 lg 1 alusel kahtlustatavana kinni peetud 09.11.2021 – 10.11.2021, s.o 2 päeva) Kaitsja Yaroslav Radziwill (lepinguline kaitsja); D. Školjar (asenduskaitsja) Süüdistatav Vasily Gurov Isikukood: 38201022256; elukoht: xxx; xxx kodanik; keskharidus; emakeel: xxx keel; töökoht: OÜ X, xxx; kriminaalkorras eelnevalt karistamata. Tõkend - ei ole kohaldatud (KrMS § 217 lg 1 alusel kahtlustatavana kinni peetud 03.04.2022 – 04.04.2022, s.o 2 päeva) Kaitsja K. Suvalova; D. Školjar (asenduskaitsja) Süüdistatav Igor Privalihhin Isikukood – 38602040271; elukoht: xxx; xxx kodanik; xxx; emakeel: xxx keel; töökoht: puudub; kriminaalkorras eelnevalt karistamata. Tõkend – ei ole kohaldatud (KrMS § 217 lg 1 alusel kahtlustatavana kinni peetud 21.02.2022 – 22.02.2022, s.o 2 päeva) Kaitsja D. Školjar (lepinguline kaitsja) Kohtuistungi toimumise aeg 19.05.2022, 01.06.2022 RESOLUTSIOON
Tunnistada Anton Žoludev süüdi

§ 213

lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Tunnistada Anton Žoludev süüdi

§ 209lg 2 p 1, 4, 5 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

Tunnistada Anton Žoludev süüdi

§ 394

lg 2 p 3 järgi ja mõista talle karistuseks 5 (viis) aastat 6 (kuus) kuud ja 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust. Tunnistada Anton Žoludev süüdi

§ 298

lg 1 - § 25 lg 2 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. 2 1-22-3127 Tunnistada Anton Žoludev süüdi

§ 296

lg 1- § 25 lg 2 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega, mõista Anton Žoludevile liitkaristuseks 5 (viis) aastat 6 (kuus) kuud ja 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust. Vastavalt

§ 73

lg-tele 1-3 kuulub koheselt ärakandmisele 6 (kuus) kuud ja 25 (kakskümmend) päeva vangistust. Ülejäänud osa vangistusest, s.o 5 (viis) aastat, ei pöörata täitmisele tingimusel, et Anton Žoludev ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Koheselt kandmisele kuuluva vangistuse algust kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 09.11.

arvestada Anton Žoludevi Anton Žoludevile valitud tõkend, vahistamine, jätta muutmata kohtuotsuse jõustumiseni või koheselt kandmisele kuuluva vangistuse ärakandmiseni, olenevalt sellest, milline asjaolu saabub esimesena.
Tunnistada Alina Žoludev süüdi

§ 394

lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle

§ 22

lg 5 ja § 60 lg 1, 2, 3 alusel karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 09.11.2021 – 10.11.2021, s.o 2 päeva ning ärakandmata karistuseks lugeda 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Alina Žoludev ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 kohaselt lugeda katseaja alguseks 01.06.2022.

3. Tunnistada Igor Privalihhin süüdi

§ 209

lg 2 p 1, 4, 5 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust. Tunnistada Igor Privalihhin süüdi

§ 394

lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 10 (kümme) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega, mõista Igor Privalihhinile liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 21.02.2022 – 23.02.2022, s.o 3 päeva ning ärakandmata karistuseks lugeda 1 (üks) aasta 2 (kaks) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Igor Privalihhin ei pane 1 (ühe) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 kohaselt lugeda katseaja alguseks 01.06.2022.

3 1-22-3127 4. Tunnistada Vasily Gurov süüdi

§ 394

lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.04.2022 – 04.04.2022, s.o 2 päeva ning ärakandmata karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.

§ 73

lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Vasily Gurov ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78p 1 kohaselt lugeda katseaja alguseks 01.06.2022. 5. Tsiviilhagid 5.1 VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja Ts

MS § 440 lg 1 alusel rahuldada kannatanu L. M. R. esitatud tsiviilhagi summas 589,40 eurot ning välja mõista süüdistatavatelt Anton Žoludevilt ja Igor Privalihhinilt solidaarselt kannatanu kasuks 589,40 eurot, mis tuleb hüvitada kannatanu arveldusarvele FIxxx Soome pangas SUUPOHJAN OSUUSPANKKI (BIC-kood XXX), märkides selgitusena „kriminaalasi nr 1-22-31274, tsiviilhagi hüvitamine“. 5.2 VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel rahuldada kannatanu L. N. esitatud tsiviilhagi summas 8250 eurot ning välja mõista süüdistatavalt Anton Žoludevilt kannatanu kasuks 8250 eurot, mis tuleb hüvitada kannatanu SEB pangakontole nr LTxxx, märkides selgitusena „kriminaalasi nr 1-22-31274, tsiviilhagi hüvitamine“. 5.3 KrMS § 126 lg 3 p 6 alusel ning Anton Žoludevi soovil võõrandada kohtuotsuse jõustumisel kohtuotsuse punktides 5.1 ja 5.2 märgitud tsiviilhagide katteks: Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 1-21-7546 arestitud Anton Žoludevi Soome S-Pankki Oy pangakontodel nr-d xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx olnud rahalistest vahenditest (kogusummas 42 907,45 eurot ja mis asuvad Soome Helsingi politseijaoskonna Pohjola Pankki Oyj-s kontol nr XXX) vastavalt 589,40 eurot L. M. R.le (arveldusarvele FIxxx Soome pangas SUUPOHJAN OSUUSPANKKI (BICkood XXX) ja 8250 eurot L. N.ele (SEB pangakontole nr LTxxx). 5.4 Tsiviilhagide täitmiseni jääb kehtima Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 121-7546 kohaldatud Anton Žoludevi Soome S-Pankki Oy pangakontodel nr-d XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX olnud rahaliste vahendite arest kogusummas 8839,40 eurot (asuvad Soome Helsingi politseijaoskonna Pohjola Pankki Oyj-s kontol nr XXX). 6. Konfiskeerimine 6.1

§ 832

lg 1 ja

§ 394

lg 6 alusel konfiskeerida Anton Žoludevilt järgnev vara: 6.1.1 Anton Žoludevi Binance Holdings//Binance.com kasutajakontol ID-ga nr xxx olnud 290.659174 ühikut krüptovaluutat Etherium Classic (ETC), mille väärtus oli 4 1-22-3127 12.11.2021 seisuga ca 14 274,60 eurot, mis on Harju Maakohtu 08.11.2021 määrusega nr 1-21-7525 arestitud (290.659174 ühikut krüptovaluutat Etherium Classic (ETC) on üle kantud Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavasse rahakotti aadressiga xxx); 6.1.2 Soome S-Pankki Oy pangakontodel nr-d XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX olnud rahalistest vahenditest (kogusummas 42 907,45 eurot) 34 068,05 eurot, mis on Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 1-21-7546 arestitud (asuvad Soome Helsingi politseijaoskonna Pohjola Pankki Oyj-s kontol nr XXX); 6.1.3 Austria panga UniCredit Bank Austria AG pangakontol nr ATxxx olnud rahalised vahendid kogusummas 6 713,16 eurot, mis on Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 1-21-7546 arestitud ning mille pank kandis 18.08.2021 enda valduses olevale (tuvastamata) pangakontole; 6.1.4 Itaalia pangas Unicredit S.p.A pangakontol nr ITxxx olnud rahavahendid kogusummas 21 065,19 eurot, mis on Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 1-21-7546 arestitud ning mille kõnealune pank kandis 10.05.2021 enda kontrolli all olevale (tuvastamata) kontole, mis kantakse üle Eesti Rahandusministeeriumi Swedbank AS pangakontole nr EExxx (SWIFT: XXX) viitenumbriga 3100082116 selgitusega ,,Priminal Procedure No xxx“ Anton Zoludev; 6.1.5 Coop Pank AS pangakontol nr EExxx olevad rahalised vahendid summas 5 166,25 eurot (09.11.2021 seisuga) (arestitud 10.11.2021 Harju Maakohtu määruse nr 121-7550 alusel); 6.1.6 Swedbank AS pangakontol nr EExxx olevad rahalised vahendid summas 0,00 eurot (09.11.2021 seisuga) (arestitud 10.11.2021 Harju Maakohtu määruse nr 121-7550 alusel); 6.1.7 Swedbank AS pangakontol nr EExxx olevad rahalised vahendid summas 2 276,76 eurot (09.11.2021 seisuga) (arestitud 10.11.2021.a Harju Maakohtu määruse nr 121-7550 alusel); 6.1.8 Anton Žoludevi Coinlist.co kontol olnud ja sealt 11.11.2021.a teostatud toimingu käigus Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavale aadressile xxx üle kantud krüptovaluuta Algorand (ALGO) 1227,778866 ühikut väärtusega 2181,95 eurot, mis on Harju Maakohtu 04.03.2022 määrusega nr 1-22-1157 arestitud; 6.1.9 Anton Žoludevi Coinlist.co kontol 11.11.2021.a seisuga olnud krüptovaluuta Sell Internet Computer (ICP) 123,705031 ühikut, mis on Harju Maakohtu 04.03.2022 määrusega nr 1-22-1157 arestitud ja 11.11.2021 teostatud toimingu käigus konverteeritud Bitcoini (BTC) 0,09061587 ühikuks ning üle kantud Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavale aadressile xxx väärtusega 5 284,24 eurot. Kohtuotsuse jõustumisel ning konfiskeerimisotsuse täitmise järgselt vabastada Anton Žoludevi Binance konto ID-ga nr xxx aresti alt koos sellele järele jäänud krüptovaluuta vääringutega. Konfiskeerimisotsuse täitmise järgselt vabastada aresti alt punktides 6.1.5-6.1.7 nimetatud pangakontod. 6.2

§ 394

lg 6, § 832 lg 1 ja § 84 alusel mõista Anton Žoludevilt konfiskeerimise asendamisena Eesti Vabariigi kasuks välja 112 443,40 eurot. Nimetatud nõudest 9 637,3 euro täitmise tagamiseks jätta aresti alla Harju Maakohtu 04.03.2022 määruse nr 1-22-1157 alusel arestitud Anton Žoludevi alljärgnev vara: 6.2.1 kullast kaelakett prooviga 585 kaaluga 101g väärtusega 2 757,3 eurot; 5 1-22-3127 6.2.2 käekell kirjega Breitling koos 2 kellarihma (metallist ja kummist), papist kellakarbi, kella vutlari, garantiitalongi, plastikust sihverplaadi kaitsme, kella tagumise kaane kleebise, dokumentide ümbrise, kasutusjuhendi, kindlustuslehe, võõrkeelse kokku volditud A5 suurune lehe, hinnasildi, 4 kellarihmalüli ja 2 kelladetailiga väärtusega 2 500 eurot; 6.2.3 käekell Longines koos karbi ja kellapadjaga väärtusega 500 eurot; 6.2.4 käekell kirjega Ulysse Nardin koos kellarihma, 2 kellakarbi (papit ja puidust), puhastuslapi, pehmenduspolstri, dokumendikaante, juhendi, garantii, kaardiümbrise ja plastikaardiga väärtusega 3700 eurot; 6.2.5 päikeseprillid Philipp Plein (Article: 000 UEV0007 PTE003N SUNGLASSES CLIPON Color: CTZG BLACK/ORANGE/NO Size: 0 ) koos nende juurde kuuluvate papist karbi, prillitoosi, inforaamatu, infosedeli, plastikkaardi ja puhastuslapiga väärtusega 180 eurot. Summa 9 637,3 vabatahtliku täitmise tähtajaks lugeda 2 (kaks) aastat kohtuotsuse jõustumisest. Nõude tasumise järgselt vabastada punktides 6.2.1 – 6.2.5 märgitud esemed aresti alt. KrMS § 306 lg 1 p 121 sättest lähtuvalt tuleb nimetatud summast 9637,30 eurot tasuda kohtuotsuse jõustumisest 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul võrdsete osadena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele 401,50 eurot, viimase osamakse suurus on 402,80 eurot. Summa tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Anton Žoludev, kriminaalasi 1-22-3127, konfiskeerimise asendamine“ ja viitenumber 99922700019532. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. KrMS § 126 lg 3 p 6 alusel ning Anton Žoludevi soovil võõrandada ülejäänud konfiskeerimise asendamise nõude katteks Harju Maakohtu 10.11.2021 määrusega nr 121-7546 ning 04.03.2022 määrusega nr 1-22-1157 arestitud Anton Žoludevi alljärgnev vara koguväärtuses 102 806,10 eurot: 6.2.6 Leedu AB Šiauliy bankas AB Šiauliy banko Vilniaus filialas pangakontol nr LTxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 4 788,8 eurot; 6.2.7 Leedu AB SŠiauliy bankas AB Šiauliy banko Vilniaus filialas pangakontol nr LTxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 4 987,98 eurot; 6.2.8 Leedu AB Šiauliy bankas AB Šiauliy banko Vilniaus filialas pangakontol nr LTxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 0 eurot; 6.2.9 Saksamaa SolarisBank AG pangakontol nr DExxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 2 636,22 eurot; 6.2.10 Rootsi Swedbank AB (publ) pangakontol nr SExxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 254,24 eurot (2 566,79 SEK); 6.2.11 Rootsi Swedbank AB (publ) pangakontol nr SExxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 44 152,31 eurot (445 761,68 SEK); 6.2.12 Rootsi Swedbank AB (publ) pangakontol nr xxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 1 896,85 eurot (19 150,60 SEK); 6.2.13 Hispaania CAIXABANK S.A. pangakontol nr ESxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 192,62 eurot; 6.2.14 Hispaania CAIXABANK S.A. pangakontol nr ESxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 1486,93 eurot; 6.2.15 Hispaania CAIXABANK S.A. pangakontol nr ESxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli 4737,76 eurot; 6 1-22-3127 6.2.16 Poola PKO BANK POLSKI S.A. pangakontol nr PLxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo arestimise hetkel oli -0,71 eurot; 6.2.17 Holland ING BANK N.V. pangakontol nr NLxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo oli arestimise hetkel 3945,14 eurot, kuid välisriik ei ole teatanud aresti kohaldamisest; 6.2.18 Holland ING BANK N.V. pangakontol nr NLxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo oli arestimise hetkel 15 465,81 eurot, kuid välisriik ei ole teatanud aresti kohaldamisest; 6.2.19 Holland ING BANK N.V. pangakontol nr NLxxx olevad rahalised vahendid, mille saldo oli arestimise hetkel 2444,58 eurot, kuid välisriik ei ole teatanud aresti kohaldamisest; 6.2.20 Iirimaa PFS Card Ireland pangakontol nr IExxx olevad rahalised vahendid, mille saldo oli arestimise seisuga 3214,64 eurot, kuid välisriik ei ole teatanud aresti kohaldamisest; 6.2.21 Sularaha 12 602,22 eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi SwedBank AS tagatiskontole nr EExxx selgitusega ,,KKP, kriminaalasi nr xxx, Anton Žoludev, Alina Žoludev’’. Konfiskeerimisotsuse täitmise järgselt vabastada aresti alt punktides 6.2.6 – 6.2.21 nimetatud pangakontod. 6.3

§ 832

lg 1 ja

§ 394

lg 6 alusel konfiskeerida Alina Žoludevilt järgnev vara: 6.3.1 Alina Žoludevi Binance kontol ID-ga xxx olnud 3 995,99 ühikut krüptovaluutat Algorand (ALGO) väärtuses ca 7 630,41 eurot, mis on Harju Maakohtu 08.11.2021 määrusega nr 1-21-7526 arestitud (mis on üle kantud Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavasse rahakotti aadressiga XXX); 6.3.2 Alina Žoludevi Binance Holdings /Binance.com kasutajakonto ID-ga nr xxx kontol olnud 0,96856477 ühikut krüptovaluutat Bitcoin (BTC) väärtuses ca 37 695,92 eurot, mis on Harju Maakohtu 08.11.2021 määrusega nr 1-21-7526 arestitud (mis on üle kantud Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavasse rahakotti aadressiga xxx); 6.3.3 Alina Žoludevi Binance Holdings /Binance.com kasutajakonto ID-ga nr xxx kontol olnud 253,183213 ühikut krüptovaluutat Terra (LUNA) väärtuses ca 22 373,07 eurot, mis on Harju Maakohtu 08.11.2021 määrusega nr 1-21-7526 arestitud (mis on üle kantud Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavasse rahakotti aadressiga xxx); 6.3.4 Alina Žoludevi Binance Holdings /Binance.com kasutajakonto ID-ga nr xxx kontol olnud 1 971,025417 ühikut krüptovaluutat DIA väärtuses ca 1 668,16 eurot, mis on Harju Maakohtu 08.11.2021 määrusega nr 1-21-7526 arestitud (mis on üle kantud Politsei- ja Piirivalveameti poolt hallatavasse rahakotti aadressiga xxx) ja jätta vara arest muutmata laiendatud konfiskeerimise tagamiseks; 6.3.5 Harju Maakohtu 07.12.2021 määruse nr 1-21-7693 alusel arestitud kinnistu asukohaga xxx (kinnistu registriosa nr xxx; katastritunnus xxx; sihtotstarve 100% 001/ elamumaa) väärtusega ca 240 000,00 eurot; 6.3.6 Harju Maakohtu 03.03.2022 määruse nr 1-22-1155 alusel arestitud Alina Žoludevile kuuluv käekell kirjega Omega koos kellarihma, kellakarbi, kasutusjuhendi, kaarditasku, kahe plastikkaardi, nelja kellarihmalüli ja 7 1-22-3127 hinnasildiga väärtusega 2400 eurot; 6.3.7 Harju Maakohtu 03.03.2022 määruse nr 1-21-1156 ja Harju Maakohtu 04.03.2022 parandusmääruse nr 1-22-1156 alusel arestitud Alina Žoludevi liikmelisus HÜ X (registrikood xxx), st garaažiboks nr x pindalaga 16,8 m2 aadressil xxx maakond väärtusega ca 14 200 eurot. Kohtuotsuse jõustumisel ning konfiskeerimisotsuse täitmise järgselt vabastada Alina Žoludevi Binance konto ID-ga nr xxx aresti alt koos sellele järele jäänud krüptovaluuta vääringutega. 6.4

§ 394

lg 6, § 832 lg 1 ja § 84 alusel mõista Alina Žoludevilt konfiskeerimise asendamisena Eesti Vabariigi kasuks välja 499 205,32 eurot. Nimetatud nõude vabatahtliku täitmise tähtajaks lugeda 2 (kaks) aastat kohtuotsuse jõustumisest. 6.4.1 Jätta konfiskeerimise asendamise nõude tagamiseks ja asenduskonfiskeerimisnõude vabatahtliku täitmiseni kehtima Harju Maakohtu 03.03.2022 määruse nr 1-22-1156 ja 04.03.2022 parandusmääruse nr 1-22-1156 alusel Eesti Vabariigi kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas 469 765,77 eurot kinnistule aadressil xxx (kinnistu registriosa nr xxx; katastritunnus xxx; sihtotstarve 100% 001/ elamumaa). 6.4.2 Samuti jätta asenduskonfiskeerimisnõude vabatahtliku täitmiseni aresti alla Harju Maakohtu 03.03.2022 määrusega nr 1-22-1155 arestitud: - kullast sõrmus prooviga 585 kaaluga 2,38g, millel on ees suurem lilla värvi ametüst ning sellest paremal ja vasakul reas 4 lilla värvi ametüsti väärtusega 100 eurot; - kullast sõrmus prooviga 14K kaaluga 2,48g, millel on ees 1 ca 0,50ct teemant väärtusega ca 700 eurot; - kullast sõrmus prooviga 585 kaaluga 2,55g, millel on ees reas 5 teemandit kokku ca 0,75ct väärtusega ca 900 eurot; - kullast sõrmus prooviga 585 kaaluga 1,96g, millel on ees 1 kandiline piklik kahvatusinine topaas ning sellest paremal ja vasakul reas 3 läbipaistvat värvi sünteelist kivikest väärtusega ca 100 eurot; - kullast sõrmus prooviga 18K kaaluga 2,60g, millel on 28 teemandit kokku 0,28ct väärtusega ca 400 eurot; - kullast kõrvarõngad (2

tk)prooviga 585 kaaluga 4,98g, millel on ees 7,0mm kahvatusinine topaas (1+1
tk)ning väikesed teemandid (4+4
tk)kokku ca 0,10ct väärtusega ca 300 eurot; - kullast kõrvarõngad (2
tk)prooviga 585 kaaluga 3,01g, millel on ees suurem tumesinine (kummutatud värv) tilgakujuline topaas (1+1 tk),mida ümbritsevad 16 väikest värvitut topaasi väärtusega ca 200 eurot; - kullast kõrvarõngad (2
tk)prooviga 585 kaaluga 3,47g, millel on ees suurem navettlihvis kahvatu väike topaas (1+1
tk)ja 4 fianiidiga (4+4
tk)lehekujulised detailid väärtusega ca 250 eurot; - kullast kõrvarõngad (2
tk)prooviga 585 kaaluga 2,18g, millel on teemandid (3+3
tk)kokku ca 0,90ct koos Kuldan juveelide sertifikaadi ja garantiiga 1-l 10x10cm lehel väärtusega ca 550 eurot; - kullast kõrvarõngad (2
tk)prooviga 585 kaaluga 2,43g, millel on navettlihvis väikesed smaragdid (2+2
tk)ning väikesed teemandid (4+4
tk)kokku 0,04ct väärtusega ca 200 eurot; 8 1-22-3127 - kullast kõrvarõngad (2
tk)prooviga 585 kaaluga 3,17g, millel on ees ca 5mm sinisafiirid (1+1 tk), millest paremal ja vasakul kaares on väikesed sinisafiirid (6+6
tk)ja teemandid (4+4
tk)kokku 0,08ct väärtusega ca 200 eurot; - kullast kõrvarõngad (2
tk)prooviga 585 kaaluga 4,92g, mille ripatsi osal on ca 8mm peridootkivi (1+1 tk), mida ümbritsevad teemandid (48+48tk) kokku ca 0,48ct väärtusega ca 400 eurot; - kullast ovaalsed kõrvarõngad (2 tk), mille peal eest vaates on hõbedast värvi sädelus, prooviga 750 kaaluga kokku 3,30g väärtusega ca 115,47 eurot; - kullast käevõru prooviga 585 kaaluga 5,00g väärtusega ca 136,5 eurot; - GG kujulise ripatsiga kaelakett, millel on värvilised kivikesed ning kirje Gucci, kullaprooviga 750 väärtusega ca 2 980 eurot; - kullast kaelakett prooviga 585 kaaluga 7,54g väärtusega ca 205,84 eurot; - kullast kaelakett prooviga 585 kaaluga 24,34g väärtusega ca 664,48 eurot; - läbipaistvas plastikümbrises kuldmünt kirjetega „ELIZABETH II AUSTRALIA 100 DOLLARS 2018 1 OZ 9999 GOLD“ ja „Year of the Dog“ väärtusega ca 1 628,44 eurot; - läbipaistvas plastikümbrises kuldplaat kirjetega „Valcambi Suisse“ ja „100g fine gold 999,9 /…/AA097551“ väärtusega ca 5 316,71 eurot; - käekell kirjega Jacob&Co koos 3 kellarihmaga (musta, roosa ja helesinist värvi) väärtusega ca 5 000 eurot; - sularaha summas 9 092,11 eurot. KrMS § 306 lg 1 p-st 121 lähtuvalt tuleb 499 205,32 eurot tasuda kohtuotsuse jõustumisest 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul võrdsete osadena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele 20 800,20 eurot, viimase osamakse suurus on 20 800,72 eurot. Summa tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „Alina Žoludev, kriminaalasi 1-22-3127, konfiskeerimise asendamine“ ja viitenumber 99922700019545. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. Nõude vabatahtliku täitmise korral vabastada punktis 6.4.2 märgitud vara aresti alt. 6.5

§ 832

lg 2 p 1 ja

§ 394

lg 6 alusel konfiskeerida X OÜ (registrikood xxx) alljärgnev vara: 6.5.1 OÜ Swedbank AS pangakontol nr EExxx olevad rahalised vahendid summas 40 520,93 eurot, mis on Harju Maakohtu 04.12.2021 määruse nr 1-21-8318 alusel arestitud; 6.5.2 kinnistusraamatus X OÜ nimele vormistatud korteriomand aadressil xxx maakond (registriosa nr xxx, katastritunnus xxx; elamumaa 100%) väärtusega ca 83 000 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 11.12.2021 kohtumääruse nr 1-217694 alusel; 6.5.3 X OÜ liikmelisus HÜ-s X (registrikood xxx), st garaaž nr x pindalaga 17,9 m2 asukohaga xxx maakond väärtusega ca 12 700 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 11.12.2021 kohtumääruse nr 1-21-7694 alusel; 6.5.4 X OÜ liikmelisus HÜ X (registrikood xxx), st garaažiboks nr x pindalaga 16,5 m2 aadressil xxx väärtusega 11 700 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu 11.12.2021 kohtumääruse nr 1-21-7694 alusel. Kohtuotsuse jõustumisel ning konfiskeerimisotsuse täitmise järgselt vabastada aresti alt punktis 6.5.1 nimetatud pangakonto. 9 1-22-3127 6.6

§ 394

lg 6, § 832 lg 1, 11, 2 p 1 ja § 84 alusel mõista X OÜ-lt (registrikood xxx) konfiskeerimise asendamisena Eesti Vabariigi kasuks välja 11 400 eurot. Nimetatud nõude vabatahtliku täitmise tähtajaks lugeda 2 (kaks) aastat kohtuotsuse jõustumisest. Asenduskonfiskeerimisnõude vabatahtliku tasumiseni jätta aresti alla Harju Maakohtu 11.12.2021 määrusega nr 1-21-7694 arestitud X OÜ liikmelisus HÜ-s X (registrikood xxx), st garaažiboks nr x pindalaga 17,1 m2 aadressil xxx maakond väärtusega 11 400 eurot. KrMS § 306 lg 1 p-st 121 lähtuvalt tuleb nimetatud summa tasuda kohtuotsuse jõustumisest 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul võrdsete osadena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele 475 eurot. Summa tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel märkida selgitusena „A&A Trade OÜ, kriminaalasi 1-22-3127, konfiskeerimise asendamine“ ja viitenumber 99922700019558. Viitenumbri märkimine on kohustuslik. 6.7

§ 832

lg 2 p 1 ja

§ 394lg 6 alusel konfiskeerida Max

Mark24 OÜ-le (registrikood 14454242) kuuluv sõiduauto BMW X6 M50D reg nr xxx (VIN koodiga XXX) (asub hoiul PPA parklas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn), mis on arestitud Harju Maakohtu 07.03.2022 määrusega nr 1-22-1154. 7. Asitõendid

§ 83lg 1 ja § 394 lg 5 alusel kuriteo toimepanemise vahendina konfiskeerida ning Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitada Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52, Tallinn) asuvad Anton Žoludevilt ära võetud: - sülearvuti ASUS ZenBook koos toitejuhtmega s/n xxx (pakend nr 0648629) - mobiiltelefon iPhone XS IMEI:xxx ja xxx1 (pakend nr 1519880) - 3 tk PIN kalkulaatorit (pakend nr G120144577) - magnetriba masin koos 67 tk toorikuga (pakend nr G120144590) - 111 tk pangakaarti (pakend nr G120144585) - 7 tk pangakaarti ja 8 tk SIM-kaarti (pakend nr G120144583) - 5 tk paroolikaarti ning 2 tk SIM-kaarti (pakend nr G120144584) - 71 tk SIM-kaardi ümbrist ning 70 tk SIM-kaarti (pakend nr G120144586) - 1 tk pangakaart, 2 tk PIN kalkulaatorit, 1 tk ABN-AMRO seade (pakend nr G120144589) - 2 tk mälupulka SanDisk (pakend nr 665985) - 1 tk mobiiltelefon Alcatel, 1 tk mobiiltelefon iPhone IMEI: xxx, 1 tk mobiiltelefon iPhone IMEI: xxx, 1 tk mobiiltelefon iPhone X, 1 tk mobiiltelefon DORO, 1 tk mobiiltelefon iPhone IMEI: xxx, 2 tk mobiiltelefoni Nokia (pakend nr G120144588) - 1 tk USB seade Ledger koos karbiga (pakend nr G120144592) - 14 tk paberdokumendi lehte (pakend nr 00574871) - 14 tk paberdokumendi lehte (pakend nr 00574873) - 32 tk paberdokumendi lehte (pakend nr 00574874) - 6 tk paberdokumendi lehte, 1 tk SIM kaardi ümbris, 1 tk plastikust paroolikaart (pakend nr G120144581) 10 1-22-3127 - 1 tk USB seade Trezor (pakend nr G120144591) 8 tk pangakaarti (pakend nr 00574872) 1 tk PIN kalkulaator (pakend nr G120144594) 1 tk pangakaart ning 2 tk paberdokumendi lehte (pakend nr G120144587) 1 tk USB seade Cruzerswitch (pakend nr KT7900207) 3 tk SIM-kaarti (pakend nr KT7900206) Anton Žoludevi nimele väljastatud Coop Pank AS pangakaart; J. M. U.S. nimele väljastatud Weststeini plastikkaart; ING pangakaart Anton Žoludevi nimele; Slovakkia ID-kaart B. S. nimele (pakend nr G120144576). - 1 tk Leedu Vabariigi ID-kaart (pakend nr G120144603) Autoriõiguse seaduse § 85 lg-te 1, 2, 3 ja 5 alusel konfiskeerida ja KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitada Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52, Tallinn) asuv hõbeda värvi metallist korpusega käekell, mille sihverplaadil on kirje ,,Hublot /.../° musta värvi kummitaolisest materjalist kellarihma ja hõbeda värvi metallist rihmakinnitusega.

§ 83lg 1 ja § 394 lg 5 alusel kuriteo toimepanemise vahendina konfiskeerida ja Kr

MS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitada Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52, Tallinn) asuv Alina Žoludevile kuuluv sülearvuti MacBook Pro s/n XXX (pakend nr 0648610). X OÜ ja Anton Žoludevi nimele väljastatud Swedbank pangakaart (pakend nr G120144576) ja seade Synology Diskstation DS218j s/n xxx (pakend nr G120144596), mis asuvad Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52, Tallinn) - tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Anton Žoludevile. Alina Žoludevile kuuluv mobiiltelefon iPhone (pakend nr 1519878) ja Alina Žoludevile kuuluv Coop Pank AS pangakaart (pakend nr G120144576), mobiiltelefon iPhone XS s/n XXX (pakend nr 1519879), tahvelarvuti iPad s/n XXX (pakend nr 0648626), lauaarvuti HP s/n XXX koos toitekaabliga (pakend nr 00008441), mobiiltelefon iPhone (pakend nr 1), mis asuvad Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas (Tööstuse 52, Tallinn) tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Alina Žoludevile.

Menetluskulud KrMS § 175 lg 1 p-de 3, 7 § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Anton Žoludevilt menetluskuludena esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha, s.o 1635 eurot, ekspertiisikulud kogusummas 180 eurot ning Swedbanki sularaha sissemakse toimingu teenustasu maksumus kogusummas 112,59 eurot s.o kokku 1927,59 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Anton Žoludevil tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 160,60 eurot ja viimase osamakse suurus on 160,99 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Pank. Makse tegemisel märkida viitenumber 99922700019176 ja selgitus „Anton Žoludev, kriminaalasi 1-22-3127, menetluskulud“. Viitenumbri märkimine maksekorraldusele on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses 11 1-22-3127 täitemenetluses KrMS § 175 lg 1 p-de 3, 4, 7 § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Alina Žoludevilt menetluskuludena esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha, s.o 1635 eurot, ekspertiisikulud kogusummas 408 eurot, määratud kaitsja tasu kogusummas 427,20 eurot ning Swedbanki sularaha sissemakse toimingu teenustasu maksumus kogusummas 92,18 eurot s.o kokku 2562,38 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Alina Žoludevil tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 213,50 eurot ja viimase osamakse suurus on 213,80 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Pank. Makse tegemisel märkida viitenumber 99922700019163 ja selgitus „Alina Žoludev, kriminaalasi 1-22-3127, menetluskulud“. Viitenumbri märkimine maksekorraldusele on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. KrMS § 175 lg 1 p 4, § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Igor Privalihhinilt menetluskuludena teise astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha, s.o 981 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Igor Privalihhinil tasuda sundraha ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 81,75 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Pank. Makse tegemisel märkida viitenumber 99922700018928 ja selgitus „Igor Privalihhin, kriminaalasi 1-22-3127, menetluskulud“. Viitenumbri märkimine maksekorraldusele on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. KrMS § 175 lg 1 p 4, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg 1 alusel välja mõista Vasily Gurovilt menetluskuludena esimese astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha, s.o 1635 eurot ja määratud kaitsja tasu kogusummas 1027,20 eurot, s.o kokku 2662,20 eurot. 01.06.2022 kohtuistungiga kaasnenud õigusabi kulud summas 43,20 eurot jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Vasily Gurovil tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Seega kuulub ühes kuus tasumisele mitte vähem kui 221,85 eurot. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Pank. Makse tegemisel märkida viitenumber 99922700018863 ja selgitus „Vasily Gurov, kriminaalasi 1-22-3127, menetluskulud“. Viitenumbri märkimine maksekorraldusele on kohustuslik. Kui menetluskulud jäävad tähtaegselt tasumata, hakkab neid välja nõudma kohtutäitur täitemenetluse seadustiku järgses täitemenetluses. 12 1-22-3127 Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Harju Maakohtu kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku
peatüki
jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. ASJAOLUD Anton Žoludevi süüdistatakse korduvas, suureulatuslikus ning grupiviisilises arvutikelmuses (süüdistuse punktid 1 ja 1.1 –

§ 213

lg 2 p-d 1, 3 ja 4); suureulatuslikus rahapesus (süüdistuse punktid 1 – 1.4.2 –

§ 394

lg 2 p 3); varem kelmuse toimepannud isikuna grupiviisilises ja avalikkuse poole pöördudes sooritatud kelmuses (süüdistuse punkt 2 -

§ 209

lg 2 p-d 1, 4 ja 5) ning altkäemaksu andmises ja vahendamises (süüdistuse punkt 3 –

§ 298lg 1 ja § 296 lg 1).

Alina Žoludevi süüdistatakse Anton Žoludevi rahapesule, st

§ 394

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritavale kuriteole, suures ulatuses ainelises, füüsilises ning vaimses kaasaaitamises (süüdistuse punktid 1.4.2 ja 1.4.5 -

§ 394lg 2 p 3 – 22 lg 3).

Igor Privalihhinit süüdistatakse Anton Žoludevi rahapesule, st

§ 394

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritavale kuriteole, ainelises, füüsilises ning vaimses kaasaaitamises (süüdistuse punkt 1.2 –

§ 394

lg 1 – 22 lg 3) ning varem kelmuse toimepannud isikuna grupiviisilises ja avalikkuse poole pöördudes sooritatud kelmuses (süüdistuse punkt 2 –

§ 209lg 2 p-d 1, 4 ja 5).

Vasily Gurovit süüdistatakse Anton Žoludevi rahapesule, st

§ 394

lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritavale kuriteole, suures ulatuses ainelises, füüsilises ning vaimses kaasaaitamises (süüdistuse punkt 1.4.4 –

§ 394lg 2 p 3 – 22 lg 3).

Kuriteo käekiri: küberkuritegelik tegevus ja kelmused rahapesu ning selle teenuse päritoluna Anton Žoludev tegutses Eesti Vabariigist vähemalt alates 09.07.2014.a kuni tema kohtueelses menetluses kahtlustatavana kinnipidamiseni, st 09.11.2021.a, kasutades kasutajanime antpri, erinevates küberkuritegudele ja kelmustele suunatud foorumites. Antud foorumid on internetiplatvormid, kus tavaliselt anonüümseks jäävad isikud ostavad ning müüvad internetis küberkuritegude ja kelmuste sooritamiseks mõeldud teenuseid. Nendes foorumites pakkus Anton Žoludev kasutajanime antpri alt kohtueelses menetluses tuvastamata vahetult küberkuritegusid aga ka kelmusi sooritavatele toimepanijatele küberkuritegudest ja kelmustest pärineva vara tõelise olemuse, päritolu, omandiõiguse varjamisteenust aga ka sellise päritoluga vara muundamist eesmärgiga varja selle ebaseadusliku päritolu. Tuvastamata kuritegude toimepanijatele pakkus Anton Žoludev kokkulepitud teenustasu eest teha kõikvõimalikke sularahaga ja sularahata tehinguid, valge, halli ja musta päritolu rahavahenditega tehingute tegemist, rewire (pangaülekande vastuvõtmine ja edastamine 13 1-22-3127 pangaülekande vormis), võimalust kanda erinevate riikide pankade, PayPali, Amazoni, eBay, internetikasiinode, Weststein kontodelt ja kontodele varjatult raha nii variisikute kui ka variäriühingute kaudu, kelmuste toimepanemisega seotud ülekannete vastuvõtmist, samuti maksete teostamist variisikutele. Lisaks andis Anton Žoludev foorumi postitustes teada, et tal on eraisikute ja ettevõtete nimedele registreeritud pangakontod, kuhu ta võtab vastu igasuguse päritoluga rahavahendeid ning neid pangakontosid saab kasutada kõikvõimalike toimingute jaoks vähemalt järgmistes riikides: Hiina, Slovakkia, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Austria, Šveits, Iirimaa, Rootsi, Suurbritannia, Saksamaa, Ungari, Bulgaaria, Soome, Norra, Läti, Leedu, Eesti ja Poola. Samas pakkus ka võimalust tellimuse peale avada pangakontosid kõikides teistes riikides. Näiteks ostis ta selleks Saksamaa panga N26, Inglismaal makseteenuseid pakkuvate ettevõtete Revolut ja ePayments keskkondades loodud kontosid koos kaitsevahenditega, lõi ise kontosid variisikute nimedele aga kasutas ka iseenda ja oma tuttavate nimedele avatud pangakontosid. Seega kasutas Anton Žoludev kirjeldatud kuritegelikust tegevusest pärineva vara vastuvõtmiseks ning selle varjamiseks nii iseenda kui ka oma abikaasa Alina Žoludevi nimedele erinevate riikide erinevates pankades ja maksesüsteemides avatud, oma tuttavate nimel olevaid, variisikute ning -äriühingute nimedel olevaid pangakontosid, avas ise võltsitud dokumentide ja vaL.ndmetega varipangakontosid aga ostis teiste poolt loodud varipangakontosid ka kokku. Kõnealustes foorumites tuvastamata kuritegusid toimepanevate isikutega kokkuleppe saavutamise järel sai Anton Žoludev enda teenuse eest kooskõlastatud tasu, mis oli 10-55% igalt rahakandelt, ja ülejäänud küberkuritegudest ning kelmustest pärinevad rahavahendid kandis Anton Žoludev toimepanjate määratud krüptovaluuta rahakotti või tasus mõnel muul kokkulepitud viisil. Kokkulepitud teenuse eesmärgiks oli varjata läbi erinevates riikides avatud variisikute ja äriühingute pangakontode ning teiste makseteenuse pakkujate juures avatud kontode kasutamise läbi antud kuritegelikust tegevusest pärinevate rahavahendite tõelist olemust, päritolu, omandiõigust aga ka vara selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks muundada. Tuvastamata kuritegude toimepanijad, olles varalise kasu saamise eesmärgil saavutanud ebaseadusliku andmetöötlusprotsessi sekkumise teel juurdepääsu eelnevalt toodud maksekeskkondadele, internetikasiinodele ning seetõttu erinevate isikute maksevahenditele, sisestasid nende kontodele juurdepääsu saamiseks kasutajatunnused ja paroolid ning jätsid teenusepakkujate arvutisüsteemile vale mulje nagu oleks tegu pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuga. Seejärel kandsid tuvastamata toimepanijad kannatanute teadmata ning nõusolekuta rahavahendid Anton Žoludevi kontrolli all olevatele kontodele. 1.
Kuritegelik tegevus

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi Anton Žoludev, olles teinud kasutajanime antpri alt vastavateemalistes internetifoorumites postitusi selle kohta, et ta võtab vastu rahaülekandeid peamiselt PayPali aga ka teiste teiste maksesüsteemide kaudu ning ka menetluse käigus tänaseni tuvastamata isikutele kuuluvatelt, ent ka tuvastatud isikule L. N.ele kuuluvalt pangakontolt, saavutas kontakti tuvastamata kaastäideviijatega ning kokkuleppe saavutamise järel edastas Anton Žoludev neile tema kontrolli all olevate pangakontode andmed. 14 1-22-3127 Seejärel tuvastamata kaastäideviijad, saanud ebaseadusliku juurdepääsu maksesüsteemides olevatele menetluse käigus senini tuvastamata isikutele kuuluvatele ja tuvastatud isikule, s.o L. N.ele kuuluvale kontodele aga ka kontode omanikele kuuluvatele maksevahenditele, kandsid nad kontode omanike teadmata ning nõusolekuta ajavahemikul vähemalt alates 11.09.2015.a kuni 04.05.2018.a ning 30.01.2020.a kuni 24.03.2020 rahavahendeid Anton Žoludevi poolt ette antud kontodele alljärgnevalt: Kuupäev 11.09.2015 22.10.2015 22.10.2015 27.10.2015 28.10.2015 4.11.2015 8.11.2015 9.11.2015 11.11.2015 11.11.2015 16.11.2015 Pangakaardi või pangakonto andmed Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: B. S. xxx xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: A. G. DEXXX xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: A. G. DExxx xxx pangakonto Kuhu raha kanti Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: A. G. DExxx xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: A. G. DExxx xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: M. G. DExxx - xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: A. S. DExxx xxx/ xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: K. K. DExxx xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: E. G. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: K. D. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: S. N. xxx American Express LUxxx 7679,90 xxx (maksevahendusteenust pakkuv äriühing). variisik D. M. LTxxx xxx Summa eurodes 2400,00 variisik R. D.LTXXX xxx 3817,54 variisik R. D.LTxxx xxx 3890,00 M. M. SKxxx xxx 7748,57 UAB X(registrikood xxx; tegevusala ehitus; juhatuse liige alates 04.09.2015.a Anton Žoludev) LTxxx AB X LUxxx xxx S.A., endise nimega xxx S.A. 7807,43 LUxxx xxx S.A., endise nimega xxx S.A. 7838,61 UAB X LTxxx xxx 2250,00 Anton Žoludev LTxxx xxx 2300,00 UAB X LTxxx xxx 2300,00 7842,74 15 1-22-3127 16.11.2015 11.12.2015 6.01.2016 13.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 31.01.2016 2.02.2016 4.02.2016 3.02.2016 3.02.2016 7.02.2016 10.02.2016 15.02.2016 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: K. M. xxx Visa pangakaart Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: C.H. DExxx xxx pangakonto Anton Žoludev LTxxx xxx 2250,00 V. H. FIxxx xxx 7846,67 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: S. H. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: S. H. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart : D R. Xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: C. P. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: M. S. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: J. R. xxx xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: A. B. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: X pangakontolt nr FRxxx xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: J. H. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: D. P. ettevõtte X pangakontolt xxx xxx variisik O. E. DE xxx 2198,00 V. H.FIxxx xxx 2180,00 variisik O. E. DExxx xxx 20,00 variisik O. E. DExxx xxx 2290,00 K. K. xxx xxx. 7800,00 variisik O.E. DExxx xxx 2332,00 V.H. FIxxx 8043,85 J, E, NLxxx xxx 13076,73 J. E. NLxxx xxx 8579,26 K. K. NLxxx xxx. 5265,44 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: M. M. xxx Discover pangakaart J. E.xxx xxx. 8000,00 16 1-22-3127 16.02.2016 18.02.2016 10.03.2016 10.03.2016 19.03.2016 20.03.2016 18.03.201621.03.2016 22.03.2016 25.03.2016 27.03.2016 28.03.2016 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto A. T. ITxxx anca xxxpangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: A. B. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: S.P. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: C. A. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: A. G.xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: L. M. M. xxx Discovery Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: A. R. Xxx xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: P. R. xxx xxx konto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: A. G. xxx Discover variisik O. E. DExxx xxx 24,17 V. H. FIxxx xxx 8090,00 T. B.NLxxx X 9300,00 variisik I. H. FIxxx xxx 4900,00 V. H. FIxxx xxx 9656,61 V. H. FIxxx xxx 9139,63 J. J. DExxx Wirecard Bank AG (konto on avatud EE passiga nr xxx, mida pole Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet väljastanud) J. J. DExxx xxx (võltsitud EE passiga nr xxx avatud konto) 2351,00 V. H. FIxxx xxx 7635,75 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: J. L. F. xxx Discover V. H. FIxxx xxx Kuritegu jäi lõpule viimata, sest pank võttis vara enda kontrolli alla. 8136,06 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid variisik V. S. FIxxx xxx 4890,00 Kuritegu jäi lõpule viimata, sest pank võttis vara enda kontrolli alla. 8148,82 17 1-22-3127 rekvisiite kandev pangakaart: S. B. G. Xxx Discover 29.03.2016 13.04.2016 13.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 25.04.2016 8.06.2016 14.06.2016 15.06.2016 18.07.2016 25.07.2016 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart T. G. H. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart E.G. A. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: T. S. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: A. C. H. Xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: L. L. xxx – Discover pangakaart Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: American Paws 173845304 USA Federal Savings Bank pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: B. Z. B. ettevõtte xxx xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto: xxx xxx pangakonto Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart V. R. P. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart D. A. I. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart J. L. C. P. xxx Discover Anton Žoludev NLxxx xxx. 8246,92 NLxxx xxx 7726,83 variisik K. L.FIxxx xxx 5140,71 I. K. SKxxx xxx 8063,30 variisik O. E. FIxxx xxx 6535,19 G. G. ATxxx xxx 7053,13 variisik V.S. FIxxx xxx 8200,00 variisik D. D. FIxxx xxx 21456,16 variisik V.S. FIxxx xxx 15580,58 variisik A. A. FIxxx xxx 8100,00 variisik O. E.FIxxx xxx 7832,30 A. M. NLxxx xxx 7970,32 18 1-22-3127 26.07.2016 28.07.2016 21.09.2016 26.09.2016 13.10.2016 14.10.2016 15.10.2016 21.10.2016 14.11.2016 14.11.2016 24.11.2016 26.11.2016 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart J. A. L. T. xxxDiscover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart A. N. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto M.E. ITxxx xxx. A. M. NLxxx xxx. 8120,55 I. K. SKxxx xxx, a.s (pangakonto avati EE IDkaardiga nr xxx, mida ei ole Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet väljastanud) D. S. ESxxx xxx (võltsitud LT ID-kaart nr xxx ja ID kaart nr xxx avatud konto) 7200,00 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart C. F. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto H. W. DExxx Commerzbank vormals xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto xxx ITxxx xxx variisik A. A. FIxxx xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto J. K. DExxx xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart R. B. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart M. R. xxxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart R. C. H. xxxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto I. F. xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid 18700,00 Kuritegu jäi lõpule viimata PayPali sekkumise tõttu. 6000,00 variisik J. K. FIxxx xxx 7842,74 variisik A. A. FIxxx xxx 25700,00 variisik O. E.FIxxx xxx 9608,54 variisik A. A. FIxxx xxx 14922,00 variisik D. D. FIxxx xxx 12305,00 variisik O. E.FIxxx xxx 8009,55 variisik O. E. FIxxx xxx 25658,35 ESxxx xxx 11400,00 19 1-22-3127 5.12.2016 3.05.20176.05.2017 rekvisiite kandev pangakaart I. F. xxx xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart Eduard Marsall 5425320161538788 Mastercard Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart T. S. xxx American Express variisik O. E.FIxxx xxx 34370,00 A. S.xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart Z.J. xxx Visa Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart M.-C. L. xxx Discover Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart N. K. xxx Discover Anton Žoludev DExxx Nx 2700,00 Rahavahendid ei jõudnud sihtkontole, kuna PayPal peatas makse. 2966,00 Anton Žoludev ATxxx xxx 1255,33 Anton Žoludev ATxxx xxx 23.10.2017 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart E. H. xxx Discover R.T. DExxx xxx 31.01.2018 – 02.02.2018 Leedu Vabariigi poolt kriminaalmenetluses 01-1-1064518 tuvastatud (üle võetud ja liidetud Eesti Vabariigi menetluses oleva kriminaalasjaga) tuvastatud isiku L. N. Hollandi pangakonto nr xxx Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakonto xxx xxx PayPal Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart K. H.A. Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid Anton Žoludev LTxxx 1157,35 Kuritegu jäi lõpule viimata PayPali sekkumise tõttu. 5456,00 Kuritegu jäi lõpule viimata, kuna ülekanne ei jõudnud R. T.i pangakontole. 8255,47 20.05.2017 28.05.2017 18.10.2017 18.10.2017 3.05.2018 4.05.2018 30.01.2020 10.03.2020 – 13.03.2020 A. D. NLxxx xxx 7126,00 Anton Žoludeviga seotud Soome pangakontole 3500 Anton Žoludev FIxxx 7000 20 1-22-3127 rekvisiite kandev pangakaart K.S. A.panki pangakaardilt maksevahendaja xxx kaudu 24.03.2020 Eeluurimisel täpselt tuvastamata isikule kuuluv, järgnevaid rekvisiite kandev pangakaart: K. N. O. asuvalt pangakontolt maksevahendaja Herminone kaudu Anton Žoludev Pank hüvitas kannatanule kuriteo tulemusena ära kantud vara 955 Pank hüvitas kannatanule kuriteo tulemusena ära kantud vara Seega pani Anton Žoludev kavatsetult toime

§ 213

lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mille kohaselt tema isikuna, kes on varem pannud toime arvutikelmuse, tekitas tuvastamata kaastäideviijatega ühiselt ja kooskõlastatult kannatanutele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamiseks varalist kahju. Arvutikelmuse tagajärjel põhjustati kannatanutele vähemalt

§ 121p 2 järgi suurele ulatusele vastav kahju.

1.1.1. Suures ulatuses rahapesu arvutikelmusest Eesmärgiga varjata

§ 213

lg 2 p-de 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisest pärinevat vara, tegi Anton Žoludev järgmised varjamistehingud:

11.09.2015.a kandis variisiku D. M. pangakontole nr LTxxx 2400,00 eurot;
22.10.2015.a laekus variisik R. D. pangakontole nr LTxxx kahe pangakandega 7707,54 eurot. Kontol olnud rahavahenditega toimis Anton Žoludev edasi järgnevalt: 2.
30.10.2015.a kandis R. D. pangakontole nr LTxxx 3500,00 eurot; 2.
02.11.2015.a võttis AS Swedbank sularahaautomaadi kaudu R. D. pangakontolt LTxxx välja 3550,00 eurot; 2.
26.10.2015.a kandis pangakontolt nr LTxxx 3468,53 eurot A. B. P. pangakontole nr LTxxx;
27.10.2015.a kandis enda kasutuses olevale varikontole nr LUxxx 7679,90 eurot;
28.10.2015.a variisiku M. M. S. panga kontole SKxxx kantud 7748,57 eurot kandis 29.10.2015.a edasi järgnevalt: 4.
1000,00 eurot kontole SKxxx; 4.
3000,00 eurot kontole HUxxx; 4.
3687,66 eurot kontole SKxxx;
04.11.2015.a kandis varifirma xxx pangakontole nr LTxxx7807,43 eurot;
08.11.2015.a kandis tema kasutuses olevale pangakontole nr LUxxx 7842,74 eurot;
09.11.2015.a kandis tema kasutuses olevale pangakontole nr LUxxx 7838,61 eurot;
11.11.2015.a xxx panga kontole nr LTxxx laekunud 2250,00 eurost võttis 17.11.2015.a pangakontolt nr LTxxx Leedus Vilniuses asuva sularahaautomaadi kaudu välja 1400 eurot;
11.11.2015.a kandis pangakontole nr LTxxx 2300,00 eurot;
16.11.2015.a kandis tema nimele avatud pangakontole nr LTxxx 2250,00 eurot;
11.12.2015.a jõudis V. H. pangakontole nr FIxxx 7846,67 eurot ning Anton Žoludev toimis kontol olnud rahavahenditega edasi järgnevalt: 11.
16.12.2015.a maksis 7050,00 eurot S. B. pangakontole nr EExxx selgitusega „za remont“; 21 1-22-3127 11.
ajavahemikul alates 16.12.2015.a kuni 17.12.2015.a võttis Swedbank AS sularahaautomaadist nr HAN00035 (Tallinn, Võidujooksu 10) kaudu kontolt nr EExxx üheksas osas välja sularaha kokku 6200,00 eurot;
06.01.2016.a laekus variisiku O. E.pangakontole nr DExxx 2198,00 eurot, misjärel kandis Anton Žoludev kontol olnud rahavahendid edasi järgnevalt: 12.
14.01.2016.a kandis samalt pangakontolt 2001,00 eurot variisik O. E.pangakontole nr LTxxx; 12.
25.01.2016.a tegi variisik O. E.pangakontolt nr LTxxx ülekande summas 2000,00 eurot UAB X pangakontole LTxxx;
13.01.2016.a kandis V. H. pangakontole nr FIxxx laekunud 2180,00 eurot 14.01.2016.a edasi 1962,00 eurot X Bankas Leedu pangakontole nr LTxxx;
21.01.2016.a kandis variisik O. E.pangakontole nr DExxx 20,00 eurot;
22.01.2016.a laekus variisik O. E.pangakontole nr DExxx 2290,00 eurot ning kontol olnud rahavahendid kandis Anton Žoludev edasi järngnevalt: 15.
27.01.2016.a 2201,00 eurot O. E.pangakontole nr LTxxx; 15.
01.02.2016.a maksis pangakontolt nr LTxxx 2400,00 eurot xxx pangakontole nr LTxxx;
31.01.2016.a kandis variisik K. K. pangakontole nr NLxxx 7800,00 eurot;
3.02.2016.a V. H. pangakontole nr FIxxx jõudnud 8043,85 eurost kandis 05.02.2016.a edasi 7180,00 eurot X Bankas Leedu pangakontole nr LTxxx;
03.02.2016.a variisiku J. E. pangakontole nr NLxxx laekunud 13076,73 eurot kandis edasi järgnevalt: 18.
05.02.2016.a pangakontolt nr NLxxx maksis 1800,00 eurot Vasily Gurovi pangakontole CYxxx; 18.
05.02.2016.a pangakontolt nr NLxxx maksis 7720,00 eurot A. K.i pangakontole nr CYxxx; 18.
05.02.2016.a pangakontolt nr NLxxx tasus 3500,00 eurot Vasily Gurovi pangakontole CYxxx;
Ajavahemikus alates 02.02.2016.a kuni 4.02.2016.a laekus variisik O. E. pangakontole nr DExxx 2332,00 eurot ja kontol olnud rahavahendid kandis Anton Žoludev edasi järgnevalt: 19.
15.02.2016.a maksis 2301,00 eurot O. E.pangakontole nr LTxxx; 19.
02.03.2016.a tasus O. E.pangakontolt nr LTxxx 2850,00 eurot x pangakontole nr LTxxx selgitusega „arve 020316“;
7.02.
a kanti variisik J. E. pangakontole nr NLxxx 8579,26 eurot, kuid rahakanne ei jõudnud sihtkontole, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata;
10.02.2016.a laekus variisik K. K. pangakontole nr NLxxx 5265,44 eurot, misjärel kandis Anton Žoludev kontol olnud rahavahendeid edasi järgnevalt: 21.
12.02.2016.a maksis 4950,00 eurot X (registrikood xxx, alates 14.10.2015.a juhatuse liige Vasily Gurov, ettevõtte tegevusalaks on remondi- ja viimistlustööd) pangakontole nr LTxxx selgitusega „invoice 110216“; 21.
12.02.2016.a X pangakontole nr LTxxx laekunud 4950,00 eurost kandis 16.02.2016.a edasi 650,00 eurot Vasily Gurov kontole nr LTxxx selgitusega „salary 001“;
15.02.2016.a laekus variisik J. E. pangakontole nr NLxxx 8000,00 eurot, misjärel kandis Anton Žoludev kontolt rahavahendeid edasi järgnevalt: 22.
18.02.2016.a 8070,00 eurot x pangakontole nr LTxxx selgitusega „incoice AZ170216“; 22.
seisuga 18.02.2016.a x pangakontol nr LTxxx olnud rahavahenditest kandis 18.02.2016.a 10000,00 eurot X arvele nr DExxx selgitusega „Bestellung Nr. 529094“; 22.
19.02.2016.a osaliselt summas 2140,00 eurot x panga kontole nr LTxxx selgitusega „invoice nr 190216“;
16.02.2016.a kandis variisik O. E.pangakontole nr DExxx 24,17 eurot; 22 1-22-3127
18.02.2016.a V. H. pangakontole FIxxx laekunud 8090,00 eurost kandis 19.02.2016.a edasi 7200,00 eurot x pangakontole nr LTxxx;
10.03.2016.a laekus variisik T. B. pangakontole nr NLxxx 9300,00 eurot, misjärel kandis Anton Žoludev kontol olnud rahavahendid edasi järgnevalt: 25.
24.05.2016.a maksis 10 000,00 eurot X pangakontole nr LTxxx selgitusega „built materials nr052316“; 25.
Samalt X pangakontolt kandis 24.05.2016.a seisuga olnud rahavahenditest edasi 15 000,00 eurot X UAB (hiljem nimega UAB X, tegevusala maksevahendus sh krüptovaluutaks) pangkontole nr LTxxx selgitusega „FOR EVP8310001029572, EMONEY EXCHANGE“;;
10.03.2016.a variisik I. H. pangakontole nr FIxxx laekunud 4900,00 eurost kandis 14.03.2016.a edasi 4400,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx;
19.03.2016.a V. H. pangakontole nr FIxxx laekunud 9656,61 eurost kandis 22.03.2016.a 8620,00 eurot UAB x pangakontole nr LTxxx;
20.03.2016.a V. H. pangakontole nr FIxxx jõudnud 9139,63 eurost kandis 22.03.2016.a 8160,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx;
Ajavahemikul alates 18.03.2016.a kuni 21.03.2016.a J. J. panga kontole nr DExxx kolmes osas laekunud 2351,00 eurot kandis 25.03.2016.a 2351,00 eurot enda nimele avatud pangakontole nr LTxxx;
22.03.2016.a J. J. pangakontole nr DExxx laekunud 4890,00 eurost kandis 31.03.2016.a 4881,00 eurot enda nimele pangakontole nr LTxxx;
25.03.2016.a V. H. pangakontole nr FIxxx laekunud 7635,75 eurot kandis x pank 02.06.2016.a summas 7635,75 eurot administratiivkontole FIxxx, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata panga sekkumise tõttu;
28.03.2016.a variisik V. S. pangakontole nr FIxxx jõudnud 8148,82 eurost tegi ajavahemikul alates 01.04.2016.a kuni 05.04.2016.a kontoga seotud pangakaardiga nr 492057******6770 kaardimakseid ja võttis välja sularaha välja kokku 8046,56 eurot;
29.03.2016.a laekus Anton Žoludevi Ipangakontole nr NLxxx 8246,92 eurot, millest 8200,00 eurot kandis 01.04.2016.a UAB X AB pangakontole nr LTxxx;
31.03.2016.a V. H. pangakontole nr FIxxx laekunud 8136,06 eurot kandis Soome pank X 02.06.2016.a administratiivkontole FIxxx, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata panga sekkumise tõttu;
13.04.2016.a kandis tema käsutuses olevale pangakontole nr NLxxx 7726,83 eurot;
13.04.2016.a variisik K. L. pangakontole nr FIXXX laekunud 5140,71 eurot kandis edasi järgnevalt: 36.
14.04.2016.a maksis 5136,00 eurot K. L. S-Bank Plc Soome pangakontole nr FIXXX; 36.
14.04.2016.a kandis kontolt FIXXX 5100,00 eurot Agris Hansson S- pangakontole nr FI7339390053495768 selgitusega „laen“;
21.04.2016.a variisik I. K. pangakontole nr SKXXX jõudis 8063,30 eurot, millega toimis järgnevalt: 37.
22.04.2016.a maksis 2910,00 eurot J.js M. pangakontole nr SKXXX; 37.
5,00 eurot kandis I.K. pangakontole nr SKXXX; 37.
Ajavahemikul alates 25.4.2016.a kuni 26.04.2016.a võttis sularahaautomaadist pangakaardiga nr 440577******4923 välja 5150,00 eurot;
21.04.2016.a variisik O. E.pangakontole nr FIXXX laekus 6535,19 eurot ning kontoga seotud pangakaardiga nr 4920********9301 tegid Anton Žoludev ja Alina Žoludev Tallinnas 25.04.2016.a kaardimakseid ja võtsid välja sularaha kokku 6927.17 eurot;
22.04.2016.a variisik G. G. pangakontole nr ATXXX kandis 7053,13 eurot;
25.04.2016.a laekus variisik V. S. pangakontole nr FIxxx 8200,00 eurot ning kasutades kontoga seotud pangakaarti nr 4920********9418, tegi Anton Žoludev Tallinnas 23 1-22-3127 ajavahemikul 28.04.2016.a kuni 29.04.2016.a kaardimakseid ja võttis välja sularaha kokku 6431,75 eurot;
08.06.2016.a jõudis variisik D, D, pangakontole nr FIxxx 21456,16 eurot, misjärel kandis Anton Žoludev kontol olnud rahavahendid edasi järgnevalt: 41.
09.06.2016.a 7000,00 eurot F, E. pangakontole nr SKxxx; 41.
09.06.2016.a 14400,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx; 41.
10.06.2016.a laekunud 14400,00 eurost kandis edasi samal päeval 11250,00 eurot Autohaus x arvele nr DExxx selgitusega „Bestellung Nr. 529094“ ; 41.
13.06.2016.a 3100,00 eurot maksis Vasily Gurovi pangakontole nr LTxxx selgitusega „reserve“;
14.06.2016.a variisik V. S. pangakontole nr FIxxx laekunud 15580,58 euroga tegi Anton Žoludev pangakaardiga nr 492057******6770 Tallinnas ajavahemikul alates 22.06.2016.a kuni 29.06.2016.a kaardimakseid ja võttis välja sularaha kokku 3012,60 eurot;
15.06.2016.a variisik A. A. pangakontole nr FIxxx jõudnud 8100,00 eurot kandis 17.06.2016.a edasi 8100,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „raha ehituseks“. Samal kontol olnud rahavahenditest kandis 20.06.2016.a samal päeval edasi: 43.
5000,00 eurot EVP International UAB (Paysera) kontole nr LTxxx selgitusega „FOR EVP8310001029572 E-MONEY EXCHANGE“; 43.
5000,00 eurot Vasily Gurov pangakontole nr LTxxx selgitusega „loan back payment“;
18.07.2016.a variisik O. E.pangakontole nr FIxxxlaekunud 7832,30 eurot kandis 20.07.2016.a edasi 7800,00 eurot UAB X kontole nr LTxxx selgitusega „thanks“. UAB X pangakontol nr LTxxx 21.07.
a seisuga olnud rahavahendid kandis 22.07.2016.a edasi järgnevalt: 44.
7500,00 eurot EVP International UAB (Paysera) kontole nr LTxxx selgitusega „FOR EVP8310001029572 E-MONEY EXCHANGE“; 44.
500,00 eurot Vasily Gurov pangakontole nr LTxxx selgitusega „loan back payment“;
25.07.2016.a kandis variisik A. M. pangakontole nr NLxxx 7970,32 eurot;
26.07.2016.a kandis tema käsutuses olevale pangakontole nr NLxxx 8120,55 eurot;
28.07.2016.a variisiku I. K. pangakontole nr SKxxx jõudnud 7200,00 eurost kandis 02.08.2016.a edasi 7200,00 eurot pangakontole nr SKxxx;
19.09.2016.a võttis D. S. pangakontolt ESxxx, kasutades selleks kontoga seotud pangakaarti nr xxx, Swedbank As sularahaautomaadist välja 50,00 eurot;
21.09.2016.a kandis D. S. pangakontole nr ESxxx 18700,00 eurot, kuid kuritegu jäi lõpuni viimata PayPal Holdings, Inc sekkumise tõttu;
26.09.2016.a variisiku A. A. pangakontole nr FIxxx laekunud 6000,00 eurost kandis edasi 5900,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „invoice 290916“. UAB X pangakontole nr LTxxx 03.10.2016.a seisuga olnud rahavahenditest kandis samal päeval edasi 10450,00 eurot X (tegevusala on maksevahendus sh krüptovaluutaks) Saksamaa panga DEUTSCHE KONTOR PRIVATBANK AG kontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“;
13.10.2016.a variisik J. K. pangakontole nr FIxxx laekunud 7842,74 euroga tegi Tallinnas ajavahemikul alates 27.10.2016.a kuni 28.10.2016.a pangakaardiga nr 431871******0218 kaardimakseid ja võttis välja sularaha kokku 2908,00 eurot;
14.10.2016.a variisik A. A. pangakontole nr FIxxx laekunud 25 700,00 eurot toimis edasi järgnevalt: 52.
18.10.2016.a maksis 9900,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx; 52.1.
UAB X pangakonto seisuga 19.10.2016.a olnud rahavahenditest kandis samal päeval edasi 19 810,00 eurot x panga kontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“; 52.
18.10.2016.a kandis 9250,00 eurot Šveitsi pangakontole nr CHxxx; 24 1-22-3127 52.
ajavahemikul alates 20.10.2016.a kuni 21.10.2016.a võttis sularahas välja kokku 7527,75 eurot;
15.10.2016.a laekus variisik O. E.pangakontole nr FIxxx 9608,54 eurot ning kontol olnud rahavahendid kandis edasi järgnevalt: 53.
18.10.2016.a 10 070,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „arve 101816UAB“. 53.
UAB X pangakontol nr LTxxx seisuga 19.10.2016.a olnud rahavahenditest kandis samal päeval edasi 19 810,00 eurot x pangakontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“;
21.10.2016.a variisik A. A. pangakontole nr FIxxx laekunud 14 922,00 eurot kandis edasi järgnevalt: 54.
24.10.2016.a 14 900,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „invoice 102416“; 54.
samale UAB X pangakontole laekunud laekunud rahavahenditest kandis 25.10.2016.a edasi 14850,00 eurot x pangakontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“
14.11.2016.a variisik D. D. pangakontole nr FIxxx kantud 12 305,00 EUR kandis edasi järgnevalt: 55.
16.11.2016.a kokku 6 255 eurot D. D. pangakontole nr FIxxx, kust kandis samal päeval edasi 1900,00 eurot UAB X Leedu pangakontole nr LTxxx selgitusega „thanks“; 55.
16.11.2016.a 1900,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „arve 349023“; 55.
16.11.2016.a 1900,00 eurot D. D. pangakontole nr FIxxx, mille kandis samal päeval omakorda edasi UAB X Leedu pangakontole nr LTxxx selgitusega „remont“; 55.
16.11.2016.a 1900,00 eurot D. D. pangakontole nr FIxxx, mille kandis samal päeval edasi UAB X Leedu pangakontole nr LTxxx selgitusega „arve nr part 3“; 55.
16.11.2016.a 350,00 eurot V. I. pangakontole nr CZxxx;
UAB X pangakontole nr LTxxx laekus 17.11.2016.a neljalt erinevalt D. D.i pangakontolt kokku 7600,00 eurot, misjärel kandis kontol olnud rahavahendid edasi järgnevalt: 56.
17.11.2016.a 7540,00 eurot x panga kontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“; 56.
17.11.2016.a 350,00 eurot V. I. X Bank a.s pangakontole nr CZxxx, millelt kandis 18.11.2016.a edasi 300,00 eurot UAB X Leedu pangakontole nr LTxxx selgitusega „thanks“;
UAB X pangakontole nr LTxxx 18.11.2016.a laekunud 300,00 eurost kandis 21.11.
a edasi 40,00 eurot selgitusega „av-sp 0060“ ja 200,00 eurot selgitusega „av-sp 0058“ Vasily Gurov Leedu panga AB SEB bankas kontole nr LTxxx;
14.11.2016.a variisik O. E.pangakontole nr FIXXX laekunud 8009,55 euroga tegi, kasutades pangakaarti nr XXX, Tallinnas ajavahemikul 17.11.2016..a kuni 23.11.2016.a kaardimakseid ja võttis sularahas välja kokku 7983,23 eurot;
24.11.2016.a variisik O. E.pangakontole nr FIXXX laekunud 25 658,35 eurot kandis edasi järgnevalt: 59.
29.11.2016.a 25 650,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „investicija 2390123VG“; 59.
Samalt UAB X pangakontolt seisuga 30.11.
a olnud rahavahenditest kandis samal päeval edasi 39 050,00 eurot X panga kontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“;
26.11.2016.a laekus Anton Žoludevi kasutuses olevale pangakontole nr ESXXX11400,00 eurot, misjärel kandis ta seisuga 29.11.2016.a kontol olnud rahavahenditest edasi 11500,00 eurot isikule nimega P. S. selgitusega „FREND“; 25 1-22-3127
05.12.2016.a laekus variisik O. E.pangakontole nr FIXXX 34 370,00 eurot, misjärel kandis ta kontol olnud rahavahendid edasi edasi järgnevalt: 61.
07.12.2016.a 34 370,00 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „bitkoini ostmine ex.nr. xxx“; 61.
Samalt UAB X pangakontolt kandis 08.12.2016.a seisuga olnud rahavahenditest edasi samal päeval 45000,00 eurot x pangakontole nr DExxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S753846E“;
Ajavahemikul 03.05.2017.a kuni 06.05.2017.a tegi A. S. pangakontole nr ESxxx 4 makset kogusummas 2700,00 eurot, kuid rahavahendid ei jõudnud sihtpangakontoni, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata;
Ajavahemikul 20.05.2017.a kuni 28.05.2017.a laekus Anton Žoludevi pangakontole nr DExxx 2966,00 eurot, millest 2700,00 eurot kandis ta 30.05.2017.a summas BTC-e pangakontole nr CZxxx selgitusega „FFC ACC.9311.40582 FOR ACC S681029E“;
18.10.2017.a laekus Anton Žoludevi pangakontole nr ATxxx 1255,33 eurot ning kontol olnud rahavahenditest kandis ta 24.10.2017.a edasi 4000,00 eurot krüptovaluuta keskkonda Bitstamp (tegevusalaks on maksevahendus sh krüptovaluutaks) selgitusega FBAWI17101154604;
18.10.2017.a kandis enda nimelisele pangakontole nr ATxxx makse summas 1157,35 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata X, Inc. sekkumise tõttu;
23.10.2017.a maksis R. T. pangakontole nr DExxx 5456,00 eurot, kuid pangakanne ebaõnnestus panga tegevuse tõttu ja seepärast jäi kuritegu lõpule viimata;
Ajavahemikul alates 31.01.2018.a kuni 02.02.2018.a jõudis L. N.e pangakontolt nr NLxxx Anton Žoludevi pangakontole nr FIxxx 8255,47 eurot, millel olnud rahavahendid kandis Anton Žoludev edasi järgnevalt: 67.
06.02.2018.a 6500 eurot Anton Žoludevi pangakontole nr DExxx; 67.
06.02.2018.a 1800 eurot X UAB kontole nr LTxxx.
Ajavahemikul 03.05.2018.a kuni 04.05.2018.a kandis variisik A. D. pangakontole nr NLXXX 7126,00 eurot. Selliselt võttis Anton Žoludev vastu ja tegi arvutikelmusest pärineva varaga erinevaid varjamistehinguid ja -toiminguid kokku vähemalt

§ 121p 2 suures ulatuses.

Arvutikelmusest pärineva vara rahakannetega erinevate riikide erinevates pankades asuvatele erinevatele enda, võltsitud dokumentidega, variisikute ja -äriühingute nimedele avatud pangakontodele soovis Anton Žoludev kaotada seose kuritegeliku tegevuse, rahavahendite päritolu vahel ning suunas vara majanduskäibesse. Lisaks arvukatele pangakannetele kasutas Anton Žoludev varjamistehingute ja -toimingute tõhustamiseks pangatehingutes näilikke ning majandusliku sisuta makseselgitusi, tegi kirjeldatud pangakontodelt nii kaardimakseid aga võttis välja ka sularaha, maksis erinevatele teenusepakkujatele (sh X , EVP International UAB (Paysera), Autohaus Euler GmbH, Bitstamp ). Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi tegevuse keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. 26 1-22-3127 Samuti katab süüdistatava kavatsetus antud ajavahemikul kehtinud RahaPTS § 4 p 2 tähenduses arvutikelmusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku pärituolu varjamiseks, sest ta soetas antud vara eest krüptovaluutat ja kandis näilike ning majandusliku sisuta pangatehingute alusel vara kirjeldatud isikutele. Eelnevalt kirjeldatud asjaolude tõttu katab Anton Žoludevi kavatsetus ajavahemikul alates 27.11.2017.a kuni 19.07.2020.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamist aga ka RahaPTS § 4 p 1 tähenduses sellise vara muundamise. 1.2. Suures ulatuses rahapesu – nn internetikasiino haru Kooskõlas süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgiga ning skeemiga võttis Anton Žoludev küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärinevat vara vastu ka internetikasiinode kontodelt. Igor Privalihhin avas 22.04.2017.a Saksamaa NX pangas pangakonto nr DEXXX ja edastas pangakonto numbri Anton Žoludevile vähemalt enne 05.06.2017.a. Lisaks avas Igor Privalihhin oma abikaasa V. P. nimel 08.06.2017.a pangakonto nr DEXXX. Kontonumbrid edastas Igor Privalihhin nende avamise päeval Anton Žoludevile, et viimane saaks võimaldada pangakontodele kanda antud kuritegelikust tegevusest pärinevat vara. Igor Privalihhin, säilitades kontrolli nii enda kui ka abikaasa nimedele avatud pangakontode üle, võttis nendele vastavalt Anton Žoludevi suunistele vastu kirjeldatud tegevusest pärinevaid rahakandeid (vt allpool toodud tabel ja sellele järgnevad rahakanded) ja kandis need edasi Anton Žoludevi antud pangakontodele. Edasikannete eest sai Igor Privalihhin Anton Žoludevilt tasu 5-10%. Nii kandsid tuvastamata küberkuritegude ja kelmuste toimepanijad kuritegeliku tegevuse tulemusena ära rahavahendeid Saksamaa, Hollandi ja Hispaania pankade täpselt tuvastamata klientide kontodelt rahvusvahelise spordiennustuse ja hasartmängude ettevõtte Entain Group keskkonnas Premium.com (tegutseb ElectraWorks litsentsi alusel) avatud kontode kaudu. Tuvastamata toimepanijatega kokkuleppe saavutanud Anton Žoludev võttis ajavahemikul 01.02.2017.a kuni 25.05.2020.a Igor Privalihhini kaasabil vastu täpselt tuvastamata küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärinevat vara hasartmängukontodelt alljärgnevatele pangakontodele: Isik, kelle nimele konto avatud R.W. Raha päritolu pangakaart ja pank Kuhu raha kanti Summa (EUR) Kuupäev XXX; XXX; XXX; XXX (X AG Saksamaa) Anton Žoludev DEXXX NX Bank 1000,00 500,00 26.04.2017 02.05.2017 M, W. xxx (X BANK PLC Saksamaa) Anton Žoludev DEXXX NX Bank 1400,00 I.O. XXX (X Saksamaa) Entain Group peatas makse ja tegu jäi lõpule viimata. 1175,00 12.07.2017 27 1-22-3127 Anton Žoludev DEXXX NX Bank Anton Žoludev DEXXX N2X Bank 940,00 18.07.2017 1751,34 22.06.2017 Entain Group peatas makse ja tegu jäi lõpule viimata. 517,00 1349,00 19.05.2017 08.06.2017 1300,00 15.12.2017 Entain Group peatas makse ja tegu jäi lõpule viimata. 1000,00 08.06.2017 P. T. XXX; XXX (X Saksamaa) B.K. XXX (X Saksamaa) Anton Žoludev DEXXX NX Bank A.T. XXX; XXXX); XXX (X Saksamaa) Anton Žoludev DEXXX NX Bank P.B. 523224******3878 (X Saksamaa) Anton Žoludev DEXXX NX Bank M.M. XXX; XXX (X) Igor Privalihhin DEXXX NX Bank S. E. XXX; XXX (X) Igor Privalihhin DEXXX NX Bank 2010,00 05.06.2017 M.T. XXX(X Saksamaa) V. F. DExxxNX Bank (võltsitud LT pass nr xxx) 2778,00 11.06.2017 N.W. xxx (x Saksamaa) V. F. DEXXX NX Bank (võltsitud LT pass nr XXX) 1000,00 1000,00 15.05.2017 17.05.2017 J.S. XXX (X Saksamaa) 2609,00 14.06.2017 S.W. XXX (X Saksamaa) V. F. DEXXX NX Bank (võltsitud LT pass nr XXX) V. F. DEXXX NX Bank (võltsitud LT pass nr XXX) 900,00 17.05.2017 T.K. XXX (X Saksamaa) Alina Žoludev DEXXX NXBank 3122,00 15.06.2017 Markus Keller XXX(X Saksamaa) Alina Žoludev DEXXX NX Bank 1000,00 17.06.2017 Einar Huschitt XXX(X Saksamaa) Alina Žoludev DEXXX N26 Bank 800,00 1500,00 17.06.2017 22.06.2017 K.K. XXX; XXX (X) R. T. DExxx (Commerzbank) 2400,00 18.08.2017 28 1-22-3127 C. W. xxx; xxx (x Saksamaa) G. G. DExxx(Commerzbank) 600,00 600,00 1000,00 2077,00 21.04.2017 29.04.2017 02.05.2017 05.06.2017 T.H. xxx; xxx (X Saksamaa) R. T. DEXXX (X) M.F. XXX(X Saksamaa) R. T. DEXXX (X) 900,00 800,00 1100,00 1000,00 900,00 1000,00 3000,00 1316,00 29.05.2017 02.06.2017 10.06.2017 15.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 28.06.2017 05.07.2017 J. B. XXX; XXX (xxx Saksamaa) R. T. DEXXX(xxx) S. S. XXX (xxx Saksamaa) R. T. DEXXX(xxx) 600,00 23.05.2017 R.W. XXX; XXX (xxx Saksamaa) DEXXX (xxx) S. S. XXX(xxxSaksamaa) DEXXX (xxx) 1200,00 500,00 1000,00 16.04.2017 17.04.2017 11.04.2017 A. S. XXX(x Saksamaa); xxx (xxx Saksamaa) DExxx (xxx) L.P. xxx (xxxSaksamaa); xxx (xxx Saksamaa) R. D. DExxx(xxx) L. P. xxx(xxx Saksamaa) DExxx(xxx) 500,00 1000,00 285,00 1000,00 900,00 400,00 1000,00 800,00 1000,00 700,00 500,00 07.03.2017 11.03.2017 15.03.2017 26.03.2017 29.03.2017 15.02.2017 19.02.2017 21.02.2017 17.03.2017 22.03.2017 11.02.2017 H. Z. xxx; xxx (xxx Saksamaa); xxx(xxx Saksamaa) DExxx(xxx) S. S. xxx (xxx Saksamaa) DExxx(x Bank) 500,00 1000,00 800,00 600,00 01.02.2017 04.02.2017 06.02.2017 16.05.2017 F.W. xxx; xxx; xxx; xxx; xxx; xxx (x Saksamaa) V. P. DEXXX (Nx Bank) 1000,00 410,00 1000,00 489,00 900,00 20.06.2017 24.06.2017 05.07.2017 08.07.2017 11.07.2017 29 1-22-3127 T.D. xxx; xxx(x AG Saksamaa) V. P. DEXXX (Nx Bank) 4718,00 12.06.2017 G.M. xxx (xxx); xxx V. P. DEXXX (Nx Bank) (COMMERZBANK) 800,00 29.06.2017 T.H. xxx; xxx(xxx) K. M. DEXXX (NX Bank) 563,00 01.11.2017 O.B. xxx (xxx Hispaania) xxx ESxxx (xxx.) LT IDkaart nr xxx (kadunud alates 21.05.09) 1400,00 700,00 08.01.2019 10.01.2019 J. L.D. xxx (xxx Hispaania) Anton Žoludev ESXXX (xxx.) 2260,00 2440,00 20.01.2020 22.01.2020 G.R. L. xxx (xxxHispaania) xxx ESxxx(xxx.) võltsitud LV pass nr xxx 1400,00 875,00 1000,00 05.02.2019 07.02.2019 14.02.2019 P.P. xxx(xxx. Hispaania) xxx ESxxx (xxx.) võltsitud LV pass nr LVxxx 1250,00 300,00 1000,00 07.01.2019 09.01.2019 14.02.2019 I.M. xxx(xBank) O. D. ESxx (xxx võltsitud LV pass nr LVxxx 1000,00 1300,00 400,00 14.02.2019 06.03.2019 08.03.2019 S. B. xxx(xxx Saksamaa) Anton Žoludev NLxxx (xxx.) 400,00 200,00 30.05.2019 05.06.2019 R.A. xxx; xxx(x); xxx(x) A. D, NLxxx (x.) S.H. xxx (x) NLxxx (x 780,00 900,00 940,00 700,00 950,00 08.05.2020 11.05.2020 12.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 Seega võimaldas Anton Žoludev kavatsetult tuvastamata küberkuritegude ja kelmuste toimepanijatel peamiselt Saksamaa, Hollandi ja Hispaania täpselt tuvastamata isikute krediitja deebetkontodelt internetikasiino keskkonna kaudu ajavahemikul vähemalt alates 01.02.2017.a kuni 25.05.2020.a teha rahaülekandeid tema kontrolli all olevatele pangakontodele kokku vähemalt

§ 121p 2 järgi suures ulatuses.

30 1-22-3127 Igor Privalihhini loodud ja Anton Žoludevile edastatud pangakontod võimaldasid võtta vastu 12 327 eurot kuritegelikust tegevusest pärinevaid rahavahendid. Laekunud rahavahenditega tegid Anton Žoludev ja Igor Privalihhin järgmised tehingud:

Anton Žoludev võttis ajavahemikul 21.02.2017.a kuni 27.02.2017.a R. D. Saksamaa panga x kontole nr DExxx laekunud rahavahenditest pangakaardiga sularahaautomaadist välja 2167,50 eurot ning seejärel kandis 18.05.2017.a edasi Saksamaa panga x kontole nr DExxx;
Anton Žoludev võttis ajavahemikul 09.03.2017.a kuni 09.04.2017.a V. B. Saksamaa panga x kontole nr DExxx laekunud rahavahenditest pangakaardiga sularahaautomaadist välja 2500 eurot;
Anton Žoludev kandis x (Commerzbank) pangakontole nr DExxx laekunud rahasummad edasi järgnevalt: 3.
26.04.2017.a 584,16 eurot x Bank pangakontole nr DExxx selgitusega „Bitcoin.de“; 3.
03.05.
a 1200 eurot Saksamaa panga x variisik G. G. kontole nr DExxx selgitusega „do sebe“.
Anton Žoludev kandis enda nimel avatud Saksamaa Nx pangas olevalt kontolt nr DEXXX laekunud rahavahendid edasi järgnevalt: 4.
28.04.2017.a 1000 eurot X (BTC-e.com) CZxxx Česká spořitelna, S.S. krüptovaluuta keskkonda; 4.
09.06.2017.a 1500 eurot X (BTC-e.com) CZxxx Česká spořitelna, S.S. krüptovaluuta keskkonda; 4.
23.06.2017.a 2000 eurot X (BTC-e.com) CZxxx Česká spořitelna, S.S. krüptovaluuta keskkonda; 4.
13.07.2017.a 500 eurot Alina Žoludev nimel avatud kontole nr DEXXX Saksamaa pangas N26 Bank; 4.
19.07.2017.a 1200 eurot X (BTC-e.com) CZxxx Česká spořitelna, S.S. krüptovaluuta keskkonda.
Anton Žoludev kandis V. F.i Saksamaa pangas Nx Bank olevalt kontolt nr DEXXX edasi sellele laekunud rahavahendid järgnevalt: 5.
04.05.2017.a 500,00 eurot UAB „X“ X Bankas pangakontole LTxxx selgitusega „For btgoods“; 5.
16.05.2017.a 1000,00 eurot R. T. Saksamaa X pangakontole nr DExxx, selgitusega „sev 349023“; 5.
18.05.2017.a 1900,00 eurot UAB X (ettevõtte juht ja aktsionär alates 14.11.2016.a Läti kodanik D. D., isikukood xxx) LTxxx x pangakontole selgitusega „For evp666294“; 13.06.2017.a 2780,00 eurot UAB X LTxxx x pangakontole selgitusega „13-062017EX preorder sum“; 5.
16.06.2017.a 2600,00 eurot UAB X LTxxx x pangakontole selgitusega „368242626“; 5.
Anton Žoludev kandis R. T. Saksamaa x pangakontole nr DExxx laekunud rahavahendid edasi Leedu äriühingu UAB X x pangakontole nr LTxxx 24.05.
a 600 eurot; 30.05.
a 925 eurot; 06.06.
a 790 eurot; 07.06.
a 2000 eurot, 13.06.
a 900 eurot; 19.06.
a 1025 eurot; 22.06.
a 2500 eurot; 23.06.
a 1000 eurot; 29.06.
a 2990 eurot; ning 10.07.2017.a 1200 eurot;
07.06.2017.a laekus Igor Privalihhini Saksamaa panga Nx Bank pangakontole nr DEXXX 2010 eurot, millest Igor Privalihhin kandis samal päeval edasi 1645,00 eurot eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx AB Šiaulių Bankas selgitusega „invoice2390123“. Samalt Nx pangakontolt kandis Igor Privalihhin 08.06.2017.a kokku 402 eurot oma isiklikule kontole AS SEB Pank nr EEXXX selgitusega „raha; 31 1-22-3127
09.06.2017.a laekus Igor Privalihhini Saksamaa panga NX Bank pangakontole nr DEXXX 1000 eurot, millest Igor Privalihhin kandis samal päeval edasi 900,00 eurot Leedu äriühingu UAB X X pangakontole nr LTxxx selgitusega ,,money’’ ja 5 eurot oma abikaasa V. P. NX kontole nr DEXXX selgitusega „for you my love“;
13.06.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 4718 eurost kandis Igor Privalihhin samal päeval edasi 4246,20 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx X selgitusega „money“ ja 170 eurot enda nimel avatud pangakontole nr DEXXX;
21.06.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 1000 eurost kandis Igor Privalihhin samal päeval edasi 800 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx X selgitusega „money“ ja 100 eurot enda nimel avatud pangakontole nr DEXXX selgitusega „money“;
Anton Žoludev kandis Alina Žoludev Saksamaa panga NX Bank kontole nr DEXXX edasi järgnevalt: 10.
19.06.2017.a 900 eurot Anton Žoludevi nimele avatud NX Bank pangakontole nr DEXXX; 10.
19.06.2017.a 2000 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgitusega „for evp284920“; 10.
20.06.2017.a 2000 eurot UAB X pangakontole nr LTxxx selgituse „order 238301452“; 10.
23.06.2017.a 1500 eurot Anton Žoludevi nimele avatud NX Bank pangakontole nr DEXXX;
27.06.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 410 eurost kandis Igor Privalihhin samal päeval edasi 369 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx X selgitusega „money“ ja 136 eurot A. A. Swedbank AS kontole nr EEXXX selgitusega „money“;
30.06.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 800 eurost kandis Igor Privalihhin: 01.07.2017.a edasi 720 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx X selgitusega „money“; 01.07.2017.a kandis 40 eurot ja 02.07.2017.a 16 eurot tema nimele avatud pangakontole nr DEXXX NX pangas selgitusega „money“;
06.07.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 1000 eurost kandis Igor Privalihhin samal päeval edasi 900 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx X selgitusega „money“ ja 100 eurot oma isiklikule kontole nr DEXXX NX pangas selgitusega „money“;
11.07.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 489 eurost kandis Igor Privalihhin samal päeval edasi 440,10 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx X selgitusega „money“;
12.07.2017.a V. P. pangakontole nr DEXXX laekunud 900 eurost kandis Igor Privalihhin samal päeval edasi 810 eurot Anton Žoludevi kontrolli all oleva ettevõtte UAB X kontole nr LTxxx selgitusega „money“ ja hiljem kandis samal pangakontol olnud rahavahenditest 239,66 eurot X OÜ Swedbank AS kontole nr EEXXX;
21.08.2017.a Anton Žoludev kandis variisiku R. T. Saksamaa Commerzbank pangakontole nr DExxx laekunud rahavahenditest edasi Saksamaa panga X variisiku G. G. pangakontole nr DEXXX 2950,00 eurot selgitusega „veranda i krqsha remont 2390“.
03.11.2017.a laekus K. M. pangakontole DEXXX X Ltd. kontolt ATXXX 563,00 eurot, millest 550,00 eurot kandis Anton Žoludev edasi 03.11.2017.a Igor Privalihhini pangakontole nr DEXXX;
Anton Žoludev võttis ajavahemikul 09.01.2019.a kuni 15.01.2019.a variisik X Hispaania panga X. kontolt nr ESxxx sellega seotud pangakaardiga nr xxx sularahaautomaadist välja kokku 2000 eurot sularaha;
Anton Žoludev kandis enda nimel avatud Hispaania panga x kontole nr ESXXX jõudnud rahavahenditest 21.01.2020.a edasi 2700 eurot iseenda AS X kontole nr EExxx selgitusega 32 1-22-3127 „Holiday“ ja 23.01.2020.a iseenda Austria panga X kontole nr ATxxx selgitusega „Na Stroiku“. Vastavalt süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgile ning kuriteo toimepanemise viisile, kasutas Anton Žoludev Austria Vabariigis avatud pangakontosid ATXXX ja ATxxx. Nendele võttis ta vastu täpselt tuvastamata küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärinevat vara maksevahenduse keskkonna IPS Solutions LTD ning hasartmängu keskkonna bet-at-home.com International Ltd kaudu järgnevalt:
13.01.2021.a laekus IPS Solutions LTD – Mass PA kaudu kontolt nr XXX selgitusega „EWALLET FUNDS REDEMPTION 11976249“ Anton Žoludevi pangakontole nr ATxxx 194,16 eurot, kuigi maksesaajaks märgiti O. C.;
20.01.2021.a laekus bet-at-home.com International Ltd kaudu kontolt nr XXX selgitusega „Payout of winnings“ Anton Žoludevi pangakontole nr ATXXX 1204,90 USD, kuigi tegelikkuses märgiti maksesaajaks K. F. R.;
Ajavahemikul 20.01.2021.a kuni 21.01.2021.a laekus bet-at-home.com International Ltd kaudu kontolt nr XXX selgitusega „Payout of winnings’’ Anton Žoludevi kontrollitavale Austria pangakontole kokku 2384,00 eurot, kuigi tegelikkuses märgiti maksesaajaks P. A.. Lisaks eelnevale laekus ajavahemikul 28.01.2021.a kuni 26.02.2021.a Anton Žoludevi Austrias avatud pangakontodele nr-d ATXXX ja ATxxx viis pangakannet kogusummas 7390,00 eurot S. B. nimele avatud pangakontodelt nr-d XXX, XXX, XXX, milliste selgituseks oli peamiselt ,,thanks’’. Sarnaselt laekus Anton Žoludevi pangakontole ka 30.04.2021.a 2200 eurot A. N. S. nimele avatud pangakontolt XXX selgitusega „inv 30593“. Vahekokkuvõtteks võttis Anton Žoludev vastu ja tegi küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärineva varaga erinevaid varjamistehinguid ja -toiminguid kokku vähemalt

§ 121p 2 järgi suures ulatuses.

Kuritegelikust tegevusest saadud vara vastuvõtmise ning rahakannetega erinevate riikide erinevates pankades asuvatele erinevatele enda, võltsitud dokumentidega, variisikute ja äriühingute nimedele avatud pangakontodele soovis Anton Žoludev kaotada seose kuritegeliku tegevuse ning rahavahendite päritolu vahel, varjata selle omandiõigus aga ka muundada antud tegevusest pärinevat vara, suunates vara lõppastmes majanduskäibesse. Lisaks arvukatele pangakannetele kasutas Anton Žoludev varjamistehingute ja -toimingute tõhustamiseks pangatehingutes näilikke ning majandusliku sisuta makseselgitusi, võttis kirjeldatud välja sularaha ja maksis erinevatele teenusepakkujatele (näiteks X ja Binance), sh krüptovaluuta soetamiseks. Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi osutatava teenuse keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Samuti katab süüdistatava kavatsetus antud ajavahemikul kehtinud RahaPTS § 4 p 2 tähenduses küberkuritegelikust tegevusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku pärituolu varjamiseks, sest ta soetas antud vara eest krüptovaluutat ja kandis näilike ning majandusliku sisuta pangatehingute alusel vara kirjeldatud isikutele. 33 1-22-3127 Eelnevalt kirjeldatud asjaolude tõttu katab Anton Žoludevi kavatsetus ajavahemikul alates 27.11.2017.a kuni 19.07.2020.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamist aga ka RahaPTS § 4 p 1 tähenduses sellise vara muundamise. Samuti katab Anton Žoludevi kavatsetus alates 20.07.2020.a kehtima hakkanud RahaPTS § 4 p-dest 1 ja 3 kuritegelikust tegevusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil aga ka sellise vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise. Igor Privalihhin pani seega ajavahemikul alates 22.04.2017.a kuni 12.07.2017.a vähemalt kaudse tahtlusega toime

§-de 394 lg 1 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ta aitas Anton Žoludevil, vähemalt 12 327 eurot ulatuses, varjata kuritegelikust tegevusest pärineva vara tõelist olemust, päritolu, omandiõigust ning suunata vara majanduskäibesse. Nimetatud summast kandis Igor Privalihhin 10 830,3 eurot vastavalt Anton Žoludevi suunistele UAB X pangakontole ning 1 496,7 eurot võttis ta teenustasuna eratarbimisse suunamiseks endale. Seetõttu osutas Igor Privalihhin Anton Žoludevi põhiteole oli nii füüsilist, ainelist kui ka vaimset kaasabi. 1.2.

K. M.i NX pangakonto kasutamine Kantuna süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgist ja skeemist võttis Anton Žoludev osutatava rahapesuteenuse kokkuleppe saavutamise järel kohtueelses menetluses tuvastamata kuritegude toimepanijatelt vastu kuritegelikust tegevusest pärinevat vara ning kahjusummad ka kannatanutelt eBay keskkonnast. Vastavad kannatanud ostsid eBay keskkonnas erinevaid elektroonikatooteid, kuid rahakannete sooritamise järel ei saanud nad lubatud vastusooritust. Müncheni ringkonnakohus mõistis K. M.i süüdi selles, et Ebay keskkonnas müüdi 25.06.2018.a internetiplatvormi kaudu Sonos Playbase’i väärtusega 580,00 euro kannatanule B. R. C., kes kandis 25.06.2018.a ostuhinna K. M.i kontole IBAN DEXXX Nx Bank GmbH-s. Nõnda kasutati K. M.i antud pangakontot kuritegelikust tegevusest pärineva vara vastuvõtmiseks ja varjamistoiminguteks. Eesmärgiga varjata eBay kaudu kuritegeliku tegevuse tulemusena ära kantud rahavahendite tõelist olemust, päritolu ning omandiõigust, rakendas süüdsitatav selleks K. M.i Saksa Nx pangakontot nr DEXXX, misjärel tegi nendega järgmised varjamistoimingud:
18.06.2018.a võttis Anton Žoludev K. M.i pangakontole M. B. pangakontolt nr XXX vastu 647,70 eurot. Seejärel võttis süüdistatav K. M.i pangakontolt Swedbanki Randvere Tee sularahaautomaadist välja sularaha 650,00 eurot;
Anton Žoludev võttis K. M.i antud pangakontole vastu rahakanded järgnevalt: 21.06.2018.a S. M. M. pangakontolt nr XXX 595,99 eurot; 22.06.2018.a J. E. pangakontolt nr XXX 615,49 eurot ja 25.06.2018.a B. R. C. pangakontolt nr XXX 595,49 eurot. K. M.i pangakontole jõudnud rahavahenditest võttis Anton Žoludev 26.06.2018.a kahes osas välja sularahas välja summas 1140,00 eurot ja 26.06.2018.a maksis kaardiga asukohas „Neste Smuuli“ summas 50,00 eurot. Eelkirjeldatule täiendavalt võttis Anton Žoludevil K. M.i Saksamaa pangas N X avatud pangakontole vastu ka järgmised täpselt tuvastamata küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärinevad rahakanded: 34 1-22-3127 Kuupäev Raha päritolu summa (EUR) 06.11.2017 Worldpay AP LTD 360,00 07.11.2017 Worldpay AP LTD 1155,00 09.11.2017 Worldpay AP LTD 838,00 14.11.2017 IBA Entertainment Ltd 323,00 15.11.2017 Worldpay AP LTD 379,00 24.11.2017 Worldpay AP LTD 1250,00 28.11.2017 Worldpay AP LTD 525,00 04.12.2017 Rodeler Ltd 542,00 14.12.2017 Rodeler Ltd 1215,00 09.01.2018 Tipico CO Ltd 228,00 30.01.2018 Tipico CO Ltd 136,00 01.02.2018 Tipico CO Ltd 142,00 06.02.2018 Tipico CO Ltd 185,00 06.02.2018 Tipico CO Ltd 159,00 27.02.2018 Mangopay SA 1802,00 27.02.2018 Tipico CO Ltd 200,00 06.03.2018 Mangopay SA 2498,18 13.03.2018 Mangopay SA 97,00 Vahekokkuvõtteks võttis Anton Žoludev vastu ja tegi kuritegelikust tegevusest pärineva varaga erinevaid varjamistehinguid ja -toiminguid ka K. M.i isikuandmetega avatud varipangakontot kasutades. Antud päritoluga vara vastuvõtmise ning erinevate kannete eesmärgiks oli ladestada vara legaalsesse majanduskäibesse läbi seose kaotamise vara päritolu ning kuritegeliku tegevuse vahel. Antud eesmärki võimaldas saavutada K. M.i nimel avatud pangakonto, millele Anton Žoludev võttis vastu maksevahendeid erinevatest finants- ja maksevahenduse (eBay, Worldpay AP LTD, Tipico CO Ltd) aga ka spordiennestus ja hasartmängu keskkondadest (IBA Entertainment Ltd, Rodeler Ltd) ning kandis need tegeliku päritolu, tõelise olemuse ja omandiõiguse varjamise eesmärgil edasi, võttis välja sularahas aga maksis ka erinevate teenuste eest, st kulutas ära. Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi osutatava teenuse keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Eelnevalt kirjeldatud asjaolude tõttu katab Anton Žoludevi kavatsetus ajavahemikul alates 27.11.2017.a kuni 19.07.2020.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamist. 35 1-22-3127 1.
Suures ulatuses rahapesu – Saksamaa N X Panga haru Täiendavalt võttis Anton Žoludev süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgil tuvastamata kuritegude toimepanijatelt vastu kuritegelikust tegevusest pärinevaid rahavahendeid tema kontrolli all olevatele Saksamaa Liitvabariigi N X pangas variisikute nimedele avatud pangakontodele. Saavutanud tuvastamata toimepanijatega vastavad kokkulepped, võttis Anton Žoludev vastava päritoluga vara vastu ajavahemikul alates 23.01.2020.a kuni 11.06.2021.a alljärgnevale 24 pangakontole: Variisiku nimi ja dokumendi number I. N. Venemaa pass nr xxx N. G. Venemaa pass nr xxx V. S. Venemaa pass nr xxx A. B.Venemaa pass nr xxx Y. K. Venemaa pass nr xxx A. G. Venemaa pass nr xxx A. N.Venemaa pass nr xxx A. B. Venemaa pass nr xxx I. K. Venemaa pass nr xxx M.N.Venemaa pass nr xxx V. S. Venemaa pass nr xxx L. K. Venemaa pass nr xxx Ar. P. Venemaa pass nr xxx M. K.Venemaa pass nr xxx I. A. Venemaa pass nr xxx K. I. Venemaa pass nr xxx D.G.Venemaa pass nr xx A. V.Venemaa pass nr xxx G. I. P. R. pass nr xxx E. P. Venemaa pass nr xxx D. P. Venemaa pass nr xxx H. C. B. Poola ID-kaart nr xxx J. F. G.Poola ID-kaart nr xxx A. D. M. Poola ID-kaart nr xxx Avamise aeg ja N26 pangakonto nr 23.01.2020 xxx 24.01.2020 xxx 24.01.2020 xxx 11.03.2020 xxx 24.03.2020 xxx 01.04.2020 xxx 01.04.2020 xxx 03.04.2020 xxx 06.04.2020 xxx 20.04.2020 xxx 08.05.2020 xxx 11.05.2020 xxx 11.05.2020 xxx 12.05.2020 xxx 21.05.2020 xxx 22.05.2020 xxx 29.05.2020 xxx 07.09.2020 xxx 09.09.2020 xxx 13.09.2020 xxx xxx 05.04.2021 xxx 06.04.2021 xxx 11.06.2021 xxx Kontole laekunud summa 9503,71 EUR 6269,18 EUR 2132,37 EUR 8602,64 EUR 18535,39 EUR 8782,7 EUR 2858,27 EUR 8935,61 EUR 49,64 EUR 4360,96 EUR 10089,82 EUR 2395 EUR 6896,45 EUR 25,2 EUR 1063,2 EUR 2319 EUR 6985 EUR 69,36 EUR 5875,05 EUR 39,64 EUR 4908,99 EUR 2363 EUR 3520,54 EUR 19911,82 EUR Seega võttis Anton Žoludev ajavahemikul 23.01.2020.a kuni 11.06.2021.a täpselt tuvastamata kuritegude toimepanijatelt toodud pangakontodele vastu täpselt tuvastamata küberkuritegelikust tegevusest ja kelmusest pärinevat vara vähemalt

§ 121p 2 järgi suures ulatuses.

Anton Žoludev taotles 24 erineva Venemaa ja Poola variisiku nimdele Saksamaa pangas registreeritud, kuid nendele reaalselt ise juurdepääsuõigusi omades, antud päritoluga vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamist, suunates vara lõppastmes majanduskäibesse. Eelnevalt kirjeldatud asjaolude tõttu katab Anton Žoludevi kavatsetus ajavahemikul alates 27.11.2017.a kuni 19.07.2020.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise, kuna kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Sarnasel põhjusel katab Anton Žoludevi 36 1-22-3127 kavatsetus ka alates 20.07.2020.a kehtima hakkanud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise. 1.

Suures ulatuses rahapesu – kuritegelikust tegevusest pärineva vara suunamine majanduskäibesse 1.4.
Soome Vabariigi pangakontode kasutamine Eesmärgiga suunata, vastavalt süüdistuse punktile 1, küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärinevat vara legaalsesse majanduskäibesse, kasutas Anton Žoludev järgnevaid Soome pangas S-Bank Plc kuute pangakontot nr-d: XXX avati 21.01.2017.a; xxx avati 21.01.2017.a; XXX avati 07.02.2017.a; XXX avati 04.05.2017.a; xxx avati 09.07.2017.a ja xxx avati 14.05.2020.a. Kõnealustele pangakontodele laekus vastava päritoluga vara, mille maksekorraldustes märgitud saaja ei langenud kokku pangakonto omaniku, st Anton Žoludevi, isikuga, ja seda järgnevalt:
pangakontole nr xxx laekus kokku 7320,00 eurot maksevahendajate Inpay ja Citadel Commerce Uk Ltd kaudu ning maksesaajateks märgiti erinevate isikute nimed, mis ei langenud kokku pangakonto tegeliku kasusaaja isikuga;
pangakontole nr xxx laekus kokku 5361,00 eurot maksevahendajate Worldpay ja Hermione Ltd kaudu ning maksesaajateks märgiti erinevate isikute nimed, mis ei langenud kokku pangakonto tegeliku kasusaaja isikuga;
pangakontole nr XXX laekus kokku 7338,00 eurot ning maksesaajateks märgiti erinevate isikute nimed, mis ei langenud kokku pangakonto tegeliku kasusaaja isikuga;
pangakontole nr XXX laekus viie ülekandega kokku vähemalt 3540 eurot maksevahendaja Worldpay Ltd kaudu ning ning maksesaajateks märgiti erinevate isikute nimed, mis ei langenud kokku pangakonto tegeliku kasusaaja isikuga. Pangakontol olnud rahavahenditest kanti 2150 eurot Eestisse Alina Žoludevile ning 1390 eurot Anton Žoludevi enda S-Pankki kontole XXX. Pangakontodele jõudnud vara eest soetas Anton Žoludev muuhulgas krüptovaluutat ja kandis edasi teistele tema kontrolli all olevatele pangakontodele. Järelikult kasutas Anton Žoludev vähemalt ajavahemikul 21.01.2017.a kuni 14.05.2020.a erinevaid Soome Vabariigis avatud pangakontosid küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärineva vara tõelise olemuse, päritolu, omandiõiguse varjamiseks aga ka sellise päritoluga vara muundamiseks, et varjata selle ebaseaduslikku päritolu. Erinevate maksevahendajate kaudu tehtud rahakanded näilikele maksesaajatele võimaldasid Anton Žoludevil end distantseerida kuritegelikust tegevusest pärineva vara päritolust aga ka raskendada antud vara päritolu tuvastamist. Antud vara suunamine mh krüptovääringutesse võimaldas Anton Žoludevil ladestada kuritegelikku vara legaalsesse majanduskäibesse. Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi tegevuse keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Samuti katab süüdistatava kavatsetus antud ajavahemikul kehtinud RahaPTS § 4 p 2 tähenduses kuritegelikust tegevusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku pärituolu varjamiseks, 37 1-22-3127 sest ta soetas antud vara eest krüptovaluutat ja kandis näilike ning majandusliku sisuta pangatehingute alusel vara enda tegeliku kontrolli alla. Eelnevalt kirjeldatud asjaolude tõttu katab Anton Žoludevi kavatsetus ajavahemikul alates 27.11.2017.a kuni 19.07.2020.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamist aga ka RahaPTS § 4 p 1 tähenduses sellise vara muundamise. Sarnasel põhjusel katab Anton Žoludevi kavatsetus ka alates 20.07.2020.a kehtima hakkanud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise ja sellise vara muundamise selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 1.4.
Pangatehingud – rahakanded, kaardimaksed ja sularahatehingud ja Alina Žoludevi kaasabi Kantuna süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgist kasutas Anton Žoludev ajavahemikul 18.08.2017..a kuni 19.10.2021.a kokku 29 erineva võltsitud dokumendiga ja variisikute andmetega avatud pangakontodega seotud pangakaarti AS Swedbank sularahaautomaatide kaudu vähemalt

§ 121

p-le 2 vastavas suures ulatuses sularaha väljavõtmiseks ning 16 erineva võltsitud dokumendiga ja variisikute andmetega avatud pangakontodega seotud pangakaarti AS Swedbank terminalides kaardimaksete tegemiseks summas 6643,53 eurot. Kaarditehingute eesmärgiks oli varjata küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärineva vara tõelist olemust, päritolu, omandiõigust ning suunata see legaalsesse majanduskäibesse. Kirjeldatud tegu hõlmab järgnevaid tehinguid: Periood Kaardi nr Nimi/Nimed Sularaha välja (EUR) Sularaha Maksed sisse (EUR) terminalis (EUR) 13 650,00 10,80 30.07.201927.12.2019 XXX Zoludev Anton ja X 19.03.201923.05.2021 xxx Alina Zoludev 8500,00 626,84 18.08.201707.10.2019 xxx 14040,00 3209,34 01.10.202031.10.2020 xxx Hispaania xxx. VISA Electron kaart T. D. 3500,00 34,00 21.07.202116.09.2021 xxx M. V.A. 17020,00 200,15 30.08.202106.09.2021 xxx D. V. 5250,00 16.07.202119.10.2021 xxx M.J. M. Y. 10695,00 25,79 26.03.202119.10.2021 xxx V.P. 10200,00 100,64 38 1-22-3127 31.05.202119.10.2021 xxx M. J. M.Y. 7350,00 30.07.202126.08.2021 xxx A.M. 2200,00 11.11.202031.03.2021 xxx S. P. 2675,00 30.03.202022.05.2020 xxx E.P. 4315,00 24.04.202028.05.2020 xxx A. V. K. 5650,00 01.05.202022.05.2020 xxx V. I. 1580,00 11,27 06.07.202117.08.2021 xxx A.M. 3930,00 151,94 25.05.202129.05.2021 xxx L. C. 850,00 73,44 01.10.2019 xxx G. N. 590,00 27.01.202110.02.2021 xxx V. K. 1760,00 21.01.2021 xxx O. C. 560,00 21.01.202108.02.2021 xxx E. A. 1230,00 18.12.201915.05.2020 xxx D. T. 17460,00 21.01.2021 xxx J. G. 1000,00 11.02.202116.03.2021 xxx E. T. 1860,00 29.10.202009.01.2021 xxx V. P. 2925,00 22.09.202002.02.2021 xxx S. N. 3895,00 102,74 2,20 140,55 39 1-22-3127 02.11.202005.12.2020 xxx S. P. 4740,00 129,79 06.08.202006.11.2020 xxx R. V. 5500,00 218,89 13.11.202019.11.2020 xxx K. G. 1800,00 01.09.201914.05.2020 xxx Alina Žoludev 2400,00 1605,15 Lisaks suunas Anton Žoludev süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgil, kasutades V. F.i Saksamaa panga N X Bank kontoga nr DEXXX seotud pangakaarti, küberkuritegelikust tegevusest või kelmustest pärinevat vara legaalsesse majanduskäibesse – tasus antud pangakaardiga kaupade ja teenuste eest järgnevalt:

OÜ X esinduses maksis ajavahemikul 08.06.2017.a kuni 23.09.2017.a kokku summas 12 678,45 eurot järgnevalt;
tasus toidupoodides, apteekides ja teistes kauplustes kokku summas 13 700,94 eurot;
võttis ajavahemikul 07.06.2017.a kuni 28.09.2017.a HAN00172 Tallinn, xxx, SEB Tallinn, xxx, HAN00060 Tallinn, xxx, HAN00690 Tallinn, xxx, HAN00337 xxx ja SEB Tallinn, xxx asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kokku 5 290,00 eurot. Alina Žoludevi tegi erinevates riikide erinevates pankades avatud võltsitud dokumentidega ja variisikute andmetega registreeritud pangakaartidega erinevaid kaarditehinguid – võttis välja sularaha aga tasus ka erinevate kaupade ja teenuste eest ning seda järgnevalt:
Alina Žoludev kasutas Tallinna Kaubamajas ajavahemikul 03.01.2015.a kuni 24.05.2021.a Bulgaaria (kaart nr xxx), Rootsi (kaardid nr-d xxx, xxx), Saksamaa (kaardid nr-d xxx, xxx), Hispaania (kaart nr xxx - Dainius Sopranase nimele väljastatud pangakaart), Soome (kaart nr xxx – O. E.nimele väljastatud pangakaart), Šveitsi (kaart nr xxx), Inglismaa (kaardid nrd xxx, xxx ja xxx) Hollandi (kaart nr xxx) ja Leedu (kaart nr xxx) pankades avatud pangakaarte kaupade eest tasumiseks. 1.
Nimetatud pangakaarte kasutades Alina Žoludev ajavahemikul 2015.a kuni juuli 2020.a mh selleks, et võtta Eesti Swedbank AS sularahaautomaatidest välja sularaha kogusummas 14 675 eurot; 1.2.Antud pangakaartidega tegi Alina Žoludev ajavahemikul jaanuar 2016.a kuni aprill 2021.a Eesti Swedbank AS hallatavates terminalides tehinguid koguväärtuses 20 552,96 eurot.
Alina Žoludev kasutas ajavahemikul 21.11.2016.a kuni 03.10.2019.a D. S. nimele Leedus võltsitud dokumendiga registreeritud pangakaaryi nr xxx (seotud Hispaania pangakontoga nr ESxxx), millega võttis Eestis Swedbank AS sularahaautomaatidest välja kokku 14 540 eurot sularaha.
Nii Alina kui ka Anton Žoludev kasutasid ajavahemikul 23.07.2019.a kuni 29.09.2020.a O. D. nimele Lätis võltsitud dokumendiga registreeritud pangakaarti nr xxx (seotud Hispaania pangakontodega nr-d xxx, xxx, xxx), et võtta Eesti Swedbank hallatavatest sularahaautomaatidest välja 24 760 eurot ning tasuda kokku 108 korral Eestis asuvates terminalides 55 703,38 euro väärtuses tehingute eest. 40 1-22-3127 Kantuna süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgist, lasi Anton Žoludev Alina Žoludevil 12.02.2021.a avada endale krüptovaluutaga kauplemiskeskkonnas Binance kasutajakonto ning kanda sellele isiklikult X AS pangakontolt nr xxx ajavahemikul 08.02.2021.a kuni 12.02.2021.a kokku 54 960 eurot krüptovaluuta vääringutesse investeerimiseks. Vahekokkuvõtteks tegi Anton Žoludev küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärineva varaga erinevaid pangatehinguid, st kaardimakseid ja sularahatehinguid, aga maksis ka erinevate kaupade ja teenuste eest. Selleks kasutas ta erinevates riikides asuvate erinevates pankades avatud pangakontodega seotud pangakaarte, mis olid avatud võltsitud dokumentidega ja variisikute andmetega. Kirjeldatud tegevuse eesmärgiks oli varjata antud tegevusest pärineva vara tõelist olemust, päritolu ning distantseerida Anton Žoludevi isik kirjeldatud vara päritolust, st varjata omandiõigust. See võimaldas Anton Žoludevil suunata vähemalt

§ 121

p 2 mõttes suures ulatuses kuritegelikust tegevusest pärinevat vara legaalsesse majanduskäibesse. Nimetatud eesmärki aitas Anton Žoludevil saavutada tema abikaasa Alina Žoludev, kes kasutas vastavalt Anton Žoludevi suunistele ja kontrolli all erinevates riikide erinevates pankades võltsitud dokumentidega ja variisikute andmetega registreeritud pangakaarte nii sularaha väljavõtmiseks aga ka erinevate kaupade ja teenuse eest tasumiseks. Samuti osutas Alina Žoludev kaasabi kirjeldatud tegevusest pärineva vara muundamisele selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks, kuivõrd Anton Žoludevi suunistest lähtudes ja kontrolli all avastas ta endale krüptovääringutega kauplemiskeskkonnas Binance kasutajakonto ning kandis sellele krüptovääringute soetamiseks antud kuritegelikust tegevusest pärinevat vara. Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi tegevuse keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Kooskõlas RahaPTS § 4 lg 1 p-ga 2 katab Anton Žoludevi kavatsetus ka kuritegelikust tegevusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks, kuivõrd ta lasi antud eesmärgil avada Alina Žoludevil Binance kasutajakonto ning kanda sellele krüptovaluuta soetamiseks kuritegelikust tegevusest pärinevat vara. Eelnevalt kirjeldatud asjaolude tõttu katab Anton Žoludevi kavatsetus ajavahemikul alates 27.11.2017.a kuni 19.07.2020.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt kuritegelikust tegevusest pärineva vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise aga RahaPTS § 4 lg 1 p-s 1 sätestatud kõnealuse vara muundamise selle ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil. Sarnasel põhjusel katab Anton Žoludevi kavatsetus ka alates 20.07.2020.a kehtima hakkanud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 3 vastavalt vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise ja ka RahaPTS § 4 lg 1 p 1 kohaselt antud päritoluga vara muundamise selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 1.4.3. Variäriühingu UAB X kasutamine Küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärineva vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise eesmärgil kasutas Anton Žoludev ka tema kontrollitavat variäriühingu UAB X pangakontot nr LTxxx. Pangakontot kasutas ta alates 18.11.2016.a kuni 13.07.2017.a, 41 1-22-3127 mil ta võttis pangakontole vastu süüdistuse punktis 1 kirjeldatud tegevuse tulemusena kokku vähemalt

§ 121

p-le 2 vastavas suures ulatuses vara järgnevatelt variisikutelt ja võltsitud dokumentidega loodud identiteetidelt: I. K., O. E., R. T., C. V., A.F., V. F., A. D., B. E., E. P., V. P., V. S., Igor Privalihhin, G. G., V. S., Anton Žoludev, Alina Žoludev, ja juriidilistelt isikutelt UAB X ja Hillside (Sports) GP (sh. eelpool süüdistuses mainitud ülekandeid seoses UAB-ga X). Käesolevatest täpselt tuvastamata küberkuritegudest ja kelmustest pärinevat vara kasutas Anton Žoludev 251 220,00 euro ulatuses krüptoraha ostmiseks ettevõttelt X ning 1 875,00 euro õigusteenuste eest maksmiseks. LAEKUMISED Eraisikud I. K. O. E. R. T. C. V. A. F. G. G. V. F. A D. Anton Žoludev B. E. E. P. V. P. V. S. Alina Žoludev Igor Privalihhin G. G. V. S. Juriidilised isikud UAB X Hillside (Sports) GP VÄLJAMAKSED Eraisikud K. L. Juriidilised isikud X X LTD Panga teenustasud 2016 1 800,00 1 800,00 2016 1 781,20 1 780,00 1 780,00 1,20 1,20 2017 253 222,82 Kokku 255 022,82 39 851,00 30 467,00 28 870,00 21 185,00 18 901,50 17 853,50 17 850,00 11 650,00 9 520,00 9 501,50 8 300,00 8 285,30 5 345,00 3 900,00 2 545,00 2 190,00 1 800,00 39 851,00 30 467,00 28 870,00 22 985,00 18 901,50 17 853,50 17 850,00 11 650,00 9 520,00 9 501,50 8 300,00 8 285,30 5 345,00 3 900,00 2 545,00 2 190,00 1 800,00 10 000,00 5 208,02 10 000,00 5 208,02 2017 253 119,51 Kokku 254 900,71 1 780,00 1 780,00 253 120,71 251 220,00 1 875,00 25,71 253 119,51 251 220,00 1 875,00 24,51 Omanud kontrolli variäriühingu UAB X üle, kasutas Anton Žoludev äriühingu pangaressursse küberkuritegelikust tegevusest ja kelmusest pärineva vara vastuvõtmiseks. Pangakontole võttis vastu kirjeldatud vara erinevatelt tema kontrolli all olevatelt võltsitud dokumentidega loodud ja variisikute pangakontodelt aga ka juriidiliste isikute pangakontodelt vastavalt süüdistuse punktis 1 kirjeldatud skeemile. Sellise teo eesmärgiks oli varjata vastavast tegevusest pärineva vara tõelist olemust, päritolu ning omandiõigust, mis võimaldas süüdistataval suunata vara suunata legaalsesse majanduskäibesse – soetatada krüpotivaluutat ning tasuda õigusabiteenuse eest. 42 1-22-3127 Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi tegevuse keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Samuti katab süüdistatava kavatsetus antud ajavahemikul kehtinud RahaPTS § 4 p 2 tähenduses kuritegelikust tegevusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku pärituolu varjamiseks, millele osutab muuhulgas krüptovaluuta teenusepakkujale rahavahendite maksmine. 1.4.

Variäriühing UAB X ja Vasily Gurovi kaasabi Anton Žoludevi süüdistuse punktis 1 kirjeldatud rahapesuteenusele osutas vähemalt kaudse tahtlusega ajavahemikul 14.10.2015.a kuni 21.04.2017.a ja seejärel ajavahemikul 12.07.2019.a kuni 10.06.2021.a erinevatel viisidel ainelist, füüsilist ning vaimset kaasabi ka Vasily Gurov. Võimaldamaks Anton Žoludevil varjata kuritegelikust tegevusest pärineva vara tõelist olemust, päritolu ning distsantseerida Anton Žoludevi isik sellisest varast, andis Vasily Gurov Anton Žoludevile nõusoleku vormistada ta 14.10.2015.a Leedu Vabariigi äriühingu X UAB (registrikood xxx) ainujuhiks. Seejärel avas Vasily Gurov 04.11.
a X UAB nimel Leedu pangas AB SEB bankas pangakonto nr LTxxx ja edastas pangakonto kasutamise andmed Anton Žoludevile. Edasi võimaldas Vasily Gurov Anton Žoludevi UAB X nimele avatud AB SEB Bankas Leedu kontole 18.11.2015.a kuni 05.01.2017.a kanda V. S.i, O. E., A. A., J. E., E. ., C.V., D. D., A. K., A. B., T. B., A. D., A. M., A. P., UAB X, A. H. ja R. B. pangakontodelt rahavahendite vastu võtmiseks alljärgnevalt: Kuupäev 18.11.2015 20.01.2016 18.05.2016 24.05.2016 03.06.2016 20.06.2016 20.07.2016 22.07.2016 27.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 04.08.2016 10.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 24.08.2016 29.08.2016 29.08.2016 09.09.2016 16.09.2016 22.09.2016 Summa eurodes 7 055,00 25,00 9 600,00 5 025,00 15 250,00 7 800,00 7 000,00 7 900,00 4 000,00 7 960,00 3 100,00 1 790,00 1 320,00 9 880,00 5 500,00 4 750,00 3 520,00 4 845,00 10,00 2 800,00 4 395,00 Kellelt ja konto nr H. A. xxx UAB "X" LTxxx A. K. xxx Mw T B. NLxxx xxx A. A. xx E. P. xxx V. S. xxx O. E.xxx Hr A M. xxx Hr A M. xxx O. E.xxx O. E.xxx K. A. CYxxx E. P. xxx E. P. xxx O. E. xxx V. S. xxx J. E. NLxxx V. S. xxx V. S. xxx Selgitus kod bankas 70440 .for service invoice 051716VALT no2305volt part 2 REMONT DOMA debt, back payment THANKS FOR HELPING for kitchen 72116 thanks exchng nr. 720001 exchng nr.988821 za laminat i plitku for kitchen technik exchng 883-11 INVOICE 081716 INVOICE 082316 invoice 260816 for kitchen furniture thanks invoice 091516 invoice 092116 43 1-22-3127 23.09.2016 27.09.2016 03.10.2016 14.10.2016 17.10.2016 20.10.2016 26.10.2016 03.11.2016 15 290,00 2 890,00 3 800,00 7 900,00 2 480,00 3 390,00 6 170,00 8 000,00 V. S. xxx V. S. xxx vannituba remont ja ehitus workers 7 days V. S. xxx C. V. xxx D. D. xxx O. E.xxx A. A. xxx E. P. xxx for the second floor painting, walls, parket for kitchen invoice 101316 invoice 101916 reconstruction work INVOICE 110216 03.11.2016 09.11.2016 14.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 30.11.2016 15 000,00 7 950,00 7 000,00 6 850,00 7 890,00 30 000,00 13 720,00 C. V. xxx E. P. xxx R. B. xxx V. S. xxx A.P. xxx V. S. xxx V. S. xxx for the kitchen and fireplace bt. THANKS tanud too eest thanks exchange nr112216NZ ehituse ost 239012vf invoice 239023VG 08.12.2016 26 000,00 J. E. NLxxx exchange 349023423/id231 08.12.2016 13.12.2016 13.12.2016 05.01.2017 05.01.2017 28 800,00 5 000,00 13 700,00 2 865,00 2 170,00 V. S. xxx C. V. xxx Hr A D. xxx O. E. xxx V. I. CZxxx exchange 34902123112/id83.11.16 thanks exchange 121316NL exchange 010417/fi BATH-WRK SN03012017 Anton Žoludev kandis UAB X kontole laekunud 330 390,00 eurot edasi äriühingute EVP International UAB (hilisem nimetus Paysera) ja X kontode kaudu krüptovaluuta keskkonda. Et Vasily Gurov aitas vähemalt kaudse tahtlusega kaasa Anton Žoludevi kuritegelikust tegevusest pärineva vara varjamisteenusele osutab muuhulgas asjaolu, et ta oli viimasega 17.12.2015.a kaasas Soome Vabariigis Helsingis, kus nad peeti kinni ja nende kasutuses olnud sõidukist leiti palju võõraste isikute nimedele avatud pangakaarte, mida Anton Žoludev on kasutanud tasulise varjamistoimingute ja -teenuste osutamiseks tuvastamata küberkuritegusid ja kelmusi sooritanud täideviijatele. Samuti aitas Vasily Gurov O. E. ja V. S.il avada vähemalt enne 06.01.2016.a Soome Vabariigi erinevates pankades pangakontosid ning edastas nende pangakontode kasutamiseks vajalikud andmed Anton Žoludevile. Vasily Gurov registreeris 21.04.2017.a V. F.i nimelise võltsitud identiteediga Saksamaa panga N x Bank konto nr DEXXX, mille kasutamise andmed edastas seejärel Anton Žoludevile, et võimaldada tal sooritada süüdistuse punktis 1 kirjeldatud eesmärgil ja skeemile vastavalt kuritegelikust tegevusest pärineva varaga varjamistoiminguid. Täiendavalt omandas Anton Žoludev küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärineva vara tõelise olemuse, päritolu ning omandiõiguse varjamise eesmärgil andmed alljärgnevate pangakontode kasutamiseks Vasily Gurovilt: 44 1-22-3127
vähemalt enne 07.03.2016.a Šveitsi Konföderatsiooni pangas CIM Bank pangakonto nr CHxxx ja enne 14.03.2016.a sama panga pangakonto nr XXX;
vähemalt enne 17.05.2016.a Hollandi Kuningriigi pangas ING BANK N.V. pangakonto nr XXX ja enne 25.07.2016.a sama panga pangakonto nr XXX;
vähemalt enne 25.05.2016.a Austria Vabariigi pangas UNICREDIT BANK AUSTRIA AG pangakonto nr XXX;
vähemalt enne 02.06.2016.a Küprose Vabariigi pangas RCB BANK LTD pangakonto nr CYxxx. Vasily Gurovilt saadud pangakontode andmetega oli Anton Žoludevil võimalik teha UAB X pangakontole nr LTxxx alljärgnevad maksed: Kuupäev 07.03.2016 14.03.2016 17.05.2016 25.05.2016 02.06.2016 25.07.2016 26.07.2016 02.08.2016 09.09.2016 09.09.2016 19.10.2016 Laekumise summa EUR 3 100,00 9 150,00 9 400,00 22 450,00 14 500,00 30 000,00 25 000,00 5 180,00 1 750,00 2 800,00 9 000,00 Pangakonto number xxx XXX XXX XXX xxx XXX XXX XXX XXX XXX XXX Selgitus 4032016 14042016-1 LOAN Nr 78331 Credit Rebate 0211910 minutes of board meeting Invest-004220 update invest-2nd-part 002884 backloan 7933N2 MONBACK 7772013 MONBACK 7772014 PMNT 49N1400232016 Anton Žoludev kandis ajavahemikul 07.03.2016.a kuni 19.10.2016.a erinevatelt Vasily Gurovi avatud ning Anton Žoludevile edastatud pangakontodelt X UAB pangakontole makseid kokku 132 330,00 euro väärtuses. Anton Žoludev kandis UAB X kontole laekunud rahavahendid edasi äriühingute EVP International UAB (hilisem nimetus Paysera) ja X kontode kaudu krüptovaluuta keskkonda. Vahekokkuvõtteks osutas Vasily Gurov ajavahemikul 14.10.2015.a kuni 05.01.2017.a vähemalt kaudse tahtlusega Anton Žoludevi kuritegelikust tegevusest pärineva vara varjamisteenusele ainelist, füüsiliselt ja vaimset kaasabi. Kaasaaitamisteo objektiivse avaldumise järgi pidi Vasily Gurov vähemalt kaudse tahtlusega pidama võimalikuks ja möönma, et aitab Anton Žoludevil suunata legaalsesse majanduskäibesse vähemalt

§ 121p-le 2 vastavas suures ulatuses kuritegelikku vara, st üle 40 000 euro.

Nõustunud hakkama UAB X juhatuse liikmeks ning avanud variäriühingu nimele pangakonto, edastas Vasily Gurov Anton Žoludevile variäriühingu pangakonto andmed, mis võimaldas Anton Žoludevil võtta ettevõtte pangakontole vastu kirjeldatud tegevusest pärinevat vara ning suunata seda vähemalt

§ 121

p-le 2 vastavalt suures ulatuses legaalsesse majanduskäibesse - EVP International UAB (hilisem nimetus Paysera) ja X kontode kaudu krüptovaluuta keskkonda. Vasily Gurov avas kokkuleppel Anton Žoludeviga veel varipangakontosid Šveitsis, Hollandis, Austrias ja Küprosel aga aitas pangakontosid avada ka teistel variisikutel ning edastas pangakontode kasutamiseks vajalikud andmed Anton Žoludevile. Sellega võimaldas Vasily Gurov Anton Žoludevil võtta pangakontodele vastu kuritegelikust tegevusest pärinevat vara ja kanda need näilike ja majandusliku sisuta pangatehingute alusel edasi UAB X pangakontole, mida kontrollis näiliselt Vasily Gurov, kuid tegelikult Anton Žoludev. Kirjeldatud kaasabi eest sai Vasily Gurov Anton Žoludevilt kokkulepitud teenustasu. Vastavalt ajavahemikul 28.01.2008.a kuni 26.11.2017.a kehtinud RahaPTS § 4 lg 1 p-le 1 on Anton Žoludevi osutatava teenuse 45 1-22-3127 keskseks eesmärgiks kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara tõelise olemuse, päritolu ja omandiõiguse varjamine, kuna tema tegevus keskendub nii rahapäritolu ning kuritegeliku tegevuse vahelise seose kaotamisele aga ka enda tema tegeliku identiteedi distantseerimisele sellisest varast. Samuti katab süüdistatava kavatsetus antud ajavahemikul kehtinud RahaPTS § 4 p 2 tähenduses kuritegelikust tegevusest pärineva vara muundamise selle ebaseadusliku pärituolu varjamiseks, sest ta soetas antud vara eest krüptovaluutat ja kandis näilike ning majandusliku sisuta pangatehingute alusel vara kirjeldatud isikutele. Eelnevale lisaks võttis Anton Žoludev küberkuritegelikust tegevusest ja kelmustest pärinevat vara vastu mh ka Saksamaal ja Luksemburgis avatud pangakontodele. Eesmärgiga varjata sellise vara tõelist olemust, päritolu, omandiõigust ning suunata laekunud rahavahendeid legaalsesse majanduskäibesse, andis Anton Žoludev ajavahemikul alates 12.07.2019.a kuni 10.06.2021.a Vasily Gurovile 16 erinevat eelnimetatud välisriikide pankades võõraste isikute nimele väljastatud pangakaarti. Vasily Gurov kasutas kõnealuseid pangakaarte vastavalt Anton Žoludevi juhistele erinevates Tallinnas Lasnamäe linnaosas asuvates sularahaautomaatidest sularaha väljavõtmiseks järgnevalt: 1. AUSTRIS USCA nimele väljastatud VIABUY mastercard ettemaksukaardiga nr XXX kokku 6045,00 eurot Summa eurodes 400,00 400,00 295,00 145,00 690,00 520,00 700,00 120,00 700,00 190,00 475,00 240,00 750,00 420,00 Kuupäev ja kellaeg 12.07.2019 18:55:58 19.07.2019 16:04:58 25.07.2019 09:26:00 14.08.2019 23:25:24 09.11.2019 11:46:32 31.12.2019 09:24:27 20.05.2020 21:40:21 20.05.2020 21:40:46 26.05.2020 20:12:01 26.05.2020 20:12:26 16.06.2020 18:32:22 06.08.2020 14:28:44 06.08.2020 14:28:18 20.10.2020 16:36:39 Sularahaautomaat HAN00203 Tallinn, Pinna 21 HAN00065 Tallinn, Punane 16 HAN00203 Tallinn, Pinna 21 HAN00043 Tallinn, Punane 46 HAN00203 Tallinn, Pinna 21 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 HAN00060 Tallinn, Punane 43 2. E. S. nimele väljastatud VIABUY mastercard ettemaksukaardiga nr XXX kokku 5100,00 eurot Summa eurodes 34

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.

1-22-3127/17

1-22-3127 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 1. juuni 2022, Tallinna kohtumaja Kriminaalasja number 1-22-3127 (xxx) Kohtunik Astrid Asi Kohtuistungi sekr

§ 209

§ 213

§ 394

§ 394

§ 209

§ 213

§ 209lg 2 p 1, 4, 5 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 394

§ 298

§ 296

§ 64

§ 73

§ 394

§ 22

§ 68

§ 73

§ 78p 1 kohaselt lugeda katseaja alguseks 01.06.2022.

§ 209

§ 394

§ 64

§ 68

§ 73

§ 78p 1 kohaselt lugeda katseaja alguseks 01.06.2022.

§ 394

§ 68

§ 73

§ 78p 1 kohaselt lugeda katseaja alguseks 01.06.2022. 5. Tsiviilhagid 5.1 VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja Ts

§ 832

§ 394

§ 394

§ 832

§ 394

§ 394

§ 832

§ 394

§ 394

§ 832

§ 394lg 6 alusel konfiskeerida Max

§ 83lg 1 ja § 394 lg 5 alusel kuriteo toimepanemise vahendina konfiskeerida ning Kr

§ 83lg 1 ja § 394 lg 5 alusel kuriteo toimepanemise vahendina konfiskeerida ja Kr

§ 213

§ 394

§ 209

§ 298lg 1 ja § 296 lg 1).

§ 394

§ 394lg 2 p 3 – 22 lg 3).

§ 394

§ 394

§ 209lg 2 p-d 1, 4 ja 5).

§ 394

§ 394lg 2 p 3 – 22 lg 3).

§ 213

§ 213

§ 121p 2 järgi suurele ulatusele vastav kahju.

§ 213

§ 121p 2 suures ulatuses.

§ 121p 2 järgi suures ulatuses.

§ 121p 2 järgi suures ulatuses.

§ 121p 2 järgi suures ulatuses.

§ 121

§ 121

§ 121

§ 121p-le 2 vastavas suures ulatuses kuritegelikku vara, st üle 40 000 euro.

§ 121