← Eesti

4-21-1985/11

Obsah (15)§ 209§ 394§ 25§ 344§ 63§ 381§ 64§ 74§ 75§ 831§ 68§ 491§ 73§ 78§ 3811

1-11-1409 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 10. mai 2011 Tartu kohtumajas Kalevi t 1, Tartu Kohtukoosseis Kohtunik Ene Muts Kohtuistungisekretär Kädi Le

§ 209

lg 2 p 2, 3; § 394 lg 2 p 1, 3; § 344 lg 1; § 3811 lg 1 järgi, Janika E.H süüdistuses

§ 209

lg 2 p 2, 3; 394 lg 2 p 1, 3 järgi, E.H süüdistuses

§ 209

lg 2 p 2, 3 järgi, Tauno Räästas ja Aivar Sarapuu süüdistuses

§ 394

lg 2 p 1 järgi, Sirje Tampel süüdistuses

§ 25

lg 1 - § 394 lg 2 p 1 järgi, E.H Hulgiladu OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ süüdistuses

§ 394

lg 4 järgi kokkuleppemenetluses Peeter E.H isikukood: 36512256029; elukoht XXXXX X Süüdistatav Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud 2-l korral, karistatus kustunud; väärteomenetluses karistamata; Tõkend – vahistamine - kohaldatud Tartu Maakohtu 12.05.

  1. a vahistamismäärusega, kahtlustatavana kinni peetud 11.05.
  2. a Kaitsja vandeadvokaat Mart Sikut Süüdistatav Janika E.H isikukood: 47705022736; elukoht XXXXX X Varasem karistatus puudub Kaitsja vandeadvokaat Margo Normann Süüdistatav E.H isikukood: XXX; elukoht XXXXXX X Varasem karistatus puudub Kaitsja vandeadvokaat Margo Normann Süüdistatav Tauno Räästas isikukood: 38711196012; elukoht XXX X-X Varasem karistatus: kriminaalkorras karistamata, väärteomenetluse karistatud 1-l korral, karistatus kustunud Kaitsja advokaat Katri Koitver Süüdistatav Aivar Sarapuu isikukood: 37308196033; elukoht XXXXXX Varasem karistatus puudub Kaitsja advokaat Vello Luik Süüdistatav Sirje Tampel isikukood: 45804172749; elukoht XXX XX-X Varasem karistatus puudub Kaitsja vandeadvokaat Aivar Hint Süüdistatav E.H Kinnisvara OÜ registrikood: 10083346; asukoht Lossi 40 Viljandi juhatuse liige Peeter E.H, isikukood 36512256029 Varasem karistatus puudub Kaitsja vandeadvokaat Mart Sikut Süüdistatav E.H Hulgi OÜ registrikood: 10776871; asukoht Lossi 40 Viljandi juhatuse liige Peeter E.H, isikukood 36512256029 Varasem karistatus puudub Kaistja vandeadvokaat Mart Sikut Süüdistatav Lossi Rent OÜ registrikood: 10531603; asukoht Lossi 40 Viljandi juhatuse liige Peeter E.H, isikukood 36512256029 Varasem karistatus puudub Kaitsja RESOLUTSIOON vandeadvokaat Mart Sikut juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 Süüdi tunnistada Peeter E.H

§ 209lg 2 p 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

Süüdi tunnistada Peeter E.H

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 ja

§ 344

lg 1 järgi ning

§ 63

lg 1 alusel mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Peeter E.H

§ 381

1 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista Peeter E.H liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust.

§ 74lg 1, 2, 3 alusel ei pöörata mõistetud karistusest osaliselt täitmisele.

Määrata kohesele kandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. 3 (kolme) aasta pikkust vangistust ei pöörata tingimisi täitmisele, kui Peeter E.H ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid järgmiselt: 2

  1. elab kohtu määratud alalises elukohas;
  2. ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
  3. allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
  4. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
  5. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 75

lg 2 p 1 alusel ja arvestades

§ 831

lg 3 ja § 832 lg 4 sätestatut määrata Peeter E.H-le kontrollkohustus hüvitada Eesti Haigekassale kuriteoga põhjustatud ja Eesti Haigekassa 26.11.2010. a ettekirjutusega nr 2-45/3662 määratud tasumisele kuuluva kahju summas 438 288 (nelisada kolmkümmend kaheksa tuhat kakssada kaheksakümmend kaheksa) eurot ja 25 senti [6 857 721 (kuus miljonit kaheksasada viiskümmend seitse tuhat seitsesada kakskümmend üks) krooni] katteks kriminaalmenetluses arestitud kinnistute arvelt.

§ 75

lg 2 p 1 alusel määratud ja Peeter E.H poolt võetud kontrollkohustuse täitmise tagamiseks arestida Eesti Haigekassa kasuks järgmised kinnistud: 1) Janika E.H (isikukood: 47705022736) nimel olevad Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Viljandi jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuvad kinnistud: - XXXXX , - XXXXX . 2) OÜ E.H Kinnisvara (registrikood 10083346) nimel olevad Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Viljandi jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuvad kinnistud: - Puiestee tn 12, Viljandi linn (registriosa nr 3196939), - Pargi tn 2, Viljandi linn (registriosa nr 3118639), - Munatalu, Karksi küla, Karksi vald, Viljandimaa (registriosa nr 3196739), - E.H 2, Saarepeedi küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa (registriosa nr 3196139), - Turbamaa, Aindu küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa (registriosa nr 2754239). Selleks kustutada kinnistusraamatus eelnimetatud kinnistutele Tartu Maakohtu 13.05.2010. a määrusega Eesti Vabariigi kasuks tehtud käsutamise keelumärge ja seada neile kinnistutele käsutamise keelumärge Eesti Haigekassa kasuks.

§ 68

lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus ning Peeter E.H osalise karistuse kandmise aja algust arvestada alates 11.05.2010. a.

§ 491

lg 1 alusel mõista Peeter E.H-le lisakaristus ja kohaldada temale ettevõtluskeeld tähtajaga 5 (viis) aastat. Süüdi tunnistada Janika E.H

§ 209lg 2 p 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

Süüdi tunnistada Janika E.H

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 64

lg 1 alusel lugedes kergeima karistuse kaetuks raskeimaga mõista Janika E.H liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täitmisele kui Janika E.H ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 491

lg 1 alusel mõista Janika E.H-le lisakaristus ja kohaldada temale ettevõtluskeeld tähtajaga 5 (viis) aastat. Süüdi tunnistada E.H

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. 3

§ 73

lg 1 ja 3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täitmisele kui E.H ei pane 5 (viie) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 491

lg 1 alusel mõista E.H-le lisakaristus ja kohaldada temale ettevõtluskeeld tähtajaga 5 (viis) aastat. Süüdi tunnistada Tauno Räästas

§ 394

lg 2 p 1 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 73

lg 1 ja 3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täitmisele kui Tauno Räästas ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 491

lg 1 alusel mõista Tauno Räästasele lisakaristus ja kohaldada temale ettevõtluskeeld tähtajaga 3 (kolm) aastat. Süüdi tunnistada Aivar Sarapuu

§ 394

lg 2 p 1 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

§ 74

lg 1 ja 3 alusel ei pöörata vangistust tingimisi täielikult täitmisele, kui Aivar Sarapuu ei pane 18-kuul pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab nõuetekohaselt

§ 75lg 1 sätestatud kontrollnõudeid järgmiselt: 1.

elab kohtu määratud alalises elukohas;

  1. ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
  2. allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
  3. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
  4. saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Süüdi tunnistada Sirje Tampel

§ 25

lg 1 - § 394 lg 2 p 1 järgi ning

§ 25

lg 6 ja § 60 alusel mõista talle karistuseks 4 kuud vangistust.

§ 73

1 ja 3 alusel ei pöörata vangistust täielikult täitmisele kui Sirje Tampel ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 78

p 1 alusel arvestatakse Peeter E.H, Janika E.H, E.H , Tauno Räästase, Aivar Sarapuu ja Sirje Tampeli katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest 10.05.2011. a. Süüdi tunnistada E.H Kinnisvara OÜ

§ 394

lg 4 järgi ning mõista talle karistuseks rahaline karistus 63 911 (kuuskümmend kolm tuhat üheksasada üksteist) eurot ja 65 senti [1 (üks) miljon krooni]. Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pank AS, nr 221023778606 Swedbank AS-s või nr 333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber 4100065035.. Selgituseks märkida: „Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja, otsuse nr 1-11-1409 ja isiku nimi, kelle eest tasutakse“. Rahaline karistus on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajal rahalise karistuse tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Süüdi tunnistada E.H Hulgi OÜ

§ 394lg 4 järgi ning mõista talle karistuseks sundlõpetamine.

Süüdi tunnistada Lossi Rent OÜ

§ 394lg 4 järgi ning mõista talle sundlõpetamine.

karistuseks 4 ÄS § 206 lg 3 alusel määrata OÜ E.H Hulgi (registrikood 10776871) ja OÜ Lossi Rent (registrikood 10531603) likvideerijaks Einar Vallandi (isikukood: 37201042725, aadress: Õpetaja 9a, Tartu 51003, OÜ Õigusbüroo Faktootum). Tagada OÜ E.H Hulgi ja OÜ Lossi Rent likvideerijale tekkinud kulutuste hüvitamine ja tasu saamine kokku 1300 (ühe tuhande kolmesaja) euro ulatuses riigi arvel, kui selgub, et likvideeritavatel osaühingutel reaalselt ei ole piisavalt vara, mille arvel likvideerimismenetluse kulud kanda.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1, lg 2 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida tahtliku süüteo (rahapesu) vahetuks objektiks olev alljärgnev vara: - Toomas Melki (isikukood: 35401112745) nimele Laevakinnistusraamatus registreeritud väikelaev Glastron (registreerimisnumber VLE-937); - Toomas Melki (isikukood: 35401112745) nimele liiklusregistris registreeritud haagis Respo (registreerimisnumber XX ); - Toomas Melki (isikukood: 35401112745) nimele liiklusregistris registreeritud kaubik Citroen Jumper (registreerimisnumber XXX ); - Aivar Sarapuu (isikukood: 37308196033) nimele Maanteeameti liiklusregistris registreeritud sõiduk Mitsubishi Pajero (registreerimisnumber XXX ); - Tauno Räästase nimel olev Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Viljandi jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuv kinnistu XXX , Viljandi linn (registriosa nr XXX ); - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonnas asuv Valga PVP Tündre patrullimaja maa-ala, Pilpa küla, Helme vald, Valgamaa (registriosa nr 929940); - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonnas asuv Taheva kordon Laanemetsa küla Taheva vald Valgamaa (kinnisturegistriosa nr 719340).

§ 394

lg 6 ja § 832 lg 1 ja lg 2 p 1, 2 alusel konfiskeerida alljärgnev Peeter E.H poolt kuriteo toimepanemise tulemusel saadud vara: - E.H-le kuuluv osa OÜ-s E.H Hulgi (registrikood 10776871) nimiväärtusega 5 000 000 krooni (319 558,24 eurot); - Janis Tampeli (isikukood: 35209082734) nimel olev hüpoteek, mis on seatud OÜ E.H Kinnisvara nimel olevatele kinnistutele registriosa numbritega 837539; 2754239; 3118639; 3196139; 3196739; 3196939 ja 293139, ning selle hüpoteegiga tagatavate olemasolevad ja tulevikus tekkivad nõuded, milleks teha kinnistusraamatusse vastavalt AÕS § 621 kanne kinnistutel registriosa numbritega 837539; 2754239; 3118639; 3196139; 3196739; 3196939 ja 293139 Janis Tampeli nimel oleva hüpoteegi kustutamiseks.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Janika E.H süüteoga saadud alljärgnevad varad: - Janika E.H-le osaühingute E.H Hulgi, Lossi Rent ja E.H Kinnisvara poolt kuni 12.05.

  1. a arvestatud sotsiaalmaksu järgi Eesti Haigekassa poolt tulevikus väljamaksmisele kuuluvad ajutise töövõimetuse hüvitised; - Janika E.H-le osaühingute E.H Hulgi, Lossi Rent ja E.H Kinnisvara poolt kuni 12.05.
  2. a arvestatud sotsiaalmaksu järgi Sotsiaalkindlustusameti poolt tulevikus väljamaksmisele kuuluvad vanemahüvitised. Kohtuotsuse jõustumisel tühistada osaliselt Tartu Maakohtu 13.05.
  3. a määruse alusel vara arestimine ja vabastada aresti alt alljärgnevad varad: - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Lossi tn 40, Viljandi linn (registriosa nr 293139); - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Raua tn 10, Viljandi linn (registriosa nr 837539); - Janika E.H-le kuuluv XXX , Viljandi linn (registriosa nr XXX ), mille kohta teha vastav kanne kinnistusraamatusse; - Tauno Räästase nimel olev osa OÜ-s E.H Kinnisvara (registrikood 10083346) nimiväärtusega 2 500 000 krooni (159 779.12 eurot). 5 Ülejäänud Tartu Maakohtu 13.05.
  4. a määruse alusel arestitud varale ja Tartu Maakohtu 28.07.
  5. a määruse alusel arestitud varale jätta kehtima vara arestimine kohtuotsuse täitmise tagamiseks. Tühistada Peeter E.H tõkend – vahistamine kohtuotsuse kuulutamisel. Eelvangistuses viibitud ajaga 11.05.
  6. a kuni 10.05.
  7. a lugeda kantuks koheselt ärakandmisele kuuluv osaline karistusaeg. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel anda üle E.H Kinnisvara OÜ, E.H Hulgi OÜ ja Lossi Rent OÜ likvideerijale kohtuotsuse jõustumisel E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ raamatupidamise dokumendid aastatest 2004-2010, mis on ära võetud nimetatud firmade asukohas Lossi 40, Viljandi, ning neile raamatupidamisteenust osutava OÜ Krinton asukohas Jakobsoni 11, Viljandi, toimunud läbiotsimistel alljärgnevalt: - 27.03.2008.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ dokumendid – 45 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet; - 27.03.2008.a. Viljandis Lossi 40 ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ dokumendid – 34 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet; - 09.12.2008.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ ja E.H Kinnisvara OÜ – 2 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet; - 27.04.2010.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ dokumendid – 12 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet; - 27.04.2010.a. Viljandis Lossi 40 ruumidest ära võetud E.H Kinnisvara OÜ dokumendid – 1 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köide. KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde järgmised salvestised: - AS-ist SEB Pank edastatud CD-R plaat kirjaga „SEB Viljandi videosalvestus kriminaalasjas nr. 0876000049“, mis sisaldab videosalvestisi Tauno Räästase arvelduskontole nr XXX teostatud sularaha sissemakse tehingutest 16.02.2009 kella 09:13:00 kuni 09:37:00, 16.03.2009 kella 10:50:00 kuni 10:58:00 ja 15.05.2009 kella 09:00:00 kuni 09:07:00; - AS-ist SEB Pank edastatud CD-R plaat kirjaga „SEB Viljandi kontor 15.04.2009, 15.18.0015.25.00, kriminaalasjas nr. 08760000049“, mis sisaldab videosalvestist Tauno Räästase arvelduskontole nr XXX teostatud sularaha sissemakse tehingust 15.04.2009.a. kella 15:18:00 kuni 15:25:00; - PPA Kriminaalpolitseiosakonnast edastatud neli DVD plaati, mis sisaldavad kriminaalasjas nr 08760000049 teostatud jälitustoimingu käigus kogutud teavet (märgistusega kõned); - 15.06.-26.07.2010 koostatud jälitusprotokolli lisa CD-R plaat, mis sisaldab OÜ Krinton tel nr 4333967 salajase pealtkuulamise käigus 20.04.10 salvestatud kahte kõnet Peeter E.H ja OÜ Krinton töötaja vahel ning nende kõnede eristust; - 09.12.2008.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumides toimunud läbiotsimise protokolli lisaks olev CD-R plaat, mis sisaldab Koidu Krivatsi tööarvutis otsingusõnaga „E.H“ teostatud otsingu tulemusi; - Swedbank AS-st edastatud kaks CD-R plaati ja üks diskett pangakontode väljavõtetega. KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada Peeter E.H-le - sülearvuti Ordi Enduro (T74AP4NANCT3XA3, 5392230321220470, FL30/FL31) koos toitejuhtmega; - lauaarvuti Ordi Pentium IV 2400 Blue Star

(858619); - lauaarvuti Ordi. Välja mõista riigieelarvest tasu määratud kaitsjatele 170 (ükssada seitsekümmend) eurot ja 07 senti Advokaadibüroo Normann ja Partnerid kasuks kaitseülesande täitmise eest vandeadvokaat Margo Normanni poolt ning 306 (kolmsada kuus eurot ja 82 senti Tartu I Advokaadibüroo kasuks kaitseülesande täitmise eest vandeadvokaat Aivar Hinti poolt. 6 KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista menetluskulud riigituludesse järgmiselt: - Peeter E.H-lt 1257 (üks tuhat kakssada viiskümmend seitse) eurot ja 20 senti; - Janika E.H-lt 1303 (üks tuhat kolmsada kolm) eurot ja 82 senti; - E.H-lt 855 (kaheksasada viiskümmend viis) eurot ja 73 senti; - Tauno Räästaselt 695 (kuussada üheksakümmend viis) eurot ja 50 senti; - Aivar Sarapuult 719 (seitsesada üheksateist) eurot ja 11 senti; - Sirje Tampelilt 1019 (üks tuhat üheksateist) eurot ja 68 senti; - E.H Hulgi OÜ-lt 1257 (üks tuhat kakssada viiskümmend seitse) eurot ja 20 senti; - E.H Kinnisvara OÜ-lt 1257 (üks tuhat kakssada viiskümmend seitse) eurot ja 20 senti ning - Lossi Rent OÜ-lt 1257 (üks tuhat kakssada viiskümmend seitse) eurot ja 20 senti. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pank AS, nr 221023778606 Swedbank AS-s või nr 333416110002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, viitenumber
  1. Selgituseks märkida: „Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja, otsuse nr 1-11-1409 ja isiku nimi, kelle eest tasutakse“. Määrata Sirje Tampelile menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaeg 1 (üks) aasta arvates kohtuotsuse jõustumisest. Teistel süüdistatavatel on võimalik menetluskulud tasuda vabatahtlikult KrMS § 417 lg 2 sätestatud tähtaja, 1 (ühe) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajal menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Edasikaebamise kord. Kohtuotsusele võib süüdistatav, tema kaitsja ja prokurör esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule. Kirjalik apellatsiooniteade tuleb esitada 7 päeva jooksul. Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatavad süüdi mõistab. Peeter E.H Janika E.H ja E.H süüdistatakse selles, et nemad koos, eesmärgiga saada pettuse teel varalist kasu – hoiduda kõrvale Peeter E.H-lt Viljandi Maakohtu 07.02.
  2. a otsusega Eesti Vabariigi kasuks välja mõistetud tsiviilhagi 3 806 690,30 krooni tasumisest ning saada alusetult töövõimetushüvitist, olles teadlikud asjaolust, et töövõimetuse hüvitise maksmisel võtab Eesti Haigekassa isiku keskmise päevatulu arvutamisel aluseks töövõimetusele eelneval perioodil isiku kohta tema tööandjate poolt deklareeritud sotsiaalmaksusummad, lõid koos OÜ Krinton raamatupidaja Koidu Krivatsi teadval kaasabil ajavahemikul 01.01.
  3. a kuni 01.05.
  4. a Viljandi maakonnas OÜ E.H Kinnisvara, OÜ E.H Hulgi ja OÜ Lossi Rent raamatupidamisdokumentides tegelikkusele mittevastavate andmete kajastamise ning Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise kaudu Eesti Haigekassa töötajates, kes menetlesid Eesti Haigekassale esitatud töövõimetuslehtede ja Maksu- ja Tolliametile esitatud andmete alusel töövõimetushüvitiste väljamaksmist, väära ettekujutuse Janika E.H töötamisest osaühingutes Lossi Rent, E.H Kinnisvara ja E.H Hulgi; Janika E.H-le eeltoodud äriühingute nimelt teostatud rahaliste maksete olemusest ja eesmärgist ning eelnimetatud äriühingute poolt Janika E.H-le töötasu nime all väljamakstud summadelt deklareerimisele ja tasumisele kuuluvatest sotsiaalmaksusummadest. Pettuse teel varalise kasu saamise eesmärgil vormistasid Peeter E.H ja Janika E.H järgmised fiktiivsed töölepingud: - 01.05.
  5. a tööleping nr 7 OÜ Lossi Rent ja Janika Tampeli (E.H) vahel, mille kohaselt 7 asus Janika E.H OÜ-s Lossi Rent tööle ärijuhina tööajaga 20 või 40 tundi nädalas, kindlaksmääramata palgaga. Tema töö sisuks töölepingu kohaselt on OÜ Lossi Rent juhtimine. - 24.09.
  6. a töölepingu nr 7 OÜ E.H Hulgi ja Janika E.H vahel, mille kohaselt asus Janika E.H OÜ-s E.H Hulgi tööle ärijuhina tööajaga 20 tundi nädalas, palgaga 150 000 krooni kuus. Tema töö sisuks töölepingu kohaselt on töö juhtimine kõikjal objektidel. - 17.08.
  7. a töölepingu nr 2 OÜ E.H Kinnisvara ja Janika E.H vahel, mille kohaselt asus Janika E.H OÜ-s E.H Kinnisvara tööle ärijuhina tööajaga 40 tundi nädalas, palgaga 40 000 krooni kuus. Tema töö sisuks töölepingu kohaselt on kinnisvara ost, müük, tutvumine ja vahendus. Seejärel andis Peeter E.H eelnimetatud äriühingutele raamatupidamisteenust osutavatele isikutele korralduse arvestada Janika E.H-le töötasu ja preemiat ning teha Janika E.H-le alusetuid töötasu ja preemiate väljamaksed:
  8. aastal 414 090 krooni
  9. aastal 449 944 krooni
  10. aastal 841 946 krooni
  11. aastal 1 275 291 krooni
  12. aastal 1 234 802 krooni
  13. aastal 796 378 krooni
  14. aastal jaanuarist aprillini 17 222 krooni. Rahalised vahendid eelnimetatud väljamakseteks pärinesid seejuures mitte ettevõtete majandustegevuse tulemusena saadud vahenditest, vaid pangakontodele teadmata allikatest teostatud sularahamaksetest, panga arvelduskrediidi kasutamisest ja juhatuse liikmete ja omanike kaudu seotud äriühingute omavahelistest tehingutest tulenevatest laekumistest. OÜ-te Lossi Rent, E.H Kinnisvara ja E.H Hulgi ainuosanik E.H osales nimetatud äriühingute majandustegevuse tulemuste moonutamisel osakapitali näilise suurendamisega ning Janika E.H-le alusetu tasu maksmisel preemia määramise otsuse langetamisega. Janika E.H-le osaühingutest Lossi Rent, E.H Kinnisvara ja E.H Hulgi fiktiivsete töölepingute alusel töötasuna arvestatud ja väljamakstud tasudelt deklareerisid OÜ Lossi Rent, OÜ E.H Kinnisvara ja OÜ E.H Hulgi tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonides sotsiaalmaksu. Seejuures ei tasunud OÜ-d Lossi Rent, E.H Kinnisvara ja E.H Hulgi Janika E.H-le väljamakstud summadelt sotsiaalmaksu riigi eelarvesse äriühingute majandustegevusest laekunud tuludest, vaid tasaarvestasid sotsiaalmaksuna tasumisele kuuluvad summad eelnevalt enda poolt fiktiivsete ostuarvete alusel käibedeklaratsioonides näidatud sisendkäibemaksuga tekitatud käibemaksu enammaksega ning tasusid sotsiaalmaksu tuvastamata allikatest pärinevate sularahasissemaksete arvelt. Eeltoodud tegevuse tulemusena sai Janika E.H-st ravikindlustuse seaduse § 5 kohaselt kindlustatud isik, kellel on õigus saada rahalist kompensatsiooni, kui tal jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Järgnevalt esitas Janika E.H läbi eelnimetatud äriühingute Eesti Haigekassale haigushüvitise saamiseks regulaarselt töövõimetuslehti haigushüvitiste ja hooldushüvitiste saamiseks. Tegelikkusele mittevastavate deklaratsioonide esitamise järgselt maksis Eesti Haigekassa tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise tagajärjel välja ajutise töövõimetuse hüvitisi, misläbi sai Peeter E.H koos Janika ja E.H-ga pettuse teel varalist kasu summas 6 857 721 krooni. Töövõimetuslehed nr 1292 ja 1301, mille alusel oleks Haigekassa Janika E.H-le pidanud välja maksma kokku 118 508 krooni, jäid Peeter E.H-st, Janika E.H-st ja E.H-st sõltumatutel asjaoludel vastavate nõuete arestimise tõttu välja maksmata ning selles osas jäi nende tegu katse staadiumisse. 8 Alates
  15. a jaanuarist kuni aprillini Janika E.H-le alusetuid töötasusid deklareerides jätkas Peeter E.H koos Janika E.H ja E.H-ga kelmuse toimepanekut, eesmärgiga saada sarnaselt varasematele aastatele Haigekassast alusetuid töövõimetushüvitisi ka
  16. aastal. Eelkirjeldatud tegevusega pani Peeter E.H toime

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – grupis ja suures ulatuses varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Eelkirjeldatud tegevusega pani Janika E.H toime

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – grupis ja suures ulatuses varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Eelkirjeldatud tegevusega pani E.H toime

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo – grupis ja suures ulatuses varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Peeter E.H ja Jaanika E.H süüdistatakse veel selles, et nemad koos varjasid eelpool kirjeldatud kelmuse teel perioodil

  1. a jaanuar kuni
  2. a aprill Eesti Haigekassalt saadud 2 960 674 krooni suuruse rahasumma tegelikku omanikku, tõelist olemust, sellega seotud õigusi ning raha ebaseaduslikku päritolu. Selleks võtsid Peeter ja Janika E.H Eesti Haigekassalt kuriteo tulemusena Janika E.H pangakontole laekunud raha eelnimetatud summas kas otse või Janika E.H teise konto kaudu sularahas välja ning teostasid nimetatud summa arvelt sularaha sissemakseid OÜ E.H Hulgi pangakontole nr 10220023657019, OÜ Lossi Rent pangakontole nr 10220003427010 ja OÜ E.H Kinnisvara pangakontole nr 10022069171003 alljärgnevalt: 2005.a. kogusummas 276 630 krooni 2006.a. kogusummas 403 291 krooni 2007.a. kogusummas 424 728 krooni 2008.a. kogusummas 1 157 500 krooni 2009.a. kogusummas 424 000 krooni 2010.a. kogusummas 274 425 krooni Kokku 2 960 574 krooni Kontole sissemakstud sularahast teostasid OÜ E.H Hulgi, OÜ Lossi Rent ja OÜ E.H Kinnisvara oma majandustegevuses kajastatavaid makseid. Peeter E.H ja Janika E.H kaudu OÜ E.H Hulgi, OÜ Lossi Rent ja OÜ E.H Kinnisvara poolt Haigekassast pärineva vara omandamise, valdamise, tehingute ja toimingute sooritamise tagajärg oli vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine. Sellega pani Janika E.H toime

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses grupi poolt. Lisaks eeltoodule süüdistatakse Peeter E.H veel selles, et tema kokkuleppel ja koostöös Tauno Räästasega korraldas Viljandis notar Kersti Kulla büroos Loora Orava ja Tauno Räästase vahel 16.05.

  1. a võlaõigusliku müügilepingu ning 26.07.
  2. a asjaõiguslepingu sõlmimise, millega vormistas Tauno Räästase nimele Viljandi linnas asuva XXX kinnistu (registriosa nr XXX ). Omafinantseeringu jaoks 16.05.
  3. a andis Peeter E.H Tauno Räästasele 200 000 krooni ning korraldas talle ühtlasi OÜ E.H Kinnisvara, OÜ E.H Hulgi ja OÜ Lossi Rent kontodelt fiktiivsete töötasude maksmise, et Tauno Räästasel oleks võimalik kinnistu omandamiseks taotleda AS-ist SEB Pank 2,7 miljoni kroonist eluasemelaenu. Tauno Räästase enda sissetulekud taolise omafinantseeringu tegemist ega laenu võtmist ja tagasimaksmist ei võimaldanud, vaid tehingu eesmärgiks oli Tauno Räästast variisikuna kasutades varjata Peeter E.H kui vara tegelikku omanikku. Perioodil
  4. a september kuni
  5. a mai toimus kinnistu omandamiseks AS-ist SEB Pank võetud laenu tagasimaksmine peamiselt Peeter E.H poolt Tauno Räästase pangakontole nr XXX sularahasissemaksete teostamise kaudu. Peeter E.H rahalised vahendid vastavate igakuiste maksete teostamiseks ei pärinenud tema 9 seaduslikest sissetulekutest, vaid peamistelt Peeter E.H, Janika E.H ja E.H poolt Haigekassast väljapetetud töövõimetushüvitiste arvelt.
  6. a mai alguses OÜ E.H Kinnisvara juhatuse liikmena, hoidumaks oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning eesmärgiga vältida kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluva vara - kaatri Glastron (VLE-937) väärtusega 300 000 kr, haagise Respo (XX ) väärtusega 8000 kr ja kaubiku Citroen Jumper (XXX ) väärtusega 289 000 kr, kokku 597 000 krooni suuruse vara konfiskeerimist, võõrandas Toomas Melkile (Melk) 174 000 krooni eest eelnimetatud esemed. 2010.a. mai alguses koos Aivar Sarapuuga võõrandas näilikult Aivar Sarapuule OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluva, Peeter E.H poolt kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara – sõiduauto Mitsubishi Pajero (XXX ) väärtusega 64 000 krooni, vältimaks selle konfiskeerimist ning hoidumaks oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Sõiduauto võõrandamise kohta sõlmis Peeter E.H 07.05.
  7. a OÜ E.H Kinnisvara nimelt Aivar Sarapuuga müügilepingu, mille alusel vormistas ka E.H Kinnisvara OÜ sularahaarve nr 200039 (07.05.2010) summas 18 000 krooni. Peeter E.H tegi
  8. a mai alguses OÜ E.H Kinnisvara juhatuse liikmena Sirje Tampelile ettepaneku, et viimane omandaks näilikult OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluva, Peeter E.H poolt kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara – Valgamaal Helme vallas asuvat Valga PVP Tündre patrullimaja maa-ala kinnistu (registriosa nr 929940) väärtusega 480 000 krooni, vältimaks selle konfiskeerimist ning võimaldamaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Kinnistu ostumüügilepingu sõlmimiseks läksid Peeter E.H ja Sirje Tampel 11.05.2010.a. Viljandis Tallinna mnt 8 asuvasse notar Vivian Agu büroosse, kus alustasid võõrandamistehingu teostamist ostuhinnaga 480 000 krooni, mille tasumiseks tegelikkuses Sirje Tampelil vahendid puudusid. Näiliku ostu-müügitehingu vormistamine jäi lõpule viimata Sirje Tampelist ja Peeter E.H-st sõltumatutel asjaoludel – politsei sekkumise tõttu. Sellega pani Peeter E.H toime

§ 394lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu suures ulatuses grupi poolt. Peeter E.H süüdistatakse ka selles, et tema võltsis 15.10.

  1. a, 15.01.
  2. a ja 16.02.
  3. a AS SEB Pank Viljandi kontoris (Vaksali 2, Viljandi) Tauno Räästase kontole nr XXX sularaha sissemakseid teostades vastavatel sularaha sissemakse dokumentidel Tauno Räästase allkirja. Nimetatud dokumendid andis Peeter E.H-le allkirjastamiseks teller L.M. , kes oli nendel eelnevalt maksja lahtrisse kirjutanud Peeter E.H nime asemel Tauno Räästase nime. Enda poolt võltsitud Tauno Räästase allkirjaga dokumendid andis Peeter E.H üle L.M. ile, kes lisas need panga poolt säilitatavate dokumentide hulka. Peeter E.H võltsis 16.03.
  4. a AS SEB Pank Viljandi kontoris (Vaksali 2, Viljandi) Tauno Räästase kontole nr XXX sularaha sissemakset teostades vastaval sularaha sissemakse dokumendil Tauno Räästase allkirja. Nimetatud dokumendi andis Peeter E.H-le allkirjastamiseks teller G.J. , kes oli sellel eelnevalt maksja lahtrisse kirjutanud Peeter E.H nime asemel Tauno Räästase nime. Enda poolt võltsitud Tauno Räästase allkirjaga dokumendi andis Peeter E.H üle G.J. ile, kes lisas selle panga poolt säilitatavate dokumentide hulka. Peeter E.H võltsis 15.04.
  5. a AS SEB Pank Viljandi kontoris (Vaksali 2, Viljandi) Tauno Räästase kontole nr XXX sularaha sissemakset teostades vastaval sularaha sissemakse dokumendil Tauno Räästase allkirja. Nimetatud dokumendi andis Peeter E.H-le allkirjastamiseks teller L.K. , kes oli sellel eelnevalt maksja lahtrisse kirjutanud Peeter E.H nime asemel Tauno Räästase nime. Enda poolt võltsitud Tauno Räästase allkirjaga dokumendi andis Peeter E.H üle L.K. ile, kes lisas selle panga poolt säilitatavate dokumentide hulka. Peeter E.H võltsis 15.05.
  6. a AS SEB Pank Viljandi kontoris (Vaksali 2, Viljandi) Tauno Räästase kontole nr XXX sularaha sissemakset teostades vastaval sularaha sissemakse dokumendil Tauno Räästase allkirja. Nimetatud dokumendi andis Peeter E.H-le allkirjastamiseks teller L.R. , kes oli sellel eelnevalt maksja lahtrisse kirjutanud Peeter E.H nime asemel Tauno Räästase nime. Enda poolt võltsitud Tauno Räästase allkirjaga dokumendi andis Peeter E.H üle L.R. ile, kes lisas selle panga poolt säilitatavate dokumentide hulka. 10 Võltsitud sularaha sissemakse dokumentide näol on tegemist dokumentidega, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, kuna nad annavad isikule õiguse nõuda pangatöötajale üleantud summa isiku pangakontole kandmist ning võimaluse tõestada enda poolt raha maksmist. Sellega pani Peeter E.H toime

§ 344lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

õiguste omandamist või kohustustest vabanemist võimaldava dokumendi võltsimise. Peeter E.H süüdistatakse ka selles, et tema, olles alates 24.03.

  1. a OÜ Lossi Rent juhatuse liige, alates 17.10.
  2. a OÜ E.H Kinnisvara juhatuse liige ja alates 01.06.
  3. a OÜ E.H Hulgi juhatuse liige, kellel lasub vastavalt äriseadustiku §-le 183 osaühingu raamatupidamise korraldamise kohustus, - rikkus aastatel 2004 - 2007 OÜ Lossi Rent raamatupidamise korraldamisel raamatupidamist korraldava Koidu Krivatsi kaasabil teadvalt raamatupidamisseaduse §-4 sätestatud raamatupidamise korraldamise nõudeid, kajastades raamatupidamises ebaõigesti kassas olevat sularaha, põhivara bilansilist väärtust ning ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid. Sellest tulenevalt ei kajasta OÜ Lossi Rent 2004 - 2007 raamatupidamise aastaaruanded õigesti nimetatud äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust ning ei ole võimalik õigesti kindlaks teha OÜ Lossi Rent majanduslikku seisundit. Majandustegevuse tulemust mõjutavaid ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid on Peeter E.H OÜ Lossi Rent raamatupidamises kajastanud ka aastatel 2008 -
  4. Samuti rikkus Peeter E.H raamatupidamise korraldamise nõudeid seeläbi, et esitas ajavahemikus
  5. a kuni märts
  6. a OÜ Lossi Rent palgaarvestuses ebaõigeid andmeid Janika E.H OÜ-s Lossi Rent töötamise ning temale arvestatud töötasude ja preemiate kohta, millega moonutas oluliselt OÜ Lossi Rent majandustulemusi; - rikkus aastatel 2004 - 2007 OÜ E.H Kinnisvara raamatupidamise korraldamisel raamatupidamist korraldava Koidu Krivatsi kaasabil teadvalt raamatupidamisseaduse §-4 sätestatud raamatupidamise korraldamise nõudeid, kajastades raamatupidamises ebaõigesti põhivara bilansilist väärtust ja ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid. Sellest tulenevalt ei kajasta OÜ E.H Kinnisvara 2004 - 2007 raamatupidamise aastaaruanded õigesti nimetatud äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust ning ei ole võimalik õigesti kindlaks teha OÜ E.H Kinnisvara majanduslikku seisundit. Majandustegevuse tulemust mõjutavaid ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid on Peeter E.H OÜ E.H Kinnisvara raamatupidamises kajastanud ka aastatel 2008 -
  7. Samuti rikkus Peeter E.H raamatupidamise korraldamise nõudeid seeläbi, et esitas ajavahemikus
  8. a kuni aprill
  9. a OÜ E.H Kinnisvara palgaarvestuses ebaõigeid andmeid Janika E.H OÜ-s E.H Kinnisvara töötamise ning temale arvestatud töötasude ja preemiate kohta, millega moonutas oluliselt OÜ E.H Kinnisvara majandustulemusi; - rikkus aastatel 2004 - 2007 OÜ E.H Hulgi raamatupidamise korraldamisel raamatupidamist korraldava Koidu Krivatsi kaasabil teadvalt raamatupidamisseaduse §-4 sätestatud raamatupidamise korraldamise nõudeid, kajastades raamatupidamises ebaõigesti põhivara bilansilist väärtust ja ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid. Sellest tulenevalt ei kajasta OÜ E.H Hulgi 2004 - 2007 raamatupidamise aastaaruanded õigesti nimetatud äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust ning ei ole võimalik õigesti kindlaks teha OÜ E.H Kinnisvara majanduslikku seisundit. Majandustegevuse tulemust mõjutavaid ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid on Peeter E.H OÜ E.H Hulgi raamatupidamises kajastanud ka aastatel 2008 -
  10. Samuti rikkus Peeter E.H raamatupidamise korraldamise nõudeid seeläbi, et esitas ajavahemikus
  11. a kuni aprill
  12. a OÜ E.H Hulgi palgaarvestuses ebaõigeid andmeid Janika E.H OÜ-s E.H Hulgi töötamise ning temale arvestatud töötasude ja preemiate kohta, millega moonutas oluliselt OÜ E.H Hulgi majandustulemusi. Sellega pani Peeter E.H toime

§ 381

1 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise ja raamatupidamisdokumentides teadvalt ebaõigete andmete esitamise, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist. 11 Tauno Räästast süüdistatakse selles, et tema kokkuleppel ja koostöös Peeter E.H-ga vormistas Viljandis notari Kersti Kulla büroos 16.05.

  1. a võlaõigusliku müügilepingu ning 26.07.
  2. a asjaõiguslepingu, millega omandas Viljandi linnas asuva XXX kinnistu (registriosa nr XXX ), makstes selle eest 16.05.
  3. a omafinantseeringuna Peeter E.H-lt saadud 200 000 krooniga ning 26.07.2006.a. AS-ist SEB Pank võetud 2,7 miljoni kroonise laenuga. Tauno Räästase enda sissetulekud taolise omafinantseeringu tegemist ega laenu võtmist ja tagasimaksmist ei võimaldanud. Tehingu eesmärgiks oli Tauno Räästast variisikuna kasutades varjata Peeter E.H kui vara tegelikku omanikku. Perioodil 2006.a. september kuni
  4. a mai toimus kinnistu omandamiseks AS-ist SEB Pank võetud laenu tagasimaksmine Peeter E.H poolt või Peeter E.H-lt saadud rahaliste vahendite arvelt Tauno Räästase pangakontole nr XXX sularahasissemaksete teostamise kaudu. Peeter E.H rahalised vahendid vastavate igakuiste maksete teostamiseks ei pärinenud tema seaduslikest sissetulekutest, vaid peamiselt Peeter E.H, Janika E.H ja E.H poolt Haigekassast kelmuse toimepanemise teel saadud töövõimetushüvitiste arvelt. Faktiliselt Peeter E.H vara enda nimele vormistades ning seejärel perioodil
  5. a september kuni
  6. a mai laenumaksete tasumist Peeter E.H kanda jättes möönis Tauno Räästas vähemalt kaudse tahtlusega, et Peeter E.H rahalised vahendid Viljandis XXX kinnistu omafinantseeringuks ning eluasemelaenu tagasimaksmiseks võivad olla ebaseadusliku päritoluga. Sellega pani Tauno Räästas toime

§ 394lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu grupi poolt. Aivar Sarapuud süüdistatakse selles, et tema OÜ E.H Kinnisvara juhatuse liikme Peeter E.H ettepanekul, omandas 07.05.2010. a näilikult OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluva, Peeter E.H poolt kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara - sõiduauto Mitsubishi Pajero (XXX ), et varjata sõiduauto tegelikku omanikku ja aidata vältida selle konfiskeerimist ning sellega abistada Peeter E.H, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Sõiduauto võõrandamise kohta vormistas Peeter E.H Aivar Sarapuule E.H Kinnisvara OÜ sularahaarve nr 200039 (07.05.2010) summas 18 000 kr, mis jääb oluliselt alla taolise sõiduki turuväärtuse. Sellega pani Aivar Sarapuu toime

§ 394

lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu grupis – kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara omandamise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja omandiõigust ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Sirje Tampelit süüdistatakse selles, et tema OÜ E.H Kinnisvara juhatuse liikme Peeter E.H ettepanekul, asus 11.05.2010. a näilikult omandama OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluvat, Peeter E.H poolt kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara – Valgamaal Helme vallas asuvat Valga PVP Tündre patrullimaja maa-ala kinnistut (registriosa nr 929940), et varjata Tündre patrullmaja tegelikku omanikku ja aidata vältida selle konfiskeerimist. Kinnistu ostumüügilepingu sõlmimiseks läksid Peeter E.H ja Sirje Tampel 11.05.2010.a Viljandis Tallinna mnt 8 asuvasse notar Vivian Agu büroosse, kus alustasid võõrandamistehingu teostamist ostuhinnaga 480 000 krooni, mille tasumiseks tegelikkuses Sirje Tampelil vahendid puudusid. Näiliku ostu-müügitehingu vormistamine jäi lõpule viimata Sirje Tampelist ja Peeter E.H-st sõltumatutel asjaoludel – politsei sekkumise tõttu. Eelkirjeldatud käitumisega pani Sirje Tampel toime

§ 25lg 1 - § 394 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu katse grupis – katse omandada kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja omandiõigust. 12 E.H Kinnisvara OÜ-d süüdistatakse selles, et tema tegutsedes oma juhatuse liikmete Peeter E.H ja Janika E.H kaudu, kes teostasid perioodil 20.10.

  1. a kuni 30.04.
  2. a Eesti Haigekassast ajavahemikul 01.01.
  3. a kuni 01.05.
  4. a kelmuse toimepanemise tulemusena saadud töövõimetushüvitiste arvelt OÜ E.H Kinnisvara SEB Eesti Ühispanga kontole nr 10022069171003 tehingute teostamiseks sularaha sissemakseid kogusummas 1 307 500 krooni alljärgnevalt: 20.10.2005.a sissemakse 9000 krooni 30.09.2005.a Haigekassast laekunud 32 972 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 07.01.2006.a sissemakse 50 000 krooni 03.01.2006.a Haigekassast laekunud 59 393 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 17.01.2006.a sissemakse summas 20 000 krooni 12.01.2006.a Haigekassast laekunud 51 969 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 17.02.2006.a sissemakse 55 000 krooni 16.02.2006.a Haigekassast laekunud 76 996 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 21.02.2006.a sissemakse 15 000 krooni 16.02.2006.a Haigekassast laekunud 76 996 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 14.11.2006.a sissemakse 30 000 krooni 01.11.2006.a Haigekassast laekunud 91 898 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 19.12.2006.a sissemakse 5500 krooni 08.12.2006.a Haigekassast laekunud 49 675 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 09.01.2007.a sissemakse summas 5000 krooni 08.01.2007.a Haigekassast laekunud 20 128 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 09.04.2008.a sissemakse 250 000 krooni Haigekassast 04.03.2008.a laekunud 274 378 kroonise töövõimetushüvitise, 20.03.2008.a laekunud 76 216 kroonise töövõimetushüvitise ja 25.03.2008.a laekunud 127 027 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 30.09.2008.a sissemakse 435 000 krooni Haigekassast 05.08.2008.a laekunud 142 270 kroonise töövõimetushüvitise, 08.09.2008.a laekunud 254 054 kroonise töövõimetushüvitise, 09.09.2008.a laekunud 63 514 kroonise töövõimetushüvitise, 18.09.2008.a laekunud 38 108 kroonise töövõimetushüvitise ja 29.09.2008.a laekunud 254 054 kroonise töövõimetushüvitise arvelt 15.01.2009.a sissemakse summas 15 000 krooni Haigekassast 09.01.2009.a laekunud 142 270 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 16.04.2009.a sissemaksed kokku summas 260 000 krooni Haigekassast 27.01.2009.a laekunud 62 682 kroonise töövõimetushüvitise, 02.02.2009.a. laekunud 177 838 kroonise töövõimetushüvitise ja 17.03.2009.a laekunud 240 699 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 02.06.2009.a sissemaksed kokku summas 139 000 krooni Haigekassast 24.04.2009.a laekunud 137 900 kroonise töövõimetushüvitise ning 29.05.2009.a laekunud 112 828 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 30.04.2010.a sissemakse summas 19 000 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt. E.H Kinnisvara OÜ omandas loetletud summad ning kasutas sel viisil kelmusega saadud rahalisi vahendeid oma tehingutes, varjates sellega kuriteoga saadud vara tegelikku omanikku ning ebaseaduslikku päritolu. Sellega pani E.H Kinnisvara OÜ toime

§ 394lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu juriidilise isiku poolt suures ulatuses. E.H Hulgi OÜ-d süüdistatakse selles, et tema tegutsedes oma juhatuse liikmete Peeter E.H ja Janika E.H kaudu, kes teostasid perioodil 04.02.

  1. a kuni 15.03.
  2. a Eesti Haigekassast ajavahemikul 01.01.
  3. a kuni 01.05.2010.a kelmuse toimepanemise tulemusena saadud töövõimetushüvitiste arvelt OÜ E.H Hulgi SEB Eesti Ühispanga kontole nr 13 10220023657019 tehingute teostamiseks sularaha sissemakseid kogusummas 1 494 649 krooni alljärgnevalt: 04.02.2005.a sissemakse summas 25 000 krooni 01.02.2005.a Haigekassast laekunud 52 759 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 11.03.2005.a sissemakse 31 400 krooni 03.03.2005.a Haigekassast laekunud 47 630 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 15.03.2005.a sissemakse 16 230 krooni 03.03.2005.a Haigekassast laekunud 47 630 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 03.05.2005.a sissemakse summas 15 000 krooni 28.04.2005.a Haigekassast laekunud 51 294 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 21.06.2005.a sissemakse 33 500 krooni 08.06.2005.a Haigekassast laekunud 51 294 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 22.06.2005.a sissemakse 16 500 krooni 08.06.2005.a Haigekassast laekunud 51 294 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 12.12.2005.a sissemakse 40 000 krooni 01.11.2005.a. Haigekassast laekunud 102 588 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 16.05.2006.a sissemakse 100 591 krooni 03.04.2006.a Haigekassast laekunud 31 046 kroonise töövõimetushüvitise ja 03.05.2006.a. Haigekassast laekunud 69 545 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 05.08.2006.a sissemakse 50 000 krooni 02.08.2006.a Haigekassast laekunud 72 028 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 08.11.2006.a sissemakse 10 000 krooni 01.11.2006.a Haigekassast laekunud 91 898 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 15.12.2006.a sissemakse 12 200 krooni 08.12.2006.a Haigekassast laekunud 49 675 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 21.12.2006.a sissemakse 35 000 krooni 21.12.2006.a Haigekassast laekunud 40 361 kroonise töövõimetushüvitise arvelt. 09.01.2007.a sissemaksed kokku summas 15 128 krooni 08.01.2007.a Haigekassast laekunud 20 128 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 22.01.2007.a sissemakse 45 000 krooni Haigekassast 25.01.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise, 12.02.2007.a laekunud 44 738 kroonise töövõimetushüvitise ja 22.02.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 27.02.2007.a sissemaksed kokku summas 103 500 krooni Haigekassast 25.01.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise, 12.02.2007.a laekunud 44 738 kroonise töövõimetushüvitise ja 22.02.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 06.03.2007.a sissemakse summas 29 500 krooni Haigekassast 25.01.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise, 12.02.2007.a laekunud 44 738 kroonise töövõimetushüvitise ja 22.02.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 28.03.2007.a sissemakse 35 000 krooni 26.03.2007.a Haigekassast laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 29.03.2007.a sissemakse 3100 krooni 26.03.2007.a Haigekassast laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 20.04.2007.a sissemakse 28 500 krooni 26.03.2007.a Haigekassast laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 10.09.2007.a sissemakse 100 000 krooni Haigekassast 16.08.2007.a laekunud 43 396 kroonise ja 34 796 kroonise töövõimetushüvitise ning 06.09.2007.a laekunud 49 709 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; 29.12.2007.a sissemakse 50 000 krooni 21.12.2007.a Haigekassast laekunud 80 777 kroonise töövõimetushüvitise arvelt. 11.02.2008.a sissemakse 76 000 krooni 22.01.2008.a Haigekassast laekunud 140 969 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 14 14.02.2008.a sissemakse 81 500 krooni Haigekassast 22.01.2008.a laekunud 140 969 kroonise töövõimetushüvitise ning 13.02.2008 laekunud 76 216 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 08.03.2008.a sissemakse 52 000 krooni Haigekassast 13.02.2008.a laekunud 76 216 kroonise töövõimetushüvitise ning 04.03.2008.a laekunud 274 378 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 10.03.2008.a sissemakse 50 000 krooni Haigekassast 04.03.2008.a laekunud 274 378 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 11.03.2008.a sissemakse 50 000 krooni Haigekassast 04.03.2008.a laekunud 274 378 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 12.03.2008.a sissemakse 50 000 krooni Haigekassast 04.03.2008.a laekunud 274 378 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 03.12.2008.a sissemakse 113 000 krooni Haigekassast 13.11.2008.a laekunud 304 864 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 15.01.2009.a sissemakse summas 10 000 krooni Haigekassast 09.01.2009.a. laekunud 142 270 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, 01.02.2010.a sissemakse summas 107 000 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt, 09.03.2010.a sissemakse summas 60 000 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt, 15.03.2010.a sissemakse summas 50 000 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt, E.H Hulgi OÜ omandas loetletud summad ning kasutas sel viisil kelmusega saadud rahalisi vahendeid oma tehingutes, varjates sellega kuriteoga saadud vara tegelikku omanikku ning ebaseaduslikku päritolu. Sellega pani E.H Hulgi OÜ toime

§ 394lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu juriidilise isiku poolt suures ulatuses. Lossi Rent OÜ-d süüdistatakse selles, et tema tegutsedes oma juhatuse liikmete Peeter E.H ja Janika E.H kaudu, kes teostasid perioodil 04.02.

  1. a kuni 13.04.
  2. a Eesti Haigekassast ajavahemikul 01.01.
  3. a kuni 01.05.
  4. a kelmuse toimepanemise tulemusena saadud töövõimetushüvitiste arvelt OÜ Lossi Rent SEB Eesti Ühispanga kontole nr 10220003427010 tehingute teostamiseks sularaha sissemakseid kogusummas 158 425 krooni alljärgnevalt: * 04.02.2005.a sissemakse summas 25 000 krooni 01.02.2005.a Haigekassast laekunud 52 759 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; * 03.05.2005.a sissemaksed kokku summas 25 000 krooni 28.04.2005.a Haigekassast laekunud 51 294 kroonise töövõimetushüvitise arvelt * 03.06.2005.a sissemakse 29 000 krooni 04.05.2005.a Haigekassast laekunud 29 311 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; * 14.12.2005.a sissemakse 11 000 krooni 01.11.2005.a Haigekassast laekunud 102 588 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; * 17.01.2006.a sissemakse summas 20 000 krooni 12.01.2006.a Haigekassast laekunud 51 969 kroonise töövõimetushüvitise arvelt; * 06.03.2007.a sissemakse summas 10 000 krooni Haigekassast 25.01.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise, 12.02.2007.a laekunud 44 738 kroonise töövõimetushüvitise ja 22.02.2007.a laekunud 86 990 kroonise töövõimetushüvitise arvelt, * 10.02.2010.a sissemakse summas 9900 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt, * 09.03.2010.a sissemakse summas 10 025 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt, * 13.04.2010.a sissemakse summas 18 500 krooni Haigekassast alates 29.07.2009.a laekunud töövõimetushüvitiste arvelt. 15 Lossi Rent OÜ omandas loetletud summad ning kasutas sel viisil kelmusega saadud rahalisi vahendeid oma tehingutes, varjates sellega kuriteoga saadud vara tegelikku omanikku ning ebaseaduslikku päritolu. Sellega pani Lossi Rent OÜ toime

§ 394lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o.

rahapesu juriidilise isiku poolt suures ulatuses. Kuriteoga põhjustasid Peeter E.H, Janika E.H ja E.H (438 288,25 eurot). Kriminaalasjas ei ole tsiviilhagi esitatud. kahju 6 857 721 krooni Kokkulepete sisu.

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Peeter E.H-le karistuseks 3 aastat vangistust

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 ja

§ 344

lg-s 1 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Peeter E.H-le karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust

§ 3811

lg 1 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Peeter E.H-le karistuseks 6 kuud vangistust

§ 64

lg 1 alusel mõista Peeter E.H-le liitkaristusena 4 aastat vangistust

§ 74

alusel määrata, et nimetatud karistusest kuulub kohesele kandmisele 1 aasta.

§ 68

alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus ning reaalselt kandmisele kuuluva karistusaja alguseks määrata 11.05.2010 3 aasta pikkune vangistus jätta tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõuded ja kohustused. Süüdimõistetu kohustub: - elama kohtu määratud alalises elukohas; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 75

lg 2 p 1, § 831 lg 3 ja § 832 lg 4 alusel määrata, et Peeter E.H kohustub asuma hüvitama Eesti Haigekassale kuriteoga põhjustatud ja Eesti Haigekassa 26.11.2010 ettekirjutusega nr 2-45/3662 määratud tasumisele kuuluva kahju summas 438 288.25 eurot (6 857 721 krooni) käesolevas asjas arestitud kinnistute arvelt. Eelnimetatud Peeter E.H poolt võetud kohustuse täitmise tagamiseks Haigekassa kasuks järgmised kinnistud: arestida Eesti Janika E.H (isikukoo: 47705022736) nimel olevad kinnistud: XXXXX , XXXXX . OÜ E.H Kinnisvara (reg kood 10083346) nimel olevad kinnistud Puiestee tn 12, Viljandi linn (registriosa nr 3196939), Pargi tn 2, Viljandi linn (registriosa nr 3118639), Munatalu, Karksi küla, Karksi vald, Viljandimaa (registriosa nr 3196739), E.H 2, Saarepeedi küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa (registriosa nr 3196139), Turbamaa, Aindu küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa (registriosa nr 2754239), milleks kustutada kinnistusraamatus eelnimetatud kinnistutele Tartu Maakohtu 13.05.2010 määrusega Eesti Vabariigi kasuks tehtud käsutamise keelumärge ja seada neile kinnistutele käsutamise keelumärge Eesti Haigekassa kasuks. 16 Janika E.H ja E.H on andnud nõusolekud Peeter E.H poolt võetud kohustuse täitmiseks.

§ 491

alusel kohaldada Peeter E.H suhtes ettevõtluskeeld tähtajaga 5 aastat.

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Janika E.H-le karistuseks 3 aastat vangistust

§ 394

lg 2 p 1 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Janika E.H-le karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust

§ 64

lg 1 alusel mõista Janika E.H-le liitkaristusena 3 aastat 6 kuud vangistust

§ 73

alusel määrata, et eelnimetatud vangistus jätta tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 491

alusel kohaldada Janika E.H suhtes ettevõtluskeeld tähtajaga 5 aastat

§ 209

lg 2 p 2 ja 3 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör E.H-le karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust

§ 73

alusel määrata, et nimetatud karistus jäetakse E.H suhtes kohaldamata, kui ta ei pane 5-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu

§ 491

alusel kohaldada E.H suhtes ettevõtluskeeld tähtajaga 5 aastat.

§ 394

lg 2 p 1 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Tauno Räästasele karistuseks 2 aastat vangistust.

§ 73

alusel määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Tauno Räästas ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 491

alusel kohaldada Tauno Räästase suhtes ettevõtluskeeld tähtajaga 3 aastat

§ 394

lg 2 p 1 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Aivar Sarapuule karistuseks 2 aastat vangistust.

§ 74

alusel jätta tingimisi vangistus süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 18-kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab

§-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõuded ja kohustused. Süüdimõistetu kohustub: - elama kohtu määratud alalises elukohas; - ilmuma kriminaalhooldaja registreerimisele; määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

§ 25

lg 1 ja § 394 lg 2 p 1 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Sirje Tampelile karistuseks

§ 25

lg 6 ja § 60 alusel 4 kuud vangistust.

§ 73

alusel määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Sirje Tampel ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör E.H Kinnisvara OÜ-le karistuseks 1 (üks) miljon krooni (63 911,65 EUR-i)

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör E.H Hulgi OÜ-le karistuseks sundlõpetamist

§ 394

lg 4 sätestatud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör Lossi Rent OÜ-le karistuseks sundlõpetamist. 17

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 1 alusel konfiskeerida tahtliku süüteo (rahapesu) vahetuks objektiks olev alljärgnev vara: - Toomas Melki (ik 35401112745) nimele Laevakinnistusraamatus registreeritud väikelaev Glastron (VLE-937); - Toomas Melki (ik 35401112745) nimele liiklusregistris registreeritud haagis Respo (XX ); - Toomas Melki (ik 35401112745) nimele liiklusregistris registreeritud kaubik Citroen Jumper (XXX ); - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Valga PVP Tündre patrullimaja maa-ala, Pilpa küla, Helme vald, Valgamaa (registriosa nr 929940); - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv kinnistu nr 719340 Taheva kordon Laanemetsa küla Taheva vald Valgamaa.

§ 394

lg 5 ja § 83 lg 2 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida rahapesu vahetud objektid: - Tauno Räästase nimel olev Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Viljandi jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuv kinnistu XXX , Viljandi linn (registriosa nr XXX ); - Aivar Sarapuu nimele Maanteeameti liiklusregistris registreeritud sõiduk Mitsubishi Pajero (XXX ).

§ 394

lg 6 ja § 832 lg 1 ja lg 2 p 1, 2 ja alusel konfiskeerida alljärgnev Peeter E.H poolt kuriteo toimepanemise tulemusel saadud vara: - E.H-le kuuluv OÜ E.H Hulgi (reg kood 10776871) osa; Janis Tampeli (ik 35209082734) nimel olev hüpoteek, mis on seatud OÜ E.H Kinnisvara nimel olevatele kinnistutele registriosa nr-tega 837539; 2754239; 3118639; 3196139; 3196739; 3196939 ja 293139, ning selle hüpoteegiga tagatavate olemasolevad ja tulevikus tekkivad nõuded, milleks teha kinnistusraamatusse vastavalt AÕS § 621 kanne kinnistutel registriosa nrtega 837539; 2754239; 3118639; 3196139; 3196739; 3196939 ja 293139 Janis Tampeli nimel oleva hüpoteegi kustutamiseks.

§ 831

lg 1 alusel konfiskeerida Janika E.H süüteoga saadud alljärgnevad varad: - Janika E.H-le osaühingute E.H Hulgi, Lossi Rent ja E.H Kinnisvara poolt kuni 12.05.

  1. a arvestatud sotsiaalmaksu järgi Eesti Haigekassa poolt tulevikus väljamaksmisele kuuluvad ajutise töövõimetuse hüvitised; Janika E.H-le osaühingute E.H Hulgi, Lossi Rent ja E.H Kinnisvara poolt kuni 12.05.
  2. a arvestatud sotsiaalmaksu järgi Sotsiaalkindlustusameti poolt tulevikus väljamaksmisele kuuluvad vanemahüvitised. Kohtuotsuse jõustumisel vabastada aresti alt alljärgnevad konfiskeerimisele mittekuuluvad varad: - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Lossi tn 40, Viljandi linn (registriosa nr 293139); - OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Raua tn 10, Viljandi linn (registriosa nr 837539); - Janika E.H-le kuuluv XXX , Viljandi linn (registriosa nr XXX ), mille kohta teha vastav kanne kinnistusraamatusse; - Tauno Räästase nimel olev OÜ E.H Kinnisvara (reg kood 10083346) osa nimiväärtusega 2 500 000 krooni (159 779.12 eurot). Asitõendid. E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ raamatupidamise dokumendid aastatest 2004-2010, mis on ära võetud nimetatud firmade asukohas Lossi 40, Viljandi, ning neile raamatupidamisteenust osutava OÜ Krinton asukohas Jakobsoni 11, Viljandi, toimunud läbiotsimistel alljärgnevalt: - 27.03.2008.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ dokumendid – 45 nummerdatud ja pitseeritud 18 raamatupidamisdokumentide köidet, mida on täpsemalt kirjeldatud vastavas läbiotsimisprotokollis (kriminaaltoimiku
  3. köites, lk 35 - 41); - 27.03.2008.a. Viljandis Lossi 40 ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ dokumendid – 34 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet, mida on täpsemalt kirjeldatud vastavas läbiotsimisprotokollis (kriminaaltoimiku
  4. köites, lk 21 - 26); - 09.12.2008.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ ja E.H Kinnisvara OÜ – 2 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet, mida on täpsemalt kirjeldatud vastavas läbiotsimisprotokollis (asub kriminaaltoimiku
  5. köites, lk 7073); - 27.04.2010.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumidest ära võetud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ dokumendid – 12 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köidet, mida on täpsemalt kirjeldatud vastavas läbiotsimisprotokollis (kriminaaltoimiku
  6. köites, lk 185 - 187); - 27.04.2010.a. Viljandis Lossi 40 ruumidest ära võetud E.H Kinnisvara OÜ dokumendid – 1 nummerdatud ja pitseeritud raamatupidamisdokumentide köide, mida on täpsemalt kirjeldatud vastavas läbiotsimisprotokollis (kriminaaltoimiku
  7. köites, lk 88 - 91); Nimetatud E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ raamatupidamisdokumentide köited asuvad asitõenditena köidetud ja pitseeritud kujul kriminaalasja materjalide juures (välja arvatud 27.03.2008.a. OÜ-st Krinton äravõetud köide nr 16, mis võeti lahti ning köideti koos vastava vaatlusprotokolliga kriminaaltoimiku
  8. köitesse lk 80-234). Eelnimetatud asitõendid anda kohtuotsuse jõustumisel üle E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ likvideerijale. Sülearvuti Ordi Enduro (T74AP4NANCT3XA3, 5392230321220470, FL30/FL31) koos toitejuhtmega – ära võetud 27.03.2008.a. Peeter ja Janika E.H elukoha XXX , Viljandi läbiotsimisel (pakendis nr 2, vaatlusprotokoll asub
  9. köites lk 146-154) – tagastada Peeter E.H-le Lauaarvuti Ordi Pentium IV 2400 Blue Star

(858619)– ära võetud 27.03.2008.a. Peeter ja Janika E.H elukoha XXX , Viljandi läbiotsimisel (pakendis nr 3, vaatlusprotokoll asub
  1. köites lk 155-186) – tagastada Peeter E.H-le Lauaarvuti Ordi (SN: 221361) – ära võetud 27.04.2010.a. Peeter ja Janika E.H elukoha XXX , Viljandi läbiotsimisel (pakendis nr 4, vaatlusprotokoll asub
  2. köites lk 122-145) – tagastada Peeter E.H-le. Salvestised: AS SEB Pank poolt 04.06.2009 kirja nr 7.3.5-3/6378 lisana edastatud CD-R plaat kirjaga „SEB Viljandi videosalvestus kriminaalasjas nr. 0876000049“, mis sisaldab videosalvestisi Tauno Räästase arvelduskontole nr XXX teostatud sularaha sissemakse tehingutest 16.02.2009 kella 09:13:00 kuni 09:37:00, 16.03.2009 kella 10:50:00 kuni 10:58:00 ja 15.05.2009 kella 09:00:00 kuni 09:07:00 (pakend nr 1, vaatlusprotokoll kriminaaltoimiku
  3. köites lk 94-98); AS SEB Pank poolt 01.06.2009 kirja nr 7.3.5-3/6378 lisana edastatud CD-R plaat kirjaga „SEB Viljandi kontor 15.04.2009, 15.18.00-15.25.00, Krim. asjas nr. 08760000049“, mis sisaldab videosalvestist Tauno Räästase arvelduskontole nr XXX teostatud sularaha sissemakse tehingust 15.04.2009.a. kella 15:18:00 kuni 15:25:00 (pakend nr 1, vaatlusprotokoll kriminaaltoimiku
  4. köites lk 99-100); PPA Kriminaalpolitseiosakonna poolt 28.07.2010 kirjaga nr 10.3-04/3681 edastatud neli DVD plaati, mis sisaldavad kriminaalasjas nr 08760000049 teostatud jälitustoimingu käigus kogutud teavet (märgistusega kõned) (pakend nr 5, jälitusprotokoll kriminaaltoimiku
  5. köites); 15.06.-26.07.2010 koostatud jälitusprotokolli lisa CD-R plaat, mis sisaldab OÜ Krinton tel nr 4333967 salajase pealtkuulamise käigus 20.04.10 salvestatud kahte kõnet Peeter E.H ja OÜ 19 Krinton töötaja vahel ning nende kõnede eristust (pakendis nr 6, õiend kriminaaltoimiku
  6. köites lk 115); 09.12.2008.a. Viljandis Jakobsoni 11 OÜ Krinton ruumides toimunud läbiotsimise protokolli lisaks olev CD-R plaat, mis sisaldab Koidu Krivatsi tööarvutis otsingusõnaga „E.H“ teostatud otsingu tulemusi (pakend nr 1, vaatlusprotokoll asub kriminaaltoimiku
  7. köites lk 74-86); Swedbank AS poolt 19.08.2008.a., 16.04.2008.a. ja 18.09.2009.a. edastatud kaks CD-R plaati ja üks diskett pangakontode väljavõtetega (pakend nr 1, vastavate kontode väljatrükid asuvad toimikus). Nimetatud salvestised pakendati ümbrikutesse, vastavatele pakenditele omistati eelnevalt sulgudes näidatud numbrid. Pakendatud salvestised asuvad kriminaalasja materjalide juures. Kohtuotsuse jõustumisel jätta need kriminaalasja materjalide juurde. Arestitud vara. Tartu Maakohtu 13.05.2010.a. vara arestimise määrusega (kriminaaltoimiku
  8. köide lk 1-10) on arestitud järgmised varad: 1) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Taheva kordon (registriosa nr 719340) soetamisväärtusega 215 000 krooni, 2) Janika E.H-le kuuluv XXX , Viljandi linn (registriosa nr XXX ) – soetamisväärtusega 1 950 000 krooni, 3) Janika E.H-le kuuluv XXXXX – soetamisväärtusega 565 000 krooni, 4) Janika E.H-le kuuluv XXX – soetamisväärtusega 313 336 krooni, 5) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Lossi tn 40, Viljandi linn (registriosa nr 293139) – soetamisväärtusega 1 100 000 krooni, 6) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Raua tn 10, Viljandi linn (registriosa nr 837539) – soetamisväärtusega 850 000 krooni, 7) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Puiestee tn 12, Viljandi linn (registriosa nr 3196939) – soetamisväärtusega 660 800 krooni, 8) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Pargi tn 2, Viljandi linn (registriosa nr 3118639) – soetamisväärtusega 3 500 000 krooni, 9) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Munatalu, Karksi küla, Karksi vald, Viljandimaa (registriosa nr 3196739) – soetamisväärtusega 850 000 krooni, 10) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv E.H 2, Saarepeedi küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa (registriosa nr 3196139) – soetamisväärtusega 560 000 krooni, 11) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Turbamaa, Aindu küla, Saarepeedi vald, Viljandimaa (registriosa nr 2754239) – soetamisväärtusega 48 970 krooni, 12) OÜ-le E.H Kinnisvara kuuluv Valga PVP Tündre patrullimaja maa-ala, Pilpa küla, Helme vald, Valgamaa (registriosa nr 929940) – soetamisväärtusega 151 000 krooni, 13) Tauno Räästasele kuuluv XXX , Viljandi linn (registriosa nr XXX ) – soetamisväärtusega 2 900 000 krooni; 14) Janis Tampeli nimel olev hüpoteek, mis on seatud OÜ E.H Kinnisvara nimel olevatele kinnistutele registriosa nr-tega 837539; 2754239; 3118639; 3196139; 3196739; 3196939 ja 293139, ning selle hüpoteegiga tagatavad olemasolevad ja tulevikus tekkivad nõuded; 15) E.H nimel olev OÜ E.H Hulgi (reg kood 10776871) osa nimiväärtusega 5 000 000 krooni; 16) Tauno Räästase nimel olev OÜ E.H Kinnisvara (reg kood 10083346) osa nimiväärtusega 2 500 000 krooni; 17) Janika E.H-le osaühingute E.H Hulgi, Lossi Rent ja E.H Kinnisvara poolt kuni 12.05.2010.a. arvestatud sotsiaalmaksu järgi Eesti Haigekassa poolt tulevikus väljamaksmisele kuuluvad ajutise töövõimetuse hüvitise summad; 18) Janika E.H-le osaühingute E.H Hulgi, Lossi Rent ja E.H Kinnisvara poolt kuni 12.05.2010.a. arvestatud sotsiaalmaksu järgi Sotsiaalkindlustusameti poolt tulevikus väljamaksmisele kuuluvad vanemahüvitise summad. 20 Kinnistute ja hüpoteegi arestimise kohta on kantud vastavad võõrandamise keelumärked kinnistusraamatusse, osade arestimise kohta on tehtud märge äriregistrisse. Hüvitisesummade arestimisest on teavitatud Eesti Haigekassat ja Sotsiaalkindlustusametit. Tartu Maakohtu 28.07.2010.a. vara arestimise määrusega (kriminaaltoimiku
  9. köide lk 121125) on Eesti Vabariigi kasuks arestitud järgmised sõidukid: 19) Toomas Melki nimele laevakinnistusraamatus registreeritud väikelaev Glastron (VLE-937) hinnangulise väärtusega 300 000 krooni; 20) Toomas Melki nimele liiklusregistris registreeritud haagis Respo (XX ) hinnangulise väärtusega 8000 krooni, millele lisandub käibemaks; 21) Toomas Melki nimele liiklusregistris registreeritud kaubik Citroen Jumper (XXX ) hinnangulise väärtusega 289 000 krooni; 22) Aivar Sarapuu nimele liiklusregistris registreeritud sõiduk Mitsubishi Pajero (XXX ) hinnangulise turuväärtusega 64 000 krooni. Punktides 19-21 nimetatud sõidukid on 03.08.2010.a. lepinguga antud vastutavale hoiule Toomas Melkile, punktis 22 nimetatud sõiduk 30.07.2010.a. lepinguga Aivar Sarapuule. Kokkulepped sisaldavad tagajärgi arestitud vara suhtes. Kriminaalmenetluse kulud ja nende hüvitamine. Riigi õigusabi korras määratud kaitsjad, vandeadvokaadid Aivar Hint ja Margo Normann taotlevad kaitsjatasu hüvitamist vastavalt 306,82 euro ja 170,07 euro ulatuses. Vandeadvokaat Aivar Hint süüdistatava Sirje Tampeli kaitsjana taotleb tasu 8 pooltunni eest koefitsiendiga 2,0, s.o. 8x2,0x15,98=255,68 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, kokku 306,82 eurot. 8 pooltundi on seotud kahe eelistungiga
  10. ja 25.02.
  11. a (6 pooltundi) ja kohtuistungil 18.04.
  12. a (2 pooltundi). Vandeadvokaat Margo Normann süüdistatava Janika E.H kaitsjana taotleb tasu 4 pooltunni eest asja ettevalmistamiseks s.o. 4x15,98=63,92 eurot ja 2 pooltunni eest osalemiseks kohtuistungil, s.o. 2 x15,98=31,96 eurot, samuti tasu riigi õigusabi osutamise kohta jõudmiseks (78 km) 25,56 eurot, kokku 121,44, millele lisandub käibemaks 20 %, kokku 145,73 eurot ja sõidukulud 2x78x0,13=20,28 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, kokku 24,34 eurot, tasu kokku 170,07 eurot. Kaitsjate tasu taotlused on põhjendatud kohtuistungust osavõtmisele kulunud ajaga ja kuludega. Tasu taotluste aluseks on riigi õigusabi seaduse § 21 lg 3 ja Eesti Advokatuuri juhatuse otsusega kinnitatud "Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord" p-d 5, 17, 18, 47 p 2, 52 ja
  13. Tasu tuleb välja maksta riigieelarvest. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on Janika E.H 170.07 eurot ja Sirje Tampelil 306.82 eurot.. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud on Tauno Räästasel, E.H, Janika E.H igaühel 0.45 eurot (7.- krooni); Aivar Sarapuul 24.06 eurot (376.40 krooni); Sirje Tampelil 17.81 eurot (278.60 krooni); Peeter E.H, E.H Hulgi OÜ-l, E.H Kinnisvara OÜ-l ja Lossi Rent OÜ-l 391.11 eurot (6 119.60 krooni). Iga süüdistatava kanda jääb 97,78 eurot. Peeter E.H, E.H Hulgi OÜ-l, E.H Kinnisvara OÜ-l ja Lossi Rent OÜ-l 104.46 eurot (1634.40 krooni). Iga süüdistatava kanda jääb 26,12 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel raamatupidamisekspertiisi tegemise kulud 3067.76 eurot (48 000 krooni) (III kd tl 230 – seonduvad Peeter E.H, Janika E.H, E.H , Koidu 21 Krivatsi, E.H Hulgi OÜ, E.H Kinnisvara OÜ ja Lossi Rent OÜ süüdistustega. Iga süüdistatava kanda jääb 438,25 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 417.03 eurot E.H . Teistel süüdistatavatel on sundraha KrMS § 179 lg 1 p 1 järgi 695.05 eurot. Menetluskulude summa on Peeter E.H 1257,20 eurot (19 670,91 krooni); Janika E.H 1303,82 eurot (20 400,35 krooni); E.H 855,73 eurot (13 389,27 krooni); Tauno Räästasel 695,50 eurot (10 882,21 krooni); Aivar Sarapuul 719,11 eurot (11 251,63 krooni); Sirje Tampelil 1019,68 eurot (15 954,53 krooni); E.H Kinnisvara OÜ-l 1257,20 (19 670,91 krooni); E.H Hulgi OÜ-l 1257,20 eurot (19 670,91 krooni) ja Lossi Rent OÜ-l 1257,20 eurot (19 670,91 krooni). Süüdistatavate Sirje Tampeli, E.H ja Janika E.H kaitsjad esitasid taotluse kaitsealuste menetluskulude osaliselt riigi kanda jätmiseks. Sirje Tampeli ja E.H menetluskulude vähendamist põhjendatakse nende pensionist saadava sissetulekuga, Janika E.H puuduvad vahendid menetluskulude tasumiseks. Sirje Tampeli kanda jäävate menetluskulude tasumist palub kaitsja ajatada ühe aasta peale. Kohus paneb menetluskulud süüdimõistetava kanda KrMS § 180 lg 1 alusel. Kuriteo asjaolusid ja süüdistatavate majanduslikku olukorda arvestades ei ole menetluskulude osaline riigi kanda jätmine põhjendatud. Sirje Tampeli ja E.H üheks sissetulekuallikaks on pension, kuid nende varalist seisu arvestades ei ole pension ainus elatusallikas. Ka Janika Karrese varaline seis ei anna järeldada menetluskulude tasumise ilmset võimatust. Neil põhjustel jätab kohus kaitsjate menetluskulude jaotamise osas tehtud taotlused rahuldamata. Kohus rahuldab kaitsja taotluse osas, mis puudutab menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaega. Arvestades menetluskulude suurust ja igakuiseid reaalseid sissetulekuid ei ole Sije Tampelil võimalik KrMS § 417 lg 2 ettenähtud tähtaja jooksul menetluskulusid täies ulatuse tasuda. Seetõttu pikendab kohus menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaega 1 aastani, et vältida täitemenetlusega kaasnevaid täitemenetluse kulusid. Ene Muts Kohtunik 22

🔗 Ametlikule allikale

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.