Kriminaalasi nr 1-22-1922 KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 05.12.2022.a. Tallinnas (Tallinna kohtumaja) Kohtunik Merle Parts Kohtuistungi sekretär Kadr

§ 201lg 2 p 2 järgi.

RESOLUTSIOON Süüdi tunnistada Karin Neemsalu

§ 201

lg 2 p 2 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 225 (kahesaja kahekümne viie) päevamäära ulatuses, lugedes päevamäära suuruseks 33,30 eurot, s.o summas 7492,50 (seitse tuhat nelisada üheksakümmend kaks eurot ja viiskümmend euro senti) eurot.

§ 73

lg 1, 2, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, rahaline karistus summas 7492,50 eurot, ei pöörata osaliselt täitmisele. Karistusest kuulub koheselt ärakandmisele rahaline karistus 50 (viiekümne) päevamäära ulatuses, s.o 1665 (üks tuhat kuussada kuuskümmend viis) eurot. Ülejäänud karistust, rahaline karistus 175 (ühesaja seitsmekümne viie) päevamäära ulatuses, s.o summas 5827,50 (viis tuhat kaheksasada kakskümmend seitse eurot ja viiskümmend euro senti) eurot, ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 05.12.2022.a. Tulenevalt KrMS § 159 lg-st 3 edastatakse käesolevas asjas rahalise karistuse tasumiseks vajalikud andmed (sh pangakontod ja viitenumber) eraldi dokumendina. KrMS § 175, § 179, § 180 alusel välja mõista Karin Neemsalu’lt riigituludesse: - sundraha summas 981 eurot; - kaitsjatasu 1626,90 eurot; Kriminaalmenetluse kulud kogusummas 2607,90 eurot tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust alates igal kuul vähemalt 217,33 eurot (sellisel juhul on viimase osamakse suurus 217,27 eurot) Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber

1. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KrMS § 175 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel jätta kannatanu xxx valitud esindajale makstud tasu summas 4102 eurot süüdistatava Karin Neemsalu kanda ning kohustada Karin Neemsalu hüvitama kokku 4102 eurot valitud esindajale makstud tasu katteks xxx arveldusarvele nr xxx. Asitõendid ja salvestised: erinevad andmekandjad (mälupulk, DVD- ja CD-plaadid) (asuvad kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalidele; säilitada järgmised salvestised kuni kohtuotsuse lõpliku jõustumiseni KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel menetleja (Politsei- ja Piirivalveamet) andmehoidlas või andmekandjal, kohtuotsuse jõustumisel andmed kustutada: 28.04.2020 xxx OÜ-lt saadud mälupulga (Sandisk Cruzer Blade 16GB) vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; Karin Neemsalu poolt 21.01.2020 politseile üle antud mobiiltelefoni Samsung 20.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 21.01.2020 läbiotsimisel Karin Neemsalu elukohast xxx ära võetud sülearvuti Macbook Air xxx; Karin Neemsalu töökohast xxx ära võetud sülearvutite Lenovo L450 ja Lenovo xxx, koopiafaili „LO-Jalgpalli.E01“ 14.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafailid - Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; 21.01.2020 läbiotsimisel A N elukohast xxx ära võetud sülearvutite Macbook Air, Macbook Air, HP EliteBook, välise kõvaketta ning xxx kasutatavatest ruumidest xxx ära võetud lauaarvuti Dell OptiPlex xxx 16.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafailid - Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; 21.01.2020 läbiotsimisel K Neemsalu elukohast Pärnu maakond xxx ära võetud sülearvuti Macbook Air 13.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; 21.01.2020 läbiotsimisel xxx kasutuses olevatest ruumidest xxx ära võetud mobiiltelefoni iPhone 20.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 21.01.2020 läbiotsimisel A N elukohast xxx ära võetud mobiiltelefoni Samsung 24.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 21.01.2020 läbiotsimisel K N elukohast xxx ära võetud mobiiltelefoni iPhone 20.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 2 - 30.01.2020 xxx ruumidest võetud mälupulga Kingston 16GB 05.05.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. EDASIKAEBE KORD Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §
2. ptk
3. jagu) või KrMS § 339 lg 1 rikkumisega seoses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o alates 05.12.2022.a. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega (05.12.2022.a.), vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast. SÜÜDISTUS Karin Neemsalu süüdistatakse selles, et tema, osutades enda poolt juhitava äriühingu xxx OÜ (kustutatud 18.08.2021, rg-kood xxx; alates 11.02.2020 nimega xxx OÜ; ajavahemikul 19.10.2015–11.02.2020 ainsaks juhatuse liikmeks Karin Neemsalu; ajavahemikul 21.02.2017– 18.08.2021 ainuosanikuks Karin Neemsalu, edaspidi xxx OÜ) kaudu MTÜ-le xxx (rg-kood xxx edaspidi MTÜ xxx) raamatupidamise teenust, omastas MTÜ-le xxx kuuluvat vara kogusummas 127 520 eurot. 25.05.2016 sõlmisid xx OÜ ja MTÜ xxx teenuse osutamise lepingu nr xxx, mille p 2.1 alusel osutas XXX OÜ MTÜ-le XXX alates
4. aasta juunist raamatupidamise teenust. Eelnimetatud lepingu alusel antud volitusest tulenevalt oli Karin Neemsalul ajavahemikul 06.07.2016– 11.03.2019 juurdepääs MTÜ XXX nimele AS-is SEB Pank avatud arvelduskontole nr xxx koos internetipanga kasutamise õigusega. MTÜ XXX arvelduskontol oli Karin Neemsalul õigus teha üksnes MTÜ tegevusega seonduvaid makseid. Enne maksete teostamist pidi Karin Neemsalul esitama MTÜ-d XXX esindavale isikule (B O või J S) kulu kinnitavad dokumendid ning saama makse tegemiseks nõusoleku või korralduse. Vaatamata viidatud kokkuleppele ning omamata selleks vajalikke korraldusi, nõusolekuid ja alusdokumente, kandis Karin Neemsalu ajavahemikul 25.01.2017–20.02.2019 MTÜ XXX arvelduskontolt talle usaldatud võõrast vara kogusummas 127 520 eurot enda isiklikule arvelduskontole, XXX OÜ arvelduskontole, enda ja enda õe K N seotud äriühingu XXX OÜ (rgkood XXX; alates 25.08.2014 osanikeks Karin Neemsalu ja K N; alates 03.12.2015 juhatuse liikmeks Karin Neemsalu ning alates 25.08.2014 K N) arvelduskontole ning enda venna A N seotud äriühingu XXX OÜ (rg-kood XXX; ajavahemikul 14.05.2013–14.05.2020 ainsaks osanikuks A N; alates 26.03.2018 ainsaks juhatuse liikmeks A N) arvelduskontole. Süüdistatava poolt kannatanu MTÜ XXX arvelduskontolt tehtud ülekanded jagunesid järgnevalt: Karin Neemsalu poolt MTÜ XXX arvelduskontolt nr xxx enda isiklikule arvelduskontole nr xxx tehtud ülekanded: 3 KUUPÄEV SELGITUS SAAJA EUR 25.01.2017 Vastavalt lepingule nr 15-1216 (osaline) K.Neemsalu (EE521010010131461019) 2500 30.03.2017 Vastavalt lepingule nr 15-1216 (lõplik) K.Neemsalu (EE521010010131461019) 7500 21.04.2017 Vastavalt lepingule – aprilli 2017 K.Neemsalu (EE521010010131461019) 2000 Kokku 12 000 Karin Neemsalu poolt MTÜ XXX arvelduskontolt nr xxx endaga seotud äriühingu XXX OÜ arvelduskontole nr xxx tehtud ülekanded: KUUPÄEV SELGITUS SAAJA EUR 07.04.2017 Vastavalt lepingule 01-03-2017 xxx OÜ (lõplik) (xxx) 5000 11.04.2017 Vastavalt lepingule 01-03-2017 xxx OÜ (lõplik) (xxx) 3000 02.08.2017 Lepingu järgi xxx OÜ 4000 xxx OÜ (xxx) 09.02.2018 12.02.2018 13.02.2018 24.04.2018 Vastavalt lepingule – esimene 2018.a xxx OÜ Vastavalt lepingule – esimene 2018.a xxx OÜ Vastavalt lepingule – esimene 2018.a xxx OÜ Vastavalt lepingule xxx OÜ 9500 (xxx) 9500 (xxx) 9500 (xxx) 5000 (xxx) 11.10.2018 30.11.2018 Kokku Arve No. MA1800140, MA1800146 xxx OÜ Vastavalt lepinguleBennematic xxx OÜ 1020 (xxx) 3000 (xxx) 49 520 4 Karin Neemsalu poolt MTÜ XXX arvelduskontolt nr xxx enda ning enda õe K N seotud äriühingu XXX OÜ arvelduskontole nr xxx tehtud ülekanded: KUUPÄEV SELGITUS 10.08.2018 Ülekanne lepingu alusel SAAJA EUR XXX OÜ 4500 (xxx) 06.09.2018 Ülekanne lepingu alusel XXX OÜ 4500 (xxx) Kokku 9000 Karin Neemsalu poolt MTÜ XXX arvelduskontolt nr xxx enda venna A N seotud äriühingu XXX OÜ arvelduskontole nr xxx tehtud ülekanded: KUUPÄEV SELGITUS 03.09.2018 Lepingujärgne makse SAAJA EUR XXX OÜ 25 000 (XXX) 17.10.2018 Lepingujärgne makse XXX OÜ 25 000 (XXX) 20.02.2019 Lepingujärgne makse XXX OÜ 7000 (XXX) Kokku 57 000 MTÜ-l XXX puudusid lepingulised suhted Karin Neemsalu kui füüsilise isikuga, samuti XXX OÜ ning XXX OÜ-ga. MTÜ XXX lepingulised suhted XXX OÜ-ga piirdusid ülalviidatud teenuse osutamise lepinguga nr 02/05-
5. Selle lepingu raames ei olnud XXX OÜ osutanud MTÜ-le XXX teenuseid, mis andnuks alust eespool loetletud ülekannete tegemisele. Õigusliku ja faktilise aluse puudumise tõttu on eespool loetletud ülekanded Karin Neemsalule, XXX OÜ-le, XXX OÜ-le ning XXX OÜ-le MTÜ XXX vara arvelt käsitletavad ebaseaduslikena. Ülalkirjeldatud viisil tegutsedes teadis Karin Neemsalu, et ülekannete tegemiseks puudub tal MTÜ XXX pädeva esindaja korraldus või nõusolek ning samuti mistahes muu õiguslik ja faktiline alus, kuid vaatamata selle seadis ta oma tegevuse eesmärgiks kannatanu vara enda ja kolmandate isikute kasuks pööramise. Seega tegutses Karin Neemsalu kavatsetult. Karin Neemsalu pööras ajavahemikul 25.01.2017–20.02.2019 tahtlikult ja ebaseaduslikult enda ja endaga seotud kolmandate isikute kasuks temale tema tööülesannete täitmiseks usaldatud võõrast vara, s.o MTÜ XXX nimele AS-is SEB Pank avatud arvelduskontol olnud rahalisi vahendeid summas 127 520 eurot.

§ 121p 2 kohaselt on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot.

Kuriteo kvalifikatsioon:

§ 201lg 2 p 2.

5 Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: kuriteoga tekitati kannatanule XXX varalist kahju kogusummas 127 520 eurot. MTÜ XXX tsiviilõiguslikud nõuded on kohtu poolt rahuldatud 18.03.2020 tagaseljaotsusega tsiviilasjas nr 2-19-4758. Kohtulahendi täitmiseks on käimas täitemenetlused. Kokkuleppe sisu ja kohtu seisukoht Karin Neemsalu, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkulepe on järgmine:

§ 201

lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalist karistust suuruses 225 päevamäära, arvestades ühe päevamäära suuruseks 33,30 eurot, s.o summas 7492,50 eurot.

§ 73

lg-te 2 ja 3 alusel kuulub kohesele tasumisele rahaline karistus 50 päevamäära, s.o 1665 eurot, ning rahaline karistus 175 päevamäära, s.o 5827,50 eurot jätta tingimisi täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav ja tema kaitsja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Süüdistatav on kinnitanud, et on kokkuleppe tingimustega nõus ja talle on selgitatud ka menetlusekulude ja sundraha tasumise kohustust. Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava Karin Neemsalu süüdi tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Karin Neemsalu tuleb süüdi tunnistada

§ 201lg 2 p 2 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele.

Samuti kuuluvad Karin Neemsalu’lt väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kriminaaltoimiku andmetel on käesolevas kriminaalasjas menetluskuludeks määratud kaitsjatele makstud tasu summas 1626,90 eurot, mis kuulub süüdistatavalt väljamõistmisele. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot, mis kuulub samuti süüdistatavalt väljamõistmisele. Tulenevalt kokkuleppest peab kohus võimalikuks ajatada süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude (määratud kaitsjale makstud tasu, sundraha) hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena võrdsetes osades. Ka on kriminaalasjas esitanud kannatanu taotluse valitud esindajale makstud tasu summas 4102 eurot hüvitamiseks. Süüdistatav Karin Neemsalu on nimetatuga nõustunud nii kokkuleppes, kui kohtuistungil. Seega KrMS § 175 lg 1 p 1, § 180 lg 1 alusel tuleb jätta kannatanu XXX valitud esindajale makstud tasu summas 4102 eurot süüdistatava Karin Neemsalu kanda ning kohustada Karin Neemsalu hüvitama kokku 4102 eurot valitud esindajale makstud tasu katteks XXX arveldusarvele nr XXX. Kriminaaltoimikus olevad erinevad andmekandjad (mälupulk, DVD- ja CD-plaadid) on dokumentaalsed asitõendid ja tuleb jätta kriminaalasja materjalidele. Järgmised salvestised tuleb säilitada kuni kohtuotsuse jõustumiseni KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel menetleja (Politsei- ja Piirivalveamet) andmehoidlas või andmekandjal, kohtuotsuse jõustumisel andmed kustutada: 6 28.04.2020 XXX OÜ-lt saadud mälupulga (Sandisk Cruzer Blade 16GB) vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; Karin Neemsalu poolt 21.01.2020 politseile üle antud mobiiltelefoni Samsung 20.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 21.01.2020 läbiotsimisel Karin Neemsalu elukohast XXX ära võetud sülearvuti Macbook Air XXX; Karin Neemsalu töökohast XXX ära võetud sülearvutite Lenovo L450 ja Lenovo T430S, koopiafaili „LO-XXX.E01“ 14.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafailid - PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; 21.01.2020 läbiotsimisel A N elukohast XXX ära võetud sülearvutite Macbook Air, Macbook Air, HP EliteBook, välise kõvaketta ning XXX OÜ kasutatavatest ruumidest XXX ära võetud lauaarvuti Dell OptiPlex A1534 16.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafailid - PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; 21.01.2020 läbiotsimisel K N elukohast XXX ära võetud sülearvuti Macbook Air 13.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas; 21.01.2020 läbiotsimisel XXX OÜ kasutuses olevatest ruumidest XXX ära võetud mobiiltelefoni iPhone 20.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 21.01.2020 läbiotsimisel A N elukohast XXX ära võetud mobiiltelefoni Samsung 24.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 21.01.2020 läbiotsimisel K N elukohast XXX ära võetud mobiiltelefoni iPhone 20.04.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail - politsei andmekandjal; 30.01.2020 AS XXX ruumidest võetud mälupulga Kingston 16GB 05.05.2020 vaatluse käigus tehtud fotod ja koopiafail – PPA teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Kohus juhindub KrMS § 126, § 175, § 179, § 180 lg 1, lg 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. Merle Parts Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ 7